YBYRÁ S/A

CNPJ/MF Nº 02.217.319/0001-07

NIRE 3330016627-1

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ATA DE REUNIÃO

REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2023.

1- Data, Horário e Local da Reunião: Em 22 de fevereiro de 2023, às 17:00 horas, na

sede social de YBYRÁ S/A, localizada na cidade do Rio de Janeiro – RJ, na Avenida
José Silva de Azevedo Neto, nº 200 – 1º Andar – Barra da Tijuca – CEP: 22775-056,
companhia inscrita no CNPJ sob o nº 02.217.319/0001-07, com seus atos constitutivos
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA),
sob o NIRE 3330016627-1, doravante referida como “Companhia”.

2- Presenças: Presentes todos Acionistas, Diretoria e Conselho de Administração que

representam a totalidade das ações, a saber: (a) ADALBERTO LEIDENFROST,
brasileiro, casado, cientista da computação, portador da Cédula de Identidade RG nº
07.641.267-5, inscrito no CPF/MF sob nº 002.623.577-39, residente e domiciliado na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 10.333,
apto. 602, bloco 5, Barra da Tijuca; b) FRANK JENCIK, brasileiro, casado, empresário,
portador da Cédula de Identidade RG nº 07603881-9, inscrito no CPF/MF sob nº
019.621.547-18, residente e domiciliado na cidade de Petrópolis, Estado do Rio de
Janeiro, na Rua Alfredo Licco, nº 55, Castrioto; c) MURILO ERNESAKS RODRIGUES,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº
25684054 e inscrito no CPF/MF sob nº 29307131864, residente e domiciliado na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Joaquim Eugenio de Lima, nº 1329,
apartamento 92, Jardim Paulista, CEP: 01403-003; d) THIAGO MOURA E SILVA,
brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.201.888-X,
inscrito no CPF/MF sob nº 290.436.148-07, residente e domiciliado na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Passo da Pátria, nº 971, apto. 42, Vila Leopoldina,
em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e nos termos do artigo 1.072, § 2º da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, presentes, também os Srs. GERVÁZIO SINOPOLI, brasileiro,
casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.532.364-7, inscrito no
CPF/MF sob nº 771.904.329-49, residente e domiciliado na cidade de Nova Mutum,
Estado de Mato Grosso, na Avenida dos Beija Flores, 1.521, apto. 19, Complemento W,
Jardim das Orquídeas, CEP: 78.450-000; JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO, brasileiro,
casado, consultor, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.163.989-6-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob nº 045.766.678-15, residente e domiciliado na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pascoal Vita, nº 336, apto. 71, Vila Madalena, CEP:
05445-000; PAULO WU DIRICKSON, brasileiro, casado, Analista de Investimentos,
portador da Cédula de Identidade RG nº 27.738.952-5, inscrito no CPF/MF sob nº
295.024.888-81, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

D4Sign 482e47ab-c8f6-46de-b077-4aa88a46af6c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
 na Rua Cajaíba, nº 410, apto. 44, Vila Pompéia, CEP: 05025-000 e THIAGO BRUNI
CASANOVA PINTO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula
de Identidade RG nº 32.444.747-4, inscrito no CPF/MF sob nº 220.969.548-19, residente
e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Melo Alves, nº
729, apto. 101, Cerqueira César, CEP: 01417-010, conforme Lista de Presenças dos
Acionistas, Diretoria e Conselho de Administração anexada a esta Ata e que fica
arquivada na sede da Sociedade.

3- Mesa: Presidente: Adalberto Leidenfrost.

Secretário: Thiago Moura e Silva.

4- Ordem do Dia: Renúncia e Destituição da Atual Diretoria e Conselho de

Administração, Eleição e Posse da nova Diretoria, Eleição e Posse do novo Conselho
de Administração, Alteração da Razão Social.

5- Deliberações: O Sr. Presidente declarou instalada a Reunião e por unanimidade de

voto dos presentes, e sem quaisquer restrições, resolveram:

(A). Primeiramente decidir sobre a Renúncia e Destituição da Atual Diretoria e Conselho

de Administração e Eleição e posse da nova Diretoria e do Conselho de Administração,
foi proposto como segue: Para a Presidência da Diretoria o Sr. Gervázio Sinopoli; para
Diretor de Relação com Investidores o Sr. Paulo Wu Dirickson; e para o Conselho de
Administração os Srs. Thiago Moura e Silva para Presidente do Conselho de
Administração; Sr. Gervázio Sinopoli para Vice-Presidente do Conselho de
Administração; Sr. José Vicente da Silva Filho para Conselheiro do Conselho de
Administração e o Sr. Thiago Bruni Casanova Pinto para Conselheiro do Conselho de
Administração, o que foi votado e aprovado por unanimidade, tomando posse a nova
Diretoria para o mandato até 20 de fevereiro de 2025 e o Conselho de Administração
tomando posse para o mandato até 20 de fevereiro de 2.024, assinando os Termos de
Renúncia e Termos de Posse, nos respectivos Livros e anexados a presente Ata, fica
destituída a atual Diretoria e Conselho de Administração e Empossada as novas. Dando
continuidade aos trabalhos, o Presidente eleito, o Sr. Gervázio Sinopoli, Agradeceu o
Presidente e o Secretário da presente Ata até o momento, como, também, agradeceu
todos os renunciantes pelos trabalhos prestados até o momento e convidou a mim
Thiago Moura e Silva para secretariá-lo e em continuidade passamos a discutir o outro
assunto da ordem do dia que por unanimidade foi aprovado.

(B). Aprovar, independentemente de dissolução e liquidação, a mudança da Razão

Social da Companhia, Ybyrá S/A, que passará a ser denominada de YBYRÁ CAPITAL
S/A, não importando tal mudança em qualquer solução de continuidade, permanecendo
em vigor os direitos e obrigações sociais, a mesma escrituração comercial e fiscal, o
que foi votado e aprovado por unanimidade.

Antes do encerramento da presente ata, os membros já eleitos aceitaram os cargos

para os quais foram nomeados, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não
estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de Companhias e, nem
condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema

D4Sign 482e47ab-c8f6-46de-b077-4aa88a46af6c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
 financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade, já tomaram posse em seus respectivos cargos,
nos termos da legislação aplicável e já assinaram o Termo de Posse, que foi lavrado e
determinar que os Diretores ficarão incumbidos de ultimar as formalidades
remanescentes para registro das alterações presentes perante os órgãos competentes.

6- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis
fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando a presente ata na forma
de sumário, conforme o disposto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, que, lida e
unanimemente aprovada, foi assinada por todos os presentes. Diretor Presidente:
Gervázio Sinopoli; Diretor de Relação com Investidores: Paulo Wu Dirickson; Presidente
do Conselho de Administração: Thiago Moura e Silva; Vice-Presidente do Conselho de
Administração: Gervázio Sinopoli; Conselheiro do Conselho de Administração: José
Vicente da Silva Filho; Conselheiro do Conselho de Administração: Thiago Bruni
Casanova Pinto e os Renunciantes: Adalberto Leidenfrost; Frank Jencik e Murilo
Ernesaks.

Confere com o original.

Lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2.023.

Diretor Presidente – Gervázio Sinopoli. Secretário – Thiago Moura e Silva.

Acionistas:

Adalberto Leidenfrost.

Thiago Moura e Silva.

Diretores Renunciantes / Destituídos:

Adalberto Leidenfrost.

Frank Jencik.

D4Sign 482e47ab-c8f6-46de-b077-4aa88a46af6c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
 Murilo Ernesaks.

Diretores Eleitos:

Diretor Presidente: Gervázio Sinopoli.

Diretor de Relação com Investidores: Paulo Wu Dirickson.

Conselho de Administração:

Presidente: Thiago Moura e Silva.

Vice-Presidente: Gervázio Sinopoli.

Conselheiro: José Vicente da Silva Filho.

Conselheiro: Thiago Bruni Casanova Pinto.

(Esta página é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Ybyrá

S/A).

D4Sign 482e47ab-c8f6-46de-b077-4aa88a46af6c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
 6 páginas - Datas e horá rios baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 23 de February de 2023,
00:25:59

Ata AGE Ybyrá Saída e Entrada pdf

Código do documento 482e47ab-c8f6-46de-b077-4aa88a46af6c

Assinaturas
a.leidenfrost@ybyracapital.com.br
Assinar

ri@ybyracapital.com.br
Assinar

mrodrigues@terq.com.br
Assinar

thiago@ybyracapital.com.br
Assinar

mtnl@uol.com.br
Assinar

cel.jvs@gmail.com
Assinar

dirickson@outlook.com
Assinar

thiagobruni@gmail.com
Assinar

Eventos do documento

22 Feb 2023, 23:44:18

Documento 482e47ab-c8f6-46de-b077-4aa88a46af6c criado por ERICK JOHN BELL (558bc9c9-36dd-4d9b-
bdcf-4d63a4a79741). Email:erick.bell@outlook.com. - DATE_ATOM: 2023-02-22T23:44:18-03:00

22 Feb 2023, 23:53:14

Assinaturas iniciadas por ERICK JOHN BELL (558bc9c9-36dd-4d9b-bdcf-4d63a4a79741). Email:
erick.bell@outlook.com. - DATE_ATOM: 2023-02-22T23:53:14-03:00
 6 páginas - Datas e horá rios baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 23 de February de 2023,
00:25:59

Hash do documento original

(SHA256):a49e537707cae8d3a1f43bd07ad29dda6418b45e0385118ab24b41bb1b5bda5e
(SHA512):6cf0e3215eb8b9980f88300778625a0b813318550ef3080cec51353571954c379bbe3dce75c7f77cd4d842d20c4ee0af9e484e12bd8a272ebb97d66488417a23

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign