ENEVA S.A. CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21 NIRE: 33.3.

0028402-8 (Companhia Aberta)

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2014

I.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 10 de janeiro de 2014, s 11:00, na Praia do

Flamengo, n 66, 7 andar, Rio de Janeiro RJ. II. CONVOCAO: Editais de convocao publicados no Dirio Oficial do Estado do

Rio de Janeiro, nos dias 26, 27 e 30 de dezembro de 2013 (pginas 09, 06 e 05, respectivamente) e no Dirio Mercantil nos dias 26, 27 e 30 de dezembro de 2013 (pginas 02, 02 e 02, respectivamente), conforme disposto no artigo 124, inciso II da Lei n 6.404/76, conforme alterada. III. PRESENAS: Acionistas representando mais de 65% (sessenta e cinco por

cento) do capital social votante da ENEVA S.A. (Companhia), conforme assinaturas constantes no Livro de Presena de Acionistas. Presente tambm o Sr. Alexandre Americano Holanda e Silva, Diretor da Companhia. Tendo sido verificado o qurum necessrio, foi declarada regularmente instalada a presente Assembleia. IV. MESA: Nos termos do artigo 26, pargrafo 1 do Estatuto Social da Companhia

e, ainda, do artigo 128 da Lei n 6.404/76, os acionistas presentes escolheram, por unanimidade e sem ressalvas, o Sr. Alexandre Americano Holanda e Silva para exercer a funo de Presidente da Assembleia, que convidou o Sr. Rodrigo Beraldo para exercer a funo de Secretrio. V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleio de novos membros para compor o

Conselho de Administrao da Companhia. VI. DELIBERAES: Decidiram os acionistas:

(i) Aprovar, por maioria de votos, a eleio, com mandato de 1 (um) ano, vigente at a realizao da Assembleia Geral Ordinria de 2015, do seguinte novo membro independente para o Conselho de Administrao da Companhia: Sr. Ronnie Vaz Moreira. Desta forma, o Conselho de Administrao da Companhia passa a ter a seguinte composio:

- ELIEZER BATISTA DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n 02.314.419-9 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o n 607.460.507-63, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritrio na com escritrio na Praa Mahatma Gandhi, 14, 23 andar, para o cargo de Membro do Conselho de Administrao; - LUIZ DO AMARAL DE FRANA PEREIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n 02.849.359-1 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o n 014.707.017-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritrio na Praia do Flamengo, n 66, 9 andar, para o cargo de Membro do Conselho de Administrao; - ADRIANO CARVALHDO CASTELLO BRANCO GONALVES, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n 10.331.951-3, inscrito no CPF/MF sob o n 085.158.937-54, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritrio na Praia do Flamengo, n 66, 9 andar, para o cargo de Membro do Conselho de Administrao; - RICARDO LUIZ DE SOUZA RAMOS, brasileiro, casado, engenheiro mecnico, portador da carteira de identidade n 04.414.139-8 (SSP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o n 804.112.237-04, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritrio Av. Chile, n 100, 9 andar, Centro, para o cargo de Membro do Conselho de Administrao; - STEIN DALE, noruegus, casado, administrador, portador do passaporte n 28605707, domiciliado em E.ON Platz 1, 40479 Dsseldorf, Alemanha, para o cargo de Membro do Conselho de Administrao. - JRGEN KILDAHL, noruegus, casado, economista, portador do passaporte n 25045060, domiciliado em E.ON Platz 1, 40479 Dsseldorf, Alemanha, para o cargo de Presidente do Conselho de Administrao; - KEITH PLOWMAN, ingls, casado, economista, portador do passaporte n 801463073, domiciliado em E.ON Platz 1, 40479 Dsseldorf, Alemanha, para o cargo de Membro do Conselho de Administrao; - LUIZ FERNANDO VENDRAMINI FLEURY, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n 4588626 (SSP/SP), e inscrito no CPF sob o n 036.577.328-02, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So

Paulo, na Rua Dr Joao Dalmacio Azevedo 26, Cidade Jardim, CEP 05676-010, para o cargo de Membro Independente do Conselho de Administrao; e - RONNIE VAZ MOREIRA, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n 03.888.344-3 (DETRAN), e inscrito no CPF sob o n 512.405.487-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Prudente de Morais, 564, conj. 301, Ipanema, CEP 22.420-040, para o cargo de Membro Independente do Conselho de Administrao. O presidente da Assembleia declarou que obteve do membro do Conselho de Administrao ora eleito a confirmao de que o mesmo no est incurso em nenhum dos crimes previstos pela CVM. VII. LAVRATURA DA ATA: Aprovada a lavratura desta ata na forma de sumrio, nos termos dos pargrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei n 6.404/76, autorizando-se sua publicao na imprensa com omisso das assinaturas dos acionistas. VIII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a Assembleia, depois de lavrar a presente ata, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Assinaturas da Mesa: Alexandre Americano Holanda e Silva, Presidente, e Rodrigo Beraldo, Secretrio. IX. ACIONISTAS PRESENTES: CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC (p. p. Renata Vidal Trigueiro Brautigam); CENTENNIAL ASSET BRAZILIAN EQUITY FUND LLC (p. p. Renata Vidal Trigueiro Brautigam); EIKE FUHRKEN BATISTA (p. p Renata Vidal Trigueiro Brautigam); DD BRAZIL HOLDINGS S..R.L. (p.p. rico Lopes Tonussi); ALEXANDRE AMERICANO HOLANDA E SILVA; RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND HEDGED; RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND UNHEDGED; NORGES BANK; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS; DOMINION RESOURCES, INC. MASTER TRUST; MANAGED PENSION FUNDS LIMITED; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; EATON VANCE PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; WHEELS COMMON INVESTMENT FUND; FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; EATON VANCE PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUN; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX; em lei que o impea de exercer atividade mercantil, especialmente aqueles previstos no artigo 147 da Lei n 6.404/76, regulamentado

FUNDS; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; RENAISSANCE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; UPS GROUP TRUST; THE BANK OF KOREA; VERIZON MASTER SAVINGS TRUST; EATON VANCE TRUST CO COMMON TRUST FUND - PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS EQUITY COMMON TRUST; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST; JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND; LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS INDEX RPM FUND; RARE INFRASTRUCTURE GLOBAL VALUE FUND L.P.; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. STB BRAZIL STOCK MOTHER FUND; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; MARKET VECTORS - LATIN AMERICA SMALL - CAP INDEX ETF; FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS; AMUNDI ACTIONS EMERGENTS; 683 CAPITAL PARTNERS LP; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL TRUST FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX FUND; STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B; MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; RGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL DES CPE ET DES GARDERIES PRIVES CONVENTIONNES DU QUBEC (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brando). Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2014. ___________________________________________ Alexandre Americano Holanda e Silva Presidente ____________________________________________ Rodrigo Beraldo Secretrio

ACIONISTAS PRESENTES:

__________________________ EIKE FUHRKEN BATISTA (p. p. Renata Vidal Trigueiro Brautigam)

__________________________ CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC (p. p. Renata Vidal Trigueiro Brautigam)

__________________________ CENTENNIAL ASSET BRAZILIAN EQUITY FUND LLC (p. p. Renata Vidal Trigueiro Brautigam)

__________________________ ALEXANDRE AMERICANO HOLANDA E SILVA

__________________________ DD BRASIL HOLDINGS S..R.L (p.p. rico Lopes Tonussi)

__________________________ (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brando) RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND HEDGED RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND UNHEDGED NORGES BANK THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS DOMINION RESOURCES, INC. MASTER TRUST MANAGED PENSION FUNDS LIMITED PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO EATON VANCE PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD WHEELS COMMON INVESTMENT FUND FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST EATON VANCE PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUN VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND RENAISSANCE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND FUNDS MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE UPS GROUP TRUST

VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I

THE BANK OF KOREA VERIZON MASTER SAVINGS TRUST EATON VANCE TRUST CO COMMON TRUST FUND-PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS EQUITY COMMON TRUST FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS INDEX RPM FUND RARE INFRASTRUCTURE GLOBAL VALUE FUND L.P. JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. STB BRAZIL STOCK MOTHER FUND CITY OF NEW YORK GROUP TRUST MARKET VECTORS - LATIN AMERICA SMALL - CAP INDEX ETF FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS AMUNDI ACTIONS EMERGENTS 683 CAPITAL PARTNERS LP COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL TRUST - FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX FUND STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF RGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL DES CPE ET DES GARDERIES PRIVES CONVENTIONNES DU QUBEC ***