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Crime Organizado No Brasil - Carlos Alberto Marchi de Queiroz
Crime Organizado No Brasil - Carlos Alberto Marchi de Queiroz
CRIME
ORGANIZADO
NO
BRASIL
CRIME
ORGANIZADO
NO
BRASIL
COMENTRIOS LEI N 9.034/95
ASPECTOS POLICIAIS E JUDICIRIOS
TEORIA E PRTICA
1998
CDU343.232(81)(094.56)
ndices para catlogo sistemtico:
1. Brasil : Comentrios : Crime organizado : Leis :
Direito penal 343.232(81)(094.56)
2. Brasil : Leis : Crime organizado : Comentrios :
Direito penal 343.232(81)(094.56)
Proibida a reproduo total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrnico, mecnico, inclusive por processo xerogrfico, sem permisso expressa do Editor (Lei n
5.988, de 14.12.73).
Todos os direitos reservados
DEDICATRIA
HOMENAGEM
PRESSA DE JUSTIA
ruas (observe: nem sempre o que est nas ruas faz parte dos
Cdigos, e vice-versa), precisamos percorrer caminho inverso.
Em outras palavras: primeiro, a busca dos fatos; depois, as leis
sobre pilares slidos. H um provrbio chins, bem expressivo, que se ajusta a esse raciocnio: Quando a carroa est
cheia, no se bate no burro. Diminui-se a carga. O Direito
precisa ser compreendido pelos homens simples das ruas,
como pregava Bettiol, o grande penalista italiano.
Diminuir a carga na pesada carroa brasileira no apenas esvaziar prises, premiar a delinqncia, institucionalizar
a impunidade, prevalecer situaes factuais em detrimento
de uma escala tica de valores.
Hoje temos computadores, micros, terminais, sistemas,
tudo a evidenciar que a populao tem sede e pressa de Justia. As leis que a esto dividem os distribuidores dessa Justia
em mos pesadas ou leves, separa magistrados em correntes e cria at a ala de um direito que se pretende alternativo.
Se nem os profissionais da rea no apreciam o que a est,
quanto mais a sociedade!
O crime organizado, polvo da modernidade, possui estrutura, base, ramificaes, poder e agilidade. Enfrent-lo exige
no mnimo organizao, tambm. Sobre o contedo do livro de
Marchi de Queiroz, nada preciso acrescentar: como uma
pgina ainda em branco a ser escrita, o autor traa o panorama atual, elenca o que se pode fazer e as ltimas tentativas
de enfrentar o crime organizado. Abre as portas que podem
ajudar a proporcionar o to esperado momento de se dar
uma forte guinada no sistema de controle social.
PERCIVAL DE SOUZA
Jornalista e Escritor
NDICE
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9. O crime organizado nos EUA, observado por delegados de Polcia paulistas (Parte II) .............................................................................
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DA DEFINIO DE AO PRATICADA
POR ORGANIZAES CRIMINOSAS
E DOS MEIOS OPERACIONAIS
DE INVESTIGAO E PROVA
(PARTE I)
Art. 1 Esta Lei define e regula meios de prova e procedimentos
investigatrios que versarem sobre crime resultante de quadrilha ou
bando.
Glosa
A expresso quadrilha ou bando, preciso inicialmente alertar, ajusta-se, induvidosamente, ao tipo penal descrito
pelo artigo 288 do CP, que consiste em associarem-se mais
de trs pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes, e, tambm, modalidade qualificada do crime
de quadrilha ou bando armado.
Brota, de imediato, da leitura do texto do artigo vestibular, flagrante impropriedade legislativa, uma vez que sua dico
exige, para uma perfeita tipificao, mais de trs pessoas, circunstncia que afasta, desde logo, qualquer conduta desviante
assemelhada, praticada por at trs pessoas.
Semelhante exigncia legal, inquestionavelmente, poder,
no futuro, dar margem a ardis e chicanas, frustrando-se, nos juzos e tribunais, mediante utilizao de tecnicismos, a luta da
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Polcia e da Justia contra o crime organizado, no sendo totalmente ocioso lembrar que essa infrao penal, alm de exigir
um mnimo de quatro pessoas, demanda, ainda, organizao
criminosa estvel.
A impropriedade da redao compromete, tambm, o
combate s prticas contravencionais, especificamente, o jogo
do bicho, alm do comrcio ilegal de armas de fogo e as loterias clandestinas.
Dentro desse quadro de incertezas, ao iniciar o Brasil o
combate jurdico ao crime organizado, para ns ainda em fase
pr-mafiosa, s resta lamentar que o legislador penal nacional
no tenha colocado nas mos dos operadores do Direito uma
definio mais transparente de organizaes criminosas, limitando-se, apenas e to somente, expresso bando ou quadrilha, crime eminentemente brasileiro, incorporado ao nosso
ordenamento penal, na dcada de 30, para dar combate a
Lampio e seus comparsas.
Diante desse contexto restrito de combate, circunscrito
ao crime de quadrilha ou bando, dificilmente a Polcia poder
agir contra os desmanches, o trfico de mulheres, principalmente em direo Espanha e ao Japo, os furtos e roubos de veculos e de cargas, a falsificao de moeda, to em voga no
Brasil e na Alemanha, que exporta reais falsificados com alta
tecnologia, a impiedosa degradao da ecologia, inclusive da
flora e da fauna, os grupos de extermnio, o crime do colarinho branco, a sonegao fiscal, a lavagem de dinheiro, o trfico nacional, e internacional, de entorpecentes, a extorso
mediante seqestro, os crimes contra as relaes de consumo e a ordem econmica, a cartelizao da economia, a
remessa ilegal de divisas para o exterior e a invaso de terras.
A timidez da norma inaugural, certamente, facilitar a
atividade dos advogados criminalistas do Pas, uma vez que a
expresso crime resultante de aes de quadrilha ou bando
far com que o Poder Judicirio, provocado, afaste o emprego
da Lei n 9.034/95 dos apontados comportamentos desviantes,
existentes no Pas, e por existir, exceto o art. 288 do CP.
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Enfim, o pecado original desse diploma legal, principalmente no que tange indefinio de seus termos, neutraliza,
pela raiz, eventual eficcia de seu objetivo inicial.
Art. 2 Em qualquer fase de persecuo criminal que verse sobre
ao praticada por organizaes criminosas so permitidos, alm dos
j previstos na lei, os seguintes procedimentos de investigao e formao de provas:
Glosa
Apesar de J. Frederico Marques haver cunhado a expresso fase pr-processual da persecuo penal para designar a etapa da investigao policial, quer nos parecer que a
expresso fase da persecuo criminal constante do artigo
2 da Lei 9.034/95 incorpora, tambm, o inqurito policial.
I (VETADO)
Glosa
Ao sancionar a Lei n 9.034/95, o Presidente da Repblica vetou o inciso I do art. 2, que permitia a infiltrao de
policiais em quadrilhas ou bandos com a finalidade de obteno de provas.
O inciso rejeitado recebera a seguinte redao:
A infiltrao de agentes da polcia especializada em quadrilhas
ou bandos, vedada qualquer coparticipao delituosa, exceo feita ao
disposto no art. 288 do Decreto-Lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940
Cdigo Penal, de cuja ao se preexclui, no caso, a antijuridicidade.
De acordo com o parecer do Ministrio da Justia, o dispositivo, nos termos em que foi aprovado, contraria o interesse
pblico, uma vez que permite que o agente policial, indepen-
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II ao controlada, que consiste em retardar a interdio policial do que se supe ao praticada por organizaes criminosas ou a
ela vinculado, desde que mantida sob a observao e acompanhamento
para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz do ponto
de vista da formao de provas e fornecimento de informaes.
Glosa
De acordo com a exegese do inciso II do artigo 2, a Polcia no mais obrigada a efetuar a priso em flagrante no ato,
prolongando o acompanhamento das atividades criminosas
at alcanar os agentes e o produto do crime, prendendo os
envolvidos no momento adequado.
1. BRANCA DE NEVE, um dos personagens da srie de TV, Baretta,
ilustra a prtica.
2. MARCHI DE QUEIROZ, Carlos Alberto, A teoria da rvore dos
frutos envenenados, in RT 717/518.
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Glosa
Como se verifica, a lei sancionada permite a quebra de
sigilo bancrio, fiscal, financeiro e eleitoral de qualquer suspeito de participao em crime de quadrilha ou bando.
Nesse contexto, extrai-se da interpretao do caput do artigo 2, que esse acesso permitido em qualquer fase de persecuo criminal, ou seja, tanto durante o inqurito policial
como durante o transcurso da ao penal decorrente.
Todavia, trata-se de dispositivo redundante uma vez que
o sigilo fiscal, garantido pelo artigo 198 do Cdigo Tributrio
Nacional, pode, perfeitamente, ser conhecido pelo juiz, que
far juntar aos autos as informaes colhidas, sem o estardalhao acenado pela Lei n 9.034/95.
O sigilo bancrio, por sua vez, tem sido devassado pela
polcia judiciria, atravs de envio de simples ofcio ao Poder
Judicirio, que contornando a garantia imposta pelo 1 do
artigo 38 da Lei n 4.595/64, permite a juntada, aos autos do
inqurito policial, das informaes fornecidas pelas instituies bancrias ao magistrado, e sempre endereadas autoridade policial.
No fosse isso o suficiente, convm lembrar que a Lei
dos Crimes do Colarinho Branco, Lei n 7.492/86, em seu
artigo 29, pargrafo nico, veda a oposio do sigilo bancrio
ao Ministrio Pblico Federal, posto que no previsto expressamente pela Constituio Federal como direito fundamental, mas, talvez, e por extenso, como proteo intimidade,
nos termos do inciso X do art. 5 da Lei Maior.
O sigilo financeiro, em termos de investigao, pode ser
rompido atravs da mesma conduta policial-judiciria deduzida nos comentrios inicialmente feitos, j que os exageros
da Lei n 9.034/95 pretendem tornar mais rgido e hermtico o atual sistema de investigao.
Finalmente, em tema de Direito Eleitoral, no intil
lembrar que o voto secreto, de tal sorte que no pode ser
devassado, no tocante ao seu contedo e autoria, mesmo por
ordem judicial.
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DA PREVENO
DO SIGILO CONSTITUCIONAL
(PARTE I)
Art. 3 Nas hipteses do inciso III do art. 2 desta Lei, ocorrendo
possibilidade de violao de sigilo preservado pela Constituio ou por
lei, a diligncia ser realizada pessoalmente pelo juiz, adotado o mais
rigoroso segredo de justia.
Glosa
Muito embora a Lei n 9.034/95 abra alguns espaos
Polcia, as diligncias necessrias para a quebra do sigilo bancrio, fiscal, financeiro e eleitoral sero realizadas, pessoalmente, pelo juiz, sob o manto do segredo de Justia, j que pendente possvel violao de sigilo preservado pela Constituio
Federal, ou por lei.
Assim, tornando-se imperiosa a coleta de informaes
bancrias, fiscais, financeiras e eleitorais, decorrentes de crime
organizado, no pode o magistrado delegar a diligncia a terceiros, atravs de determinaes ou permisses, devendo, em
pessoa, realizar o ato.
1 Para realizar a diligncia, o juiz poder requisitar o auxlio
de pessoas que, pela natureza da funo ou profisso, tenham ou possam ter acesso aos objetos do sigilo.
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Glosa
Fcil perceber que o legislador, sem querer, criou, implicitamente, a figura do juiz de instruo, desconhecida pelo
ordenamento processual penal brasileiro, onde nunca existiu,
visto tratar-se de modelo europeu em vias de extino.
Mais fcil antever sua impossvel operacionalizao, mesmo durante o transcurso do inqurito policial, pela simples
falta de previso estrutural do Poder Judicirio, invadindo
reas constitucionais reservadas, com exclusividade, polcia
judiciria e ao Ministrio Pblico.
Esse juiz inquisidor, institudo pela Lei n 9.034/95, constitui demasia procedimental que, caso implantado, cair, por
si s, na prpria prtica processual penal diria, uma vez
que viola, frontalmente, o sistema acusatrio puro consagrado pelo artigo 129 da Constituio Federal, que atribui,
com exclusividade, a iniciativa da ao penal pblica ao parquet ,
alm, certo, de vir de encontro mxima ne procedat judex
ex officio.
Ademais, no transcurso do inqurito policial, caso o magistrado decida valer-se da lei nova, o presidente do procedimento
investigatrio, v.g. o delegado de Polcia, e o destinatrio das
investigaes, i.e., o rgo do Ministrio Pblico, estaro afastados do resultado das apuraes procedidas pela Justia, numa
situao procedimental jamais vista no Brasil.
Ocorrendo tal hiptese, a autoridade policial, como acontece hoje ao apurar infrao penal tambm objeto de inqurito
policial-militar, certamente far sua prpria investigao sem
ser admitida no conhecimento de detalhes tcnicos ou testemunhais que poderiam possibilitar o sucesso das investigaes
desenvolvidas pela polcia judiciria.
A Lei n 9.034/95 colide, indiscutivelmente, com o artigo
20 do CPP que, em seu caput, determina que a autoridade,
nesse caso o delegado de Polcia ou o juiz de Direito, assegurar no inqurito o sigilo necessrio elucidao do fato ou o
exigido pelo interesse social, impondo conscincia proces-
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Glosa
O 2 cria um quadro legal inusitado, pois que, nem o
Ministrio Pblico, nem a autoridade policial, nem os funcionrios de cartrios e serventias, nem os prprios funcionrios
de Justia podero participar das diligncias, mas, s as pessoas
referidas como escrives ad hoc.
3 O auto de diligncia ser conservado fora dos autos do processo, em lugar seguro, sem interveno do cartrio ou servidor, somente
podendo a ele ter acesso, na presena do juiz, as partes legtimas em causa, que no podero dele servir-se para fins estranhos mesma, e esto
sujeitas s sanes previstas pelo Cdigo Penal em caso de divulgao.
Glosa
A norma analisada omissa no tocante guarda do auto
de diligncia, sendo certo que no ficar, como de costume,
28
Glosa
Trata-se de dispositivo flagrantemente inconstitucional,
por violar, frontalmente, o inciso IX do artigo 5 e o inciso IX
do artigo 93 da Magna Carta, relativos ao princpio da publicidade dos atos processuais, num exemplo evidente de retrocesso aos tempos do processo secreto, incompatvel com o avano
da doutrina processual penal brasileira deste fim de sculo.
Difcil imaginar um processo, na fase do artigo 500 do
CPP, com apresentao, por parte da acusao e da defesa, de
alegaes finais sigilosas e no sigilosas...
5 Em caso de recurso, o auto de diligncia ser fechado, lacrado e endereado em separado ao juzo competente para reviso, que dele
tomar conhecimento sem interveno das secretarias, devendo o relator dar vistas ao Ministrio Pblico e ao Defensor em recinto isolado
para o efeito de que a discusso e o julgamento sejam mantidos em
absoluto segredo de justia.
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Glosa
A interpretao deste pargrafo permite incurses doutrinatrias sobre mltiplos cerceamentos futuros aos direitos da
acusao e da defesa no que tange a recursos ordinrios e extraordinrios, sustentaes orais e eventuais impetraes de remdios hericos, inibindo a jurisprudncia em hiptese de publicao de acrdos em revistas especializadas, e afastando a
sociedade em relao aos resultados obtidos pelas autoridades
judicirias no combate ao crime organizado.
Ser o retorno ao processo secreto, to veementemente
combatido pelo grande Beccaria?
Glosa
Este cnone determina, de forma genrica, a estruturao de setores e equipes especializadas no combate ao praticada por organizaes criminosas. Quer nos parecer, salvo
melhor juzo, que o preceito dirigido aos rgos e departamentos da Polcia Federal, face natureza da lei federal
em exame.
Estados-membros da Federao, mais avanados, como So
Paulo, h muito tempo vm estruturando seus departamentos
no tocante ao crime organizado*, valendo, por ora, lembrar
o extinto Corpo Especial de Represso ao Crime Organizado
(Cerco).
Art. 5 A identificao criminal de pessoas envolvidas com a
ao praticada por organizaes criminosas ser realizada independentemente da identificao civil.
* Vide legislao paulista s pgs. 117/125 deste livro.
32
Glosa
Trata-se, a nosso ver, da primeira tentativa de regulamentao do inciso LVIII do art. 5 da Lei Fundamental, que, salvo
opinies em contrrio, s poder ser legalmente operacionalizada em relao ao art. 288 do Cdigo Penal que tipifica o crime
de quadrilha ou bando, mesmo porque a Lei n 9.034/95,
de natureza processual penal, no define, nem conceitua, organizao criminosa ou organizaes criminosas, abrindo perigoso precedente interpretao dos exegetas da Polcia ou
do Ministrio Pblico, que podero determinar a identificao datiloscpia ao sabor de suas ntimas convices, pensando
tratar-se de norma penal substantiva.
Como se sabe, a Constituio Federal prev que o cidado ser identificado, apenas e to somente, atravs de sua
cdula de identidade. No artigo em exame, a identificao
criminal reveste-se de contornos redundantes, uma vez que
no melhora, de forma alguma, o combate ao crime organizado.
De qualquer forma, retorna s mos da Polcia Civil a
autorizao legal para promover-se a identificao criminal de
envolvidos em aes praticadas por organizaes criminosas.
Glosa
Trata este artigo da delao premiada, implantada no
Brasil atravs da Lei n 8.072, de 25 de julho de 1990, que a
incluiu como 4 do artigo 159 do Cdigo Penal, que reprime a extorso mediante seqestro.
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Glosa
No ser sacrificando garantias individuais, sob o manto
do combate ao crime organizado, que se estar aperfeioando
a Justia brasileira, posto que proibir o acusado de apelar em
liberdade, antes da condenao definitiva, contraria, frontalmente, o princpio constitucional da presuno da inocncia,
no se respondendo, igualmente, a uma questo fundamental
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Glosa
Sabe-se, do estudo da atualidade doutrinria e jurisprudencial brasileira, que o prazo mximo de sustentao, da
priso em flagrante e da priso preventiva, de 81 (oitenta e
um) dias, computados a partir da priso processual provisria at a concluso da prova acusatria, dele desprezados os
prazos gastos pela defesa na produo de provas, pelos julgamentos de primeiro e de segundo graus, bem como para o processamento de recursos especiais e extraordinrios, ou concomitantes.
A ampliao excessiva do prazo, consagrada por antiga
jurisprudncia mineira, constitua ameaa coletividade, uma
vez que a Polcia e a prpria Justia passavam a ser dotadas de
poderes discricionrios, de tal sorte que podiam prender um
cidado, deixando-o no crcere sob suspeita de crimes no
* Artigo alterado pela Lei n 9.303/96.
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Glosa
A Lei n 9.034/95, de natureza processual penal, no
tipifica nenhuma conduta humana, tpica e antijurdica. Ao
contrrio do que anunciaram os rgos da mdia, escrita,
falada e televisada, o diploma que pretende definir a ao
3. GOMES, Luiz Flvio, Crime Organizado, Editora Revista dos Tribunais, pgs. 144/147.
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praticada por organizaes criminosas no faz remisso ao trfico de drogas, ao contrabando e ao descaminho, extorso
mediante seqestro, ao terrorismo, corrupo ativa e corrupo passiva, extorso, ao homicdio qualificado praticado
por pistoleiros, ao latrocnio e falsificao de moeda, dentre
alguns aspectos dos mltiplos campos de ao do crime organizado, por no se tratar de norma penal, mas s definidora
da ao.
Alis, os conceitos de crime organizado, de organizao criminosa, e de organizaes criminosas permanecem
em zona cinzenta, dependendo, atualmente, de conceitos
culturais, mais ou menos arbitrrios.
O artigo em pauta, permissa vnia, constitui agresso jurdica s instituies em vigor no Brasil, visto que impedir-se
algum de apelar em liberdade configura teratologia legal, pois
ningum pode ser considerado culpado antes de sentena condenatria transitada em julgado.
Enfim, sua inocuidade ensejar, caso aplicado, evidente
exemplo de arbitrariedade contra o acusado ou, at mesmo,
contra todo o grupo social.
Glosa
Ao contrrio do que possa parecer, a pena imposta por
cometimento de crimes decorrentes de organizao no ser
cumprida integralmente em regime fechado, mas, sim, em
regime inicial fechado, podendo o condenado progredir
para os regimes semi-aberto e aberto, posteriormente.
Preceito sumamente injusto, pois privilegia o criminoso
organizado sobre o traficante de drogas, que, de acordo com
37
Art. 11 Aplicam-se, no que no forem incompatveis, subsidiariamente, as disposies do Cdigo de Processo Penal.
Glosa
O artigo em questo invoca, subsidiariamente, a aplicao de institutos processuais penais tais como a priso em
flagrante, a priso preventiva, a priso temporria, a busca e
apreenso, as percias em geral, enfim, todos os dispositivos
processuais atinentes ao crime organizado que, todavia, no
define em seu rido texto, por tratar-se de norma processual
penal.
Glosa
A Lei n 9.034/95 entrou em vigor no dia 3 de maio de
1995, natimorta, principalmente por no definir crime organizado, a no ser no caso de quadrilha ou bando, tipificado
pelo artigo 288 do CP.
Sua impropriedade jurdica, principalmente no campo
do Direito Penal, certamente acarretar sua rejeio do interior do ordenamento jurdico ptrio, onde ingressou de maneira defeituosa.
Aes diretas de inconstitucionalidade conduziro sua
provvel revogao, uma vez que, diferentemente da Lei n
6.368/76, no traz a parte subjecti, apresentando, por outro
38
Glosa
A Lei n 9.034/95 to inadequada que, no seu fecho,
revoga disposies inexistentes, mesmo porque trata-se do primeiro, e defeituoso, diploma legislativo brasileiro que pretende dispor sobre a utilizao de meios operacionais para
a preveno e represso de aes praticadas por organizaes criminosas.
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A Corregedoria da Polcia Civil, desde 1994, vem cooperando, intimamente, com o Ministrio Pblico do Estado de
So Paulo, cuja atividade contra a criminalidade organizada
exercida pelo Centro de Anlise e Integrao no Combate ao
Crime Organizado e pelo Grupo Especial.
O Centro de Anlise e Integrao no Combate ao Crime
Organizado, integrado por um grupo de promotores de Justia especialmente designados pelo Procurador-Geral, est
em ao desde 1994. rgo de assessoramento do Procurador-Geral de Justia, promove estudos e fornece apoio aos
membros do Ministrio Pblico empenhados na represso
de atividades promovidas por bandos altamente articulados.
O Grupo Especial, por sua vez, atua em parceria com
a Corregedoria da Polcia Civil, onde, episodicamente,
acompanha inquritos policiais e diligncias.
Colaborando intimamente com a Corregedoria da Polcia Civil, de forma sumamente importante, o Dipo, Departamento de Inquritos Policiais, do Poder Judicirio paulista,
vem expedindo, de maneira rpida, mandados de priso temporria, de priso preventiva e, principalmente, mandados de
busca e apreenso, apoiando a Polcia Civil na fase pr-processual da persecuo penal, acompanhada, de perto, pelo Grupo
Especial do Ministrio Pblico.
Nessa luta ingente contra o crime organizado, a Polcia
Civil paulista tem contado com a inestimvel cooperao da
Secretaria da Receita Federal e da Secretaria da Fazenda, principalmente atravs do fornecimento de cpias de declaraes
de imposto de renda dos envolvidos.
As autoridades policiais e judicirias do Estado de So
Paulo, h algum tempo, vm enfrentando, com rigor, organizaes criminosas que se alastram, a olhos vistos, pelas grandes
cidades, principalmente no vizinho Rio de Janeiro, com reflexos na capital bandeirante.
O crime organizado, induvidosamente, , na atualidade,
um dos mais cruciais problemas brasileiros, principalmente face
globalizao dos meios de comunicao, do fluxo e refluxo
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de capitais internacionais, e ao avano da tecnologia que coloca o crime sempre frente da Polcia e da Justia.
Despertado de inexplicvel letargia repressiva, o Pas, aps
o 7 Congresso para a Preveno ao Delito e Tratamento do
Delinqente, acontecido em Milo, em 1985, procura engajarse no combate universal a esta nova modalidade criminosa de
fim de sculo.
Todavia, a Lei n 9.034/95, de 3 de maio de 1995, em
vigor desde 4 de maio de 1995, tenta, timidamente, disciplinar
o crime organizado em termos brasileiros, com um injusto
veto nico do Presidente da Repblica, ao inciso I do art. 2.
Enfim, sua represso, no Brasil, vem sendo feita h algum
tempo, no sendo redundante reenfatizar que o projeto aprovado pelo Congresso foi preparado por amadores, conforme
crticas crescentes formuladas por juristas, delegados, promotores, juzes e procuradores de Justia.
Vale, a propsito, trazer colao a abalizada opinio
de Percival de Souza sobre o crime organizado em So Paulo,
assim posta:
Por crime organizado, atualmente, podemos entender
os agrupamentos mais sofisticados na elaborao de planejamentos que envolvem, por exemplo, trfico de drogas e rede
de consumo, os mais variados tipos de roubos e furtos, as modalidades de extorso e os seqestros. Basicamente, uma forma organizada de erguer os alicerces do crime, que de certo
modo passa a compensar quando triunfa seguidamente sobre
todas as esferas de comportamento e aparato legais. Se processos, prazos, prescries, vlvulas de escape e tudo o mais que
faz parte do sistema no conseguem ser sinnimos de distribuio da Justia, evidente que h algo de errado no cenrio
crimingeno.
E prossegue: A organizao do crime se consolida em
atrevimento e ousadia, audcia e impunidade, muitas vezes
traduzidas em situaes que setores nem sempre competentes conseguem captar. Alguns dos principais nmeros oficiais
do crime registrados na Grande So Paulo, durante o ms de
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4. SOUZA, Percival de, Uma Concepo Moderna de Crime Organizado in I Frum sobre o Crime sem Fronteiras, Unicid, Universidade da
Cidade de So Paulo, 1995, pgs. 52/54.
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colaborao das autoridades internacionais, sem a qual ineficaz se torna o enfrentamento da corrupo. 7
Ao contrrio do que sups, inicialmente, a imprensa
paulista, uma operao dessa envergadura, calcada na Lei n
9.034/95, no alcanaria o sucesso italiano, j que a Itlia
Estado unitrio, enquanto que o Brasil repblica federativa,
cujo Ministrio Pblico no conta com meios legais e, muito
menos, estrutura organizacional para deflagrar intenso combate criminalidade organizada.
O professor Carlos Frederico Coelho Nogueira, em notvel trabalho, entende que uma operao nacional destinada
ao desmantelamento das organizaes criminosas no prescindiria, antes de mais nada, de um novo Cdigo de Processo
Penal, no bastando remendos legislativos, como os que vm
ocorrendo h alguns anos, num processo de transformao do
atual CPP que de 1941 em verdadeira colcha de retalhos,
despida de sistematizao e de rigor cientfico.8
De qualquer modo, a Operao Mos Limpas a receita
da mais bem sucedida operao de investigao de casos de
corrupo, at hoje ocorrida no mundo, podendo servir de
exemplo para uma lei, que, no futuro, substitua, com vantagem, a defeituosa Lei n 9.034/95.
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OS DEBATES DO IBC
CCRIM, EM SO PAULO
(PARTE II)
Durante palestra promovida pelo IBCCrim, em So Paulo, em maio de 1995, o desembargador aposentado Alberto
Silva Franco revelou que o Direito Penal brasileiro est passando por verdadeira crise existencial, tentando resolver, de
maneira casustica, problemas divulgados, quase sempre, pelos
meios de comunicao, esclarecendo, ainda, que a Lei dos
Crimes Hediondos apresenta-se como exemplo frisante de um
Direito Penal da Lei e da Ordem.
Ao distinguir o crime organizado, da criminalidade de
massa, afirmou que, esta ltima, causa grande irritao na
sociedade, posto que gerada pelas suas prprias distores
sociais, onde o furto e o roubo despontam como cifras negras.
A seguir, esclareceu que o crime organizado no apresenta os mesmos contornos da criminalidade de massa, mas,
ao contrrio, provoca a fragilizao do Estado, principalmente atravs da impunidade e da corrupo.
Analisando, minudentemente, a Lei n 9.034/95, aduziu
que o art. 2 do projeto Michel Temer deixa transparecer que
todos os atos procedimentais e processuais seriam controlados pelo juiz, ao mesmo tempo em que seu inciso II apresenta-se despido de qualquer previso acerca do retardamento
da interdio policial, circunstncia que conduz concluso
de que ser, mesmo, realizada pela autoridade policial, com
exclusividade, indiscutvel poder conferido Polcia Civil,
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Nessa mesma ocasio, Luiz Vicente Cernicchiaro, apoiando-se no ponto de vista deduzido por Alberto Silva Franco,
referente ao art. 3 da Lei n 9.034/95, afirmou que o juiz no
pode participar de uma diligncia contra o crime organizado,
e, ao depois, julgar a espcie, mesmo porque ningum pode
ser juiz e parte ao mesmo tempo.
Ilustrando sua opinio, trouxe colao recente acrdo
do STF que anulou um processo-crime antes do qual um promotor de Justia realizou diligncias acompanhado por um colega, depois ouvido como testemunha da ao penal principal,
desencadeada atravs de denncia oferecida pelo primeiro.
Tecendo consideraes sobre o direito premial, previsto pelo art. 6 da lei repressora das organizaes criminosas,
ilustrou suas consideraes com o episdio que envolveu a priso de Tommaso Buscetta,* que teria sido a primeira pessoa
a ser beneficiada por esse instituto no Brasil, muito embora
sem ter praticado ou ter sido condenado por qualquer infrao penal cometida no Pas.
Luiz Flvio Gomes, ao participar dos debates, criticou,
logo de incio, a expresso meios operacionais, constante
do ttulo referente ao Captulo I, mais consentneo com
operaes blicas, mas no com a esfera do Direito.
Esclareceu, outrossim, que um dos objetivos constantes
da introduo da nova lei reside na preveno, que inexplicavelmente, em sua opinio, no traz em seu mago qualquer
tipificao, exceto a de quadrilha ou bando, insuficiente para
justificar qualquer represso ao crime organizado.
Na sua viso doutrinria, o legislador da Lei n 9.034/95
pretende combater um inimigo indefinido, j que no definiu o crime organizado, mesmo porque a preveno, para o
magistrado, pressupe anlise do fato gerador do crime,
com criao de obstculos sua prtica evitando-se, a final, a
reincidncia.
* Essa no foi a ltima vez que um mafioso foi preso no Brasil. Vide
pgs. 151/155 deste livro.
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Armamento pesado entra no Pas para reforar as atividades criminosas do Terceiro Comando e do Comando Vermelho, sem que as autoridades brasileiras percebam.
Investimentos na construo civil brasileira so feitos
maciamente, sem que as autoridades fazendrias brasileiras
possam detectar a origem desses capitais, mesmo porque
nossos mtodos de investigao continuam ultrapassados.
Estiveram na Unicid, Giuseppe Pino Arlachi, o procurador Roberto Scarpinato, a procuradora Teresa Principato, o
procurador Gioachino Natoli e Giancarlo Caseli, falando para
autoridades nem sempre interessadas em saber o que realmente fazer para enfrentar o crime organizado.12
Nessa ocasio, coincidentemente, alunos integrantes do
2 Curso Superior de Polcia da Academia de Polcia de So
Paulo, todos eles delegados de Polcia, estiveram presentes
ao conclave.
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70
Esse o quadro geral divisado por um grupo de sete autoridades policiais paulistas que passou duas semanas nos Estados
Unidos para um programa junto 102 Conferncia Anual
da IACP International Association of Chiefs of Police, ao
Departamento de Polcia da Cidade de Miami, ao Departamento de Polcia da Cidade de Nova York e ao John Jay College
of Criminal Justice, em outubo de 1995.
O ento Delegado Geral de Polcia, Antonio Carlos de
Castro Machado, o ento Delegado de Polcia Diretor do
Decap, Alberto Angerami, o ento Delegado de Polcia Diretor do DCS, Jair Cesrio da Silva, Miguel Gonalves Pacheco
e Oliveira, ento Delegado de Polcia Assistente do Decap,
Ivaney Cayres de Souza, ento Delegado de Polcia Titular do
78 Distrito Policial do Decap, Mauro Marcello de Lima e
Silva, ento Delegado de Polcia Titular do 89 Distrito Policial do Decap, e o autor, mantiveram contatos com policiais
do Miami Department of Police of the City of Miami, do
New York City Police Department e com scholars do John Jay
College of Criminal Justice da City University of New York,
no perodo de 12 a 25 de outubro de 1995, objetivando
difundir o enfoque obtido sobre o crime organizado nos Estados Unidos da Amrica junto Academia de Polcia, onde
quase todos so professores concursados.14
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QUADRILHA OU BANDO,
UM CRIME TIPICAMENTE BRASILEIRO
(PARTE II)
O art. 288 do CP, consistente na conduta de associaremse mais de trs pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de
cometer crimes constitui figura tpica plenamente ajustada
Constituio Federal em vigor.
Sobre consagrar a Lei Maior a liberdade de associao,
consoante dico do inciso XVII do art. 5 da CF, este cnone
refere-se, claramente, sua finalidade, exigindo, para a garantia de sua liberdade que os associados objetivem fins lcitos,
vedando, expressamente, a formao de associaes de carter
paramilitar.
O legislador do CP de 1940, operando com valores da
dcada de trinta, ao normatizar o art. 288, criando a figura
da quadrilha ou bando, teve em mente impedir que pessoas
somassem esforos no sentido de praticar crimes, to somente,
independentemente da efetiva perpetrao de outras infraes penais contravencionais.
Verifica-se, portanto, tratar-se de crime especfico, totalmente independente da eventual progresso criminosa, posto
que direcionado proteo da paz pblica posta em perigo
pelo simples fato de estruturar-se a quadrilha ou bando com
finalidade desviante.
No obstante, o art. 288 do CP quantifica o ilcito penal,
exigindo, para sua perfeita tipificao, estarem associados
mais de trs pessoas, nada impedindo que seus integrantes,
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menos um, sejam at inimputveis, como nos casos de bandos chefiados pelos pais de rua, ou por integrantes no identificados, desde a fase pr-processual da persecuo penal.15
Tendo como sujeito passivo a paz pblica, o crime de
quadrilha ou bando exige, para a perfeita caracterizao da
societas sceleris, a existncia de um vnculo permanentemente
estvel que una os quadrilheiros, ou bandidos, de forma permanente.
Afastando o cometimento de contravenes, detalhe que
o inviabiliza no combate ao jogo do bicho, o tipo exige um
consenso doloso entre seus sujeitos ativos, de forma consolidada, jamais eventual conjugao ocasional de esforos, destinada a ofender um bem ou interesse jurdico penalmente
tutelado.
Crime de perigo abstrato, de concurso necessrio, de convergncia e, sobretudo permanente, 16 permite que a Polcia
prenda seus infratores em flagrante a qualquer momento, desde que subsistente a associao criminosa.
O pargrafo nico do art. 288, diante do perigo em potencial representado pela sociedade celerada, prev forma qualificada, dobrando a pena, de 1 a 3 anos de recluso, se a quadrilha
ou bando armado, vacilando a doutrina e a jurisprudncia se
suficiente que um dos membros porte arma ou se necessrio
que a maioria esteja armada.17
Dentro desse quadro, convm lembrar que, nos casos de
delito permanente, se observa uma continuidade querida de
ao antijurdica, mantendo vivo um estado de contraste perene com a ordem moral e poltica. E citam-se como exemplos
a situao do desertor, o crime de crcere privado, assim
como o crime de quadrilha ou bando.18
15. MIRABETE, Julio Fabbrini, Manual de Direito Penal, 3/188, Atlas.
16. JESUS, Damsio E. de, Direito Penal, Parte Especial, 3/416, Saraiva.
17. SIQUEIRA FILHO, lio Wanderley de, in Crimes Praticados Por
Organizaes Criminosas, in RT 716/401, junho de 1995.
18. ESPINOLA FILHO, Eduardo, Comentrios ao art. 303, in RT 522/428.
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12
DA DEFINIO DE AO PRATICADA
POR ORGANIZAES CRlMINOSAS
E DOS MEIOS OPERACIONAIS
DE INVESTIGAO E PROVA
(PARTE III)
Art. 1 Esta Lei define e regula meios de prova e procedimentos
investigatrios que versarem sobre crime resultante de quadrilha ou
bando.
Memento
Lamentavelmente, o artigo em pauta limitou-se ao crime
de quadrilha ou bando, tipificado pelo art. 288 do CPP, no
captulo dos crimes contra a paz pblica. Crime eminentemente brasileiro, introduzido no ordenamento jurdico-penal
nacional para dar combate ao cangao, nivela, por baixo, punguistas, pais de rua, cortadoras de bolsa, com organizaes criminosas, dificultando, sobremaneira, o trabalho da Polcia e a
conseqente prestao jurisdicional.
Deixando de lado os indispensveis estudos de Direito
Comparado, o legislador nacional, no af de impressionar a
opinio pblica, e o eleitor desinformado, esqueceu-se de que a
Lei n 646, de 13 de setembro de 1982, alterou o Cdigo Penal
italiano no captulo relativo aos crimes contra a ordem pblica.
O vigente art. 416 do estatuto repressivo peninsular distingue duas formas de associaes criminosas: quadrilhas ou ban-
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79
Memento
Ao vetar o inciso I do art. 2 que possibilitaria as operaes undercover, o Presidente da Repblica comprometeu,
irreparavelmente, o flagrante diferido, prorrogado ou retardado, colocando o inciso II deste cnone em rota de coliso
com a Smula 145 do STF. O inciso III, como veremos logo
adiante, dificilmente ser utilizado pelos juzes.
13
DA PRESERVAO
DO SIGILO CONSTITUCIONAL
(PARTE III)
Art. 3 Nas hipteses do inciso III do art. 2 desta Lei, ocorrendo
violao de sigilo preservado pela Constituio ou por lei, a diligncia
ser realizada pessoalmente pelo juiz, adotado o mais rigoroso segredo
de justia
1 Para realizar a diligncia, o juiz poder requisitar o auxlio
de pessoa que, pela natureza da funo ou profisso, tenham ou possam ter acesso aos objetos do sigilo.
2 O juiz, pessoalmente, far lavrar auto circunstanciado da
diligncia, relatando as informaes colhidas oralmente e anexando
cpias autnticas dos documentos que tiverem relevncia probatria,
podendo, para esse efeito, designar uma das pessoas referidas no pargrafo anterior como escrivo adhoc.
3 O auto de diligncia ser conservado fora dos autos do processo, em lugar seguro, sem interveno de cartrio ou servidor, somente
podendo a ele ter acesso, na presena do juiz, as partes legtimas na
causa, que no podero dele servir-se para fins estranhos mesma e esto
sujeitas s sanes previstas pelo Cdigo Penal em caso de divulgao.
4 Os argumentos de acusao e defesa que versarem sobre a
diligncia sero apresentados em separado para serem anexados ao
auto de diligncia, que poder servir como elemento na formao da
convico final do juiz.
5 Em caso de recurso, o auto da diligncia ser fechado, lacrado e separado ao juzo competente para reviso, que dele tomar conhecimento sem interveno das secretarias e gabinetes, devendo o relator
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Memento
Rocco Chinnici, juiz de instruo junto ao Tribunal de
Palermo, assassinado junto ao porto de entrada de sua casa,
foi uma das primeiras vtimas do crime organizado na Itlia.
Tambm, o deputado siciliano Pio La Torre, autor da lei
que permitiu investigaes financeiras de patrimnios pertencentes a suspeitos de pertencerem s mfias peninsulares. No
dia 30 de abril de 1982, quando preparava os ltimos detalhes
de um projeto de lei de controle antimfia dentro das empresas italianas, morreu crivado de balas.
Em setembro de 1990, o juiz Rosrio Livatino, que encontrara traos de atividades mafiosas na Alemanha, tombou assassinado.
No dia 23 de maio de 1992, um sbado, a exploso de
uma tonelada de trtolo, colocada debaixo do guard-rail da
estrada siciliana que liga a pequena cidade de Capaci capital
provincial Palermo, eliminava o ntegro juiz Giovanni Falcone, anota Walter Fanganiello Maierovitch.23
Logo a seguir, o eminente magistrado registra: Passados
menos de dois meses dos funerais de Falcone, a Cosa Nostra,
usando a mesma tcnica explosiva de eliminao, matou em
Palermo, Paolo Borsellino, segundo na hierarquia do pool
antimfia.24
Nos debates realizados em maio de 1995, no IBCCrim
de So Paulo, Alberto Silva Franco entendeu que esse tipo
de diligncia no dever ser realizada pelo juiz, sob pena de
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14
Memento
Nem s juzes instrutores italianos foram mortos pelo crime
organizado peninsular. Como esclarece Walter Fanganiello
Maierovitch, o general Carlo Alberto Dalla Chiesa tinha-se notabilizado pelo extermnio das Brigadas Vermelhas, responsvel
pelo terrorismo na Itlia. Dalla Chiesa foi convidado e empossado no cargo de Alto Comissrio Antimfia. Estabeleceu-se na
Siclia com o declarado objetivo de marcar presena do Estado
no combate ao crime organizado. No centro de Palermo, em 3
de setembro de 1982, foi, ammazzato, pela Mfia. 25
O Estado de So Paulo tem sido pioneiro na criao de
rgos policiais destinados ao combate ao crime organizado.
O primeiro deles foi o Cerco, hoje extinto. Depois, vieram o
Denarc, as Dise e o Decon.*
25. MAIEROVITCH, Walter Fanganiello, op. cit ., pg. 15.
* Vide Legislao paulista de combate ao crime organizado ao final
deste livro, pgs. 117/125.
86
Nas demais unidades da Federao brasileira, a estruturao de setores e equipes policiais ainda reveste-se de contornos de utopia.
O Estado de So Paulo, como sempre, caminha frente
do seu tempo, principalmente, agora, com a implantao do
Pr-Carga, Programa de Fiscalizao, Preveno e Combate a
Roubo de Cargas, pelo Governo Estadual.
Art. 5 A identificao criminal de pessoas envolvidas com a
ao praticada por organizaes criminosas ser realizada independentemente da identificao civil.
Memento
Diante das disposies vagas e confusas da Lei n 9.034/95,
eis a nica certa. Alis, na Inglaterra, as pessoas s so identificadas criminalmente quando envolvidas em infraes penais.
Jamais, para efeitos civis, procedimento que violenta as liberdades e direitos individuais previstas pela Magna Charta .
No Brasil, como cedio, to logo seja necessrio, a pessoa
deve ser identificada civilmente. Rano do Estado totalitrio,
o procedimento teve suas origens nos Estados-gendarmes do
sculo vinte, nomeadamente, Unio Sovitica stalinista, Alemanha hitlerista e Itlia mussolinista, para melhor controlar
suas populaes.
Quem sabe seja este dispositivo a luz que faltava no fim
desse tnel de excessivas liberdades individuais?
Art. 6 Nos crimes praticados em organizaes criminosas, a
pena ser reduzida de um a dois teros, quando a colaborao espontnea do agente levar ao esclarecimento de infraes penais e sua autoria.
Memento
Aos 38 anos, o juiz Giannicola Sinisi tornou-se um dos
homens mais temidos pela mfia na Itlia. Ele autor, junto
87
Memento
A Lei n 9.034/95, por desconhecimento tcnico do legislador, no definiu organizao criminosa, mesmo tendo conhecimento da existncia, em nosso meio social, da Zoodroga, do
Comando Vermelho, do gangsterismo empresarial no Rio de
Janeiro, e do Comando Sul, na zona sul da cidade de So Paulo,
alm das mfias coreana e chinesa, no bairro da Liberdade.
No se sabe, as razes pelas quais, no procurou o legislador, atravs de estudos de Polcia Comparada, valendo-se
dos adidos policiais estrangeiros credenciados em Braslia,
saber como funcionam a Cosa Nostra, a Camorra, a Ndrangheta ,
a Sagrada Coroa e a Stidda italianas.
26. VRIOS, in I Frum Sobre o Crime Sem Fronteiras, Unicid, 1995,
pg. 23.
27. MAIEROVITCH, Walter Fanganiello, op. cit ., pg. 16.
88
Memento
O prazo processual dever correr com extrema celeridade, mesmo porque as mfias no mais atacam autoridades
policiais e judicirias com a lupara, espingarda de caa para a
caa de lobos (lupus), mas, sim, com revlveres de cano curto,
calibre 38, ou Magnum 357, o fuzil Kalashnikov, as bazucas e
o fuzil lana-granadas.29
Art. 9 O ru poder apelar em liberdade, nos crimes previstos
nesta Lei.
28. MAIEROVITCH, Walter Fanganiello, Multinacionais do Crime
Movimentam 1/4 do Dinheiro do Mundo, in I Frum Sobre o Crime Sem
Fronteiras, Unicid, 1995, pgs. 29 e seguintes.
29. MAIEROVITCH, Walter Fanganiello, in op. cit . pg. 24.
89
Memento
Que crimes, alm daquele destinado a dar os primeiros
combates a Lampio, Corisco e Luiz Padre???
Onde, a ao enrgica contra o trfico de drogas, em especial a herona, o ecstasy, as extorses mediante seqestro, que
infelicitam o Rio de Janeiro, a evaso fiscal, os assassinatos em
So Paulo, as fraudes nas concorrncias pblicas, a corrupo
ativa e a passiva?
Art. 10. Os condenados por crimes decorrentes de organizao
criminosa iniciaro o cumprimento da pena em regime fechado.
Memento
E os condenados por crime de quadrilha ou bando???
Art. 11. Aplicam-se, no que no forem incompatveis, subsidiariamente, as disposies do Cdigo de Processo Penal.
Memento
Caso um dia esta lei venha a ser aplicada, aplicar-se-, certamente, o Cdigo de Processo Penal em sua integralidade.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao.
Memento
Esta lei est em vigor at sua revogaco, certamente por
um diploma mais srio, como a Lei n 646, de 13 de setembro
90
Memento
Fatta la lege, fatta la burla...
Felizmente, j se esboa no Senado Federal uma tentativa de revogar a defeituosa, e inconstitucional, Lei n 9.043/95,
atravs do projeto de lei n 3.731/97, que se encontra integralmente transcrito s pginas 179/185, deste livro, com um
nico reparo: tenta retirar das mos das autoridades policiais
o atual indiciamento sem dispensa da identificao datiloscpica.
No obstante a omisso, trata-se, inquestionavelmente, de
um notvel avano.
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Legislao Federal
PRESIDNCIA DA REPBLICA
MENSAGEM N 483
Senhor Presidente do Senado Federal
Comunico a Vossa Excelncia que, nos termos do pargrafo 1 do artigo 66 da Constituio Federal, decidi vetar parcialmente o Projeto de Lei n 3.516, de 1989 (n 62/90 no
Senado Federal), que Dispe sobre a utilizao de meios operacionais para a preveno e represso de aes praticadas por
organizaes criminosas.
o seguinte o teor do dispositivo ora vetado por contrariar o interesse pblico:
Art. 2 .................................................................................
I a infiltrao de agentes da polcia especializada em
quadrilhas ou bandos, vedada qualquer co-participao delituosa, exceo feita ao disposto no art. 288 do Decreto-lei n
2.848, de 7 de dezembro de 1940 Cdigo Penal, de cuja ao
se preexclui, no caso, a antijuricidade;
...............................................................................................
O Ministrio da Justia assim se manifestou sobre o assunto:
O inciso I do art. 2, nos termos em que foi aprovado,
contraria o interesse pblico, uma vez que permite que o
agente policial, independentemente de autorizao do Poder
Judicirio, se infiltre em quadrilhas ou bandos para a investigao de crime organizado.
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LEI N 9.303,
DE 5 DE SETEMBRO DE 1996
Altera a redao do art. 8 da Lei n 9.034, de 3 de maio de 1995,
que dispe sobre a utilizao de meios operacionais para a preveno e
represso de aes praticadas por organizaes criminosas.
O PRESIDENTE DA REPBLICA
Fao saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1 O art. 8 da Lei n 9.034, de 3 de maio de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redao:
Art. 8 O prazo para encerramento da instruo criminal, nos processos por crime de que trata esta Lei, ser
de 81 (oitenta e um) dias, quando o ru estiver preso, e
de 120 (cento e vinte) dias, quando solto.
Art. 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao.
Art. 3 Revogam-se as disposies em contrrio.
Braslia, 5 de setembro de 1996; 175 da Independncia e
108 da Repblica.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
LEI N 9.426,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Decreto-lei n 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Cdigo Penal - Parte Especial.
O PRESIDENTE DA REPBLICA
Fao saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1 Os dispositivos a seguir enumerados, do Decretolei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Cdigo Penal, passam
a vigorar com as seguintes alteraes:
Art. 155. ...........................................................................
5 A pena de recluso de trs a oito anos, se a subtrao for de veculo automotor que venha a ser transportado
para outro Estado ou para o exterior.
Art. 157. ............................................................................
2 ....................................................................................
IV - se a subtrao for de veculo automotor que venha a
ser transportado para outro Estado ou para o exterior;
V- se o agente mantm a vtima em seu poder, restringindo sua liberdade.
3 Se da violncia resulta leso corporal grave, a pena
de recluso, de sete a quinze anos, alm da multa; se resulta
morte, a recluso de vinte a trinta anos, sem prejuzo da
multa.
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Art. 310. Prestar-se a figurar como proprietrio ou possuidor de ao, ttulo ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este vedada por lei a propriedade ou a posse de
tais bens:
Pena - deteno, de seis meses a trs anos, e multa.
Adulterao de sinal identificador de veculo automotor
Art. 311. Adulterar ou remarcar nmero de chassi ou
qualquer sinal identificador de veculo automotor, de seu
componente ou equipamento:
Pena - recluso, de trs a seis anos, e multa.
1 Se o agente comete o crime no exerccio da funo
pblica ou em razo dela, a pena aumentada de um tero.
2 Incorre nas mesmas penas o funcionrio pblico que
contribui para o licenciamento ou registro do veculo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou
informao oficial.
Art. 2 Esta lei entra em vigor na data de sua publicao.
Art. 3 Revogam-se as disposies em contrrio.
Braslia, 24 de dezembro de 1996; 175 da Independncia
a 108 da Repblica.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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Art. 16. Os condenados por crimes decorrentes de organizao criminosa, iniciaro o cumprimento da pena em regime fechado.
Art. 17. Nos processos por crimes previstos nesta lei, a
intimao do defensor poder ser feita pela imprensa.
Art. 18. Aplica-se, no que no for incompatvel, subsidiariamente as disposies do Cdigo de Processo Penal.
Art. 19. Esta lei entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.
JUSTIFICAO
Os rgos encarregados do combate ao crime organizado que, de acordo com o art. 144 da Constituio Federal so
a Polcia Federal e as Polcias Civis dos Estados-membros,
tm empreendido esforos no sentido de debelar a saga criminosa dos grupos delinqentes que atuam no trfico ilcito
de drogas, explorao de lenocnio, trfico de crianas, furto
de veculos, contrabando e descaminho, terrorismo e os chamados crimes do colarinho branco, exemplos de organizaes
criminosas, sem a obteno de significativo xito da ao
combativa.
Pelas projees assumidas e os imensurveis danos causados sociedade internacional, ordem econmico-financeira
e instituies pblicas e privadas, necessria se faz a utilizao
diferenciada dos meios de preveno e represso das atividades
desses grupos que se assemelham, sem exageros, a empresas
multimilionrias a servio do crime e de corrupo generalizada. obvio que o remdio combativo h que ser diverso daquele empregado na preveno e represso s aes individuais,
isoladas, tal qual se verifica quando de um atropelamento ou o
furto de um botijo de gs, ainda que doloso.
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CRIME ORGANIZADO:
NTEGRA DO PROJETO
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anexados ao auto da diligncia, que podero servir como elemento na formao da convico final do juiz.
5 Em caso de recurso, o auto da diligncia ser fechado, lacrado endereado em separado ao juzo competente
para reviso, que dele tomar conhecimento sem interveno das secretarias e gabinetes, devendo o relator dar vistas ao
Ministrio Pblico e ao Defensor em recinto isolado, para o
efeito de que a discusso e o julgamento sejam mantidos em
absoluto segredo de justia.
Captulo III
Das disposies gerais
Art. 4 Os rgos da polcia judiciria estruturao setores e equipes de policiais especializados no combate ao
praticada por organizaes criminosas.
Art. 5 A identificao criminal de pessoas envolvidas
com a ao praticada por organizaes criminosas ser realizada independentemente da identificao civil.
Art. 6 Nos crimes praticados em organizao criminosa,
a pena ser reduzida de um a dois teros, quando a colaborao espontnea do agente levar ao esclarecimento de infraes penais e sua autoria.
Art 7 No ser concedida liberdade provisria, com ou
sem fiana, aos agentes que tenham tido intensa e efetiva participao na organizao criminosa.
Art. 8 O prazo mximo da priso processual, nos crimes
previstos nesta lei, ser de cento e oitenta dias.
Art. 9 O ru no poder apelar em liberdade nos crimes
previstos nesta lei.
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Art. 10 Os condenados por crimes decorrentes de organizao criminosa iniciaro o cumprimento da pena em regime fechado.
Art. 11. Aplicam-se, no que no forem incompatveis,
subsidiariamente, as disposies do Cdigo de Processo Penal.
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicao.
Art. 13. Revogam-se as disposies em contrrio.
Sala das Sesses,
em 5 de abril de 1995.
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Legislao Paulista de
Combate ao Crime Organizado
DECRETO N 39.917,
DE 13 JANEIRO DE 1995
Altera a redao do artigo 8 do Decreto n 24.919, de 14
de maro de 1986, que cria e organiza o Departamento de Homicdios e de Proteo Pessoa.
MRIO COVAS, Governador do Estado de So Paulo,
no uso de suas atribuies legais,
Decreta:
Artigo 1 - O artigo 8 do Decreto n 24.919, de 14 de
maro de 1986, alterado pelos decretos ns 27.017, de 21 de
maio de 1987, e 38.418, de 7 de maro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redao:
Artigo 8 - Diviso de Proteo Pessoa tem as seguintes
atribuies:
I - por meio da 1 Delegacia de Polcia, executar as atividades de preveno e represso aos crimes contra a liberdade
pessoal, de autoria desconhecida;
II - por meio da 2 Delegacia de Polcia, proceder s investigaes sobre o paradeiro de pessoas desaparecidas e identificao de cadveres;
III - por meio da 3 Delegacia de Polcia, executar, por determinao do Delegado de Polcia Diretor, atividades de preservao
da integridade de testemunhas, acusados e vtimas suprstites,
ameaadas em virtude de depoimentos ou informaes que levem a
prevenir ou reprimir atos criminosos, desbaratar quadrilhas ou facilitar a produo de provas em processos penais.
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DECRETO N 39.918,
DE 13 DE JANEIRO DE 1995
Cria e organiza, no Departamento Estadual de Investigaes sobre Narcticos DENARC, a Diviso de Inteligncia e Apoio Policial
DIAP e d providncias correlatas.
MRIO COVAS, Governador do Estado de So Paulo, no
uso de suas atribuies legais,
Decreta:
Art. 1 Fica criada a Diviso de Inteligncia e Apoio
Policial DIAP, subordinada diretamente ao Departamento
Estadual de Investigaes sobre Narcticos DENARC.
Art. 2 A Diviso de Inteligncia e Apoio Policial DIAP
tem a seguinte estrutura:
I Assistncia Policial com:
a) Seo de Depsito e Substncias Entorpecentes;
b) Seo de Meios, Comunicaes e Controle de Veculos
Apreendidos;
c) Seo de Fotografia;
II 1 Delegacia de Apoio ao Interior, com trs equipes;
II Servio Tcnico de Inteligncia e Informaes, com:
a) Seo de Coleta Interna e Externa;
b) Seo de Processamento e Anlise;
c) Seo de Difuso e Controle;
d) Seo de Cadastro e Arquivo.
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DECRETO N 39.928,
DE 26 DE JANEIRO DE 1995
Cria e organiza, no Departamento Estadual de Investigaes Criminais DEIC, a Diviso de Proteo Comunitria DIPROCOM e
d providncias correlatas.
MRIO COVAS, Governador do Estado de So Paulo, no
uso de suas atribuies legais,
Decreta:
Art. 1 Fica criada a Diviso de Proteo Comunitria
DIPROCOM, subordinada diretamente ao Departamento
Estadual de Investigaes Criminais DEIC.
Art. 2 A Diviso de Proteo Comunitria tem a seguinte estrutura:
I Assistncia Policial, com:
a) Servio de Informaes Criminais SICRIM, com:
1. Seo de Coleta de Informaes;
2. Seo de Processamento e Anlise;
3. Seo de Cadastro e Arquivo;
b) Seo de Apoio Tcnico, com:
1. Setor de Suporte Tcnico;
2. Setor de Telecomunicaes;
II 1 Delegacia Extorses;
III 2 Delegacia Anti-Seqestro;
IV 3 Delegacia Investigaes Interestaduais (POLINTER).
126
Art. 3 A Diviso de Proteo Comunitria tem por atribuies bsicas planejar e coordenar as aes tticas e estratgicas visando preveno e represso ao crime organizado (g. n.).
Art. 4 A Assistncia Policial tem por atribuio bsica
auxiliar o Delegado Divisionrio respectivo no desempenho
de suas funes, bem como coletar informaes sobre atividades criminosas de bandos ou quadrilhas, processando-as e analisando-as.
Art. 5 A 1 Delegacia tem por atribuies bsicas prevenir e reprimir os crimes de extorso (artigo 158 do Cdigo
Penal).
Art. 6 A 2 Delegacia tem por atribuies bsicas prevenir e reprimir os crimes de extorso mediante seqestro (artigo 159 do Cdigo Penal).
Art. 7 A 3 Delegacia tem por atribuies bsicas manter
intercmbio com autoridades policiais federais e estaduais,
objetivando o cumprimento de mandados de priso oriundos
de outros estados da Federao, bem como a obteno, centralizao e divulgao de informaes de interesse policial.
Art. 8 O Delegado Divisionrio de Polcia e as Autoridades Policiais dirigentes das unidades subordinadas tm as competncias previstas nos artigos 28 e 30 do Decreto n 20.872, de
15 de maro de 1983.
Art. 9 Aos integrantes das Assistncias Policiais cabem
as atividades que lhe forem cometidas pelo respectivo Delegado de Polcia a que estiverem subordinados.
Art. 10 As atribuies das unidades e as competncias
das autoridades policiais de que trata este decreto sero complementadas por portaria do Delegado Geral de Polcia.
127
Art. 11 O Delegado Geral de Polcia promover a adoo gradativa, de acordo com as disponibilidades oramentrias e financeiras das medidas necessrias para efetiva implantao das unidades previstas neste decreto.
Art. 12 Fica extinta a Diviso de Investigaes Gerais,
prevista no inciso VI do artigo 2 do Decreto n 6.835, de 30 de
setembro de 1975, passando todo o seu acervo patrimonial e
arquivos a integrar a Diretoria departamental.
Pargrafo nico Os procedimentos de polcia judiciria
em tramitao sero redistribudos s unidades policiais dos
rgos de execuo de polcia territorial, considerada a competncia do lugar da infrao.
Art. 13 Este decreto entrar em vigor na data de sua publicao, ficando revogado o inciso VI do artigo 2 do Decreto n
6.835, de 30 de setembro de 1975.
Palcio dos Bandeirantes, 26 de janeiro de 1995
MRIO COVAS
A Autoridade Policial
e o Crime Organizado
FLAGRANTE PRORROGADO
(Art. 2, II, da Lei n 9.034/95)
AUTO DE PRISO EM FLAGRANTE PRORROGADO
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A. ..........................................
V. ..........................................
T. ..........................................
I. ..........................................
T. ..........................................
E. ..........................................
134
A quebra de sigilo bancrio, pleiteada pela autoridade policial autoridade judiciria, mediante ofcio, tambm conhecido vulgarmente como
representao, escora-se no art. 2, III, da Lei n 9.034/95, que dispe
sobre a utilizao de meios operacionais para a preveno e represso de
aes praticadas por organizaes criminosas.
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IDENTIFICAO DATILOSCPICA
(Art. 5 da Lei n 9.034/95)
CONCLUSO
Em seguida, fao estes autos conclusos Autoridade Policial, do que, para constar, lavro este termo. Eu, .........., Escrivo
de Polcia o lavrei.
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DELAO PREMIADA
(Art. 6 da Lei n 9.034/95)
TERMO DE CONFISSO
Aos ........ dias do ms de .................... de ......., nesta
cidade de ..................................., na Delegacia de Polcia de
.............................., onde se achava o Doutor ........................,
Delegado de Polcia respectivo, comigo Escrivo de seu cargo
ao final assinado, compareceu o indiciado ..............................,
filho de .............................. e de .............................., com ..........
anos de idade, de cor ...................., estado civil ......................,
de nacionalidade .................., natural de ..................................,
de profisso .............................., residente ..............................,
sabendo ler e escrever e que confessou o seguinte: ...................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Nada mais havendo, mandou a autoridade encerrar este
termo, que, lido e achado conforme, vai devidamente por ela
assinado, pelo confitente e por mim, .................., Escrivo que
o datilografei.
A. ..............................
C. ..............................
E. ..............................
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CONDUO DO PROCEDIMENTO
PELA AUTORIDADE POLICIAL
(Art. 6,caput, da Lei n 9.296/96)
CONCLUSO
Em seguida, fao estes autos conclusos Autoridade Policial, do que, para constar, lavro este termo. Eu, ....................,
Escrivo de Polcia que o lavrei.
Proceda-se interceptao das comunicaes do aparelho n ............., com o auxlio da TELESP (ou similar
estadual ou com recursos policiais prprios) dando-se
cincia de nossa deciso ao rgo do Ministrio Pblico, que poder acompanhar a sua realizao.
Cumpra-se.
...................., ..... de .................... de ..........
......................................
Delegado de Polcia
DATA E CERTIDO
Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e
certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respectivo teor,
conforme se v. O referido verdade e dou f. O Escrivo de
Polcia.
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TRANSCRIO DA GRAVAO
DE COMUNICAO INTERCEPTADA
(Art. 6, 1, da Lei n 9.296/96)
INSTITUTO DE CRIMINALSTICA
Natureza do Exame: TRANSCRIO DE FITA MAGNTICA
LAUDO
Aos ....... de ..................... de ..., na cidade de ..........
..........................., e no INSTITUTO DE CRIMINALSTICA do
Departamento Estadual de Polcia Cientfica, da Secretaria da
Segurana Pblica do Estado de So Paulo, de conformidade
com o disposto no artigo 178 do Decreto-lei n 3.689, de 3 de
outubro de 1941, pelo Delegado de Polcia Titular deste IC,
Dr. ............................., foram designados os peritos criminais
Drs. .............................. e ............................., para procederem o exame supra especificado, em atendimento requisio do Delegado de Polcia Dr. ................................., do
Distrito Policial SP, datada de ..... /..... /..... e referente ao
boletim de ocorrncia n ..... /....., relacionado com ................
...................................................................................
PEA DE EXAME
Trata-se de uma fita magntica udio, do tipo cassete, da
marca BASF, modelo Ferro Extra I 60, gravada parcialmente
145
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ENCAMINHAMENTO DO RESULTADO
DA INTERCEPTAO AO JUIZ
(Art. 6, 2, da Lei n 9.296/96)
Ofcio
..................., ..... de .......... de ..........
Meritssimo Juiz
Tenho a honra de passar s mos de Vossa Excelncia,
nos termos do artigo 6, 2, da Lei n 9.296/96, o resultado
da interceptao telefnica do aparelho nmero .........., legalmente autorizada pelo Poder Judicirio, e devidamente acompanhada por auto circunstanciado.
Reitero a Vossa Excelncia os meus protestos de elevada
estima e distinto apreo.
...................................
Delegado de Polcia
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AUTO CIRCUNSTANCIADO
DAS OPERAES REALIZADAS
(Art. 6, 2,in fine, da Lei n 9.296/96)
AUTO DE INTERCEPTAO
Aos ..... dias do ms de ............... de ....., nesta Delegacia
de Polcia ........................ (nome da unidade policial), presente
o Dr. ............................., Delegado de Polcia, comigo Escrivo
de seu cargo ao final assinado, e na presena das testemunhas
............................ e ........................... (qualificaes), passou a
autoridade a fazer um resumo das operaes realizadas em torno da interceptao das comunicaes do aparelho nmero
................(identificar o aparelho) nos seguintes termos: .........
.............................................................................................
Nada mais havendo a tratar, determinou a autoridade
que se lavrasse o presente auto, que, lido e achado conforme,
vai por todos assinado.
A. ..........................................
T. ..........................................
T. ..........................................
E. ..........................................
O auto circunstanciado das operaes realizadas durante a interceptao de comunicaes telefnicas, presidido pela autoridade policial,
deve conter um resumo das atividades desenvolvidas, e que acostar o
ofcio do delegado de Polcia endereado ao juiz de Direito.
148
Ao Excelentssimo Senhor
Gerente Geral (ou Diretor) da Companhia Telefnica .............
(local) ...........................................................................................
A requisio da autoridade policial concessionria de servios telefnicos, autorizada pelo artigo 7 da Lei n 9.296/96, convocando tcnicos
e servios especializados para o procedimento de interceptao, supre,
em parte, a assessoria de procedimentos de polcia cientfica.
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AUTOS APARTADOS
(Art. 8 da Lei n 9.296/96)
PORTARIA
Inqurito Policial n ..... / .....
Processo n ..... / .....
Indiciado(s) .................... e ....................
Tendo em vista que nos autos supra mencionados faz-se
necessria a interceptao das comunicaes telefnicas entre
os aparelhos dos indiciados e de .................... (qualificar, se possvel), DETERMINO ao Senhor Escrivo de Polcia de meu cargo
que sejam instaurados autos apartados, registrados margem do
feito inicial, nos termos do art. 8 da Lei n 9.296/96, e apensados aos autos principais, aos quais devero ser juntados antes da
elaborao de meu relatrio final, preservando-se, assim, o sigilo das diligncias, gravaes e transcries do caso em apurao.
A seguir, voltem-me, conclusos, para ulteriores deliberaes.
Cumpra-se.
..................., ..... de .......... de ..........
.....................................
Delegado de Polcia
Documentao Jornalstica
de Apoio
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de Fernando Collor de Mello. "Se eu fosse o mafioso to perigoso como querem me acusar e se tivesse tantas ligaes com
o senhor Farias, voc acha que continuaria em Macei e ainda
mais construindo depois do que andaram falando dele com a
Mfia?", indagou o italiano a um delegado.
O pedido para a localizao e a priso do Verde chegou
ao Ministrio da Justia no fim de abril. O setor responsvel
pela procura dos criminosos italianos no exterior conseguiu os
nmeros dos telefones da casa de Jatica e de um escritrio no
centro de Macei.
Todas as semanas ele conversa com a ex-mulher e os
filhos na Itlia. Os policiais federais seguiram o italiano por
alguns dias e, quando tiveram a certeza de que se tratava do
procurado, pediram a decretao de sua priso, concedida
pelo ministro Maurcio Corra, do Supremo Tribunal Federal.
Procurados Entre os criminosos procurados pela Justia
da Itlia est Bernardo Provenzano, contador da organizao
chefiada por Tot Rina, apontado como mandante de assassinatos e foragido desde maro de 1970.
Mariano Asaro, da Cosa Nostra, foi relacionado como um
dos responsveis pelo assassinato do Juiz Giangicomo
Montalto. Fugiu da cadeia em julho de 1991 e ao ser preso
chefiava um setor mafioso em Castellamare de Golfo.
Matteo Messina Denaro, chefe da Cosa Nostra da cidade
de Trapani, acusado de ter participado de exploses de bombas no Museu Uffici, em Florena, em Roma e em Milo.
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vizinhos. As concluses so estarrecedoras. O delegado encontrou uma polcia despreparada, corrompida e envolvida com
os gngsteres do crime transnacional.
Deficincias -Do Oiapoque ao Chu, o relatrio de 101
pginas produzido pelo delegado (veja trechos do texto ao lado)
especifica as principais deficincias anacrnicas detectadas.
Trs anos depois, elas ainda fazem parte da realidade nas
delegacias de fronteira da Polcia Federal. Na composio do
quadro crtico nas unidades fronteirias, os prdios precisam
de reformas, os sistemas de comunicao so ultrapassados,
faltam veculos, armamentos adequados e, principalmente,
recursos humanos para fazer frente s diferentes formas de
manifestao do crime organizado.
Nas sete delegacias da Polcia Federal na regio da Amaznia, por exemplo, o relatrio registra que trabalhavam apenas 2 delegados, 2 escrives e 27 agentes no policiamento de
aproximadamente 9 mil quilmetros da faixa de fronteiras
com o Peru, Venezuela, Colmbia e as trs Guianas, quando a
lotao ideal, segundo props Borio em seu relatrio, seria de
pelo menos 10 delegados, 10 escrives e 150 agentes policiais.
Alm da insuficincia numrica, o documento destaca a total
alienao dos policiais sem condies de trabalho e mal remunerados: delegados recebendo o equivalente aos ganhos de
motorista de txi, escrives e agentes policiais salarialmente
equiparados a feirantes e camels - numa sndrome que torna
os agentes de Polcia Federal extremamente vulnerveis
corrupo.
Nos ltimos dez anos, estas deficincias contriburam
decisivamente para o fortalecimento da presena do crime
organizado nos territrios de influncia das fronteiras nacionais, usadas como base de operaes e rota de fuga de quadrilhas que tm nos centros urbanos do Sudeste seu grande
mercado.
A criminalidade nas fronteiras reflete-se diretamente nos
indicadores de segurana pblica das mdias e grandes cida-
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CRIME ORGANIZADO
AFRONTA SOBERANIA*
Quadrilhas fazem da rea de influncia das fronteiras um territrio de livre criminalidade.
BRASLIA - A presena ostensiva do crime organizado
nas reas de influncia das fronteiras continentais brasileiras
constitui um atentado contra a segurana interna e, principalmente, numa afronta soberania do Pas. Esta a anlise
do ex-secretrio executivo do Ministrio da Justia, Milton
Seligman, sobre a incidncia da criminalidade na linha de
fronteiras do Pas, onde a prepotncia e a arrogncia das
aes do crime organizado transfronteirio tornam irrelevante o conceito de Estado nacional.
Para Seligman, a soberania nacional desrespeitada
medida que as quadrilhas fazem da rea de influncia das
fronteiras territrio de livre criminalidade, colocando em risco a segurana fsica e patrimonial da populao. Nas fronteiras o crime organizado coordena vrias formas de violncia em busca de novas oportunidades de lucro e consolida
estruturas marginais s vezes mais poderosas que determinados setores do Estado, como a prpria polcia.
Para controlar o crime organizado nas fronteiras, o governo federal considera que no basta a atuao eficaz dos orga* O Estado de So Paulo, D16 - Caderno 2, Especial, Domingo, 15 de
junho de 1997.
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AS ROTAS DA VIOLNCIA*
Do Oiapoque ao Chu a zona de fronteiras continentais brasileiras est sob controle das organizaes criminosas devido ausncia do
Estado. Nesta faixa de fronteiras est a origem da violncia que vai
explodir sob diversas formas nos grandes centros urbanos da Regio
Sudeste.
O crime organizado considerado uma ameaa real ao
Mercosul, podendo interferir no processo de integrao econmica com a transformao da zona de fronteira trplice
entre o Paraguai, a Argentina e o Brasil num territrio de livre
criminalidade. O governo brasileiro firmou uma srie de
acordos bilaterais para unificar as aes policiais dos pases
do Cone Sul e tentar evitar a institucionalizao da criminalidade na rea de influncia do Mercosul, mas os resultados
ainda so tmidos.
A coca plantada no Peru refinada pelos cartis de traficantes colombianos e venezuelanos e embarcada em pistas clandestinas de vo instaladas na floresta amaznica brasileira, com
destino aos Estados Unidos e Europa. Nas fronteiras do pas
com a Colmbia e Venezuela existem bases dos cartis de Cli
e Medellin, que dominam as populaes das pequenas cidades fronteirias com seu poder econmico e de intimidao.
Quadrilhas de contrabandistas de matrias-primas tambm exploram madeiras de lei e minrios em reservas indgenas, numa regio que oferece condies ideais para a crimi* O Estado de So Paulo D16 - Caderno 2, Especial - Domingo, 15 de
junho de 1997.
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HORA
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Legislao Federal
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1 O Banco Central do Brasil e as instituies financeiras pblicas e privadas no podero opor, sob qualquer pretexto, a exceo de sigilo, sem prejuzo do carter sigiloso
dos documentos e informaes fornecidos.
Art. 5 Os documentos e informaes de carter sigiloso
em poder do Ministrio Pblico podero ser entregues
autoridade policial, no curso de inqurito policial, desde que
relevantes para a apurao de crimes praticados por organizaes criminosas.
Pargrafo nico. O expediente do Ministrio Pblico
que enviar autoridade policial documentos e informaes
de carter sigiloso conter expressa meno natureza dos
mesmos e sujeio da autoridade policial s sanes penal
e administrativa que incorrer em caso de violao do sigilo.
Art. 6 A autoridade policial responsvel por inqurito
policial destinado apurao de crimes praticados por organizao criminosa poder, de forma fundamentada, representar ao Ministrio Pblico pela obteno de documentos e
informaes eleitorais, fiscais, bancrias e financeiras, observando-se, em qualquer caso, o carter sigiloso dos mesmos.
1 A representao da autoridade policial, articulada
em pea escrita, conter:
I a autoridade a que for dirigida;
II a exposio sumria dos fatos;
III a enunciao de indcios da provvel atuao de
organizao criminosa, bem como da necessidade e utilidade
da medida requerida;
IV o pedido, com suas especificaes.
2 Os documentos e informaes sero autuados em
autos prprios, apensos ao inqurito policial, ou peas de
informao, com expressa referncia ao carter sigiloso, assegurando-se exclusivo acesso ao Ministrio Pblico, autoridade policial designada, s partes e seus advogados constitudos.
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BIBLIOGRAFIA
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SOUZA, Percival de, Uma concepo moderna de crime organizado, in I Frum Sobre o Crime Sem Fronteiras, Unicid, Universidade de So Paulo, 1995.
SOUZA, Percival de, Crime organizado - Defendida cooperao
internacional, in Tribuna do Direito, dezembro de 1995.
SOUZA, Percival de, Juzes fazem revelaes sobre a Mfia no Brasil, in Jornal da Tarde, 27 de novembro de 1996.
Obras do Autor
por esta mesma Editora
Flagrante:
Pode a autoridade policial
relax-lo? (Esgotado)
Minimanual de Direito Penal
Parte Geral
(Arts. 1 a 120 do CP)
Minimanual de Direito Penal
ParteEspecial
(Arts. 121 a 183 do CP)
Questes Objetivas
de Medicina Legal,
em co-autoria com
Luiz Carlos Marchi de Queiroz
Questes Objetivas
de Direito Administrativo
Questes Objetivas
de Direito Constitucional
Questes Objetivas
de Direito Penal
Questes Objetivas
de Processo Penal
Questes Objetivas
de Direito Civil
Questes Objetivas
de Direito Tributrio
Juizados Especiais Criminais
O delega do de Polcia
e a L e i n 9.099/95
Num quadro de incertezas, ao iniciar o Brasil o combate jurdico ao crime organizado, para ns ainda em fase
pr-mafiosa, s resta lamentar que o legislador penal nacional no tenha colocado nas mos dos operadores do Direito
uma definio mais transparente de organizaes criminosas, limitando-se, apenas e to somente, expresso bando
ou quadrilha, crime eminentemente brasileiro, incorporado
ao nosso ordenamento penal, na dcada de 30, para dar combate a Lampio e seus comparsas.
Diante desse contexto restrito de combate, circunscrito ao crime de quadrilha ou bando, dificilmente a Polcia
poder agir contra os desmanches, o trfico de mulheres, os
furtos e roubos de veculos e de cargas, a falsificao de
moeda, a degradao da ecologia, os grupos de extermnio,
o crime do colarinho branco, a sonegao fiscal, o trfico de
entorpecentes, a extorso mediante seqestro, os crimes contra as relaes de consumo e a ordem econmica, a remessa
ilegal de divisas para o exterior e a invaso de terras.
A timidez da norma inaugural, certamente, facilitar
a atividade dos advogados criminalistas do Pas, uma vez
que a expresso "crime resultante de aes de quadrilha ou
bando" far com que o Poder Judicirio, provocado, afaste o
emprego da Lei n 9.034/95 dos apontados comportamentos desviantes, existentes no Pas, e por existir, exceto o art.
288 do CP.
Enfim, o pecado original desse diploma legal, principalmente no que tange indefinio de seus termos, neutraliza, pela raiz, eventual eficcia de seu objetivo inicial.