BM&FBOVESPA S.A.

BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS

CNPJ/MF n 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452
EDITAL DE CONVOCAO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA
Ficam os Senhores Acionistas da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros (BM&FBOVESPA ou Companhia) convocados a se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinria a ser realizada, em primeira convocao, no dia 20 de maio de 2016,
s 15h00, excepcionalmente fora da sede social da Companhia, na cidade de So Paulo,
Estado de So Paulo, na Rua XV de Novembro, 275, CEP 01013-001, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia:
(a)

aprovar o investimento, pela BM&FBOVESPA, na Companhia So Jos Holding

(Holding), sociedade cujas aes so, nesta data, em sua totalidade, de
propriedade da Companhia, no montante indicado na Proposta da Administrao,
mediante a subscrio de novas aes;

(b)

examinar, discutir e aprovar os termos e condies do protocolo e justificao de

incorporao das aes de emisso da CETIP S.A. Mercados Organizados
(CETIP) pela Holding, seguida da incorporao da Holding pela
BM&FBOVESPA, celebrado em 15 de abril de 2016, entre as administraes da
Companhia, da CETIP e da Holding (Operao) (Protocolo e Justificao);

(c)

ratificar a nomeao da empresa especializada Apsis Consultoria e Avaliaes

Ltda. (CNPJ/MF sob o n 08.681.365/0001-30), como responsvel pela elaborao do
laudo de avaliao a valor contbil do patrimnio lquido da Holding, para a
incorporao da Holding pela Companhia (Laudo de Avaliao);

(d)

aprovar o Laudo de Avaliao;

(e)

aprovar a Operao proposta nos termos do Protocolo e Justificao;

(f)

autorizar, em decorrncia da incorporao da Holding, o aumento do capital social

da Companhia, a ser subscrito e integralizado pelos administradores da Holding,
com a posterior alterao do seu estatuto social (uma vez definida a Quantidade
Final de Aes BM&FBOVESPA por Ao Ordinria da Holding, conforme
objetivamente determinado pela aplicao da frmula prevista no Anexo 2.2 do
Protocolo e Justificao, e, portanto, o nmero final de aes de BM&FBOVESPA a
ser emitido em decorrncia da Incorporao da Holding);

(g)

aprovar as alteraes e consolidao do Estatuto Social da Companhia para, dentre

outros ajustes formais de redao, renumerao e referncia cruzada:
A) Em razo da aprovao da Operao, as quais ficaro condicionadas
aprovao da Operao pelas autoridades governamentais:
i.

alterar a redao dos artigos 3, incisos vii e viii; 22, caput; 28,

1; e artigo 35, alnea h; e

ii.

incluir o 9 no artigo 22; as novas alneas d e e e o 2 no artigo

30; a nova alnea d ao artigo 45, o novo artigo 51 e seus pargrafos
e o artigo 84.

B) Outras propostas de alterao, as quais produziro efeitos logo aps a

aprovao da Comisso de Valores Mobilirios, nos termos da Instruo
CVM 461/07:

(h)

i.

alterar a redao dos artigos 10, caput; artigo 16, alnea k; artigo 23,
3; artigo 30, alnea c; artigo 35, alnea f 3; e do novo artigo
53, caput e pargrafo nico, alnea f;

ii.

incluir a alnea m no artigo 16; a alnea x no artigo 29; a nova

alnea e no artigo 38; o 4 no artigo 35; a nova alnea f, bem
como o pargrafo nico, ao artigo 38; nova alnea c ao artigo 45;
novo artigo 50 e seus pargrafos; o novo artigo 80; e o novo artigo
82; e

iii.

consolidar as alteraes estatutrias aprovadas nesta Assembleia e

nas Assembleias Gerais Extraordinrias realizadas em 10/4/2012,
26/5/2014 e 13/4/2015.

autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessrios

concluso da Operao.

As matrias constantes dos itens (a) a (h) acima, objeto do presente edital, fazem parte da
operao de combinao das atividades da Companhia e da CETIP. Os eventos descritos
nos itens (a) a (h) do presente edital so negcios jurdicos interdependentes, sendo
premissa que cada uma das etapas no tenha eficcia sem que as demais tambm tenham,
com exceo das propostas de alterao do Estatuto Social que no estejam relacionadas
operao de combinao das atividades com a CETIP, as quais esto descritas no item (g.B)
deste Edital. Dessa forma, caso a assembleia geral extraordinria aprove uma das matrias
constantes dos itens (a) a (h), mas rejeite outra matria constante destes itens, os itens
aprovados em assembleia no produziro efeitos, com exceo das propostas de alterao
do Estatuto Social que no estejam relacionadas operao de combinao das atividades
com a CETIP, as quais esto descritas no item (g.B) deste Edital.
As matrias constantes do item (g.B) do presente edital no esto vinculadas aprovao
dos itens (a)(a) a (g.A) acima. Assim, com a aprovao das matrias constantes do item
(g.B), o Estatuto Social da BM&FBOVESPA passar a vigorar conforme descrito no referido
item, observadas as disposies da Instruo CVM n 461/07.
Encontra-se disposio dos Senhores Acionistas, na sede social da BM&FBOVESPA, no
seu site de Relaes com Investidores (www.bmfbovespa.com.br/ri), bem como nos sites da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Comisso de Valores Mobilirios
(www.cvm.gov.br), a Proposta da Administrao (Proposta) contemplando: (i) o Boletim
de voto distncia; (ii) o Protocolo e Justificao; (iii) o Laudo de Avaliao; (iv) os

principais termos da Operao, conforme exigidos pelo artigo 20-A da Instruo CVM n
481/09; (v) as informaes do Anexo 21 da Instruo CVM n 481/09; (vi) as informaes
exigidas pelo artigo 11 da Instruo CVM n 481/09; e (vii) as orientaes para participao
na Assembleia.
Informaes Gerais: A participao do Acionista poder ser pessoal ou por procurador
devidamente constitudo, ou via boletim de voto distncia, sendo que as orientaes
detalhadas acerca da documentao exigida constam na Proposta.
Participao na Assembleia:
PRESENCIAL: Solicitamos que os Acionistas que optarem por participar pessoalmente da
Assembleia efetuem seu cadastramento a partir do dia 2/5/2016. O Acionista dever
comparecer Assembleia munido de documento que comprove a sua identidade.
PROCURAO FSICA: As procuraes podero ser outorgadas de forma fsica, observado
o disposto no art. 126 da Lei n 6.404/76 e na Proposta. O representante legal do Acionista
dever comparecer Assembleia munido da procurao e demais documentos indicados na
Proposta, alm de documento que comprove a sua identidade.
BOLETIM DE VOTO: Com o objetivo de facilitar e incentivar a participao de seus
acionistas, a BM&FBOVESPA adotar, tambm para essa Assembleia, o sistema de votao
distncia nos termos da Instruo CVM 481/09, conforme alterada, permitindo que seus
Acionistas enviem boletins de voto distncia por meio de seus respectivos agentes de
custdia ou diretamente Companhia, conforme as orientaes constantes tambm na
Proposta.
PROCURAO ELETRNICA: A BM&FBOVESPA novamente disponibilizar o sistema
Assembleias Online de votao por intermdio de procurao eletrnica, que poder ser
acessado mediante cadastro no site www.assembleiasonline.com.br e conforme instrues
constantes da Proposta.
So Paulo, 15 de abril de 2016

Pedro Pullen Parente

Presidente do Conselho de Administrao