Manual de Atas e Modelos de Documentos 2020-28.02.2020 - 2

MANUAL DE ATAS
MODELOS DE DOCUMENTOS
UNIMED FEDERAÇÃO MINAS

2020
[1]
SUMÁRIO
Página
ASSEMBLEIAS GERAIS 3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 4
PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA NA

INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DA REUNIÃO 5
FORMALIDADES QUE DEVEM CONSTAR NA ATA DA ASSEMBLEIA 6
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 10
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 11
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA 13
EXERCÍCIO DO CARGO DE ADMINISTRADOR EM OPERADORA

DE PLANO DE SAÚDE EXIGÊNCIAS PREVISTAS PELA ANS – RN 311/2012 15
ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DA OPERADORA JUNTO À ANS 18
ATIVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS –

IN/DIOPE Nº 20/2008, alterada pela IN 48 ANS 21
REGISTRO DE ATAS NA JUNTA COMERCIAL DE MG 22
INSTRUÇÕES PARA REGISTRO DE LIVROS 26
MODELOS DE DOCUMENTOS 28
PROCEDIMENTOS ELETRÔNICOS - ENDEREÇO DIGITAL DA JUCEMG 65
EMISSÃO DO DBE – DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA RFB 81
Módulo Integrador –
PRENCHIMENTO DA FICHA DE CADASTRO NACIONAL – FCN 85
[2]
ASSEMBLEIAS GERAIS
A Assembleia Geral é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais

e estatutários, tendo poderes para deliberar e decidir sobre os negócios
relativos aos objetivos da cooperativa e bem como resoluções convenientes ao
desenvolvimento e defesa desta. As suas deliberações vinculam a todos, ainda
que ausentes ou discordantes, desde que aprovada pela maioria dos votantes.
Embora não seja um órgão de constante funcionamento, é obrigatória a

realização de assembleia, pelo menos uma vez ao ano, nos 3 (três) primeiros
meses após o término do exercício social, sob a forma de AGO – Assembleia
Geral Ordinária.
Em atenção ao princípio da transparência, recomenda-se a realização de

reuniões preparatórias para Assembleias e/ou implementação de canais pré-
assembleares, a fim de possibilitar o envio de sugestões, por parte dos
cooperados, de assuntos a serem inseridos na ordem do dia.
Tais mecanismos deverão possibilitar ao Conselho de Administração receber,

antes da convocação da Assembleia Geral, propostas de temas que os
cooperados entendam ser importantes para serem incluídos na ordem do dia,
de modo a existir tempo hábil para sua análise, deliberação e eventual inclusão.
Recomenda-se que as propostas eventualmente rejeitadas sejam

fundamentadas, devendo constar na respectiva ata de conselho de
administração, os motivos da recusa. A resposta deve ser encaminhada por
correspondência ou por outro meio de contato formal (telegrama, e-mail, etc.)
ao cooperado que a propôs.
Nota: Recomenda-se que as cooperativas elaborem manuais e ou implementem

outras formas de incentivo visando facilitar e estimular a participação dos seus
cooperados nas assembleias. Esses manuais devem tratar das regras de
convocação, apresentação de temas, funcionamento e formalização da
assembleia.
[3]
Observadas as disposições previstas no Estatuto Social da Cooperativa as
Assembleias Gerais são convocadas:
A. Com antecedência mínima de 10 (dez) dias a contar do dia seguinte à

publicação do edital;
É recomendável que o edital seja publicado em prazo superior ao mínimo

legal, se atentando as boas práticas de governança.
Deve observar-se ainda os prazos estabelecidos no Estatuto

Social/Regimento Interno, uma vez que algumas cooperativas estabelecem
que, quando há processo eleitoral para eleição de Conselho de
Administração, o prazo de comunicação dos cooperados em relação à
Assembleia Geral Ordinária seja superior.
B. A convocação será feita pelo presidente da Cooperativa, ou por qualquer

órgão de administração, pelo Conselho Fiscal, ou, após solicitação não
atendida, por um quinto dos associados em pleno gozo dos seus direitos.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
No edital de convocação da Assembleia Geral deverá constar:
a) Denominação da Unimed, seguida da expressão “Convocação da Assembleia

Geral” - Ordinária ou Extraordinária.
b) O dia e a hora da reunião em cada convocação, assim como o local da sua
realização, o qual, salvo motivo justificado, será sempre o da sede social da
cooperativa.
c) A sequência numérica da convocação, caso previsto no Estatuto Social.
d) A ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especificações.
e) O número de cooperados existentes na data da publicação do Edital, para
efeito do cálculo do “quórum” de instalação.
f) Assinatura e identificação do responsável pela convocação.
g) Os intervalos de horários e quórum para estabelecimento da Assembleia,
podendo ser de no máximo 03 (três) convocações com um intervalo de no
mínimo 01 (uma) hora entre cada convocação, desde que assim permita o
Estatuto Social e/ou Regimento Interno da Cooperativa;
[4]
O Edital de Convocação deve ser:
a) Afixado em locais apropriados nas dependências mais comuns, frequentadas
pelos cooperados;
b) Publicado em jornal de circulação na cidade;
c) Comunicado aos cooperados por intermédio de circulares. (e-mail ou carta)
d) Publicado em demais meios de comunicação possíveis. (Ex: SMS, aplicativos,
intranet, etc.
No caso da convocação ser realizada por 1/5 (um quinto) dos cooperados, o
Edital deverá ser assinado pelo representante legal da 1ª signatária do pedido,
neste caso, os cooperados também deverão observar aos requisitos ‘a’ e ‘b’
indicados acima.
OBS: A disponibilização prévia, com o máximo de informações possíveis,

referentes aos assuntos que serão tratados na ordem do dia, através de canais
de comunicação (portal de governança, página do cooperado, informativos,
etc), para que os cooperados possam se inteirar e analisar previamente os
assuntos que serão deliberados, é uma boa prática de governança prevista na
RN 443/19 da ANS, sendo preconizada sua adoção.
PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELO PRESIDENTE DA

ASSEMBLEIA EM SUA INSTALAÇÃO
I. verificar o quórum pertinente a cada convocação, por meio da lista de

presença, conforme definido em lei, sempre observando o número total de
associados constantes no edital de convocação:
a) 2/3 (dois terços) do número de associados na primeira convocação;
b) metade mais um do número de associados, em segunda convocação;
c) mínimo de dez associados em terceira e última convocação;
II. efetuar nova convocação observando todas as formalidades legais, caso não
seja verificado o quórum mínimo da terceira convocação;
[5]
III. verificar a presença da pessoa responsável por secretariar e lavrar as atas
da Assembleia Geral, sendo esta atribuição estabelecida em Estatuto ou
Regulamento próprio;
IV. efetuar leitura do edital de convocação, após composta a mesa, inclusive

pelos ocupantes de cargos sociais e pelas autoridades convidadas;
V. iniciar a assembleia tratando APENAS dos itens constantes na ordem do dia;
VI. abordar um item de cada vez, apresentando a matéria correspondente e

sanar, ainda, as dúvidas suscitadas;
VII. colocar em votação o item apresentado, após a conclusão do assunto

explanado. Feito isso, passar para o item seguinte da pauta;
VIII. verificar, na votação dos assuntos em pauta, o quórum de deliberação

(maioria/unanimidade), ou seja, quantidade de associados presentes, para
tornar válidas as decisões deliberadas;
IX. colocar em votação a suspensão da assembleia, caso não seja possível

concluí-la e fixar data, hora e local para prosseguimento. Nesta situação, diz-
se que a assembleia ficou em sessão permanente;
X. publicar novo edital e convocar assembleia, caso não seja possível, naquele
momento, fixar data, hora e local para concluir a assembleia em sessão
permanente. Observação: A Lei 5.764/71 não exige quórum específico para
eliminação de cooperados, desta forma recomenda-se que eventual estipulação
estatutária seja feita com o quórum de maioria simples.
FORMALIDADES QUE DEVEM CONSTAR NA ATA DA ASSEMBLEIA
a) Título: natureza da Assembleia (Ordinária ou Extraordinária)

b) Razão Social completa da cooperativa;
c) Número do Registro na Junta Comercial (NIRE) e número do CNPJ;
d) Local, (endereço completo) hora, dia, mês e ano de sua realização;
e) Composição da mesa diretora dos trabalhos: nome do presidente e do
secretário;
f) “Quórum” de instalação (nº de presentes e em qual convocação se iniciou
os trabalhos);
g) Convocação: mencionar as formalidades adotadas:
[6]
- por edital, citar o jornal em que foi publicado.
- por edital afixado em locais apropriados. A menção, ainda, da data e dos
locais onde foram afixados dispensará a apresentação do mesmo à Junta
Comercial;
- por comunicação aos associados por intermédio de circular. A menção,
ainda, da data e número da circular, se houver, dispensará a
apresentação da mesma à Junta Comercial. Constar em ata que o edital
da assembleia foi publicado e enviado por meio de circular para
conhecimento dos cooperados; Registrar a ordem do dia;
h) Registrar os fatos ocorridos e deliberações, em conformidade com a
ordem do dia transcrita, inclusive dissidências ou protestos;
i) A ata a ser registrada na Junta Comercial deve ter no final da redação a
declaração de que a ata é cópia fiel da transcrita no livro de atas da
cooperativa ou as assinaturas dos participantes;
j) Nos casos de processo eleitoral informar o início e término do mandato,
com dia, mês e ano, os membros efetivos e os suplentes, se for o caso,
com qualificação completa.
k) Apresentação dos assuntos, em ordem cronológica (sequência do edital);
l) Síntese clara e precisa das decisões/resoluções tomadas; Resultado das
votações;
m) Termo contendo o encerramento da assembleia, mencionar o
encerramento dos trabalhos; a cidade (local onde realizou a assembleia);
n) Como ata é um documento de valor jurídico, deve ser lavrada de tal
forma que nada lhe poderá ser acrescentado nem modificado, a não ser
através de ressalva autenticada por quem de direito;
o) Assinatura: Deve-se lavrar a ata em livro próprio ou em folha solta, como
a lei determina; Para fins de registro perante a JUCEMG, a ata deve ser
salva no formato PDF-A, sem assinaturas a caneta ao final.
p) O texto é do estilo compactado, sem margens ou parágrafos e sem espaço
em branco;
q) Anotar, quando for o caso, as retificações feitas na ata anterior;
r) Os números são normalmente escritos por extenso, podendo no caso de
quantias em dinheiro, repeti-la em algarismo e depois a forma por
extenso, para facilidade de visualização;
s) Como a ata não pode ter rasuras, as correções são feitas através de dois
modos:
[7]
1) Usa-se a partícula “digo”, entre vírgula, após a forma errada e, em
seguida, a forma correta.
2) Quando os erros são notados após a redação, usa-se a expressão:
“em tempo”.
Ex.: “(...) O Diretor Administrativo leu o edital de convocação (...), em
tempo: o Presidente leu o edital de convocação (...)”
OBS: Quando ocorrer eleição e alteração de qualquer um dos membros dos

Conselhos: Administração, Fiscal ou Ético-Técnico, no corpo da ata deverá
constar a qualificação completa dos eleitos (nacionalidade, profissão, estado
civil, CPF, CRM/MG, endereço, bairro, CEP, cidade e Estado onde reside) e a
duração do mandato com dia/mês/ano.
Orientações:
Em havendo alteração representante da pessoa jurídica junto à ANS, do

responsável técnico e conselho de administração constar em ata a designação
dos mesmos, especificando o prazo de duração, conforme determinado no
anexo I, item 1.1 da RN 85/2004, RN 255/2011 e RN 311/2012 da ANS.
No caso do processo eleitoral que forem mantidos o mesmo representante

legal e/ou mesmo responsável técnico é imprescindível constar no texto da
ata que houve a manutenção dos mesmos.
Em caso de reeleição não há previsão na regulamentação de novo

preenchimento do termo de responsabilidade da RN 311, considerando que
não consta neste documento o mandato. Desta forma o termo anterior valerá
O novo representante legal, responsável técnico e conselheiros administrativos

eleitos deverão assinar termo de responsabilidade previsto no anexo da RN
311/2012As informações deverão ser enviadas para a ANS, conforme consta no
item específico deste manual “Atualização de dados cadastrais da Operadora
perante à ANS”.
Alteração de dados cadastrais dos membros da Diretoria Executiva:
Havendo alteração dos dados cadastrais dos membros da Diretoria Executiva

tais como: mudança de endereço residencial, alteração do nome e estado civil,
dentre outros, deverão tais alterações ser deliberadas em Reunião da Diretoria
Executiva ou Conselho de Administração e consignar em ata a referida
alteração. Deve igualmente ser providenciada, ainda, a alteração dos dados em
[8]
referência perante à Receita Federal, bem como deve ser procedido o registro
da ata na Junta Comercial.
[9]
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Assembleia Geral Extraordinária realiza-se sempre que necessário e poderá

deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa, desde que
mencionado no edital de convocação.
É da competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária, conforme lei

5.764/71, deliberar sobre os seguintes assuntos:
I. Reforma do Estatuto Social;

II. Fusão, incorporação ou desmembramento da Cooperativa;
III. Mudança do objeto da sociedade;
IV. Dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes;
V. Contas do liquidante.
Para os itens acima são necessários os votos de dois terços dos associados,
presentes para aprovação das deliberações.
O Estatuto Social também poderá incluir outros assuntos que sejam de

competência exclusiva da AGE, desde que expressamente mencionados no
edital, conforme nota abaixo.
Nota: Na AGE, poderá ser discutido qualquer assunto de interesse da sociedade,

mas, as deliberações somente serão válidas se a matéria constar da ordem
do dia, publicada no edital de convocação. Não é permitido constar, na
ordem do dia, deliberações sobre temas relevantes sob o item
“Assuntos Gerais”, “Outros Assuntos” ou “Assemelhados”.
Para surtir efeito contra terceiros, as atas devem ser registradas digitalmente
na Junta Comercial em até 30 dias após a realização da assembleia geral.
Nota: Em havendo reforma do Estatuto Social, após o seu registro na Junta

Comercial, deverá ser encaminhado para a ANS cópia autenticada e o
comprovante do recolhimento da Taxa de Saúde Suplementar por alteração de
dados da operadora, “Caso Padrão”.
Em quaisquer casos de Fusão, Incorporação ou Desmembramento, transferência

de controle societário, da operadora esta somente deverá ser procedida,
mediante autorização da ANS, na forma prevista na RN 270/2011 e IN 49 DIOPE.
[10]
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
De acordo com o Art. 44, da Lei 5.764/71, a Assembleia Geral Ordinária será
realizada nos (03) três primeiros meses após o término do exercício social. A
referida Assembleia tem por finalidade deliberar sobre os seguintes assuntos:
I. Prestação de contas do órgão de administração, compreendendo:

• Relatório de gestão
• Balanço Patrimonial
• Demonstrativo das sobras apuradas ou perdas decorrentes das
despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal e da
auditoria independente.
II. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do exercício
decorrente da insuficiência das contribuições para cobertura das
despesas da sociedade, deduzindo-se no 1º caso, as parcelas para os
fundos obrigatórios.
III. Eleição dos componentes dos órgãos de Administração, Fiscal, Técnico-

Ético e outros, quando for o caso.
III.I- É fundamental que os cooperados conheçam nomes, propostas e

perfis dos candidatos previamente à realização da Assembleia Geral, a
fim de auxiliar sua avaliação e decisão. É importante que o tempo
mínimo para divulgação leve em consideração o porte da cooperativa,
sua distribuição geográfica e a interação entre os associados.
IV. Quando previsto, fixação do valor dos honorários, gratificações, cédula

de presença e km rodado dos membros do Conselho de Administração,
Fiscal e Técnico-Ético.
V. Quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os de competência
exclusiva da AGE enumerados no artigo 46 da Lei 5.764/71.
VI. Designação do responsável pela pessoa jurídica – responsável legal
perante a ANS, se houver alteração, bem como do responsável pela área
técnica de saúde.
[11]
Os membros dos órgãos de administração e fiscalização não poderão participar
da votação das matérias referidas nos itens I e IV.
Habitualmente a AGO é dirigida pelo presidente da Cooperativa, podendo ser

conduzida pelo seu substituto, na forma prevista no Estatuto Social.
Nota: Na AGO, poderá ser discutido qualquer assunto de interesse da

sociedade, mas, as deliberações somente serão válidas se a matéria constar
da ordem do dia, publicada no edital de convocação. Não é permitido
constar, na ordem do dia, deliberações sobre temas relevantes sob o item
“Assuntos Gerais”, “Outros Assuntos” ou “Assemelhados”.
Condução da Assembleia Geral Ordinária:
O presidente compõe a mesa diretora, podendo convidar os diretores e

conselheiros para fazerem parte dela e solicitar ao secretário (ou substituto) a
leitura do edital de convocação. Em seguida, faz-se a leitura do relatório de
gestão, do balanço e do demonstrativo de resultado do exercício.
Posteriormente solicita-se a leitura do parecer do Conselho Fiscal, que
geralmente é feito por um dos membros do referido Conselho.
O presidente concede a palavra aos presentes e presta todos os esclarecimentos

necessários sobre o relatório e as contas e solicita ao plenário a indicação de
um dos cooperados (não pertencente a nenhum dos conselhos da cooperativa)
para assumir a direção dos trabalhos durante a aprovação das contas do
exercício. O indicado convidará outro para secretariá-lo.
Nota: O mesmo procedimento será adotado no caso de fixação de honorários

da diretoria e conselhos, referente à cédula de presença.
A fixação de valores dos honorários e cédula de presença não poderá basear-se

no salário mínimo, segundo art. 1° da Lei 6.205/75.
Durante a aprovação das contas dos membros dos órgãos de administração e

fiscalização deixarão a mesa, permanecendo, no entanto, no plenário para
prestar os esclarecimentos que lhes forem solicitados.
[12]
Após a votação das matérias, o presidente reassume a direção dos trabalhos,
recompõe a mesa e passa ao item seguinte do edital.
Obs: Deverá constar da ata a destinação das sobras ou rateio das perdas, se
verificadas no exercício.
Aprovada a ata, deverá a mesma ser composta em meio eletrônico e salva

no formato PDF-A, uma vez que, com a implantação do registro digital, pela
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, as atas serão assinadas
digitalmente, por meio de E-CPF tipo A3.
Obs: Quando ocorrer eleição para qualquer um dos membros dos Conselhos:
Administração, Fiscal ou Técnico-Ético Ético-Técnico, no corpo da ata deverá
constar a qualificação completa dos eleitos. (nacionalidade, profissão, estado
civil, CPF, CRM/MG, endereço, bairro, CEP e cidade e estado onde residem).
Obs: o artigo 19 da RN nº 85/04, dispõe sobre a manutenção do registro de

operadora, determina que qualquer alteração nos dados que a operadora
informou na ocasião da concessão de autorização de funcionamento, deverá ser
objeto de notificação à ANS em até 30 dias da mudança. No mesmo sentido, a
RN nº 311/12, em seus artigos 4º e 9º, estabelece a mesma exigência, ou seja,
da obrigatoriedade de comunicação à ANS sobre as alterações ocorridas nos
membros do conselho de administração da operadora, ou órgão assemelhado.
Para surtir efeitos contra terceiros, a ata da AGO referida acima deve ser
registrada digitalmente na Junta Comercial de Minas Gerais - JUCEMG em
até 30 dias após a realização da referida Assembleia Geral.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - CONJUNTA
A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária poderão ser realizadas

conjuntamente. Para tanto, deverão ser validamente convocadas e realizadas
no mesmo local, data e hora e instrumentadas em ata única.
[13]
Os requisitos de convocação, instalação, ordem do dia e quórum devem ser
observados, de forma individualizada, em relação a cada assembleia.
Os efeitos das decisões das assembleias perante os cooperados, mesmo que

ausentes ou discordantes, vinculam os efeitos perante todos.
Para surtir efeito contra terceiros, as atas devem ser registradas digitalmente
na Junta Comercial em até 30 dias após a realização da assembleia geral.
Ressalte-se, que apesar da possibilidade de confecção de uma única ata nesta
Assembleia Conjunta, as informações das duas assembleias devem constar no
conteúdo da ata de forma separada.
PROCEDIMENTO PARA RE-RATIFICAÇÃO DE ASSEMBLEIAS
A Assembleia Geral Extraordinária pode rerratificar matéria de Assembleia

Geral Ordinária, de Assembleia Geral Extraordinária ou Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária. É necessário que conste expressamente da ordem
do dia do edital de convocação o que pretendem rerratificar; no caso de erro
de convocação de assembleia ou de edital de convocação, deverá constar da
ordem do dia da assembleia de rerratificação, a data da assembleia que
pretendem ratificar, incluindo a respectiva ordem do dia. A fim de facilitar o
arquivamento, a ata objeto de deliberação deverá estar transcrita após a
aprovação da rerratificação.
[14]
EXERCÍCIO DO CARGO DE ADMINISTRADOR EM OPERADORA DE
PLANO DE SAÚDE EXIGÊNCIAS PREVISTAS PELA ANS – RN 311/2012
São considerados administradores as pessoas naturais, residentes no País,

eleitas, nomeadas ou designadas para os cargos de diretor, administrador ou
conselheiro de administração, ou órgão assemelhado, independentemente da
nomenclatura e do tipo societário da qual faça parte.
A exigência de residência no país não se aplica à pessoa natural eleita para o
cargo no Conselho de Administração de sociedade anônima.
Não poderá exercer o cargo o candidato à Administração da Cooperativa:
1) O impedido por lei especial;

2) O declarado falido ou insolvente, salvo quando suas obrigações já
tiverem sido declaradas extintas pelas respectivas autoridades
competentes;
3) O que participou da administração de pessoa jurídica que esteja, ou que
tenha estado em falência, insolvência civil, ou liquidação não voluntária,
seja extrajudicial ou judicial, nos últimos 5 (cinco) anos contados da data
da decretação do encerramento destes institutos pela respectiva
autoridade competente;
4) O administrador que participou ou está participando da administração de
operadora durante vigência de regime especial de direção fiscal e/ou
técnica e não tenha sido encerrada pela ANS;
5) O inabilitado para cargos de administração em outras instituições
sujeitas à autorização, controle e fiscalização de órgãos ou entidades da
administração pública direta ou indireta.
6) O que está sob os efeitos de condenação por pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé
pública ou a propriedade; ou, havendo sido condenado, estar reabilitado
na forma da legislação penal; e
[15]
7) O que participou da administração de operadora durante a vigência de
regime especial de direção fiscal e/ou técnica, cujo encerramento tenha
se dado com o cancelamento compulsório da autorização de
funcionamento ou do registro provisório pela Diretoria Colegiada da ANS
como medida alternativa à decretação de liquidação extrajudicial, pelo
período de 5 (cinco) anos após a efetiva baixa do registro.
Nota: O candidato a cargo no Conselho Administrativo ou Diretoria Executiva

que se enquadrar nas situações acima previstas não poderá exercer o cargo de
administração na Cooperativa.
Observação:
As restrições ao exercício de cargo na administração podem ser inseridas

nos processos eleitorais da cooperativa.
1 - Durante o curso do mandato, qualquer restrição para o exercício do cargo

de administrador a operadora será notificada pela ANS para apresentação de
impugnação no prazo de 10 (dez) dias. Caso não seja acolhida impugnação
deverá ocorrer a substituição do administrador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da notificação da ANS.
2 - Havendo a solicitação, pela ANS de substituição de administrador a Unimed

deverá convocar assembleia geral para eleger substituto no prazo de 30 (trinta)
dias. Desta forma, orientamos verificar nos Estatutos Sociais e/ou Códigos
Eleitorais o prazo para convocação de assembleia geral, caso haja
necessidade de substituição de administradores para fins de cumprimento do
prazo estabelecido.
3 - A restrição de que “Não poderá exercer o cargo o candidato à

Administração da Cooperativa” o administrador que participou ou está
participando da administração de operadora durante vigência de regime
especial de direção fiscal e/ou técnica e não tenha sido encerrada pela ANS não
é aplicada no caso de recondução do administrador o cargo ou prorrogação do
seu mandato NA MESMA singular que esteja sob direção fiscal e/ou técnica.
(caput do art. 3º, IV e §1º RN 311)
[16]
4 - A restrição acima evidenciada atinge todos que tiverem os bens
indisponibilizados por participarem da administração da operadora nos doze
meses anteriores ao ato de decretação de regime especial de direção fiscal ou
técnica, ou por força do disposto no inciso I, do §3º, do artigo 24-A, da Lei
9.656, de 1998.
[17]
ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DA OPERADORA PERANTE À
ANS
Após a realização da Assembleia Geral e o devido registro da ata na Junta
Comercial é necessário encaminhar para a Agência, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da realização da assembleia:
✓ Ofício dirigido para a ANS, contendo as alterações ocorridas no Conselho

de Administração, Diretoria Executiva, bem como do responsável
técnico, representante legal da operadora, além de quaisquer outras
alterações de dados cadastrais da operadora, bem como de Reformas
Estatutárias;
✓ Ata da Assembleia Geral registrada na JUCEMG;
✓ Termo de Responsabilidade (anexo da RN 311) assinado pelos
administradores/diretores eleitos;
✓ Cópia do CPF dos administradores eleitos e diretores;
✓ Comprovante de recolhimento das taxas por alteração de dados da
operadora, nos casos de alteração do representante legal (uma taxa)
administradores e responsável técnico (uma taxa), reforma de estatuto
social (uma taxa) (RN 89/2005, alterada pelas RN´s 101 e 98 de 2005);
Em havendo alteração de administradores (Conselho de Administração)

e alteração do Responsável Técnico deve ser recolhida uma única taxa.
Nota: De acordo com a RN 311 a DIOPE poderá estender o prazo de 30 dias para
encaminhamento da ata, caso não tenha sido registrada pela Junta Comercial.
Se houver atraso no registro da ata, orientamos enviar o pedido de prorrogação
do prazo e juntar cópia do protocolo de solicitação do registro.
Recomenda-se não enviar, juntamente com o pedido de prorrogação
documentos sem o registro, bem como documentos cadastrais dos eleitos.
Posteriormente, quando a ata estiver registrada encaminhar a documentação
completa.
Assim sendo, a Singular deverá enviar toda documentação completa para a ANS,
somente quando a ata estiver registrada.
[18]
Nos termos da regulamentação vigente, a operadora poderá encaminhar as
atualizações cadastrais por meio físico (Via postal, protocolo na sede da ANS)
ou enviar por meio eletrônico por meio através do aplicativo PTA. Ao
encaminhar as informações por meio eletrônico toda documentação deverá ser
assinada com certificado digital do representante legal da operadora. Se a
operadora fizer o encaminhamento pelo protocolo eletrônico e por serviço
postal ou entrega presencial no Protocolo da ANS de documentos idênticos,
prevalecerá, para todos os fins, o documento relativo ao protocolo realizado
em primeiro lugar, sendo arquivados os demais.
- No caso de reeleição de administradores toda documentação deverá ser

novamente enviada para a ANS devendo, portanto, serem atendidos os
requisitos previstos na RN 311. Informar para a ANS por meio de ofício que não
ocorreram alterações cadastrais, pois houve a reeleição e recondução aos
cargos, não sendo devido o pagamento de taxa. Inclusive, constar no texto da
ata da assembleia que não houve a alteração do representante legal e
responsável técnico.
1 – Nos termos da Esclarecemos ainda que de acordo com a RN 173, permanece

a obrigação de manter atualizado o DIOPS Cadastral.
2 - O DIOPS cadastral deverá ser atualizado e enviado para a ANS, caso tenha
havido alterações do responsável perante ANS (paragrafo único, do artigo 7º,
RN 117).
3 - Em relação ao atuário responsável, contador, auditoria independente e
administradores o envio das informações é por meio de ofício conforme consta
no Manual da ANS de Autorização de funcionamento em
http://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Materiais_por_assunto/guia
_autorizacao_funcionamento.pdf.
4 Todos os membros dos Conselhos de Administração/Diretoria Executiva que

deixaram os cargos, bem como se houver alteração do Responsável Técnico
orientamos informar por meio de ofício a ANS para que esta promova a
atualização do seu cadastro de Operadoras (CADOP).
[19]
4 – Após o envio das alterações cadastrais a Unimed deve acessar o site da ANS,
na Central de Relatórios, cadastral e monitorar se a Agência promoveu as
alterações devidas. Link para acessar a Central de Relatórios no site da ANS:
http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-da-operadora/compromissos-
e-interacoes-com-ans/solicitacoes-e-consultas/central-de-relatorios
5 – Além da atualização de informações cadastrais dos membros da

administração, a operadora também necessita enviar para a ANS a atualização
anual do certificado de registro da pessoa jurídica junto ao Conselho Regional
de Medicina nos termos dos anexos da RN 85.
[20]
ATIVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS - IN/DIOPE Nº 20/2008,
alterada pela IN 48 ANS
A IN 20 veio beneficiar as cooperativas que possuem passivos legais (tributos,

ressarcimento ao SUS e obrigações contratuais com fornecedores e outros em
conformidade com a NPC 22) não contabilizados.
Esta resolução permitiu que as obrigações legais havidas até o ano de 2008 não
contabilizadas, fossem transferidas da conta de lucros ou prejuízos acumulados
para o ativo realizável a longo prazo.
As Unimeds que utilizaram dos benefícios acima citados e previstos na IN 20,

sem que tenham feito a ratificação da situação em assembleia geral, deverão:
- Incluir este assunto na pauta da AGO para deliberação;
- Deliberarem que a responsabilidade pelo pagamento dessas obrigações

legais são dos cooperados;
- Aprovar em AGO a correção dos valores (O valor ativado poderá ser
anualmente corrigido pelo mesmo índice de correção de obrigações
legais no passivo);
Caso a cooperativa não utilizou da excepcionalidade de transferência das

obrigações legais para o ativo não circulante, não há necessidade de incluir
este assunto em assembleia;
A faculdade de que trata a IN 20, alterada pela IN 48 somente foi possível
ser realizada no exercício social de 2011.
[21]
REGISTRO DE ATAS NA JUNTA COMERCIAL DE MINAS GERAIS –
JUCEMG
A partir de 30 de novembro de 2015, a JUCEMG implantou o Registro Digital, que

consiste na apresentação dos atos empresariais 100% pela internet, com assinatura
digital e, a partir de 05 de dezembro de 2016 todos os atos empresariais estão sendo
apresentados eletronicamente com as assinaturas certificadas digitalmente
(certificado A3 ou A1 e-CPF e arquivo em PDF-A).
Um ponto que merece destaque e atenção por parte das Singulares refere-se à
exigência de que todos os signatários de atos empresariais a serem arquivados, na
JUCEMG, possuam o Certificado Digital, E-CPF tipo A3 ou A1.
A Unimed Federação Minas possui, no portfólio de serviços da Gestão Jurídica, a

atividade de registro de atas perante a JUCEMG. As Singulares interessadas devem
fazer o envio dos documentos através do service desk em campo próprio devendo
providenciar, quando solicitado, a assinatura digital pelo seu representante legal.
Diante das diversas dúvidas e solicitação de esclarecimentos enviados à JUCEMG ela

indicou uma relação com a disposição de algumas regras, ditas elementares, quais
sejam:
- A capa de processo deverá ser assinada digitalmente pelo representante legal

que tiver o certificado digital.
- Observar a sequência no envio da documentação: -requerimento/capa de

processo, documento principal e em seguida os anexos necessários.
- Todos os anexos referidos e aprovados no ato empresarial devem ser

apresentados. Por exemplo, em caso de alteração do Estatuto Social, o mesmo deverá
constar como Anexo à ata de Assembleia Geral.
- Não devem ser enviados como anexos: DAE pago, DBE, FCN e Consulta de
Viabilidade.
- Enviar como anexo a cópia da identidade do(s) administrador(es) eleito(s) no

ato no caso de eleição de nova Diretoria Executiva.
[22]
Obs. Qualquer cópia de documento em anexo ao processo digital, deverá ser incluído
a Declaração de Autenticidade, que será assinada digitalmente por contador ou
advogado, conforme modelo constante deste manual.
A Lei 13.726/2018 simplificou a exigência de autenticação de documentos,

entretanto a Junta Comercial de MG nos termos da Instrução Normativa DREI nº
60/2019 para verificação das cópias dos documentos pessoais dos conselheiros
de administração/diretoria exige uma declaração de autenticidade assinada por
contador OU advogado, com OAB/CRC, declarando a autenticidade. Para maior
segurança do contador ou advogado é importante que a cópia do CRM seja
autenticada.
1 - Ata com mudança de endereço da matriz ou filiais da cooperativa:
Poderá ocorrer em AGE, AGO e ata do Conselho de Administração ou Diretoria,

conforme previsão estatutária.
Caso a Singular tenha interesse na realização registro digital da ata pela Unimed
Federação Minas, deverá abrir um chamado no service desk para a diligência de
‘Registro de Atas de AG, Estatuto Social e Regimento Interno’ devendo ser
encaminhados os seguintes documentos:
a 1 via da ata (digitada) da reunião que aprovou a mudança de endereço. A

mesma deverá ser salva em formato PDF-A.
b No corpo da ata deverá constar o endereço antigo e o atual.
c Enviar na solicitação do Service Desk nº do DAE devidamente quitado;
d Enviar na solicitação do Service Desk nº do Recibo, nº de identificação do
DBE – Documento Básico de Entrada, disponibilizado pela Receita Federal e
nº da Consulta de Viabilidade, disponibilizado pela JUCEMG – PORTAL DE
SERVIÇOS (Verificar neste manual, alteração de endereço é indispensável
esses documentos)
OBS: Providenciar as alterações e registros nos seguintes órgãos: Receita

Federal, Junta Comercial e, conforme o caso na ANS.
[23]
2 – Ata com constituição de filial:
A ata com deliberação para constituição de filial deverá ser feita pelo órgão
competente, conforme designado no Estatuto Social.
A redação da ata deverá conter a aprovação da constituição da filial, o objetivo

da mesma com endereço completo de localização.
Observação: Ao constituir filial a Unimed, deverá observar se a atividade

econômica a ser explorada não conflita com o disposto no artigo 34 da Lei
9.656/98, haja vista que para constituição/manutenção de filial sua atividade
deve compreender exclusivamente àquelas relacionadas à assistência à saúde
dos beneficiários.
Os documentos para o registro são:
a 1 via da ata (digitada) da reunião que aprovou a mudança de endereço. A

mesma deverá ser salva em formato PDF-A. No corpo da ata deverá constar
o endereço antigo e o atual.
b Enviar na solicitação do Service Desk nº do DAE devidamente quitado;
c Enviar na solicitação do Service Desk nº do Recibo, nº de identificação do
DBE – Documento Básico de Entrada, disponibilizado pela Receita Federal e
nº da Consulta de Viabilidade, disponibilizado pela JUCEMG – PORTAL DE
SERVIÇOS (Verificar neste manual, abertura de filial é indispensável esses
documentos)
3 – Atas de assembleias:
Os documentos para o registro são:
1. Ata digital salva em formato PDF-A
[24]
2. As atas de assembleias com eleição do Conselho de Administração e
Fiscal e Técnico Ético deverão vir acompanhadas da declaração de
desimpedimento (modelo anexo); salvo se constar na ata;
3. No caso de eleição dos órgãos da administração enviar também cópia
autenticada do CRM dos membros do Conselho de
Administração/Diretoria Executiva eleitos.
1. Em caso de solicitação de registro da ata pela Unimed Federação Minas,

enviar na solicitação do Service Desk nº do DAE devidamente quitado.
2. Se houver alteração dos membros da diretoria enviar na solicitação do

Service Desk nº do Recibo e nº de identificação do DBE – Documento Básico
de Entrada disponibilizado pela Receita Federal do Brasil – RFB, através do
Cadastro Sincronizado disponível no site da RFB, Cadastro Sincronizado
Nacional www.receita.fazenda.gov.br
OBS: CASO HAJA INTERESSE NO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO OU DIRETORIA EXECUTIVA, DEVERÁ SER OBSERVADO O FLUXO
DISCRIMINADO ACIMA.
4 – Módulo Integrador para preenchimento da Ficha de Cadastro Nacional -

FCN disponível no site da Junta Comercial (meio eletrônico)
1 - O que é o Módulo Integrador
O Módulo Integrador é um sistema disponibilizado pela Junta Comercial de

Minas Gerais - JUCEMG com a finalidade de integrar as informações para o
registro de documentos no órgão. Este sistema é integrado com as informações
da Receita Federal, Estadual (Cadastro Sincronizado) e Prefeitura sendo
obrigatório a sua utilização para os registros.
2 - Através do módulo integrador é possível realizar:
i. O preenchimento da Ficha de Cadastro Nacional – FCN com as informações

cadastrais da pessoa jurídica, bem como de seus administradores;
ii. integrar Consulta de Viabilidade e DBE – Documento Básico de Entrada;
iii. Gera nº do protocolo para continuidade no registro Emitir o DAE para
pagamento das taxas de registro;
[25]
Nota: Após o preenchimento da FCN será gerado nº de protocolo para
informar no Registro Digital
3 – Alterações, atos e eventos permitidos pelo módulo integrador:

Alteração, inclusão e exclusão de administradores, alteração de objeto social,
capital social, alteração de endereço, alteração de atividade econômica,
abertura de filial (mediante consulta de viabilidade preenchida e cadastro
sincronizado da Receita Federal que integram a FCN com os dados informados),
etc.
INSTRUÇÕES PARA REGISTRO DE LIVROS
A Jucemg disponibiliza em seu endereço eletrônico o serviço de livro digital

para envio eletrônico da escrituração que deverá ser assinada digitalmente
através dos certificados digitais.
Para maiores informações vide o link abaixo:
https://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/servicos+servico-livro-digital
A Cooperativa deverá ter os seguintes livros, de acordo com os órgãos

previstos no Estatuto Social:
✓ Assembleias Gerais: Ordinária e Extraordinárias

✓ Lista de presença nas Assembleias
✓ Conselho Fiscal
✓ Conselho Técnico-Ético, se houver.
✓ Conselho de Administração
✓ Diretoria Executiva
✓ Matrícula de Cooperados (neste livro deverá ser transcrito nas folhas
pautadas a ata de constituição da Unimed)
[26]
Obs: Cada livro deverá ser utilizado exclusivamente para a finalidade citada no
termo de abertura. Em hipótese alguma, poderá ser utilizado para outra
finalidade.
[27]
MODELOS DE DOCUMENTOS
[28]
Livro de Registro de Cooperados
MODELOS DE TERMOS FORNECIDOS PELA JUCEMG PARA REGISTRO DE LIVROS
Autenticação de Livros - Modelos de termos
http://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/servicos+autenticacao-de-livro-mercantil+autenticacao-
livros-modelo-de-termos
PROPOSTA DE ADMISSÃO DE COOPERADOS
A proposta de admissão de cooperados deverá ser preenchida e assinada quando

da admissão de novos cooperados.
Deve sempre obedecer a normatização constante no Estatuto Social e/ou

Regimento Interno, quanto à admissão de novos cooperados.
Fazer o registro da admissão no livro de matrícula de cooperados.
Documentos a serem apresentados:
Cópia da Identidade, cópia de CPF, Cópia do Comprovante de residência; Cópia

do CRM; Diploma de médico, certificado emitido pelo CFM. (solicitar
documentos de acordo com o constante no Estatuto Social e Regimento
Interno).
[29]
PROPOSTA DE ADMISSÃO DE COOPERADOS
Matrícula nº ______
Eu,___________________________, nacionalidade _______ estado civil

_________ CRM nº _________ CPF ___________ nascido em __________ no dia
_________ residente e domiciliado na ___________________
Bairro____________ Cidade ________ Estado _______ CEP _______ Profissão
médico, formado em _________ na Faculdade ____________ Filho de
____________ e _________ solicito o ingresso no quadro de cooperados desta
cooperativa na especialidade de _________________ adquirindo ________
quotas no valor de R$ _____ cada uma, totalizando
R$_______(_____________________________), cujo pagamento será efetuado
da seguinte forma:
_____no ato da admissão, conforme deliberado no Estatuto Social, Art. ....,

e o restante mediante desconto na minha produção a quantia de
R$_____________ (__________), em _______ parcelas mensais e consecutivas
no valor de R$______ (_______________) a iniciar o pagamento a partir de
___/___/___
Liquidação Integral
Declaro conhecer e estar de acordo com o Estatuto Social, Regimento Interno

dentre outras normas estabelecidas pela cooperativa.
___________, _____ de ___________ de _____.
Assinatura do candidato: _______________________________
Dados Bancários:
Banco:
Agência ______________ Conta Corrente: ___________________
Endereço comercial:
Locais de atendimento:
Telefones:
[30]
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE COOPERADOS
Deverá ser preenchido quando for decisão da Assembleia Geral, ouvido o

Conselho de Administração e exposição de motivos pelo Conselho Técnico-Ético
(se houver), quando da eliminação de cooperados.
1. Seguir a normatização de eliminação de cooperado constante no Estatuto

Social no final do processo administrativo.
Lançar no livro de matrícula de cooperados, transcrevendo o teor do termo

de eliminação no espaço próprio.
MODELO DE TERMO DE ELIMINAÇÃO DE COOPERADO
O Conselho de Administração da Unimed _______________ reunido em

___/___/___, de acordo com as disposições legais e estatutárias, e ainda, de
acordo com parecer do Conselho Técnico-Ético, se houver e do processo
administrativo resolve eliminar o cooperado Dr. ________________ pelos
seguintes motivos:
(descrever os motivos da eliminação do cooperado)
Esta eliminação foi aprovada na A.G.E. de ___/___/___
[31]
Livro de assinaturas em Assembleias
MODELO DE TERMO DE ABERTURA e ENCERRAMENTO
TERMO DE ABERTURA
Contém este livro ____ folhas numeradas seguidamente de ____ a _____folhas

que servirá de Livro de Assinatura e registro de presença dos cooperados nas
Assembleias Gerais, da Unimed ___________, com sede na cidade de
____________, à rua _______________, nº ____, Bairro _____ Estado ____ CEP
____inscrita na Junta Comercial de Minas Gerais sob o nº _________________
em ___/___/___, e com CNPJ nº _____________ Inscrição Estadual _____.
____________, _____ de ______ de _______
__________
Presidente
TERMO DE ENCERRAMENTO
Contém este livro ____ folhas numeradas seguidamente de ____ a _____folhas

que serviu de Livro de Assinatura e registro de presença dos cooperados nas
Assembleias Gerais, da Unimed ___________, com sede na cidade de
____________, à rua _______________, nº ____, Bairro _____ Estado ____ CEP
____inscrita na Junta Comercial de Minas Gerais sob o nº _________________
em ___/___/___, e com CNPJ nº _____________ Inscrição Estadual _____.
______________, _____ de ______ de ______

__________
Presidente
[32]
[33]
MODELO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
UNIMED _______________________
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL (ORDINÁRIA /

EXTRAORDINÁRIA)
O presidente da Unimed ____________________, Dr. _____________ no uso das

suas atribuições que lhe confere o artigo ____ do Estatuto Social, convoca os
senhores cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária /
Extraordinária), a ser realizada no dia ____ do mês de ________ de ______, às
_____ hs. (IDENTIFICAR O LOCAL DA ASSEMBLEIA), em 1ª convocação, com a
presença de 2/3 (dois terços) de número de cooperado, 2ª convocação, às ____
hs. com a presença da metade mais 01 (um) dos cooperados, ou ainda, em 3 ª
convocação, às ____ hs. com a presença no mínimo de 10 (dez) cooperados,
para deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA
1. __________________ (identificar os assuntos a serem tratados na assembleia )
2. __________________
3. __________________
NOTA: Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de

cooperados com direito a voto da Cooperativa nesta data é de _____
(_______________).
__________________, _____ de __________ de _____________
Dr. _________________________
Presidente
Obs: Os assuntos da ordem do dia devem ser expressamente identificados não
devendo utilizar como redação:
“Outros assuntos de interesse”
“Quaisquer assuntos de interesse social”
[34]
MODELO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
UNIMED _____________(Razão social completa)
CNPJ: Nº __________________
NIRE Nº __________________
Aos ____(__________________) dias do mês de __________de _________, na
sede desta Cooperativa, situada à rua ____________, Bairro ______cidade
_____, CEP ______ Estado de Minas Gerais, às ____ h. Em ___ convocação,
estando presente o Dr. ______________, presidente da Cooperativa e do
secretário _____________e demais membros da diretoria, os membros do
Conselho de Administração e Fiscal e outros cooperados, conforme assinatura
no livro de presença, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Unimed
______________(Razão social completa). Havendo quorum legal com ______
presentes o Sr. presidente Dr. _____ abriu a sessão, determinando que se
procedesse a leitura do edital de convocação, que foi amplamente divulgado
através de circular nº ____ no dia ___/___/___, além de publicado no jornal
_________ página ____ com antecedência prevista por lei, para que os
cooperados presentes se inteirassem mais uma vez da ordem do dia: Item 1
Prestação de Contas do Exercício de _____ com apresentação de a) Relatório
da Gestão; b) Balanço Financeiro c) Demonstração das Sobras e/ou Perdas
do Exercício de ____ d) Parecer do Conselho Fiscal. Item 2 Destinação das
Sobras/Perdas apuradas no exercício de ____, Item 3 - Honorários e Cédula
de Presença dos membros dos Conselhos _________. Item 4 – Eleição da
diretoria executiva e dos Conselhos Administrativo, Fiscal e Técnico-Ético.
Item 5 - Designação do administrador responsável pela área técnica de saúde
perante a ANS. Item 6 - Responsável pela pessoa jurídica/representante legal
junto a ANS. Em seguida o Sr. Presidente colocou em discussão o primeiro item
da Ordem do Dia: Item 1 - Prestação de Contas do Exercício de _____, com
apresentação de a) Relatório da Gestão; b) Balanço Financeiro c)
Demonstração das contas Sobras e/ou Perdas do Exercício de ____ d)
Parecer do Conselho Fiscal. O presidente leu o relatório de gestão, seguindo-
se a leitura do balanço financeiro, demonstração das contas, sobras e/ou perdas
do exercício, apresentou o parecer do Conselho Fiscal e parecer da auditoria
externa, bem como leitura das notas explicativas e demonstrações contábeis e
outras informações complementares. Após a leitura, o Sr. presidente solicitou
ao plenário que indicasse um cooperado a fim de substituí-lo durante a
discussão do relatório e das contas. Foi escolhido o cooperado Dr.
______________ que em seguida convidou o Dr. _______________ para
secretariá-lo. O presidente da mesa pós em discussão e votação a matéria
acima, a mesma foi (APROVADA OU REPROVADA). Aprovada as contas, o
presidente da Cooperativa reassumiu os trabalhos, assim como os demais
membros retornaram a mesa. Passando a discutir o Item 2 da ordem do
Destinação das Sobras/Perdas apuradas no exercício de ______,
Apresentado uma sobra bruta no valor de R$ _____, sendo deduzidos os Fundos
previstos por Lei Fundo de Reserva e FATES. Após as deduções foi apurado uma
[35]
sobra a disposição da Assembleia no valor de R$ _____ (___________). Colocada
em votação a destinação da sobra apurada no exercício de ____ a Assembleia
foi unânime em aprovar o seu rateio proporcional entre os cooperados,
creditando-se o valor correspondente a cada cooperado à sua conta de capital
social. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o terceiro item da ordem do
dia. Item 3 Honorários e Cédula de Presença dos membros dos Conselhos e
definição do valor do KM rodado – Foram apresentadas ___ propostas 1) ____;
2) _____; 3) ________. Após debate das propostas e diversas considerações foi
aprovada por unanimidade a proposta nº ______ ficando os honorários da
seguinte forma ______; Cédula de Presença ________; Valor do KM rodado
____. Seguindo a ordem do dia item 4 - Eleição da diretoria executiva e dos
Conselhos Administrativo, Fiscal e Técnico-Ético. Conforme decisão da
Assembleia, o Sr. presidente solicitou que fossem apresentadas as chapas para
eleição do Conselho de Administração mandato ___/___/___ a ___/___/___,
Ético-Técnico para o mandato ___/___/___ a ___/___/___, e ainda, eleição do
Conselho Fiscal para o mandato ___/___/___ a ___/___/___. Foram
apresentados os seguintes nomes para o Conselho de Administração: Diretor
Presidente: Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento
____________(estado civil) ____________, (regime de casamento) _______
(profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________,
residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado _______ à rua
______________ Nº. ___,Cep.: _____, Bairro:________ Diretor Administrativo:
Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento
____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______
residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado ______ à rua
______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: ________ Diretor Financeiro:
residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado _____à rua
______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Membros Vogais: Dr.
___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________
(estado civil) ____________, (regime de casamento) _______,
residente e domiciliado na cidade de ____________, à rua ______________ Nº.
___, Cep.: _____, Bairro: ______________ Dr. ___________, (nacionalidade)
__________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________,
(regime de casamento) _______, (profissão)___________, CPF ______________,
CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de
____________, Estado _____à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro:
_________ Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento
____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______,
[36]
residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado ____à rua
______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Dr. ___________,
(nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil)
________, (regime de casamento) _______ (profissão)___________, CPF
____________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade
de _________, Estado ____ na rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro:
,(profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________,
______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Conselho Técnico-
Ético: Efetivos: Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de
nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento)
_______, (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF)
______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado
___à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Dr.
(estado civil) ____________, (regime de casamento) _______
residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado ___à rua
______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Dr. ___________,
____________, (regime de casamento) _______, (profissão)___________, CPF
______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade
de ____________, Estado ____ na rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____,
Bairro: _____ Suplentes: Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data
de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de
casamento) _______, (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF)
____à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Dr.
residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado ___à rua
______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Dr. ___________,
____________, (regime de casamento) _______ (profissão)___________, CPF
de ____________, Estado ___à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____,
Bairro: _________ Conselho Fiscal: Efetivos: Dr. ___________, (nacionalidade)
(regime de casamento) _______ (profissão)___________, CPF ______________,
[37]
______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Dr. ___________,
____________,(regime de casamento) _______ (profissão)___________, CPF
de ____________, Estado ___à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____,
Bairro: _________ Suplentes: Dr. ___________, (nacionalidade) __________,
Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de
casamento) _______ (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF)
_____________, residente e domiciliado na cidade de ____________,
Estado____ à rua _____________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Dr.
___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento _________
(estado civil) __________, (regime de casamento) _______
(profissão)_________, CPF __________, CRM/(UF) ______________, residente e
domiciliado na cidade de ___________, Estado____à rua _________ Nº. ___.,
Cep.: _____, Bairro: _________. Passando-se a votação, todos foram eleitos por
unanimidade. Em seguida passou a discutir o item 4 do edital – Item 5 -
Designação do administrador responsável pela área técnica de saúde perante
a ANS – Nos termos da Resolução Normativa RN 85, foi designado o Dr. .......
Diretor de ......... como administrador responsável pela área técnica de saúde
perante a Agência Nacional de Suplementar mandato: ........ Item 6 -
Designação do Responsável pela pessoa jurídica/representante legal junto a
ANS. Foi designado Dr. ........... como representante legal junto à ANS
mandato: ......... Estiveram presente os seguintes cooperados: XXXX. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e após lida e aprovada, é
declarada que esta ata é cópia fiel do livro de atas, onde as assinaturas foram
lançadas de próprio punho pelos cooperados presentes, e sendo assinada
digitalmente pelo representante legal, Dr. _________, CPF nº _____________.
Cidade, data.
Nota: O arquivo será digital, salvo no formato PDF-A
[38]
MODELO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
UNIMED _____________(Razão social completa)
CNPJ: Nº __________________
NIRE Nº __________________
_____, CEP ______ Estado de Minas Gerais, às ____ hs. Em ___ convocação,
estando presente o Dr. ______________, presidente da Cooperativa e do
secretário _____________e demais membros da diretoria, os membros do
Conselho de Administração e Fiscal e outros cooperados (nomear se
compareceram todos ou alguns membros), conforme assinatura no livro de
presença, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Unimed
_________(Razão social completa). Havendo quórum legal com ______
presentes o Sr. presidente Dr. _____ abriu a sessão, determinando que se
procedesse a leitura do edital de convocação, que foi amplamente divulgado
através de circular nº ____ no dia ___/___/___, além de publicado no jornal
_________ página ____ com antecedência prevista por lei, para que os
cooperados presentes se inteirassem mais uma vez da ordem do dia: Item 1
___________. Item 2 _________. Em seguida o Sr. Presidente deu início ao Item
I constante do Edital de Convocação. Reforma Estatuária: Foi colocado em
votação os itens à serem alterados no Estatuto Social da Cooperativa. LETRA C
do Artigo 1 - Foi aprovada a nova área de ação da Unimed, ficando assim
composta: __________________________. Aprovado o valor do novo capital
social. Ficando assim aprovada a nova redação: ART. 15) 0 capital da
Cooperativa, representado por quotas-parte, é ilimitado quanto ao máximo,
variando conforme o número de quotas-parte subscritas, não podendo
entretanto ser inferior a R$30.000,00 (trinta mil reais). Aprovado o período de
03 anos para o mandato Do Conselho de Administração, ficando desta forma a
nova redação. ART. 31) A Cooperativa será administrada por um Conselho
de Administração composto de 08 (oito) membros, todos cooperados,
eleitos para um mandato 03 (três) anos. Aprovado a inclusão do ART. 58) A
Cooperativa se submeterá à CONSTITUIÇÃO UNIMED promulgada em 28 de
outubro de 1994 e às suas normas derivadas. Após amplos debates o Estatuto
Social aprovado é parte integrante desta ata de Assembleia como Anexo I. Item
2 ____. Estiveram presente os seguintes cooperados: XXXX. Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a Assembleia e após lida e aprovada, é declarada que
esta ata é cópia fiel do livro de atas, onde as assinaturas foram lançadas de
próprio punho pelos cooperados presentes, e sendo assinada digitalmente pelo
representante legal, Dr. _________, CPF nº _____________.
Cidade, data.
[39]
MODELO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL CONJUNTA – ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ata das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária da .................., CNPJ
nº ............ e NIRE nº .........., realizadas no dia .... de ..... de ...., no .......,
sito Av. ......... nº...., bairro ...... – Cidade ........ – MG, CEP ........, às ...
horas, havendo quórum legal com ...... presentes, em terceira convocação,
para deliberar sobre os assuntos constantes no edital de convocação publicado
no Jornal ........., veiculado em .... de ..... de ....., em sua página ....., e com
a seguinte ORDEM DO DIA DA AGE: Item 01 – Reforma do Estatuto Social.
Dando início aos trabalhos, o presidente Dr. ....... abriu a sessão com a leitura
do edital de convocação. Em seguida, a Assembleia indicou o Dr. ........... para
secretariar os trabalhos, de acordo com o Estatuto Social. Passou-se então a
discutir o primeiro item da ordem do dia da AGE: Reforma do Estatuto Social.
O Presidente Dr. ..... apresentou as propostas de alterações no Estatuto em que
será necessário alteração da redação dos seguintes artigos e parágrafos: Artigo
2º e seus parágrafos, Artigo 4º, parágrafo único do artigo 5º, Artigo 8º e seus
Parágrafos, Parágrafo Único do Artigo 9º e ainda a exclusão do Artigo 3º e do
§1º do Artigo 16. Após amplos debates foram aprovadas por unanimidade as
alterações do Estatuto Social. Em virtude das diversas alterações realizadas e
aprovadas, não serão transcritas nesta ata de Assembleia, uma vez que o
próprio Estatuto Social, em sua íntegra, faz parte integrante desta ata como
Anexo I. Na sequência o Presidente, Dr. ......, encerrou a ordem do dia da
Assembleia Geral Extraordinária e declarou aberta a Assembleia Geral
Ordinária, após verificar o quórum legal para a sua instalação em terceira e
última convocação, com a presença dos delegados, conforme se constata pelas
respectivas assinaturas no livro de presença dos Cooperados nas Assembleias
Gerais e do secretário Dr. ........... Foi lida a Ordem do Dia referente ao Edital
de Convocação publicado no jornal ...., datado de ... de ....de ....., contendo
a seguinte ordem do dia da AGO: Item 01 – Prestação de Contas do exercício
de ..... compreendendo:a) Relatório da Diretoria Executiva; b)
Demonstrativos Financeiros; c) Balanço Geral do Exercício de .....; d)
Parecer do Conselho Fiscal. Item 02 – Rateio das sobras e/ou perdas do
exercício; Item 03 – Fixação do valor dos honorários, Cédula de Presença
para os membros do Conselho de Administração, Fiscal, Junta Eleitoral e
Diretoria Executiva; Item 04 – Indicação de membros para a Junta Eleitoral
mandato ....; Item 05 – Eleição dos membros do Conselho de Administração
e Fiscal para os mandatos ...... e .............; Item 6 - Designação do
administrador responsável pela área técnica de saúde perante a ANS. Item
7) Responsável pela pessoa jurídica/representante legal junto a ANS. O
presidente iniciou a Assembleia Geral Ordinária com a discussão do primeiro
item: Prestação de Contas do exercício de .... compreendendo: a) Relatório
da Diretoria Executiva; b) Demonstrativos Financeiros; c) Balanço Geral do
[40]
Exercício de .....; d) Parecer do Conselho Fiscal. Dr. ...... fez a leitura da
mensagem da Diretoria Executiva, constante do Relatório de Gestão de .....,
fazendo também um relato das ações mais importantes executadas pela Unimed
no ano de ...... Informou ainda que o referido Relatório de Gestão foi
devidamente enviado a todos os cooperados. O Dr. ........., Diretor Financeiro,
apresentou os demonstrativos financeiros e o balanço do exercício de ....,
explicando para os cooperados, detalhadamente, as contas do balanço.
Apresentado o balanço e os demonstrativos financeiros, foi convidado o Dr.
........, Coordenador do Conselho Fiscal, para fazer a leitura do parecer do
Conselho Fiscal, que recomenda aos cooperados presentes a aprovação do
balanço de ...... Em seguida, de acordo com as disposições estatutárias, a
Assembleia indicou o Dr. ....... para presidir os debates de discussão e votação
das contas do exercício de ...... Assumindo a presidência, o Dr ....... colocou
em votação a prestação de contas do exercício de ..... e o respectivo balanço.
A prestação de contas e o balanço de .....foram aprovados por unanimidade.
Reassumindo os trabalhos, o Dr. ...... colocou em discussão o item 02 da ordem
do dia: Rateio das Sobras e/ou perdas do Exercício: Apresentado uma sobra
bruta no valor de R$ _____, sendo deduzidos os Fundos previstos por Lei Fundo
de Reserva e FATES. Após as deduções foi apurado uma sobra a disposição da
Assembleia no valor de R$ _____ (___________). Colocada em votação a
destinação da sobra apurada no exercício de ____ a assembleia foi unânime em
aprovar o seu rateio proporcional entre os cooperados, creditando-se o valor
correspondente a cada cooperado à sua conta de capital social. Em seguida,
passou-se a discutir o item 3 da ordem do dia: Fixação do valor dos
honorários, KM rodado e Cédula de Presença para os membros dos Conselhos
de Administração, Fiscal, Junta Eleitoral e Diretoria Executiva. Foram
apresentadas duas propostas: Proposta A) ..... de reajuste e proposta B)
....... Após votação foi aprovada, por maioria dos votos a proposta “....”. Os
valores ficaram assim definidos: Honorários: Presidente: R$.... (......) e
demais diretores R$...... (.....); Cédula de Presença para os membros da
Diretoria Executiva, Conselhos de Administração, Conselho Fiscal, Junta
Eleitoral: R$...... (.......), sendo que para a Diretoria Executiva será limitada
ao máximo de .... (....) cédulas mensais e para o KM Rodado foi aprovado o
valor de R$ .... (.....). Item 04 da ordem do dia: Indicação de membros para
a Junta Eleitoral mandato ...... Por unanimidade a Assembleia elegeu os Drs.:
......, Dr. .....e o Dr. ..... para a Junta Eleitoral mandato março de .....a ......
Em seguida passou a discutir o último item do edital de convocação: Item 05 –
Eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal para o mandato
01/04/.... a 31/03/..... A Junta Eleitoral assumindo os trabalhos, apresentou a
relação de candidatos inscritos ao Conselho Fiscal bem como as chapas inscritas
para o Conselho de Administração. Dr. ......, presidente da Junta Eleitoral,
assumiu a presidência dos trabalhos e conduziu o processo eleitoral. Os
delegados presentes, por unanimidade e aclamação, elegeram os novos
membros do Conselho Fiscal mandato: .......... e da Administração mandato de
[41]
.... a ......, que passam a ser os seguintes: Conselho Fiscal: Efetivos: Dr.
______________ Nº ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Dr. ___________,
de ____________, Estado ____à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____,
Bairro: _________ Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de
nascimento ____________ (estado civil) ____________,(regime de casamento)
_______ (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF)
___à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Suplentes:
residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado____à rua
______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Dr. ___________,
___________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de
__________, Estado____à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro:
________ Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento
(profissão)_________, CPF __________, CRM/(UF) ______________, residente e
domiciliado na cidade de ___________, Estado____à rua _________ Nº. ___.,
Cep.: _____, Bairro: _________. Conselho de Administração chapa .............
Diretor Presidente: Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de
nascimento ____________(estado civil) ____________, (regime de casamento)
_______ à rua ______________ Nº. ___,Cep.: _____, Bairro:________ Diretor
Administrativo: Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de
nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento)
______ à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: ________ Diretor
Financeiro: Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento
______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Membros Vogais: Dr.
[42]
(estado civil) ____________, (regime de casamento) _______,
residente e domiciliado na cidade de ____________, à rua ______________ Nº.
___, Cep.: _____, Bairro: ______________ Dr. ___________, (nacionalidade)
(regime de casamento) _______, (profissão)___________, CPF ______________,
_________ Após a eleição, o Dr. ......, presidente da Junta Eleitoral,
juntamente com os demais membros da Junta Eleitoral, no uso de sua
competência, deu posse aos eleitos. item 6 do edital - Designação do
administrador responsável pela área técnica de saúde perante a ANS – Nos
termos da Resolução Normativa RN 311, foi designado o Dr. ....... Diretor de
......... como administrador responsável pela área técnica de saúde perante a
Agência Nacional de Suplementar mandato: ........ 7) Designação do
Responsável pela pessoa jurídica/representante legal junto a ANS. Foi
designado Dr. ........... como representante legal junto à ANS mandato: .........
Estiveram presente os seguintes cooperados: XXXX. Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a Assembleia e após lida e aprovada, é declarada que esta ata é
cópia fiel do livro de atas, onde as assinaturas foram lançadas de próprio punho
pelos cooperados presentes, e sendo assinada digitalmente pelo representante
legal, Dr. _________, CPF nº _____________.
Cidade, data.
[43]
MODELO DE ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
UNIMED ___________________(Razão social Completa)
CNPJ: Nº __________________
NIRE Nº __________________
_____, CEP ______ Estado de Minas Gerais, às ____ hs realizou-se a Reunião do
Conselho de Administração da _____________Cooperativa de Trabalho Médico
(Razão social completa) às 19:00 horas do dia ___ de _____ de _____, com a
presença dos Diretores Executivos Dr. ______________, ______________,
______________, e dos Conselheiros Administrativos ______________,
______________, ______________, ______________, ______________, para
discussão da seguinte pauta única: 1) Mudança de endereço da sede da
Cooperativa. Iniciada a reunião o Dr. ______________ agradeceu a presença de
todos e passou-se a discutir o item 01) Mudança de endereço da sede da
Cooperativa. Visando maior conforto dos clientes, cooperados e colaboradores
da Unimed foi aprovado por este Conselho a mudança da sede cooperativa que
funciona na rua _______________, nr. ___, Cep.: _____, Bairro: _________
cidade _________ Estado ____, passará a funcionar a partir de ___/___/____
na Av. _______________, nr. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Cidade _____
Estado _____. Ficou previamente agendada a próxima reunião do Conselho de
Administração para o dia ___/___/___. Nada mais havendo a tratar foi
encerrada a presente reunião sendo lavrada, no livro de atas, esta ata que após
lida e aprovada foi assinada pelos conselheiros presentes. Estiveram presentes
nesta reunião os seguintes membros: Dr. _________; Dr. __________; Dr.
________
“Confere com o original do livro de atas folha ____ anverso e ____ verso.
Onde as assinaturas foram lançadas de próprio punho pelos presentes.”
___________ (Informar a cidade onde ocorreu a reunião)
Nota: Caso a singular deseje registrar a ata na JUCEMG, a mesma seguirá os
trâmites do registro digital descrito acima. Caso contrário, será assinada
manualmente e arquivada na cooperativa.
[44]
MODELO DE ATA DA DIRETORIA EXECUTIVA
UNIMED ___________________(Razão Social Completa)

CNPJ: Nº __________________
NIRE Nº __________________
_____, CEP ______ Estado de Minas Gerais, às ____ hs realizou-se a Reunião da
Diretoria Executiva da Unimed _______________, (Razão social completa),
estando presente os Drs. _______________, Diretor Presidente;
_______________, Diretor Financeiro e _______________, Diretor
Administrativo para discutirem sobre os seguintes assuntos: 1)____________ 2)
______. Ficou decidido ___________. Nada mais havendo a tratar foi encerrada
a presente reunião sendo lavrada esta ata que após lida e aprovada foi assinada
pelos presentes. Estiveram presentes nesta reunião os seguintes participantes:
Dr. ___________; Dr. _______________
“Confere com o original do livro de atas folha ____ anverso e ____ verso.
Onde as assinaturas foram lançadas de próprio punho pelos presentes.”
___________ (Informar a cidade onde ocorreu a reunião)
Dr. ____________
Presidente
Nota: Caso a singular deseje registrar a ata na JUCEMG, a mesma seguirá os

trâmites do registro digital descrito acima. Caso contrário, será assinada
manualmente e arquivada na cooperativa.
[45]
MODELO DE REGISTRO DE CANDIDATURA EM CHAPA
PARA SER PREENCHIDO PELO CANDIDATO A PRESIDENTE
REGISTRO DE CANDIDATURA
Eu, __________________________, médico cooperado da Unimed

____________, inscrito no CRM/MG____________, cumprido o que determina o
Estatuto Social e Código Eleitoral da cooperativa, apresento candidatura e
registro da chapa _________a concorrer ao Conselho de Administração da
Unimed ____________, na Assembleia Geral Ordinária a ocorrer em
___/____/_____, com a seguinte composição:
Diretor Presidente: ____________________________
Diretor Administrativo: ____________________________
Diretor Financeiro: ____________________________
Diretor Comercial: ____________________________
Conselheiros Vogais: ________________________________
________________________________
________________________________
Anexa toda documentação relativa à candidatura ora requerida (conforme

Estatuto Social e RN 311/2012 e Lei 5764/71.
_______________, _____/__________________/_____
______________________________
Assinatura do candidato a Presidente
[46]
TERMO DE ANUÊNCIA PARA CANDIDATURA EM CHAPA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
PARA PREENCHIMENTO DE CADA CANDIDATO
Eu, ____________, brasileiro, ______________ (estado civil, se casado),

médico, inscrito no CRM sob o nº ___________________, CPF nº
_______________, residente à Rua/Av. ____________nº____, na cidade
__________Estado ______CEP _____, cooperado da Unimed _______
Cooperativa de Trabalho Médico, concordo com a indicação do meu nome para
compor a chapa ______ apresentada pelo Dr. _________________________,
para concorrer ao cargo de Conselheiro Administrativo da Unimed _____, no
mandato compreendido entre: ____ a _____.
Anexo, cópia dos seguintes documentos:
• Uma cópia autenticada do CRM contendo o CPF;

• Declaração de Desimpedimento;
• Declaração inexistência de parentesco;
• Declaração de regularidade com as obrigações sociais.
• Termo de Responsabilidade (RN 311/2012).
_________, __ de __________ 201___
DR. ______________________________
[47]
MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE EXIGIDO PELA
JUCEMG
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Eu __________________________, com inscrição ativa na(o) OAB/(UF) ou

CRC/(UF) sob o nº ________, expedida em _________, inscrito no CPF nº
________, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções
administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o
original.
Documentos apresentados:
1. (Especificação e quantidade de páginas do documento);
2. (Especificação e quantidade de páginas do documento);
(.....)
Data: ____/____/_____
Assinatura
[48]
TERMO PARA CANDIDATURA INDIVIDUAL CONSELHO FISCAL
Eu, _____________, brasileiro, ______________ (estado civil, se casado,

informar o regime de casamento), médico, inscrito no CRM sob o nº
___________________, CPF nº _______________, residente à Rua/Av.
____________nº ____, na cidade ____________Estado ______CEP _____,
cooperado da Unimed _____ Cooperativa de Trabalho Médico, apresento
minha candidatura para concorrer ao cargo de Conselheiro Fiscal ___________
da Unimed _____, no mandato compreendido entre: ____ a _____.
Anexo, cópia dos seguintes documentos:
• Uma cópia autenticada do CRM contendo o CPF;

• Declaração de Desimpedimento;
• Declaração inexistência de parentesco;
• Declaração de regularidade com as obrigações sociais.
_______, __ de _____________ 20___
DR. ______________________________
[49]
MODELO DE CORRESPONDÊNCIA CIENTIFICANDO ELEIÇÃO PARA CONSELHO
FISCAL
Ao
Dr. XXX
Informamos que ocorrerá no dia ___/____/____ Assembleia Geral Ordinária da

Unimed ________ ocasião em que serão eleitos os Conselheiros Fiscais para o
mandato de _____ a _____. O Conselho Fiscal é constituído por 3 (três) membros
efetivos e 3 (três) suplentes e conforme prevê o Estatuto Social é permitida a
reeleição de 1/3 (um terço) dos componentes.
Os cooperados interessados em candidatar-se deverão encaminhar a Unimed

até o dia ----/----/---- o termo de candidatura em anexo juntamente com os
seguintes documentos: (conforme Estatuto e Regimento da Unimed).
Serão eleitos os candidatos que obtiverem maior número de votos sendo este o
mesmo critério para definição dos membros efetivos e suplentes.
Saudações Cooperativistas!
Dr. ______________
Obs. Conferir a existência de norma expressa no Estatuto Social, se houver,

relativamente às condições de reeleição dos membros do Conselho Fiscal.
[50]
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
Dr.__________________________________________________ nacionalidade:
__________________, estado civil: ___________________ regime de casamento
: __________profissão: _______________, inscrito no CRM sob o n
__________________ inscrito no CPF sob o n ________________, residente e
domiciliado na cidade de : ____________Estado: _______, na rua
_______________________________ n _____, Bairro _______ CEP
___________, declara, para os devidos fins de direito que não é pessoa
impedida por lei ou condenada a pena que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os
efeitos da condenação nos termos do Art. 1.011, §1º do Código Civil/2002.
Candidato ao cargo de _____________na Assembleia Geral Ordinária de

_____/_____/_____
____________________________
NOME COMPLETO E ASSINATURA
[51]
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO PARA
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
Ref. Declaração inexistência de parentesco
Eu Dr. XXX (inclusão de dados pessoais: nome, estado civil, profissão, número
CI e CPF, endereço residencial) declaro, para fins de registro da minha inscrição
como candidato a membro do Conselho Fiscal, que não possuo nenhuma relação
de parentesco com os Diretores da Unimed _________, bem como os parentes
entre si até o 2º grau em linha reta ou colateral.
INCLUIR DATA
______________________________
Dr. XXXX
[52]
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS
PARA MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
Ref. Declaração de regularidade com as obrigações sociais
Eu Dr. XXX (inclusão de dados pessoais: nome, estado civil, profissão, número
CI e CPF, endereço residencial) declaro, para fins de registro da minha inscrição
como candidato a membro do Conselho Fiscal, que estou em dia com as
obrigações sociais, não estando submetido a nenhum e qualquer processo
disciplinar/ético, bem como não fui penalizado nos últimos 36 (trinta e seis)
meses, sob esses motivos.
INCLUIR DATA
______________________________
Dr. XXXX
[53]
MODELO DE DECLARAÇÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA
RN 311/2012 DA ANS PARA EXERCÍCIO DE CARGO DE ADMINISTRADOR
(Conselho de Administração)
Dr.__________________________________________________ nacionalidade:
__________________, estado civil: ___________________ regime de casamento
: __________profissão: _______________, inscrito no CRM sob o n
__________________ inscrito no CPF sob o n ________________, residente e
domiciliado na cidade de : ____________Estado: _______, à rua
_______________________________ n _____, Bairro _______ CEP
___________, declara, para os devidos fins de direito que:
Não é impedido por lei especial;
Não foi declarado falido ou insolvente, salvo quando suas obrigações já

tiverem sido declaradas extintas;
Não participou da administração de pessoa jurídica que esteja, ou que

tenha estado em falência, insolvência civil, ou liquidação não voluntária,
seja extrajudicial ou judicial, nos últimos 5 (cinco) anos contados da data
da decretação do encerramento;
Não participou ou está participando da administração de operadora

durante vigência de regime especial de direção fiscal e/ou técnica e não
tenha sido encerrada pela ANS;
Não se encontra inabilitado para cargos de administração em outras

instituições sujeitas à autorização, controle e fiscalização de órgãos ou
entidades da administração pública direta ou indireta;
Não está sob os efeitos de condenação por pena que vede o acesso a
cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra
[54]
as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; ou, havendo sido
condenado, estar reabilitado na forma da legislação penal; e
Não participou da administração de operadora durante a vigência de

regime especial de direção fiscal e/ou técnica, cujo encerramento tenha
se dado com o cancelamento compulsório da autorização de
funcionamento ou do registro provisório pela Diretoria Colegiada da ANS
como medida alternativa à decretação de liquidação extrajudicial, pelo
período de 5 (cinco) anos após a efetiva baixa do registro.
.............,............., de .......................
Candidato ao cargo de _____________na Assembleia Geral Ordinária de

_____/_____/_____
Dr. ............................
Assinatura
Nota: Este documento deverá ficar arquivado na cooperativa
[55]
TERMO DE RESPONSABILIDADE – RN 311/2012 para envio à ANS
Eu, [nome completo], [nacionalidade], [estado civil], nascido(a) no(a) [Local de

Nascimento] no [dia, mês e ano], do sexo [masculino/feminino], residente e domiciliado
na [Avenida/Rua, n.º, Complemento], [Bairro], [Município], [UF], [CEP], telefone
[DDD/Telefone comercial e residencial], e-mail [e-mail], portador(a) do documento de
identidade n.º [contendo tipo, número, órgão expedidor e data de expedição], inscrito(a)
no CPF sob o n.º [11 dígitos], filho(a) de [filiação completa], [eleito(a)], [reeleito(a)],
[nomeado(a)], [renomeado(a)], [designado(a)] ou [redesignado(a)] como
administrador(a) para exercer o cargo de [nome do cargo], na operadora de planos
privados de assistência à saúde [razão social completa], inscrita no CNPJ sob n.º [14
dígitos] e registrada sob o n.º [6 dígitos] na Agência Nacional de Saúde Suplementar –
ANS,
DECLARO, para os devidos fins de direito:
1 – que não me enquadro nas restrições descritas no art. 3º da Resolução Normativa -

RN nº 311, de 1 de novembro de 2012, e preencho os requisitos das demais legislações
pertinentes em vigor, para o exercício do cargo de [nome do cargo] na operadora de
planos privados de assistência acima qualificada para o qual fui [eleito(a)], [reeleito(a)],
[nomeado(a)], [renomeado(a)], [designado(a)] ou [redesignado(a)]; e
2 – assumo, sob pena de sofrer as sanções cíveis, administrativas e criminais cabíveis,

integral responsabilidade pela fidedignidade das declarações ora prestadas.
Local e Data:
Nome do Administrador
Nota: Este documento deverá ficar arquivado na cooperativa, bem como ser
enviado para a ANS.
[56]
Modelo de Ofício para envio de atualização cadastral junto a ANS
xx de xxxx de 20XX.
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
Att.: Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras – DIOPE
Assunto: Alteração de dados cadastrais da Operadora
Prezados Senhores,
A Unimed XXX Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, inscrita no C.N.P.J.: XXXX,

operadora de planos de saúde de acordo com os termos da lei 9.656/98, registrada
sob o nº XXXX, com propósito de atender ao disposto na Resolução – RN nº 311/2012 e
anexo I, RN 85, vêm informar as alterações ocorridas em Assembleia Geral XXXXX, bem
como, reforma do estatuto social, conforme atualização cadastral a seguir:
Alterações no Conselho de Administração: segue nova composição:
[57]
Conselho Administrativo/Diretoria Executiva
Mandato XX-XX-XXXX a XX-XX-XXXX
Diretor Presidente
Diretor Administrativo
Diretor Financeiro
Membros Vogais
Solicitamos excluir do quadro de administradores/diretores, desta operadora os

cooperados: (Se houver)
Em virtude da eleição ocorrida foi alterado o Representante Legal desta operadora que
passou a ser exercido pelo Diretor Presidente, Dr. Xxxxxx, bem como, alteração do
responsável técnico que passou a ser exercido por Dr. Xxxx, conforme ato de
designação/nomeação constante na ata da Assembleia.
Ressaltamos ainda, que foram recolhidas 3 (três) taxas, no valor total de R$ xxxx,
referente aos Atos de Saúde Suplementar: alteração do representante legal (R$ xxxxx) e
alteração dos administradores/responsável técnico (R$ xxxxxx) e reforma do estatuto
social (R$ xxxxxx).
Na oportunidade, encaminhamos a seguinte documentação:

▪ Ata da Assembleia, original registrada na JUCEMG;
▪ Estatuto Social registrado na JUCEMG;
▪ Cópia do CRM dos administradores e diretores eleitos;
▪ Termo de Responsabilidade assinado pelos Administradores/Diretores e
Representante Legal;
[58]
▪ Cópia dos comprovantes de recolhimento das taxas por ato de saúde
suplementar;
▪ Cópia do Certificado de Registro da Unimed junto ao Conselho de Medicina;
(atualizado);
▪ Cópia do Termo de Autenticação-registro digital emitido pela Junta
Comercial.
Atenciosamente,
Dr. Xxxxx
Representante Legal
Observações:
1- Ajustar o texto caso não tenha ocorrido reforma do estatuto social;
2- Não é necessário informar conselho fiscal e técnico ético para a ANS, assim caso
a assembleia tenha sido eleito apenas o conselho fiscal, não é necessário enviar
para a ANS tal informação, inclusive a Ata;
3- Em havendo assembleia com recondução (reeleição) de diretores, deverá ser
informado no ofício a ser enviado para a ANS o novo mandato do reeleito. Nesta
hipótese, não havendo alteração de membro da diretoria, nem do representante
legal, não é devido o recolhimento de taxa, inclusive informar esta condição no
ofício;
4- O DIOPS cadastral deverá ser atualizado e enviado para a ANS, caso tenha havido
alterações do responsável perante ANS (parágrafo único, do artigo 7º, RN
117);
5- Em relação ao atuário responsável, contador, auditoria independente e
administradores o envio das informações é por meio de ofício conforme
consta no Manual da ANS de Autorização de funcionamento
http://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Materiais_por_assun
to/guia_autorizacao_funcionamento.pdf.
6- A atualização cadastral pode ser enviada pelo correio ou via PTA, mediante a
utilização da assinatura com certificado digital do representante da operadora
junto a ANS nos termos da RN 411 e IN DIOPE 52.
7- Documentos dos administradores
Termo de Responsabilidade assinado (anexo da RN 311)
Cópia do CPF/CRM
Documentos dos administradores
[59]
Termo de Responsabilidade assinado (anexo da RN 311)
Cópia do CPF/CRM
Demais documentos
Cópia da ata de eleição
Cópia do recolhimento da taxa
Cópia do Certificado da pessoa jurídica junto ao CRM
[60]
MODELO DE OFICIO PARA DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS PELA
JUNTA ELEITORAL (CONSELHO FISCAL)
___________, de __________de _____
REF: Candidatura ao Cargo de Conselheiro Fiscal da Unimed

___________________
Prezado Senhor:
A Junta Eleitoral, reunida em ____/___/____, após análise, aprovou as

inscrições dos seguintes candidatos aos cargos no Conselho Fiscal, cujos
registros foram feitos de acordo com a ordem de recebimento das inscrições na
Unimed:
INSC. N.º NOMES:
01
02
03
04
05
06
Informamos ainda que o processo eleitoral ocorrerá na Assembleia Geral

Ordinária a realizar-se no dia _______ do qual contamos com a sua presença.
Dr. Dr.
Presidente Junta Eleitoral Membro Junta Eleitoral
Dr.
Membro Junta Eleitoral
[61]
MODELO DE OFICIO PARA DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS PELA
JUNTA ELEITORAL (DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO)
___________, de __________de _____
REF: Candidatura aos cargos da Diretoria Executiva e Conselho de

Administração
Prezados Senhores:
A Junta Eleitoral, reunida em ________, após análise, aprovou as inscrições das

seguintes chapas, cujo registros foram feitos de acordo com a ordem de
recebimento das inscrições na Unimed ___________:
INSCRIÇÃO CHAPA Nº 01 Nome:

Cargo Nome
Presidente Executivo
Diretor Financeiro
Conselheiros Vogais
Conselheiros Vogais
Conselheiros Vogais
Conselheiros Vogais
[62]
INSCRIÇÃO CHAPA Nº 02:
Cargo Nome
Presidente Executivo
Diretor Financeiro
Conselheiros Vogais
Conselheiros Vogais
Conselheiros Vogais
Conselheiros Vogais
Informamos ainda que o processo eleitoral ocorrerá na Assembleia Geral

Ordinária a realizar-se no dia _______ do qual contamos com a sua presença.
Dr. Dr.
Dr.
[63]
MODELO DE CIRCULAR A TODOS COOPERADOS
REF.: CALENDÁRIO ELEITORAL ANO _________
Prezado Cooperado,
Enviamos-lhe o Calendário Eleitoral da Unimed ___________para o ano de

________, elaborado pela Junta Eleitoral e aprovado na Assembleia Geral
Extraordinária de ____________, relativo às eleições para o Conselho de
Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.
Solicitamos a verificação das datas para inscrição de candidatos e chapas.
A disposição para quaisquer esclarecimentos através dos telefones ___________
Dr. Dr.
Dr.
[64]
PROCEDIMENTOS ELETRÔNICOS - ENDEREÇO DIGITAL DA JUCEMG
Para emissão do DAE e comprovante de serviço (taxas a serem recolhidas para
pagamento de registros de documentos na Junta Comercial) proceder conforme
este manual no passo a passo a seguir:
Acesso à internet - site da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

www.jucemg.mg.gov.br
Cadastro no site para Emissão de DAE:

a) Após acessar o site da Junta Comercial, clicar em “Emissão de DAE”,
conforme abaixo:
[65]
b) Clicar em: “Clique aqui para se cadastrar”. Se possuir cadastro, preencha
campos e clique em “Entrar”.
[66]
c) Realizar preenchimento dos dados abaixo e clicar em “Concluir”
[67]
Acesso à área de impressão do DAE
d) Acessar o site da JUCEMG e clicar em “DAE ONLINE”
1.2 Registro de Documentos

Após selecionar “DAE Online” há uma diferença nos passos a seguir para
Registro de Documentos ou para Registro de Livros. Para o registro de
documentos, é necessário realizar os seguintes passos:
[68]
e) Clicar em “Empresas com sede em Minas Gerais” na página seguinte
[69]
Clicar em “Empresa já Registrada” na próxima página
[70]
f) Informar nº. do NIRE ou CNPJ para buscar a empresa já registrada e clicar
em “Buscar”
[71]
g) Após a busca aparecerá no campo abaixo o nome e os dados da empresa
para ser selecionada. Clicar em “Selecionar”.
[72]
h) Na próxima tela, clicar em “Confirmar” após conferir o nome da empresa
selecionada.
[73]
i) Preencher campos abaixo conforme o tipo de ato e/ou alteração. Clicar
em “Confirmar”. O campo “Natureza Jurídica” já vem preenchido de
acordo com o tipo societário da pessoa jurídica registrada na JUCEMG:
cooperativa, sociedade Ltda, Sociedade Anônima, etc.
Selecionar o campo “Ato”: escolher o ato que será registrado.

Selecionar demarcando o(s) evento(s) que serão realizados: abertura de
filial ou alteração de dados. Clicar em “Confirmar”
j) Após confirmação é disponibilizada a tela abaixo: escolher o requerente

clicando em cima do nome do requerente ou “outro requerente” e clicar
em “Confirma”
Ao ser escolhido “outro requerente” preencher o CNPJ da requerente pessoa

jurídica e clicar em “Confirma”.
[74]
[75]
k) REQUERENTE clicar sobre nome/requerente verificar dados e clicar em
“confirmar”
[76]
OUTRO REQUERENTE: Informar n°. do CNPJ Clicar em “Confirmar”
Preencher os dados cadastrais da pessoa jurídica ou fisica: CNPJ/CPF, nome,
CEP e número do logradouro para que o formulário DAE saia em nome da
pessoa jurídica solicitante. Clicar em “Confirmar”
[77]
[78]
l) Verificar se os dados estão corretos. Se estiverem ok, clicar em
“Confirmar” se houver alteração a ser feita clicar em “Editar” e depois
de alterar clicar em “Confirmar”.
[79]
[80]
1.3 Emissão do DAE para Registro de Livros digital.
Após a transmissão do arquivo contendo o livro digital para a Receita Federal
há um processamento interno de leitura da quantidade de linhas do arquivo
enviado. Após o citado processamento, o DAE (Documento de Arrecadação
Estadual) estará disponível no site da Jucemg www.jucemg.mg.gov.br e deverá
ser pago para que se realize a autenticação do livro mercantil. As regras para
impressão do DAE do livro digital são as mesmas utilizadas para o livro em papel.
Para Registro de Livros, após realizar todos os passos do tópico “5.2 Acesso à
área de impressão do DAE”, realizar o seguinte:
a) Selecionar a opção “Autenticação de Livros”
EMISSÃO DO DBE – DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA
Para emissão do DBE Documento Básico de Entrada acessar o site da Receita

Federal – Cadastro Sincronizado Nacional Coleta Web
O que é o Cadastro Sincronizado Nacional
[81]
O Cadastro Sincronizado Nacional é a integração dos procedimentos cadastrais
de pessoas jurídicas, demais entidades entre as Administrações Tributárias da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e demais órgãos e
entidades.
Através do Cadastro Sincronizado Nacional as empresas solicitam o registro e

alterações cadastrais perante à Receita Federal, Estadual e Prefeitura
Municipal, conforme o caso/tipo de alteração.
Fluxo das solicitações de inscrição, alteração e baixa no Cadastro

Sincronizado Nacional
 A empresa elabora o ato e efetua o preenchimento do aplicativo de
Coleta web do Cadastro Sincronizado no site da Receita Federal;
 Após a análise dos órgãos competentes, a Receita Federal
automaticamente disponibiliza o DBE – Documento Básico de Entrada
que deverá ser assinado pelo representante legal da empresa;
 As modificações apresentadas referem-se somente às solicitações de
inscrição e alteração de empresas com registro na Junta Comercial;
 Para esclarecimentos de dúvidas do Cadastro Sincronizado no site da
Receita Federal é possível consultar as Perguntas e Respostas -
Procedimentos referentes ao Cadastro Sincronizado do Estado de
Minas Gerais -
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
Acessar o site da ou http://www.redesim.gov.br/ clicar em “Serviços” ou
Receita Federal: http://www.receita.fazenda.gov.br/ clicar em “CNPJ”
[82]
a) Clicar em “ NOVA ALTERAÇÃO”
Continuar solicitação a partir das informações inseridas.

DBE – Documento Básico de Entrada
Após o preenchimento e envio das informações para a Receita Federal,
os órgãos do governo, conforme o caso analisa os dados e em
aproximadamente 24h é disponibilizado o Documento Básico de Entrada
que tem validade por 90 dias
[83]
Informações das demais guias:
Instruções: Exibe as normas básicas para o uso do sistema que poderá

imprimir e fazer download.
Resumo do Documento: Verifica e imprime todos os dados informados

na FCPJ e QSA.
Verificar Pendências: A qualquer momento, utilize a opção "Verificar
Pendências" para verificar se existem informações incompletas, erros ou
avisos. As inconsistências encontradas são classificadas, de acordo com
a importância, como ERROS ou AVISOS .
Erros: são inconsistências que impedem a geração do documento. Para
corrigi-lo, basta clicar com o mouse e o cursor é deslocado até o campo
que o originou.
Avisos: são inconsistências que não impedem a geração do documento.
Os avisos são provenientes de campos do documento de preenchimento
opcional que não se encontram preenchidos ou estão incorretos. Para
corrigi-los basta clicar com o mouse e o cursor é deslocado até o campo
que o originou.
Finalizar Preenchimento: Para finalizar o preenchimento de uma
solicitação, utilize a opção Finalizar Preenchimento na barra de menu.
Se houver pendência de algum dado obrigatório, esta será exibida,

necessitando do seu preenchimento para que se permita a finalização.
Caso contrário, será exibida uma tela confirmando o sucesso no seu
preenchimento, bastando o clique no botão , para a finalização
propriamente dita.
Sair: Para sair do sistema, utilize a opção Sair na barra de menu.
Recuperação da Solicitação, Acompanhamento da solicitação ou

cancelamento da solicitação
Conforme consta no tópico do item Solicitação de Alterações Cadastrais via
Cadastro Sincronizado Nacional a solicitação das alterações pode ser
interrompida em determinado momento e concluída posteriormente. Para
recuperar a solicitação já iniciada, é necessário seguir o seguinte fluxo:
[84]
Acessar o site da REDESIM: acessar o site http://www.redesim.gov.br/ ou
http://www.receita.fazenda.gov.br/
Clicar em Serviços > Já solicitei alteração ou baixa
Módulo Integrador - PRENCHIMENTO DA FICHA DE CADASTRO NACIONAL

- FCN
1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO
1.1 Cadastro no site
Acessar a área do site da JUCEMG para utilizar o módulo integrador é preciso

realizar um cadastro prévio, conforme passos a seguir.
[85]
a) Após acessar o site da Junta Comercial e clicar em “DAE Online – Serviços
WEB – Modulo integrador” conforme abaixo:
b) Clicar em: “Clique aqui para se cadastrar”
[86]
[87]
c) Realizar preenchimento dos dados abaixo e clicar em “Cadastrar”
Obs. A JUCEMG enviará para o e-mail cadastrado a senha para acesso.
[88]
Após esse procedimento será possível acessar o sistema com usuário e senha,
conforme abaixo:
➔ Digitar CPF do usuário

➔ Digitar Senha informada pela JUCEMG
➔ Clicar em “Entrar”
[89]
1.4 Acesso à área de Portal de Serviços
d) Após acessar o site da Junta Comercial com usuário e senha, conforme
estabelecido no item acima, clicar em “Integrador” para preenchimento
da FCN.
e) Clicar em “Gerar Novo FCN/REMP”

Obs. O ícone “Abrir FCN/REMP” poderá ser utilizado quando houver
necessidade de alteração de informações preenchidas na FCN/REMP.
[90]
[91]
f) Preencher os campos abaixo conforme natureza jurídica e ato da pessoa
jurídica e clicar em “Incluir Eventos”.
OBS. A Jucemg implementou o PROTOCOLO REDESIM como sendo o ÚNICO

PROTOCOLO para solicitação de serviços relacionados a processos, conforme informativo
https://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/noticias+informa270619-1008
[92]
➔ Caso tenha sido realizada a atividade descrita Emissão do Documento
Básico de Entrada (DBE) através do Cadastro Sincronizado Nacional” marcar
a opção “Possui DBE de Matriz” e preencher os campos abaixo:
➔ O campo “Consulta de Viabilidade/Consulta Prévia”
A Consulta Prévia é uma pesquisa eletrônica antecipada que verifica:
a) A possibilidade de exercício da(s) atividade(s) econômica(s) a ser(em)

desenvolvida(s) pela Pessoa Jurídica no endereço escolhido. Essa pesquisa
é feita no banco de dados da Prefeitura do Município onde a pessoa jurídica
será instalada.
b) A existência de pessoas jurídicas constituídas com nomes idênticos ou

semelhantes ao nome pesquisado. Esta pesquisa é feita nos bancos de
dados dos Órgãos de Registro (Juntas Comerciais, Cartórios de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas ou OAB).
Observação: a aprovação do endereço da pessoa jurídica é condição

essencial para obtenção do Alvará de Funcionamento. Assim, não se deve
comprar ou alugar o imóvel destinado à atividade da Pessoa Jurídica antes
de obter a aprovação da Consulta Prévia de Viabilidade
Obs. A consulta de viabilidade é feita no Portal de Serviços da JUCEMG,

no link indicado abaixo:
[93]
➔ Preencher campo “CadSinc – Recibo” com o número gerado no DBE
Documento Básico de Entrada disponibilizado pela RFB.
Obs. Este campo deverá ser preenchido somente quando for solicitada
uma alteração de dados da empresa ou inscrição de novo
estabelecimento junto a RFB.
➔ Preencher campo “CadSinc – Identificador” com o CNPJ em caso de

novo estabelecimento informar o CPF do administrador.
➔ Clicar em “Avançar”
[94]
g) Após clicar em avançar será gerado o nº de processo que deverá ser
anotado para posterior utilização. Em seguida passar para o
preenchimento da aba “Matriz” conforme abaixo.
➔ Preencher campos obrigatório *
[95]
[96]
h) Após clicar em avançar, o sistema disponibilizará a aba
“Sócio/Administrador” para preenchimento. Esta aba deve ser
preenchida com os dados do novo sócio ou alteração de dados como
cargo, nome e data do mandato dos sócios e administradores.
No caso de alteração dos dados de algum

sócio/administrador/representante, clicar em “Editar” e alterar os
dados.
Para incluir novo sócio/administrador/representante, clicar em “Incluir”

e informar os nomes e dados de acordo com os membros que terminaram
o mandato ou que deixaram de ser administradores deverão ser excluídos
da sociedade.
[97]
Clicar em “Avançar”.
i) Após clicar em “Avançar” o sistema informará que o registro foi

atualizado com sucesso. A FCN foi transmitida para JUCEMG.
Clicar em “Avançar” novamente.
[98]
Após clicar em Avançar, o sistema retornará com a tela de informação do
status “FCN finalizada com sucesso” e o nº do processo será utilizado para
o registro digital.
Observações:
No caso de registro de documentos para as Singulares, o DAE deve ser

emitido e pago pela Singular e enviado à GJU juntamente com a
documentação a ser registrada.
REGISTRO DIGITAL
Descrição:
O Registro Digital consiste no envio eletrônico dos documentos das empresas
para a Junta Comercial, sendo estes documentos assinados digitalmente através
dos certificados digitais. Este serviço garante maior acessibilidade do
empresário aos serviços da Jucemg já que o empresário pode enviar seu
documento com rapidez e comodidade 24 horas por dia e 07 dias por semana.
O serviço está disponível para todos os tipos jurídicos.
[99]
Fonte: https://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/servicos+registro-digital
Link para vídeo sobre o Registro Digital:

https://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/informacoes+passo-a-passo-
servicos+videos-registro-digital
[100]
FICHA TÉCNICA
Supervisão:
Fernanda Ferreira Sciavicco Garcia Guimarães – Gestora Jurídica
Revisão:
Bruno de Oliveira dos Santos – Gestão Jurídica
Maria Lúcia Oliveira Silva- Gestão Jurídica
Natalia Mucida Zanini - Gestão Jurídica
Fevereiro de 2020.
Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610 de 19/02/1998. O

conteúdo do presente Manual de Atas e Modelos de Documentos poderá ser
utilizado pelo Sistema Unimed Mineiro.
[101]

Manual de Atas e Modelos de Documentos 2020-28.02.2020 - 2

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MANUAL DE ATAS

UNIMED FEDERAÇÃO MINAS

PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA NA

FORMALIDADES QUE DEVEM CONSTAR NA ATA DA ASSEMBLEIA 6

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 10

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 11

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA 13

EXERCÍCIO DO CARGO DE ADMINISTRADOR EM OPERADORA

ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DA OPERADORA JUNTO À ANS 18

ATIVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS –

REGISTRO DE ATAS NA JUNTA COMERCIAL DE MG 22

INSTRUÇÕES PARA REGISTRO DE LIVROS 26

PROCEDIMENTOS ELETRÔNICOS - ENDEREÇO DIGITAL DA JUCEMG 65

EMISSÃO DO DBE – DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA RFB 81

A Assembleia Geral é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais

Embora não seja um órgão de constante funcionamento, é obrigatória a

Em atenção ao princípio da transparência, recomenda-se a realização de

Tais mecanismos deverão possibilitar ao Conselho de Administração receber,

Recomenda-se que as propostas eventualmente rejeitadas sejam

Nota: Recomenda-se que as cooperativas elaborem manuais e ou implementem

A. Com antecedência mínima de 10 (dez) dias a contar do dia seguinte à

É recomendável que o edital seja publicado em prazo superior ao mínimo

Deve observar-se ainda os prazos estabelecidos no Estatuto

B. A convocação será feita pelo presidente da Cooperativa, ou por qualquer

No edital de convocação da Assembleia Geral deverá constar:

a) Denominação da Unimed, seguida da expressão “Convocação da Assembleia

OBS: A disponibilização prévia, com o máximo de informações possíveis,

PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELO PRESIDENTE DA

I. verificar o quórum pertinente a cada convocação, por meio da lista de

a) 2/3 (dois terços) do número de associados na primeira convocação;

b) metade mais um do número de associados, em segunda convocação;

c) mínimo de dez associados em terceira e última convocação;

IV. efetuar leitura do edital de convocação, após composta a mesa, inclusive

V. iniciar a assembleia tratando APENAS dos itens constantes na ordem do dia;

VI. abordar um item de cada vez, apresentando a matéria correspondente e

VII. colocar em votação o item apresentado, após a conclusão do assunto

VIII. verificar, na votação dos assuntos em pauta, o quórum de deliberação

IX. colocar em votação a suspensão da assembleia, caso não seja possível

FORMALIDADES QUE DEVEM CONSTAR NA ATA DA ASSEMBLEIA

a) Título: natureza da Assembleia (Ordinária ou Extraordinária)

OBS: Quando ocorrer eleição e alteração de qualquer um dos membros dos

Em havendo alteração representante da pessoa jurídica junto à ANS, do

No caso do processo eleitoral que forem mantidos o mesmo representante

Em caso de reeleição não há previsão na regulamentação de novo

O novo representante legal, responsável técnico e conselheiros administrativos

Alteração de dados cadastrais dos membros da Diretoria Executiva:

Havendo alteração dos dados cadastrais dos membros da Diretoria Executiva

A Assembleia Geral Extraordinária realiza-se sempre que necessário e poderá

É da competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária, conforme lei

I. Reforma do Estatuto Social;

O Estatuto Social também poderá incluir outros assuntos que sejam de

Nota: Na AGE, poderá ser discutido qualquer assunto de interesse da sociedade,

Nota: Em havendo reforma do Estatuto Social, após o seu registro na Junta

Em quaisquer casos de Fusão, Incorporação ou Desmembramento, transferência

I. Prestação de contas do órgão de administração, compreendendo:

III. Eleição dos componentes dos órgãos de Administração, Fiscal, Técnico-

III.I- É fundamental que os cooperados conheçam nomes, propostas e

IV. Quando previsto, fixação do valor dos honorários, gratificações, cédula

Habitualmente a AGO é dirigida pelo presidente da Cooperativa, podendo ser

Nota: Na AGO, poderá ser discutido qualquer assunto de interesse da

Condução da Assembleia Geral Ordinária:

O presidente compõe a mesa diretora, podendo convidar os diretores e

Eu,_____________________, nacionalidade _ estado civil