10 – São Paulo, 123 (191) Diário Oficial Empresarial quarta-feira, 9 de outubro de 2013

Allianz Seguros S.A.

CNPJ/MF nº 61.573.796/0001-66 - NIRE nº 35.300.015.444
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de Maio de 2013
Data, Hora e Local: 31 de maio de 2013, às 11:00 horas, na sede social da empresa, à Rua Luís Coelho nº 26, nesta cargo de qualquer membro da Diretoria, o substituto será indicado pelo Conselho de Administração. Secção III - Dis-
Capital. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa Diretora: Presidente, Sr. Paulo posições Comuns à Administração - Art. 24 - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria serão in-
Miguel Marraccini; Secretária, Dra. Regina Helena Menezes Lopes. Publicações: dispensada a publicação de edi- vestidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse no livro próprio, após homologada sua eleição pela
tais de convocação, em vista do disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia: 1) alteração Superintendência de Seguros Privados. Parágrafo único: Se o termo de posse não for assinado nos 30 (trinta) dias
do endereço da sede social da Sociedade e consequente alteração do artigo 2º do estatuto social; e 2) consolidação seguintes à homologação, esta tornar-se-á sem efeito, salvo justificativa aceita pelo órgão de administração para o
do estatuto social. Deliberações: Abstendo-se de votar os legalmente impedidos, todas as matérias constantes da qual tiver sido eleito. Art. 25 - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria permanecerão em seus
ordem do dia foram discutidas e votadas, obtendo-se o consenso dos presentes, da seguinte forma: 1) aprovada a cargos, após o término dos mandatos, até a posse dos novos eleitos. Capítulo IV - Comitê de Auditoria - Art. 26 - O
alteração do endereço da Sociedade, da Rua Luís Coelho nº 26, 9º andar, nesta Capital, Estado de São Paulo, para Comitê de Auditoria será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros, eleitos pelo Conselho
a Rua Eugênio de Medeiros nº 303, Bairro Pinheiros, CEP 05425-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo de Administração e por ele destituíveis, com mandato máximo de 5 (cinco) anos. § 1º - Para a eleição dos membros
e, consequentemente, aprovada a alteração do artigo 2º do estatuto social, cuja redação vigorará da seguinte forma: do Comitê de Auditoria, serão observadas pelo Conselho de Administração as normas estabelecidas pela regula-
“Art. 2º - A Sociedade tem sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, mentação em vigor, o regimento interno do Comitê de Auditoria, o currículo profissional do candidato, devendo pelo
Bairro Pinheiros, CEP 05425-000, podendo abrir e fechar agências, sucursais e filiais em qualquer localidade do país menos um dos eleitos possuir comprovados conhecimentos na área de contabilidade e auditoria. § 2º - O Conselho
ou do exterior, observados os dispositivos legais. 2) aprovar a redação consolidada do estatuto social da Sociedade, de Administração que eleger os membros do Comitê de Auditoria escolherá, dentre eles, o que exercerá o cargo de
transcrita a seguir: Estatuto Social - Allianz Seguros S.A. - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração Presidente. § 3º - Os membros do Comitê de Auditoria receberão a remuneração que lhes for atribuída pelo Conse-
- Art. 1º - A ALLIANZ SEGUROS S.A., autorizada a funcionar pelo Decreto nº 5.377, de 26 de novembro de 1.904, lho de Administração. Art. 27 - O Comitê de Auditoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez em cada período de 3
reger-se-á pelos presentes estatutos e pela legislação vigente. Art. 2º - A Sociedade tem sede na cidade de São (três) meses e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente, mediante aviso escrito, com breve
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, Bairro Pinheiros, CEP 05425-000, podendo abrir descrição da ordem do dia. § 1º - As deliberações serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente, além
e fechar agências, sucursais e filiais em qualquer localidade do país ou do exterior, observados os dispositivos le- do próprio voto, o de qualidade, no caso de empate. § 2º - As reuniões do Comitê de Auditoria somente serão insta-
gais. Art. 3º - É seu objeto a exploração das operações de seguros de danos ou pessoas, aceitar riscos em retroces- ladas com a presença mínima da metade de seus membros. Art. 28 - Compete ao Comitê de Auditoria: I - estabelecer
são, conforme definido na legislação em vigor. Art. 4º - O prazo de sua duração é indeterminado. Capítulo II - Capital as regras operacionais para o seu próprio funcionamento, as quais devem ser aprovadas pelo Conselho de Adminis-
- Art. 5º - O capital social é de R$ 380.000.000,00 (trezentos e oitenta milhões de reais), dividido em 514.517.343 tração, formalizadas por escrito e colocadas à disposição dos acionistas, por ocasião da Assembléia Geral Ordinária;
(quinhentas e quatorze milhões, quinhentas e dezessete mil, trezentas e quarenta e três) de ações ordinárias, nomi- II - recomendar, à administração da sociedade, a empresa a ser contratada para a prestação dos serviços de audito-
nativas, sem valor nominal. Art. 6º - No caso de aumento do capital social, terão preferência para a respectiva subs- ria independente, bem como a substituição desta, caso considere necessário; III - revisar, previamente à publicação,
crição, na proporção das ações que possuírem, os acionistas que reunirem os requisitos exigidos por lei para aquisi- as demonstrações contábeis referentes aos períodos findos em 30 de junho e 31 de dezembro, inclusive notas expli-
ção de ações. Capítulo III - Administração - Art. 7º - A sociedade será administrada por um Conselho de Adminis- cativas, relatórios da administração e parecer do auditor independente; IV - avaliar a efetividade das auditorias, inde-
tração e por uma Diretoria, compostos por pessoas naturais residentes no país, as quais, dispensadas de prestar pendente e interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à
caução, serão investidas em seus cargos na forma da lei. Secção I - Conselho de Administração - Art. 8º - O sociedade, além de regulamentos e códigos internos; V - avaliar o cumprimento ou a justificativa para o descumpri-
Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 6 (seis) membros acionistas, eleitos mento, pela administração da sociedade, das recomendações feitas pelos auditores independentes ou internos; VI
pela Assembléia Geral e por ela destituíveis, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. § 1º - Somente - estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de
poderão ser eleitas para o Conselho de Administração pessoas com idade de até 75 (setenta e cinco) anos incom- dispositivos legais e normativos aplicáveis à sociedade, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com
pletos. § 2º - A Assembléia Geral que eleger os membros do Conselho de Administração escolherá, dentre eles, os previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação; VII - reco-
que exercerão os cargos de Presidente e de Vice-Presidente. § 3º - Os membros do Conselho de Administração, até mendar, ao Diretor Presidente, correção ou aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos identificados no
o máximo de 1/3 (hum terço) de sua composição, poderão ser eleitos para membros da Diretoria, hipótese em que âmbito de suas atribuições; VIII - reunir-se, no mínimo trimestralmente, com o Diretor Presidente, com a auditoria
passarão a fazer jus apenas aos honorários e às participações estatutárias atribuídos aos Diretores. Art. 9º - São independente e com a auditoria interna para verificar o cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclu-
atribuições do Conselho de Administração, além das estabelecidas em lei: a) estabelecer a orientação geral dos sive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria, formalizando, em ata, os conteúdos de
negócios sociais, inclusive as diretrizes básicas de investimentos; b) eleger e destituir os membros da Diretoria, fi- tais encontros; IX - verificar, por ocasião das reuniões previstas no inciso VIII, o cumprimento de suas recomenda-
xando-lhes suas atribuições; c) fiscalizar a gestão da Diretoria e examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos ções pela diretoria da sociedade; X - reunir-se, a qualquer tempo, com o Conselho Fiscal, se em funcionamento, e
da sociedade; d) aprovar os orçamentos e programas administrativos e operacionais elaborados pela Diretoria; e) com o Conselho de Administração da sociedade, tanto por solicitação dos mesmos, como por iniciativa do Comitê de
convocar a Diretoria ou alguns dos diretores para prestar-lhes esclarecimentos; f) submeter à Assembléia Geral o Auditoria, para discutir acerca de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas
relatório da Administração e as contas da sociedade, bem como propostas para alterações estatutárias e distribuição competências; e XI - outras atribuições determinadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Art. 29
de dividendos; g) criar e extinguir o Conselho Consultivo; h) propor à Assembléia Geral os nomes das pessoas que - O Comitê de Auditoria deve elaborar, ao final dos semestres findos em 30 de junho e 31 de dezembro, documento
deverão compor o Conselho Consultivo, para fins de eleição; i) convocar o Conselho Consultivo; j) ratear entre os denominado Relatório do Comitê de Auditoria, contendo, no mínimo, as seguintes informações: I - atividades exerci-
membros não ocupantes de cargo de Diretor a remuneração fixada pela Assembléia Geral; k) autorizar a Diretoria a das no âmbito de suas atribuições, no período; II - avaliação da efetividade dos controles internos da sociedade, com
comprar e a alienar imóveis e a constituir gravames sobre bens da sociedade, exceto em caso de bens que devem evidenciação das deficiências detectadas; III - descrição das recomendações apresentadas ao Diretor Presidente,
ser vinculados em garantia de reservas técnicas; l) autorizar a diretoria a adquirir ações da sociedade para efeito de com descrição daquelas não acatadas e respectivas justificativas; IV - avaliação da efetividade das auditorias inde-
cancelamento ou permanência em tesouraria, com posterior alienação; m) cumprir e fazer cumprir os estatutos so- pendente e interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à
ciais e as deliberações das Assembléias Gerais; n) escolher e destituir os auditores independentes; o) deliberar so- sociedade, além de regulamentos e códigos internos, com evidenciação das deficiências detectadas; V - avaliação
bre quaisquer casos omissos e não previstos por lei ou por estes estatutos. Art. 10 - O Conselho de Administração da qualidade das demonstrações financeiras relativas aos respectivos períodos, com ênfase na aplicação das práti-
reunir-se-á, ordinariamente, uma vez em cada período de 3 (três) meses e, extraordinariamente, sempre que convo- cas contábeis adotadas no Brasil e no cumprimento de normas editadas pelo CNSP - Conselho Nacional de Seguros
cado pelo Presidente ou por metade de seus membros, mediante aviso escrito, com breve descrição da ordem do Privados e pela SUSEP, com evidenciação das deficiências detectadas. Art. 30 - O Comitê de Auditoria deve manter
dia. § lº - Das reuniões do Conselho serão lavradas atas no livro próprio. § 2º - As deliberações do Conselho serão à disposição da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e do Conselho de Administração da sociedade o
tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente, além do próprio voto, o de qualidade, no caso de empate. § 3º Relatório do Comitê de Auditoria, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos de sua elaboração. Art. 31 - O Comitê de Au-
- Sempre que 2 (dois) de seus membros, conjuntamente, considerarem qualquer resolução tomada pelo Conselho ditoria deve publicar, em conjunto com as demonstrações contábeis semestrais da sociedade, resumo do Relatório
de Administração contrária aos interesses da sociedade, poderão recorrer da mesma para a Assembleia Geral, fa- do Comitê de Auditoria, evidenciando as principais informações contidas naquele documento, nos termos da regula-
zendo constar tal fato na ata da reunião e, enquanto a Assembléia não se manifestar sobre o assunto, não se consi- mentação em vigor. Capítulo V - Conselho Fiscal - Art. 32 - A Companhia terá um Conselho Fiscal que funcionará
derará válida a resolução tomada. § 4º - As reuniões do Conselho somente serão instaladas com a presença mínima nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas, composto de 3 (três) membros efetivos e de su-
da metade de seus membros. § 5º - Os membros da Diretoria, não Conselheiros, quando convocados, poderão par- plentes em igual número. § 1º - Somente podem ser eleitos para o Conselho Fiscal pessoas naturais, residentes no
ticipar das reuniões, porém, sem direito a voto. Art. ll - Os membros do Conselho de Administração, em suas ausên- país, diplomados em curso universitário, ou que tenham exercido, por prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo de admi-
cias, férias, impedimentos temporários, licenças e quando da ocorrência da vacância do cargo, serão substituídos da nistrador de empresas ou de conselheiro fiscal. § 2º - O Conselho Fiscal tem as atribuições, os poderes e as respon-
seguinte maneira: a) no caso do Presidente, pelo Conselheiro Vice-Presidente; b) no caso do Vice-Presidente e dos sabilidades que a lei lhe confere. § 3º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembléia
demais membros, se em caráter eventual, por outro Conselheiro, e se definitivo, por um acionista, sendo, em qual- Geral que os eleger, obedecidos os limites fixados por lei. Capítulo VI - Assembleia Geral - Art. 33 - A Assembleia
quer dos casos, escolhidos pelo Conselho de Administração. Parágrafo único: Os substitutos, quando se tratar de Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 3 (três) primeiros meses subsequentes ao encerramento do exercício
vaga definitiva, permanecerão no cargo até a primeira Assembléia Geral, que deliberará sobre o preenchimento do social, e, extraordinariamente, quando legal e regularmente convocada, sendo instalada e presidida pelo Presidente
cargo pelo restante do mandato do substituído. Secção II - Diretoria - Art. 12 - A Diretoria, com mandato de l (hum) do Conselho de Administração ou, na sua falta por outro Conselheiro indicado pela Assembleia, que convidará um
ano, será composta por um Diretor Presidente e por Diretores sem denominação especial, obedecido o mínimo de acionista para secretariar os trabalhos. Art. 34 - A Assembleia Geral será convocada de acordo com as prescrições
02 (dois) e o máximo de 09 (nove) membros, acionistas ou não, residentes no país, sendo permitida a reeleição. legais. Art. 35 - Uma vez convocada a Assembleia Geral, ficam suspensas as transferências de ações, até que seja
Parágrafo único: Somente poderão ser eleitas para a Diretoria pessoas com idade até 65 (sessenta e cinco) anos realizada a Assembleia ou que fique sem efeito a convocação. Art. 36 - Ressalvadas as exceções previstas em lei, a
incompletos. Art. 13 - São atribuições da Diretoria, além das previstas em lei: a) praticar todos os atos e as operações Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no míni-
de administração da sociedade, necessárias para atingir os objetivos sociais, sempre de conformidade com a orien- mo, a metade do capital social com direito a voto, em segunda convocação, instalar-se-á com qualquer número.
tação traçada pelo Conselho de Administração; b) representar a sociedade em Juízo ou fora dele; c) deliberar sobre Parágrafo único: Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procuradores constituí-
regulamentos e planos gerais de administração; d) deliberar sobre estruturação e modificação dos quadros de pes- dos, na forma da lei. Art. 37 - As deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas por maioria de votos, corres-
soal, fixando vencimentos e eventuais vantagens; e) nomear e contratar gerentes e procuradores de sucursais, pondendo a cada ação um voto. Art. 38 - Verificando-se o caso de existência de ações, objeto de comunhão, o
agências ou filiais e resolver sobre sua destituição; f) criar ou suprimir sucursais, agências ou filiais; g) dar conheci- exercício dos direitos a elas referentes caberá a quem os condôminos designarem para figurar como representantes
mento dos movimentos comerciais e financeiro ao Conselho de Administração; h) praticar todos os atos permitidos junto à sociedade. Art. 39 - Os acordos de acionistas sobre compra e venda de suas ações, preferência para adquirí-
pela legislação de seguros, observar fielmente as disposições do DL-73/66, bem como atender às exigências e reco- -las ou o exercício do direito de voto, para obrigarem a sociedade, devem ser arquivados em sua sede. Capítulo VII
mendações dos órgãos de tutela nacionais; i) comprar e alienar bens imóveis, constituir ônus reais sobre bens mó- - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Aplicação e Distribuição de Lucros - Art. 40 - O exercício so-
veis e imóveis da sociedade, dar cauções, avais e fiança, somente quando autorizada pelo Conselho de Administra- cial coincidirá com o ano civil. § 1º - Ao fim de cada exercício social, com base na escrituração mercantil da Compa-
ção; j) propor ao Conselho de Administração aumentos de capital social e reformas estatutárias, bem como elaborar nhia, serão elaboradas as demonstrações financeiras com observância das prescrições legais. O lucro líquido apu-
o relatório anual aos acionistas, fazer levantar o balanço, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do rado no exercício, deduzidos os eventuais prejuízos acumulados, terá a seguinte destinação: a) 5% (cinco por cento)
exercício. Art. 14 - A Diretoria será investida de todos os poderes necessários à realização dos fins sociais, especial- para a constituição da reserva legal, até alcançar 20% (vinte por cento), do capital social; b) distribuição de dividen-
mente para transigir, renunciar, desistir, ceder direitos creditórios, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compro- dos, não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, ajustado na forma da lei; c) o saldo remanescente
missos, contrair obrigações, celebrar contratos e, enfim, praticar todas as operações atinentes à legislação de segu- será destinado à Reserva Estatutária para Retenção de Lucros, cujo saldo poderá ser destinado para o aumento do
ros. Art. 15 - Os Diretores perceberão a remuneração que vier a ser fixada pela Assembléia Geral e, caso seja esta- capital social e/ou para distribuição de dividendos extraordinários. § 2º - A Assembléia Geral poderá, por proposta
belecida globalmente, sua distribuição, será determinada pelo Diretor Presidente, levando-se em conta as condições dos órgãos da Administração, destinar parte do lucro líquido à formação de reservas para contingências, reservas de
individuais de seus membros, estabelecidos em lei. Art. 16 - Compete ao Diretor Presidente: a) convocar e presidir lucros a realizar e deliberar sobre a retenção de parcela do lucro líquido do exercício, observados, para tal, os precei-
as reuniões da Diretoria; b) dirigir a administração e a gestão dos negócios, orientando e coordenando as atividades tos legais atinentes à matéria. § 3º - Sem prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório, dos demais abatimentos
dos Diretores; c) designar os substitutos eventuais dos membros da Diretoria, inclusive o seu próprio, em caso de legais e preferenciais e deduzidos os valores destinados à formação de eventuais reservas de contingência, a As-
ausência temporária. Art. 17 - Compete aos Diretores sem denominação especial a administração e a gestão dos sembléia Geral poderá destinar o saldo do lucro líquido à formação de reservas para aumento do capital, sempre li-
negócios sociais, de acordo com as atribuições que lhes forem fixadas pelo Conselho de Administração. Art. 18 - mitada ao valor do capital social. § 4º - O Conselho de Administração, por proposta da Diretoria, poderá deliberar
Compete aos Diretores, sempre em número de 2 (dois) ou ao Diretor Presidente, isoladamente, constituir mandatá- sobre a distribuição antecipada de dividendos, bem como sobre a substituição dos dividendos por juros sobre o ca-
rios da Companhia, devendo ser especificados no instrumento os atos e as operações que poderão praticar e a du- pital próprio, ambos “ad referendum” da Assembléia Geral. Art. 41 - Salvo deliberação em contrário da Assembléia
ração do mandato que, se judicial, poderá ser por prazo indeterminado. Art. 19 - A representação da sociedade será Geral, os dividendos deverão ser pagos no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que forem declarados e, em
exercida do seguinte modo: a) os atos relativos à compra e venda de imóveis ou à constituição de gravames sobre qualquer caso, dentro do exercício social. Parágrafo único: Os dividendos prescreverão em 3 (três) anos, de acordo
eles serão praticados pelo Diretor Presidente ou seu substituto, sempre em conjunto com outro Diretor ou procura- com o estabelecido na legislação. Capítulo VIII - Dissolução e Liquidação - Art. 42 - A Sociedade será dissolvida e
dor; b) caberá a qualquer dos Diretores ou a procurador constituído a representação da sociedade perante as repar- entrará em liquidação nos casos previstos na legislação aplicável ou por deliberação da Assembléia Geral. Encerra-
tições públicas em geral, terceiros, empresas em que a sociedade participa como acionista ou cotista, em Juízo, bem mento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral Extraordi-
como perante os órgãos do Sistema Nacional de Seguros Privados; c) todos os demais atos que importem ou não em nária, lavrando-se no livro próprio a presente Ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes,
obrigações para a sociedade serão praticados por um Diretor em conjunto com outro ou com procurador constituído que a subscrevem. Assinaturas: Presidente - Paulo Miguel Marraccini. Secretária - Regina Helena Menezes Lopes.
na forma da Lei; d) todos os atos acima poderão ser praticados, isoladamente, por procurador, desde que constituído p/ Allianz do Brasil Participações Ltda. - Max Joaquin Ernesto Thiermann Weller. p/ Brasil de Imóveis e Participações
mandatário da sociedade, através de Diretores com poderes e competência estatutários para a prática do ato. Art. 20 Ltda. - Max Joaquin Ernesto Thiermann Weller. Vicente Tardio Barutel - p.p. Regina Helena Menezes Lopes. Max
- As resoluções da Diretoria serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Diretor Presidente, além do próprio Joaquin Ernesto Thiermann Weller. Paulo Miguel Marraccini. Regina Helena Menezes Lopes. Declaração: Declara-
voto, o de qualidade, no caso de empate. Art. 21 - Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas em livro próprio. Art. mos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo
22 - Os membros da Diretoria, em suas ausências, férias, impedimentos temporários, serão substituídos da seguinte livro, as assinaturas nele apostas. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio.Paulo
maneira: a) o Diretor Presidente por um Diretor de sua indicação; b) os demais Diretores substituir-se-ão reciproca- Miguel Marraccini - Presidente; Regina Helena Menezes Lopes - Secretária. JUCESP sob nº 386.434/13-0, dia
mente, sem prejuízo de suas funções, mediante indicação do Diretor Presidente. Art. 23 - No caso de vacância de 04/10/2013, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bramex Realty S.A. Brasil Insurance Participações Brasil Insurance Participações

CNPJ nº 07.995.284/0001-42 - NIRE 35.300.330.901
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 22/08/2012
Data, Hora e Local: 22/08/12, às 10h, na sede social da Cia., SP/SP.
Mesa: Presidente: André Victor Neuding; Secretário: Stefan Neuding Neto;
Presença: 100% do capital social. Convocação: Dispensada. Ordem do
Dia e Deliberações: (i) nomear e reeleger (com mandato de 2 anos) os
membros para compor a Diretoria, a saber: (1) Sr. Stefan Neuding Neto,
residente e domiciliado em SP/SP, RG nº 13.698.032 - SSP/SP e CPF nº
103.686.488-00; (2) Sra. Cristina Tanoue, RG nº 8.712.593-6 SSP/SP,
CPF nº 606.585.688-68, residente e domiciliada em SP/SP, os quais exer-
cerão suas funções como Diretores, nos termos do Estatuto Social. Os Di-
retores ora nomeados e eleitos exercerão seus cargos e praticarão suas
funções nos termos e com total observância do previsto no Estatuto Social,
e terão mandato de 02 anos, contados a partir desta data. Os Diretores
perceberão remuneração pelo exercício de suas funções, a qual será opor-
tunamente fixada pela Assembleia Geral. Todos os Diretores ora eleitos,
aceitaram a sua nomeação e tomaram posse imediata de seus respectivos
cargos mediante assinatura de termo lavrado no Livro de Registro de Atas
das Reuniões da Diretoria, declarando, sob as penas da lei, que não estão
impedidos de exercerem a administração; (ii) ratificar todos os atos prati-
cados pelos Diretores, até a presente data. Encerramento: Formalidades
Legais. Acionistas Presentes: (i) Ermenouville Participações Ltda., p.
João Alves de Queiroz Filho; e (ii) Stan Empreendimentos e Participa-
ções Ltda. p. André Victor Neuding. Extrato da ata original. SP, 22/08/2012.
JUCESP nº 53.777/13-0 em 31.01.2013. Gisela S. Ceschin - Secr. Geral.
e Administração S.A.
CNPJ/MF: 11.721.921/0001-60 - NIRE: 35.300.442.377 - Cia. Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 07/01/2013
1. Data, Hora e Local: Às 17h do dia 07/01/2013, na sede social da Cia.,
na Al. Santos 1787 - 5º Andar, Cerqueira Cesar/SP. 2. Convocação e Pre-
sença: Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos mem-
bros do Conselho de Administração da Cia.. 3. Mesa: Presidente: Bruno
Padilha de Lima Costa; Secretário: Fabio Franchini. 4. Ordem do Dia:
i) Deliberar sobre a Remuneração dos Administradores das Corretoras
que o Lucro Líquido for inferior ao estipulado no Contrato de Cessão e
Quotas e Outras Avenças. 5. Resoluções Aprovadas: Foram abertos os
trabalhos da Reunião, tendo o presidente esclarecido aos conselheiros
que a ata que se refere esta Reunião seria lavrada em forma de sumário,
facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, na
forma da lei. 5.1. Passado a deliberação do item i da ordem do dia, o
Conselho conforme estabelecido no Contrato de Cessão e Quotas e Ou-
tras Avenças, por unanimidade, aprovou, que a Remuneração dos Admi-
nistradores das Corretoras que o Lucro Líquido for inferior ao estipulado
no Contrato de Cessão e Quotas e Outras Avenças será de um salário
mínimo federal por mês. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
deram por encerrada a presente Reunião que depois de lida e aprovada
será assinada pelos presentes. 7. Conselheiros Presentes: Bruno Pa-
dilha de Lima Costa, Luiz Carlos Almeida Braga Nabuco de Abreu, Fábio
Franchini, Marcelo de Andrade Casado, Armando Zara Pompeu. Confe-
re com o original, lavrado no livro próprio. SP, 07/01/2013. JUCESP nº
383.980/13-6 em 01/10/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
e Administração S.A.
CNPJ/MF: 11.721.921/0001-60 - NIRE: 35.300.442.377 - Cia. Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 04/09/2013
1. Data, Hora e Local: Às 9h do dia 04/09/2013, na sede social da Cia., na
Al. Santos, 1787 - 5º Andar, Cerqueira Cesar/SP. 2. Convocação e Presen-
ça: Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Cia.. 3. Mesa: Presidente: Bruno Padilha de
Lima Costa; Secretário: Fabio Franchini. 4. Ordem do Dia: Deliberar, nos
termos do art. 15 da Instrução CVM 358/02, sobre a atualização da Política
de Negociação de Valores Mobiliários da Cia. (“Política de Negociação”).
5. Deliberações: Os conselheiros presentes decidiram, por unanimidade
de votos e sem ressalvas, aprovar a atualização da Política de Negocia-
ção, que vigorará a partir desta data, com a redação e forma do Anexo I,
o qual, assinado e rubricado pela mesa, integra a presente ata para todos
os efeitos. Os conselheiros consignam que o Diretor de Relações com
Investidores da Cia. tomará as providências necessárias à disseminação
imediata, controle e acompanhamento da Política de Negociação. 6. En-
cerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a ata, que, depois
de lida e aprovada pelos presentes, foi por eles assinada, que, nos termos
do art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76, autorizaram sua lavratura em forma de
sumário. 7. Conselheiros Presentes: Bruno Padilha de Lima Costa, Fabio
Franchini, Marcelo de Andrade Casado, Florian Bartunek e Luiz Carlos
Almeida Braga Nabuco de Abreu. SP, 04/09/2013. Bruno Padilha de Lima
Costa - Presidente; Fábio Franchini - Secretário. JUCESP nº 380.898/13-5
em 30/09/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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24 – São Paulo, 128 (130)
WINDEPAR HOLDING S.A.
CNPJ/MF nº 23.733.733/0001-30 - NIRE 35.300.485.092
EDITAL DE CONVOCAÇÃO AOS DEBENTURISTAS
DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES,
NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA
REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE
ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA,
COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA WINDEPAR HOLDING S.A.
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS
Nos termos do Artigo 124, §1º, inciso I, do Artigo 71, § 2º, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”) e Cláusula 9.2 do “Instrumento Particular de Escritura
da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional
Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços
Restritos, da Windepar Holding S.A.” celebrado, em 22 de novembro de
2016, entre a Windepar Holding S.A. (“Emissora”), a Alupar Investimento
S.A., Energia dos Ventos I S.A. (“EDV I”), Energia dos Ventos II S.A.
(“EDV II”), Energia dos Ventos III S.A. (“EDV III”), Energia dos Ventos IV
S.A. (“EDV IV”), Energia dos Ventos X S.A. (“EDV X” e, em conjunto com
EDV I, EDV II, EDV III e EDV IV, “EDVs”) e a Pentágono S.A. Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário
representando a comunhão dos titulares das debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia
adicional fidejussória, em série única, da 1ª (primeira) emissão da Emissora
(“Agente Fiduciário”, “Debenturistas”, “Debêntures” e “Emissão”,
respectivamente), conforme aditado (“Escritura de Emissão”), ficam os
Debenturistas e o Agente Fiduciário convocados a participar da assembleia
geral de Debenturistas (“Assembleia Geral de Debenturistas”), que se
realizará no dia 23 de julho de 2018, às 11 horas, na sede social da
Emissora, localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 16º andar,
Conjunto 162, Sala E, Vila Olímpia, CEP 04547-006, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, a fim de apreciarem e deliberarem acerca
do consentimento prévio para que: (i) as EDVs possam prosseguir com a
contratação de novas dívidas com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES (“BNDES”), no montante agregado de até
R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) (“Novas Dívidas”), sem
que haja descumprimento da Cláusula 6.1.2, alínea “(f)”, item “(ii)” da
Escritura de Emissão; (ii) haja o compartilhamento da Cessão Fiduciária
de Direitos Creditórios (conforme definida na Escritura de Emissão) com
as Novas Dívidas; e (iii) autorização para o Agente Fiduciário praticar,
em conjunto com a Emissora, todos os atos eventualmente necessários
de forma a refletir as deliberações tomadas nos itens (i) e (ii) acima.
Informações Gerais: Observado o disposto no artigo 126 da Lei das
Sociedades por Ações, os Debenturistas deverão encaminhar até o dia
útil anterior à data de realização da Assembleia Geral de Debenturistas,
ao Agente Fiduciário, para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.
com.br, cópia dos seguintes documentos: (a) documento de identidade
do representante legal ou procurador; (b) extrato da respectiva conta
das Debêntures aberta em nome de cada Debenturista e emitido pela
instituição depositária; e (c) caso o Debenturista não possa estar presente
à Assembleia Geral de Debenturistas e seja representado por um
procurador, procuração com poderes específicos para sua representação
na Assembleia Geral de Debenturistas, obedecidas as condições
legais. No dia de realização da Assembleia Geral de Debenturistas, os
Debenturistas deverão se apresentar no local acima indicado com 30
(trinta) minutos de antecedência munidos de documento de identidade
e dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail. Para
maiores informações relativas à ordem do dia, está à disposição dos
Debenturistas nas sedes da Emissora e do Agente Fiduciário, bem como
nas páginas (websites) na rede mundial de computadores “www.ri.alupar.
com.br” e “www.pentagonotrustee.com.br”, proposta da administração
elaborada pela Emissora.
São Paulo, 13 de julho de 2018. Windepar Holding S.A.
José Luiz de Godoy Pereira; Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho
CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS DO OESTE DE
SÃO PAULO - VIAOESTE S.A.
CNPJ/MF Nº. 02.415.408/0001-50 - NIRE Nº. 35300154363
COMPANHIA ABERTA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2018.
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 28 de junho de 2018, às 15h00, na sede
da Companhia, localizada na Rodovia Presidente Castello Branco, km
24 – lado par (sentido capital), Conjunto Norte, Jardim Mutinga, Barue-
ri/SP. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo
artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a
presença da acionista representando a totalidade do capital social da
Companhia, conforme se verifica da assinatura constante e aposta no
“Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. CONVOCAÇÃO E PU-
BLICAÇÃO PRÉVIAS: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA fo-
ram dispensados pelo comparecimento da acionista detentora da totali-
dade do capital social da Companhia, conforme permitido pelo parágra-
fo 4º do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Assumiu a presidência dos traba-
lhos o Sr. Italo Roppa e o Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves,
como secretário. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a celebração do 1º
aditivo ao contrato de empreitada CCRACT-VO-4600037324/17, datado
de 06 de abril de 2017, referente à execução dos serviços de restaura-
ção de pavimento compreendendo os lotes: (i) 01 - Restauração do pa-
vimento da Rodovia Raposo Tavares, SP-270, segmento compreendido
entre o km 45+200 ao km 87+200, pistas Leste e Oeste, e trevos do seg-
mento; Contorno de São Roque, no km 58+100 ao km 63+000 e km
92+000 ao km 115+500, pistas Leste e Oeste e trevos deste segmento;
e (ii) 02 - Restauração do pavimento da Rodovia Presidente Castello
Branco, SP-280, segmento compreendido entre o km 13+700 e o km
33+000, pistas Leste e Oeste e trevos do segmento, firmado entre a
Companhia e a Construtora Estrutural Ltda. (“ESTRUTURAL e “1º Aditi-
vo ao Contrato”). 6. DELIBERAÇÕES: A Acionista detentora da totalida-
de do capital social da Companhia, após debates e discussões, delibe-
rou: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário,
como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Aprovar, conforme
atribuição prevista na alínea (k) do artigo 21 do Estatuto Social da Com-
panhia, a celebração, pela Companhia, do 1º Aditivo ao Contrato com a
ESTRUTURAL, visando a inclusão de escopo, tudo conforme termos e
condições apresentados nesta assembleia. 7. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a pre-
sente Ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da
mesa e por sua única Acionista. Barueri/SP, 28 de junho de 2018. Assi-
naturas: Italo Roppa, Presidente da Mesa e Christiano Aquilles Gram-
lich das Neves, Secretário. Acionista: CCR S.A., p. Sr. Antonio Linhares
da Cunha. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no li-
vro de Registro de Atas de Assembleia Geral nº. 03, às folhas 163 e 164.
Italo Roppa - Presidente da Mesa, Christiano Aquilles Gramlich das Ne-
ves - Secretário. JUCESP nº 319.943/18-5 em 11.07.2018. Flávia Regi-
na Britto Gonçalves - Secretária Geral.
Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES
Homologação e Ratificação
Processo: 001.0708.000939/2018 - Requisição de Compra: 32104/2018
Requisitante: Laboratório Bioquímica - Modalidade: Inexigibilidade de
Seleção de Fornecedores - Objeto: Aquisição de peças para conserto
de equipamento cromatógrafo Akta Avant - Com base na documentação
encartada no processo supra, e com fundamento nos artigos 18 a 20
do Regulamento de Compras e Contratação da Fundação Butantan,
KRPRORJRHUDWL¿FRR$WRGH,QH[LJLELOLGDGHGH6HOHomRGH)RUQHFHGRU
com a empresa *( +($/7+&$5( /,)( 6&,(1&(6 '2 %5$6,/ ±
&20e5&,2 '( 352'8726 ( (48,3$0(1726 3$5$ 3(648,6$
&,(17Ë),&$ ( %,27(&12/2*,$ /7'$ pelo valor de 5 
(dezessete mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos) -
São Paulo, 13 de julho de 2018. 5HLQDOGR1RERUX6DWR Superintendente.
Diário Oficial Empresarial
Anaconda Industrial e
Agrícola de Cereais S.A.
(“Sociedade”) - CNPJ n.º 60.728.029/0001-16 - NIRE n.º 35.300.047.184
Ata da AGOE realizada em 18/04/18
1. Data, Hora e Local das Assembleias: Realizadas em 18/04/18, às
9 hs, na sede social, na Avenida Venceslau de Queiros, nº 44, em SP/
SP. 2. Convocação e Presença: Editais de Convocação publicados nos
jornais “Valor Econômico” e no “DOESP”, em suas edições de 10, 11 e
12/04/18. Presente a totalidade dos acionistas. 3. Mesa: Luiz Martins -
Presidente;Maria da Glória Nogueira de Sá - Secretário. 4. Ordem do
Dia: Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar conhecimento do relatório
da administração, examinar e deliberar sobre as contas da diretoria, o
balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) deliberar
sobre a destinação do Resultado; (iii) fixar a remuneração global anual da
administração. Assembleia Geral Extraordinária: (i) manifestar sobre a
ocorrência da integralização do capital da social da Sociedade nos exatos
termos da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 24/04/13. 5.
Deliberações da Assembleia Geral Ordinária: Com abstenção dos
legalmente impedidos, os acionistas deliberaram, por unanimidade
de votos, e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 5.1.I. Aprovar,
integralmente, o relatório da administração, o balanço patrimonial e as
demais demonstrações financeiras da Sociedade referentes ao exercício
social encerrado em 31/12/17, conforme publicado nos jornais “Valor
Econômico” e “DOESP”, em sua edição de 16/03/18. 5.1. II. Após a
distribuição a todos os acionistas presentes de cópias e a leitura pelo Sr.
Presidente da Assembleia das propostas apresentadas pela Diretoria de
distribuição e pagamento de dividendos apurados no Balanço encerrado
em 31/12/17, bem como da recomendação do Conselho de Administração
aos acionistas pela aprovação da referida proposta, aprovar a distribuição
e o pagamento de dividendos, nos termos da proposta apresentada pela
Diretoria da Sociedade. 5.1.III. Fixar como remuneração global anual
da administração o montante de até R$ 4.200.000,00. 6. Deliberações
Da Assembleia Geral Extraordinária: Com abstenção dos legalmente
impedidos, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, e sem
quaisquer restrições, o quanto segue: 6.1. declarar que o capital social da
sociedade foi totalmente integralizado aos 31/10/13, em moeda corrente
nacional, passando a ser de R$ 168.943.000,00, nos exatos termos do
aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 24/04/13 que
também alterou o artigo 5º do Estatuto Social da Sociedade, artigo esse
que não sofreu nenhuma alteração desde então, permanecendo com a
seguinte redação: Artigo 5º - O capital social é de R$ 168.943.000,00,
dividido em 50.625.520 ações, na forma nominativa, sem valor
nominal, sendo 25.312.760 ordinárias e 25.312.760 preferenciais. (...)”
7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
Assembléia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme,
foi por todos os presentes assinada. 8. Assinaturas: Luiz Martins –
Presidente. Maria da Glória Nogueira de Sá – Secretária. Acionistas: p.p.
Alberto Martins. Patricia Martins Rodrigues. Ana Helena de Paiva Martins.
Ana Lúcia Martins Orglmeister. por Anaquatro Participações Ltda. Luiz
Martins. Angela Martins Guido Rios. João Antonio de Paiva Martins. João
Luiz de Paiva Martins. João Paulo de Paiva Martins. p.p. Luiz Alexandre
Martins Calheiros Ferreira. Maria Lucia Martins Calheiros Ferreira. Luiz
Carlos Vicente Martins. Luiz Martins. Maria dos Anjos Martins Dias. Maria
Cecília Martins Dias. Maria Helena Martins Dias Servilha. Maria Lúcia
Martins Calheiros Ferreira. Maria Paula Martins Dias França Pinto. Odete
Cechelli Paiva Martins. Patricia Martins Rodrigues. Pedro Luiz Vicente
Martins. Odete Cechelli Paiva Martins (como usufrutuária vitalícia do
direito de voto das ações de João Luiz de Paiva Martins, Ana Helena
de Paiva Martins, João Antonio de Paiva Martins e João Paulo de Paiva
Martins). p.p. Francisco Arruda Raposo Andrade. João Luiz de Paiva
Martins. Ana Margarida Martins Calheiros Ferreira. Maria da Glória
Nogueira de Sá - Secretária. Jucesp nº 320.340/18-1 em 12/07/2018.
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
Allianz Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 61.573.796/0001-66 - NIRE nº 35.300.015.444
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 16 de abril de 2018
Data, Hora e Local: 16 de abril de 2018, às 10:00 horas, na sede social
da empresa, à Rua Eugênio de Medeiros nº 303, Bairro Pinheiros, nesta
Capital. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital
social. Mesa Diretora: Presidente, Sr. Ivan Jose de La Sota Duñabeitia;
Secretária, Dra. Regina Helena Menezes Lopes. Publicações:
dispensada a publicação de editais de convocação, em vista do disposto
no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia: 1) alteração
do endereço da sede social da Sociedade e consequente alteração do
artigo 2º do estatuto social; 2) alterar o artigo 8º do estatuto social, para
excluir da sua redação o termo “acionistas”. Deliberações: Abstendo-se
de votar os legalmente impedidos, as matérias constantes da ordem do
dia foram discutidas e votadas, obtendo-se o consenso dos presentes,
da seguinte forma: 1) aprovada a alteração do endereço da Sociedade,
da Rua Eugênio de Medeiros nº 303, nesta Capital, Estado de São Paulo,
para a Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar-parte, 2º ao 9º andar,
15º e 16º andar, Bairro Pinheiros, CEP 05425-000, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo e, consequentemente, aprovada a alteração
do artigo 2º do estatuto social, cuja redação vigorará da seguinte forma:
“Artigo 2º - A Sociedade tem sede na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar-parte, 2º ao
9º andar, 15º e 16 andar, Bairro Pinheiros, CEP 05425-000, podendo
abrir e fechar agências, sucursais e filiais em qualquer localidade do
país ou do exterior, observados os dispositivos legais.; e 2) aprovada a
alteração do artigo 8º, excluindo o termo “acionistas”, que passa a vigorar
com a seguinte redação: “Artigo 8º - O Conselho de Administração será
composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 6 (seis) membros,
eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis, com mandato de 2
(dois) anos, permitida a reeleição.” Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia
Geral Extraordinária, lavrando-se no livro próprio a presente Ata, que,
lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a
subscrevem. São Paulo, 16 de abril de 2018.Assinaturas: Presidente
- Ivan Jose de La Sota Duñabeitia. Secretária - Regina Helena Menezes
Lopes. p/ Allianz do Brasil Participações Ltda. - Ivan Jose De La Sota
Duñabeitia. p/ Brasil de Imóveis e Participações Ltda. - p.p.Regina Helena
Menezes Lopes. Eduard Folch Rue. Ivan Jose de La Sota Duñabeitia.
Regina Helena Menezes Lopes. CERTIFICAMOS SER A PRESENTE
CÓPIA FIEL DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO Livro nº 5,
fls. 48 e 49. Ivan Jose de La Sota Duñabeitia - Presidente, Regina Helena
Menezes Lopes - Secretária. Allianz do Brasil Participações Ltda. - Ivan
José de La Sota Duñabeitia; Brasil de Imóveis e Participações Ltda. -
Miguel Pérez Jaime - p.p Regina Helena Menezes Lopes; Eduard Folch
Rue; Ivan José de La Sota Duñabeitia; Regina Helena Menezes Lopes.
JUCESP nº 317.550/18-4 em 06/07/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves
- Secretária Geral.
Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES
Homologação e Ratificação
Processo: 001.0708.001130/2018 - Requisição de Compra: 32751/2018
Requisitante: Setor de Estoque e Expedição – Planejamento de Materiais
Modalidade: Inexigibilidade de Seleção de Fornecedores - Objeto:
Aquisição de ácido, CHCA, Fleximass, reagentes entre outros da marca
Biomérieux - Com base na documentação encartada no processo supra,
e com fundamento nos artigos 18 a 21 do Regulamento de Compras e
Contratação da Fundação Butantan, KRPRORJR H UDWL¿FR R $WR GH
Inexigibilidade de Seleção de Fornecedor, com a empresa BIOMERIEUX
%5$6,/,1'Ò675,$(&20e5&,2'(352'8726/$%25$725,$,6
/7'$ pelo valor de R$ 197.238,51 (cento e noventa e sete mil, duzentos
e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos) - São Paulo, 13 de julho
de 2018. 5HLQDOGR1RERUX6DWRSuperintendente.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
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terça-feira, 17 de julho de 2018 às 00:26:54.
terça-feira, 17 de julho de 2018
BR Insurance Corretora
de Seguros S.A.
CNPJ/MF: 11.721.921/0001-60 - NIRE 35.300.442.377
Cia. Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 13
de julho de 2018. 1. Data, Hora e Local: Às 10h do dia 13/07/2018,
na sede social da Cia., localizada na Rua Gilberto Sabino nº 215, 13º
andar (parte), Pinheiros, SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada,
tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Cia.. 3. Mesa: Presidente: Luiz Eduardo Moreira
Caio, Secretário: Pawel Mac Nicol. 4. Ordem do Dia: (i) UDWL¿FDU D
contratação da empresa especializada Taticca Auditores Independentes
S.S (“Taticca”); (ii) aprovar os respectivos Laudos de Avaliação a Valor
Contábil elaborados pela Taticca Auditores Independentes S.S., (iii)
aprovar a incorporação pela Cia. das Empresas Aral Consultoria em
Seguros Ltda, Barrasul B.I Corretora de Seguros Ltda., GDE B.I.
Corretora de Seguros Ltda, e Laport B.I. Corretora de Seguros
Ltda.FRQIRUPHUHVSHFWLYRVGRFXPHQWRVGH³3URWRFRORH-XVWL¿FDomRGH
Incorporação. 5. Resoluções Aprovadas: Foram abertos os trabalhos
da Reunião, tendo o Presidente da mesa esclarecido aos Conselheiros
presentes que a ata a que se refere esta Reunião seria lavrada sob a
forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações
e dissidências, na forma da lei. 5.1. Passando às deliberações da ordem
do dia os Conselheiros: (i) 5DWL¿FDUDP SRU XQDQLPLGDGH D FRQWUDWDomR
da empresa especializada Taticca Auditores Independentes S.S,
com sede na Avenida Nove de Julho, nº 5966 – 2º andar, bairro Jardim
Paulista, SP, CRC nº 2SP-03.2267/O-1 e CNPJ/MF nº 20.840.718/0001-
01, representada por seu sócio o Sr. Aderbal Afonso Hoppe, contador,
RG nº 55.526.534-1 SSP/SP, CPF/MF nº 541.560.250-04, e no CRC/
SP nº 1SC020036/O-8-T-SP, residente e domiciliado na cidade de SP,
no mesmo endereço da representada (“Taticca”), que procedeu à
avaliação, a valor contábil, dos respectivos acervos líquidos das empresas
a serem incorporadas pela Cia., ad referendum da Assembleia Geral;
(ii) Aprovaram, por unanimidade, os respectivos Laudos de Avaliação
a Valor Contábil dos acervos líquidos a serem incorporados pela Cia.,
elaborados pela Taticca Auditores Independentes S.S. (iii) Aprovaram,
por unanimidade, a incorporação das Corretoras Aral Consultoria em
Seguros Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na rua Gilberto
Sabino, 215, 13º andar, Edifício Grand Station, Pinheiros, SP, CNPJ/MF
nº 12.321.565/0001-50, com os seus atos constitutivos registrados na
JUCESP sob o NIRE 35.224.434.143, Barrasul B.I Corretora de Seguros
Ltda, sociedade empresária limitada, com sede na Avenida Tancredo
Neves, n° 450, sala 3.402 - Edifício Suarez Trade –, Bairro Caminho
das Árvores,Salvador, BA, CNPJ/MF nº 11.167.595/0001-90, com seus
atos constitutivos registrados na JUCEB nº 29.203.555.541, GDE B.I.
Corretora de Seguros Ltda, sociedade empresária limitada, com sede
na Avenida Tancredo Neves nº 450, sala 3.402 - Edifício Suarez Trade -
Bairro Caminho das Árvores, Salvador, BA, CNPJ/MF nº 10.246.564/0001-
62, com os seus atos constitutivos registrados na JUCEB sob o NIRE
29.203.565.961, e Laport B.I. Corretora de Seguros Ltda, sociedade
empresária limitada, com sede na Avenida Tancredo Neves nº 450, sala
3.402 - Edifício Suarez Trade - Bairro Caminho das Árvores, Salvador,
BA, CNPJ/MF n° 11.419.086/0001-08, com os seus atos constitutivos
registrados na JUCEB sob o NIRE 29.203.561.672, pela Cia., conforme
UHVSHFWLYRV GRFXPHQWRV GH ³3URWRFROR H -XVWL¿FDomR GH ,QFRUSRUDomR´
autorizando a Diretoria a subscrever os referidos documentos, bem como
providenciar a divulgação de fato relevante sobre as correspondentes
incorporações. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deram
por encerrada a presente Reunião, da qual lavrou-se a presente ata
que, lida e aprovada, será assinada pelos presentes. 7. Conselheiros
Presentes: Luiz Eduardo Moreira Caio, Pawel Mac Nicol, Tarcisio José
Massote Godoy, Roberto Dagnoni e Mauro Cesar Batista. SP, 13/07/2018.
Luiz Eduardo Moreira Caio- Presidente, Pawel Mac Nicol - Secretário.
PÖYRY TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ nº 50.648.468/0001-65 - NIRE 35.215.863.487
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2018
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO: realizada em 10 de julho
de 2018, às 9:00 horas, na sede social da PÖYRY TECNOLOGIA LTDA.
(“Sociedade”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, nº 100, 3º, 4º, 5º, 6º
e 7º andares do Bloco B (Edifício Triunfo), Chácara Santo Antônio, CEP
04726-170. 2. PRESENÇAS: presentes os sócios representantes da
totalidade do capital social da Sociedade, em razão de que fica
dispensada a convocação nos termos do Artigo 1.072, §2º, da Lei
10.406, de 10.01.2002, a saber: (a) VALENCIA ENGINEERING, S.L.U,
sociedade constituída e existente de acordo com as leis da Espanha,
com sede na cidade de Madrid, Espanha, na Calle Arequipa, n.º 1,
inscrita no CNPJ sob nº. 11.180.661/0001-62, neste ato representada
por seu novo bastante procurador, o Sr. RICARDO ALMEIDA BLANCO,
brasileiro, casado, advogado, portador do RG n.º 21.573.908-5 SSP/SP,
e inscrito no CPF/MF sob o n.º 127.462.528-99, com escritório na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Surubim, 577, 22º andar,
CEP 04571-050, conforme instrumento de Procuração anexo; e (b)
PÖYRY LATIN AMERICA, S.L.U., sociedade constituída e existente de
acordo com as leis da Espanha, com sede na cidade de Madrid,
Espanha, na calle Arequipa, n.º 1, inscrita no CNPJ sob nº
11.180.657/0001-02, neste ato representada por seu novo bastante
Procurador, o Sr. RICARDO ALMEIDA BLANCO, acima qualificado,
conforme instrumento de Procuração anexo. 3. MESA: Presidente:
Márcia Regina Mastrocola; Secretário: Márcio De Marco. 4.
DELIBERAÇÕES: os sócios representantes da totalidade do capital
social da Sociedade deliberaram por unanimidade e sem quaisquer
restrições o seguinte: 4.1. Considerando a constatação pelos sócios
quotistas, da hipótese do inciso II, do artigo 1.082 da Lei nº 10.406/2002,
do Código Civil, reduzir o capital social da Sociedade em R$
35.380.000,00 (Trinta e cinco milhões, trezentos e oitenta mil reais) do
valor total de R$ 84.306.868,00 (Oitenta e quatro milhões, trezentos e
seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais) atualmente registrado e
integralizado. 4.2. Com expressa concordância da sócia PÖYRY LATIN
AMERICA, S.L.U., detentora de 0,01% do capital social da Sociedade,
fica aprovado o valor referenciado no item 4.1 acima, a título de
redução, que será integralmente remetido para a sócia VALENCIA
ENGINEERING, S.L.U. 4.3. Fica ajustado ainda que a referida remessa
dar-se-á após decorridos 90 (noventa) dias da publicação da presente
Ata, em cumprimento aos Artigos 1.082, Inciso II e 1.084, parágrafos 1º
a 3º da Lei nº 10.406/2002, do Código Civil. 5. ENCERRAMENTO E
APROVAÇÃO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer
outra manifestação, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos em 3
(três) vias de igual teor e para o mesmo efeito. São Paulo, 10 de julho
de 2018. Mesa: Márcia Regina Mastrocola – Presidente; Márcio De
Marco – Secretário. Sócios: VALENCIA ENGINEERING, S.L.U. p.p.
Ricardo Almeida Blanco; PÖYRY LATIN AMERICA, S.L.U. p.p. Ricardo
Almeida Blanco
FUSAM - Fundação de Saúde e
Assistência do Município de Caçapava
CNPJ nº 50.453.703/0001-43
HOMOLOGAÇÃO
A FUSAM - FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO
DE CAÇAPAVA, através de seu Presidente, Sr. Celso Viviani Alves,
HOMOLOGA o Processo nº 088/2018 - Pregão nº. 036/2018, SRP nº
026/2018, ADJUDICANDO o objeto para eventual Aquisição de
Publicação de Atos Oficiais a empresa F.Lopes Publicidade Ltda -
vencedora dos lotes: 01, 02 e 03 no valor global de R$ 157.940,00, tendo
em vista a classificação apresentada pela Comissão Permanente de
Licitação, conforme grade de preços acostada aos autos do Processo
Administrativo em epígrafe. Caçapava, 17/07/2018.
8 – São Paulo, 129 (203)
Continuação...
do direito de participar das seleções ou contratar com a Associação Pró-Dança por prazo de até 02 anos. 8.8. A ções serão arquivados pela Área Administrativa pelo período mínimo de 05 anos. 9.4. Na contagem dos prazos es-
Associação Pró-Dança poderá exigir, para manutenção do contrato em execução, que o contratado ofereça cau- tabelecidos no presente Regulamento, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão
ção de garantia satisfatória. 8.9. A Associação Pró-Dança deverá publicar em seu site, desde que por contrato não os dias corridos e consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 9.5. Os valores monetários
haja cláusula de confidencialidade, extrato do contrato ou documento análogo, no prazo de até 30 dias de sua forma- previstos neste Regulamento serão periodicamente atualizados por proposta da Diretoria aprovada pelo Conselho
lização, contendo as seguintes informações: a. Referência ao processo seletivo ou de contratação direta; b. Nome e de Administração. 9.6. O presente Regulamento poderá ser alterado, em parte ou no seu todo, a qualquer tempo,
CNPJ do fornecedor; c. Objeto; d. Valor contratado; e. Critério/tipo de contratação utilizado. 8.10. Nos casos de con- por sugestão da Diretoria aprovada pelo Conselho de Administração, devendo ser republicado na Imprensa Oficial.
tratação direta, inclusive por dispensa ou inexigibilidade de seleção, o extrato deverá também indicar o fundamento 9.7. O presente Regulamento, bem como suas posteriores alterações, após publicação no Diário Oficial, deverá ser
previsto Regulamento de Seleções para a contratação direta, devendo a respectiva justificativa permanecer arqui- publicado no site da Associação Pró-Dança. 9.8. Ressalvados os casos em que haja cláusula de confidencialida-
vada no processo de seleção respectivo. 9. Disposições Finais: 9.1.Os serviços, obras ou aquisições, ressalvadas de previamente aprovada e sem prejuízo de prestar informações aos órgãos contratantes e aos órgãos de controle,
as exceções previstas neste Regulamento, não serão executadas sem que existam os recursos financeiros, próprios a Associação Pró-Dança publicará em seu site a relação anual de todos os prestadores de serviços contratados
ou a serem providos, necessários e suficientes para a realização do objeto da contratação. 9.2. As contratações (pessoas jurídicas ou físicas), pagos com recursos de contratos de gestão, com indicação do tipo de serviço,
poderão envolver a obtenção e fornecimento de financiamentos e/ou vendas a prazo, treinamento, seguros e todas vigência e valor do ajuste, a ser disponibilizada com a prestação de contas de cada exercício. 9.9. O presente Re-
as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. 9.3. Os autos dos processos de sele- gulamento entrará em vigor na data de sua publicação na Imprensa Oficial, revogadas as disposições em contrário.
Allianz Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 61.573.796/0001-66
NIRE nº 35.300.015.444
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 29 de julho de 2019
Data, Hora e Local: 29 de julho de 2019, às 11:00 horas, na sede social
da empresa, à Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar-parte, 2º ao 9º
andar, 15º e 16º andar, nesta Capital. Presenças: Acionistas representando
a totalidade do capital social. Mesa Diretora: Presidente, Sr. Ivan Jose
de La Sota Duñabeitia; Secretária, Dra. Regina Helena Menezes Lopes.
Publicações: Dispensada a publicação de editais de convocação, em
vista do disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. Ordem
do Dia: a) deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração para
redução do capital social de R$ 1.661.743.479,00 (um bilhão, seiscentos
e sessenta e um milhões, setecentos e quarenta e três mil e quatrocentos
e setenta e nove reais) para R$ 846.237.959,37 (oitocentos e quarenta
e seis milhões, duzentos e trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e
nove reais e trinta e sete centavos), com redução na quantidade de
ações ordinárias, sem valor nominal, passando de 1.725.891.233 (um
bilhão, setecentos e vinte e cinco milhões, oitocentas e noventa e uma
mil, duzentas e trinta e três) para 1.666.801.420 (um bilhão, seiscentos
e sessenta e seis milhões, oitocentas e uma mil, quatrocentas e vinte)
ações ordinárias, sem valor nominal, mediante a absorção de prejuízos
acumulados no valor de R$ 785.505.519,63 (setecentos e oitenta e cinco
milhões, quinhentos e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta
e três centavos) e restituição exclusivamente à acionista majoritária
Allianz do Brasil Participações Ltda. no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais) mediante a entrega de recursos próprios da Sociedade
constantes em seu caixa, com redução de suas ações de 1.723.699.133
(um bilhão, setecentos e vinte e três milhões, seiscentas e noventa e
nove mil, cento e trinta e três) para 1.664.609.320 (um bilhão, seiscentos
e sessenta e quatro milhões, seiscentas e nove mil e trezentas e vinte)
e, consequentemente, o percentual de participação, passando de
99,87% para 99,86%; e b) alteração do artigo 5º do Estatuto Social. O
Presidente, Sr. Eduard Folch Rue, esclareceu que não foi apresentado
o parecer do Conselho Fiscal para a deliberação de redução de capital,
por ser este Órgão de funcionamento não permanente e instalado
somente a pedido dos acionistas. Deliberações: Abstendo-se de votar
os legalmente impedidos, todas as matérias constantes da ordem do dia
foram discutidas e votadas, obtendo-se o consenso dos presentes, da
seguinte forma: 1) aprovada a redução do capital social no montante de
R$ 815.505.519,63 (oitocentos e quinze milhões, quinhentos e cinco mil,
quinhentos e dezenove reais e sessenta e três centavos), passando este
de R$ 1.661.743.479,00 (um bilhão, seiscentos e sessenta e um milhões,
setecentos e quarenta e três mil e quatrocentos e setenta e nove reais)
para R$ 846.237.959,37 (oitocentos e quarenta e seis milhões, duzentos
e trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete
centavos), com redução na quantidade de ações ordinárias, sem valor
nominal, passando de 1.725.891.233 (um bilhão, setecentos e vinte e
cinco milhões, oitocentas e noventa e uma mil, duzentas e trinta e três)
para 1.666.801.420 (um bilhão, seiscentos e sessenta e seis milhões,
oitocentas e uma mil, quatrocentas e vinte) ações ordinárias, sem valor
nominal, mediante a absorção de prejuízos acumulados no valor de R$
785.505.519,63 (setecentos e oitenta e cinco milhões, quinhentos e cinco
mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta e três centavos) e restituição
exclusivamente à acionista majoritária Allianz do Brasil Participações
Ltda. no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) mediante
a entrega de recursos próprios da Sociedade constantes em seu caixa,
com redução de suas ações de 1.723.699.133 (um bilhão, setecentos
e vinte e três milhões, seiscentas e noventa e nove mil, cento e trinta
e três) para 1.664.609.320 (um bilhão, seiscentos e sessenta e quatro
milhões, seiscentas e nove mil e trezentas e vinte) e, consequentemente,
o percentual de participação, passando de 99,87% para 99,86%. Informa,
ainda, que foi realizado o processo de consulta prévia de redução de
capital perante à SUSEP a qual obteve sua aprovação através da Carta
Homologatória Eletrônica nº 113/2019/SUSEP/DIR1/CGRAL de 19 de
julho de 2019. 2) Em face da deliberação acima, foi aprovada a nova
redação do artigo 5º do estatuto social, como segue: “Art. 5º - O capital
social é R$ 846.237.959,37 (oitocentos e quarenta e seis milhões,
duzentos e trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta
e sete centavos), dividido em 1.666.801.420 (um bilhão, seiscentos e
sessenta e seis milhões, oitocentas e uma mil e quatrocentas e vinte)
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.” Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta
Assembleia Geral Extraordinária, lavrando-se no livro próprio a presente
Ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que
a subscrevem. São Paulo, 29 de julho de 2019. Assinaturas: Presidente -
Eduard Folch Rue. Secretária - Regina Helena Menezes Lopes. p/ Allianz
do Brasil Participações Ltda. - Eduard Folch Rue. p/ Brasil de Imóveis e
Participações Ltda. - Eduard Folch Rue. Eduard Folch Rue. Ivan Jose de
La Sota Duñabeitia. Regina Helena Menezes Lopes. Certificamos ser a
Presente Cópia Fiel da Original Lavrada em Livro Próprio - Livro nº 5,
fls. 53, 54 e 55. Eduard Folch - Presidente, Rue Regina Helena Menezes
Lopes - Secretária. Allianz do Brasil Participações Ltda. / Brasil de
Imóveis e Participações Ltda. Eduard Folch Rue. Eduard Folch Rue, Ivan
José de La Sota Duñabeitia, Regina Helena Menezes Lopes. JUCESP nº
541.033/19-0 em 10/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
(a “Companhia”) CNPJ/MF n° 60.837.689/0001-35 - NIRE 35300033205
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em sua sede social,
à Avenida Senador Teotônio Vilela, s/n, km. 30, SP/SP, às 10:00 do dia
01/11/2019, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) cancela-
mento de todas as ações ordinárias emitidas pela Companhia, todas
nominativas e sem valor nominal, que se encontram atualmente em
tesouraria, sem redução do valor do capital social, com redução do nú-
mero total de ações; (ii) redução do capital social da Companhia, sem
cancelamento das ações, para, nesta ordem, (a) absorção dos prejuízos
acumulados, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76; e (b) devolução
de recursos aos acionistas por considerá-lo excessivo; (iii) o grupamento
das ações ordinárias de emissão da Companhia, tendo em vista a redu-
ção considerável do valor patrimonial de cada ação em razão da redução
do capital social previsto no item (ii); (iv) alteração do caput do artigo 5º
do estatuto social, a fim de refletir as alterações decorrentes das delibe-
rações acima; Poderão participar da AGE os acionistas com inscrição
de seus nomes nos livros próprios da Companhia ou representados por
procuradores que atendam aos requisitos legais. Os acionistas deverão
apresentar os documentos e comprovantes das ações da Companhia
de sua titularidade, conforme dispõe o artigo 126 da Lei n° 6.404/76.
Na hipótese de acionista pessoa jurídica ou fundo de investimento, de-
verão ser apresentados os documentos que comprovem a sua repre-
sentação legal, sendo: cópia autenticada do estatuto, contrato social ou
do regulamento, e do instrumento de eleição ou indicação do represen-
tante legal que comparecer AGE ou outorgar poderes a procurador. A
representação por procuração deverá obedecer às determinações do
§ 1° do artigo 126 da Lei n° 6.404/76. Encontram-se à disposição dos
acionistas, na sede social da Companhia, os documentos pertinentes
às matérias a serem debatidas na AGE, conforme ordem do dia acima,
em atenção ao disposto no artigo 135, §3º, da Lei 6.404/76. São Paulo,
22/10/2019. Odenir Antonio Valério - Diretor Presidente. (23, 24 e 25)
Diário Oficial Empresarial
Associação Pró-Dança - CNPJ nº 11.035.916/0001-01
Concessionária do Aeroporto
Internacional de Guarulhos S.A.
CNPJ/MF: 15.578.569/0001-06 - NIRE: 35.300.438.26-4
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 22 de Julho de 2019
1 - Data, Hora e Local: Dia 22 de julho de 2019, às 10 horas, na sede
social da Concessionária do Aeroporto internacional de Guarulhos S.A.
(“Concessionária’’), localizada na Rodovia Hélio Smidt, s/n°, Aeroporto In-
ternacional de São Paulo/Guarulhos - Governador André Franco Montoro,
na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07190-100. 2 - Con-
vocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do §4° do
artigo 124 da Lei n° 6.404/76 (“Lei das S.A.”), considerando a presença da
totalidade dos acionistas. 3 - Mesa: Presidente: Flávia Monteiro de Barros
Soto; e Secretária: Karen Miky Mariano. 4 - Ordem do Dia: (i) Substituição
de membro do Conselho de Administração; e (ii) indicação de membro
suplente do Conselho Fiscal. 5 - Assuntos e Deliberações: Os Acionistas
aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer res-
trições, a lavratura da presente ata sob a forma sumária e a sua publicação
com a omissão das assinaturas dos Acionistas. Examinada a matéria
constante da ordem do dia, foi tratado o seguinte assunto e tomada a se-
guinte deliberação: 5.1 - Substituição de membro do Conselho de Ad-
ministração: Os Acionistas aprovaram a eleição, para o cargo de membro
do Conselho de Administração, do Sr. Hélio Paes de Barros Júnior, bra-
sileiro, casado, domiciliado na SHIS Ql 28, conjunto 07, casa 01 - Lago Sul,
CEP 72.671-270, Brasília/DF, portador da cédula de identidade n° 220604
expedida pelo Ministério da Defesa-MD e inscrito no CPF sob o n°
715.475.768-04, indicado pela acionista Empresa Brasileira de Infraestru-
tura Aeroportuária - INFRAERO, com mandato que se estenderá até a
Assembleia Geral Ordinária da Concessionária que se realizar em 2020,
em substituição ao Sr. João Márcio Jordão. O Sr. Hélio Paes de Barros
Júnior declara estar desimpedido na forma da lei para o exercício do cargo
para o qual foi eleito. A declaração de desimpedimento e o termo de posse
encontram-se arquivados na sede da Companhia. Por fim, os acionistas
decidiram registrar os seus agradecimentos aos serviços prestados pelo
Sr. João Márcio Jordão, e as suas contribuições à Concessionária durante
o cumprimento de seu mandato. Em razão da deliberação ora adotada, a
composição atual do Conselho de Administração passa a ser:
Membro efetivo Mandato até
Enio Stein Júnior A.G.O. 2020
Renato Proença Lopes A.G.O. 2020
Paulo César Cândido Werneck A.G.O. 2020
Maria Carmen Westerlund Montera A.G.O. 2020
Vago A.G.O. 2020
Ronei Saggioro Glanzmann A.G.O. 2020
Marcelo Sampaio da Cunha Filho A.G.O. 2020
Hélio Paes de Barros Júnior A.G.O. 2020
Paulo Alexandre Pereira da Silva A.G.O. 2020
5.2. Indicação de membro suplente do Conselho Fiscal: Os Acionistas
aprovaram a eleição, para o cargo de membro suplente do Conselho Fis-
cal, do Sr. Ricardo Rocha Perrone, brasileiro, solteiro, com endereço na
Avenida Almirante Barroso, n° 52, salas 3001 e 3002 - Centro, CEP
20.031-000, Rio de Janeiro/RJ, portador da cédula de identidade n°
09.539.849-1 expedida pela DIC/RJ e inscrito no CPF sob o n° 073.367.897-
14, indicado pela acionista Aeroporto de Guarulhos Participações S.A. -
GRUPAR, com mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordiná-
ria da Concessionária que se realizar em 2020. O Sr. Ricardo Rocha
Perrone declara estar desimpedido na forma da lei para o exercício do
cargo para o qual foi eleito. A declaração de desimpedimento e o termo de
posse encontram-se arquivados na sede da Companhia. Em razão da de-
liberação ora adotada, a composição atual do Conselho Fiscal passa a ser:
Membro Efetivo Suplente Mandato até
Leandro Ferreira Gonçalves Pascoal Cunha Gomes A.G.O. 2020
Marcus Vinícius Figur Ricardo Rocha Perrone A.G.O. 2020
da Rosa
Antônio Pallú Valternei do Amaral A.G.O. 2020
Oliveira
6 - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada,
sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a
qual depois de lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes.
Mesa: Flávia Monteiro de Barros Soto - Presidente; e Karen Miky Mariano -
Secretária. Acionistas: Aeroporto de Guarulhos Participações S.A. e Em-
presa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO. Certifico que
o presente extrato é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Guarulhos,
22 de julho de 2019. Flávia Monteiro de Barros Soto - Presidente; Karen
Miky Mariano - Secretária. JUCESP nº 422.191/19-0 em 05/08/2019.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Fundação Butantan
CNPJ Nº 61.189.445/0001-56
EXTRATO DO CONTRATO
Processo nº 001.0708.001.881/2019. Contrato de Prestação de Serviços
n° 155/2019. Contratante: FUNDAÇÃO BUTANTAN. Contratada:
RAC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI ME. CNPJ:
22.946.681/0001-18. Data da assinatura: 18/10/2019. Objeto:
A contratação de serviço de substituição e parametrização de módulos
DEEP SEA 8610 MKII em 03 (três) quadros de transferência automática
(QTA) de geradores. Vigência: A vigência do presente contrato iniciará a
partir da assinatura do contrato e findará no prazo de 15 (quinze) dias a
contar da emissão da Ordem de Início. Valor: Pela execução integral do
objeto ora contrato, a contratante pagará à contratada o valor total de
R$ 32.932,90 (trinta e dois mil novecentos e trinta e dois reais e noventa
centavos), que será pago em 15 (quinze) DDL após a conclusão e entrega
dos serviços, mediante aprovação e aceite da fiscalização da contratante,
contados do recebimento da Nota Fiscal.
ISPM Serviços de Informática Ltda.
CNPJ n° 04.439.566/0001-75 – NIRE 35228167000
Edital de Convocação e Aviso Aos Sócios – Reunião de Sócios
Ficam convocados, pelo presente edital, todos os sócios da ISPM Servi-
ços de Informática Ltda. (“Sociedade”) a comparecerem à Reunião de
Sócios a ser realizada no dia 04/11/19, às 15 hs, na Rua Olimpíadas, nº
134, 9° andar, Vila Olímpia, em SP/SP, com a seguinte ordem do dia: (i)
deliberar sobre a cessão da totalidade das quotas da Sociedade de titula-
ridade dos sócios Álvaro Peçanha Martins Neto e Taperoá Participações
Ltda., nos termos do Contrato Social da Sociedade; e (ii) caso aprovada
a deliberação prevista no item “i”, deliberar sobre a alteração e consolida-
ção do Contrato Social da Sociedade. São Paulo, 25/10/19. Bruno Ferraz
Musa e João Carlos dos Santos Silva – Diretores. (25, 26 e 30/10/2019)
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 25 de outubro de 2019 às 02:48:37.
sexta-feira, 25 de outubro de 2019
Allianz Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 61.573.796/0001-66
NIRE nº 35.300.015.444
Ata da Assembleia Geral Ordinária em 29 de março de 2019
Data, Hora e Local: 29 de março de 2019, às 10:00 horas, na sede
social da empresa, à Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar-parte,
2º ao 9º andar, 15º e 16º andar, nesta Capital. Presenças: Acionistas
representando a totalidade do capital social. Mesa Diretora: Presidente,
Sr. Eduard Folch Rue; Secretária, Dra. Regina Helena Menezes Lopes.
Publicações: a) Relatório do Conselho de Administração, Balanços
Patrimoniais e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018 publicados no “Valor
Econômico” e no “Diário Oficial do Estado” no dia 28/02/2019; b)
dispensada a publicação dos avisos previstos no artigo 133 da Lei nº
6.404/76, em vista do disposto no parágrafo 4º do artigo 133, da referida
Lei nº 6.404/76; c) dispensada a publicação de editais de convocação,
em vista do disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76.
Ordem do Dia: a) exame, discussão e votação do Relatório do Conselho
de Administração e das demonstrações financeiras, relativos ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; b) reeleição dos
membros do Conselho de Administração; e c) fixação dos honorários dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria. Deliberações:
Abstendo-se de votar os legalmente impedidos, todas as matérias
constantes da ordem do dia foram discutidas e votadas, obtendo-se o
consenso dos presentes, da seguinte forma: 1) o Relatório do Conselho
de Administração e as demonstrações financeiras, todos referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 foram aprovados
por unanimidade, sem reservas, após sua leitura e debates, estando
presentes os Srs. Auditores Independentes e o Comitê de Auditoria para
esclarecimentos. O prejuízo do exercício no montante de R$ 15.549.071,22
(quinze milhões, quinhentos e quarenta e nove mil e setenta e um reais
e vinte e dois centavos) foi incorporado na rubrica Prejuízos Acumulados
que, após a realização líquida de tributos da Reserva de Reavaliação
no montante de R$ 48.680,04 (quarenta e oito mil, seiscentos e oitenta
reais e quatro centavos), totalizou R$ 812.715.594,00 (oitocentos e doze
milhões, setecentos e quinze mil, quinhentos e noventa e quatro reais).
2) aprovada a reeleição dos membros do Conselho de Administração,
com mandato a estender-se até a Assembleia Geral Ordinária de 2021,
da seguinte forma: Sr. IVAN JOSÉ DE LA SOTA DUÑABEITIA, espanhol,
divorciado, administrador, portador do passaporte nº XDC710997,
residente e domiciliado na Cidade de Munique, Alemanha, com endereço
profissional na Königinstrasse, 28, CEP 80802, para o cargo de
PRESIDENTE; Sra. CARLA SOFIA PEREIRA BAMBULO, portuguesa,
solteira, formada em matemática e ciências da computação, portadora do
Passaporte nº M425594, residente e domiciliada na Cidade de Munique,
Alemanha, com endereço profissional na Königinstrasse, 28, CEP 80802,
para o cargo de VICE-PRESIDENTE; e Sr. EDUARD FOLCH RUE,
espanhol, casado, securitário, portador do RNE nº G-421740-9-CGPI/
DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 240.378.898-89, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço
profissional na Rua Eugênio de Medeiros, 303, 5º andar, Bairro Pinheiros,
CEP 05425-000, para o cargo de CONSELHEIRO. Foi esclarecido, ainda,
que os reeleitos atendem as exigências do estatuto social e da legislação
em vigor, bem como preenchem as condições previstas na Resolução
CNSP nº 330, de 9 de dezembro de 2015. Em razão da reeleição, ora
aprovada, os membros do Conselho de Administração da Sociedade,
com mandato até março 2021, são: PRESIDENTE - IVAN JOSÉ DE LA
SOTA DUÑABEITIA, VICE-PRESIDENTE - CARLA SOFIA PEREIRA
BAMBULO e CONSELHEIRO - EDUARD FOLCH RUE. 4) aprovados,
com validade até a próxima Assembleia Geral Ordinária, os honorários
dos administradores da Sociedade, que serão fixados pelo Conselho
de Administração e pelo Diretor Presidente, a saber: os membros
do Conselho de Administração exercerão seus cargos sem qualquer
remuneração financeira; e os membros da Diretoria, a verba honorária
de até R$ 425.500,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil e quinhentos
reais) mensais e globais, que compreende também as verbas de
representação e benefícios de qualquer natureza, com exceção da verba
relativa à gratificação anual, que é variável, cujo montante é definido em
função de resultados, observando-se às disposições legais pertinentes.
Por fim, o Sr. Presidente esclareceu que os membros do Conselho de
Administração, reeleitos, assinaram a declaração de desimpedimento,
que segue anexa a presente ata e encontra-se arquivada na sede da
Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral Ordinária,
lavrando-se no livro próprio a presente Ata, que lida e achada conforme,
foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. São Paulo, 29 de
março de 2019. Assinaturas: Presidente - Eduard Folch Rue. Secretária
- Regina Helena Menezes Lopes. p/ Allianz do Brasil Participações Ltda.
- Eduard Folch Rue. p/ Brasil de Imóveis e Participações Ltda. - Eduard
Folch Rue. Eduard Folch Rue. Ivan Jose de La Sota Duñabeitia. Regina
Helena Menezes Lopes. Certificamos ser a Presente Cópia Fiel da
Original Lavrada em Livro Próprio - Livro nº 5, fls. 50, 51 e 52. Eduard
Folch Rue - Presidente, Regina Helena Menezes Lopes - Secretária.
Allianz do Brasil Participações Ltda. / Brasil de Imóveis e Participações
Ltda. Eduard Folch Rue. Eduard Folch Rue, Ivan José de La Sota
Duñabeitia, Regina Helena Menezes Lopes. JUCESP nº 541.386/19-0
em 10/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
GRI Koleta - Gerenciamento
de Resíduos Industriais S.A.
CNPJ nº 04.517.241/0002-44 - NIRE 35.300.538.65-0
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03.10.2019
1. Data, Hora e Local: Realizada em 03.10.2019, às 10h, na sede da GRI
Koleta - Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A. (“Companhia”), loca-
lizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Gonçalo Madeira, nº
300/400, Jaguaré, CEP 05348-000. 2. Convocação e Presença: Dispen-
sada a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei
das S.A.”), em decorrência da presença das acionistas representando a to-
talidade do capital social, conforme atestam as assinaturas constantes no
Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Pre-
sidente: Ciro Cambi Gouveia; Secretário: Eduardo Azzari. 4. Deliberações:
As acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia de-
cidiram, sem ressalvas: 4.1. Preliminarmente, autorizar a lavratura da ata
em forma de sumário, conforme faculta o Artigo 130, § 1º, da Lei das S.A.
4.2. Aprovar os termos e condições do Instrumento de Retificação e Ratifi-
cação do Instrumento de Justificação e Protocolo de Incorporação da GRI
- Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A. pela Koleta Ambiental S.A.,
entre a Companhia e Solví Participações S.A., celebrado, em 30.04.2018,
registrado perante a JUCERJA n° 00003213205, bem como tendo seu re-
gistro realizado perante a JUCESP n° 226.588/18-0, cuja cópia rubricada
integra a presente ata como Anexo I (“Retificação do Protocolo”). 4.3. Au-
torizar a administração da Companhia a promover a retificação de todos os
registros e atos eventualmente impactados pela retificação aprovada nos
termos da Retificação do Protocolo. 5. Encerramento: Nada mais a se tra-
tar, foi encerrada esta AGE, da qual se lavrou a presente ata que, lida e
aprovada, foi assinada por todos. (Confere com a via original lavrado em li-
vro próprio). São Paulo, 03.10.2019. Mesa: Ciro Cambi Gouveia - Presi-
dente, Eduardo Azzari - Secretário. Acionistas: Solví Participações S.A.
por Celso Pedroso, Lucas Quintas Radel; Essencis Soluções Ambien-
tais S.A. por Ciro Cambi Gouveia, Eduardo Azzari. JUCESP nº 554.981/19-
1 em 18.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
sexta-feira, 12 de junho de 2020
Allianz Seguros S.A.
CNPJ/ME nº 61.573.796/0001-66
NIRE nº 35.300.015.444
Ata da 320ª Reunião do Conselho de Administração
realizada no dia 12 de março de 2020
Aos 12 (doze) dias do mês de março de 2020, às 11:00 horas, na sede
social da empresa, na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar-parte,
2º ao 9º andar, 15º e 16º andar, nesta Capital, reuniram-se os membros
do Conselho de Administração da Allianz Seguros S.A., abaixo assina-
dos, em número suficiente para instalar a sessão e tomar deliberações,
na forma do estatuto social. Abrindo a presidência dos trabalhos, o Presi-
dente do Conselho de Administração, Sr. Ivan Jose de La Sota Duñabei-
tia, informou que a reunião tem por finalidade: a) proceder a reeleição da
Diretoria, tendo sido proposta a reeleição dos seguintes membros, com
mandato de 01 (hum) ano, conforme segue: Diretor-Presidente - Eduard
Folch Rue, espanhol, casado, securitário, portador do RNE nº G-421740-
-9-CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/ME sob o nº 240.378.898-89, re-
sidente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Rua Eugênio de Medeiros, 303, 5º andar; Direto-
ra - Regina Helena Menezes Lopes, brasileira, casada, securitária, porta-
dora do RG nº 11.591.074-8-SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº
066.146.468-77, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com endereço comercial na Rua Eugênio de Medeiros,
303, 5º andar; Diretora - Rosely Boer Corino da Fonseca, brasileira, sol-
teira, securitária, portadora do RG nº 16.178.181-SSP/SP e inscrita no
CPF/ME sob o nº 082.153.388-60, residente e domiciliada na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Eugê-
nio de Medeiros, 303, 5º andar; e o Diretor - Andreas Markus Kerl, ale-
mão, solteiro, economista, portador do RNE nº V864080-N-CGPI/DIREX/
DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 235.966.228-75, residente e domici-
liado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço pro-
fissional na Rua Eugênio de Medeiros, 303, 8º andar. Foi esclarecido,
ainda, que os diretores reeleitos atendem as exigências do estatuto social
e da legislação em vigor, bem como preenchem as condições previstas
na Resolução CNSP nº 330, de 9 de dezembro de 2015. Discutida a
proposta foi a mesma aprovada por unanimidade. Dessa forma, os mem-
bros da Diretoria da Sociedade, com mandato até março de 2021, são:
Diretor Presidente - Eduard Folch Rue e Diretores - Regina Helena
Menezes Lopes, Rosely Boer Corino Da Fonseca e Andreas Markus Kerl.
Em decorrência da reeleição, ora aprovada, são atribuídas as seguintes
funções específicas aos diretores conforme segue: o Diretor Presidente
Eduard Folch Rue para exercer as funções de: (a) Diretor responsável
administrativo-financeiro, em observância à Circular SUSEP nº 234, de
28 de agosto de 2003 e nas demais regulamentações complementares;
(b) Diretor responsável junto à SUSEP, pelo acompanhamento, supervi-
são e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade e de
auditoria independente, nos termos da Resolução CNSP nº 321, de 15 de
julho de 2015 e nas demais regulamentações complementares; (c) Dire-
tor responsável técnico, em observância à Circular SUSEP nº 234, de 28
de agosto de 2003 e nas demais regulamentações complementares; (d)
Diretor responsável técnico para responder junto à SUSEP pelo acompa-
nhamento, supervisão e cumprimento dos procedimentos atuariais pre-
vistos nas normas em vigor, nos termos da Resolução CNSP nº 321, de
15 de julho de 2015 e nas demais regulamentações complementares; (e)
Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações relacionadas a re-
gistro de apólices e endossos emitidos e de cosseguros aceitos, em cum-
primento à Resolução CNSP nº 143, de 27 de dezembro de 2005 e nas
demais regulamentações complementares; e (f) Diretor responsável pela
contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços
por eles prestados, em observância à Resolução CNSP nº 297, de 25 de
outubro de 2013 e nas demais regulamentações complementares; a Dire-
tora Regina Helena Menezes Lopes como (a) Diretora responsável pelas
relações com a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em ob-
servância à Circular SUSEP nº 234, de 28 de agosto de 2003 e nas de-
mais regulamentações complementares; a Diretora Rosely Boer Corino
Da Fonseca como (a) Diretora responsável pelos controles internos da
Companhia, em observância à Circular SUSEP nº 249, de 20 de fevereiro
de 2004 e nas demais regulamentações complementares; e o Diretor An-
dreas Markus Kerl como (a) Diretor responsável pelo cumprimento do
disposto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, nas Circulares SUSEP
nº 234 e 445, de 28 de agosto de 2003 e 02 de julho de 2012, respectiva-
mente, e nas demais regulamentações complementares. Por fim, o Sr.
Presidente esclareceu que os Diretores reeleitos assinaram a declaração
de desimpedimento, que segue anexa a presente ata e encontra-se arqui-
vada na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a
reunião, tendo sido determinada a lavratura desta ata, que segue assina-
da pelos Srs. Conselheiros. São Paulo, 12 de março de 2020. Certifica-
mos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Livro nº
5, fls. 47, 48 e 49. Ivan José de La Sota Duñabeitia - Presidente do Con-
selho de Administração. Eduard Folch Rue - Conselheiro. JUCESP nº
195.680/20-0 em 05/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
CONSTRUTORA TENDA S.A.
CNPJ/ME nº 71.476.527/0001-35 - NIRE 35.300.348.206
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da Construtora Tenda S.A. (“Companhia”)
convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“Assem-
bleia”) a ser realizada, em primeira convocação, havendo quórum, no dia
10 de julho de 2020, às 14h30min, realizada de modo exclusivamente
digital, por meio da plataforma eletrônica Zoom, conforme prerrogativa
prevista no artigo 124, §2-A, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976 (“Lei das S.A.”) e disciplinada na Instrução CVM nº 481, de 17 de
dezembro de 2009 (“ICVM 481”), conforme alterada pela Instrução CVM
nº 622, de 17 de abril de 2020 (“ICVM 622”), tendo sido considerada
como realizada na sede da Companhia, nos termos do artigo 4º, §3º,
da ICVM 481, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) a
apreciação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) a apreciação
da proposta de destinação dos resultados do exercício social encerra-
do em 31 de dezembro de 2019; e (iii) a apreciação da proposta de
remuneração global anual dos administradores da Companhia para o
exercício de 2020. Nos termos do artigo 5º, §3º, da ICVM 481, os acio-
nistas que pretenderem participar da Assembleia digital deverão enviar
correio eletrônico para o e-mail ri@tenda.com até 2 (dois) dias antes
da Assembleia (i.e. até o dia 08 de julho de 2020), solicitando suas cre-
denciais de acesso ao sistema eletrônico de participação e votação à
distância. Os acionistas ou seus representantes legais, conforme o caso,
deverão participar da Assembleia munidos de documentos que compro-
vem sua identidade, conforme orientações constantes na Proposta da
Administração da Companhia divulgada na presente data. A Companhia
ressalta que, de maneira estritamente excepcional, aceitará que os refe-
ridos documentos sejam apresentados sem reconhecimento de firma ou
cópia autenticada, ficando cada acionista responsável pela veracidade e
integridade dos documentos apresentados. Os acionistas participantes
da Custódia Fungível de Ações Nominativas da B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão que desejarem participar da Assembleia deverão apresentar ex-
trato atualizado de sua posição acionária fornecido pela instituição custo-
diante no período de 48 horas antecedentes à realização da Assembleia.
Solicita-se que os instrumentos de mandato com poderes especiais para
representação do acionista na Assembleia, na forma do artigo 126, da
Lei 6.404/76, sejam excepcionalmente enviados até 08 de julho de 2020,
aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores, por meio
de correio eletrônico para o e-mail ri@tenda.com. Com o objetivo de faci-
litar e incentivar a participação de seus acionistas, a Companhia adotará
o sistema de votação à distância nos termos da ICVM 481/09, permitindo
que seus acionistas enviem boletins de voto à distância por meio de seus
respectivos agentes de custódia, por meio da instituição financeira depo-
sitária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia ou
diretamente à Companhia, conforme orientações constantes no próprio
boletim de voto à distância Conforme amplamente divulgado na mídia,
e considerando as recentes atualizações sobre os casos de COVID-19
(coronavírus) no Brasil, a Companhia reitera a extrema relevância e re-
comenda que seja dada preferência ao boletim de voto a distância para
fins de participação de seus acionistas na Assembleia. São Paulo, 10
de junho de 2020. Claudio José Carvalho de Andrade - Presidente do
Conselho de Administração
Diário Oficial Empresarial
CHUBB SEGUROS
BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 03.502.099/0001-18 - NIRE 35.300.174.542
Ata de Reunião do Conselho de Administração,
Realizada em 05 de dezembro de 2019
1. Data. Hora e Local: aos 05 dias de dezembro de 2019, às 10:00 ho-
ras, na sede social da Chubb Seguros Brasil S.A., na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rebouças, 3.970, 25º andar, 26o
andar, 27o andar e 28o andar do Edifício Eldorado Business Tower, CEP
05402-920 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: dispensada a
convocação prévia, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Com-
panhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conse-
lho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Sr. Antonio Eduardo Már-
quez de Figueiredo Trindade - Presidente da Mesa; e Dr. Marcos Krause
- Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: (i) retificar a ata da Reunião do
Conselho de Administração realizada em 21 de maio de 2019, às 14:00h
e (ii) ratificar as demais deliberações tomadas na Reunião do Conselho
de Administração realizada em 21 de maio de 2019, às 14:00h. 5. Deli-
berações: os conselheiros, por unanimidade de votos, sem qualquer re-
serva ou ressalva, decidiram: (i) Aprovar a retificação da parte inicial do
item “5. Deliberações” da ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 21 de maio de 2019, às 14:00h, nos seguintes termos:
Onde se lê: “ [...] aprovar a reeleição dos Srs. Luiz Pereira de Souza,
brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, conta-
dor, portador da cédula de identidade RG nº 11.431.696-X SSP/SP, ins-
crito no CPF/MF sob o nº 006.845.328-08, residente e domiciliado na Ci-
dade e Estado de São Paulo, na Rua Cajuru, 1.183, apartamento 112-B,
na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 03057-000, como Presidente do
Comitê de Auditoria da Companhia, Rodnei Caio Baptista, brasileiro,
solteiro, contador, portador da cédula de identidade RG n° 22.994.084-5,
inscrito no CPF/MF sob o n° 272.668.678-86, residente e domiciliado na
Cidade e Estado de São Paulo, no Largo da Pólvora, 141, apartamento
64, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01503-020, como membro
do Comitê de Auditoria da Companhia, e Sra. Leda Cristina Corrêa
Bhering da Silva, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial
de bens, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº
16.491.124-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 022.067.628-38, resi-
dente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Marimam,
215, Vila Marieta, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 03618-020,
como membro do Comitê de Auditoria. [...]”. Deve-se ler: “[...] aprovar (i)
a reeleição dos Srs. Luiz Pereira de Souza, brasileiro, casado sob o re-
gime da comunhão universal de bens, contador, portador da cédula de
identidade RG nº 11.431.696-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
006.845.328-08, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São
Paulo, na Rua Cajuru, 1.183, apartamento 112-B, na Cidade e Estado de
São Paulo, CEP 03057-000, como Presidente do Comitê de Auditoria da
Companhia, Rodnei Caio Baptista, brasileiro, solteiro, contador, porta-
dor da cédula de identidade RG nº 22.994.084-5, inscrito no CPF/MF sob
o nº 272.668.678-86, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São
Paulo, no Largo da Pólvora, 141, apartamento 64, na Cidade e Estado de
São Paulo, CEP 01503-020, como membro do Comitê de Auditoria da
Companhia, e Sra. leda Cristina Correa Bhering da Silva, brasileira,
casada sob o regime da comunhão parcial de bens, contadora, portadora
da cédula de identidade RG nº 16.491.124-8 SSP/SP, inscrita no CPF/
MF sob o nº 022.067.628-38, residente e domiciliada na Cidade e Estado
de São Paulo, na Rua Marimam, 215, Vila Marieta, na Cidade e Estado
de São Paulo, CEP 03618-020, como membro do Comitê de Auditoria,
todos com prazo de mandato de 21 de maio de 2019 até 21 de maio de
2020; e (ii) ratificar os atos praticados pelos membros do Comitê de Audi-
toria de 13 de junho de 2018 até a presente data, tendo em vista que o
mandato dos referidos membros do Comitê de Auditoria se estendeu até
a reeleição ora aprovada, nos termos do que dispõe o artigo 150, §4° da
Lei 6.404/76. [...]”. (ii) Aprovar a ratificação de todas as demais delibera-
ções tomadas na Reunião do Conselho de Administração realizada em
21 de maio de 2019, às 14:00h. 6. Encerramento: nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que lida, conferi-
da e achada conforme, foi assinada por todos os presentes no livro pró-
prio. 7. Assinaturas: Mesa: Sr. Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo
Trindade - Presidente da Mesa; e Dr. Marcos Krause - Secretário da
Mesa. Conselheiros: Sr. Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trinda-
de; Sr. Roberto Salcedo Reyes e Sr. Angel Ignácio Díaz Millán. Membros
do Comitê de Auditoria reeleitos: Sr. Luiz Pereira de Souza, Sr. Rodnei
Caio Baptista e Sra. leda Cristina Correa Bhering da Silva. A presente ata
é cópia fiel da original que foi lavrada em livro próprio. São Paulo, 05 de
dezembro de 2019. Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade
- Presidente da Mesa; Marcos Krause - Secretário da Mesa. JUCESP nº
166.222/20-3 em 26/05/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
COPERSUCAR S.A.
CNPJ/MF nº 10.265.949/0001-77 - NIRE 35.300.360.401
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam os acionistas da COPERSUCAR S.A. (“Companhia” ou “Copersu-
car”) convocados para a Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a ser realiza-
da no dia 30 de junho de 2020, às 9h30min (nove horas e trinta minutos),
exclusivamente de forma digital, por meio de plataforma a ser disponibili-
zada pela Companhia, para deliberar sobre as seguintes matérias: (1) to-
mar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório
da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
social encerrado em 31 de março de 2020, acompanhadas dos pareceres
do Conselho Fiscal e dos auditores independentes; (2) deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
(3) eleger os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes; (4) fixar a
remuneração global anual da Administração e do Conselho Fiscal. Encon-
tram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social da Compa-
nhia e no seu website (http://usinas.copersucar.com.br/), as Demonstrações
Financeiras da Copersucar, acompanhadas do Relatório da Administra-
ção, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2020.
Informações Gerais para Participação dos Senhores Acionistas na
AGO: Os acionistas que desejarem participar da AGO deverão enviar soli-
citação ao e-mail sgc@copersucar.com.br, com antecedência mínima de
48 horas em relação ao horário marcado para o início da AGO, ou seja, até
as 9h30 - horário de Brasília - do dia 28/06/2020, para recebimento das
orientações de acesso à plataforma digital Microsoft Teams, indicando o(s)
nome(s) do(s) representante(s) legal(is) que estará(ão) presente(s) na
AGO, acompanhada dos documentos digitalizados que comprovem os po-
deres de representação do acionista pessoa jurídica, a saber: (a) estatuto
ou contrato social atualizado, devidamente arquivado; (b) ata de eleição
do(s) representante(s) legal(is) presente(s) ou que assinou(aram) a procu-
ração, se for o caso; (c) documento de identidade do representante legal e,
conforme o caso, procuração outorgada nos termos do §1º do Artigo 126
da Lei nº 6.404/76, sem necessidade de reconhecimento de firma, e o do-
cumento de identidade do procurador. São Paulo, 10 de junho de 2020.
Luis Roberto Pogetti - Presidente do Conselho de Administração
Timbertrust Holdings Investimentos
e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 12.414.999/0001-02 – NIRE 35.300.447.832
Edital de Convocação de AGO/E
Ficam, os Acionistas, convidados a se reunirem em AGO/E, a ser realizada
via teleconferência, por decorrência da propagação do vírus COVID-19,
em 1ª convocação, no próximo dia 24/06/2020, às 16h00, para cumprir
a seguinte Ordem do Dia: AGO: I) tomar as contas dos administradores,
bem como examinar, discutir e votar as contas da administração, o balanço
patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Sociedade relativas
ao exercício social encerrado em 31/12/2019; II) deliberar sobre a destina-
ção do resultado do exercício social encerrado em tal exercício; III) elei-
ção e posse da Diretoria; e eleição e posse do Conselho. AGE: Deliberar
sobre: I) Empréstimo para implantação de pecuária; II) distribuição de valor
advindo da venda da Fazenda Taboca; III) Redução de capital social; IV)
alteração dos artigos 15 e 21 do Estatuto Social; (V) Seguro Florestal; e
(VI) analise e deliberação acerca das ações em tesouraria. São Paulo, 10
de junho de 2020. Henri Dolnikoff – Diretor Geral. (11, 12 e 13/06/2020)
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 00:11:13.
São Paulo, 130 (107) – 15
Porto Seguro Proteção e
Monitoramento Ltda.
CNPJ/ME nº 02.340.041/0001-52 - NIRE 35.2.1491948.9
Extrato do Instrumento Particular da 55ª
Alteração do Contrato Social
Porto Seguro S.A. e Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A.,
ambas neste ato representadas na forma de seus Estatutos Sociais, úni-
cas sócias da Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda., socie-
dade com sede na Alameda Barão de Piracicaba, nº 618/634, Torre B, 2º
andar, Lado B, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 02.340.041/0001-52, com seus atos constitutivos
arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE
35.2.1491948.9 (“Sociedade”), resolvem, nesta data, de comum acordo
e na melhor forma de direito, alterar o Contrato Social da Sociedade nos
seguintes termos: 1 Aprovar a redução do capital social da Sociedade no
valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), por considerá-lo exces-
sivo em relação ao objeto da Sociedade, de acordo com o previsto no
artigo 1.082, II do Código Civil. Com isso, o capital social da Sociedade
passa de R$ 22.650.000,00 (vinte e dois milhões, seiscentos e cinquen-
ta mil reais) para R$ 14.650.000,00 (quatorze milhões, seiscentos e cin-
quenta mil reais). 1.1 A redução do capital não alterará o valor nominal
da quota, permanecendo o valor de R$ 1,00 (um real) cada uma após a
redução do capital social. 1.2 A redução será feita mediante restituição
do valor total reduzido à sócia Porto Seguro S.A., passando de
22.644.665 (vinte e dois milhões, seiscentas e quarenta e quatro mil,
seiscentas e sessenta e cinco) quotas no valor total de R$ 22.644.665,00
(vinte e dois milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e
sessenta e cinco reais), para 14.644.665 (quatorze milhões, seiscentas
e quarenta e quatro mil, seiscentas e sessenta e cinco) quotas, no valor
total de R$ 14.644.665,00 (quatorze milhões, seiscentos e quarenta e
quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais), ficando restituído o valor
de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) em moeda corrente nacional;
e 1.3 A sócia Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A. declara sua
expressa concordância com a não devolução do capital ora aprovado em
decorrência de sua participação ser inferior a 0,01%. 1.4 Os efeitos da
redução do capital social ora aprovado ficarão condicionados a ausência
de oposição dos credores da Sociedade no prazo de até 90 (noventa)
dias a contar da data de publicação deste ato, nos termos do parágrafo
1° do artigo 1084, da Lei nº 10.406/02. 1.5 Os diretores da Sociedade
ficam autorizados a tomar todas as medidas necessárias para a formali-
zação da redução do capital social, incluindo, mas não se limitando, a
publicação de extrato deste instrumento, nos termos do artigo 1084, da
Lei nº 10.406/02. 2. Em consequência da alteração do item 1 acima, a
Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar com a
seguinte redação: “Cláusula 5ª - Capital Social: O capital social, total-
mente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é
de R$ 14.650.000,00 (quatorze milhões, seiscentos e cinquenta mil re-
ais), divididos em 14.650.000 (quatorze milhões, seiscentas e cinquenta
mil) quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada, assim distribuídas entre
as sócias:
Nome Quotas Valor Participação %
Porto Seguro S.A. 14.644.665 14.644.665,00 99,9635836
Porto Seguro Itaú Unibanco
Participações S.A. 5.335 5.335,00 0,3641638
Total: 14.650.000 14.650.000,00 100,00%
3. Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
São Paulo, 11 de junho de 2020.
Sócias:
PORTO SEGURO S.A.
PORTO SEGURO ITAÚ UNIBANCO PARTICIPAÇÕES S.A.
New Energy Options Geração
de Energia S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/MF 04.245.220/0001-36 - NIRE 35300514076
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Eólica Administração e Participações Ltda., sociedade limitada inscrita no
CNPJ sob o nº 07.519.774/0001-72, com sede à Rua do Bom Jesus, nº
183, sala 202, Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 50030-170,
na qualidade de acionista detentora de 20% (vinte por cento) das ações
ordinárias de New Energy Options Geração de Energia S.A. (“NEO” ou
“Companhia”), com base no artigo 123, parágrafo único, alínea (c), da Lei
nº 6.404/76, conforme alterada, a realizar-se de modo exclusivamente di-
gital em 19 de junho de 2020, às 10h00min., por meio de sistema eletrô-
nico indicado no item 4 abaixo, que permitirá a participação e a votação à
distância, mediante atuação remota, nos termos da Instrução Normativa
nº 79/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integra-
ção (“IN DREI nº 79/2020”), a qual será considerada como realizada, para
todos os efeitos, na sede da Companhia, na Avenida das Nações Unidas,
nº 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas,
Brooklin Paulista, CEP: 04.578-910, na Cidade e Estado de São Paulo,
para deliberar sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: -
reforma dos artigos 12, 14 e 15 do estatuto social para alteração da com-
posição da diretoria da Companhia, para que esta volte a ser formada
conforme determinado pelo item 5.1 do Acordo de Acionistas arquivado
em sua sede social. Instruções Gerais: 1. A proposta de reforma do esta-
tuto foi enviada à administração da Companhia e está à disposição dos
acionistas na sede social. 2. Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A. e da
IN DREI nº 79/2020, para participar da Assembleia o acionista pessoa físi-
ca deverá apresentar à Companhia documento de identidade original (car-
teira de identidade, carteira nacional de habilitação, passaporte, carteiras
de identidade expedidas pelos conselhos profissionais ou carteiras funcio-
nais expedidas pelos órgãos da administração pública). O representante
de acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples dos seguin-
tes documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro
Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (i) con-
trato social ou estatuto social, conforme o caso; e (ii) ato societário de no-
meação do administrador que (ii.a) comparecer à Assembleia como repre-
sentante da pessoa jurídica; ou (ii.b) procuração assinada por pessoa com
poderes para que terceiro represente o acionista pessoa jurídica. Com re-
lação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de re-
presentação para participação na Assembleia deverá ter sido realizada há
menos de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126, §1º da Lei das S.A. Em
cumprimento ao disposto no artigo 654, §1º e §2º, da Lei nº 10.406/2002,
a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi outorgada, a
qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da
outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos. 3. Solici-
tamos, nos termos do artigo 2º, §3º da INDREI nº 79/2020, que os docu-
mentos necessários à participação na Assembleia, indicados no item 2
acima, sejam apresentados pelos acionistas em até 30 (trinta) minutos
antes da abertura dos trabalhos da Assembleia, mediante envio para o
endereço eletrônico do diretor presidente da Companhia. 4. Nos termos da
INDREI nº 79/2020, a Assembleia será realizada de modo exclusivamente
digital, por meio do sistema eletrônico Microsoft Teams. Os acionistas que
desejarem participar da assembleia deverão solicitar o link e demais dados
de acesso ao sistema eletrônico até às 09h00min. do dia 19.06.2020, me-
diante envio de e-mail ao endereço tiago@eolica.com.br, para o qual tam-
bém serão encaminhados os documentos de identificação e representa-
ção, conforme detalhado no item 2 deste Edital de Convocação. A
participação da Assembleia, bem como o exercício do direito de voto nas
deliberações das matérias constantes da ordem do dia serão realizados
por meio da utilização do sistema eletrônico. O sistema eletrônico, nos
termos da IN DREI nº 79/2020, assegurará os requisitos lá determinados.
São Paulo, 10 de junho de 2020. Eólica Administração e Participações Ltda.
22 – São Paulo, 130 (180)
Allianz Seguros S.A.
CNPJ/ME nº 61.573.796/0001-66
NIRE 35.300.015.444
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 9 de julho de 2020
Data, Hora e Local: Em 9 (nove) de julho de 2020, às 9:00 horas, na sede
social da Allianz Seguros S.A., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob n°
61.573.796/0001-66, sediada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua
Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar-parte, 2º ao 9º andar, 15º e 16º an-
dares, Bairro Pinheiros, CEP 05425-000 (“Companhia”). Presença: Acio-
nistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa
Diretora: Presidente: Sr. Eduard Folch Rue, membro do Conselho de
Administração indicado pela unanimidade dos acionistas presentes para
instalar e presidir a assembleia; e Secretária: Sra. Regina Helena Mene-
zes Lopes. Publicações: a) dispensada a publicação dos avisos previstos
no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, em vista do disposto no parágrafo 4º do
artigo 133, da referida Lei nº 6.404/76; e b) dispensada a publicação de
editais de convocação, em vista do disposto no artigo 124, parágrafo 4º,
da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia: a) deliberar sobre a proposta do Con-
selho de Administração para elevação do capital social da Companhia
de R$ 846.237.959,37 (oitocentos e quarenta e seis milhões, duzentos e
trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centa-
vos) para R$ 4.461.639.782,12 (quatro bilhões, quatrocentos e sessenta
e um milhões, seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e oitenta e dois
reais e doze centavos), sendo referido aumento de R$ 3.615.401.822,75
(três bilhões, seiscentos e quinze milhões, quatrocentos e um mil, oito-
centos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), mediante a emis-
são de 4.631.327.925 (quatro bilhões, seiscentas e trinta e uma milhões,
trezentas e vinte e sete mil, novecentas e vinte e cinco) ações ordinárias,
nominativas, sem valor nominal, a serem subscritas ao preço unitário de
R$ 0,78064043; e b) alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Com-
panhia. Deliberações: Todas as matérias constantes da ordem do dia
foram discutidas e votadas, e os acionistas aprovaram, por unanimidade
e sem ressalvas: 1) o aumento do capital social da Companhia no mon-
tante de R$ 3.615.401.822,75 (três bilhões, seiscentos e quinze milhões,
quatrocentos e um mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e cinco
centavos), passando este de R$ 846.237.959,37 (oitocentos e quarenta e
seis milhões, duzentos e trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e nove
reais e trinta e sete centavos) para R$ 4.461.639.782,12 (quatro bilhões,
quatrocentos e sessenta e um milhões, seiscentos e trinta e nove mil,
setecentos e oitenta e dois reais e doze centavos), sendo referido aumen-
to de R$ 3.615.401.822,75 (três bilhões, seiscentos e quinze milhões,
quatrocentos e um mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e cinco
centavos), mediante a emissão de 4.631.327.925 (quatro bilhões, seis-
centas e trinta e uma milhões, trezentas e vinte e sete mil, novecentas e
vinte e cinco) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, a serem
subscritas ao preço unitário de R$ 0,78064043, definido de acordo com
o artigo 170, §1, inciso II da Lei nº 6.404/76. Esclareceu o Sr. Presidente
que, nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de Administra-
ção da Companhia, o preço de emissão de cada ação foi fixado com
base no patrimônio líquido da Companhia, apurado em 31 de dezembro
de 2019. Em seguida, tendo em vista a presença de todos os acionis-
tas, declarou-se, por consenso, dispensado o prazo para o exercício do
direito de preferência previsto no §4º do artigo 171 da Lei nº 6.404/76.
Ato contínuo, foram as ações resultantes do aumento do capital social da
Companhia integralmente subscritas ao preço unitário de R$ 0,78064043
e integralizadas em moeda corrente no país, mediante a transferência
do respectivo montante, nesta data, em favor da Companhia, conforme
Boletim de Subscrição anexo, pela acionista Allianz do Brasil Partici-
pações Ltda., com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Eu-
gênio de Medeiros, 303, 5º andar-parte, devidamente inscrita no CNPJ/
ME sob nº 42.332.650/0001-84, com sua última alteração do Contrato
Social arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP
(“JUCESP”) sob nº 194.375/20-1, em sessão de 03.06.2020, detentora
de 99,96% das ações já emitidas pela Companhia, representada na for-
ma do seu Contrato Social. Os acionistas Eduard Folch Rue, espanhol,
casado, securitário, portador do RNE nº G-421740-9-CGPI/DIREX/DPF
devidamente inscrito no CPF/ME sob nº 240.378.898-89; Regina Hele-
na Menezes Lopes, brasileira, casada, securitária, portadora da Cédula
de Identidade nº 11.591.074-8-SSP/SP, devidamente inscrita no CPF/
ME sob nº 066.146.468-77, ambos residentes e domiciliados na Capital
do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Eugênio de Medeiros,
303, 5º andar; Ivan José de La Sota Duñabeitia, espanhol, divorciado,
administrador, portador do passaporte nº XDC711997, expedido no dia
23 de maio de 2017 em Barcelona (Espanha), residente e domiciliado
na Cidade de Munique, Alemanha, com escritório em Königinstrasse, 28,
CEP 80802; e Brasil de Imóveis e Participações Ltda., com sede na
Capital do Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob
nº 61.574.273/0001-34, com seu Contrato Social e alterações contra-
tuais consolidadas através da 18ª Alteração ao Contrato Social datada
de 16.04.2018, arquivada na JUCESP sob nº 248.111/18-8, em sessão
de 29.05.2018, representada na forma do seu Contrato Social; expres-
samente renunciaram, de forma irrevogável e irretratável, ao exercício
de qualquer direito de preferência à subscrição das ações oriundas do
aumento de capital social da Companhia ora aprovado. 2) Em face da
deliberação acima, foi aprovada a nova redação do artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia, como segue: “Artigo 5º - O capital social da Com-
panhia é de R$ 4.461.639.782,12 (quatro bilhões, quatrocentos e sessen-
ta e um milhões, seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e oitenta e dois
reais e doze centavos), dividido em 6.298.129.345 (seis bilhões, duzentas
e noventa e oito milhões, cento e vinte e nove mil e trezentas e quaren-
ta e cinco) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, totalmente
subscrito e integralizado.” Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerrou os trabalhos e suspendeu a assembleia pelo
tempo necessário à lavratura desta ata, nos termos do parágrafo 1º, do
artigo 130 da Lei das S.A. que, lida e achada conforme, foi aprovada e
assinada por todos os presentes. Mesa: Eduard Folch Rue - Presidente;
Regina Helena Menezes Lopes - Secretária. Acionistas Presentes: Allianz
do Brasil Participações Ltda. (p. Eduard Folch Rue); Eduard Folch Rue;
Regina Helena Menezes Lopes; Ivan José de La Sota Duñabeitia (p. Re-
gina Helena Menezes Lopes); e Brasil de Imóveis e Participações Ltda. (p.
Eduard Folch Rue). A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro
próprio. São Paulo, 9 de julho de 2020. Eduard Folch Rue - Presidente;
Regina Helena Menezes Lopes - Secretária. JUCESP nº 396.091/20-9
em 22/09/2020. Gisella Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Concessionária Ecovias
dos Imigrantes S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 02.509.491/0001-26 - NIRE 35.300.155.149
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Horário e Local: Em 28/05/2020, às 11h30, na sede social da Con-
cessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. (“Companhia”), localizada no km
28,5 da Rodovia dos Imigrantes, Jardim Represa, São Bernardo do Cam-
po/SP. Presença: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por
meio de conferência telefônica. Mesa: Presidente: Nicolò Caffo; e Secretá-
rio: Marcelo Lucon. Ordem do Dia: Deliberar sobre o pagamento aos acio-
nistas de dividendos de 2019. Deliberações: Por unanimidade de votos e
sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou o paga-
mento aos acionistas de dividendos no valor de R$ 58.300.000,20, ou seja,
R$ 0,222135858 por ação ordinária integrante do capital social integraliza-
do da Companhia, relativos ao exercício de 2019, com base em balancete
levantado em 31/12/2019, auditados e aprovados na Assembleia Geral
Ordinária da Companhia realizada em 15/04/2020 às 17h. O pagamento
dos dividendos será realizado a partir de 28/05/2020, cabendo à Compa-
nhia informar os valores e datas das liberações. Fica a diretoria da Compa-
nhia autorizada a praticar todo e qualquer ato para a formalização do ora
deliberado, bem como publicar a presente ata em forma de extrato. Encer-
ramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e
assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 28/05/2020. Con-
selheiros: Marcello Guidotti, Rui Juarez Klein, Marcelo Lucon e Nicolò Caf-
fo. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Mesa: Marcelo Lucon - Secretário. JUCESP nº 357.668/20-0 em
04/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Diário Oficial Empresarial
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 02.558.157/0001-62 - NIRE 35.3.0015881-4
ATA DA 379ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TELEFÔNICA BRASIL S.A. REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2020
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho
de 2020, às 18:30hs, excepcionalmente, em razão da pandemia de
COVID-19, realizada remotamente, conforme faculta o artigo 19,
parágrafo 1º do Regimento Interno do Conselho de Administração e
dos Comitês Técnicos e Consultivos da Telefônica Brasil S.A.
(“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Foi realizada
convocação na forma do Estatuto Social da Companhia. Presentes os
membros do Conselho de Administração da Companhia, que
subscrevem esta ata, havendo, portanto, quórum nos termos do
Estatuto Social. O conselheiro de administração, Sr. Francisco Javier
de Paz Mancho foi representado pelo Presidente do Conselho, Sr.
Eduardo Navarro de Carvalho, por delegação de voto. Ainda estava
presente, o Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Sr.
David Melcon Sanchez-Friera, o Vice-Presidente de Estratégia e Novos
Negócios, Sr. Ricardo Guillermo Hobbs, e o Secretário Geral e Diretor
Jurídico, Sr. Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira, como Secretário da
Reunião. 3. MESA: Eduardo Navarro de Carvalho - Presidente da
Reunião; Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário da Reunião.
4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO: Inicialmente, o Diretor de
Finanças e de Relações com Investidores, Sr. David Melcon Sanchez-
Friera, em conjunto com o Vice-Presidente de Estratégia e Novos
Negócios, Sr. Ricardo Guillermo Hobbs, apresentou aos membros do
Conselho de Administração presentes à Reunião proposta para a
prorrogação e revisão da oferta vinculante para aquisição, pela
Companhia, em conjunto com a TIM S.A. (“TIM”) e com a Claro S.A.
(“Claro” e, em conjunto com a Companhia e a TIM, as “Ofertantes”), do
negócio móvel operado pela Oi Móvel S.A. (“Oi Móvel” e “Aquisição”), e
a apresentação de nova proposta, ao Bank of America Merrill Lynch, na
qualidade de assessor financeiro do Grupo Oi, nos termos do material
apresentado na Reunião (“Oferta Revisada”). A Oferta Revisada,
considera, adicionalmente, a possibilidade de assinar com o Grupo Oi
contratos de longo prazo para uso de infraestrutura. A apresentação da
Oferta Revisada reafirma o interesse da Companhia em relação à
Aquisição, bem como em contribuir com a continuidade do
desenvolvimento da telefonia móvel no País, considerando a larga
experiência global que possui no setor de telecomunicações e o
profundo conhecimento do mercado brasileiro. Como operadora de
reconhecida solidez financeira, e com presença e histórico de intensos
investimentos de longo prazo no Brasil, a Companhia está certa de que
a oferta conjunta das Ofertantes, caso aceita e caso seja vencedora,
trará benefícios a seus acionistas através da aceleração de crescimento
e geração de eficiências, a clientes através de melhoria na experiência
de uso e qualidade do serviço prestado, e ao setor como um todo
através de reforço em sua capacidade de investimento, inovação
tecnológica e competitividade e, nesse sentido, favorece e está em
linha com a regulação que visa construir e consolidar no país um
serviço de telefonia móvel forte e eficiente. A Companhia considera que
a Oferta Revisada também endereça as necessidades financeiras do
Grupo Oi, de amplo conhecimento do mercado em geral, para que este
possa implementar seu plano estratégico e atender seus credores, nos
termos do Plano de Recuperação Judicial. Nesse sentido, examinada e
debatida a matéria constante da Ordem do Dia, foi deliberado por
unanimidade dos membros do Conselho de Administração, conforme
abaixo descrito: 4.1. Aprovação da celebração e apresentação da
Oferta Revisada e da celebração de todos os documentos
necessários à Aquisição: Os membros do Conselho de Administração
aprovaram a proposta apresentada pelos Diretores, autorizando,
portanto, a Companhia a apresentar a Oferta Revisada. Para tanto, o
Conselho de Administração autoriza os Diretores da Companhia a
celebrarem a Oferta Revisada e todos os demais documentos
necessários para sua apresentação, bem como para a participação no
processo competitivo e, na hipótese de aceitação da Oferta Revisada
pela Oi Móvel, ficam os Diretores da Companhia também autorizados a
realizar a Aquisição e assinar e a negociar os demais documentos a ela
atinentes, incluindo, mas sem limitação: (i) Contrato de Compra e
Venda de Ações e Outras Avenças; (ii) contratos operacionais e de
prestação de serviços, e (iii) qualquer outro documento que seja
necessário à participação no processo competitivo e à Aquisição. 4.2.
Aprovação da autorização aos Diretores da Companhia para
execução dos atos necessários para a efetivação das deliberações
tomadas nesta Reunião: Aprovada, por unanimidade, a autorização à
Diretoria da Companhia para adotar as providências necessárias à
conclusão e efetivação da deliberação tomada nesta Reunião. 5.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do
Conselho de Administração declarou encerrados os trabalhos e lavrada
a presente ata. São Paulo, 27 de julho de 2020. (aa) Eduardo Navarro
de Carvalho - Presidente do Conselho de Administração. Conselheiros:
Ana Theresa Masetti Borsari; Antonio Carlos Valente da Silva; Christian
Mauad Gebara; Claudia Maria Costin; Francisco Javier de Paz Mancho
(p.p. Eduardo Navarro de Carvalho); José María Del Rey Osorio; Juan
Carlos Ros Brugueras; Julio Esteban Linares Lopez; Luiz Fernando
Furlan e Narcís Serra Serra. Secretário da Reunião: Breno Rodrigo
Pacheco de Oliveira. Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata da
379ª Reunião do Conselho de Administração da Telefônica Brasil S.A.,
realizada em 27 de julho de 2020, lavrada em livro próprio e registrada
perante a Junta Comercial de São Paulo sob o nº 343.705/20-5 de
25/08/2020. Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário.
Ecorodovias Infraestrutura
e Logística S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 04.149.454/0001-80 - NIRE 35.300.1.81.948
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Horário e Local: Realizada às 10h, do dia 24/08/2020, na sede da
Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. (“Companhia”), localizada na
Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjunto 31/32, Vila Olímpia, CEP
04547-005, São Paulo/SP. Convocação e Presença: Dispensada a convo-
cação pela participação de todos os conselheiros efetivos da Companhia,
por meio de conferência telefônica. Mesa: Presidente: Marco Antônio Cas-
sou; Secretário: Marcello Guidotti. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a
aprovação da proposta de aumento do capital autorizado da Companhia e
consequente alteração de seu Estatuto Social, a serem deliberados pela
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 23/09/2020, às 14h30
(“AGE”); e (ii) a proposta da administração da Companhia referente à AGE,
que será disponibilizada aos acionistas (“Proposta da Administração”). De-
liberações: Os Conselheiros da Companhia, por unanimidade de votos e
sem quaisquer restrições, após debates e discussões, aprovaram, no âm-
bito da operação descrita no Fato Relevante divulgado pela Companhia
em 31/07/2020: (i) recomendar a aprovação do aumento do limite do capi-
tal autorizado para o valor total de R$ 4.000.000.000,00, com a conse-
quente alteração do artigo 6° do Estatuto Social da Companhia; e (ii) apro-
var a Proposta da Administração, que será disponibilizada aos acionistas
juntamente com toda a documentação pertinente nos termos da legislação
aplicável, para deliberação na AGE, bem como a convocação dos acionis-
tas para reunirem-se na AGE. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo,
24/08/2020. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcello Gui-
dotti. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida,
João Alberto Gomes Bernacchio, Beniamino Gavio, Alberto Rubegni, Juan
Angoitia Grijalba, Sonia Julia Sulzbeck Villalobos, Jorge Alberto Fergie
Corser e Ricardo Bisordi de Oliveira Lima. Certifico que a presente é cópia
fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Marcello Guidotti - Secretário.
JUCESP nº 358.081/20-8 em 04/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Se-
cretária Geral.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 23 de setembro de 2020 às 23:44:35.
quinta-feira, 24 de setembro de 2020
ALPHAVILLE S.A.
CNPJ nº 16.811.931/0001-00 - NIRE 35.300.442.296
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 20 de julho de 2020
Data, Horário e Local: No dia 20.07.2020, às 09:15 hs, na sede social da
Alphaville S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo/SP, na
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da
presença de todos os membros do Conselho de Administração da Compa-
nhia. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Ricardo Leonel Scavazza e
secretariados por Mariane Wiederkehr Grechinski. Ordem do Dia: Delibe-
rar sobre: (i) a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de
Administração, conforme disposto no Artigo 17 do Estatuto Social da Com-
panhia; (ii) a aceitação da renúncia de Fauze Barreto Antun, Rafael Freitas
de Aguiar e Gil Conrado Karsten aos cargos de Diretores da Companhia;
(iii) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; (iv) a aprovação da
contratação do Escriturador (definido abaixo); e (v) a eleição dos membros
do Comitê de Auditoria Não-Estatutário da Companhia. (vi) a autorização
da Diretoria para proceder com a reforma do Estatuto Social da subsidiária
Alphaville Urbanismo S.A. Deliberações: Após discussão e análise das
matérias constantes da ordem do dia foram tomadas por unanimidade as
seguintes deliberações pelo Conselho de Administração: (i) Em conformi-
dade com o disposto no Artigo 17 do Estatuto Social, aprovar a eleição de:
a. Ricardo Leonel Scavazza, brasileiro, casado, administrador, RG nº
28.451.965-0 SSP/SP, CPF nº 148.090.838-02, residente e domiciliado na
cidade de São Paulo/SP, com escritório na cidade de São Paulo/SP, na
Avenida Cidade Jardim, 803, 8° andar, Itaim Bibi, CEP 01453-000, para a
posição de Presidente do Conselho de Administração; e b. Alexandre Ma-
fra Guimarães, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 5.388.286, CPF
nº 681.592.776-87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP,
com escritório na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Cidade Jardim, 803,
8º andar, Itaim Bibi, CEP 01453-000, para a posição de Vice-Presidente do
Conselho de Administração; (ii) Aceitar a renúncia apresentada por Fauze
Barreto Antun, Rafael Freitas de Aguiar e Gil Conrado Karsten aos cargos
de Diretores da Companhia, conforme cartas de renúncia recebidas e que
ficam arquivadas na Companhia. A Companhia outorga aos ex-Diretores
acima referidos ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação em relação
ao período durante o qual exerceram tal função na Companhia. (iii) Apro-
var a eleição para a Diretoria da Companhia, todos para um mandato uni-
ficado de 2 (dois) anos: a. Klausner Henrique Monteiro da Silva, brasilei-
ro, engenheiro civil, casado, RG nº 26.870.678-5/SSP-SP, CPF nº
251.391.458-98, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com
escritório na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso,
8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Diretor Presi-
dente; b. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil,
RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, CPF nº 962.476.229-53, residente e domicilia-
do na cidade de São Paulo/SP, com escritório na cidade de São Paulo/SP,
na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-
070, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e
c. Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, RG nº 14.492.089 SSP/SP,
CPF nº 104.094.648-80, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/
SP, com escritório na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Car-
doso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Diretor
sem designação específica. Os diretores ora eleitos tomarão posse em
seus respectivos cargos no prazo de até 30 dias contados da presente
data mediante a apresentação: (i) do respectivo termo de posse a ser la-
vrado em livro próprio da Companhia, contendo as declarações em atendi-
mento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração de desimpedi-
mento, para os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 2º da Ins-
trução CVM nº 367/02; e (iii) da declaração dos valores mobiliários por
eles eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas socieda-
des controladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei nº
6.404/76. (iv) Aprovar a contratação de Banco Bradesco S.A., instituição
financeira com sede na cidade de Osasco/SP, no Núcleo Cidade de Deus,
S/N, Vila Yara, CEP 06029-900, CNPJ nº 60.746.948/0001-12, para prestar
os serviços de escrituração das ações da Companhia na B3 (“Escritura-
dor”); e (v) Aprovar a eleição das pessoas a seguir indicadas para compo-
rem o Comitê de Auditoria Não-Estatutário da Companhia, todas para um
mandato unificado de 2 anos: a. Odair Garcia Senra, brasileiro, viúvo, en-
genheiro, RG nº 3.259.126 SSP/SP, CPF nº 380.915.938-72, residente e
domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Rua Escobar Ortiz, 320, apar-
tamento 71-A, Vila Nova Conceição, CEP 04512-050; b. Lilian Cristina
Pacheco Lira, brasileira, divorciada, advogada, RG nº 18.689.830-7, CPF
nº 134.741.188-70, residente e domiciliada na cidade de Santana de Par-
naíba/SP, na Alameda Topázio, 558, Residencial 9, Alphaville, CEP 06540-
235; e c. Marcio Alvaro Moreira Caruso, brasileiro, casado, administrador
de empresas, RG nº 17.423.714-5 SSP/SP, CPF nº 088.913.558-16, resi-
dente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Alameda dos Aicás,
159, apartamento 12, Indianópolis, CEP 04086-000, sendo este último
com reconhecida experiência em contabilidade, conforme exigido pelo Re-
gulamento do Novo Mercado. A posse dos membros do Comitê de Audito-
ria Não-Estatutário ocorrerá antes do lançamento da oferta pública de dis-
tribuição de ações da Companhia. (vi) Autorizar a Diretoria a realizar uma
assembleia geral da sua subsidiária Alphaville Urbanismo S.A. e aprovar a
reforma do Estatuto Social da referida subsidiária, conforme a proposta
submetida ao Conselho de Administração e rubricada pela Mesa. Encer-
ramento: Não havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou a reunião
encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavra-
tura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os pre-
sentes. Presenças: Mesa: (aa) Ricardo Leonel Scavazza – Presidente; e
Mariane Wiederkehr Grechinski – Secretária. Conselheiros Presentes: (aa)
Ricardo Leonel Scavazza; Alexandre Mafra Guimarães; Mariane Wieder-
kehr Grechinski; Odair Garcia Senra; e José Roberto de Mattos Curan. São
Paulo, 20.07.2020. Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavra-
da no livro próprio. São Paulo, 20.07.2020. Mesa: Ricardo Leonel Scavaz-
za - Presidente; Mariane Wiederkehr Grechinski - Secretária. JUCESP nº
319.521/20-5 em 18.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Financap S/A Administração e Comércio
CNPJ/MF nº 60.861.051/0001-30 - NIRE nº 35.300.068.858
Ata de Reunião da Diretoria
1. Data, Hora e Local: na sede social da Financap S/A Administração e
Comércio (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Boa Vista, nº 186, 9º andar, Centro, CEP 01014-000. 2. Convoca-
ção e Presença: Dispensada a convocação, diante da presença da totali-
dade dos membros da Diretoria da Companhia. 3. Mesa Dirigente: Alber-
to Bonfiglioli Neto - Presidente; Márcio de Brito - Secretário. 4. Ordem do
Dia: Deliberar sobre as demonstrações financeiras registradas dos anos
de 2016, 2017, 2018 e 2019 da Companhia; endividamento da Companhia;
proposta de convocação de AGO e AGE para, respectivamente, aprovação
das demonstrações financeiras, deliberação dos acionistas sobre a redu-
ção do capital social, emissão de debêntures para captação de recursos e
outros interesses da sociedade. 5. Deliberações: Os Diretores da Compa-
nhia aprovaram, por unanimidade e sem qualquer restrição ou oposição,
(i) as demonstrações financeiras registradas dos anos de 2016, 2017,
2018, 2019, com prejuízo acumulado no último exercício social encerrado
em 31.12.2019, no montante de R$ 48.974.467,00 (quarenta e oito mi-
lhões e novecentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e sete
reais), remetendo para a sua publicação nos termos do artigo 176, § 1º, da
Lei 6.404/76; (ii) Em razão do prejuízo acumulado existente nas demons-
trações financeiras da Companhia, do endividamento histórico da Compa-
nhia, agravado pela pandemia instalada pelo vírus COVID-19 nos negó-
cios em geral, a convocação de Assembleia Geral Ordinária para
aprovação das demonstrações financeiras dos anos de 2016, 2017, 2018
e 2019 e a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para delibera-
ção dos acionistas sobre redução do capital social, emissão de debêntures
simples e conversíveis para captação de recursos e outros interesses da
sociedade. 6. Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada
a lavratura da presente ata na forma de sumário, que, após lida e achada
conforme, foi assinada por mim, Secretário, pelo Presidente da mesa, e
por todos os Diretores presentes, Alberto Bonfiglioli Neto, Rodolfo Marco
Bonfiglioli Neto e Nilson Marques Júnior. São Paulo, 15 de julho de 2020.
Mesa: Alberto Bonfiglioli Neto - Presidente; Márcio de Brito - Secretário.
Diretores: Rodolfo Marco Bonfiglioli Neto, Alberto Bonfiglioli Neto; Nilson
Marques Júnior. JUCESP nº 305.731/20-8 em 17/08/2020. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
18 – São Paulo, 131 (2)
Allianz Seguros S.A.
CNPJ/ME nº 61.573.796/0001-66
NIRE nº 35.300.015.444
Ata da 325ª Reunião do Conselho de Administração
da realizada no dia 10 de julho de 2020
Aos 10 (dez) dias do mês de julho de 2020, às 11h30, na sede social
da Allianz Seguros S.A, localizada à Rua Eugênio de Medeiros, nº 303,
1º andar-parte, 2º ao 9º andar, 15º e 16º andar, Bairro Pinheiros, na
Cidade e Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho
de Administração da Allianz Seguros S.A., abaixo assinados, em número
suficiente para instalar a sessão e tomar deliberações, na forma do
previsto nos estatutos sociais. Abrindo a presidência dos trabalhos,
o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Ivan José de La Sota
Duñabeitia, informou que a reunião tem por finalidade proceder a eleição
de dois membros para compor a Diretoria da Allianz Seguros S.A, a saber:
(i) Sr. Eduardo Stefanello Dal Ri, brasileiro, casado, atuário, portador da
Cédula de Identidade nº 904.037.118-1 (SSP/RS), devidamente inscrito
no CPF/ME sob nº 666.909.350-00, residente e domiciliado em São Paulo
- SP, com endereço profissional na Rua Eugênio de Medeiros, 303, 5º
andar, como DIRETOR; e (ii) Sr. Renato Roperto, brasileiro, casado,
advogado, portador da Cédula de Identidade nº 23.557.267-6 - IRRG/
SP, devidamente inscrito no CPF/ME sob o nº 176.828.298-69, residente
e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço profissional na Rua
Eugênio de Medeiros, 303, 5º andar, como DIRETOR. Foi esclarecido,
ainda, que os diretores ora eleitos tomam posse de seus respectivos
cargos mediante a assinatura, nesta data, dos respectivos Termos de
Posse, lavrados no livro próprio, que seguem anexos à presente ata como
Anexo I, bem como das respectivas Declarações de Desimpedimento,
que se encontram arquivadas na sede da Companhia, e declaram estar
desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos,
bem como atendem as exigências do Estatuto Social e da legislação
em vigor e são elegíveis na forma da Resolução CNSP nº 330, de 9 de
dezembro de 2015 (“Resolução CNSP nº 330/2015”), da Circular SUSEP
nº 526, de 25 de fevereiro de 2016 (“Circular SUSEP nº 526/16”) e da Lei nº
6.404/76. Não serão atribuídas aos diretores ora eleitos responsabilidades
por funções específicas junto à Susep. Discutida a proposta foi a mesma
aprovada por unanimidade. Dessa forma, os membros da Diretoria da
Companhia, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração
de eleição da Diretoria da Companhia a ser realizada em março de 2021,
são: Diretor Presidente - Eduard Folch Rue e Diretores - Regina Helena
Menezes Lopes, Rosely Boer Corino da Fonseca, Andreas Markus Kerl,
Eduardo Sterfanello Dal Ri e Renato Roperto. Nada mais havendo a
tratar, encerrou-se a reunião, tendo sido determinada a lavratura desta
ata, que segue assinada pelos Srs. Conselheiros. São Paulo, 10 de julho
de 2020. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em
livro próprio Livro nº 5, fls. 55 e 56. Ivan José de La Sota Duñabeitia
- Presidente do Conselho de Administração, Eduard Folch Rue -
Conselheiro. JUCESP nº 551.420/20-0 em 29/12/2020. Gisella Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
Locaweb Serviços de Internet S.A.
CNPJ/ME nº 02.351.877/0001-52 - NIRE nº 35.300.349.482
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 09.11.2020, 08:30 hs., na sede social, Rua Itapaiúna,
2.434, São Paulo/SP. Presença: totalidade dos membros. Mesa: Presiden-
te: Gilberto Mautner, Secretário: Rafael Chamas Alves. Deliberações: [A]
ratificação de anterior contratação da Ernst & Young Auditores Indepen-
dentes S/S, com sede em São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 61.366.936/0001-25
(“EY”), atrelada com as análises e elaboração das DF’s do 3º ITR/20, con-
validadas pela Diretoria e emitidas na presente data de 09/11/20, bem
como passíveis de oportuna consolidação com os demais dois trimestres
subsequentes deste corrente exercício e, passíveis de complementares
deliberações no âmbito de AGO da Companhia a ser realizada no ano de
2021; [B] verificação, aprovação e autorização para divulgações das DF’s
do 3º ITR/20, conforme “Anexo I”; e, [C.1] fica a Diretoria autorizada(os) a
praticar(em) todos os atos necessários à consecução das deliberações ora
aprovadas, [C.2] dispensada as publicações do “Anexo I”, [C.3] bem como
ratificados todos os correlatos atos então praticados pela Administração.
Encerramento: Nada mais. São Paulo, SP, 09.11.2020. Membros do Con-
selho: Gilberto Mautner; Ricardo Gora; Michel Gora; Claudio Gora; Flavio
Benício Jansen Ferreira; Carlos Elder Maciel de Aquino; German Pasqua-
le Quiroga Vilardo; e, ainda, Sylvio Alves de Barros Netto. JUCESP
538.477/20-9 em 17.12.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Plataforma 25S Participações S.A.
CNPJ em constituição
Ata da Assembleia Geral de Constituição realizada em 11/06/2020
Data, Hora e Local: 11/06/2020, 10 hs., na sede social, na Avenida Pau-
lista, 726, 12º andar, conjunto 1207, sala 25S, São Paulo-SP. Convocação
e Presenças: Dispensada, face à presença da totalidade dos acionistas.
Mesa: Presidente: André Luís Fonseca Sérgio; Secretário: Tiago Damas-
ceno Bernardino. Deliberações da Ordem do Dia aprovadas por unani-
midade: (a) Constituida a sociedade. (b) Foram subscritas 150 ações ordi-
nárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de R$ 1,00 cada, totali-
zando um capital social de R$ 150,00. R$ 15,00 está integralizado e o res-
tante será integralizado no prazo de 12 meses a contar do registro do Esta-
tuto Social. (c) Aprovado o Estatuto Social. (d) Eleitos para um mandato
de 3 anos, os Srs. André Luís Fonseca Sérgio, RG nº 28.595.663-2-SSP/
SP e CPF/MF nº 274.257.588-06, Diretor Presidente; e Tiago Damasceno
Bernardino, RG nº 59.671.569-9-SSP/SP e CPF/MF nº 347.168.148-58,
Diretor da Companhia. Os Diretores eleitos declaram que não estão impe-
didos ao acesso a cargos públicos. (e) Deliberada a remuneração global
anual da Diretoria em R$ 150,00, repartida igualmente entre os Diretores.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lavrada, aprovada
e assinada pelos presentes. Mesa: André Luís Fonseca Sérgio, Presi-
dente; Tiago Damasceno Bernardino, Secretário. Advogado: André Luís
Fonseca Sérgio, OAB/SP nº325.476. JUCESP sob o NIRE 35.300.552.628
em 08/07/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Bexs Corretora de Câmbio S/A
CNPJ nº 52.937.216/0001-81 - NIRE 35300197143
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29.05.2020
Data, hora, local: 29.05.2020, às 11hs, Sede Social, São Paulo/SP. Pre-
sença: Única acionista. Mesa: Presidente: Luiz Henrique Didier. Secretá-
rio: Daniel Barth Vizzotto. Deliberações Aprovadas: 1. As demonstra-
ções financeiras do exercício findo em 31.12.2019, 2. Destinação de re-
sultados. 3. Eleição da Diretoria, com mandato até a AGO/23: Diretor Pre-
sidente: Luiz Henrique Didier Júnior, RG 24.261.767-0 SSP/SP e CPF
245.433.208-67; Diretores (sem designação especial): Daniel Barth Viz-
zotto, RG/SSP-SP 27.524.740-5, CPF/MF 260.894.448-55. Dgeison de
Lucca, RG/SSP-PR 7638021-0, CPF/MF 007.738.789-98, todos brasilei-
ros e residentes em São Paulo/SP. Encerramento: Nada mais. São Pau-
lo, 29.05.2020. Acionista: Didier-Levy Associados Holding Financeira
S/A, por seu diretor Luiz Henrique Didier. JUCESP nº 539.757/20-2 em
21.12.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Sistema Fácil, Incorporadora Imobi-
liária - Tamboré Houses II - SPE Ltda.
CNPJ Nº 06.024.212/0001-95 NIRE 35.218.653.017
Redução de Capital
Data 13.11.2020. Local São José do Rio Preto. A totalidade dos sócios
da SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – TAMBORÉ
HOUSES II – SPE LTDA, sede em São José do Rio Preto-SP, na Avenida
Francisco das Chagas Oliveira, nº 2500, sala 26E, Higienópolis, CEP
15085-485, DELIBERAM reduzir o capital social, conforme artigo 1082, II
do Código Civil, de R$7.891.025,00 para R$7.441.025,00, representando
uma redução de R$450.000,00, que será devolvido até 30/11/2020, em
moeda corrente nacional a sócia RNI Negócios Imobiliários S/A. Sócios:
RNI Negócios Imobiliários S/A e Carlos Bianconi.
Diário Oficial Empresarial
Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56
HOMOLOGAÇÃO
Despacho da Superintendência de 23.12.2020. Processo nº
001/0708/002.322/2020. Objeto: Constituição de Sistema de Registro de
Preços para a Aquisição de Materiais de Escritório. Pregão Eletrônico SRP
nº 180/2020. HOMOLOGO, com fulcro no disposto no inciso XXII, do artigo
4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, combinado com o artigo 12 do Decreto
nº 63.722/2018 e inciso VII do artigo 6º da Resolução CEGP - 10/2002,
o procedimento licitatório adotado na modalidade Pregão Eletrônico para
Registro de Preços, ficando em decorrência registrado o item nº 01 em
favor da empresa DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ÉTICA LTDA ME,
inscrita no CNPJ Nº 04.708.626/0001-08, pelo período de vigência de 12
(doze) meses. Despacho da Superintendência de 28.12.2020. Processo nº
001/0708/002.600/2020. Objeto: Constituição de Sistema de Registro de
Preços para a Aquisição de Materiais Cirúrgicos (Luvas Descartáveis).
Pregão Eletrônico SRP nº 189/2020. HOMOLOGO, com fulcro no disposto
no inciso XXII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, combinado com
o artigo 12 do Decreto nº 63.722/2018 e inciso VII do artigo 6º da Resolução
CEGP - 10/2002, o procedimento licitatório adotado na modalidade Pregão
Eletrônico para Registro de Preços, ficando em decorrência registrado os
itens nº 1, 2 e 3 deste Pregão Eletrônico, em favor da empresa
FÁBRICA DE ARTEFATOS DE LÁTEX SÃO ROQUE LTDA, inscrita no
CNPJ Nº 70.939.574/0001-05, pelo período de vigência de 12 (doze)
meses. Despacho da Superintendência de 17.12.2020. Processo nº
001/0708/001.913/2020. Objeto: Constituição de Sistema de Registro de
Preços para a Aquisição de Cabos Flexíveis. Pregão Eletrônico SRP nº
177/2020. HOMOLOGO, com fulcro no disposto no inciso XXII, do artigo
4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, combinado com o artigo 12 do Decreto
nº 63.722/2018 e inciso VII do artigo 6º da Resolução CEGP - 10/2002, o
procedimento licitatório adotado na modalidade Pregão Eletrônico para
Registro de Preços, ficando em decorrência registrado os itens nº 01, 02,
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 em
favor da empresa JÉSSICA LEMES BRITO DE ARAÚJO - ME, inscrita no
CNPJ Nº 33.091.685/0001-88, pelo período de vigência de 12 (doze)
meses. Despacho da Superintendência de 21.12.2020. Processo nº
001/0708/002.319/2020. Objeto: Constituição de Sistema de Registro de
Preços para a Aquisição de Material de EPI. Pregão Eletrônico SRP nº
184/2020. HOMOLOGO, com fulcro no disposto no inciso XXII, do artigo
4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, combinado com o artigo 12 do Decreto
nº 63.722/2018 e inciso VII do artigo 6º da Resolução CEGP - 10/2002,
o procedimento licitatório adotado na modalidade Pregão Eletrônico
para Registro de Preços, ficando em decorrência registrado os item nº 01
em favor da empresa 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA, inscrita
no CNPJ Nº 23.622.391/0001-81, pelo período de vigência de 12
(doze) meses.
Locaweb Serviços de Internet S.A.
CNPJ/ME nº 02.351.877/0001-52 - NIRE nº 35.300.349.482
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 09.11.2020, às 11:30 hs., na sede social, Rua
Itapaiúna, 2.434, São Paulo/SP. Presença: totalidade dos membros. Mesa:
Presidente: Gilberto Mautner, Secretário: Ricardo Gora. Deliberações: [A]
outorga de novas 43.000 opções de compra de Ações no âmbito do 17°
Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (“17° Plano SOP”) e
dentro do montante então aprovado na referida AGE, conforme 04 novos
Beneficiários 17º SOP descritos no “Anexo I” e, mediante aprovação das
assinaturas dos individualizados instrumentos particulares de outorgas de
opções de compra de ações e outras avenças correspondentes
(“Contratos de Opção 17º SOP”); e, ainda, [B] fica autorizada [B.1] a
Administração da Companhia celebrar todos os atos e demais
instrumentos contratuais, bem como adotar todas as medidas que vierem
a ser necessárias para a boa e adequada formalização das contratações
com os respectivos 04 Beneficiários 17º SOP; [B.2] dispensada toda e
qualquer veiculação do “Anexo I” que, se encontra arquivado na sede
social desta Companhia. Encerramento: Nada mais. São Paulo, SP,
09.11.2020. Membros do Conselho de Administração: Gilberto Mautner;
Ricardo Gora; Michel Gora; Claudio Gora; Flavio Benício Jansen Ferreira;
Carlos Elder Maciel de Aquino; German Pasquale Quiroga Vilardo; e,
ainda, Sylvio Alves de Barros Netto. JUCESP nº 537.356/20-4 em
17.12.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
DRACENA I PARQUE SOLAR S.A.
CNPJ/MF 22.010.949/0001-05 - NIRE 35300521102
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Aos 05/01/2021, às 10 hs, na sede. Presença: Totalidade. Mesa: Presi-
dente - Sr. Pierre Emmanuel Isaac Moussafir, e a Sra. Hélène Louise
Plaisance para secretariá-lo. Deliberações: Os Acionistas aprovaram,
com fulcro no artigo 173 da Lei das S.A., a redução do capital social da
Companhia, em até R$ 5.000.000,00 com cancelamento das ações corres-
pondentes. Os acionistas consignam que o Conselho Fiscal da Companhia
não foi instalado no presente exercício, não havendo, portanto, parecer a
ser apresentado quanto à redução deliberada, nos termos do artigo 173,
§ 1º da Lei das S.A. Os acionistas registram que, em face do disposto
acima e nos termos do artigo 174 da Lei das S.A., a eficácia da deliberação
de redução do capital social fica condicionada ao cumprimento do que
segue: (I) publicação da presente ata previamente ao respectivo registro
perante a JUCESP; (II) decurso do prazo de 60 dias, contados da data da
publicação, sem que tenha sido apresentada pelos credores quirografários
oposição à deliberação aqui prevista ou, em tendo ocorrido oposição, me-
diante prova do pagamento e/ou depósito judicial respectivo; e (III) registro
da ata de AGE deliberando sobre a alteração da Cláusula 5ª do
Estatuto Social, na qual constará o valor do capital social após sua
redução. Nada mais. São Paulo/SP, 05/01/2021. Mesa: Pierre Emmanuel
Isaac Moussafir - Presidente; Hélène Louise Plaisance - Secretária.
Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56
TERMO DE REVOGAÇÃO
Despacho da Superintendência de 28.12.2020. Processo:
001.0708/001.278/2020. Objeto: Aquisição de caixa plástica para descarte
perfuro cortante. Com base na documentação encartada no processo
supra, no Memo nº SEE 1303/2020 (fls.74), nos Relatórios de Análise de
Amostras de Embalagens para Resíduos - Caixa para Perfurocortantes nº
006/2020 (fls.75/79), nº 011/2020 (fls.81/85, 87/91), nº 012/2020 (fls.93/98),
nº 013/2020 (fls.101/105), nos Relatórios de Conclusão de Análise (fls.80,
86, 92, 99/100), no Memorando Compras Produtivos nº 0303/2020
(fls.132/133), REVOGO os termos do Ato de Coleta de Preços (fls.70),
realizado com a empresa COMERCIAL VANQUES LTDA, no valor de
R$ 172.640,00, anteriormente publicado no Diário Oficial Empresarial,
em 02.10.2020, página 17 - fls. 71 e no site da Fundação Butantan - fls.72.
Rodobens Incorporadora
Imobiliária 397 - SPE Ltda
CNPJ Nº 20.364.928/0001-62- NIRE 35.228.470.632
Redução de Capital
Data 04.11.2020. Local São José do Rio Preto-SP. A totalidade das só-
cias da RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 397 - SPE LTDA,
sede em São José do Rio Preto-SP, na Avenida Francisco das Chagas de
Oliveira, nº 2500, sala 18G, Higienópolis, CEP 15.085-485, DELIBERAM,
reduzir o capital social, conforme artigo 1082, II do Código Civil, passan-
do de R$4.842.793,00 para R$3.312.793,00, representando uma redu-
ção de R$1.530.000,00, que será devolvida até 30/11/2020, em moeda
corrente nacional, à sócia RNI Negócios Imobiliários S/A. Sócias: RNI Ne-
gócios Imobiliários S/A. e Carlos Bianconi.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 6 de janeiro de 2021 às 00:33:31.
quarta-feira, 6 de janeiro de 2021
CONCESSIONÁRIA
DO RODOANEL OESTE S.A.
CNPJ 09.387.725/0001-59-NIRE 35.300.352.912 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 18.12.2020
1. Data, Hora e Local: 18.12.2020, às 11h00, na sede da Concessionária
do Rodoanel Oeste S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Marcos
Penteado Ulhôa Rodrigues, 690, 1º andar, sala 11, Condomínio Empresa-
rial Business Center Tamboré, Tamboré, 06460-040, Barueri/SP. 2. Pre-
sença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127, Lei nº
6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representan-
do a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas
constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3.
Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispen-
sados pelo comparecimento das acionistas detentoras da totalidade do
capital social, conforme permitido pelo §4º, artigo 124 da LSA. 4. Mesa:
Presidente: Fábio Russo Corrêa e Secretária: Ana Luiza Borges Martins.
5. Ordem do Dia: Deliberar sobre o destaque e pagamento de juros sobre
o capital próprio. 6. Deliberações: As Acionistas detentoras da totalidade
do capital social da Companhia, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da
presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º, da
LSA; 6.2. Aprovar, conforme atribuição prevista no § 3º, artigo 22 do Es-
tatuto Social da Companhia, o destaque de juros sobre o capital próprio,
com base no Patrimônio Líquido de 31.12.2019 (deduzido ou acrescido,
pro rata die de eventuais movimentações ocorridas até a presente data,
exceto quanto ao resultado do próprio exercício), no valor bruto de R$
1.960.000,00, correspondentes a R$ 1,50372059065 por lote de 1.000
ações, tanto para as ações ordinárias quanto para as ações preferenciais,
após a dedução do imposto de renda na fonte de 15%, nos termos do § 2º
do artigo 9º, Lei 9.249/95, o valor líquido de R$ 1.666.000,00, correspon-
dentes a R$ 1,27816250205 por lote de 1.000 ações, tanto para as ações
ordinárias quanto para as ações preferenciais. Os juros sobre o capital
próprio ora aprovados serão pagos em 22.12.2020, conforme base acio-
nária da presente data e serão imputados ao dividendo mínimo obrigató-
rio do exercício social de 2020, ad referendum da Assembleia Geral Ordi-
nária que analisar as demonstrações financeiras deste exercício social. 7.
Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi la-
vrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os
presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente MP
2.200-2/2001. Barueri/SP, 18.12.2020. Assinaturas: Fábio Russo Corrêa,
Presidente e Ana Luiza Borges Martins, Secretária. Acionista: Infra SP
Participações e Concessões S.A., por Sr. Fábio Russo Corrêa; e (2) En-
calso Construções Ltda., por Srs. Mário Múcio Eugênio Damha e Marco
Aurélio Eugênio Damha. Certifico que a presente é cópia fiel do original,
lavrado no livro próprio. Fábio Russo Corrêa - Presidente da Mesa - Assi-
nado com Certificado Digital ICP Brasil, Ana Luiza Borges Martins - Se-
cretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. JUCESP
549.825/20-4 em 28.12.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
CRAGEA - Companhia Regional
de Armazéns Gerais
e Entrepostos Aduaneiros
CNPJ nº 44.411.353/0004-00 - NIRE nº 35901502404
Edital de Termo de Responsabilidade nº 92/2020
A Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP torna público que o
fiel depositário dos gêneros e mercadorias recebidos pela filial da
sociedade empresária “CRAGEA - Companhia Regional de Armazéns
Gerais e Entrepostos Aduaneiros”, NIRE 35901502404, CNPJ
44.411.353/0004-00, situada na Estrada Santa Fé, nº 240, Bairro Mandi,
CEP 08596-010, Itaquaquecetuba/SP, Sr. Maurilio Hiromi Yoshita, brasi-
leiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identida-
de RG nº 11.575.692 SSP/SP, inscrito nº CPF/MF sob nº 045.872.698-24,
residente na Avenida Onze de Junho, nº 1291, Apartamento 201, Vila Cle-
mentino, CEP 04041-054, São Paulo/SP, assinou em 27/11/2020 o Termo
de Responsabilidade nº 92/2020, com fulcro no artigo 1º, § 2º, do Decreto
Federal nº 1.102/1903 e artigo 3º, § único, da IN nº 72/2019, do Departa-
mento de Registro Empresarial e Integração, devendo ser publicado e ar-
quivado na JUCESP o presente edital, nos termos do artigo 8º da supraci-
tada Instrução Normativa. Walter Iihoshi - Presidente da JUCESP.
DRACENA II PARQUE SOLAR S.A.
CNPJ/MF 21.977.147/0001-06 - NIRE 35300522079
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Aos 05/01/2021, às 10:30h, na sede. Presença: Totalidade. Mesa: Presi-
dente - Sr. Pierre Emmanuel Isaac Moussafir, e a Sra. Hélène Louise
Plaisance para secretariá-lo. Deliberações: Os Acionistas aprovaram,
com fulcro no artigo 173 da Lei das S.A., a redução do capital social da
Companhia, em até R$ 5.000.000,00 com cancelamento das ações corres-
pondentes. Os acionistas consignam que o Conselho Fiscal da Companhia
não foi instalado no presente exercício, não havendo, portanto, parecer a
ser apresentado quanto à redução deliberada, nos termos do artigo 173,
§ 1º da Lei das S.A.. Os acionistas registram que, em face do disposto
acima e nos termos do artigo 174 da Lei das S.A., a eficácia da deliberação
de redução do capital social fica condicionada ao cumprimento do que
segue: (I) publicação da presente ata previamente ao respectivo registro
perante a JUCESP; (II) decurso do prazo de 60 dias, contados da data da
publicação, sem que tenha sido apresentada pelos credores quirografários
oposição à deliberação aqui prevista ou, em tendo ocorrido oposição, me-
diante prova do pagamento e/ou depósito judicial respectivo; e (III) registro
da ata de AGE deliberando sobre a alteração da Cláusula 5ª do
Estatuto Social, na qual constará o valor do capital social após sua
redução. Nada mais. São Paulo/SP, 05/01/2021. Mesa: Pierre Emmanuel
Isaac Moussafir - Presidente; Hélène Louise Plaisance - Secretária.
RCN Indústrias Metalúrgicas S/A.
CNPJ nº. 61.383.584/0001-16 - NIRE 35300050681
Ata da Assembléia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 30/06/2020, às 14h00, na Avenida Aírton Pretini, 410 - SP/
SP. Quorum: Totalidade do capital social. Mesa: Eduardo Guarnieri - Pre-
sidente; Marcos Helvadjian - Secretário. Convocação: Direta nos termos
do §4º. do artigo 124 da Lei 6404/76. Deliberações: “Aprovadas por una-
nimidade” 1) o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e as demais De-
monstrações Financeiras, relativos ao exercício findo em 31/12/2019, publi-
cado nos jornais “Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo”
em 24/06/2020. Encerramento: Nada mais lavrou-se a presente Ata que
lida aprovada vai assinada por todos os presentes. Mesa: Eduardo Guarnie-
ri - Presidente; Marcos Helvadjian - Secretário. Acionistas: Eduardo Guar-
nieri; Sergio Guarnieri; SJH Comércio, Empreendimentos e Participações
Ltda. -Fabiane Helvadjian e Rubens Helvadjian; Torus Holding EIRELI - Mar-
cos Helvadjian; Veneza Empreendimentos Participações e Administração
de Bens Ltda. - Waldemar Ripani Junior. A presente é cópia fiel da original.
JUCESP nº 457.270/20-2 em 29/10/2020.
Rodobens Incorporadora
Imobiliária 394 - SPE Ltda
CNPJ nº 20.185.640/0001-20 - NIRE 35.228.381.371
Redução de Capital
Data 05.11.2020. Local São José do Rio Preto-SP. A totalidade dos só-
cios da RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 394 - SPE LTDA,
com sede em São José do Rio Preto-SP, na Avenida Presidente Jusceli-
no Kubitschek de Oliveira, n° 1040, Jardim Maracanã, CEP 15092-175,
DELIBERAM, reduzir o capital social, conforme artigo 1082, II do Código
Civil, de R$926.502,00 para R$1.000,00, representando uma redução de
R$ 925.502,00, que será devolvido até 30/11/2020, em moeda corrente
nacional a sócia RNI Negócios Imobiliários S/A. Sócios: RNI Negócios
Imobiliários S/A e Carlos Bianconi.