ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA XXX

NIRE N.º XXX CNPJ XXX

Aos xxx dias do mês de xxx de dois mil e vinte xxx às xxx horas, tendo como local (ENDEREÇO
ONDE OCORREU A ASSEMBLEIA), em xxxxxxx chamada, atendendo a convocação do(a)
Presidente Sr. xxx, conforme edital de Convocação publicado no Jornal xxx, a folha nº xxx do
dia xxx de xxx de 202x , afixado na sede da cooperativa e enviado a todos associados através
de circulares, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa xxx. Aberta a sessão
pelo (a) Presidente, foi observado a existência de quórum legal estatutário, com a presença
de xxx associados presentes. O Presidente Sr. xxx, chamou para compor a mesa principal os
Srs. (NOME E CARGO DE TODOS QUE COMPÕE A MESA), convidando a min xxx para
secretariá-lo(a), dando como aberto os trabalhos da assembleia. A seguir, o (a) Secretário (a)
procedeu a leitura do Edital de Convocação, lavrado nos seguintes termos: (TRANSCREVER
EDITAL NA INTEGRA). O (A) presidente Sr. xxx, atendendo ao primeiro item da Ordem do Dia
em regime de assembleia ordinária: (SUGESTÃO DE PAUTA)
I – Prestação de Contas do exercício de 202x compreendendo: a) Relatório de Gestão; b)
Balanço Patrimonial; c) Demonstração de Sobras ou Perdas e demais demonstrativos; d)
Parecer do Conselho Fiscal; e e) Parecer de Auditoria; (se for o caso)
II – Destinação das Sobras; ou Rateio das Perdas, conforme o caso; (A DESTINAÇÃO DAS
SOBRAS APURADAS OU RATEIO DAS PERDAS DECORRENTES DA INSUFICIÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PARA COBERTURA DAS DESPESAS DA SOCIEDADE DEVE CONSTAR
EXPRESSAMENTE NA ATA. NO CASO DE HAVER SOBRAS, A SUA DESTINAÇÃO SOMENTE
PODERÁ OCORRER DEPOIS DE TER SIDO DESCONTADO O PERCENTUAL LEGAL OU
ESTATUTÁRIO DOS FUNDOS OBRIGATÓRIOS, QUE TAMBÉM DEVERÁ CONSTAR NA ATA)
III – Eleição dos componentes do Conselho de Administração/Diretoria; (se for o caso)
(NOMINAR E QUALIFICAR COMPLETAMENTE OS ELEITOS (NOME, NACIONALIDADE, ESTADO
CIVIL, DOCUMENTO DE IDENTIDADE, SEU NÚMERO E ÓRGÃO EXPEDIDOR, Nº DO CPF,
PROFISSÃO, DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA), BEM COMO MENCIONAR A DURAÇÃO DO
MANDATO)
IV – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; (NOMINAR E QUALIFICAR
COMPLETAMENTE OS ELEITOS (NOME, NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL, DOCUMENTO DE
IDENTIDADE, SEU NÚMERO E ÓRGÃO EXPEDIDOR, Nº DO CPF, PROFISSÃO, DOMICÍLIO E
RESIDÊNCIA), BEM COMO MENCIONAR A DURAÇÃO DO MANDATO)
V – Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença dos membros do Conselho de
Administração/Diretoria e do Conselho Fiscal (quando previsto no Estatuto da Cooperativa);
VI – Plano de Trabalho para o ano de 202x,
(REGISTRAR OS FATOS OCORRIDOS E DELIBERAÇÕES (VOTOS A FAVOR, CONTRA E
ABSTENÇÕES), EM CONFORMIDADE COM A ORDEM DO DIA TRANSCRITA, INCLUSIVE
DISSIDÊNCIAS OU PROTESTOS). Os eleitos declaram para os devidos fins que não estão
impedidos por lei especial, ou condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou
a propriedade. Assuntos Gerais: (NESTE ITEM NÃO PODE HAVER DELIBERAÇÕES, APENAS
MENÇÕES E RECADOS). Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada
a assembleia geral ordinária e eu xxx que secretariei a presente assembleia, lavro esta ata
que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo (a) Presidente. (VERIFICAR O
DISPOSTO NO ESTATUTO, CASO ESTEJA PREVISTO A ASSINATURA DE MAIS ASSOCIADOS,
MENCIONAR OS NOMES). Declaramos para todos os fins e efeito de direito e sob as penas da
Lei, que a presente Ata é cópia fiel à autêntica de que se encontra lavrada no livro Registro
de Atas de Assembleias Gerais da Cooperativa xxx., e que são autênticas as assinaturas
lançadas ao mesmo.

Local e data.

________________________ _______________________
Presidente da Cooperativa Secretário da Cooperativa
(nome completo) (nome completo)

RECOMENDAÇÕES:
 Os membros dos órgãos de administração e do Conselho Fiscal não poderão
participar da votação da prestação de contas e da fixação do valor de honorários,
gratificações e cédulas de presença (§ 1º do art. 44 da Lei nº 5.764, de 1971), além
dos casos em que tenha interesse oposto ao da cooperativa, segundo disciplina o art.
52 da Lei nº 5.764, de 1971;
 O Conselho de Administração deve, obrigatoriamente, renovar a composição de, no
mínimo, um terço dos membros, a cada eleição (art. 47 da Lei nº 5.764/71);
 No Conselho fiscal a reeleição é permitida apenas para um terço de seus
componentes (art. 56 da Lei nº 5.764/71);
 Em assuntos gerais não será aceito nenhum tipo de deliberação (caput dos arts. 44 e
45 da Lei nº 5.764/71).

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE ATAS NOS CASOS DE ASSEMBLEIA DIGITAL OU SEMI

PRESENCIAL:
 A participação e a votação a distância dos associados podem ocorrer mediante o
envio de boletim de voto a distância e/ou mediante atuação remota, via sistema
eletrônico;
 Os documentos e informações a serem disponibilizados previamente à realização da
reunião ou assembleia semipresencial ou digital devem não apenas observar os
mecanismos de divulgação já previstos em lei, como também ser disponibilizados por
meio digital seguro;
 Na ata da assembleia deve constar a informação de que ela foi semipresencial ou digital,
informando-se a forma pela qual foram permitidos a participação e a votação a distância,
conforme o caso;
 Os membros da mesa da assembleia semipresencial ou digital deverão assinar a ata
respectiva e consolidar, em documento único, a lista de presença.
 Quando a ata do conclave não for elaborada em documento físico:
a) as assinaturas dos membros da mesa deverão ser feitas com certificado digital emitido por
entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou
qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma
eletrônica;

b) devem ser assegurados meios para que possa ser impressa em papel, de forma legível e a
qualquer momento, por quaisquer associados; e

c) o presidente ou secretário deve declarar expressamente que atendeu todos os requisitos

para a sua realização, especialmente os previstos nesta seção.

 Aplicam-se às assembleias semipresenciais e digitais, subsidiariamente e no que com elas

forem compatíveis, as disposições legais e regulamentares relativas às reuniões e assembleias
exclusivamente presenciais.