Classificação: Confidenciais

[NOME DA EMPRESA]
CNPJ Nº [ INSERIR] NIRE: [ INSERIR]

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM XX DE XX DE XXXX

DATA, HORA E LOCAL: Aos xx (por extenso) dias do mês de xxx de xxxx, às xxh horas, na
sede social da Companhia, localizada na [inserir endereço completo].

QUÓRUM: Acionistas presentes representando a totalidade (100%) do Capital Social da

Companhia, conforme Livro de Registro de Presença de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Verificou-se, em 1ª convocação, a presença dos acionistas representando a

totalidade do capital social, o que foi constatado pelas assinaturas no livro de "Presença de
Acionistas", tornando-se dispensável a convocação de editais conforme, autoriza o § 4º do art.
124 da Lei nº 6.404/76.

MESA: Presidente: [inserir]

Secretária: [inserir]

ORDEM DO DIA: (I) Reformar o Estatuto Social da Companhia; (II) Consolidar o Estatuto
Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos Acionistas presentes e com abstenção dos impedidos
legalmente, sem dissidências, protestos e declarações de votos vencidos, deliberaram:

(I) Reformar amplamente o Estatuto Social de modo a alterar os seguintes artigos:

a) Artigo. X

O conteúdo dos demais artigos permanecem inalterados, tendo sido apenas renumerados.

(II) Diante das reformas acima aprovadas, consolida-se o Estatuto Social da Companhia, que
passa a vigorar com a redação constante, como anexo, que como é parte integrante desta ata.

CONSELHO FISCAL: O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar
instalado no período.

DOCUMENTOS: Foram arquivados na sede da sociedade, devidamente autenticados pela

Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta Ata.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa encerrou os

trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se no livro próprio, a presente Ata que, lida e
achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem.

04 – Ata da AGE
Classificação: Confidenciais

ASSINATURAS: Presidente de Mesa: [inserir], Secretária de Mesa: [inserir]; Acionista: [inserir],

ambas representadas por seus Diretores, Srs. [inserir].

DECLARAÇÃO: Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata original
lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

[Inserir Estado], xxx de xxxxxx de xxxx..

[INSERIR NOME COMPLETO] [INSERIR NOME COMPLETO]

Presidente da Mesa Secretário da Mesa

04 – Ata da AGE