Classificação: Confidenciais

[NOME DA EMPRESA]
CNPJ Nº [ INSERIR] NIRE: [ INSERIR]

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM XX DE XXXXX DE XXX.

DATA, HORA E LOCAL: Aos XXXX (XXXXXX) dias do mês de XXXXX de XXX, às xx:xx horas,
na sede social da Companhia, localizada na [inserir endereço completo].

QUORUM: Presentes acionistas titulares de ações representativas xx do capital votante da

Companhia, conforme presenças registradas no Livro de Presenças de Acionistas da
Companhia.

CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado no <xxxxxx> e no <xxxxxxxx>, nos dias xx,

xx e xx de xxxx de 2021.

MESA: Presidente: [inserir]

Secretária: [inserir]

ORDEM DO DIA: I) Grupamento das ações ordinárias, normativas, sem valor nominal, na
proporção de xx para xx, conforme proposta aprovada pela Diretoria Executiva da Companhia
em reunião realizada em xx de xxxx de xxx. II) Alteração da redação do caput do Artigo xx do
Estatuto Social, para ajustar a quantidade de ações em que se divide o Capital Social, em
decorrência do grupamento previsto no item “’1” da Ordem do Dia, sem redução do valor do
Capital Social; III) Aprovação dos procedimentos a serem adotados pela Companhia em relação
as frações de ações decorrentes do grupamento; IV) Consolidação do Estatuto Social da
Companhia; e V) Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos acionistas presentes e com abstenção dos impedidos
legalmente, sem dissidências, protestos e declarações de votos vencidos, deliberaram:

I) Constituída a mesa, o Sr. Presidente deu por instalada a assembleia e iniciados os

trabalhos solicitou a mim, Secretário, que procedesse com a leitura do Edital de
Convocação, já integralmente transcrito na presente ata. Após a leitura, o Sr.
presidente passou então ao item “1” da Ordem do Dia e informou aos presentes que
o objetivo da Assembleia era deliberar sobre a proposta de grupamento de ações
apresentada pela Diretoria Executiva em reunião realizada no dia de xx de xxx do
corrente ano e que se justifica em razão de que, atualmente, há uma grande
quantidade de ações de emissão da Companhia. O grupamento de ações também se
justifica visando uma maior economia à Companhia referente os custos incorridos
com a publicação de convocações para os atos societários. O Sr. Presidente esclareceu
que, se concretizado o grupamento de ações, na proporção de xx para xx ação, a
quantidade de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, de emissão da
Companhia, já considerando um arredondamento, seria reduzido de xxxx (por
extenso) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, não sendo alterado o
valor do Capital Socia. A proposta de grupamento de ações foi aprovada por todos os
presentes.

II) O Sr. Presidente, retomado a palavra, passou para o item “2” da Ordem do Dia e
informou que, em razão da aprovação do grupamento de ações, o caput do Artigo 5º

06 - Ata da AGE
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do Estatuto da Companhia será alterado, conforme a seguir: “[INSERIR ARTIGO]”, o

que foi aprovado pelos presentes.

III) Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente passou ao item “3” da Ordem do
Dia, ou seja, deliberar e aprovar os procedimentos a serem adotados pela Companhia
em relação as frações de ações decorrentes do grupamento. O Sr. Presidente
mencionou que a sugestão é ser garantido aos acionistas que, em decorrência do
grupamento, tornaram-se titulares de um número inferior a xx ação da Companhia, o
direito de permanecem integrados ao seu quadro de acionistas com, pelo menos, xx
ação. Neste sentido, a proposta é que seja concedido o prazo de 30(trinta) dias,
contados da publicação do Aviso de Acionistas com este objetivo, para que os
acionistas detentores de frações de ações possam se manifestarem, por escrito,
interesse em agruparem-se e/ou adquirirem frações de ação de titularidade da
acionista controladora com o fito de deter xx ação emitida pela Companhia. Na
hipótese de, decorrido o prazo de 30(trinta) dias, não haver acionistas interessados
em possuir xx ação de emissão da Companhia, a Companhia irá adquirir estas
frações de ações, mantendo-as em tesouraria, mediante pagamento aos acionistas do
valor patrimonial da ação, mantendo-as em tesouraria, mediante pagamento aos
acionistas do valor patrimonial da ação, apurado com base nas demonstrações
financeiras de 31/12/2020, qual seja, R$ xx, multiplicado pelo número de ações
detidas antes do grupamento de ações. O valor apurado deverá ser pago pela
Companhia, no prazo de 10(dez) dias, contados do decurso do prazo de 30(trinta)
dias concedido aos acionistas para adquirirem frações de ação para completar 1
(uma) ação, diretamente aos acionistas ou através de crédito em conta corrente a ser
aberta no Banco Máxima S.A, devendo o interessado comparecer nesta instituição
financeira, munido da documentação comprobatória, para receber seu crédito. A
proposta foi aprovada por todos os presentes. Os acionistas presentes outorgam
poderes à administração da Companhia para implementar todos os atos necessários à
consecução do grupamento de ações.

IV) Na sequência, passando ao item “4” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente mencionou
que o novo Estatuto Social da Companhia consolidado, contento todas as
modificações aqui aprovadas, passará a vigorar conforme Estatuto Social em anexo,
que passa a fazer parte integrante e indissociável da presente ata.

V) Por fim, dando sequência, passou-se ao item “5” da Ordem do Dia, ou seja, assuntos
gerais, nada havendo a tratar a este respeito.

CONSELHO FISCAL: O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar
instalado no período.

DOCUMENTOS ARQUIVADOS: Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente

autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta
ata.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário
para a lavratura desta ata, que lida e aprovada é assinada por todos os presentes.

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ASSINATURAS: Presidente de Mesa: [inserir], Secretária de Mesa: [inserir], Acionistas:

[inserir], SL representada por seu [inserir].

DECLARAÇÃO: Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata lavrada no
livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

[Inserir Estado], xxx de xxxxxx de xxxx.

06 - Ata da AGE