MI N U T A

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA

DO CONSELHO DELIBERATIVO
2ª – Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e
três (20/11/2023), atendendo ao disposto no Artigo 70, Parágrafos Segundo e
Terceiro, e no “caput” do Artigo 73 do Estatuto do Santa Mônica Clube de
Campo, foi instalada na Sala Vip do Salão Social da sede do Santa Mônica
Clube de Campo, situado às margens da Rodovia Régis Bittencourt (BR-
116), km 6, nº 5.000, bairro Mauá, município de Colombo, Estado do Paraná,
a segunda reunião ordinária do Conselho Deliberativo, empossado para a
gestão do Triênio 2023/2026, e da qual é elaborada a presente
ata. CONVOCAÇÃO – Realizada a primeira convocação às 18h30min e não
tendo o número mínimo exigido nos termos do artigo 75 do Estatuto,
aguardou a segunda chamada. Às 19h, o Presidente Nei Pereira de
Carvalho fez a segunda convocação, agora com o número mínimo de
conselheiros exigidos nos termos do Artigo 75 do Estatuto. Em seguida
iniciou a abertura solene da reunião e usou da palavra para cumprimentar e
agradecer a todos os Conselheiros. Estavam presentes quarenta e um (41)
Conselheiros entre efetivos, suplentes e natos. AUSÊNCIAS
INJUSTIFICADAS DE CONSELHEIROS EFETIVOS: Cássio Strapasson,
Jair Alfredo Pereira e Sadiomar Santos. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS DE
CONSELHEIROS: Justificaram ausência os Conselheiros: Antonio Carlos
Maia, Eduardo Athayde Marques Guerra, Gilmar Jaymes, Gisele Moreno,
Licir José de Brito Filho, Luis Fernando Viana Artigas Jr., Marcelo Nogueira
Artigas e Sakae Tamura. MOMENTO DE REFLEXÃO: – O Vice-
Presidente Edson Januário das Neves procedeu a leitura do texto “As três
peneiras.” de autoria atribuída ao filósofo Sócrates, destacando o
fragmento: “A primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar
dos outros é um fato? Caso tenha ouvido falar, mas não tem certeza da
sua veracidade, a coisa deve morrer aqui mesmo. A segunda peneira é
a bondade. O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir
ou destruir o caminho, a fama do próximo? A terceira peneira é a
necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Melhora a
comunidade? Pode ajudar o planeta?” Enfatizando que ao nos valermos
desses critérios somos mais felizes e direcionamos nossos esforços e
talentos em atividades construtivas, antes de obedecer ao impulso de
simplesmente adiante o que ouvimos. CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS: – Foram ratificados os atos de recebimento das
correspondências enviadas, que estão arquivadas na Secretaria deste
Conselho, relacionadas a seguir: a) – Carta PRESID enviando cópia de atas
das últimas e recentes reuniões ordinárias do Conselho Diretor, ficando à
disposição para leitura dos interessados.; b) – C.I. do RH enviando o
“Demonstrativo das Ações Trabalhistas” e as “Movimentações de Pessoal”,
dados atualizados até 31/outubro/2023.; c) – Carta PRESID encaminhando a
Proposta Orçamentária, o Plano de Obras e o valor da TMD para o Exercício
de 2024. Visitas: 1) – registrou as ilustres presenças do Conselho Fiscal, o
Presidente João Manoel Delgado Lucena, e dos conselheiros Bento Rosa Jr.,
Celso Marczaokoski, Fernando Palevoda, Jackson Osmar Lima, Marco Polo
Abdala e Sandro Marcelo Preisler. PAUTA DA REUNIÃO: – 1) RELATO
DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, o presidente da Comissão
de Orçamento e Finanças, o Conselheiro NIVALDO DE JESUS ARSIE fez
breve comentário sobre os Quadros Demonstrativos apresentados ao
Plenário do Conselho Deliberativo, contendo os dados financeiros e
orçamentários da data-base 30 de setembro, com Pareceres Conclusivos do
Conselho Fiscal, para conhecimento, a teor do disposto no artigo 78, inciso
III, do Estatuto do SMCC.; 2) ORÇAMENTO ANUAL, PLANO ANUAL DE
OBRAS E NOVO VALOR DA TMD – 2024, para apresentação da proposição
do Conselho Diretor dos números referentes ao Orçamento e a Taxa de
Manutenção e Desenvolvimento – TMD para o ano de 2024, compareceu o
Diretor de Planejamento ROGÉRIO ANTONIO PANKIEVICZ e o Diretor
Financeiro EVANDRO ANTONIO CEZAROTTO, acompanhados da Gerente
Financeira CHEILA SPOTTI e da Assistente Administrativo do Setor de
Planejamento TANIA REGINA VASSELAI. Após a apresentação do Diretor
ROGÉRIO, a Comissão de Finanças e Orçamento, na relatoria do seu
Presidente NIVALDO DE JESUS ARSIE manifestou-se no sentido de
aprovação do Plano Orçamentário, mencionando reunião prévia com os
Diretores de Planejamento e Financeiro. Na sequência foram prestados
esclarecimentos aos questionamentos dos conselheiros presentes,
destacando-se as seguintes intervenções: a) Sobre a composição dos cinco
(05) itens relacionados no Plano de Obras, foi esclarecido que a
INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS AQUÁTICOS será na área da Piscina da
Baleia no Parque Aquático, acrescido de ações construtivas para
recuperação do piso e demais benfeitorias necessárias nas piscinas
externas, com início após a atual temporada de verão; b) Sobre a
REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO CAMPING, foi explicado que está previsto a
aplicabilidade de taxa de utilização, no sistema de reservas similar ao das
churrasqueiras, tornando-se nova fonte de receita; c) Sobre as demais ações
essenciais de manutenção predial e revitalização nas diversas edificações do
Clube, foi explicitado que há um cronograma específico do Setor de
Engenharia focado nessas necessidades e que em breve o diretor da área
virá explanar o conceito ao conselho. O Diretor de
Planejamento ROGÉRIO ANTONIO PANKIEVICZ, se dispôs a abrir as
planilhas em pormenores para esclarecimentos pessoais aos Conselheiros.
Prosseguindo de acordo com o previsto no Art. 78, inciso II, foi colocado em
votação conjunta, o ORÇAMENTO ANUAL, PLANO ANUAL E NOVO
VALOR DA TMD – 2024 de R$ 598,00, para o Exercício de 2024, que foram
aprovados por aclamação. 3) ASSUNTOS GERAIS: – a) – Foi sugerido pelo
presidente com intuito de dar a oportunidade a todos os conselheiros e
também pelo princípio de igualdade e isonomia que cada um que pedisse a
palavra teria três minutos para se manifestar pela ordem de solicitação.
Colocado em votação, a sugestão foi aprovada por unanimidade.; b) – Em
atendimento a petição dos conselheiros presentes, foi colocado em votação
e aprovado que doravante será repassado com antecedência e enviado por
e-mail o arquivo da apresentação sobre o balancete mensal a ser apreciado
em cada reunião.; c) – Falou sobre a próxima reunião ordinária, a qual está
marcada para o dia 18 de dezembro, com a primeira chamada às
18:30min. PALAVRA DOS CONSELHEIROS: 1) –o Conselheiro
WALDEMAR JIRO TORRI propôs que o “resumo de evolução” do
Planejamento Estratégico, obtido após a realização do 6º Workshop, seja
repassado para conhecimento dos Conselheiros. Petição será encaminhada
ao Conselho Diretor.; 2) – o Conselheiro GERCINO BETT JR. encaminhou a
presidência pedido de reconsideração para que o empréstimo seja
enquadrado no “no caput” do artigo 59 do Estatuto e não no parágrafo único
por entender que não é excepcional. Aberta a palavra, manifesta-se o
Conselheiro Nato Gilberto Foltran: “Na condição de Conselheiro Nato deste
Egrégio Conselho, emito minha opinião a respeito das ponderações e do
pedido contidos no Ofício do Senhor Conselheiro Gercino, em relação à
recente aprovação pelo Conselho Deliberativo do empréstimo de R$
1.750.000,00 (hum milhão, setecentos e cinquenta mil reais) contraído pela
Diretoria do Clube. Em primeiro lugar deve se louvar a atitude do
Conselheiro, que contribui para o engrandecimento do nosso Conselho
Deliberativo. Em segundo lugar, com o devido respeito, mas não há como se
concordar com a opinião do nobre Conselheiro, visto que o Artigo 58, inciso
I, do Estatuo Social trata das despesas operacionais do Clube e o inciso II,
trata dos investimentos. O Artigo 59 do Estatuto Social faz previsão quanto à
captação de empréstimos pelo Clube: o caput, prevê empréstimos para as
necessidades de investimentos e o parágrafo único faz a previsão para
empréstimos para saldar compromissos financeiros imprevistos e inadiáveis.
O pedido do Senhor Presidente do Clube foi amparado no Artigo 59,
parágrafo único do Estatuto, para ações definidas como sendo para a
reengenharia no quadro funcional e para fazer frente ao pagamento de
custos fixos do Clube, portanto despesas que não cabem na denominação
de despesas de investimento. Tanto é assim, que na própria carta enviada
pelo Sr. Presidente, está consignado, {…} havendo a necessidade de se
saldar compromissos financeiros imprevistos e inadiáveis do SMCC {…}.
Depreende-se que o caso se resume na interpretação do texto do Estatuto
conferida pela Diretoria do Clube, qual seja, a de que a reengenharia no
quadro funcional e fazer frente ao pagamento de custos fixos se enquadram
em despesas operacionais emergenciais e inadiáveis. Não se perca de vista
que o Clube está saindo de um período de grave conturbação administrativa
ocasionada pela pandemia da COVID-19, que desequilibrou de forma muito
severa a saúde financeira do Clube, decorrente da acentuada perda de
sócios que deixaram de pagar as suas mensalidades ou simplesmente
abandonaram o Clube. As consequências disso estão sendo sentidas, pois é
notório que as receitas não estão sendo suficientes para quitar todas as
despesas e também que muito deve ser feito para normalizar a situação,
como já debatido à exaustão, na própria campanha eleitoral e no seio deste
Conselho. As ações a serem tomadas têm um custo e não há possibilidade
dessas serem tomadas sem um aporte financeiro externo que alavanque
aquelas consideradas extremamente necessárias. Se o clube nada fizer a
situação que se vislumbra é a pior possível. Ora, se as providências não
forem adotadas a situação futura se configura como caótica, não se pode
deixar de considerar que tudo aquilo que produzirá uma situação pior do que
a vivenciamos no presente, é ou se constituirá numa situação emergencial e
por isso, inadiável. Assim, não há como se interpretar que o pedido do
Conselho Diretor padeça de deficiente tipificação, visto que a operação não
visa despesas de investimentos (nos termos do Artigo 59, caput do Estatuto
Social) e sim evitar uma situação de emergência que cobrará um preço
muito mais alto da gestão – por isso excepcional e inadiável (nos termos do
parágrafo único do Artigo 59, do Estatuto).” Diante de todo o exposto, o
Conselheiro Nato GILBERTO FOLTRAN é de opinião que, em razão do
Conselho Deliberativo já ter apreciado o tema em questão e ainda, porque o
pedido de empréstimo estar perfeitamente justificado, não há necessidade
desse assunto ser novamente apreciado por este Conselho. Ato contínuo foi
colocado em votação e aprovado pela maioria dos conselheiros que
entenderam que o empréstimo se enquadra no Artigo 59, parágrafo único do
Estatuto, por entender que é excepcional. O único voto contrário foi do
Conselheiro Gercino. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o
Presidente NEI PEREIRA DE CARVALHO agradeceu a presença de todos,
encerrando a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, após sua
aprovação, será assinada por todos os presentes.
Mesa Diretiva
Nei Pereira de Carvalho– Presidente ________________________________
Edson Januário das Neves – Vice-Presidente ________________________________
Adalto Jorge Missaggia – 1º Secretário ________________________________
Cláudio de Paula Soares Greca – 2º Secretário ________________________________
Conselheiros Natos
Aniceto Zanuzzo ________________________________
Gilberto Foltran ________________________________
Conselheiro Vitalício
Walter Cardoso dos Santos (ausente)
Conselheiros Efetivos
Abrilino Fernandes Gomes ________________________________
André Luiz de Lima ________________________________
Antônio Carlos Maia (justificou)
Aurimar Willms ________________________________
Beatriz Batista Irala ________________________________
Cássio Strapasson (ausente)
Christian Luiz Silva Santos ________________________________
Derblay França Ferraz ________________________________
Ednilson Ferreira de Souza ________________________________
Eduardo Athayde Marques Guerra (justificou)
Ernani Luiz Bindo ________________________________
Ernesto Hamann ________________________________
Gentil Fernandes Nery ________________________________
Geraldo Vieira Ramos ________________________________
Gercino Bett Junior ________________________________
Gilmar Yared ________________________________
Jair Alfredo Pereira (ausente)
José Barros dos Santos ________________________________
Júlio Sérgio de Souza Castro ________________________________
Licir José Brito Filho (justificou)
Luís Fernando Viana Artigas Junior (justificou)
Luiz Fernando Lopes Zem ________________________________
Marcelo Nogueira Artigas (justificou)
Marcelo Bosa de Oliveira ________________________________
Márcio José Brand ________________________________
Marcos Rodrigues Gatto ________________________________
Maria Célia Tavares ________________________________
Mauro Fernando Honjo ________________________________
Nivaldo de Jesus Arsie ________________________________
Paulo Salamuni ________________________________
Octacílio Sacerdote Filho ________________________________
Osni José Carolino ________________________________
Reginaldo Silva Rodrigues ________________________________
Rodrigo Lange ________________________________
Sebastião Almir Serenato ________________________________
Valdomiro Gabriel Volpato Kyt ________________________________
Conselheiros Suplentes
Carlos Alberto Ubirajara Gontarski ________________________________
Cláudio Roberto da Silva Pinto ________________________________
Gilmar Jaymes (justificou)
Gisele Novais Moreno (justificou)
Gracielle de Araújo Vernize ________________________________
Idair de Lima ________________________________
Sadiomar Santos (ausente)
Sakae Tamura (justificou)
Vilson Zonta ________________________________
Waldemar Jiro Torri ________________________________
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