KLABIN S.A.

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE nº 35300188349

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2023

1. Data, horário e local: Aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro de 2023, às

10h00 (dez horas), reuniu-se por meio de videoconferência o Conselho de Administração da Klabin
S.A. (“Companhia”), com sede localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 5º andar, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. Convocação: Os conselheiros foram previamente convocados nos termos do artigo

18 do Estatuto Social.

3. Presenças: Presentes os membros do Conselho de Administração, conforme nomes

elencados no fecho da presente ata.

4. Mesa: Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho – Presidente e Joaquim Miró Neto –
Secretário.

5. Ordem do dia: Deliberar sobre (a) a Proposta da Administração da Assembleia Geral

Ordinária de 2023; (b) a remuneração global dos Administradores e do Conselho Fiscal para 2023;
e (c) a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

6. Assuntos e deliberações tomadas: Debatidas as matérias da ordem do dia, os

conselheiros aprovaram:

(a) A Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária, cuja ordem

do dia compreenderá: I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas dos
Pareceres emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal, referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2022; II. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; III. Fixar o número de assentos do
Conselho de Administração para o próximo mandato; IV. Eleger os membros do Conselho de
Administração; V. Eleger os membros do Conselho Fiscal; e VI. Deliberar sobre o montante global
da remuneração anual dos administradores para o exercício social de 2023; e VII. Deliberar sobre
o montante global da remuneração anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social
de 2023;

(b) ad referendum da Assembleia Geral Ordinária: (i) a remuneração global dos

Administradores para o exercício de 2023, no valor total de até R$ 83.928.461,14 (oitenta e três
milhões, novecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quatorze centavos),
com a estimativa de que o valor de até R$ 13.471.241,57 (treze milhões, quatrocentos e setenta
e um mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos) seja destinado ao
Conselho de Administração; o valor de até R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) para
os Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração; e o valor de até R$ 69.377.219,57
(sessenta e nove milhões, trezentos e setenta e sete mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta
e sete centavos) para a Diretoria Estatutária; e (ii) a remuneração global dos membros do
Conselho Fiscal para o exercício de 2023, no valor total de até R$ 1.996.519,09 (um milhão,
novecentos e noventa e seis mil, quinhentos e dezenove reais e nove centavos); e

(c) a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no

dia 05 de abril de 2023, autorizando a Diretoria a tomar todas as providências necessárias à
convocação da Assembleia Geral.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual lavrou-

se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros presentes e pelo secretário.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2023.

Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho – Presidente, Joaquim Miró Neto - Secretário, Wolff Klabin,
Amanda Klabin, Horacio Lafer Piva, Roberto Klabin Martins Xavier, Alberto Klabin, Celso Lafer,
Roberto Luiz Leme Klabin, Camilo Marcantonio, Sérgio Francisco Monteiro de Carvalho
Guimarães, Vera Lafer, Francisco Lafer Pati, Mauro Rodrigues da Cunha e Isabella Saboya de
Albuquerque.
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Certifico que o texto supra é texto autêntico da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de
Administração realizada em 17 de fevereiro de 2023, às 10h00, lavrada em livro próprio.

Joaquim Miró Neto

Secretário