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CNPJ/MF nº 02.762.121/0001-04
NIRE 35300350057
Mesa Diretora: Sra. Verônica Valente Dantas, Presidente da Mesa e o Sr. Daniel
Pedreira Dorea, Secretário.
1. Itens Deliberativos
1.1. Deliberar sobre a proposta da Diretoria para o pagamento de proventos com base
no resultado do 3º Trimestre de 2023, conforme o artigo 32, Parágrafo Único, do
Estatuto Social da Companhia.
2. Itens Informativos
2.1. Tomar conhecimento de eventuais pendências da RCA anterior;
2.2. Tomar conhecimento do cumprimento das Metas da Diretoria Estatutária relativas
ao exercício social de 2023;
2.3. Tomar conhecimento do Planejamento de Longo Prazo – PLP, no âmbito do
Planejamento Estratégico da Companhia; atualização do cronograma: realizados
e próximos passos;
2.4. Tomar conhecimento de projeções e destaques comerciais e/ou financeiros
referentes ao exercício social de 2023; bem como dos resultados e indicadores
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financeiros, operacionais e do mercado de capitais, relativos ao período de
janeiro a setembro de 2023;
2.5. Tomar conhecimento sobre a versão preliminar do Orçamento de Vendas da
Santos Brasil Participações S.A., e suas subsidiárias, para o exercício social de
2024.
3. Itens Estratégicos
3.1. Tomar conhecimento do andamento do reequilíbrio econômico-financeiro do
Tecon Imbituba;
3.2. Tomar conhecimento da execução do Plano de Investimentos (CapEx) da
Companhia;
3.3. Tomar conhecimento do desempenho dos terminais de granéis líquidos
localizados no Porto de Itaqui-MA; evolução do plano de investimentos e
resultados esperados versus projeção inicial;
3.4. Tomar conhecimento do plano de negócios de Logística Integrada;
3.5. Acompanhar Riscos de Negócio da Companhia:
3.5.1. Ambiente de negócios no Porto de Santos.
3.5.2. Principais processos administrativos e judiciais da Companhia.
Apreciações e deliberações:
1. Itens Deliberativos
1.1. Deliberaram e aprovaram o pagamento de um montante total de proventos no
valor de R$ 132.085.190,79 (cento e trinta e dois milhões, oitenta e cinco mil,
cento e noventa reais e setenta e nove centavos), sendo uma parcela de
dividendos intermediários no montante de R$ 73.834.736,30 (setenta e três
milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta
centavos), com base no balanço semestral de 30.06.2023, e R$ 22.972.615,01
(vinte e dois milhões, novecentos e setenta e dois mil, seiscentos e quinze
reais e um centavo), com base no resultado do terceiro trimestre de 2023. O
pagamento se dará a partir de 13 de novembro de 2023, observando-se as
datas de 30 de outubro de 2023 como dia da posição acionária para cálculo
correspondente e de 31 de outubro de 2023, para considerar as ações “ex-
direitos” sobre dividendos.
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acionária para cálculo correspondente e de 31 de outubro de 2023, para
considerar as ações “ex-direitos” sobre Capital Próprio”;
2. Itens Informativos
2.1. Tomaram conhecimento de eventuais pendências da Reunião do Conselho de
Administração anterior;
2.2. Tomaram conhecimento do cumprimento das Metas da Diretoria Estatutária
relativas ao exercício social de 2023, inclusive relativo ao período entre janeiro
e outubro corrente;
2.3. Tomaram conhecimento do Planejamento de Longo Prazo – PLP, no âmbito
do Planejamento Estratégico da Companhia, bem como do respectivo
cronograma de implantação, além das entregas realizadas e dos próximos
passos, conforme apresentação da Diretoria;
2.4. Tomaram conhecimento de projeções e destaques comerciais/financeiros
referentes ao exercício social de 2023, bem como dos resultados e indicadores
financeiros, operacionais e do mercado de capitais, relativos ao período de
janeiro a setembro de 2023;
2.5. Tomaram conhecimento da versão preliminar do Orçamento de Vendas da
Santos Brasil Participações S.A., e suas subsidiárias, para o exercício social
de 2024.
3. Itens Estratégicos
3.1. Tomaram conhecimento do andamento do pleito de reequilíbrio econômico-
financeiro do Tecon Imbituba, inclusive dos parâmetros que norteiam as
tratativas e os objetivos pretendidos;
3.2. Tomaram conhecimento da execução do plano de Investimentos (CapEx) da
Companhia;
3.3. Tomaram conhecimento do desempenho dos terminais de granéis líquidos
localizados no Porto de Itaqui-MA; do avanço físico-financeiro do plano de
investimentos e dos resultados financeiros realizados no período;
3.4. Tomaram conhecimento do plano de negócios da Santos Brasil Logística S.A.,
em especial das verticais de logística integrada e logística 3PL;
3.5. Realizado acompanhamento de Riscos de Negócio da Companhia:
3.5.1. Tomaram conhecimento de atualização sobre o ambiente de negócios no
Porto de Santos;
3.5.2. Tomaram conhecimento dos principais processos administrativos e
judiciais da Companhia.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião,
quando foi lavrada a presente ata.
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Coutrim, Valdecyr Maciel Gomes, Eduardo de Britto Pereira Azevedo, José Luis Bringel
Vidal, Felipe Villela Dias, Luiz Sergio Fisher de Castro e Marco Antonio Souza Cauduro.
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Daniel Pedreira Dorea
Secretário
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