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DA
MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA
S.A.
ESTATUTO SOCIAL DE
MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF 27.093.558/0001-15
NIRE 33.3.0028974-7
Companhia de Capital Autorizado
CAPTULO I
NOME, OBJETO, SEDE E DURAO
Artigo 1 - A Companhia tem a denominao de MILLS ESTRUTURAS E
SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. e reger-se- pelo presente Estatuto Social,
pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alteraes posteriores (Lei
6.404/76), pelas normas da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) e
demais disposies legais aplicveis e pelo Regulamento de Listagem do
Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros (Regulamento do Novo Mercado, Novo Mercado e
BM&FBOVESPA respectivamente), aos quais esto sujeitos a Companhia,
seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal.
Pargrafo nico As disposies do Regulamento do Novo Mercado
prevalecero sobre as disposies estatutrias, nas hipteses de prejuzo aos
direitos dos destinatrios das ofertas pblicas previstas neste Estatuto.
Artigo 2 - A Companhia tem por objeto: (a) a locao, intermediao
comercial e venda, com montagem ou no, de bens mveis de fabricao
prpria ou adquiridos de terceiros, compreendendo formas, escoramentos,
andaimes, habitculos pressurizados, pisos, estruturas e equipamentos
semelhantes, em ao, alumnio, metal, plstico e madeira, bem como suas
peas, componentes, acessrios e matrias primas; (b) a locao, com ou
sem operador, intermediao comercial e venda de plataformas areas de
trabalho e manipuladores telescpicos, treinamento de pessoal para
operao nos respectivos equipamentos, manuteno e assistncia tcnica
de equipamentos prprios ou de terceiros; (c) importao e exportao dos
bens acima descritos, inclusive suas peas, componentes e matrias primas;
(d) a prestao de servios de pintura, jateamento, isolamento trmico,
tratamento de superfcie, proteo passiva contra incndio, movimentao
de carga, caldeiraria, refratrio, inspeo e ensaios no destrutivos,
incluindo o acesso por corda utilizado pelos escaladores industriais e outros
equipamentos e servios inerentes a tais atividades, assim como fabricao,
montagem e comercializao de produtos prprios para tais atividades;
cento) do lucro lquido, que ser partilhado entre seus membros por
deliberao do Conselho de Administrao, respeitada a limitao legal e
desde que aprovada pela Assembleia Geral.
Artigo 11 Os acionistas podero ser representados nas Assembleias Gerais
da Companhia por procurador constitudo h menos de 1 (um) ano, que seja
acionista ou administrador da Companhia, advogado ou instituio
financeira devendo o documento comprobatrio do mandato ser depositado
na sede social, dentro do prazo mximo de 48 (quarenta e oito) horas antes
da data marcada para a realizao de cada Assembleia Geral.
Artigo 12 Sem prejuzo das demais matrias previstas em lei, competir
privativamente Assembleia Geral:
(a)
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstraes financeiras da Companhia;
(b)
(c)
Atribuir bonificaes em aes e decidir acerca de eventuais grupamentos
e desdobramentos de aes;
(d)
(e)
(f)
Instituir plano de outorga de opo de compra ou subscrio de aes aos
administradores e empregados da Companhia e suas controladas;
(g)
Deliberar acerca do cancelamento do registro de companhia aberta perante
a Comisso de Valores Mobilirios, nos termos do Captulo VII deste Estatuto
Social;
(h)
Deliberar, nos termos do Captulo VII deste Estatuto Social, acerca da
sada do Novo Mercado; e
(i)
Escolher a empresa especializada responsvel pela preparao de laudo de
avaliao das aes da Companhia, em caso de cancelamento de registro de
companhia aberta perante a CVM e sada do Novo Mercado, dentre as empresas
indicadas em lista trplice pelo Conselho de Administrao.
CAPITULO IV
ADMINISTRAO DA COMPANHIA
Artigo 13 A administrao da Companhia ser exercida pelo Conselho de
Administrao e pela Diretoria, na forma da lei, deste Estatuto, respeitadas
as disposies dos acordos de acionistas devidamente arquivados na sede da
Companhia e as normas contidas na regulao aplicvel, inclusive no que
concerne ao Regulamento do Novo Mercado.
(b)
Aprovar os oramentos anuais e plurianuais, os planos estratgicos,
os projetos de expanso e os programas de investimento de cada uma das
divises da Companhia, bem como acompanhar sua execuo;
(c)
Apreciar o Relatrio da Administrao e as contas da Diretoria e
deliberar sua submisso Assembleia Geral;
(d)
(e)
Aprovar o Regimento Interno da Companhia, caso decida pela
convenincia de sua adoo, que dispor sobre a estrutura administrativa e
funcional;
(f)
sua gesto;
(g)
Distribuir entre os administradores a remunerao global fixada
pela Assembleia Geral;
(h)
Estabelecer a alada da Diretoria, podendo, nos casos que definir,
exigir a prvia autorizao do Conselho de Administrao como condio de
validade do ato, para (i) contratar obrigaes e realizar investimentos e
desinvestimentos, (ii) renunciar a direitos, transigir e dar quitao, (iii) prestar
garantias, e (iv) adquirir, alienar e onerar bens do ativo permanente;
(i)
Manifestar-se sobre operaes de fuso, ciso, incorporao em que
a sociedade seja parte, bem como sobre sua participao em outras sociedades,
mediante investimento ou aquisio;
(j)
Aprovar a celebrao de qualquer contrato ou assuno de
obrigao cujo montante exceda a R$10.000.000,00 (dez milhes de reais), salvo
se expressamente previsto no Plano de Negcios;
(k)
Deliberar sobre quaisquer reformulaes, alteraes, ou
aditamentos de acordos de acionistas e de contratos de consrcios dos quais a
Companhia participe e, ainda, a celebrao de novos acordos e/ou contratos de
consrcios que contemplem matrias desta natureza;
(l)
Deliberar sobre a emisso de aes da Companhia dentro do limite
do capital autorizado, conforme previsto no 2 do Artigo 5 deste Estatuto
Social;
(m)
Deliberar sobre a excluso ou reduo do direito de preferncia dos
acionistas nos aumentos de capital mediante venda em bolsa de valores ou por
subscrio pblica, ou ainda mediante permuta por aes, em oferta pblica de
aquisio de controle, nos termos estabelecidos em lei, dentro do limite do
capital autorizado, nos termos do Artigo 8 deste Estatuto Social;
(n)
Deliberar sobre a emisso de bnus de subscrio, como previsto
no 3 do Artigo 5 deste Estatuto Social, inclusive com a excluso ou reduo
do direito de preferncia dos acionistas, nos termos do Artigo 8 deste Estatuto
Social;
(o)
Deliberar sobre a aquisio de aes de emisso da prpria
Companhia, para manuteno em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou
alienao;
(p)
Deliberar sobre a outorga de opo de compra ou subscrio de
aes aos administradores ou empregados da Companhia ou de controladas,
conforme planos aprovados pela assembleia geral, nos termos do 4 do Artigo 5
deste Estatuto Social;
(q)
Deliberar sobre a emisso de debntures, no conversveis em
aes, bem como sobre as matrias previstas no Artigo 59, pargrafo 1, da Lei
6.404/76 que tenham sido delegadas pela Assembleia Geral, e notas promissrias
e outros ttulos de dvida no conversveis em aes, para distribuio pblica ou
privada, estabelecendo todos os seus termos e condies;
(r)
Convocar as assembleias gerais de acionistas, manifestando-se
previamente sobre quaisquer assuntos constantes da ordem do dia;
(s)
Deliberar, ad referendum da Assembleia Geral, sobre o pagamento
de dividendos e juros sobre o capital prprio aos acionistas, inclusive os
intermedirios conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes;
(t)
(u)
Definir lista trplice de empresas especializadas em avaliao
econmica de companhias, para a preparao de laudo de avaliao das aes da
Companhia, em caso de oferta pblica de aquisio de aes ("OPA") para
cancelamento de registro de companhia aberta ou sada do Novo Mercado;
(v)
Manifestar-se favorvel ou contrariamente a respeito de qualquer
OPA que tenha por objeto as aes de emisso da Companhia, por meio de
parecer prvio fundamentado, no qual se manifestar, no mnimo: (i) sobre a
convenincia e oportunidade da oferta quanto ao interesse do conjunto de
acionistas e em relao liquidez dos valores mobilirios de sua titularidade; (ii)
sobre as repercusses da oferta sobre os interesses da Companhia; (iii) quanto
aos planos estratgicos divulgados pelo ofertante em relao Companhia; e (iv)
outros pontos que considerar pertinentes, bem como as informaes exigidas
pelas regras aplicveis estabelecidas pela CVM. O parecer dever ser divulgado
em at 15 (quinze) dias contados a partir da data de publicao do edital da OPA;
(w)
Deliberar sobre polticas para evitar conflitos de interesses entre a
Companhia e seus acionistas ou seus administradores, bem como sobre a adoo
de providncias julgadas necessrias na eventualidade de surgirem conflitos
dessa natureza; e
(x)
Autorizar a negociao, celebrao ou alterao de contrato de
qualquer espcie ou valor entre a Companhia e seus acionistas, diretamente ou
atravs de sociedades interpostas.
Artigo 18 - A Companhia ter uma Diretoria composta de 4 (quatro) a 11
(onze) membros, sendo 1 (um) Diretor Presidente e 1 (um) Diretor
Financeiro, e os demais Diretores sem designao especfica, os quais tero
suas funes definidas pelo Conselho de Administrao. Um dos membros
da Diretoria exercer a funo de Diretor de Relaes com Investidores, nos
termos da regulamentao da CVM e observadas as atribuies fixadas no
Artigo 22. Os membros da Diretoria podero ser acionistas ou no,
residentes no Pas, eleitos e destituveis pelo Conselho de Administrao, a
qualquer tempo.
1 - O mandato dos Diretores de 1 (um) ano, e poder ser renovado,
sendo certo que, findos os respectivos mandatos, devero os Diretores
continuar no exerccio de suas funes, at a indicao e posse de seus
substitutos.
(a)
(b)
Manter permanente coordenao entre a Diretoria e o Conselho de
Administrao; e
(c)
Cumprir e fazer cumprir, dentro de suas atribuies, o presente
Estatuto, e as deliberaes da Diretoria, do Conselho de Administrao e das
Assembleias Gerais.
Artigo 21 - Independentemente de manifestao do Conselho de
Administrao, o Diretor Presidente, em seus impedimentos ou ausncia
temporria no superior a 30 (trinta) dias, designar um dos demais
Diretores para substitu-lo.
Pargrafo nico - vedada a cumulao, pela mesma pessoa, dos cargos de
Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia com o cargo de
Presidente do Conselho de Administrao da Companhia, ressalvado os
casos de vacncia do cargo de Diretor Presidente, situaes em que ser
permitida a cumulao do cargo de Diretor Presidente da Companhia com o
de Presidente do Conselho de Administrao pela mesma pessoa, no prazo
mximo e improrrogvel de 180 dias, devendo a presente cumulao ser
objeto de divulgao especfica ao mercado.
Artigo 22 - Alm de outras competncias que lhe tenham sido atribudas pelo
Conselho de Administrao, compete ao Diretor de Relaes com os Investidores
a prestao de informaes aos investidores, CVM e bolsa de valores ou
mercado de balco onde forem negociados os valores mobilirios de emisso da
Companhia, bem como manter atualizado o registro da Companhia em
conformidade com a regulamentao aplicvel da CVM.
Artigo 23 - Cada Diretor ter um voto nas reunies de Diretoria. As decises
sero tomadas por maioria simples de votos, cabendo ao Diretor Presidente
o voto de qualidade no caso de empate. O Diretor Presidente ter, ainda,
direito de veto em qualquer deliberao tomada em reunies de Diretoria.
Artigo 24 - Ressalvados os casos previstos nos pargrafos deste Artigo, a
Companhia se obriga validamente sempre que representada por:
(a)
(b)
Um Diretor em conjunto com um procurador da Companhia, no
limite dos poderes outorgados;
(c)
Apenas um Diretor ou um procurador, com poderes especficos,
quando se tratar de represent-la (a) em juzo; (b) perante rgos da
administrao pblica direta e indireta federal, estadual e municipal, (c) quando
ato a ser praticado integrar o curso normal dos negcios de uma diviso ou rea
da Companhia, desde que tal ato seja praticado pelo Diretor responsvel pela
referida diviso ou rea ou por procurador constitudo por tal Diretor; ou (d) em
situao de urgncia para salvaguardar os interesses da Companhia; e
(d)
Dois procuradores com poderes especficos, no limite dos poderes
outorgados.
Pargrafo nico Observado o disposto neste Artigo, o Conselho de
Administrao poder fixar aladas ou regras especficas para a
representao da Companhia, com base em valores de obrigaes
contradas, natureza de atos a serem praticados ou outro critrio que atenda
ao interesse social.
Artigo 25 - So expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com
relao Companhia, os atos dos Diretores ou de qualquer dos
procuradores, prepostos ou funcionrios, que a envolveram em obrigaes
relativas a negcios ou operaes estranhos aos objetivos sociais, tais como
fianas, avais, endossos ou quaisquer garantias em favor de terceiros.
Artigo 26 - Todas as procuraes outorgadas pela Companhia, alm de
especificarem os poderes conferidos, devero ser assinadas sempre por dois
Diretores e, com exceo daquelas para fins judiciais ou para representao
em processos administrativos, tero prazo de validade determinado.
Artigo 27 - A direo tcnica dos servios de montagem ficar a cargo de
profissional ou profissionais especializados, registrados no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia que, nas suas atribuies
tcnicas, gozaro de completa autonomia, sem subordinao de qualquer
espcie aos diretores no engenheiros.
CAPITULO V
DO CONSELHO FISCAL
Artigo 28 - O Conselho Fiscal funcionar em carter permanente, sendo
composto de trs membros efetivos e igual nmero de Suplentes, acionistas
ou no, residentes no Pas e eleitos pela Assembleia Geral, que fixar a
remunerao.
1 Os membros do Conselho Fiscal tero as funes e atribuies que a lei
lhes confere e sero substitudos, nos seus impedimentos, faltas ou vagas
pelos respectivos Suplentes.
2 Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercero os cargos
at a primeira Assembleia Geral Ordinria que se realizar aps sua eleio.
3 O Presidente do Conselho Fiscal ser escolhido pela Assembleia Geral.
4 A posse dos membros do Conselho Fiscal estar condicionada prvia
subscrio do Termo de Anuncia dos Membros do Conselho Fiscal,
CAPTULO VI
EXERCCIO SOCIAL
Artigo 29 - O exerccio social ter incio em 1 de janeiro e terminar em 31
de dezembro de cada ano civil. Ao final de cada exerccio social, sero
levantadas as demonstraes financeiras de acordo com as normas legais
aplicveis, as quais incluiro (a) balano patrimonial; (b) demonstrao do
resultado do exerccio; (c) demonstrao das mutaes do patrimnio
lquido; (d) demonstrao dos fluxos de caixa; (e) demonstrao do valor
adicionado; e (f) notas explicativas s demonstraes financeiras e sero
auditadas por auditor independente registrado na Comisso de Valores
Mobilirios. Juntamente com as demonstraes financeiras do exerccio, o
Conselho de Administrao apresentar Assembleia Geral Ordinria
proposta sobre a destinao a ser dada ao lucro lquido, com observncia do
disposto neste Estatuto Social e na legislao aplicvel.
Artigo 30 Do resultado do exerccio sero deduzidos, antes de qualquer
participao, os prejuzos acumulados, se houver, e a proviso para o
(b)
Pagar, nos termos a seguir indicados, a quantia equivalente
diferena entre o preo pago no mbito da OPA e o valor pago por ao
eventualmente adquirida em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores data de
aquisio do Poder de Controle, devidamente atualizado at a data do pagamento
pelo IGP-M/FGV, sendo que o valor a ser pago pelo Acionista Adquirente dever
ser distribudo entre todas as pessoas que venderam aes da Companhia nos
preges em que o Acionista Adquirente realizou as aquisies,
proporcionalmente ao saldo lquido vendedor dirio de cada uma, cabendo
BM&FBOVESPA operacionalizar a distribuio, nos termos de seus
regulamentos; e
(c)
Tomar medidas cabveis para recompor o percentual mnimo de
25% (vinte e cinco por cento) do total das aes da Companhia em circulao,
dentro dos 6 (seis) meses subsequentes aquisio do Controle.
Artigo 34 - Qualquer Acionista Adquirente que adquira ou se torne titular de
aes de emisso da Companhia em quantidade igual ou superior a 20% (vinte
por cento) do total de aes de emisso da Companhia dever, no prazo mximo
de 60 (sessenta) dias a contar da data de aquisio ou do evento que resultou na
titularidade de aes em quantidade igual ou superior a 20% (vinte por cento) do
total de aes de emisso da Companhia, realizar ou solicitar o registro, para
posterior realizao de uma OPA da totalidade das aes de emisso da
Companhia, observando-se o disposto na regulamentao aplicvel da CVM, o
Regulamento do Novo Mercado, outros regulamentos da BM&FBOVESPA e os
termos deste Artigo.
1 - A OPA dever ser: (i) dirigida indistintamente a todos os acionistas da
Companhia; (ii) efetivada em leilo a ser realizado na BM&FBOVESPA; (iii)
lanada pelo preo determinado de acordo com o previsto no 2 deste Artigo; e
(iv) prever o pagamento vista e em moeda corrente nacional do preo de