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SERVIÇO PÚBLICO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

SERVIÇO PÚBLICO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

“OPERAÇÃO CASTELO DE AREIA” EQUIPE SP 06 – ITEM 55

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO

INQUÉRITO POLICIAL 12-0071/2009

DESTINATÁRIO: DPF OTAVIO MARGONARI RUSSO INVESTIGANTE: APF DARIO HEITOR DE SOUZA RODRIGUES INVESTIGADO: GRUPO CAMARGO CORREA LOCAL DA APREENSÃO: Rua Funchal 160, Vila Olímpia, São Paulo/SP MBA n.º029/09– 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo

AUTOS 2008.61.81. 000237-1

Senhor Delegado

Encaminho a Vossa Senhoria o presente relatório, com a análise do equipamento computacional periciado sobre o laudo número 2621/2009- NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP. O material foi apreendido pela equipe SP-06 e corresponde ao item 55. O material em sua íntegra encontra-se em CDs produzidos pela perícia.

O HD a que ser refere este relatório foi apreendido na sala utilizada pelo diretor CARLOS FERNANDO NAMUR, Diretor Superintendente de Infra-estrutura Internacional da CCCC.

Passamos

a

reproduzir,

investigações foi encontrado:

abaixo,

o

que

de

mais

relevante

para

as

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particulares>>Africa>>Ghana>>Message0011

Troca de emails entre os Diretores da CC FERNANDO NAMUR, e ANTONIO CARLOS PORTUGAL:

 

Message0011

 

Subject:

GANA - Doação solicitada pelo MRE

 

From:

Antonio Carlos Portugal

 

Date:

17/10/2006 15:54:43

 

To:

Carlos Fernando Namur

 

Message Body

Para seu conhecimento. Há um risco que não quiz colocar no e.mail, mas é bem presente, de nossos generosos amigos baianos serem chamados, mais uma vez, para colaborar. Abs.

PORTUGAL

 

----- Original Message ----- From: Antonio Carlos Portugal <mailto:portugal@camargocorrea.com.br> To: Luiz Roberto Ortiz Nascimento <mailto:lnascimento@camargocorrea.com.br> Sent: Tuesday, October 17, 2006 4:56 PM Subject: GANA - Doação solicitada pelo MRE

O

assunto que me leva a fazer este e.mail é sobre a doação que o Emb. Samuel Pinheiro

Guimarães pediu, no valor de US$ 70 mil para a reforma da Casa do Brasil em Gana ( Essa reforma foi uma promessa feita pelo Pres. Lula ao Pres. de Gana quando de sua visita àquele país).

Para ajudar a reforma que foi orçada em US$ 100 mil, a Tintas Coral já forneceu US$ 30 mil em material. O Itamaraty está numa bela enrascada pois não será possível completar o montante que falta através de um acordo de cooperação com recursos oficiais (coisa que eles tentaram fazer antes de nos consultar), uma vez que o edifício em Acra não pertence ao Estado brasileiro. Portanto, eles só tem uma saída para cumprir a promessa feita pelo Presidente: obter a ajuda através de uma empresa de grande porte.

O

Itamaraty está nos meus calcanhares querendo resolver o problema.

Tomo a liberdade de ponderar que tanto o Emb. Ruy Nogueira que trouxe o assunto à baila (foi o anterior embaixador do Brasil na Venezuela, que ajudou muito o Amauri Pinha a ter encontros com Chavez, é o atual Subsecretário Geral a quem toda a área de promoção comercial está afeta, por outro lado, tem pressionado fortemente o nosso amigo João do Pulo na Venezuela, e finalmente, tem muita influência no Itamaraty), quanto o Emb. Samuel (que também nos ajudou muito no caso Venezuela/Tocoma, e que, num eventual governo Lula, poderá ser o novo Ministro de Relações Exteriores ou Embaixador na Argentina) estão PESSOALMENTE empenhados na resolução desse assunto e contam com a sua decisão de dar uma ajuda de forma integral da parcela que está faltando ser completada .

“Será formatado um doc. de gaveta com os termos acordados, precisamos estudar os detalhes.”

Vale destacar que os destinatários do email são CARLOS FERNANDO NAMUR e AMAURI RODRIGUES PINHA”, ambos diretores de Infra-estrutura Internacional da CCCC.

Outro ponto a destacar é a menção à metodologia de se reservar parte do Faturamento Líquido da Empreiteira para o pagamentos, considerados “Custos Políticos” de cada obra

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Caminho completo: Disco EqSP06-Item55-HdWesternDigital-WXEY05719652.dd\Part_1\Carmargo Correa-NTFS\Meus documentos\e-mail\Backup_Namur.pst>>Backup>>Topo de pastas particulares>>Itens excluídos>>Message0061

 

Message0061

 

Subject:

CONFIDENCIAL - Reuniao com Embaixador do Brasil na Venezuela

 

From:

José Cesar Gazoni Martins

 

Date:

10/6/2005 08:57:15

 

To:

Carlos Fernando Namur

 

CC:

Carlos Antonio Rossi Rosa; Amauri Rodrigues Pinha; Antonio Carlos Portugal

 

Message Body

Prezados,

 

Peco a CONFIDENCIALIDADE dos aspectos deste email que envolvam minha fonte de informacoes - o Secretario de Comercio e Turismo da Embaixada do Brasil em Caracas.

Reuniao de 09/jun/05 na Embaixada do Brasil em Caracas.

Participantes:

 

Embaixador Joao Carlos de Sousa-Gomes Secretario Joao Alfredo dos Anjos Cesar Gazoni.

1.

Na ante sala do Embaixador o Secrtetario (meu amigo particular) me alertou dos

cuidados que eu deveria tomar com as informacoes a serem reveladas na reuniao. Adiantou que nossa concorrente tem um posicionamento "feroz" contra nossa presenca aqui no Pais (o que ja sabiamos). Ele, como Secretario, tem relacao com todas as empresas brasileiras presentes na Venezuela, exceto com nossa concorrente, cujo relacionamento o Embaixador guarda exclusivamente para si.

2.

O Embaixador foi muito incisivo e insistente ao querer saber de nossos interesses na

Venezuela e foi se irritando quando eu foquei nosso interesse principal em Tocoma (na grande obra de US$ 800 milhoes) e nos navios da PDVSA. Ele chegou a desqualificar o projeto da PDVSA de construcao de navios e sublinhou o fato de que nos, CCCC, pretendermos vender navios sem termos o estaleiro montado e operando.

3. Nao consegui um compromisso firme do Embaixador quanto a reuniao com o

Presidente Chavez. A partir do meu pedido de que ele intermediasse esta reuniao, ele comecou a fazer um discurso de que nos deveriamos antes "fazer a licao de casa, que deveriamos ter nos instalado ha mais tempo com escritorio aberto aqui, que deveriamos mostrar mais interesse mobilizando mais gente para fazer contatos frequentes com Ministros, Governadores, Presidentes e Diretores de empresas publicas, que teriamos de investir em viagens de jatinho ao Brasil de pessoas de nosso interesse". Disse tambem que "o preco das obras aqui eh o que menos conta, uma vez que tudo eh arrumado politicamente".

4. Encerrou a reuniao me pedindo os telefones de Luis Nascimento (os quais eu nao

tenho).

Atenciosamente,

Cesar Gazoni.

CCS, 10/jun/05.

P.S. Vou continuar tentando marcar esta reuniao com o Presidente Chavez por outros meios.

Email enviado por José Cesar Gazoni Martins, representante da Camargo Corrêa na Venezuela, tendo como destinatários CARLOS FERNANDO NAMUR, CARLOS ANTONIO ROSSI ROSA, AMAURI RODRIGUES PINHA e ANTONIO CARLOS PORTUGAL, todos diretores do Grupo.

Este email mais uma vez corrobora a forma de atuação da Camargo Corréa no exterior, especialmente nos países da América Latina. Destaque para a descrição do que teria sido um encontro entre o remetente das mensagens e o então Embaixador do Brasil na VENEZUELA, que teria relacionamento com a concorrente do Grupo naquele país, no qual este teria dito textualmente que a Camargo Corrêa deveria "fazer a lição de casa, que deveríamos ter nos instalado ha mais tempo com escritório aberto aqui, que deveríamos mostrar mais interesse mobilizando mais gente para fazer contatos frequentes com Ministros, Governadores, Presidentes e Diretores de empresas publicas, que teríamos de investir em viagens de jatinho ao Brasil de pessoas de nosso interesse". Teria dito também que "o preco das obras aqui eh o que menos conta, uma vez que tudo eh arrumado politicamente".

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Arquivo: Message3659 Caminho completo: Disco EqSP06-Item55-HdWesternDigital-WXEY05719652.dd\Part_1\Carmargo Correa-NTFS\Meus documentos\e-mail\Backup_Namur.pst>>Backup>>Topo de pastas particulares>>E-mails >>Mensagens Excluídas>>Message3659

 

Message3659

 

Subject:

Re: Re: Chavez

 

From:

Antonio Carlos Portugal

 

Date:

5/12/2006 11:04:04

 

To:

Luiz Roberto Ortiz Nascimento

 

CC:

Carlos Fernando Namur; José Cesar Gazoni Martins

 

Message Body

Estive pensando num outro caminho:

1.

Se, por acaso, nós demos algum apoio ao Dep. Aldo Rebelo (PCdoB/SP), Presidente

da Câmara dos Deputados, a pessoa que o conhece e seja a ligação com o Grupo, poderia pedir para que ele falasse com o Embaixador Julio Montoya, REFORÇANDO o nosso

pedido para audiência com o Pres. Chavez. Como todos são da mesma coloração

2.

Há um rumor, que ainda não confirmei, de que o Pres. Chavez estaria aqui em Brasília

no próximo dia 14, quinta-feira, a convite do Sen. Renan Calheiros, Presidente do Senado, para participar da instalação do Parlamento do Mercosul. Neste caso, quem sabe se alguem nosso ligado a Renan ou Sarney poderia solicitar REFORÇO ?

Abraços

 

PORTUGAL

----- Original Message ----- From: Luiz Roberto Ortiz Nascimento <mailto:lnascimento@camargocorrea.com.br> To: Antonio Carlos Portugal <mailto:portugal@camargocorrea.com.br> Sent: Tuesday, December 05, 2006 12:40 AM Subject: Res: Re: Chavez

Nao ligue mais para o Montoya .

-----Original Message----- From: Antonio Carlos Portugal <portugal@camargocorrea.com.br> To: Luiz Roberto Ortiz Nascimento <lnascimento@camargocorrea.com.br> CC: Carlos Fernando Namur <carlos.namur@camargocorrea.com.br>; José Cesar Gazoni Martins <cesar.gazoni@camargocorrea.com.br>

Sent: Mon Dec 04 19:46:16 2006 Subject: Re: Chavez

Acabei de falar com o Emb. Ruy Nogueira, Subsecretário Geral do Itamaraty, que, autorizado pelo Ministro Celso Amorim, acabou de falar com o Emb. Julio Montoya, em nome do Ministro de Estado.

REFORÇOU nossa solicitação, pedido prioridade para o agendamento da reunião, e que se tivesse a oportunidade de ter somente uma reunião, que fosse esta. Era um pedido direto do Ministro Celso Amorim. Que fizesse todo o esforço para que a reunião se desse aqui em Brasília, já que na Venezuela era muito difícil.

O Emb. Montoya disse já havia recebido um mesmo pedido da Min. Maria Nazareth,

Chefe do Gabinete do Ministro, e que se empenharia no assunto, mas que ele teria que compreender que essas audiências dependiam da vontade e da anuência do

Presidente.Mas que ele iria informar ao Presidente.

Só para seu conhecimento:desde que fizemos o pedido de audiência, há 12 dias ligo, pelo menos 3 vezes/dia, para o Emb. Montoya e ele sequer está me atendendo ao telefone.

Vamos ver se pelo caminho do Itamaraty ele consegue nos atender.

Abs.

PORTUGAL

----- Original Message ----- From: Luiz Roberto Ortiz Nascimento <mailto:lnascimento@camargocorrea.com.br> To: Antonio Carlos Portugal <mailto:portugal@camargocorrea.com.br> Sent: Saturday, December 02, 2006 9:31 AM Subject: Res: Chavez e Equador

OK

-----Original Message----- From: Antonio Carlos Portugal <portugal@camargocorrea.com.br> To: Luiz Roberto Ortiz Nascimento <lnascimento@camargocorrea.com.br> CC: Carlos Fernando Namur <carlos.namur@camargocorrea.com.br> Sent: Sat Dec 02 09:13:47 2006 Subject: Chavez e Equador

Estou trabalhando no assunto.

A Min. Maria Nazareth, já falou em nome do Celso Amorim, não só com o Emb. João

Carlos em Caracas, como também, com o Embaixador da Venezuela em Brasília, Julio

Garcia Montoya, REFORÇANDO nosso pedido de audiência.

Já solicitei, também, ao Prof. Marco Aurélio Garcia. O Cel. Mesquita REFORÇOU nosso

pedido ao professor, quando da viagem a Nigéria. O Professor comentou que tem

solicitado, mas que depende da vontade do Chavez.

A proposito, o novo presidente eleito do Equador, Rafael Corrêa, deverá vir a Brasília,

não oficialmente, no mesmo dia 07 de dezembro. Tomei a liberdade de solicitar ao

Embaixador do Equador em Brasília uma audiência sua e do Namur com ele. O Namur poderá explica-lo a respeito de nossas oportunidades naquele país.

Assim que tiver uma notícia informo-lhe.

Abraços

PORTUGAL

-----Mensagem original----- De: Luiz Roberto Ortiz Nascimento Enviada: sex 1/12/2006 23:14 Para: Antonio Carlos Portugal

Cc:

Assunto: Chaves

Alguma noticia da entrevista em Brasilia ?

O email acima mostra a preocupação de membros da Diretoria da Camargo Corrêa em conseguir, a todo custo, uma audiência com o presidente HUGO CHAVEZ da VENEZUELA, tendo para isto recorrido a contatos diversos, no Itamaraty, no Executivo, e até no Legislativo. O objetivo do encontro, ao que tudo indica, diz respeito à entrada da Camargo Corrêa naquele país, através da atuação na execução de obras públicas.

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Arquivo: Message0095 Caminho completo: Disco EqSP06-Item55-HdWesternDigital-WXEY05719652.dd\Part_1\Carmargo Correa-NTFS\Meus Documentos 2008\e-mail\Pastas particulares_Nova.pst>>Pastas Particulares>>Início de Pastas Particulares>>Itens Excluídos>>Message0095

 

Message0095

Subject:

RES:

From:

José Cesar Gazoni Martins

Date:

9/1/2007 22:52:28

To:

Carlos Fernando Namur

 

Message Body

Namur,

Eh possivel, mas sem o apadrinhamento do proprio presidente Chavez seria uma perda de energia e dinheiro.

Gazoni.

Gazoni,

Qual sua visão?

CFN

-----Mensagem original----- De: Luiz Roberto Ortiz Nascimento Enviada em: quarta-feira, 3 de janeiro de 2007 11:51 Para: Carlos Antonio Rossi Rosa; Carlos Fernando Namur Assunto: Res:

Acho que deveriamos estar preparados para contestar formalmente dentro das regras do

edital defendendo nosso preco como unico exequivel fazendo uma grande justificativa tecnica e economica dando a entender que so mudando o projeto e os precos a obra sera concluida (com isso vamos dificultando o caminho dos adversarios ) e levando a comissao a perder tempo e nos dando + tempo para nos aproximarmos e poder conseguir algo . O que acham ?

Luiz

-----Original Message----- From: Carlos Antonio Rossi Rosa <carlos.rosa@camargocorrea.com.br> To: Luiz Roberto Ortiz Nascimento <lnascimento@camargocorrea.com.br> CC: Carlos Fernando Namur <carlos.namur@camargocorrea.com.br> Sent: Wed Jan 03 09:40:42 2007 Subject: RES:

Caro Luiz Estamos desenvolvendo outro contato diferente do vice presidente para termos novo "padrinho". Parece que está caminhando. Continuamos a questionar a decisão de Tocoma(por enquanto não saiu nada oficial) e estamos urgenciando a solicitação de audiencia com o Chavez para ainda este mes. CRosa

-----Mensagem original----- De: Luiz Roberto Ortiz Nascimento Enviada: ter 2/1/2007 19:06 Para: Carlos Antonio Rossi Rosa Cc: Carlos Fernando Namur Assunto:

Caso seja anunciado pela Edelca o outro consórcio como vencedor o que vocês estão pensando fazer sobre Tocoma 4 e Tocoma 5 ?

Luiz

O email acima, trocado por alguns diretores da Camargo Corrêa, mostra mais uma vez o modus operandi de atuação da empreiteira em suas participações nos pleitos no exterior. Pelas conversas acima a empreiteira estaria buscando alternativas a uma possível derrota em licitação na VENEZUELA.

Pelas conversas podemos inferir que a Camargo Corrêa estaria engendrando planos para retardar o processo licitatório até conseguir uma audiência com o presidente do país, com o intuito de que o mesmo “apadrinhasse” a empresa nos seus pleitos.

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Tipo de arquivo: Microsoft Word XP Document

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New York, NY 10286

ABA:

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Swift ID:

BNTBKYKY

Account #:

803-326-5086

For Further Credit to:MLICA Premium Remittance A/C # 01210-033197-01

For Benefit of: Policy # 72001033

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Amount of Wire

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Name of Originating Bank

Date Funds Wired

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IFR Name

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Documento acima diz respeito a movimentação no exterior de CARLOS FERNANDO NAMUR, com caráter particular.

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Caracas, 28 de noviembre de 2007.

OP 1010938

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Título:

 

Emisor:

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

Título:

DPUS05187-0023

Descripción:

DPUS05187-0023 VCTO 22-Nov-2013

Fecha Emisión:

13-Feb-2007

Plazo Emisión:

2474

Fecha Vencimiento:

22-Nov-2013

Tasa de Intereses (Cupón):

7.125%

Código ISO de Moneda:

USD

Base para cálculo de intereses:

365/360

Referencia :

Operación:

 
 

Valor Nominal USD:

8.735.969,oo

Precio:

30.7387%

Valor Capital USD.:

3.000.000,19

Rendimiento:

%

Fecha Operación:

28-Nov-2007

Fecha Valor:

30-Nov-2007

Intereses:

USD. 314.676.88

Total Neto USD:

3.000.000,19

Beneficiario de los Títulos:

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S.A

en la cuenta custodia que mantenemos en BANCO DE VENEZUELA

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Los Fondos serán abonados a la Cuenta de BANCO DE VENEZUELA CURACAO BRANCH

Atentamente, Por: CONSTRUCÓES E COMERCIO CORREA, S.A. RIF:

Caracas, 28 de noviembre de 2007.

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Título:

 

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Descripción:

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Fecha Emisión:

13-Feb-2007

Plazo Emisión:

2474

Fecha Vencimiento:

22-Nov-2013

Tasa de Intereses (Cupón):

7.125%

Código ISO de Moneda:

USD

Base para cálculo de intereses:

365/360

Referencia :

Operación:

 
 

Valor Nominal USD:

8.735.969,oo

Precio:

88%

Valor Capital USD.:

8.002.329,60

Rendimiento:

%

Fecha Operación:

28-Nov-2007

Fecha Valor:

30-Nov-2007

Intereses:

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Total Neto USD

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Fecha Emisión:

13-Feb-2007

Plazo Emisión:

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Fecha Vencimiento:

22-Nov-2013

Tasa de Intereses (Cupón):

7.125%

Código ISO de Moneda:

USD

Base para cálculo de intereses:

365/360

Referencia :

Operación:

 
 

Valor Nominal USD:

11.647.958,oo

Precio:

30.7387%

Valor Capital USD.:

4.000.000,02

Rendimiento:

%

Fecha Operación:

28-Nov-2007

Fecha Valor:

30-Nov-2007

Intereses:

USD. 419.569,15

Total Neto USD:

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7.125%

Código ISO de Moneda:

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Base para cálculo de intereses:

365/360

Referencia :

Operación:

 
 

Valor Nominal USD:

11.647.958,oo

Precio:

88%

Valor Capital USD.:

10.669.772.19

Rendimiento:

%

Fecha Operación:

28-Nov-2007

Fecha Valor:

30-Nov-2007

Intereses:

USD. 419.569.15

Total Neto USD

10.669.772,19

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DPUS05187-0023

Descripción:

DPUS05187-0023 VCTO 22-Nov-2013

Fecha Emisión:

13-Feb-2007

Plazo Emisión:

2474

Fecha Vencimiento:

22-Nov-2013

Tasa de Intereses (Cupón):

7.125%

Código ISO de Moneda:

USD

Base para cálculo de intereses:

365/360

Referencia :

Operación:

 
 

Valor Nominal USD:

9.089.482,oo

Precio:

32.9656%

Valor Capital USD.:

3.000.000,20

Rendimiento:

%

Fecha Operación:

28-Nov-2007

Fecha Valor:

03-Dic-2007

Intereses:

USD. 3.597.92

Total Neto USD:

3.000.000.20

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Descripción:

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Fecha Emisión:

13-Feb-2007

Plazo Emisión:

2474

Fecha Vencimiento:

22-Nov-2013

Tasa de Intereses (Cupón):

7.125%

Código ISO de Moneda:

USD

Base para cálculo de intereses:

365/360

Referencia :

Operación:

 
 

Valor Nominal USD:

9.089.482,oo

Precio:

88%

Valor Capital USD.:

8.002.342.08

Rendimiento:

%

Fecha Operación:

28-Nov-2007

Fecha Valor:

03-Dic-2007

Intereses:

USD. 3.597.92

Total Neto USD

8.002.342,08

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Por medio de la presente le notificamos que hoy transferimos a la dirección que detallamos a continuación la cantidad de USD 10.000.000,oo a fin de realizar compra de TICC (DPUS05187-

0023 VCTO 22-Nov-2013) a favor de nuestra representada.

Banco: Wachovia Bank Swift: PNBPUS3NNYC Cuenta: 2000192004792 A nombre de: Banco de Venezuela Curacao Branch La referencia debe indicar: Compra de Ticc2013 por CONSTRUCÓES E COMERCIO CORREA,

S.A.

Atentamente, Por CONSTRUCÓES E COMERCIO CORREA, S.A. RIF:

Os sete documentos relacionados acima referem-se à forma utilizada pela Camargo Corrêa para internalizar recursos na VENEZUELA. Aparentemente a forma utilizada pelo grupo para captar dólares para suprir sua subsidiária na VENEZUELA passava pela aquisição de títulos do Governo Venezuelano emitidos em um paraíso fiscal, qual seja, CURAÇAO, no Caribe.

De posse dos títulos a Camargo Corrêa passaria então à segunda fase, que seria a venda destes títulos na Venezuela. Desta forma adquirindo recursos para suprir sua subsidiária naquele país.

Aparentemente esta fórmula utilizada visava internalizar recursos naquele país, a fim de burlar alguma restrição ou exigência adotada pelas autoridades locais. Faltam elementos para se determinar algum tipo lícito que esta prática possa envolver.

Como conclusão do presente relatório destaco que a maior parte dos documentos aqui relacionados refletem a forma de atuação do Grupo Camargo Corrêa no que diz respeito a participação em processos licitatórios no exterior.

indícios de que o Grupo se vale do chamado “tráfico de influências” para arregimentar simpatizantes entre servidores públicos de alto escalão, dos países nos quais atua, através de pagamentos chamados de “Capilés”, nos casos acima relacionados.

Os representantes do Grupo no exterior seriam os responsáveis pelos acertos dos pagamentos, ficando o diretor DARCIO BRUNATO responsável pela liberação da verba e o consultor PIETRO BIANCHI responsável por fazer o dinheiro chegar às mãos das pessoas indicadas.

Os documentos indicam que o esquema montado aparentemente, seria intermediado brasileiros com acesso à autoridades dos países nos quais a Camargo Corrêa tenha interesses.

Ao que tudo indica as práticas aqui relatadas, seriam adotadas também com relação a agentes públicos nacionais e obras realizadas no nosso país. Sendo sempre PIETRO o responsável pelo controle do Caixa 2 utilizado para cobrir todos os pagamentos que não devem aparecer na contabilidade oficial do Grupo, nem das pessoas envolvidas.

É o relatório.

São Paulo/SP, 04 de setembro de 2009.

Evandro Marcelo Reis Sant’Ana Escrivão de Polícia Federal Matr. 16.219