MATEUS PEREIRA SÁ

DE SOUSA
FINANCIAL CRIME
INVESTIGATION ANALYST

PROFILE EDUCATION

Profissional com 3 anos de experiência na Universidade Presbiteriana Mackenzie

área de Compliance – regulatório e PLD –
– (2015\2020)
com foco no mercado financeiro e com
passagem por instituições importantes do Graduação em Direito
Sistema Financeiro Nacional.

COMPLEMENTARY
CONTACT COURSES

Cultura Inglesa); 2017/2019

(11) 97126-6908
Ingles
São Paulo/SP, CEP: 03512-010 -
Zona Leste
mateusucrm@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/m EXPERIENCE
ateuspsa/

PERSONAL SKILLS Nubank - Out. 2020 - Atual

Financial Crime Investigation
Analyst
Atento e versátil
Boa comunicação
Análise documental;•
Analítico
Análise de transações
Multitarefa bancárias;•
Ético Análise de golpes/suspeita de
Boa atuação sob pressão golpes;•
Assertivo Prevenção a fraude de
identidade;•
Resolução de casos de fraude;•
LANGUANGES
Inovação de estratégias;•
Ter um conhecimento amplo
English sobre nossos processos e linhas
Spanish de comunicação.
 EXPERIENCE

USEND Money Transfer - Jun. 2020 at

Out. 2020
compliance and fraud prevention
analyst

Análise de remittence, USA X

BRA, países latinos;
Comunicação com bancos
intermediadores de
pagamentos locais;
Due diligence - Anti-money
Laundering;
LexisNexis verification (Interpol,
OFAC, etc);
Prevenção a fraude; KYC tools
(USA patriot, Fincen, BSA, SAR,
CTR);

Finmind | Financial Regulation

Knowledge - Jan. 2020 at Jun. 2020
Compliance Intern

Análise de termos e condições,

políticas de privacidade e
demais documentos das IF’s
aderentes à plataforma.

B3 - Brasil, Bolsa, Balcão - Mai. 2018 atE XPERIENCE

Set. 2019
EXPERIENCE
EXPERIENCE
Compliance Intern

Análise de normativos
publicados pela Companhia;
Análise de normativos
publicados por órgãos
reguladores (CVM, BCB,
DENATRAN);
Análise de normativos
internacionais (FCPA, UK
Bribary Act, et cetera)

SKILLS

Excel
Word
PPT
OneNote