Você está na página 1de 267

i

INQ/{!452
10604 - DIREITO PROCESSUAL PENAL ( INVESTIG/l.CÃO PENAL

é, • ,, Q


....•__:c":t·.__;__ _.c-'-'--=---".""
·.<' _. . ~11r1rc:1nn .T1ilH111 ..11 r('•lf'r:11
Nº• · ·.· 11,q0002133.54

52
00044'>2 - 1-1rci:11.:in 17 1?·si
· 2011.1 ooonno

li

:54 44
··· :/lllllll l/1/ll lllll lllll lllll llllll lll/l li/li lllll lll/lllll! li/li /Ili 1111.· · .

:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.

_,,.,.· •. - - 4-
_;;,, "-"•· ··-
'
: 0 r: 07

DIGITALIZADO
_.:;-
.
SPOC/STF - FL. - .~
J.~-
Em po

~;;.'1•.•. ,.,_, ....... -·- ........ _. ,.,. ~· .... ,,.. -·· - . '·
J:NQUÉRITO 4452
sso

PROCED. : DISTRITO FEDERAL DISTRIBUIÇÃO EM 04/07/2017


ORIGEM. : frq-4452-SUPR3MO TRIBUNAL FEDERAL
REL,ATOR (A) : MIN. ROSA WEBER
~1JTOR(A/Si (BS) MINISTÉRIO PÚBLICO PEÜERl.\L
pre

:;:Roe. (A/S) (f:S) PR0Cl.'RAD0R-GE.RAL DA ~EPG"'BLICA


IINEST. IA/Sl FÁBIO ..SALUSTINO MÉSQUIT.l\c I:E FARIA
,,DV. (A/S; W,RCELLO DIAS DE PAULA
INVEST. 1A/S) ROBINSON MESQUIT.l\c DE FARI/1.
Im

INVEST. !A/Sl ?..OSALBA CI.ARLINI R0S}ill0

.,
.,

... .-,.,,..;e~. ......·--~.·~'


.,-..
~-tt=- ~~,-,.• • 4. i)
'
:-;;:;;-=~ .
~:----,~- ·.··-=....='... __

-•· &
---=---~~~-.. ..:t::s..:sc -.:

~._.;;.....:...~--?- ,~:,..,~ ,.,.,>-ium~:.~;-:,'w~;_~~_;_,~ ·~~ .é--· ;!si.:...~+:..: f'::z~~;,~~,~~{;*:;~


,.., __.
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
,
INQUERITO POLICIAL
GRUPO DE !NQUÊRffOS 1)0 ~.;TF {G!NQ/STF/D!COR}

; RE Nº 0058/2017--1

2
~~;(J '] 7 11! i!~~!ll l l11ll !l l!/ll lfflf1111111111/111111111111

5
1 TOMBO

:54 44
'

_J
:43 3 Inq
'~ '·,
f, ,, ~,

4-2
------------,--.--
02 .57
14
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07

', .. :;, :.· .. ·. :fl_


Em po
sso
pre

ETIQUETA JUSTIÇA
Im

ETIQUETA JUSTIÇA

DPF- 309
· RELAÇÃO DE APENSOS .
~,- ~~ ~\.1~\lll\'; ~~~,, f\;)· J\'S ·1

5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im

® SEGRAF - DPF
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
AO(s) 09 dia(s) do mês de maio de 2018, nesta Diretoria de Investigação e Combate ao
Crime Organizado - DICOR/PF, em Brasília/DF, em consonância com o disposto no
4
artigo 43 da Instrução Normativa n. 0 108/2016. - DG/PF e.e. Art. 4° da Resolução
02 .57

216/2001-STF, procedo a BE URA cJo VOLUME 02 deste Registro Especial nº


0/2 733

0058/2017-1 (Inquérito n. 44 - STF), e qual iniciará com esta folha n. 0 357, do que,
1-

para constar, eu, .... :s


...=,~="":7:7:'-61~:ffi:hRÉGIO FERREIRA CASTRO REGO,
4/1 3.

Escrivã(o) de Polícia Fed ai, Matr. n. 0 16


: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im

RE Nº 0058/2017-1
[SISCARTJ

Ofício nº 3222/2018
Brasília, 28 de fevereiro de 2018.

5 2
A Sua Excelência o Senhor

:54 44
Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado do Departamento de Policia
Federal

:43 Inq
Inquérito nº 4452

AUTOR(NS)(ES) 14 -23
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
4
PROC.(NS)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INVEST.(NS) : FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA
02 .57

ADV.(NS) : MARCELLO DIAS DE PAULA (DF039976/)


INVEST.(NS) : ROBINSON MESQUITA DE FARIA
0/2 733

INVEST.(NS) : ROSALBA CIARLINI ROSADO


1-

(Seção de Processos Originários Criminais)


4/1 3.
: 0 r: 07

Senhor Diretor,
Em po

Comunico-lhe os termos da decisão proferida nos autos em epigrafe,


sso

cuja cópia segue anexa.

Atenciosamente,
pre

Ministra ROSA WEBER


Relatora
Im

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
dOCllmento pode ser acessado no endereço eletrônico http:/twww.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14429801.
)
DP

INQUÉRITO 4.452 DISTRITO FEDERAL

RELATORA : MIN. ROSA WEBER


AUTOR(A/S)(ES) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
lNVEST.(A/5) :FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA

2
ADV.(A/5) :MARCELLO DIAS DE PAULA

5
lNVEST.(A/5) :ROBINSON MESQUITA DE FARIA

:54 44
lNVEST.(A/5) :ROSALBA CIARLINI ROSADO

:43 Inq
Vistos etc.
1. A Procuradora-Geral da República requer a dilação do prazo para
14 -23
conclusão do presente inquérito, possibilitando a realização das
diligências que indicou na peça sob o protocolo 0006938 - STF.
4
02 .57

2. Considerando os fatos apurados, entendo razoáveis e


proporcionais as diligências requeridas pela Procuradora-Geral da
0/2 733

República. Nesta linha, defiro a prorrogação de prazo requerida pelo


1-

ofício 0050/2018 - RE 0058/2017-1 - PF/MJSP - GINQ. Encaminhem-se os


4/1 3.

autos à Polícia Federal para conclusão das diligências no prazo de 60


: 0 r: 07

(sessenta) dias, a contar do envio dos autos.


3. Transcorrido o prazo sem o retorno dos autos, deverá a secretaria
da Seção de Processos Originários Criminais requisitar, incontinenti,
Em po

informações sobre o andamento atual das investigações.


4. Com o retomo dos autos, providencie-se a juntada do presente
sso

despacho, assim corno das demais peças que compõem o presente


Protocolo (n. 2000/2018 - STF).
pre

5. Considerando o disposto no art. 21-A do Regimento Interno do


Im

Supremo Tribunal Federal e o artigo 3°, III, da Lei 8.038/90, delego ao Juiz
Fernando Brandini Barbagalo, magistrado instrutor convocado para atuar
neste Gabinete, os poderes previstos nos referidos dispositivos, para
doravante praticar os atos necessários à condução do presente feito.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2018.

Ministra Rosa Weber


Relatora

Documento assinado digitalmente conforme MP nG 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autentlcacao/ sob o número 14420292.
T1. VILARDI ADVOGADOS
CELSO SANCMEZ VILARDI
RENATA MOROVITZ KALIM
LUCIANO QUINTANILMA DE ALMEIDA
ADRIANA PAZINI DE BARROS
NARA SILVA DE ALMEIDA
PEDRO MORTARI BONATTO
DOMITILA KÔMLER
ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILMO
PRISCILA MOURA GARCIA
EDUARDO FERREIRA DA SILVA
FABIANA PINMEIRO FREME FERREIRA
RODRIGO VILARDI WERNECK
JULIA OCTAVIANI DUARTE LOURENÇO
ENZO VASQUEZ CASAVOLA FACMINI
FERNANDO CALIX COELMO DA COSTA
ANA BEATRIZ TANGO DE BARROS

2
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL

5
:54 44
DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL EM BRASÍLIA/DF.

:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po

RE nº 58/2017 (INQ nº 4452/STF)


sso

FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA, já


pre

qualificado nos autos do INQUÉRITO em epígrafe, por seus advogados ao final assinados,
vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue.
Im

1. No despacho de fls. 282, dentre outras providências, Vossa


Excelência determinou a juntada da informação policial nº 38 de 2017
GINQ/STF/DICOR/PF, com dados relativos à prestação de contas do Peticionário, no
tocante ao ano de 201 O.

2. Dessa forma, diante das informações ali constantes, o


Peticionário comparece perante Vossa Excelência para esclarecer os itens apontados em tal
documento.

Av. Brig. ~aría Lima, 3.144 · Cj 42 • Cep 01451-000 • São Paulo SP •Brasil• Tel +55113262 0101
~ VILARDI ADVOGADOS

3. Com relação ao item 2., denominado "DECLARAÇAO


PATRIMONIAL EM ANO ELEITORAL", quando da conclusão, o Agente de Policia
Federal aduz que teria havido um fato de destaque consubstanciado na expressiva evolução
patrimonial.

3.1. No entanto, a evolução patrimonial está perfeitamente


demonstrada na declaração de rendas do Peticionário. De início vale ressaltar os valores

2
recebidos pelo Peticionário a tírulo de salários mensais da Câmara dos Deputados, entre

5
:54 44
2007 e 2014:

:43 Inq
2007: R$ 206.466,43

14 -23
2008: R$ 226.549,79
2009: R$ 222.159,39
4
2010: R.$ 231.169,26
02 .57
0/2 733
1-

2011: R$ 363 .912,78


2012: R$ 366.816,73
4/1 3.

2013: R.$ 346.704,77


: 0 r: 07

2014: R.$ 320.677,56


Em po

Total: R$ 2.284.456,71
sso
pre

3.2. Além disto, parece curial esclarecer que o Peticionário,


Im

desde o ano de 1998, exerce atividade empresarial, sendo sócio da Academia Athletica Ltda.,
cujo capital social desde a sua fundação era de R.$ 19.800,00, passando para o valor de R$
70.000,00 no ano de 2009.

No período compreendido entre 2007 e 2010, a Academia


Athlctica Ltda distribuiu a Fábio Salustino Mesquita de Faria, a título de lucros e dividendos,
os seguintes valores:

2007: R.$ 179.250,00


2008: R.$ 227.700,00

2
'U VILARDI ADVOGADOS

2009: R$ 524. 700,00


2010: R$ 319.040,00
Total do período: R$ 1.250.690,00

Em 2011, a Academia Athleticat, cujo capital social em 2010 era


de R$ 70.000,00, passou por uma avaliação da ERMS AUDITORES E CONSULTORES
LTDA., com sede no Rio de Janeiro, que calculou o valor da empresa em R$ 1.416.158,99.
Com base nesse estudo, o grupo A!Bodytech Participações S.A. adquiriu a Academia AClub

52
Fitness, convertendo o seu valor (R$ 1.416.158,99) em ações da 1\'Bodytcch Participações

:54 44
S.A.

:43 Inq
Tanto a transação societária quanto a sua valorização foram

14 -23
devidamente declaradas em seu imposto de renda. Considerando apenas esta valorização das
ações da AClub, houve um ganho de capital de R$ 1.346.158,99, pelo qual Fábio Salustino
4
Mesquita de Faria recolheu todos os impostos devidos.
02 .57
0/2 733
1-

3.3. Além disso, a Sr' J anete Faria, avó do Peticionário, veio a


falecer pouco depois da sua assunção no cargo de Deputado Federal, para o qual foi eleito
4/1 3.

em 2006, e deixou para ele o valor de R$ 308.324.19 a titulo de seguro de vida, conforme
: 0 r: 07

declarado em sua DIRPF Ano-Calendário 2006.


Em po

3.4. Tal demonstrativo simplificado não compreende outras


sso

distribuições de lucros feitas ao Peticionário e declaradas em suas DIRPF, mas, é mais do


que suficiente para explicar sua evolução patrimonial, já que só esses rendimentos
pre

ultrapassam a evolução patrimonial apontada no relatório.


Im

Ademais, tal demonstrativo também não compreende a


valorização escriturada de seu apartamento, bem como outras receitas decorrentes da venda
de veículos e cotas de empresas das quais o Peticionário foi sócio, doações recebidas de seu
pai e financiamentos contratados pelo Peticionário, valores esses superiores a dois milhões
de reais em recursos que deram origem aos investimentos em aumento de capital, tudo
devidamente declarado em sua DIRPF, não havendo dúvidas quanto à licitude de sua
evolução patrimonial.

' ~- • • ,w '"~ ,, .,.,_,. A,,,, •......


mesmo seguimento, com o mesmo nome.
=·· ·-~ ""
3
fflO · · - ~ .... , . _ , , , , , , , , " " " ' .:tf!f:
T~ VILARDI ADVOGADOS

4. Por fim, com relação aos depósitos feitos pelo Peticionário na


conta da campanha, cabe esclarecer que foram todos devidamente declarados, na forma da
Lei, sem falar que não tem qualquer identidade ou contemporaneidade com os fatos
apurados no presente inquérito.

5. Diante do exposto, uma vez esclarecidos os apontamentos


constantes na Informação nº 38/2017, juntada às fls. 283 e seguintes, e não havendo dúvidas

2
quanto à licitude de sua evolução patrimonial bem como dos depósitos realizados na conta

5
:54 44
de campanha, o Peticionário permanece à disposição de Vossa Excelência, aguardando o fim
das investigações.

:43 Inq
14 -23
Termo em que,
Pede deferimento.
4
De São aulo para Brasília, 26 de março de 2018.
02 .57

~rsru
0/2 733

li J''rnv,
1-

ELSO SANCHEZ VILARDI


4/1 3.
: 0 r: 07

OAB/SP nº
Em po

EDUARDO FER~Y~A SILVA


OAB/SP nº 353.029
sso
pre
Im

L
T..l VILARDI ADVOGADOS
DP
CELSO SANCMEZ VILARDI
RENATA MOROVITZ KALIM
LUCIANO QUINTANILMA DE ALMEIDA
ADRIANA PAZINI DE BARROS
NARA SILVA DE ALMEIDA
PEDRO MORTARI BONATTO
DOMITILA KÕMLER
ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO ÇILMO
PRISCILA MOURA GARCIA
EDUARDO ÇERREIRA DA SILVA
ÇABIANA PINMEIRO ÇREME ÇERREIRA
RODRIGO VILARDI WERNECK
JULIA OCTAVIANI DUARTE LOURENÇO
ENZO VASQUEZ CASAVOLA ÇACMINI
RENATO REIS SILVA ARAGÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DE POLÍCIA

5 2
FEDERAL DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL EM

:54 44
BRASÍLIA/DF.

:43 3 Inq Y-
4-2

Yt>,t;Wv
02 .57
14
0/2 733

J;,5~ 3/é)/.!f
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po

RE nº 58/2017 (INQ nº 4452/STF)


sso

ROBINSON MESQUITA DE FARIA, por seu advogado que


pre

esta subscreve, nos autos do procedimento cm epigrafe, vem, respeitosamente, à presença


Im

de Vossa Excelência, requerer a juntada do substabelecimento anexo, bem como vistas


dos autos para fins de obtenção de cópia a partir de fls. 226.

Termos em que,
Pede deferimento.
De São Paulo para Brasília, 31 de janeiro de 2018.

/~
LUCIANO QUINTANILHA DE ALMEIDA
~ )

OAB/SP nº 186.825

Av. Brig. S:aria Lima, 3.144 • Cj 42 • Cep 01451-000 • São Paulo SP •Brasil• Tel +55113262 0101
Ti. VILARDI ADVOGADOS DP

SUBSTABELECIMENTO

Eu, LUCIANO QUINTANILHA DE ALMEIDA, advogado, inscrito na OJ\B/SP

2
sob o n.º 186.825, substabelcço, com reserva de iguais, os poderes a mim conferidos por

5
:54 44
ROBINSON MESQUITA DE FARIA e FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE
FARIA, nos autos do RE nº 58/2017 (INQ nº 4452/STF), em trâmite perante o

:43 Inq
Supremo Tribunal Federal, no que couber, aos estagiários de direito YURI TERRA
ABOU CHAHIN, inscrito na OAB/SP sob o n.º 222.341-E, FABIO LUIZ LEE,
14 -23
inscrito na OAB/SP sob o nº 222.279-e, e CAROLINA DE OLIVEIRA HABERBECK
4
BRANDÃO, inscrita na OAB/SP sob o nº 222.939-E, todos com endereço na Avenida
02 .57

Brigadeiro Faria Lima, 3.144, cj. 42, Itaim Bibi, São Paulo - SP.
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07

MEIDA
OAB/SP n. 0 186.825
Em po
sso
pre
Im
, VILARDI
ADVOGADOS
PROCURAÇÃO

OUTORGANTE
: ROBINSON MESQUITA DE FARIA, brasileiro, casado, portador da cédula de
identidade RG nº 265233 - SSP-RN, regularmente inscrito no CPF/MF nº 157.050.994-87,
residente e domiciliado na Avenida Governador Sílvio Pedrosa, 316, apartamento 17DO -
Areia Preta, Natal/RN, CEP 59014-100, constitui seus advogados e bastantes procuradores,

5 2
OUTORGADOS

:54 44
: CELSO.SANCHEZ VILARDI, OAB/SP nº 120.797, RENATA HOROVITZ KALIM,
OÀB/SP nº 163.661, LUCIANO QUINTANILHA DE ALMEIDA, OAB/SP nº

:43 Inq
186.825, ADRIANA PAZINI DE BARROS, O:A.B/SP nº 221.911, NARA SILVA DE
ALMEIDA, OAB/SP nº 285.764, DOMITILA KÕHLER, OAB/SP nº 207.669,
14 -23
ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILHO, OAB/SP nº 234.073, PRISCILA
MOURA GARCIA, OAB/SP nº 339.917, EDUARDO FERREIRA DA SILVA,
4
OAB/SP nº 353.029, FABIANA PINHEIRO FREME FERREIRA, OAB/SP nº
02 .57

246.899, RODRIGO VILARDI WERNECK, OAB/SP nº 374.837, JULIA


OCTAVIANI DUARTE LOURENÇO, OAB/SP nº 373.978, ENZO VASQUEZ
0/2 733
1-

CASAVOLA FACHINI, OAB/SP nº 373.949, e FERNANDO CALIX COELHO DA


COSTA, OAB/SP 350.961 e, no que couber, aos estagiários de direito PEDRO SIGAUD
4/1 3.

AKRABIAN, OAB/SP nº 217.862-E, e RODOLFO MIGLI TUBA, 01\B/SP nº 216.042-


: 0 r: 07

E, todos os advogados integrantes da sociedade de advogados VILARDI E ADVOGADOS


ASSOCIADOS, registrada na OAB/SP sob o nº 3165, com endereço na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, 3.144, cj. 42, Itaim Bibi, São Paulo -SP, a quem confere:
Em po

PODERES
sso

: amplos e gerais poderes para o foro cm geral, com a cláusula "ad judicia", onde com esta se
apresentarem, proporem contra quem de direito, as competentes ações e defendê-los nas
pre

contrárias, seguindo uma e outras até final decisão, usando dos recursos legais,
acompanhando-os praticando todos- os atos jurídicos necessários, com poderes para
Im

confessar, transigir, desistir, dar quitação, fazer acordos, ratificá-los pôr termo nos autos,
representar o Outorgante perante qualquer repartição Pública, Federal, Estadual, Municipal
ou Autarquias, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário ao fiel cumprimento do
presente, inclusive substabeleccr e xerocopiar, especialmente para representar o
Outorgante nos autos do INQ 4452/DF (RE 58/2017), em trârrúte perante o Supremo
Tribunal Federal.

São Paulo, 24 de maio de 2017.

~D~!2~o,
ROBINSON MESQUITA DE FARIA

Av.Brig.Farialima,3.144 cj421CEP01451·0001 São Paulo SP Brasil I Tel+55(11)32620101 1 www.vilardi.com.br


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL - SEDE
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR

5 2
TERMO DE VISTA ECÓPIAS

:54 44
:43 Inq
Aos 31 dia(s) do mês de janeiro de 2018, nesta Diretoria de
Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR, em
14 -23
cumprimento a determinação do(a) HELIEL JEFFERSON
MARTINS COSTA, foi fornecida mídia digital contendo
4
CÓPIA INTEGRAL dos autos, até a fl. 336 do Registro
02 .57

Especial nº 0058/2017-1-GINQ/STF/DICOR (INQ. n. 0 4452


· STF), ao estagiário Sr. YURI TERRA ABOU CHAHIN,
0/2 733
1-

inscrito na OAB/SP sob nº 222341-E, com escritório na


Avenida Brigadeiro Faria Lima , nº 3144, Conj 42, Escritório
4/1 3.

VILARDI ADVOGADOS, bairro ltaim Bibi, CEP 1451000,


: 0 r: 07

São Paulo/SP, comercial(11) 36620101, celular(11)


980802521, Procurador do Sr. ROBINSON MESQUITA DE
FARIA. E~...., RODRIGO FARIAS DE SOUSA,
Em po

Escrivão d ~ederal, em exercício na DICOR, que o


lavrei.
sso

Assinatura dq,, ,1AdvogadQa. sj


pre
Im

~Chak,
URITERRA ABOU CHAHIN

Ciente de que Autos que tramitam sob SEGREDO DE


JUSTIÇA, e cujo sigilo for violado, acarretará na
resoonsabilizacão de auem lhe der causa.

RE N' 0058/2017-1
.
'

Im
pre
sso
Em po
: 0 r: 07
4/1 3.
0/2 733
02 .57
1- 4
14 -23
:43 Inq
:54 44
5 2
' '

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL


MJ - POLÍCIA FEDERAL - SEDE
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR

2
TERMO DE VISTA ECÓPIAS

5
:54 44
:43 Inq
Aos 23 dia(s) do mês de fevereiro de 2018, nesta Diretoria
de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR,

14 -23
em cumprimento a determinação do(a) LEANDRO ALVES
RIBEIRO, foi fornecida mídia digital contendo CÓPIA
4
INTEGRAL dos autos do Registro Especial nº
02 .57

0058/2017-1-GINQ/STF/DICOR (INQ. n.0 4452 · STF), aO(àl


Sr(al TOLOMISTA WALEF FERNANDE /DE MOURA, OAB
0/2 733
1-

nº 16957/E Procurador(a,) dO(a) Sr( l ÃQ_AN~NIO


PACÍFICO FERREIRA. Eu, CARLOSL:G/0
4/1 3.

FERREIRA CASTRO REGO, EsçriVão de Polícia Federal,


: 0 r: 07

em exercício na DICOR, q/ueo lavrei./// //_,//

Assinatura dq,, s)Advogadq,, ,j /


Em po

/ /
,/ .
sso
pre

LECIMENTO
Im

Ciente de que Autos que tramitam sob SEGREDO DE


JUSTIÇA, e cujo sigilo for violado, acarretará na
responsabilização de quem lhe der causa.

RE Nº 0058/2017-1
• DP
'~
A:

• ',), ,t--\"'
Rub:

SIQUEIRA CASTRO
ADVOGADOS
SAo PAULO Rua Tabapuã 81 4º andar ltaim Bibi
CEP 04533-010 SP Brasil
T (55 11) 3704-9640 F (55 11) 3704-9648

EXMO. SR. DR. DELEGADO FEDERAL DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA


FEDERAL EM BRASÍLIA/DF

5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57

I
LtANORO ALVES RIBEIRO
0/2 733

OB.EGNlO Dl POUCl'. F!OEAA\.


1-

Matrial,a: 19.\43
Registro Especial nº 58/2017
(Inq. STF nº 4452)
4/1 3.
: 0 r: 07

JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO FERREIRA, por seus


advogados que esta subscrevem, vem, respeitosamente, à
Em po

presença de V. Exa. requerer vista dos autos para extração de


c6pias, nos termos do art. 7°, XIV, da Lei 8.906/1994.
sso
pre

Termos em que pede deferimento.


Im

De São Paulo para Brasília, 06 de dezembro de 2017.

JOÃO DANIEL RASSI RENAT CESTARI FERREIRA


OAB/SP 156.685 . OÂ.B/SP 248. 61 7

www~slquelracostro.com:br
SÃO PAUlO • RIO-DE JANEIRO , BRAsfUA • FORTALEZA. BELO HORIZOffl • SAI.VADOR. PORTO AL'EGRE. RECIFI: , NATA\.. JÕÂO
Pf.SSOA • ARACAJU • VITÓlHA , MACEIÓ • TERESINA , SÃO lUIS . MAtlAUS • BEltM • GOfÃNIA . PORTÓ VELHO , LISBOA , l.UAHDA

6 t;;ANOS
)JYEARS
'

:..--
A:
~
Rub: .

SIQUEIRA CASTRO
ADVOGADOS
BRASILIA SCN Quadra 04 Pétala B Grupo 1303 Ed, Centro
Empres_arlal V.Írig CEP 70714·9ÓO DF Brasil
T (55 61) 3424-4100 F (55 61) 3424-4149

SUBSTABELECIMEN'l'O

Substabeleço, com reservas, na pessoa dos advogados CARLOS

52
ROBERTO SIQUEIRA CASTRO, brasileiro, casado, inseri to na Ordem dos

:54 44
Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, sob o n.º 20.015;
RUBENS EMIDIO COSTA .KRISCHKE JUNIOR, brasileiro, solteiro, inscrito

:43 Inq
0
na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Cear·á, sob o n. 25. 18 9-
A;; ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, inscrita

14 -23
na Ordem dos .Advogados do Brasil, Seção Distrito Federal, sob o n. 0

28.685; MARINA DE ARAUJO LOPES, brasileira, solteira, inscrita na


4
02 .57

Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, sob o n.º


43.327; RAYANA OLIVEIRA CASTRO E SILVA, brasileira, so1teira,
0/2 733
1-

inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito


Federal, sob o nº 49.183; EDUARDO RODRIGUES LOPES, brasileiro,
4/1 3.

solteiro, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do


: 0 r: 07

Distrito Federal, sob o nº· 29.283 e os estagiários MAURICIO DA SILVA


SANTOS, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 049.322.141-
Em po

70; SARAH RAMOS VAZ DOS SANTOS, brasileira, solteira, inscrita no


CPF sob o nº 118. 011. 046-38 e RG nº 17689.178 SSP/MG e TOLOMISTA
sso

WALEF FERNANDES DE MOURA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob


nº 051.592.041-05 e RG nº 2.986157 SSP/DF; todos com escritório nó
pre

Setor Cômercial Norte, Quadra 4., Grupo 1303, Ed. Centro Empresarial
Im

Varig, CEP 70.710-500, Brasília, Distrito Federal, os poderes que me


foram outorgados por JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO FERREIRA, nos autos do
Inquérito nº 4452, em t.râmite perante o Supremo Tribunal Federal.

São 2017.
Pau()~

RENA'fA CESTARI FERREIRA


OAB/SP 248.617

www.s1queiracastro.com.br
SÃO PAULO. RIO OE IAHEIRO. BRASÍLIA~ FORTALEZA. BRO HDRIZON'TE, SALVADOR , PORTO ALEGRE .·REOFE. NATAL
JOÃO PE5SOA . ARACAJU , VITÓRIA , MACEIÓ , URESlNA , SÃO LUíS . MANAUS • DELtM , GOIÃNIA • LIS80A • LUANDA
The-internalional.ne~work
of indépendent-law firms ·
-ad1'/1J'wJ
~
'
"'~ .. '

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL


MJ - POLÍCIA FEDERAL - SEDE
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)

T E R M O D E V I S T A E/OU C Ó P I A S

5 2
Aos 12 dia(s) do mês de abril de 2018, nesta Diretoria de

:54 44
Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR/PF,
em cumprimento a determinação do(a) excelentíssimo(a)

:43 Inq
Senhor(a) LEANDRO ALVES RIBEIRO, Delegado de Polícia
Federal, foi fornecida mídia digital contendo CÓPIA dos
14 -23
autos do Registro Especial nº 0058/2017-1-GINQ/STF
(INQ. n. 0 4452 . STF), até as fls. 351, ao advogado(a, s)
4
EDUARDO FERREIRA DA SILVA, inscrito na OAB/SP sob
02 .57

nº 353029, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, Nº


3144, conjunto 42, bairro ltaim , São Paulo/SP,
0/2 733
1-

comercial(11) 32620101, celular(11) 975190286,


Procurador(a)/Substabelecido(a) do(a) Sr(a) FABIO
4/1 3.

SALUSTINO MES T. DE FARIA, conforme


: 0 r: 07

:
~~~~~~lhas 23,110 e 111.
GIO FERREIRA
Em po
sso
pre

As · atura do(a Advogado(a) ou substabelecido(a) com OAB


sP
n º.. J.~.2.,.q2t:l - E:: 01'><€,1
Im

Ciente de que Autos que tramitam sob SEGREDO DE


JUSTIÇA ou SIGILO, e cujo teor for divulgado, acarretará na
resoonsabilizacão de auem lhe der causa.

RE Nº 0058/2017 -1
T-l VILARDI' ADVOGADOS
CELSO SANCMEZ VILARDI
RENATA MOROVITZ KALIM
DP
LUCIANO QUINTANILMA DE ALMEIDA A:· - - - - 1 ' - - I
ADRIANA PAZINI DE BARROS
NARA SILVA DE ALMEIDA Rub:
PEDRO MORTARI BONATTO
DOMITILA KÕMLER
ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILMO
PRISCILA MOURA GARCIA
EDUARDO FERREIRA DA SILVA
FABIANA PINMEIRO FREME FERREIRA
RODRIGO VILARDI WERNECK
JULIA OCTAVIANI DUARTE LOURENÇO
ENZO VASQUEZ CASAVOLA FACMINI
RENATO REIS SILVA ARAGÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL

5 2
DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL EM BRASÍLIA/DF.

:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.

RE nº 58/2017 (INQ nº 4452/STF)


: 0 r: 07

FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA, por seu advogado


Em po

ao final assinado, nos autos do procedimento em epigrafe, vem, respeitosamente, à presença de


Vossa Excelência, requerer a juntada do anexo instrumento de substabelecimento.
sso

Termos em que,
pre


Pede deli imento.
~ri
Im

De /Paulo para Brasír de 2018 .

1ct~ r- ~X"'"
DUARDO FERREIRA DA SILVA
OAB/SP nº 353.029

Av. Brig. Faria Lima, 3.144 - Cj 42 • Cep 01451-000 • São Paulo SP • Bra,il , Tel +55 113262 0101
T1. VILARDI' ADVOGADOS
DP.

SUBSTABELECIMENTO

Eu, EDUARDO FERREIRA DA SILVA, Advogado inscrito na OAB/SP sob nº


353.029, substabeleço, com reserva de iguais, os poderes a mim conferidos por FÁBIO
SALUSTINO MESQUITA DE FARIA, nos autos do INQ 4452 (RE 58/2017), em

52
trâmite perante o Supremo tribunal Federal, para a estagiária de direito CAROLINA DE

:54 44
OLIVEIRA HABERBECK BRANDÃO, inscrita na OAB/SP sob nº 222.939-E, com

:43 Inq
endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.144, cj. 42, Itaim Bibi, São
Paulo -SP.
14 -23
4
02 .57

São P ulo, 12 de abril de 2018.

[º~
0/2 733
1-

7/J
~ -;J v_v·
4/1 3.

UARDO FERREI DA VA
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im

Av. Brig. F'aria Lima, 3.144 - Cj 42 • Cep 01451-000 • São Paulo SP · Brasil• Tel +5511 3262 0101
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)

TERMO DE APENSAMENTO

52
:54 44
Aos 09 dia(s) do mês de maio de 2018, em cumprimento ao item Ili do despacho
de fl(s) 352/355 dos autos, faço o APENSAMENTO aos autos principais deste

:43 Inq
Registro Especial nº 0058/2017-1 • GINQ/STF/DICOR (INQ. n. 0 4452 - STF),

14 -23
das informações prestadas pelos hotéis CLARION FARIA LIMA, Mercure Sao
Paulo Times Square Hotel, HOTEL TRYP IBIRAPUERA, HOTEL TRYP SÃO
4
02 .57

PAULO IGUATEMI, e HOTEL TRYP SÃO PAULO JESUÍNO, O(sl qual(,i for
o APENSO n. 0 01, totalizando J.Q_ folhas, do que, para constar, eu....,~~==:::::f
0/2 733
1-

CARLOS RÉGIO FERREIRA CASTRO REGO, Escrivão de Polícia Fe ral, M r.


n. 0 16.899, lotado<a>e/OU em exercício na Diretoria de Investigação
4/1 3.
: 0 r: 07

Crime Organizado - DICOR/PF, lavro este termo.


Em po
sso
pre
Im

RE NºOOSB/2017-1
CERTIDAO
CERTIFICO que em cumprimento ao item IV de fls. 355 informo que os
expedientes de fls. 341, 342, 343, 348 e 350 foram atendidos e suas
respostas foram apensadas como determinado. CERTIFICO, ainda, que os
expedientes de íls. 339, 4, 345 , 346, 347 e 349 não foram
respondidos, motivo p a qu' estão sendo reiterados. O referido é
verdade e dou f' así ia/D , aos 10 dia(s) do mês de maio de 2018. Eu,
CARLOS REGIO . FERREIRA
CASTRO REGO, Escr
16.899 a lavrei.

52
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLICIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)

Ofício nº 0647/2018 - RE 0058/2017-1 - PF/MESP - GINQ/STF/DICOR

Brasília/DF, 10 de maio de 2018.

URGENTE-STF

5 2
A(o) Sua Senhoria o(a) Senhor(a)

:54 44
Gerente-Geral
Mercure São Paulo Ibirapuera Privilege Hotel

:43 Inq
Avenida Macuco, 579, Moema
CEP 04523-001 - SÃO PAULO - SP

14 -23
4
Assunto: Requisita lista de hóspedes - URGENTE(REITERAÇÃO).
02 .57

Referência: Registro Especial nº 0058/2017-1-GINQ (INQ. 4452- STF).


0/2 733
1-

Senhor(a) Gerente,
4/1 3.
: 0 r: 07

Em cumprimento ao determinado pelo Excelentíssimo(a) Ministro(a) Relator(a) do


INQ. 4452 - STF, tombado nesta Polícia Federal sob n. Registro Especial nº 0058/2017-1 -
GINQ, REITERO a Vossa Senhoria os termos do Ofício nº 0230/2018 - RE 0058/2017-1 -
PF/MJSP - DELECOR, datado de 21 de fevereiro de 2018, conforme abaixo:
Em po

"Visando instruir os autos do Registro Especial nº 0058/2017-1-GJNQ (INQ.


4452 - STF), instaurado em data de 02/05/2017, solicito a o encaminhamento imediato de
sso

planilha, no formato excel, com nome, a data e o quarto usado por todos os hóspedes alojados no
período de 01.01.2010 a 31.12.2010.
pre

Em razão da urgência, sugerimos que o encaminhamento da planilha,


caso o arquivo digital não ultrapasse a quantidade de 20 Mb de tamanho (anexo ao e-mail) nos
Im

seja encaminhado via endereço eletrônico "ginq@dpf.gov.br", com a referencia supra


mencionada."

Atenciosamente,

Delegado(a) de Polícia Federal

SAS Quadra 6, I31oco A- Ed. Sede da Polícia Federal - 7°. Andar, Sala 704. Brasília/DF
AE Nº 0058/20 17 _1 CEP 70.037-900 - e-mail: ginq@dpf.gov.br; telefones (61) 2024-8496n911/8065/8463 fls.1/1
DPF
Fl:,~~----'....:../--n
Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL


MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)

Ofício nº 0648/2018 - RE 0058/2017-1 - PF/MESP - GINQ/STF/DICOR

Brasília/DF, 10 de maio de 2018.

URGENTE-STF

5 2
A(o) Sua Senhoria o(a) Senhor(a)

:54 44
Gerente-Geral
Hotel Pullman Sao Paulo Vila Olimpia

:43 Inq
Rua Olimpiadas, 205, Vila Olimpia
CEP 04551-000 - SAO PAULO - SP

14 -23
Assunto: Requisita lista de hóspedes - URGENTE (REITERAÇÃO).
4
02 .57

Referência: Registro Especial nº 0058/2017-I-GINQ (INQ. 4452 - STF)


0/2 733
1-

Senhor( a) Gerente,
4/1 3.

Em cumprimento ao determinado pelo Excelentíssimo(a) Ministro(a) Relator(a) do


: 0 r: 07

INQ. 4452 - STF, tombado nesta Polícia Federal sob n. Registro Especial nº 0058/2017-1 -
GINQ, REITERO a Vossa Senhoria os termos do Ofício nº 0231/2018 - RE 0058/2017-1 -
PF/MJSP - DELECOR, conforme abaixo:
Em po

"Visando instruir os autos do Registro Especial nº 0058/2017-1-GINQ (INQ.


4452 - STF), instaurado em data de 02/05/2017, solicito a o encaminhamento imediato de
planilha, no formato excel, com nome, a data e o quarto usado por todos os hóspedes alojados no
sso

período de 01.01.2010 a 31.12.2010.


Em razão da urgência, sugerimos que o encaminhamento da planilha,
pre

caso o arquivo digital não ultrapasse a quantidade de 20 Mb de tamanho (anexo ao e-mail) nos
seja encaminhado via endereço eletrônico "ginq@dpf.gov.br", com a referencia supra
Im

mencionada."

Atenciosamente,

SAS Quadra 6, Bloco A - Ed. Sede da Policio Federal - 7°. Andar. Sala 704, Brasília/DF
RE Nº 0058/201 ]- 1 CEP 70.037-900 - c-111ail: ginq@dpf.gov.br; telefones (61 _) 2024-8496/7911/8065/8463 fls.1/1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBA TE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)

Ofício nº 0649/2018 - RE 0058/2017-1 - PF/MESP - GINQ/STF/DICOR

Brasília/DF, 10 de maio de 2018.

URGENTE-STF

5 2
URGENTE-STF-

:54 44
A Sua Senhoria o Senhor
Gerente do HOTEL CESAR BUSINESS

:43 Inq
Rua Olimpíadas 205, Vila Olímpia
SAO PAULO/SP - CEP: 04551000

14 -23
Assunto: Requisita lista de hóspedes - URGENTE (REITERAÇÃO).
4
02 .57

Referência: Registro Especial nº 0058/2017-1-GINQ (INQ. 4452 - STF)


0/2 733
1-

Senhor(a) Gerente,
4/1 3.

Em cumprimento ao determinado pelo Excelentíssimo(a) Ministro(a) Relator(a) do


: 0 r: 07

INQ. 4452 - STF, tombado nesta Polícia Federal sob n. Registro Especial nº 0058/2017-1 -
GINQ, REITERO a Vossa Senhoria os termos do Ofício nº 0235/2018 - RE 0058/2017-1 -
PF/MJSP - DELECOR, conforme abaixo:
Em po

"Visando instruir os autos do Registro Especial nº 0058/2017-1-GINQ (INQ.


4452 - STF), instaurado em data de 02/05/2017, solicito o encaminhamento imediato de
planilha, no formato excel, com nome, a data e o quarto usado por todos os hóspedes alojados no
sso

período de 01.01.2010 a 31.12.2010.


Em razão da urgência, sugerimos que o encaminhamento da planilha,
pre

caso o arquivo digital não ultrapasse a quantidade de 20 Mb de tamanho (anexo ao e-mail) nos
seja encaminhado via endereço eletrônico "ginq@dpf.gov.br", com a referencia supra
Im

mencionada."

Atenciosamente,

Delegado(a) de Polícia Federal

SAS Quadra 6. Bloco A - Ed. Sede da Polícia Federal - 7º. Andar, Sala 704, Bra~ilia/DF
RE Nº 0058/2017-1 CEP 70.037-900 · e-mail: ginq@dpf.gov.br; telefones (61) 2024-8496/7911/8065/8463 fls. 1/ 1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
·-----·
Ft
Rub:

MESP - POLÍCIA FEDERAL


DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)

Ofício nº 0650/2018 - RE 0058/2017-1 - PF/MESP - GINQ/STF/DICOR

Brasília/DF, 10 de maio de 2018.

URGENTE-STF

5 2
URGENTE-STF-

:54 44
A(o) Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
Gerente-Geral

:43 Inq
Hotel Park Inn Ibirapuera
Av. lbirapuera, 2534, Indianopolis
CEP 04028-002- SAO PAULO - SP
14 -23
4
Assunto: Requisita lista de hóspedes - URGENTE (REITERAÇÃO).
02 .57

Referência: Registro Especial nº 0058/2017-1-GINQ (INQ. 4452 - STF)


0/2 733
1-

Senhor(a) Gerente,
4/1 3.

Em cumprimento ao determinado pelo Excelentíssimo(a) Ministro(a) Relator(a) do


: 0 r: 07

INQ. 4452 - STF, tombado nesta Polícia Federal sob n. Registro Especial nº 0058/2017-1 -
GINQ, REITERO a Vossa Senhoria os termos do Ofício nº 0242/2018 - RE 0058/2017-1 -
PF/MJSP - GINQ/STF/DICOR, conforme abaixo:
Em po

"Visando instruir os autos do Registro Especial nº 0058/2017-1-GINQ (INQ.


4452 - STF), instaurado em data de 02/05/2017, solicito o encaminhamento imediato de
sso

planilha, no formato excel, com nome, a data e o quarto usado por todos os hóspedes alojados no
período de 01.01.2010 a 31.12.2010.
pre

Em razão da urgência, sugerimos que o encaminhamento da planilha,


caso o arquivo digital não ultrapasse a quantidade de 20 Mb de tamanho (anexo ao e-mail) nos
Im

seja encaminhado via endereço eletrônico "ginq@dpf.gov.br", com a referencia supra


mencionada."

Atenciosamente,

LEA . -A . ES RIBEIRO
DeJêgado(a) de POiícia Federal

SAS Quadra 6, Bloco A - Ed. Sede da Policia Federal - 7º. Andar, Sala 704, Brasilia/DF
RE Nº 0058/2017-1 CEP 70.037-900 - e-mail: ginq@dpf.gov.hr; telefones (61) 2024-8496/7911/8065/8463 fls.1/1
DPF

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL


MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)

Ofício nº 0651/2018 - RE 0058/2017-1 - PF/MESP - GJNQ/STF/DTCOR

Brasília/DF, 10 de maio de 2018.

URGENTE-STF

5 2
A Sua Senhoria o Senhor

:54 44
Gerente do HOTEL GRANO MERCURE IBIRAPUERA
R. Sena Madureira, 1355 - Bloco 1 - Ibirapuera

:43 Inq
CEP 04021-051 - SAO PAULO/SP

14 -23
Assunto: Requisita lista de hóspedes - URGENTE (REITERAÇÃO).
4
02 .57

Referência: Registro Especial nº 0058/2017-1-GINQ (INQ. 4452 - STF)


0/2 733
1-

Senhor(a) Gerente,
4/1 3.

Em cumprimento ao determinado pelo Excelentíssimo(a) Ministro(a) Relator(a) do


: 0 r: 07

INQ. 4452 - STF, tombado nesta Polícia Federal sob n. Registro Especial nº 0058/2017-1 -
GINQ, REITERO a Vossa Senhoria os termos do Ofício nº 0243/2018 - RE 0058/2017-1 -
PF/MJSP - GINQ/STF/DICOR, coforme abaixo:
"Visando instruir os autos do Registro Especial nº 0058/2017-1-GINQ (INQ.
Em po

4452 - STF), instaurado em data de 02/05/2017, solicito o encaminhamento imediato de


planilha, no formato excel, com nome, a data e o quarto usado por todos os hóspedes alojados no
sso

período de 01.01.2010 a 31.12.2010.


Em razão da urgência, sugerimos que o encaminhamento da planilha, caso o
pre

arquivo digital não ultrapasse a quantidade de 20 Mb de tamanho (anexo ao e-mail) nos seja
encaminhado via endereço eletrônico "ginq@dpf.gov.br", com a referencia supra mencionada."
Im

Atenciosamente,

LEAN~~n7í'í7i
Delegado(a) de Polícia Federal

SAS Quadra 6, Bloco A- Ed. Sede da Policio. Federal~ 7º. Andar, Sala 704, Brasíliá/DF
RE Nº 0058/2017-1 CEP 70.037-900 - e-mail: ginq@dpf.gov.br; telefones (61) 2024-8496/791 l/8065/8463 fls.1/1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)

Ofício nº 0652/2018 - RE 0058/2017-1 - PF/MESP - GINQ/STF/DICOR

Brasília/DF, 10 de maio de 2018.

URGENTE-STF

5 2
A( o) Sua Senhoria o(a) Senhor( a)

:54 44
Gerente-Geral
Apart Hotel Adagio Sao Paulo Itaim Bibi

:43 Inq
Rua Professor Carlos de Carvalho, 168, Itaim Bibi
CEP 04531-080 - SAO PAULO - SP

14 -23
4
Assunto: Requisita lista de hóspedes - URGENTE (REITERAÇÃO)
02 .57

Referência: Registro Especial nº 0058/2017-1-GINQ (INQ. 4452 - STF)


0/2 733
1-

Senhor(a) Gerente,
4/1 3.
: 0 r: 07

Em cumprimento ao determinado pelo Excelentíssimo(a) Ministro(a) Relator(a) do


INQ. 4452 - STF, tombado nesta Polícia Federal sob n. Registro Especial nº 0058/2017-1 -
GINQ, REITERO a Vossa Senhoria os termos do Ofício nº 0244/2018 - RE 0058/2017-1-
PF/MJSP - GINQ/STF/DICOR, conforme abaixo:
Em po

"Visando instruir os autos do Registro Especial nº 0058/2017-1-GINQ (INQ.


4452 - STF), instaurado em data de 02/05/2017, solicito o encaminhamento imediato de
sso

planilha, no formato excel, com nome, a data e o quarto usado por todos os hóspedes alojados no
período de 01.01.2010 a 31.12.2010.
pre

Em razão da urgência, sugerimos que o encaminhamento da planilha,


caso o arquivo digital não ultrapasse a quantidade de 20 Mb de tamanho (anexo ao e-mail) nos
Im

seja encaminhado via endereço eletrônico "ginq@dpf.gov.br", com a referencia supra


mencionada."

Atenciosamente,

LEA~~"i-t-vl'í
Delegado(a) de Polícia Federal

SAS Quadra 6, Bloco A- Ed. Sede da Polícia Federal~ 7º. Andar, Sala 704, Brasília/DF
RE Nº 0058/2017-1 CEP 70.037-900 · e-ma;Jc ginq@dpf.gov.br; telefones (61) 2024-8496/7911/8065/8463 fls.1/1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)

Ofício nº 0653/2018 - RE 0058/2017-1 - PF/MESP - GINQ/STF/DICOR

Brasília/DF, 10 de maio de 2018.

URGENTE - STF

5 2
A Sua Senhoria o Senhor

:54 44
Gerente do Hotel RADISSON BLU SAO PAULO
Av. Cidade Jardim, 625 - Pinheiros

:43 Inq
CEP 01453-020 - SAO PAULO/SP

14 -23
Assunto: Requisita lista de hóspedes - URGENTE (REITERAÇÃO)
4
02 .57

Referência: Registro Especial nº 0058/2017-1-GINQ (INQ. 4452 - STF)


0/2 733
1-

Senhor(a) Gerente,
4/1 3.

Em cumprimento ao determinado pelo Excelentíssimo(a) Ministro(a) Relator(a) do


: 0 r: 07

INQ. 4452 - STF, tombado nesta Polícia Federal sob n. Registro Especial nº 0058/2017-1 -
GINQ, REITERO a Vossa Senhoria os termos do Ofício nº 0246/2018 - RE 0058/2017-1 -
PF/MJSP - GINQ/STF/DICOR, conforme àbaixo:
Em po

"Visando instruir os autús do Registro Especial nº 0058/2017-1-GINQ (lNQ.


4452 - STF), instaurado em data de 02/05/2017, solicito o encaminhamento imediato de
planilha, no formato excel, com nome, a data e o quarto usado por todos os hóspedes alojados no
sso

período de 01.01.2010 a 31.12.2010.


Em razão da urgência, sugerimos que o encaminhamento da planilha,
pre

caso o arquivo digital não ultrapasse a quantidade de 20 Mb de tamanho (anexo ao e-mail) nos
seja encaminhado via endereço eletrônico "ginq@dpf.gov.br", com a referencia supra
Im

mencionada."

Atenciosamente,

SAS Quadra 6, Bloco A - Ed. Sede da Pólicia Federal - 7:,. Andar, Sala 704, Brasflia/DF
RE Nº 005B/
2017 _1 CEP 70.037-900 - e-m2ilc ginq@dpf.gov.br; telefones (61) 2024-8496/7911/8065/8463 fls.1/1
REMESSA

Nesta data ~o re ~a dos autos do Registro


Espe!Jil nº -~.fl__/20
e
1
Apenso(s) ao SU
1-GINQ com~ Volume(s)
EMO TRIBUNAL
FEDERAL. Eu, , CARLOS RÉGIO
FERREIRA CASTRO G , Escrivão de Polícia
Federal, Clas~l'l Esp,~ja ( N),at. 16.899, que e lavrei.
--U--
Brasília/DF, ....lli.....J_U_,,l_t

5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
_LS_;_OJ i ·..·. ·_ s.
Brasiha,

f(
t~
CE:lso Henriq1.te Lacert;i., t.1ascin~e,1to
Seção de At~ndír.1ento i')re$.enci2I

5 2
:54 44
:43 3 Inq
( STF/S°,OC
Em_â_t 05 l20)Õ ás r.).. Q
rec.eb, os autosQã<. volsQ 7 apensos
4-2 e_Ju11tadas por linha) com O(J)
-----=::..___,que segua.
02 .57
14
~,~j~cufa
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im

S T F 102.002
CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, o Dr. Fernando Zhou Xiang Gu,


OAB/DF 50655, compareceu à Secretaria Judiciária, onde
obteve cópia digital dos processos listados abaixo.

5 2
:54 44
INQUÉRITOS no PETICÕES nº
4429 6829

:43 Inq
4452 6794
4392 6786
4414 6730
4436
4444
14 -23 6709
6812
4
4437 6838
02 .57

6839
6856
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07

Brasília, 18/04/2017 - 13h00min.

~ .. lÁ~.
Em po
sso

Advogado: 1 , ' ,
' -
o/
pre

DENI ;' ~~INS FERREIRA


atrícula 2190
Im
CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, a advogada Barbara Lima Rocha
Azevedo, OAB/DF 43703, compareceu à Secretaria Judiciária e
obteve cópia digital dos autos.

2
INQUÉRITOS nº PETIÇÕES nº

5
:54 44
4399 6635
4412 6644
4440 6701

:43 Inq
4443 6713
4447 6724
4452
4456 14 -23 6726
6727
4
4464 6755
02 .57

6763
6766
0/2 733

6808
1-

6812
6826
4/1 3.

6838
: 0 r: 07

6849
6850
6851
Em po

Brasília, 24/04/2017 .
sso
pre

As, inatura: ..J?-o'l\ COC\1?c la-)D:}O,..J


Im

vi DE
"" ,,. 0 E I R A
Matrí.fla 2190
7

_J
5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im

de nº
J to a estes ...._,autos o protocolado
/201~ qua segue. ~
ra ,-=rs:: de Jl'.ro._~ de 2010.

Ana ~ i a Cezar
Analista Ju-®ria - Mat. 3145

TERMO DE JUNTADA
Ili:
MATTOS ENGELBERG
~~-ADVOGADOS~~-

EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA RELATORA ROSA WEBER, DA


COLENDA PRIMEIRA TURMA DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Supremo Tribunal Federal sTFD, 9 11,1

20/07/2017 17:28 0039968

lli llll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll llll llll
INQ N2 4.452 - STF

2
RE N2 058/2017

5
:54 44
:43 Inq
vem à presença de Vossa
14 -23
ALEXANDRE JOSÉ LOPES BARRADAS,
Excelência, por intermédio de seu advogado e com o respeito costumeiro,
4
requerer vista do processo em epígrafe, bem como a extração de cópias
02 .57

reprográficas dos autos, assim como de todos eventuais apensos, mídias e


0/2 733

procedimentos anexos, com fulcro na Súmula Vinculante nº 141.


1-
4/1 3.
: 0 r: 07

Termos em que, requerendo, ainda, a juntada da procuração em anexo,


pede deferimento.
Em po

Brnsílfa/~a-fe;,a, 20 de julho de 2017.


sso

~~NT~ i
pre

{J BARBARA LIMA ROCHA AzEVEDO


Im

OAB F 26.903 OAB/DF 43.703

LARISSA RODRIGUES PETTENGILL


OAB/DF 15.321/E
~A~N~ OAB/DF 16.604/E

1Súmula Vinculante n• 14: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo
aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por
órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
Ili:
MATTOS ENGELBERG
~~-ÁDVOGAOOS~~-

PROCURA.CÃO

OUTORGANTE: ALEXANDRE JOSÉ LOPES BARRADAS, brasileiro, casado,


engenheiro, inscrito no RG sob nº 983.603-96 SSP/BA e no CPF sob nº 121.042.725-

52
72, residente e domiciliado na Avenida Juracy Magalhães Junior, 1889, Apto 2302,
Salvador/BA, CEP 40295-140.

:54 44
:43 Inq
OUTORGADOS: os advogados CONRADO DONATI ANTUNES, PAULO VICTOR
MARCONDES BUZANELLI e BÁRBARA LIMA ROCHA AZEVEDO na Seccional do

14 -23
Distrito Federai da Ordem dos Advogados do Brasil/DF, sob nQs 26.903, 26.957 e
43.703 respectivamente, e os estagiários de Direito LARISSA RODRIGUES
4
PETTENGILL E MATHEUS MAYER MILANEZ, na Secciona! do Distrito Federal da
02 .57

Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 15.321/E e 16.604/E, respectivamente,


integrantes de MATTOS ENGELBERG SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com escritório
0/2 733
1-

em SH!S Ql 09, conjunto 17, casa 16, Lago Sul, Brasília/DF, telefone (61) 3344-1016.
4/1 3.
: 0 r: 07

PODERES GERAIS: os da cláusula "ad judicia et extra''. cabendo aos outorgados o


direito de praticarem, perante quaisquer tribunais, juízos, autoridades policiais ou
administrativas de outra natureza, todos os atos necessários ao bom e fiel
Em po

cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer com ou sem reserva de


iguais poderes.
sso
pre

PODERES ESPECIAIS: para o fim específico de representá-lo nos autos do Inquérito


n º 4.452, em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal.
Im

Brasília, 12 de julho de 2017.

v.-..y.,.,,_mattosengelborg.e:,m.br
Av. Checlid Jafet, 222 j To178 A- 4° andar - Vila Olímpia - São Paulo! SP ICEP: 04.551-065
SHIS QI 09 conjunto 17 casa 15- Bra$1fiafOF - CE:P: i1 .625-170
INQ 4452

CERTIDÃO

52
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o
estagiário Matheus Mayer Milanez, OAB/DF 16.604-E e

:54 44
recebeu mídia digital com cópia do volume único até fls.

:43 Inq
135 do referido processo.

14 -23

~-E~
4
02 .57
0/2 733
1-

Brasília, rJ.J) de julho de 20 - ffi_hCDmin.


4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
INQ 4452

CERTIDÃO

25
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o

:54 44
Sr. Paulo Guilherme Ribeiro Biganha, RG/DF
1286600, e recebeu pen drive contendo cópia dos 11

:43 Inq
volumes até fls. 2347, dos apensos, bem como das
mídias, do processo em epígrafe.
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-

Brasília, h min.
4/1 3.
: 0 r: 07

DENIS MART . S FERREIRA


Matrícula 2190
Em po
sso
pre
Im
r---- -~

390

INQUÉRITO 4.452 DISTRITO FEDERAL

RELATORA : MIN. ROSA WEBER


AUTOR(A/S)(ES) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INVEST.(A/S) : FÁBIO SALUSTJNO MESQUITA DE FARIA

2
ADV.(A/S) :MARCELLO DIAS DE PAULA

5
INVEST.(A/S) :ROBINSON MESQUITA DE FARIA

:54 44
INVEST.(A/S) :ROSALBA CIARLINI ROSADO

:43 Inq
e Referente à petição STF 0054654

Vistos etc. 14 -23


02 .57
4
1. Por intermédio do Ofício 1415/2017, o Delegado de Polícia Federal
Thiago Marcantônio Ferreira solicita prorrogação de prazo para
0/2 733
1-

realização de diligências pendentes no bojo do INQ 4452.


4/1 3.

Não houve remessa dos autos a esta Suprema Corte, tendo a


: 0 r: 07

autoridade policial fundamentado a excepcionalidade deste


procedimento sob a ótica da celeridade.
Em po

2. Dê-se vista à Procuradora-Geral da República para conhecimento


sso

e manifestação.
pre

3. Retomando os autos, junte-se o Ofício e o presente despacho.


Im

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 21 de setembro de 2017.

Ministra Rosa Weber


Relatora

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13661245.
Secretaria Judiciária
Seção de Atendimento Presencial

CERTIDÃO

2
Petição 54654/2017

5
:54 44
:43 Inq
Certifico e dou fé que, no dia 20/9/2017, fiz o recebimento da
petição acima referida acompanhada de uma mídia. Eu,

'
1ro)o S·Lc,
14 -23
Paulo Silva, Técnico Judiciário,
Seção de Atendimento Presencial, subscrevi.
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im

L__
5 2
:54 44
Q'-j (,5 ~
Junto •
esces -,autos o protocolado de nº
;.--'LJ-',-'S','!~_ _ ! 2 O1-t que s eg
Sra 'l· I\Q · ue.
trvH.1)

:43 Inq
Sl .la, --...:...t.S:1- de de 201'3.

. A n a ~ Cezar
Analista J u d ~ i a - Mat. 3145

14 -23
4
TERMO DE JUNTADA
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im

S T F 102.002
P F I MJC
FI: _ _
Rub: _ _

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL


MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GJNQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF

Oficio n.º 1415/2017 - RE 0058/2017-1 - PF/MJC - GINQ/STF/DJCOR/PF.

Brasília/DF, 19 de setembro de 2017.

2
A Sua Excelência O(a)Senhor(a) Supremo Tribunal Federal mo, 9,,,

5
MinistrO(a)Relator(a)Rosa Weber 20/09/2017 15:35 0054654

:54 44
Supremo Tribunal Federal
Brasília/DF 1111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111

:43 Inq
' 14 -23
Assunto: Inquérito n.º 4452 - STF (RE 0058/2017-1- GINQIDICOR).
4
Senhor(a)MinistrO(a)
02 .57

Diante do término do prazo fixado para a realização de diligências investigatórias


0/2 733
1-

nos autos do Inquérito n.º 4452 - STF (RE 0058/2017-1 - GINQIDICOR) requeiro a Vossa
Excelência, com fulcro no artigo 230-C, § 1º, do Regimento Interno dessa Suprema Corte,
4/1 3.

prorrogação de prazo (60 dias) para a conclusão das investigações.


: 0 r: 07

Tal solicitação é apresentada excepcionalmente através de oficio, sem


encaminhamento dos respectivos autos, com o objetivo de dar concretude aos postulados
constitucionais da eficiência (CF, 37 inc. l) e da razoável duração do processo (CF, 5°
Em po

LXXVIII), tão caros à persecução penal brasileira.


sso

Dentre as diligências a serem concretizadas estão as 01tJvas de: ROSALBA


CIARLINl ROSADO, NILSON MARCELINO FERANDES e JOÃO DOS SANTOS
pre

AZEVEDO (agendadas respectivamente para 3 e 4/1 O), a resposta ao Oficio nº


1351/2017-GINQ/STF/DICOR/PF e a identificação, localização e oitiva de FABIANO FARIA.
Im

Caso o entendimento de Vossa Excelência seja pela imprescindibilidade da


remessa dos autos, estes lhe serão imediatamente encaminhados. De qualquer forma, a fim de dar
conhecimento a Vossa Excelência, à Defesa e ao chefe do Parque/ das diligências realizadas, no
último período concessivo de prazo, encaminha-se mídia contendo a cópia integral digitalizada
dos autos.

Respeitosamente,
1

SAS, Quadra 6, Bloc.o A - Ed. Sede da P , ia Federal - 7°. Andar, Salas 702. 703 e 704 - Brasília/DF
CEP 70.037-900 Tcls.: (61) 2024-8048 - e-mail: ginq@dpf.goi•.hr
RE N' 0058/2017-1

L_ -
f~.
[

\
Im
pre
sso
Em po
: 0 r: 07
4/1 3.
0/2 733
02 .57

,.
1- 4
14 -23
:43 Inq
:54 44
5 2

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
DCJ/SUBGDP/PGR - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIAL/PGR

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:

5 2
Número do Auto Judicial: 54654

:54 44
Etiqueta STF-AV-54654

:43 Inq
Data da Vista:
Data da Entrada: 25/09/201716:10:32

14 -23
Motivo da Entrada: Parecer
Urgente: Não
4
02 .57

Informações da Conclusão
0/2 733
1-

Ofício: GABPGR-GT LAVA JATO


RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
4/1 3.

Tipo de Vínculo: Titular


: 0 r: 07

Motivo: Oficio Titular


Forma de Execução: Conclusão Automática
Data: 25/09/2017 16:11:16
Em po

Responsável: Tornas Gonzaga Dos Santos


sso

Brasília, 25/09/2017 16: 11: I 6.


/
pre
Im

Responsável pela conclusão o auto judicial

TOMÁS GONZAGA OOS SANTOS


Matricula n' 25476
Divisão de Controle Judicial
SUBGDP/CHEFlNPGR

L_
5 2
TERMO DE JUNTADA

:54 44
Junto a . estes autos o protocoladc
__5.3._,;25':! _/201 ique segue.
Brasília, lj ___ de -t:r-)óW____ d8 !.Ol~.

:43 Inq
Ana-~ª Cezar
Analista J u ~ r i a - Mat. 3145

14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im

S T F 102.002
~---------------- ---- --

Supremo Tribunal Federal sno. 9,,,


29/09/2017 18:21 0057254

lllllll lllll lllll llllllllll lllll lllll lllll 11111111111111111111111


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Nº 0071/W/2017-REFD
Sistema Único nº 253258/2017

AV 54654/2017 (INQUÉRITO N. 4.452/DF)


Relatora: Ministra Rosa Weber

2
Excelentíssima Senhora Ministra Rosa Weber,

5
:54 44
:43 Inq
I

14 -23
O Ministério Público Federal, por intem1édio da Procuradora-Geral da Repú-
4
02 .57

blica, vem expor e requerer o que segue.

Trata-se de inquérito instaurado a partir da homologação de colaboração


0/2 733
1-

premiada de executivos da Construtora ODEBRECI-IT, que narraram o pagamento de


4/1 3.

valores não contabilizados na campanha eleitoral de 2010 de FÁBIO SALUSTINO


: 0 r: 07

MESQUITA DE FARIA', atualmente deputado federal, ROBINSON MESQUITA DE


FARIA', atual governador do Rio Grande do Norte, e ROSALBA CIARLINI ROSADO',
Em po

atual prefeita de Mossoró/RN, visando à contrapartida dos três no apoio a projetos


empresariais futuros da ODEBRECHT AMBIENTAL nas áreas de saneamento básico e
sso

infraestrutura no Estado, via parcerias público-privadas.


pre

Como diligências iniciais, requereram-se: a) a juntada das prestações de contas


Im

eleitorais dos três políticos; b) a oitiva dos colaboradores; e c) a oitiva dos investigados.

Foram ouvidos o investigado FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA


(fl. 152), o investigado ROBINSON MESQUITA DE FARIA (fl. 156), o colaborador
JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO FERREIRA (fl. 159), o colaborador ALEXANDRE JOSÉ
LOPES BARRADAS (fl. 162), o colaborador FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA

A candidatura dele visava à eleição como deputado federal pelo Rio Grande do Norte. Foram repassados, /
segundo os colaboradores, via caixa 2, R$ 100.000,00 (cem mil reais).
2 A candidatura dele visava à eleição como vice-governador do Rio Grande do Norte. Foram prometidos.
segundo os colaboradores, RS 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para a chapa, mas R$
100.000,00 (cem mil reais) foram repassados, via caixa 2.
3 A candidatura dela visava à eleição como governadora do Rio Grande do Norte.

Gabinete da Procuradora-Geral da Rcpúhlica


Brasília/ DF
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

SANTOS REIS (fl. 166), o colaborador BENEDITO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR (fl.
170), o colaborador HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SlLVA FILHO (íl. 174), o
colaborador ARIEL PARENTE COSTA (fl. 196), EDUARDO JOSÉ MORTANI
BARBOSA ( fl. 221)

À fl. 201, juntou-se documento do Ministério das Cidades contendo a relação


de veículos cadastrados em nome de ROBINSON MESQUITA DE FARIA e FJ\BIO
SAULUSTINO MESQUITA DE FARIA.

5 2
A declaração de bens de FABIO FARIA está à fl. 213.

:54 44
É o relatório.

:43 Inq
14 -23 II
4
02 .57

Registre-se, preliminarmente, que faltaram algumas folhas dos autos na


0/2 733
1-

digitalização constante da mídia acostada pela autoridade policial, como o inteiro teor das
declarações de ALEXANDRE JOSÉ LOPES BARRADAS (fls. 163/165).
4/1 3.
: 0 r: 07

Pois bem. Há diligências pendentes essenciais ao esclarecimento dos fatos.


Sem prejuízo de outras a critério da autoridade policial, são elas:
Em po

a) juntada e análise da prestação de contas eleitorais relacionadas ás


sso

candidaturas de FJ\BJO FARIA, ROBINSON DE FARIA e ROSALVA CIARIJNI, tal


como já despacho na alínea g de fl. 32 e à fl. 112. Tal providência é relevante para
pre

confirmar que recursos da ODEBRECHT para a campanha não foram declarados em 2010;
Im

b) resposta ao oficio expedido ao Hotel Windsor Copacabana (fl. 216);

c) resposta ao Ofício nº 1350/2017 (íl. 215);

Diante disso, requer-se a devolução dos autos ao Departamento de Polícia


Federal para a conclusão da investigação no prazo de 60 (sessenta) dias.

Brasília, 28 de setembro de 2017.

Ra~Ysw~
Procuradora-Geral da República

Jnq. n" 4452 2


f7
'

INQUÉRITO 4.452 DISTRITO FEDERAL

RELATORA : MIN. ROSA WEBER


AUTOR(A/S)(ES) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INVEST.(A/S) :FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA

2
ADV.(A/S) :MARCELLO DIAS DE PAULA

5
INVEST.(Als) :ROBINSON MESQUITA DE FARIA

:54 44
INVEST.(A/5) :ROSALBA CiARLINI ROSADO

:43 Inq
Vistos etc.

14 -23
Defiro a prorrogação de prazo requerida pela autoridade policial,
4
nos termos da manifestação da Procuradora-Geral da República.
02 .57

Encaminhem-se os autos à autoridade policial para a conclusão das


diligências no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir de
0/2 733
1-

22.9.2017, data da vista à Procuradora-Geral da República.


4/1 3.

Publique-se. Intimem-se.
: 0 r: 07

Brasília, 02 de outubro de 2017.


Em po

Ministra Rosa Weber


sso

Relatora
pre
Im

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/porfal/autenticacao/ sob o número 13752258.
-------------------- - - -

4co

, .n Certidão
Processo nº 1 A/1.Y.. '1"(5· l
certifico a ~--i-;i;oraçâo de __;/._ Ofício(E) - Telex/fax
lnt.imação ( õcs J ....=_cari:a ( s) de Orde:n ~citação(ões)
~~-- Manda.cio(s) de ·--=------z;;,~ de 2017.
Brasília, :{" ~/ÍJ"'~
de
Ma~co Au~~~ Mat. 1013

5 2
:54 44
:43 Inq
' 14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im

S T F 102.002
--------------- - - - - - -- -

d11~'lY)}W @~,/ c f f ~
, /..iOf

Oficio nº 22112/2017
Brasília, 5 de outubro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor

2
THIAGO MARCANTONIO FERREIRA

5
:54 44
Delegado de Polícia Federal da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado
do D,~partamento de Polícia Federal

:43 Inq
14 -23
Inquérito nº 4452 4
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
02 .57

PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA


INVEST.(A/S) : FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA
ADV.(A/S) : MARCELLO DIAS DE PAULA (DF039976/)
0/2 733
1-

INVEST.(A/S) : ROBINSON MESQUITA DE FARIA


INVEST.(A/S) : ROSALBA CIARLINI ROSADO
4/1 3.

(Seçiío de Processos Originários Criminais)


: 0 r: 07
Em po
sso

Senhor Delegado,

Comunico-lhe os termos da decisão proferida nos autos em epígrafe,


pre

cuja cópia segue anexa.


Im

Atenciosamente,

Ministra ROSA WEBER


Relatora
Documento assinado digitalmente

Doc~Jt'nt~º!s~~ado digita/mente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
rlnr,,n.,o!>ntn nrvio:, c;:,::,r :;,ra<:c::::.rln nn onrl.,,r,:,rf'\ oJ,:,frAnirn hitr, llv.1',nM <:tf i,,,;, hr/,~r,."f:::,1/:;,, ,tontir:::,r:::,nl <:nh n n,·,m ... rn 1 ~7',~~QA
INQ 4452

CERTIDÃO

2
5
:54 44
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o Sr.
Rodolfo Migli Tuba, OAB/SP 216042/E, e recebeu copia

:43 Inq
física do despacho proferi'do em 02 de outubro de 2017, do
referido processo.
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-

Brasília, 11 e outubro de 2017 -16h:02min


4/1 3.
: 0 r: 07

DENIS MAR NS FERREIRA


Matrícula 2190
Em po
sso
pre
Im
INQ 4452

CERTIDÃO

2 5
:54 44
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção a
advogada Larissa Rodigues Pettengill, OAB/DF51916, e

:43 Inq
recebeu HD externo contendo copia do volume único até
fls. 135, do referido processo.
14 -23
4
02 .57

OAB/DF51916
0/2 733
1-

outubro de 2017 -15h:10min


4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im

Junto a estes autos o (a)(s),_,A__,_.,,R,,.__ _ _ _ __


que segue(m).
Brasília, -11_ de _._Q_1_"Qlu-«A:,__ _ _ _ _ de 20]1.

ANA~EZAR
Matri~S

TERMO DE ,JUNTADA
y

5 2
4 4
) q CONTRATO

In
AVISO OE
_:111> C_orre1o!i A~

~~
RECEBIMENTO 9912288461

<(
m
OESTINAT ÁRIO

2 3 54 TENTATIVAS DE ENTREGA: CARIMBO


UNIDADE DE ENTREGII.

- 3:
THIAGO MARCANTONIO FERREIRA
<( DELEGADO DE POL.ICIA FEDERAL DA DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZAI 1º DATA_l_l_ _ _ h

·~
DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
4
7 4:4
1 , ,~SIUA
SAUS Quadra 6 Bloco A ,S/N,Ed1ficio Sede
2ºDATA_l_l_ _ _ h

5
Asa Sul

V) o
(/)
,X:
70037900 Bras!ha-DF

JS94l910345BR
3 . 1 3ªDATA_/_/_ _ ·...:_h
,~<,
-c,v

i ~- w
>
7 3 - •

~ ~ li 1 1 3 DIJT 2017
O,
z li lIli Ili llll Ili llll li lllll llli l llll l
3 02.
l Ili GJ 0
MOTIVO DA DEVqlUÇÃO

w
1-
REMETENTE: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

0 /2 7 Mudou-se Recusado

i
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO 00 AR
z
: 0 0 "'º 1 ""4>R,es~... 1
w
r /10
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Ead Procc"do

tr
::;; FRAQA DOS TRES PODERES EIXO MONUMENTAL
[2J [2J
o
RUBRICA E MATRÍCULA DO
NIio Existe o N° Ausente
o S/N CARTEIRO
(/)
,X:
EIXO MONUMENTAL
70175900 Brasllia-DF
-- p 04 volume: 0
111 0 Desconhecido Falecido
»co,1ew,
•.....e..
J_
:5o s o :
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (OPCIONAL)
OHcio 2211212011: lnq 4452; Ob&. COM CÔPlA DA DEClsAO 0 Outros \e\ma Cunha 'BafDO!

de C01fl

es Em
rof\\WI~
Cer\illtJia\., -~

/
f f1
u ASSINATURA DO RECEBEDOR r. ., DATA DE ENTREGA l)'!i':)Z&ll'D• ·

p r
NOME LEGIVEL DO RECEBEDOR
3, JO, ,?,oli'
N• DO(:UI.IENTO OE IDENTIDADE"

3:b S'
I m

g
"'"'
~

j ,_"'
(_ "'
• (_
f.y
,,.
1,
1 '~

•) .
" Q

.-1 ·
~.
PROTOCOLADO Nº 2000/2018
INQ: 4452

, 4'e.o-ro COL~U) N'l 6q,3'$? ~OI~

52
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.

J
: 0 r : 07

!
Em po
sso
pre
Im

j
INQUÉRITO 4.452 DISTRITO FEDERAL

RELATORA : MIN. ROSA WEBER


AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INVEST.(A/S) :FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA
ADV.(A/S) :MARCELLO DIAS DE PAULA
INVEST.(A/S) :ROBINSON MESQUITA DE FARIA

5 2
INVEST.(A/S) : ROSALBA CIARLINI ROSADO

:54 44
:43 Inq
Vistos etc.

14 -23
1. Por intermédio do Ofício 0050/2018, o Delegado de Polícia Federal
Heliel Jefferson Martins Costa solicita prorrogação de prazo para
4
realização de diligências pendentes no bojo do INQ 4452.
02 .57

Não houve remessa dos autos a esta Suprem~ Corte, tendo a


0/2 733

autoridade policial fundamentado a excepcionalidade deste


1-

procedimento sob a ótica da celeridade, embora tenha encaminhado em


4/1 3.

anexo ao pedido mídia com cópia dos autos.


: 0 r: 07

2. Dê-se vista à Procuradora-Geral da República para conhecimento


Em po

e manifestação em 05 (cinco) dias.


sso

3. Retornando os autos, junte-se o Ofício e o presente despacho.


pre

Publique-se. Intimem-se.
Im

Brasília, 05 de fevereiro de 2018.

Ministra Rosa Weber

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14318455.
Secretaria Judiciária
Seção de Atendimento Presencial

CERTIDÃO

Petição n. 2000/2018

5 2
:54 44
Certifico e dou fé que, no dia 24/01/2018, fiz o recebimento da
petição acima referida acompanhada de uma mídia.

:43 Inq
Eu, ?ovioS)vo.- Paulo Silva, Técnico
Judiciário, Seção de Atendimento Presencial, subscrevi.

14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im

TERMO DE JUNTADA

Junto a estes autos o protocolado de


...,,2_QX) __ ----~-/20111 qu~ segc1e.
Brasília, 11. __ de J))of.,(L___ _ de 201g.

Ana Ma~ Cezar


Analista J u d ~ i a - Mat. Jl45
(

~-
Supremo Tribunal Federal s1-i-r),gita1

24/01/2018 17: 39 0002000

IJlllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL


MJ - POLÍCIA FEDERAL - SEDE
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF-GINQ/STF/DICOR

Ofício nº 0050/2018 - RE 0058/2017-1 - PF/MJSP - GINQ

Brasília/DF, 17 de janeiro de 2018.

2
A Sua Excelência a Senhora

5
Ministra Rosa Weber

:54 44
Supremo Tribunal Federal
Brasília-DF

:43 Inq
Assunto: Solicita novo prazo

14 -23
Referência: Registro Especial nº 0058/2017-1-GINQ (INQ. 4452 - STF)
4
02 .57

Excelentíssimo Ministro,
0/2 733

Diante do término do prazo fixado para a realização de diligências investigatórias


1-

nos autos do Registro Especial nº 0058/2017-1-GINQ (INQ. 4452 - STF) requeiro a Vossa
Excelência, com fulcro no artigo 230-C, § 1º, do Regimento Interno dessa Suprema Corte,
4/1 3.

prorrogação de prazo (60 dias) para a conclusão das investígações.


: 0 r: 07

Tal solicitação é apresentada excepcionalmente através de oficio, com


encaminhamento dos respectivos autos em mídia (CD/DVD), tendo em vista que restam
Em po

pendentes de cumprimento as diligências elencadas no despacho de fl. 254/255, bem como


outras imprescindíveis ao cabal esclarecimento dos fatos.
sso

Assim, busca-se a celeridade na conclusão deste feito, evitando-se sua interrupção


pre

em decorrência da remessa dos autos a esse Egrégio Tribunal para apreciação quanto a
prorrogação de prazo.
Im

Caso o entendimento de Vossa Excelência seja pela imprescindibilidade da remessa


dos referidos autos, estes serão imediatamente encaminhados a. essa Suprema Corte, podendo ser
feito contato com esta Coordenação através dos meios relacionados no presente ofício.

Atenciosamente,

SAS Quadra 6, Bloco A - Ed. Sede da Polícia Federal - 7°. Andar, Sala 704, Brasília/DF
CEP 70.037-900 - e-mail: ginq2@dpfgov.br; telefones (61) 2024-8496/7911/8065
RE Nº 0058/2017-1 fls. 1 / 1
,..
,;

.
,:
,.
'
.l
~
.or··,·,

\
)

Im
..

pre
sso
Em po
: 0 r: 07
. ., ~t..

4/1 3.
0/2 733
02 .57
1- 4
14 -23
:43 Inq
:54 44
5 2
(

/
\.
·'
··.;

.
-)

lfog-A

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
DCJ/SUBGDP/PGRN - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIAL/PGR

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:

52
Número do Auto Judicial: 2000

:54 44
Etiqueta STF-AV-2000
Data da Vista: 07/02/2018 00:00:00

:43 Inq
Data da Entrada: 07/02/2018 17:13:52
__.r,,.

Motivo da Entrada: Parecer


Urgente: Não 14 -23
4
02 .57

Informações da Conclusão
0/2 733

Ofício: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CRIMINAL/STF/GTLJ


1-

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE


Tipo de Vínculo: Titular
4/1 3.

Motivo: Ofício Titular


: 0 r: 07

Forma de Execução: Conclusão Automática


Data: 07/02/2018 17:14:15
Em po

Responsável: Valmir Domingos De Souza

Brasília, 07/02/2018 17: 14: 15.


sso
pre
Im

Responsáy~fiB)\ft f-RJtlf#d~ ,r. ~Hto..judicial


. ,-,,i!2 rf o;,:..:.::
Div1~!í·" ,; .. ,.:múc e, .· íal
SUBODP/CHEF!,Vi-'G~
5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im

TERMO DE JUNTADA

Junto a estes '°autos o protocolado


~~~ /201Q qu~ segue.
de
Brasília, --Ui--de lb,atí) ___ de 201\.

A n ~ i a Cezar
Analista J ~ á r i a - Mat. 314S
,. 4LO

Supremo Tribunal Federal sTFoigltal

19/02/2018 16:31 0006938

lllllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

N.º 186/LJ/2018- REFD


Sistema Único nº ;).. 66 ~ 3 /2018

INQUÉRITO 4.452 (Protocolado nº 2000/2018)


AUTOR: Ministério Público Federal

2
INVESTIGADO: Fábio Salustino Mesquita de Faria

5
:54 44
INVESTIGADO: Robison Mesquita de Faria
INVESTIGADO: Rosalba Ciarlini Rosado
RELATORA: Ministra Rosa Weber

:43 Inq
e 14 -23
Excelentíssima Senhora Ministra Rosa Weber, 4
02 .57
0/2 733
1-

A Procuradora-Geral da República, no uso de suas atribuições constitucionais,


4/1 3.

vem se manifestar nos seguintes termos.


: 0 r: 07

Cuida-se de pedido de prorrogação de prazo em inquérito instaurado para apurar


supostos delitos praticados pelo Deputado Federal FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE
Em po

FARIA, pelo atual Governador do Estado do Rio Grande do Nqrte, ROBISON MESQUITA
sso

DE FARIA e pela Prefeita Municipal de Mossoró/RN, ROSALBA CIARLINI ROSADO,


durante o pleito eleitoral de 2010.
pre

O presente inquérito teve origem nos depoimentos prestados por executivos da


Im

ODEBRECHT, no âmbito de colaboração premiada, notadamente, ALEXANDRE JOSÉ LO-


PES BARRADAS (Termo de Depoimento nº 03), FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA
REIS (Termo de Depoimento nº 19), BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR (Termo
de Depoimento nº 52), ARIEL PARENTE (Termo de Depoim~nto nº 1O) e JOÃO ANTÔNIO
PACÍFICO FERREIRA (Termo de depoimento nº 47), nos qµais narram repasse de recursos
não contabilizados às campanhas eleitorais dos investigados, no ano de 201 O , no valor total
de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), dos quais R$ 100.000,00 (cem mil re-

Gabinete da Procuradora-Geral da República


Brasília/DF
l(JJ

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

ais) foram destinados a FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA e o restante à cam-


panha de ROSALBA CIARLINI ROSADO/ ROBISON MESQUITA DE FARIA ao go-
verno do Estado do Rio Grande do Norte.

Como contrapartida, o grupo ODEBRECHT, especificamente a empresa ODE-


BRECHT AMBIENTAL, representada pelos executivos FERNANDO LUIZ AYRES DA
CUNHA REIS e ALEXANDRE JOSÉ LOPES BARRADAS, visava ao apoio político dos in-
vestigados em projetos de parceria público privada no setor de saneamento básico .

5 2
Em abril de 2017, o Ministro Relator autorizou a abertura de inquérito e o cum-

:54 44
primento das providências iniciais solicitadas pelo Ministério Público (fls. 19-20).

:43 Inq
No mês de julho de 2017, acolhendo manifestação da Procuradoria-Geral da Re-
pública, o Ministro Relator solicitou a livre distribuição do Inquérito por entender que não
14 -23
haveria conexão com as investigações em curso na Operação Lava Jato, o que foi deferido
4
pela Ministra -Presidente às fls. 141-144, com subsequente redistribuição dos autos à Minis-
02 .57

tra Rosa Weber.


0/2 733
1-

Com o retomo dos autos à autoridade policial, foram realizadas diversas diligên-
cias no interesse da investigação.
4/1 3.
: 0 r: 07

Por meio do Oficio 0050/2018, a autoridade policial sdlicita nova dilação de


prazo para cumprimento das providências faltantes, dentre elas, a juntada das respostas das
Em po

companhias aéreas quanto à emissão de passagens em nome do Deputado Federal FÁBIO


FARIA, ao Rio de Janeiro, no ano de 2010 e a intimação de FABIANO FARIA para esclare-
sso

cimentos sobre os fatos em apuração.


pre

É o relatório
Im

De fato, é salutar para a investigação que se confirme o ,encontro entre o Depu-


tado Federal FÁBIO FARIA e o executivo ALEXANDRE BARRADAS, na cidade do Rio
de Janeiro, para tratar do financiamento das campanhas eleitorais dos investigados. No caso,
os elementos de prova arrecadados indicam que ALEXANDRE BARRADAS esteve hospe-
dado no hotel Windsor em Copacabana/RJ, por diversas vezes, durante o ano de 2010. Por-
tanto, necessária a análise das informação concedidas pelas companhias aéreas para que se
verifique se o parlamentar esteve na cidade do Rio de Janeiro nas mesmas datas.
)
INQUÉRITO 4452 2
4e-
4Jol
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

No mais, é importante a oitiva de FABIANO FARIA, empresário responsável por


apresentar FÁBIO FÁRIA a ALEXANDRE BARRADAS, para que esclareça a sua partici-
pação nos fatos em apuração.

Outrossim, é relevante a oitiva de CARLOS AUGUSTO ROSADO, esposo de


ROSALBA CIARLINI, o qual estaria presente em reunião realizada na casa de ROBISON
MESQUITA DE FARIA, com a participação do deputado federal FÁBIO FARIA, ALE-
XANDRE BARRADAS e ROSALBA CIARLINI.

5 2
No mais, necessário o cotejo dos dados apresentados nas planilhas do sistema

:54 44
"Drousys ", referentes aos pagamentos realizados em 2010, sob os codinomes "Bonitão" e

:43 Inq
"Garanhão", para que se verifique efetivamente se tais codinomes se relacionam ao Deputa-
dor Federal FÁBIO FARIA. Nessa mesma linha de raciocínio, deve haver a verificação dos

14 -23
codinomes "Carrossel" e "Dama" relativamente à investigada ROSALBA CIARLINI.
4
Por fim, é interessante a análise da autuação parlamentar de FÁBIO FARIA, es-
02 .57

pecificamente sobre propostas legislativas no interesse do grupo ODEBRECHT referentes ao


0/2 733

setor de saneamento básico.


1-

Assim, a Procuradora-Geral da República requer a prorrogação do prazo para a


4/1 3.

conclusão do inquérito epigrafado, por 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 230, §1º, do Re-
: 0 r: 07

gimento Interno do STF, considerada a existência de diligências pendentes e necessárias ao


deslinde das investigações, sem prejuízos de outras reputadas úteis.
Em po
sso

Brasília, 16 de fevereiro de 2018


pre

f.,,_.L~~{A,.J, A

Ráquel Elias Ferreirà 'üodge


Im

Procuradora-Geral da República

INQUÉRITO 4452 3
INQUÉRITO 4.452 DISTRITO FEDERAL

RELATORA : MIN. ROSA WEBER


AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INVEST.(A/S) : FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA
ADV.(A/S) : MARCEL LO DIAS DE PAULA

2
INVEST.(A/S) : ROBINSON MESQUITA DE FARIA

5
INVEST.(A/S) : ROSALBA CIARLINI ROSADO

:54 44
:43 Inq
Vistos etc.
1. A Procuradora-Geral da República requer a :dilação do prazo para

14 -23
conclusão do presente inquérito, possibilitando a realização das
diligências que indicou na peça sob o protocolo 0006938 - STF.
4
2. Considerando os fatos apurados, entendo razoáveis e
02 .57

proporcionais as diligências requeridas pela Procuradora-Geral da


0/2 733

República. Nesta linha, defiro a prorrogação de prazo requerida pelo


1-

ofício 0050/2018 - RE 0058/2017-1 - PF/MJSP - GINQ. Encaminhem-se os


4/1 3.

autos à Polícia Federal para conclusão das dilig,ências no prazo de 60


: 0 r: 07

(sessenta) dias, a contar do envio dos autos.


3. Transcorrido o prazo sem o retomo dos autos, deverá a secretaria
da Seção de Processos Originários Criminais requisitar, incontinenti,
Em po

informações sobre o andamento atual das investigações.


sso

4. Com o retomo dos autos, providencie-se a juntada do presente


despacho, assim como das demais peças que compõem o presente
pre

\
Protocolo (n. 2000/2018-STF).
5. Considerando o disposto no art. 21-A do Regimento Interno do
Im

Supremo Tribunal Federal e o artigo 3º, Ili, da Lei 8.038/90, delego ao Juiz
Fernando Brandini Barbagalo, magistrado instrutor convocado para atuar
neste Gabinete, os poderes previstos nos referidos dispositivos, para
doravante praticar os atos necessários à condução do presente feito.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2018.

Ministra Rosa Weber


Relatora

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14420292.
/

Processo nº I' /ln Ue..,.CczCertidâo


NU< 1 -i .J
Certifico a elaboração de_ L_ Ofício(s) _--:-::: Telex/fax
~ Intimação(ões)__:::_carta(s) de Ordem
_.,_Citação(ões) _'.e'.'.""_ Mandado(s) de _ _ _ _ _ _ _ _

Brasília, 21 àe Ft...a,,;,..;v1 áe 2018.

Marco A u r é ~ i o - Mat. 1013

5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im

S T F 102.002
.~~- ---~------

4fç

Ofício nº 3222/2018
Brasília, 28 de fevereiro de 2018.

2
A Sua Excelência o Senhor
Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado do Departamento de Polícia

5
:54 44
Federal

:43 Inq
Inquérito nº 4452

AUTOR(A/S)(ES)
PROC.(A/S)(ES)
14 -23
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
4
INVEST.(A/S) : FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA
02 .57

ADV.(A/S) : MARCELLO DIAS DE PAULA (DF039976/)


INVEST.(A/S) : ROBINSON MESQUITA DE FARIA
INVEST.(A/S) : ROSALBA CIARLINI ROSADO
0/2 733
1-

(Seção de Processos Originários Criminais)


4/1 3.
: 0 r: 07
Em po

Senhor Diretor,

Comunico-lhe os termos da decisão proferida nos autos em epígrafe,


sso

cuja cópia segue anexa.

Atenciosamente,
pre

Ministra ROSA WEBER


Im

Relatora
Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - !CP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14429801.
Im
pre
sso
Em po
: 0 r: 07
4/1 3.
0/2 733
02 .57
1- 4
14 -23
:43 Inq
:54 44
52

/
INQ 4452

CERTIDÃO

2 5
:54 44
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção a
advogada Julia Octaviani Duarte Lourenço, OAB/SP

:43 Inq
373978, devidamente constituída por Robison Mesquita
de Faria por e recebeu copia física da petição n º
14 -23
6938/2018 e da decisão proferida em 26 de :fevereiro de
2018, ficando ciente do mesmo.
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po

DENIS MAR NS FERREIRA


sso

Matrícula 2190
pre
Im

L
5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im

Junto a estes autos o (a)(s)_A_K _ _ _ _ _ __


que segue(m).
e'-------- de 20tl_.
Brasília,~ de -----'-'D::o......,_,·,......

ANA M , ~CEZAR
Mt'.03145

TERMO DE JUNTADA
cn
-4 \
...
"TI

Q
f
N
Q
Q
N

5 2
AVISO DE
4 4
CONTRATO
RECEBIMENTO
q
DESTINATÁRIO
DfretOr de Investigação e Combate ào Crime Organizado do Departamento de Polícia Federal
In TENTATIVAS DE ENTREGA:

GINQ/STF/DICOR ..
SAUS Quadra 6 Bloco A ,S/N,Edificio Sede

2 3 54 1ª DATA_J_/_ _ _h

1
Asa Sul
70037900 Brasilia-DF
··

4 - 3: 2ªDATA_/_J_ _ _h

5 7 4:4 3ª DATA_J_/_ _ _h

. 1
·,JWUlHijJJlillí1liii1i1 11111,11111 7
3
30 - MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

GJ 3 0 21
.
REMETENTE: . . . [2J
1 Mudou-se ~~cusado
ENDEREÇO PARÁ DEVOLUÇÃO DO AR

GJ07 200
En~. Não Procurado
UPREMO TRIBUNAL FEDERAL

:GJ 0/ 0
RAÇA DOS TRES PODERES EIXO MONUMENTAL
N Não Existe o Nº ~usante
O MONUMENTAL
r volume: 1/1

po 04/1
7 175900 Brasilia-DF Desconhécido ~alecido
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 r::l
,-0-;i--LA_RA_Ç_,À,-O_O_E_CO_N_T_Eu""·0-0-(0_P_C_IO-NA_L_)
Oficio 3222/2018; lnq 4452: Obs. COM CÓPIA DA DECISÃO ~ Outros--------

ASSINATURA DO RECEBEDOR

s o :
NOME LEGlvEL DO RECEBEDOR

e s m
pr E
Im
~/l*emo QJ';'/HMlat cff0de1<at
6/:,creh-na ~dic(:ána
6/:,<;<7.<> de moceóMM '@'fI{/'uf~ YiirimlVnaM

INQ 4452

CERTIDÃO

5 2
:54 44
Certifico que foram feitas cópias de segurança das mídias acostadas

:43 Inq
às folhas 394, 409 e das mídias acostadas no apenso 01.

14 -23
4
02 .57

Brasília, 21 de maio de 2018.


0/2 733
1-

ANAM~EZAR
4/1 3.

M~45
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
Q1'o/í~ dhdumAI dfoedmta/

~~ '5.2,

5 2
:54 44
TERMO DE CONCLUSÃO

:43 Inq
Faço estes autos conclusos ao Ezmo. (a) Sr. (a)
Ministro (a lff:I..lator (a) . . .11
Brasília, de ----I'rJ). u9 de 20.1 ~

14 -23 Ana-,~ezar
Analista JU~~ - Mat. 3145
4
02 .57
0/2 733
1-

SUPREMO TRIBlJNAt ;oiODERAL


Gabinete da M!nislw f'o:;;a Weber
Recebido em :2 z '. O $ I ;<g
4/1 3.

t~",,<H
: 0 r: 07

(nome leglvel)
Em po

STFISP"'C
sso

EnQ.$j0i:;12d1ásl~ h ~ 1..
recebi os autos 22_ volsQlâpGnso~
pre

e-.:=Ju:ltadas por linha) com oia)


GQQf?º ("\ Q& que segUi)
Im

-- .cO 910~p
Servrdor/Estagiário-Malfêu'..

S T F 102.002
- --- - _.- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INQUÉRITO 4.452 DISTRITO FEDERAL

RELATORA : MIN. ROSA WEBER


AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(AlS)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INVEST.(AlS) :FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA

52
ADV.(AlS) :MARCELLO DIAS DE PAULA
INVEST.(AlS) : ROBINSON MESQUITA DE FARIA

:54 44
INVEST.(AlS) :ROSALBA OARLINI ROSADO

:43 Inq
Vistos.
14 -23
4
02 .57

Encaminhem-se os autos para Procuradoria-Geral da República


para manifestação.
0/2 733
1-

Intimem-se.
4/1 3.
: 0 r: 07

Brasília, 24 de maio de 2018.


Em po

Fernando Brandini Barbagalo


sso

Juiz Instrutor
pre
Im

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-212001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico httpJI'NWW.stf.jus.br/portallautenticacao/sobonúmero 14891476.
5 2
:54 44
TERMO DE VISTA

:43 Inq
aço vista destes autos ao ao Exmo. Sr. Procurador-Geral
ia República, para fins de intimação.
).rasíli~ de ~ú) de 20\~ .

14 -23
An~,Cezar
M~JUl: 3145
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im

S T F 102.002
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
DCJ/SUBGDP/PGRN - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIALVPGR

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:'

52
Número do Auto Judicial: 4452

:54 44
Etiqueta STF-lNQ-4452
Data da Vista: 29/05/201800:00:00

:43 Inq
Data da Entrada: 29/05/2018 15:26:04

14 -23
Motivo da Entrada: Parecer
Urgente: Não
4
02 .57

Informações da Conclusão
0/2 733
1-

Oficio: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CRIMINA4/STF/GTLJ


RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
4/1 3.

Tipo de Vínculo: Titular


: 0 r: 07

Motivo: Oficio Titular


Forma de Execução: Conclusão Automática
Data: 29/05/2018 15:29:50
Em po

Responsável: Tomas Gonzaga Dos Santos


sso

Brasília, 29/05/2018 15:


pre
Im

Responsável pela conclusão do auto judicial

TOMAs Ga'lZAGAQ DOS SANTOS


Matricula n 25476
Divisão de Controle Judlci~
SUBGDP/CHEftAlPGR
TERMO DE RECEBIMENTO
Certifico que foram recebidos estes autos da Procuradoria Geral
da República - PGR. Com :;) volume(s), 1. apenso(s) e~
juntada(s) por linha.

Brasília, 11- /~12018. ~/j


P I~~~~o~ Santos de Jesus
SIj!ção de Atendimento Presencial

5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57

Servldor/Estagiário~,MatrjCUla
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po

,- -
sso
pre
Im

S TF 102.002
INQ 4452

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se,ção o Sr.


Antônio Clementino Junior, SSP/DF 3235195 e recebeu

52
I

HD externo com cópia do volume 1 até fls. 356 e mídias

:54 44
do referido processo.

:43 Inq
14 -23
4
02 .57

Brasília, 8 de jun"~I\'Y'V h cljmin.'


0/2 733

S FERREIRA
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre

estes autos o protocolado de nO


/200 que segue. \()
I~~-----t~ de V\U nh.0 de 2 O1 ~
I
Im

Ana" ~J:;jfJce zar


Analista Ju~a - Mat. 3145

TERMO DE JUNTADA
Supremo Tribunal Federal ST~LJigltal

19/06/2018 17:'19 0041426


11111111111111111111111111111111 !Iill 111111111111111 111111111 1111
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

N° 947/LJ12018-REFD
Sistema Único N° I 7Jl9 9/2018

INQUÉRITO n° 4452
AUTOR: Ministério Público Federal
INVEST.: Fábio Faria e outros
RELATOR: Ministra Rosa Weber

5 2
:54 44
:43 3 Inq
Excelentíssima Senhora Ministra Rosa Weber,

4-2
02 .57
14
A Procuradora-Geral da República vem perante Vossa Excelência se
0/2 733

manifestar nos seguintes termos.


1-
4/1 3.

I
: 0 r: 07
Em po

Trata-se de inquérito instaurado a partir da homologação de col<iboração premi-


ada de executivos da Construtora Odebrecht, que narraram o pagamento, de valores não
sso

contabilizados na campanha eleitoral de 2010 de FÁBIO SALUSTINO MESQ~JITA DE FARIA,


pre

atualmente deputado federal, ROBINSON MESQUITA DE FARIA, atual governador do Rio


Grande do Norte, e ROSALBA CIARLINI ROSADO, atual prefeita de MossorólRN.
Im

Compulsando os autos, observa-se que foram realizadas as oitivas dos colabo- ,

radores João Antonio Pacífico Ferreira (fls. 159/160), Alexandre José Lopes Barradas (fls.
162/165), Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis (fls. 166/169), Bene4icto Barbosa da
Silva Junior (fls. 170/173), Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho (fls:. 174/178) e Ari-
el Parente Costa (fls. 196/198); dos investigados FÁBIO FARIA (fls. 152/154), ROBINSON
FARIA (fls. 156/158) e ROSALBA CIARLINI (fls. 250/251); bem como de Eduardo José
;

Mortani Barbosa (fls. 221/222), de João dos Santos Azevedo (fls. 246/247) e de Nilson
Marcelino Fernandes (fls. 248/249).

Gabinete da Procuradora-Geral da República


Brasília/DF
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

I
Foram juntados aos autos, ainda, i) o anexo temático a.presentado pelo colabora-
I

dor Hilberto Silva (fls. 180/188); ii) as informações prestadas peJo DENATRAN, sobre ve-
ículos vinculados aos investigados no ano de 2010 (fl. 203); iii) as informações prestadas
I
pelo Hotel Windsor, contendo informações de hospedagem de Alexandre José Lopes Bar-
I

radas, no período de 2006 a 2017 (fls. 239/245); iv) bem como as Informações Policiais nO
38/2017,39/2017 e 40/2017, contendo análise referente às doaçõ!es eleitorais, prestação de
,

contas e declaração patrimonial do Deputado FÁBIO FARIA (fls. '12831289), do Governador

2
ROBINSON FARIA (fls. 300/315) e da Prefeita ROSALBA CIARLINI (fls. 316/335).

5
:54 44
Por fim, foram juntados ao apenso destes autos ofício~ dos hotéis Clarion Faria
Lima, Mercure São Paulo Times Square Hotel, Hotel Tryp Ibirapuera, Hotel Tryp São

:43 Inq
Paulo Iguatemi e Hotel Tryp São Paulo Jesuíno Arruda, contendo informações sobre os
I

14 -23
hóspedes deles no ano de 2010.
1

Por meio do despacho de fls. 352/355, a autoridade policial destaca a necessidade


4
,
02 .57

de prorrogação do inquérito para a conclusão das investigações par~ cumprimento das provi-
dências faltantes.
0/2 733
1-
4/1 3.

11
: 0 r: 07
Em po

Havendo diligências não ultimadas, impõe-se o deferimeJ;lto da dilação de prazo,


conforme representação da autoridade policial.
sso

Dentre as diligências restantes apontadas pela autoridade policial estão a juntada


pre

das respostas i) aos oficios de fls. 276/279, enviados às companhias aéreas, requisitando infor-
I

mações sobre os registros de voos, com origem e/ou destino ao Rio de Janeiro, durante o ano
Im

de 2010, emitidos em nome de FÁBIO FARIA; ii) bem como aos ofícibs de fls. 376/382, en-
I
viados a diversos hotéis de São Paulo, requisitando informações sO,bre os hóspedes deles
no ano de 2010.

A autoridade policial aponta ainda a necessidade de análise da representação para I

acesso às equipes de investigação dos dados integrais dos sistemas de comunicação Drousys e
contabilidade paralela Mywebdayb do grupo Odebrecht.

De fato, consoante já apontada na manifestação ministerial de fls. 410/412, é salu-


tar para a investigação que se confirme o encontro entre o Deputado Federal FÁBIO FARIA e o

INQUÉRITO nO 4452 2
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

I
executivo Alexandre Barradas, na cidade do Rio de Janeiro, para tratar do financi~ento das
campanhas eleitorais dos investigados. No caso, os elementos de prova carreados aos1autos in-
dicam que Alexandre Barradas esteve hospedado no hotel Windsor em CopacabanaIRJ, por
diversas vezes, durante o ano de 2010. Portanto, necessária a análise das informações conce-
I
didas pelas companhias aéreas para que se verifique se o parlamentar esteve na cida<Je do Rio
de Janeiro nas mesmas datas.
I
No mais, é importante a oitiva de Fabiano Faria, empresário responsável por apre-

2
sentar FÁBIO FARIA a Alexandre Barradas, para que esclareça a sua participação nos l fatos em

5
:54 44
apuração.

Outrossim, é relevante a oitiva de Carlos Augusto Rosado, esposo de ~OSALBA

:43 Inq
CIARLINI, o qual estaria presente em reunião realizada na casa de ROBINSON FARIA, com a
I

14 -23
participação do Deputado Federal FÁBIO FARIA, o colaborador Alexandre Barradas e
ROSALBA CIARLINI.
4
02 .57

Também é necessário o cotejo dos dados apresentados nas planilhas do~ sistemas
0/2 733

Drousys e Mywebdayb, referentes aos pagamentos realizados em 2010, sob os cbdinomes


1-

"Bonitão" e "Garanhão", para que se verifique efetivamente se tais codinomes se relacionam


I
4/1 3.

ao Deputador Federal FÁBIO FARIA. Nessa mesma linha de raciocínio, deve haver a verifica-
: 0 r: 07

ção dos codinomes "Carrossel" e "Dama" relativamente à investigada ROSALBA CIA;RLINI.


I
Por fim, revela-se importante a análise da autuação parlamentar de F ÁB.O FARIA,
Em po

especificamente sobre propostas legislativas no interesse do grupo Odebrecht refereIhes ao se-


sso

tor de saneamento básico.


pre

-, IH
Im

Assim, a Procuradora-Geral da República requer a prorrogação do prazo


I
para a
conclusão do inquérito epigrafado por 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 230, § 1°, do
I

Regimento Interno do STF.

Brasília, 14 dejunh9 de 2018.

f ~A_AA~L~~AJOa.I,
Raq1iéf Elias Ferreira Dodgê-
Procuradora-Geral da República

INQUÉRITO n° 4452 3
5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
TER1·10 DE CONCLUSÃO

Sr. (a)
Faço estes autos conclusos ao Exmo. (a)
4
Ministro(a) Relator(a). r.\
1J..\___
02 .57

Brasília, de · - ~ ~ - ~ - - - - de 201 \)

Ana ~ i a Cezar
Analista J u ~ r i a - Mat. 3145
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07

SUPREMO TR1Bl3NAl: FEDERAL


Gabinete da Ministra ~osa Weber
Recabido em 2J I t16 I JR
Em po

às ôG, : "<?O! h
sso
pre
Im

~T,....,,.;.,
E~~1C}€ -~fo/l~
1

re ...r:;o; os "u'osiri ~ -~R,


.E-~mtadas ~;"\
"

.... n o r
1
·1~V0'5~1
lh~__apensos
1,íl a) com o(a)
-

rº= d ~ que segue.

Serv,dorff-• ~K'J1.A)
9, ano-Matrícula

S T F 102.002
INQUÉRITO 4.452 DISTRITO FEDERAL

RELATORA : MIN. ROSA WEBER


AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INVEST.(A/S) :FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA

2
ADV.(A/S) :MARCELLO DIAS DE PAULA

5
INVEST.(A/S) :ROBINSON MESQUITA DE FARIA

:54 44
INVEST.(A/S) : ROSALBA CIARLINI ROSADO

:43 Inq
14 -23
Vistos etc. 4
02 .57

1. Despacho por delegação da eminente Ministra Rosa Weber.


0/2 733
1-

2. A Procuradora-Geral da República requer dílação do prazo para


conclusão das investigações (fls. 426-8).
4/1 3.
: 0 r: 07

3. Encaminhem-se os autos à Polícia Federai para conclusão das


diligências no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar cio envio dos autos.
Em po

4. Transcorrido o prazo sem o retomo dos autos, deverá a Secretaria


sso

da Seção de Processos Originários Criminais :requisitar, incontinenti,


informações sobre o andamento atualizado das inyestigações.
pre

Publique-se. Intimem-se.
Im

Brasília, 22 de junho de 2018.

Fernando Brandini Barbagalo


Juiz Instrutor

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob' o número 15123609.
5 2
:54 44
• :43 Inq
14 -23
02 .57
4
0/2 733
1-

<.:ERTID,i.O DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o(a) r. despacho/decisão de tls. ___'1c_3c:.__;CO~-~


4/1 3.

foi ruhlicado(a) no Diário da Justiça Elctrõnico do dia __gj_ de


JyrJt:lQ de 2018. considerando como data de divulgaçâo o dia
: 0 r: 07

úlil anterior à mencionada data (art. 3º da Resolução nº 341/2007).


Brasilia, _L_ dc JJJ...BO de 2018.

Otávio l-lenria..{BI.JÍgpç.{
Técnico Judici~~_Jj
Em po


sso
pre

TERMO DE REMESSA
Faço r~messa destes autos à Seção de Baixa e Expedição, para
Im

encammhamento à Polícia Federal.


Brasília, L_de JU/.JIO de 201Y.

OTÁVIO HEN)ifq.~/,t ~PES


Matn~~

STF 102.002
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DJCOR)

RECEBIMENTO

AoI, I 05 di<l(,I do mês de julho de 2018, recebi, no âmbito deste Serviço


de Inquéritos, os autos deste INQUÉRITO N. 0 4452 - STF, compostos

2
por 2 Volume(s) e 1 Apensa.:,1 ocasião em que o foi/foram

5
recepcionada.:, I por este subscritor qualquer/quaisque
documentos apreendido(s) fora dos autos. Eu, :_:·~JtC-..,-,c:c::-::=7

:54 44
CARLOS RÉGIO FERREIRA CASTRO REGO,
Federal, Matr. 16.899, que o lavrei .

:43 Inq
• 14 -23
02 .57
4
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po


sso
pre
Im

CONCLUSÃO

Ao1, 105 diaI, 1do mês de julho de 2018, faço os autos deste Registro
Especial nº 0058/2017-1 - SINQ (1 . n.0 4452 - STF), conclusos
a(o) Excelentissimo(a) LEANDR A ES RI elegado de
Polícia Federal. Eu, S RÉGIO
FERREIRA CASTRO REGO, E~~ Federal, Matr.
16.899, que o lavrei.

/
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORJA DE INVESTIGAÇÃO E COMBA TE AO CRJME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRJTOS (SINQ/DICOR)

DESPACHO
HIPÓTESE CRIMINAL

A Polícia Federal tem adotado como método investigativo a elaboração de hipótese

2
criminal. Em resumo, tal hipótese consiste na descrição das condutas investigadas, em modo

5
:54 44
afirmativo, formulada a partir do acervo documental disponível, apresentando os elementos e


circunstâncias conhecidos e, sobretudo, os desconhecidos. Concluída a hipótese criminal,

:43 Inq
todas as diligências e medidas cautelares são direcionadas ao preenchimento das lacunas da
investigação.
14 -23
Por óbvio, a hipótese criminal é falseável e mutável. Sempre que os elementos
4
02 .57

indiciários a infirmarem, total ou parcialmente, caberá ao condutor do inquérito descartá-la,


alterá-la ou mesmo manifestar-se pelo término da investigação por ausência de justa causa.
0/2 733
1-

Tal metodologia converge com os princípios constitucionais que norteiam a


4/1 3.

atividade de polícia judiciária. Delimitada a hipótese criminal, os esforços investigativos são


: 0 r: 07

direcionados a propósitos claramente definidos. Evitam-se diligências e custos


desnecessários, o que atende aos princípios da legalidade, da eficiência e da economicidade
Em po

da administração pública. No momento adequado, o investigado conhecerá precisamente os

• fatos e condutas sob apuração, cumprindo também o postulado constitucional da ampla


sso

defesa.
pre

Na espécie, com fundamento nos documentos apresentados pela Procuradoria-Geral


da República, oriundos dos processos de colaboração premiada de executivos do grupo
Im

ODEBRECHT, bem como pelas oitivas e análises realizadas no âmbito da Polícia Federal,
formulou-se a seguinte hipótese criminal:
,.

RE Nº 0058/2017-1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)

HIPÓTESE CRIMINAL
Fato 1

"Entre os meses de junho e julho do ano de 201 O, em data indefinida, na cidade de Natal/RN,

5 2
o Deputado Federal pelo Estado do Rio Grande do Norte FÁBIO SALUSTINO

:54 44
MESQUITA DE FARIA solicitou ao executivo da Odebrecht ALEXANDRE JOSÉ

• :43 3 Inq
LOPES BARRADA, valores para a sua campanha eleitoral ao cargo de deputado
federal, bem como valores para a campanha eleitoral de ROSALBA CIARLINI
4-2
ROSADO ao cargo de Governadora do estado do Rio Grande do Norte e para a
campanha de seu pai, ROBINSON MESQUITA DE FARIA ao
02 .57
14
cargo de
Vice-Governador do Estado. ALEXANDRE BARRADA levou a solicitação ao
0/2 733

conhecimento de seu superior hierárquico, FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA REIS,


1-

o qual autorizou o pagamento de R$ 450.000,00 por meio de "caixa 2", sendo R$ 100.000,00
4/1 3.

destinados ao deputado federal FÁBIO FARIA e R$ 350.000,00 destinados à ROSALBA


: 0 r: 07

ROSADO e ROBINSON FARIAS. O pagamento de tais valores foi operacionalizado pelo


Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT - SOE sendo utilizados os
Em po

codinomes "GARANHÃO" (FÁBIO FARIA) e "DAMA" (ROSALBA ROSADO) nas


sso

planilhas do sistema DROUSYS para identificar os recebedores. Sabe-se até o momento


que um pagamento de 50.000,00 foi realizado no dia 04/11/201 O por operador identificado
pre

como "CXSSAR" na planilha do sistema DROUSYS e entregue para pessoa não identificada,
Im

ligada ao deputado FÁBIO FARIA, em local ainda não definido. Os valores foram
destinados pelo Grupo Odebrecht com o objetivo de estreitar o relacionamento com os
políticos potiguares para obter facilidades na celebração de contratos na área de saneamento
básico do Estado."

RE Nº 0058/2017-1
PF
FI:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL


MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)

HIPÓTESE CRIMINAL
Fato 2

"Em meados do ano de 2010, em data indefinida, na cidade de Natal/RN, o Deputado

5 2
Federal pelo Estado do Rio Grande do Norte FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE

:54 44
FARIA solicitou ao executivo da Odebrecht ARIEL PARENTE COSTA, valores para a

• :43 Inq
sua campanha eleitoral ao cargo de deputado federal, bem como valores para a
campanha eleitoral de seu pai, ROBINSON MESQUITA DE FARIA ao cargo de
14 -23
Vice-Governador do Estado do Rio Grande do Norte. ARIEL PARENTE levou a
4
solicitação ao conhecimento de seu superior hierárquico, JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO
02 .57

FERREIRA, o qual, por sua vez, pediu autorização de seu líder empresarial BENEDICTO
0/2 733

BARBOSA DA SILVA JúNIOR, o qual autorizou o pagamento de R$ 200.000,00 por meio


1-

de "caixa 2", sendo R$ 100.000,00 destinados ao deputado federal FÁBIO FARIA e R$


4/1 3.

100.000,00 destinados à ROBINSON FARIA. O pagamento de tais valores foi


: 0 r: 07

operacionalizado pelo Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT - SOE sendo


utilizados os codinomes "BONITINHO" (FÁBIO FARIA) e "BONITÃO"
Em po

(ROBINSON FARIA) nas planilhas do sistema DROUSYS para identificar os


sso

recebedores. Os pagamentos foram feitos na cidade de São Paulo/SP, para pessoa ainda não
identificada, ligada ao deputado FÁBIO FARIA, com intermediação do doleiro ÁLV ARO
pre

JOSÉ NOVIS, identificado como "PAULISTINHA" na planilha do sistema Drousys. Os


Im

valores foram destinados pelo Grupo Odebrecht com o objetivo de estreitar e manter um bom
relacionamento com os políticos investigadoso para obter facilidades na celebração de
contratos de interesse da Odebracht no Estado do Rio Grande do Norte."
No curso das investigações, foram realizadas diversas diligências, tais como, olivas,
requisição de informações, análise da prestação de contas da campanha eleitoral do
parlamentar, dentre outras. Cumpridas tais diligências, faz-se necessária a análise dos
sistemas informatizados (drousys e mywebdayb) em busca de arquivos, mensagens ou
metadados que confirmem, alterem ou refutem a hipótese criminal proposta, além de outras

RE N' 0058/2017-1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)

diligências, conforme descrito adiante.


Com as razões acima:
Considerando que em relação à representação da Polícia Federal apresentada perante
o Ministro EDSON FACHIN, mencionada no despacho das fls. 352/355, verifico que em 13

5 2
de abril de 2018, foi deferido o pedido das autoridades policias atuantes junto às

:54 44
investigações que tramitam perante a Suprema Corte, para (i) a obtenção de uma cópia dos

• :43 Inq
sistemas "Drousys" e "MYWEBDA YB", disponibilizados pelo Grupo Odebrecht; (ii)
autorizar o acesso a tais sistemas e (iii) permitir que sejam elaborados relatórios e laudos
14 -23
técnicos pertinentes a investigações em curso perante este Supremo Tribunal Federal. O
4
Ministro EDSON FACHIN consignou, ainda, que a "juntada dos relatórios e laudos aos
02 .57

respectivos procedimentos deverá sempre ser submetida à análise de cada Relator, bem como
0/2 733

comunicada de forma expressa nestes autos".


1-

Considerando que ainda não foi concluído o processo de espelhamento dos dados
4/1 3.

armazenados nos sistemas de comunicação e contabilidade paralela do Grupo Odebrecht


: 0 r: 07

(drousys e mywebdayb ), os quais serão futuramente disponibilizados para análise de policiais


em serviço neste setor.
Em po

Considerando que o Setor Técnico-Científico da Superintendência-Regional da


sso

Polícia Federal no Paraná já detém os referidos dados.


Considerando que o juízo da 13a. Vara Federal de Curitiba autorizou expressamente
pre

o SETEC/SR/PF/PR a realizar perícias nos citados sistemas de informática para instrução de


Im

inquéritos relacionados ao grupo Odebrecht que tramitam no Supremo Tribunal Federal.


Considerando, por fim, a celeridade exigida em inquéritos que tramitam no Supremo
Tribunal Federal.
Determino:

i) Junte-se o pedido de vista / cópia protocolado pela defesa do deputado FÁBIO


FARIA e o respectivo termo de vista/ cópia;

RE N' 0058/2017-1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)

ii) Expeça-se memorando ao Núcleo de Análise determinando a realização de


diligências com o objetivo de qualificar, localizar e intimar, conforme pauta cartorária,
FABIANO FARIA. (encaminhar anexo cópia das folhas 258/259)

5 2
iii) Expeça-se memorando ao Núcleo de Análise determinando a realização de

:54 44
análise na atuação parlamentar do deputado FÁBIO FARIA, com o objetivo de identificar

• :43 Inq
propostas legislativas ou atuação do investigado em comissões parlamentares que possam ter
beneficiado o Grupo Odebrecht;
14 -23
4
iv) Expeça-se carta precatória à SR/PF/RN solicitando a oitiva de CARLOS
02 .57

AUGUSTO ROSADO em termo de depoimento, conforme quesitação que apresento em


0/2 733

apartado;
1-
4/1 3.

v) Expeça-se ofício para a defesa do colaborador JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO


: 0 r: 07

FERREIRA solicitando: a) apresentar o anexo e os documentos de corroboração relativos ao


pagamento realizado em benefício de ROBINSON FARIA, conforme citado no termo de
Em po

depoimento do colaborador de Fls 159/161. b) Esclarecer quantos pagamentos, quais as datas


sso

e quais os valores dos pagamentos realizados em benefício do deputado FÁBIO FARIA, uma
vez, por ocasião da oitiva na Polícia Federal, foi informado apenas um pagamento de R$
pre

100.000,00, mas foram apresentados documentos de corroboração com informações de dois


Im

pagamentos: R$ 100.000,00 no dia 14/09/2010 - codinome "BONITINHO" - anexo 47B (FI


64) e um outro pagamento de R$ 100.000,00 no dia 15/10/2010 - codinome "BONITINHO" -
anexo 47B (FI 65). c) Informar se os anexos 47A (Fl 64) e 47B (FI 65/67) foram extraídos do
sistema DROUSYS ou produzidos pelo colaborador;

vi) Expeça-se ofício para a defesa do colaborador ALEXANDRE JOSÉ LOPES


BARRADAS solicitando: a) Informar se o ANEXO 3A (Fl 39) foi extraído do sistema
DROUSYS ou produzido pelo colaborador. b) Informar quem é o prestador "CXSSAR"

RE N' 005812017-1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBA TE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)

apontado na planilha de Fl 39 como responsável pelo pagamento de R$ 50.000,00 ao


deputado FÁBIO FARIA, bem como informar qual a sua praça de atuação;

vii) Expeça-se oficio para a defesa do colaborador FERNANDO LUIZ A YRES DA

5 2
CUNHA SANTOS REIS solicitando informar se as planilhas de folhas 50/53 apresentadas

:54 44
como elementos de corroboração (Anexo 19A) foram extraídas do sistema DROUSYS ou

• produzidas pelo colaborador;

:43 Inq
14 -23
viii) Junte-se as decisões do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba que autorizam
4
expressamente o SETEC/SR/PF/PR a realizar perícias pontuais nos sistemas drousys e
02 .57

mywebdayB da Odebrecht;
0/2 733
1-

ix) Expeça-se memorando ao SETEC/SR/PF/PR, conforme minuta. Instrua-se o


4/1 3.

memorando do SETEC/PR com cópia digitalizada integral do presente RE;


: 0 r: 07

iv) Após, autos conclusos .


Em po


sso
pre
Im

~\ DATA
Ao1,dJ P+i201a, ~dbi estes autos com o despacho Autoridade Policial.
Eu, / 1 R 10 FERREIRA CASTRO REGO,
Escrivã(o) de P.::,ol_.i,,,,·'-f'..::,,d,._.eral, que o vrei.

RE N' 0058/2017-1
t\~ JlJNT;\JM

noMi:(ns)
Ao(.v) ctl_/_fl/2018, faço Jumada ao.~ auras
do(.Y,..., ,ç/,ns11mento{.t}citadu(.ç)
.J.S=-'\l\•o despacho retrolsupra. E11 ____
Carlos RÉGIO Ferreira Castro Rê . EPf~
Classe Especial, Mat. n. º 16.899,que o vrei.

5 2
:54 44
02 .57
0/2 733
1-
:43 Inq
14 -23
4 •
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po


sso
pre
Im
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - DICOR
GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR

T E R M O D E V I S T A E/OU C Ó P I A

2
Aos _/_/2018, nesta Diretoria de Investigação e Combate ao

5
Crime Organizado - DICOR/PF, em cumprimento a determinação

:54 44
do(a) excelentíssimo(a) Senhor(a) LEANDRO ALVES RIBEIRO,
Delegado de Polícia Federal, foi fornecida mídia digital contendo

• :43 Inq
CÓPIA dos autos do Registro Especial nº
0058/2017-1-GINQ/STF (INO. n.º 4452 - STF), até as fls. 382,
ao advogado(a, s) LUCIANO QUINTANILHA DE ALMEIDA,
14 -23
inscrito na OAB/SP sob nº 186825, com escritório na AV.
BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3144 - CONJUNTO 42, celular(11)
4
999343811, Procurador(a)/Substabelecido(a) do(a)
02 .57

lnvestigado(a)~· O SALUSTINO MESQUITA DE FARIA,


conforme ão--juntamr-=- aos autos. Eu,
0/2 733

........................... , CARLOS , 10 FERREIRA CASTRO


1-

REGO, Escrivã Qf de Polícia F' eral, que o lavrei.

1//
4/1 3.
: 0 r: 07

Advogado(a) ouV..ubstabelecido(a) com OAB


Q JJ).%,. -.JP
Em po

n ............. ..


sso

Ciente de que Autos que tramitam sob SEGREDO DE


JUSTIÇA ou SIGILO, e cujo teor for divulgado, acarretará na
resoonsabilizacão de nuem lhe der causa.
pre
Im

RE N' 0058/2017-1
T VILARDI A --.., ' ,<, .
Cii'LSO SANCl-ltZ VILAROJ
RENATA I-IOROVITZ KALIM
LUCIANO QUINTANILHA DE ALMt.lDA
ADRIANA PAZINI DE BARROS
NARA SILVA DE ALMEIDA
PEDRO MORTARI BONATTO
DOMIT!LA KÔI-ILE:R
ALEXÃNOR'=. DE OLIVEIRA Rli3tlRO FILHO
PRISCILA MOURA GARCIA
EDUARDO FERREIRA DA SILVA
S::ABIAN.A PINHEIRO J:ílEME HRREIRA
RODRIGO VILARDI WE:.RNl:CIC
JULIA OCTAVIANI DUARTE LOURENÇO
ENZO VASOUEZ CASAVOLA FACMINI
J:E:RNANDO CALIX COELHO DA COSTA
ANA BEATRIZ TANGO DE:: BARROS

2
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL

5
:54 44
DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL EM BRASÍUA/DF .

• 02 .57
14
:43 3 Inq
4-2
0/2 733
1-
4/1 3.

RE n'' .58/2017 (INQ nº 4452/STF)


: 0 r: 07

FÁBIO SALUSl'INO MESQUITA DE FARIA, por seu


ad,·ogaJo que esta subscrcn.:. nos autos do prncc:dimenw crn ~:pigrafc,
Em po

\'Ct.11,


n:.spc1to~:--11nenrc, à presença de Vossa E:-.ce!Cncú1, requerer vj:m:1~ dos Dutos par:i fins de
sso

obtenção de cópia a p:irur de.: Os. 336.


pre

Termos cm crue.
Pcdr~ defrrlmcnto.
Im

De São Paulo p,1r:1 13rasília, 17 Je maio ele 201 K.

\lH\<,:c,
\'\l\)s. I\~ LLCIANO QUINTANILHA DE ALMEIDA
OAB/SP nº 186.825

/J.v. Brig. ~ar/a Lima, 3.14-1 - Cj 42 • CPp 01451-000 • Sõo Paulo SP • BraJ;il • T~l •5511 3262 0101
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)

Memorando n.º 0859/2018 - RE 0058/2017-1 - PF/MESP - SINQ


Brasília/DF, 23 de julho de 2018.

URGENTE - STF
Ao Senhor Responsável

2
Equipe de Análise do SINQ/DICOR

5
:54 44
Brasília - DF

:43 Inq
• Assunto: Diligências/Análise/Relatório - solicita

14 -23
Referência: Registro Especial nº 0058/2017-1- (INQ. 4452 - STF)
4
02 .57

A fim de instruir os autos do Inquérito 4452 - STF, autuado como Registro


Especial nº 0058/2017-1, solicito-lhe promoção de diligências com o objetivo de qualificar,
0/2 733
1-

localizar e intimar, conforme pauta cartorária, FABIANO FARIA (em anexo cópia das folhas
4/1 3.

258/259).
: 0 r: 07

Atenciosamente,
Em po


sso
pre
Im

RE Nº 0058/2017-1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)

Memorando n.º 0860/2018- RE 0058/2017-1 -PF/MESP- SINQ


Brasília/DF, 23 de julho de 2018.

URGENTE - STF
Ao Senhor Responsável

2
Equipe de Análise do SINQ/DJCOR

5
:54 44
Brasília - DF

:43 3 Inq
• Assunto: Diligências/Análise/Relatório - solicita

Referência: Registro Especial nº 0058/2017-1 - (INQ. 4452 - STF)


4-2
02 .57

A fim de instruir os autos do Inquérito 4452 - STF, autuado como Registro


14

Especial nº 0058/2017-1, solicito-lhe promoção de diligências objetivando a realização de


0/2 733
1-

análise na atuação parlamentar do deputado FÁBIO FARIA, com o objetivo de identificar


4/1 3.

propostas legislativas ou atuação do investigado em comissões parlamentares que possam ter


: 0 r: 07

beneficiado o Grupo Odebrecht.

Atenciosamente,
Em po


sso
pre
Im

RE Nº 0058/2017-1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)

Memorando n.º 086J./;W\1- R.J;; 00~~/2017-1 - PF/MESP - SINQ


(SEI/PF n. 0 08200 ..\J.\'.\ .. A\09.\l:-:-.~ ......)
Brasília/DF, 23 de julho de 2018.
1 URGENTE - STF 1

2
A Sua Excelência o(a) Senhor(a)

5
Chefe da DPF/MOS/RN

:54 44
• Assunto: Carta Precatória PRIORITÁRIA - expede

:43 3 Inq
Referência: Registro Especial nº 0058/2017-1-PF/MESP- (INQ. 4452)
4-2
Em cumprimento ao contido no Inquérito Judicial 4452-STF, presidido por
Ministro(a) Relator(a) do Supremo Tribunal Federal, aqui tombado como Registro Especial nº
02 .57

0058/2017-1 - PF/MESP solicitamos a Vossa Excelência determinar que se proceda a oitiva de


14
CARLOS AUGUSTO ROSADO, residente na Rua Amaro Duarte, nº 416, Edificio Ivo Lopes -
0/2 733

apto 101, Nova Betâria, Mossoró/RN, em termo de depoimento, conforme quesitação que
1-

apresento em apartado.
Solicitamos nos informar, assim que registrado (no registro do SISCART utilizar a
4/1 3.

unidade de origem código 999 - PFIMESP - "SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM BRASÍLIA",


: 0 r: 07

tipo 1), o número da Carta Precatória e, ainda quando possível, a(s) data(s) agendada(s) para a(s)
oitiva(s), por meio do endereço eletrônico ginq@dpf.gov.br e/ou por meio do preenchimento do
campo "Atualizar Andamento" na opção "Consultar Andamento" no procedimento SEJ/PF.
Em po

Por fim, observar o trâmite contido na MOC 04/2016-COGER e o que consta na


Mensagem Circular n.º 006/2013 - COGER, de 22.05.13: "Que as Cartas Precatórios do
sso

GINQICGCORICOGER [atual SINQ/DJCOR] sejam atendidas em caráter de prioridade e


urgência".
Atenciosamente,
pre
Im

SAuS Quadra 6, Bloco A- Ediflcio-Scdc da Policia Federal· 7° andar, sala 702, Brasília/DF
RE Nº 00581201 ?- CEP 70.037-900 · e-mail: ginq@dpt:gov.br; tclefooes (61) 2024-7931/7911/8065
1
DP

Rub:
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBA TE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)

Oficio nº 1068/2018 - RE 0058/2017-1 - PF/MESP- SINQ


Brasília/DF, 24 de julho de 2018.

URGENTE - STF
A Sua Senhoria A Senhora

2
RENATA CESTARI FERREIRA

5
ADVOGADA de JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO FERREIRA

:54 44
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
Rua Tabapuã, nº 81 4º Andar, Itaim 8ibi

• São Paulo/SP CEP 04533-01 O

Assunto: Solicitação de Documentos e Informações.


:43 Inq
14 -23
Referência: Registro Especial nº 0058/2017-1 - SINQ (JNQ. 4452 - STF)
02 .57
4

Senhora Advogada,
0/2 733
1-

Visando instruir os autos do INQ. 4452 - STF, tombado nesta Polícia Federal sob n.
4/1 3.

Registro Especial nº 0058/2017-1- SINQ, requisito a Vossa Senhoria o que adiante se segue: a)
apresentar o anexo e os documentos de corroboração relativos ao pagamento realizado em
: 0 r: 07

beneficio de ROBINSON FARIA, conforme citado no termo de depoimento do colaborador de


Fls 159/161. b) Esclarecer quantos pagamentos, quais as datas e quais os valores dos pagamentos
realizados em beneficio do deputado FÁBIO FARIA, uma vez, por ocasião da oitiva na Polícia
Em po

Federal, foi informado apenas um pagamento de R$ 100.000,00, mas foram apresentados

• documentos de corroboração com informações de dois pagamentos: R$ 100.000,00 no dia


sso

14/09/2010 - codinome "BONITINHO" - anexo 47B (Fl 64) e um outro pagamento de R$


100.000,00 no dia 15/10/201 O - codinome "BONITINHO" - anexo 47B (Fl 65). e) Informar se os
pre

anexos 47A (Fl 64) e 47B (Fl 65/67) foram extraídos do sistema DROUSYS ou produzidos pelo
colaborador.
Im

Atenciosamente,

Delegado de Polícia Federal

SAuS Quadra 6. Bloco A - Edificio-Sedc da Polícia Federal - 7º andar, sala 702, BrasOia/DF
RE Nº 0058/2017-1 CEP 70.037-900 - e-mail: ginq@dpf.gov.bc: telefones (61) 2024-793 t/7911/8065 fls.1/1
DP

Rub:
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)

Oficio nº 1069/2018-RE 0058/2017-1 - PF/MESP- SINQ


Brasília/DF, 24 de julho de 2018.

URGENTE-STF
A Sua Senhoria O Senhor
CONRADO DONATI ANTUNES

2
ADVOGADO de ALEXANDRE JOSÉ LOPES BARRADAS

5
:54 44
MA TTOS ENGELBERG ADVOGADOS
SHIS QI 09, Conjunto 17, Casa 16

• :43 Inq
Brasília/DF - CEP 71.625-170

Assunto: Solicitação de Informações. 14 -23


4
Referência: Registro Especial nº 0058/2017-1 - SINQ (INQ. 4452 - STF)
02 .57
0/2 733
1-

Senhor Advogado,
4/1 3.

Visando instruir os autos do INQ. 4452 - STF, tombado nesta Polícia Federal sob n.
: 0 r: 07

Registro Especial nº 0058/2017-1 - SINQ, requisito a Vossa Senhoria o que adiante se segue: a)
Informar se o ANEXO 3A (Fl 39) foi extraído do sistema DROUSYS ou produzido pelo
colaborador; b) Informar quem é o prestador "CXSSAR" apontado na planilha de Fl 39 como
Em po

responsável pelo pagamento de R$ 50.000,00 ao deputado FÁBIO FARIA, bem como informar


qual a sua praça de atuação .
sso
pre

Atenciosamente,
Im

Delegado de Polícia Federal

SAuS Quadra 6, Aloco A- Ediflcio-Scdc da Polícia Federal - 7° andar, sala 702, Brasilia/DF
RE Nº 0058/20 _1 CEP 70.037-900 - e-mail: ginq@dpf.gov.br: telelones (61) 2024-7931/7911/8065 íls. 1 / 1
17
DP
F!:_ _..!-~í'-1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Rub::==r-=I
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBA TE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)

Oficio nº 1070/2018 - RE 0058/2017-l - PF/MESP - SINQ


Brasília/DF, 24 de julho de 2018.

URGENTE-STF

5 2
A Sua Senhoria A Senhora

:54 44
Thainah Mendes Fagundes
ADVOGADA de FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS

• MUDROVITSCH ADVOGADOS
SHIS QI 03 Conjunto 06 Casa 25 - Lago Sul,
Brasília - DF, CEP 71.605-260

:43 Inq
14 -23
02 .57
4

Assunto: Solicitação de Informações.


Referência: Registro Especial nº 0058/2017-1 - SINQ (INQ. 4452 - STF)
0/2 733
1-
4/1 3.

Senhora Advogada,
: 0 r: 07

Visando instruir os autos do INQ. 4452 - STF, tombado nesta Polícia Federal sob n.
Em po

Registro Especial nº 0058/2017-1 - SINQ, requisito a Vossa Senhoria informar se as planilhas

• de folhas 50/53 apresentadas como elementos de corroboração (Anexo 19A) foram extraídas do
sso

sistema DROUSYS ou produzidas pelo colaborador.


pre

Atenciosamente,
Im

Delegado de Polícia Federal

SAuS Quadra 6, Bloco A- Edificio-Sedc da Polícia Federal - 7° andar, sala 702, BrasiliafDF
RE Nº 0058/2017-1 CEP 70.03 7-900 - e-mail: ginq@dpt:gov.br: telefones (61) 2024- 7931/7911/8065 fls.1/1
10000761737

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13" Vara Federal de Curitiba
A\•. Anil:! G:1ribaldi. 888, 2" a11dnr • Bnirro: :\hu • CEP: 80540-180 - fone: (41 )3210-1 (1!< 1 - www.Jlju:ju:-.hr •
Email: prc1b l 3dir@jfpr.jus.br

2
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL N" 5004H14-45.2015.4.04.7000/PR

5
:54 44
REPTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

REPDO.: A APURAR

• :43 Inq
DESPACHO/DECISÃO

14 -23
Em decisões proferidas nas datas de 06/02/2014 (evento 3) e 2l/05/201 5
4
(evento 16), o Juízo Titular deferiu o requerido pelo MPF e autorizou o
02 .57

compartilhamento das provas e elementos de informações colhidos nos processos, ações


penais, inquéritos e procedimentos conexos, atinentes à Operação Lavaja10 para fins de
0/2 733

instrução dos procedimentos instaurados ou a serem instaurados pemnle.


1-

respectivamente, o Egrégio Supremo Tribunal Federal e o Egrégio Superior Tribunal de


Jus1iça para apuração de supos1os crimes praticados por autoridades com foro
4/1 3.

privilegiado.
: 0 r: 07

Requer agora o MPF que seja proferida nova decisão esclarecendo que as
autorizações concedidas abrangem todos os fatos e leitos. existentes ou futuros. conexos
Em po

a assim denominada Operação Lava .lato, a fim de se evitar questionamcnlos sobre a


extensão lcmporul das aulorizações (evenlo 20).
sso

• Com base nas razões já cumpridmncmc expostas, defiro o requerido,


expressamente autorizando o compar1ilha111ento das provas, elementos de informação e
pre

do conteúdo de todos os feitos, já existentes e futuros, referentes ii Opcraç.io Lavn Ja10.


para o fim de instruir os processos e procedimentos jó ins1aurados ou a serem
i11s1aurados perante o STJ e o STF.
Im

Confonne já consignado. a presente decisão fica sujeilo n eventual crivo


critico do próprio Superior Tribunal de Justiça c do Supremo Tribunal Federal.

Ciência ao MPF.

i)ocuntcnto clcrrõnico nssinndo por GABRIELA IIARDT••lub:i1 Federal Suh~lílurn, na form.J lfo ;utigo I", im.:isL1
JII. do Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resoluçliu TRf 4" Rcgiuo n" 17, de 26 de mnrço de 1010. ;\
confcrCncin dn aufcnliridadc do ducumcnro cs1ã disponível no endereço clc1rõnico h111,://\\'\\.\\'.1rf4.jus,br
/lrí4/procc!-SO~l\'erifica.php. medi.mie u prccnchimcnlo cio cúdigo verificador 70000076 l 7J7v:\ e cio cúdigo CRC'
12<22bdc.

50(14814-45.2 O15.4.04. 7000 71100(111761737 .V3 l'llH€) FIUI


k2 02/06/2015 1!<;04
19/12/2017 :: 700004305607 - e-Proc ::

DP

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 2° andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-4-00 - Fone: (41)3210-1681 - www.jfpr.jus.br - Email:
prctb 13dir@jfpr.jus.br

PETIÇÃO Nº 5020175-34.2017,4.04.7000/PR
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

2
REQUERIDO: ODEBRECHT S/A

5
:54 44
DESPACHO/DECISÃO

• :43 Inq
1. Retomo os despachos de 27/09/2017 e de 07/11/2017 (eventos 49 e 69).

14 -23
Trata-se do processo no qual homologado o acordo de leniência do Grupo
Odebrecht ( evento 9).
02 .57
4
Observo que, por força do acordo, a Odebrecht disponibilizou ao MPF os
sistemas eletrônicos que continham a sua contabilidade paralela, nos tennos do apenso 2
0/2 733

(evento 1, anexol2).
1-

Houve ali previsão que o material ficaria na guarda exclusiva do MPF.


4/1 3.

Em que pese o previsto no referido anexo 12, é necessário que o material


: 0 r: 07

também seja disponibilizado à Polícia Federal para a realização de pericia e a extração por
pericia, sempre que necessário, de lançamentos e documentos pertinentes à instrução das
investigações penais ou ações penais decorrentes dos acordos de colaboração dos executivos
Em po

da Odebrecht e do próprio acordo de leniência.

• A previsão no acordo de que a prova ficaria exclusivamente com o MPF toma,


sso

na prática, o material probatório inútil, já que não existe previsão legal de pericia feita pelo
MPF.
pre

Assim, necessário rever esta questão, para disponibilização do material à pericia


oficial, sob pena de comprometimento da efetividade da colaboração não só da empresa, mas
Im

também de seus executivos.

Ressalvo que isso não prejudica o controle de acesso a esse material probatório
por outros órgãos ou jurisdições.

Também não há violação de interesses ou direito da empresa ou mesmo de


prerrogativa do MPF.

Rigorosamente, o umco interesse a ser protegido da empresa no ponto é a


vedação de acesso ao material por órgão que se recusar a respeitar os acordos de colaboração
ou de leniência.

Mas não há como, tomando esta cautela, impedir a realização de pericia técnica
oficial, pelo órgão próprio da Polícia Federal, sobre os sistemas.

5020175-34.2017 .4.04. 7000 700004305607 •V13 SFM© SFM


https://eproc.jfpr.jus. br/eprocV2/controlador. php?acao=minuta _I mprim ir&acao_ origem=acessar_ documento&hash=526f94140ea 707bff269287113. . 1/6
19/12/2017 :: 700004305607 - e-Proc ::

__
DP
Fl:.
Rub:
_;_....,,_ ..

Apesar do Juízo ter homologado o acordo, não atentou para este ponto, sendo a
decisão passível de revisão. Somente mais recentemente, ao despachar a ação penal 5063130-
17.2016.4.04. 7000 é que a questão surgiu.

Foram ouvidos o MPF e a Odebrecht para manifestação, tendo o prazo sido

2
prorrogado por mais de uma vez (eventos 91 e 93)

5
:54 44
O MPF, em síntese, concordou com o acesso, com o estabelecimento de cautelas
e restrições.

• :43 Inq
A Odebrecht, em síntese, concordou com o acesso, com o estabelecimento de
cautelas e restrições, mas solicitou prazo adicional de trinta dias que os termos de acesso e
condições sejam estabelecidos em aditivo entre o MPF e a empresa.
14 -23
A autoridade policial, por sua vez, prestou informações, inclusive a respeito dos
4
preparos que estão sendo realizados para o controle de acesso ao material (evento 93).
02 .57

Decido, em conclusão.
0/2 733
1-

Como adiantado, a previsão no acordo de que o sistema eletrônico de


contabilidade paralela do Grupo Odebrecht ficaria exclusivamente com o MPF é prejudicial à
4/1 3.

própria efetividade do acordo de colaboração e de leniência.


: 0 r: 07

É necessário que esse material seja disponibilizado à Polícia Federal para que,
através de pericia, possam ser extraídos os lançamentos e documentos necessários a instruir
inquéritos e ações penais decorrentes dos acordos de colaboração e da leniência.
Em po

A perícia válida e existente no Código de Processo Penal é aquela realízada pela

• polícia científica, ou seja, pelos órgãos técnicos atuantes junto à Polícia Federal.
sso

É do interesse da própria empresa que os inquéritos e ações penais decorrentes


pre

dos acordos de colaboração e da leniência sejam devidamente instruídos, sendo de ser


consignar que o sistema eletrônico de contabilidade poderá providenciar relevantes provas de
corroboração aos relatos dos executivos.
Im

Por outro lado, assiste razão ao MPF e à Odebrecht quanto à preocupação contra
um acesso descontrolado ao material, o que poderia prejudicar investigações e igualmente
expor a Odebrecht ou seus dirigentes e empregados a demandas por órgãos não aderentes aos
acordos ou ainda a demandas em jurisdições de outros países igualmente não aderentes à
colaboração ou à leniência.

Entretanto, para salvaguardar os direitos e interesses do Grupo empresarial,


basta estabelecer uma forma de controle para acesso ao sistema também pela Polícia Federal,
não sendo necessário para tanto manter a sua guarda exclusivamente com o MPF.

Não é viável aguardar mais para que a Odebrecht e o MPF entrem em acordo
quanto à forma deste acesso.

S020175-34.2017 .4.04. 7000 70000430S607 •Vl3 SFM© SFM


https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador. php?acao=minuta _imprimir&acao _origem=acessar_ documento&hash=526f94 140ea707bff269287113. .. 216
19/12/2017 :: 700004305607 - e-Proc ::

DP
Fl:,_ _ _-A~
Rub:

O despacho do Juízo é de 27/09/2017 e, desde então, pacientemente, aguardou-


se uma resolução.

Há, por outro lado, inquéritos em curso perante este Juízo, perante o Supremo
Tribunal Federal e perante outros Juízos que receberam inquéritos declinados do Supremo

2
Tribunal Federal que precisam ser devidamente instruídos com essas provas.

5
:54 44
O tempo é cruel no processo penal. A demora excessiva gera prescrição e
dissipação das provas, prejudicando a própria efetividade do acordo.

• :43 3 Inq
Assim, defiro desde logo, modificando nesse aspecto a homologação do acordo
de leniência, a extração de cópia pela Polícia Federal do sistema eletrônico de contabilidade
paralela do Grupo Odebrecht e previamente disponibilizado ao MPF.
4-2
A presente decisão não representa violação do acordo ou da decisão de
homologação, já que trata de um ponto meramente acessório e que diz respeito mais ao
02 .57

procedimento de investigação a ser adotado após o acordo do que quanto aos compromissos
14
por ela assumidos e os beneficios recebidos. Nenhum dos beneficios a ela concedidos por
0/2 733

conta do acordo estão sendo, afinal, alterados e não tem a empresa qualquer direito em
1-

determinar como serão realizadas as investigações instauradas a partir do acordo de leniênica


ou de colaboração.
4/1 3.

Tal cópia ficará sob a guarda da Superintendência da Polícia Federal em


: 0 r: 07

Curitiba, especificamente dos peritos oficiais.

Estabeleço, provisoriamente, as seguintes salvaguardas.


Em po


Ficam vedadas novas cópias .
sso

O acesso ao sistema fica restrito por ora aos peritos federais lotados na
Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.
pre

O material deve ser mantido em sala reservada, com mecanismos de segurança e


com controle de acesso, como sugerido pela autoridade policial no evenoto 96.
Im

Todos os acessos ao sistema devem ser objeto de registro, com identificação do


propósito do acesso, do servidor responsável pelo acesso e ainda do resultado do acesso.

A partir do acesso ao sistema poderão ser produzidos laudos periciais


relativamente ao seu conteúdo, com informações a respeito dos arquivos encontrados e os
dados que permitam confirmar a sua eventual autenticidade.

O acesso ao sistema só será permitido para instruir inquéritos e ações penais em


trâmite perante este Juízo, inquéritos e ações penais perante o Supremo Tribunal Federal e
inquéritos e ações penais instaurados a partir dos acordos e que tenham sido declinados pelo
Supremo Tribunal Federal a outros Juízos.

5020175-34.2017 .4.04. 7000 700004305607 .V13 SFM© SFM


https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador. php?acao=mi nuta_lmprimir&acao_ origem=acessar_documento&hash=526f94140ea 707bff269287113. . 3/6
19/12/2017 :: 700004305607 - e-Pruc ::

R:._____,,__.
DP

Rub:

Também poderá ser realizada para instauração de novos inquéritos perante este
Juízo em relação a fatos que forem eventualmente descobertos a partir do exame do material.

Para fins de controle do acesso, requisições de dados do sistema ou da produção


de laudos periciais sobre o sistema deverão ser submetidos pela Polícia Federal ou pelo MPF

2
em Curitiba a este Juízo nos inquéritos próprios.

5
:54 44
Para fins de controle do acesso, requisições de dados do sistema ou da produção
de laudos relativamente a inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal ou a


inquéritos declinados pelo Supremo Tribunal Federal, ambos instaurados a partir dos acordos,

:43 Inq
deverão ser encaminhados pela autoridade competente sobre o inquérito ou pelo MPF
legitimado à Polícia Federal em Curitiba ou ao MPF em Curitiba e que, por sua vez, deverão
submetê-los a este Juízo em requerimento próprio.
14 -23
Evidentemente, se a ordem for proveniente de autoridade judiciária de maior
4
hierarquia, a requisição será autorizada por este julgador, sendo, porém, necessário o
02 .57

encaminhamento por meio deste Juízo, já que a prova está vinculada ao acordo de leniência e
a este processo.
0/2 733
1-

Fica vedado o acesso ao sistema ou a produção de provas com base nele para
instrução de processos cíveis, inclusive de improbidade administrativa ou reparação de danos
4/1 3.

cíveis decorrentes do crime, salvo quando houver perante a autoridade e o Juízo solicitante
prévia adesão ao acordo de leniência. Ainda assim, requisição da espécie deverá ser
: 0 r: 07

submetida previamente ao Juízo e que, neste caso, ouvirá previamente o MPF e a Odebrecht.

Fica vedado o acesso ao sistema ou o compartilhamento de provas para


Em po

processos submetidos a jurisdições de outros países, salvo quando houver perante a


autoridade e o Juízo solicitante prévia adesão ao acordo de leniência. Ainda assim requisição
sso

da espécie deverá ser submetida previamente ao Juízo e que, neste caso, ouvirá previamente o
MPF e a Odebrecht.
pre

Deverá a autoridade policial, após ser intimada desta decisão, e ciente das
condições e cautelas estabelecidas, esclarecer, conclusivamente, como pretende
operacionalizar junto à Superintendência da Policia Federal em Curitiba o ora determinado,
Im

isso no prazo de 15 dias, observando, quando possível, as sugestões apresentadas pelo MPF e
pela Odebrecht nos eventos 91 e 94.

O efetivo início da utilização do sistema pela Polícia Federal dependerá destes


esclarecimentos, sem prejuízo da conclusão da pericia já determinada na ação penal 5063130-
l 7.2016.4.04.7000.

Poderá igualmente se manifestar amplamente sobre o acesso ao sistema e as


restrições ora fixadas

Poderão o MPF e a Odebrecht apresentar, no mesmo prazo, sugestões


adicionais, eventualmente formulando aditivo ao acordo.

Deve o MPF esclarecer a solicitação de extração de cópia própria.

5020175-34.2017.4.04. 7000 700004305607 .Vl3 SFM© SFM


https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_ origem=acessar_documento&hash=526f94140ea707bff269287113. . 416
19/12/2017 :: 700004305607 - e-Proc ::

DP
F!: _ ____;__+-J
Rub:

Ciência ao MPF, a Odebrecht e à autoridade policial do evento 96.

Fica o MPF local encarregado de comunicar esta decisão à Procuradoria Geral


da República, já que foi parte dos acordos de colaboração.

2. A autoridade policial relatou, nos eventos 80 e 96, que até o presente

5 2
momento não foi possível à perícia examinar o sistema MyWebDay por conta do não

:54 44
fornecimento das credenciais de acesso.

Foi consignado no despacho de 07/12 (evento 82):

• exames periciais (evento 80).

:43 Inq
"A autoridade policial representa pela intimação da Odebrecht para que sejam informadas as
credenciais de acesso aos sistemas da empresa, a fim de viabilizar o prosseguimento dos

14 -23
Retire-se o sigilo anotado sobre a peça e o anexo, pois este feito já está sob sigilo.
02 .57
4
Observo que há urgência pela necessidade de ultimar a pericia já ordenada em ação penal em
trâmite.
0/2 733
1-

Observo que o Grupo Odebrecht assumiu o compromisso de disponibilizar o sistema de


contabilidade paralelo e isso inclui os dados necessários, como senhas. para acesso.
4/1 3.

Intimem-se, por telefone, os advogados da Odebrecht (evento 76), para que prestem as
: 0 r: 07

informações requeridas até 13/12."

A Odebrecht informou que não dispõe dos elementos solicitados pela autoridade
policial (evento 93).
Em po


A autoridade policial, em nova manifestação no evento 96, questionou tal
sso

informação da Odebrecht, solicitando providências.

Em princípio, é dever da Odebrecht fornecer os meios de acesso ao sistema de


pre

contabilidade apreendido.

Assim, deve realizar os esforços necessanos para tanto, colhendo as


Im

informações junto aos seus executivos e empregados e informando diretamente o MPF e a


autoridade policial.

A autoridade policial ou o MPF, por sua vez, pode solicitar diretamente os


esclarecimentos e ouvir as pessoas que entenderem pertinente, sem a intermediação deste
Juízo.

Assim, ciência ao MPF para manifestação quanto ao ponto, no prazo de quinze


dias.

Ciência ainda à Odebrecht quanto ao contido na parte final do oficio do evento


96 e para manifestação no mesmo prazo.

Curitiba, 19 de dezembro de 2017.


5020175-34.2017.4.04. 7000 700004305607 .V13 SFM© SFM
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador. php ?acao=minuta _imprimir&acao_origem=acessar_ documento&hash=526f94140ea707bff269287113. . . 5/6
19/12/2017 :: 700004305607 - e-Proc ::

DP

Docwnento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1°, inciso IH, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da

2
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 700004305607v13 e do código CRC abc191a5.

5
:54 44
Jnfonnações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO


Data e Hora: 19/12/2017 10:14:56

:43 Inq
5020175-34.2017.4.04. 7000 700004305607 .Vl3 SFM© SFM

14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po


sso
pre
Im

https:1/eproc. jfpr.Jus. br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri mlr&acao _ origem=acessar_ documento&hash=526f94140ea707bff269287113 .. . 6/6


07/11/2017 :: 700004124404- e-Proc :·

DP
Podtr Judiciário
JUSTIÇA t,'EDERAI, F!:· - - - - - . U . . . I
Seção Judkiária do Paraná
u~ Vara 1-'ederal dl' Curitiba Rub:
Ar. Anit> l.lonbotd,. US. l"or<br -Ratr,~ C• tnJ -CEP. 8íl'.14(400 - F<>no l41Jll líl-1Ml "'""'-IÍP< J"" br • F.minl· prc!b\Jd1>'?1fpt JU< lor

PETIÇÃO Nº S02017S-.W.2017.4.04.7000/PR
RF.QUERl:NTE M!NlSTf';l!.!O l'IIBLlC:0 FEDERAL
RF.QUERTDO: OD!lBJ.:EC:IIT Sl/1

DESPACHO/DECISÃO

Retomo o despacho de 27/09/2017 {evento 49):

Ob,uvo l[!lr, por farça J.J a<:<Jl'ÚIJ, "Odror,ci,1 dl111<Jn1ht/i:i.>11 ,wAfl'F a,· .<1s1rm1i, cfri,án,co., que cmmnh= o sua co,,/a&i/1dad, paralela. mi.< /ermos d1J ap<'n:u> ! (i,,,.n/o /, ann:a/J).

FJ11 que J~le o pn•w,to no Tt:'/tm1" a,,,,,,u/1.; ncc~s.r.!nw qu~ o ,m,urlal s,:,a Josp,mih1li:ado;, Palú·,a Frtkral para a l't:'ah:aptu de ,~rk,a • a o;/,-,,çlt, I"" prrlmf. u,.,,,,., qw tu,ces.,6rl<>. ik
la"f"l"•"ta,, dm:,mu,nto, ;u,rtm~1e, ó l,i.<;m,çllu d<H ,rn.,-sll,:bÇIJ<'s J"'nal,·"" aç;;,,, p,mns d..-rr,rrrma da, ,,a,r&,s ,k e,i/a',,,rQÇll<> dM nl'<:U/f\'t)> da Odebreclu ,. du próprio lfCardi> d,• l1•111lnc,Q,

2
A pmis6o no acor./o ,/~ q11r aprui.'/lfir:ar11:, ,:ult1.,nvm1rn1r "'·" ,,MPFI 1/i,g,,/ ,. na práflra, Mrnao ma1a/a/pn,ba1t,rlu múrrl,Já que ,,i,., r;rmr l'"'"'IJ<> k1,:al M ,,,,,/c,afrlla />tloMPf'.

5
:54 44
Ásr1m, ,ma queslllü dr,..- nr ,.,,,.,,,, pela rmp,ua r peló Ml'f: p,ua d,spon/b,/1:oçihl do matrnal d ptrú1Q n}kllil.

ReH<m.., que 1uo nlk> Jm'Jllfflca Q c,mrm!r dr acr;,o o,_.,,,_. "'atennl prohO/ÜFIO por mJTn>S ú~IJ<>s• .-.,,,, por n:..-mplo a ,,,,pos1ll<J ih ,,,.tr,ç/Sa de·"'" ,mlr.:açlfo nr, rt1/11/J0Fli//wn,eri10 sa/w, se hom:er
odrs/fo rq,,,,.ssa =• a1:ordus dr co/aboraçlfo nu /rnli!nc/a

:43 Inq
• Mas nllü hâ romu. /omando rslo cau/do. lmptJ,r a ,..al,:Qf4o de ptrlcta 1hn,ca afidaL JH!/u t'>rg/fu prápno da Po/J.,a frdnal. sühre <>s smemin

AptSW du 111/:t> IU l,n,.,alógadu o arórdó.


11q11rs1/J,, s,ug,u

Assim, itzJbn,,m..,r MPF, Odrh,-,.,:h!. ~sta no


prr/c1a tüma, da l'al/c1a Fedrral

f'raza d.- 5 Jl(U.


r,lJv O/e'1/íJJ/ paro~,,,_. pm'1u,

14 -23
,entÍ<> o d«/s{J,J J>OSS;,...-J ,k m'l.<ifo. SDmrnlr mais rtcrmrmml~. ao d~s,=hur a açlla /•.-na/ 5(}63/J(}.f7,Z(}l6.-I 0-1. 7000 é qu~

f'""'" dr ,~~s a,h.,,:ad.,s Ja w,r dr,t~ <k•/J<l"hu, paro n..-nmal mw,1J~s1ar,-4v ~ p,,ro .-sdl11'r<:!mtmo quan/o áf1Jrm<J de ,J,.p,mib/11:0f{w d,, mateno/ ,;-
02 .57
4
/'o,01>011,mn, roJasu-,--..~ nnfe1w a l).-1~,:adJ da P,,/fc,11 F.-,frral lgor Ru1t1ário, c,m1,jlcm,dt>-o drsto drrls&>"

Pe11cionarnm o MPF e a Odcbrecht (e\"entos 66 e 67).

Observo inicialmente que o determinado no presente processo não tem qualquer relação com a pericio de1em1inada na ação ptnal 506) 130- l 7.2016.4.04.7000.
0/2 733
1-

Entretanto, o ocorrido naquela ação penal ilustr11 a inviabilidade da previsão constante no acordo de que o~ sistemas de contabilidade par11lc\a do Grupo Odebrecht fique
na gu!lfda exclusiva do MPF.

É necessário que esse maieria! seja disponihili1-11do il Policia Federal para que, a1ravés de pericia, possam ser extraídos os lançnmentos e documentos necessários a
4/1 3.

instruir inquéritos e açõcs penais decorrentes dos acordos de colaboração e da leniência

A pericia válida e existente no Código de Processo Penal é aquela reoli1ada pelos órgãcs oficiais policiais.
: 0 r: 07

Por outro lado, assiste razão ao MPF e ã Odebrecht quanto à preocupação de um acesso descontrolado ao material, especialmen1e por aqueles que eventualmente não
queiram 11denr ao acordo de !eniênc111

Entretanto, para salvaguardar os direitos do Grupo empresarial, basta estabelecer uma forma de controle para acesso ao sistema também pela Policia Federal, não sendo
necessârio para tanto manter II sua guarda exclusivamente com o MPF
Em po

Assim, por exemplo, o ace.5so sena penmtido exc!usÍl'amente p111a inst1u1r inquéritos c a,;:ões penais cm trâmite perante este Jui:ro e perante o STF


Pnra instrução de inquériios ou ações penais perame outros Juízo seria neceuá1i11 prévia autorização judicial de.5te Jui:ro ou do STF, em requerimento a ser apresentado
sso

pela autoridade policia! ou pelo MPF

Para instrução de ações civeis ou de improhidade, seria necessária prévia adesão pdo órgão interessado do acordo de lcniênc111

P., p!ll"a o acesso 110 sistema, podem ser realizadas configurações de cont1ole de registro
pre

Então, como opontado, é possível construir mecanismos de salvaguarda de acesso ao material, mas é imprescindível viabilizar o acc-sso a ele pela Policia Federal para
elaboração de laudos e instrução das aç~s penais e inqu6-itos em trãmi1e perante este Juizo e derivados do acordo de leniéncia ou do acordos de colaboração, sob pena de inu1ilid11de
do material.
Im

Como o MPF e a Odebrecht informaram que viab1li?..arão ess.e acesso atr!lves de adi1ivo, concedo prazo adicional de !5 dias. Devenl.o ambos ainda acertarem-se com a
autoridade policial cadastrada neste feito.

Ciência ao MPF, a Odebrecht e â eutondade pohciel eadostrada

Curitiba, 07 de no~·cmbro de 2017.

f>:,cumc,10 ck1rt,nm>•ts1""d<I pur Sf':RCIO FERê'l"ANDO MORO,Jub F.-.1«•1. •.. form• do •fl'8º 1". uic"o lll. da l.<0 11 419. Jc 19 dt dnombrn de 2()1)(, e Rcooluç(<, TRF 4' Rci,:1lo n• 11. de 26 de rnorç,, Jc 2QI0 A «mf<Tfncio do
au1..,lld,la,l,r ~G dK1111tml~ o1tá dispord,,.J "'' mdor<ç<i tletr~n,co h11p //"~'"' 1r(4 JlU br/tr14~>ro<<UóSA'enÍÍ<a rf,p. nlC<itmte o f""éc11óhimc~1<> do códJI"' t,:nllcad<>r 7060041 lHO~,-j e Jo eódJfO CRC fdffl7f't

!nformoÇ<'lel...:1,oÍ<>l'lllioJ, or,n.arnr•
S1gnotano (1) Sl\R(i!O FF.RNANPl!MORO
D,i, t 1!~1•· 07/ll/:l0\7 l2 14 21

5020175-34.101? .-Ul4.7000 700004124411-l .\'lSFMCSFM

https :l/eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php ?acao= min u1a _imprimir &acao_origem=acessa r_documento&hash= 258955aa 172763222c941587. . . 1/1
:: 700003955704 - e-Proc :: https ://eproc.j fj,r.jus.br/ eprocV2/ controlador. php?acao=mi nuta_impri m...

DP

Rub:
Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41 )3210-1681 - www.jfprjus.br - Email:
prclb l3dir@j1pr.jus.br

AÇÃO PENAL Nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR


AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

2
AUTOR: PETROLEO BRASILEIROS A PETROBRAS

5
RÉU: MARISA LETICIA LULA DA SILVA

:54 44
RÉU: ROBERTO TEIXEIRA
RÉU: BRANISLAV KONTIC

:43 3 Inq

RÉU: MARCELO BAHIA ODEBRECl·IT
RÉU: LUIZ INACIO LULA DA SILVA
RÉU: PAULO RICARDO BAQUEIRO DE MELO 4-2
RÉU: ANTONIO PALOCCI FILHO
RÉU: DERMEVAL DE SOU-LA GUSMAO FII.J-1O
02 .57

RÉU: GLAUCOS DA COSTAMARQUES


14
0/2 733

DESPACHO/DECISÃ.0
1-

1. Decido sobre os requerimentos das partes na fase do art. 402 do CPP.


4/1 3.
: 0 r: 07

Inicialmente, cumpre ressalvar que, na fase do art. 402 do CPP, não se reabre a
instrução, cabendo apenas "diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos
apurados na instrução".
Em po

Provas que não reúnam essas características deveriam ter sido requeridas na


denúncia ou na resposta preliminar e o requerimento somente na fase do art. 402 do CPP é
sso

intempestivo.

Observo ainda que a ampla defesa, direito fundamental, não significa um direito
pre

amplo e irrestrito à produção de qualquer prova, mesmo as impossíveis, as custosas e as


protelatórias. Cabe ao julgador, como dispõe expressamente o art. 400, §1º, do CPP, um
Im

controle sobre a pertinência, relevância e necessidade da prova. Conquanto o controle deva


ser exercido com cautela, não se justificam a produção de provas manifestamente
desnecessárias ou impertinentes ou com intuito protelatório. Acerca da vitalidade
constitucional de tal regra legal, transcrevo o seguinte precedente de nossa Suprema Corte:

"HABEAS CORPUS INDEFERIMENTO DE PROVA SJBSTITUIÇÃO DO ATO COATOR


9.JMULA 691. 1. Não há um direito absoluto à produção de prova, facultando o art. 400, §
1. 0 , do Código de Prooosso Penal ai juiz o indeferimento de provas ifll)ertinentes,
irrelevantes e protelatôrias. Cabíveis, na fase de diligências oorrplernentares, r9'.luerimentos
de prova cuja necessdade tenha surgido apenas no deoorrer da instrução. Em rasos
oornplexos, há que confiar no prudente arbltrio do magistrado, mais próximo dos fatos,
quanto à avaliação da pertinência e relevância das provas r9'.lueridas pelas partes, sem
prejuízo da avaliação a-ilia, pela Corte de ~ação no julgamento de eventual recurso
oontra a sentença. 2. Não se oonha:e de habeas corpus irrpetrado oontra indeferimento de
lininar por ~ator em habeas oorpus r9'.luerido a Tribunal SJperior. S:,muia 691. Óbice

5063130-17.2016.4.04. 7000 700003955704 .V30 SFM© SFM

1 de 14 10/10/2017 09:21
:: 700003955704 - e-Proc :: https ://eproc.j fpr.j us. br/eproc Y2Icontrolador.php?acao=minuta_imprim ...

DP
Fl:._ _ _ _ _ 1

Poder Judiciário Rub:


JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ªVara Federal de Curitiba
supa-ável apenas a-n hipótese de ta-atologia. 3. Sobrevindo decisão do oolegiado no Tribunal
SJpa-ior, há novo ato ooator que desafia enfrentamEflto por ação própria." (HC 100.988/RJ -
Relatora para o acórdão: Min. Rosa \NiJJer - 1' Turma - por ITTaioria - j. 15.5.2012)

Assim, as provas requeridas, ainda que com cautela, podem passar pelo crivo de
relevância, necessidade e pertinência por parte do Juízo.

5 2
Isso é especialmente relevante quando o processo já conta com significativo

:54 44
acervo probatório, que incluiu colheita de centenas de documentos e dezenas de
depoimentos .

:43 Inq
• 2. Em adiantamento da fase do art. 402 do CPP, deferi, nos termos da decisão
de 13/09/2017, a realização de perícia pela Polícia Federal nos sistemas eletrônicos do Grupo

14 -23
Odebrecht de pagamento não-contabilizados (Setor de Operações Estruturadas).

Reproduzo o então decidido:


02 .57
4

"No curso da ação penal, informou o MPF que recebeu o sistema eletrônioo Drousys
utilizado pelo Setor de Opa-ações Estruturadas da Odebrecht para pagamEfltos
0/2 733

não-oontabilizados (evento 999).


1-

Produziu ainda o Relatório de Análise 7/2017 oom registros de lançamEfltos e documEfllos no


4/1 3.

sistema elelrônioo e que oorrespondffiam, segundo o MPF, ao pagamEfllo por fora de oa-ca
de R; 3.173.760,00 pelo Grupo Odebra:ht na aquisição do prédio na ~ Haba-beck
: 0 r: 07

Brandão, 178.

Tarrbém a Defesa de Maroelo Bahia Odebrecht apresentou os documentos no evento 997 e


que oorresponderiam ao pagamEfllo por fora relativamEflle à aquisição do referido irróvel.
Em po

Obsa-va-se que, segundo a acusação, a maior parte do pagamEfltO do preço do irróvel foi

• feito pela DAG Construtora, mediante regular oontabilização, assim somEflle uma fração
sso

teria sido paga, segundo o aludido relatório, pelo Setor de Opa-ações Estruturadas.

AssilT\ a questão nãc parece ser de grande inl)Orlãncia para resolução do caso.
pre

Por outro lado, na petição do evento 971, informou o MPF que tarrbém no curso da ação
penal teve acesso ao sistema MyWt,Day tarrbém utilizado pelo Setor de Opa-ações
Im

Estruturadas do Grupo Odebra:ht.

Reaanta-nente, a-n seu inta-rogatório judicial (evento 1.019), Maroelo Bahia Odebrecht
prestou declarações relevantes aoa-ca dos dois sistemas.

A Defesa de Luiz Inácio Lula da Slva requa-eu reiteraJTlEflte no processo o acesso aos
sistemas utilizados pelo Grupo Odebrecht (v.g. eventos 851, 948 e 1.010).

Decido.

Inviável forneoa- cópia dos sistemas Drousys ou MyWt>Day à Defesa de Luiz Inácio Lula da
Slva ou a qualquer outra.

l'Jém da dificuldade técnica, pois são vários HDs, os sistemas oontêm informações que são
relevantes para várias outras ações penais e investigações a-n andamento e ainda a sera-n

5063130-17.2016.4.04. 7000 700003955704 .V30 SFM© SFM

2 de 14 10/10/2017 09:21
:: 700003955704 - e-Proc : : https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao-minuta_imprim...

DP
P.:_ _ _-+--1
Poder Judiciário Rub:
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ªVara Federal de Curitiba
instauradas, indusive parte delas sujeita à outras jurisdições.

O fornecimento de cópia poderia, portanto, prejudicar investigações em andarrento ou


investigações ainda a serem instauradas.

A melhor fome de garantir à Defesa acessso à prova, é deferir a realização de pericia sobre

2
o material, com os seguintes objetivos, para que seja feita uma descrição geral do que se

5
tratam os dois sistemas e de seu funcionamento, que seja inforrrado acerca da autenticidade

:54 44
do material eletrônico fornecido, que seja verificado se o material contém dOOJmentos ou
lançamentos que possam estar relacionados com o objeto da ação penal, a aludida aquisição
do prédio na Ria Haberbeck Brandão, 178, e caso positivo para que sejam identificados.

:43 Inq
• A Defesa poderá indicar assistente técnico que terá a = ao material juntamente com os
peritos da Policia Federal, vedada a extração de cópia do sistema, mas permitida a extração

14 -23
de cópia de eventuais lançarrento ou dOOJmentos pertinentes ao objeto da ação penal.

Assim, adiantando-me à fase do art. 402 do CPP, defiro o requerido pela Defesa de Luiz
4
Inácio Lula da Slva para delerll'inar a realização de pericia pela Poiícia Federal com o
02 .57

objeto acima, formulando desde logo os seguintes quesitos judiciais:

a) solicita-se descrição geral do que tratam os sisternas Drousys e MyVl!bDay utilizados pelo
0/2 733

Grupo Odebrecht e disponibilizados ao MPF, indusive quanto ao seu funcionamento;


1-

b) solicita-se que seja informado se é possível garantir a autenticidade dos arquivos


4/1 3.

eletrônicos ou sisternas disponibilizados ao MPF, com a data de de sua produção e


informações sobre eventuais alterações posteriores;
: 0 r: 07

e) solicita-se que seja verificado se o material contém dOOJmentos ou lançamentos que


possam estar relacionados com o objeto da presente ação penal, a aludida aquisição do
prédio na Ria Haberbeck Brandão, 178, e caso positivo para que sejam identificados e
Em po

apresentados em Iaudo; e


sso

d) solicita-se que seja verificado se os materiais já juntados aos autos pelo MPF no evento
999 e pela Defesa de Maroalo Bahia Odebrecht (evento 997) encontram-se no sisterna e se é
possível relacioná-los à aludida aquisição do prédio na Ria Haberbeck Brandão, 178.
pre

Concedo às partes o prazo de dnoo dias para eventual apresentação de quesitos e a


indicação de assistente técnico.
Im

A pericia deverá ser finalizada no prazo máximo de trinta dias, contados do encall'inhamento
dos quesitos eda decisão à Polícia Federal.

Deverá o MPF providenciar a disponibilização do a = ao material aos peritos da Polícia


Federal para exame. Os detalhes deverão ser com ela combinados. Deverá o MPF e os
peritos da Polícia Federal perll'itirem o acorrpanharrento da perícia e o a = material
pelos assistente técnicos indicados, com o condicionamento acima.

Oficie-se ainda oom cópia deste despacho ao ilustre PrOOJrador-Geral da República


solicitando que, se ne:essário para a pericia, seja disponibilizado aos peritos da Polida
Federal e assistentes técnicos o a = aos materiais relativos ao sisternas que estiverem sob
sua guarda, com os condicionamentos acima estipulados.

Ciência ao MPF, Assistente de Prusação e Defesas deste despacno na audiência desta data."

5063130-17.2016.4.04. 7000 700003955704 .V~ SFM© SFM

3 de 14 10/10/2017 09:21
:: 700003955704 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao-mimrta_imprim. ..

~
.~]l{_t."
·•~!;Ir
Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ªVara Fa:leral de Curitiba
Manifestaram-se as partes.

O MPF apresentou, no evento 1.063, Relatório técnico O11/2017 com análise


dos documentos por ele juntados no evento 999 e ainda mídia contendo os arquivos
eletrônicos que apresentou (encaminhada pelo Oficio 7967/17 - PRPR-FT).

5 2
Requer o MPF que a vedação estabelecido pelo Juízo de extração de cópias

:54 44
pela Defesa do sistema eletrônico da Odebrecht seja compreendida de forma ampla.

Desnecessários esclarecimentos. Como o Juízo pontuou é necessário preservar

:43 Inq
• a prova e, por outro lado, preservar investigações em andamento sobre fatos que não
constituem objeto da presente ação penal.

14 -23
Então o assistente técnico da Defesa terá aCE!SS'.l ao material probatório
pertinente a estes autos com a supervisão dos peritos da Policia Federal, vedado como
4
apontado a extração de elementos probatórios estranhos a este feito.
02 .57

Não formulou quesitos próprios, mas aderiu aos quesitos do Juízo e solicitou
0/2 733

adicionalmente que os peritos "esclareçam o volume, a quantidade e os tipos de arquivos


1-

constantes da mídia encaminhada por meio do Oficio 7967/17 - PRPR-FT, no âmbito do


incidente de falsidade, e atestem a integridade, autenticidade e a origem de cada um dos
4/1 3.

documentos constantes daquela mídia, com a especificação dos seus metadados".


: 0 r: 07

Indicou assistentes técnicos.

Requereu ainda que seja permitida a participação de perito indicado pela


Em po

empresa colaboradora Odebrecht.

• Cabe deferir este requerimento, já que o auxílio poderá ser útil. Cadastre a
sso

Secretaria nestes autos os advogados do Grupo Odebrecht indicado no processo do acordo


de leniência (processo 5020175-34.2017.4.04) e intime-se de&e despacho e para indicar em
pre

três dias profissional que possa auxiliar a pericia oficial.

A Defesa de Luís Inácio Lula da Silva apresentou a petição do evento 1.064,


Im

com quesitos.

Cabe deferi-los com ressalvas.

O exame deve ser realizado sobre os elementos probatórios disponíveis no


Brasil, não cabendo diligências no exterior, como aparentemente requerido Uunto ao Data
Center Bahnhoft).

Cabe indeferir também o quesito 7, pois não cabe aos peritos técnicos realizar
análise jurídica sobre "regime jurídico aplicável à cooperação jurídica internacional".

Cabe indeferir igualmente o quesito 13, pois a perícia restringe-se à análise do


material de informática disponível e não a realizar comparações com depoimentos.

5063130-17.2016.4.04. 7000 700003955704 .V30 SFM© SFM

4de 14 10/10/201709:21
:: 700003955704 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprim. ..

DP

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ªVara Federal de Curitiba
Cabe indeferir as indagações constantes no quesito 17, pois fogem ao objeto da
perícia requerida, limitada ao sistema de informática de pagamentos paralelos da Odebrecht,
e não sobre a contabilidade oficial da empresa.

Cabe indeferir o quesito 18, já que veicula questionamento estranho ao objeto

2
da ação penal.

5
:54 44
Indicou assistentes técnicos.

A Defesa de Demerval de Souza Gusmão Filho formulou quesitos ( evento

:43 Inq
• 1.065) .

Cabe indeferir parcialmente o quesito 16. Cabe relacionar apenas as mensagens


14 -23
eletrônicas pertinentes ao objeto da presente ação penal.
4
As demais partes não indicaram assistentes técnicos nem formularam quesitos.
02 .57

Encarrego então a Polícia Cientifica junto à Polícia Federal da atribuição de


realizar o laudo pericial cujo objeto foi acima fixado, para responder aos seguintes quesitos:
0/2 733
1-

a) solicita-se descrição geral do que tratam os sistemas Drousys e MyWebDay


4/1 3.

utilizados pelo Grupo Odebrecht e disponibilizados ao MPF, inclusive quanto ao seu


fimcionamento;
: 0 r: 07

b) solicita-se que seja informado se é possível garantir a autenticidade dos


arquivos eletrônicos ou sistemas disponibilizados ao MPF, com a data de de sua produção e
Em po

informações sobre eventuais alterações posteriores;


c) solicita-se que seja verificado se o material contém documentos ou
sso

lançamentos que possam estar relacionados com o objeto da presente ação penal, a aludida
aquisição do prédio na Rua Haberbeck Brandão, 178, e caso positivo para que sejam
pre

identificados e apresentados em laudo; e

d) solicita-se que seja verificado se os materiais já juntados aos autos pelo MPF
Im

no evento 999 e pela Defesa de Marcelo Bahia Odebrecht (evento 997) encontram-se no
sistema e se é possível relacioná-los à aludida aquisição do prédio na Rua Haberbeck
Brandão, 178.

Agrego o seguinte:

f) a identificação de todos os lançamentos em favor de "Beluga" e de "Jaumont"


e se é possível, pelos elementos constantes na contabilidade paralela, identificar a identidade
do beneficiário direto desses pagamentos.

Além disso, deverão ser respondidos os quesitos das Defesas e do MPF.

Oficie-se à autoridade policial responsável pelo inquérito solicitando a


realização da perícia, com cópia deste despacho e das petições com os quesitos, no prazo de
5063130-17.2016.4.04. 7000 700003955704 .V30 SFM© SFM

5 de 14 10/10/2017 09:21
:: 700003955704 - e-Proc :: https ://eproc.j fpr.j us.br/eproc V2/controlador.php?acao=mi nuta_imprim...

OP

Poder Judiciário . '\


·-. -:::-_==J
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ªVara Fe:leral de Curitiba
trinta dias, observadas as diretrizes já fixadas.

Deverá ser informado em cinco dias a este Juízo o nome dos peritos oficiais que
rea1izarào o trabalho.

2
Deverá a Secretaria disponibilizar o acesso a eles ao processo eletrônico se

5
necessário.

:54 44
Deve ser franqueado, na forma exposta, o material probatório aos assistentes
técnicos, com supervisão dos peritos e vedada a extração de cópias do material, excetuado

:43 3 Inq
• dos lançamentos pertinentes ao objeto da presente ação penal.

Caberão aos assistentes procurar diretamente a autoridade policial e perito para


4-2
os detalhes de realização da perícia e de acesso ao mterial.

Por oportuno, renov&-se o ofício do evento 1.049, desta feita dirigido à nova
02 .57

Exma. Sra. Procuradora Geral da República.


14
0/2 733

3. Na audiência do evento 1.066, deferi, desde logo, no art. 402 do CPP, a


1-

juntada de novos documentos pelas partes. Várias juntaram documentos.


4/1 3.

4. A Defesa de Roberto Teixeira (evento 1.067) requereu a realização de


perícia econômico financeira para "apuração de eventual utilização direta dos recursos dos
: 0 r: 07

oito contratos na aquisição do imóvel da Rua Haberbeck Brandão, nº 178" e ainda para a
"verificação da existência ... de um caixa da Odebrecht com recursos lícitos decorrentes de
prestação de serviços lícitos, no regular exerício de seu objeto social".
Em po

A prin1eira perícia já foi requerida anteriormente e indeferida nos termos da

• decisão de 09/03/2017 (evento 87) .


sso

Reitero os argumentos de indeferimento.


pre

Não há afirmação da denúncia de que os recursos provenientes dos contratos da


Petrobrás com a Odebrecht foram utilizados diretamente para aquisição dos imóveis.
Im

O que a denúncia afirma é que, nesses contratos, haviam acertos de propinas,


que integravam um caixa geral de propinas do Partido dos Trabalhadores com o Grupo
Odebrecht, sendo que parte delas foi utilizada para as referidas aquisições.

Em outras palavras, dinheiro é fungível e a denúncia não afirma que há um


rastro financeiro e fisico entre os cofres da Petrobrás e o numerário utilizado para aquisição
dos imóveis, mas sim que as benesses recebidas pelo ex-Presidente fariam parte de um acerto
de propinas do Grupo Odebrecht com dirigentes da Petrobrás e agentes políticos e que
também beneficiaria o ex-Presidente.

Tais acertos de propina abrangeriam, entre outros, contratos da Petrobrás.

Então a perícia pretendida é manifestamente desnecessária, pois visa comprovar


5063130-17.2016.4. 04. 7000 700003955704 .V30 SFM© SFM

6 de 14 10/10/2017 09:21
:: 700003955704 • e-Proc:: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao-minuta_imprim...

DPF

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ªVara Fe:leral de Curitiba
fato que não se afirma.

Outra questão é saber se a ausência desse rastreamento tisico é necessária ou


não para a caracterização dos crimes de corrupção ou de lavagem, mas essa é questão a ser
analisada na sentença.

5 2
Quanto à pericia com o segundo objeto, para verificar se a Odebrecht tinha um

:54 44
caixa com recursos de atividades lícitas, ela é manifestamente desnecessária, não sendo o
fato controvertido.

:43 Inq
• (evento 1.070).
Indefiro, portanto, os requerimentos da Defesa de Roberto Teixeira .

5. A Defesa de Paulo Ricardo Baqueiro de Melo formulou alguns requerimentos


14 -23
4
5.a. Alega que o bilhete juntado no evento 999, anexo 2, fl. 5, extraído do
02 .57

sistema de informática da Odebrecht não foi por ele assinado ou redigido, requerendo pericia
grafotécnica.
0/2 733
1-

Antes de decidir sobre esse requerimento, cumpre verifica se o MPF atribuiu os


manuscritos ali contidos ao acusado Paulo Ricardo Baqueiro de Melo.
4/1 3.

Deverá o M PF, em cinco dias, esclarecer se realiza ou não tal atribuição.


: 0 r: 07

5.b. Pleiteia que a Odebrecht seja intimada para esclaercer se o acusado Paulo
Ricardo Baqueiro de Melo, entre 201 O e 2015, tinha poderes para determinar pagmentos
Em po

relacionados ao Programa de Desenvolvimento de Submarinos.

• A prova é desnecessária, tendo o Juízo presente que o Diretor Superintendente


sso

da Odebrecht Realizações Imobiliárias não gerenciava o programa de submarinos.


pre

5.c. Pleiteia a expedição de oficio à Odebrecht para que ela informe se entre
201 O a 2015, ela aportou recursos financeiros na Odebrecht Realizações.
Im

Esta diligência já foi anteriormente deferida e a resposta está no evento 1.051.

6. A Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva formulou vários requerimentos (evento


1.071) e apresentou novos documentos (evento 1.080).

6.a Defiro a juntada dos documentos do evento 1.080, já realizada.

6.b. Requer perícia similar à requerida pela Defesa de Roberto Teixeira para
que seja verificado se os valores provenientes dos contratos da Odebrecht com a Petrobrás
foram utilizados para aquisição do imóvel na Haberbeck Brandão ou para pagamento a
Glaucos da Costamarques.

Indefiro, pelos fundamentos já expendidos no item 4, retro.

5063130-17.2016.4. 04. 7000 700003955704 .V30 SFM© SFM

7 de 14 10/10/2017 09:21
:: 700003955704 • e•Proc :: https :// eproc.jfj,r.jus.br/eproc V2/controlador. php?acao=rni nuta_impri m...

DP

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ªVara Fa:leral de Curitiba
6.c Requer perícia sobre o arquivo "Programa Especial Italiano", para que seja:

a) identificada que data e horário foi realizada a inscrição da fórmula


"((3*1057) + 8217 + 1.034)" no referido arquivo eletrônico;

2
b) identificada qual o IP do equipamento informático que realizou a inserção da

5
fórmula no arquivo eletrônico;

:54 44
c) identificada se a aludida fórmula tem alguma relação com os oito contratos
firmados pela Petrobrás .

:43 Inq
• Tal perícia, se pertinente, deveria ter sido requerida na resposta preliminar e não
na fase do art. 402 do CPP. A invocação do depoimento de Hilberto Silva não é causa
14 -23
suficiente para justificar o requerimento tardio, visto que o fato e a prova já eram afirmados
na denúncia.
02 .57
4
De todo modo, aparentando pertinência, defiro a realização da perícia
requerida, com exceção do quesito "c", pois não há afirmação qualquer na denúncia de que a
0/2 733

aludida fórmula tenha relação com os contratos da Odebrecht com a Petrobrás, nem parece
1-

ser isso provável, sendo desnecessária perícia quanto ao ponto.


4/1 3.

A perícia será realizada pela Policia Federal, concomitantemente à deferida no


item 2.
: 0 r: 07

O arquivo eletrônico a ser periciado encontra-se com a Polícia Federal em


Curitiba.
Em po

Conca:lo às demais partes o prazo de cinco dias para eventuais quesitos e

• indicação de assistente técnico .


sso

Conca:lo à Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva o prazo de cinco dias para
pre

eventual indicação de assistente técnico.

6.d Requer a Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva acesso ao processo


Im

5020175-34.2017.4.04.7000, contendo o acordo de leniência com o Grupo Odebrecht.

Observo que já foi juntado aos autos cópia do acordo e da decisão de


homologação, o que é suficiente para o exercício da ampla defesa (evetno 531 ).

O acesso ao próprio processo é inviável pois, nos referidos autos, são e podem
ser juntadas provas relativas a outos fatos e a investigações em andamento.

Defiro o pedido subsidiário para juntada a estes autos do reclamado apenso 2 do


Acordo. Promova a Secretaria o traslado para estes autos do arquivo anexol2, evento I, do
processo 5020175-34.2017.4.04. 7000.

6.e. Requer a juntada aos autos de cópia da íntegra dos acordos de colaboração
de Ângela Palmeira, Marcelo Rodrigues, Olívio Rodrigues Júnior, Fernando Migliaccio,
5063130-17.2016.4.04. 7000 700003955704 .V30 SFM© SFM

8 de 14 I0/10/2017 09:21
:: 700003955704 - e-Proc :: https://eproc.jfj:,r.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao~minuta_imprim...

Poda- Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ªVara Feda-ai de Curitiba
Marcelo Bahia Odebrecht, Emílio Alves Odebrecht, Alexandrino de Salles Alencar, Paulo
Ricardo Saqueiro de Melo, Paulo Elie Altit, Rogério Santos de Araújo, Márcio Faria da
Silva, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho e Luiz Eduardo da Rocha Soares, e de todos
os depoimentos prestados no âmbito do acordo de colaboração.

2
Observo inicialmente que Ângela Palmeira sequer foi ouvida como testemunha

5
no processo, não cabendo por este motivo juntar cópia de eventual acordo e depoimentos.

:54 44
Não tem a Defesa direito de acesso a todos os depoimentos prestados em
acordos de colaboração, mas apenas aqueles pertinentes ao objeto da ação .

:43 Inq
• Nessa perspectiva, além das referidas pessoas terem sido ouvidas em Juízo, com

aqueles nos eventos 540 a 549. 14 -23


pleno contraditório, foram juntadas antes dezenas de depoimentos como fazem exemplos
4
É mais do que suficiente à ampla defesa.
02 .57

Relativamente à cópia dos acordos de colaboração, este Juízo, na ação penal


0/2 733

5054932-88.2016.404.7000, recebeu, por autorização de 26/04/2017 do eminente Ministro


1-

Edson Fachin exarada na Petição 6. 944, cópia dos acordos e decisões de homologação (não
dos depoimentos) relativamente a Marcelo Rodrigues, Olívio Rodrigues Júnior, Fernando
4/1 3.

Migliaccio da Silva, Marcelo Bahia Odebrecht, Rogério Santos de Araújo, Hilberto


Mascarenhas Alves da Silva Filho e Luiz Eduardo da Rocha Soares.
: 0 r: 07

Entretanto, foi consignado na decisão que "o acesso ficará restrito ao Juízo
sentenciante, para fins de exame acerca da aplicação das sanções pactuadas aos
Em po

colaboradores lá réus, mantendo-se o sigilo quanto a todos os demais sujeitos processuais".

• Acredita este Juízo que no presente momento processual não mais se faz
sso

necessário sigilo absoluto sobre esses documentos, ou seja, sobre os próprios acordos (e não
os depoimentos).
pre

Por outro lado, a juntada aos autos dos acordos dos acusados Marcelo Bahia
Odebrecht e Paulo Ricardo Saqueiro de Melo é necessário para o julgamento.
Im

Já a juntada do acordo dos demais, ouvidos no processo como testemunhas,


embora não seja imprescindível é bastante oportuna.

Os mesmos argumentos são pertinentes às respectivas decisões de


homologação.

Assim, deferindo em parte o requerido, oficie-se ao eminente Ministro Edson


Fachin, no âmbito da Petição 6.944, solicitando respeitosamente:

a) autorização para juntada aos autos da presente ação penal, com acesso
franqueado às partes, dos acordos de colaboração e das respectivas decisões de homologação
(e não dos depoimentos) de Marcelo Rodrigues, Olívio Rodrigues Júnior, Fernando

5063130-17.2016.4.04. 7000 700003955704 .V30 SFM© SFM

9 de 14 10/10/2017 09:21
:: 700003955704 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprim...

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ªVara Federal de Curitiba
Migliaccio da Silva, Marcelo Bahia Odebrecht, Rogério Santos de Araújo, Hilberto
Mascarenhas Alves da Silva Filho e Luiz Eduardo da Rocha Soares, anteriormente
encaminhados a este Juízo; e

b) o envio de cópia dos acordos de colaboração e das respectivas decisões de

2
homologação (e não dos depoimentos) de Paulo Ricardo Saqueiro de Melo, Emílio Alves

5
Odebrecht, Alexandrino de Salles Alencar, Paulo Elie Altit, Cesar Ramos Rocha e Márcio

:54 44
Faria da Silva.

Junte, por oportuno, a Secretaria a estes autos cópia da referida decisão do

:43 Inq
• eminente Ministro Edson Fachin (evento 82 l, arquivo decstjstf2, da ação penal
5054932-88.2016.404. 7000

14 -23
6. f. Requer acesso à documentação bancária relativa à conta em nome da
Constructora Internacional dei Sur, junto ao Banco Credicorp, no Panamá, e obtida mediante
4
cooperação jurídica internacional com aquele país.
02 .57

Requer acesso à documentação bancária relativa à conta em nome da


0/2 733

lnnovation Research, junto ao Meinl Bank, em Antigua e Barbuda, e obtida mediante


1-

cooperação jurídica internacional com aquele país.


4/1 3.

Defiro parcialmente ao requerido.


: 0 r: 07

As contas off-shores da Odebrecht eram utilizadas para repasse de propinas a


agentes públicos.
Em po

São centenas ou milhares de transações, a absoluta maioria estranhas ao objeto


da presente ação penal.


sso

Envolvem investigações em curso ou investigações sequer instauradas.


pre

Assim, cabe juntar aos autos somente as transações eventualmente pertinentes


ao objeto da presente ação penal, aparentemente somente as relativas aos supostos
pagamentos por fora efetuados na aquisição do prédio na Rua Haberbeck Brandão.
Im

Deverá, portanto, o M PF promover a juntada em 1O dias dos documentos de


cadastro das duas referidas contas Constructora lnternacional de Sur e Innovation Research,
e dos extratos e lançamentos bancários pertinentes aos fatos relativos ao objeto da presente
ação penal, inclusive todas as eventuais transações com as contas beneficiárias Beluga e
Jaumont referidas pela Defesa.

Deverá também promover a juntada das decisões de quebra de sigilo bancário e


dos documentos de cooperação de solicitação e de encaminhamento da documentação.

6.g. Requer que sejam traduzidos os documentos constantes nas fls. 02-03,
05-09 do anexo2, evento 997, apresentados pela Defesa de Marcelo Bahia Odebrecht, e das
fls. Ol, 04-06, 10-12, do anexo3, e das fls. 02-07 e 08-l 4 do anexo4 e integralmente do

5063130-17.2016.4.04. 7000 700003955704 .V'!IJ SFM© SFM

10 de 14 10/10/2017 09:21
:: 700003955704 - e-Proc :: https://eproc.jfj,r.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprim...

.• DP

.,;., ·s
-~
{,
.
Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba
anexos, do evento 999, apresentado pelo MPF.

Segundo dispõe expressamente o art. 236 do CPP, "os documentos em língua


estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, trazudiso por tradutor
público, ou, na falta, por pessoa idônea nomeada pela autoridade".

5 2
Examinando os documentos mencionados pela Defesa, tratam-se de ordens de

:54 44
pagamento e extratos, com termos de fácil compreensão, ainda que em língua inglesa, como
11
account 11 , ºdate\ "by orderU, "credit 11 , ou espanhola, "retiros", 11 transacion", ou meros
cadastros bancários, caso dos anexos 4 e 5.

:43 3 Inq
• prova.
O próprio trecho em alemão mencionado pela Defesa e que se encontra na ti. 6
do anexo2 do evento 997, tem junto a ele o correspondente em inglês e apenas mensagem
02 .57
4-2
chavão que consta em várias mensagens eletrônicas, sem releváncia para o conteúdo da

São, portanto, os documentos de fácil compreensão.


14
0/2 733

Então em princípio a tradução pretendida é desnecessária, motivo pelo qual


1-

indefiro o requerimento, salvo se melhor demonstrada a necessidade ou a dificuldade de


compreensão da Defesa no prazo de cinco dias.
4/1 3.

6.h. Requer que seja oficiado ao Tribunal de Consta da União para obtenção de
: 0 r: 07

cópia integral ou acesso de todos os processos que dizem respeito às obras da Refinaria
Abreu e Lima, Repar e Comperj, e ainda dos processos TC 021.479/2009 - 8, TC
023.266/2015-5, TC-008.472/2008-3, TC 006.114/2017-2 e TC 006.112/2017-0.
Em po

Reclama que o MPF teve acesso a esses processo na integra, mas não a Defesa .


sso

Ora, se o MPF teve acesso a esses processos na integra, isso ocorreu por
iniciativa dele e não deste Juízo.
pre

Aliás, este é o conteúdo o oficio mencionado pela própria Defesa no evento 1,


anexo85.
Im

Não cabe a este Juízo realizar, em princípio, essa espécie de intermediação.

Não obstante, a bem da ampla de fesa, na decisão do evento 87, relativamente


ao requerimentos probatórios da resposta preliminar, a questão já foi apreciada nos seguintes
termos:

"g) Requer oopia de todas as auditorias do TCU e da GGU sobre oontratos da Petrobrás
entre 2003 a 2014 ou sobre os oito oontratos narrados na inicial.

Defiro parcialrrente, pois inviável requisitar oopia de todas as auditorias sobre oontratos da
Petrobrás e,-n onze anos

Oficie a Slcre!aria aos dois referidos órgãos ou entidades, observando os endereços


apontados na denúncia, solicitando oopia do resultado de eventuais auditorias realizados
5063130-17.2016.4.04. 7000 700003955704 .V30 SFM© SFM

li de 14 10/10/2017 09:21
:: 700003955704 - e-Proc :: https ://eproc.j fpr.j us.br/eproc V2/control ador.php?acao-mi nuta_imprim...

R:._ _ _ _c...
Rub:
Poda- Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Fooa-al de Curitiba
sobre os oontratos acirra discrirrinados.

Prazo de 30 dias."

Foi expedido por este Juízo o oficio 70000309301 O ( evento 161 ), com a
discriminação dos contratos controvertidos.

5 2
A resposta foi juntada, em 07/07/2017, no evento 806. Na ocasião, enviadas

:54 44
peças do processo TC-008.472/2008-3, juntadas em mídia pelo TCU.

:43 Inq

Asim, o anterior requerimento da Defesa foi acolhido e a prova foi produzida .

Juntada aos autos, a Defesa até o momento não apontou qualquer elemento
14 -23
concreto que justificasse mais diligências em relação ao processo encaminhado, apenas
insistindo mais uma vez no acesso integral aqueles feitos.
4
02 .57

Quanto ao acesso integral aos processos, deve, demonstrando seu interesse,


requerê-lo diretamente ao Tribunal de Contas da União e não ficar peticionando perante este
Juízo
0/2 733
1-

Não cabe, em principio, a este Juízo realizar a intermediação.


4/1 3.

De todo modo, defiro parcialmente o requerido para determinar a expedição de


: 0 r: 07

oficio ao TCU (Secretaria Extraordinária de Operações Espeicais em Infraestrutura - evento


806) solicitando que os processos acima discriminados, TC 021.479/2009 - 8_, TC
023.266/2015-5, TC-008.472/2008-3, TC 006.114/2017-2 e TC 006. 112/2017-0, sejam
colocados, se possível, à disposição para consulta e extração de cópia pela Defesa de Luiz
Em po

Inácio Lula da Silva. Oficie-se.


sso

Caberá à própria Defesa dirigir-se diretamente ao TCU, com cópia do oficio,


para obter o acesso aos processos. Para tanto concedo o prazo de trinta dias.
pre

7. O MPF juntou os documentos do evento 1.082.


Im

Defiro a juntada dos documentos do evento 1.082, já realizada.

Pela quantidade de documentos, deva-á o M PF esclarecer, em cinco dias,


ainda que sumariamente, seu conteúdo e origem, como fez a Defesa de Demerval Gusmão
(evento 1.079).

8. A Defesa de Demerval de Souza Gusmão Filho apresentou novos


documentos ( evento 1.079). Defiro a juntada, já realizada.

9. A Defesa de Marcelo Bahia Odebrecht juntou os documentos do evento


1.083.

Defiro a juntada dos documentos do evento 1.083, já realizada.

5063130-17,2016.4 04, 7000 700003955704 .V30 SFM© SFM

12 de 14 10/10/2017 09:21
:: 700003955704 - e-Proc :: https://eproc.j fj,r.j us .br/eproc V2/controlador. php?acao=minuta_ impri m...

DP

Poda- Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ªVara Feda-ai de Curitiba
Quanto às cópias de depoimentos, a questão foi objeto de decisão no termo de
audiência de 07/06/207 (evento 633), sendo deferida a juntada com as ressalvas ali
constantes.

10. A Defesa de Glaucos da Costa Marques requer a quebra do sigilo de dados

2
dos terminais teletõnicos 11 9882-11 Ol (VIVO), 67 3324-8505 (VIVO, 11 26191808

5
(Embratel), no período de 01/04/2011 a 01/06/2011 (evento 1.081).

:54 44
Deve a Defesa antes esclarecer se os terminais são de titularidade do próprio

:43 Inq
acusado e, se negativo, apresentar a justificativa. Prazo de cinco dias .

• 11. O Assistente de Acusação, a Defesa de Antônio Palocci Filho informaram

14 -23
que nada têm a requerer (eventos 1.069, 1.072).

12. Com base no art. 254 do CPP, determino as seguintes providências.


02 .57
4
O MPF juntou cópias de diversos acordos de colaboração com a denúncia
relativamente às testemunhas ali arroladas.
0/2 733
1-

Não cuidou de juntar, porém, todas as decisões judiciais de homologação dos


acordos.
4/1 3.

Assim, deva-á o M PF juntar cópia, em dez dias, de todas as decisões judiciais


: 0 r: 07

de homologação dos acordos das testemunhas de acusação ou, se já realizado, indicar a


localização exata nos autos.
Em po

13. Considerando a conexão desta ação penal com diversas outras atinentes à
assim chamada Operação Lavajato, reputo oportuna a juntada de cópia de algumas das

• sentenças prolatadas neste âmbito, ainda que por amostragem. Assim e com base no art. 234,
sso

traslade a Secretaria para estes autos cópia das sentenças prolatadas nas seguintes ações
penais:
pre

- 5083258-29.2014.4.04.7000 (Camargo);
Im

- 5047229-77.2014.404.7000 (José Janene);

- 506 l 578-51.2015.4.04. 7000 (Schahin);

- 5039475-50.2015.4.04. 7000 (Jorge Zelada):

- 5023135-31.2015.4.04. 7000 (Pedro Correa);

- 5023162-14.2015.4.04.7000 (João Argolo);

- 5013405-59.2016.4.04. 7000 (João Santana).

- 5051606-23.2016.4.04. 7000 (Eduardo Cunha);

5003130-17.2016.4.04. 7000 700003955704 .V'.YJ SCM© SCM

13 de 14 10/10/2017 09:21
:: 700003955704 • e-Proc :: https ://ep roc.j fpr.j us. br/ eproc V2/contro Ia dor. php ?ac ao=rni nuta_ irnp ri rn. ..

DP
Fl:._ _ _....:..g._f
Rub:
Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ªVara Federal de Curitiba
- 5022179-78.2016.4.04.7000 (Jorge Afonso Argello);

- 5046512-94.2016.4.04. 7000 (triplex); e

- 5063271-36.2016.4.04. 7000 (Sergio Cabral).

5 2
Observo que já instruem os autos as seguintes

:54 44
sentenças, 5036528-23.2015.4.04. 7000 (Odebrecht, evento 1, anexo3),
5012331-04.2015.4.04.7000 (Setal Engenharia, evento !, anexo59),
5083838-59.2014.4.04. 7000 (evento I, anexo69, navms sondas), e

:43 Inq
• 5045241-84.2015.4.04. 7000 (evento I, anexo60, José Dirceu) .

14. Ciência ao MPF, ao Assistente de Acusação e às Defesas desta decisão,


14 -23
devendo atentar para os provimentos específicos.
4
Curitiba, 27 de setembro de 2017.
02 .57
0/2 733

Documento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1<>, inciso J11, da Lei
1-

11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4" Região nº 17, de 26 de março de 2010. A contCrência da
autenticidade do documento está disponivel no endereço eletrônico http://\VW\,v.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 700003955704v30 e do código CRC c:Ob4ed:,6.
4/1 3.

Informações adicionais da assinatura:


: 0 r: 07

Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO


Data e Hora: 27/09/201715:31:41

5063130-17.2016.4.04.7000 700003955704 .V-30 SFM© SFM


Em po


sso
pre
Im

14 de 14 10/10/2017 09:21
: : 700003976285 - e-Pro e : : https://eproc.jfj,r.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=núnuta_imprim ...

DP

~
~/4

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ªVara Ferleral de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 2° andar• Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41 )3210-1681 - wwv,•.jfpr.jus.br - Email:
prctb l3dir@jfpr.jus.br

AÇÃO PENAL Nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR


AUTOR: PETROLEO BRASILEIROS A PETROBRAS

2
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

5
RÉU: PAULO RJCARDO BAQUEIRO DE MELO

:54 44
RÉU: A.;'ITONIO PALOCCI FILHO
RÉU: DERMEVAL DE SOUZA GUSMAO FILHO

:43 Inq

RÉU: GlAUCOS DA COSTAMARQUES
RÉU: MARISA LETICIA LUlA DA SILVA

14 -23
RÉU: ROBERTO TEIXEIRA
RÉU: BRAN!SlAV KONTIC
RÉU: MARCELO BAHJA ODEBRECHT
4
02 .57

RÉU: LUIZ INACIO LUlA DA SILVA


0/2 733

DESPACHO/DECISÃ.0
1-

1. Pelo despacho de 27/09/2017, deferida perícia sobre os sistemas eletrônicos e


4/1 3.

documentos da contabilidade informal do Grupo Odebrecht (evento 1.088).


: 0 r: 07

A autoridade policial informou o nome dos peritos oficiais (evento 1.122).

Ciência às partes e especificamente ao MPF para disponilizar o acesso do


Em po

material para a perícia nos termos já expostos no evento 1.088 .


sso

Ciência à autoridade policial.

Doravante o contato entre autoridade policial, peritos, assistente técnicos e MPF


pre

deve ser realizado diretamente, com a intermediação deste Juízo apenas se absolutamente
necessária.
Im

Fixo trinta dias para a perícia.

2. Oficio do TCU (evento 1.120). Ciente o Juízo.

3. No evento 1.080, a Defesa do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva


apresentou recibos do pagamento da locação do apartamento 121 em São Bernardo do
Campo.

A Defesa de Glaucos da Costamarques, em petição do evento 1.118, reitera que


o acusado somente passou a receber os aluguéis ao final de 2015 e que teria assinado os
recibos, todos ou em parte, ao final de 2015 quando estava hospitalizado. Requer diligências.

Tratando-se de requerimento provocado pela juntada tardia dos recibos aos

5063130-17.2016.4.04. 7000 700003976285 .V4 SFM© SFM

1 de 2 I0/10/201709:20
:: 700003976285 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.brleprocV21controlador.php?acao-rninuta_imprim...

••


....
;.,
.
. DP
" .. .{.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ªVara Fa:leral de Curitiba
autos, defiro o requerido.

Oficie-se à Direção do Hospital Sírio Libanês em São Paulo solicitando:

a) informação se Glaucos da Costamarques, CPF 004.022.651-49, esteve

2
internado no respeitável Hospital em novembro e dezembro de 2015 e, se positivo, o período

5
especifio;

:54 44
b) informação se o Hospital Sírio Libanês mantém registro dos visitantes no
estabelecimento e, se positivo, para que seja enviada cópia dos registros dos visitantes

:43 Inq
• a Glaucos da Costamargues no referido período de internamento; e

c) ainda se positivo, se constam no período de internação de Glaucos da


14 -23
Costamargues registros de VJS1tas ao respeitável Hospital de Roberto Teixeira,
CPF 33.451.038-20, ou de João M. Leite (aparentemente João Muniz Leite) e, se positivo,
4
para que seja enviada cópia dos registros de suas visitas.
02 .57

Prazo de cinco dias.


0/2 733
1-

3. Ciência ao MPF, Assistente de Acusaçfo e Defesas deste despacho.


4/1 3.
: 0 r: 07

Curitiba 02 de outubro de 201 7.


Em po

Docrnncnto eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1°, inciso lll, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TR.f 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da


autenticidade do doOJmento está disponível no endereço eletrônico http://w\.vw.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
sso

mediante o preenchimento do código verificador 7000J3976285v4 e do código CRC c9d564ab.

Informações adicionais da assinatura:


pre

Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO


Data e Hora: 02/I0/201711:26:24
Im

5063130-17.2016.4.04. 7000 700003976285 .V4 SFM© SFM

2 de 2 I0/10/2017 09:20
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)

Memorando nº 0858/2018- RE 0058/2017-1- PF/MESP- SINQ.


Em, 23 de julho de 2018.

2
i URGENTE-STF i

5
:54 44
Ilustre Senhor

:43 Inq

Chefe do SETEC/SR/PF/PR
Assunto: perícia - drousys e mywebdayb - Odebrecht
Referência: Registro Especial nº 58/2017-1-GINQ (INQ. 4452- STF)
Anexos: cópia digitalizada do RE 58/2017 14 -23
4
02 .57

~~-!._F PROCESSO Nº
Sr. Chefe do SETEC/SR/PF/PR ~.ill!illt20 /
0/2 733
1-
4/1 3.

Tramita no Serviço de Inquéritos da DICOR/PF investigação de crimes de


CORRUPÇÃO PASSIVA em tese praticado pelo Deputado Federal FÁBIO SALUSTINO
: 0 r: 07

MESQUITA DE FARIA, o atual Governador do Rio Grande do Norte ROBSON MESQUITA


DE FARIA e a atual prefeita do município de Mossoró, ROSALBA CIARLINI ROSADO. As
condutas ilícitas se teriam consumado no ano de 201 O, com a solicitação e o recebimento de
Em po

valores para campanha eleitoral dos investigado aos cargos de Deputado Federal pelo Estado do


Rio Grande do Norte (FÁBIO FARIA) e Governadora e Vice-governador do Estado do Rio
sso

Grande do Norte (ROSALBA ROSADO e ROBINSON FARIA, respectivamente), sendo que


tais pagamentos teriam sido realizadas pelo Grupo ODEBRECHT.
pre

Com lastro na documentação apresentada à Procuradoria-Geral da República durante


Im

os processos de colaboração premiada, sobretudo termos de declarações e planilhas extraídos do


sistema drousys, bem como oitivas e diligências em sede policial, formulou-se as seguntes
hipóteses criminais:

HIPÓTESE CRIMINAL
Fato I

"Entre os meses de junho e julho do ano de 2010, em data indefinida, na cidade


de Natal/RN, o Deputado Federal pelo Estado do Rio Grande do Norte

SAUS. Quadra 6, Bloco A - Edifício Sede da Polícia Federal - 2°. Andar - Salas 203 e 206 - CEP 7 0 . 0 3 7 - 9 ~
RE Nº0058/2017-1 fls.1 /4
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBA TE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)

FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA solicitou ao executivo da


Odebrecht ALEXANDRE JOSÉ LOPES BARRADA, valores para a sua
campanha eleitoral ao cargo de deputado federal, bem como valores para
a campanha eleitoral de ROSALBA CIARLINI ROSADO ao cargo de

5 2
Governadora do estado do Rio Grande do Norte e para a campanha de

:54 44
seu pai, ROBINSON MESQUITA DE FARIA ao cargo de

:43 3 Inq

Vice-Governador do Estado. ALEXANDRE BARRADA levou a solicitação
ao conhecimento de seu superior hierárquico, FERNANDO LUIZ AYRES DA
4-2
CUNHA REIS, o qual autorizou o pagamento de R$ 450.000,00 por meio de
"caixa 2", sendo R$ 100.000,00 destinados ao deputado federal FÁBIO FARIA
02 .57
14
e R$ 350.000,00 destinados à ROSALBA ROSADO e ROBINSON FARIAS.
0/2 733

O pagamento de tais valores foi operacionalizado pelo Setor de Operações


1-

Estruturadas da ODEBRECHT - SOE sendo utilizados os codinomes


4/1 3.

"GARANHÃO" (FÁBIO FARIA) e "DAMA" (ROSALBA ROSADO) nas


: 0 r: 07

planilhas do sistema DROUSYS para identificar os recebedores. Sabe-se


até o momento que um pagamento de 50.000,00 foi realizado no dia
Em po

04/11/201 O por operador identificado como "CXSSAR" na planilha do sistema


sso

DROUSYS e entregue para pessoa não identificada, ligada ao deputado


FÁBIO FARIA, em local ainda não definido. Os valores foram destinados pelo
pre

Grupo Odebrecht com o objetivo de estreitar o relacionamento com os


Im

políticos potiguares para obter facilidades na celebração de contratos na área


de saneamento básico do Estado."

6
SAUS, Quadra 6, Bloco A - Ediflcio Sede da Polícia Federal - 2 • Andar - Salas 203 e 206 - CEP 70.037-900 - Brasllia/DF
RE N' 0058/2017-1 fls. 2 / 4
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBA TE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DJCOR)

HIPÓTESE CRIMINAL
Fato 2

"Em meados do ano de 2010, em data indefinida, na cidade de Natal/RN, o

5 2
Deputado Federal pelo Estado do Rio Grande do Norte FÁBIO

:54 44
SALUSTINO MESQUITA DE FARIA solicitou ao executivo da

:43 3 Inq

Odebrecht ARIEL PARENTE COSTA, valores para a sua campanha
eleitoral ao cargo de deputado federal, bem como valores para a
4-2
campanha eleitoral de seu pai, ROBINSON MESQUITA DE FARIA ao
cargo de Vice-Governador do Estado do Rio Grande do Norte. ARIEL
02 .57
14
PARENTE levou a solicitação ao conhecimento de seu superior hierárquico,
0/2 733

JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO FERREIRA, o qual, por sua vez, pediu


1-

autorização de seu líder empresarial BENEDICTO BARBOSA DA SJL VA


4/1 3.

JÚNIOR, o qual autorizou o pagamento de R$ 200.000,00 por meio de "caixa


: 0 r: 07

2", sendo R$ 100.000,00 destinados ao deputado federal FÁBIO FARIA e R$


100.000,00 destinados à ROBINSON FARIA. O pagamento de tais valores
Em po

foi operacionalizado pelo Setor de Operações Estruturadas da


sso

ODEBRECHT - SOE sendo utilizados os codinomes "BONITINHO"


(FÁBIO FARIA) e "BONITÃO" (ROBINSON FARIA) nas planilhas do
pre

sistema DROUSYS para identificar os recebedores. Os pagamentos foram


Im

feitos na cidade de São Paulo/SP, para pessoa ainda não identificada, ligada ao
deputado FÁBIO FARIA, com intermediação do doleiro ÁLVARO JOSÉ
NOVJS, identificado como "PAULISTINHA" na planilha do sistema Drousys.
Os valores foram destinados pelo Grupo Odebrecht com o objetivo de estreitar
e manter um bom relacionamento com os políticos investigadoso para obter
facilidades na celebração de contratos de interesse da Odebracht no Estado do
Rio Grande do Norte."

SAUS, Quadra 6, Bloco A - Edifício Sede da Policia Federal - 2°. Andar - Salas 203 e 206 - CEP 70.037-900 - BrasHia/DF
RE N' 0058/2017-1 fls. 3 / 4
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)

Considerando decisão do juízo da 13a. Vara da Justiça Federal em Curitiba,


autorizando perícias nos sistemas informatizados do grupo Odebrecht para instrução de
inquéritos relacionados à operação Lava Jato que tramitam no Supremo Tribunal Federal,
solicito exames periciais nos sistemas de comunicação e contabilidade paralela (drousys e
mywebdayb) para resposta aos quesitos seguintes:

5 2
:54 44
1) existem arquivos cujo conteúdo ou metadados confirmem, refutem ou
alterem a hipótese criminal?

:43 Inq
• 2) Em caso de resposta positiva ao item supra, solicito que os arquivos

14 -23
sejam contextualizados com a hipótese criminal e apresentados de forma
cronológica, com destaque para eventuais comunicações entre integrantes
do grupo Odebrecht, ou entre integrantes do grupo Odebrecht e
02 .57
4
"prestadores de serviços" (doleiros ou quaisquer pessoas externas à
empresa) acerca de: (a) negociações para realização de entrega de valores
e respectivos registros nos sistemas de contabilidade paralela, (b)
0/2 733
1-

previsões, cronogramas ou planilhas de entrega de valores, (c) detalhes


sobre a entrega de valores, tais como locais e senhas e (d) quaisquer
4/1 3.

documentos cujo conteúdo ou metadados indiquem a efetiva entrega de


: 0 r: 07

valores, a identificação de intermediários ou de beneficiários finais.

3) outras informações a critério dos srs. peritos.


Em po


sso

Para orientação dos trabalhos periciais, encaminho em anexo arquivo com o


conteúdo integral do presente RE.
pre

Atenciosamente,
Im

SAUS, Quadra 6, Bloco A - Edifício Sede da Polícia Federal - 2°. Andar- Salas 203 e 206 - CEP 70.037-900 - Brasília/DF
RE N' 0058/2017-1 fls. 4 / 4
Im
pre
sso
Em po
: 0 r: 07
4/1 3.
0/2 733
02 .57
1- 4
14 -23
:43 Inq
:54 44
5 2


PF /MSP
FI Y.::,,,-:;;,
Rub·

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL


MSP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)

DESPACHO Nº 582/2018

1. Junte-se as informações policiais nº 99/2018 e 101_12018, as

2
informações prestadas pelos colaboradores ALEXANDRE JOSE LOPES

5
:54 44
BARRADAS e FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS, bem
como cópia da Informação Policial nº 60/2018 (listas de hóspedes fornecidas

• :43 3 Inq
pelos hotéis da cidade de São Paulo/SP);

2. Certifique-se nos autos sobre a situação da intimação de


FABIANO ARANTES DE FARIA. Caso não tenha sido intimado para oitiva,
4-2
intime-se, caso tenha sido intimado e não compareceu, expeça-se nova
intimação;
02 .57
14

3. Reitere-se a diligência determinada em Fls 443 (carta precatória


0/2 733
1-

para a SR/PF/RN);
4/1 3.

4. Expeca-se memorando ao NA- GINQ/STF/DICOR/PF


: 0 r: 07

determinando a realização de análise nas listas de hóspedes fornecidas pelos


hotéis da cidade de São Paulo/SP (Informação Policial nº 60/2018 - Fls
426/439), com o objetivo de identificar pessoas ligadas aos investigados (ver
Em po

HIPÓTESES CRIMINAIS - Fls 433/438) que possam ter recebido valores em


espécie entregues por pessoas ligadas ao doleiro ÁLVARO NOVIS;


sso

5. Expeça-se memorando ao NA- GINQ/STF/DICOR/PF


solicitando a realização de Relatório de Análise de Polícia Judiciária a respeito
pre

das informações obtidas em decorrência das buscas realizadas em endereços


relacionados à MARIA LUCIA TAVARES durante a 23° Fase da Operação
Im

Lava-Jata (IPL 1985/2015 - SR/PF/RN), com o objetivo de confirmar, infirmar ou


retificar a HIPÓTESE CRIMINAL descrita em despacho de Fls 433/438;

6. Diante do termino do prazo fixado para a realização de


diligências nos autos do presente Inquérito, remetam-se os autos ao Supremo
Tribunal Federal, pugnando pela prorrogação de prazo (60 dias) para o
conclusão das investigações, em especial das diligências determinadas nos
itens 2, 3, 4 e 5 do presente despacho, bem como para conclusão da perícia
determinada em Fls 471/474.

RE Nº 0058/2017-1
PF//'!lSP.
FI:~
Rub:_

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL


MSP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)

Brasília/DF, 31 de agosto de 018.

2
Delegado(a) de Polícia Federal

5
:54 44
• :43 3 Inq
DATA
A0(,1 ~ ,va.ui,18, recebi estes autos com o despacho Autoridade Policial.
Eu, ELIONAI DE OLIVEIRA BEZERRA, Escrivã(o) de
Policia Fede 1, que o lavrei.
02 .57
14
4-2
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po


sso
pre
Im

RE N° 0058/2017-1
TERMO DE.JUNTADA

AO(s)0S dia(s) do mês de setembro de 2018, faço a juntada aos


autos does) documentocsJ referidoc,) nO(s) item I do despacho retro,
quais sejam: as informações policiais nº 99/2018 e 101/2018, as
infom1ações prestadas pelos colaboradores ALEXANDRE JOSÉ
LOPES BARRADAS e FERNANDO LUIZ AYRES DA

2
CUNHA SANTOS REIS, bem como cópia da Informação

5
Policial nº 60/2018 (listas de hóspedes fómecidas pelos hotéis da

:54 44
cidade de São Paulo/SP . Eu, 1)) ELIONAI DE
OLIVEIRA BEZERRA, Escrivã(o) de Polícia Federal, Matr.

:43 Inq
7.406, lotadocaJe/ou em exercício nesta D.iretoria de Investigação
e Combate ao Crime Organizado - DICOR/PF, que o lavrei.

14 -23
02 .57
4 •
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po


sso
pre
Im

RE N' 0058/2017-1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR-GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF

INFORMAÇÃO Nº 99 /2018

2
Ao Delegado de Polícia Federal

5
:54 44
LEANDRO ALVES RIBEIRO

• Assunto: Solicitação de diligências

:43 Inq
14 -23
Referência: Memorando 0859/2018-RE 0058/2017-1 - PF/MESP-SINQ
02 .57
4

Em resposta ao quanto solicitado no Memorando em referência,


informo que pesquisando em fontes abertas e sistemas públicos e privados
0/2 733
1-

disponíveis, foi possível lograr a identificação de um empresário do Estado do


4/1 3.

Rio de Janeiro, que, ao que tudo indica, seja a pessoa de "FABIANO FARIA",
: 0 r: 07

mencionada pelo colaborador FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS


REIS, conforme apontamentos que seguem:
Em po

Preliminarmente, destaca-se o vínculo pretérito da pessoa

• identificada com a empresa BRASIL SANEAMENTO S/A (BRASAN), CNPJ


sso

06.168.881/0001-30, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, e atualmente


pre

vinculada a BRK AMBIENTAL (Brookfield Business Partners LP),


responsável, no ano de 2017, pela aquisição de 70% da ODEBRECHT
Im

AMBIENTAL, então pertencente ao conglomerado ODEBRECHT S.A.


Em extrato do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,
Edição 108, Parte V, de 17 de Junho de 2008, observa-se a eleição da
pessoa de FABIANO ARANTES DE FARIA, para o cargo de Diretor da
empresa BRASIL SANEAMENTO S.A, por um período de 02 anos,
conforme se reproduz abaixo:

1
Informação nº 099/2018-RE 0058/2017-1 - PF/MESP-SINQ

EIIRASIII... SAIN'E'AMEN1':'0 s.A.


CNP.J N9 06.16B.81U/0001-30
NIIRE:: 333CJ0227321-.2

A"!l!A. DE REUN!IAO DO CO:NSEIUiO DE ADMINISTRAÇÃO DA BRA-


S8L. SAN:E'AMEN':l'O SIA,. ,rea~lzacla em, 28i03'2CJOB. 11_ Data,. IHhc,•a e
L-0eal: Aos 28/031200B. às 15h. na sede social de, Compa,nhla. na AN_
Rio &Branco, 26. s:ala 100!2 (pe-),,. Com/Iro, R.JfR.L 2. Con,vocaç:l!io, e
Pt asenç,a: Col!wccação dispensada, -.do em vi,;;e a presença de to-
dos os menlbros cio Consellt1o d'e Adminõs1raçl!io ela Cornpe-.. 3_
Mesa: Plresldente: Ailessandro el"Ecdlesia Fa...c:,r. Secretária: Renàta
Pe,ei,a Lobo e Sihra. 4_ Dellbe•açóea: tomadas per.. unanimidade
dlos conselhehros p,resenbes: .a .1 _ El!eger pam o ,cargo, de D ire cor da
Companhia. com mandato dle 2 anos, o Sr. F:iffiliino Arel!llas de Far:ia.
bcrasilelro,. ca,sado. e m ~ . p,ortador ele C.I. M-•k'7,83_1:24. e,,.._ "'°

2
üda peio SSPIMG. CPF/MF n• 719.379 ..946--00. com escriUHi,:,, oonoioo-
1

5
cial1 na Pirais de Bolafogo. n• 440. 17" 8""der. RJ.IR.I. O Dirator ora
eletro. presenlle a es'IB, Reunião dlo Ccms.ellho, de Administração, dlesde

:54 44
togo, declarai. ·sob .es pensa de lei, não es1a1: imcuma, etT1 crime e.lou
lmpedlmenllo l<!gel que o, impeça de B11<emer atividada, m,er,cantil e tlO-
me pos,se, do cargo para o qual íol eleito mediania assinatura dlo ras-

• selho de Adrninlsuação. -

:43 3 Inq
pectiv<> Termo, dle P.os&e no Liw<> ele Registro de A.tas ele 1Ratmiião, de
Dire1or:ia dla Companhia. ,ci._2_ Fhoar a remuneração mel!lSet1 cio, Dire'tor
ora eleito ,em R$ 41 S.00.. 5. IEnoeirrmnel!Wt,oc Nadle mais havendo a
tr.elar.. lavrou-sa a pr,es.ente Ata a que· se· ;r,eíere este Reunião de Cmlt-
foi, aprovada e aB6insda pela ....,.... e por
4-2
lodlos os conselheiro&: prasenles. 6. As&lnat....,.., Prasldenm dla As,-
sembl>é1ia: Alassandro c:f'Eodesia Famce. Seare1ária dia. Assembléia:
Rslllo>IIB Peraira l!..albo e Silva; Alessandro c:f'Eoclesia, Fsrac,,, Henio de
Alcantau-a~ IEl'iidh '\Nyatt e Ren™ Per,eira1 Lobo, e Silva .. Co.ufeae com o
02 .57
14
original llswado, em lívn> próprio. R.I, 2.Bl'03f08. Rena!B Pereira Lobo e
Silva,-Secmtliria. Registro .luoerja n,0 11788448 em 0•7/04108.
0/2 733

lld:: 511757'1. v.:nror- RS 11315.2G


1-

Do
4/1 3.

12 N'tJ XlOOV - N' 109 - Parte V


Rio de Jml!i'o, DÇll-feh • 17 de jurt,o de 2008 PuBUCAÇÓES A PEDIDO
DIÁRJO OPIClfJ-
do EIUdo do Rio de- Janrtru • •
: 0 r: 07

No mesmo órgão de imprensa oficial, na data de 21 de junho


de 201 O, observa-se extrato da ata de reunião do Conselho de
Em po


Administração da referida empresa, por meio da qual, se registrou e
sso

aceitou o pedido de renúncia do cargo em comento por parte do


empresário FABIANO ARANTES DE FARIA, conforme imagem
pre

reproduzida adiante:
Im

2
Informação nº 099/2018-RE 0058/2017-1 - PF/MESP-SINQ

BB.A.SZL SA.~.E.A.."-'.l:E:!'i.."'"T<> S..A..


C:::,..."'PJ :,,,ro- 06.168.,S:B1/ooo-1·-:30 - :NTR.E.1 333002273::u.-:.i
.At:a d.e R.e:a.niâo ,do C o ~ o de .A.dnti.ni:s:=:r.a.ç.ão da Bra:sil: Sanea.cne:nto, S/.4..,
realiZa..d.a. e:rn :30 de .abril d,e 2 0 - s o . 1 •. Data, Hor-.11 e Local!= .A.os 30 d.i.a.c.lõ do .néh; de.
õ11bn"1! de ~c:u.. o,_ ;is 1 6 2 0 0 horas, r.ia sede $0C'i.al d.a Cor.!!>p.-.nbi..l., :na .A,:'1.-• .Rio
Bl:'illnc,o, 2.6, .!!:ai.a 1 0 0 . 2 (parte.)~ Centtc:,, c::id.a.de. e. Esta.do do RJo· de. JaneJro. :::z..
Cob">--ocaçã.o e Prese..n,:;a:i Con,-oeaçào dis-pens.ad;e._, ter.ido era. ,."iistõlll a pt'"e!1lença de
~dos o-.s l:Clen::ibros do Conselho de. Ad:rninis1:r4'11ção d.a Ccn::nJpe.D.bi.a.. 3, :,,,-ie.sa ;
Pre.s:ide.nte.1 João ~~.a.n.uel Que.,-edo Pereira Cout:ln'àoJ Se,cret:.ú.rio; Ale.ssa.ndro
d:ºEccles:ia Fa.-raee... ,4,. il-e.1::íbt&-a-ç3-e.l:.; t ~ a d a z pela. unanJn::id.id-e: dos
oo:r..s.el.beiros pres.el:ltes: 4, :1.. Toniar oonheci:o:l.en:.W e aoe:ital!' o pedido de
lni!:El:riinc:La do .Sr. Fa'b-:i.a:c.o .4..r.a.ntes de. Fana,. brasileiro,. casado) exnp::re:!õ-i:ir-iío,.
portador da carteira de ide.ntid.ade. :nG ~!:-4,783.:1..::z.4, e:ati:ti-d.a pelo S.SP/::-.:10,
icscrH:.o no CPF/::-.1:F :so-b o no 7~9 • .379.946-00, do:a:n:ic:iifi:ado n..a. R.ua Lago.a. das
G.arc;:cl-$, s:z,O .200~ apto. So3, .Barr.a. da Tijuca, n.a. Cidade e Estado d-o ruo à.e
.J"a.nei:ro, õi!IO cargo d-e Oi:r-eto-r E:,c;ecuti-..""O, <:1 q'-3.al ou.torga e recebe d.a CoT.npan'b.:ia.

2
;a :a:i.ai;s axn.p:!a, p'!en;a, rasa, ge.:ral:, i::l:l:e.-..-,,~á-..-el,. i.rr,e:ti:-aU.--.-el e irrestrita q_ui~o,
pai:ra n.a,d,a. :rna,:is irecla%D.ar, pre.tem.d.er, har-.."e.ll'" ou ex:igir, hoje ou. no futuro, ecn

5
jui;iz:o ou :&:n.•;a deie~ por si e seus stu::,essoi:re.s, no qu-e. se irefe.re. .a.o cargo de. D:ire!otr

:54 44
~ec-utt,--c::,, d.a. Conip4'-Uh:iia., co:pÍorxi::tJ!!. o Ter-mo de R.enú.D.cfa (Anexo I),
d~"'da:rnecte. 'J.a"i.-rada no t:...t-.To de .Rep;;;t:ro de A:.a.s de R..eui::a.iào de D:ire1:o:di;a d.a
Co::rr.ipa.:ahi.a. -4.2. E.1.-e;ge:r para o cargo de D:irc~or Exeeuth.--o, o q"U_.l compU!::t.ar;i o

• :43 3 Inq
n:i,.a,r.idabo do d:i~C" ren.unc:i;ante, podendo :i:er reeleito" o Sr. Aiain C.h.aries
.Arcalj:i, 1:n-asileiiro•, eas.a.do, .i::a:J;alista de. S:i$te=as,. portador da carteira de.
identid;ade n,o 0665584-2-0, expe.d.·id.a pelo I:FPfiRJ, e in.scri.1:o no CPF/MF :i:ob o
no .S5.::z..,:zo7• .287-68~ coJ:11 e.serttório c-001e:rc:i;al _p_.a. Pra.ia de Bc::rt.afu..go, :r::i_G 440,
:ll.7° and:aC"~ na Ci.dade e. Estado do R:i,o de Ja:r..:eiro. O D:irc:!~o:,; Execu:ti"'---o o<r.a.
eleito desde logo dec:i!ara, zob as penas d.a lef, não, estar :ln.c.u:rso er.ru ,c:::-:in:.e e/ou
4-2
i:rr..s:: e::d!:n,e..-.,,~o le-gal q_u.c o impeça de ~ e = - ath'"id!ad-e: :mercantil e tom.a pos.se
do oa.rgo pa.c-.a o q-u.al fuj e.leiit;o x:r::t.E!diante .ass:i.n.at:a.tra do resp,e,et:i:~--o Te:rcu.o de
P0-5--. (A~-~o II), de--."iida:a::n-e.n1:e. h,,Tado no- Li,TO de .R.eg;i.zt.:,;-o de A'ta.s de
02 .57

R.eum.ião d-e Dire.1:o:ri.a da Coln.pa:r:.hiia. Fb:..a.~ a re:n:t."Us:.er.,,çâo rcnensa! do Di:t"e-tor


14
E:xecu:h'"'O o;ra elei.to e n i R.S 510,00 (quinhe:n.U:.os e dez reaiis).5. En~ra.a::i.e».to:
Nad.a D::11.aü;. h21'1ó--em.do .a. ·ttata.r, la:•;:Tou-se. .a pres.e.nte .Ata a q u e = re.fiu-e. -esta
0/2 733

R.eunfâo d-o C o ~ b o de. Adz;nit.nii5~a.ç.ã.o, qu.e. foi ap.r:o'\,·.ad.a. e assinada pe.l.a


1-

me- e por todos os eo:os-el.bei.r-oi;; p:r-es-en.1:es. 6. As.ç;finaturas ·t ?residente= João


M.ai::1:ud Q-u~"ed.o Pereira. Cou.t::lnho, Secretá.rio~ .A.1.esz;andi:-o d"Eccle:t.:iõlL .Farace.;
.1oâo :-.-i:anue.1 Que,..--e.do Perei:r.a Co"U.1:lln.'ltJ.O, Ales:s.am.dro d·Eecl.esi.a. Fara.ee, Ca:rt.os
4/1 3.

Q.e.ral,d,o L;;i.;a.;goni e Jo.ã.<:1 ~UAU ::V,:arco,s R.o-d.ri.gu.es R..,ej:r:J:o,. Co,n:fere -co:o:J. o


original la,.:-r.a.do e:r.ro li,-ro próprio. Rio de J.a.n-e.iro~ 30 de .abril d~ -:;;,..-0:1.0 .
: 0 r: 07

..A.l:e..i;s..a..:ndro à'Eoclesia Farac,e. - Sec:re.tário •• R.eg;is:tro .Juoe:rj.a no 0000203564,


e'Zb 07/o-6/20:1.0. ,~a.lê~ ·G. ~1:. Serra - See:retária Gei-al.

:Xd.:975586
Em po

A vinculação de FABIANO FARIA a empresa em questão,

• também pode ser encontrada em registros da RECEITA FEDERAL DO


sso

BRASIL.
pre

Em pesquisas na internet, é possível observar diversos


relatórios da empresa ODEBRECHT AMBIENTAL, nos quais a empresa
Im

BRASIL SANEAMENTOS.A, aparece como uma das suas controladas.


Até mesmo em pesquisa nos sistemas públicos disponíveis, é
possível verificar a vinculação dessa última empresa a ODEBRECHT,
conforme se pode observar do e-mail informado na tela de pesquisa
reproduzida abaixo:

3
Informação nº 099/2018-RE 0058/2017-1 - PF/MESP-SINQ

Da Pessoais:
CNPJ 06168881000130.13
Matriz{Filial MATRIZ
Nome Empresarial BRASIL SANEAMENTO S.Aelll
PRAIA DE BOTAFOGO 300 • ANDAR 11 · PARTE · BOTAFOGO · CEP 22250-040 • RIO
Endereço
DE JANEIRO/RI t!.i
Telefone 113 7924692(1176473564. Ili li
Email chsilva@odebrecht.com eEI li
Situação Cadastral ATIVA
Data Situação
17/03/2004
cadastral

2
Natureza Juridic.a Sociedade Anônima Fechada

5
Data Inicio
17/03/2004

:54 44
atividade
Porte DEMAIS

• :43 3 Inq
NIRE 33300273212. 13
CPF Responsável ss22012676selll
Nome Responsável ALAIN CHARLES ARCAUI efll
4-2
Os dados qualificativos e fotografia de FABIANO ARANTES
02 .57

DE FARIA, seguem reproduzidos nas imagens abaixo:


14
0/2 733

~Dados Pessoais:
1-

Nome FABIANO ARANTES DE FARIA 81311 t•


Data Nascimento 06/07/1971
4/1 3.

Sexo MASCULINO
: 0 r: 07

Gt!nitorl LEOPOLDOANTUNESDEfARIA.EIII t•
Genitor2 MARIA TEREZINHA ARANTES DE FARIA e Ili li t •
Local Nascimento BELO HORIZONTE/MG · BRASIL
Em po

Naàonalidade BRASIL


CPF 7193799460oef3 • 1i!@
sso

Doe. Identidade M4783124 • SSP/MG • Exp.: 25/10/1986


Título Eleitor 084986060213 · Sessão: 152 • Zona: 9 · UF: RJ
pre

Doe. Militar 348744 • Categoria: 3 • Unidade: 7! CSM


Estado Civil casado(al
Im

End. Residencial AV. DAS AMERICAS. 10.033 BL 02 GR 02 AP 1002 · BARRA DA TIJUCA • RIO DE JANEIRO/RI,.
Telefone 21999585322.lllll
E-mail fabianofaria@inbraconstrutora.com.br. EI li
Profissão EMPRESARIO

Fotografia de FABIANO ARANTES DE FARIA:

4
Informação nº 099/2018-RE 0058/2017-1 - PF/MESP-SINQ

5 2
:54 44
O nominado aparece vinculado atualmente às seguintes empresas:

• CHPJ

2823388000156

9296159000170

9296159000170
• RAZÃO SOCIAL

:43 Inq
14 -23
LINEA MARE SERVICOS NAUTlCOS LIDA.

OCC PARTICIPACOES EIRELI

OCC PARTICIPACOES EIREU


02 .57
4
NOME 00 SÓCIO

FABIANO ARANTES OE FARIA

FABIANO ARANTES DE FARIA

FABIANO ARANTES OE FARIA


CNPJ OU CPF DO
SÓCIO

71937994600

71937994600

71937994600

16940741000192 UPSIDE LOCACAO OE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA. FABIANO ARANTES OE FARIA 71937994600

19796780000156 LANDMARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. FABIANO ARANTES OE FARIA 71937994600

FABIANO ARANTES OE FARIA 71937994600


0/2 733

21240020000100 L.H.J.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA


1-

Em complementação ao quanto solicitado, seguem outros


4/1 3.

endereços e telefones vinculados ao nominado (sem confirmação)


: 0 r: 07

1) Telefones (21) 21467978 e (21) 25492845 - Rua Malibu, 45,


Ed. SunPrime, Apartamento 1601, Barra da Tijuca, Rio de
Em po

Janeiro/RJ;

• 2) Telefone - (21) 2499-5579 - Rua Lagoa das Garças, 200,


sso

Apartamento 803, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ;


pre

3) Telefones- (21) 25470949 ou (21) 25481695 - Rua Marechal


Mascarenhas de Morais, 191, Apartamento 804, Copacabana,
Im

Rio de Janeiro/RJ.

É a informação.
Brasília/DF, 25 de julho de 2018.

5
a
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR-GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF

INFORMAÇÃO Nº 101/2018

5 2
:54 44
• :43 3 Inq
Ao Delegado de Polícia Federal
LEANDRO ALVES RIBEIRO
4-2
Assunto: Atuação parlamentar do Deputado FÁBIO FARIA ( Análise)
02 .57
14
Referência: Memorando 0860/2018-RE 0058/2017-1 - PF/MESP - SINQ
0/2 733
1-

Em resposta à solicitação contida no Memorando em referência,


4/1 3.

informo que pesquisando em fontes abertas e, principalmente, no Site da


: 0 r: 07

Câmara dos Deputados, não se logrou identificar vinculação entre a atuação


parlamentar do Deputado Federal FÁBIO FARIA e interesses específicos do
Em po

conglomerado ODEBRECHT, pelo menos no que diz respeito a sua participação


sso

• estrita e formal em comissões ou na apresentação de proposições junto a


referida Casa Legislativa que pudessem de algum modo levantar suspeita em
pre

tal sentido.
Para realização das pesquisas em comento, foi considerando tanto
Im

o seu mandato atual, quanto os anteriores. Dentre as opções de consulta,


disponibilizadas pela Câmara dos Deputados, atentou-se, em especial, para as
proposições de sua autoria e presença em comissões.
Apenas para fim de registro, verifica-se que o histórico da atividade
parlamentar do parlamentar federal FÁBIO FARIA, inclui participações nas
seguintes comissões:
Informação nº101/2018 - RE 0058/2017-1 - SINQ/STF/OICOR/PF

At:ividades Parlamentares;
CÂMARA DOS DEPUTADOS - 55" Legislaturêl
COMISSÃO PERMANENTE: Comlss.'50 de Finanças e Trlbuta,;3o - CFT: Suplente, 3/3/201 S - 1 0/31201 S; Comlssl!oo de Turismo - CTU R:
suplente, 3/3/2015 - 10/3/201 S; comlss.!lo de Constltulçl!io e Justiça e de Cidadania - CCJC: Suplente. 3/31201 5 - 2/2/2016; Comlss.!lo
de Mlna!ió e Energia - CME: Titular. 31312015 - 2/2/2016: Comtss.!io de constllulç.!lo e Justiça e de Cidadania - CCJC: Suplente. 315/2016
- 2/2/2017; Comlss.!lo de Segurança Pl'.lblka e combate <10 Crlml', Organizado - CSPCCO: Tltular. 315/2016 - 6/612016: Comlss.'lo de
Clo!ncla e Tecnologta. Comunlca,;Ao e lnfo,.mãuca - CCTCI: Titular, 17/512016- 212/2017; Comlss:lo de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional - CREDN: Suplente, 22/3/2017 - 11/4/2017: Comlss:io de Clencla e Tecnologia. Comunlcaç&o e lnform.3tJca - CCTCI:
Titular, 22/3/2017 - 2/2/2018, 3/4/2018 - .
COMISSÃO ESPECIAL: PL 3722112 - DESARMAMENTO: Suplente. 17/3/201 S • 27/1 012015; PEC 453/01 • SERVIDOR ADM1N. INDIRETA
SER VEREADOR: Titular. 24/3/2015. 25/6/2015; PEC 172/12 - ENCARGO VINCULADO REPASSE NECESSÁRIO: Suplente, 17/6/2015 -
23/9/201 5; PL 0442191 - MARCO REGULA TÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL: Suplente, 19/11/201 S - 3/3/2016; PEC 30411 7 - RODEIOS E
VAQUEJADAS: Suplente. 15/2/2017 - 616/201 7.

CÂMARA DOS DEPUTADOS - 54• Legislatura


COMISSÃO DIRETORA: MESA DIRETORA: 2"Vlce-Presldente• .i!/2/2013 - 31/1/201 S.
COMISSÃO PERMANENTE: Comlss:io de Turismo - CTUR: Tltular. 1/3/2011 - 3111/2012; Comtss:io de constltulç.!lo e Justiça e de
Cidadania - CCJC; Suplente. 1/3/2011 - 17/812011; Comissão de Direitos Humanos e Minorias. - COHM: Suplente. 1/3/2011 -
31/1/2012; Comlss.llo de Constitulç.!lo e Justiça e de Cidadania - CCjC: Suplente. 14/3/2012 - 20/6/2012; Comlss.llo de Turismo - CTlJR:
Titular. 14/312012 - 2/2/2013.
COMISSÃO ESPECIAL: REFORMA POLÍTICA: SuplentP., 21312011 • 9/3/2011; TJtulM, 91312011 - 1814/201 2; POLITJCAS PÜ8UCAS OE
COMBATE ÀS DROGAS: Tttular. 28/312011 - 7112/2011; PL 2330111 - COPAS DO MUNDO E DAS CONFEDERAÇÕES: Tltular, 10/10/2011
- S/6/2012.
COMISSÃO EXTERNA; INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM SÃO PAULO; Suplente, 26/3/2013 - 2/412013.

2
CÂMARA DOS OEPUTAOOS- Leglslaturas anteriores à 54ª

5
COMISSÕES PERMANENTES: Clf>ncla e Tecnologia. Comunlc.açllio e lnform.!ltlca: Suplente. '1/3/2009-1/2/201 O: Flnó'lnças e Trlbutaçao:

:54 44
suplente. 14/2/2007-612/2008: Tur1,s;mo e Desporto: 3" Vlce-Pre!õldente. 14/2/2007-4/312008. Tttular. 14/2./2007-6/2/2008. 4/3/2009-
1/212010. 313/201 O-. e Suplente. 4131"2008-2/2/2009,
COMISSÕES ESPECIAIS: PEC n" 96/07. 1--'onosramasNideofonogramas Musicais: Suplente, 4/6/2009·: l"L nº 5.166/05. Alterna Lei nº
9.61 5/96 (Lei Pe1é): Titular. 24/G/2008-.


GRUPO DE TRABALHO: GTFICHA. Grupo para Analisar o PLP n° 518/09: Titular, 3/3/2010-.

:43 3 Inq
FRENTES PARLAMENTARES: Fr"ente Par1amentar Mista de Combate ao c,·ack: Presidente. 19/412010.

Dispon ivel:em: http://www2.camara.leg.br/deputados/pesguisa/layouts deputados biografia?pk-141428


acesso em 27107/2018 - 14hs15min 4-2
Atente-se, por fim, ao fato de que, segundo a narrativa dos
02 .57
14
colaboradores da empresa ODEBRECHT AMBIENTAL, que deram azo a
0/2 733

presente investigação, os valores repassados para a campanha política de


1-

FÁBIO FARIA, ao cargo de Deputado Federal, no ano de 2010, no montante de


4/1 3.

R$ 100.000,00 (cem mil reais), estariam conectados ao intento dessa empresa


: 0 r: 07

em celebrar contratos de Parcerias Público-Privadas (PPPs) com o Governo do


Estado do Rio Grande do Norte.
Em po

Nessa perspectiva, pelo menos por ora, não foram angariadas


sso

informações acerca de eventuais contratos que possam ter beneficiado a


referida empresa naquele Estado, após o pagamento em destaque, nem
pre

tampouco se houve, eventualmente, algum tipo de influência ou ingerência do


Im

referido Deputado Federal, em razão do exercício do cargo, ainda que apenas


tentada, de favorecer pleitos da empresa dos colaboradores naquela unidade
federativa.

Brasília/DF, 27 de julho de 2018.

MORAIS CEZAR DA MOTA FURhmO--


AGENTE DE P~idÇ_L~_EEDE-RAI:------·--·
____ ------MAT 6963

---- ------------ 2
'·•--7-·-•, ".-, ;:·-. ·.: -: ; -.-..,- .. , , ..._. - - ,'-.-.::-·,-:-.•~•i:., ,•-,~·- · ·, ·. . ,. •··.'. ,-.- . '.__ , ...-· -- '·"· .__ , '-.' ·:-. •"•",: ,.,._ .... •.. _.-.

Ili:
MATTOS ENGELBERG
---ADVOGADOS---

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEANDRO ALVES RIBEIRO,


DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL DA DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GINQ/STF/DICOR

INQ nº 4452/STF

2
(RE n 2 0058/2017}

5
:54 44
• :43 Inq
14 -23
colaborador da
ALEXANDRE )OSÉ LOPES BARRADAS,
4
justiça, vem à presença de V. Excelência, por intermédio de seus advogados e
02 .57

com respeito costumeiro,reiterando. uma vez mais. o compromisso e o


interesse em colaborar plenamente com a Justiça e em atenção ao Ofício nº
0/2 733
1-

1069/2018. infonnar o que segue.


4/1 3.

De início, quanto ao questionamento sobre o


: 0 r: 07

Anexo 3A, imperioso destacar que, o COLABORADOR hoje sabe que tal tabela foi
extraída do sistema Drousys, porém, à época dos fatos, não tinha
Em po

conhecimento da existência de qualquer sistema específico, inclusive do


)',
•.\


Drousys, bem como, da elaboração de planilhas e quais seriam as pessoas
sso

responsáveis por sua confecção e atualização.


pre

Esclarece-se que, o COLABORADOR, ALEXANDRE JOSÉ


LOPES BARRADAS, nunca pertenceu ao Setor de Operações Estruturadas I e, que
Im

as informações tratadas pelo citado Setor não eram divulgadas na empresa.


Por este motivo, não sabe informar quem seria o prestador "CXSSAR".

Termos em que, postulando, ainda, pela extração

1 Esclarece que à época dos fatos, o Setor de Operações Estruturadas não era conhecido por este nome,
isso foi revelado após o Acordo de Colaboração Premiada.

www.mattosengelberg.com.br
Av. Chedid Jafet, 222 1 Torre A· 4' andar - Vila Olímpia - São Paulo/SP ICEP: 04.551-065
SHIS Qi 09 1 conjunto 17 J casa 16 1 Lago Sul I Brasília/DF I CEP: 71.625-170

SÃO PAULO I BRASILIA I SALVADOR J RIBEIRÃO PRETO J RIO BRILHANTE I BUENOS AIRES

1
.. ·:·':.,:-,:--' -· . -- ····,. ·. ',' 7 ...·.. _..,., ...... .............. 1c::;•7c--:-:1 .. ,,, ... . ' . ,7..20. . ._.,,, .... ----:- - -- ' • - - - .

Ili:
MATTOS ENGELBERG
---ADVOGADOS---
de cópias reprográficas dos autos principais, assim como de todos os eventuais
apensos, mídias e procedimentos anexos, nos termos da Súmula Vinculante nº
142 ,
pede deferimento.

Bras!lia/DF, 13 de agosto de 2018.

5 2
:54 44
CONRADO DONATI ANTUNES PAULO VICTOR MARCONDES BUZANELLI

:43 Inq
• v,,
OAB/DF 26.903

-...._it;'...,:(j)·, J_".(J_:.-t~.C
BARBARA LIMA ROCHA AZEVEDO
14 -23
4 (\--.,
__ID ·-·r,r,~.G._,
OAB/DF 26.957

CAIO FERNANDO R. DE ABREU


OAB/DF 43.703 OAB/DF 57.621
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po


sso
pre
Im

2 Súmula Vinculante nº 14; É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos
elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com
competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

2
~
=
MUDHOVITSCII
--advogados--

Excelentíssimo Senhor Delegado Leandro Alves Ribeiro da Diretoria de


Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal,

5 2
:54 44
• :43 Inq
14 -23
02 .57
4
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po


sso
pre

IPL nº 4452/STF - RE nº 58/2017-1


Im

FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS ("Colaborador"),


vem, respeitosamente, à ínclita presença de Vossa Excelência, por meio de seu
advogado, expor o que se segue:

1. - Em atenção ao Ofício nº 1070/2018 RE 0058/2017-1 - PF/MESP/SlNQ,


cumpre inicialmente apontar que a colaboração com a Justiça consiste em processo
contínuo de investigações internas e resgate de fatos pretéritos.

2. - Nessa esteira, as planilhas apresentadas como elementos de corroboração


(fls. 50/53) consistem em material preliminarmente identificado a partir de

shis qi 3 I conjunto 6 I casa 25 l lago sul I brasília-d! 1 cep: 71605-260 1tel. (61) 3366·80001 www.mudrovitsch.adv.br U
I
• \

r~
MUDB.OVITSCH
--Jdvogados--

investigações internas realizadas na Odebrecht, quando da formalização do acordo,


as quais foram produzidas a partir de dados extraídos do sistema Drousys da
companhia, cuja planilha específica foi disponibilizada pelo Sr. Alexandre
Barradas, por ocasião da apresentação de documentos de corroboração (tl. 39).

3. - Destarte, em atenção à referida solicitação e imbuído do constante intuito

5 2
colaborativo, o Colaborador informa que a investigação interna preliminar

:54 44
realizada pelo Grupo Odebrecht, incluindo o Setor de Operações Estruturadas da
empresa, permitiu a revelação e obtenção dos dados compilados na planilha

:43 Inq
• apresentada - a qual foi elaborada pelo colaborador.

4. -
14 -23
Sendo assim, sem embargo de qualquer futura manifestação que possa
auxiliar na presente investigação, o Colaborador se coloca à disposição desta D.
4
Autoridade Policial para o que mais se fizer necessário.
02 .57
0/2 733

Atencio mente,
1-

Brasília/DF, 14 e gosto de 2018 .


4/1 3.
: 0 r: 07
Em po


sso
pre
Im

shis qi 3 Iconjunto6 Icasa 25 j lago sul Ibrasília-df Icep: 71605-260 1tel. (61) 3366-80001 www.mudrovitsch.adv.br
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR-GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF

INFORMAÇÃO Nº 060/2018
RE nº 181/2017-1-GINQ

2
Ao: DPF WELLINGTON SANTIAGO DASILVA

5
Assunto: RE nº 181/2017-1-GINQ

:54 44
Ref.: Ofícios nº 177, 180, 182, 183, 184, 205, 206, 207,

• 209, 210, 211 e 213/2018-PF/MJSP- GINQ

:43 3 Inq
4-2
Em atenção ao encaminhamento dos Ofícios nº 177, 180, 182, 183, 184, 205,
206. 207, 209, 210, 211 e 213/2018, informamos que segue anexo, as respostas com os
02 .57
14
respectivos dados, quando existentes, dos registros de hospedagem no ano de 201 O dos Hotéis
0/2 733
1-

da cidade de São Paulo, relacionados abaixo conforme cada Ofício .


.:::1.f -;,:- . -+ ..
'", ,<·
'li -~1:: Hcit;r .. ,,
.,,,; Resposta c;Óm ,
4/1 3.

Ahexo •Ofício GINQ n!! ,


jf -t>·, º"" . :<~ ❖ ,.,,
" ~- ' . dadós'do .ano
: 0 r: 07

Mercure São Paulo Privilege Hotel


1 (Edificio The Privilege Fiai - Av. Macuco, 177/2018 2010
579 - Moema, São Paulo -SP, 04523-001) (396 nos. em odi)
Em po

Hotel Pullman São Paulo Vila


Sem registro de


2 Olímpia (R. Olimpíadas, 205 - Vila 180/2018
sso

Olímpia, São Pau/o-SP, 0455/-000) dados


Tryp Jesuíno Arruda Hotel
3 (R. Jesuíno Arruda, 806 - ltaim Bibi, São 182/2018 2010
pre

Paulo - SP, 04532-082) (1 O. 795 registros)


Tryp Ibirapuera (Tryp Itaim) -
Im

4 (Meliá lbirapuera) (Av. Jbirapuera, 183/2017 Sem registro de


2534 - Moema, São Paulo - SP, 04028- dados
002)
Tryp São Paulo lguatemi
5 (R. Iguatemi, 150 - Itaim Bibi, São Paulo - 184/2018 2010
SP, 0/451-010) (21.446 registros)
Hotel Caesar Business Vila Olímpia
(Futurc Grand Mercure) 205/2018 Sem registro de
6
(R. Olimpíadas, 205 - Vila O/impia, Sao dados
Paulo-SP, 0455/-0001
Hotel Park lnn Ibirapuera (Meliá
Ibirapuera)• (Av. lbirapuera, 2534 - Sem registro de
7 206/2018
Moema, São Paulo - SP, 04028-002 dados

Pág. 1/17
Informação PJ nº 060/2018- RE nP 181/2017-1-PF/MJC

Hotel Grand Mercure lbirapuera


8 (R. Sena Madureira, l 355 - Bloco l - 207/2018
lbirapuera, São Paulo - SP, 04021-051) Sem registro de
dados
Adagio Aparthotel - ltaim Bibi-SP
9 (R. Prof Carlos de Carvalho, 168 -Itaim 209/2018 Sem registro de
Bibi, São Paulo - SP, 04531-080) dados
Hotel Clarion Faria Lima
10 (R. Jerónimo da Veiga, 248 -Jardim 210/2018 2010
Europa, São Paulo - SP, 04536-001) (9.081 registros)
Hotel Radisson Blu São Paulo (Av.
11 Cidade Jardim. 625 - Pinheiros, São Paulo 211/2018 2010

2
-SP, 0/453-010) (330 n<>s em odf)

5
:54 44
Mercure São Paulo Times Square
(Av. Jamaris. /00- Torre/, lndianópo/is Sem registro de
12 São Paulo - SP. 04078-000) 213/2018
dados

:43 3 Inq
• Os dados remetidos pelos respectivos Hotéis, em face do grande volume de
4-2
informações, seguem gravados em mídia óptica, em anexo.
02 .57
14
0/2 733
1-

Brasília/DF, 11 de maio de 2018.


4/1 3.
: 0 r: 07

LUCIANO BARBOSA PRATES


Em po

Agente de Polícia Federal


GJNQ/STF/DICOR/PF
sso
pre
Im

Pág. 2/17
Informação PJ nº 060/2018- RE nº 181/2017-1-PF/MJC

Anexo 01-
Mercure São Paulo Privilege Hotel
(Edificio The Privilege Flat -Av. Macuco, 579 - Moema, São Paulo - SI', 04523-001)

As_c;unto: RES: Solkihlçiio de infonnnçl>M- Op. Lnn1 Jalo - SIT -Oficio n• 01 i7/2018- RE 018112017-l
n., MERCUR.E S:w Paulo Ibirapumi Privilcgc FO <HJ 124-FO@ac.cor.cotabJ'>
Data: Qumta. Abril 05, 2018 13:36 BRT
Pnra: Luci:.no BMbosa Prates <pr.tes.1bp@dpf.gov.br>
CC: MORAIS Diogo - MERCURE Sao Paulo Ibir.ip11tt2 Pri\"il~ GM <H3 l24-GM@accor.com..br;..

2
Rt-Sponder-P.nra: MERCURE ~o Paufo Ibirapuera Privilege FO <H3124-F0@a.ccor.com.bi->

5
9:U'q1ÚVOS

:54 44
Prezado Agente Luctaoo,

• pelo hotel em 2010 esbl deecontinw,do desde 2013.

:43 Inq
Primeiramente gostaríamos de pedir desculpas pela demora em enviar os arquivos solicitados através do Oficio nº
0181/2017-1- GINQpelo Delegado Wellington Santiago da Silva, como conversado por telefone o sistema utilizado

14 -23
4
Segue em anexo o arquivo onde contam todos os hóspedes que passaram pelo hotel em 201 o. outro ponto é que não
02 .57

conseguimos extraí-los em Excel.


0/2 733

Fico a disposição
1-

Atenciosamente,
4/1 3.
: 0 r: 07

Cristiano Rnphael Sth·a


Coordenador de. Hospedagem

Mercure SP Ibirapuera Privílege


T. +55(11)5054-7800
Em po

b3l24--fQ@accor.com


sso

~escríção: cid:imng,OOl_jpg@OIDl9A4C.6E9D4E50
pre

~escrição: Descrição: c,d:imageO0l .jpg@OIDOA2AL217AIE30

Av. Macuco, 579 - Moema


Im

CEP 04523-001

Pág. 3/17
Informação PJ n• 060/2018-RE nº 181/2017-1-PF/MJC

Anexo 02-
Hotel Pullman São Paulo Vila Olímpia -
R. O/im íadas, 205 - Vila Olim ia, São Paulo - SP, 04551-000
A.ssunto: R"p~a ao Oficio 0186/2018 ~ 0192/2018
De: PULLMAN Sao Paulo Vila O1.impja RD <H8938-RD@accor.com">
Data: Segunda. FC'\'Ctelro 26. 2018 19:40 BRT
Pau: gú:iq~dpf.gov.br <ginq@dpfgov.br> Luciano B ~ ?rates.:·pr-tes.lbp@dp[gov.br>
CC: BORBA Ronei. <Ronci.BORBA@accor.com.br>

2
Respondu-P:ua: PULLMAN Sao Paulo Vtla Olimpia RD <H8938-RD~ccor.com>

5
6 arqwvos

:54 44
Prezado Dr. Wel!Jngton Santiago da Sllva,

• Boa noite

:43 Inq
14 -23
Segue em anexo a declaração das nossas unidades referente aos ofícios de planilhas das hospedagens de 2018.
Infelizmente não temos acesso a este ano devido a troca de sistema operacional do hotel.
02 .57
4
Estou a disposição para eventuais esclarecimentos,
0/2 733
1-

@Em cópia também o Sr Prates.


4/1 3.

Att.
: 0 r: 07

Ludnna At·aújo

G«t:mc dt: Hospclagcm IRooms D:hision M2nagtt


Em po

Pnllm:m Sio Paulo \'ila Olímpb & Caem- Buslne$$ VWI Olimpia

• T +55 (11)3049-6619
sso

Cd. -+55 (11)95830-8368


pre

Rli.t Olimpfadll. 205, Vib Olimpl:i


W Pmlo- Brasil
Im

~ 1w,,w.i!CCO!hotds.çom

Pág.4/17
Informação PJ nº 060/2018-RE nº 181/2017-1-PF/MJC

GRANO MERCUR[
f'fé-Ttt

2
SiÍo S>aulo, 26 de fevereiro de .2018

5
:54 44
• :43 Inq
Eu, Ludana d.1 Andrade Araújo$ G'erente de Hospedagem-do Combo Pullman e caesar Bustness
Vila Olímpia, portadora do RG 29.628.964•4, respondendo ao oficio li. 0192{2018 e •·
0186/2018, d-edaro que o no-sso sistema operacional não aponta as hos~age,ns no ano de

14 -23
2010, pois tivemos: atteraç:lo de sfstema operacional~ mudança de admlniS:tt.aç:io ~_;Po~das
Piil"fl Rede Acct>r. ·

Como as FNRl1s {ficha Nacional de Registro de Hóspedes} são arquivadas em 3 arios, não temos
4
também este histórko em papel.
02 .57
0/2 733
1-

A dlspostçJo para esclarecimentos


4/1 3.
: 0 r: 07

fo5.~-
Em po

LUdana de- k.~rade Araújo


sso
pre
Im

Pág. 5/17
Informação PJ nº 060/2018- RE n2 181/2017-1-PF/MJC

Anexo 03
Tryp Jesuíno Arruda Hotel -
(R. Jesuíno Arruda, 806 - ltaim Bibi. São Paulo - SP, 04532-082

• IESUÍNO
ARRUDA

ôWNTttECITY

5 2
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR WELLINGTON SANTIAGO

:54 44
DA SILVA DELEGADO DE POLICIA FEDERAL DO GROPO DE
INQUÉRTTOS 00 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (GJNQ).

• :43 Inq
Oficio nº 0181J2018

Rtgistr-0 F.,.,;pt:cial nºUJ8JJl.Ol7-t Gf.NQ

14 -23
TRYP SÃO PAULO .JFSUiNO ARRUDA. es!nbclocido na ma Jesuíno
Am1da nº 806, llllim Bibi, CEP 04532-082, Sl!o Paulo/SP, por seu advop que cstn
4
subscreve e cm atendimento à determinnção contida no oficio supra. vem respeitosamente à
presença de Vossa Excelêncin ex.por-e) -eo ·final 1 requerer o seguinte:
02 .57

Vossa Excelência determinou a expedição de oficio à empresa Tryp


Jesufoo Arruda ordenando o envio de planilha C-Ontcndo Q nome, data e s idcntifü::a1çi'iu do
0/2 733

quarto us•do por todos os hóspedes alojados oo período de 01/011201 O• 31/12/2010.


1-

Desta forma, requer-se a juntada aos autos do anexo arquivo em F..xccl,


4/1 3.

,contendo n Li~ta de hóspedes na unidade Tryp JéSuino- Arruda no período compreendido


entre 0110112010 e 31112/20!0, com ns dtmais infoonuções ddecrninadas por essa .Douta
: 0 r: 07

Autoridade Polic.íal.

Requer-se. ainda, que Vossa Excelência se digne determinar que, a partir


da juntada da presente pctiçno. as infOJTJlllÇ:Õe$ e documentos ora. fornecidos sejam
compulsados somente pelas partes do presente inquérito. ·restringindo-se assim a sua
Em po

publicidade, L'O'nsiderundo o canik!r sigiloso das informaç&s ora fornecidas e a fim de


evitlr que terceiros alheios às invc:stiguções possam sofrer indevidn e,rposição de se1JS


nomes e imagens, nos termos do artlgo 5'"', inciso IX, da Constituição Fcdcrol,
sso
pre
Im

Pág. 6/17
Informação PJ nº 060/2018 - RE ng 181/2017-1-PF/MJC

***Referente aos Ofícios nº 183 e 206/2018, como se identifica no

5 2
logradouro, trata-se de um único Hotel - "Meliá lbirapuera", com endereço na Av.

:54 44
lbirapuera, 2534 - Moema, São Paulo - SP, e segundo contato com a Gerente

• :43 3 Inq
Tauane -(11-2164 6069), não houve recuperação dos registros de dados do ano de
2010, conforme Hotel já havia informado em resposta ao Oficio nº 0188/2018 .
4-2
02 .57
14
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po


sso

Av. Jbirapuera. 2534 - Moema, São Paulo - SI' -Hotel MELIÃ IBIRABUERA
pre
Im

Pág. 7/17
Informação PJ nº 060/2018-RE nP 181/2017-1-PF/MJC

li' l
.!!, ,.,u,Ao,w,um.

l!t!iU!VAAAPA.~l"Dé
, , R$248 -•

5 2
:54 44
https://www.melia.comlpt/hoteis/brasi/hao-paulo/me/ia-ibirapuera/index.html

• :43 Inq
14 -23
02 .57
4
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po


sso
pre
Im

Pág.8/17
Informação PJ nº 060/2018- RE nº 181/2017-1-PF/MJC

MELIA
IBIRAPU::RA
São Paulo, 09 de março de 2018.

Oílcio n". 0.18812018


RE 0044/2-017-l - PF/MJSP. GINQ

Prezado Senhor,

5 2
Em resposta ao oficio cm referência, esclarecemos que iniciamos a

:54 44
operação e administração do Mcliá lbirapuera somente em jnnt.iro de 2015 motivo
pelo qURI não possulmos a infonnnção solicitada no oficio em referência.

:43 Inq
• Restritos ao exposto,
consíderação e apreço,

14 -23
4
renovamos os protestos de elevada

Atenciosamente
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07

Ao
Ministério dn Justiça• Polícia .Federal
Dicor - Coordcnoçio-Oeral de Repres.são à Comipçl!o (CGRC)
Grupo de lnquérilos do STF (GINQ)
Em po

Sr. Dr. Wellington Santiago da Silva


Delegado de PoHcia fodcral


sso
pre
Im

Pág.9/17
Informação PJ n• 060/2018-RE nº 181/2017-1-PF/MJC

Anexos 05
Hotel Tryp São Paulo lguatemi -
R. I uatemi, 15// - Itaim Bibi, São Paulo - SP, // I 451-0 JO

• IGUATEMI

EXCELENliSSOMO SENH-0!\ DOtrrOR WELLINGTON SAl\'Tlll.GO DA


SILVA DD,F.<;ADO m: rotJCIA ··•:m:RAt, DO GRUPO 111; INQUÉRITOS 00
SUPRf:~IO TRIBUNAL FEDERAL(GINQi

2
oroóo _.011WJ201s

5
RMmm E&rwc:iaJ .~ms1no11~1 -FF/MJSP GINO

:54 44
TltYP SÃO J'AULO IGUAT!lMI. c:slllhdocõd,) oa R""

• :43 3 Inq
lguat<mí o' 1.IO, haim Bibi, Ci,1' 01451--0lO, Silo PautolSP. po<..., advogodo q"" cst3
subRCl"CVCc ém :nteMlmano ldcttnninaçãõoontida no oficio q,ro.. vem rcspci10~
ã pmr:.l1Ç;l d,;: Vossa Excclmciu ~ e , ao final. rcqacrcro se;uíntt:
4-2
VMSt l~cdéncia ddcrtninnu • i:..,q,cdiçio de -oficio i
onprcs3 Tryp lgu,!tctni ordenando o cm.io de. plm:tilh!: eooicndo o nomet -data e a
iden<ifi"°"''" do quarto usudo por l<Jdo> oS h<\S!>fflCII alõjado,no p<:ri<><lo de 01/01/2010
02 .57

i31fl2/2010.
14
0/2 733

~ a wmm, requer-se a jullt8d11 so:.; nutos do 2'1'1Q:O


1-

arquiva cm Excel. contendo a 1~ de h ~ na unidade Tryp lgt111ernl no pcdodo


annprçcndido cntre0lffll/2010c 31/12.nOJO, com asdermi$ mforouiçõcs dctermiTilld.t.-1
4/1 3.

por esta llô11t.11 A utorid:Mc Policia!.


: 0 r: 07

Requer~, ainda. que Vossa E.u::clênei:t sç digne


º"
dc1em1ii,a.r- que, u 'f)fflir dn jnatada da pre~ pctiç&>, intbnn~ e docwnentro. ota
fornecido, sejam oompolsndos """"''° pciills pene> do pn,scnU: inquérito, ""'1ingindo-
,e assim t; !lua pubUddade, consldernndoo catfilL'I' sigUmodns informaçôesora ro1'1'1Ccidlts
Em po

.ç a fw d(,; evitar que lcrociros athri,os às investipç&s pos::s,;m tofrer indevida ~ptt5'içlo
de $CU..<1 nomes e i~~ nos tenno:.do~o 5º~ iooso IX. dn Constituição Fcl~ .


sso

,rvc~
SJoPa.ulú, ll de.ahtllde20l8.
pre

~fjbiuer
Im

Pág. 10/17
Informação PJ nº 060/2018-RE nP 181/2017-1-PF/MJC

Anexo 06-
Hotel Caesar Business Vila Olímpia (Future Grand Mercure)
(R. O/im íadas, 205 - Vila O/im ia, São Paulo - SP, 04551-000

..\ssuuto; ~1>osbi ao Oficio 0186/2018 (' 0192/1018


DP: PULLMAN &ao Paulo Vila Olimpia RD <H8938-RD@~.com>
Dat~: Segunda, Fevereiro 26, 2018 19:40 BRT
Para: ginq@dpf.gov.br <ginq@dpf.gov.br> Lu<:iano Batbosa futes <pci,lts.tbp@dpf.gov.br>
CC: BORBA Remei <R.onei.B0RBA@acror.com_bt->
Responder-Para: PlJl..LMAN Sao P;mJo Vila Olimpia RD <H8938-RD@accor.com;,,
6 arquivos

2
Prezado Dr. Welllngton Santiago da Silva,

5
:54 44
Boa nolte

:43 3 Inq
• Segue em anexo a declaração das nossas unídades referente aos ofícios de planilhas das hospedagens de 2018.
Infelizmente n§o temos acesso a este ano devido a troca de sistema operacional do hotel.

Estou a disposição para eventuais esclarecimentos,


02 .57
4-2
@Em cópia também o Sr Pratzs.
14
0/2 733
1-

Att.
4/1 3.

Luciana Araújo
: 0 r: 07

Pnlhnan São P;aulo Vda Olimpin ..~ C'.aESar Business Vila Olimpia

T. +55 (11) 3049.6619


Em po

Cd. +55 (li) 95830-8]68


sso

Rml 01.imp:iadas. 205. Vila Olimpl~


Slo P.iuk> - Bnsil
pre

WWW ? , c c o r b o t ~ l "-"W ,c:çortwtçls.com


Im

Pág. 11/17
Informação PJ nº 060/2018- RE n2 181/2017-1-PF/MJC

-✓
GRANO MERCUIU.
worn

2
São P.tulo 1 2ti de feverefro de 2018

5
:54 44
:43 Inq

Eu, Ludarm de Andr.dê Ar.aújo, Gerente de Hospedagem do COmbo PUUman e caes.ar 6us.tnes:s
Vila Olímpia, portadora do RG 29.628.9&<-4, respondendo ao oficio n. 0192/2018 • n .
0186/2018. declaro que o no:Sso sistema operacional não aponta as hospedagers no ano de

14 -23
2010, poi~ tivemos alteração de ~fstema oi,-eraclonaf e mudança de admintstr.ação dt,Posad.a-s
para Rede Acn..-nr.

Como as FNRH.s {Fieh-i!I Noclona1 de Registro de :Hóspedes}são arquivadas em 3 anos, não temO'.$
4
também este histórico em papel
02 .57
0/2 733
1-

A disposição para es:cia recimentas


4/1 3.
: 0 r: 07
Em po


sso
pre
Im

Pág. 12/17
Informação PJ nº 060/2018- RE nP 181/2017-1-PF/MJC

Anexo 08-
Hotel Grand Mercure Ibirapuera -
(R. Sena Madureira, 1355 - Bloco I - Jbirapuera, São Paulo - SP, 04021-051)

GI\AND MUICUIIE

5 2
~0 Pauk,, 23 de im,rço de 2018.

:54 44
:43 3 Inq

M
MJSP- Potk:la feder.ai
OICOR - GRUPO OE INQUÉRITOS 00 STF {GINQ)

4-2
02 .57

Em reiposta ao of11tlo 0207/2018, inform.mcs que jli não dispomos mais do banco de dados
14
relativo ao :mo 2010, dado t{ve .iâ se ~ssatam mais dá 07 {sete) l!inos. As FNRH • Fltha
N11donal de Registro de Hóspe*s e o 80H ~ Boletim de Ocupaçlo Hoteleira são informad05
0/2 733

diariamente para o SNRHos. ~ Sistema Naclona·1 de Rê?Qistro de l-16s1)edes do Ministér"o do


1-

luris.mo, conforme Pon:afia 177 de 13/09/2011. Conforme art. 4 da Lel 9371/97, os


estabelecimentos hoteleiros devem m-a nter o registro de hóspede pelo perlodo de 02 (doiS)
anos. O banco de dados de n0$$0 ,istema de info!mátlca n!o 11ossul mais as lnformaç&s
4/1 3.

fl!o!ativ.i~ ilO nrio 2010.


: 0 r: 07

Atem:los.;irnente,

~,~
Em po

---
IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA


sso

ttJnpUt1'9PtllY-,.,,..~

....................
pre

rsa.355.oo4/0001-w1
ISIAAf\E!A PARK HOTEL LTD"-
Im

Rua~ Nduffn. llSS


Vllei Clllml!Mfna (ai· él4021-0Sl
I_ SÃO PAULO SP _J

"11~'- ~l h'Dc:# Uda-


Rut:ifll!lo M!l<kitM, U55-'119 0@:.f!tertt\111)- CD' ()II.OU-051 - SIC Pe,jb • SP
O/PJ SU$S.t.04J000Hi9
ILUl.OO!.~HC.110

Pág. 13/17
Informação PJ nº 060/2018-RE ng 181/2017-1-PF/MJC

Anexo 09 -
Adagio Apart hotel - Itaim Bibi-SP -
R. Pro. Carlos de Carvalho, 168 - ltaim Bibi, São Paulo - SP, 04531-080

RES, Solldla,io .r. informaçõoo-Op. Ln-a JalD -S'll' -Ofido n• 0l09/2017-llE tl8112017-l
ALMEIDAD....i.-ADAGIO S..Pmo ImmBil>i GM <H284~ 01@ com.ln>
O.ta, Q,m,la,Ma,co 22, 201& llU5 BRT
Para:
~ara:
Laci.mo--,~-""'
ALMEIDAD....i. -ADAGIO S..Pa,;n Immlhln GM <H284~@ cam.bP
la,qmw
Prezado Sr. Luàano,

5 2
JnfumpnnM que não possuímos mais os dados de 2010_

:54 44
:43 Inq
• 14 -23
02 .57
4
1w. Luwno Bamo,, - [~gov.lu]
F..viada . ., - - - - 22 de""""' de 2018 18'35
Pua, AI.Ml!IDAD.nieb - Al:'AGIO S..Paulo llaimllibi GM
0/2 733

_ , Salicib.-, ã,mfum...,;.s.Op. uva :blu - S'IY -Oficio n• 0209/2017-RE 0181120l7-l


1-

AI C Sr ERIC- Gerente ADAGIO APART HOTEL-SP


4/1 3.
: 0 r: 07

Prezado Sr.

Euc.minho-llu:s cm"°"""• o Oficiou" 02119/l0IS-RE 0181/2017-l -GINQ a fim de 1:,mau- atendi:<


detennina~ do Supremo Tnbunal Fedenil, em inquérito policial n" 4383 que investiga envolvidos
m Operação Lo.va .Jato no âmbito elo S'JT_
Em po

Por fim. visto se tralM deproceclimooto formal jumo ao STF, solicitaria. como respo,13, o envio
de um OficioidCK:mJJM1to fom:Jali:zamSo a respmtB ao Delegado de Polícia Federal WEU.INGTON

• SANTIAGO DA SILVA, refureote ao pre>eme Oficio que solicitou as informações, a fim de que ,eja
sso

fmmalmenle jmmulos ao, respectivos Auto, do proeesso.

Qualqu..- dúvida, poderi. en1rar em coolato a qualquer momento com este sigmlário, pelos telefunrs
pre

abaixo on por meio desde e-mail.

Att.
Im

LucianoB. PRATES
Agente de Policia Federal - GJNQ- STF
BrasiliB /OF
(61) 2024 9935
(51) 9 9588 8069

This e-l'TD~ eny allactments anel 1he i11Jut111iDJ11 .oonfained 1herein ("'ttis message"') are confidentialald intEnded
Stllelyforkuseoftheaddres>ee(•). ffyoohav,: rece- Hlis-inerror plesoe se,dd-tothe . . . - -
delete i. u ~ publicetion, use. dissemínetilJn or dísdDsl.e- af1his messege, eiher in 'MlOle ar in pert is stridly
pro/lillíted.
- - ~~ _____ .. --·--·- -· - · - - - - - -

Pág. 14/17
Informação PJ nº 060/2018-RE nº 181/2017-1-PF/MJC

Anexo 10-
Hotel Clarion Faria Lima -
(R. Jerônimo da Veiga. 248 -Jardim Europa, São Paulo - SP, 04536-001)

5 2
:54 44
São Paulo, 03 de ~aio de 2018

:43 Inq
• Referente: Oficio nR 0210/2018· RE 0181/2017-1

14 -23
A/C: Delegado de Polícla Federal WELLINGTON SANTIAGO DA SILVA
4
Segue anexo listagem de hospedes que ficaram no Clarion Faria Lima no
02 .57

perfodo de 01.01.2010 li 31.12.2010.


0/2 733
1-

Em caso de dúllldas, estamos à disposição .


4/1 3.
: 0 r: 07
Em po


sso
pre

Gerente Gemi
Im

Clarlcm Faria Uma


R11a Jeronlmo da vetga, 248 -1ta1m 91bl
Silo Paulo_ SP CEP, 04536-001
Tol (055 11) 2197,7550

Pág. 15/17
Informação PJ nº 060/2018-RE n9 181/2017-1-PF/MJC

Anexo 11 -
Hotel Radisson Blu São Paulo
(Av. Cidade Jardim, 625 - Pinheiros, São Paulo - SP, 01453-020)

São Paulo,20 de março de 2018

llma.

2
Sra Ora. Oelqude de Policia Federal

5
DICOR-COOrdenação Geral de Repressão à Conupção (CGRq

:54 44
Grupo d-! Inquéritos do STF (G!NQ)

Dra_ Wellington Santiago da Silva

:43 3 Inq
• 02 .57
14 Ref Registro Espwgln'l/044/2017-1-6/NQ //NO 4410-STF/
4-2
Oficio n• 0200(2018 RE 0044/2017-l- PFIMJSP- GINQ

ATlANTICA IIOTEIS INTfftNATIONAL BRASIL LTOA. "RADISSON BLU SÂO


0/2 733

PAULO -SCP"'. inscrita no CNPJ/Mf sob o N!!_ 02223.966/0013-57, estabelecida na Avenida Cidade Jardim,
1-

n~ 625, Cidade- de São Paulo-SP, neste ato representada por 5Ua procuradora infrnssinadõ, ™ RtSPOSTAA
™EPÍGRll.ff à presença de V..sa. enviar a planilha, no fonnato E!Xeel, com o
4/1 3.

REgualÇÃOCOJrnOA NO Oflao vem

nome. a data e o quarto U!ãado por todos os hóspedes alojados no periodo de: 01/01/2010 a 31/12/2010.
: 0 r: 07

Permanecendo à dlSposição para quaisquer informações complementares que se fa~m necessárias.


Em po

Atenciosamente,


sso
pre
Im

ATLANTICA HOTEIS IITTHINATIONAL BRASIL LTOA. "RAOISSON BLUSÃO PAULO-SCP


Karen Stanlt:
Gerente Geral

Pág. 16/17
Informação PJ nº 060/2018-RE ng 181/2017-1-PF/MJC

Anexo 12 -
Hotel Mercure São Paulo Times Square
(Av. Jamaris, 100 - Torre 1 - Jndianópolis, São Paulo -SP, 04078-000)
De: FARAGO Amanda - MERCURE Sao Paulo Times Square GM
Enviada em: quarta-feira, 7 de março de 2018 17:00
Para: 'ginq@dpf.gov.br'
Cc: MERCURE Sao Paulo Times Square GL
Assunto: Atendimento aos Oftcios 0201/2018 e 0247/2018

Prezados Senhores,

5 2
:54 44
Boa Tarde,

:43 Inq
Em atendimento aos Oficios 0201/2018 e 0247/2018, que encaminho anexos,

• Informo que enviamos através do sistema We Transfer, devido capacidade limitada do e-

14 -23
mail, os arquivos que nos foi possível extrair a partir de backups do sistema operacional
utilizado na época.
02 .57
4
Tentamos com a equipe de Tecnologia obter as informações completas acerca dos
hóspedes do empreendimento em todo ano de 2010.
0/2 733
1-

Infelizmente, o sistema então utilizado era outro, e não foi possível restabelecê-lo
completamente.
4/1 3.
: 0 r: 07

Agradeço confirmarem o recebimento das informações enviadas e ressalto que


pem1anecemos à inteira disposição para contribuir e auxiliá-los no que for possível.
Em po

Permaneço a disposição.

• Cordialmente,
sso
pre

Amanda Farago
Gerente Geral
Im

Adagio SP Moema & Mcrcrm.: SP Times Squarc


T. +55(11)5053-2510-M.+55(11)97667-0135

Pág. 17/17
PF / MSE'_
Fl:'°';o"'~
Rub: __

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL


MSP - POLÍCIA FEDERAL - SEDE

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em cumprimento ao item 2 do despacho de fls.

2
475, informo que FABIANO ARANTES DE FARIA não se

5
apresentou neste SINQ/DICOR/PF na data de 30/07/2018, no

:54 44
entanto, nos autos não há comprovação de que o mesmo tenha
sido intimado, razão pela qual expedi nova intimação para o

:43 Inq

mesmo, designando a audiência para o dia 13/11/2018 às
11 :00h, tendo enviado a intimação em todos os endereços
constantes de nossos sistemas de informação pertencentes a
14 -23
FABIANO ARANTES DE FARIA, bem como em todos os
emails cadastrados em seu nome~ e/ou de suas empresas. O
4
referido é verdade e dou fé. Brasíli aos 05 dia(s) do mês de
02 .57

setembro de 2018. Eu, --~'-------- ELIONAI DE


OLIVEIRA BEZERRA, Escrivã(o) e Polícia Federal, matr.
0/2 733

7.406, que a lavrei .


1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po


sso
pre
Im
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
EDIFÍCIO - SEDE

Memorando n.º 1018/2018- RE 0058/2017-1 -PF/MSP


(SEI/PF n_º 08200.014128/2018-43)
Brasília/DF, 04 de setembro de 2018.

5 2
:54 44
A Sua Excelência o Senhor
Delegado Chefe da PF/MOS/RN
MOSSORÓ/RN

:43 3 Inq
• Assunto: carta precatória - reitera
02 .57
14
4-2

Visando instruir os autos do Registro Especial nº 0058/2017-1 - PF/MSP,


instaurado em data de 02/05/2017, reitero o inteiro teor do Memorando nº 861/2018-PF/MESP -
0/2 733
1-

SINQ, protocolo SEI em epígrafe, solicitando o atendimento com a possível brevidade.


4/1 3.

Atenciosamente,
: 0 r: 07
Em po


sso
pre
Im

RE N' 0058/2017-1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MSP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORJA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRJTOS (SINQ/DICOR)

Memorando n.º 1020/2018 - RE 0058/2017-1 - PF/MSP - SINQ


Brasília/DF, 04 de setembro de 2018.

1 URGENTE - STF 1
Ao Senhor Responsável

5 2
Equipe de Análise do SINQ/DICOR

:54 44
Brasília - DF

:43 Inq
• Assunto: Diligências/Análise/Relatório - solicita

14 -23
Referência: Registro Especial nº 0058/2017-1 - (INQ. 4452 - STF)
4
02 .57

A fim de instruir os autos do Inquérito 4452 - STF, autuado como Registro


Especial nº 0058/2017-1, solicito-lhe a realização de análise nas listas de hóspedes
0/2 733
1-

fornecidas pelos hotéis da cidade de São Paulo/SP (Informação Policial nº 60/2018 - Fls
4/1 3.

426/439), com o objetivo de identificar pessoas ligadas aos investigados (ver


: 0 r: 07

HIPÓTESES CRIMINAIS - Fls 433/438) que possam ter recebido valores em espécie
entregues por pessoas ligadas ao doleiro ÁL V ARO NOVIS.
Em po

• Atenciosamente,
sso
pre
Im

'
1 ._._-_, J'>"-
f / i/Jf--,
Osvaldo E .,...1.,o.?/
S,u"'\ff.ífé /Ir!. FIiho
Alente de o/f_rc1, Federar
Mat. JS.657

RE Nº 0058/2017-1
Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL


MSP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBA TE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)

Memorando n.º 1021/2018 - RE 0058/2017-1 - PF/MSP - SINQ


Brasília/DF, 04 de setembro de 2018.

URGENTE - STF
Ao Senhor Responsável

5 2
Equipe de Análise do SINQ/DICOR

:54 44
Brasília - DF

:43 Inq
• Assunto: Diligências/Análise/Relatório - solicita

14 -23
Referência: Registro Especial nº 0058/2017-1 - (INQ. 4452 - STF)
4
02 .57

A fim de instruir os autos do Inquérito 4452 - STF, autuado como Registro


Especial nº 0058/2017-1, solicito-lhe a realização de Relatório de Análise de Polícia
0/2 733
1-

Judiciária a respeito das informações obtidas em decorrência das buscas realizadas em


4/1 3.

endereços relacionados à MARIA LUCIA TA VARES durante a 23º Fase da Operação


: 0 r: 07

Lava-Jata (IPL 1985/2015 - SR/PF/RN), com o objetivo de confirmar, infirmar ou


retificar a HIPÓTESE CRIMINAL descrita em despacho de Fls 433/438.
Em po

• Atenciosamente,
sso
pre
Im

'1..._..,_ ", fa / ~

Osvaldo Escó~; M. FIiho


Agent, de ;);,;,:~d•ral
M11. 15.657

RE N' 0058/2017-1
TERMO DE REMESSA

Aos 05/09/2018, em cumprimento ao item 6 do despacho


de fls. 475, faço a remessa destes autos de Registro
Especial nº 0058/2017-1 - SINQ (INQ. 4452 - STF) com 2
Volumes e 1 Apenso ao SUPREMO TRlé~L
FEDERAL, com solicitação de novo prazo. Eu, ~
ELIONAI DE OLIVEIRA BEZERRA, Escrivão de P61ícia
Federal, matr. 7.406, que o lavrei.

5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
02 .57
4 •
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po


sso
pre
Im
5 2
:54 44
Br:ssiJ.i.o.,_úL/(11_/ 2Cl8. i, \ _\,
.. ·
·
7
\ lcar;cs H-znri,que de Je-su!:i L ~
-;-\é.JJ)J

:43 Inq
Seção de Atendimento Prcs0ni::%-J \J

STfíSPOC •
14 -23 Em~~20li.ás.J5h:;0
erece_. ,,,
· ;;utos(.I\'
~vols-"-'-apensos
n ,
4
~nadas
1 por linha) com o(a)
02 .57

que segue.

\\~~1re!?21rículs
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso


pre
Im

TERMO DE JUNTADA
· Junto a estes autos o (a)(s)S'DüüôOÓi0 Ól )s5\iUPWl
4uc segue(m).
Brasília, ........e,__ de \):,,\\li:a\oN) de 20~-

ANA MAH!\A_ CEZAR


M~ia3l45

S T F 102,004
í;j\0

MANDADO DE INTIMAÇÃO

Inquérito n. 4452

5 2
AUTOR(A/S)(ES) • MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

:54 44
PROC.(A/S)(ES) • PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INVEST.(A/S) • FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA
ADV.(A/S) • MARCELLO DIAS DE PAULA (DF039976/)

:43 Inq
INVEST.(A/S) • ROBINSON MESQUITA DE FARIA
INVEST.(A/S) • ROSALBA CIARLINI ROSADO

• (Seção de Processos Originários Criminais)


14 -23
4
A Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, Relatora do processo
02 .57

em epígrafe,
MANDA
0/2 733
1-

que o Oficial de Justiça, em cumprimento ao presente, INTIME o(a) Procurador(a)-Geral da


4/1 3.

República, ou quem suas vezes fizer, do inteiro teor do(a) des·pacho/decisão proferido(a) em
22/06/2018, cuja cópia segue anexa.
: 0 r: 07

Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, em 25 de junho de 2018.


Em po
sso

Ministra Rosa Weber


Relatora
Documento assinado digitalmente
pre
Im

rce 1L ~31•.'t;'JatU,',..,~ia
!~1c.:,~;dOC: rio ~cnúblic~-

Documento assinado digitalmente conforme MP n" 2.200 2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico p://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 15136078.
CERTIDÃO

Certifico e dou fé que me dirigi nesta capital ao Setor de Administração


Federal Sul, Quadra 4, Lote 3, Bloco "A" nesta data e, às 16h30min,
procedi à INTIMAÇÃO do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, na pessoa
do Procurador da República, MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA, que
recebeu a contrafé e apôs seu ciente no anverso deste mandado.

2
Brasília, 29 de junho de 2018.

5
_.

:54 44
/~;'
pi~~-
éu'7FiÍ~ {~

:43 3 Inq
fümoes ~-;?rfo
/ Ofi · éle Justiça Fed~ral
4-2

02 .57
14
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso


pre
Im
INQ N. 4.452

CERTIDÃO

2
5
:54 44
Certifico que, até a data de

• 03/09/2018, os autos deste processo não

:43 Inq
retornaram da Polícia Federal.

14 -23
4
Brasília, 4 de setembro de 2018.
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.

Otávio H ~ e B. Lopes
: 0 r: 07

Técnico Judiciário - mat. 3513


Em po


sso
pre
Im
5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
TERMO DE VISTA
02 .57

Faço vista destes autos à PROCURADORIA-GERAL DA


REPÚBLICA.
0/2 733
1-

Brasília, _jQ__ de -~~ de 20{6.


Ana ~ a Cezar
4/1 3.

Analista Jud~ria - Mat. 3145


: 0 r: 07
Em po
sso


pre
Im

S T F 102.002
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
DCJ/SUBGDP/PGRN - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIAL/PGR

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:

52
Número do Auto Judicial: 4452

:54 44
Etiqueta STF-INQ-4452

:43 Inq
Data da Vista: 10/09/2018 00:00:00
Data da Entrada: 11/09/2018 15:00:33

• Motivo da Entrada:
Urgente:
Parecer
Não
14 -23
4
02 .57

Informações da Conclusão
0/2 733
1-

Oficio: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CRIMINAL/STF/GTLJ


RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
.
4/1 3.

Tipo de Vínculo: Titular


: 0 r: 07

Motivo: Oficio Titular


Forma de Execução: Conclusão Automática
Data: 11/09/2018 15:00:45
Em po

Responsável: Marcos Antonio Guimaraes De Fontes


sso

Brasília, 11/09/2018 15:00:45 .


pre

aes De Fontes
Im

o do auto judicial
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
DCJ/SUBGDP/PGRN - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIAL/PGR

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:

5 2
Número do Auto Judicial: 4452

:54 44
Etiqueta STF-INQ-4452


:43 Inq
Data da Vista: 10/09/2018 00:00:00
Data da Entrada: 11/09/2018 15:00:33
Motivo da Entrada:
Urgente:
Parecer
Não
14 -23
4
02 .57

Informações da Distribuição
0/2 733
1-

Oficio: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CRIMINAL/STF


RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
4/1 3.

Tipo de Vínculo: Titular


: 0 r: 07

Forma de Distribuição: Conforme regras da Unidade


Forma de Execução: Distribuição Automática
Data: 11/09/2018 17:44:36
Em po

Responsável: Glaucio Mattos Duarte


sso

• Informações da Conclusão
Oficio: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CRIMINAL/STF
pre

RAQUEL BRANQUINHO PIMENTA MAMEDE NASCIMENTO


Tipo de Vínculo: Titular
Im

Motivo: Oficio Titular


Forma de Execução: Conclusão Automática
Data: 11/09/2018 17:44:42
Responsável: Glaucio Mattos Duarte

Responsável pela conclusão do auto judicial

c;láucic Mattos Duarte


: :•é de Controle Judicial
· :ODP/CHEFINPGR
•'.; ·r-irula 16556
!VR Li½~)
TERMO DE RECEBIItiSNTO

5 2
:54 44
• :43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im

TERMO DE JUNTADA

de nº
Junto a estes autos o protocolado
GJ~f
Brasilia, =m: /20l~que segue.
de J':J_fi~de 2018-

Ana Maria~ Ol~veira Cezar


Analista ~ i á r i a - Mat. 3145

S T F 102.004
S\tp

•'
-~-
tJ(~t
.···if,. .
..:·(\. ~

/j
PGR - MANIFESTAÇÃO
Jlo~Q<j + to?Ol g
'~ltWi~.
,,µ,,,;i·7~;;f:;-,·:~·.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

N.º 1184/2018 - SFPO/STF/PGR Supremo Tribunal Federal s1Fo; 911a1

Sistema Único n.º 18/09/2018 18: 19 0062337

li l l
lli llll lli llll lllli Ili li lllll lllllli Ili Ili ll 11111111111111111
INQUÉRITO Nº 4452
AUTOR: Ministério Público Federal
INVESTIGADO: Fábio Salustino Mesquita de Faria

2
RELATOR: Ministra Rosa Weber

5
:54 44
• Excelentíssimo Senhor Ministro Rosa Weber,
02 .57
14
:43 3 Inq
4-2
0/2 733
1-
4/1 3.

A PaocuRADORA-GERAL DA RErúeucA, no exercício de suas atribuições constitucio-


: 0 r: 07

nais e legais, vem manifestar-se nos seguintes termos.


Em po


I
sso
pre

Trata-se de inquérito instaurado após a homologação de acordo colaboração


premiada firmado com executivos da Construtora ODEBRECHT, que narraram o pagamento
Im

de valores não contabilizados na campanha eleitoral de 2010 de FÁBIO SALUSTINO


MESQUITA DE FARIA1, atualmente deputado federal, ROBINSON MESQUITA DE
FARIA2, atual governador do Rio Grande do Norte, e ROSALBA CIARLINI ROSADO3, atual

A candidatura dele visava à eleição como deputado federal pelo Rio Grande do Norte. Foram repassados,
segundo os colaboradores, via caixa 2, R$ 100.000,00 (cem mil reais).
2 A candidatura dele visava à eleição como vice-governador do Rio Grande do Norte. Foram prometidos,
segundo os colaboradores, R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para a chapa, mas R$ 100.000,00
(cem mil reais) foram repassados, via caixa 2.
3 A candidatura dela visava à eleição como governadora do Rio Grande do Norte.

Gabinete da Procuradora-Geral da República


Brasília/DF
./ MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

prefeita de Mossoró/RN.

A doação não oficial aos referidos políticos seria em busca de apoio a projetos
empresariais futuros da ODEBRECHT AMBIENTAL nas áreas de saneame.nto básico e
infraestrutura no Estado do Rio Grande do Norte, via parcerias público-privadas.

As doações indevidas teriam sido operacionalizadas pelo Setor de Operações


Estruturadas da ODEBRECHT e registradas no sistema Mywebday pelos codinomes

52
Garanhão/Bonitinho, Crrossel/Dama e Bonitão, correspondentes, respectivamente, a Fábio
Faria, Rosalba Rosado e a Robinson Faria.

:54 44
Documentação referente às colaborações às fls. 33/127.

• :43 3 Inq
Como diligências iniciais, requereu-se: a) a juntada das prestações de contas
eleitorais dos três políticos; b) a oitiva dos colaboradores; e c) a oitiva dos investigados.
4-2
Foram ouvidos o investigado FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA (fl.
02 .57
14
152), o investigado ROBINSON MESQUITA DE FARIA (fl. 156), o colaborador JOÃO
0/2 733

ANTÔNIO PACÍFICO FERREIRA (fl. 159), o colaborador ALEXANDRE JOSÉ LOPES


1-

BARRADAS (fl. 162), o colaborador FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS


4/1 3.

REIS (fl. 166), o colaborador BENEDITO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR (fl. 170), o
: 0 r: 07

colaborador HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO (fl. 174), o


colaborador ARIEL PARENTE COSTA (fl. 196), EDUARDO JOSÉ MORTANI BARBOSA
Em po

(fl. 221)


sso

Todos os colaboradores que participaram das doações em discussão afirmaram


que os pagamentos não eram direcionados a um fim específico de favorecimento do Grupo
pre

ODEBRECHT.
Im

À fl. 201, juntou-se documento do Ministério das Cidades contendo a relação de


veículos cadastrados em nome de ROBINSON MESQUITA DE FARIA 'e FÁBIO
SAULUSTINO MESQUITA DE FARIA.

A declaração de bens do Deputado Federal Fábio Faria foi juntada às fls. 213/214.

Às fls. 239/245, consta informação prestada pelo Windsor Hotel, 110 Rio do
Janeiro, por meio da qual envia relação discriminando as datas que o colaborador Alexandre
José Lopes Barradas esteve hospedado no estabelecimento, ocasião em que é possível

INQUÉRITO Nº 4452 2
' r

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

verificar que de fato o colaborador esteve no local no dia que informou, quando teria
participado da negociação, para pagamento de doação, com o Deputado Fábio .Faria.

Às fls. 246/247 e 248/249, constam os termos de depoimento de João dos Santos


Azevedo e Nilson Marcelino Fernandes, respectivamente.

Às fls. 250/252, consta o termo de depoimento da investigada Rosalba Ciarlini


Rosado.

52
Em continuidade às investigações, oficiou-se às Companhias Aéreas AZUL,

:54 44
GOL, AVIANCA e TAM, para que encaminhassem possíveis dados de voo, com destino ou
partindo do Rio de Janeiro, realizados pelo Deputado Fábio Faria em 2010. A:té o momento

:43 3 Inq
• não houve resposta.

Por meio das Informações n.º 38/2017 (fls. 283/299), 39/2017 (fls. 300/315) e
4-2
40/2017 (fls. 316/335) foram analisadas as três últimas Declarações de Bens e Prestações de
02 .57

Contas Eleitorais dos investigados. Não foram localizadas doações advindas do Grupo
14

ODEBRECHT. A única anormalidade verificada foi a expressiva evolução patrimonial do


0/2 733
1-

Deputado Fábio Faria e o fato de ter doado para a própria campanha de 201 O a quantia de R$
4/1 3.

100.000,00, idêntica a informada pelos delatores e em data próxima (posterior) a que teria
: 0 r: 07

ocorrido a questionada doação.

Em seguida, oficiou-se diversos hotéis em São Paulo/SP, local do possível


Em po

pagamento da verba questionada, buscando obter informações sobre os hospedes que


sso

• estiveram no local. Nenhum dos hotéis que responderam hospedaram o Deputado Fábio Faria
no período (fls. 488/504).
pre

Outrossim, analisou-se as propostas legislativas com participação do Deputado


Im

Fábio Faria. Nenhuma foi direcionada para favorecer o Grupo ODEBRECHT (fls . .452/453).

II

Apesar dos fortes indícios da prática do delito previsto no art. 350 do Código
Eleitoral pelos investigados, por meio de "caixa 2" eleitoral em 2010, não há elementos
suficientes para o oferecimento de denúncia, bem como mostra-se inviável a continuidade das

INQUÉRITO N' 4452 3


)
'

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

investigações.

Os elementos probatórios que vinculam os investigados à prática do delito em


análise restringem-se ao depoimento dos colaboradores, aos registros de pagamento nos
sistemas do Grupo ODEBRECHT, que não se sabe ao certo se os codinomes mencionados de
fato dizem respeito aos investigados, e a suspeita doação de campanha efetuada pelo
Deputado Federal Fábio Faria em valor idêntico e em data próxima (posterior) a que teria
recebido a indevida doação.

5 2
:54 44
Nesse cenário, mostra-se cabível o arquivamento dos autos .


:43 Inq
III

14 -23
Ante o exposto, manifesto-me pelo arquivamento do feito, ressalvada a previsão
4
02 .57

do art. 18 do Código de Processo Penal.


0/2 733
1-

Brasília, 18 de setembto de 2018.


4/1 3.
: 0 r: 07

'ÍCA. ,J ~ F : léhln-.do
RaqµclEhas erre1ra Doél~
Procuradora-Geral da República
Em po


sso
pre
Im

INQUÉRITO Nº 4452 4
INQ 4452

CERTIDÃO

2 5
:54 44
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção a

:43 3 Inq
advogada Erica da Mota Prado, OAB/DF 27.744, e
recebeu cópia física das fls. 512-519, bem como HD
4-2
externo contendo cópia do volume 1 ao 2 até fls. 511,
mídias e apensos do referido processo.
02 .57
14
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07

OAB/DF 27.744
Em po

Brasília, 19 de setembro de 2'018 - 17h00min.


sso
pre
Im
TERMO DE CONCLUSÃO

2
Faço estes autos conclusos

5
ao Exmo. (a) Sr. (a)
Ministro(a) Relator(a)_
Brasília, ~ de ·-.bÚ1..m\;ix8

:54 44
de 20111.

Anp- ~ a Cezar

:43 Inq
Analista ~ r i a - Mat. 3145

14 -23 SUPREMO TRIB\jNAL FEDÉRAL


4
Gabinete da Ministra Rosa Weber
02 .57

Recebido em 20 i D9 / .l'g
às J}: : ú0
h
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im

S T F 102.002
67~cff~cff~
JrJa <1 Z/ 52;

TERMO DE JUNTADA

6 5 / b~a
Junto estes
/20lqautos o protocolado de nº
Brasília, ~ d e ~ ~ de 201K

2
RE~BORGES
Analista Ju ª, ia - Mat, 3408

5
:54 44
• :43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso


pre
Im

S T F 102.002
111:
MATTOS ENGELBERG
---ADVOGADOS---

EXCELENTÍSSIMA SENHORA RELATORA MINISTRA ROSA WEBER, DO


EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Supremo Tribunal Federal sTFDigi1aI

28/09/2018 17:36 0065167

INQ. nº 4452 lllllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111

5 2
:54 44
:43 3 Inq
ALEXANDRE JOSÉ LOPES BARRADAS, COLABORADOR DA
JUSTIÇA 1, vem
à presença de V. Excelência, por intermédio de seus advogados e
· costumeiro,
com respeito · rei"teran do, uma vez mais,
4-2 . o compromisso
I · e o
interesse em colaborar plenamente com a Justis;a, informar o que segue.
02 .57
14
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se
0/2 733

pelo arquivamento do presente Inquérito, sustentando que "a~esar dos fortes


1-

indícios da prática do delito previsto no art. 350 do Código Eleitoral pelos


4/1 3.

investigados, por meio de caixa 2 eleitoral em 2010, não há elementos suficientes


: 0 r: 07

para o oferecimento de denúncia, bem como mostra-se inviável;a continuidade


das investigações". Ainda, acrescentou que os elementqs probatórios
restringiam se aos depoimentos dos colaboradores.
Em po
sso

Não obstante às declarações minis~eriais, a defesa


esclarece que o COLABORADOR DA JUSTIÇA cumpriu com ieemência seu
pre

compromisso previsto no acordo de colaboração firmatlo com a d.


Procuradoria-Geral da República e homologado pelo Egrégio Supremo
Im

Tribunal Federal.

Sabe-se que a colaboração premiada possui 1

natureza jurídica de "meio de obtenção de prova", consoante definição do art.


3º, I, da Lei nº 12.850/2013 e, por esse motivo, serve como instrumento para

1Acordo de Colaboração Premiada firmado entre o colaborador e a Proc[uradoria-Geral da


República e devidamente homologado pelo e. Ministra Cármen Lúcia em 2~.01.2017.

www.mattosengelberg.com.br
Av. Chedid Jafet, 222 1Torre A- 4º andar- Vila Olímpia - São Paulo/SP ICEP: 04.551-065
SHIS QI 091 conjunto 171 casa 16 I Lago Sul I Brasília/DF ICEP: 71.625-170

SÃO PAULO I BRASÍLIA I SALVADOR I RIBEIRÃO PRETO I RIO BRILHANTE 1IBUENOS AIRES

1
~/ .
111:
MATTOS ENGELBERG
---ADVOGADOS---

a obtenção de outras provas que corroborem com os fatosmarrados e auxiliem


na conclusão das investigações, exatamente o que foi prontamente ofertado
pelo COLABORADOR.

Dessa maneira, segundo Min\stro Dias Toffoli, em


entrevista concedida à Folha São Paulo, sobre o instituto da colaboração

2
premiada:

5
:54 44
O Ministério Público ou a polícia têm que analisar os
fatos [delatados] e julgar se são úteis para o

:43 3 Inq
desbaratamento de uma organ;ização criminosa. Se o
Estado considerou que sim,, e acordou com ele
[delator], tem que cumprir o ac:ordo.
4-2
Assim, deve-se reconhecer, que ALEXANDRE JOSÉ
02 .57

LOPES BARRADAS cumpriu com todos os seus deveres tomo COLABORADOR DA


14

JUSTIÇA, tendo em vista que não só narrou detalhadamente os fatos


0/2 733
1-

relacionados ao investigado em seu termo de depoimento, como também


1

juntou planilhas que continham dados de pagamentos r~alizados, o número de


4/1 3.

telefone que possuía do então candidato Fábio Fqria, além de outros


: 0 r: 07

documentos que estavam ao seu alcance, tendo, assim, efetivamente cumprido


com seu compromisso colaborativo.
Em po

Termos em que,
sso

pede deferimento.
pre

Brasília/DF, 28 de setembro de 20_18. __ _


/1 (/ ~/
Im

/LJl~~-uo./4()otA?J,· ~ / ___ ~
CONfDO ~NATI ANTUNES PAULO ~TOR M. BÚZANELLI
b7tá/DF 26.903 0:AB/DF 26.957

eile'~&ciilizEVEDO
OAB/DF 43.703

www.mattosengelberg.com.br
Av. Chedid Jafet, 222 1Torre A - 4 2 andar- Vila Olímpia -São Paulo/SP I CEP: 04.551-065
SHIS QI 09 I conjunto 171 casa 16 I Lago Sul I Brasília/DF ICEP: 71.625-170
SÃO PAULO I BRASÍLIA I SALVADOR I RIBEIRÃO PRETO I RIO BRILHANTE IBUENOSAIRES

2
525
J-

STF/SPOC ·.
Em~J:t:::::_/20IQ_ãµ:z_h.Lb.
recebi os auto~vols+a,t@ns?i
e-=:juntafis. por linha) com t{a)
S2 e::::zp ~Jto que NQ~.

5 2
:54 44

:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im

S TF 102.002
INQUÉRITO 4.452 DISTRITO FEDERAL

RELATORA : MIN. ROSA WEBER


AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INVEST.(A/S) : FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA

2
ADV.(A/S) :MARCELLO DIAS DE PAULA

5
INVEST.(A/S) : ROBINSON MESQUITA DE FARIA

:54 44
INVEST.(A/S) : ROSALBA CIARLINI ROSADO

:43 Inq
Vistos etc.
14 -23
4
Despacho por delegação da Ministra Rosa Weber.
02 .57

Diante da petição de fls. 523-4, ouça-se a Procuradoria~Geral da


0/2 733
1-

República.
4/1 3.

Intimem-se.
: 0 r: 07

Brasília, 05 de dezembro de 2018.


Em po

Fernando Brandini Barbagalo


sso

Juiz Instrutor


pre
Im

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O d.ocumento pode ser acessado pelo e'ndereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8D89-1 F85-1 C56-55AE e senha 12BE-F630-3D02-E927
TERMO DE VISTA

Faço vista destes autos à PROCURADORIA-GERAL DA


REPÚBLICA.

Brasília, de ~"ttMEl<.O de 201~.


, ,1
OTAVIO HENRIQUE B. LOPES
,écnicu Oudic"/Jl!!íi 3513 COMPLETO

5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso


pre
Im
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
i
DCJ/SUBGDP/PGRN - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIAI)/PGR

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO iruDICIAL


1

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixp:


'

2
Número do Auto Judicial: 4452

5
:54 44
Etiqueta STF-INQ-4452
Data da Vista: 06/12/2018 00:00:00

:43 Inq
Data da Entrada: 06/12/2018 15:48:55

- Motivo da Entrada:
Urgente:
Parecer
Não 14 -23
4
02 .57

Informações da Conclusão
0/2 733

Ofício: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CR,IMINAL/STF


1-

RAQUEL BRANQUINHO PIMENTA MAMEDE NASCIMENTO


1

Tipo de Vínculo: Titular


4/1 3.

Motivo: Oficio Titular


: 0 r: 07

Forma de Execução: Conclusão Automática


Data: 06/12/2018 15:49:08
Em po

Responsável: Valmir Domingos De Souza

Brasília, 06/12/2018 15:49:08.


sso

e------
~-~
pre

------. ~--. 1

-- - ~?- 1

( Valmir Dómiiig0s De Souza :


Im

R~;põhsáv-€Lp.ela cJ)nc~ do auto judiciai


1
1

'!'ERMO. DE, .RECEBIMEINTt.) . .·.~


Certifico que, úS .ui.tos dn(a)

Com

Brasília,J2/ (5 jl 20J.9 º

A.doifo -SHvJt Lagô filho


Atendh11P,nto Judicial

5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso

1
pre
Im

TERMO DE JUNTADA
1

J1jT}\º (õ. a
estes Q autos o pratocolado de

-~L'1\ ~/201"\ que segue.
Brasília, de• ~"'l"o.
,~ ()
de 201-,

Ana Maria de Olmira Cezar


Analista Judi!ciáru Mat. 3145

S T F 102.002
5J9
PGR - MAN~;,ST~ÇÃ(CfO
~' 5..13:, /____
«- º-
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

N.º 32/2019 - SFPO/STF/PGR Supremo Tribunal Federal sTFDigi1aI

23/01/201:9 17:30 0001916


1

INQUÉRITO Nº 4452 l llllll lllll lllll lllll, 1111111111111111111111111111111111111111111

5 2
:54 44
AUTOR: Ministério Público Federal
INVESTIGADO: Fábio Salustino Mesquita de Faria

:43 3 Inq
RELATORA: Ministra Rosa Weber

4-2
02 .57
14
Excelentíssima Senhora Ministra Rosa Weber,
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po

1
A Procuradora-Geral da República, no uso de suas atrib~ições constitucionais e
sso

legais, vem, diante do despacho de fl. 526, tomar ciência do teor da petição de fls. 523/524,
i
por meio da qual o colaborador Alexandre José Lopes Barradas apenas afirma que cumpriu
pre

com seu dever de colaborar com as investigações; e reiterar o pedido de arquivamento dos au-
Im

tos formulado na manifestação de fls. 516/519.


1

Brasíl~a, 21 de janeiro de 2019.


1<~~ ~ J QJ - . 1

Ifáqliei Elias Ferreira-DÕdge :


Procuradora-Geral da República

Gabinete da Procuradora-Geral da República


Brasília-DF
INQ 4452

CERTIDÃO

2
5
:54 44
Certifico que, nesta data, compareceu a estai Seção a
advogada Erica da Mota Prado, OAB/DF Q7.744, e

:43 Inq
recebeu cópia física do despacho proferido em
05/12/2018 do processo em epígrafe.
14 -23
4
02 .57

~d
B/DF 27.744
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im

...
,,
;·_ ~.
TERMO DE CONCLUSÃO

Faço estes autos conclusos à Vice-Presidência (Art. 13, VIII, c/c

~
art. 14 do RISTF) . Q
Brasília, de ~ó \o/\,~ de 201-~\·

2
~~~A CEZAR

5
Analista Judj,,-J!.) o - Matricula 3145

:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im

S TF 102.002
INQUÉRITO 4.452 DISTRITO FEDERAL

RELATORA : MIN. ROSA WEBER


AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INVEST.(A/S) :FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA
Aov.(A/s) : MARCELLO DIAS DE PAULA

2
INVEST.(A/S) :ROBINSON MESQUITA DE FARIA

5
INVEST.(A/S)

:54 44
: ROSALBA CIARLINI ROSADO

:43 3 Inq
DESPACHO: A análise dos autos revela que o caso não se enquadra
no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
tendo em vista que não há questão urgente a ser decidida.
4-2
Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora.
02 .57

Brasília, 29 de janeiro de 2019.


14
Ministro LUIZ Fux
0/2 733

Presidente em exercício
1-

Documento assinado digitalmente


4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B6F7-0BC7-094A-0F86 e senha 1E64-0849-49F8-391 E
5 2
TERMO DE CONCLUSÃO

:54 44
Faço estes autos conclusos ao Exmo. (a) Sr. (a)
Ministro(a) Relator(a). r CA
Brasília, '.;C)__ d e , ~ de 201-1.

:43 Inq
Ana MaAezar
Analista J u d ~ - Mat. 3145

14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.

~U~~!:Mô TRJBUNAL FEDERAL


Gabif!ete dt r-..,1inistra Rosa Weber
: 0 r: 07

Recebido e-11 A]_D ,_u,JL


às.fl.:lí!h
Em po

'
sso

i)
pre
Im

S T F 102.002
INQUÉRITO 4.452 DISTRITO FEDERAL

RELATORA : MIN. ROSA WEBER


AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPljBLICA
INVEST.(A/S) :FÁBIO SALlJSTINO !\.1ESQUITA DE FARIA
ADV.(A/S) : MARCELLO DIAS DE PAULA
INVEST.(A/S) : ROBINSON MESQUITA DE FARI'A

5 2
INVEST.(A/S) : ROSALBA CIARLINI ROSADO

:54 44
:43 Inq
Vistos etc.

14 -23
Trata-se de inquérito policial instaurado para investigar supostos
4
crimes de corrupção ativa (art. 317 do Código Pertal) e lavagem de
02 .57

dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/1998) praticados pelo deputado federal


0/2 733

Fábio Salustino Mesquisa de Faria por Robinson l\!fesquita de Faria,


1-

atual governador do Estado do Rio Grande do Norte e por Rosalba


4/1 3.

Ciarlini Rosado, atual prefeita de Mossoró/RN.


: 0 r: 07

As investigações foram baseadas nas declaraçõ~s prestadas pelos


Em po

colaboradores Alexandre José Lopes Barradas, Fernailido Luiz Ayres da


Cunha Reis, Benedito Barbosa da Silva Junior, Ariel Parente Costa e João
sso

Antônio Pacífico Ferreira, no âmbito de acordo de col~boração premiada


celebrado com o 1-1inistério Público Federal, para apurai~ entre outros, os
pre

fatos objeto do presente inquérito policial.


Im

A instauração do presente inquérito foi determinada pelo eminente


Min. Edson Fachin, em 04 de abril de 2017 (fls. 16-20). i

Em 03 de julho de 2017, a Presidente da Supr~ma Corte acolheu


manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinou
distribuição livre do feito por não vislumbrar indíciios de conexão ou
1

continência a justificar prevenção e manutenção da relataria original (fls.


141-4).

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado 'pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portc"\i<"':.;tenticac;:io!autentic,;rDocum1rnto.asp sob o código C583-940D-89DA-0C9E e senha FE76-BB69-0CE3-6F02
5,5
INQ 4452 / DF

Distribuídos à minha relatoria, deferi' requerimentos da


Procuradoria Geral da República para prorrogação do prazo para
encerramento do inquérito, autorizando diversas diligências.

Instada a manifestar-se quanto ao inquérito, a Procuradora-Geral da 1

República, em petição de fls. 516-9, requereu, o arquivamento da


investigação afirmando apesar dos fortes indícios da 11rática do delito previsto

52
no art. 350 do Código Eleitoral pelos investigados, por meio de Caixa 2 eleitoral

:54 44
'
em 2010, não há elementos suficientes para o oferecimento de denúncia, bem
como mostra-se inviável a continuidade das investigações.

:43 Inq
Alude, em complemento, o seguinte:
14 -23
4
Trata-se de inquérito instaurado após a homologação de
02 .57

acordo colaboração premiada firmadp com executivos da


Construtora ODEBRECHT, que narraram o pagamento de
0/2 733
1-

valores não contabilizados na campanha eleitoral de 2010 de


FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIAl, atualmente 1
4/1 3.

deputado federal, ROBINSON MESQUITA DE FARIA, atual


: 0 r: 07

governador do Rio Grande do Norte, e ROSALBA CIARLINI 1

ROSADO, atual prefeita de Mossoró/RN.


Em po

A doação não oficial aos referidos políticos seria em busca


1

de apoio a projetos empresariais futuros da ODEBRECHT


sso

AMBIENTAL nas áreas de saneamento básico e infraestrutura


no Estado do Rio Grande do Norte, via parcerias público-
pre

privadas. As doações indevidas teriam ~ido operacionalizadas


Im

pelo Setor de Operações Estruturadas, da ODEBRECHT e


registradas no sistema Mywebday pelos codinomes
Garanhão/Bonitinho, Crrossel/Damá e Bonitão,
correspondentes, respectivamente, a Fábio Faria, Rosalba
Rosado e a Robinson Faria.
Documentação referente às colaborações às fls. 33/127. 1

Como diligências iniciais, requereu-se: a) a juntada das


prestações de contas eleitorais dos três políticos; b) a oi tiva dos
colaboradores; e c) a oitiva dos investigadós.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado1pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/auteriticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C583-940D-B9DA-0C9E e senha FE76-BB69-0CE3-6F02
INQ 4452 / DF

Foram ouvidos o investigado FÁBIO SALUSTINO


MESQUITA DE FARIA (fl. 152), o investigado ROBINSON
MESQUITA DE FARIA (fl. 156), o co~aborador JOÃO
ANTÔNIO PACÍFICO FERREIRA (fl. 159), o colaborador
ALEXANDRE JOSÉ LOPES BARRADAS (fl. 162), o colaborador
1

FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS (fl. 166),


o colaborador BENEDITO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR (fl.
170), o colaborador HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA

5 2
SILVA FILHO (fl. 174), o colaborador ARIEL PARENTE COSTA

:54 44
(fl. 196), EDUARDO JOSÉ MORTANI BARBOSA (fl. 221). 1

Todos os colaboradores que participaram das doações em

:43 Inq
1

discussão afirmaram que os pagamentos não ,eram direcionados

o a um fim específico de favorecimento do Grupo ODEBRECHT.


14 -23
À fl. 201, juntou-se documento do Ministério das Cidades
4
contendo a relação de veículos cadastrados em nome de
02 .57

ROBINSON MESQUITA DE FARIA e FÁBIO SAULUSTINO


'
MESQUITA DE FARIA.
0/2 733
1-

A declaração de bens do Deputado Federal Fábio Faria foi


juntada às fls. 213/214.
4/1 3.

Às fls. 239/245, consta informação prestada pelo Windsor


: 0 r: 07

Hotel, 110 Rio do Janeiro, por meio da 'qual envia relação 1

discriminando as datas que o colaborador Alexandre José Lopes


Em po

Barradas esteve hospedado no estabelecimento, ocasião em que


é possível verificar que de fato o colaborad~r esteve no local no
sso

dia que informou, quando teria participadq da negociação, para


pagamento de doação, com o Deputado Fápio .Faria.
pre

Às fls. 246/247 e 248/249, constam os termos de


depoimento de João dos Santos Azevedo e Nilson Marcelino
Im

Fernandes, respectivamente.
Às fls. 250/252, consta o termo ' de depoimento da
investigada Rosalba Ciarlini Rosado. ~m continuidade às
investigações, .oficiou-se às Companhias,· Aéreas AZUL, GOL,
AVIANCA e TAM, para que encaminhassem possíveis dados de
voo,_com destino ou partindo do Rio de Úneiro, realizados pelo
Deputado Fábio Faria em 2010. Até o :momento não houve
resposta.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C583-940D-89DA-0C9E e senha FE76-BB69-0CE3-6F02
INQ 4452 / DF

Por meio das Informações n.º 38/2017 (fls. 283/299),


39/2017 (fls. 300/315) e 40/2017 (fls. 316i/335) foram analisadas as
três últimas Declarações de Bens e Prestações de Contas
Eleitorais dos investigados. Não foram localizadas doações
advindas do Grupo ODEBRECHT. A única anormalidade
verificada foi a expressiva evolução patrimonial do Deputado
Fábio Faria e o fato de ter doado par:a a própria campanha de
1

2
2010 a quantia de R$ 100.000,00, idêntica a informada pelos

5
delatores e em data próxima (posterior) a que teria ocorrido a

:54 44
questionada doação.
Em seguida, oficiou-se diversos hotéis em São Paulo/SP,

:43 Inq
local do possível pagamento da verba questionada, buscando
obter informações sobre os hóspedek que estiveram no local.
14 -23
Nenhum dos hotéis que responderaIT1- hospedaram o Deputado
4
Fábio Faria no período (fls. 488/504).
02 .57

Outrossim, analisou-se as propostas legislativas com


participação do Deputado Fábio Faria. Nenhuma foi
0/2 733
1-

direcionada para favorecer o Grupo ODEBRECHT (fls. 452/453).


II
4/1 3.

Apesar dos fortes indícios da pl'ática do delito previsto no


: 0 r: 07

art. 350 do Código Eleitoral pelos investigados, por meio de


1

"caixa 2" eleitoral em 2010, não há elementos suficientes para o


Em po

oferecimento de denúncia, bem cqmo mostra-se inviável a


continuidade das investigações.
sso

Os elementos probatórios que vinculam os investigados à

- prática do delito em análise restringem-se ao depoimento dos


pre

colaboradores, aos registros de pagamento nos sistemas do


Grupo ODEBRECHT, que não se sab,e ao certo se os codinomes
Im

mencionados de fato dizem respeito aos investigados, e a


suspeita doação de campanha efetu~da pelo Deputado Federal
Fábio Faria em valor idêntico e em data próxima (posterior) a
que teria recebido a indevida doaçã@. Nesse cenário, mostra-se
cabível o arquivamento dos autos.
III
Ante o exposto, manifesto-me pelo arquivamento do feito,
ressalvada a previsão do art. 18 do C~digo de Processo Penal.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser ~cessado pelo endereço
e
http://www.stf.jus.br/portal/aut.enticacao/autenticarDocumento.asp sob e r:ódigo C583-940O-B9DA-0C9E senha FE76-BB69-0CE3-6f02
INQ 4452 / DF

Apresentada a petição de fls. 532-3, encaminharam-se os autos à


'
Procuradora-Geral da República que manifestou ciênc~a sobre o seu teor e
reiterou a manifestação pelo arquivamento das investigações (fls. 529).

É o relatório.

Decido.

52
:54 44
A jurisprudência desta Suprema Corte é firme; no sentido de que
inviável a recusa a pedido de arquivamento de inquérito ou de peças de

:43 Inq
informação deduzido pelo próprio Chefe do Ministério Público quando

• ancorado em ausência de elementos à formação 9-a necessária opinio


14 -23
delicti. Em tal caso impõe-se o acolhimento de promoção da Procuradora-
4
Geral da República. É o norte que emerge de reiterados precedentes,
02 .57

. '
dentre os quais, v.g., a Pet. 2.509, AgR/MG, Pl~nário, maioria, DJ
0/2 733

25/06/2004, Rel. Min. Celso de Mello, o Inq. 3.543/M.Ar, Rel. Min. Luiz Fux,
1-

DJe 05/12/2012, e a PET 5566/RJ, de minha relatoria, DJE 5/8/2015.


4/1 3.
: 0 r: 07

Apenas em duas hipóteses este Supremo Trfüunal Federal reputa


cabível a apreciação do mérito do pedido de arqui~amento do inquérito
formulado pelo Procurador-Geral da República, a sa:ber, a de atipicidade
Em po

da conduta e extinção da punibilidade. E isso po~que, relativamente a


sso

elas, operam-se os efeitos da coisa julgada material, ,conforme precedente

- do Plenário desta Corte Suprema:


pre
Im

Inquérito policial: arquivamento requerido pelo chefe do


Ministério Público por falta de base empírica para a denúncia:
irrecusabilidade, 1. No processo penal brasileiro, o motivo do pedido de
arquivamento do inquérito policial condici.ona o poder decisório do
juiz, a quem couber determiná-lo, e a eficácia do provimento que
exarar. 2. Se o pedido do Ministério Públicb se funda na extinção da
punibilidade, há de o juiz proferir decisão a ;espeito, para declará-la ou
para denegá-la, caso em que o julgado vinculará a acusação: há, então,
julgamento definitivo. 3. Do mesmo modo, se o pedido de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C583-940D-B9DA-0C9E e senha FE76-BB69-0CE3-6F02
1
INQ 4452 / DF
1

arquivamento - conforme a arguta distinção de Bento de Faria,


acolhida por Frederico Marques -1 traduz, na verdade, recusa de
promover a ação penal, por entender que o fato, embora apurado, não
constitui crime, há de o Juiz decidir :a respeito e, se acolhe o
fundamento do pedido, a decisão tem a mesma eficácia de coisa julgada
da rejeição da denúncia por motivo idêntico (C.Pr.Pen., art. 43, D,
impedindo denúncia posterior com base n.a imputação que se reputou
não criminosa. 4. Diversamente ocorre selo arquivamento é requerido

52
por falta de base empírica, no estado do inquérito, para o oferecimento

:54 44
da denúncia, de cuja suficiência é o Ministério Público o árbitro
exclusivo. 5. Nessa hipótese, se o arquivarento é requerido por outro

:43 Inq
órgão do Ministério Público, o juiz, conforme o art. 28 C.Pr.Pen.,

• pode submeter o caso ao chefe da instituição, o Procurador-Geral, que,


14 -23
no entanto, se insistir nele, fará o arquivamento irrecusável. 6. Por
4
isso, se é o Procurador-Geral mesmo quç requer o arquivamento -
02 .57

como é atribuição sua nas hipóteses de competência originária do


Supremo Tribunal - a esse não restará alternativa que não o seu
0/2 733
1-

deferimento, por decisão de efeitos rebus. sic stantibus, que apenas


impede, sem provas novas, o oferecimento ~a denúncia (C.Pr.Pen., art.
4/1 3.

18; Súmula 524). 7. O mesmo é de concluir, se - qual sucede no caso-,


: 0 r: 07

o Procurador-Geral, subscrevendo-o, aprova de antemão o pedido de


arquivamento apresentado por outro ór~ão do Ministério Público.
Em po

(INQ nº 1.604/AL, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, unânime,


1

D] 13.12.2002).
sso

• Nessa esteira, estando, na espécie, a Procuradora-Geral da


pre

República a sustentar a inexistência de elementos que permitam


Im

impulsionar as investigações, impõe-se o arquivamento requerido,


inexistindo excepcionalidade que justifique sindicalizar a opinio delicti do
titular da ação penal.

Ante o exposto, forte nos artigos 21, XV, e 231, § 4º do Regimento


Interno do Supremo Tribunal Federal, e no art. 3q, I, da Lei nº 8.038/90,
acolho a promoção de arquivamento em relação aos fatos descritos neste
apuratório, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C583-940D-B9DA-0C9E e serha FE76-BB69-0CE3-6F02
INQ 4452 / DF

Publique-se. Intimem-se.

Ultimadas as providências regulares, arquivem-se os autos.


'

Brasília, 12 de fevereiro de 2019.

5 2
:54 44
Ministra Rosa Weber
Relatora

• :43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso


pre
Im

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C583-940D-B9DA-0C9E e ~enha FE76-BB69-0CE3-6F02
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Atendimento
Atendimento Judicial

CERTIDÃO

5 2
INQ n. 4452

:54 44
:43 Inq
Certifico e dou fé que, nesta data, compareceu a este Ateddimento a
advogada Erica da Mota Prado, OAB/DF n. 27.744, e recebeu l+m externo
14 -23
contendo cópia do volume 2 até fls. 532 do referido processo.
4
02 .57
0/2 733
1-

OAB/DF n. 27.744
4/1 3.

Brasília, 30 de janeiro de 2019 - 16h1 0min .


: 0 r: 07
Em po
sso


pre
Im
Faço vista
REPÚBLICA.

Brasília,
destes

J/A._
TERMO DE VISTA

autos à

de - ~ d e 2 0 1 q .
eRocoRAooR,R-GCRAL º'A
Técnico
JM/
;1711[(/ff/
1
ª'· 3489
~;Â~

5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
DCJ/SUBGDP/PGRN - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIAL/PGR

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:

52
Número do Auto Judicial: 4452

:54 44
Etiqueta STF-INQ-4452
Data da Vista: 14/02/2019 00:00:00

:43 Inq
Data da Entrada: 15/02/2019 15:19:34

- Motivo da Entrada:
Urgente:
Parecer
Não 14 -23
4
02 .57

Informações da Conclusão
0/2 733

Oficio: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CRIMINAL/STF


1-

RAQUEL BRANQUINHO PIMENTA MAMEDE NASCIMENTO


4/1 3.

Tipo de Vínculo: Titular


: 0 r: 07

Motivo: Oficio Titular


Fonna de Execução: Conclusão Automática
Data: 15/02/2019 15:20:12
Em po

Responsável: Marcos Antonio Guimaraes De Fontes


sso

Brasília, 15/02/201915:20:12.
pre

'
Im
5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o(a) r. despacho/decisão de fls. 5;3li - S'lf O


Em po

foi publicado(a) no Diário da Justiça Eletrônico do dia ____Th____ de


Çefl::Réí RD de 2019, considerando como data de divulgação o dia
útil anterior à mencionada data (art. 3° da Resolução nº 341/2007)
sso

Brasília, _2Q___ de FE:.VtR.t · O de 201 ~.

Otávio Henri4t,jf/2IJ
Jud·ll{r1Jvt't:2
pre

Técnico
Im

TERMO DE JUNTADA

Junto a estes autos o protocolado de nº


_____=i~G'..i<~~ôt..... / 2 O1 ~ que segue .
Brasília, _2Q_ de fe.VêRf;(/W de 2019.

513

S T F 102.002
5~
J-
PGR-~TAÇÃO

PGR - MANIFESTAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 36 3q ~ . /~l0
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

Nº 52/2019 - SFPOSTF/PGR

INQUÉRITO 4452/DF
AUTOR: Ministério Público Federal
INVESTIGADOS: Fábio Salustino Mesquita de Faria e outros
RELATORA: Ministra Rosa Weber

52
Supremo Tribuna Federal sTF • igita1

19/02/2019 18 :35 0007698

:54 44
Excelentíssima Senhora Ministra Rosa Weber, lllllll lllll lllll 111111111111111 :11111111111111 IIIII IIIII IIII IIII

:43 Inq
·e
14 -23
4
02 .57
0/2 733

A Procuradora-Geral da República, no exercício de suas atribuições


1-

constitucionais e legais, vem manifestar-se ciente da decisão proferida em 12 de fevereiro


4/1 3.

de 2019 (fls. 534/540) que, ao acolher a manifestação ministerial, com base nós artigos 21-
: 0 r: 07

XV e 231-§4° do RISTF e no art. 3º-I da Lei nº 8.038/90, determinou o arquivamento dos


autos, com as ressalvas do art. 18 do CPP.
Em po

Brasília, 19 de fevereiro de 2019.


sso

~~é- .
Procuradora-Geral da República
pre
Im

Gabinete da Procuradora-Geral da República


Brasília/ DF
9~@~d#~
(rJG. 1-fLt S2

5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4

-
02 .57
0/2 733
1-

TERMO D E REMESSA
4/1 3.

Faço· '-~e-messa des


Gestão Dor tes autos à Seção d-2 Memória e
: 0 r: 07

_urnental.

Brasília, ~:r
--"-_- de fEVt~t(K~-- de 2019.
Otavio H e n r i ~ /
Em po

M a t ~ Lopes
sso

SUPREMO TRl6UNAL FEDERAL


~r~ecebldo
Data: / Hora:
~

~~
pre

-
Im

STFfSDl'V"'
-:_,Q_rp iÔ:> ILU /c-{~rs~~
-
í8Ct;l,, vS autol.:R:_vo l::A""IJ-
S,.:./ - '
an~n""
ç ,,,_. '·"'"tad · - --corn..,_ u1ê.)
··-"·'
---J~· as por linha)
qL:i ·se-gUJ.

- -BêfYfdom~ewnfu=iítrleul<.1
-~~'v0

S T F 102.002
5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
-
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre


Im

TERMO DE JUNTADA

Junto a
estes autos o protocolado de nº
f~t','}4
/2019 que segue.
B r a s ~ ~ de J.1JtUO de 2019.

Jp~-·
Otáviou::~~4.es
Técnico 3513
PF/MJSP
FI: 5'16

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL


MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS {SINQ/DICOR)

_________ Ofício n.º_0257 /2019_- RE 0058/2017-1 - PF/MJSP/SINQ.

Brasília/DF, 15 de março de 2019.

Supremo Tribunal Federal sTFoigi1a1

2
18/03/2019 15:29 0013694

5
A Sua Excelência a Senhora

:54 44
Ministra Relatora MIN. ROSA WEBER IIIIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIII IIII
Supremo Tribunal Federal

:43 3 Inq
Brasília/DF

• Assunto: Inquérito n. 0 4452 - STF. 4-2


02 .57

Senhora Ministra,
14
0/2 733

A fim de instruir o Inquérito n. 0 4452 - (aqui tombado como Registro


1-

Especial nº 0058/2017-1 - SINQ), já remetidos a essa Suprema Corte em 15 de março


4/1 3.

de 2019, encaminho a Vossa Excelência, em anexo, cópia Memorando n. 0 0706-2018


: 0 r: 07

DPF/MOS/RN e do Termo de Depoimento de CARLOS AUGUSTO DE SOUSA


ROSADO, ambos datados de 12/09/2018, bem como a cópia do documento de
Em po

identificação do supra nominado.


sso

• Atenciosamente,
pre
Im

Delegado de Polícia Federa 1

SAuS Quadra 6, Bloco A - Edifício-Sede da Polícia Federal - 7º andar, sala 702, Brasília/DF
CEP 70.037-900 - e-mail: sinq@dpf.gov.br; telefones (61) 2024-7931/7911/806S

RE Nº 0058/2017-1 fls. 1 / 1
--· -- -- --· - - - - - - - - - - - - - - - · -- - ·-- -- --
DPF/~OS/RN:
:FI:@ :
; Rub: -J..,_
1,__ ····-·-·--u---
1

VL..1 1v1r-o
---------- ...c.c:.• y 01'101
1 ·v·u1-1vv c:-c:-nt=RAI
lf"''"' 1 ·1-·L.,.,11....
, ._

MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM MOSSORÓ

Memorando nº 0706/2018 - CP 0050/2018-4 DPF/MOS/RN

52
Em 12 de setembro de 2018.

:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57

Assunto: Encaminha carta precatória cumprida


0/2 733
1-
4/1 3.

Visando instruir os autos da RE 058/2017/- PF/MESP - SINO e de ordem


: 0 r: 07

do Delegado SAMUEL ELÂNIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, encaminho a Vossa

7b0.
Excelência a CP 0050/2018-4 DPF/MOS/RN devidamente cumprida, contendo o termo
Em po

- ·---~ ~e depoimento de CARLOS AUGUSTO DE SOUSA


sso

Atenciosamente,
pre
Im

~-._j
RENATO DE ALENCAR R IPE PINHEIRO FILHO
Escrivão de Po eia Federal
2ª Classe - M tr' ula nº 18.374
DPF/MPS/RN
Ft:_2j]__
Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL


MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM MOSSORÓ

2
TERMO DE DEPOIMENTO DE

5
:54 44
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA ROSADO:

:43 Inq
AO(s) 12 dia(s) do mês de setembro de 2018, nesta Delegacia de Polícia Federal, em
- Mossoró/RN, onde se encontrava IGOR DE MIRANDA GOES CHAGAS, Delegado de
14 -23
----- ··- - ---Polícia----Fed-eral--compareceu- CARLOS AUGUSTO DE SOUSA ROSADO, sexo
masculino, nacionalidade brasileiro, casado(a), filho(a) de JERONIMO DIX SEPT
4
ROSADO e ADALGIZA SOUSA ROSADO, nascido(a) aos 30/10/1944, natural de
02 .57

Mossoró/RN, instrução ensino médio ou técnico profissional, profissão Industrial,


documento de identidade nº 000101438/, CPF 003.533.374-04, residente na(o) Rua
0/2 733

Amaro Duarte, Edifício Ivo Lopes, apto 702, bairro Nova Betânia, Mossoró/RN, celular
1-

(84)994293737. Aos costumes disse nada. CompromissadO(aJ na forma da Lei e


inquiridO(a) a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE questionado sobre sua atividade
4/1 3.

profissional e atividades exercidas, esclarece que é industrial, comerciário,


: 0 r: 07

agropecuarista, e aposentado (aposentadoria parlamentar); QUE foi deputado


estudual por 20 (vinte) anos, pelo Estado do Rio Grande do Norte; QUE confirma ser
casado com ROSALBA ROSADO há 42 anos; QUE confirma que sua esposa
Em po

concorreu ao cargo de governadora do estado do Rio Grande do Norte no ano de


201 o, sagrando-se vencedora do pleito; QUE não chegou a exercer nenhuma função
sso

durante a campanha de 201 O; QUE chegou a participar de algumas reuniões durante

- - --e--- -~o~p1~-ªi~:~-í-~~r~;ci!~:~~~í~~ºc-~~P!~~:f~~~n~~od~h=~~u e:~~=:~ir ~~n~un!~


pre

reunião; QUE não auxiliou na arrecadação de recursos para a campanha; QUE este
papel era exercido por MANOEL PEREIRA, e FRANCISCO GALBI SALDANHA, além
Im

da captação de recursos promovida pelo diretório nacional; QUE confirma que no ano
de 201 O participou de um jantar na residência do então candidato a vice-governador
ROBINSON FARIA; QUE não se recorda exatamente a data em que ocorreu o referido
jantar, sabendo dizer apenas que se deu no período de campanha, após uma
caminhada no centro da cidade de Natal/RN, salvo engano numa sexta-feira; QUE
neste jantar estavam presentes, além do depoente e sua esposa, ROSALBA
ROSADO, o então candidato a vice-governador ROBINSON FARIA, a esposa deste, e
filho FÁBIO FARIA; QUE também estavam presentes dois executivos da empreiteira
ODEBRECHT; QUE esclarece ter certeza apenas de que um destes executivos era
vinculado à ODEBRECHT, porém pela relação que mantinham um com o outro supõe

w no;~Q~ f
que ambos eram vinculados à empresa; QUE acredita que havia cerca de outras duas
pessoas presentes, porém não se recorda de quem se tratavam; _QUE MANOEL
- - - - - -PERBRA-e-FRANGiSC0 GALBi SALDANHA não estavam ~

1
DPF/MOS/RN
Fl: 54!)
Rub:

não sabe dizer se alguma outra pessoa presente tinha vínculos com a ODEBRECHT;
-------- ___ QUE_-foL a primeira e-.única. vez que viu e manteve contato com tais executivos da
ODEBRECHT; QUE apenas recentemente associou que um dos referidos executivos
tratava-se do Sr. BARRADAS; QUE fez esta associação ao tomar conhecimento de
que o Sr. BARRADAS fez uma delação premiada em que mencionou o referido jantar;
QUE não se recorda o nome do outro executivo presente no jantar; QUE com os
referidos executivos tratou apenas de amenidades, bem como conversaram sobre a
evolução da campanha; QUE se recorda ainda que foi mencionado o sucesso do
trabalho de ROSALBA ROSADO na área de saneamento básico, no período em que
foi prefeita do município de Mossoró/RN; QUE também se recorda que foi mencionado

52
a impossibilidade de realizar a privatização da empresa de distribuição de água, tendo

:54 44
em vista o compromisso assumido por ROSALBA com os sindicatos dos operários da
CAERN; QUE não presenciou nenhum pedido de doação de campanha aos referidos
executivos da ODEBRECHT; QUE questionado se tem conhecimento sobre os

:43 Inq
motivos da presença de tais executivos, esclarece que compareceu ao jantar a convite

- de ROBINSON FARIA, e que acredita que foi este quem convidou os executivos para o

14 -23
jantar; QUE questionado sobre o teor da delação premiada de ALEXANDRE JOSÉ
-- LOPES-HAHHADAS-, ·afirmàndo que teria reallzado doações- dé "campanha via ''caixa 2;'
no valor de R$ 100.000,00 para a campanha de FÁBIO FARIA e R$ 350.000,00 para a
02 .57
4
campanha de ROSALBA ROSADO e ROBINSON FARIA, afirma que não recebeu tais
valores; QUE esclarece ainda que não acompanhava a evolução de pagamentos e
despesas da campanha; QUE não manteve contato com nenhum executivo da
0/2 733
1-

ODEBRECHT depois do referido jantar; QUE não tem conhecimento de nenhuma obra
realizada pela empreiteira ODEBRECHT durante o governo de sua esposa, ROSALBA
4/1 3.

ROSADO; Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o
: 0 r: 07

encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com O(a)depoente, seu
advogado, senhor Alexandre Henrique Pereira, OAB/RN 4594 e comigo, RENATO DE
ALENCAR ARARIPE PINHEIRO EILHO,lcrivão de Polícia Federal, que o lavrei.
Em po

AUTORIDADE :....................~R>. ....... ;.'!o. ·:· . . . . . . . . . . . . . . .


sso

. - . - -- --- - L1 - / ,r A f- ~ ~ - _J)(
)~
:5/.~-:'::r-............................ . - / ·. '.
pre

DEPOENTE : ~ / ~ ....

~
Im

ADVOGADO(A) :... .............. / ................................. .

(/
ESCRIVÃ01Ã) :..................................... ··d······································

\J

fls. 2 / 2
- 1
-
1/~~l!Zt~~~ REPUBLICA FEDERA TIVA DO BRASIL M~).S$1í~
RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA
INSTITUTO TÊCNICO CIENTIFICO OE POLICIA
COORDENADORIA OE IDENTIFICAÇÃO

-;·.
'iti

5 2
4 4
q
In
2 3 54
4 - 3:
5 7 4:4
3 . 1
3 -
7JJ!liiflillllilltf,i
~ l i { B . ~ C § l ? _ A EM TODO

3 . 2 1
o TERRITORIO NACIONAL
RE.GISTRO
GERAL OO() , 10 1 , 4 3 8
0 7 17 /2004 / 19 9 5 OAT A OE
EXPEOICAO
• .

NOME
CARLOS AUGUSTO DE r : SOUSA0/ROSADO
p o / 1
f\L:ACAO

4 • MAIA
JERONIMD DIX sEff'~oSAD
ADALGIZA SOUSA
s s mo
.. :
0
RO~~D0 O f '- I - a
OA1A OE NASCIMENTO
~;i'"';0~
/4:,,')·""i~,,j
s:
o
"'
o
"'
w m
-o ~
....
(1)
(1)

-
OJ.
(")
o ---:i
l> e....
e E
(!) :::, 1
\fit~ ~
NATURAL!OADt
30110/ 194
t·iOSS0ROr RN
:::,
~ ~ e.:
~ª' a- .- '
pCER-CAS L001Bif-104 RG-00b808
... , L< •
~

- ... ...... .
Sft~~·-,...

Im
\ ;,
OOC ORIGfM

01 CAR10Rl' ~ i ;e
e ... ·~
M,0550RO RN ~ ~ ::-,
,.., = ~ .-.. -~
003. !533. 374-04
~ ,~·1 ,~ i e:~~
J

~ ,;~.
ct e O• ::o
I Jg
;p

~
-.
;,;'
<:) 1 , ~
,
,..,._ e
. .~
/1 TE P
iil z

.,;

1-~
TERMO DE REMESSA

Faço remessa destes autos à Seção de Memória e Gestão Documental.

Brasília, ~ de

..If'tiEMO TRIBUNAL FEDERAl


~cument<? ~ecebldo
lata" \ /..;;un Hora:_

5 2
:54 44
. .

:43 3 Inq
TSl40 DE ARQUIVAMENTO
PRocesso MQUfVADO EM~ 03,/;;JJQ l1
--~....._-~~,~--
4-2
SE\~I.o :::~: iíf.:QUNO
COOROENAOORJA DE GEsrAO DOCUMENTAL
02 .57

E MEMÓRIA INSTITUCIONAL
14
0/2 733
1-
4/1 3.

(fL ~~/~~?l~ /r_ /rL


sQ. N-
: 0 r: 07

Em. _ ...!!2..
recebi os ButoS(. _vois _ .. pon~os
",--=--...iuntadalS por linha) com o(g)
~

~~~"C".~.
. . que seguo.
Em po
sso
pre
Im

a e!.>-tes
. aut s o
JUn~~~/2021 q ' .
~~lia, ~ de
PAULO ICCERICH
diciáriO - Hil
Técnico Ju
55(

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL


MJSP - POLíCIA FEDERAL
UNIDADE DE CARTÓRIO - UCART/SINQ/CGRC/DICOR/PF

Assunto: INQ 4452 SUPí8n10 Tribunal Federal . .


. ~,o ,- D'qltel

Destino: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MIN. ROSA WEBER 10/08/2021 17: 1O 0077959
Processo: 08200.014118/2018-16
1111111111111111/111111111111111111111111111111 11111 111I111111111

52
Interessado: SERViÇO DE INQUÉRITOS - SINQ/CGRC/DICOR/PF

:54 44
1. Trata-se de Laudo Pericial nº 984/2021-SETEC/PR (19445464) referente aos fatos

:43 Inq
investigados no INQ 4452, o qual foi arquivado em razão da "inexistência de elementos que permitam
impulsionar as investigações" (19713442), pois, conforme a PGR:
Apesar dos fortes indícios da prática do delito previsto no art. 350 do Código
14 -23
Eleitoral pelos investigados, por meio de "caixa 2" eleitoral em 2010, não há
elementos suficientes para o oferecimento de denúncia, bem como mostra-se
4
inviável a continuidade das investigações.
02 .57

Os elementos probatórios que vinculam os investigados à prática do delito em


análise restringem-se ao depoimento dos colaboradores, aos registros de
0/2 733
1-

f .•
pagamento nos sistemas do Grupo ODEBRECHT, que não se sabe ao certo se os
codinomes mencionados de fato dizem respeito aos investigados, e a suspeita
4/1 3.

. doação de campanha efetuada pelo Deputado Federal Fábio Faria em valor


. idêntico e em data próxima (posterior) a que teria recebido a indevida doação.
: 0 r: 07

Nesse cenário, mostra-se cabível o arquivamento dos autos. (grifamos)


2. Ressal~a-se
que o pedido à perícia para exame nos sistemas de contabilidade paralela da
Em po

OD~.BR~CH! reporta ~ào. dfa 23/07/2018 (7552504), anterior à data do arquivamento (12/02/2019).

3. Embora 0.. Laudo pericial traga novas informações que corroboram com as declarações dos
sso

colaboradores, a PGR enfatizou, conforme trecho acima transcrito, que os "registros de pagamento nos
sistemas do Grupo ODEBRECHT, que não se sabe ao certo se os codinomes mencionados de fato dizem
respeito aos investigados", não são suficientes para a continuidade das investigações.
pre

4. Destaca-se ainda que, conforme o apurado pela perícia, os pagamentos teriam sido
Im

realizados no ano de 2010.


5. Encaminhe;.,se este Despacho acompanhado pelos documentos 7552504 e 19445464 à
Exma. Ministra Rosa Weber, para juntada ao INQ 4452, abrindo-se vista à PGR para providências que
entender cabíveis.

(assinado eletronicamente)
LEOPOLDO SOARES LACERDA
Delegado de Polícia Federal
Chefe do SINQ/CGRC/DICOR/PF

''- '.
" , ,~ ... ;.~ :. ;·,t:
Documento assinado eletronicamente por LEOPOLDO SOARES LACERDA, Delegado(a) de Polícia
. Federal, em 30/07/2021, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
lQ, do Decreto n Q8.539, de 8 de outubro de 2015. 55L

1!1 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site


~~I~~ httR:/IseLdRf,gov.brlsei/controlador externo.RhR?
~ffi~t'-i: acao=documento conferir&id orgao acesso externo=O, informando o código verificador 19718747
::::! o"M......
w;
'~~ e o código CRC 20F5D7CE.

Referência: Processo n° 08200.014118/2018-16 SEI n° 19718747

5 2
:54 44
,'l.'

:43 Inq
L. " . :". 14 -23
4
02 .57
0/2 733

, .:._~' ",.;'.:; I , :.. _ .',,"


1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL 55!;
DIRJ:."1'ORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)

Memorando nO 0858/2018 - RE0058/2017-1 - PF/MESP - SfNQ.

Em, 23 de julho de 20] 8.

2
I URGENTE - STF I

5
:54 44
Ilustre Senhor

:43 Inq

Chefe do SETEC/SRfPF/PR
Assunto: perícia - drousys e mywebdayb - Odehrccbt
Referência: Regístro Especial n° 58/2017-1-GINQ (INQ. 4452- STF)
Anexos: cópia digitalizada do RE 58/201 7 14 -23
4
02 .57

. ~.t 'Sr. Chefe dQ SETEC/SRJP'FIP.R.


0/2 733
1-
4/1 3.

Tramita no Serviço de Inquéritos da DICORlPF investigação de crimes de


CORRUPÇÃO PASSIVA em tese praticado pelo Deputado Federal FÁBIO SALUSTINO
: 0 r: 07

MESQUlTA DE FAR1A, o atual Governador do Rio Grande do Norte ROBSON MESQUITA


DE FARIA e a atual prefeita do município de Mossoró; ROSALBA CIARLINl ROSADO. As
condutas ilícitas se teriam consumado no ano de 201 O,com a solicitação e o recebimento de
Em po

váiores para campanha eleitoral dos investigado aos cargos de Deputado Federal pelo Estado do
Rio Grande do Norte (FÁBIO FARIA) e Governadora e Vice-governador do Estado do Rio
sso

ÇJtande do Norte (ROSALBA ROSADO e ROBINSON FARIA, respectivamente)~ sendo que


t~J pagamentos ~er:iam sido real.i7..adas pelo Grupo ODEBRECHT.
.:' '. . .. f ;
pre

Com lastro na documentação apresentada à Procuradoría~Gcral da República durante


os processos de colaboração premiada, sobretudo termos de declarações e planilhas ex.traídos do
Im

sistema drousysJ. bem como oitivas e diligências em sede policial, fonl'lulou-se as seguntes
hipóteses criminais:

HIPÓTESECRlMINAL
• J
• • I ~
Fato 1

"Entre os meseS de junho e julho do ano de 2010, em data indefinida, na cidade


'de NatallRN, o Deputado Federal pelo Estado do Rio Grande do Norte

SAUS, Quadra 6, Bloco A - Edificio Sede da Policia Federal - 2°. Andar· Salas 203 e 206 • CEP 70.037-900 ~ Brasilial
RE N° 005812017·1 fls. 1 14

~"" ............•......•.. _-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


~i:~/
R~
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP -POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 5511
SERVIÇO DE lNQUI~RrrOS (SINQ/DICOR)

FÁBIO SALUSTINO MESQUITA D.E FARIA solicitou ao executivo da


Odebrecht ALEXANDRE JOSÉ LOPES BARRADA, valores para a sua
campanha eleitoral ao cargo de deputado federal, bem como valores para

2
a campanha eleitoral de ROSALBA CIARLINl ROSADO ao cargo de

5
Governadora do estado do Rio Grande do No,rte e para a campanha de

:54 44
seu pai, ROBINSON MF..8QUITA DE FARIA ao cargo de

:43 Inq
Vice-Governador do Estado. ALEXANDRE BARRADA levou a solicitação
ao conheCimento de seu superior hierárquico, FERNANDO LUIZ AYRES DA
CUNHA REIS, 14 -23
(j qual autorizou o pagamento de R$ 450.000,00 por .meio de
4
j'caixa 2", sendo R$ 100.000,00 destinados ao deplltado federal FÁBIO FARJA
02 .57

e R$ 350.000,00 destinados ã ROSALBA ROSADO e ROBlNSON FARIAS.


o pagamento de tais valores foi operacionalizado pelo Seto,r de Operações
0/2 733
1-

Estruturadas da ODEBRECHT - SOE ;sendo utilizados os codinomcs


4/1 3.

"GARANHÃO" (FÁBIO FARIA) c "DAMA" (ROSALBA ROSADO) .nas


: 0 r: 07

planilhas do sistema DROUSYS para identificar os recebedores. Sabe-se


até o momento que um pagamento de 50.000;00 foi realizado no dia
Em po

04l11l20 10 por operador identificado como "CXSSAR" na planilha do sistema


DROUSYS e entregue para pessoa não identificada, ligada ao deputado
sso

FÁBIO FARIA, em local ainda nãó definido. Os valores foranl destinados pelo
pre

Grupo Odebrecht com o objetivo de estreitar o relacionamento com os


políticos potiguates para obter facilidades na celebração. de contratos na área
Im

de saneamento básico do Estado. OI

SAUS. Quadra 6, Bloco A - Edifício Sede da Policia Federal- 2°. Andar - Salas 203 e 206 - CEP 70,037·900 - srasiliafOF
RE N° 0058/2017-1 f1s.214

.. -"". __ ._"",,,.,,,,,, -"""" ,,-----,---------------------


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 555
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQIDICOR)

HIPÓTESE CRIMINAL
Fato 2

2
"Em meados do ano de 2010, em data indefinida, na c-jdade de NataIlRN, o

5
Deputado Federal pelo Éstado do Rio Grande do Norte FÁBIO

:54 44
SALUSTINO MESQUITA DE FARIA solicitou ao executivo da

:43 Inq

Odebrecbt ARiEL PARENTE COSTA, valores par.a a sua campanha
eleitoral ao cargo de deputado federal, bem como valores para a
14 -23
campanha eleitoral de seu pai, ROBINSON MESQUITA DE FARJA ao
4
cargo de Vice·Governador do Estado do Rio Grande do Norte. ARlEL
02 .57

PARENTE levou a solicitação ao conhecimento de seu superior hierárquico,


0/2 733

JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO FERREIRA, o qual, por sua vez, pediu


1-

autorização de seu líder empresarial BENEDICTO BARBOSA DA SfLVA


4/1 3.

JÚNIOR, o qual autorizou o pagamento de R$ 200.000,00 por meio de "caixa


: 0 r: 07

21', sendo R$ 100.000;00 destinados ao deputado federal FÁBIO F ARlA e R$


100,000,00 destinados à ROBlNSON FAlUA. O pagamento de tais ,'alores
Em po

foi operacionalizado pelo Setor de Operações Estruturadas da


,
ODEURECHT - SOE sendo utilizados oscodinomes "BONITINHO"
sso

(FÁBIO FARIA) e "BONJTÃO" (ROBINSON FARIA) nas pJanilhas do


pre

sistema DROUSYS para identifica-r os recebedores. Os pagamentos foram


feitos na cidade de São Paulo/SP. para pessoa ainda não identificada. ligada ao
Im

deputado FÁBIO FARIA, com intermediação do doleiTo ÁLVARO JOSÉ


NOVIS; identificado como "P AULISTlNfIA" na planilha do sistema Drousys.
Os valores foram destinados pelo Grupo Odebrecht com o objetivo de estreitar
e manter um bom relacionamento com os políticos investigadoso para obter
facilidades na celebração de contratos de interesse da Odcbracht no Estado do
Rio Grande do Norte. 'i

SAUS. Quadra 6. Bloco A- Edifício Sede dePoneia Federal- 2°, Andar - Salas 203 e 206 - CEP 70_037-900 - BrasilialDF
RE N° 0058/2017-1 f1s.3/4
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLíCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)

Considerando decisão do juízo da ]3a. Vara da Justiça Federal em Curitiba,


autorizando perícias nos sistemas informatizados do grupo Odebrecht para instrução de
inquéritos relacionados à operação Lava Jato que tramitam no Supremo Tribunal Federal,
solicito exames periciais nos sistemas de comunicação e contabilidade paralela (drousys e
mywebdayb) para. resposta aos quesitos seguintes:

5 2
:54 44
1) existem arquivos cujo conteúdo ou metadados confirmeml refutem ou

'.
alterem a hipótese criminal?

:43 Inq
2) Em caso de resposta positiva ao ítem supra, solicito que os arquivos

I,. "
14 -23
sejam contextualizados com a hipótese criminal e apresentados de fomla
cronológica, com destaque para eventuais comunicações entre integrantes
do grupo Odebrecht, ou entre integrantes do grupo Odebrecht e
4
"prestadores de serviços" (doleiros ou quaisquer pessoas externas à
02 .57

empresa) acerca de: (a) negociações para realização de entrega de valores


e respectivos registros nos sistemas de contabilidade paralela, (b)
0/2 733
1-

previsões, cronogramas ou planilhas de entrega de valores, (c) detalhes


sobre a entrega de valores, tais como locais e senhas e (d) quaisquer
4/1 3.

documentos cujo conteúdo ou metadados indiquem a efetiva entrega de


valores, a identificação de intermediários ou de beneficiários fmais.
: 0 r: 07

3) outras informações a critério dos srs. peritos.


Em po

Para orientação dos trabaUlos periciais, encaminho em anexo arquivo com o


sso

conteúdo integral do presente RE.

Atenciosamente,
pre
Im

SAUS. QuadraS, Bloco A - Edifício Sede da Policia Federal - 2°. Andar· Salas 203 e 206 • CEP 70.037-900 • Brasilia/OF
RE N° 0058/2017-1 fls.4/4
551-
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO PARANÁ
SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO

LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR

2
LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL

5
:54 44
(CONTÁBIL-FINANCEIRO)

:43 3 Inq
Em 08 de julho de 2021, no SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO da
Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná, designado pelo Chefe, Perito Criminal
4-2
Federal SANDRO JOSÉ NADOLNY, o Perito Criminal Federal DANIEL PAIVA SCARPARO
elaborou o presente Laudo Pericial, no interesse do Inquérito nO 4452-STF, Registro Especial
02 .57
14
n° 5812017:.1-'GINQ, a fim de atender à solicitação do Delegado de Polícia Federal LEANDRO
0/2 733

ALVES RIBEIRO, contida no memorando n° 0858/2018- RE 0058/2017-1-PFIMESP-SINQ,


1-

dé":23Y07/20'1%; '~egistrado no Sistema de Criminalística sob o n° 3145/18-SETEC/ARlPF/PR


4/1 3.

em 05/11/2018, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa
: 0 r: 07

interessar à Justiça e respondendo ao solicitado, abaixo transcrito:

"r. .. ] formulou-se as seguintes hipóteses criminais:"


Em po

Lu "Fato 1: Entre os meses de junho e julho do ano de 2010, em data indefmida, na


sso

Super cidade de NatallRN, o Deputado Federal pelo Estado do Rio Grande do Norte
lt,j( ,
FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA solicitou ao executivo da
pre

Odebrecht ALEXANDRE JOSÉ LOPES BARRADA, valores para a sua


campanha eleitoral ao cargo de deputado federal, bem como valores para a
Im

n" ~~; campanha eleitoral de ROSALBA CIARLINI ROSADO ao cargo de


Governadora do Estado do Rio Grande do Norte e para a campanha de seu pai,
AL\,.
ROBINSON MESQUITA DE FARIA ao cargo de Vice-Governador do Estado.
Ol~." n ALEXANDRE BARRADA levou a solicitação ao conhecimento de seu superior
em O' hierárquico, FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA REIS, o qual autorizou o
pagamento de R$ 450.000,00 por meio de "caixa 2", sendo R$ 100.000,00
intCIí
destinados ao deputado federal FÁBIO FARIA e R$ 350.000,00 destinados à
ROSALBA ROSADO e ROBINSON FARIAS. O pagamento de tais valores foi
operacionalizado pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht - SOE
sendo utilizados os codinomes "GARANHÃO" (FÁBIO FARIA) e DAMA

IIIIIIIIIII~~!~~[~!~~IIIIIIIIII
A [onna eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua
autenticidade, integridade e validade jurídica, nos tennos da Medida Provisória
nO 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
Laudo 984/21-SETEC/PR
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR

(ROSALBA ROSADO) nas planilhas do sistema DROUSYS para identificar os


recebedores. Sabe-se até o momento que um pagamento de R$ 50.000,00 foi
°
realizado no dia 04/11 /20 I por operador identificado como "CXSSAR" na
planilha do sistema DROUSYS e entregue para pessoa não identificada, ligada
ao deputado FÁBIO FARIA, em local ainda não definido. Os valores foram
destinados pelo Grupo Odebrecht com o objetivo de estreitar o relacionamento
com os políticos potiguares para obter facilidades na celebração de contratos na
área de saneamento básico do Estado."

"Fato 2: Em meados do ano de 2010, em data indefinida, na cidade de NatallRN,

5 2
o Deputado Federal pelo Estado do Rio Grande do Norte FÁBIO SALUSTINO

:54 44
MESQUITA DE FARIA solicitou ao executivo da Odebrecht ARIEL PARENTE
COSTA, valores para a sua campanha eleitoral ao cargo de deputado federal, bem

:43 Inq
como valores para a campanha eleitoral de seu pai, ROBINSON MESQUITA DE
FARIA ao cargo de Vice-Governador do Estado do Rio Grande do Norte. ARIEL
PARENTE levou a solicitação ao conhecimento de seu superior hierárquico,

14 -23
JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO FERREIRA, o qual, por sua vez, pediu autorização
de seu líder empresarial BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, o qual
4
autorizou o pagamento de R$ 200.000,00 por meio de "caixa 2", sendo
02 .57

R$ 100.000,00 destinados ao deputado federal FÁBIO FARIA e R$ 100.000,00


destinados à ROBINSON FARIA. O pagamento de tais valores foi
0/2 733
1-

operacionalizado pelo S~tor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT - SOE


sendo utilizados os codinomes "BONITINHO" (F ÁBIO FARIA) e "BONITÃO"
4/1 3.

(ROBINSON FARIA) nas planilhas do sistema DROUSYS para identificar os


recebedores. Os pagamentos foram feitos na cidade de São Paulo/SP, para pessoa
: 0 r: 07

ainda não identificada, ligada ao deputado FÁBIO FARIA, com intermediação


do doleiro ÁLVARO JOSÉ NOVIS, identificado como "PAULISTINHA" na
planilha do sistema Drousys. Os valores foram destinados pelo Grupo Odebrecht
Em po

com o objetivo de estreitar e manter um bom relacionamento com os políticos


investigados para obter facilidades na celebração de contratos de interesse da
sso

Odebrecht no Estado do Rio Grande do Norte."


pre

[... ] solicito exames periciais nos sistemas de comunicação e contabilidade


paralela (drousys e mywebdayb) para resposta aos quesitos seguintes:
Im

l)Existem arquivos cujo conteúdo ou metadados confirmem, refutem ou


alterem a hipótese criminal?
2)Em caso de resposta positiva ao item supra, solicito que os arquivos sejam
contextualizados com a hipótese criminal e apresentados de forma
cronológica, com destaque para eventuais comunicações entre integrantes do
grupo Odebrecht, ou entre integrantes do grupo Odebrecht e "prestadores de
serviços" (doI eiras ou quaisquer pessoas externas à empresa) acerca de: (a)
negociações para a realização de entrega de valores e respectivos registros nos
sistemas de contabilidade paralela, (b) previsões, cronogramas ou planilhas de
2

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídica, nos termos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR

entrega de valores, ( c) detalhes sobre a entrega de valores, tais como locais e


senhas e (d) quaisquer documentos cujo conteúdo ou metadados indiquem a
efetiva entrega de valores, a identificação de intermediários ou de
beneficiários finais.
3)Outras informações a critério dos srs. Peritos.

1- MATERIAL
o presente exame foi realizado com base nas informações dos sistemas
"Drousys" e "MyWebDay B", cujas características foram detalhadamente expostas no Laudo

5 2
n° 0335/20 I 8-SETEC/SRlPFIPR.

:54 44
Conforme exposto no referido laudo pericial, foram examinados li (onze) discos

:43 Inq
rígidos e 2 (dois) pendrives, os quais contém dados relacionados aos sistemas "Drousys" e
"MyWebDay B", utilizados pelo Setor de Operações Estruturadas (SOE) da empresa

14 -23
Odebrecht. As informações relativas à integridade e à autenticidade do material examinado
também se encontram descritas no referido laudo pericial.
4
02 .57

Os dados contidos nas mídias foram processados pelo aplicativo Indexador e


Processador de Evidências Digitais (IPED). O aplicativo IPED, desenvolvido pela Perícia
0/2 733
1-

crirl\inal F~deraJ, realiza processamento de dados forenses, possibilitando a indexação de


dados, reconhédimento de caracteres ópticos em imagens (OCR), recuperação de arquivos
4/1 3.

~i1~.gados, 8ategórização de arquivos, detecção de dados cifrados, expansão de containers,


: 0 r: 07

g~tk~:ão de min;á~ras de imagens e vídeos, detecção de imagens explícitas, detecção de idiomas


em arquivos, (plsquisas por expressões regulares, busca por arquivos semelhantes e
Em po

f~le~~eciIÍléntd :de entidades mencionadas.


e iPED identificou mais de
sso

"\·íy'.:; i .., 100 milhões de itens, entre arquivos ativos e


&Jql1HTos recup~ra~os de áreas livres, os quais totalizaram mais de 80TB de informações.
pre

ta li; bi :;·:·:NêjJmaterial examinado, foram encontrados arquivos relacionados a mais de 50


Im

(cinquenta) máquinas virtuais (VMs). Essas VMs são utilizadas para implementar diversas
l}ro('f' • ,'.c> F,.
:fü:b'clônalidades, taIS como servidores de e-mail, controladores de domínio, servidores de acesso
feHmio, b~n~oside dados, comunicação IP (VOIP), servidores de mensagens instantâneas,
hW)~Horamento ;dds serviços etc.
apaga. .:::l ~Alsr~ubseções a seguir descrevem, de forma resumida, o funcionamento dos
." r ," ~ . ", _. <,
Slstemas Drousys~ MyWebDay B, bem como o arquivo de banco de dados do MyWebDay B
emmíàdo "DÜmp,l~

.. ,ih. ~ ~o~~.~le~~~ica deste do~umento.co~tém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
d;~\' Jundlca,nostermos da MedIda Provlsóna nO 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
1 ';,

(cinqu
funde
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR

1.1 - Sistema Drousys


O sistema "Drousys" é um ambiente para acesso remoto, através de VPN
criptografada, por parte de usuários autorizados, a serviços de armazenamento e edição de
arquivos, acesso à Internet, mensagens eletrônicas (e-mai!), conversações eletrônicas (chat)
com troca de arquivos e voz sobre IP (telefonia IP).
O Sistema "Drousys" permite o acesso a uma área de trabalho virtual em um
computador remoto. Dessa fonna, as ações realizadas pelo usuário são gravadas remotamente,

52
e não no computador local utilizado pelo usuário. Como exemplo, se esse usuário acessasse a

:54 44
internet, conversasse com outros usuários do sistema via chat ou telefonia IP, criasse um
documento e o enviasse por e-mail, todos esses registros de suas ações não ficariam gravados

:43 Inq
no computador local, mas sim no computador remoto localizado no servidor do sistema.

1.2 - Sistema MyWebDay B 14 -23


4
... De'acordo com o apresentado no Laudo n° 0335/2018 - SETEC/SRlPFIPR, de
02 .57

Q.Q,/.OQ/2018, o si'st'ema MyWebDay possui características de um Sistema Integrado de Gestão


0/2 733

Efflpfésarial,:"":HRP; com diversos subsistemas, dentre os quais de contabilidade. Tal sistema foi
1-

desenvolvido pêlá~bdebrecht para gerenciamento de dados e de processos da organização.


4/1 3.

··;;Tànibém foi verificada, como citado no referido laudo pericial, a existência de


: 0 r: 07

ÜIrlPámbieritif(ie;desenvolvimento para um outro sistema que possui funcionalidades contábeis


e'firiãhceirás.,' eqUê armazena informações em banco de dados próprio, composto por 60 tabelas,
Em po

eonUiíído infotrríãções relacionadas com a área denominada "Setor de Operações Estruturadas"


fui empresaOdebrecht, e que possui capacidade para gerar relatórios financeiros compatíveis
sso

com os descritos na Subseção Y.8.1 (página 122) do Laudo n° 0335/2018-SETEC/SRlPFIPR.


Egse ~isteíTIa:p~dJ ter herdado alguns componentes do sistema MyWebDay original, mas foi
pre

ajustado para s!fiÓtalmente independente, possuindo seus próprios programas, sua própria base
Im

à~:Hàdos e;:ace's~~'restrito a poucos usuários. Por ser possivelmente uma variante do sistema
b'flWHal, o Héirri~I~~ sistema utilizado pelo Setor de Operações Estruturadas recebeu a letra "B"
"~'>,"""n'. f1' " "
aéd'inal, resultando em "MyWebDay B".
i:'Hnportante destacar que, até o presente momento, não foi possível examinar o
~1llbi~nte &'p}Ôd\lÇão (ambiente real utilizado pelos usuários no dia a dia) do MyWebDay B,
coilfonne expilcado na Subseção Y.9.6 do Laudo n° 0335/20 18-SETEC/SRlPFIPR.
c:)ntc r

:':C.'~
• :/" A foirt;à eie,trÔtiiCa deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
r.M c
........ ;'.L...... .:'
jurídicjl, n9s)~rmos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 200 I .
.... ~ .... ,1 ~.

",' ... \ : .....


-.~. . ,
"JtiSi:a .1. :

E.CC::;: .. }

..... "".. __ .-1 ".


LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR

1.3 - Arquivo Dump (Banco de Dados do MyWebDay B)


Após os exames descritos no Laudo n° 0335/2018-SETEC/SRlPFIPR, foi
localizado o arquivo "sisfdd-2012-04-11c.dmp", dentro da máquina virtual correspondente ao
arquivo "srv-oas011.qcow2" (identificação VM 2.34 da Tabela 44 do Laudo n° 0335/2018 -
SETEC/SRlPFIPR). O caminho completo deste arquivo é "Disco 05-Xtract-
SUNFlRE_X_4150-srv-oasO 11.qcow2\Root\[root ]\home\odcert\ sisfdd-20 12-04-11 c.dmp". Tal
arquivo possui hash MD5 com valor "A968386BB366F5A74D59A5B56F49B07F", e sua

2
última modificação ocorreu em 11/04/2012 18:17:52 UTC.

5
:54 44
Verificou-se que o referido arquivo contém uma cópia das estruturas e de dados
de tabelas de um banco de dados Oracle. Este tipo de arquivo, utilizado geralmente para fins de

:43 Inq
backup ou de migração de banco de dados, é comumente denominado "Dump de banco de
dados''' ou, simptesmente, "Dump".

. .
14 -23
Este arquivo "Dump" possui uma cópia das tabelas do usuário "SISFDD"
4
(Íllesmo nom1e lcle usuário sob o qual são mantidos os dados do sistema MyWebDay B).
02 .57

b"iferentemente'dos dados anteriormente disponíveis nas tabelas do usuário "SISFDD" do


~riib'i~nte de -d~~~hvolvimento, os quais estavam parcialmente "mascarados" (conforme descrito
0/2 733
1-

- ... , 1; . .. 11."-/

na 8ubseçãoV9 do Laudo nO 0335/2018-SETEC/SR/PFIPR), os dados oriundos do "Dump"


4/1 3.

estãocompletaniente compreensíveis.
: 0 r: 07

: I ' ,; ': ' 1° É:: possível observar que este arquivo contém dados relativos ao período de

02/01/2006 a 1'<)/04/2012 (baseado no campo "movt_dt" da tabela "movimentos"). Dessa


. .
Em po

fdrÍha; esse "Durrtjf' não contém o período integral do ambiente de produção do MyWebDay
B; 'silpostaménteencerrado em meados de 2015 .
sso

.A estrutura de dados e os dados das tabelas contidas neste arquivo foram


extraídos, impôrtàdos em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) Oracle e
pre

~"1 ..,:, - - " ~.


conectados aos programas (telas e relatórios) do ambiente de desenvolvimento. Os relatórios
Im

ptoduzidos á' partlr deste ambiente (programas da VM de desenvolvimento e informações


presentes rió' h'anéo de dados gerado a partir do "Dump") demonstraram compatibilidade com
ós idIatórios financeiros de usuários (detalhados na Subseção V8.1 do Laudo nO 0335/2018-
~ETtC/SRJPFIPR).
Destaca-se, porém, que os relatórios financeiros de usuários (do ambiente de
produção) são esparsos, podendo muitas vezes apresentar lacunas, uma vez que foram gerados
~ partIr de co~andos de usuários no ambiente de produção do MyWebDay B. Por exemplo, um
5

~ A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
.!ti] jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
~:)~'l~ :<[ , -'
, 1'"

LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR

certo relatório de usuário pode ter sido emitido para os meses de 0112010 a 0512010, e depois,
na próxima execução, foi emitido para o período de 08/2010 a 12/2010. Neste exemplo, os
meses de 06/2010 e 07/2010 para este relatório estariam faltando no conjunto de relatórios de
usuários. Já no "Dump", todo o conjunto de dados do período compreendido entre 02/0112006
a 10/04/2012 está integralmente disponível, formando uma base de informações mais completa,
que se sobrepõe aos relatórios de produção.
Por outro lado, os relatórios de produção fornecem diversos registros

2
momentâneos da situação, sendo que estes registros momentâneos podem conter informações

5
:54 44
relevantes e complementares ao "Dump". Por exemplo, um usuário emite um relatório contendo
dados de ordem de pagamento (Exemplo: FDD0094). Posteriormente, o usuário decide que os

:43 Inq
dados de ordem de pagamento já não são mais relevantes, e efetua a exclusão da ordem de
pagàmento '(ou 'negociação, ou requisição) no sistema. No banco de dados estes dados não
14 -23
existem mais, e, portanto, não estão presentes no "Dump". Contudo, os relatórios financeiros
4
tlé'lisuários'(atmazenados em formato PDF) impressos antes da exclusão contêm a informação
02 .57

qüe fói excluída." '


0/2 733

l . É importante ressaltar novamente que não foi possível examinar o ambiente de


1-

prÓ'dllção dó:':MyWebDay B. No entanto, os artefatos resultantes da utilização do sistema por


4/1 3.

usuários (relatónos, consultas), associados a outros elementos, como, por exemplo, o ambiente
: 0 r: 07

cte::(fé'-senvüÍvimento do MyWebDay B e as informações presentes no arquivo de "Dump",


rómecem infomiaçÕes úteis para esclarecer alguns questionamentos.
Em po

ÍI .iCOBJETIVO .
sso

O' presente exame teve por finalidade encontrar dados que corroborassem ou
refutassem as hipóteses criminais descritas no memorando por meio do qual foi solicitada a
pre

Périêia, especialmente em relação a registros de pagamentos efetuados pelo Setor de Operações


Im

Estrufuradasda·ODEBRECHT no ano de 2010, vinculados a campanhas eleitorais, para as


seguintes pessdàs/éodinomes:
;~c~> :;.:.:.. FÁBIO FARIA (codinomes "GARANHÃO" e "BONITINHO");
, '
~-, :~: r:1 ('i!
ROSALBA ROSADO (codinome "DAMA");
.. ,-- ROBINSON FARIA (codinome "BONITÃO").
-
L·.... I
,
.. ~ , '. :

~,j A form, a eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
,~J. jurídi<;a, nos, termos da Medida Provisória n° 2,200-2, de 24 de agosto de 2001,
.J. 4, '..... "0 ~ , ~" ~ _ •
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR

III-EXAME

111.1 - Método
o exame foi realizado de acordo com o preconizado como metodologia da
Perícia Criminal da Polícia Federal, contemplando a realização dos seguintes procedimentos:
a) Pesquisas na base de dados DUMP, conforme exposto na Subseção 1.3,
por meio de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)
Oracle;

5 2
b) Pesquisas em toda a base de dados disponibilizada à perícia relacionada

:54 44
aos sistemas Drousys e MyWebDayB, com a utilização da ferramenta
IPED. Registra-se que a perícia focou a análise em arquivos dos

:43 Inq
seguintes tipos: HTML, planilhas eletrônicas, chat, e-mails e relatórios

14 -23
PDF gerados pelos usuários do sistema MyWebDay,

Os parâmetros utilizados para a realização das pesquisas foram os seguintes:


4
,~ ~.
02 .57

a) Codinome: dados dos beneficiários informados no memorando


:~l~n~Tl ,.!
solicitante da perícia;
0/2 733
1-

b) Número de Requisição e Número do Movimento: códigos internos do


Sistema MyWebDay, vinculados a determinadas ordens de pagamento;
4/1 3.
: 0 r: 07

c) Senha: senhas utilizadas para a entrega dos valores em espécie.

Ressalta-se que, nos Sistemas Drousys e MyWebDay, são registradas 4 fases


Em po

relevantes relativas às operações financeiras: Negociação, quando o beneficiário negocia um


valor com a diretoria da empresa Odebrecht; Requisição, quando o beneficiário solicita a
sso

entrega de parte dos valores negociados ou todo o valor negociado; Ordem de Pagamento,
quando o ordenado r de despesas da empresa Odebrecht autoriza o pagamento dos valores
pre

requisitados e, fmalmente, a Execução do Pagamento, quando os pagamentos são efetivamente


Im

entregues em endereço determinado, mediante senhas.


Um pagamento, para ser executado, em tese, deve passar pelas 3 fases que o
antecedem, porém é possível que apenas uma parte desse conjunto de fases sejam detectados
nos sistemas, ou seja, podem ser encontrados pagamentos em que as fases anteriores tenham
sido apagadas no banco de dados ou mesmo negociações que não tenham sido pagas, ou que
foram pagas, pdtéin não detectadas por terem sido apagadas, assim como requisições e ordens
d~'p'agamentos~: i. o'
7

CI~? A fonHa~·eiêtr.ônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
.~; jurídi~a):l}o~}ermos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 200 I.
(.i 1..' 1.1 j 1 ~ .". _._4 .• _~. .
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR
Sb1
Registra-se que, em regra, os endereços de entrega ou de retiradas dos valores
acordados entre Odebrecht e beneficiários não constam na base de dados do DUMP ou dos
relatórios "PDF" emitidos pelos usuários do sistema MyWebDay. Geralmente tais informações
constam, de forma esparsa, em comunicações VIa e-maU ou chat entre os
funcionários/operadores do Setor de Operações Estruturadas, utilizando linguagem cifrada que
tem como principal elemento palavras que representam as senhas dos pagamentos.
Destaca-se que nem sempre é possível recuperar as informações relacionadas a

2
endereços de entrega ou de retirada de valores em espécie, especialmente em períodos

5
:54 44
anteriores a 2014, em razão dos seguintes motivos: i) arquivos de e-maU ou de chat excluídos
de forma irrecuperável e ii) e-maUs criptografados cujo conteúdo não pôde ser acessado.

:43 Inq
O resultado do exame realizado é apresentado nas subseções seguintes.

111.2 -Arquivos Relacionados aos Nomes dos Investigados 14 -23


4
• > No material examinado, foram encontrados arquivos que citam o nome dos
02 .57

investigados e fazem associação a codinomes e/ou a pagamentos relacionados ao presente caso.


tais ;arquivós:estão detalhados nas subseções seguintes.
0/2 733
1-
4/1 3.

III.2.1 - Arquivo "Programado -CMF e JP-BSB-rev2-30.xlsx"


: 0 r: 07

·;r1'.;: O"·arquivo "Programado -CMF e JP-BSB-rev2-30" se trata de arquivo do tipo


p1ltni1ha elétrôrtita, que contém três abas nomeadas como "programado", "ariel" e "rferraz".
"'
Em po

,,: Xi. "'Ar'planilha "programado" aparenta ser um controle de pagamentos a serem


realizados entré'os dias 22/julho e 30/setembro de 2010 (o ano não é expresso na tabela, mas
sso

infere-se que se refira ao ano de 2010 pois o arquivo tem data de modificação em 30/07/2010).
Nas colunas A e B da planilha "programado", há referência aos nomes de
pre

"ROBSON FARIA", associado ao termo "BONITINHO", e de "ROSALBA CIARLINE",


Im

assotiada ao terrno/codinome "AGUA", ambos também vinculados à UF "RN".


"D~staca-se que era comum um beneficiário possuir mais de um codinome, pois
a atribuição de codinomes era realizada por diferentes líderes empresariais da empresa
Odebrecht. Para0 caso em tela, vislumbrou-se a importância de demonstrar a associação entre
o codinome AGUA e a investigada ROSALBA CIARLINI ROSADO em razão dos fatos
apontados na se"cão IU.6.2 do laudo. O fragmento da planilha "programado" onde consta a
associação entre os nomes e codinomes citados é representado na Figura 1.
< .~:'. 8

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídica, nqs ,termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
" ,j

.~ •• ~
.-< t "
• \ J ~
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR

- - -- - -- - ..
'i.__._A_ _ _._--ª__ ._C~_D_ _ _
~

. _!;._._F_~ H I J K L M N ()-4_---.e. __ ~_Q__ .~_!'L_'_ ...~_

JP':~:E UF~221JUlhOi 27~ulho 29~ulho 1


.: j JULHO 1010go 121ago 191ago 2110go 241090 26/agO'31Iago'AGOSTO' 101.01 141.01; 16/sel

18 ROBSON FARIA BOHlllNHO RN ~. • 100


20 'ROSAlBACIARlJt.1õ AGUA RN I 200 - 100 100 100
'26'1 I !

Figura I - Fragmento da planilha "programado". As demais linhas foram suprimidas a fim de ocultar
o conteúdo de nomes/codinomes diversos ao caso em tela.
Dados do arquivo:
Endereço no material: 10M_Disco_07 -DraftSystem_ SafeHost_BK_ Server_HD_ not_atta-
ched_ SN_5QD4XYFH/vol_voI411$Unalloc/Unalloc_464309_585420888064_ 5983533 I 9936-Frag6»Carved-392707784.zip»RI-
CARDO/JR-FINAL-20 1OIPLANEJAMENTO 28 JULHO- BSB-NORTElProgramado -CMF e JP-BSB-rev2-30.xlsx

2
Hash: 657DA51 C3DlF5F9C57CC98E6EF719FF4
Data da última modificação: 30/07/201021:36:12 GMT

5
:54 44
111.2.2 - Arquivo "Evento Norte.xlsx"

:43 Inq
O arquivo "Evento Norte.xlsx" se trata de arquivo do tipo planilha eletrônica. A
aba/planilha que contém dados é aquela nomeada como "Plan1".
,
14 -23
Tal planilha aparenta ser um controle sobre pagamentos a serem realizados a
4
f~ve~sos c~~~~a~os a cargos eletivos das eleições do ano de 2010, divididos por Estado e por
02 .57

Cfifg.o, sendo qlle constam somente candidatos dos Estados das regiões Nordeste e Centro-
Oe$te. ~'..:":
0/2 733
1-

: [l.ldo
, ! ~ .H.t\., Na parte que diz respeito a candidatos do Estado do Rio Grande do Norte, há
m~~ção aos nomes dos investigados objeto do presente laudo, os quais são representados na
4/1 3.

. I
: 0 r: 07

~~~a2.
Em po
sso
pre
Im

Figura 2 - Fragmento da planilha "PIan! ", arquivo "Evento Norte.xIsx". A fim de ocultar dados não
relacionados ao caso em tela, algumas linhas da planilha foram suprimidas, e tarjas pretas foram
~p1icadas sbbre outros dados.

.. no material: 10M_Disco_07 -DraftSystem_ SafeHost_BK_ Server_ HD_ not_atta-


ched_ SN_5QD4XYFH/vol_voI411$Unalloc/Unalloc_464309_585420888064_598353319936-Frag6»Carved-392707784.zip»RI-
CARDO/JR-FINAL-20J OIPLANEJAMENTO 28 JULHO- BSB-NORTE/recife-NORTElEvento Norte.xlsx
Hash: 5EFB79F6C74A93AFA228B70 1933F565F
Data da última 30/07/2010 21:43:46 GMT

A fom1a eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídica, nos termOS da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

_ ~~~~ ,'I) F=ar .'


_" '1'··'/
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR

111.3 - Hipótese Criminal 1 - Registros de Pagamento aos Codinomes "DAMA" e


"GARANHAO"
A partir de pesquisas na base de dados do arquivo DUMP, foram encontrados:
a) 3 (três) registros de pagamento para o codinome "DAMA", no 2°
semestre do ano de 2010, os quais totalizam R$ 750.000,00 (setecentos
e cinquenta mil reais), vinculados à obra/centro de custo
"EVENTOIFRlFOZ"j;

2
b) 3 (três) registros de pagamento para o codinome "GARANHAO", no 2°

5
:54 44
semestre do ano de 2010, os quais totalizam R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais), também vinculados à obra/centro de custo

:43 Inq
"EVENTOIFRlFOZ"I.
, "o

t.': -.:Portanto, os 6 (seis) registros de pagamentos vinculados aos codinomes


14 -23
z':bkMA" e "GARANHAO" totalizam R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Tais registros de
4
pagamento sãi'detalhados a seguir, em todas as suas fases 2 , por meio da Tabela 1 (Fasel:
02 .57

Negociação), Tabela 2 (Fase 2: Requisição), Tabela 3 (Fase 3: Ordem de Pagamento) e Tabela


0/2 733

4 (Fase 4: Pagamento).
1-

Tabela l-Registros de negociação (Fase 1: Negociação): codinomes "DAMA" e "GARANHAO".


4/1 3.

Fase 1: Negociação
: 0 r: 07

N° Data Valor Observação /


Codinome Seq Programa Obra Moeda
Negociação Negociação Negociação Histórico
14790 EVENTO-lO CP/09/10 :
DAMA 1 30/07/2010 200.000,00 R$
EVENTO/FR/FOZ
Em po

CP/09/10:
DAMA 14790 2 EVENTO-lO 20/08/2010 150.000,00 R$ COMPLEMENTO 1
EVENTO/FR/FOZ
sso

14790 EVENTO-lO CP/09/1O : 400.000,00 COMPLEMENTO 2


DAMA 3 24/09/2010 R$
EVENTO/FRjFOZ
, .~~?~~ EVENTO-la CP/09/1O :
qe.~NHAO
- 1
EVENTO/FR/FOZ
30/07/2010 100.000,00 R$
pre

.14798 EVENTO-lO CP/09/1O :


GARANHAO 2 29/09/2010 150.000,00 R$
EVENTO/FRjFOZ
Im

TotaíÓAMA ) 750.000,00
1TotalGARANHAO .. . 250.000,00
.
~

1 ... ·, : l .. ·· ., ..

1O tenno "EVENTO" era utilizado para designar eleições.


~~~~Plk.çã,,-'~b~~" f"" rel"ioo.d" '0' regi'tro, :~ pogorneoto 000'" o. 8"'0 JII.I do I.udo

1--D1. A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
I ,~, juridica,l1os termos da Medida Provisória 11° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

'~
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR

Tabela
__...... 2 .U>._-Registros de_____
. _w._.w_. pagamento
. _ .,.,-- (Fase 2: Requisição): codinomes..."DAMA" e "GARANHAO"
-_..
.
....-- ..." •. -P'. - - . '. - -- -- -.- - ~ •m • • • • • • _ ••••• _,. _ _ o• • ••

_
.
_
~
,.....;'~. ~ ~ _._+~- ~
~

; fase 2: Requisição

N° GÔd. Valor
, Godinome Descrição Da"ta ifl10eda Cidade senha Observação
Negodação Requisição ReqUisição
i
I SP: SÃO
IOAMA 14790 P.1O.528 PAGTO UNIGO 24/08/2010 350.000,00 R$ TABULEIRO PAUUSTINHA
I PAULO
• PAGTO SP: SÃO
[DAMA 14790 P.10.676 24/09/2010 250.000,00 R$ XADREZ (1/2) PAULISTINHA
COMPLEMENTAR PAULO
PAGTO SP : SÃO
jDAMA 14790 P.lO.737
COMPlEMENTAR
15/10/2010 150.000,00 Ri PAULO
XADREZ (2/2) PAULISTINHA
I SSA:
fGARANHAO 14798 P.l0.285 PAGTO 1 O5/n/20 10 50.000,00 R$ CONQUISTADOR aSSAR
I
SALVADOR
SP; SÃO

2
IGARANHAO 14798 P.l0.S37 PAGT02 24/08/2010 50.000,00 R$ PAULO
MOÇA PAULISTINHA

5
;
SP; SÃO
!GARANHAO 14798 P.1O.735 PAGT03 15/10/2010 150.000,00 R$ CAVALO PAULISTINHA

:54 44
PAULO
iTotalDAMA 750.000,00
ITotal GARANHAO 25fJ..ooOOO

:43 Inq
14 -23
Tabela 3 - Ordem de pagamento (Fase 3: Ordem de Pagto): codinomes "DAMA" e "GARANHAO""
Fase 3: Ordem de Pagamento
4
" cód. Re- Cód. Mo- Responsá- Data da Valor da Or- Mo- Ci- Conta de
Codinome Senha
. quisição vimento vel Ordem dem eda dade Origem
02 .57

DAMA ~. -P.1O.528
,.. 254537 FL 24/08/2010 350.000,00 R$ TABULEIRO SP PAULISTlNH
GARANHAO P.1O.537 254546 FL 24/08/2010 50.000,00 R$ MOÇA SP PAULISTlNH
0/2 733
1-

DAMA P.1O.676 273105 FL 24/09/2010 250.000,00 R$ XADREZ (1/2) SP PAULISTlNH


GARANHAO - P.10.735 273121 FL 15/10/2010 150.000,00 R$ CAVALO SP PAULISTlNH
4/1 3.

DAMA . P.1O.737 273123 FL 15/10/2010 150.000,00 R$ XADREZ (2/2) SP PAULISTlNH


: 0 r: 07

GARANHAO P.10.285 244366 FL 05/11/2010 50.000,00 R$ CONQUISTADOR SSA CXSSAR

Total DAMA 750.00000


~ ~~.
. " . .
TotalGARANHAO 250.000,00
-- --
Em po

._~

~"-::-~Registros
- ._ ..~e- pagamento (Fase 4:--Pagamento):
sso

Tabela
.-
r-·~ ~_. - . . _.
~ .
codinomes "DAMA" e-- "GARANHAO".
-,-
~·"_~".~·~r- ~ .,-.-~_._......,
• c

fase 4: Pagamento
cód. Conta Origem
Codinome N°Pagto Datapagto valor Pagto Moeda Obs_pagto
pre

Movimento Paoto
i
SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO N°
DAMA 254537 38897 24/08/2JJ 1.D 350.000,00 R$ PAUUSTINH
._. - P.10.52B DO MOVIMENTO N° 254537
Im

SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO NO


GARANHAO .-2S4546~ 38906 24!O8{2010 50.000,00 R$ PAULISTINH
P.1O.5J7DOMOVIMENW N° 254546
.. SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO N°
DAMA 273105 39291 24/09/2010 250.000[00 R$ PAUUSTINH
P.10.676 DO iMOVIMENTO N0 273105
SAQUE REffRENTE A REQUISIÇÃO N°
GAAANHAO .-
273121 39265 15/10/2010 150.000,00 R$ PAUUSTINH
P.I0.73500 ,MOVIMENTO N0 273121
DAMA .·-273123 SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO N°
39267 1,5/10/2010 150.000,00 R$ PAUUSTINH
P.1O.73700 MOVIMENTO N° 273123
GARANHAO
- 244366.. - • o ••

38072 OS/1l{20W 50 . 000,00 R$ CXSSAR


SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO N°
P. W.285 DO MOVIMENTO N° 244366
TotalOAMA 750.00000
. .
iTotal GARANHAO 25{).OOO 00

11
J -I-

A forypa eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídica, nos tennos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
"

"
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR

A seguir, na Tabela 5, é apresentada a síntese dos principais dados extraídos das


fases dos registros de pagamento, ordenados por data de pagamento.

Tabela 5 - Síntese dos principais dados dos registros de pagamento aos codinomes "DAMA" e
"GARANHAO" .
NO Cód. N° NO Valor Pagto Conta de
Codinome Data Pagto Senha Cidade
Negoc. Requis. Movim. Pagto (R$) Origem

DAMA 14790 P.10.528 254537 38897 24/08/2010 350.000,00 TABULEIRO SP PAULISTINH

GARANHAO 14798 P.1O.537 254546 38906 24/08/2010 50.000,00 MOÇA SP PAULISTINH

5 2
DAMA 14790 P.1O.676 273105 39291 24/09/2010 250.000,00 XADREZ (1/2) SP PAULISTINH

:54 44
GARANHAO 14798 P.10.735 273121 39265 15/10/2010 150.000,00 CAVALO SP PAU LISTIN H

:43 Inq
DAMA 14790 P.I0.737 273123 39267 15/10/2010 150.000,00 XADREZ (2/2) SP PAULISTINH

GARANHAO 14798 P.I0.285 244366 38072 05/11/2010 50.000,00 CONQUISTADOR SSA CXSSAR

iTotaJ;DAMA :;:', ".: • .1 14 -23 750.000,00


Total GARANHAO 250.00000
4
02 .57

Conforme Tabela I, os pagamentos realizados ao codinome DAMA foram


0/2 733

derivados de uma negociação registrada em 30/07/2010, no valor inicial de R$ 200.000,00, que


1-

posteriormente sofreu duas complementações: a) 150.000,00, em 20/08/2010; b) R$ 400.000,00


4/1 3.

em 24/09/20 I O., Portanto, os valores "negociados" ao codinome DAMA, vinculados à obra


I '
: 0 r: 07

~~C:P709110,~EVENTOIFRJFOZ", totalizaram R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais),


efôram liquida.dos por meio de três pagamentos (Tabelas 2 a 5), detalhados a seguir:
Em po

-_. Oprimeiro registro de pagamento ao codinome DAMA (movimento n° 254537)


é' deR$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), com data de pagamento em 24/08/2010,
sso

n.a 'cidade de São Paulo, por meio do operador financeiro/doi eira "PAULISTINHA", com a
,
pre

ütiliZação da sellha "TABULEIRO".


O segundo registro de pagamento ao codinome DAMA (movimento nO 273105)
Im

é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com data de pagamento em 24/0912010,


Hâ '~idade "de 'São Paulo, por meio do operador frnanceiro/doleiro "PAULISTINHA", com a
UHiihção 4á'setÍÍia: "XADREZ (1/2)" .
." .~,:.; :0 terceiro registro de pagamento ao codinome DAMA (movimento n° 273123)
é'd~ R$ 150.000',00 (cento e cinquenta mil reais), com data de pagamento em 15/10/2010, na
tidáde de:São Paulo, por meio do operador financeiro/doleiro "PAULI STINHA", com a
utilização da set11i:à "XADREZ (2/2)".
t.
. -~

".~
.
_ . 12

I:.~ A fofina életfônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
.eo
~ ~ ~ ! ~] / ~
jurídica, nos termos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 200 I.
'::" ' .... .., ~(
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SR/PFIPR

Conforme Tabela 1, os pagamentos realizados ao codinome GARANHAO


foram derivados de uma negociação que contém dois registros de datas: a) 100.000,00, em
30107/2010; b) R$ 150.000,00 em 29/09/2010. Portanto, os valores "negociados" ao codinome
GARANHAO, vinculados à obra "CP/09/l0 : EVENTO/FR/FOZ", totalizaram R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), e foram liquidados por meio de três pagamentos (Tabelas 2 a
5), detalhados a seguir:
O primeiro registro de pagamento ao codinome GARANHAO (movimento

2
n° 254546) é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com data de pagamento em 24/08/2010, na

5
:54 44
cidade de São Paulo, por meio do operador tinanceiro/doleiro "PAULISTINHA", com a
utilização da senha "MOÇA".

:43 Inq
O segundo registro de pagamento ao codinome GARANHAO (movimento
n° 273121) é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com data de pagamento em
15/1'0/2016,
I .-
ria' cidade de 14 -23
São Paulo, por meio do operador tinanceiro/doleiro
4
~J '\ t j ) •• .'

"pNÚLISTINHA", com a utilização da senha "CAVALO" .


02 .57

. " .: '. 1,\ " 'Ó' terceiro registro de pagamento ao codinome GARANHAO (movimento
0/2 733

h0244366)é deR$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com data de pagamento em 05/11/2010, na
1-

2~dàké de ISruvâ,dor, por meio do operador financeiro/doleiro "CXSSAR", com a utilização da


4/1 3.

senha "CONQUISTADOR".
: 0 r: 07

~ ~ • t. (.~ >
111.4 - Hipótese Criminal 2 - Registros de Pagamento aos Codinomes "BONITAO" e
Em po

"BONITINHO;'
'I
- '
A partir de pesquisas na base de dados do arquivo DUMP, foram encontrados:
sso

.• 1 11

"0 • a) 1 (um) registro de pagamento para o co di nome "BONITAO", no 2°


15' i" I'
pre

" L
semestre do ano de 2010, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
"p. .' \'
\. t~·
vinculado à obra/centro de custo "EVENTOIBJ/JP,,3;
.,
Im

,
:b) 1 (um) registro de pagamento para o codinome "BONITINHO", no 2°
,
l \..
'.
t'."
..")
1,-.'
semestre do ano de 2010, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
ciduu·.
vinculado à obra/centro de custo "EVENTOIBJ/JP"3 .
.... . - . - . I'" r"(
. l.' o , •

J:~ .
)'o'térmo "EVENTÓ" era utilizado para designar eleições.
13
''''; ".

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídica, nos termos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR

Portanto, os 2 (dois) registros de pagamento vinculados aos codinomes


"BONITAO" e "BONITINHO" totalizam R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Tais registros
são detalhados a seguir, em todas as suas fases4, por meio da Tabela 6 (Fasel: Negociação),
Tabela 7 (Fase 2: Requisição), Tabela 8 (Fase 3: Ordem de Pagamento) e Tabela 9 (Fase 4:
Pagamento).

Tabela 6 - Registros de negociação (Fase 1: Negociação): codinomes "BONITAO" e "BONITINHO".


Fase 1: Negociação

2
N° Data Valor Observação /

5
Codinome Seq Programa Obra Moeda
Negociação Negociação Negociação Histórico

:54 44
EVENTO- CP/06/10:
BONITAO 14375 1 30/06/2010 100.000,00 R$
10 EVENTO/BJ/CMF

:43 Inq
EVENTO- CP/01/10:
BONrnNHO 13560 1 23/08/2010 100.000,00 R$
10 EVENTO/BJ/JP

J ,.

14 -23
Taõela 7 - Registros de pagamento (Fase 2: Requisição): codinomes "BONITAO" e "BONITINHO".
. ,. Fase 2: Requisição
4
NO Cód. Valor
02 .57

I :=Ol~inome Descrição Data Moeda Cidade Senha Observação


,Negociação Requisição Requisição
PAGTO SP: SÃO
SONITAO \ 14375 P.10.534 24/08/2010 100.000,00 R$ MODA PAU LISTINHA
0/2 733

.' UNICO PAULO


1-

PAGTO SP: SÃO


BONrnNHO 13560 P.10.724 15/10/2010 100.000,00 R$ SALÃO PAULISTINHA
r.lh.-, i, . UNICO PAULO
4/1 3.

,
: 0 r: 07

frabela 8 - Registros de pagamento (Fase 3: Ordem de Pagamento): codinomes "BONITA O" e


;'BONITINHO" .
Fase 3: Ordem de PaI amento
Em po

_.- cód. Cód. Data da Valor da Conta de


Codinome Responsável Moeda 5enha Cidade
Requisição Movimento Ordem Ordem Origem
BONITAO - P.10.534 254542 CMF 24/08/2010 100.000,00 R$ MODA SP PAULISTINH
sso

BONrnNHO P.10.724 273084 JP 15/10/2010 100.000,00 R$ SALÃO SP PAU LISTI NH


., "
1 ....
,
pre

:Tabela 9 -Registros de pagamento (Fase 4: Pagamento): codinomes "BONITAO" e "BONITINHO".


Im

- " - Fase 4: Pagamento


Cód .. NO Valor Conta Origem
Codinome Data Pagto Moeda Obs_Pagto
.Movim. Pagto Pagamento Pagto
SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO N°
BONITAO 254542 38903 24/08/2010 100.000,00 R$ PAULISTINH
. - --- ' ,- P.10.534 DO MOVIMENTO NO 254542
SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO NO
BONrnNHO 273084 39262 15/10/2010 100.000,00 R$ PAULISTINH
P.10.724 DO MOVIMENTO N° 273084

~A éxplicação sobre as fases relacionadas aos registros de pagamento consta na Seção TILl do laudo.
14

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídica, nos 'termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 200 I,
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR
5-fr
A seguir, na Tabela 10, é apresentada a síntese dos principais dados extraídos das
fases dos registros de pagamento, ordenados por data de pagamento.

Tabela 10 - Síntese dos principais dados dos registros de pagamento aos codinomes "BONITAO" e
"BONITINHO" .
Resumo Dados de Pagamento
NO Cód. NO NO Valor pagto Conta de
Codinome Data Pagto Senha Cidade
Negoc. Requis. Movim. Pagto CR$) Origem
BONITAO 13560 P.1O.534 254542 254542 24/08/2010 100.000,00 MODA SP PAULISTINHA

P.I0.724 273084 273084 100.000,00 SALÃO SP PAULISTINHA

2
BONrnNHO 14375 15/10/2010

5
:54 44
Conforme Tabela 6, o registro de negociação de valores ao codinome BONITAO
é datado de 30/06/2010, no valor de R$ 100.000,00. Conforme Tabelas 7 a 9, o pagamento

:43 3 Inq
derivado dessa negociação ocorreu em 24/08/2010, na cidade de São Paulo, por meio do
operador financeiro/doleiro "PAULISTINHA", com a utilização da senha "MODA".
4-2
:,<: . Conforme Tabela 6, o registro de negociação de valores ao codinome

BONITINijO é datado de 23/08/2010, no valor de R$ 100.000,00. Conforme Tabelas 7 a 9, o


.
02 .57

~ ; '-;. .
14
,p'àgà~ent~l~eriY,ado dessa negociação ocorreu em 15/10/2010, na cidade de São Paulo, por
~eio do operador·fmanceiro/doleiro "PAULISTINHA", com a utilização da senha "SALÃO".
0/2 733
1-

1"._:_:. . -.'" ,
~I..5- O~trÓ~-A~qUiVOS
4/1 3.

'P'~T meio de pesquisas em toda a base de dados relacionada aos sistemas Drousys
: 0 r: 07

e MyWebDayB, com a utilização da ferramenta IPED, foram localizados outros arquivos que
Em po

dOIT6boram' os:registros de pagamento apresentados na seção anterior do laudo. Tais arquivos


é§tâo' detalhados 'adiante.
sso

'. .
ln .. ::::'.:-:

111.5.1 - PrográinaCão de Pagamentos para Agosto e Setembro de 2010


pre

O àrquivo "Fluxo 2010 Foz.xlsx" se trata de planilha eletrônica que contém uma
Im

àBâ/planilfiándmeada como "JULHO", a qual aparenta ser um controle sobre pagamentos a


serem realiZa:dos"entre agosto e setembro de 2010.
O codinome "DAMA" consta na linha 48, e o codinome "GARANHAO" consta
.'Y " . ,/ ". " "0'

fia'lihha 49'daplanilha. Os dados relacionados aos codinomes em questão são representados na


Figura 3. Comó'a' planilha é composta por 72 colunas, para melhor apresentação, na figura a
seghi'i, taiPtolUnàs foram acomodadas de forma a se ajustarem à presente página.
COfIC~:' ·rl :\: r':~~'

15

.o~
A fonna eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
,~ jurídica, nos.termos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

.... 'J
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR

5 2
:54 44
Figura 3 - Fragmento da planilha "JULHO". Foi aplicado um filtro para exibir somente os registros

:43 3 Inq
associados aos codinomes em estudo .
. Da40s do arquivo:
Endereço no material: IDM_Disco _ Ol-Data-d-public/vol_voI6/draft/c 121881Evento_20101F1uxo 2010Yoz.xlsx
Hash:E203E735E2C07B5EB257485C6BICOOC3
4-2
Data da última : 03/12/2013 19:44:19 GMT
02 .57
14
Da análise da tabela ilustrada pela figura anterior, destaca-se que a previsão
0/2 733

inic~al de pagamentos aos beneficiários de codinome DAMA e GARANHAO coincidia sempre


1-

nos mesmos dias em agosto e em setembro, totalizando R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
4/1 3.
: 0 r: 07

IU.5.2 - Planilha com Controle de Pagamentos do Programa "EVENTO"


Há um conjunto de quatro arquivos do tipo planilha eletrônica que apresentam
Em po

conteúdo semelhante, acerca do controle de pagamentos do programa "EVENTO-lO":


~l i(. ,I -'

j'?iV@to.xls"i;· ;~e)l~nto (2). xis" , "evento_distr_201 O.xls" e "evento rr.xls". Considerando que os
sso

~d~s relacion~~i~s aos codinomes em estudo são semelhantes entre os quatro arquivos citados,
! .
pre

op'tou-se por detalhar, nesta subseção, o conteúdo do arquivo "evento (2).xls".


O arquivo "evento (2).xls" contém oito abas/planilhas nomeadas como "evento",
Im

"Resumo", "LE "BJ", "LE-HV", "LE-PLANTAS", "LE-BRK", "LE-FOZ" e "LE-ETH". Os


cddÍhomes;objeto deste laudo constam nas planilhas "evento", "LE BJ" e "LE FOZ".
I ...
n·':, r \ ) Os dados da planilha "evento" relacionados aos codinomes em análise,
especificamente nas linhas 58/59/60/74/75/76/141/646, são representados na Figura 4. Como a
~l~Jilha é eo~pàs.1:a por 28 colunas, para melhor apresentação, na figura a seguir, tais colunas
foram acomodad'as de forma a se ajustarem à presente página.
s".ik . ", !L:
16

A fom1a eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídica, nos termos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 200 J.
I(H l t L:,!-

"
57')
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR

5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-

- ,'i
4/1 3.

Figura 4 -'Fragin~nto da planilha "evento". Foi aplicado um filtro para exibir somente os registros
associados aos codinomes em estudo.
: 0 r: 07

Dados do arquivo::
E?dereço n"ü ma~rial: IDM_Disco_ 01-Data-d..Jlublic/vol_vol6/draftlc 12188/Evento_201 O/evento (2).xls
Hash: 9944068C37E4COC52D4C5894838F153F
Em po

Data:da últirria módifica ão: 03/1212013 19:44:02 GMT


• !.
"
;1'
sso

[1I.5.3 - Relatório "Diário de Saída"


O arquivo "FDD0094B51769[1].pdf' se trata de arquivo em formato ''pdf',
pre

~Ollt:ndo 7~88 :p~?inas. No cabeçalho das páginas há informações sobre a origem do arquivo e
sobré os d~dos ,ali presentes. Se tata do relatório "FDD0094 - LANÇAMENTOS DIARJO DE
Im

I ' , -
i ,: " 3
SAlDA", emitido em "08/02/2011", do período de "0110112004 a 08/0212011".
I "", ,:' . "o' ,
I' -Da ãnálise das informações presentes no arquivo, constata-se que se trata de um
;----- . .:-- -- _.. _-
r~lalºrio a~rc,a 4~s pagamentos diários realizados.
h":,,';f ~ ~-:: ..;~.<?~-:pagamentos relacionados aos investigados abordados neste laudo estão
I f)~Jo" .JJ(,,,,,,~,,
representados,uaS' Figuras 5/6/7/8 adiante.
i :::.,;h: ; O( =" _:; 7f.·
l i~~~ _~~ '. .~!._ . _~L~.~·:~~i

17

A fonna eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídica, nos tennos da Medida Provisória na 2,200-2, de 24 de agosto de 200 I.

contCJ
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR

LANÇAMENTOS DIARIO DE SAlDA Peliodo 01/0112004 até 0810212011 Pagina 394 de IOO

Valores em R$ traduzidos em IR$ Data 0810212011


FDDOO94 Mostrar. AMBOS

I,.. HrsIó,ico Valor Cok:.


SiI.ooo.oo A

235óSO 1IL. REfERENiE /;. &.OUIE DlREJOO :32.1Dl,,00 A

235651 Vi.. REFERENiEA~ 2&1.000.00 A

235E52 VI.. REF,EREN1EA ~ 15.000.00 A

2
2315ôl0 VL REfERENiEA&.OUIE 1~000.00 A

5
2>19B3g '\IL REfERENiEA~ OIREJOO 100..000.00 11

:54 44
2;:954D 1IL. REfERENlEAGAOUE DlREJOO 100.000.00 B

2>19541 1IL. REfERENiEASAOlE DlRElOS '25.000.00 C

:43 3 Inq
2J.ge42 1It. REFERENiEA SAaIJ!: DlREJOO :25.000.00 C

2t9543 VI.. REfERENiE A SAGUi: DlRETOO 51Uloo.oo B

2J.9M4 VI.. REFERENiEA SAaIJ!: ilIREJOO &000.00 11

""_ REFERENiEACI\OIJE loo.!mO.oo B


.' 2>19845
4-2
249545 1IL. REfERENTEASAGUi: DlREJOO 311.000.00 O

2.!9S41 VL. REfERENiEASAOlE ilIRETOO 1s..000m E


02 .57

2J.'9548 IIL REFERENiE A CI\OIJE DlREiOS JO.!mO.OO e


14
249S4!' 11\.. REfEREN'lEASAOlI<: DlRETOO 21)..000.00 B

~535 IIL R~ER~ASAOlE DlRETOO 1.2oo..lIlO.OO A


0/2 733
1-

=536 VL. REfERENlE A GAOUE DlRETOO loo.!mO.oo A

251:537 1IL. REFERENiEASAOlI<: DlREJOO 35G.!lIlO.oo A


4/1 3.

=538 1IL. REFEP.ENlEASAOlI<: ilIREJOO &000.00 A

2S'Sl!I IIL REFERENiEASAauE DlRETOO lSi1.000.oo A


: 0 r: 07

=540 1IL. REFEREN'lE A SAQUE ilIRElOS 200.000.00 A

254541 1IL. REFEREN'lEA~ DlREJOO 3.000.00 A

254542 1IL. REfERENlE A SAQUIE CProõMO-~ elE 6001,,\0 DlREJOO l00.!mO.oo A


Em po

25'544 11'-. REFERENiE A SAQUE 75.000.00 A

25t545 Vt. REFERENiEA(,)6,QUE 200.000.00 A


sso

254546 VL REFEREN'lE A SAOUIE 50.000.00 A

~1 VI.. REf.EREN'lEASAOUE 500.000.00 .


,
T04IlZaD:Dh
pre

Figura 5 - Página 394 do arquivo "FDD0094BS1769[1]", com registros de pagamentos do dia


Im

24/08/2010. Foram inseridas trujas pretas sobre dados de obra/codinome diversos ao caso em tela.

18

I~ A fonna eIetr'ônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídica, nos termos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
,
'--
I "
, r <"y.
I
'-J
~
r'
, .. \
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR

2355111 \'1.. RE=E'l.errE 1\ CAGUE 4õD.DIIO,o:I 1\

=153 \'1.. R-=cRENTE 1\ SAIlUE 15l!.!IOO.oa A

= Vl..Re~I\~ 300.000,100 fi.

2H~1 \'1.. RE"ffiS'llE 1\ <lo'4!JE 6GG.llIIII.oa 1\

;na_ \lL. RE'I3'1:ENlE 1\ llAQtJE 1SG.!lOO.oo A

Zl6tcr \lL RE=ERENlE A3i\C:\IE 123.645,00 fi.

2
2lS= \'1.. REi'E!'tEA'TEA~ 11D.IIOO,o:I fi.

5
=S VL. ~A3I\auE ·-IIIII.OOII.oa 1\

:54 44
~9 VI.. REFERENTE A:iW2UE 1111!.IlIIO,OO 1\

=:DII VL. R~ 1\3AQIJE ]:5'.0(1],00 A

:43 Inq
Zle<lt \11.. RE=ERENTE A~ 2111!.IlI!O.oo A

Zlem \1\.. RE=a:tCNTEACAmJe 5IlO.llIIII.oo 1\

14 -23
2326.'9 VL. RE'ERENTE A <WlIJE 1511.00II.00 A

:nee53 VL. RE"EE:ENlE 1\!lnlI.JE ~ü.OOO.ao fi.

2§ESC \/'_. RE=ERerrEfI.~ 50.úm.DO fi.


4
~~ VL.R~A~ 2OO.IlOO.oo A
02 .57

~S VI.. ~~ ASI'dl.UE 500.00II.00 A

244;,'9 VL. ~A<lAmJE 5tJ..am,OO A


0/2 733

2'44~ VI_ R~E'iITE A(!I\IlIJE. llH1.00a.oo A


1-

2>$.1l51 '11\.. ~ENTEl\llAGI.IE 5G,aoo,DD A

=3a2 VL.~A~ 5I!.III!O,1ICJ A


4/1 3.

244183 VI..~A!Wl\IE 1111!.IlIXI.OO A


: 0 r: 07

2A7115J \'1.. RE'ERENTE A SAQUE 511.000.00 A

:li47$2 VL.~AaAC!E .!m.IIIIII.oo A

272!9Q VL. R~ASAQ.JE $.CIIII.OII A


Em po

Zo'25S1 \'1.. REFmCMC:fl.OAQUE 3OO.tIIiII,IIII fi.

2't"299'2 VL. R~A?AOOE SG.!IOO.IICJ A


sso

r.2S'33 VL.~AS.~ 2OO.!lOO.00 A

=- VL.R~AaMNe :!IIILDIIO,IOO A

212gg5 \I!..R~ASi'JVE !:D.OOO,ao A


pre

~ \'1.. I'W=mEmE fi. 3NlIJE 5D.IlOD,110 A

273m 'VL. RE'ERENTCAaMNe ~lD - E\IEHTOIFRJFeE: :FL 'OA'\&\ OIRETOO l!;'D.llIIII,IOO A


Im

Figura 6 - Página 429 do arquivo "FDD0094B51769[1]", com registros de pagamentos do dia


24/09/2010. Foram inseridas tarjas pretas sobre dados de obra/codinome diversos ao caso em tela.

19

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídica, no~ termos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 200 I.

I'
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR

LANÇAMEUTOS mARIO DE SAlDA Periodo 01/0112004 ali! 0010212011 Pagina 454 de 788

Va'fares em R$ traduzidos em R$ Data 0810212011


FDDf)(J94 Mostrar: AMBOS

IN" Valor Cow.;


_.000,00

:Jro.CIlo~m
"
9

2"37'144 \"'L. REFEREH'TE ,I\:aACUE 4til.OOC,Cil e


23= Yl. 6:e:ERENTê A. SACUE =.000,00 ...

52
23= \/1.. EtE'EREIflE A UCUE 2:1l,00Il~00 .~

2lDlS Yl... 'REFEREN'lE. A SACU"E 11tt.CIJG.m A

:54 44
2311$11 \11.. fiE"ERENiE "- a'\QUE E:..am,tE e

23B<€? YL. RE=EREN'1E. ... SACltE 1ll1!,CIIIl,1l! ...

:43 Inq
Z3sw.' VL REFERENlE A 8N:t.1,E l..cDO-.OO ...
'2)5S4l) 'VL, ·~EN'T'E'ASA.WE !Co(t,DX.m A

...
14 -23
2l!63 \11.. RE"EREIflE A g,'<mTE t!S.coo,Cil

Z39!.S-: 'Y1.. RE';:-EREN"1'E.AS~E m.CIIIl,CI! ...


,,23~~ ...
4
\'1.. REi'EREN1E A SAWE 17.OOIl,OO

...
02 .57

2l!/Y.5S 'YL. fiE'FEREN'1E. ... SAQIlE 15Q'.IllG-.aJ

.21:.c;,S VL. ~EREN1EASAG!JE 10,CIlO,CIl ...


,23alOõ \Il.. fiE'FEREmE .... SAWE 15G.ooo.m ...
0/2 733

..
1-

.ZJ'!EA6 \'l. 'lie;~~ ",SAQUE llG.tDrt1tll- A

27:lOO1 Vl. ~ER~ ASAOOE t.llllldlll',OO ,,\

...
4/1 3.

21.D5-? Vl.. ~RENTE A.:flACUC. 4mUIHI,tJJ

...
: 0 r: 07

p~ YL ~EREfilE "- &'IQVE CFJI:-v1Q- ~t2J1JP -IP 80/>. r::NHO DIRE'r03 100.OOIl,CIl

ZiB!5 VI.. SEFERallE ... I!o\GU'E 3IlG.CJl:lhCl! J\,

ZõJCISS VI.. R5"EREIflE A I!ACI.IE DIRETOS Slll,ooo,oo 1\

:n'21 \IL EiE'EREN1EJ\, II.IIWE &'lFiNIHAO DIRETOS 1$.mDm A


Em po

2;'3112 Yl., ~~ "SAQUE 40,CIlO,OO A

VL REFEREN15 A-SAaUE CPI5t10· E'Je'mlIr'RlFOZ lMI.t'\


213123
, DIRETOS lISD.am,CIl- "-
sso

;rr3U.c. vt.. RcrEREN'T'S A.1JAQ.UE _,OOO,al


"
21312$ Vl.. RE=EREN"lE A 8.IlQJE 1EKiHllG,CI! ...
273117 ~'l.. ~ERENiE"- I!.~E SO.lll(),aI
"
pre

273129 17.000,00
"
Im

Figura 7 - Páginá 454 do arquivo "FDD0094B51769[1]", com registros de pagamentos do dia


15/] 0/2010. Foram inseridas tarjas pretas sobre dados de obra/codinome diversos ao caso em tela.

20

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídica, nos termos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 200 1.
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPF/PR

LA'-IÇAllfENTOS DlARIO DE SAlDA Periodo 01f0112004 a~ 08/0212011 Pagina 412 de 788

Vll,lores em R$ traduzidos em ,R$ Data 0810212011


FDDOO94 lMostrou: AMBOS

16'7~'!-7i!m Ao

12J1.31a4 l ai A

1l~ ..115Ial A

2
tn,mola: Ao

5
:54 44
2394,;Q IIL. RE'"ERENlE. A aMUE 1tl.am.m A

2l94.51 VI.. RE'"ERENlE A SAQUE 7.ax!.m ...

:43 Inq
2mg Vl.. n.~ERer.c Ao eA-CUE 1El.IXO.1lJ A

2l!!'>I4 \'L. RE.:=ERENlE .... &\IZ.t.IE "11.700,00 A

,.,<r.i39:':lSü \'1.. RErEREN"lE A .....inIE =.00&.00 A

14 -23
"~1I:E(l VI.. REFERa."lEA IW2IJE lJX.O;OO A

. :w.te. VL RE=ERar:rE'''' ~ 2D...mG-,m A


4
2L~'OI 1Il.. RE'EREhõE A eACl.tE 1SDJ:C:a..aJ Ao

=,64
02 .57

\'L... R~ENTE." SACU'.E SS.74:!.CIl- A

~ VL RE?EREN1E Ao '&I.'CUE CFJnSI1Cl· EVEN'TOn=-FJFOZ $.000.00 A


0/2 733

Figura 8 - Página 472 do arquivo "FDD0094B51769[1]", com registros de pagamentos do dia


1-

05/1 1/2010; Foram inseridas t 'as retas sobre dados de obra/codinome diversos ao caso em tela.
Dados do arquivo:
4/1 3.

Endereço no. material: /DM_Disco_05-Xtract-PE2950-VHD-owni-ts-ts.vhdJvol_vol2/Documents and Set-


tings/ubiracilLocal SettingsfTemporary Intemet Files/Content.IE5IMJY761 UFIFDD0094B51769[1 ].pdf
: 0 r: 07

Hash: 102D7F1553444916AE1715D9F7C729C5
Data da última modifica ão: 08/02/2011 10:38: 18 GMT
Em po

III.5,4 - Arquivo e E-mail com Extrato da Conta "Paulistinha" - Data: 24/08/2010


O arquivo "extratoOOOl.pdf' se trata de arquivo tipo ".pdf', com 4 páginas de
sso

iuma imagem digitalizada acerca do extrato da conta "Paulistinha", do período de 01/08/2010 a


I
~4/08/2010. Os'registros ali presentes demonstram os pagamentos realizados por meio da conta
pre

~'Paulistinha", e são referenciados por data, valor e senha.


Im

T.al arquivo foi encaminhado anexado a e-mail do usuário "Peixes" para o


~súário "arouca"; em 25/08/2010.
i . J. ~_ i_ '~.: ~ ~ ._)'~:. >

! :hL:
I ! ~! .,"
:~.,: '<??~ .dados de interesse neste arquivo são os pagamentos do dia 24/08/2010 para
• •

~~' senhas ~AB~EIRO, MOÇA e MODA, que se referem a pagamentos aos codinomes
DAMA, GARANHAO e BONITAO, respectivamente.
I • • • . • _, _.

o e-mail em tela está representado na Figura 9, e a página 3 do arquivo "pdf'


b6m·6s registrosdé pagamento relacionados ao presente caso estão representados na Figura 10.
21

-':'I~;t A fOffila ~i{fj.ôhica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
./ti] jurídica, nos termos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 200 1.
2/' '.

"P~u.li
51f
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR

Assunto:
De: Peixes <peixes@<lrousys.com>
Para: arouca@drousys.com
Envio: 25/0812010 11:56:19
Anexos: (1) extratoQQQl ps1f

Figura 9 - E-mail encaminhando extrato da conta "Paulistinha".


Dados do arquivo:
Endereço no material: IDM_Disco_07-Constructor_1_USB_HD_ESXi_'_emails.ctr/vol_vo12/2010-Dec/2010-
Aug/#msgs/00000296.eml
Hash: 06E8C816C09FOEA82FF lAB4E lAEOEECA
Data da última modificação: 25/08/20 I O 13:56:04 GMT
UCUH! D.tl:ilmmu

52
~!ll>lrltO W ..,tu ~ CliI111.l3 PJqW )

I'u~~ de ; OI/:aJ2Dlt iie: ZI~fltla

:54 44
tlWtt: tIlCf.\ 11 -
-_. __. . . .,. .------,.. _----_._----.._-.-«-------_. . _-----~ . . .-----.. .
VIU lI!óii:> tleilit& $l~ ~ 1!st.Im

:43 Inq
.........- - - -.....- - - - - - - - - - - - -.... _ .. _ _ • ____ .......-!O..... _ _ _ • _ _ _ _ .... ____ .. _ _ .. __

llfW2011 \f.OOO,1e S.1!>Jl6,1l ao !/I!f.iJ!liJl).


llíMl20lI SUOI,IO UI~,!Bó,1! llS I/~.
lJIOi/2Da fUOf,lO S.IIU",l! 11 Ii1I!J!il~
lI/fll1Olt
!!!~nm
lI/ti/I):!
l.Imma
14 -23 !iO.OCt,QO
1CIl.000,ao
)!O.~,OD
WG.\YJl,OO
S.m.9U,ll
US.9U,'»
t.fjll.!I~, II
t.Ul.9I~,ll
111
111
íli
!li
P/im.
P/lllI1O.
P/alAm.
plmm.
4
II/lfl!)!! I.HU»),OO I.!U.9If,ll 111 r/~CL
02 .57

. '1 !lfI8Jm~ J.\Ot.ODl,QO 6.131.911,]) 11 l'ml'llll.


FI'! I , .,' :.Ic· u/almo IlUlG.Ol '-1f5.nl,l! til P/llfJlll.
T'., .., \'
' ltIlilllli lU'JI,1IJ 1..lb,I",1914 P/!iWI.
.• ajOillllG 1GM9II,ut '-llS.III,lll11 PJnBt
0/2 733

: ; lU: , ,,:;,': Woa/l9li aO.!CG,ol Ui5.!lí,19 1II ~imrJ.:&,


,.
1-

.~ 11;(' ::!..;·ltm/1Il9 il5.tl1,DtI 1.\4U!!,i! !8 ?JWKn.


;"I·:-U ' ~ ; (. .. (. ,; aiea/mo !OO.tc!I,CII !.24üSil,7! li! rJ~illll.
, .. WO!/1m 11ll.tc!I,1II !.UOJIi,J) !ll filAm.
.:.. . '_~': H/Clímo· IIIJ.IOO,o. m
4/1 3.

UtUli,M 'Jm~.
Il1JGIIUII llD.IIlÓ,1t l.1IMIi, l' 18 PJCillIJ~.
MJO!fl"uO 1I0.100,1It 1.i3iI.!i1i,» ta rfum.
: 0 r: 07

201111mo 1II.lilO,1It 4,SllUlI,n ill plWru.


lQ/OlrnlO JiMiUI 1.20.1ai.1t la tll!l!!C3.
WOlímo [IUIlI,_ 1.1I0.~',ll 00 P/I!iIW\
WUtlOlO llO.liIt,1IJ UII."',l' i8 pjll.l1!ta.
WO!il~lO 1Duoe,aJ Uü.!a',7t li! !inmll>.
Em po

1111111010 l~.Iijj,aJ l.l'Ui;UIII !1I'!J:\1,


2o/olnon !U~," 3.lM.lC!,lI 00 ~/5WAU.
11/01l10lD lUIlI,IÓ J,nt.31i,lI UB t/lllGll!l!.
lofotnoll !'UOf,U Uit.lli,1l 00 ~/r!m.ll\.
sso

Ml/l011 lt).IOf,1ll :.nt.9!!,1! DI P/D!Ifm.


1l/1I1J2Ult I.OIUIIt,II l,m.m.l1 Oi 1/!1.!1lIA.
!l/1Jl!20l' IIO,Coe,O! 1.1n.911,lID3 !llWJfl.
21/l111Clf I.IIO.D." m.il!',.l\ lia 11t.!.!!1.
pre

MI/lO!' lll).uOt,OI m.91i,l1 Oõ l/UWU~.+-


!UMQI. 1I).~",ijC 1~,9I!,l1 D3 I/(I!w..
Walnolt !IU't,OO m.Dll,n a 1/&m-
!1/lI1ml' 1&.001,10 UMll.l1 C! l/rem.
Im

lIJOOl1Dlf W.OOt,QG lll.Oll,2! el ,IGlWlCO.


W~/2II' UQ.DIt,OO m,pll,1! a 1Fl3m&.
UrJ/1.nt IIU~,gg >lI.OH,11 a 1FOrovA.
lliQ8Jll!t 21.0»,10 1~UJJ,21 ~i 1/mA.
!!/~12nl 1I0.0IiI,OQ IOUll.ll tl Pll!la +-
W~I!I!I llO.~,~ 1,IOU1I,ll C1 1J1\\1lA.
M8ll!!1 15-'110,03 1.IH,JII,l! a IJillIlill.
lIlJaI!ti& iD.OlIJ,OD 1.129.111,2\ Cl
.. .... .... ... -
~
1/1«1 • +-
Figura 10 - Extrato da conta "Paulistinha", com destaque aos pagamentos para as senhas "Tabuleiro",
"Moda" e "Moça".
Dados do arquivo:
Endereço no material: IDM_Disco_07-Constructor_1_USB_HD_ESXi_1_emails.ctr/vol_vol2/201 0-Dec/20 10-
Aug/#msgs/00000296.eml»extratoOOO I.pdf
Hash: 13FEFF6D844CE4BF487333EBB59F7BOO
22

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
&1 jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR

III.5.5 -Arquivo e E-mail com Extrato da Conta "Paulistinha" -Data: 24/09/2010


O arquivo "paulistinha.pdf' se trata de arquivo tipo ".pdf', com 4 páginas de
uma imagem digitalizada acerca do extrato da conta "Paulistinha", do período de 13/09/2010 a
01/1 0/20 1O. Os registros ali presentes demonstram os pagamentos realizados por meio da conta
"Paulistinha", e são referenciados por data, valor e senha.
Tal arquivo foi encaminhado anexado a e-mai! do usuário "Peixes" para o
usuário "tulia", em 04/10/2010.

52
Os dados de interesse neste arquivo são atinentes ao pagamento do dia

:54 44
24/09/2010 para a senha XADREZ, que se refere a pagamento ao codinome DAMA.
O e-mai! em tela está representado na Figura 11, e a página 3 do arquivo "pdf'

:43 Inq
com o registro de pagamento relacionado ao presente caso está representada na Figura 12.
~, L·).:.. :. .. ~ ~ ..
: Assunto:
() ,
14 -23
! De: Peixes <peixes@drousys.com>
; Para: tulia@drousys.com
i Envio: 04110/2010 19:01:58
(n:a I'
.1[;,., .
4
i) f
! Anexos: (2) I,;Q!.ÍQgUiDlla Il!lr, QaUliS1iDba.\l.!U
02 .57

I 'FigUra 11 - E~mail:encaminhando extrato da conta "Paulistinha".

;,Dados do arquivo:, .
0/2 733

Endêreço no material: 10M_Disco _07-Constructor_1_USB _HD_ ESXU _emails.ctr/vol_vo12/20 I 0-Dec/20 10-


1-

Oct/#msgs/0000041.;? .eml
Hash: AD297BBÉ14BOBFEDAOEF8B3DAOE58A85
; Da4i·da últimalu0dificação: 04110/2010 22:01:26 GMT
4/1 3.

&JeIUS! Dlta : elflo/2m


: 0 r: 07

OS IÜltcdcc dI! eGlitas de ClI!Ate$ Figiu ~

~! f{):' . . , c. Pe!lGdo dt : n/MCi~ ate: Ol!lOl2tlO

tlíijtet' mJ.lrur. -
__ __ -----------.._. _------_ _--.....-. -_......._-_..-............-----......_".
Em po

------.................. -..._~ ..... .......... ...-.-... ...

....._--_ ..... __. _.._--_._.....


. '". •nít&
. • 1. ~bit~
:'Jtl ."
-- -- ..
t!tdito
-. _::::::::.:_.,~-_-....._~---_....... _--._._--_-.._..--_..........IlIC--------
Sau~ iiitvlÍeo
........._------- ..... _
sso

"~

MmCJO ltUOO,110 I,J!E.m,~O ~ rl~R.


24m/mO suou,CO 1.416.11UO 11 lIItITEIP!J;tmAD.
pre

24(o,/2010 3.lSUOD,OO '2.I1!,OO 11 t/l:ATOOS.


241o'/ICIG IJ.B~,O~ lJ6.02f,OG fi UU !!SU.U.
2!/~mOIO 201\.nOOio~
.- _... - -it/DmCli
m.o2I,~n ~ f/&IImJ'A.
lllo.GOI'l,OO 61toMom. P/WII'AII\.
- ...~~..
r~
Im

.W~9J2010 IIUOO,OO Lm.~21)OO li t/.ll1mICM!.


J . . Ü\.~ t M!,!nl~ IlMOO,DO 1.215.024,00 l1 P/Wl.l1A.
Enóe: • , I ol2llD!/lOlO UU.OOO,® m.m,on a UMAm/OOlmAOO/YU .lílD-l•
Oü! . .,21mml~ l1.S00,CO 1660410,00 a Rtf.A Im.UI.
H;,:"n: :.,
,
~2IJf9m1G
........... ~ .I , .. , 5ó'W~rOO m.m,oo ti PI~tWmm,
])o 1:; o W99m1O 5UO~tOll ~&.fl6tOO Ci Ptr:mJJ.
.- - _"_O :. lt/09fi$IO 2íUDO,~D m.5/~tllO us PllWI. +-
A ' h .. f.oo ....... o"" ........ . .. _.
Figura 12 - Extrato da conta "Paulistinha" com destaque ao pagamento para a senha "Xadrez".
Dados do arquivo:
Endereço no material: IDM_Disco_07-Constructor_I_USB_HD_ESXi_l_emails.ctr/vol_vo12/201 0-Dec/20 10-
Oct/#msgs/00000417 .eml>>paulistinha.pdf
Hash: 7882CFAA~BCB37F3B06BBA662C8206ED

23

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídica, nos termos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 200 J.
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SR/PFIPR

III.5.6 - Arquivo e E-mail com Extrato da Conta "Paulistinha" - Data: 15/1 0/20 1O
O arquivo "paulistinhaOOO1.pdf' se trata de arquivo tipo ".pdf', com 3 páginas
de uma imagem digitalizada acerca do extrato da conta "Paulistinha", do período de 15110/2010
a 28110/2010. Os registros ali presentes demonstram os pagamentos realizados por meio da
conta "Paulistinha", e são referenciados por data, valor e senha.
Tal arquivo foi encaminhado anexado a e-mail do usuário "Peixes" para o
usuário "tulia", em 01111/2010.

2
Os dados de interesse neste arquivo são os pagamentos do dia 15/10/2010 para

5
:54 44
as senhas SALAO, CAVALO e XADREZ, que se referem a pagamentos aos codinomes
BONITINHO, GARANHAO e DAMA, respectivamente.

:43 Inq
O e-mail em tela está representado na Figura 13, e a página 1 do arquivo "pdf'
tdm"os registros de pagamento relacionados ao presente caso estão representados na Figura 14.
14 -23 Assunto:
De: Peixes <pelxes@drousys.com>
4
j('í.Jn. -13'! ~,.. ~··r Para: tulia@drousys.com
Envio: 01/11(2010 11 :44:22
02 .57

..
.. "'.
'., ~ 't .
, r.
( ~)
,~

\,. ~ .' Anexos: (2) ~I1QguiDbaQQQl ~r. P.lIUllsllnllarulQJ..ggf


.. Figura 13 ~:E-ll1aj) encaminhando extrato da conta "Paulistinha".
0/2 733

'Dáaôs do aiqülvo': .'


1-

Endereço no mater.ial: IDMJ)isco_ 07 -Constructor_l_USB_HD_ESXi_l_emails.ctr/vol_vol21201 0-Dec/201 0-


Nov/#msgs/0000003d.eml
,H~sh: B498~}2AB9=75BOF4BB57DC5A8BDE6804
4/1 3.

Data da última modificação: 01111/2010 14:44:16 GMT


: 0 r: 07

.,.' C EXCHAHH Data :01111/1010


Q I . : ('
Historico das contas de Clientes paqina 1
JS ~/ 1...1. j .. ~ "'- .....

Periodo de : 15flO12010 ate :28/10/2010


:V~:~
T' ,
A '""? ~
Em po

".i. 't,"~ , '

Cliente:\ .PAOLISfm -
-...... --....-.... __._--. -----........ .............._.. ----_.._.... _........... _--_ ... _. _---.._-_ ...... _----,;.-------..__.. _..-.. _--------- ...._ _.....---_ ....................... _---
~ r~ .".
.., ....
sso

.;._~
,~~t~_
. . __ .. _"'J_~
,Debito Credito
_______ ......... _________________ .....___saldo n/c.. __________________
.. _____________ Hi.storico .... _______________ ..... _..... _______________ .. _........ ____
":' :11"",4
-- ..... - - . --~.
pre

l{oeda: REAL • Rm
---------------_..
15/1011010 866.001,00 CB Anterior
MO/2Ol0 1.000,000,00 133.999,00 pjCA1!ONE.
Im

DB
----- - 15/IU/íOtr:-· ZOO.OOO,OO pfp~T!1!lA.
Fii!~. 333.999,00 llB
·ü/!'oi2ólb·:~' 100.000 00 433.999,00 DB pfSALlIO. +-
fl"tl; "1 r- .. -'· ,

1 ~! l,__ ~:'
Íí/lOliolO ,150.000,0& 583.999,00 IJÍÍ P/CAVAIIJ. +-
1IilDi201F" 40.000,00 623,999,00 DB p/BARRO.
,'" ,',\ '",
15110/~óiô:L 150.000,00 773.999,00 OH P/XADREZ. +-
. , ..

_~t@fa 14 ~"~x~a,!~ da conta "Paulistinha", com destaque aos pagamentos para as senhas "SALAO",
"CAVALO" e "XADREZ".
Dados do arquivo:
Endereço no material: IDM_Disco_07-Constructor_I_USB_HD_ESXU_emails.ctr/vol_voI2/2O I0-Dec/20 I 0-
Nov/#msgs/0000003d.eml»paulistinhaOOO l.pdf
Hash: 018E2A39D40815EIF62522A6D41E9B4B

24

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídica, nos termos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 200 I.
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR

III.5.7 -Arquivo com Extrato da Conta "CXSSAR" - Data: 05/11/2010


O arquivo "FDD032061367[l}.pdf' se trata de arquivo em formato "pdf',
contendo 24 páginas. No cabeçalho das páginas há informações sobre a origem do arquivo e
sobre os dados ali presentes. Trata-se do relatório "FDD0320 - EXTRATOS POR CONTA",
emitido em "12/0112012", contendo dados relacionados à conta "CXSSAR - Caixa Livre
Salvador - Real" do período de "01/01/2010 a 31/01/2012".
Portanto, é um relatório acerca dos pagamentos realizados por meio da conta

2
"CXSSAR - Caixa Livre Salvador", cujos pagamentos são referenciados pelo código de

5
:54 44
requisição e número do movimento.
Conforme relatado na seção 11l.3 do laudo, há um registro de pagamento ao

:43 Inq
codinome GARANHAO na cidade de Salvador, em 05/11/2010, sob o "Código de Requisição
r ,', .~

iioP.1O.285'~e"Movimento n° 244366".
14 -23
A pagina 12 do arquivo em questão é representada na Figura 15, onde consta o
4
pagamento iealÍzado referenciado pelos códigos citados no parágrafo anterior.
02 .57
0/2 733

. H • "EXTRATOSPOR CONTA Período 011f)112010 à 311f)1!2012 Pagina 12 de 24


1-

Na Moeda: R$ 12/1')112012
4/1 3.

~ m~~ ~1OO.m'~çIDoOOi ~.
: 0 r: 07

------- .... - -_ --- _.~-~ - - - - - - --


Z7/w.DlO uoo«w.n -ARENA FOOTE OOVA s<aJEREFERe.'TEAfEaJlSlÇÃO N" c. roZI54 00 0..00 w,anro ·:m.~.13
~

IoICMMENTO N'"ZlI!P!
Em po

:1Q'ID':l!IlO Ttinfgma-.a(NOIlR KGXSSI\R) 1lXl.!III.ro o.ro -200.iIl4.13

:qi~ 1IOOl~~~~CHIAISDE SAOOER9'ERENTEAREaJISIÇÃON"C.1o.W1100 o.m lCJl,anlD -:m.iIl4.13


CAUPOS MlJlJNENTCN'" 23S345
sso

,
o",,) :.~ 03'W201O ., "~L T. . . .ma Inio'... <_p'CXSSAR) :m.wJ.ro aro -1\li.ill!.13

Otn1.'2DID MO>!· 1011 - MCMMe,TAÇÕES-IA~V SAOIJE REl'ERE'iTE A REQUlSlÇÃO N"R.1o.Z700 ·c.m S6.an.m -lg1.fIlIl.13
MCMIIENTO i'l' Zlro1IJ
pre

04t~1l20ro MOIf·OilE- MCMMENTAÇÕES-HSfRS SAOUEREFERENTEA REaJlSIÇÁO W T.1O.0000 0.00 5.an.ro ·1i!l.11I!.13


MCM'.tENTON'" :!tIl211
'.'1,,1'"
. .: 0011J2)1O MaJ.~JJ~~AÇÕES-HSIR$ SAOUERS'ERENTEAREQJlSIÇÁON"T.10.1!lOO o.m 1O.!mOO -200.111U3
MOW.IENTON" 24!l21O
Im

05'111Zl1O Jft!I)l-~Xf,/GO s<aJEREFERENTEAREQJISIÇÃOI-rC.1OZ10000 Q,m 2!J.00J.ro -225.iIl4.13


~ENTO,...2o![IXl1

I ~nl2OlO lB2&- flECES11.9S CRONlCOS BA-I'MS SAOUE REFERENTE AREaJlSIÇÁO N"C.10.2100 00 0,00 3.000.00 -m.~.13
~ >. (ThIS) j '.' MCMMENTO ,,- 2!!IlID
I (l;'H!.!l1O ~O-EVENroFRlFaz s<aJEREFE!la.'TEAREOOISIÇÃON"~OO
MCMMENTO~ ..
qoo -27Q,7G(.13

I
Figura 15 -Página 12 do arquivo "FDD032061367[1]", com destaque para o pagamento no dia
05/11/2010 sob os códi os "Re uisição n° P.1O.285" e "Movimento n° 244366".
Dados do arquivo:
En.d_ereço no material: IDM_Disco_ 05-Xtract-PE2950-VHD-owni-ts-ts.vhd/vol_vol2/Documents and Settings/lucialLo-
cal Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/A7ABYTIVIFDD032061367[l].pdf
Hash: 4315AD934D4A7A66112B961BDF7D3C5F
Data da última modifica ão: 12/01/2012 17:40:49 GMT
'" 25

A fonna eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídica, nos tennos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR

IU.5.8 - E-mail com Instruções de Pagamentos para o Dia 15/10/2010


Foi localizado um e-mail do usuário "Tulia" para o usuário "Luciat", datado de
14/10/2010, com instruções sobre pagamentos a serem realizados na data de 15/10/2010 nas
cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.
Tal e-mail aparenta ser a reprodução de uma conversa por meio de aplicativo de
"chat eletrônico" entre os usuários "TULIA" e "PEIXES", sendo que o primeiro passa
instruções ao segundo, utilizando dados de "senha" e "valores".

2
Para o caso em tela, destaca-que a referência às senhas e valores "XADREZ 150

5
:54 44
(saldo)" e "CAVALO 150", as quais são vinculadas a pagamentos aos codinomes DAMA e
GARANHAO, respectivamente. Tal e-mail é representado na Figura 16.

:43 Inq
'·'Assi.t'nto: liquidações no Rio e Sp para o dia 15.10
De: Tulia <tulia@drp1;lsys.com>
Para: luctat@odebrecht.com
14t1P/2010 18,:31:51
14 -23
4
02 .57

,Tulia - 22603: amigo, amanhã vamos ter as seguintes senhas para pagar no Rio: BLOCO 300 + 150 para a senha
,; ,. ,.. ' ~j;FUMAÇA'e os 50 desta setlha (Fumaça) entregar ao Fernando em SP, ai liquida a senha FUMAÇA, OK?
h;:~/'!; Peixes - 52102:. ok
,1.n:(i}.Tulia - 22603: e em SP vamos liquidar as seguintes senhas:
0/2 733
1-

/09',;,5 ',:j] TuIia-22603: SALADA l50 (saldo) + BARRO 40 +CALDA 50 +TANG030+ VALSA 30+
·XAXADO ,30 + FORRÓ 30 + XADREZ 150 (saldo) + FRANGO 400 + CURRAL 100 + CAVALO 150 +
BOLACHA 250 + MELODIA 30 + ABELHA 400, e
4/1 3.

1C: '4 "iÚJTillia - 22603: CALZONE 1.000.000 (saldo), pq hoje pagou 2.000.000 +
!ir!; (~1 i,};)] TuIia - 22603: 400 de MAl~CHETE
: 0 r: 07

''\J6 H: ;,;'HCTúlia - 22603: e os que não foram hoje, estão indo amanhã

... - ~. .'.'

.... , ",.,,-
Em po

. . '. ~'~ -' . ~

Figura 16 -E-mail com instruções de pagamentos a serem realizados no dia 15/10/2010, com
sso

...destaque a referência às senhas e valores "XADREZ 150 (saldo)" e "CAVALO 150".


DâdO's do arquivO:' ...:
El!dereço·n<>:. ,,' material: IDM_Disco_07-Constructor_1_USB_HD_ESXi 1 emails.ctr/vol_vo121201O-
pre

Dec/201 O-Oct/#msgs/liquidações no Rio e Sp para o dia 15.10


Hash: DB2A88544F562AEEOIF7864ED497A2AC
Datada última modIfica ão: 14/10/2010 21:31:04 GMT
Im

I1I.6,c:- Possíveis F;ndereços Relacionados aos Investigados


i;~ . .

NãO. foram localizados dados indicativos sobre endereços de entrega ou de


retirada de valores' dos pagamentos relatados na seção UI.3 (Hipótese Criminal 1) e na seção
lUA (Hipótese Criminal 2), em razão das limitações relatadas na seção lILl do laudo.
!

26
; '. L' .~a .' .',--=-
I"'~ -;-- .-- .... :------.
I IDf'~ ~ ~o~a:eletrônica deste do~umento.c?~tém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
; ~h Jundlca;'nos tennos da MedIda Provlsona nO 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
: C: ··:i:: ' ;.1 , .. , . ..

I .
; I:~: ":.~ ~
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR

Entretanto, por meio de pesquisas no material examinado, foram localizados


dados e arquivos que indicam possíveis endereços vinculados aos investigados, associados a
outros registros de pagamentos, e que estão detalhados nas subseções seguintes.

III.6.l - Endereco Vinculado ao Codinome BONITINHO


Há um registro de pagamento direcionado ao codinome "BONITINHO", na data
de 25/02/2010, vinculado à obra "ONÇA PUMA - NÍQUEL VERMELHO", em que há

2
indicação de um endereço de entrega, na cidade de São Paulo, bem como o nome e telefone de

5
:54 44
pessoa que, infere-se, seria o contato no local: "RUA GOMES DE CARVALHO, NR.1l95 -
TERREO-VILA OLIMPIA - FLAVIO (11)97570040". Tal registro de pagamento está

:43 Inq
detalhado na Tabela 11.

Tabel~ 11
rL-
I
. - _,.-
_u._.~.~

Codinome
Regis?"0
' i ~~.l.-

Obra
.
de pagamento ao.._._codinome
.J_ -,_........ __.. --:-... _ _..

R"~.NO. _
~

M ~o...
e"UISICêIO . oVlmen UI
14 -23
Data
BONITINHO,
...... .. _. _.,._. _____ .____ ....
·._.~_~"" u.~

Valor
~ H . . .- . . . .

Senha
com indicação
u._ .. _._ .. _ ............... __
_~".

Conta
de endereço.
u._._. __ ..._ .. _._ ..
w ____ . _ . . . .' _

Cidade
... '__ ... '_ .,_ ~

Observação
~._._
4
, ., " ••
! '.
RUA GOMES DE CARVALHO,
02 .57

(SONITINHO DS JP Cl0.411 225631 25/02/21)10 500,000,00 Bisc:cito PAWSITNH SP NR. 1195 - TERREO-VIlA OLIMPIA-
I FlAVIO (11)97570040
0/2 733
1-

fiÓittocalizado um arquivo, nomeado como "FDD019340062[1].pdf', que


4/1 3.

éôn?éln a p~oirat~ação de pagamentos do período de 22/02/2010 a 26/02/2010. Na página 2


: 0 r: 07

ae~~e1arquivó, 'há à previsão do pagamento citado neste tópico, com indicação do endereço em
qüés~o. Tal arquivo está representado na Figura 17.
Em po

De 22/0212010 Até 26/0212010


sso

eCllIIOC ~ CFIIitOl

""
~,
~Mo\l'IAtM
ÓOIÇ~~ :~~'....I~U'O "'."., .... t.or:i.COIlEC
~.IIlO~
~C15

MtTG:l
pre

RUA GCM:S DE CARVALHO. NR.1IQ5-


.. ;r; TERREQ.VlLA OLl:t.PlA. - AAVIO
Im

leOOIi;INHO (11)[11570040

Figura 17 - Registro de pagamento ao codinome BONITINHO, em 25/02/2010, com destaque para o


endereço assoc1ádo ao pagamento.
I~'Y:'!""~'.~ do arquiyp;. 1:
.LJ"'C1<Oi'"VV no rriáterial: /DM Disco 05-Xtract-PE2950-VHD-owni-ts-ts.vhd/vol vol2/Documents and
'-"",,,, """" u",w...",,,a.'SettingsrTempor-;ry Internet F iles/Content.IE5/812VW56R/FÕDO 19340062[1 ] .pdf
13A08.54C223E9769FFDA568F9F5
25/02/201020:03:09 GMT
, • -.:lG.'

! "("'c I'
27
I , ' 0. .

i -~'. A fonna eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
~ jurídica, nos t~nnos da Medida Provisória na 2.200-2, de 24 de agosto de 200 I.
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SR/PFIPR

III.6.2 - Endereço Vrnculado ao Codinome AGUA


Conforme relatado na seçào III.2.1 do laudo, foi localizado um arquivo que faz
associaçào entre o codinome "AGUA" e "ROSALBA CIARLINE", também detentora da
alcunha "DAMA".
Localizou-se, no arquivo Dump, um registro de pagamento direcionado ao
codinome "AGUA", na data de 19/08/2010, vinculado ao centro de custo
"EVENTOIMCIBRK" e associado à senha "POTE", em que há indicação de um endereço de

2
entrega, na cidade de São Paulo, bem como o nome e telefone da pessoa que seria o contato no

5
:54 44
local: "RUA JOAQUIM FLORIANO, 1.052, 12° ANDAR, ITAIM BIBI" e "BORGES/3989-
5355/8919-5377". Tal registro de pagamento está detalhado na Tabela 12.

:43 Inq
Tabel~
,. 12 - ~egistro de pagamento ao codinome AGUA em que há indicação de endereço de entrega.
._.- - , -

14 -23
NO
Codinome Progr~ma Obra Data Valor CR$) Senha Cidade Conta
Movimento
EVENTO-
140500 19/08/2010 400.000,00 POTE PAUUSTINHA
, :.Aq4f. '-lÓ' -' EVENTO/MC/BRK SP
4
02 .57

~egistra-se que o endereço de entrega foi localizado no arquivo "senhassp2.dpf',


0/2 733
1-

o~ qu~l foi enviado como um anexo de e-mail do usuário "Peixes" para o usuário "arouca", em
1W9ê!20 1O.: Tal, ~,~quivo contém uma relação de pagamentos a serem realizados na cidade de
4/1 3.

SãoJ?aulo, em 19/08/2010, referenciados pelas SENHAS. O e-mail e o arquivo em questão


: 0 r: 07

'-I' ---
y.~p(Fepresentado,s nas Figuras 18 e 19.

)':551 -- . ><- ~ .~.


Em po

- Assunto: senhas
De: Peixes <peixes@drousys.com>
Para: arouca@drousys.com
. ':b .
sso

-,'
- ,
-- --- .EnVio: 191081201014:10:08
'. .- Anexos: (1) S§Dt\~ §g 2 (uU
- ._._- _. -
,.. '
pre

I
• ,jJ
- - .. -, -
Figura 18 - E-mail encaminhando arquivo com instruções de pagamentos.
Im

Dados do arquivo:, .'


Endereço no matériál: IDM_Disco_07-Constructor_1_USB_HD_ESXi_1_emails.ctr/vol_vo1212010-Dec/2010-
Aug!~sgs/senhas ,
Hash: CEBB726135BOA65EAFC8A9909177FD5FD
IIDáM~da últimam,oçlifjcação: 19/08/2010 16:10:12 GMT

28
I

Illl A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
juridica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

I I igur .. I •• ~I j
I
i-])ado~
• ~l.:r,
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR

DATA SENHA VALOR SP • ENDEREÇO CONTATO HORARIO

19/3KO QUEIJO 60.000,00 I -----.---- - - - - - - - - - - - - - - .


REQUEIJÃO 50.000.00 I •
COALHADA 50.000,00 I •
MANTEIGA 60.000,00 I •
I •
19/ago GUARANA 10.000.00 I •
BAGUETE 10.000,00

19/ago POTE 400.000,00 RUA JOAQUIM FtORIANO, 1.052, 12R ANDAR,ITAIM BI81 BORGES/3989·5355/8919·S377

Figura 19 - Arquivo com instruções de pagamentos, anexo ao e-mail. Destaque ao pagamento


programado para a senha POTE, no valor de R$ 400.000,00, com indicação de endereço e de contato

2
no local. Foi aplicada uma tarja preta sobre dados não relacionados ao caso em tela.

5
Dados do arquivo:

:54 44
Endereço no material: /DM_Disco_03-00039862-TSl for C-TSl for C-flat.vmdk/vol_voI2/Documents and
Settings/c85213/Local SettingslTemporal)' Internet Files/Content.Outlook/69YDRHOB/senhas sp 2.pdf

:43 Inq
Hash: E4B2EO 15ED858B5A335F784EEE0856CC
Data da última modifica ão: 20/08/20to 13:16:00 GMT

IH.7 - Arquivos Analisados


14 -23
4
Os arquivos utilizados no presente laudo estão detalhados na Tabela 13. Nessa
02 .57

tabela, ·são indicados o caminho de localização do arquivo e o respectivo nome, o tipo de


0/2 733

arquivo, o código Hash deste arquivo e a data da última modificação, quando disponível tal
1-

infonnação ..
4/1 3.

;" ... r ~ ....


: 0 r: 07

Táb'elà'13 ~.Arqti{y'QS utilizados no exame pericial.


..... ,'.
Data Última
.. Caminho / Nome do Arquivo Tipo Hash
Modificação
.,
.'
Em po

9944068C37E4COC52D4 03/12/2013
ibM' Di[co Ol-Dá~-..d 'p~blic/vol
,
voI6/draftlcl2188/Evento 201 O/evento (2).xls xIs C5894838FI53F 19:44:02
- .' .. - .
6731 B5BC4IDE8C2CBC 03/12/2013
sso

10M Disco Ol-Data-d publiclvol voI6/draft/c12188/Evento 20 I O/evento rr.xls xis EB295037A4EB86 19:44:09
53DEAECC55B3EBC8F 03/12/2013
10M Disco Ol-Data-d publiclvol voI6/draftlcI2188/Evento 2010/evento.xLS xIs 804D066904D6E05 19:44:11
pre

.IOM.;.Disco_O I-Dàta-dy,u- 99AEFOl777AA5307024 03/12/2013


blic/vol voI6/draftlcI2188/Evento 2010/evento distr 201O.xls xIs CD843546389A6 19:44:52
IOM_Disco_Ol-Data-d"'public/vol_voI6/draftlcI2188/Evcnto_201 OlFluxo E203E735E2C07B5EB25 03/12/2013
2010 Foz.xlsx
Im

xlsx 7485C6B 1COOC3 19:44:19


.. , : l
.. 20DB 177C6C6931 D6DD 03/12/2013
10M Disco Ol-Data-d userslvol voI6/cI2188/Eventos/Evento 2010/evento.xLS xIs 6E062BBCODC3A8 19:44:11
IóM Disco 03~Óo"3986l2.-TS1 for C-TSl for C-f1at.vmdkJvo1 vo12lDocurnents
and Sctting~c85213lLocal Scttingsrremporary Internet Filcs/Õmtcnt.Out- E4B2EOl5ED858B5A335 20/08/2010
lool<l69YDRHOB/senhas 50 2.pdf odf F784EEE0856CC 13:16:00
10M_Disco_ 05-DraftSystemlnterouteUSB-HD-
2.5TB 04.04.2016/vol voI2//$UnalloclUnalloc 48 316924649472 125024704512 5FOC399BBOB762993EA 26/11/2010
·:0-Frai290»Carved-677248250.zip»20 I 0-No\I/#Õlsgs/000011 ab.~ml eml 7C50860758E36 19:24:06
IDM' Disco 05-Xtract-PE2950-VHD-owni-ts-ts.vhdlvol vol21Oocuments and Set-
tings/angelaplLocal Settingsrremporary Internet Files/Cõn- E3266AI EBAE770EA66 24/0412012
tent.IE5/ZBNX4A 7UIFDD0090C64046r Il.odf jldf 351BCB908046AF 14:32:36

" ! .'
29

,Lh., ~ ~~~a el~tr?nica deste do~umento.co~tém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
-.eB
,
- Junôlca; nos tennos da Medida Provlsóna nO 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
'

l .~I "
O'f:~ •
_.-
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRJPFIPR

Data Última
Caminho / Nome do Arquivo Tipo Hash
Modificação
10M Disco 05-Xtract-PE2950-VHD-<lwni-ts-ts.vhdlvol vol2100cuments and Set-
tings!iuci~cal Scttingsrrcmpomry Internet FilesICon-- 27701 13A0854C223E976 25/02/2010
tent.IE5/8 12VW56R1FDDO 1934006211 ].pdf pdf 9FFDA568F9F5 20:03:09
10M_Disco_ 05-Xtract-PE2950-VHD-<lwni-ts-ts.vhdlvol_vo12100cuments and Set-
tingsllucialLocal SettingsITempomry Internet FileslCon- 4315AD934D4A7A66112 12/01/2012
tent.JE51A 7ABYTIVIFDD032061367fll.pdf pdf B961 BDF7D3C5F 17:40:49
10M Disco 05-Xtract-PE2950-VHD-<lwni-ts-ts.vhdlvol vo121Oocuments and Set-
tings/ubiracilLocal Settingsrrempomry Internet FileslCo;i- 102D7FI55344491 6AE17 08/0212011
tellt.lE5IMN761 UFIFDD0094B51 769f1l.pdf pdf 15D9F7C729C5 10:38:18
10M Disco 05-Xtract-SUNFlRE X 4150-srv- A968386BB366F5A 74D5 11/04/2012
oasO II.Qco;2 vhdlvol voI2IRoot7fro~tllhomclodccrtlsisfdd-2012-04-11 c.dmp dmp 9A5B56F49B07F 18:17:52

2
10M Disco 07-Constructor 1 USB HD ESXi I ernails.ctr/vol vo12/2010- 06E8C81 6C09FOEA82FF 25108/2010

5
Dec/2010-A;g/#msgs/00000296.eml- - - - - eml IAB4EIAEOEECA 13:56:04

:54 44
10M Disco 07-ColIstructor 1 USB HD ESXi I emails.ctr/vol vo1212010- 13FEFF6D844CE4BF487
Dec/20 I 0-A;g/#msgs/0000D296.ernl»extratoOOo f pdf - pdf 333EBB59F7BOO
10M Disco 07-Constructor 1 USB HD ESXi 1 emails.ctr/vol vo121201O- AI1834C9313IC01E9F9 19/08/2010
Dec/2010-A;gI#msgsIENC - PlanilhãS Re~isadaS CAP e SN

:43 Inq
- eml 11683DD6602lD 18:35:50
10M Disco 07-Constructor 1 USB HD ESXi 1 emails.ctr/vol vo1212010- CEBB 726B5B0A65EAF 19/08/2010
Dec120 1O-A~#msgslsenhas - - - - - - eml C8A99091 77FD5FD 16:10:12
10M Disco 07-Constructor 1 USB HD ESXi I emails.ctr/vol vo12/2010- B498872AB975BOF4BB5 0111 1/2010
Decl2010-N~v/#msgslO000003d.ernl- - - -
14 -23
-
10M Disco 07.:Constructor 1 USB HD ESXi 1 emails.ctr/vol vo12/2010-
Dec/2010-N~v/#nisgs/0000003d.ernl»poolistinhaÕOOI.pdf -
eml

pdf
7DC5A8BDE6804
018E2A39D40815EIF62
522A6D41E9B4B
14:44:16
4
10M Disco 07-COlistruclor I USB HD ESXi 1 emails.ctrlvol vo12/2010- 3D46FF880F2B07D29B 2611 1/2010
02 .57

Decl201O-N~v/#msgs/0000ll~.eml- - - - - eml A82EOF3778BA08 18:39:24


1D~(Disco_07-Gqnstructor_I_USB_HD_ESXi_l_emails.ctr/vol_voI212010- AD297BBE24BOBFEDA 04110/2010
Dcc/20IOcüct!#rtisgslOlJo00417.crnl eml OEF8B3DAOE58A85 22:01:26
0/2 733

10M Disco 07-Constructor 1 USB HD ESXi I emails.ctr/vol vo12/2010- 7882CF AA3BCB37F3BO


1-

Dec/20 I 0-Óêtl#mSgS/000004 17.ernl»pa~lislinha.Qdf - pdf 6BBA662C8206ED


10M Disco 07-CÓnstructor 1 USB HD ESXi I emails.ctr/vol vo1212010- EF4FF AAADF31 B94266 19110/2010
Dec/20·IO-O~t!#n1Sgsl00000;;ld.eml- -
4/1 3.

- - - eml 3A2A0F38CC4A5D 16:06:42


10M Disco 07~Constructor I USB HD ESXi 1 emails.ctr/vol vo12/2010- DB2A88544F562AEEOI 14/10/2010
: 0 r: 07

Pec/20IO-O"êtl#msgsÍliQuidi'c&s no Rio ~ Sp PMa~ dia 15.10 - eml F7864ED497 A2AC 21:31:04


10M Disco 07-Constructor 1 USB HD ESXi I emails.ctr/vol vo12/2010- 32583DB611 B07EE4F2F 0110912010
Dcc/20 1O-Sep/#msl?;s/OOOOOOcO.eml - - - - - eml F5B618BC6253B 22:10:26
'IOM 'nisêo '07-DmftSystem SafeHost BK Server HD not atta-
Em po

che,CSN'::5Qi)4XYtH/vol_voI411$Unalloc!Ünalloc:::'464309'=-585420888064_5983
'533 19936-Frag6»Carved-392707784.zip»RJCARDO/JR-FINAL-20 I OIPLANE-
JAMENTO 28 JULHO- BSB-NORTElPROGRAMAÇAO-NORTElEvento Norte- IOBOA09CBEC36789F29 28/07/2010
sso

.nova dia22.xlsx xlsx B658E 15F32BE9 19:09:26


IOM_Disco_07oDraftSystem_SafeHost_BK_Server_HD_not_atta-
. ched.:..SN'"5QD4XYFHlvotvoJ411$UnalJoclUnalloc_464309_585420888064_5983
533 19936-Frag6»Carved-392707784.zip»RJCARDO/JR-FINAL-20 1OIPLANE- 657DA51 C3D! F5F9C57 30/07/2010
pre

lAMENTO 28 JULHO- BSB-NORTElProgramado -CMF e JP-BSB-rev2-30.xJsx xJsx CC98E6EF719FF4 21:36:12


10M Disco 07-DraftSystem SafeHost BK Server HD 1101 atta-
ched:::'SN_5QD4XYFHlvol_voI411$UnaTIoclUnalloc:::'464309'=-585420888064_5983
Im

·53319936-Frag6;;:>Carved~392707784.zip»RJCARDO/JR-FINAL-20 1OIPLANE- 5EFB79F6C74A93AFA2 30/07/2010


lAMENTO 28JULHO- BSB-NORTE/recife-NORTElEvento Norte.xlsx xlsx 28B70 1933F565F 21:43:46

~ ; .

30

i ',i}{/: A f~~ e1etr~.J:Iica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
..!tO jurídica, nôs
teJ.111os da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

,
I
.'
.,.
I"
I .
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR
rIr
IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS

Quesito 1: Existem arquivos cujo conteúdo ou metadados confirmem, refutem


ou alterem a hipótese criminal?
Em relação à Hipótese Criminal 1, foram localizados os seguintes registros de
pagamentos:
a) 3 (três) registros de pagamento para o codinome "DAMA", no 2°
semestre do ano de 2010, os quais totalizam R$ 750.000,00 (setecentos

5 2
e cinquenta mil reais), vinculados à obra/centro de custo

:54 44
"EVENTOIFRlFOZ";

:43 Inq
b) 3 (três) registros de pagamento para o codinome "GARANHAO", no 2°
}\' _ .. : •• ,,, L'~:'" semestre do ano de 2010, os quais totalizam R$ 250.000,00 (duzentos e

14 -23
cinquenta mil reais), também vinculados à obra/centro de custo
"EVENTOIFRlFOZ" .
4
02 .57

" 1fais registros de pagamento estão detalhados na seção In.3 do laudo, bem como
estão demonstr'idos em arquivos diversos relacionados na seção IlI.5 do laudo.
0/2 733
1-

1-,' •

Em\relação à Hipótese Criminal 2, foram localizados os seguintes registros de


4/1 3.

pagamentos:
: 0 r: 07

a) 1 (um) registro de pagamento para o codinome "BONITAO", no 2°


semestre do ano de 2010, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
Em po

vinculado à obra/centro de custo "EVENTOIBJ/JP";


sso

b) 1 (um) registro de pagamento para o codinome "BONITINHO", no 2°


semestre do ano de 2010, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
pre

vinculado à obra/centro de custo "EVENTOIBJ/JP".


Tais registros de pagamento estão detalhados na seção 1I1.4 do laudo, bem como
Im

~ ., .. , ).

estão demonstrados em arquivos diversos relacionados na seção m.5 do laudo.


Todos os registros de pagamentos supracitados estão sintetizados na Tabela 14,
a seguir, ordenadõs'por data de pagamento. Destaca-se que alguns dos pagamentos coincidiram
Ra§ :inesmaS:datas, mesmo se referindo a beneficiários (codinomes) diversos.

31
i:-
A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídica, nos termos da Medida Provisória nO 2200-2, de 24 de agosto de 2001,
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SR/PFIPR

Tabela 14 - Síntese dos registros de pagamento, em ordem cronológica.


N° Cód. N° Valor Pagto Conta de
Codinome Data Pagto Senha Cidade
Negoc. Requis. Movim. (R$) Origem
DAMA 14790 P.I0.528 254537 24/08/2010 350.000,00 TABULEIRO SP PAU LISTINHA

GARANHAO 14798 P.I0.537 254546 24/08/2010 50.000,00 MOÇA SP PAULlSTINHA

BONITAO 13560 P.I0.534 254542 24/08/2010 100.000,00 MODA SP PAULlSTINHA

DAMA 14790 P.I0.676 273105 24/09/2010 250.000,00 XADREZ (1/2) SP PAU LISTINHA

GARANHAO 14798 P.I0.735 273121 15/10/2010 150.000,00 CAVALO SP PAU LISTINHA

DAMA 14790 P.I0.737 273123 15/10/2010 150.000,00 XADREZ (2/2) SP PAU LISTINHA

52
BONmNHO 14375 P.I0.724 273084 15/10/2010 100.000,00 SALÃO SP PAULlSTINHA

:54 44
GARANHAO 14798 P.I0.285 244366 05/11/2010 50.000,00 CONQUISTADOR SSA CXSSAR

:43 Inq
Total DAMA 750.00000

Total GARANHAO 250.000,00


'. ..
, '

14 -23
Total BONmNHO - - 100.000,00

Total BONITAO 100.00000


-
4
02 .57

QQ~~ito 2: Em caso de resposta positiva ao item supra, solicito que os arquivos


0/2 733
1-

~_ejám contextualizados com a hipótese criminal e apresentados de forma cronológica, com


destaque para eventuais comunicações entre integrantes do grupo Odebrecht, ou entre
4/1 3.
: 0 r: 07

int'egrantes do grupo Odebrecht e "prestadores de serviços" (doleiros ou quaisquer pessoas


externas à empresa) acerca de: (a) negociações para a realização de entrega de valores e
~espectivos registros nos sistemas de contabilidade paralela, (b) previsões, cronogramas ou
Em po

. ,

planilhas de entrega de valores, (c) detalhes sobre a entrega de valores, tais como locais e senhas
sso

e (d) quaisquer documentos cujo conteúdo ou metadados indiquem a efetiva entrega de valores,
:a identificação
., de intermediários ou de beneficiários finais.
pre

Os registros de pagamentos citados na resposta ao quesito anterior constam no


Im

"arquivo DUMP " , cuja explicação é apresentada na secão 1.3 do laudo. Ademais, foram
localizados diversos outros arquivos que corroboram tais registros de pagamentos, e que estão
Ciêfulhados na s:dcãü m.s do laudo, incluindo comunicações por e-mail entre os funcionários do
Setor de OperaçÕes Estruturadas da Odebrecht.
:1 ' Régistra-se que não foi possível localizar informações a respeito dos endereços

de entrega ou de retirada dos valores relacionados aos pagamentos citados na resposta ao


quesito 1. Entretanto, foi possível identificar possíveis endereços vinculados a alguns dos
32

A fOlma eletrônica deste docwnento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídi9a;'no$:teimos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
-.. ...
. J ,~

... ; ,
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR

investigados, relacionados a outros registros de pagamentos, que estão detalhados na seção III.6
do laudo.
Ressalva-se, contudo, que somente os funcionários do Setor de Operações
Estruturadas ou os líderes empresarias da empresa Odebrecht podem confirmar se os codinomes
e registros de pagamentos apresentados na seção III.6 do laudo se referem, efetivamente, às
pessoas investigadas no âmbito do presente inquérito policial, considerando que há situações
em que um beneficiário possui mais de um codinome, assim como há situações em que um

2
mesmo codinome pode se referir a pessoas diversas. Tal circunstância deriva do fato de que a

5
:54 44
designação de codinomes a beneficiários era uma responsabilidade de diferentes líderes
empresariais, e nem sempre havia unicidade nas alcunhas utilizadas.

:43 Inq
Por fim, destaca-se que, em regra, os endereços de entrega ou de retirada dos
valores acordados 'entre Odebrecht e beneficiários não constam na base de dados do "arquivo
14 -23
DUMP" ou dos relatórios "PDF" emitidos pelos usuários do sistema MyWebDay. Geralmente
4
tais informações:tonstam, de forma esparsa, em comunicações via e-maU ou chat entre os
02 .57

futicionários/operiúiores do Setor de Operações Estruturadas, utilizando linguagem cifrada que


0/2 733

tem como princípal elemento palavras que representam as senhas dos pagamentos. E nem
1-

sitripré é pdssíV:el recuperar as informações relacionadas a endereços de entrega ou de retirada


4/1 3.

de valores em esPécie, especialmente em períodos anteriores a 2014, em razão dos seguintes


: 0 r: 07

iÍiotlvos:i)atqulvos de e-maU ou de chat excluídos de forma irrecuperável e ii) e-maUs


cnptografàdos cüjó conteúdo não pôde ser acessado
Em po

Quesito 3: Outras informações a critério dos srs. Peritos


sso

,-,Por meio da análise dos arquivos resultantes dos sistemas "Drousys" e


"MyWebDay·B";· foram localizados arquivos que fazem a associação entre alguns dos
pre

CO di nomes objetos do presente laudo e os respectivos nomes dos investigados. Tais arquivos
Im

éstão:detalhàdos'na seção 111.2 do laudo.


Osarquivos utilizados para obter as informações apresentadas neste laudo estão
re-IâCíonadosÍ1à: Tabela 13 da seção lU. 7. Nessa mesma tabela também são indicados a
localização nos discos, o hash e a data da última modificação de cada arquivo analisado, quando
disporiível tál1nfórmação. Foi utilizada a data de última modificação para indicação de
contemporarieidade, já que a data de criação de um arquivo refere-se ao volume em que ele se
encontra. Assim, se um arquivo foi copiado de um volume (ex: C:\) para outro volume (ex: Z:\),
33

h/. A forma eletrÔnica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
.,.e!J .~
jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 200 I .
\..' -.:. ";

.. t,·" -
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SR/PFIPR

a data de criação do arquivo no volume (no exemplo, Z:\) seria alterada para a data da cópia,
sendo que a data de última modificação seria mantida a original.
Por fim, registra-se que não foram encontrados indícios de que os arquivos
analisados tenham sido alterados ou inseridos em data recente, sendo os mesmos, portanto,
contemporâneos aos registros de pagamento apresentados neste laudo.

Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal Federal encerra o presente laudo,

2
elaborado em 34 (trinta e quatro) páginas, digitalmente assinado.

5
:54 44
:43 Inq
i". ,
.# '.' ....... " " , '

14 -23
(assinado digitalmente)
DANIEL PArvA SCARPARO
Por
4
02 .57

PERlTO CRIMINAL FEDERAL


0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im

34

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídica, nos termos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
_,
Poder Judiciário
Supremo Tribunal Federal

Rect'bo de Petição Eletrônica

5 2
Petição 77959/2021

:54 44
Processo lnq 4452

:43 3 Inq
Tipo de pedido Documento(s) ePOL - Policia Federal

Relação de Peças 1 - Documentos comprobatórios2 - Documentos


comprobatórios
Assinado por:4-2
TimeStamp02_ 7898-14D9-7FF3
DANIEL PAIVA SCARPARO
3 - Documentos de identificação
02 .57
14
Data/Hora do Envio 10/08/2021, às 17:10:37
0/2 733

Enviado por DEPARTAMENTO DE POlÍCIA FEDERAL (CNPJ:


1-

00.394.494/0014-50)
4/1 3.
: 0 r: 07

•raru,ro DE CONCLUSÃO
.-
Faço·- .estes,. nut-os . . ccnc.l•.1sos
·J- · ·
Em po

Mini:stro(a) Re:i..atort,:; "--«.dn_

9rasi lia, ~ - rle -~-~~·"""--;---::-:-:-- ·


, PAUl-.0 KOER.:
sso

1 Técnico ~fodi(.;iá!":!.c. ··
pre

da Ministra
Im

Gabinete WEBER
ROS/\ .
Recebido em. '

1 3 ~GO 1011 \
. --·-

Em ,3 'los .JSõ~~Rll_'j:R,<7
recebi nvtoa.
a f. -
• • .µ_h.l..Q.
val~~opensos
8 untllciO or llnhi,} com o(a)
que uogue,
INQUÉRITO 4.452 DISTRITO FEDERAL

RELATORA : MIN. ROSA WEBER


AUTOR(A/S)(ES) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INVEST.(A/S) :FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA
ADV.(A/S) :MARCELLO DIAS DE PAULA

5 2
INVEST.(A/S) :ROBINSON MESQUITA DE FARIA

:54 44
INVEST.(A/S) : ROSALBA CIARLINI ROSADO

:43 3 Inq
INQUÉRITO. ARQUIVAMENTO. POSTERIOR
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. VISTA À
4-2
PGR PARA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO.
02 .57
14
0/2 733

Vistos etc.
1-
4/1 3.

Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República para


: 0 r: 07

ciência dos documentos juntados às fls. 546-590 e manifestação no prazo


regimental.
Em po

Brasília, 13 de agosto de 2021.


sso

Ministra Rosa Weber


pre

Relatora
Im

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 51 E6-64B1-81A7-0A25 e senha D8D4-8D1 B-4327-9462

L
Faço vista destes
REPÚBLICA.

Brasllia, 8- de

Té..::nico

-------~~.

2 5
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso

_,-,.
;l
pre
Im
e
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
DCJ/SEJUD - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIAL/SEJUD

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:

2
Número do Auto Judicial: 4452

5
:54 44
Etiqueta STF-INQ-4452
Data da Vista: 13/08/2021 00:00:00

:43 Inq
Data da Entrada: 17/08/2021 15:29:58
Motivo da Entrada: Parecer
Urgente: Sim 14 -23
4
02 .57

Informações da Distribuição
0/2 733

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: ASSEP-CRIMINAL


1-

Oficio:
ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS
4/1 3.

Tipo de Vínculo: Titular


: 0 r: 07

Forma de Distribuição: Conforme regras da Unidade


Forma de Execução: Distribuição Automática
Data: 26/08/2021 14:35:30
Em po

Responsável: Marcos Antonio Guimaraes De Fontes


sso

Informações da Conclusão
Oficio: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: ASSEP-CRIMINAL
pre

Oficio sem chefe da unidade no momento da distribuição


Tipo de Vínculo: Titular
Im

Motivo: Oficio Titular


/j Forma de Execução: Conclusão Automática
Data: 26/08/2021 14:38:41
Responsável: Marcos Antonio Guimaraes De Fantes

Brasília, 26/08/2021 14:38:41.

Marcos Ant uimaraes De Fontes


ú
Responsável pela c nclusão do auto judicial
1

i
L__
dl9~cfT~@de;d

:,S,jQ 4~e5,l,
TERMO DE RECEBIMENTO
Certifico que, ry ata, recebi os autos do(a)

Com volume( s), J apenso( s) e -=juntada(s) por linha.


Brasília,
. -{2.J / -
.JO-/2021. gJ cti ~1 //
',1}!
Kátia Maria Credi do Abreu - at
Protocolo Judicial
,ct 108 52

5 2
:54 44
OI sn,,,,..,,~,1. 00

:43 Inq
1
;e~ebl os autos~vois~:nsos
~ C::: juntadas por linha) com o(a)
que ,.mgue.

14 -23 ~--i--6t- 6 olz


sê'rvldor/Estêgiár1o-Matrlculn
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso

1
pre
Im

S T F 102.002
! :·•1
., 1 ,'

5 2
:54 44
:43 Inq
TERMO DE JUNTADA

14 -23
4
02 .57

Santos
Analista Judiei Mat. 2195
0/2 733

- -- - - -· ------
1-

-~ ~ ~
-.- - --------
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im

Supremo Tribunal Federal srmg1,a1


01/10/2021 16:08 0095578
111111111111 lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL


51!5
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA \
INQUÉRITO 4.452/DF - FÍSICO
RELATORA: MINISTRA ROSA WEBER
AUTOR: MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL

2
INVESTIGADO: FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA

5
INVESTIGADO: ROBINSON MESQUITA DE FARIA

:54 44
INVESTIGADO: ROSALBA CIARLINI ROSADO
PETIÇÃO ASSEP-CRIM/PGR 329379/2021

:43 Inq
14 -23
4
02 .57

Excelentíssima Senhora Ministra Rosa Weber,


0/2 733
1-

Trata-se de inquérito instaurado após a homologação de acordos de colaboração


4/1 3.
: 0 r: 07

premiada celebrados entre o Ministério Público Federal e execurivos da Construtora


Odebrechc, que revelaram terem repassado valores não contabilizados para financiar as
Em po

campanhas eleitorais de FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA, ROBINSON


MESQUITA DE FARIA e ROSALBA CIARLINI ROSADO, candidatos,
sso

respectivamente, aos cargos de deputado federal, vice-governador do Estado do Rio Grande


pre

do Norte e governadora do mesmo Estado, no ano de 2010.


Im

Em 18 de setembro de 2018 (fls. 516/519), esta Procuradoria-Geral da


República manifestou-se pelo arquivamento deste inquérito, ante a ausência de elementos
indiciários mínimos para o oferecimento de denúncia, ressalvada a possibilidade prevista do
are. 18 do Código de Processo Penal. Eis o trecho que sintetiza a manifestação:

Apesar dos forres indícios da prát:ica do deliro previsro no arr. 350 do


Código Eleiroral pelos invest:igados, por meio de caixa 2" eleiroral em
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

201 O, não há elementos suficientes para o ofrrecimenro de denúncia, bem


como mostra-se inviávela continuidade das investigações.

Os elementos probatórios que vinculam os investigados à prática do delito

5 2
em análise restringem-se ao depoimenro dos colaboradores, aos registros

:54 44
de pagamento nos sistemas do Grupo ODEBRECHT, que não se sabe ao

:43 Inq
certo se os codinomes mencionados de fáto dizem respeito aos
investigados, e a suspeita doarão de campanha efétuada pelo Deputado
14 -23
Federal Fábio Faria em valor idêntico e em data próxima {posterior) a que
4
teria recebido a indevida doarão. (Grifos acrescentados)
02 .57
0/2 733

Em decisão proferida em 12 de fevereiro de 2019 (Hs. 534/540), foi acolhida a


1-

promoção de arquivamento do Ministério Público, concluindo:


4/1 3.
: 0 r: 07

( ... ) estando, na espécie, a Procuradora-Geral da República a


sustentar a inexistência de elementos que permitam impulsionar as
Em po

investigações, impõe-se o arquivamento requerido, inexistindo


sso

excepcionalidade que justifique sindicalizar a opinio delicti do titular da


arãopenal.
pre

Após o trânsito em julgado do aludido decisum (H. 545), foi juntada aos autos, a
Im

prinápio, em 18 de março de 2019, carta precatória com o depoimento de Carlos Augusto


de Sousa Rosado, cônjuge da investigada Rosalba Ciarlini Rosado. Ao final de seu relato,
Carlos Augusto Rosado negou ter conhecimento acerca dos fatos investigados, tendo
esclarecido:

QUE questionado sobre o teor da delarão premiada de ALEXANDRE


JOSÉ LOPES BARRADAS, afirmando que teria realizado doarões de
campanha via caixa 2" no valor de R$ 100.000,00 para a campanha de
2
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

FÁBIO FARIA e R$ 350.000,00 para a campanha de ROSALBA


ROSADO e ROBINSON FARIA, afirma que não recebeu tais valores;
QUE esdatece ainda que não acompanhava a evolução de pagament:os e

2
despesas da campanha; QUE não manteve contat:o com nenhum executivo

5
:54 44
da ODEBRECHT depois do relérido jantar; QUE não tem
conhecimento de nenhuma obra realizada pela empreiteira

:43 Inq
ODEBRECHT durante o governo de sua esposa, ROSALBA ROSADO.

14 -23
Em 10 de agosto de 2021, foi ainda juntado aos autos o Laudo Pericial nº
4
984/2021-SETEC/SR/PF/PR, referente a exame nos sistemas de contabilidade paralela
02 .57

do Grupo Odebrecht (fls. 557/590), cuja elaboração foi solicitada no dia 23 de julho de
0/2 733
1-

2018, antes, portanto, do arquivamento deste inquérito.


4/1 3.
: 0 r: 07

No aludido Laudo, há referência a pagamentos supostamente feitos aos


investigados, identificados com codinomes. Existe, porém, a seguinte consideração:
Em po

Ressalva-se, contudo, que somente os lüncionários do Setor de


sso

Operações Estruturadas ou os líderes empresariais da empresa Odebrecht


pre

podem confirmar se os codinomes e registras de pagamentos apresentados


na seção DL6 do laudo se relérem, elétivamente, às pessoas investigadas no
Im

âmbito do presente inquérito policial, considerando que há situações em


que um mesmo codinome pode se relérit a pessoas diversas. Tal
circunstância deriva do fáto de que a designação de codinomes a
beneficiários era uma responsabihaade de dilérentes líderes empresariais, e
nem sempre havia unicidade nas alcunhas utilizadas.

3
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Além disso, há menção a possíveis endereços vinculados a alguns investigados.


Com relação a esse ponto, todavia, consta do Laudo nº 984/2021-SETEC/SR/PF/PR
outra ressalva:

5 2
:54 44
Por fim, destaca-se que, em regra, os endereços de entrega ou de retirada
dos valores acordados entre Odebrecht: e beneficiários não const:am na base

:43 Inq
de dados do "arquivo DUMP" ou dos relat:órios ,,PDF" emitidos pelos

14 -23
usuários do sist:ema MyWebDay. Geralment:e, t:ais informações const:am,
de forma esparsa, em comunicações via e-mail ou chat: entre os
4
02 .57

lüncionários/operadores do Set:or de Operações Est:rut:uradas, utilizando


linguagem cifrada que t:em como principal element:o palavras que
0/2 733
1-

representam as senhas dos pagament:os. E nem sempre é possível recuperar


as informações relacionadas a endereços de entrega ou de retirada de
4/1 3.
: 0 r: 07

valores em espécie, especialment:e em períodos ant:eriores a 2014, em razão


dos seguint:es motivos: i} arquivos de e-mail ou de chat: exduídos de forma
Em po

irrecuperável e ii} e-mails cript:ografâdos cujo cont:eúdo não pôde ser


acessado.
sso

Os autos, então, vieram para esta Procuradoria-Geral da República, para fins de


pre

ciência dos documentos juntados às fls. 546/590 e de manifestação.


Im

Eis, em síntese, o relatório.

Antes de se manifestar sobre a possibilidade de reabertura deste inquérito,


ante a juntada aos autos de outros elementos de prova, faz-se necessário abordar as
questões atinentes ao prazo prescricional e ao órgão jurisdicional competente para
conduzir a investigação.

4
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Ao se manifestar pelo arquivamento dos autos, esta Procuradoria-Geral da


República mencionou a existência de indícios da prática de crimes de falsidade ideológica
eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral).

5 2
:54 44
A pena cominada para o delito acima - reclusão até cinco anos - corresponde
ao prazo prescricional de 12 (doze) anos (art.109, III, do Código Penal).

:43 3 Inq
Os fatos investigados ocorreram em 2010. O dies a quo do prazo prescricional
4-2
do crime de falsidade ideológica eleitoral coincide, naturalmente, com o termo do período de
02 .57

entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral, que, no presente caso, ocorreu em 2 de


14

novembro de 2010 (art. 26 da Resolução 23.217 /2010 do Tribunal Superior Eleitoral).


0/2 733
1-
4/1 3.

Logo, a extinção da punibilidade pela prescrição ocorrerá somente em 2 de


: 0 r: 07

novembro de 2022, ou seja, 12 (doze) anos depois do término do período de entrega da


prestação de contas à Justiça Eleitoral no ano de 2010.
Em po

Essa conclusão advém do fato de haver consumação do delito de falsidade


sso

ideológica eleitoral somente quando se omite declaração verdadeira ou se insere declaração


pre

falsa em documento público ou particular. E, no caso dos autos, a omissão poderia ocorrer
Im

até o último dia do prazo previsto para a entrega de prestação de contas ao Tribunal
Eleitoral competente.

Remanesce, pois, hígida a pretensão punitiva do Estado quanto ao delito


previsto no art. 350 do Código Eleitoral.

Por outro lado, a ocorrência, em tese, do crime de falsidade ideológica eleitoral

conduz à conclusão de que a competência para conduzir este inquérito é da Justiça

5
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Eleitoral de primeira instância e não do Supremo Tribunal Federal (art. 35, II, do
Código Eleitoral).

2
Ainda que existam crimes comuns conexos ao delito eleitoral, o entendimento

5
:54 44
jurisprudencial sedimentado nessa e. Suprema Corte é o de que, à luz do que estabelecem
os arts. 109, lV, e 121 da Constituição Federal, 35, II, do Código Eleitoral e 78, IV, do

:43 Inq
Código de Processo Penal, prevalece a competência da Justiça Eleitoral, dada a
especialidade.
14 -23
4
02 .57

Existem, aliás, vários precedentes no mesmo sentido (PET 5.700/DF, Rei.


Min. Celso de Mello, julgado em 22.9.2015, PET-AgR 6.820, redator do acórdão Min.
0/2 733
1-

Ricardo Lewandowski, julgado em 6.2.2018, lnq 4435-AgRg-Quarto, Rei. Min. Marco


4/1 3.

Aurélio, julgado em 14.3.2019, Rei 36131 AgR, Rei. Min. Edson Fachin, julgado em
: 0 r: 07

1°.9.2020 e Rei 45439, Rei. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.8.2021).


Em po

O juízo de reabertura de investigações é próprio do juízo natural para a ação


sso

penal. Quando foi feito o arquivamento, o Supremo Tribunal Federal não havia firmado
a competência da Justiça Eleitoral para casos que tais. Assim, o Supremo Tribunal
pre

Federal foi o juízo do arquivamento, mas não seria hoje o juízo para o caso.
Im

Assim, mostra-se razoável que o juízo competente para a persecução penal


hoje seja o juízo para o exame da reabertura do caso, e não o juízo onde feito o
arquivamento que à época competente.

Este inquérito, portanto, deve, ao ver do Ministério Público Federal, ser


remetido à Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, haja vista que os investigados, em

6
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

2010, conforme esclarecido, eram candidatos desse Estado aos cargos de deputado
federal, vice-governador e governadora.

2
Em face do exposto, o Ministério Público Federal junto ao Supremo Tribunal

5
:54 44
Federal requer, alternativamente:

:43 Inq
a) o declínio de competência para a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte; ou

14 -23
b) nova vista dos autos, em caso de desacolhimento do pleito acima, para fins de
4
manifestação sobre a possibilidade de reabertura deste inquérito, eis que, então,
02 .57

reconhecida a competência do Supremo Tribunal Federal, este seria o membro natural


0/2 733
1-

do Ministério Público para o caso.


4/1 3.
: 0 r: 07

Brasília, 30 de setembro de 2021.


Em po
sso
pre
Im

KCOLPICCOL