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INQ/{!452
10604 - DIREITO PROCESSUAL PENAL ( INVESTIG/l.CÃO PENAL
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DIGITALIZADO
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SPOC/STF - FL. - .~
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J:NQUÉRITO 4452
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
,
INQUERITO POLICIAL
GRUPO DE !NQUÊRffOS 1)0 ~.;TF {G!NQ/STF/D!COR}
; RE Nº 0058/2017--1
2
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ETIQUETA JUSTIÇA
Im
ETIQUETA JUSTIÇA
DPF- 309
· RELAÇÃO DE APENSOS .
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5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
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0/2 733
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4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
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pre
Im
® SEGRAF - DPF
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)
5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
AO(s) 09 dia(s) do mês de maio de 2018, nesta Diretoria de Investigação e Combate ao
Crime Organizado - DICOR/PF, em Brasília/DF, em consonância com o disposto no
4
artigo 43 da Instrução Normativa n. 0 108/2016. - DG/PF e.e. Art. 4° da Resolução
02 .57
0058/2017-1 (Inquérito n. 44 - STF), e qual iniciará com esta folha n. 0 357, do que,
1-
RE Nº 0058/2017-1
[SISCARTJ
Ofício nº 3222/2018
Brasília, 28 de fevereiro de 2018.
5 2
A Sua Excelência o Senhor
:54 44
Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado do Departamento de Policia
Federal
:43 Inq
Inquérito nº 4452
AUTOR(NS)(ES) 14 -23
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
4
PROC.(NS)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INVEST.(NS) : FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA
02 .57
Senhor Diretor,
Em po
Atenciosamente,
pre
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
dOCllmento pode ser acessado no endereço eletrônico http:/twww.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14429801.
)
DP
2
ADV.(A/5) :MARCELLO DIAS DE PAULA
5
lNVEST.(A/5) :ROBINSON MESQUITA DE FARIA
:54 44
lNVEST.(A/5) :ROSALBA CIARLINI ROSADO
:43 Inq
Vistos etc.
1. A Procuradora-Geral da República requer a dilação do prazo para
14 -23
conclusão do presente inquérito, possibilitando a realização das
diligências que indicou na peça sob o protocolo 0006938 - STF.
4
02 .57
Supremo Tribunal Federal e o artigo 3°, III, da Lei 8.038/90, delego ao Juiz
Fernando Brandini Barbagalo, magistrado instrutor convocado para atuar
neste Gabinete, os poderes previstos nos referidos dispositivos, para
doravante praticar os atos necessários à condução do presente feito.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2018.
Documento assinado digitalmente conforme MP nG 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autentlcacao/ sob o número 14420292.
T1. VILARDI ADVOGADOS
CELSO SANCMEZ VILARDI
RENATA MOROVITZ KALIM
LUCIANO QUINTANILMA DE ALMEIDA
ADRIANA PAZINI DE BARROS
NARA SILVA DE ALMEIDA
PEDRO MORTARI BONATTO
DOMITILA KÔMLER
ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILMO
PRISCILA MOURA GARCIA
EDUARDO FERREIRA DA SILVA
FABIANA PINMEIRO FREME FERREIRA
RODRIGO VILARDI WERNECK
JULIA OCTAVIANI DUARTE LOURENÇO
ENZO VASQUEZ CASAVOLA FACMINI
FERNANDO CALIX COELMO DA COSTA
ANA BEATRIZ TANGO DE BARROS
2
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL
5
:54 44
DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL EM BRASÍLIA/DF.
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
qualificado nos autos do INQUÉRITO em epígrafe, por seus advogados ao final assinados,
vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue.
Im
Av. Brig. ~aría Lima, 3.144 · Cj 42 • Cep 01451-000 • São Paulo SP •Brasil• Tel +55113262 0101
~ VILARDI ADVOGADOS
2
recebidos pelo Peticionário a tírulo de salários mensais da Câmara dos Deputados, entre
5
:54 44
2007 e 2014:
:43 Inq
2007: R$ 206.466,43
14 -23
2008: R$ 226.549,79
2009: R$ 222.159,39
4
2010: R.$ 231.169,26
02 .57
0/2 733
1-
Total: R$ 2.284.456,71
sso
pre
desde o ano de 1998, exerce atividade empresarial, sendo sócio da Academia Athletica Ltda.,
cujo capital social desde a sua fundação era de R.$ 19.800,00, passando para o valor de R$
70.000,00 no ano de 2009.
2
'U VILARDI ADVOGADOS
52
Fitness, convertendo o seu valor (R$ 1.416.158,99) em ações da 1\'Bodytcch Participações
:54 44
S.A.
:43 Inq
Tanto a transação societária quanto a sua valorização foram
14 -23
devidamente declaradas em seu imposto de renda. Considerando apenas esta valorização das
ações da AClub, houve um ganho de capital de R$ 1.346.158,99, pelo qual Fábio Salustino
4
Mesquita de Faria recolheu todos os impostos devidos.
02 .57
0/2 733
1-
em 2006, e deixou para ele o valor de R$ 308.324.19 a titulo de seguro de vida, conforme
: 0 r: 07
2
quanto à licitude de sua evolução patrimonial bem como dos depósitos realizados na conta
5
:54 44
de campanha, o Peticionário permanece à disposição de Vossa Excelência, aguardando o fim
das investigações.
:43 Inq
14 -23
Termo em que,
Pede deferimento.
4
De São aulo para Brasília, 26 de março de 2018.
02 .57
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0/2 733
li J''rnv,
1-
OAB/SP nº
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T..l VILARDI ADVOGADOS
DP
CELSO SANCMEZ VILARDI
RENATA MOROVITZ KALIM
LUCIANO QUINTANILMA DE ALMEIDA
ADRIANA PAZINI DE BARROS
NARA SILVA DE ALMEIDA
PEDRO MORTARI BONATTO
DOMITILA KÕMLER
ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO ÇILMO
PRISCILA MOURA GARCIA
EDUARDO ÇERREIRA DA SILVA
ÇABIANA PINMEIRO ÇREME ÇERREIRA
RODRIGO VILARDI WERNECK
JULIA OCTAVIANI DUARTE LOURENÇO
ENZO VASQUEZ CASAVOLA ÇACMINI
RENATO REIS SILVA ARAGÃO
5 2
FEDERAL DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL EM
:54 44
BRASÍLIA/DF.
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02 .57
14
0/2 733
J;,5~ 3/é)/.!f
1-
4/1 3.
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Em po
Termos em que,
Pede deferimento.
De São Paulo para Brasília, 31 de janeiro de 2018.
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LUCIANO QUINTANILHA DE ALMEIDA
~ )
OAB/SP nº 186.825
Av. Brig. S:aria Lima, 3.144 • Cj 42 • Cep 01451-000 • São Paulo SP •Brasil• Tel +55113262 0101
Ti. VILARDI ADVOGADOS DP
SUBSTABELECIMENTO
2
sob o n.º 186.825, substabelcço, com reserva de iguais, os poderes a mim conferidos por
5
:54 44
ROBINSON MESQUITA DE FARIA e FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE
FARIA, nos autos do RE nº 58/2017 (INQ nº 4452/STF), em trâmite perante o
:43 Inq
Supremo Tribunal Federal, no que couber, aos estagiários de direito YURI TERRA
ABOU CHAHIN, inscrito na OAB/SP sob o n.º 222.341-E, FABIO LUIZ LEE,
14 -23
inscrito na OAB/SP sob o nº 222.279-e, e CAROLINA DE OLIVEIRA HABERBECK
4
BRANDÃO, inscrita na OAB/SP sob o nº 222.939-E, todos com endereço na Avenida
02 .57
Brigadeiro Faria Lima, 3.144, cj. 42, Itaim Bibi, São Paulo - SP.
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
MEIDA
OAB/SP n. 0 186.825
Em po
sso
pre
Im
, VILARDI
ADVOGADOS
PROCURAÇÃO
OUTORGANTE
: ROBINSON MESQUITA DE FARIA, brasileiro, casado, portador da cédula de
identidade RG nº 265233 - SSP-RN, regularmente inscrito no CPF/MF nº 157.050.994-87,
residente e domiciliado na Avenida Governador Sílvio Pedrosa, 316, apartamento 17DO -
Areia Preta, Natal/RN, CEP 59014-100, constitui seus advogados e bastantes procuradores,
5 2
OUTORGADOS
:54 44
: CELSO.SANCHEZ VILARDI, OAB/SP nº 120.797, RENATA HOROVITZ KALIM,
OÀB/SP nº 163.661, LUCIANO QUINTANILHA DE ALMEIDA, OAB/SP nº
:43 Inq
186.825, ADRIANA PAZINI DE BARROS, O:A.B/SP nº 221.911, NARA SILVA DE
ALMEIDA, OAB/SP nº 285.764, DOMITILA KÕHLER, OAB/SP nº 207.669,
14 -23
ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILHO, OAB/SP nº 234.073, PRISCILA
MOURA GARCIA, OAB/SP nº 339.917, EDUARDO FERREIRA DA SILVA,
4
OAB/SP nº 353.029, FABIANA PINHEIRO FREME FERREIRA, OAB/SP nº
02 .57
PODERES
sso
: amplos e gerais poderes para o foro cm geral, com a cláusula "ad judicia", onde com esta se
apresentarem, proporem contra quem de direito, as competentes ações e defendê-los nas
pre
contrárias, seguindo uma e outras até final decisão, usando dos recursos legais,
acompanhando-os praticando todos- os atos jurídicos necessários, com poderes para
Im
confessar, transigir, desistir, dar quitação, fazer acordos, ratificá-los pôr termo nos autos,
representar o Outorgante perante qualquer repartição Pública, Federal, Estadual, Municipal
ou Autarquias, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário ao fiel cumprimento do
presente, inclusive substabeleccr e xerocopiar, especialmente para representar o
Outorgante nos autos do INQ 4452/DF (RE 58/2017), em trârrúte perante o Supremo
Tribunal Federal.
~D~!2~o,
ROBINSON MESQUITA DE FARIA
5 2
TERMO DE VISTA ECÓPIAS
:54 44
:43 Inq
Aos 31 dia(s) do mês de janeiro de 2018, nesta Diretoria de
Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR, em
14 -23
cumprimento a determinação do(a) HELIEL JEFFERSON
MARTINS COSTA, foi fornecida mídia digital contendo
4
CÓPIA INTEGRAL dos autos, até a fl. 336 do Registro
02 .57
~Chak,
URITERRA ABOU CHAHIN
RE N' 0058/2017-1
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pre
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Em po
: 0 r: 07
4/1 3.
0/2 733
02 .57
1- 4
14 -23
:43 Inq
:54 44
5 2
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2
TERMO DE VISTA ECÓPIAS
5
:54 44
:43 Inq
Aos 23 dia(s) do mês de fevereiro de 2018, nesta Diretoria
de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR,
14 -23
em cumprimento a determinação do(a) LEANDRO ALVES
RIBEIRO, foi fornecida mídia digital contendo CÓPIA
4
INTEGRAL dos autos do Registro Especial nº
02 .57
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,/ .
sso
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LECIMENTO
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RE Nº 0058/2017-1
• DP
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A:
• ',), ,t--\"'
Rub:
SIQUEIRA CASTRO
ADVOGADOS
SAo PAULO Rua Tabapuã 81 4º andar ltaim Bibi
CEP 04533-010 SP Brasil
T (55 11) 3704-9640 F (55 11) 3704-9648
5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
I
LtANORO ALVES RIBEIRO
0/2 733
Matrial,a: 19.\43
Registro Especial nº 58/2017
(Inq. STF nº 4452)
4/1 3.
: 0 r: 07
www~slquelracostro.com:br
SÃO PAUlO • RIO-DE JANEIRO , BRAsfUA • FORTALEZA. BELO HORIZOffl • SAI.VADOR. PORTO AL'EGRE. RECIFI: , NATA\.. JÕÂO
Pf.SSOA • ARACAJU • VITÓlHA , MACEIÓ • TERESINA , SÃO lUIS . MAtlAUS • BEltM • GOfÃNIA . PORTÓ VELHO , LISBOA , l.UAHDA
6 t;;ANOS
)JYEARS
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A:
~
Rub: .
SIQUEIRA CASTRO
ADVOGADOS
BRASILIA SCN Quadra 04 Pétala B Grupo 1303 Ed, Centro
Empres_arlal V.Írig CEP 70714·9ÓO DF Brasil
T (55 61) 3424-4100 F (55 61) 3424-4149
SUBSTABELECIMEN'l'O
52
ROBERTO SIQUEIRA CASTRO, brasileiro, casado, inseri to na Ordem dos
:54 44
Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, sob o n.º 20.015;
RUBENS EMIDIO COSTA .KRISCHKE JUNIOR, brasileiro, solteiro, inscrito
:43 Inq
0
na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Cear·á, sob o n. 25. 18 9-
A;; ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, inscrita
14 -23
na Ordem dos .Advogados do Brasil, Seção Distrito Federal, sob o n. 0
Setor Cômercial Norte, Quadra 4., Grupo 1303, Ed. Centro Empresarial
Im
São 2017.
Pau()~
www.s1queiracastro.com.br
SÃO PAULO. RIO OE IAHEIRO. BRASÍLIA~ FORTALEZA. BRO HDRIZON'TE, SALVADOR , PORTO ALEGRE .·REOFE. NATAL
JOÃO PE5SOA . ARACAJU , VITÓRIA , MACEIÓ , URESlNA , SÃO LUíS . MANAUS • DELtM , GOIÃNIA • LIS80A • LUANDA
The-internalional.ne~work
of indépendent-law firms ·
-ad1'/1J'wJ
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T E R M O D E V I S T A E/OU C Ó P I A S
5 2
Aos 12 dia(s) do mês de abril de 2018, nesta Diretoria de
:54 44
Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR/PF,
em cumprimento a determinação do(a) excelentíssimo(a)
:43 Inq
Senhor(a) LEANDRO ALVES RIBEIRO, Delegado de Polícia
Federal, foi fornecida mídia digital contendo CÓPIA dos
14 -23
autos do Registro Especial nº 0058/2017-1-GINQ/STF
(INQ. n. 0 4452 . STF), até as fls. 351, ao advogado(a, s)
4
EDUARDO FERREIRA DA SILVA, inscrito na OAB/SP sob
02 .57
:
~~~~~~lhas 23,110 e 111.
GIO FERREIRA
Em po
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pre
RE Nº 0058/2017 -1
T-l VILARDI' ADVOGADOS
CELSO SANCMEZ VILARDI
RENATA MOROVITZ KALIM
DP
LUCIANO QUINTANILMA DE ALMEIDA A:· - - - - 1 ' - - I
ADRIANA PAZINI DE BARROS
NARA SILVA DE ALMEIDA Rub:
PEDRO MORTARI BONATTO
DOMITILA KÕMLER
ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILMO
PRISCILA MOURA GARCIA
EDUARDO FERREIRA DA SILVA
FABIANA PINMEIRO FREME FERREIRA
RODRIGO VILARDI WERNECK
JULIA OCTAVIANI DUARTE LOURENÇO
ENZO VASQUEZ CASAVOLA FACMINI
RENATO REIS SILVA ARAGÃO
5 2
DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL EM BRASÍLIA/DF.
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
Termos em que,
pre
•
Pede deli imento.
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Im
1ct~ r- ~X"'"
DUARDO FERREIRA DA SILVA
OAB/SP nº 353.029
Av. Brig. Faria Lima, 3.144 - Cj 42 • Cep 01451-000 • São Paulo SP • Bra,il , Tel +55 113262 0101
T1. VILARDI' ADVOGADOS
DP.
SUBSTABELECIMENTO
52
trâmite perante o Supremo tribunal Federal, para a estagiária de direito CAROLINA DE
:54 44
OLIVEIRA HABERBECK BRANDÃO, inscrita na OAB/SP sob nº 222.939-E, com
:43 Inq
endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.144, cj. 42, Itaim Bibi, São
Paulo -SP.
14 -23
4
02 .57
[º~
0/2 733
1-
7/J
~ -;J v_v·
4/1 3.
UARDO FERREI DA VA
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
Av. Brig. F'aria Lima, 3.144 - Cj 42 • Cep 01451-000 • São Paulo SP · Brasil• Tel +5511 3262 0101
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)
TERMO DE APENSAMENTO
52
:54 44
Aos 09 dia(s) do mês de maio de 2018, em cumprimento ao item Ili do despacho
de fl(s) 352/355 dos autos, faço o APENSAMENTO aos autos principais deste
:43 Inq
Registro Especial nº 0058/2017-1 • GINQ/STF/DICOR (INQ. n. 0 4452 - STF),
14 -23
das informações prestadas pelos hotéis CLARION FARIA LIMA, Mercure Sao
Paulo Times Square Hotel, HOTEL TRYP IBIRAPUERA, HOTEL TRYP SÃO
4
02 .57
PAULO IGUATEMI, e HOTEL TRYP SÃO PAULO JESUÍNO, O(sl qual(,i for
o APENSO n. 0 01, totalizando J.Q_ folhas, do que, para constar, eu....,~~==:::::f
0/2 733
1-
RE NºOOSB/2017-1
CERTIDAO
CERTIFICO que em cumprimento ao item IV de fls. 355 informo que os
expedientes de fls. 341, 342, 343, 348 e 350 foram atendidos e suas
respostas foram apensadas como determinado. CERTIFICO, ainda, que os
expedientes de íls. 339, 4, 345 , 346, 347 e 349 não foram
respondidos, motivo p a qu' estão sendo reiterados. O referido é
verdade e dou f' así ia/D , aos 10 dia(s) do mês de maio de 2018. Eu,
CARLOS REGIO . FERREIRA
CASTRO REGO, Escr
16.899 a lavrei.
52
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLICIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)
URGENTE-STF
5 2
A(o) Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
:54 44
Gerente-Geral
Mercure São Paulo Ibirapuera Privilege Hotel
:43 Inq
Avenida Macuco, 579, Moema
CEP 04523-001 - SÃO PAULO - SP
14 -23
4
Assunto: Requisita lista de hóspedes - URGENTE(REITERAÇÃO).
02 .57
Senhor(a) Gerente,
4/1 3.
: 0 r: 07
planilha, no formato excel, com nome, a data e o quarto usado por todos os hóspedes alojados no
período de 01.01.2010 a 31.12.2010.
pre
Atenciosamente,
SAS Quadra 6, I31oco A- Ed. Sede da Polícia Federal - 7°. Andar, Sala 704. Brasília/DF
AE Nº 0058/20 17 _1 CEP 70.037-900 - e-mail: ginq@dpf.gov.br; telefones (61) 2024-8496n911/8065/8463 fls.1/1
DPF
Fl:,~~----'....:../--n
Rub:
URGENTE-STF
5 2
A(o) Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
:54 44
Gerente-Geral
Hotel Pullman Sao Paulo Vila Olimpia
:43 Inq
Rua Olimpiadas, 205, Vila Olimpia
CEP 04551-000 - SAO PAULO - SP
14 -23
Assunto: Requisita lista de hóspedes - URGENTE (REITERAÇÃO).
4
02 .57
Senhor( a) Gerente,
4/1 3.
INQ. 4452 - STF, tombado nesta Polícia Federal sob n. Registro Especial nº 0058/2017-1 -
GINQ, REITERO a Vossa Senhoria os termos do Ofício nº 0231/2018 - RE 0058/2017-1 -
PF/MJSP - DELECOR, conforme abaixo:
Em po
caso o arquivo digital não ultrapasse a quantidade de 20 Mb de tamanho (anexo ao e-mail) nos
seja encaminhado via endereço eletrônico "ginq@dpf.gov.br", com a referencia supra
Im
mencionada."
Atenciosamente,
SAS Quadra 6, Bloco A - Ed. Sede da Policio Federal - 7°. Andar. Sala 704, Brasília/DF
RE Nº 0058/201 ]- 1 CEP 70.037-900 - c-111ail: ginq@dpf.gov.br; telefones (61 _) 2024-8496/7911/8065/8463 fls.1/1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBA TE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)
URGENTE-STF
5 2
URGENTE-STF-
:54 44
A Sua Senhoria o Senhor
Gerente do HOTEL CESAR BUSINESS
:43 Inq
Rua Olimpíadas 205, Vila Olímpia
SAO PAULO/SP - CEP: 04551000
14 -23
Assunto: Requisita lista de hóspedes - URGENTE (REITERAÇÃO).
4
02 .57
Senhor(a) Gerente,
4/1 3.
INQ. 4452 - STF, tombado nesta Polícia Federal sob n. Registro Especial nº 0058/2017-1 -
GINQ, REITERO a Vossa Senhoria os termos do Ofício nº 0235/2018 - RE 0058/2017-1 -
PF/MJSP - DELECOR, conforme abaixo:
Em po
caso o arquivo digital não ultrapasse a quantidade de 20 Mb de tamanho (anexo ao e-mail) nos
seja encaminhado via endereço eletrônico "ginq@dpf.gov.br", com a referencia supra
Im
mencionada."
Atenciosamente,
SAS Quadra 6. Bloco A - Ed. Sede da Polícia Federal - 7º. Andar, Sala 704, Bra~ilia/DF
RE Nº 0058/2017-1 CEP 70.037-900 · e-mail: ginq@dpf.gov.br; telefones (61) 2024-8496/7911/8065/8463 fls. 1/ 1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
·-----·
Ft
Rub:
URGENTE-STF
5 2
URGENTE-STF-
:54 44
A(o) Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
Gerente-Geral
:43 Inq
Hotel Park Inn Ibirapuera
Av. lbirapuera, 2534, Indianopolis
CEP 04028-002- SAO PAULO - SP
14 -23
4
Assunto: Requisita lista de hóspedes - URGENTE (REITERAÇÃO).
02 .57
Senhor(a) Gerente,
4/1 3.
INQ. 4452 - STF, tombado nesta Polícia Federal sob n. Registro Especial nº 0058/2017-1 -
GINQ, REITERO a Vossa Senhoria os termos do Ofício nº 0242/2018 - RE 0058/2017-1 -
PF/MJSP - GINQ/STF/DICOR, conforme abaixo:
Em po
planilha, no formato excel, com nome, a data e o quarto usado por todos os hóspedes alojados no
período de 01.01.2010 a 31.12.2010.
pre
Atenciosamente,
LEA . -A . ES RIBEIRO
DeJêgado(a) de POiícia Federal
SAS Quadra 6, Bloco A - Ed. Sede da Policia Federal - 7º. Andar, Sala 704, Brasilia/DF
RE Nº 0058/2017-1 CEP 70.037-900 - e-mail: ginq@dpf.gov.hr; telefones (61) 2024-8496/7911/8065/8463 fls.1/1
DPF
URGENTE-STF
5 2
A Sua Senhoria o Senhor
:54 44
Gerente do HOTEL GRANO MERCURE IBIRAPUERA
R. Sena Madureira, 1355 - Bloco 1 - Ibirapuera
:43 Inq
CEP 04021-051 - SAO PAULO/SP
14 -23
Assunto: Requisita lista de hóspedes - URGENTE (REITERAÇÃO).
4
02 .57
Senhor(a) Gerente,
4/1 3.
INQ. 4452 - STF, tombado nesta Polícia Federal sob n. Registro Especial nº 0058/2017-1 -
GINQ, REITERO a Vossa Senhoria os termos do Ofício nº 0243/2018 - RE 0058/2017-1 -
PF/MJSP - GINQ/STF/DICOR, coforme abaixo:
"Visando instruir os autos do Registro Especial nº 0058/2017-1-GINQ (INQ.
Em po
arquivo digital não ultrapasse a quantidade de 20 Mb de tamanho (anexo ao e-mail) nos seja
encaminhado via endereço eletrônico "ginq@dpf.gov.br", com a referencia supra mencionada."
Im
Atenciosamente,
LEAN~~n7í'í7i
Delegado(a) de Polícia Federal
SAS Quadra 6, Bloco A- Ed. Sede da Policio. Federal~ 7º. Andar, Sala 704, Brasíliá/DF
RE Nº 0058/2017-1 CEP 70.037-900 - e-mail: ginq@dpf.gov.br; telefones (61) 2024-8496/791 l/8065/8463 fls.1/1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)
URGENTE-STF
5 2
A( o) Sua Senhoria o(a) Senhor( a)
:54 44
Gerente-Geral
Apart Hotel Adagio Sao Paulo Itaim Bibi
:43 Inq
Rua Professor Carlos de Carvalho, 168, Itaim Bibi
CEP 04531-080 - SAO PAULO - SP
14 -23
4
Assunto: Requisita lista de hóspedes - URGENTE (REITERAÇÃO)
02 .57
Senhor(a) Gerente,
4/1 3.
: 0 r: 07
planilha, no formato excel, com nome, a data e o quarto usado por todos os hóspedes alojados no
período de 01.01.2010 a 31.12.2010.
pre
Atenciosamente,
LEA~~"i-t-vl'í
Delegado(a) de Polícia Federal
SAS Quadra 6, Bloco A- Ed. Sede da Polícia Federal~ 7º. Andar, Sala 704, Brasília/DF
RE Nº 0058/2017-1 CEP 70.037-900 · e-ma;Jc ginq@dpf.gov.br; telefones (61) 2024-8496/7911/8065/8463 fls.1/1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)
URGENTE - STF
5 2
A Sua Senhoria o Senhor
:54 44
Gerente do Hotel RADISSON BLU SAO PAULO
Av. Cidade Jardim, 625 - Pinheiros
:43 Inq
CEP 01453-020 - SAO PAULO/SP
14 -23
Assunto: Requisita lista de hóspedes - URGENTE (REITERAÇÃO)
4
02 .57
Senhor(a) Gerente,
4/1 3.
INQ. 4452 - STF, tombado nesta Polícia Federal sob n. Registro Especial nº 0058/2017-1 -
GINQ, REITERO a Vossa Senhoria os termos do Ofício nº 0246/2018 - RE 0058/2017-1 -
PF/MJSP - GINQ/STF/DICOR, conforme àbaixo:
Em po
caso o arquivo digital não ultrapasse a quantidade de 20 Mb de tamanho (anexo ao e-mail) nos
seja encaminhado via endereço eletrônico "ginq@dpf.gov.br", com a referencia supra
Im
mencionada."
Atenciosamente,
SAS Quadra 6, Bloco A - Ed. Sede da Pólicia Federal - 7:,. Andar, Sala 704, Brasflia/DF
RE Nº 005B/
2017 _1 CEP 70.037-900 - e-m2ilc ginq@dpf.gov.br; telefones (61) 2024-8496/7911/8065/8463 fls.1/1
REMESSA
5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
_LS_;_OJ i ·..·. ·_ s.
Brasiha,
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CE:lso Henriq1.te Lacert;i., t.1ascin~e,1to
Seção de At~ndír.1ento i')re$.enci2I
5 2
:54 44
:43 3 Inq
( STF/S°,OC
Em_â_t 05 l20)Õ ás r.).. Q
rec.eb, os autosQã<. volsQ 7 apensos
4-2 e_Ju11tadas por linha) com O(J)
-----=::..___,que segua.
02 .57
14
~,~j~cufa
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
S T F 102.002
CERTIDÃO
5 2
:54 44
INQUÉRITOS no PETICÕES nº
4429 6829
:43 Inq
4452 6794
4392 6786
4414 6730
4436
4444
14 -23 6709
6812
4
4437 6838
02 .57
6839
6856
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
~ .. lÁ~.
Em po
sso
Advogado: 1 , ' ,
' -
o/
pre
2
INQUÉRITOS nº PETIÇÕES nº
5
:54 44
4399 6635
4412 6644
4440 6701
:43 Inq
4443 6713
4447 6724
4452
4456 14 -23 6726
6727
4
4464 6755
02 .57
6763
6766
0/2 733
6808
1-
6812
6826
4/1 3.
6838
: 0 r: 07
6849
6850
6851
Em po
Brasília, 24/04/2017 .
sso
pre
vi DE
"" ,,. 0 E I R A
Matrí.fla 2190
7
_J
5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
de nº
J to a estes ...._,autos o protocolado
/201~ qua segue. ~
ra ,-=rs:: de Jl'.ro._~ de 2010.
Ana ~ i a Cezar
Analista Ju-®ria - Mat. 3145
TERMO DE JUNTADA
Ili:
MATTOS ENGELBERG
~~-ADVOGADOS~~-
lli llll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll llll llll
INQ N2 4.452 - STF
2
RE N2 058/2017
5
:54 44
:43 Inq
vem à presença de Vossa
14 -23
ALEXANDRE JOSÉ LOPES BARRADAS,
Excelência, por intermédio de seu advogado e com o respeito costumeiro,
4
requerer vista do processo em epígrafe, bem como a extração de cópias
02 .57
~~NT~ i
pre
1Súmula Vinculante n• 14: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo
aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por
órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
Ili:
MATTOS ENGELBERG
~~-ÁDVOGAOOS~~-
PROCURA.CÃO
52
72, residente e domiciliado na Avenida Juracy Magalhães Junior, 1889, Apto 2302,
Salvador/BA, CEP 40295-140.
:54 44
:43 Inq
OUTORGADOS: os advogados CONRADO DONATI ANTUNES, PAULO VICTOR
MARCONDES BUZANELLI e BÁRBARA LIMA ROCHA AZEVEDO na Seccional do
14 -23
Distrito Federai da Ordem dos Advogados do Brasil/DF, sob nQs 26.903, 26.957 e
43.703 respectivamente, e os estagiários de Direito LARISSA RODRIGUES
4
PETTENGILL E MATHEUS MAYER MILANEZ, na Secciona! do Distrito Federal da
02 .57
em SH!S Ql 09, conjunto 17, casa 16, Lago Sul, Brasília/DF, telefone (61) 3344-1016.
4/1 3.
: 0 r: 07
v.-..y.,.,,_mattosengelborg.e:,m.br
Av. Checlid Jafet, 222 j To178 A- 4° andar - Vila Olímpia - São Paulo! SP ICEP: 04.551-065
SHIS QI 09 conjunto 17 casa 15- Bra$1fiafOF - CE:P: i1 .625-170
INQ 4452
CERTIDÃO
52
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o
estagiário Matheus Mayer Milanez, OAB/DF 16.604-E e
:54 44
recebeu mídia digital com cópia do volume único até fls.
:43 Inq
135 do referido processo.
14 -23
~-E~
4
02 .57
0/2 733
1-
CERTIDÃO
25
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o
:54 44
Sr. Paulo Guilherme Ribeiro Biganha, RG/DF
1286600, e recebeu pen drive contendo cópia dos 11
:43 Inq
volumes até fls. 2347, dos apensos, bem como das
mídias, do processo em epígrafe.
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
Brasília, h min.
4/1 3.
: 0 r: 07
390
2
ADV.(A/S) :MARCELLO DIAS DE PAULA
5
INVEST.(A/S) :ROBINSON MESQUITA DE FARIA
:54 44
INVEST.(A/S) :ROSALBA CIARLINI ROSADO
:43 Inq
e Referente à petição STF 0054654
e manifestação.
pre
Publique-se. Intimem-se.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13661245.
Secretaria Judiciária
Seção de Atendimento Presencial
CERTIDÃO
2
Petição 54654/2017
5
:54 44
:43 Inq
Certifico e dou fé que, no dia 20/9/2017, fiz o recebimento da
petição acima referida acompanhada de uma mídia. Eu,
'
1ro)o S·Lc,
14 -23
Paulo Silva, Técnico Judiciário,
Seção de Atendimento Presencial, subscrevi.
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
L__
5 2
:54 44
Q'-j (,5 ~
Junto •
esces -,autos o protocolado de nº
;.--'LJ-',-'S','!~_ _ ! 2 O1-t que s eg
Sra 'l· I\Q · ue.
trvH.1)
:43 Inq
Sl .la, --...:...t.S:1- de de 201'3.
. A n a ~ Cezar
Analista J u d ~ i a - Mat. 3145
14 -23
4
TERMO DE JUNTADA
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
S T F 102.002
P F I MJC
FI: _ _
Rub: _ _
2
A Sua Excelência O(a)Senhor(a) Supremo Tribunal Federal mo, 9,,,
5
MinistrO(a)Relator(a)Rosa Weber 20/09/2017 15:35 0054654
:54 44
Supremo Tribunal Federal
Brasília/DF 1111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111
:43 Inq
' 14 -23
Assunto: Inquérito n.º 4452 - STF (RE 0058/2017-1- GINQIDICOR).
4
Senhor(a)MinistrO(a)
02 .57
nos autos do Inquérito n.º 4452 - STF (RE 0058/2017-1 - GINQIDICOR) requeiro a Vossa
Excelência, com fulcro no artigo 230-C, § 1º, do Regimento Interno dessa Suprema Corte,
4/1 3.
Respeitosamente,
1
SAS, Quadra 6, Bloc.o A - Ed. Sede da P , ia Federal - 7°. Andar, Salas 702. 703 e 704 - Brasília/DF
CEP 70.037-900 Tcls.: (61) 2024-8048 - e-mail: ginq@dpf.goi•.hr
RE N' 0058/2017-1
L_ -
f~.
[
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Im
pre
sso
Em po
: 0 r: 07
4/1 3.
0/2 733
02 .57
,.
1- 4
14 -23
:43 Inq
:54 44
5 2
•
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
DCJ/SUBGDP/PGR - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIAL/PGR
5 2
Número do Auto Judicial: 54654
:54 44
Etiqueta STF-AV-54654
:43 Inq
Data da Vista:
Data da Entrada: 25/09/201716:10:32
14 -23
Motivo da Entrada: Parecer
Urgente: Não
4
02 .57
Informações da Conclusão
0/2 733
1-
L_
5 2
TERMO DE JUNTADA
:54 44
Junto a . estes autos o protocoladc
__5.3._,;25':! _/201 ique segue.
Brasília, lj ___ de -t:r-)óW____ d8 !.Ol~.
:43 Inq
Ana-~ª Cezar
Analista J u ~ r i a - Mat. 3145
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
S T F 102.002
~---------------- ---- --
Nº 0071/W/2017-REFD
Sistema Único nº 253258/2017
2
Excelentíssima Senhora Ministra Rosa Weber,
5
:54 44
:43 Inq
I
14 -23
O Ministério Público Federal, por intem1édio da Procuradora-Geral da Repú-
4
02 .57
eleitorais dos três políticos; b) a oitiva dos colaboradores; e c) a oitiva dos investigados.
A candidatura dele visava à eleição como deputado federal pelo Rio Grande do Norte. Foram repassados, /
segundo os colaboradores, via caixa 2, R$ 100.000,00 (cem mil reais).
2 A candidatura dele visava à eleição como vice-governador do Rio Grande do Norte. Foram prometidos.
segundo os colaboradores, RS 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para a chapa, mas R$
100.000,00 (cem mil reais) foram repassados, via caixa 2.
3 A candidatura dela visava à eleição como governadora do Rio Grande do Norte.
SANTOS REIS (fl. 166), o colaborador BENEDITO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR (fl.
170), o colaborador HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SlLVA FILHO (íl. 174), o
colaborador ARIEL PARENTE COSTA (fl. 196), EDUARDO JOSÉ MORTANI
BARBOSA ( fl. 221)
5 2
A declaração de bens de FABIO FARIA está à fl. 213.
:54 44
É o relatório.
:43 Inq
14 -23 II
4
02 .57
digitalização constante da mídia acostada pela autoridade policial, como o inteiro teor das
declarações de ALEXANDRE JOSÉ LOPES BARRADAS (fls. 163/165).
4/1 3.
: 0 r: 07
confirmar que recursos da ODEBRECHT para a campanha não foram declarados em 2010;
Im
Ra~Ysw~
Procuradora-Geral da República
2
ADV.(A/S) :MARCELLO DIAS DE PAULA
5
INVEST.(Als) :ROBINSON MESQUITA DE FARIA
:54 44
INVEST.(A/5) :ROSALBA CiARLINI ROSADO
:43 Inq
Vistos etc.
14 -23
Defiro a prorrogação de prazo requerida pela autoridade policial,
4
nos termos da manifestação da Procuradora-Geral da República.
02 .57
Publique-se. Intimem-se.
: 0 r: 07
Relatora
pre
Im
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/porfal/autenticacao/ sob o número 13752258.
-------------------- - - -
4co
, .n Certidão
Processo nº 1 A/1.Y.. '1"(5· l
certifico a ~--i-;i;oraçâo de __;/._ Ofício(E) - Telex/fax
lnt.imação ( õcs J ....=_cari:a ( s) de Orde:n ~citação(ões)
~~-- Manda.cio(s) de ·--=------z;;,~ de 2017.
Brasília, :{" ~/ÍJ"'~
de
Ma~co Au~~~ Mat. 1013
5 2
:54 44
:43 Inq
' 14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
S T F 102.002
--------------- - - - - - -- -
d11~'lY)}W @~,/ c f f ~
, /..iOf
Oficio nº 22112/2017
Brasília, 5 de outubro de 2017.
2
THIAGO MARCANTONIO FERREIRA
5
:54 44
Delegado de Polícia Federal da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado
do D,~partamento de Polícia Federal
:43 Inq
14 -23
Inquérito nº 4452 4
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
02 .57
Senhor Delegado,
Atenciosamente,
Doc~Jt'nt~º!s~~ado digita/mente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
rlnr,,n.,o!>ntn nrvio:, c;:,::,r :;,ra<:c::::.rln nn onrl.,,r,:,rf'\ oJ,:,frAnirn hitr, llv.1',nM <:tf i,,,;, hr/,~r,."f:::,1/:;,, ,tontir:::,r:::,nl <:nh n n,·,m ... rn 1 ~7',~~QA
INQ 4452
CERTIDÃO
2
5
:54 44
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o Sr.
Rodolfo Migli Tuba, OAB/SP 216042/E, e recebeu copia
:43 Inq
física do despacho proferi'do em 02 de outubro de 2017, do
referido processo.
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
CERTIDÃO
2 5
:54 44
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção a
advogada Larissa Rodigues Pettengill, OAB/DF51916, e
:43 Inq
recebeu HD externo contendo copia do volume único até
fls. 135, do referido processo.
14 -23
4
02 .57
OAB/DF51916
0/2 733
1-
ANA~EZAR
Matri~S
TERMO DE ,JUNTADA
y
5 2
4 4
) q CONTRATO
In
AVISO OE
_:111> C_orre1o!i A~
~~
RECEBIMENTO 9912288461
<(
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OESTINAT ÁRIO
- 3:
THIAGO MARCANTONIO FERREIRA
<( DELEGADO DE POL.ICIA FEDERAL DA DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZAI 1º DATA_l_l_ _ _ h
·~
DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
4
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1 , ,~SIUA
SAUS Quadra 6 Bloco A ,S/N,Ed1ficio Sede
2ºDATA_l_l_ _ _ h
5
Asa Sul
V) o
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MOTIVO DA DEVqlUÇÃO
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1-
REMETENTE: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
0 /2 7 Mudou-se Recusado
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ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO 00 AR
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: 0 0 "'º 1 ""4>R,es~... 1
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Ead Procc"do
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::;; FRAQA DOS TRES PODERES EIXO MONUMENTAL
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RUBRICA E MATRÍCULA DO
NIio Existe o N° Ausente
o S/N CARTEIRO
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EIXO MONUMENTAL
70175900 Brasllia-DF
-- p 04 volume: 0
111 0 Desconhecido Falecido
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:5o s o :
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (OPCIONAL)
OHcio 2211212011: lnq 4452; Ob&. COM CÔPlA DA DEClsAO 0 Outros \e\ma Cunha 'BafDO!
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Cer\illtJia\., -~
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u ASSINATURA DO RECEBEDOR r. ., DATA DE ENTREGA l)'!i':)Z&ll'D• ·
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NOME LEGIVEL DO RECEBEDOR
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PROTOCOLADO Nº 2000/2018
INQ: 4452
52
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
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0/2 733
1-
4/1 3.
J
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INQUÉRITO 4.452 DISTRITO FEDERAL
5 2
INVEST.(A/S) : ROSALBA CIARLINI ROSADO
:54 44
:43 Inq
Vistos etc.
14 -23
1. Por intermédio do Ofício 0050/2018, o Delegado de Polícia Federal
Heliel Jefferson Martins Costa solicita prorrogação de prazo para
4
realização de diligências pendentes no bojo do INQ 4452.
02 .57
Publique-se. Intimem-se.
Im
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14318455.
Secretaria Judiciária
Seção de Atendimento Presencial
CERTIDÃO
Petição n. 2000/2018
5 2
:54 44
Certifico e dou fé que, no dia 24/01/2018, fiz o recebimento da
petição acima referida acompanhada de uma mídia.
:43 Inq
Eu, ?ovioS)vo.- Paulo Silva, Técnico
Judiciário, Seção de Atendimento Presencial, subscrevi.
14 -23
4
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1-
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: 0 r: 07
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:54 44
:43 Inq
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: 0 r: 07
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TERMO DE JUNTADA
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Supremo Tribunal Federal s1-i-r),gita1
IJlllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111
2
A Sua Excelência a Senhora
5
Ministra Rosa Weber
:54 44
Supremo Tribunal Federal
Brasília-DF
:43 Inq
Assunto: Solicita novo prazo
14 -23
Referência: Registro Especial nº 0058/2017-1-GINQ (INQ. 4452 - STF)
4
02 .57
Excelentíssimo Ministro,
0/2 733
nos autos do Registro Especial nº 0058/2017-1-GINQ (INQ. 4452 - STF) requeiro a Vossa
Excelência, com fulcro no artigo 230-C, § 1º, do Regimento Interno dessa Suprema Corte,
4/1 3.
em decorrência da remessa dos autos a esse Egrégio Tribunal para apreciação quanto a
prorrogação de prazo.
Im
Atenciosamente,
SAS Quadra 6, Bloco A - Ed. Sede da Polícia Federal - 7°. Andar, Sala 704, Brasília/DF
CEP 70.037-900 - e-mail: ginq2@dpfgov.br; telefones (61) 2024-8496/7911/8065
RE Nº 0058/2017-1 fls. 1 / 1
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0/2 733
02 .57
1- 4
14 -23
:43 Inq
:54 44
5 2
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•
lfog-A
52
Número do Auto Judicial: 2000
:54 44
Etiqueta STF-AV-2000
Data da Vista: 07/02/2018 00:00:00
:43 Inq
Data da Entrada: 07/02/2018 17:13:52
__.r,,.
Informações da Conclusão
0/2 733
TERMO DE JUNTADA
A n ~ i a Cezar
Analista J ~ á r i a - Mat. 314S
,. 4LO
lllllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111
2
INVESTIGADO: Fábio Salustino Mesquita de Faria
5
:54 44
INVESTIGADO: Robison Mesquita de Faria
INVESTIGADO: Rosalba Ciarlini Rosado
RELATORA: Ministra Rosa Weber
:43 Inq
e 14 -23
Excelentíssima Senhora Ministra Rosa Weber, 4
02 .57
0/2 733
1-
FARIA, pelo atual Governador do Estado do Rio Grande do Nqrte, ROBISON MESQUITA
sso
5 2
Em abril de 2017, o Ministro Relator autorizou a abertura de inquérito e o cum-
:54 44
primento das providências iniciais solicitadas pelo Ministério Público (fls. 19-20).
:43 Inq
No mês de julho de 2017, acolhendo manifestação da Procuradoria-Geral da Re-
pública, o Ministro Relator solicitou a livre distribuição do Inquérito por entender que não
14 -23
haveria conexão com as investigações em curso na Operação Lava Jato, o que foi deferido
4
pela Ministra -Presidente às fls. 141-144, com subsequente redistribuição dos autos à Minis-
02 .57
Com o retomo dos autos à autoridade policial, foram realizadas diversas diligên-
cias no interesse da investigação.
4/1 3.
: 0 r: 07
É o relatório
Im
5 2
No mais, necessário o cotejo dos dados apresentados nas planilhas do sistema
:54 44
"Drousys ", referentes aos pagamentos realizados em 2010, sob os codinomes "Bonitão" e
:43 Inq
"Garanhão", para que se verifique efetivamente se tais codinomes se relacionam ao Deputa-
dor Federal FÁBIO FARIA. Nessa mesma linha de raciocínio, deve haver a verificação dos
14 -23
codinomes "Carrossel" e "Dama" relativamente à investigada ROSALBA CIARLINI.
4
Por fim, é interessante a análise da autuação parlamentar de FÁBIO FARIA, es-
02 .57
conclusão do inquérito epigrafado, por 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 230, §1º, do Re-
: 0 r: 07
f.,,_.L~~{A,.J, A
Procuradora-Geral da República
INQUÉRITO 4452 3
INQUÉRITO 4.452 DISTRITO FEDERAL
2
INVEST.(A/S) : ROBINSON MESQUITA DE FARIA
5
INVEST.(A/S) : ROSALBA CIARLINI ROSADO
:54 44
:43 Inq
Vistos etc.
1. A Procuradora-Geral da República requer a :dilação do prazo para
14 -23
conclusão do presente inquérito, possibilitando a realização das
diligências que indicou na peça sob o protocolo 0006938 - STF.
4
2. Considerando os fatos apurados, entendo razoáveis e
02 .57
\
Protocolo (n. 2000/2018-STF).
5. Considerando o disposto no art. 21-A do Regimento Interno do
Im
Supremo Tribunal Federal e o artigo 3º, Ili, da Lei 8.038/90, delego ao Juiz
Fernando Brandini Barbagalo, magistrado instrutor convocado para atuar
neste Gabinete, os poderes previstos nos referidos dispositivos, para
doravante praticar os atos necessários à condução do presente feito.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2018.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14420292.
/
5 2
:54 44
:43 Inq
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4/1 3.
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S T F 102.002
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Ofício nº 3222/2018
Brasília, 28 de fevereiro de 2018.
2
A Sua Excelência o Senhor
Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado do Departamento de Polícia
5
:54 44
Federal
:43 Inq
Inquérito nº 4452
AUTOR(A/S)(ES)
PROC.(A/S)(ES)
14 -23
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
4
INVEST.(A/S) : FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA
02 .57
Senhor Diretor,
Atenciosamente,
pre
Relatora
Documento assinado digitalmente
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - !CP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14429801.
Im
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: 0 r: 07
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1- 4
14 -23
:43 Inq
:54 44
52
/
INQ 4452
CERTIDÃO
2 5
:54 44
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção a
advogada Julia Octaviani Duarte Lourenço, OAB/SP
:43 Inq
373978, devidamente constituída por Robison Mesquita
de Faria por e recebeu copia física da petição n º
14 -23
6938/2018 e da decisão proferida em 26 de :fevereiro de
2018, ficando ciente do mesmo.
4
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0/2 733
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4/1 3.
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Em po
Matrícula 2190
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L
5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
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ANA M , ~CEZAR
Mt'.03145
TERMO DE JUNTADA
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5 2
AVISO DE
4 4
CONTRATO
RECEBIMENTO
q
DESTINATÁRIO
DfretOr de Investigação e Combate ào Crime Organizado do Departamento de Polícia Federal
In TENTATIVAS DE ENTREGA:
GINQ/STF/DICOR ..
SAUS Quadra 6 Bloco A ,S/N,Edificio Sede
2 3 54 1ª DATA_J_/_ _ _h
1
Asa Sul
70037900 Brasilia-DF
··
4 - 3: 2ªDATA_/_J_ _ _h
5 7 4:4 3ª DATA_J_/_ _ _h
. 1
·,JWUlHijJJlillí1liii1i1 11111,11111 7
3
30 - MOTIVO DA DEVOLUÇÃO
GJ 3 0 21
.
REMETENTE: . . . [2J
1 Mudou-se ~~cusado
ENDEREÇO PARÁ DEVOLUÇÃO DO AR
GJ07 200
En~. Não Procurado
UPREMO TRIBUNAL FEDERAL
:GJ 0/ 0
RAÇA DOS TRES PODERES EIXO MONUMENTAL
N Não Existe o Nº ~usante
O MONUMENTAL
r volume: 1/1
po 04/1
7 175900 Brasilia-DF Desconhécido ~alecido
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 r::l
,-0-;i--LA_RA_Ç_,À,-O_O_E_CO_N_T_Eu""·0-0-(0_P_C_IO-NA_L_)
Oficio 3222/2018; lnq 4452: Obs. COM CÓPIA DA DECISÃO ~ Outros--------
ASSINATURA DO RECEBEDOR
s o :
NOME LEGlvEL DO RECEBEDOR
e s m
pr E
Im
~/l*emo QJ';'/HMlat cff0de1<at
6/:,creh-na ~dic(:ána
6/:,<;<7.<> de moceóMM '@'fI{/'uf~ YiirimlVnaM
INQ 4452
CERTIDÃO
5 2
:54 44
Certifico que foram feitas cópias de segurança das mídias acostadas
:43 Inq
às folhas 394, 409 e das mídias acostadas no apenso 01.
14 -23
4
02 .57
ANAM~EZAR
4/1 3.
M~45
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
Q1'o/í~ dhdumAI dfoedmta/
~~ '5.2,
5 2
:54 44
TERMO DE CONCLUSÃO
:43 Inq
Faço estes autos conclusos ao Ezmo. (a) Sr. (a)
Ministro (a lff:I..lator (a) . . .11
Brasília, de ----I'rJ). u9 de 20.1 ~
14 -23 Ana-,~ezar
Analista JU~~ - Mat. 3145
4
02 .57
0/2 733
1-
t~",,<H
: 0 r: 07
(nome leglvel)
Em po
STFISP"'C
sso
EnQ.$j0i:;12d1ásl~ h ~ 1..
recebi os autos 22_ volsQlâpGnso~
pre
-- .cO 910~p
Servrdor/Estagiário-Malfêu'..
S T F 102.002
- --- - _.- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52
ADV.(AlS) :MARCELLO DIAS DE PAULA
INVEST.(AlS) : ROBINSON MESQUITA DE FARIA
:54 44
INVEST.(AlS) :ROSALBA OARLINI ROSADO
:43 Inq
Vistos.
14 -23
4
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Intimem-se.
4/1 3.
: 0 r: 07
Juiz Instrutor
pre
Im
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-212001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico httpJI'NWW.stf.jus.br/portallautenticacao/sobonúmero 14891476.
5 2
:54 44
TERMO DE VISTA
:43 Inq
aço vista destes autos ao ao Exmo. Sr. Procurador-Geral
ia República, para fins de intimação.
).rasíli~ de ~ú) de 20\~ .
14 -23
An~,Cezar
M~JUl: 3145
4
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0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
S T F 102.002
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
DCJ/SUBGDP/PGRN - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIALVPGR
52
Número do Auto Judicial: 4452
:54 44
Etiqueta STF-lNQ-4452
Data da Vista: 29/05/201800:00:00
:43 Inq
Data da Entrada: 29/05/2018 15:26:04
14 -23
Motivo da Entrada: Parecer
Urgente: Não
4
02 .57
Informações da Conclusão
0/2 733
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5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
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02 .57
Servldor/Estagiário~,MatrjCUla
0/2 733
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,- -
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pre
Im
S TF 102.002
INQ 4452
CERTIDÃO
52
I
:54 44
do referido processo.
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
S FERREIRA
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
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pre
TERMO DE JUNTADA
Supremo Tribunal Federal ST~LJigltal
N° 947/LJ12018-REFD
Sistema Único N° I 7Jl9 9/2018
INQUÉRITO n° 4452
AUTOR: Ministério Público Federal
INVEST.: Fábio Faria e outros
RELATOR: Ministra Rosa Weber
5 2
:54 44
:43 3 Inq
Excelentíssima Senhora Ministra Rosa Weber,
4-2
02 .57
14
A Procuradora-Geral da República vem perante Vossa Excelência se
0/2 733
I
: 0 r: 07
Em po
radores João Antonio Pacífico Ferreira (fls. 159/160), Alexandre José Lopes Barradas (fls.
162/165), Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis (fls. 166/169), Bene4icto Barbosa da
Silva Junior (fls. 170/173), Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho (fls:. 174/178) e Ari-
el Parente Costa (fls. 196/198); dos investigados FÁBIO FARIA (fls. 152/154), ROBINSON
FARIA (fls. 156/158) e ROSALBA CIARLINI (fls. 250/251); bem como de Eduardo José
;
Mortani Barbosa (fls. 221/222), de João dos Santos Azevedo (fls. 246/247) e de Nilson
Marcelino Fernandes (fls. 248/249).
I
Foram juntados aos autos, ainda, i) o anexo temático a.presentado pelo colabora-
I
dor Hilberto Silva (fls. 180/188); ii) as informações prestadas peJo DENATRAN, sobre ve-
ículos vinculados aos investigados no ano de 2010 (fl. 203); iii) as informações prestadas
I
pelo Hotel Windsor, contendo informações de hospedagem de Alexandre José Lopes Bar-
I
radas, no período de 2006 a 2017 (fls. 239/245); iv) bem como as Informações Policiais nO
38/2017,39/2017 e 40/2017, contendo análise referente às doaçõ!es eleitorais, prestação de
,
2
ROBINSON FARIA (fls. 300/315) e da Prefeita ROSALBA CIARLINI (fls. 316/335).
5
:54 44
Por fim, foram juntados ao apenso destes autos ofício~ dos hotéis Clarion Faria
Lima, Mercure São Paulo Times Square Hotel, Hotel Tryp Ibirapuera, Hotel Tryp São
:43 Inq
Paulo Iguatemi e Hotel Tryp São Paulo Jesuíno Arruda, contendo informações sobre os
I
14 -23
hóspedes deles no ano de 2010.
1
de prorrogação do inquérito para a conclusão das investigações par~ cumprimento das provi-
dências faltantes.
0/2 733
1-
4/1 3.
11
: 0 r: 07
Em po
das respostas i) aos oficios de fls. 276/279, enviados às companhias aéreas, requisitando infor-
I
mações sobre os registros de voos, com origem e/ou destino ao Rio de Janeiro, durante o ano
Im
de 2010, emitidos em nome de FÁBIO FARIA; ii) bem como aos ofícibs de fls. 376/382, en-
I
viados a diversos hotéis de São Paulo, requisitando informações sO,bre os hóspedes deles
no ano de 2010.
acesso às equipes de investigação dos dados integrais dos sistemas de comunicação Drousys e
contabilidade paralela Mywebdayb do grupo Odebrecht.
INQUÉRITO nO 4452 2
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
I
executivo Alexandre Barradas, na cidade do Rio de Janeiro, para tratar do financi~ento das
campanhas eleitorais dos investigados. No caso, os elementos de prova carreados aos1autos in-
dicam que Alexandre Barradas esteve hospedado no hotel Windsor em CopacabanaIRJ, por
diversas vezes, durante o ano de 2010. Portanto, necessária a análise das informações conce-
I
didas pelas companhias aéreas para que se verifique se o parlamentar esteve na cida<Je do Rio
de Janeiro nas mesmas datas.
I
No mais, é importante a oitiva de Fabiano Faria, empresário responsável por apre-
2
sentar FÁBIO FARIA a Alexandre Barradas, para que esclareça a sua participação nos l fatos em
5
:54 44
apuração.
:43 Inq
CIARLINI, o qual estaria presente em reunião realizada na casa de ROBINSON FARIA, com a
I
14 -23
participação do Deputado Federal FÁBIO FARIA, o colaborador Alexandre Barradas e
ROSALBA CIARLINI.
4
02 .57
Também é necessário o cotejo dos dados apresentados nas planilhas do~ sistemas
0/2 733
ao Deputador Federal FÁBIO FARIA. Nessa mesma linha de raciocínio, deve haver a verifica-
: 0 r: 07
-, IH
Im
f ~A_AA~L~~AJOa.I,
Raq1iéf Elias Ferreira Dodgê-
Procuradora-Geral da República
INQUÉRITO n° 4452 3
5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
TER1·10 DE CONCLUSÃO
Sr. (a)
Faço estes autos conclusos ao Exmo. (a)
4
Ministro(a) Relator(a). r.\
1J..\___
02 .57
Brasília, de · - ~ ~ - ~ - - - - de 201 \)
Ana ~ i a Cezar
Analista J u ~ r i a - Mat. 3145
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
às ôG, : "<?O! h
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~T,....,,.;.,
E~~1C}€ -~fo/l~
1
.... n o r
1
·1~V0'5~1
lh~__apensos
1,íl a) com o(a)
-
Serv,dorff-• ~K'J1.A)
9, ano-Matrícula
S T F 102.002
INQUÉRITO 4.452 DISTRITO FEDERAL
2
ADV.(A/S) :MARCELLO DIAS DE PAULA
5
INVEST.(A/S) :ROBINSON MESQUITA DE FARIA
:54 44
INVEST.(A/S) : ROSALBA CIARLINI ROSADO
:43 Inq
14 -23
Vistos etc. 4
02 .57
Publique-se. Intimem-se.
Im
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob' o número 15123609.
5 2
:54 44
• :43 Inq
14 -23
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4
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1-
<.:ERTID,i.O DE PUBLICAÇÃO
Otávio l-lenria..{BI.JÍgpç.{
Técnico Judici~~_Jj
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•
sso
pre
TERMO DE REMESSA
Faço r~messa destes autos à Seção de Baixa e Expedição, para
Im
STF 102.002
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DJCOR)
RECEBIMENTO
2
por 2 Volume(s) e 1 Apensa.:,1 ocasião em que o foi/foram
5
recepcionada.:, I por este subscritor qualquer/quaisque
documentos apreendido(s) fora dos autos. Eu, :_:·~JtC-..,-,c:c::-::=7
:54 44
CARLOS RÉGIO FERREIRA CASTRO REGO,
Federal, Matr. 16.899, que o lavrei .
:43 Inq
• 14 -23
02 .57
4
0/2 733
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4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
•
sso
pre
Im
CONCLUSÃO
Ao1, 105 diaI, 1do mês de julho de 2018, faço os autos deste Registro
Especial nº 0058/2017-1 - SINQ (1 . n.0 4452 - STF), conclusos
a(o) Excelentissimo(a) LEANDR A ES RI elegado de
Polícia Federal. Eu, S RÉGIO
FERREIRA CASTRO REGO, E~~ Federal, Matr.
16.899, que o lavrei.
/
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORJA DE INVESTIGAÇÃO E COMBA TE AO CRJME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRJTOS (SINQ/DICOR)
DESPACHO
HIPÓTESE CRIMINAL
2
criminal. Em resumo, tal hipótese consiste na descrição das condutas investigadas, em modo
5
:54 44
afirmativo, formulada a partir do acervo documental disponível, apresentando os elementos e
•
circunstâncias conhecidos e, sobretudo, os desconhecidos. Concluída a hipótese criminal,
:43 Inq
todas as diligências e medidas cautelares são direcionadas ao preenchimento das lacunas da
investigação.
14 -23
Por óbvio, a hipótese criminal é falseável e mutável. Sempre que os elementos
4
02 .57
defesa.
pre
ODEBRECHT, bem como pelas oitivas e análises realizadas no âmbito da Polícia Federal,
formulou-se a seguinte hipótese criminal:
,.
RE Nº 0058/2017-1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)
HIPÓTESE CRIMINAL
Fato 1
"Entre os meses de junho e julho do ano de 201 O, em data indefinida, na cidade de Natal/RN,
5 2
o Deputado Federal pelo Estado do Rio Grande do Norte FÁBIO SALUSTINO
:54 44
MESQUITA DE FARIA solicitou ao executivo da Odebrecht ALEXANDRE JOSÉ
• :43 3 Inq
LOPES BARRADA, valores para a sua campanha eleitoral ao cargo de deputado
federal, bem como valores para a campanha eleitoral de ROSALBA CIARLINI
4-2
ROSADO ao cargo de Governadora do estado do Rio Grande do Norte e para a
campanha de seu pai, ROBINSON MESQUITA DE FARIA ao
02 .57
14
cargo de
Vice-Governador do Estado. ALEXANDRE BARRADA levou a solicitação ao
0/2 733
o qual autorizou o pagamento de R$ 450.000,00 por meio de "caixa 2", sendo R$ 100.000,00
4/1 3.
•
sso
como "CXSSAR" na planilha do sistema DROUSYS e entregue para pessoa não identificada,
Im
ligada ao deputado FÁBIO FARIA, em local ainda não definido. Os valores foram
destinados pelo Grupo Odebrecht com o objetivo de estreitar o relacionamento com os
políticos potiguares para obter facilidades na celebração de contratos na área de saneamento
básico do Estado."
RE Nº 0058/2017-1
PF
FI:
HIPÓTESE CRIMINAL
Fato 2
5 2
Federal pelo Estado do Rio Grande do Norte FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE
:54 44
FARIA solicitou ao executivo da Odebrecht ARIEL PARENTE COSTA, valores para a
• :43 Inq
sua campanha eleitoral ao cargo de deputado federal, bem como valores para a
campanha eleitoral de seu pai, ROBINSON MESQUITA DE FARIA ao cargo de
14 -23
Vice-Governador do Estado do Rio Grande do Norte. ARIEL PARENTE levou a
4
solicitação ao conhecimento de seu superior hierárquico, JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO
02 .57
FERREIRA, o qual, por sua vez, pediu autorização de seu líder empresarial BENEDICTO
0/2 733
•
sso
recebedores. Os pagamentos foram feitos na cidade de São Paulo/SP, para pessoa ainda não
identificada, ligada ao deputado FÁBIO FARIA, com intermediação do doleiro ÁLV ARO
pre
valores foram destinados pelo Grupo Odebrecht com o objetivo de estreitar e manter um bom
relacionamento com os políticos investigadoso para obter facilidades na celebração de
contratos de interesse da Odebracht no Estado do Rio Grande do Norte."
No curso das investigações, foram realizadas diversas diligências, tais como, olivas,
requisição de informações, análise da prestação de contas da campanha eleitoral do
parlamentar, dentre outras. Cumpridas tais diligências, faz-se necessária a análise dos
sistemas informatizados (drousys e mywebdayb) em busca de arquivos, mensagens ou
metadados que confirmem, alterem ou refutem a hipótese criminal proposta, além de outras
RE N' 0058/2017-1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)
5 2
de abril de 2018, foi deferido o pedido das autoridades policias atuantes junto às
:54 44
investigações que tramitam perante a Suprema Corte, para (i) a obtenção de uma cópia dos
• :43 Inq
sistemas "Drousys" e "MYWEBDA YB", disponibilizados pelo Grupo Odebrecht; (ii)
autorizar o acesso a tais sistemas e (iii) permitir que sejam elaborados relatórios e laudos
14 -23
técnicos pertinentes a investigações em curso perante este Supremo Tribunal Federal. O
4
Ministro EDSON FACHIN consignou, ainda, que a "juntada dos relatórios e laudos aos
02 .57
respectivos procedimentos deverá sempre ser submetida à análise de cada Relator, bem como
0/2 733
Considerando que ainda não foi concluído o processo de espelhamento dos dados
4/1 3.
•
sso
RE N' 0058/2017-1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)
5 2
iii) Expeça-se memorando ao Núcleo de Análise determinando a realização de
:54 44
análise na atuação parlamentar do deputado FÁBIO FARIA, com o objetivo de identificar
• :43 Inq
propostas legislativas ou atuação do investigado em comissões parlamentares que possam ter
beneficiado o Grupo Odebrecht;
14 -23
4
iv) Expeça-se carta precatória à SR/PF/RN solicitando a oitiva de CARLOS
02 .57
apartado;
1-
4/1 3.
•
sso
e quais os valores dos pagamentos realizados em benefício do deputado FÁBIO FARIA, uma
vez, por ocasião da oitiva na Polícia Federal, foi informado apenas um pagamento de R$
pre
RE N' 005812017-1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBA TE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)
5 2
CUNHA SANTOS REIS solicitando informar se as planilhas de folhas 50/53 apresentadas
:54 44
como elementos de corroboração (Anexo 19A) foram extraídas do sistema DROUSYS ou
:43 Inq
14 -23
viii) Junte-se as decisões do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba que autorizam
4
expressamente o SETEC/SR/PF/PR a realizar perícias pontuais nos sistemas drousys e
02 .57
mywebdayB da Odebrecht;
0/2 733
1-
•
sso
pre
Im
~\ DATA
Ao1,dJ P+i201a, ~dbi estes autos com o despacho Autoridade Policial.
Eu, / 1 R 10 FERREIRA CASTRO REGO,
Escrivã(o) de P.::,ol_.i,,,,·'-f'..::,,d,._.eral, que o vrei.
RE N' 0058/2017-1
t\~ JlJNT;\JM
noMi:(ns)
Ao(.v) ctl_/_fl/2018, faço Jumada ao.~ auras
do(.Y,..., ,ç/,ns11mento{.t}citadu(.ç)
.J.S=-'\l\•o despacho retrolsupra. E11 ____
Carlos RÉGIO Ferreira Castro Rê . EPf~
Classe Especial, Mat. n. º 16.899,que o vrei.
5 2
:54 44
02 .57
0/2 733
1-
:43 Inq
14 -23
4 •
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
•
sso
pre
Im
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - DICOR
GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR
T E R M O D E V I S T A E/OU C Ó P I A
2
Aos _/_/2018, nesta Diretoria de Investigação e Combate ao
5
Crime Organizado - DICOR/PF, em cumprimento a determinação
:54 44
do(a) excelentíssimo(a) Senhor(a) LEANDRO ALVES RIBEIRO,
Delegado de Polícia Federal, foi fornecida mídia digital contendo
• :43 Inq
CÓPIA dos autos do Registro Especial nº
0058/2017-1-GINQ/STF (INO. n.º 4452 - STF), até as fls. 382,
ao advogado(a, s) LUCIANO QUINTANILHA DE ALMEIDA,
14 -23
inscrito na OAB/SP sob nº 186825, com escritório na AV.
BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3144 - CONJUNTO 42, celular(11)
4
999343811, Procurador(a)/Substabelecido(a) do(a)
02 .57
1//
4/1 3.
: 0 r: 07
n ............. ..
•
sso
RE N' 0058/2017-1
T VILARDI A --.., ' ,<, .
Cii'LSO SANCl-ltZ VILAROJ
RENATA I-IOROVITZ KALIM
LUCIANO QUINTANILHA DE ALMt.lDA
ADRIANA PAZINI DE BARROS
NARA SILVA DE ALMEIDA
PEDRO MORTARI BONATTO
DOMIT!LA KÔI-ILE:R
ALEXÃNOR'=. DE OLIVEIRA Rli3tlRO FILHO
PRISCILA MOURA GARCIA
EDUARDO FERREIRA DA SILVA
S::ABIAN.A PINHEIRO J:ílEME HRREIRA
RODRIGO VILARDI WE:.RNl:CIC
JULIA OCTAVIANI DUARTE LOURENÇO
ENZO VASOUEZ CASAVOLA FACMINI
J:E:RNANDO CALIX COELHO DA COSTA
ANA BEATRIZ TANGO DE:: BARROS
2
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL
5
:54 44
DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL EM BRASÍUA/DF .
• 02 .57
14
:43 3 Inq
4-2
0/2 733
1-
4/1 3.
\'Ct.11,
•
n:.spc1to~:--11nenrc, à presença de Vossa E:-.ce!Cncú1, requerer vj:m:1~ dos Dutos par:i fins de
sso
Termos cm crue.
Pcdr~ defrrlmcnto.
Im
\lH\<,:c,
\'\l\)s. I\~ LLCIANO QUINTANILHA DE ALMEIDA
OAB/SP nº 186.825
/J.v. Brig. ~ar/a Lima, 3.14-1 - Cj 42 • CPp 01451-000 • Sõo Paulo SP • BraJ;il • T~l •5511 3262 0101
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)
URGENTE - STF
Ao Senhor Responsável
2
Equipe de Análise do SINQ/DICOR
5
:54 44
Brasília - DF
:43 Inq
• Assunto: Diligências/Análise/Relatório - solicita
14 -23
Referência: Registro Especial nº 0058/2017-1- (INQ. 4452 - STF)
4
02 .57
localizar e intimar, conforme pauta cartorária, FABIANO FARIA (em anexo cópia das folhas
4/1 3.
258/259).
: 0 r: 07
Atenciosamente,
Em po
•
sso
pre
Im
RE Nº 0058/2017-1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)
URGENTE - STF
Ao Senhor Responsável
2
Equipe de Análise do SINQ/DJCOR
5
:54 44
Brasília - DF
:43 3 Inq
• Assunto: Diligências/Análise/Relatório - solicita
Atenciosamente,
Em po
•
sso
pre
Im
RE Nº 0058/2017-1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)
2
A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
5
Chefe da DPF/MOS/RN
:54 44
• Assunto: Carta Precatória PRIORITÁRIA - expede
:43 3 Inq
Referência: Registro Especial nº 0058/2017-1-PF/MESP- (INQ. 4452)
4-2
Em cumprimento ao contido no Inquérito Judicial 4452-STF, presidido por
Ministro(a) Relator(a) do Supremo Tribunal Federal, aqui tombado como Registro Especial nº
02 .57
apto 101, Nova Betâria, Mossoró/RN, em termo de depoimento, conforme quesitação que
1-
apresento em apartado.
Solicitamos nos informar, assim que registrado (no registro do SISCART utilizar a
4/1 3.
tipo 1), o número da Carta Precatória e, ainda quando possível, a(s) data(s) agendada(s) para a(s)
oitiva(s), por meio do endereço eletrônico ginq@dpf.gov.br e/ou por meio do preenchimento do
campo "Atualizar Andamento" na opção "Consultar Andamento" no procedimento SEJ/PF.
Em po
•
Mensagem Circular n.º 006/2013 - COGER, de 22.05.13: "Que as Cartas Precatórios do
sso
SAuS Quadra 6, Bloco A- Ediflcio-Scdc da Policia Federal· 7° andar, sala 702, Brasília/DF
RE Nº 00581201 ?- CEP 70.037-900 · e-mail: ginq@dpt:gov.br; tclefooes (61) 2024-7931/7911/8065
1
DP
Rub:
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBA TE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)
URGENTE - STF
A Sua Senhoria A Senhora
2
RENATA CESTARI FERREIRA
5
ADVOGADA de JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO FERREIRA
:54 44
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
Rua Tabapuã, nº 81 4º Andar, Itaim 8ibi
Senhora Advogada,
0/2 733
1-
Visando instruir os autos do INQ. 4452 - STF, tombado nesta Polícia Federal sob n.
4/1 3.
Registro Especial nº 0058/2017-1- SINQ, requisito a Vossa Senhoria o que adiante se segue: a)
apresentar o anexo e os documentos de corroboração relativos ao pagamento realizado em
: 0 r: 07
anexos 47A (Fl 64) e 47B (Fl 65/67) foram extraídos do sistema DROUSYS ou produzidos pelo
colaborador.
Im
Atenciosamente,
SAuS Quadra 6. Bloco A - Edificio-Sedc da Polícia Federal - 7º andar, sala 702, BrasOia/DF
RE Nº 0058/2017-1 CEP 70.037-900 - e-mail: ginq@dpf.gov.bc: telefones (61) 2024-793 t/7911/8065 fls.1/1
DP
Rub:
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)
URGENTE-STF
A Sua Senhoria O Senhor
CONRADO DONATI ANTUNES
2
ADVOGADO de ALEXANDRE JOSÉ LOPES BARRADAS
5
:54 44
MA TTOS ENGELBERG ADVOGADOS
SHIS QI 09, Conjunto 17, Casa 16
• :43 Inq
Brasília/DF - CEP 71.625-170
Senhor Advogado,
4/1 3.
Visando instruir os autos do INQ. 4452 - STF, tombado nesta Polícia Federal sob n.
: 0 r: 07
Registro Especial nº 0058/2017-1 - SINQ, requisito a Vossa Senhoria o que adiante se segue: a)
Informar se o ANEXO 3A (Fl 39) foi extraído do sistema DROUSYS ou produzido pelo
colaborador; b) Informar quem é o prestador "CXSSAR" apontado na planilha de Fl 39 como
Em po
responsável pelo pagamento de R$ 50.000,00 ao deputado FÁBIO FARIA, bem como informar
•
qual a sua praça de atuação .
sso
pre
Atenciosamente,
Im
SAuS Quadra 6, Aloco A- Ediflcio-Scdc da Polícia Federal - 7° andar, sala 702, Brasilia/DF
RE Nº 0058/20 _1 CEP 70.037-900 - e-mail: ginq@dpf.gov.br: telelones (61) 2024-7931/7911/8065 íls. 1 / 1
17
DP
F!:_ _..!-~í'-1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Rub::==r-=I
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBA TE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)
URGENTE-STF
5 2
A Sua Senhoria A Senhora
:54 44
Thainah Mendes Fagundes
ADVOGADA de FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS
• MUDROVITSCH ADVOGADOS
SHIS QI 03 Conjunto 06 Casa 25 - Lago Sul,
Brasília - DF, CEP 71.605-260
:43 Inq
14 -23
02 .57
4
Senhora Advogada,
: 0 r: 07
Visando instruir os autos do INQ. 4452 - STF, tombado nesta Polícia Federal sob n.
Em po
• de folhas 50/53 apresentadas como elementos de corroboração (Anexo 19A) foram extraídas do
sso
Atenciosamente,
Im
SAuS Quadra 6, Bloco A- Edificio-Sedc da Polícia Federal - 7° andar, sala 702, BrasiliafDF
RE Nº 0058/2017-1 CEP 70.03 7-900 - e-mail: ginq@dpt:gov.br: telefones (61) 2024- 7931/7911/8065 fls.1/1
10000761737
Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13" Vara Federal de Curitiba
A\•. Anil:! G:1ribaldi. 888, 2" a11dnr • Bnirro: :\hu • CEP: 80540-180 - fone: (41 )3210-1 (1!< 1 - www.Jlju:ju:-.hr •
Email: prc1b l 3dir@jfpr.jus.br
2
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL N" 5004H14-45.2015.4.04.7000/PR
5
:54 44
REPTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REPDO.: A APURAR
• :43 Inq
DESPACHO/DECISÃO
14 -23
Em decisões proferidas nas datas de 06/02/2014 (evento 3) e 2l/05/201 5
4
(evento 16), o Juízo Titular deferiu o requerido pelo MPF e autorizou o
02 .57
privilegiado.
: 0 r: 07
Requer agora o MPF que seja proferida nova decisão esclarecendo que as
autorizações concedidas abrangem todos os fatos e leitos. existentes ou futuros. conexos
Em po
Ciência ao MPF.
i)ocuntcnto clcrrõnico nssinndo por GABRIELA IIARDT••lub:i1 Federal Suh~lílurn, na form.J lfo ;utigo I", im.:isL1
JII. do Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resoluçliu TRf 4" Rcgiuo n" 17, de 26 de mnrço de 1010. ;\
confcrCncin dn aufcnliridadc do ducumcnro cs1ã disponível no endereço clc1rõnico h111,://\\'\\.\\'.1rf4.jus,br
/lrí4/procc!-SO~l\'erifica.php. medi.mie u prccnchimcnlo cio cúdigo verificador 70000076 l 7J7v:\ e cio cúdigo CRC'
12<22bdc.
DP
Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 2° andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-4-00 - Fone: (41)3210-1681 - www.jfpr.jus.br - Email:
prctb 13dir@jfpr.jus.br
PETIÇÃO Nº 5020175-34.2017,4.04.7000/PR
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
2
REQUERIDO: ODEBRECHT S/A
5
:54 44
DESPACHO/DECISÃO
• :43 Inq
1. Retomo os despachos de 27/09/2017 e de 07/11/2017 (eventos 49 e 69).
14 -23
Trata-se do processo no qual homologado o acordo de leniência do Grupo
Odebrecht ( evento 9).
02 .57
4
Observo que, por força do acordo, a Odebrecht disponibilizou ao MPF os
sistemas eletrônicos que continham a sua contabilidade paralela, nos tennos do apenso 2
0/2 733
(evento 1, anexol2).
1-
também seja disponibilizado à Polícia Federal para a realização de pericia e a extração por
pericia, sempre que necessário, de lançamentos e documentos pertinentes à instrução das
investigações penais ou ações penais decorrentes dos acordos de colaboração dos executivos
Em po
na prática, o material probatório inútil, já que não existe previsão legal de pericia feita pelo
MPF.
pre
Ressalvo que isso não prejudica o controle de acesso a esse material probatório
por outros órgãos ou jurisdições.
Mas não há como, tomando esta cautela, impedir a realização de pericia técnica
oficial, pelo órgão próprio da Polícia Federal, sobre os sistemas.
__
DP
Fl:.
Rub:
_;_....,,_ ..
Apesar do Juízo ter homologado o acordo, não atentou para este ponto, sendo a
decisão passível de revisão. Somente mais recentemente, ao despachar a ação penal 5063130-
17.2016.4.04. 7000 é que a questão surgiu.
2
prorrogado por mais de uma vez (eventos 91 e 93)
5
:54 44
O MPF, em síntese, concordou com o acesso, com o estabelecimento de cautelas
e restrições.
• :43 Inq
A Odebrecht, em síntese, concordou com o acesso, com o estabelecimento de
cautelas e restrições, mas solicitou prazo adicional de trinta dias que os termos de acesso e
condições sejam estabelecidos em aditivo entre o MPF e a empresa.
14 -23
A autoridade policial, por sua vez, prestou informações, inclusive a respeito dos
4
preparos que estão sendo realizados para o controle de acesso ao material (evento 93).
02 .57
Decido, em conclusão.
0/2 733
1-
É necessário que esse material seja disponibilizado à Polícia Federal para que,
através de pericia, possam ser extraídos os lançamentos e documentos necessários a instruir
inquéritos e ações penais decorrentes dos acordos de colaboração e da leniência.
Em po
• polícia científica, ou seja, pelos órgãos técnicos atuantes junto à Polícia Federal.
sso
Por outro lado, assiste razão ao MPF e à Odebrecht quanto à preocupação contra
um acesso descontrolado ao material, o que poderia prejudicar investigações e igualmente
expor a Odebrecht ou seus dirigentes e empregados a demandas por órgãos não aderentes aos
acordos ou ainda a demandas em jurisdições de outros países igualmente não aderentes à
colaboração ou à leniência.
Não é viável aguardar mais para que a Odebrecht e o MPF entrem em acordo
quanto à forma deste acesso.
DP
Fl:,_ _ _-A~
Rub:
Há, por outro lado, inquéritos em curso perante este Juízo, perante o Supremo
Tribunal Federal e perante outros Juízos que receberam inquéritos declinados do Supremo
2
Tribunal Federal que precisam ser devidamente instruídos com essas provas.
5
:54 44
O tempo é cruel no processo penal. A demora excessiva gera prescrição e
dissipação das provas, prejudicando a própria efetividade do acordo.
• :43 3 Inq
Assim, defiro desde logo, modificando nesse aspecto a homologação do acordo
de leniência, a extração de cópia pela Polícia Federal do sistema eletrônico de contabilidade
paralela do Grupo Odebrecht e previamente disponibilizado ao MPF.
4-2
A presente decisão não representa violação do acordo ou da decisão de
homologação, já que trata de um ponto meramente acessório e que diz respeito mais ao
02 .57
procedimento de investigação a ser adotado após o acordo do que quanto aos compromissos
14
por ela assumidos e os beneficios recebidos. Nenhum dos beneficios a ela concedidos por
0/2 733
conta do acordo estão sendo, afinal, alterados e não tem a empresa qualquer direito em
1-
•
Ficam vedadas novas cópias .
sso
O acesso ao sistema fica restrito por ora aos peritos federais lotados na
Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.
pre
R:._____,,__.
DP
Rub:
Também poderá ser realizada para instauração de novos inquéritos perante este
Juízo em relação a fatos que forem eventualmente descobertos a partir do exame do material.
2
em Curitiba a este Juízo nos inquéritos próprios.
5
:54 44
Para fins de controle do acesso, requisições de dados do sistema ou da produção
de laudos relativamente a inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal ou a
•
inquéritos declinados pelo Supremo Tribunal Federal, ambos instaurados a partir dos acordos,
:43 Inq
deverão ser encaminhados pela autoridade competente sobre o inquérito ou pelo MPF
legitimado à Polícia Federal em Curitiba ou ao MPF em Curitiba e que, por sua vez, deverão
submetê-los a este Juízo em requerimento próprio.
14 -23
Evidentemente, se a ordem for proveniente de autoridade judiciária de maior
4
hierarquia, a requisição será autorizada por este julgador, sendo, porém, necessário o
02 .57
encaminhamento por meio deste Juízo, já que a prova está vinculada ao acordo de leniência e
a este processo.
0/2 733
1-
Fica vedado o acesso ao sistema ou a produção de provas com base nele para
instrução de processos cíveis, inclusive de improbidade administrativa ou reparação de danos
4/1 3.
cíveis decorrentes do crime, salvo quando houver perante a autoridade e o Juízo solicitante
prévia adesão ao acordo de leniência. Ainda assim, requisição da espécie deverá ser
: 0 r: 07
submetida previamente ao Juízo e que, neste caso, ouvirá previamente o MPF e a Odebrecht.
•
autoridade e o Juízo solicitante prévia adesão ao acordo de leniência. Ainda assim requisição
sso
da espécie deverá ser submetida previamente ao Juízo e que, neste caso, ouvirá previamente o
MPF e a Odebrecht.
pre
Deverá a autoridade policial, após ser intimada desta decisão, e ciente das
condições e cautelas estabelecidas, esclarecer, conclusivamente, como pretende
operacionalizar junto à Superintendência da Policia Federal em Curitiba o ora determinado,
Im
isso no prazo de 15 dias, observando, quando possível, as sugestões apresentadas pelo MPF e
pela Odebrecht nos eventos 91 e 94.
DP
F!: _ ____;__+-J
Rub:
5 2
momento não foi possível à perícia examinar o sistema MyWebDay por conta do não
:54 44
fornecimento das credenciais de acesso.
:43 Inq
"A autoridade policial representa pela intimação da Odebrecht para que sejam informadas as
credenciais de acesso aos sistemas da empresa, a fim de viabilizar o prosseguimento dos
14 -23
Retire-se o sigilo anotado sobre a peça e o anexo, pois este feito já está sob sigilo.
02 .57
4
Observo que há urgência pela necessidade de ultimar a pericia já ordenada em ação penal em
trâmite.
0/2 733
1-
Intimem-se, por telefone, os advogados da Odebrecht (evento 76), para que prestem as
: 0 r: 07
A Odebrecht informou que não dispõe dos elementos solicitados pela autoridade
policial (evento 93).
Em po
•
A autoridade policial, em nova manifestação no evento 96, questionou tal
sso
contabilidade apreendido.
DP
Docwnento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1°, inciso IH, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
2
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 700004305607v13 e do código CRC abc191a5.
5
:54 44
Jnfonnações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO
•
Data e Hora: 19/12/2017 10:14:56
:43 Inq
5020175-34.2017.4.04. 7000 700004305607 .Vl3 SFM© SFM
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
•
sso
pre
Im
DP
Podtr Judiciário
JUSTIÇA t,'EDERAI, F!:· - - - - - . U . . . I
Seção Judkiária do Paraná
u~ Vara 1-'ederal dl' Curitiba Rub:
Ar. Anit> l.lonbotd,. US. l"or<br -Ratr,~ C• tnJ -CEP. 8íl'.14(400 - F<>no l41Jll líl-1Ml "'""'-IÍP< J"" br • F.minl· prc!b\Jd1>'?1fpt JU< lor
PETIÇÃO Nº S02017S-.W.2017.4.04.7000/PR
RF.QUERl:NTE M!NlSTf';l!.!O l'IIBLlC:0 FEDERAL
RF.QUERTDO: OD!lBJ.:EC:IIT Sl/1
DESPACHO/DECISÃO
Ob,uvo l[!lr, por farça J.J a<:<Jl'ÚIJ, "Odror,ci,1 dl111<Jn1ht/i:i.>11 ,wAfl'F a,· .<1s1rm1i, cfri,án,co., que cmmnh= o sua co,,/a&i/1dad, paralela. mi.< /ermos d1J ap<'n:u> ! (i,,,.n/o /, ann:a/J).
FJ11 que J~le o pn•w,to no Tt:'/tm1" a,,,,,,u/1.; ncc~s.r.!nw qu~ o ,m,urlal s,:,a Josp,mih1li:ado;, Palú·,a Frtkral para a l't:'ah:aptu de ,~rk,a • a o;/,-,,çlt, I"" prrlmf. u,.,,,,., qw tu,ces.,6rl<>. ik
la"f"l"•"ta,, dm:,mu,nto, ;u,rtm~1e, ó l,i.<;m,çllu d<H ,rn.,-sll,:bÇIJ<'s J"'nal,·"" aç;;,,, p,mns d..-rr,rrrma da, ,,a,r&,s ,k e,i/a',,,rQÇll<> dM nl'<:U/f\'t)> da Odebreclu ,. du próprio lfCardi> d,• l1•111lnc,Q,
2
A pmis6o no acor./o ,/~ q11r aprui.'/lfir:ar11:, ,:ult1.,nvm1rn1r "'·" ,,MPFI 1/i,g,,/ ,. na práflra, Mrnao ma1a/a/pn,ba1t,rlu múrrl,Já que ,,i,., r;rmr l'"'"'IJ<> k1,:al M ,,,,,/c,afrlla />tloMPf'.
5
:54 44
Ásr1m, ,ma queslllü dr,..- nr ,.,,,.,,,, pela rmp,ua r peló Ml'f: p,ua d,spon/b,/1:oçihl do matrnal d ptrú1Q n}kllil.
ReH<m.., que 1uo nlk> Jm'Jllfflca Q c,mrm!r dr acr;,o o,_.,,,_. "'atennl prohO/ÜFIO por mJTn>S ú~IJ<>s• .-.,,,, por n:..-mplo a ,,,,pos1ll<J ih ,,,.tr,ç/Sa de·"'" ,mlr.:açlfo nr, rt1/11/J0Fli//wn,eri10 sa/w, se hom:er
odrs/fo rq,,,,.ssa =• a1:ordus dr co/aboraçlfo nu /rnli!nc/a
:43 Inq
• Mas nllü hâ romu. /omando rslo cau/do. lmptJ,r a ,..al,:Qf4o de ptrlcta 1hn,ca afidaL JH!/u t'>rg/fu prápno da Po/J.,a frdnal. sühre <>s smemin
14 -23
,entÍ<> o d«/s{J,J J>OSS;,...-J ,k m'l.<ifo. SDmrnlr mais rtcrmrmml~. ao d~s,=hur a açlla /•.-na/ 5(}63/J(}.f7,Z(}l6.-I 0-1. 7000 é qu~
f'""'" dr ,~~s a,h.,,:ad.,s Ja w,r dr,t~ <k•/J<l"hu, paro n..-nmal mw,1J~s1ar,-4v ~ p,,ro .-sdl11'r<:!mtmo quan/o áf1Jrm<J de ,J,.p,mib/11:0f{w d,, mateno/ ,;-
02 .57
4
/'o,01>011,mn, roJasu-,--..~ nnfe1w a l).-1~,:adJ da P,,/fc,11 F.-,frral lgor Ru1t1ário, c,m1,jlcm,dt>-o drsto drrls&>"
Observo inicialmente que o determinado no presente processo não tem qualquer relação com a pericio de1em1inada na ação ptnal 506) 130- l 7.2016.4.04.7000.
0/2 733
1-
Entretanto, o ocorrido naquela ação penal ilustr11 a inviabilidade da previsão constante no acordo de que o~ sistemas de contabilidade par11lc\a do Grupo Odebrecht fique
na gu!lfda exclusiva do MPF.
É necessário que esse maieria! seja disponihili1-11do il Policia Federal para que, a1ravés de pericia, possam ser extraídos os lançnmentos e documentos necessários a
4/1 3.
A pericia válida e existente no Código de Processo Penal é aquela reoli1ada pelos órgãcs oficiais policiais.
: 0 r: 07
Por outro lado, assiste razão ao MPF e ã Odebrecht quanto à preocupação de um acesso descontrolado ao material, especialmen1e por aqueles que eventualmente não
queiram 11denr ao acordo de !eniênc111
Entretanto, para salvaguardar os direitos do Grupo empresarial, basta estabelecer uma forma de controle para acesso ao sistema também pela Policia Federal, não sendo
necessârio para tanto manter II sua guarda exclusivamente com o MPF
Em po
Assim, por exemplo, o ace.5so sena penmtido exc!usÍl'amente p111a inst1u1r inquéritos c a,;:ões penais cm trâmite perante este Jui:ro e perante o STF
•
Pnra instrução de inquériios ou ações penais perame outros Juízo seria neceuá1i11 prévia autorização judicial de.5te Jui:ro ou do STF, em requerimento a ser apresentado
sso
Para instrução de ações civeis ou de improhidade, seria necessária prévia adesão pdo órgão interessado do acordo de lcniênc111
P., p!ll"a o acesso 110 sistema, podem ser realizadas configurações de cont1ole de registro
pre
Então, como opontado, é possível construir mecanismos de salvaguarda de acesso ao material, mas é imprescindível viabilizar o acc-sso a ele pela Policia Federal para
elaboração de laudos e instrução das aç~s penais e inqu6-itos em trãmi1e perante este Juizo e derivados do acordo de leniéncia ou do acordos de colaboração, sob pena de inu1ilid11de
do material.
Im
Como o MPF e a Odebrecht informaram que viab1li?..arão ess.e acesso atr!lves de adi1ivo, concedo prazo adicional de !5 dias. Devenl.o ambos ainda acertarem-se com a
autoridade policial cadastrada neste feito.
f>:,cumc,10 ck1rt,nm>•ts1""d<I pur Sf':RCIO FERê'l"ANDO MORO,Jub F.-.1«•1. •.. form• do •fl'8º 1". uic"o lll. da l.<0 11 419. Jc 19 dt dnombrn de 2()1)(, e Rcooluç(<, TRF 4' Rci,:1lo n• 11. de 26 de rnorç,, Jc 2QI0 A «mf<Tfncio do
au1..,lld,la,l,r ~G dK1111tml~ o1tá dispord,,.J "'' mdor<ç<i tletr~n,co h11p //"~'"' 1r(4 JlU br/tr14~>ro<<UóSA'enÍÍ<a rf,p. nlC<itmte o f""éc11óhimc~1<> do códJI"' t,:nllcad<>r 7060041 lHO~,-j e Jo eódJfO CRC fdffl7f't
!nformoÇ<'lel...:1,oÍ<>l'lllioJ, or,n.arnr•
S1gnotano (1) Sl\R(i!O FF.RNANPl!MORO
D,i, t 1!~1•· 07/ll/:l0\7 l2 14 21
https :l/eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php ?acao= min u1a _imprimir &acao_origem=acessa r_documento&hash= 258955aa 172763222c941587. . . 1/1
:: 700003955704 - e-Proc :: https ://eproc.j fj,r.jus.br/ eprocV2/ controlador. php?acao=mi nuta_impri m...
DP
Rub:
Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41 )3210-1681 - www.jfprjus.br - Email:
prclb l3dir@j1pr.jus.br
2
AUTOR: PETROLEO BRASILEIROS A PETROBRAS
5
RÉU: MARISA LETICIA LULA DA SILVA
:54 44
RÉU: ROBERTO TEIXEIRA
RÉU: BRANISLAV KONTIC
:43 3 Inq
•
RÉU: MARCELO BAHIA ODEBRECl·IT
RÉU: LUIZ INACIO LULA DA SILVA
RÉU: PAULO RICARDO BAQUEIRO DE MELO 4-2
RÉU: ANTONIO PALOCCI FILHO
RÉU: DERMEVAL DE SOU-LA GUSMAO FII.J-1O
02 .57
DESPACHO/DECISÃ.0
1-
Inicialmente, cumpre ressalvar que, na fase do art. 402 do CPP, não se reabre a
instrução, cabendo apenas "diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos
apurados na instrução".
Em po
Provas que não reúnam essas características deveriam ter sido requeridas na
•
denúncia ou na resposta preliminar e o requerimento somente na fase do art. 402 do CPP é
sso
intempestivo.
Observo ainda que a ampla defesa, direito fundamental, não significa um direito
pre
1 de 14 10/10/2017 09:21
:: 700003955704 - e-Proc :: https ://eproc.j fpr.j us. br/eproc Y2Icontrolador.php?acao=minuta_imprim ...
DP
Fl:._ _ _ _ _ 1
Assim, as provas requeridas, ainda que com cautela, podem passar pelo crivo de
relevância, necessidade e pertinência por parte do Juízo.
5 2
Isso é especialmente relevante quando o processo já conta com significativo
:54 44
acervo probatório, que incluiu colheita de centenas de documentos e dezenas de
depoimentos .
:43 Inq
• 2. Em adiantamento da fase do art. 402 do CPP, deferi, nos termos da decisão
de 13/09/2017, a realização de perícia pela Polícia Federal nos sistemas eletrônicos do Grupo
14 -23
Odebrecht de pagamento não-contabilizados (Setor de Operações Estruturadas).
"No curso da ação penal, informou o MPF que recebeu o sistema eletrônioo Drousys
utilizado pelo Setor de Opa-ações Estruturadas da Odebrecht para pagamEfltos
0/2 733
sistema elelrônioo e que oorrespondffiam, segundo o MPF, ao pagamEfllo por fora de oa-ca
de R; 3.173.760,00 pelo Grupo Odebra:ht na aquisição do prédio na ~ Haba-beck
: 0 r: 07
Brandão, 178.
Obsa-va-se que, segundo a acusação, a maior parte do pagamEfltO do preço do irróvel foi
• feito pela DAG Construtora, mediante regular oontabilização, assim somEflle uma fração
sso
teria sido paga, segundo o aludido relatório, pelo Setor de Opa-ações Estruturadas.
AssilT\ a questão nãc parece ser de grande inl)Orlãncia para resolução do caso.
pre
Por outro lado, na petição do evento 971, informou o MPF que tarrbém no curso da ação
penal teve acesso ao sistema MyWt,Day tarrbém utilizado pelo Setor de Opa-ações
Im
Reaanta-nente, a-n seu inta-rogatório judicial (evento 1.019), Maroelo Bahia Odebrecht
prestou declarações relevantes aoa-ca dos dois sistemas.
A Defesa de Luiz Inácio Lula da Slva requa-eu reiteraJTlEflte no processo o acesso aos
sistemas utilizados pelo Grupo Odebrecht (v.g. eventos 851, 948 e 1.010).
Decido.
Inviável forneoa- cópia dos sistemas Drousys ou MyWt>Day à Defesa de Luiz Inácio Lula da
Slva ou a qualquer outra.
l'Jém da dificuldade técnica, pois são vários HDs, os sistemas oontêm informações que são
relevantes para várias outras ações penais e investigações a-n andamento e ainda a sera-n
2 de 14 10/10/2017 09:21
:: 700003955704 - e-Proc : : https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao-minuta_imprim...
DP
P.:_ _ _-+--1
Poder Judiciário Rub:
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ªVara Federal de Curitiba
instauradas, indusive parte delas sujeita à outras jurisdições.
A melhor fome de garantir à Defesa acessso à prova, é deferir a realização de pericia sobre
2
o material, com os seguintes objetivos, para que seja feita uma descrição geral do que se
5
tratam os dois sistemas e de seu funcionamento, que seja inforrrado acerca da autenticidade
:54 44
do material eletrônico fornecido, que seja verificado se o material contém dOOJmentos ou
lançamentos que possam estar relacionados com o objeto da ação penal, a aludida aquisição
do prédio na Ria Haberbeck Brandão, 178, e caso positivo para que sejam identificados.
:43 Inq
• A Defesa poderá indicar assistente técnico que terá a = ao material juntamente com os
peritos da Policia Federal, vedada a extração de cópia do sistema, mas permitida a extração
14 -23
de cópia de eventuais lançarrento ou dOOJmentos pertinentes ao objeto da ação penal.
Assim, adiantando-me à fase do art. 402 do CPP, defiro o requerido pela Defesa de Luiz
4
Inácio Lula da Slva para delerll'inar a realização de pericia pela Poiícia Federal com o
02 .57
a) solicita-se descrição geral do que tratam os sisternas Drousys e MyVl!bDay utilizados pelo
0/2 733
apresentados em Iaudo; e
•
sso
d) solicita-se que seja verificado se os materiais já juntados aos autos pelo MPF no evento
999 e pela Defesa de Maroalo Bahia Odebrecht (evento 997) encontram-se no sisterna e se é
possível relacioná-los à aludida aquisição do prédio na Ria Haberbeck Brandão, 178.
pre
A pericia deverá ser finalizada no prazo máximo de trinta dias, contados do encall'inhamento
dos quesitos eda decisão à Polícia Federal.
Ciência ao MPF, Assistente de Prusação e Defesas deste despacno na audiência desta data."
3 de 14 10/10/2017 09:21
:: 700003955704 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao-mimrta_imprim. ..
~
.~]l{_t."
·•~!;Ir
Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
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13ªVara Fa:leral de Curitiba
Manifestaram-se as partes.
5 2
Requer o MPF que a vedação estabelecido pelo Juízo de extração de cópias
:54 44
pela Defesa do sistema eletrônico da Odebrecht seja compreendida de forma ampla.
:43 Inq
• a prova e, por outro lado, preservar investigações em andamento sobre fatos que não
constituem objeto da presente ação penal.
14 -23
Então o assistente técnico da Defesa terá aCE!SS'.l ao material probatório
pertinente a estes autos com a supervisão dos peritos da Policia Federal, vedado como
4
apontado a extração de elementos probatórios estranhos a este feito.
02 .57
Não formulou quesitos próprios, mas aderiu aos quesitos do Juízo e solicitou
0/2 733
• Cabe deferir este requerimento, já que o auxílio poderá ser útil. Cadastre a
sso
com quesitos.
Cabe indeferir também o quesito 7, pois não cabe aos peritos técnicos realizar
análise jurídica sobre "regime jurídico aplicável à cooperação jurídica internacional".
4de 14 10/10/201709:21
:: 700003955704 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprim. ..
DP
Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
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13ªVara Federal de Curitiba
Cabe indeferir as indagações constantes no quesito 17, pois fogem ao objeto da
perícia requerida, limitada ao sistema de informática de pagamentos paralelos da Odebrecht,
e não sobre a contabilidade oficial da empresa.
2
da ação penal.
5
:54 44
Indicou assistentes técnicos.
:43 Inq
• 1.065) .
•
c) solicita-se que seja verificado se o material contém documentos ou
sso
lançamentos que possam estar relacionados com o objeto da presente ação penal, a aludida
aquisição do prédio na Rua Haberbeck Brandão, 178, e caso positivo para que sejam
pre
d) solicita-se que seja verificado se os materiais já juntados aos autos pelo MPF
Im
no evento 999 e pela Defesa de Marcelo Bahia Odebrecht (evento 997) encontram-se no
sistema e se é possível relacioná-los à aludida aquisição do prédio na Rua Haberbeck
Brandão, 178.
Agrego o seguinte:
5 de 14 10/10/2017 09:21
:: 700003955704 - e-Proc :: https ://eproc.j fpr.j us.br/eproc V2/controlador.php?acao=mi nuta_imprim...
OP
Deverá ser informado em cinco dias a este Juízo o nome dos peritos oficiais que
rea1izarào o trabalho.
2
Deverá a Secretaria disponibilizar o acesso a eles ao processo eletrônico se
5
necessário.
:54 44
Deve ser franqueado, na forma exposta, o material probatório aos assistentes
técnicos, com supervisão dos peritos e vedada a extração de cópias do material, excetuado
:43 3 Inq
• dos lançamentos pertinentes ao objeto da presente ação penal.
Por oportuno, renov&-se o ofício do evento 1.049, desta feita dirigido à nova
02 .57
oito contratos na aquisição do imóvel da Rua Haberbeck Brandão, nº 178" e ainda para a
"verificação da existência ... de um caixa da Odebrecht com recursos lícitos decorrentes de
prestação de serviços lícitos, no regular exerício de seu objeto social".
Em po
6 de 14 10/10/2017 09:21
:: 700003955704 • e-Proc:: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao-minuta_imprim...
DPF
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13ªVara Fe:leral de Curitiba
fato que não se afirma.
5 2
Quanto à pericia com o segundo objeto, para verificar se a Odebrecht tinha um
:54 44
caixa com recursos de atividades lícitas, ela é manifestamente desnecessária, não sendo o
fato controvertido.
:43 Inq
• (evento 1.070).
Indefiro, portanto, os requerimentos da Defesa de Roberto Teixeira .
sistema de informática da Odebrecht não foi por ele assinado ou redigido, requerendo pericia
grafotécnica.
0/2 733
1-
5.b. Pleiteia que a Odebrecht seja intimada para esclaercer se o acusado Paulo
Ricardo Baqueiro de Melo, entre 201 O e 2015, tinha poderes para determinar pagmentos
Em po
5.c. Pleiteia a expedição de oficio à Odebrecht para que ela informe se entre
201 O a 2015, ela aportou recursos financeiros na Odebrecht Realizações.
Im
6.b. Requer perícia similar à requerida pela Defesa de Roberto Teixeira para
que seja verificado se os valores provenientes dos contratos da Odebrecht com a Petrobrás
foram utilizados para aquisição do imóvel na Haberbeck Brandão ou para pagamento a
Glaucos da Costamarques.
7 de 14 10/10/2017 09:21
:: 700003955704 • e•Proc :: https :// eproc.jfj,r.jus.br/eproc V2/controlador. php?acao=rni nuta_impri m...
DP
Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
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13ªVara Fa:leral de Curitiba
6.c Requer perícia sobre o arquivo "Programa Especial Italiano", para que seja:
2
b) identificada qual o IP do equipamento informático que realizou a inserção da
5
fórmula no arquivo eletrônico;
:54 44
c) identificada se a aludida fórmula tem alguma relação com os oito contratos
firmados pela Petrobrás .
:43 Inq
• Tal perícia, se pertinente, deveria ter sido requerida na resposta preliminar e não
na fase do art. 402 do CPP. A invocação do depoimento de Hilberto Silva não é causa
14 -23
suficiente para justificar o requerimento tardio, visto que o fato e a prova já eram afirmados
na denúncia.
02 .57
4
De todo modo, aparentando pertinência, defiro a realização da perícia
requerida, com exceção do quesito "c", pois não há afirmação qualquer na denúncia de que a
0/2 733
aludida fórmula tenha relação com os contratos da Odebrecht com a Petrobrás, nem parece
1-
Conca:lo à Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva o prazo de cinco dias para
pre
O acesso ao próprio processo é inviável pois, nos referidos autos, são e podem
ser juntadas provas relativas a outos fatos e a investigações em andamento.
6.e. Requer a juntada aos autos de cópia da íntegra dos acordos de colaboração
de Ângela Palmeira, Marcelo Rodrigues, Olívio Rodrigues Júnior, Fernando Migliaccio,
5063130-17.2016.4.04. 7000 700003955704 .V30 SFM© SFM
8 de 14 I0/10/2017 09:21
:: 700003955704 - e-Proc :: https://eproc.jfj:,r.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao~minuta_imprim...
Poda- Judiciário
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13ªVara Feda-ai de Curitiba
Marcelo Bahia Odebrecht, Emílio Alves Odebrecht, Alexandrino de Salles Alencar, Paulo
Ricardo Saqueiro de Melo, Paulo Elie Altit, Rogério Santos de Araújo, Márcio Faria da
Silva, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho e Luiz Eduardo da Rocha Soares, e de todos
os depoimentos prestados no âmbito do acordo de colaboração.
2
Observo inicialmente que Ângela Palmeira sequer foi ouvida como testemunha
5
no processo, não cabendo por este motivo juntar cópia de eventual acordo e depoimentos.
:54 44
Não tem a Defesa direito de acesso a todos os depoimentos prestados em
acordos de colaboração, mas apenas aqueles pertinentes ao objeto da ação .
:43 Inq
• Nessa perspectiva, além das referidas pessoas terem sido ouvidas em Juízo, com
Edson Fachin exarada na Petição 6. 944, cópia dos acordos e decisões de homologação (não
dos depoimentos) relativamente a Marcelo Rodrigues, Olívio Rodrigues Júnior, Fernando
4/1 3.
Entretanto, foi consignado na decisão que "o acesso ficará restrito ao Juízo
sentenciante, para fins de exame acerca da aplicação das sanções pactuadas aos
Em po
• Acredita este Juízo que no presente momento processual não mais se faz
sso
necessário sigilo absoluto sobre esses documentos, ou seja, sobre os próprios acordos (e não
os depoimentos).
pre
Por outro lado, a juntada aos autos dos acordos dos acusados Marcelo Bahia
Odebrecht e Paulo Ricardo Saqueiro de Melo é necessário para o julgamento.
Im
a) autorização para juntada aos autos da presente ação penal, com acesso
franqueado às partes, dos acordos de colaboração e das respectivas decisões de homologação
(e não dos depoimentos) de Marcelo Rodrigues, Olívio Rodrigues Júnior, Fernando
9 de 14 10/10/2017 09:21
:: 700003955704 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprim...
Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ªVara Federal de Curitiba
Migliaccio da Silva, Marcelo Bahia Odebrecht, Rogério Santos de Araújo, Hilberto
Mascarenhas Alves da Silva Filho e Luiz Eduardo da Rocha Soares, anteriormente
encaminhados a este Juízo; e
2
homologação (e não dos depoimentos) de Paulo Ricardo Saqueiro de Melo, Emílio Alves
5
Odebrecht, Alexandrino de Salles Alencar, Paulo Elie Altit, Cesar Ramos Rocha e Márcio
:54 44
Faria da Silva.
:43 Inq
• eminente Ministro Edson Fachin (evento 82 l, arquivo decstjstf2, da ação penal
5054932-88.2016.404. 7000
14 -23
6. f. Requer acesso à documentação bancária relativa à conta em nome da
Constructora Internacional dei Sur, junto ao Banco Credicorp, no Panamá, e obtida mediante
4
cooperação jurídica internacional com aquele país.
02 .57
•
sso
6.g. Requer que sejam traduzidos os documentos constantes nas fls. 02-03,
05-09 do anexo2, evento 997, apresentados pela Defesa de Marcelo Bahia Odebrecht, e das
fls. Ol, 04-06, 10-12, do anexo3, e das fls. 02-07 e 08-l 4 do anexo4 e integralmente do
10 de 14 10/10/2017 09:21
:: 700003955704 - e-Proc :: https://eproc.jfj,r.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprim...
.• DP
•
.,;., ·s
-~
{,
.
Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba
anexos, do evento 999, apresentado pelo MPF.
5 2
Examinando os documentos mencionados pela Defesa, tratam-se de ordens de
:54 44
pagamento e extratos, com termos de fácil compreensão, ainda que em língua inglesa, como
11
account 11 , ºdate\ "by orderU, "credit 11 , ou espanhola, "retiros", 11 transacion", ou meros
cadastros bancários, caso dos anexos 4 e 5.
:43 3 Inq
• prova.
O próprio trecho em alemão mencionado pela Defesa e que se encontra na ti. 6
do anexo2 do evento 997, tem junto a ele o correspondente em inglês e apenas mensagem
02 .57
4-2
chavão que consta em várias mensagens eletrônicas, sem releváncia para o conteúdo da
6.h. Requer que seja oficiado ao Tribunal de Consta da União para obtenção de
: 0 r: 07
cópia integral ou acesso de todos os processos que dizem respeito às obras da Refinaria
Abreu e Lima, Repar e Comperj, e ainda dos processos TC 021.479/2009 - 8, TC
023.266/2015-5, TC-008.472/2008-3, TC 006.114/2017-2 e TC 006.112/2017-0.
Em po
Reclama que o MPF teve acesso a esses processo na integra, mas não a Defesa .
•
sso
Ora, se o MPF teve acesso a esses processos na integra, isso ocorreu por
iniciativa dele e não deste Juízo.
pre
"g) Requer oopia de todas as auditorias do TCU e da GGU sobre oontratos da Petrobrás
entre 2003 a 2014 ou sobre os oito oontratos narrados na inicial.
Defiro parcialrrente, pois inviável requisitar oopia de todas as auditorias sobre oontratos da
Petrobrás e,-n onze anos
li de 14 10/10/2017 09:21
:: 700003955704 - e-Proc :: https ://eproc.j fpr.j us.br/eproc V2/control ador.php?acao-mi nuta_imprim...
R:._ _ _ _c...
Rub:
Poda- Judiciário
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Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Fooa-al de Curitiba
sobre os oontratos acirra discrirrinados.
Prazo de 30 dias."
Foi expedido por este Juízo o oficio 70000309301 O ( evento 161 ), com a
discriminação dos contratos controvertidos.
5 2
A resposta foi juntada, em 07/07/2017, no evento 806. Na ocasião, enviadas
:54 44
peças do processo TC-008.472/2008-3, juntadas em mídia pelo TCU.
:43 Inq
•
Asim, o anterior requerimento da Defesa foi acolhido e a prova foi produzida .
Juntada aos autos, a Defesa até o momento não apontou qualquer elemento
14 -23
concreto que justificasse mais diligências em relação ao processo encaminhado, apenas
insistindo mais uma vez no acesso integral aqueles feitos.
4
02 .57
•
sso
12 de 14 10/10/2017 09:21
:: 700003955704 - e-Proc :: https://eproc.j fj,r.j us .br/eproc V2/controlador. php?acao=minuta_ impri m...
DP
Poda- Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ªVara Feda-ai de Curitiba
Quanto às cópias de depoimentos, a questão foi objeto de decisão no termo de
audiência de 07/06/207 (evento 633), sendo deferida a juntada com as ressalvas ali
constantes.
2
dos terminais teletõnicos 11 9882-11 Ol (VIVO), 67 3324-8505 (VIVO, 11 26191808
5
(Embratel), no período de 01/04/2011 a 01/06/2011 (evento 1.081).
:54 44
Deve a Defesa antes esclarecer se os terminais são de titularidade do próprio
:43 Inq
acusado e, se negativo, apresentar a justificativa. Prazo de cinco dias .
14 -23
que nada têm a requerer (eventos 1.069, 1.072).
13. Considerando a conexão desta ação penal com diversas outras atinentes à
assim chamada Operação Lavajato, reputo oportuna a juntada de cópia de algumas das
• sentenças prolatadas neste âmbito, ainda que por amostragem. Assim e com base no art. 234,
sso
traslade a Secretaria para estes autos cópia das sentenças prolatadas nas seguintes ações
penais:
pre
- 5083258-29.2014.4.04.7000 (Camargo);
Im
13 de 14 10/10/2017 09:21
:: 700003955704 • e-Proc :: https ://ep roc.j fpr.j us. br/ eproc V2/contro Ia dor. php ?ac ao=rni nuta_ irnp ri rn. ..
DP
Fl:._ _ _....:..g._f
Rub:
Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
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13ªVara Federal de Curitiba
- 5022179-78.2016.4.04.7000 (Jorge Afonso Argello);
5 2
Observo que já instruem os autos as seguintes
:54 44
sentenças, 5036528-23.2015.4.04. 7000 (Odebrecht, evento 1, anexo3),
5012331-04.2015.4.04.7000 (Setal Engenharia, evento !, anexo59),
5083838-59.2014.4.04. 7000 (evento I, anexo69, navms sondas), e
:43 Inq
• 5045241-84.2015.4.04. 7000 (evento I, anexo60, José Dirceu) .
Documento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1<>, inciso J11, da Lei
1-
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4" Região nº 17, de 26 de março de 2010. A contCrência da
autenticidade do documento está disponivel no endereço eletrônico http://\VW\,v.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 700003955704v30 e do código CRC c:Ob4ed:,6.
4/1 3.
•
sso
pre
Im
14 de 14 10/10/2017 09:21
: : 700003976285 - e-Pro e : : https://eproc.jfj,r.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=núnuta_imprim ...
DP
~
~/4
Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ªVara Ferleral de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 2° andar• Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41 )3210-1681 - wwv,•.jfpr.jus.br - Email:
prctb l3dir@jfpr.jus.br
2
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
5
RÉU: PAULO RJCARDO BAQUEIRO DE MELO
:54 44
RÉU: A.;'ITONIO PALOCCI FILHO
RÉU: DERMEVAL DE SOUZA GUSMAO FILHO
:43 Inq
•
RÉU: GlAUCOS DA COSTAMARQUES
RÉU: MARISA LETICIA LUlA DA SILVA
14 -23
RÉU: ROBERTO TEIXEIRA
RÉU: BRAN!SlAV KONTIC
RÉU: MARCELO BAHJA ODEBRECHT
4
02 .57
DESPACHO/DECISÃ.0
1-
•
sso
deve ser realizado diretamente, com a intermediação deste Juízo apenas se absolutamente
necessária.
Im
1 de 2 I0/10/201709:20
:: 700003976285 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.brleprocV21controlador.php?acao-rninuta_imprim...
••
•
....
;.,
.
. DP
" .. .{.
Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
13ªVara Fa:leral de Curitiba
autos, defiro o requerido.
2
internado no respeitável Hospital em novembro e dezembro de 2015 e, se positivo, o período
5
especifio;
:54 44
b) informação se o Hospital Sírio Libanês mantém registro dos visitantes no
estabelecimento e, se positivo, para que seja enviada cópia dos registros dos visitantes
:43 Inq
• a Glaucos da Costamargues no referido período de internamento; e
Docrnncnto eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1°, inciso lll, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TR.f 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
•
autenticidade do doOJmento está disponível no endereço eletrônico http://w\.vw.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
sso
2 de 2 I0/10/2017 09:20
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)
2
i URGENTE-STF i
5
:54 44
Ilustre Senhor
:43 Inq
•
Chefe do SETEC/SR/PF/PR
Assunto: perícia - drousys e mywebdayb - Odebrecht
Referência: Registro Especial nº 58/2017-1-GINQ (INQ. 4452- STF)
Anexos: cópia digitalizada do RE 58/2017 14 -23
4
02 .57
~~-!._F PROCESSO Nº
Sr. Chefe do SETEC/SR/PF/PR ~.ill!illt20 /
0/2 733
1-
4/1 3.
valores para campanha eleitoral dos investigado aos cargos de Deputado Federal pelo Estado do
•
Rio Grande do Norte (FÁBIO FARIA) e Governadora e Vice-governador do Estado do Rio
sso
HIPÓTESE CRIMINAL
Fato I
SAUS. Quadra 6, Bloco A - Edifício Sede da Polícia Federal - 2°. Andar - Salas 203 e 206 - CEP 7 0 . 0 3 7 - 9 ~
RE Nº0058/2017-1 fls.1 /4
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBA TE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)
5 2
Governadora do estado do Rio Grande do Norte e para a campanha de
:54 44
seu pai, ROBINSON MESQUITA DE FARIA ao cargo de
:43 3 Inq
•
Vice-Governador do Estado. ALEXANDRE BARRADA levou a solicitação
ao conhecimento de seu superior hierárquico, FERNANDO LUIZ AYRES DA
4-2
CUNHA REIS, o qual autorizou o pagamento de R$ 450.000,00 por meio de
"caixa 2", sendo R$ 100.000,00 destinados ao deputado federal FÁBIO FARIA
02 .57
14
e R$ 350.000,00 destinados à ROSALBA ROSADO e ROBINSON FARIAS.
0/2 733
•
sso
6
SAUS, Quadra 6, Bloco A - Ediflcio Sede da Polícia Federal - 2 • Andar - Salas 203 e 206 - CEP 70.037-900 - Brasllia/DF
RE N' 0058/2017-1 fls. 2 / 4
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBA TE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DJCOR)
HIPÓTESE CRIMINAL
Fato 2
5 2
Deputado Federal pelo Estado do Rio Grande do Norte FÁBIO
:54 44
SALUSTINO MESQUITA DE FARIA solicitou ao executivo da
:43 3 Inq
•
Odebrecht ARIEL PARENTE COSTA, valores para a sua campanha
eleitoral ao cargo de deputado federal, bem como valores para a
4-2
campanha eleitoral de seu pai, ROBINSON MESQUITA DE FARIA ao
cargo de Vice-Governador do Estado do Rio Grande do Norte. ARIEL
02 .57
14
PARENTE levou a solicitação ao conhecimento de seu superior hierárquico,
0/2 733
•
sso
feitos na cidade de São Paulo/SP, para pessoa ainda não identificada, ligada ao
deputado FÁBIO FARIA, com intermediação do doleiro ÁLVARO JOSÉ
NOVJS, identificado como "PAULISTINHA" na planilha do sistema Drousys.
Os valores foram destinados pelo Grupo Odebrecht com o objetivo de estreitar
e manter um bom relacionamento com os políticos investigadoso para obter
facilidades na celebração de contratos de interesse da Odebracht no Estado do
Rio Grande do Norte."
SAUS, Quadra 6, Bloco A - Edifício Sede da Policia Federal - 2°. Andar - Salas 203 e 206 - CEP 70.037-900 - BrasHia/DF
RE N' 0058/2017-1 fls. 3 / 4
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)
5 2
:54 44
1) existem arquivos cujo conteúdo ou metadados confirmem, refutem ou
alterem a hipótese criminal?
:43 Inq
• 2) Em caso de resposta positiva ao item supra, solicito que os arquivos
14 -23
sejam contextualizados com a hipótese criminal e apresentados de forma
cronológica, com destaque para eventuais comunicações entre integrantes
do grupo Odebrecht, ou entre integrantes do grupo Odebrecht e
02 .57
4
"prestadores de serviços" (doleiros ou quaisquer pessoas externas à
empresa) acerca de: (a) negociações para realização de entrega de valores
e respectivos registros nos sistemas de contabilidade paralela, (b)
0/2 733
1-
•
sso
Atenciosamente,
Im
SAUS, Quadra 6, Bloco A - Edifício Sede da Polícia Federal - 2°. Andar- Salas 203 e 206 - CEP 70.037-900 - Brasília/DF
RE N' 0058/2017-1 fls. 4 / 4
Im
pre
sso
Em po
: 0 r: 07
4/1 3.
0/2 733
02 .57
1- 4
14 -23
:43 Inq
:54 44
5 2
•
•
PF /MSP
FI Y.::,,,-:;;,
Rub·
DESPACHO Nº 582/2018
2
informações prestadas pelos colaboradores ALEXANDRE JOSE LOPES
5
:54 44
BARRADAS e FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS, bem
como cópia da Informação Policial nº 60/2018 (listas de hóspedes fornecidas
• :43 3 Inq
pelos hotéis da cidade de São Paulo/SP);
para a SR/PF/RN);
4/1 3.
•
sso
RE Nº 0058/2017-1
PF//'!lSP.
FI:~
Rub:_
2
Delegado(a) de Polícia Federal
5
:54 44
• :43 3 Inq
DATA
A0(,1 ~ ,va.ui,18, recebi estes autos com o despacho Autoridade Policial.
Eu, ELIONAI DE OLIVEIRA BEZERRA, Escrivã(o) de
Policia Fede 1, que o lavrei.
02 .57
14
4-2
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
•
sso
pre
Im
RE N° 0058/2017-1
TERMO DE.JUNTADA
2
CUNHA SANTOS REIS, bem como cópia da Informação
5
Policial nº 60/2018 (listas de hóspedes fómecidas pelos hotéis da
:54 44
cidade de São Paulo/SP . Eu, 1)) ELIONAI DE
OLIVEIRA BEZERRA, Escrivã(o) de Polícia Federal, Matr.
:43 Inq
7.406, lotadocaJe/ou em exercício nesta D.iretoria de Investigação
e Combate ao Crime Organizado - DICOR/PF, que o lavrei.
14 -23
02 .57
4 •
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
•
sso
pre
Im
RE N' 0058/2017-1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR-GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF
INFORMAÇÃO Nº 99 /2018
2
Ao Delegado de Polícia Federal
5
:54 44
LEANDRO ALVES RIBEIRO
:43 Inq
14 -23
Referência: Memorando 0859/2018-RE 0058/2017-1 - PF/MESP-SINQ
02 .57
4
Rio de Janeiro, que, ao que tudo indica, seja a pessoa de "FABIANO FARIA",
: 0 r: 07
1
Informação nº 099/2018-RE 0058/2017-1 - PF/MESP-SINQ
2
üda peio SSPIMG. CPF/MF n• 719.379 ..946--00. com escriUHi,:,, oonoioo-
1
5
cial1 na Pirais de Bolafogo. n• 440. 17" 8""der. RJ.IR.I. O Dirator ora
eletro. presenlle a es'IB, Reunião dlo Ccms.ellho, de Administração, dlesde
:54 44
togo, declarai. ·sob .es pensa de lei, não es1a1: imcuma, etT1 crime e.lou
lmpedlmenllo l<!gel que o, impeça de B11<emer atividada, m,er,cantil e tlO-
me pos,se, do cargo para o qual íol eleito mediania assinatura dlo ras-
• selho de Adrninlsuação. -
:43 3 Inq
pectiv<> Termo, dle P.os&e no Liw<> ele Registro de A.tas ele 1Ratmiião, de
Dire1or:ia dla Companhia. ,ci._2_ Fhoar a remuneração mel!lSet1 cio, Dire'tor
ora eleito ,em R$ 41 S.00.. 5. IEnoeirrmnel!Wt,oc Nadle mais havendo a
tr.elar.. lavrou-sa a pr,es.ente Ata a que· se· ;r,eíere este Reunião de Cmlt-
foi, aprovada e aB6insda pela ....,.... e por
4-2
lodlos os conselheiro&: prasenles. 6. As&lnat....,.., Prasldenm dla As,-
sembl>é1ia: Alassandro c:f'Eodesia Famce. Seare1ária dia. Assembléia:
Rslllo>IIB Peraira l!..albo e Silva; Alessandro c:f'Eoclesia, Fsrac,,, Henio de
Alcantau-a~ IEl'iidh '\Nyatt e Ren™ Per,eira1 Lobo, e Silva .. Co.ufeae com o
02 .57
14
original llswado, em lívn> próprio. R.I, 2.Bl'03f08. Rena!B Pereira Lobo e
Silva,-Secmtliria. Registro .luoerja n,0 11788448 em 0•7/04108.
0/2 733
Do
4/1 3.
•
Administração da referida empresa, por meio da qual, se registrou e
sso
reproduzida adiante:
Im
2
Informação nº 099/2018-RE 0058/2017-1 - PF/MESP-SINQ
2
;a :a:i.ai;s axn.p:!a, p'!en;a, rasa, ge.:ral:, i::l:l:e.-..-,,~á-..-el,. i.rr,e:ti:-aU.--.-el e irrestrita q_ui~o,
pai:ra n.a,d,a. :rna,:is irecla%D.ar, pre.tem.d.er, har-.."e.ll'" ou ex:igir, hoje ou. no futuro, ecn
5
jui;iz:o ou :&:n.•;a deie~ por si e seus stu::,essoi:re.s, no qu-e. se irefe.re. .a.o cargo de. D:ire!otr
:54 44
~ec-utt,--c::,, d.a. Conip4'-Uh:iia., co:pÍorxi::tJ!!. o Ter-mo de R.enú.D.cfa (Anexo I),
d~"'da:rnecte. 'J.a"i.-rada no t:...t-.To de .Rep;;;t:ro de A:.a.s de R..eui::a.iào de D:ire1:o:di;a d.a
Co::rr.ipa.:ahi.a. -4.2. E.1.-e;ge:r para o cargo de D:irc~or Exeeuth.--o, o q"U_.l compU!::t.ar;i o
• :43 3 Inq
n:i,.a,r.idabo do d:i~C" ren.unc:i;ante, podendo :i:er reeleito" o Sr. Aiain C.h.aries
.Arcalj:i, 1:n-asileiiro•, eas.a.do, .i::a:J;alista de. S:i$te=as,. portador da carteira de.
identid;ade n,o 0665584-2-0, expe.d.·id.a pelo I:FPfiRJ, e in.scri.1:o no CPF/MF :i:ob o
no .S5.::z..,:zo7• .287-68~ coJ:11 e.serttório c-001e:rc:i;al _p_.a. Pra.ia de Bc::rt.afu..go, :r::i_G 440,
:ll.7° and:aC"~ na Ci.dade e. Estado do R:i,o de Ja:r..:eiro. O D:irc:!~o:,; Execu:ti"'---o o<r.a.
eleito desde logo dec:i!ara, zob as penas d.a lef, não, estar :ln.c.u:rso er.ru ,c:::-:in:.e e/ou
4-2
i:rr..s:: e::d!:n,e..-.,,~o le-gal q_u.c o impeça de ~ e = - ath'"id!ad-e: :mercantil e tom.a pos.se
do oa.rgo pa.c-.a o q-u.al fuj e.leiit;o x:r::t.E!diante .ass:i.n.at:a.tra do resp,e,et:i:~--o Te:rcu.o de
P0-5--. (A~-~o II), de--."iida:a::n-e.n1:e. h,,Tado no- Li,TO de .R.eg;i.zt.:,;-o de A'ta.s de
02 .57
:Xd.:975586
Em po
BRASIL.
pre
3
Informação nº 099/2018-RE 0058/2017-1 - PF/MESP-SINQ
Da Pessoais:
CNPJ 06168881000130.13
Matriz{Filial MATRIZ
Nome Empresarial BRASIL SANEAMENTO S.Aelll
PRAIA DE BOTAFOGO 300 • ANDAR 11 · PARTE · BOTAFOGO · CEP 22250-040 • RIO
Endereço
DE JANEIRO/RI t!.i
Telefone 113 7924692(1176473564. Ili li
Email chsilva@odebrecht.com eEI li
Situação Cadastral ATIVA
Data Situação
17/03/2004
cadastral
2
Natureza Juridic.a Sociedade Anônima Fechada
5
Data Inicio
17/03/2004
:54 44
atividade
Porte DEMAIS
• :43 3 Inq
NIRE 33300273212. 13
CPF Responsável ss22012676selll
Nome Responsável ALAIN CHARLES ARCAUI efll
4-2
Os dados qualificativos e fotografia de FABIANO ARANTES
02 .57
~Dados Pessoais:
1-
Sexo MASCULINO
: 0 r: 07
Gt!nitorl LEOPOLDOANTUNESDEfARIA.EIII t•
Genitor2 MARIA TEREZINHA ARANTES DE FARIA e Ili li t •
Local Nascimento BELO HORIZONTE/MG · BRASIL
Em po
Naàonalidade BRASIL
•
CPF 7193799460oef3 • 1i!@
sso
End. Residencial AV. DAS AMERICAS. 10.033 BL 02 GR 02 AP 1002 · BARRA DA TIJUCA • RIO DE JANEIRO/RI,.
Telefone 21999585322.lllll
E-mail fabianofaria@inbraconstrutora.com.br. EI li
Profissão EMPRESARIO
4
Informação nº 099/2018-RE 0058/2017-1 - PF/MESP-SINQ
5 2
:54 44
O nominado aparece vinculado atualmente às seguintes empresas:
• CHPJ
2823388000156
9296159000170
9296159000170
• RAZÃO SOCIAL
:43 Inq
14 -23
LINEA MARE SERVICOS NAUTlCOS LIDA.
71937994600
71937994600
71937994600
16940741000192 UPSIDE LOCACAO OE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA. FABIANO ARANTES OE FARIA 71937994600
Janeiro/RJ;
Rio de Janeiro/RJ.
É a informação.
Brasília/DF, 25 de julho de 2018.
5
a
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR-GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF
INFORMAÇÃO Nº 101/2018
5 2
:54 44
• :43 3 Inq
Ao Delegado de Polícia Federal
LEANDRO ALVES RIBEIRO
4-2
Assunto: Atuação parlamentar do Deputado FÁBIO FARIA ( Análise)
02 .57
14
Referência: Memorando 0860/2018-RE 0058/2017-1 - PF/MESP - SINQ
0/2 733
1-
tal sentido.
Para realização das pesquisas em comento, foi considerando tanto
Im
At:ividades Parlamentares;
CÂMARA DOS DEPUTADOS - 55" Legislaturêl
COMISSÃO PERMANENTE: Comlss.'50 de Finanças e Trlbuta,;3o - CFT: Suplente, 3/3/201 S - 1 0/31201 S; Comlssl!oo de Turismo - CTU R:
suplente, 3/3/2015 - 10/3/201 S; comlss.!lo de Constltulçl!io e Justiça e de Cidadania - CCJC: Suplente. 3/31201 5 - 2/2/2016; Comlss.!lo
de Mlna!ió e Energia - CME: Titular. 31312015 - 2/2/2016: Comtss.!io de constllulç.!lo e Justiça e de Cidadania - CCJC: Suplente. 315/2016
- 2/2/2017; Comlss.!lo de Segurança Pl'.lblka e combate <10 Crlml', Organizado - CSPCCO: Tltular. 315/2016 - 6/612016: Comlss.'lo de
Clo!ncla e Tecnologta. Comunlca,;Ao e lnfo,.mãuca - CCTCI: Titular, 17/512016- 212/2017; Comlss:lo de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional - CREDN: Suplente, 22/3/2017 - 11/4/2017: Comlss:io de Clencla e Tecnologia. Comunlcaç&o e lnform.3tJca - CCTCI:
Titular, 22/3/2017 - 2/2/2018, 3/4/2018 - .
COMISSÃO ESPECIAL: PL 3722112 - DESARMAMENTO: Suplente. 17/3/201 S • 27/1 012015; PEC 453/01 • SERVIDOR ADM1N. INDIRETA
SER VEREADOR: Titular. 24/3/2015. 25/6/2015; PEC 172/12 - ENCARGO VINCULADO REPASSE NECESSÁRIO: Suplente, 17/6/2015 -
23/9/201 5; PL 0442191 - MARCO REGULA TÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL: Suplente, 19/11/201 S - 3/3/2016; PEC 30411 7 - RODEIOS E
VAQUEJADAS: Suplente. 15/2/2017 - 616/201 7.
2
CÂMARA DOS OEPUTAOOS- Leglslaturas anteriores à 54ª
5
COMISSÕES PERMANENTES: Clf>ncla e Tecnologia. Comunlc.açllio e lnform.!ltlca: Suplente. '1/3/2009-1/2/201 O: Flnó'lnças e Trlbutaçao:
:54 44
suplente. 14/2/2007-612/2008: Tur1,s;mo e Desporto: 3" Vlce-Pre!õldente. 14/2/2007-4/312008. Tttular. 14/2./2007-6/2/2008. 4/3/2009-
1/212010. 313/201 O-. e Suplente. 4131"2008-2/2/2009,
COMISSÕES ESPECIAIS: PEC n" 96/07. 1--'onosramasNideofonogramas Musicais: Suplente, 4/6/2009·: l"L nº 5.166/05. Alterna Lei nº
9.61 5/96 (Lei Pe1é): Titular. 24/G/2008-.
•
GRUPO DE TRABALHO: GTFICHA. Grupo para Analisar o PLP n° 518/09: Titular, 3/3/2010-.
:43 3 Inq
FRENTES PARLAMENTARES: Fr"ente Par1amentar Mista de Combate ao c,·ack: Presidente. 19/412010.
•
sso
---- ------------ 2
'·•--7-·-•, ".-, ;:·-. ·.: -: ; -.-..,- .. , , ..._. - - ,'-.-.::-·,-:-.•~•i:., ,•-,~·- · ·, ·. . ,. •··.'. ,-.- . '.__ , ...-· -- '·"· .__ , '-.' ·:-. •"•",: ,.,._ .... •.. _.-.
Ili:
MATTOS ENGELBERG
---ADVOGADOS---
INQ nº 4452/STF
2
(RE n 2 0058/2017}
5
:54 44
• :43 Inq
14 -23
colaborador da
ALEXANDRE )OSÉ LOPES BARRADAS,
4
justiça, vem à presença de V. Excelência, por intermédio de seus advogados e
02 .57
Anexo 3A, imperioso destacar que, o COLABORADOR hoje sabe que tal tabela foi
extraída do sistema Drousys, porém, à época dos fatos, não tinha
Em po
•
Drousys, bem como, da elaboração de planilhas e quais seriam as pessoas
sso
1 Esclarece que à época dos fatos, o Setor de Operações Estruturadas não era conhecido por este nome,
isso foi revelado após o Acordo de Colaboração Premiada.
www.mattosengelberg.com.br
Av. Chedid Jafet, 222 1 Torre A· 4' andar - Vila Olímpia - São Paulo/SP ICEP: 04.551-065
SHIS Qi 09 1 conjunto 17 J casa 16 1 Lago Sul I Brasília/DF I CEP: 71.625-170
SÃO PAULO I BRASILIA I SALVADOR J RIBEIRÃO PRETO J RIO BRILHANTE I BUENOS AIRES
1
.. ·:·':.,:-,:--' -· . -- ····,. ·. ',' 7 ...·.. _..,., ...... .............. 1c::;•7c--:-:1 .. ,,, ... . ' . ,7..20. . ._.,,, .... ----:- - -- ' • - - - .
Ili:
MATTOS ENGELBERG
---ADVOGADOS---
de cópias reprográficas dos autos principais, assim como de todos os eventuais
apensos, mídias e procedimentos anexos, nos termos da Súmula Vinculante nº
142 ,
pede deferimento.
5 2
:54 44
CONRADO DONATI ANTUNES PAULO VICTOR MARCONDES BUZANELLI
:43 Inq
• v,,
OAB/DF 26.903
-...._it;'...,:(j)·, J_".(J_:.-t~.C
BARBARA LIMA ROCHA AZEVEDO
14 -23
4 (\--.,
__ID ·-·r,r,~.G._,
OAB/DF 26.957
•
sso
pre
Im
2 Súmula Vinculante nº 14; É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos
elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com
competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
2
~
=
MUDHOVITSCII
--advogados--
5 2
:54 44
• :43 Inq
14 -23
02 .57
4
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1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
•
sso
pre
shis qi 3 I conjunto 6 I casa 25 l lago sul I brasília-d! 1 cep: 71605-260 1tel. (61) 3366·80001 www.mudrovitsch.adv.br U
I
• \
r~
MUDB.OVITSCH
--Jdvogados--
5 2
colaborativo, o Colaborador informa que a investigação interna preliminar
:54 44
realizada pelo Grupo Odebrecht, incluindo o Setor de Operações Estruturadas da
empresa, permitiu a revelação e obtenção dos dados compilados na planilha
:43 Inq
• apresentada - a qual foi elaborada pelo colaborador.
4. -
14 -23
Sendo assim, sem embargo de qualquer futura manifestação que possa
auxiliar na presente investigação, o Colaborador se coloca à disposição desta D.
4
Autoridade Policial para o que mais se fizer necessário.
02 .57
0/2 733
Atencio mente,
1-
•
sso
pre
Im
shis qi 3 Iconjunto6 Icasa 25 j lago sul Ibrasília-df Icep: 71605-260 1tel. (61) 3366-80001 www.mudrovitsch.adv.br
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR-GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF
INFORMAÇÃO Nº 060/2018
RE nº 181/2017-1-GINQ
2
Ao: DPF WELLINGTON SANTIAGO DASILVA
5
Assunto: RE nº 181/2017-1-GINQ
:54 44
Ref.: Ofícios nº 177, 180, 182, 183, 184, 205, 206, 207,
:43 3 Inq
4-2
Em atenção ao encaminhamento dos Ofícios nº 177, 180, 182, 183, 184, 205,
206. 207, 209, 210, 211 e 213/2018, informamos que segue anexo, as respostas com os
02 .57
14
respectivos dados, quando existentes, dos registros de hospedagem no ano de 201 O dos Hotéis
0/2 733
1-
•
2 Olímpia (R. Olimpíadas, 205 - Vila 180/2018
sso
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Informação PJ nº 060/2018- RE nP 181/2017-1-PF/MJC
2
-SP, 0/453-010) (330 n<>s em odf)
5
:54 44
Mercure São Paulo Times Square
(Av. Jamaris. /00- Torre/, lndianópo/is Sem registro de
12 São Paulo - SP. 04078-000) 213/2018
dados
:43 3 Inq
• Os dados remetidos pelos respectivos Hotéis, em face do grande volume de
4-2
informações, seguem gravados em mídia óptica, em anexo.
02 .57
14
0/2 733
1-
•
GJNQ/STF/DICOR/PF
sso
pre
Im
Pág. 2/17
Informação PJ nº 060/2018- RE nº 181/2017-1-PF/MJC
Anexo 01-
Mercure São Paulo Privilege Hotel
(Edificio The Privilege Flat -Av. Macuco, 579 - Moema, São Paulo - SI', 04523-001)
As_c;unto: RES: Solkihlçiio de infonnnçl>M- Op. Lnn1 Jalo - SIT -Oficio n• 01 i7/2018- RE 018112017-l
n., MERCUR.E S:w Paulo Ibirapumi Privilcgc FO <HJ 124-FO@ac.cor.cotabJ'>
Data: Qumta. Abril 05, 2018 13:36 BRT
Pnra: Luci:.no BMbosa Prates <pr.tes.1bp@dpf.gov.br>
CC: MORAIS Diogo - MERCURE Sao Paulo Ibir.ip11tt2 Pri\"il~ GM <H3 l24-GM@accor.com..br;..
2
Rt-Sponder-P.nra: MERCURE ~o Paufo Ibirapuera Privilege FO <H3124-F0@a.ccor.com.bi->
5
9:U'q1ÚVOS
:54 44
Prezado Agente Luctaoo,
:43 Inq
Primeiramente gostaríamos de pedir desculpas pela demora em enviar os arquivos solicitados através do Oficio nº
0181/2017-1- GINQpelo Delegado Wellington Santiago da Silva, como conversado por telefone o sistema utilizado
14 -23
4
Segue em anexo o arquivo onde contam todos os hóspedes que passaram pelo hotel em 201 o. outro ponto é que não
02 .57
Fico a disposição
1-
Atenciosamente,
4/1 3.
: 0 r: 07
b3l24--fQ@accor.com
•
sso
~escríção: cid:imng,OOl_jpg@OIDl9A4C.6E9D4E50
pre
CEP 04523-001
Pág. 3/17
Informação PJ n• 060/2018-RE nº 181/2017-1-PF/MJC
Anexo 02-
Hotel Pullman São Paulo Vila Olímpia -
R. O/im íadas, 205 - Vila Olim ia, São Paulo - SP, 04551-000
A.ssunto: R"p~a ao Oficio 0186/2018 ~ 0192/2018
De: PULLMAN Sao Paulo Vila O1.impja RD <H8938-RD@accor.com">
Data: Segunda. FC'\'Ctelro 26. 2018 19:40 BRT
Pau: gú:iq~dpf.gov.br <ginq@dpfgov.br> Luciano B ~ ?rates.:·pr-tes.lbp@dp[gov.br>
CC: BORBA Ronei. <Ronci.BORBA@accor.com.br>
2
Respondu-P:ua: PULLMAN Sao Paulo Vtla Olimpia RD <H8938-RD~ccor.com>
5
6 arqwvos
:54 44
Prezado Dr. Wel!Jngton Santiago da Sllva,
• Boa noite
:43 Inq
14 -23
Segue em anexo a declaração das nossas unidades referente aos ofícios de planilhas das hospedagens de 2018.
Infelizmente não temos acesso a este ano devido a troca de sistema operacional do hotel.
02 .57
4
Estou a disposição para eventuais esclarecimentos,
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1-
Att.
: 0 r: 07
Ludnna At·aújo
Pnllm:m Sio Paulo \'ila Olímpb & Caem- Buslne$$ VWI Olimpia
• T +55 (11)3049-6619
sso
~ 1w,,w.i!CCO!hotds.çom
Pág.4/17
Informação PJ nº 060/2018-RE nº 181/2017-1-PF/MJC
GRANO MERCUR[
f'fé-Ttt
2
SiÍo S>aulo, 26 de fevereiro de .2018
5
:54 44
• :43 Inq
Eu, Ludana d.1 Andrade Araújo$ G'erente de Hospedagem-do Combo Pullman e caesar Bustness
Vila Olímpia, portadora do RG 29.628.964•4, respondendo ao oficio li. 0192{2018 e •·
0186/2018, d-edaro que o no-sso sistema operacional não aponta as hos~age,ns no ano de
14 -23
2010, pois tivemos: atteraç:lo de sfstema operacional~ mudança de admlniS:tt.aç:io ~_;Po~das
Piil"fl Rede Acct>r. ·
Como as FNRl1s {ficha Nacional de Registro de Hóspedes} são arquivadas em 3 arios, não temos
4
também este histórko em papel.
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1-
fo5.~-
Em po
•
sso
pre
Im
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Informação PJ nº 060/2018- RE n2 181/2017-1-PF/MJC
Anexo 03
Tryp Jesuíno Arruda Hotel -
(R. Jesuíno Arruda, 806 - ltaim Bibi. São Paulo - SP, 04532-082
• IESUÍNO
ARRUDA
ôWNTttECITY
5 2
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR WELLINGTON SANTIAGO
:54 44
DA SILVA DELEGADO DE POLICIA FEDERAL DO GROPO DE
INQUÉRTTOS 00 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (GJNQ).
• :43 Inq
Oficio nº 0181J2018
14 -23
TRYP SÃO PAULO .JFSUiNO ARRUDA. es!nbclocido na ma Jesuíno
Am1da nº 806, llllim Bibi, CEP 04532-082, Sl!o Paulo/SP, por seu advop que cstn
4
subscreve e cm atendimento à determinnção contida no oficio supra. vem respeitosamente à
presença de Vossa Excelêncin ex.por-e) -eo ·final 1 requerer o seguinte:
02 .57
Autoridade Polic.íal.
•
nomes e imagens, nos termos do artlgo 5'"', inciso IX, da Constituição Fcdcrol,
sso
pre
Im
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Informação PJ nº 060/2018 - RE ng 181/2017-1-PF/MJC
5 2
logradouro, trata-se de um único Hotel - "Meliá lbirapuera", com endereço na Av.
:54 44
lbirapuera, 2534 - Moema, São Paulo - SP, e segundo contato com a Gerente
• :43 3 Inq
Tauane -(11-2164 6069), não houve recuperação dos registros de dados do ano de
2010, conforme Hotel já havia informado em resposta ao Oficio nº 0188/2018 .
4-2
02 .57
14
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4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
•
sso
Av. Jbirapuera. 2534 - Moema, São Paulo - SI' -Hotel MELIÃ IBIRABUERA
pre
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Informação PJ nº 060/2018-RE nP 181/2017-1-PF/MJC
li' l
.!!, ,.,u,Ao,w,um.
l!t!iU!VAAAPA.~l"Dé
, , R$248 -•
5 2
:54 44
https://www.melia.comlpt/hoteis/brasi/hao-paulo/me/ia-ibirapuera/index.html
• :43 Inq
14 -23
02 .57
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: 0 r: 07
Em po
•
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Informação PJ nº 060/2018- RE nº 181/2017-1-PF/MJC
MELIA
IBIRAPU::RA
São Paulo, 09 de março de 2018.
Prezado Senhor,
5 2
Em resposta ao oficio cm referência, esclarecemos que iniciamos a
:54 44
operação e administração do Mcliá lbirapuera somente em jnnt.iro de 2015 motivo
pelo qURI não possulmos a infonnnção solicitada no oficio em referência.
:43 Inq
• Restritos ao exposto,
consíderação e apreço,
14 -23
4
renovamos os protestos de elevada
Atenciosamente
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Ao
Ministério dn Justiça• Polícia .Federal
Dicor - Coordcnoçio-Oeral de Repres.são à Comipçl!o (CGRC)
Grupo de lnquérilos do STF (GINQ)
Em po
•
sso
pre
Im
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Informação PJ n• 060/2018-RE nº 181/2017-1-PF/MJC
Anexos 05
Hotel Tryp São Paulo lguatemi -
R. I uatemi, 15// - Itaim Bibi, São Paulo - SP, // I 451-0 JO
• IGUATEMI
2
oroóo _.011WJ201s
5
RMmm E&rwc:iaJ .~ms1no11~1 -FF/MJSP GINO
:54 44
TltYP SÃO J'AULO IGUAT!lMI. c:slllhdocõd,) oa R""
• :43 3 Inq
lguat<mí o' 1.IO, haim Bibi, Ci,1' 01451--0lO, Silo PautolSP. po<..., advogodo q"" cst3
subRCl"CVCc ém :nteMlmano ldcttnninaçãõoontida no oficio q,ro.. vem rcspci10~
ã pmr:.l1Ç;l d,;: Vossa Excclmciu ~ e , ao final. rcqacrcro se;uíntt:
4-2
VMSt l~cdéncia ddcrtninnu • i:..,q,cdiçio de -oficio i
onprcs3 Tryp lgu,!tctni ordenando o cm.io de. plm:tilh!: eooicndo o nomet -data e a
iden<ifi"°"''" do quarto usudo por l<Jdo> oS h<\S!>fflCII alõjado,no p<:ri<><lo de 01/01/2010
02 .57
i31fl2/2010.
14
0/2 733
.ç a fw d(,; evitar que lcrociros athri,os às investipç&s pos::s,;m tofrer indevida ~ptt5'içlo
de $CU..<1 nomes e i~~ nos tenno:.do~o 5º~ iooso IX. dn Constituição Fcl~ .
•
sso
,rvc~
SJoPa.ulú, ll de.ahtllde20l8.
pre
~fjbiuer
Im
Pág. 10/17
Informação PJ nº 060/2018-RE nP 181/2017-1-PF/MJC
Anexo 06-
Hotel Caesar Business Vila Olímpia (Future Grand Mercure)
(R. O/im íadas, 205 - Vila O/im ia, São Paulo - SP, 04551-000
2
Prezado Dr. Welllngton Santiago da Silva,
5
:54 44
Boa nolte
:43 3 Inq
• Segue em anexo a declaração das nossas unídades referente aos ofícios de planilhas das hospedagens de 2018.
Infelizmente n§o temos acesso a este ano devido a troca de sistema operacional do hotel.
Att.
4/1 3.
Luciana Araújo
: 0 r: 07
Pnlhnan São P;aulo Vda Olimpin ..~ C'.aESar Business Vila Olimpia
•
sso
Pág. 11/17
Informação PJ nº 060/2018- RE n2 181/2017-1-PF/MJC
-✓
GRANO MERCUIU.
worn
2
São P.tulo 1 2ti de feverefro de 2018
5
:54 44
:43 Inq
•
Eu, Ludarm de Andr.dê Ar.aújo, Gerente de Hospedagem do COmbo PUUman e caes.ar 6us.tnes:s
Vila Olímpia, portadora do RG 29.628.9&<-4, respondendo ao oficio n. 0192/2018 • n .
0186/2018. declaro que o no:Sso sistema operacional não aponta as hospedagers no ano de
14 -23
2010, poi~ tivemos alteração de ~fstema oi,-eraclonaf e mudança de admintstr.ação dt,Posad.a-s
para Rede Acn..-nr.
Como as FNRH.s {Fieh-i!I Noclona1 de Registro de :Hóspedes}são arquivadas em 3 anos, não temO'.$
4
também este histórico em papel
02 .57
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1-
•
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pre
Im
Pág. 12/17
Informação PJ nº 060/2018- RE nP 181/2017-1-PF/MJC
Anexo 08-
Hotel Grand Mercure Ibirapuera -
(R. Sena Madureira, 1355 - Bloco I - Jbirapuera, São Paulo - SP, 04021-051)
GI\AND MUICUIIE
5 2
~0 Pauk,, 23 de im,rço de 2018.
:54 44
:43 3 Inq
•
M
MJSP- Potk:la feder.ai
OICOR - GRUPO OE INQUÉRITOS 00 STF {GINQ)
4-2
02 .57
Em reiposta ao of11tlo 0207/2018, inform.mcs que jli não dispomos mais do banco de dados
14
relativo ao :mo 2010, dado t{ve .iâ se ~ssatam mais dá 07 {sete) l!inos. As FNRH • Fltha
N11donal de Registro de Hóspe*s e o 80H ~ Boletim de Ocupaçlo Hoteleira são informad05
0/2 733
Atem:los.;irnente,
~,~
Em po
---
IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA
•
sso
ttJnpUt1'9PtllY-,.,,..~
....................
pre
rsa.355.oo4/0001-w1
ISIAAf\E!A PARK HOTEL LTD"-
Im
Pág. 13/17
Informação PJ nº 060/2018-RE ng 181/2017-1-PF/MJC
Anexo 09 -
Adagio Apart hotel - Itaim Bibi-SP -
R. Pro. Carlos de Carvalho, 168 - ltaim Bibi, São Paulo - SP, 04531-080
RES, Solldla,io .r. informaçõoo-Op. Ln-a JalD -S'll' -Ofido n• 0l09/2017-llE tl8112017-l
ALMEIDAD....i.-ADAGIO S..Pmo ImmBil>i GM <H284~ 01@ com.ln>
O.ta, Q,m,la,Ma,co 22, 201& llU5 BRT
Para:
~ara:
Laci.mo--,~-""'
ALMEIDAD....i. -ADAGIO S..Pa,;n Immlhln GM <H284~@ cam.bP
la,qmw
Prezado Sr. Luàano,
5 2
JnfumpnnM que não possuímos mais os dados de 2010_
:54 44
:43 Inq
• 14 -23
02 .57
4
1w. Luwno Bamo,, - [~gov.lu]
F..viada . ., - - - - 22 de""""' de 2018 18'35
Pua, AI.Ml!IDAD.nieb - Al:'AGIO S..Paulo llaimllibi GM
0/2 733
Prezado Sr.
Por fim. visto se tralM deproceclimooto formal jumo ao STF, solicitaria. como respo,13, o envio
de um OficioidCK:mJJM1to fom:Jali:zamSo a respmtB ao Delegado de Polícia Federal WEU.INGTON
• SANTIAGO DA SILVA, refureote ao pre>eme Oficio que solicitou as informações, a fim de que ,eja
sso
Qualqu..- dúvida, poderi. en1rar em coolato a qualquer momento com este sigmlário, pelos telefunrs
pre
Att.
Im
LucianoB. PRATES
Agente de Policia Federal - GJNQ- STF
BrasiliB /OF
(61) 2024 9935
(51) 9 9588 8069
This e-l'TD~ eny allactments anel 1he i11Jut111iDJ11 .oonfained 1herein ("'ttis message"') are confidentialald intEnded
Stllelyforkuseoftheaddres>ee(•). ffyoohav,: rece- Hlis-inerror plesoe se,dd-tothe . . . - -
delete i. u ~ publicetion, use. dissemínetilJn or dísdDsl.e- af1his messege, eiher in 'MlOle ar in pert is stridly
pro/lillíted.
- - ~~ _____ .. --·--·- -· - · - - - - - -
Pág. 14/17
Informação PJ nº 060/2018-RE nº 181/2017-1-PF/MJC
Anexo 10-
Hotel Clarion Faria Lima -
(R. Jerônimo da Veiga. 248 -Jardim Europa, São Paulo - SP, 04536-001)
5 2
:54 44
São Paulo, 03 de ~aio de 2018
:43 Inq
• Referente: Oficio nR 0210/2018· RE 0181/2017-1
14 -23
A/C: Delegado de Polícla Federal WELLINGTON SANTIAGO DA SILVA
4
Segue anexo listagem de hospedes que ficaram no Clarion Faria Lima no
02 .57
•
sso
pre
Gerente Gemi
Im
Pág. 15/17
Informação PJ nº 060/2018-RE n9 181/2017-1-PF/MJC
Anexo 11 -
Hotel Radisson Blu São Paulo
(Av. Cidade Jardim, 625 - Pinheiros, São Paulo - SP, 01453-020)
llma.
2
Sra Ora. Oelqude de Policia Federal
5
DICOR-COOrdenação Geral de Repressão à Conupção (CGRq
:54 44
Grupo d-! Inquéritos do STF (G!NQ)
:43 3 Inq
• 02 .57
14 Ref Registro Espwgln'l/044/2017-1-6/NQ //NO 4410-STF/
4-2
Oficio n• 0200(2018 RE 0044/2017-l- PFIMJSP- GINQ
PAULO -SCP"'. inscrita no CNPJ/Mf sob o N!!_ 02223.966/0013-57, estabelecida na Avenida Cidade Jardim,
1-
n~ 625, Cidade- de São Paulo-SP, neste ato representada por 5Ua procuradora infrnssinadõ, ™ RtSPOSTAA
™EPÍGRll.ff à presença de V..sa. enviar a planilha, no fonnato E!Xeel, com o
4/1 3.
nome. a data e o quarto U!ãado por todos os hóspedes alojados no periodo de: 01/01/2010 a 31/12/2010.
: 0 r: 07
Atenciosamente,
•
sso
pre
Im
Pág. 16/17
Informação PJ nº 060/2018-RE ng 181/2017-1-PF/MJC
Anexo 12 -
Hotel Mercure São Paulo Times Square
(Av. Jamaris, 100 - Torre 1 - Jndianópolis, São Paulo -SP, 04078-000)
De: FARAGO Amanda - MERCURE Sao Paulo Times Square GM
Enviada em: quarta-feira, 7 de março de 2018 17:00
Para: 'ginq@dpf.gov.br'
Cc: MERCURE Sao Paulo Times Square GL
Assunto: Atendimento aos Oftcios 0201/2018 e 0247/2018
Prezados Senhores,
5 2
:54 44
Boa Tarde,
:43 Inq
Em atendimento aos Oficios 0201/2018 e 0247/2018, que encaminho anexos,
14 -23
mail, os arquivos que nos foi possível extrair a partir de backups do sistema operacional
utilizado na época.
02 .57
4
Tentamos com a equipe de Tecnologia obter as informações completas acerca dos
hóspedes do empreendimento em todo ano de 2010.
0/2 733
1-
Infelizmente, o sistema então utilizado era outro, e não foi possível restabelecê-lo
completamente.
4/1 3.
: 0 r: 07
Permaneço a disposição.
• Cordialmente,
sso
pre
Amanda Farago
Gerente Geral
Im
Pág. 17/17
PF / MSE'_
Fl:'°';o"'~
Rub: __
CERTIDÃO
2
475, informo que FABIANO ARANTES DE FARIA não se
5
apresentou neste SINQ/DICOR/PF na data de 30/07/2018, no
:54 44
entanto, nos autos não há comprovação de que o mesmo tenha
sido intimado, razão pela qual expedi nova intimação para o
:43 Inq
•
mesmo, designando a audiência para o dia 13/11/2018 às
11 :00h, tendo enviado a intimação em todos os endereços
constantes de nossos sistemas de informação pertencentes a
14 -23
FABIANO ARANTES DE FARIA, bem como em todos os
emails cadastrados em seu nome~ e/ou de suas empresas. O
4
referido é verdade e dou fé. Brasíli aos 05 dia(s) do mês de
02 .57
•
sso
pre
Im
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
EDIFÍCIO - SEDE
5 2
:54 44
A Sua Excelência o Senhor
Delegado Chefe da PF/MOS/RN
MOSSORÓ/RN
:43 3 Inq
• Assunto: carta precatória - reitera
02 .57
14
4-2
Atenciosamente,
: 0 r: 07
Em po
•
sso
pre
Im
RE N' 0058/2017-1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MSP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORJA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRJTOS (SINQ/DICOR)
1 URGENTE - STF 1
Ao Senhor Responsável
5 2
Equipe de Análise do SINQ/DICOR
:54 44
Brasília - DF
:43 Inq
• Assunto: Diligências/Análise/Relatório - solicita
14 -23
Referência: Registro Especial nº 0058/2017-1 - (INQ. 4452 - STF)
4
02 .57
fornecidas pelos hotéis da cidade de São Paulo/SP (Informação Policial nº 60/2018 - Fls
4/1 3.
HIPÓTESES CRIMINAIS - Fls 433/438) que possam ter recebido valores em espécie
entregues por pessoas ligadas ao doleiro ÁL V ARO NOVIS.
Em po
• Atenciosamente,
sso
pre
Im
'
1 ._._-_, J'>"-
f / i/Jf--,
Osvaldo E .,...1.,o.?/
S,u"'\ff.ífé /Ir!. FIiho
Alente de o/f_rc1, Federar
Mat. JS.657
RE Nº 0058/2017-1
Rub:
URGENTE - STF
Ao Senhor Responsável
5 2
Equipe de Análise do SINQ/DICOR
:54 44
Brasília - DF
:43 Inq
• Assunto: Diligências/Análise/Relatório - solicita
14 -23
Referência: Registro Especial nº 0058/2017-1 - (INQ. 4452 - STF)
4
02 .57
• Atenciosamente,
sso
pre
Im
'1..._..,_ ", fa / ~
RE N' 0058/2017-1
TERMO DE REMESSA
5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
02 .57
4 •
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
•
sso
pre
Im
5 2
:54 44
Br:ssiJ.i.o.,_úL/(11_/ 2Cl8. i, \ _\,
.. ·
·
7
\ lcar;cs H-znri,que de Je-su!:i L ~
-;-\é.JJ)J
:43 Inq
Seção de Atendimento Prcs0ni::%-J \J
STfíSPOC •
14 -23 Em~~20li.ás.J5h:;0
erece_. ,,,
· ;;utos(.I\'
~vols-"-'-apensos
n ,
4
~nadas
1 por linha) com o(a)
02 .57
que segue.
\\~~1re!?21rículs
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
•
pre
Im
TERMO DE JUNTADA
· Junto a estes autos o (a)(s)S'DüüôOÓi0 Ól )s5\iUPWl
4uc segue(m).
Brasília, ........e,__ de \):,,\\li:a\oN) de 20~-
S T F 102,004
í;j\0
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Inquérito n. 4452
5 2
AUTOR(A/S)(ES) • MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
:54 44
PROC.(A/S)(ES) • PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INVEST.(A/S) • FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA
ADV.(A/S) • MARCELLO DIAS DE PAULA (DF039976/)
:43 Inq
INVEST.(A/S) • ROBINSON MESQUITA DE FARIA
INVEST.(A/S) • ROSALBA CIARLINI ROSADO
em epígrafe,
MANDA
0/2 733
1-
República, ou quem suas vezes fizer, do inteiro teor do(a) des·pacho/decisão proferido(a) em
22/06/2018, cuja cópia segue anexa.
: 0 r: 07
•
Relatora
Documento assinado digitalmente
pre
Im
rce 1L ~31•.'t;'JatU,',..,~ia
!~1c.:,~;dOC: rio ~cnúblic~-
Documento assinado digitalmente conforme MP n" 2.200 2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico p://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 15136078.
CERTIDÃO
2
Brasília, 29 de junho de 2018.
5
_.
:54 44
/~;'
pi~~-
éu'7FiÍ~ {~
:43 3 Inq
fümoes ~-;?rfo
/ Ofi · éle Justiça Fed~ral
4-2
•
02 .57
14
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
•
pre
Im
INQ N. 4.452
CERTIDÃO
2
5
:54 44
Certifico que, até a data de
:43 Inq
retornaram da Polícia Federal.
14 -23
4
Brasília, 4 de setembro de 2018.
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
Otávio H ~ e B. Lopes
: 0 r: 07
•
sso
pre
Im
5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
TERMO DE VISTA
02 .57
•
pre
Im
S T F 102.002
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
DCJ/SUBGDP/PGRN - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIAL/PGR
52
Número do Auto Judicial: 4452
:54 44
Etiqueta STF-INQ-4452
:43 Inq
Data da Vista: 10/09/2018 00:00:00
Data da Entrada: 11/09/2018 15:00:33
• Motivo da Entrada:
Urgente:
Parecer
Não
14 -23
4
02 .57
Informações da Conclusão
0/2 733
1-
•
pre
aes De Fontes
Im
o do auto judicial
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
DCJ/SUBGDP/PGRN - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIAL/PGR
5 2
Número do Auto Judicial: 4452
:54 44
Etiqueta STF-INQ-4452
•
:43 Inq
Data da Vista: 10/09/2018 00:00:00
Data da Entrada: 11/09/2018 15:00:33
Motivo da Entrada:
Urgente:
Parecer
Não
14 -23
4
02 .57
Informações da Distribuição
0/2 733
1-
• Informações da Conclusão
Oficio: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CRIMINAL/STF
pre
5 2
:54 44
• :43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
TERMO DE JUNTADA
de nº
Junto a estes autos o protocolado
GJ~f
Brasilia, =m: /20l~que segue.
de J':J_fi~de 2018-
S T F 102.004
S\tp
•'
-~-
tJ(~t
.···if,. .
..:·(\. ~
/j
PGR - MANIFESTAÇÃO
Jlo~Q<j + to?Ol g
'~ltWi~.
,,µ,,,;i·7~;;f:;-,·:~·.
li l l
lli llll lli llll lllli Ili li lllll lllllli Ili Ili ll 11111111111111111
INQUÉRITO Nº 4452
AUTOR: Ministério Público Federal
INVESTIGADO: Fábio Salustino Mesquita de Faria
2
RELATOR: Ministra Rosa Weber
5
:54 44
• Excelentíssimo Senhor Ministro Rosa Weber,
02 .57
14
:43 3 Inq
4-2
0/2 733
1-
4/1 3.
•
I
sso
pre
A candidatura dele visava à eleição como deputado federal pelo Rio Grande do Norte. Foram repassados,
segundo os colaboradores, via caixa 2, R$ 100.000,00 (cem mil reais).
2 A candidatura dele visava à eleição como vice-governador do Rio Grande do Norte. Foram prometidos,
segundo os colaboradores, R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para a chapa, mas R$ 100.000,00
(cem mil reais) foram repassados, via caixa 2.
3 A candidatura dela visava à eleição como governadora do Rio Grande do Norte.
prefeita de Mossoró/RN.
A doação não oficial aos referidos políticos seria em busca de apoio a projetos
empresariais futuros da ODEBRECHT AMBIENTAL nas áreas de saneame.nto básico e
infraestrutura no Estado do Rio Grande do Norte, via parcerias público-privadas.
52
Garanhão/Bonitinho, Crrossel/Dama e Bonitão, correspondentes, respectivamente, a Fábio
Faria, Rosalba Rosado e a Robinson Faria.
:54 44
Documentação referente às colaborações às fls. 33/127.
• :43 3 Inq
Como diligências iniciais, requereu-se: a) a juntada das prestações de contas
eleitorais dos três políticos; b) a oitiva dos colaboradores; e c) a oitiva dos investigados.
4-2
Foram ouvidos o investigado FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA (fl.
02 .57
14
152), o investigado ROBINSON MESQUITA DE FARIA (fl. 156), o colaborador JOÃO
0/2 733
REIS (fl. 166), o colaborador BENEDITO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR (fl. 170), o
: 0 r: 07
(fl. 221)
•
sso
ODEBRECHT.
Im
A declaração de bens do Deputado Federal Fábio Faria foi juntada às fls. 213/214.
Às fls. 239/245, consta informação prestada pelo Windsor Hotel, 110 Rio do
Janeiro, por meio da qual envia relação discriminando as datas que o colaborador Alexandre
José Lopes Barradas esteve hospedado no estabelecimento, ocasião em que é possível
INQUÉRITO Nº 4452 2
' r
verificar que de fato o colaborador esteve no local no dia que informou, quando teria
participado da negociação, para pagamento de doação, com o Deputado Fábio .Faria.
52
Em continuidade às investigações, oficiou-se às Companhias Aéreas AZUL,
:54 44
GOL, AVIANCA e TAM, para que encaminhassem possíveis dados de voo, com destino ou
partindo do Rio de Janeiro, realizados pelo Deputado Fábio Faria em 2010. A:té o momento
:43 3 Inq
• não houve resposta.
Por meio das Informações n.º 38/2017 (fls. 283/299), 39/2017 (fls. 300/315) e
4-2
40/2017 (fls. 316/335) foram analisadas as três últimas Declarações de Bens e Prestações de
02 .57
Contas Eleitorais dos investigados. Não foram localizadas doações advindas do Grupo
14
Deputado Fábio Faria e o fato de ter doado para a própria campanha de 201 O a quantia de R$
4/1 3.
100.000,00, idêntica a informada pelos delatores e em data próxima (posterior) a que teria
: 0 r: 07
• estiveram no local. Nenhum dos hotéis que responderam hospedaram o Deputado Fábio Faria
no período (fls. 488/504).
pre
Fábio Faria. Nenhuma foi direcionada para favorecer o Grupo ODEBRECHT (fls . .452/453).
II
Apesar dos fortes indícios da prática do delito previsto no art. 350 do Código
Eleitoral pelos investigados, por meio de "caixa 2" eleitoral em 2010, não há elementos
suficientes para o oferecimento de denúncia, bem como mostra-se inviável a continuidade das
investigações.
5 2
:54 44
Nesse cenário, mostra-se cabível o arquivamento dos autos .
•
:43 Inq
III
14 -23
Ante o exposto, manifesto-me pelo arquivamento do feito, ressalvada a previsão
4
02 .57
'ÍCA. ,J ~ F : léhln-.do
RaqµclEhas erre1ra Doél~
Procuradora-Geral da República
Em po
•
sso
pre
Im
INQUÉRITO Nº 4452 4
INQ 4452
CERTIDÃO
2 5
:54 44
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção a
:43 3 Inq
advogada Erica da Mota Prado, OAB/DF 27.744, e
recebeu cópia física das fls. 512-519, bem como HD
4-2
externo contendo cópia do volume 1 ao 2 até fls. 511,
mídias e apensos do referido processo.
02 .57
14
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
OAB/DF 27.744
Em po
2
Faço estes autos conclusos
5
ao Exmo. (a) Sr. (a)
Ministro(a) Relator(a)_
Brasília, ~ de ·-.bÚ1..m\;ix8
:54 44
de 20111.
Anp- ~ a Cezar
:43 Inq
Analista ~ r i a - Mat. 3145
Recebido em 20 i D9 / .l'g
às J}: : ú0
h
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
S T F 102.002
67~cff~cff~
JrJa <1 Z/ 52;
TERMO DE JUNTADA
6 5 / b~a
Junto estes
/20lqautos o protocolado de nº
Brasília, ~ d e ~ ~ de 201K
2
RE~BORGES
Analista Ju ª, ia - Mat, 3408
5
:54 44
• :43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
•
pre
Im
S T F 102.002
111:
MATTOS ENGELBERG
---ADVOGADOS---
INQ. nº 4452 lllllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111
5 2
:54 44
:43 3 Inq
ALEXANDRE JOSÉ LOPES BARRADAS, COLABORADOR DA
JUSTIÇA 1, vem
à presença de V. Excelência, por intermédio de seus advogados e
· costumeiro,
com respeito · rei"teran do, uma vez mais,
4-2 . o compromisso
I · e o
interesse em colaborar plenamente com a Justis;a, informar o que segue.
02 .57
14
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se
0/2 733
Tribunal Federal.
www.mattosengelberg.com.br
Av. Chedid Jafet, 222 1Torre A- 4º andar- Vila Olímpia - São Paulo/SP ICEP: 04.551-065
SHIS QI 091 conjunto 171 casa 16 I Lago Sul I Brasília/DF ICEP: 71.625-170
SÃO PAULO I BRASÍLIA I SALVADOR I RIBEIRÃO PRETO I RIO BRILHANTE 1IBUENOS AIRES
1
~/ .
111:
MATTOS ENGELBERG
---ADVOGADOS---
2
premiada:
5
:54 44
O Ministério Público ou a polícia têm que analisar os
fatos [delatados] e julgar se são úteis para o
:43 3 Inq
desbaratamento de uma organ;ização criminosa. Se o
Estado considerou que sim,, e acordou com ele
[delator], tem que cumprir o ac:ordo.
4-2
Assim, deve-se reconhecer, que ALEXANDRE JOSÉ
02 .57
Termos em que,
sso
pede deferimento.
pre
/LJl~~-uo./4()otA?J,· ~ / ___ ~
CONfDO ~NATI ANTUNES PAULO ~TOR M. BÚZANELLI
b7tá/DF 26.903 0:AB/DF 26.957
eile'~&ciilizEVEDO
OAB/DF 43.703
www.mattosengelberg.com.br
Av. Chedid Jafet, 222 1Torre A - 4 2 andar- Vila Olímpia -São Paulo/SP I CEP: 04.551-065
SHIS QI 09 I conjunto 171 casa 16 I Lago Sul I Brasília/DF ICEP: 71.625-170
SÃO PAULO I BRASÍLIA I SALVADOR I RIBEIRÃO PRETO I RIO BRILHANTE IBUENOSAIRES
2
525
J-
STF/SPOC ·.
Em~J:t:::::_/20IQ_ãµ:z_h.Lb.
recebi os auto~vols+a,t@ns?i
e-=:juntafis. por linha) com t{a)
S2 e::::zp ~Jto que NQ~.
5 2
:54 44
•
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
S TF 102.002
INQUÉRITO 4.452 DISTRITO FEDERAL
2
ADV.(A/S) :MARCELLO DIAS DE PAULA
5
INVEST.(A/S) : ROBINSON MESQUITA DE FARIA
:54 44
INVEST.(A/S) : ROSALBA CIARLINI ROSADO
:43 Inq
Vistos etc.
14 -23
4
Despacho por delegação da Ministra Rosa Weber.
02 .57
República.
4/1 3.
Intimem-se.
: 0 r: 07
Juiz Instrutor
•
pre
Im
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O d.ocumento pode ser acessado pelo e'ndereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8D89-1 F85-1 C56-55AE e senha 12BE-F630-3D02-E927
TERMO DE VISTA
5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
•
pre
Im
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
i
DCJ/SUBGDP/PGRN - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIAI)/PGR
2
Número do Auto Judicial: 4452
5
:54 44
Etiqueta STF-INQ-4452
Data da Vista: 06/12/2018 00:00:00
:43 Inq
Data da Entrada: 06/12/2018 15:48:55
- Motivo da Entrada:
Urgente:
Parecer
Não 14 -23
4
02 .57
Informações da Conclusão
0/2 733
e------
~-~
pre
------. ~--. 1
-- - ~?- 1
Com
Brasília,J2/ (5 jl 20J.9 º
5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
1
pre
Im
TERMO DE JUNTADA
1
J1jT}\º (õ. a
estes Q autos o pratocolado de
nº
-~L'1\ ~/201"\ que segue.
Brasília, de• ~"'l"o.
,~ ()
de 201-,
S T F 102.002
5J9
PGR - MAN~;,ST~ÇÃ(CfO
~' 5..13:, /____
«- º-
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
5 2
:54 44
AUTOR: Ministério Público Federal
INVESTIGADO: Fábio Salustino Mesquita de Faria
:43 3 Inq
RELATORA: Ministra Rosa Weber
4-2
02 .57
14
Excelentíssima Senhora Ministra Rosa Weber,
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
1
A Procuradora-Geral da República, no uso de suas atrib~ições constitucionais e
sso
legais, vem, diante do despacho de fl. 526, tomar ciência do teor da petição de fls. 523/524,
i
por meio da qual o colaborador Alexandre José Lopes Barradas apenas afirma que cumpriu
pre
com seu dever de colaborar com as investigações; e reiterar o pedido de arquivamento dos au-
Im
CERTIDÃO
2
5
:54 44
Certifico que, nesta data, compareceu a estai Seção a
advogada Erica da Mota Prado, OAB/DF Q7.744, e
:43 Inq
recebeu cópia física do despacho proferido em
05/12/2018 do processo em epígrafe.
14 -23
4
02 .57
~d
B/DF 27.744
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
...
,,
;·_ ~.
TERMO DE CONCLUSÃO
~
art. 14 do RISTF) . Q
Brasília, de ~ó \o/\,~ de 201-~\·
2
~~~A CEZAR
5
Analista Judj,,-J!.) o - Matricula 3145
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
S TF 102.002
INQUÉRITO 4.452 DISTRITO FEDERAL
2
INVEST.(A/S) :ROBINSON MESQUITA DE FARIA
5
INVEST.(A/S)
:54 44
: ROSALBA CIARLINI ROSADO
:43 3 Inq
DESPACHO: A análise dos autos revela que o caso não se enquadra
no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
tendo em vista que não há questão urgente a ser decidida.
4-2
Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora.
02 .57
Presidente em exercício
1-
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B6F7-0BC7-094A-0F86 e senha 1E64-0849-49F8-391 E
5 2
TERMO DE CONCLUSÃO
:54 44
Faço estes autos conclusos ao Exmo. (a) Sr. (a)
Ministro(a) Relator(a). r CA
Brasília, '.;C)__ d e , ~ de 201-1.
:43 Inq
Ana MaAezar
Analista J u d ~ - Mat. 3145
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
'
sso
i)
pre
Im
S T F 102.002
INQUÉRITO 4.452 DISTRITO FEDERAL
5 2
INVEST.(A/S) : ROSALBA CIARLINI ROSADO
:54 44
:43 Inq
Vistos etc.
14 -23
Trata-se de inquérito policial instaurado para investigar supostos
4
crimes de corrupção ativa (art. 317 do Código Pertal) e lavagem de
02 .57
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado 'pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portc"\i<"':.;tenticac;:io!autentic,;rDocum1rnto.asp sob o código C583-940D-89DA-0C9E e senha FE76-BB69-0CE3-6F02
5,5
INQ 4452 / DF
52
no art. 350 do Código Eleitoral pelos investigados, por meio de Caixa 2 eleitoral
:54 44
'
em 2010, não há elementos suficientes para o oferecimento de denúncia, bem
como mostra-se inviável a continuidade das investigações.
:43 Inq
Alude, em complemento, o seguinte:
14 -23
4
Trata-se de inquérito instaurado após a homologação de
02 .57
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado1pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/auteriticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C583-940D-B9DA-0C9E e senha FE76-BB69-0CE3-6F02
INQ 4452 / DF
5 2
SILVA FILHO (fl. 174), o colaborador ARIEL PARENTE COSTA
:54 44
(fl. 196), EDUARDO JOSÉ MORTANI BARBOSA (fl. 221). 1
:43 Inq
1
Fernandes, respectivamente.
Às fls. 250/252, consta o termo ' de depoimento da
investigada Rosalba Ciarlini Rosado. ~m continuidade às
investigações, .oficiou-se às Companhias,· Aéreas AZUL, GOL,
AVIANCA e TAM, para que encaminhassem possíveis dados de
voo,_com destino ou partindo do Rio de Úneiro, realizados pelo
Deputado Fábio Faria em 2010. Até o :momento não houve
resposta.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C583-940D-89DA-0C9E e senha FE76-BB69-0CE3-6F02
INQ 4452 / DF
2
2010 a quantia de R$ 100.000,00, idêntica a informada pelos
5
delatores e em data próxima (posterior) a que teria ocorrido a
:54 44
questionada doação.
Em seguida, oficiou-se diversos hotéis em São Paulo/SP,
:43 Inq
local do possível pagamento da verba questionada, buscando
obter informações sobre os hóspedek que estiveram no local.
14 -23
Nenhum dos hotéis que responderaIT1- hospedaram o Deputado
4
Fábio Faria no período (fls. 488/504).
02 .57
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser ~cessado pelo endereço
e
http://www.stf.jus.br/portal/aut.enticacao/autenticarDocumento.asp sob e r:ódigo C583-940O-B9DA-0C9E senha FE76-BB69-0CE3-6f02
INQ 4452 / DF
É o relatório.
Decido.
52
:54 44
A jurisprudência desta Suprema Corte é firme; no sentido de que
inviável a recusa a pedido de arquivamento de inquérito ou de peças de
:43 Inq
informação deduzido pelo próprio Chefe do Ministério Público quando
. '
dentre os quais, v.g., a Pet. 2.509, AgR/MG, Pl~nário, maioria, DJ
0/2 733
25/06/2004, Rel. Min. Celso de Mello, o Inq. 3.543/M.Ar, Rel. Min. Luiz Fux,
1-
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C583-940D-B9DA-0C9E e senha FE76-BB69-0CE3-6F02
1
INQ 4452 / DF
1
52
por falta de base empírica, no estado do inquérito, para o oferecimento
:54 44
da denúncia, de cuja suficiência é o Ministério Público o árbitro
exclusivo. 5. Nessa hipótese, se o arquivarento é requerido por outro
:43 Inq
órgão do Ministério Público, o juiz, conforme o art. 28 C.Pr.Pen.,
D] 13.12.2002).
sso
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C583-940D-B9DA-0C9E e serha FE76-BB69-0CE3-6F02
INQ 4452 / DF
Publique-se. Intimem-se.
5 2
:54 44
Ministra Rosa Weber
Relatora
• :43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
•
pre
Im
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C583-940D-B9DA-0C9E e ~enha FE76-BB69-0CE3-6F02
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Atendimento
Atendimento Judicial
CERTIDÃO
5 2
INQ n. 4452
:54 44
:43 Inq
Certifico e dou fé que, nesta data, compareceu a este Ateddimento a
advogada Erica da Mota Prado, OAB/DF n. 27.744, e recebeu l+m externo
14 -23
contendo cópia do volume 2 até fls. 532 do referido processo.
4
02 .57
0/2 733
1-
OAB/DF n. 27.744
4/1 3.
•
pre
Im
Faço vista
REPÚBLICA.
Brasília,
destes
J/A._
TERMO DE VISTA
autos à
de - ~ d e 2 0 1 q .
eRocoRAooR,R-GCRAL º'A
Técnico
JM/
;1711[(/ff/
1
ª'· 3489
~;Â~
5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
DCJ/SUBGDP/PGRN - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIAL/PGR
52
Número do Auto Judicial: 4452
:54 44
Etiqueta STF-INQ-4452
Data da Vista: 14/02/2019 00:00:00
:43 Inq
Data da Entrada: 15/02/2019 15:19:34
- Motivo da Entrada:
Urgente:
Parecer
Não 14 -23
4
02 .57
Informações da Conclusão
0/2 733
Brasília, 15/02/201915:20:12.
pre
'
Im
5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
Otávio Henri4t,jf/2IJ
Jud·ll{r1Jvt't:2
pre
Técnico
Im
TERMO DE JUNTADA
513
S T F 102.002
5~
J-
PGR-~TAÇÃO
PGR - MANIFESTAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 36 3q ~ . /~l0
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
Nº 52/2019 - SFPOSTF/PGR
INQUÉRITO 4452/DF
AUTOR: Ministério Público Federal
INVESTIGADOS: Fábio Salustino Mesquita de Faria e outros
RELATORA: Ministra Rosa Weber
52
Supremo Tribuna Federal sTF • igita1
:54 44
Excelentíssima Senhora Ministra Rosa Weber, lllllll lllll lllll 111111111111111 :11111111111111 IIIII IIIII IIII IIII
:43 Inq
·e
14 -23
4
02 .57
0/2 733
de 2019 (fls. 534/540) que, ao acolher a manifestação ministerial, com base nós artigos 21-
: 0 r: 07
~~é- .
Procuradora-Geral da República
pre
Im
5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
-
02 .57
0/2 733
1-
TERMO D E REMESSA
4/1 3.
_urnental.
Brasília, ~:r
--"-_- de fEVt~t(K~-- de 2019.
Otavio H e n r i ~ /
Em po
M a t ~ Lopes
sso
~~
pre
-
Im
STFfSDl'V"'
-:_,Q_rp iÔ:> ILU /c-{~rs~~
-
í8Ct;l,, vS autol.:R:_vo l::A""IJ-
S,.:./ - '
an~n""
ç ,,,_. '·"'"tad · - --corn..,_ u1ê.)
··-"·'
---J~· as por linha)
qL:i ·se-gUJ.
- -BêfYfdom~ewnfu=iítrleul<.1
-~~'v0
S T F 102.002
5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
-
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
•
Im
TERMO DE JUNTADA
Junto a
estes autos o protocolado de nº
f~t','}4
/2019 que segue.
B r a s ~ ~ de J.1JtUO de 2019.
Jp~-·
Otáviou::~~4.es
Técnico 3513
PF/MJSP
FI: 5'16
2
18/03/2019 15:29 0013694
5
A Sua Excelência a Senhora
:54 44
Ministra Relatora MIN. ROSA WEBER IIIIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIII IIII
Supremo Tribunal Federal
:43 3 Inq
Brasília/DF
Senhora Ministra,
14
0/2 733
• Atenciosamente,
pre
Im
SAuS Quadra 6, Bloco A - Edifício-Sede da Polícia Federal - 7º andar, sala 702, Brasília/DF
CEP 70.037-900 - e-mail: sinq@dpf.gov.br; telefones (61) 2024-7931/7911/806S
RE Nº 0058/2017-1 fls. 1 / 1
--· -- -- --· - - - - - - - - - - - - - - - · -- - ·-- -- --
DPF/~OS/RN:
:FI:@ :
; Rub: -J..,_
1,__ ····-·-·--u---
1
VL..1 1v1r-o
---------- ...c.c:.• y 01'101
1 ·v·u1-1vv c:-c:-nt=RAI
lf"''"' 1 ·1-·L.,.,11....
, ._
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM MOSSORÓ
52
Em 12 de setembro de 2018.
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
7b0.
Excelência a CP 0050/2018-4 DPF/MOS/RN devidamente cumprida, contendo o termo
Em po
Atenciosamente,
pre
Im
~-._j
RENATO DE ALENCAR R IPE PINHEIRO FILHO
Escrivão de Po eia Federal
2ª Classe - M tr' ula nº 18.374
DPF/MPS/RN
Ft:_2j]__
Rub:
2
TERMO DE DEPOIMENTO DE
5
:54 44
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA ROSADO:
:43 Inq
AO(s) 12 dia(s) do mês de setembro de 2018, nesta Delegacia de Polícia Federal, em
- Mossoró/RN, onde se encontrava IGOR DE MIRANDA GOES CHAGAS, Delegado de
14 -23
----- ··- - ---Polícia----Fed-eral--compareceu- CARLOS AUGUSTO DE SOUSA ROSADO, sexo
masculino, nacionalidade brasileiro, casado(a), filho(a) de JERONIMO DIX SEPT
4
ROSADO e ADALGIZA SOUSA ROSADO, nascido(a) aos 30/10/1944, natural de
02 .57
Amaro Duarte, Edifício Ivo Lopes, apto 702, bairro Nova Betânia, Mossoró/RN, celular
1-
reunião; QUE não auxiliou na arrecadação de recursos para a campanha; QUE este
papel era exercido por MANOEL PEREIRA, e FRANCISCO GALBI SALDANHA, além
Im
da captação de recursos promovida pelo diretório nacional; QUE confirma que no ano
de 201 O participou de um jantar na residência do então candidato a vice-governador
ROBINSON FARIA; QUE não se recorda exatamente a data em que ocorreu o referido
jantar, sabendo dizer apenas que se deu no período de campanha, após uma
caminhada no centro da cidade de Natal/RN, salvo engano numa sexta-feira; QUE
neste jantar estavam presentes, além do depoente e sua esposa, ROSALBA
ROSADO, o então candidato a vice-governador ROBINSON FARIA, a esposa deste, e
filho FÁBIO FARIA; QUE também estavam presentes dois executivos da empreiteira
ODEBRECHT; QUE esclarece ter certeza apenas de que um destes executivos era
vinculado à ODEBRECHT, porém pela relação que mantinham um com o outro supõe
w no;~Q~ f
que ambos eram vinculados à empresa; QUE acredita que havia cerca de outras duas
pessoas presentes, porém não se recorda de quem se tratavam; _QUE MANOEL
- - - - - -PERBRA-e-FRANGiSC0 GALBi SALDANHA não estavam ~
1
DPF/MOS/RN
Fl: 54!)
Rub:
não sabe dizer se alguma outra pessoa presente tinha vínculos com a ODEBRECHT;
-------- ___ QUE_-foL a primeira e-.única. vez que viu e manteve contato com tais executivos da
ODEBRECHT; QUE apenas recentemente associou que um dos referidos executivos
tratava-se do Sr. BARRADAS; QUE fez esta associação ao tomar conhecimento de
que o Sr. BARRADAS fez uma delação premiada em que mencionou o referido jantar;
QUE não se recorda o nome do outro executivo presente no jantar; QUE com os
referidos executivos tratou apenas de amenidades, bem como conversaram sobre a
evolução da campanha; QUE se recorda ainda que foi mencionado o sucesso do
trabalho de ROSALBA ROSADO na área de saneamento básico, no período em que
foi prefeita do município de Mossoró/RN; QUE também se recorda que foi mencionado
52
a impossibilidade de realizar a privatização da empresa de distribuição de água, tendo
:54 44
em vista o compromisso assumido por ROSALBA com os sindicatos dos operários da
CAERN; QUE não presenciou nenhum pedido de doação de campanha aos referidos
executivos da ODEBRECHT; QUE questionado se tem conhecimento sobre os
:43 Inq
motivos da presença de tais executivos, esclarece que compareceu ao jantar a convite
- de ROBINSON FARIA, e que acredita que foi este quem convidou os executivos para o
14 -23
jantar; QUE questionado sobre o teor da delação premiada de ALEXANDRE JOSÉ
-- LOPES-HAHHADAS-, ·afirmàndo que teria reallzado doações- dé "campanha via ''caixa 2;'
no valor de R$ 100.000,00 para a campanha de FÁBIO FARIA e R$ 350.000,00 para a
02 .57
4
campanha de ROSALBA ROSADO e ROBINSON FARIA, afirma que não recebeu tais
valores; QUE esclarece ainda que não acompanhava a evolução de pagamentos e
despesas da campanha; QUE não manteve contato com nenhum executivo da
0/2 733
1-
ODEBRECHT depois do referido jantar; QUE não tem conhecimento de nenhuma obra
realizada pela empreiteira ODEBRECHT durante o governo de sua esposa, ROSALBA
4/1 3.
ROSADO; Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o
: 0 r: 07
encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com O(a)depoente, seu
advogado, senhor Alexandre Henrique Pereira, OAB/RN 4594 e comigo, RENATO DE
ALENCAR ARARIPE PINHEIRO EILHO,lcrivão de Polícia Federal, que o lavrei.
Em po
. - . - -- --- - L1 - / ,r A f- ~ ~ - _J)(
)~
:5/.~-:'::r-............................ . - / ·. '.
pre
DEPOENTE : ~ / ~ ....
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Im
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ESCRIVÃ01Ã) :..................................... ··d······································
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fls. 2 / 2
- 1
-
1/~~l!Zt~~~ REPUBLICA FEDERA TIVA DO BRASIL M~).S$1í~
RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA
INSTITUTO TÊCNICO CIENTIFICO OE POLICIA
COORDENADORIA OE IDENTIFICAÇÃO
-;·.
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In
2 3 54
4 - 3:
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~ l i { B . ~ C § l ? _ A EM TODO
3 . 2 1
o TERRITORIO NACIONAL
RE.GISTRO
GERAL OO() , 10 1 , 4 3 8
0 7 17 /2004 / 19 9 5 OAT A OE
EXPEOICAO
• .
NOME
CARLOS AUGUSTO DE r : SOUSA0/ROSADO
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JERONIMD DIX sEff'~oSAD
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1-~
TERMO DE REMESSA
Brasília, ~ de
5 2
:54 44
. .
:43 3 Inq
TSl40 DE ARQUIVAMENTO
PRocesso MQUfVADO EM~ 03,/;;JJQ l1
--~....._-~~,~--
4-2
SE\~I.o :::~: iíf.:QUNO
COOROENAOORJA DE GEsrAO DOCUMENTAL
02 .57
E MEMÓRIA INSTITUCIONAL
14
0/2 733
1-
4/1 3.
Em. _ ...!!2..
recebi os ButoS(. _vois _ .. pon~os
",--=--...iuntadalS por linha) com o(g)
~
~~~"C".~.
. . que seguo.
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Im
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. aut s o
JUn~~~/2021 q ' .
~~lia, ~ de
PAULO ICCERICH
diciáriO - Hil
Técnico Ju
55(
Destino: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MIN. ROSA WEBER 10/08/2021 17: 1O 0077959
Processo: 08200.014118/2018-16
1111111111111111/111111111111111111111111111111 11111 111I111111111
52
Interessado: SERViÇO DE INQUÉRITOS - SINQ/CGRC/DICOR/PF
:54 44
1. Trata-se de Laudo Pericial nº 984/2021-SETEC/PR (19445464) referente aos fatos
:43 Inq
investigados no INQ 4452, o qual foi arquivado em razão da "inexistência de elementos que permitam
impulsionar as investigações" (19713442), pois, conforme a PGR:
Apesar dos fortes indícios da prática do delito previsto no art. 350 do Código
14 -23
Eleitoral pelos investigados, por meio de "caixa 2" eleitoral em 2010, não há
elementos suficientes para o oferecimento de denúncia, bem como mostra-se
4
inviável a continuidade das investigações.
02 .57
f .•
pagamento nos sistemas do Grupo ODEBRECHT, que não se sabe ao certo se os
codinomes mencionados de fato dizem respeito aos investigados, e a suspeita
4/1 3.
OD~.BR~CH! reporta ~ào. dfa 23/07/2018 (7552504), anterior à data do arquivamento (12/02/2019).
3. Embora 0.. Laudo pericial traga novas informações que corroboram com as declarações dos
sso
colaboradores, a PGR enfatizou, conforme trecho acima transcrito, que os "registros de pagamento nos
sistemas do Grupo ODEBRECHT, que não se sabe ao certo se os codinomes mencionados de fato dizem
respeito aos investigados", não são suficientes para a continuidade das investigações.
pre
4. Destaca-se ainda que, conforme o apurado pela perícia, os pagamentos teriam sido
Im
(assinado eletronicamente)
LEOPOLDO SOARES LACERDA
Delegado de Polícia Federal
Chefe do SINQ/CGRC/DICOR/PF
''- '.
" , ,~ ... ;.~ :. ;·,t:
Documento assinado eletronicamente por LEOPOLDO SOARES LACERDA, Delegado(a) de Polícia
. Federal, em 30/07/2021, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
lQ, do Decreto n Q8.539, de 8 de outubro de 2015. 55L
5 2
:54 44
,'l.'
:43 Inq
L. " . :". 14 -23
4
02 .57
0/2 733
2
I URGENTE - STF I
5
:54 44
Ilustre Senhor
:43 Inq
•
Chefe do SETEC/SRfPF/PR
Assunto: perícia - drousys e mywebdayb - Odehrccbt
Referência: Regístro Especial n° 58/2017-1-GINQ (INQ. 4452- STF)
Anexos: cópia digitalizada do RE 58/201 7 14 -23
4
02 .57
váiores para campanha eleitoral dos investigado aos cargos de Deputado Federal pelo Estado do
Rio Grande do Norte (FÁBIO FARIA) e Governadora e Vice-governador do Estado do Rio
sso
sistema drousysJ. bem como oitivas e diligências em sede policial, fonl'lulou-se as seguntes
hipóteses criminais:
HIPÓTESECRlMINAL
• J
• • I ~
Fato 1
SAUS, Quadra 6, Bloco A - Edificio Sede da Policia Federal - 2°. Andar· Salas 203 e 206 • CEP 70.037-900 ~ Brasilial
RE N° 005812017·1 fls. 1 14
2
a campanha eleitoral de ROSALBA CIARLINl ROSADO ao cargo de
5
Governadora do estado do Rio Grande do No,rte e para a campanha de
:54 44
seu pai, ROBINSON MF..8QUITA DE FARIA ao cargo de
:43 Inq
Vice-Governador do Estado. ALEXANDRE BARRADA levou a solicitação
ao conheCimento de seu superior hierárquico, FERNANDO LUIZ AYRES DA
CUNHA REIS, 14 -23
(j qual autorizou o pagamento de R$ 450.000,00 por .meio de
4
j'caixa 2", sendo R$ 100.000,00 destinados ao deplltado federal FÁBIO FARJA
02 .57
FÁBIO FARIA, em local ainda nãó definido. Os valores foranl destinados pelo
pre
SAUS. Quadra 6, Bloco A - Edifício Sede da Policia Federal- 2°. Andar - Salas 203 e 206 - CEP 70,037·900 - srasiliafOF
RE N° 0058/2017-1 f1s.214
HIPÓTESE CRIMINAL
Fato 2
2
"Em meados do ano de 2010, em data indefinida, na c-jdade de NataIlRN, o
5
Deputado Federal pelo Éstado do Rio Grande do Norte FÁBIO
:54 44
SALUSTINO MESQUITA DE FARIA solicitou ao executivo da
:43 Inq
•
Odebrecbt ARiEL PARENTE COSTA, valores par.a a sua campanha
eleitoral ao cargo de deputado federal, bem como valores para a
14 -23
campanha eleitoral de seu pai, ROBINSON MESQUITA DE FARJA ao
4
cargo de Vice·Governador do Estado do Rio Grande do Norte. ARlEL
02 .57
SAUS. Quadra 6. Bloco A- Edifício Sede dePoneia Federal- 2°, Andar - Salas 203 e 206 - CEP 70_037-900 - BrasilialDF
RE N° 0058/2017-1 f1s.3/4
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLíCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)
5 2
:54 44
1) existem arquivos cujo conteúdo ou metadados confirmeml refutem ou
'.
alterem a hipótese criminal?
:43 Inq
2) Em caso de resposta positiva ao ítem supra, solicito que os arquivos
I,. "
14 -23
sejam contextualizados com a hipótese criminal e apresentados de fomla
cronológica, com destaque para eventuais comunicações entre integrantes
do grupo Odebrecht, ou entre integrantes do grupo Odebrecht e
4
"prestadores de serviços" (doleiros ou quaisquer pessoas externas à
02 .57
Atenciosamente,
pre
Im
SAUS. QuadraS, Bloco A - Edifício Sede da Policia Federal - 2°. Andar· Salas 203 e 206 • CEP 70.037-900 • Brasilia/OF
RE N° 0058/2017-1 fls.4/4
551-
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO PARANÁ
SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO
2
LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL
5
:54 44
(CONTÁBIL-FINANCEIRO)
:43 3 Inq
Em 08 de julho de 2021, no SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO da
Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná, designado pelo Chefe, Perito Criminal
4-2
Federal SANDRO JOSÉ NADOLNY, o Perito Criminal Federal DANIEL PAIVA SCARPARO
elaborou o presente Laudo Pericial, no interesse do Inquérito nO 4452-STF, Registro Especial
02 .57
14
n° 5812017:.1-'GINQ, a fim de atender à solicitação do Delegado de Polícia Federal LEANDRO
0/2 733
em 05/11/2018, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa
: 0 r: 07
Super cidade de NatallRN, o Deputado Federal pelo Estado do Rio Grande do Norte
lt,j( ,
FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA solicitou ao executivo da
pre
IIIIIIIIIII~~!~~[~!~~IIIIIIIIII
A [onna eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua
autenticidade, integridade e validade jurídica, nos tennos da Medida Provisória
nO 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
Laudo 984/21-SETEC/PR
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR
5 2
o Deputado Federal pelo Estado do Rio Grande do Norte FÁBIO SALUSTINO
:54 44
MESQUITA DE FARIA solicitou ao executivo da Odebrecht ARIEL PARENTE
COSTA, valores para a sua campanha eleitoral ao cargo de deputado federal, bem
:43 Inq
como valores para a campanha eleitoral de seu pai, ROBINSON MESQUITA DE
FARIA ao cargo de Vice-Governador do Estado do Rio Grande do Norte. ARIEL
PARENTE levou a solicitação ao conhecimento de seu superior hierárquico,
14 -23
JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO FERREIRA, o qual, por sua vez, pediu autorização
de seu líder empresarial BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, o qual
4
autorizou o pagamento de R$ 200.000,00 por meio de "caixa 2", sendo
02 .57
A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídica, nos termos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR
1- MATERIAL
o presente exame foi realizado com base nas informações dos sistemas
"Drousys" e "MyWebDay B", cujas características foram detalhadamente expostas no Laudo
5 2
n° 0335/20 I 8-SETEC/SRlPFIPR.
:54 44
Conforme exposto no referido laudo pericial, foram examinados li (onze) discos
:43 Inq
rígidos e 2 (dois) pendrives, os quais contém dados relacionados aos sistemas "Drousys" e
"MyWebDay B", utilizados pelo Setor de Operações Estruturadas (SOE) da empresa
14 -23
Odebrecht. As informações relativas à integridade e à autenticidade do material examinado
também se encontram descritas no referido laudo pericial.
4
02 .57
(cinquenta) máquinas virtuais (VMs). Essas VMs são utilizadas para implementar diversas
l}ro('f' • ,'.c> F,.
:fü:b'clônalidades, taIS como servidores de e-mail, controladores de domínio, servidores de acesso
feHmio, b~n~oside dados, comunicação IP (VOIP), servidores de mensagens instantâneas,
hW)~Horamento ;dds serviços etc.
apaga. .:::l ~Alsr~ubseções a seguir descrevem, de forma resumida, o funcionamento dos
." r ," ~ . ", _. <,
Slstemas Drousys~ MyWebDay B, bem como o arquivo de banco de dados do MyWebDay B
emmíàdo "DÜmp,l~
.. ,ih. ~ ~o~~.~le~~~ica deste do~umento.co~tém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
d;~\' Jundlca,nostermos da MedIda Provlsóna nO 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
1 ';,
(cinqu
funde
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR
52
e não no computador local utilizado pelo usuário. Como exemplo, se esse usuário acessasse a
:54 44
internet, conversasse com outros usuários do sistema via chat ou telefonia IP, criasse um
documento e o enviasse por e-mail, todos esses registros de suas ações não ficariam gravados
:43 Inq
no computador local, mas sim no computador remoto localizado no servidor do sistema.
Efflpfésarial,:"":HRP; com diversos subsistemas, dentre os quais de contabilidade. Tal sistema foi
1-
ajustado para s!fiÓtalmente independente, possuindo seus próprios programas, sua própria base
Im
à~:Hàdos e;:ace's~~'restrito a poucos usuários. Por ser possivelmente uma variante do sistema
b'flWHal, o Héirri~I~~ sistema utilizado pelo Setor de Operações Estruturadas recebeu a letra "B"
"~'>,"""n'. f1' " "
aéd'inal, resultando em "MyWebDay B".
i:'Hnportante destacar que, até o presente momento, não foi possível examinar o
~1llbi~nte &'p}Ôd\lÇão (ambiente real utilizado pelos usuários no dia a dia) do MyWebDay B,
coilfonne expilcado na Subseção Y.9.6 do Laudo n° 0335/20 18-SETEC/SRlPFIPR.
c:)ntc r
:':C.'~
• :/" A foirt;à eie,trÔtiiCa deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
r.M c
........ ;'.L...... .:'
jurídicjl, n9s)~rmos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 200 I .
.... ~ .... ,1 ~.
E.CC::;: .. }
2
última modificação ocorreu em 11/04/2012 18:17:52 UTC.
5
:54 44
Verificou-se que o referido arquivo contém uma cópia das estruturas e de dados
de tabelas de um banco de dados Oracle. Este tipo de arquivo, utilizado geralmente para fins de
:43 Inq
backup ou de migração de banco de dados, é comumente denominado "Dump de banco de
dados''' ou, simptesmente, "Dump".
. .
14 -23
Este arquivo "Dump" possui uma cópia das tabelas do usuário "SISFDD"
4
(Íllesmo nom1e lcle usuário sob o qual são mantidos os dados do sistema MyWebDay B).
02 .57
- ... , 1; . .. 11."-/
estãocompletaniente compreensíveis.
: 0 r: 07
: I ' ,; ': ' 1° É:: possível observar que este arquivo contém dados relativos ao período de
fdrÍha; esse "Durrtjf' não contém o período integral do ambiente de produção do MyWebDay
B; 'silpostaménteencerrado em meados de 2015 .
sso
~ A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
.!ti] jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
~:)~'l~ :<[ , -'
, 1'"
certo relatório de usuário pode ter sido emitido para os meses de 0112010 a 0512010, e depois,
na próxima execução, foi emitido para o período de 08/2010 a 12/2010. Neste exemplo, os
meses de 06/2010 e 07/2010 para este relatório estariam faltando no conjunto de relatórios de
usuários. Já no "Dump", todo o conjunto de dados do período compreendido entre 02/0112006
a 10/04/2012 está integralmente disponível, formando uma base de informações mais completa,
que se sobrepõe aos relatórios de produção.
Por outro lado, os relatórios de produção fornecem diversos registros
2
momentâneos da situação, sendo que estes registros momentâneos podem conter informações
5
:54 44
relevantes e complementares ao "Dump". Por exemplo, um usuário emite um relatório contendo
dados de ordem de pagamento (Exemplo: FDD0094). Posteriormente, o usuário decide que os
:43 Inq
dados de ordem de pagamento já não são mais relevantes, e efetua a exclusão da ordem de
pagàmento '(ou 'negociação, ou requisição) no sistema. No banco de dados estes dados não
14 -23
existem mais, e, portanto, não estão presentes no "Dump". Contudo, os relatórios financeiros
4
tlé'lisuários'(atmazenados em formato PDF) impressos antes da exclusão contêm a informação
02 .57
usuários (relatónos, consultas), associados a outros elementos, como, por exemplo, o ambiente
: 0 r: 07
ÍI .iCOBJETIVO .
sso
O' presente exame teve por finalidade encontrar dados que corroborassem ou
refutassem as hipóteses criminais descritas no memorando por meio do qual foi solicitada a
pre
~,j A form, a eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
,~J. jurídi<;a, nos, termos da Medida Provisória n° 2,200-2, de 24 de agosto de 2001,
.J. 4, '..... "0 ~ , ~" ~ _ •
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR
III-EXAME
111.1 - Método
o exame foi realizado de acordo com o preconizado como metodologia da
Perícia Criminal da Polícia Federal, contemplando a realização dos seguintes procedimentos:
a) Pesquisas na base de dados DUMP, conforme exposto na Subseção 1.3,
por meio de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)
Oracle;
5 2
b) Pesquisas em toda a base de dados disponibilizada à perícia relacionada
:54 44
aos sistemas Drousys e MyWebDayB, com a utilização da ferramenta
IPED. Registra-se que a perícia focou a análise em arquivos dos
:43 Inq
seguintes tipos: HTML, planilhas eletrônicas, chat, e-mails e relatórios
14 -23
PDF gerados pelos usuários do sistema MyWebDay,
entrega de parte dos valores negociados ou todo o valor negociado; Ordem de Pagamento,
quando o ordenado r de despesas da empresa Odebrecht autoriza o pagamento dos valores
pre
CI~? A fonHa~·eiêtr.ônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
.~; jurídi~a):l}o~}ermos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 200 I.
(.i 1..' 1.1 j 1 ~ .". _._4 .• _~. .
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR
Sb1
Registra-se que, em regra, os endereços de entrega ou de retiradas dos valores
acordados entre Odebrecht e beneficiários não constam na base de dados do DUMP ou dos
relatórios "PDF" emitidos pelos usuários do sistema MyWebDay. Geralmente tais informações
constam, de forma esparsa, em comunicações VIa e-maU ou chat entre os
funcionários/operadores do Setor de Operações Estruturadas, utilizando linguagem cifrada que
tem como principal elemento palavras que representam as senhas dos pagamentos.
Destaca-se que nem sempre é possível recuperar as informações relacionadas a
2
endereços de entrega ou de retirada de valores em espécie, especialmente em períodos
5
:54 44
anteriores a 2014, em razão dos seguintes motivos: i) arquivos de e-maU ou de chat excluídos
de forma irrecuperável e ii) e-maUs criptografados cujo conteúdo não pôde ser acessado.
:43 Inq
O resultado do exame realizado é apresentado nas subseções seguintes.
infere-se que se refira ao ano de 2010 pois o arquivo tem data de modificação em 30/07/2010).
Nas colunas A e B da planilha "programado", há referência aos nomes de
pre
A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídica, nqs ,termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
" ,j
.~ •• ~
.-< t "
• \ J ~
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR
- - -- - -- - ..
'i.__._A_ _ _._--ª__ ._C~_D_ _ _
~
Figura I - Fragmento da planilha "programado". As demais linhas foram suprimidas a fim de ocultar
o conteúdo de nomes/codinomes diversos ao caso em tela.
Dados do arquivo:
Endereço no material: 10M_Disco_07 -DraftSystem_ SafeHost_BK_ Server_HD_ not_atta-
ched_ SN_5QD4XYFH/vol_voI411$Unalloc/Unalloc_464309_585420888064_ 5983533 I 9936-Frag6»Carved-392707784.zip»RI-
CARDO/JR-FINAL-20 1OIPLANEJAMENTO 28 JULHO- BSB-NORTElProgramado -CMF e JP-BSB-rev2-30.xlsx
2
Hash: 657DA51 C3DlF5F9C57CC98E6EF719FF4
Data da última modificação: 30/07/201021:36:12 GMT
5
:54 44
111.2.2 - Arquivo "Evento Norte.xlsx"
:43 Inq
O arquivo "Evento Norte.xlsx" se trata de arquivo do tipo planilha eletrônica. A
aba/planilha que contém dados é aquela nomeada como "Plan1".
,
14 -23
Tal planilha aparenta ser um controle sobre pagamentos a serem realizados a
4
f~ve~sos c~~~~a~os a cargos eletivos das eleições do ano de 2010, divididos por Estado e por
02 .57
Cfifg.o, sendo qlle constam somente candidatos dos Estados das regiões Nordeste e Centro-
Oe$te. ~'..:":
0/2 733
1-
: [l.ldo
, ! ~ .H.t\., Na parte que diz respeito a candidatos do Estado do Rio Grande do Norte, há
m~~ção aos nomes dos investigados objeto do presente laudo, os quais são representados na
4/1 3.
. I
: 0 r: 07
~~~a2.
Em po
sso
pre
Im
Figura 2 - Fragmento da planilha "PIan! ", arquivo "Evento Norte.xIsx". A fim de ocultar dados não
relacionados ao caso em tela, algumas linhas da planilha foram suprimidas, e tarjas pretas foram
~p1icadas sbbre outros dados.
A fom1a eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídica, nos termOS da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
2
b) 3 (três) registros de pagamento para o codinome "GARANHAO", no 2°
5
:54 44
semestre do ano de 2010, os quais totalizam R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais), também vinculados à obra/centro de custo
:43 Inq
"EVENTOIFRlFOZ"I.
, "o
4 (Fase 4: Pagamento).
1-
Fase 1: Negociação
: 0 r: 07
CP/09/10:
DAMA 14790 2 EVENTO-lO 20/08/2010 150.000,00 R$ COMPLEMENTO 1
EVENTO/FR/FOZ
sso
TotaíÓAMA ) 750.000,00
1TotalGARANHAO .. . 250.000,00
.
~
1 ... ·, : l .. ·· ., ..
1--D1. A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
I ,~, juridica,l1os termos da Medida Provisória 11° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
'~
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR
Tabela
__...... 2 .U>._-Registros de_____
. _w._.w_. pagamento
. _ .,.,-- (Fase 2: Requisição): codinomes..."DAMA" e "GARANHAO"
-_..
.
....-- ..." •. -P'. - - . '. - -- -- -.- - ~ •m • • • • • • _ ••••• _,. _ _ o• • ••
_
.
_
~
,.....;'~. ~ ~ _._+~- ~
~
; fase 2: Requisição
N° GÔd. Valor
, Godinome Descrição Da"ta ifl10eda Cidade senha Observação
Negodação Requisição ReqUisição
i
I SP: SÃO
IOAMA 14790 P.1O.528 PAGTO UNIGO 24/08/2010 350.000,00 R$ TABULEIRO PAUUSTINHA
I PAULO
• PAGTO SP: SÃO
[DAMA 14790 P.10.676 24/09/2010 250.000,00 R$ XADREZ (1/2) PAULISTINHA
COMPLEMENTAR PAULO
PAGTO SP : SÃO
jDAMA 14790 P.lO.737
COMPlEMENTAR
15/10/2010 150.000,00 Ri PAULO
XADREZ (2/2) PAULISTINHA
I SSA:
fGARANHAO 14798 P.l0.285 PAGTO 1 O5/n/20 10 50.000,00 R$ CONQUISTADOR aSSAR
I
SALVADOR
SP; SÃO
2
IGARANHAO 14798 P.l0.S37 PAGT02 24/08/2010 50.000,00 R$ PAULO
MOÇA PAULISTINHA
5
;
SP; SÃO
!GARANHAO 14798 P.1O.735 PAGT03 15/10/2010 150.000,00 R$ CAVALO PAULISTINHA
:54 44
PAULO
iTotalDAMA 750.000,00
ITotal GARANHAO 25fJ..ooOOO
:43 Inq
14 -23
Tabela 3 - Ordem de pagamento (Fase 3: Ordem de Pagto): codinomes "DAMA" e "GARANHAO""
Fase 3: Ordem de Pagamento
4
" cód. Re- Cód. Mo- Responsá- Data da Valor da Or- Mo- Ci- Conta de
Codinome Senha
. quisição vimento vel Ordem dem eda dade Origem
02 .57
DAMA ~. -P.1O.528
,.. 254537 FL 24/08/2010 350.000,00 R$ TABULEIRO SP PAULISTlNH
GARANHAO P.1O.537 254546 FL 24/08/2010 50.000,00 R$ MOÇA SP PAULISTlNH
0/2 733
1-
._~
~"-::-~Registros
- ._ ..~e- pagamento (Fase 4:--Pagamento):
sso
Tabela
.-
r-·~ ~_. - . . _.
~ .
codinomes "DAMA" e-- "GARANHAO".
-,-
~·"_~".~·~r- ~ .,-.-~_._......,
• c
fase 4: Pagamento
cód. Conta Origem
Codinome N°Pagto Datapagto valor Pagto Moeda Obs_pagto
pre
Movimento Paoto
i
SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO N°
DAMA 254537 38897 24/08/2JJ 1.D 350.000,00 R$ PAUUSTINH
._. - P.10.52B DO MOVIMENTO N° 254537
Im
11
J -I-
A forypa eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídica, nos tennos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
"
"
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR
Tabela 5 - Síntese dos principais dados dos registros de pagamento aos codinomes "DAMA" e
"GARANHAO" .
NO Cód. N° NO Valor Pagto Conta de
Codinome Data Pagto Senha Cidade
Negoc. Requis. Movim. Pagto (R$) Origem
5 2
DAMA 14790 P.1O.676 273105 39291 24/09/2010 250.000,00 XADREZ (1/2) SP PAULISTINH
:54 44
GARANHAO 14798 P.10.735 273121 39265 15/10/2010 150.000,00 CAVALO SP PAU LISTIN H
:43 Inq
DAMA 14790 P.I0.737 273123 39267 15/10/2010 150.000,00 XADREZ (2/2) SP PAULISTINH
GARANHAO 14798 P.I0.285 244366 38072 05/11/2010 50.000,00 CONQUISTADOR SSA CXSSAR
n.a 'cidade de São Paulo, por meio do operador financeiro/doi eira "PAULISTINHA", com a
,
pre
".~
.
_ . 12
I:.~ A fofina életfônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
.eo
~ ~ ~ ! ~] / ~
jurídica, nos termos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 200 I.
'::" ' .... .., ~(
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SR/PFIPR
2
n° 254546) é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com data de pagamento em 24/08/2010, na
5
:54 44
cidade de São Paulo, por meio do operador tinanceiro/doleiro "PAULISTINHA", com a
utilização da senha "MOÇA".
:43 Inq
O segundo registro de pagamento ao codinome GARANHAO (movimento
n° 273121) é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com data de pagamento em
15/1'0/2016,
I .-
ria' cidade de 14 -23
São Paulo, por meio do operador tinanceiro/doleiro
4
~J '\ t j ) •• .'
. " .: '. 1,\ " 'Ó' terceiro registro de pagamento ao codinome GARANHAO (movimento
0/2 733
h0244366)é deR$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com data de pagamento em 05/11/2010, na
1-
senha "CONQUISTADOR".
: 0 r: 07
~ ~ • t. (.~ >
111.4 - Hipótese Criminal 2 - Registros de Pagamento aos Codinomes "BONITAO" e
Em po
"BONITINHO;'
'I
- '
A partir de pesquisas na base de dados do arquivo DUMP, foram encontrados:
sso
.• 1 11
" L
semestre do ano de 2010, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
"p. .' \'
\. t~·
vinculado à obra/centro de custo "EVENTOIBJ/JP,,3;
.,
Im
,
:b) 1 (um) registro de pagamento para o codinome "BONITINHO", no 2°
,
l \..
'.
t'."
..")
1,-.'
semestre do ano de 2010, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
ciduu·.
vinculado à obra/centro de custo "EVENTOIBJ/JP"3 .
.... . - . - . I'" r"(
. l.' o , •
J:~ .
)'o'térmo "EVENTÓ" era utilizado para designar eleições.
13
''''; ".
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2
N° Data Valor Observação /
5
Codinome Seq Programa Obra Moeda
Negociação Negociação Negociação Histórico
:54 44
EVENTO- CP/06/10:
BONITAO 14375 1 30/06/2010 100.000,00 R$
10 EVENTO/BJ/CMF
:43 Inq
EVENTO- CP/01/10:
BONrnNHO 13560 1 23/08/2010 100.000,00 R$
10 EVENTO/BJ/JP
J ,.
14 -23
Taõela 7 - Registros de pagamento (Fase 2: Requisição): codinomes "BONITAO" e "BONITINHO".
. ,. Fase 2: Requisição
4
NO Cód. Valor
02 .57
,
: 0 r: 07
~A éxplicação sobre as fases relacionadas aos registros de pagamento consta na Seção TILl do laudo.
14
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jurídica, nos 'termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 200 I,
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR
5-fr
A seguir, na Tabela 10, é apresentada a síntese dos principais dados extraídos das
fases dos registros de pagamento, ordenados por data de pagamento.
Tabela 10 - Síntese dos principais dados dos registros de pagamento aos codinomes "BONITAO" e
"BONITINHO" .
Resumo Dados de Pagamento
NO Cód. NO NO Valor pagto Conta de
Codinome Data Pagto Senha Cidade
Negoc. Requis. Movim. Pagto CR$) Origem
BONITAO 13560 P.1O.534 254542 254542 24/08/2010 100.000,00 MODA SP PAULISTINHA
2
BONrnNHO 14375 15/10/2010
5
:54 44
Conforme Tabela 6, o registro de negociação de valores ao codinome BONITAO
é datado de 30/06/2010, no valor de R$ 100.000,00. Conforme Tabelas 7 a 9, o pagamento
:43 3 Inq
derivado dessa negociação ocorreu em 24/08/2010, na cidade de São Paulo, por meio do
operador financeiro/doleiro "PAULISTINHA", com a utilização da senha "MODA".
4-2
:,<: . Conforme Tabela 6, o registro de negociação de valores ao codinome
~ ; '-;. .
14
,p'àgà~ent~l~eriY,ado dessa negociação ocorreu em 15/10/2010, na cidade de São Paulo, por
~eio do operador·fmanceiro/doleiro "PAULISTINHA", com a utilização da senha "SALÃO".
0/2 733
1-
1"._:_:. . -.'" ,
~I..5- O~trÓ~-A~qUiVOS
4/1 3.
'P'~T meio de pesquisas em toda a base de dados relacionada aos sistemas Drousys
: 0 r: 07
e MyWebDayB, com a utilização da ferramenta IPED, foram localizados outros arquivos que
Em po
'. .
ln .. ::::'.:-:
O àrquivo "Fluxo 2010 Foz.xlsx" se trata de planilha eletrônica que contém uma
Im
15
.o~
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,~ jurídica, nos.termos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
.... 'J
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5 2
:54 44
Figura 3 - Fragmento da planilha "JULHO". Foi aplicado um filtro para exibir somente os registros
:43 3 Inq
associados aos codinomes em estudo .
. Da40s do arquivo:
Endereço no material: IDM_Disco _ Ol-Data-d-public/vol_voI6/draft/c 121881Evento_20101F1uxo 2010Yoz.xlsx
Hash:E203E735E2C07B5EB257485C6BICOOC3
4-2
Data da última : 03/12/2013 19:44:19 GMT
02 .57
14
Da análise da tabela ilustrada pela figura anterior, destaca-se que a previsão
0/2 733
nos mesmos dias em agosto e em setembro, totalizando R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
4/1 3.
: 0 r: 07
j'?iV@to.xls"i;· ;~e)l~nto (2). xis" , "evento_distr_201 O.xls" e "evento rr.xls". Considerando que os
sso
~d~s relacion~~i~s aos codinomes em estudo são semelhantes entre os quatro arquivos citados,
! .
pre
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jurídica, nos termos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 200 J.
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5 2
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
- ,'i
4/1 3.
Figura 4 -'Fragin~nto da planilha "evento". Foi aplicado um filtro para exibir somente os registros
associados aos codinomes em estudo.
: 0 r: 07
Dados do arquivo::
E?dereço n"ü ma~rial: IDM_Disco_ 01-Data-d..Jlublic/vol_vol6/draftlc 12188/Evento_201 O/evento (2).xls
Hash: 9944068C37E4COC52D4C5894838F153F
Em po
~Ollt:ndo 7~88 :p~?inas. No cabeçalho das páginas há informações sobre a origem do arquivo e
sobré os d~dos ,ali presentes. Se tata do relatório "FDD0094 - LANÇAMENTOS DIARJO DE
Im
I ' , -
i ,: " 3
SAlDA", emitido em "08/02/2011", do período de "0110112004 a 08/0212011".
I "", ,:' . "o' ,
I' -Da ãnálise das informações presentes no arquivo, constata-se que se trata de um
;----- . .:-- -- _.. _-
r~lalºrio a~rc,a 4~s pagamentos diários realizados.
h":,,';f ~ ~-:: ..;~.<?~-:pagamentos relacionados aos investigados abordados neste laudo estão
I f)~Jo" .JJ(,,,,,,~,,
representados,uaS' Figuras 5/6/7/8 adiante.
i :::.,;h: ; O( =" _:; 7f.·
l i~~~ _~~ '. .~!._ . _~L~.~·:~~i
17
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jurídica, nos tennos da Medida Provisória na 2,200-2, de 24 de agosto de 200 I.
contCJ
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LANÇAMENTOS DIARIO DE SAlDA Peliodo 01/0112004 até 0810212011 Pagina 394 de IOO
2
2315ôl0 VL REfERENiEA&.OUIE 1~000.00 A
5
2>19B3g '\IL REfERENiEA~ OIREJOO 100..000.00 11
:54 44
2;:954D 1IL. REfERENlEAGAOUE DlREJOO 100.000.00 B
:43 3 Inq
2J.ge42 1It. REFERENiEA SAaIJ!: DlREJOO :25.000.00 C
24/08/2010. Foram inseridas trujas pretas sobre dados de obra/codinome diversos ao caso em tela.
18
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LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR
2
2lS= \'1.. REi'E!'tEA'TEA~ 11D.IIOO,o:I fi.
5
=S VL. ~A3I\auE ·-IIIII.OOII.oa 1\
:54 44
~9 VI.. REFERENTE A:iW2UE 1111!.IlIIO,OO 1\
:43 Inq
Zle<lt \11.. RE=ERENTE A~ 2111!.IlI!O.oo A
14 -23
2326.'9 VL. RE'ERENTE A <WlIJE 1511.00II.00 A
=- VL.R~AaMNe :!IIILDIIO,IOO A
19
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jurídica, no~ termos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 200 I.
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LANÇAMEUTOS mARIO DE SAlDA Periodo 01/0112004 ali! 0010212011 Pagina 454 de 788
:Jro.CIlo~m
"
9
52
23= \/1.. EtE'EREIflE A UCUE 2:1l,00Il~00 .~
:54 44
2311$11 \11.. fiE"ERENiE "- a'\QUE E:..am,tE e
:43 Inq
Z3sw.' VL REFERENlE A 8N:t.1,E l..cDO-.OO ...
'2)5S4l) 'VL, ·~EN'T'E'ASA.WE !Co(t,DX.m A
...
14 -23
2l!63 \11.. RE"EREIflE A g,'<mTE t!S.coo,Cil
...
02 .57
..
1-
...
4/1 3.
...
: 0 r: 07
p~ YL ~EREfilE "- &'IQVE CFJI:-v1Q- ~t2J1JP -IP 80/>. r::NHO DIRE'r03 100.OOIl,CIl
273129 17.000,00
"
Im
20
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LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPF/PR
16'7~'!-7i!m Ao
12J1.31a4 l ai A
1l~ ..115Ial A
2
tn,mola: Ao
5
:54 44
2394,;Q IIL. RE'"ERENlE. A aMUE 1tl.am.m A
:43 Inq
2mg Vl.. n.~ERer.c Ao eA-CUE 1El.IXO.1lJ A
14 -23
"~1I:E(l VI.. REFERa."lEA IW2IJE lJX.O;OO A
=,64
02 .57
05/1 1/2010; Foram inseridas t 'as retas sobre dados de obra/codinome diversos ao caso em tela.
Dados do arquivo:
4/1 3.
Hash: 102D7F1553444916AE1715D9F7C729C5
Data da última modifica ão: 08/02/2011 10:38: 18 GMT
Em po
! :hL:
I ! ~! .,"
:~.,: '<??~ .dados de interesse neste arquivo são os pagamentos do dia 24/08/2010 para
• •
~~' senhas ~AB~EIRO, MOÇA e MODA, que se referem a pagamentos aos codinomes
DAMA, GARANHAO e BONITAO, respectivamente.
I • • • . • _, _.
-':'I~;t A fOffila ~i{fj.ôhica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
./ti] jurídica, nos termos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 200 1.
2/' '.
"P~u.li
51f
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR
Assunto:
De: Peixes <peixes@<lrousys.com>
Para: arouca@drousys.com
Envio: 25/0812010 11:56:19
Anexos: (1) extratoQQQl ps1f
52
~!ll>lrltO W ..,tu ~ CliI111.l3 PJqW )
:54 44
tlWtt: tIlCf.\ 11 -
-_. __. . . .,. .------,.. _----_._----.._-.-«-------_. . _-----~ . . .-----.. .
VIU lI!óii:> tleilit& $l~ ~ 1!st.Im
:43 Inq
.........- - - -.....- - - - - - - - - - - - -.... _ .. _ _ • ____ .......-!O..... _ _ _ • _ _ _ _ .... ____ .. _ _ .. __
UtUli,M 'Jm~.
Il1JGIIUII llD.IIlÓ,1t l.1IMIi, l' 18 PJCillIJ~.
MJO!fl"uO 1I0.100,1It 1.i3iI.!i1i,» ta rfum.
: 0 r: 07
A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
&1 jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR
52
Os dados de interesse neste arquivo são atinentes ao pagamento do dia
:54 44
24/09/2010 para a senha XADREZ, que se refere a pagamento ao codinome DAMA.
O e-mai! em tela está representado na Figura 11, e a página 3 do arquivo "pdf'
:43 Inq
com o registro de pagamento relacionado ao presente caso está representada na Figura 12.
~, L·).:.. :. .. ~ ~ ..
: Assunto:
() ,
14 -23
! De: Peixes <peixes@drousys.com>
; Para: tulia@drousys.com
i Envio: 04110/2010 19:01:58
(n:a I'
.1[;,., .
4
i) f
! Anexos: (2) I,;Q!.ÍQgUiDlla Il!lr, QaUliS1iDba.\l.!U
02 .57
;,Dados do arquivo:, .
0/2 733
Oct/#msgs/0000041.;? .eml
Hash: AD297BBÉ14BOBFEDAOEF8B3DAOE58A85
; Da4i·da últimalu0dificação: 04110/2010 22:01:26 GMT
4/1 3.
tlíijtet' mJ.lrur. -
__ __ -----------.._. _------_ _--.....-. -_......._-_..-............-----......_".
Em po
"~
23
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LAUDO N° 984/2021- SETEC/SR/PFIPR
III.5.6 - Arquivo e E-mail com Extrato da Conta "Paulistinha" - Data: 15/1 0/20 1O
O arquivo "paulistinhaOOO1.pdf' se trata de arquivo tipo ".pdf', com 3 páginas
de uma imagem digitalizada acerca do extrato da conta "Paulistinha", do período de 15110/2010
a 28110/2010. Os registros ali presentes demonstram os pagamentos realizados por meio da
conta "Paulistinha", e são referenciados por data, valor e senha.
Tal arquivo foi encaminhado anexado a e-mail do usuário "Peixes" para o
usuário "tulia", em 01111/2010.
2
Os dados de interesse neste arquivo são os pagamentos do dia 15/10/2010 para
5
:54 44
as senhas SALAO, CAVALO e XADREZ, que se referem a pagamentos aos codinomes
BONITINHO, GARANHAO e DAMA, respectivamente.
:43 Inq
O e-mail em tela está representado na Figura 13, e a página 1 do arquivo "pdf'
tdm"os registros de pagamento relacionados ao presente caso estão representados na Figura 14.
14 -23 Assunto:
De: Peixes <pelxes@drousys.com>
4
j('í.Jn. -13'! ~,.. ~··r Para: tulia@drousys.com
Envio: 01/11(2010 11 :44:22
02 .57
..
.. "'.
'., ~ 't .
, r.
( ~)
,~
Cliente:\ .PAOLISfm -
-...... --....-.... __._--. -----........ .............._.. ----_.._.... _........... _--_ ... _. _---.._-_ ...... _----,;.-------..__.. _..-.. _--------- ...._ _.....---_ ....................... _---
~ r~ .".
.., ....
sso
.;._~
,~~t~_
. . __ .. _"'J_~
,Debito Credito
_______ ......... _________________ .....___saldo n/c.. __________________
.. _____________ Hi.storico .... _______________ ..... _..... _______________ .. _........ ____
":' :11"",4
-- ..... - - . --~.
pre
l{oeda: REAL • Rm
---------------_..
15/1011010 866.001,00 CB Anterior
MO/2Ol0 1.000,000,00 133.999,00 pjCA1!ONE.
Im
DB
----- - 15/IU/íOtr:-· ZOO.OOO,OO pfp~T!1!lA.
Fii!~. 333.999,00 llB
·ü/!'oi2ólb·:~' 100.000 00 433.999,00 DB pfSALlIO. +-
fl"tl; "1 r- .. -'· ,
1 ~! l,__ ~:'
Íí/lOliolO ,150.000,0& 583.999,00 IJÍÍ P/CAVAIIJ. +-
1IilDi201F" 40.000,00 623,999,00 DB p/BARRO.
,'" ,',\ '",
15110/~óiô:L 150.000,00 773.999,00 OH P/XADREZ. +-
. , ..
_~t@fa 14 ~"~x~a,!~ da conta "Paulistinha", com destaque aos pagamentos para as senhas "SALAO",
"CAVALO" e "XADREZ".
Dados do arquivo:
Endereço no material: IDM_Disco_07-Constructor_I_USB_HD_ESXU_emails.ctr/vol_voI2/2O I0-Dec/20 I 0-
Nov/#msgs/0000003d.eml»paulistinhaOOO l.pdf
Hash: 018E2A39D40815EIF62522A6D41E9B4B
24
A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
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2
"CXSSAR - Caixa Livre Salvador", cujos pagamentos são referenciados pelo código de
5
:54 44
requisição e número do movimento.
Conforme relatado na seção 11l.3 do laudo, há um registro de pagamento ao
:43 Inq
codinome GARANHAO na cidade de Salvador, em 05/11/2010, sob o "Código de Requisição
r ,', .~
iioP.1O.285'~e"Movimento n° 244366".
14 -23
A pagina 12 do arquivo em questão é representada na Figura 15, onde consta o
4
pagamento iealÍzado referenciado pelos códigos citados no parágrafo anterior.
02 .57
0/2 733
Na Moeda: R$ 12/1')112012
4/1 3.
~ m~~ ~1OO.m'~çIDoOOi ~.
: 0 r: 07
IoICMMENTO N'"ZlI!P!
Em po
,
o",,) :.~ 03'W201O ., "~L T. . . .ma Inio'... <_p'CXSSAR) :m.wJ.ro aro -1\li.ill!.13
Otn1.'2DID MO>!· 1011 - MCMMe,TAÇÕES-IA~V SAOIJE REl'ERE'iTE A REQUlSlÇÃO N"R.1o.Z700 ·c.m S6.an.m -lg1.fIlIl.13
MCMIIENTO i'l' Zlro1IJ
pre
I ~nl2OlO lB2&- flECES11.9S CRONlCOS BA-I'MS SAOUE REFERENTE AREaJlSIÇÁO N"C.10.2100 00 0,00 3.000.00 -m.~.13
~ >. (ThIS) j '.' MCMMENTO ,,- 2!!IlID
I (l;'H!.!l1O ~O-EVENroFRlFaz s<aJEREFE!la.'TEAREOOISIÇÃON"~OO
MCMMENTO~ ..
qoo -27Q,7G(.13
I
Figura 15 -Página 12 do arquivo "FDD032061367[1]", com destaque para o pagamento no dia
05/11/2010 sob os códi os "Re uisição n° P.1O.285" e "Movimento n° 244366".
Dados do arquivo:
En.d_ereço no material: IDM_Disco_ 05-Xtract-PE2950-VHD-owni-ts-ts.vhd/vol_vol2/Documents and Settings/lucialLo-
cal Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/A7ABYTIVIFDD032061367[l].pdf
Hash: 4315AD934D4A7A66112B961BDF7D3C5F
Data da última modifica ão: 12/01/2012 17:40:49 GMT
'" 25
A fonna eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídica, nos tennos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR
2
Para o caso em tela, destaca-que a referência às senhas e valores "XADREZ 150
5
:54 44
(saldo)" e "CAVALO 150", as quais são vinculadas a pagamentos aos codinomes DAMA e
GARANHAO, respectivamente. Tal e-mail é representado na Figura 16.
:43 Inq
'·'Assi.t'nto: liquidações no Rio e Sp para o dia 15.10
De: Tulia <tulia@drp1;lsys.com>
Para: luctat@odebrecht.com
14t1P/2010 18,:31:51
14 -23
4
02 .57
,Tulia - 22603: amigo, amanhã vamos ter as seguintes senhas para pagar no Rio: BLOCO 300 + 150 para a senha
,; ,. ,.. ' ~j;FUMAÇA'e os 50 desta setlha (Fumaça) entregar ao Fernando em SP, ai liquida a senha FUMAÇA, OK?
h;:~/'!; Peixes - 52102:. ok
,1.n:(i}.Tulia - 22603: e em SP vamos liquidar as seguintes senhas:
0/2 733
1-
/09',;,5 ',:j] TuIia-22603: SALADA l50 (saldo) + BARRO 40 +CALDA 50 +TANG030+ VALSA 30+
·XAXADO ,30 + FORRÓ 30 + XADREZ 150 (saldo) + FRANGO 400 + CURRAL 100 + CAVALO 150 +
BOLACHA 250 + MELODIA 30 + ABELHA 400, e
4/1 3.
1C: '4 "iÚJTillia - 22603: CALZONE 1.000.000 (saldo), pq hoje pagou 2.000.000 +
!ir!; (~1 i,};)] TuIia - 22603: 400 de MAl~CHETE
: 0 r: 07
''\J6 H: ;,;'HCTúlia - 22603: e os que não foram hoje, estão indo amanhã
... - ~. .'.'
.... , ",.,,-
Em po
Figura 16 -E-mail com instruções de pagamentos a serem realizados no dia 15/10/2010, com
sso
26
; '. L' .~a .' .',--=-
I"'~ -;-- .-- .... :------.
I IDf'~ ~ ~o~a:eletrônica deste do~umento.c?~tém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
; ~h Jundlca;'nos tennos da MedIda Provlsona nO 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
: C: ··:i:: ' ;.1 , .. , . ..
I .
; I:~: ":.~ ~
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR
2
indicação de um endereço de entrega, na cidade de São Paulo, bem como o nome e telefone de
5
:54 44
pessoa que, infere-se, seria o contato no local: "RUA GOMES DE CARVALHO, NR.1l95 -
TERREO-VILA OLIMPIA - FLAVIO (11)97570040". Tal registro de pagamento está
:43 Inq
detalhado na Tabela 11.
Tabel~ 11
rL-
I
. - _,.-
_u._.~.~
Codinome
Regis?"0
' i ~~.l.-
Obra
.
de pagamento ao.._._codinome
.J_ -,_........ __.. --:-... _ _..
R"~.NO. _
~
M ~o...
e"UISICêIO . oVlmen UI
14 -23
Data
BONITINHO,
...... .. _. _.,._. _____ .____ ....
·._.~_~"" u.~
Valor
~ H . . .- . . . .
Senha
com indicação
u._ .. _._ .. _ ............... __
_~".
Conta
de endereço.
u._._. __ ..._ .. _._ ..
w ____ . _ . . . .' _
Cidade
... '__ ... '_ .,_ ~
Observação
~._._
4
, ., " ••
! '.
RUA GOMES DE CARVALHO,
02 .57
(SONITINHO DS JP Cl0.411 225631 25/02/21)10 500,000,00 Bisc:cito PAWSITNH SP NR. 1195 - TERREO-VIlA OLIMPIA-
I FlAVIO (11)97570040
0/2 733
1-
ae~~e1arquivó, 'há à previsão do pagamento citado neste tópico, com indicação do endereço em
qüés~o. Tal arquivo está representado na Figura 17.
Em po
eCllIIOC ~ CFIIitOl
""
~,
~Mo\l'IAtM
ÓOIÇ~~ :~~'....I~U'O "'."., .... t.or:i.COIlEC
~.IIlO~
~C15
MtTG:l
pre
leOOIi;INHO (11)[11570040
! "("'c I'
27
I , ' 0. .
i -~'. A fonna eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
~ jurídica, nos t~nnos da Medida Provisória na 2.200-2, de 24 de agosto de 200 I.
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SR/PFIPR
2
entrega, na cidade de São Paulo, bem como o nome e telefone da pessoa que seria o contato no
5
:54 44
local: "RUA JOAQUIM FLORIANO, 1.052, 12° ANDAR, ITAIM BIBI" e "BORGES/3989-
5355/8919-5377". Tal registro de pagamento está detalhado na Tabela 12.
:43 Inq
Tabel~
,. 12 - ~egistro de pagamento ao codinome AGUA em que há indicação de endereço de entrega.
._.- - , -
14 -23
NO
Codinome Progr~ma Obra Data Valor CR$) Senha Cidade Conta
Movimento
EVENTO-
140500 19/08/2010 400.000,00 POTE PAUUSTINHA
, :.Aq4f. '-lÓ' -' EVENTO/MC/BRK SP
4
02 .57
o~ qu~l foi enviado como um anexo de e-mail do usuário "Peixes" para o usuário "arouca", em
1W9ê!20 1O.: Tal, ~,~quivo contém uma relação de pagamentos a serem realizados na cidade de
4/1 3.
'-I' ---
y.~p(Fepresentado,s nas Figuras 18 e 19.
- Assunto: senhas
De: Peixes <peixes@drousys.com>
Para: arouca@drousys.com
. ':b .
sso
-,'
- ,
-- --- .EnVio: 191081201014:10:08
'. .- Anexos: (1) S§Dt\~ §g 2 (uU
- ._._- _. -
,.. '
pre
I
• ,jJ
- - .. -, -
Figura 18 - E-mail encaminhando arquivo com instruções de pagamentos.
Im
28
I
Illl A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
juridica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
I I igur .. I •• ~I j
I
i-])ado~
• ~l.:r,
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR
19/ago POTE 400.000,00 RUA JOAQUIM FtORIANO, 1.052, 12R ANDAR,ITAIM BI81 BORGES/3989·5355/8919·S377
2
no local. Foi aplicada uma tarja preta sobre dados não relacionados ao caso em tela.
5
Dados do arquivo:
:54 44
Endereço no material: /DM_Disco_03-00039862-TSl for C-TSl for C-flat.vmdk/vol_voI2/Documents and
Settings/c85213/Local SettingslTemporal)' Internet Files/Content.Outlook/69YDRHOB/senhas sp 2.pdf
:43 Inq
Hash: E4B2EO 15ED858B5A335F784EEE0856CC
Data da última modifica ão: 20/08/20to 13:16:00 GMT
arquivo, o código Hash deste arquivo e a data da última modificação, quando disponível tal
1-
infonnação ..
4/1 3.
9944068C37E4COC52D4 03/12/2013
ibM' Di[co Ol-Dá~-..d 'p~blic/vol
,
voI6/draftlcl2188/Evento 201 O/evento (2).xls xIs C5894838FI53F 19:44:02
- .' .. - .
6731 B5BC4IDE8C2CBC 03/12/2013
sso
10M Disco Ol-Data-d publiclvol voI6/draft/c12188/Evento 20 I O/evento rr.xls xis EB295037A4EB86 19:44:09
53DEAECC55B3EBC8F 03/12/2013
10M Disco Ol-Data-d publiclvol voI6/draftlcI2188/Evento 2010/evento.xLS xIs 804D066904D6E05 19:44:11
pre
" ! .'
29
,Lh., ~ ~~~a el~tr?nica deste do~umento.co~tém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
-.eB
,
- Junôlca; nos tennos da Medida Provlsóna nO 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
'
l .~I "
O'f:~ •
_.-
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRJPFIPR
Data Última
Caminho / Nome do Arquivo Tipo Hash
Modificação
10M Disco 05-Xtract-PE2950-VHD-<lwni-ts-ts.vhdlvol vol2100cuments and Set-
tings!iuci~cal Scttingsrrcmpomry Internet FilesICon-- 27701 13A0854C223E976 25/02/2010
tent.IE5/8 12VW56R1FDDO 1934006211 ].pdf pdf 9FFDA568F9F5 20:03:09
10M_Disco_ 05-Xtract-PE2950-VHD-<lwni-ts-ts.vhdlvol_vo12100cuments and Set-
tingsllucialLocal SettingsITempomry Internet FileslCon- 4315AD934D4A7A66112 12/01/2012
tent.JE51A 7ABYTIVIFDD032061367fll.pdf pdf B961 BDF7D3C5F 17:40:49
10M Disco 05-Xtract-PE2950-VHD-<lwni-ts-ts.vhdlvol vo121Oocuments and Set-
tings/ubiracilLocal Settingsrrempomry Internet FileslCo;i- 102D7FI55344491 6AE17 08/0212011
tellt.lE5IMN761 UFIFDD0094B51 769f1l.pdf pdf 15D9F7C729C5 10:38:18
10M Disco 05-Xtract-SUNFlRE X 4150-srv- A968386BB366F5A 74D5 11/04/2012
oasO II.Qco;2 vhdlvol voI2IRoot7fro~tllhomclodccrtlsisfdd-2012-04-11 c.dmp dmp 9A5B56F49B07F 18:17:52
2
10M Disco 07-Constructor 1 USB HD ESXi I ernails.ctr/vol vo12/2010- 06E8C81 6C09FOEA82FF 25108/2010
5
Dec/2010-A;g/#msgs/00000296.eml- - - - - eml IAB4EIAEOEECA 13:56:04
:54 44
10M Disco 07-ColIstructor 1 USB HD ESXi I emails.ctr/vol vo1212010- 13FEFF6D844CE4BF487
Dec/20 I 0-A;g/#msgs/0000D296.ernl»extratoOOo f pdf - pdf 333EBB59F7BOO
10M Disco 07-Constructor 1 USB HD ESXi 1 emails.ctr/vol vo121201O- AI1834C9313IC01E9F9 19/08/2010
Dec/2010-A;gI#msgsIENC - PlanilhãS Re~isadaS CAP e SN
:43 Inq
- eml 11683DD6602lD 18:35:50
10M Disco 07-Constructor 1 USB HD ESXi 1 emails.ctr/vol vo1212010- CEBB 726B5B0A65EAF 19/08/2010
Dec120 1O-A~#msgslsenhas - - - - - - eml C8A99091 77FD5FD 16:10:12
10M Disco 07-Constructor 1 USB HD ESXi I emails.ctr/vol vo12/2010- B498872AB975BOF4BB5 0111 1/2010
Decl2010-N~v/#msgslO000003d.ernl- - - -
14 -23
-
10M Disco 07.:Constructor 1 USB HD ESXi 1 emails.ctr/vol vo12/2010-
Dec/2010-N~v/#nisgs/0000003d.ernl»poolistinhaÕOOI.pdf -
eml
pdf
7DC5A8BDE6804
018E2A39D40815EIF62
522A6D41E9B4B
14:44:16
4
10M Disco 07-COlistruclor I USB HD ESXi 1 emails.ctrlvol vo12/2010- 3D46FF880F2B07D29B 2611 1/2010
02 .57
che,CSN'::5Qi)4XYtH/vol_voI411$Unalloc!Ünalloc:::'464309'=-585420888064_5983
'533 19936-Frag6»Carved-392707784.zip»RJCARDO/JR-FINAL-20 I OIPLANE-
JAMENTO 28 JULHO- BSB-NORTElPROGRAMAÇAO-NORTElEvento Norte- IOBOA09CBEC36789F29 28/07/2010
sso
~ ; .
30
i ',i}{/: A f~~ e1etr~.J:Iica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
..!tO jurídica, nôs
teJ.111os da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
,
I
.'
.,.
I"
I .
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR
rIr
IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS
5 2
e cinquenta mil reais), vinculados à obra/centro de custo
:54 44
"EVENTOIFRlFOZ";
:43 Inq
b) 3 (três) registros de pagamento para o codinome "GARANHAO", no 2°
}\' _ .. : •• ,,, L'~:'" semestre do ano de 2010, os quais totalizam R$ 250.000,00 (duzentos e
14 -23
cinquenta mil reais), também vinculados à obra/centro de custo
"EVENTOIFRlFOZ" .
4
02 .57
" 1fais registros de pagamento estão detalhados na seção In.3 do laudo, bem como
estão demonstr'idos em arquivos diversos relacionados na seção IlI.5 do laudo.
0/2 733
1-
1-,' •
pagamentos:
: 0 r: 07
~ ., .. , ).
31
i:-
A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídica, nos termos da Medida Provisória nO 2200-2, de 24 de agosto de 2001,
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SR/PFIPR
DAMA 14790 P.I0.676 273105 24/09/2010 250.000,00 XADREZ (1/2) SP PAU LISTINHA
DAMA 14790 P.I0.737 273123 15/10/2010 150.000,00 XADREZ (2/2) SP PAU LISTINHA
52
BONmNHO 14375 P.I0.724 273084 15/10/2010 100.000,00 SALÃO SP PAULlSTINHA
:54 44
GARANHAO 14798 P.I0.285 244366 05/11/2010 50.000,00 CONQUISTADOR SSA CXSSAR
:43 Inq
Total DAMA 750.00000
14 -23
Total BONmNHO - - 100.000,00
. ,
planilhas de entrega de valores, (c) detalhes sobre a entrega de valores, tais como locais e senhas
sso
e (d) quaisquer documentos cujo conteúdo ou metadados indiquem a efetiva entrega de valores,
:a identificação
., de intermediários ou de beneficiários finais.
pre
"arquivo DUMP " , cuja explicação é apresentada na secão 1.3 do laudo. Ademais, foram
localizados diversos outros arquivos que corroboram tais registros de pagamentos, e que estão
Ciêfulhados na s:dcãü m.s do laudo, incluindo comunicações por e-mail entre os funcionários do
Setor de OperaçÕes Estruturadas da Odebrecht.
:1 ' Régistra-se que não foi possível localizar informações a respeito dos endereços
A fOlma eletrônica deste docwnento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídi9a;'no$:teimos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
-.. ...
. J ,~
... ; ,
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SRlPFIPR
investigados, relacionados a outros registros de pagamentos, que estão detalhados na seção III.6
do laudo.
Ressalva-se, contudo, que somente os funcionários do Setor de Operações
Estruturadas ou os líderes empresarias da empresa Odebrecht podem confirmar se os codinomes
e registros de pagamentos apresentados na seção III.6 do laudo se referem, efetivamente, às
pessoas investigadas no âmbito do presente inquérito policial, considerando que há situações
em que um beneficiário possui mais de um codinome, assim como há situações em que um
2
mesmo codinome pode se referir a pessoas diversas. Tal circunstância deriva do fato de que a
5
:54 44
designação de codinomes a beneficiários era uma responsabilidade de diferentes líderes
empresariais, e nem sempre havia unicidade nas alcunhas utilizadas.
:43 Inq
Por fim, destaca-se que, em regra, os endereços de entrega ou de retirada dos
valores acordados 'entre Odebrecht e beneficiários não constam na base de dados do "arquivo
14 -23
DUMP" ou dos relatórios "PDF" emitidos pelos usuários do sistema MyWebDay. Geralmente
4
tais informações:tonstam, de forma esparsa, em comunicações via e-maU ou chat entre os
02 .57
tem como princípal elemento palavras que representam as senhas dos pagamentos. E nem
1-
CO di nomes objetos do presente laudo e os respectivos nomes dos investigados. Tais arquivos
Im
h/. A forma eletrÔnica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
.,.e!J .~
jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 200 I .
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.. t,·" -
LAUDO N° 984/2021- SETEC/SR/PFIPR
a data de criação do arquivo no volume (no exemplo, Z:\) seria alterada para a data da cópia,
sendo que a data de última modificação seria mantida a original.
Por fim, registra-se que não foram encontrados indícios de que os arquivos
analisados tenham sido alterados ou inseridos em data recente, sendo os mesmos, portanto,
contemporâneos aos registros de pagamento apresentados neste laudo.
Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal Federal encerra o presente laudo,
2
elaborado em 34 (trinta e quatro) páginas, digitalmente assinado.
5
:54 44
:43 Inq
i". ,
.# '.' ....... " " , '
14 -23
(assinado digitalmente)
DANIEL PArvA SCARPARO
Por
4
02 .57
34
A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade
jurídica, nos termos da Medida Provisória nO 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
_,
Poder Judiciário
Supremo Tribunal Federal
5 2
Petição 77959/2021
:54 44
Processo lnq 4452
:43 3 Inq
Tipo de pedido Documento(s) ePOL - Policia Federal
00.394.494/0014-50)
4/1 3.
: 0 r: 07
•raru,ro DE CONCLUSÃO
.-
Faço·- .estes,. nut-os . . ccnc.l•.1sos
·J- · ·
Em po
1 Técnico ~fodi(.;iá!":!.c. ··
pre
da Ministra
Im
Gabinete WEBER
ROS/\ .
Recebido em. '
1 3 ~GO 1011 \
. --·-
Em ,3 'los .JSõ~~Rll_'j:R,<7
recebi nvtoa.
a f. -
• • .µ_h.l..Q.
val~~opensos
8 untllciO or llnhi,} com o(a)
que uogue,
INQUÉRITO 4.452 DISTRITO FEDERAL
5 2
INVEST.(A/S) :ROBINSON MESQUITA DE FARIA
:54 44
INVEST.(A/S) : ROSALBA CIARLINI ROSADO
:43 3 Inq
INQUÉRITO. ARQUIVAMENTO. POSTERIOR
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. VISTA À
4-2
PGR PARA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO.
02 .57
14
0/2 733
Vistos etc.
1-
4/1 3.
Relatora
Im
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 51 E6-64B1-81A7-0A25 e senha D8D4-8D1 B-4327-9462
L
Faço vista destes
REPÚBLICA.
Brasllia, 8- de
Té..::nico
-------~~.
2 5
:54 44
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
0/2 733
1-
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
_,-,.
;l
pre
Im
e
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
DCJ/SEJUD - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIAL/SEJUD
2
Número do Auto Judicial: 4452
5
:54 44
Etiqueta STF-INQ-4452
Data da Vista: 13/08/2021 00:00:00
:43 Inq
Data da Entrada: 17/08/2021 15:29:58
Motivo da Entrada: Parecer
Urgente: Sim 14 -23
4
02 .57
Informações da Distribuição
0/2 733
Oficio:
ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS
4/1 3.
Informações da Conclusão
Oficio: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: ASSEP-CRIMINAL
pre
i
L__
dl9~cfT~@de;d
:,S,jQ 4~e5,l,
TERMO DE RECEBIMENTO
Certifico que, ry ata, recebi os autos do(a)
5 2
:54 44
OI sn,,,,..,,~,1. 00
:43 Inq
1
;e~ebl os autos~vois~:nsos
~ C::: juntadas por linha) com o(a)
que ,.mgue.
1
pre
Im
S T F 102.002
! :·•1
., 1 ,'
5 2
:54 44
:43 Inq
TERMO DE JUNTADA
14 -23
4
02 .57
Santos
Analista Judiei Mat. 2195
0/2 733
- -- - - -· ------
1-
-~ ~ ~
-.- - --------
4/1 3.
: 0 r: 07
Em po
sso
pre
Im
•
2
INVESTIGADO: FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA
5
INVESTIGADO: ROBINSON MESQUITA DE FARIA
:54 44
INVESTIGADO: ROSALBA CIARLINI ROSADO
PETIÇÃO ASSEP-CRIM/PGR 329379/2021
:43 Inq
14 -23
4
02 .57
5 2
em análise restringem-se ao depoimenro dos colaboradores, aos registros
:54 44
de pagamento nos sistemas do Grupo ODEBRECHT, que não se sabe ao
:43 Inq
certo se os codinomes mencionados de fáto dizem respeito aos
investigados, e a suspeita doarão de campanha efétuada pelo Deputado
14 -23
Federal Fábio Faria em valor idêntico e em data próxima {posterior) a que
4
teria recebido a indevida doarão. (Grifos acrescentados)
02 .57
0/2 733
Após o trânsito em julgado do aludido decisum (H. 545), foi juntada aos autos, a
Im
2
despesas da campanha; QUE não manteve contat:o com nenhum executivo
5
:54 44
da ODEBRECHT depois do relérido jantar; QUE não tem
conhecimento de nenhuma obra realizada pela empreiteira
:43 Inq
ODEBRECHT durante o governo de sua esposa, ROSALBA ROSADO.
14 -23
Em 10 de agosto de 2021, foi ainda juntado aos autos o Laudo Pericial nº
4
984/2021-SETEC/SR/PF/PR, referente a exame nos sistemas de contabilidade paralela
02 .57
do Grupo Odebrecht (fls. 557/590), cuja elaboração foi solicitada no dia 23 de julho de
0/2 733
1-
3
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
5 2
:54 44
Por fim, destaca-se que, em regra, os endereços de entrega ou de retirada
dos valores acordados entre Odebrecht: e beneficiários não const:am na base
:43 Inq
de dados do "arquivo DUMP" ou dos relat:órios ,,PDF" emitidos pelos
14 -23
usuários do sist:ema MyWebDay. Geralment:e, t:ais informações const:am,
de forma esparsa, em comunicações via e-mail ou chat: entre os
4
02 .57
4
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
5 2
:54 44
A pena cominada para o delito acima - reclusão até cinco anos - corresponde
ao prazo prescricional de 12 (doze) anos (art.109, III, do Código Penal).
:43 3 Inq
Os fatos investigados ocorreram em 2010. O dies a quo do prazo prescricional
4-2
do crime de falsidade ideológica eleitoral coincide, naturalmente, com o termo do período de
02 .57
falsa em documento público ou particular. E, no caso dos autos, a omissão poderia ocorrer
Im
até o último dia do prazo previsto para a entrega de prestação de contas ao Tribunal
Eleitoral competente.
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PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
Eleitoral de primeira instância e não do Supremo Tribunal Federal (art. 35, II, do
Código Eleitoral).
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Ainda que existam crimes comuns conexos ao delito eleitoral, o entendimento
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jurisprudencial sedimentado nessa e. Suprema Corte é o de que, à luz do que estabelecem
os arts. 109, lV, e 121 da Constituição Federal, 35, II, do Código Eleitoral e 78, IV, do
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Código de Processo Penal, prevalece a competência da Justiça Eleitoral, dada a
especialidade.
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Aurélio, julgado em 14.3.2019, Rei 36131 AgR, Rei. Min. Edson Fachin, julgado em
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penal. Quando foi feito o arquivamento, o Supremo Tribunal Federal não havia firmado
a competência da Justiça Eleitoral para casos que tais. Assim, o Supremo Tribunal
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Federal foi o juízo do arquivamento, mas não seria hoje o juízo para o caso.
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2010, conforme esclarecido, eram candidatos desse Estado aos cargos de deputado
federal, vice-governador e governadora.
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Em face do exposto, o Ministério Público Federal junto ao Supremo Tribunal
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Federal requer, alternativamente:
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a) o declínio de competência para a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte; ou
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b) nova vista dos autos, em caso de desacolhimento do pleito acima, para fins de
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manifestação sobre a possibilidade de reabertura deste inquérito, eis que, então,
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