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Módulo I
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INVESTIGAÇÕES CIVIS E CRIMINAIS
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Módulo I
Índice
MÓDULO I
I. Apresentação
II. Introdução
III.Qualidades de um bom detetive
IV.Como perseguir criminosos e suspeitos
V. Coleta de Informações
VI.Fontes de Informações Sigilosas
VII.Informações Cadastrais
VIII.Investigação em Equipe
IX.Métodos Investigativos
X.Lei do Grampo
XI. Grampo de telefones e monitoramento de computadores
dentro de uma empresa
XII.Código de Ética do Detetive Particular
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Módulo I
I.Apresentação
Prezado amigo:
Você começa agora uma das mais fascinantes profissões exercidas pelo
homem em todos os tempos – a de detetive profissional. E como o seu objetivo é
integrar-se nessa profissão, você travará o conhecimento seguindo um método cuja
eficiência já foi suficientemente provada em anos de prática. Queremos louvar,
antes de tudo, o seu interesse em aprender – através desse curso – galgar novas e
vantajosas posições na vida. Mas antes de ministrar as primeiras lições do método
que você escolheu para isso, gostaríamos de falar sobre o tipo de trabalho que,
terminada a última lição do seu curso, você estará perfeitamente capacitado a
exercer.
É verdade que as pessoas costumam reagir à profissão que você escolheu com
certa dose de romantismo, e nós, detetives não fazemos muita questão de desiludi-
las; afinal, a imagem romântica é a que mais convém a esse trabalho, que requer
discrição e sigilo absoluto. O que não se pode dizer, hoje em dia, é que a investigação
particular seja uma tarefa marginal. No Brasil, por exemplo, ela é essencial, devido
à falta de investimento do governo na área de segurança pública, pois com o
aumento da criminalidade, os nossos órgãos policiais tornaram-se incapazes de
resolver inúmeros crimes em razão do acúmulo de serviço e da falta de estrutura
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Boa sorte!
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II.Introdução
Para começar vamos nos estender, agora de forma mais didática, sobre o assunto
da apresentação: vejamos o que é realmente a profissão de detetive profissional, e o
que ela exige daqueles que pretendem exercê-la com a maior eficiência possível.
Em qualquer destes casos o detetive profissional tem uma função principal: obter
provas materiais e testemunhais. As primeiras serão quase sempre submetidas a
exames científicos em laboratório. Quanto as segundas, o investigador deverá ser
perito em entrevistar vítimas e testemunhas, bem como interrogar suspeitos. Em
nenhum caso, no entanto, o detetive profissional poderá efetuar prisões – ele não
está habilitado para isso. Sua função é muito mais a de trabalhar em favor da justiça
e da polícia – mesmo que a esta última caiba todos os trunfos.
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inconfidências de qualquer um que não lhe mereça inteira confiança. Não deve
desmerecer, sem justa causa, o bom conceito de ninguém. Uma vez que deixe
transparecer quem lhe contou algo de confidencial, o informante se absterá de
ajudá-lo e o investigador não mais será considerado digno de seu apreço e
colaboração.
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esses fatores positivos, você estará apto a sentir as coisas como realmente são, em
seus mínimos detalhes.
Vamos propor um pequeno teste para ver com que grau de acuidade o
candidato à profissão de detetive particular pode observar as coisas. Vejamos, por
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exemplo, se você, sem retirar os olhos desta apostila, e sem recorrer a qualquer
outro expediente, é capaz de responder rapidamente às cinco perguntas seguintes:
!Você pode fazer uma descrição completa (frente, verso e borda) de uma moeda de
R$0,25?
Quanto mais você praticar isso mais apurado será seu poder de análise e
melhor será a sua capacidade de fixação. Para observar qualquer coisa não é
necessário fitá-la demoradamente, fazendo esforço com os olhos. Aprenda a olhar
habilmente, vendo todos os pormenores e analisando-os, até mesmo os que lhe
pareçam de menor importância. Conte todos os objetos do local observado, do
primeiro ao último, e depois, sem olhar novamente, procure ressaltar neles o maior
número de detalhes possível. Treine até que isso se torne um hábito.
Vejamos como isso pode ser feito na prática: em sua própria casa, pare à porta
de qualquer cômodo (seu quarto, por exemplo) por um momento e observe todos os
pertences que lá se encontram. Em seguida vá para outro compartimento e faça
uma relação de tudo o que você viu a partir do que ficou fixado em sua memória. Ao
concluir, volte ao cômodo anterior para aferir o grau de sua retentiva, confrontando
os objetos que você memorizou com os que você não foi capaz de lembrar. Com a
continuação do treino, a diferença irá desaparecendo gradualmente.
Outro exercício interessante: ao caminhar por uma rua, examine com toda
atenção os transeuntes. Conte os diferentes rostos. Observe – sem despertar
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!Hora: (Quando?)
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Os vestígios materiais do caso são aqueles que são visíveis: sinais de pés,
marcas de dedos, contornos ou sugestões de rastros, janelas e portas quebradas ou
forçadas; enfim, qualquer objeto ou simples indício que revele a presença do
delinquente ou traia sua tentativa de fugir ao flagrante. O mínimo detalhe deve
merecer cuidado, sendo anotado num caderninho de apontamentos, a fim de
compor um quadro mental, estático e, posteriormente se for preciso, formar a
reconstituição dinâmica do ocorrido.
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O detetive deve procurar, nas áreas abertas, repletas de gente, não tirar os
olhos de seu investigado. Nos logradouros onde há poucos transeuntes, é prudente
manter-se a alguma distância, do outro lado da rua.
mas fazer o possível para que o suspeito nunca fique muito distante. Em áreas
congestionadas, seguir logo atrás do perseguido. Se o suspeito não olhar ao redor,
nem fixamente pelo retrovisor, o detetive pode estar razoavelmente seguro de que
ele não desconfia de nada, e esse tipo de perseguição pode ser mantido até que o
investigado deixe a área congestionada. Então, o detetive tornará a diminuir a
velocidade para, no mínimo, um carro entre o seu e o do perseguido. Se não há
outros veículos nas proximidades a distância pode ser aumentada, mas sempre
conservando o suspeito ao alcance da vista e fora do perigo de perdê-lo.
Toda vigilância tem de ser discreta, de forma que o suspeito não note que está
sendo observado ou seguido. Se ele parecer desconfiado, a vigilância deve ser
interrompida por algum tempo e reiniciada mais tarde. Se o elemento visado está
constantemente prevenido contra vigilância policial, o detetive tem de usar seu
senso comum, observando os métodos práticos para identificar o momento em que o
investigado começa a apresentar desconfiança de estar sendo seguido.
1.Procure agir com máxima naturalidade, para que a pessoa visada não o note.
Quem não age com naturalidade, facilmente se torna alvo de suspeita e de
atenção.
2.Se vista com naturalidade, nunca trajando roupas de cores berrantes, mesmo
gravatas e lenços de cores vivas.
3.Devem ser usados disfarces, quando necessário, não à moda de novelas policiais,
mas com sobriedade. Trocar de roupa e gravata já modificará bastante sua
aparência. Um simples óculos escuros já é um ótimo disfarce.
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Para o sucesso de tarefas dessa ordem - uma das mais fascinantes na vida de
um investigador – é necessário que o detetive tenha a qualidade de observação -
fundamental em todo bom profissional. Deve ter o poder, por exemplo, de examinar
o rosto da pessoa a ser seguido, a ponto de poder reconhecê-la semanas mais tarde.
Para isso, é fundamental, que as faculdades sensoriais do detetive sejam
intensamente treinadas e desenvolvidas. Esse poder é simples, mas muito
necessário. Uma vez que tenha aprendido a ver as coisas como realmente são o
investigador de vocação terá adquirido uma acurada e infalível memória. Isso é
corolário de paciência e perseverança, e decorrendo, também, dos seus
conhecimentos gerais, através dos quais saberá como relembrar o que viu.
internacionais, que vão a países diferentes do seu para fugir à ação da Justiça, têm
sido recambiados com a ajuda da Interpol. E no Brasil, a Polínter tem realizado um
excelente trabalho como polícia, sem limitações distritais ou jurisdicionais, atuando
em todo território nacional.
V. COLETA DE INFORMAÇÕES
Na coleta de informações e sugestões das testemunhas e suspeitos, a
descrição pormenorizada das pessoas, lugares, etc., é elemento indispensável. A
riqueza de pormenores é de inestimável vantagem para a apuração de todo e
qualquer fato. Detalhes que parecem não ter importância para a média dos
informantes podem ensejar provas inestimáveis para o investigador treinado
profissionalmente.
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Tente despistá-lo entrando em algum local por uma porta e saindo por outra,
como, por exemplo, grandes lojas cuja saída dos fundos dê para outra rua, ou
mesmo para edifícios comerciais, prédios de apartamentos, etc.; hotéis com mais de
uma entrada, edifícios de escritórios ou de apartamentos com galerias que tenham
mais de uma entrada, principalmente prédios com frente para duas ruas; dirigindo-
se aos andares superiores de grandes lojas, depois regressando de elevador até o
segundo pavimento e ganhando o térreo pela escada.
Ao chegar a uma cidade estranha, faça uma inspeção com o fim de encontrar
locais em que possa prontamente despistar um seguidor ou determinar se está
sendo seguido. Examine detidamente os hotéis, edifícios de apartamentos e de
escritórios, grandes lojas, centros de diversões, estações de trens, ônibus e outros
meios de transporte. Troque frequentemente de hotéis – por causa dos empregados,
dos detetives do hotel, dos registros telefônicos, das bagagens, etc. Cuidado com
estranhos que procuram travar conhecimento com você.
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Para evitar esse desfecho, o suspeito deve ficar de costas para o agente tendo
os braços erguidos e, se possível, apoiados numa parede e as pernas bem afastadas.
O detetive com a perna direita escora a do revistado que ficar mais próxima (isto é,
dá-lhe um “calço”) enquanto durar a busca, a fim de evitar qualquer surpresa
desagradável.
Existem criminosos que usam arma até entre os cabelos e dentro dos sapatos.
Destarte, mesmo depois de revistado, o detido não pode sair do campo visual do
investigador. Este jamais pode ser um homem distraído.
Fazendo pesquisa num carro, o detetive tem de se voltar para lugares onde
normalmente jamais seria guardado qualquer objeto como estofado, motor e parte
inferior do veículo. Já houve casos de mercadorias roubadas e entorpecentes ilícitos
serem encontradas até dentro dos pneumáticos.
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Existem também pessoas aptas para dar informações aos investigadores. São
vizinhos ciumentos, rivais em negócios, etc. A melhor testemunha, ou o melhor
informante, no entanto, é aquele que não nutre interesse no desfecho das
investigações. O detetive, entretanto, deve valer-se de todas as fontes, uma vez lhe
pareçam idôneas.
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www.checktudo.com.br
www.cdlrio.com.br
www.nattbrasil.com.br
CASO VERÍDICO
Uma empresa de grande porte nos contratou para descobrir tudo a respeito
de um determinado indivíduo.
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Você nunca deve esquecer que sua função é conseguir todos os fatos do caso, a
verdade exatamente como ela é. Só desta maneira é que podem ser apresentados ao
cliente. O detetive tem de possuí-los da forma mais rápida e econômica possível para
o cliente. Criar atrasos ou cobranças adicionais prejudica a reputação da agência de
investigação e do detetive.
Você deve estudar seu caso com cuidado quando receber um serviço de um
cliente. Após o estudo detalhado deve elaborar um curso de ação. Efetuar
investigações sem um planejamento cuidadoso e meticuloso mostra sinais de
inexperiência.
Você deve tentar sempre estudar o local onde vai efetuar a campana. Se você
não conhecer o local, estude mapas, ruas, saídas, entradas, avenidas, ferrovias, etc.
Você deve se familiarizar com todos os aspectos que forem pertinentes à sua
investigação.
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formação igual ou superior a sua. Uma equipe de detetives deve agir como uma
família, estabelecendo sempre muita confiança e amizade entre os mesmos. Como
irão ver com a experiência, as investigações com maior índice de sucesso são
aquelas feitas em equipe. É muito importante o revezamento de agentes para o
acompanhamento do investigado em diversos ângulos.
Muitas vezes o detetive que está logo atrás do investigado não tem como
saber detalhes mais próximos do que ele está fazendo ou com quem está falando. Se
um detetive no caso vier no sentido oposto, pode visualizar perfeitamente com
quem o investigado está falando. Segue abaixo um demonstrativo de uma
investigação onde apenas um detetive efetuando a campana traria risco à
investigação.
Exemplo:
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Campana
O detetive profissional ao usar esse método, deve ter boa visão, ser discreto e
cauteloso, pois com o aumento da criminalidade, as pessoas se tornaram assustadas
e desconfiadas. O investigador antes de realizar a campana, deve comparecer à
residência do “alvo”, para fazer um levantamento e escolher um local, onde possa,
com tranquilidade, ver a saída do “campanado”. Neste levantamento deve analisar
vários pontos do local: entradas e saídas do prédio; prováveis trajetos do “alvo”;
escolher um bom ponto de observação da rua, dando preferência para bares ou
comércios onde seja normal uma pessoa permanecer por várias horas; procurar
ficar sempre atrás do alvo, nunca na sua linha de visão.
precisa usar muita cautela. O investigador deve vestir roupas claras e discretas,
sempre de acordo com o local. Nos fins de semana deve trabalhar de bermuda
durante o dia e à noite colocar uma roupa esporte.
Se durante uma campana, o detetive notar que o alvo mudou seu modo de
dirigir - passando a fazê-lo em baixa velocidade, olhar várias vezes pelo retrovisor,
começar a dirigir em alta velocidade, avançar sinais, dar voltas no quarteirão entre
outras atitudes suspeitas - deve suspender a campana naquele dia. No dia seguinte,
o detetive recomeçará a campana com muita cautela e mantendo a máxima
distância possível do alvo, observando se o mesmo continua desconfiado. Caso se
confirme a desconfiança do investigado, o detetive deve suspender por alguns dias a
campana, para não expor os detetives e arruinar a investigação.
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X. Lei do grampo
A atual lei do grampo não prevê tempo máximo para a duração dos grampos
telefônicos. Não há dispositivo que verse sobre gravações de conversas ambientais,
pois só se aplicam a comunicações telefônicas de qualquer natureza. Não está
prevista a manifestação do Ministério Público quanto ao pedido feito ao juiz pela
autoridade policial.
Existem lacunas na lei atual como, por exemplo, não dizer a quem cabe a
responsabilidade pela interceptação, além de não dar controle sobre a pessoa que
realiza as operações de quebra de sigilo telefônico. A pena para quem cometer o
crime de grampo clandestino, sem autorização judicial, é de dois a quatro anos de
prisão. Para quem violar sigilo de comunicação sem autorização judicial ou violar o
segredo de justiça da quebra do sigilo de comunicação a lei prevê multa.
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A grande falha deste sistema, porém, é que ele só monitora os dados enviados
pela internet ligada à empresa. Se o funcionário, usando de malícia, desconectar a
internet da empresa e usar seu celular ou um modem sem fio para estabelecer uma
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conexão de internet, ele poderá enviar dados sigilosos da empresa para outros
interessados sem que a companhia saiba ou possa monitorar. Para combater essa
falha existe a segunda modalidade de programas de monitoração que podem ser
usados, inclusive, em conjunto com a primeira modalidade analisada.
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opera.
dos fatos.
associados profissionais.
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seguir, EXCETO:
A)Campana.
B)Rentabilidade.
C)Homicídio.
D)Espionagem.
E)Estelionato.
A)Bares.
B)Clubes.
C)“Informantes Confidenciais”.
D)Praças.
E)Rodoviárias e Aeroportos.
3)Ao decidir-se pela carreira de detetive, o padrão ético do profissional deve ser:
4) O relacionamento do detetive particular com o cliente dever ser pautado pela (o):
A)Pistas.
B)Honorários.
C)Vítima.
D)Equipamentos.
E)Trajes.
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Módulo I
Estão corretos:
8)A vigilância é um dos mais fascinantes aspectos da profissão de detetive. Para que
ela atinja o seu objetivo, é necessário considerar o (a):
A)Pressa e distração.
B)Calma e prepotência.
C)Distanciamento e alegria.
D)Paciência e perseverança.
E)Descontração e nervosismo.
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A)Detalhes que parecem sem importância para a média dos informantes podem
ensejar provas inestimáveis para o investigador treinado.
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12) Assinale a afirmação correta sobre qual deve ser a postura do detetive quando
estiver campanando o investigado.
A)Olhar fixamente no rosto do alvo, pois assim se lembrará dele mais tarde.
B)Quando o alvo desconfiar que esta sendo seguido, o investigador deve ficar muito
preocupado com isso.
C)Possuir dinheiro trocado para pegar conduções, entrar em locais como museus,
teatros, cinemas; ter uma história de cobertura quando alguém o abordar para
pedir explicações.
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B)Pegar a arma com as mãos e guardá-la em um saco plástico para colher dados
sobre a maneira exata em que ela estava.
D)Comunicar o fato ao chefe, pois só este poderá pegar a arma com as mãos para
colher impressões digitais.
E)Comunicar o fato ao chefe que colherá dados sobre a maneira exata em que a
arma estava e tomar precauções quanto às impressões digitais e outros indícios.
C)Quando o funcionário envia vários e-mails aos clientes da empresa para manter
uma relação de intercâmbio comercial.
D)Comunicar ao presidente da empresa que ele não deve se preocupar com essas
mensagens que, depois de baixadas para o computador do funcionário, serão
apagadas da caixa de correio (opcionalmente, o protocolo pode ser configurado para
que as mensagens não sejam apagadas da caixa de correio).
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Módulo I
C)O programa possui gráficos de apelo visual que detecta o momento exato em que o
funcionário envia dados sigilosos.
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Módulo I
E)A característica deste software em relação ao outro é que ele tem um protocolo
webmail que é particularmente útil para utilizadores que se ligam à internet.
19) A interação dos detetives num trabalho de investigação em equipe traz ótimos
resultados. É importante o revezamento de agentes para o acompanhamento do
investigado em diversos ângulos.
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Módulo I
20) Muitas vezes, o próprio cliente insistirá que o profissional pratique uma atitude
em desacordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Segundo esse princípio, qual
deve ser a atitude do detetive:
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Módulo I
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