Lei de Lavagem de Dinheiro Lei Anticorrupção

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500-68
LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO
TIPIFICAÇÃO LEGAL
#OCULTAR OU DISSIMULAR A:
🔹NATUREZA, ORIGEM, LOCALIZAÇÃO, DISPOSIÇÃO, MOVIMENTAÇÃO OU
PROPRIEDADE DE BENS, DIREITOS OU VALORES PROVENIENTES
🔶DIRETA OU INDIRETAMENTE, DE INFRAÇÃO PENAL
PENA: RECLUSÃO, DE 3 A 10 ANOS, E MULTA
CONDUTAS EQUIPARADAS
#INCORRE NA MESMA PENA QUEM:
✔CONVERTE EM ATIVOS LÍCITOS;
✔ADQUIRE, RECEBE, TROCA, NEGOCIA, DÁ OU RECEBE EM GARANTIA,

GUARDA, TEM EM DEPÓSITO, MOVIMENTA OU TRANSFERE;
✔IMPORTA OU EXPORTA BENS COM VALORES NÃO CORRESPONDENTES AOS

VERDADEIROS.
✔UTILIZA, NA ATIVIDADE ECONÔMICA OU FINANCEIRA, BENS, DIREITOS

OU VALORES PROVENIENTES DE INFRAÇÃO PENAL;
✔PARTICIPA DE GRUPO, ASSOCIAÇÃO OU ESCRITÓRIO TENDO

CONHECIMENTO DE QUE SUA ATIVIDADE PRINCIPAL OU SECUNDÁRIA É
DIRIGIDA À PRÁTICA DE CRIMES PREVISTOS NESTA LEI.
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TENTATIVA
#É ADMITIDA
#A PENA DO CRIME CONSUMADO É REDUZIDO DE 1/3 A 2/3

CAUSA DE AUMENTO
DE FORMA REITERADA
#SE OS
CRIMES FOREM
COMETIDOS
OU POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
A PENA SERÁ AUMENTADA DE 1/3 A 2/3

CAUSA DE DIMINUIÇÃO E DEMAIS CONSEQUÊNCIAS POSSÍVEIS
#AQUELE QUE COLABORAR ESPONTANEAMENTE COM AS AUTORIDADES, PRESTANDO
ESCLARECIMENTOS QUE CONDUZAM À APURAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS, À
IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES, COAUTORES E PARTÍCIPES, OU À LOCALIZAÇÃO
DOS BENS, DIREITOS OU VALORES OBJETO DO CRIME PODERÁ TER:
✔A PENA REDUZIDA DE 1/3 A 2/3 E SER CUMPRIDA EM REGIME

ABERTO OU SEMIABERTO
✔FACULTANDO-SE AO JUIZ DEIXAR DE APLICÁ-LA OU SUBSTITUÍ-LA,
A QUALQUER TEMPO, POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

AÇÃO CONTROLADA E INFILTRAÇÃO DE AGENTES
#SÃO ADMITIDAS PARA A APURAÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO
FASES DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

(DIVISÃO DOUTRINÁRIA)
1ª FASE
#INTRODUÇÃO/INSERÇÃO DO DINHEIRO
.
COLOCAÇÃO ILÍCITO NO SISTEMA/MERCADO FINANCEIRO
2ª FASE #REALIZAM-SE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

OCULTAÇÃO OU COM O INTUITO DE DIFICULTAR O RASTREAMENTO
DA ORIGEM ILÍCITA DOS VALORES
DISSIMULAÇÃO (TENTA EVITAR QUALQUER AÇÃO INVESTIGATIVA)
3ª FASE #OS VALORES (JÁ COM APARÊNCIA

INTEGRAÇÃO LÍCITA) SÃO INTRODUZIDOS NA ECONOMIA
POR MEIO DE INVESTIMENTOS
STF - O CRIME DE LAVAGEM SE CONSUMA COM A PRÁTICA DE

QUALQUER UMA DAS 3 FASES (NÃO EXIGE A “LAVAGEM COMPLETA”)

CRIMINALIZAÇÃO DA LAVAGEM DE DINHEIRO
3 GERAÇÕES
LEIS DE #AQUELAS QUE TRAZEM APENAS O

PRIMEIRA DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COMO
GERAÇÃO INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE
LEIS DE #ESTABELECEM UM ROL DE INFRAÇÕES

SEGUNDA PENAIS ANTECEDENTES,DAS QUAIS
GERAÇÃO PODE SE LAVAR O DINHEIRO
LEIS DE
#AQUELAS QUE ADMITEM
TERCEIRA
QUALQUER INFRAÇÃO PENAL
GERAÇÃO
COMO ANTECEDENTE
++++
ATUALMENTE,NO BRASIL,OS RECURSOS ILÍCITOS QUE SÃO

OBJETOS DA LAVAGEM DE DINHEIRO PODEM SER PROVENIENTES DE
QUALQUER INFRAÇÃO PENAL

DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS
O PROCESSO E JULGAMENTO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO:
#OBEDECE ÀS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO COMUM DOS CRIMES
PUNIDOS COM RECLUSÃO, DA COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR (NÃO HÁ RITO ESPECIAL)
#INDEPENDE DO PROCESSO E JULGAMENTO DAS INFRAÇÕES PENAIS

ANTECEDENTES:
✔AINDA QUE PRATICADOS EM OUTRO PAÍS
✔SENDO FACULTADO AO JUIZ DECIDIR PELA UNIÃO DOS PROCESSOS
HIPÓTESES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

PRATICADOS CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
E A ORDEM ECONÔMICO-FINANCEIRA
É DA COMPETÊNCIA DETRIMENTO DE BENS, SERVIÇOS OU

DA JUSTIÇA INTERESSES DA UNIÃO, OU DE SUAS ENTIDADES
FEDERAL QUANDO: AUTÁRQUICAS OU EMPRESAS PÚBLICAS
QUANDO A INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE FOR

DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
NOS DEMAIS CASOS, SERÁ DA COMPETÊNCIA

DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL

.

DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS (II)
#A DENÚNCIA SERÁ INSTRUÍDA COM INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DA
INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE
#A LAVAGEM DE DINHEIRO SERÁ PUNÍVEL AINDA QUE DESCONHECIDO OU ISENTO

DE PENA O AUTOR, OU EXTINTA A PUNIBILIDADE DA INFRAÇÃO PENAL
ANTECEDENTE.
MEDIDAS ASSECURATÓRIAS
#O JUIZ PODERÁ DECRETAR MEDIDAS ASSECURATÓRIAS:
♦DE OFÍCIO
♦A REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
♦OU MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA - OUVIDO O MP EM 24 H
HAVENDO INDÍCIOS SUFICIENTES DE INFRAÇÃO PENAL
#PODERÁ RECAIR SOBRE OS BENS, DIREITOS OU VALORES:

✔DO INVESTIGADO OU ACUSADO OU EXISTENTES EM NOME DE INTERPOSTAS
PESSOAS
✔QUE SEJAM INSTRUMENTO, PRODUTO OU PROVEITO DOS CRIMES PREVISTOS NESTA
LEI OU DAS INFRAÇÕES PENAIS ANTECEDENTES

MEDIDAS ASSECURATÓRIAS (II)
ALIENAÇÃO ANTECIPADA
#PROCEDER-SE-Á À ALIENAÇÃO ANTECIPADA PARA:
✔PRESERVAÇÃO DO VALOR DOS BENS SEMPRE QUE ESTIVEREM SUJEITOS

A QUALQUER GRAU DE DETERIORAÇÃO OU DEPRECIAÇÃO
✔OU QUANDO HOUVER DIFICULDADE PARA SUA MANUTENÇÃO
LIBERAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DOS BENS, DIREITOS E VALORES
✔O JUIZ DETERMINARÁ QUANDO COMPROVADA A LICITUDE DE SUA ORIGEM
✔MANTENDO-SE A CONSTRIÇÃO DOS BENS, DIREITOS E VALORES NECESSÁRIOS E

SUFICIENTES À REPARAÇÃO DOS DANOS E AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES
PECUNIÁRIAS, MULTAS E CUSTAS DECORRENTES DA INFRAÇÃO PENAL
✔NENHUM PEDIDO DE LIBERAÇÃO SERÁ CONHECIDO SEM O COMPARECIMENTO PESSOAL
DO ACUSADO OU DE INTERPOSTA PESSOA (DONO DO BEM)
✔PODENDO O JUIZ DETERMINAR A PRÁTICA DE ATOS NECESSÁRIOS À CONSERVAÇÃO
DE BENS, DIREITOS OU VALORES
HIPÓTESE DE AÇÃO CONTROLADA
#A ORDEM DE PRISÃO DE PESSOAS OU AS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE
BENS, DIREITOS OU VALORES PODERÃO SER:
✔SUSPENSAS PELO JUIZ
✔OUVIDO O MINISTÉRIO PÚBLICO
✔QUANDO A SUA EXECUÇÃO IMEDIATA PUDER COMPROMETER AS INVESTIGAÇÕES

DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO
#SÃO EFEITOS DA CONDENAÇÃO, ALÉM DOS

PREVISTOS NO CÓDIGO PENAL:
#A PERDA, EM FAVOR DA UNIÃO - E DOS ESTADOS, NOS CASOS DE COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL -, DE TODOS OS BENS, DIREITOS E VALORES RELACIONADOS,
DIRETA OU INDIRETAMENTE, À PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NESTA LEI,
INCLUSIVE AQUELES UTILIZADOS PARA PRESTAR A FIANÇA, RESSALVADO O DIREITO
DO LESADO OU DE TERCEIRO DE BOA-FÉ;
✔A INTERDIÇÃO DO EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA DE QUALQUER

NATUREZA E DE DIRETOR, DE MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO OU DE
.
GERÊNCIA DAS PESSOAS JURÍDICAS REFERIDAS NA LEI, PELO DOBRO DO TEMPO DA

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA.
#A UNIÃO E OS ESTADOS, NO ÂMBITO DE SUAS COMPETÊNCIAS, REGULAMENTARÃO A

FORMA DE DESTINAÇÃO DOS BENS, DIREITOS E VALORES CUJA PERDA HOUVER SIDO
DECLARADA, ASSEGURADA, QUANTO AOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL, A SUA UTILIZAÇÃO PELOS ÓRGÃOS FEDERAIS ENCARREGADOS DA
PREVENÇÃO, DO COMBATE, DA AÇÃO PENAL E DO JULGAMENTO DOS CRIMES PREVISTOS
NESTA LEI, E, QUANTO AOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, A
PREFERÊNCIA DOS ÓRGÃOS LOCAIS COM IDÊNTICA FUNÇÃO.
#OS INSTRUMENTOS DO CRIME SEM VALOR ECONÔMICO CUJA PERDA EM FAVOR DA

UNIÃO OU DO ESTADO FOR DECRETADA SERÃO INUTILIZADOS OU DOADOS A MUSEU
CRIMINAL OU A ENTIDADE PÚBLICA, SE HOUVER INTERESSE NA SUA CONSERVAÇÃO.

DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA
SANÇÕES:
#ADVERTÊNCIA
#MULTA PECUNIÁRIA VARIÁVEL NÃO SUPERIOR:
✔AO DOBRO DO VALOR DA OPERAÇÃO;
✔AO DOBRO DO LUCRO REAL OBTIDO OU QUE PRESUMIVELMENTE SERIA

OBTIDO PELA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO; OU
✔AO VALOR DE R$ 20.000.000,00
#INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA, PELO PRAZO DE ATÉ 10 ANOS,

PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE ADMINISTRADOR DAS PESSOAS
JURÍDICAS REFERIDAS NO ART. 9º
#CASSAÇÃO OU SUSPENSÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO

DE ATIVIDADE, OPERAÇÃO OU FUNCIONAMENTO
LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL .

DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA
#A PENA DE ADVERTÊNCIA SERÁ APLICADA POR IRREGULARIDADE NO CUMPRIMENTO
DAS SEGUINTES INSTRUÇÕES:
✔IDENTIFICARÃO SEUS CLIENTES E MANTERÃO CADASTRO ATUALIZADO, NOS TERMOS
DE INSTRUÇÕES EMANADAS DAS AUTORIDADES COMPETENTES (INCISO I,ART.10)
✔MANTERÃO REGISTRO DE TODA TRANSAÇÃO EM MOEDA NACIONAL OU ESTRANGEIRA,

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, TÍTULOS DE CRÉDITO, METAIS, OU QUALQUER
ATIVO PASSÍVEL DE SER CONVERTIDO EM DINHEIRO, QUE ULTRAPASSAR LIMITE
FIXADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE E NOS TERMOS DE INSTRUÇÕES POR ESTA
EXPEDIDAS (INCISO II, ART.10)
#A MULTA SERÁ APLICADA SEMPRE QUE AS PESSOAS REFERIDAS NO ART. 9, POR

CULPA OU DOLO:
✔ DEIXAREM DE SANAR AS IRREGULARIDADES OBJETO DE ADVERTÊNCIA, NO PRAZO
ASSINALADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE;
✔ NÃO CUMPRIREM O DISPOSTO NOS INCISOS I A IV DO ART. 10;
III - DEVERÃO ADOTAR POLÍTICAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS, COMPATÍVEIS COM SEU PORTE
E VOLUME DE OPERAÇÕES, QUE LHES PERMITAM ATENDER AO DISPOSTO NESTE ARTIGO E NO ART. 11, NA
FORMA DISCIPLINADA PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES;
IV - DEVERÃO CADASTRAR-SE E MANTER SEU CADASTRO ATUALIZADO NO ÓRGÃO REGULADOR OU FISCALIZADOR
E, NA FALTA DESTE, NO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF), NA FORMA E
CONDIÇÕES POR ELES ESTABELECIDAS;
✔ DEIXAREM DE ATENDER, NO PRAZO ESTABELECIDO, A REQUISIÇÃO FORMULADA NOS
TERMOS DO INCISO V DO ART. 10;
V - DEVERÃO ATENDER ÀS REQUISIÇÕES FORMULADAS PELO COAF NA PERIODICIDADE, FORMA E
CONDIÇÕES POR ELE ESTABELECIDAS, CABENDO-LHE PRESERVAR, NOS TERMOS DA LEI, O SIGILO DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS.
✔ DESCUMPRIREM A VEDAÇÃO OU DEIXAREM DE FAZER A COMUNICAÇÃO A QUE SE
REFERE O ART. 11. (COMUNICAÇÃO AO COAF)
LEGISLAÇÃO ESPECIAL
LEI ANTICORRUPÇÃO
DISPOSIÇÕES GERAIS
#A LEI DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA ADMINISTRATIVA
E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA PRÁTICA DE ATOS CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NACIONAL OU ESTRANGEIRA
ÀS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS E ÀS SOCIEDADES SIMPLES,

PERSONIFICADAS OU NÃO, INDEPENDENTEMENTE DA FORMA
DE ORGANIZAÇÃO OU MODELO SOCIETÁRIO ADOTADO
APLICA-SE
O DISPOSTO BEM COMO A QUAISQUER FUNDAÇÕES, ASSOCIAÇÕES DE
ENTIDADES OU PESSOAS, OU SOCIEDADES ESTRANGEIRAS,
NESTA LEI QUE TENHAM SEDE, FILIAL OU REPRESENTAÇÃO NO
TERRITÓRIO BRASILEIRO, CONSTITUÍDAS DE FATO OU DE
DIREITO, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE
NOS ÂMBITOS ADMINISTRATIVO E CIVIL
AS PESSOAS
JURÍDICAS SERÃO
RESPONSABILIZADAS
OBJETIVAMENTE PELOS ATOS LESIVOS PREVISTOS NESTA
LEI PRATICADOS EM SEU INTERESSE OU
BENEFÍCIO, EXCLUSIVO OU NÃO
LEI ANTICORRUPÇÃO
A RESPONSABILIZAÇÃO A RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL DE SEUS DIRIGENTES

DA PESSOA JURÍDICA OU ADMINISTRADORES OU DE QUALQUER PESSOA NATURAL,
AUTORA, COAUTORA OU PARTÍCIPE DO ATO ILÍCITO
NÃO EXCLUI
A PESSOA INDEPENDENTEMENTE DA RESPONSABILIZAÇÃO

JURÍDICA SERÁ INDIVIDUAL DAS PESSOAS NATURAIS REFERIDAS ACIMA
RESPONSABILIZADA
OS DIRIGENTES OU POR ATOS ILÍCITOS NA MEDIDA

ADMINISTRADORES SOMENTE DA SUA CULPABILIDADE
SERÃO RESPONSABILIZADOS
NA HIPÓTESE DE ALTERAÇÃO
CONTRATUAL, TRANSFORMAÇÃO, SUBSISTE A RESPONSABILIDADE
INCORPORAÇÃO, FUSÃO OU DA PESSOA JURÍDICA
CISÃO SOCIETÁRIA
LEI ANTICORRUPÇÃO
A RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA SERÁ
RESTRITA À OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA
E REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO CAUSADO,
ATÉ O LIMITE DO PATRIMÔNIO TRANSFERIDO
NAS HIPÓTESES NÃO LHE SENDO APLICÁVEIS AS DEMAIS SANÇÕES

DE FUSÃO E PREVISTAS NESTA LEI DECORRENTES DE ATOS E FATOS
INCORPORAÇÃO OCORRIDOS ANTES DA DATA DA FUSÃO OU INCORPORAÇÃO
EXCETO NO CASO DE SIMULAÇÃO OU EVIDENTE

INTUITO DE FRAUDE, DEVIDAMENTE COMPROVADOS
SERÃO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELA

AS SOCIEDADES PRÁTICA DOS ATOS PREVISTOS NESTA LEI
CONTROLADORAS,
CONTROLADAS, COLIGADAS
OU, NO ÂMBITO DO
RESPECTIVO CONTRATO, RESTRINGINDO-SE TAL RESPONSABILIDADE
AS CONSORCIADAS À OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA E
REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO CAUSADO
LEI ANTICORRUPÇÃO
ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NACIONAL OU ESTRANGEIRA
#CONSTITUEM ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NACIONAL OU

ESTRANGEIRA, PARA OS FINS DESTA LEI, TODOS AQUELES PRATICADOS PELAS
PESSOAS JURÍDICAS MENCIONADAS NO PRIMEIRO MAPA , QUE ATENTEM CONTRA
O PATRIMÔNIO PÚBLICO NACIONAL OU ESTRANGEIRO, CONTRA PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU CONTRA OS COMPROMISSOS INTERNACIONAIS
ASSUMIDOS PELO BRASIL, ASSIM DEFINIDOS:
✔PROMETER, OFERECER OU DAR, DIRETA OU INDIRETAMENTE, VANTAGEM INDEVIDA

A AGENTE PÚBLICO, OU A TERCEIRA PESSOA A ELE RELACIONADA;
✔COMPROVADAMENTE, FINANCIAR, CUSTEAR, PATROCINAR OU DE QUALQUER MODO

SUBVENCIONAR A PRÁTICA DOS ATOS ILÍCITOS PREVISTOS NESTA LEI;
✔COMPROVADAMENTE, UTILIZAR-SE DE INTERPOSTA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

PARA OCULTAR OU DISSIMULAR SEUS REAIS INTERESSES OU A IDENTIDADE DOS
BENEFICIÁRIOS DOS ATOS PRATICADOS;
✔NO TOCANTE A LICITAÇÕES E CONTRATOS:
♦FRUSTRAR OU FRAUDAR, MEDIANTE AJUSTE, COMBINAÇÃO OU QUALQUER OUTRO

EXPEDIENTE, O CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PÚBLICO;
♦IMPEDIR, PERTURBAR OU FRAUDAR A REALIZAÇÃO DE QUALQUER ATO DE

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PÚBLICO;
LEI ANTICORRUPÇÃO
#CONSTITUEM ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NACIONAL OU
ESTRANGEIRA, PARA OS FINS DESTA LEI, TODOS AQUELES PRATICADOS PELAS
PESSOAS JURÍDICAS MENCIONADAS NO PRIMEIRO MAPA , QUE ATENTEM CONTRA
O PATRIMÔNIO PÚBLICO NACIONAL OU ESTRANGEIRO, CONTRA PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU CONTRA OS COMPROMISSOS INTERNACIONAIS
ASSUMIDOS PELO BRASIL, ASSIM DEFINIDOS:
♦ AFASTAR OU PROCURAR AFASTAR LICITANTE, POR MEIO DE FRAUDE OU

OFERECIMENTO DE VANTAGEM DE QUALQUER TIPO;
♦ FRAUDAR LICITAÇÃO PÚBLICA OU CONTRATO DELA DECORRENTE;
♦ CRIAR, DE MODO FRAUDULENTO OU IRREGULAR, PESSOA JURÍDICA PARA PARTICIPAR

DE LICITAÇÃO PÚBLICA OU CELEBRAR CONTRATO ADMINISTRATIVO;
♦ OBTER VANTAGEM OU BENEFÍCIO INDEVIDO, DE MODO FRAUDULENTO, DE

MODIFICAÇÕES OU PRORROGAÇÕES DE CONTRATOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, SEM AUTORIZAÇÃO EM LEI, NO ATO CONVOCATÓRIO DA LICITAÇÃO PÚBLICA
OU NOS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS; OU
♦ MANIPULAR OU FRAUDAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS

CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
✔ DIFICULTAR ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO OU FISCALIZAÇÃO DE ÓRGÃOS,

ENTIDADES OU AGENTES PÚBLICOS, OU INTERVIR EM SUA ATUAÇÃO, INCLUSIVE NO
ÂMBITO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS E DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL.
LEI ANTICORRUPÇÃO
OS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTATAIS OU REPRESENTAÇÕES

DIPLOMÁTICAS DE PAÍS ESTRANGEIRO, DE QUALQUER
NÍVEL OU ESFERA DE GOVERNO
CONSIDERA-SE
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA BEM COMO AS PESSOAS JURÍDICAS
ESTRANGEIRA CONTROLADAS, DIRETA OU INDIRETAMENTE,
PELO PODER PÚBLICO DE PAÍS ESTRANGEIRO
EQUIPARAM-SE À AS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS

ADMINISTRAÇÃO INTERNACIONAIS
.
PÚBLICA ESTRANGEIRA
QUEM, AINDA QUE TRANSITORIAMENTE OU SEM

REMUNERAÇÃO, EXERÇA CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO
PÚBLICA EM ÓRGÃOS, ENTIDADES ESTATAIS OU EM
REPRESENTAÇÕES DIPLOMÁTICAS DE PAÍS ESTRANGEIRO
CONSIDERA-SE
AGENTE PÚBLICO
ESTRANGEIRO
ASSIM COMO EM PESSOAS JURÍDICAS
CONTROLADAS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, PELO
PODER PÚBLICO DE PAÍS ESTRANGEIRO OU EM
ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS INTERNACIONAIS
LEI ANTICORRUPÇÃO
RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
# NA ESFERA ADMINISTRATIVA, SERÃO APLICADAS ÀS PESSOAS JURÍDICAS CONSIDERADAS
RESPONSÁVEIS PELOS ATOS LESIVOS PREVISTOS NESTA LEI AS SEGUINTES SANÇÕES:
#MULTA, NO VALOR DE 0,1% A 20% DO FATURAMENTO BRUTO DO ÚLTIMO

EXERCÍCIO ANTERIOR AO DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, EXCLUÍDOS OS
TRIBUTOS, A QUAL NUNCA SERÁ INFERIOR À VANTAGEM AUFERIDA, QUANDO FOR POSSÍVEL
SUA ESTIMAÇÃO; E
# PUBLICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA DECISÃO CONDENATÓRIA.
AS SANÇÕES SERÃO APLICADAS FUNDAMENTADAMENTE, ISOLADA OU

CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO
.
CONCRETO E COM A GRAVIDADE E NATUREZA DAS INFRAÇÕES
A APLICAÇÃO DESSAS SANÇÕES SERÁ PRECEDIDA DA MANIFESTAÇÃO

JURÍDICA ELABORADA PELA ADVOCACIA PÚBLICA OU PELO ÓRGÃO
DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, OU EQUIVALENTE, DO ENTE PÚBLICO
A APLICAÇÃO NÃO EXCLUI, EM QUALQUER HIPÓTESE, A OBRIGAÇÃO

DESSAS DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO CAUSADO
SANÇÕES
LEI ANTICORRUPÇÃO
CASO NÃO SEJA POSSÍVEL UTILIZAR O CRITÉRIO DO

.
VALOR DO FATURAMENTO BRUTO DA PESSOA JURÍDICA
NA HIPÓTESE
DA MULTA
A MULTA SERÁ DE R$ 6.000,00
A R$ 60.000.000,00
OCORRERÁ NA FORMA DE EXTRATO DE SENTENÇA, A

EXPENSAS DA PESSOA JURÍDICA, EM MEIOS DE
COMUNICAÇÃO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA ÁREA DA PRÁTICA
DA INFRAÇÃO E DE ATUAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
A PUBLICAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA OU, NA SUA FALTA, EM PUBLICAÇÃO DE CIRCULAÇÃO
NACIONAL, BEM COMO POR MEIO DE AFIXAÇÃO DE
DA DECISÃO
EDITAL, PELO PRAZO MÍNIMO DE 30 DIAS
CONDENATÓRIA
NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO OU NO LOCAL DE

EXERCÍCIO DA ATIVIDADE, DE MODO VISÍVEL AO
PÚBLICO, E NO SÍTIO ELETRÔNICO NA REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES.
LEI ANTICORRUPÇÃO
#SERÃO LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO NA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES:
✔A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO;
✔A VANTAGEM AUFERIDA OU PRETENDIDA PELO INFRATOR;
✔A CONSUMAÇÃO OU NÃO DA INFRAÇÃO;
✔O GRAU DE LESÃO OU PERIGO DE LESÃO;
✔O EFEITO NEGATIVO PRODUZIDO PELA INFRAÇÃO;
✔A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO INFRATOR;
✔A COOPERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A APURAÇÃO DAS INFRAÇÕES;
✔A EXISTÊNCIA DE MECANISMOS E PROCEDIMENTOS INTERNOS DE

INTEGRIDADE, AUDITORIA E INCENTIVO À DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES E A
APLICAÇÃO EFETIVA DE CÓDIGOS DE ÉTICA E DE CONDUTA NO ÂMBITO DA
PESSOA JURÍDICA;
✔O VALOR DOS CONTRATOS MANTIDOS PELA PESSOA JURÍDICA COM O ÓRGÃO OU

ENTIDADE PÚBLICA LESADOS;
LEI ANTICORRUPÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO
#A INSTAURAÇÃO E O JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
PARA APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA:
✔CABEM À AUTORIDADE MÁXIMA DE CADA ÓRGÃO OU ENTIDADE DOS PODERES
EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO
✔QUE AGIRÁ DE OFÍCIO OU MEDIANTE PROVOCAÇÃO, OBSERVADOS O
CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
A COMPETÊNCIA PARA A INSTAURAÇÃO E O PODERÁ SER DELEGADA

JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA
VEDADA A
SUBDELEGAÇÃO
TERÁ COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA INSTAURAR

NO ÂMBITO DO PODER PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIZAÇÃO DE
EXECUTIVO FEDERAL, A PESSOAS JURÍDICAS OU PARA AVOCAR OS PROCESSOS
CONTROLADORIA-GERAL INSTAURADOS COM FUNDAMENTO NESTA LEI, PARA EXAME DE
DA UNIÃO - CGU SUA REGULARIDADE OU PARA CORRIGIR-LHES O ANDAMENTO
A APURAÇÃO, O PROCESSO E O JULGAMENTO DOS ATOS

COMPETEM ILÍCITOS PREVISTOS NESTA LEI, PRATICADOS
À CGU CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTRANGEIRA
LEI ANTICORRUPÇÃO
#O PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE
PESSOA JURÍDICA SERÁ CONDUZIDO POR COMISSÃO DESIGNADA:
✔PELA AUTORIDADE INSTAURADORA
✔E COMPOSTA POR 2 OU MAIS SERVIDORES ESTÁVEIS.
O ENTE PÚBLICO, POR MEIO DO SEU ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO

JUDICIAL, OU EQUIVALENTE, A PEDIDO DA COMISSÃO , PODERÁ
REQUERER AS MEDIDAS JUDICIAIS NECESSÁRIAS PARA A INVESTIGAÇÃO E
O PROCESSAMENTO DAS INFRAÇÕES, INCLUSIVE DE BUSCA E APREENSÃO
A COMISSÃO PODERÁ, CAUTELARMENTE, PROPOR À

AUTORIDADE INSTAURADORA QUE SUSPENDA OS EFEITOS
DO ATO OU PROCESSO OBJETO DA INVESTIGAÇÃO
CONTADOS DA DATA DA PUBLICAÇÃO

A COMISSÃO DEVERÁ DO ATO QUE A INSTITUIR
CONCLUIR O
PROCESSO NO PRAZO
E, AO FINAL, APRESENTAR RELATÓRIOS SOBRE OS
DE 180 DIAS FATOS APURADOS E EVENTUAL RESPONSABILIDADE
DA PESSOA JURÍDICA, SUGERINDO DE FORMA
MOTIVADA AS SANÇÕES A SEREM APLICADAS
ESSE PRAZO PODERÁ MEDIANTE ATO FUNDAMENTADO

SER PRORROGADO DA AUTORIDADE INSTAURADORA
LEI ANTICORRUPÇÃO
NO PROCESSO SERÁ CONCEDIDO À PESSOA JURÍDICA

ADMINISTRATIVO PARA PRAZO DE 30 DIAS PARA DEFESA,
APURAÇÃO DE CONTADOS A PARTIR DA INTIMAÇÃO
RESPONSABILIDADE
O PROCESSO SERÁ REMETIDO À AUTORIDADE

ADMINISTRATIVO, COM O INSTAURADORA PARA JULGAMENTO
RELATÓRIO DA COMISSÃO
A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO NÃO PREJUDICA A APLICAÇÃO

ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO DE IMEDIATA DAS SANÇÕES
REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO ESTABELECIDAS NESTA LEI
CONCLUÍDO O O CRÉDITO APURADO SERÁ INSCRITO EM

PROCESSO E NÃO DÍVIDA ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA
HAVENDO PAGAMENTO
LEI ANTICORRUPÇÃO
SEMPRE QUE UTILIZADA COM ABUSO DO DIREITO

PARA FACILITAR, ENCOBRIR OU DISSIMULAR A
PRÁTICA DOS ATOS ILÍCITOS PREVISTOS NESTA
LEI OU PARA PROVOCAR CONFUSÃO PATRIMONIAL
A PERSONALIDADE
JURÍDICA PODERÁ
SER SENDO ESTENDIDOS TODOS OS EFEITOS DAS
DESCONSIDERADA SANÇÕES APLICADAS À PESSOA JURÍDICA AOS
SEUS ADMINISTRADORES E SÓCIOS COM
PODERES DE ADMINISTRAÇÃO, OBSERVADOS O
CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
APÓS A CONCLUSÃO DO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A COMISSÃO DESIGNADA
PARA APURAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE DE
PESSOA JURÍDICA DARÁ CONHECIMENTO AO MINISTÉRIO
PÚBLICO DE SUA EXISTÊNCIA, PARA
APURAÇÃO DE EVENTUAIS DELITOS
LEI ANTICORRUPÇÃO
ACORDO DE LENIÊNCIA
# A AUTORIDADE MÁXIMA DE CADA ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA PODERÁ CELEBRAR
ACORDO DE LENIÊNCIA COM AS PESSOAS JURÍDICAS RESPONSÁVEIS PELA PRÁTICA DOS
ATOS PREVISTOS NESTA LEI QUE COLABOREM EFETIVAMENTE COM AS INVESTIGAÇÕES E
O PROCESSO ADMINISTRATIVO, SENDO QUE DESSA COLABORAÇÃO RESULTE:
✔A IDENTIFICAÇÃO DOS DEMAIS ENVOLVIDOS NA INFRAÇÃO, QUANDO COUBER; E
✔A OBTENÇÃO CÉLERE DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O
ILÍCITO SOB APURAÇÃO.
#O ACORDO SOMENTE PODERÁ SER CELEBRADO SE PREENCHIDOS,

CUMULATIVAMENTE, OS SEGUINTES REQUISITOS:
✔A PESSOA JURÍDICA SEJA A PRIMEIRA A SE MANIFESTAR SOBRE SEU

INTERESSE EM COOPERAR PARA A APURAÇÃO DO ATO ILÍCITO;
✔A PESSOA JURÍDICA CESSE COMPLETAMENTE SEU ENVOLVIMENTO NA

INFRAÇÃO INVESTIGADA A PARTIR DA DATA DE PROPOSITURA DO
ACORDO;
✔A PESSOA JURÍDICA ADMITA SUA PARTICIPAÇÃO NO ILÍCITO E

COOPERE PLENA E PERMANENTEMENTE COM AS INVESTIGAÇÕES E O
PROCESSO ADMINISTRATIVO, COMPARECENDO, SOB SUAS EXPENSAS,
SEMPRE QUE SOLICITADA, A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, ATÉ SEU
ENCERRAMENTO.
LEI ANTICORRUPÇÃO
#A CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE LENIÊNCIA REDUZIRÁ EM ATÉ 2/3 O VALOR DA
MULTA APLICÁVEL E ISENTARÁ A PESSOA JURÍDICA DAS SEGUINTES SANÇÕES:
✔PUBLICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA DECISÃO CONDENATÓRIA
✔ PROIBIÇÃO DE RECEBER INCENTIVOS, SUBSÍDIOS, SUBVENÇÕES, DOAÇÕES OU
EMPRÉSTIMOS DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES PÚBLICAS E DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
PÚBLICAS OU CONTROLADAS PELO PODER PÚBLICO, PELO PRAZO MÍNIMO DE 1 E MÁXIMO
DE 5 ANOS.
O ACORDO DE A PESSOA JURÍDICA DA OBRIGAÇÃO DE

LENIÊNCIA NÃO EXIME REPARAR INTEGRALMENTE O DANO CAUSADO
O ACORDO DE ESTIPULARÁ AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR A

EFETIVIDADE DA COLABORAÇÃO E O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
LENIÊNCIA
OS EFEITOS DO ACORDO DE LENIÊNCIA DESDE QUE FIRMEM O ACORDO EM

SERÃO ESTENDIDOS ÀS PESSOAS CONJUNTO, RESPEITADAS AS
JURÍDICAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO CONDIÇÕES NELE ESTABELECIDAS
ECONÔMICO, DE FATO E DE DIREITO
A PROPOSTA DE ACORDO DE LENIÊNCIA SALVO NO INTERESSE DAS

SOMENTE SE TORNARÁ PÚBLICA APÓS A INVESTIGAÇÕES E DO
EFETIVAÇÃO DO RESPECTIVO ACORDO PROCESSO ADMINISTRATIVO
LEI ANTICORRUPÇÃO
A PROPOSTA DE ACORDO NÃO IMPORTARÁ EM RECONHECIMENTO DA
DE LENIÊNCIA REJEITADA PRÁTICA DO ATO ILÍCITO INVESTIGADO
A PESSOA JURÍDICA FICARÁ IMPEDIDA DE

EM CASO DE
CELEBRAR NOVO ACORDO PELO PRAZO DE 3 ANOS
DESCUMPRIMENTO DO CONTADOS DO CONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO
ACORDO DE LENIÊNCIA PÚBLICA DO REFERIDO DESCUMPRIMENTO
A CELEBRAÇÃO DO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL DOS

ACORDO DE LENIÊNCIA ATOS ILÍCITOS PREVISTOS NESTA LEI
A É O ÓRGÃO COMPETENTE PARA CELEBRAR OS ACORDOS DE

CONTROLADORIA- LENIÊNCIA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, BEM
GERAL DA UNIÃO COMO NO CASO DE ATOS LESIVOS PRATICADOS CONTRA A
(CGU) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTRANGEIRA
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODERÁ TAMBÉM COM VISTAS À ISENÇÃO OU

CELEBRAR ACORDO DE LENIÊNCIA COM A PESSOA ATENUAÇÃO DAS SANÇÕES
JURÍDICA RESPONSÁVEL PELA PRÁTICA DE ADMINISTRATIVAS ESTABELECIDAS
ILÍCITOS PREVISTOS NA LEI Nº 8.666/1993 EM SEUS ARTS. 86 A 88.
LEI ANTICORRUPÇÃO
RESPONSABILIZAÇÃO JUDICIAL
NA ESFERA A RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA NÃO AFASTA A

ADMINISTRATIVA POSSIBILIDADE DE SUA RESPONSABILIZAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL
#EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATOS LESIVO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NACIONAL OU ESTRANGEIRA, A UNIÃO, OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL
E OS MUNICÍPIOS, POR MEIO DAS RESPECTIVAS ADVOCACIAS PÚBLICAS OU
ÓRGÃOS DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, OU EQUIVALENTES, E O MINISTÉRIO
PÚBLICO, PODERÃO AJUIZAR AÇÃO COM VISTAS À APLICAÇÃO DAS
SEGUINTES SANÇÕES ÀS PESSOAS JURÍDICAS INFRATORAS:
♦PERDIMENTO DOS BENS, DIREITOS OU VALORES QUE REPRESENTEM

VANTAGEM OU PROVEITO DIRETA OU INDIRETAMENTE OBTIDOS DA INFRAÇÃO,
RESSALVADO O DIREITO DO LESADO OU DE TERCEIRO DE BOA-FÉ;
♦SUSPENSÃO OU INTERDIÇÃO PARCIAL DE SUAS ATIVIDADES;
♦DISSOLUÇÃO COMPULSÓRIA DA PESSOA JURÍDICA;
♦PROIBIÇÃO DE RECEBER INCENTIVOS, SUBSÍDIOS, SUBVENÇÕES, DOAÇÕES

OU EMPRÉSTIMOS DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES PÚBLICAS E DE INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS PÚBLICAS OU CONTROLADAS PELO PODER PÚBLICO, PELO
PRAZO MÍNIMO DE 1 E MÁXIMO DE 5 ANOS.
LEI ANTICORRUPÇÃO
TER SIDO A PERSONALIDADE JURÍDICA UTILIZADA

DE FORMA HABITUAL PARA FACILITAR OU PROMOVER
A DISSOLUÇÃO A PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS; OU
COMPULSÓRIA DA PESSOA
JURÍDICA SERÁ
DETERMINADA QUANDO TER SIDO CONSTITUÍDA PARA OCULTAR OU
COMPROVADO DISSIMULAR INTERESSES ILÍCITOS OU A IDENTIDADE
DOS BENEFICIÁRIOS DOS ATOS PRATICADOS
AS SANÇÕES PODERÃO DE FORMA ISOLADA OU CUMULATIVA

SER APLICADAS
PODERÁ REQUERER A INDISPONIBILIDADE DE

BENS, DIREITOS OU VALORES NECESSÁRIOS À
GARANTIA DO PAGAMENTO DA MULTA OU DA
O MP OU A ADVOCACIA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO CAUSADO
PÚBLICA OU ÓRGÃO DE
REPRESENTAÇÃO
JUDICIAL, OU
EQUIVALENTE, DO RESSALVADO O DIREITO
ENTE PÚBLICO DO TERCEIRO DE BOA-FÉ
LEI ANTICORRUPÇÃO
PODERÃO SER APLICADAS AS

SANÇÕES PREVISTAS NO MAPA 7
NAS AÇÕES
AJUIZADAS PELO SEM PREJUÍZO DAQUELAS
MINISTÉRIO PREVISTAS NESTE CAPÍTULO
PÚBLICO
DESDE QUE CONSTATADA A OMISSÃO DAS
AUTORIDADES COMPETENTES PARA PROMOVER
A RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
NAS AÇÕES DE SERÁ ADOTADO O RITO PREVISTO NA

RESPONSABILIZAÇÃO LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUDICIAL
A CONDENAÇÃO TORNA CERTA CUJO VALOR SERÁ APURADO EM

A OBRIGAÇÃO DE REPARAR, POSTERIOR LIQUIDAÇÃO, SE NÃO
INTEGRALMENTE, O DANO CONSTAR EXPRESSAMENTE DA SENTENÇA
CAUSADO PELO ILÍCITO
LEI ANTICORRUPÇÃO
DISPOSIÇÕES FINAIS
# O CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS PUNIDAS - CNEP (CRIADO
NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL):
✔REUNIRÁ E DARÁ PUBLICIDADE ÀS SANÇÕES APLICADAS PELOS ÓRGÃOS OU
ENTIDADES DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO DE
TODAS AS ESFERAS DE GOVERNO COM BASE NESTA LEI.
OS ÓRGÃOS E ENTIDADES REFERIDOS ACIMA DEVERÃO

INFORMAR E MANTER ATUALIZADOS, NO CNEP, OS DADOS
RELATIVOS ÀS SANÇÕES POR ELES APLICADAS
RAZÃO SOCIAL E NÚMERO DE

INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA OU
ENTIDADE NO CADASTRO NACIONAL DA
PESSOA JURÍDICA - CNPJ
O CNEP CONTERÁ, ENTRE

OUTRAS, AS SEGUINTES TIPO DE SANÇÃO
INFORMAÇÕES ACERCA DAS
SANÇÕES APLICADAS
DATA DE APLICAÇÃO E DATA

FINAL DA VIGÊNCIA DO EFEITO
LIMITADOR OU IMPEDITIVO DA
SANÇÃO, QUANDO FOR O CASO
LEI ANTICORRUPÇÃO
# AS AUTORIDADES COMPETENTES, PARA CELEBRAREM ACORDOS DE LENIÊNCIA, TAMBÉM
DEVERÃO PRESTAR E MANTER ATUALIZADAS NO CNEP, APÓS A EFETIVAÇÃO DO
RESPECTIVO ACORDO, AS INFORMAÇÕES ACERCA DO ACORDO DE LENIÊNCIA CELEBRADO,
✔SALVO SE ESSE PROCEDIMENTO VIER A CAUSAR PREJUÍZO ÀS

INVESTIGAÇÕES E AO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
CASO A PESSOA JURÍDICA NÃO CUMPRA OS TERMOS DO ACORDO DE

LENIÊNCIA, ALÉM DAS INFORMAÇÕES PREVISTAS ACIMA , DEVERÁ SER
INCLUÍDA NO CNEP REFERÊNCIA AO RESPECTIVO DESCUMPRIMENTO
OS REGISTROS DAS SANÇÕES E ACORDOS DE LENIÊNCIA SERÃO

EXCLUÍDOS DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO PREVIAMENTE ESTABELECIDO
NO ATO SANCIONADOR OU DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO DE
LENIÊNCIA E DA REPARAÇÃO DO EVENTUAL DANO CAUSADO, MEDIANTE
SOLICITAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE SANCIONADORA.
DEVERÃO INFORMAR E MANTER ATUALIZADOS,

PARA FINS DE PUBLICIDADE, NO CADASTRO
NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E
OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS SUSPENSAS - CEIS, DE CARÁTER PÚBLICO
PODERES EXECUTIVO,
LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO DE
TODAS AS ESFERAS DE GOVERNO INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO PODER
EXECUTIVO FEDERAL, OS DADOS RELATIVOS
ÀS SANÇÕES POR ELES APLICADAS
LEI ANTICORRUPÇÃO
A MULTA E O PERDIMENTO DE BENS, SERÃO DESTINADOS PREFERENCIALMENTE AOS
DIREITOS OU VALORES APLICADOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES PÚBLICAS LESADAS
COM FUNDAMENTO NESTA LEI
CONTADOS DA DATA DA CIÊNCIA DA INFRAÇÃO

PRESCREVEM EM 5 ANOS
AS INFRAÇÕES
PREVISTAS NESTA LEI OU, NO CASO DE INFRAÇÃO PERMANENTE OU
CONTINUADA, DO DIA EM QUE TIVER CESSADO
NA ESFERA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL, A PRESCRIÇÃO

SERÁ INTERROMPIDA COM A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
QUE TENHA POR OBJETO A APURAÇÃO DA INFRAÇÃO
#A PESSOA JURÍDICA SERÁ REPRESENTADA NO PROCESSO

ADMINISTRATIVO NA FORMA DO SEU ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL.
✔AS SOCIEDADES SEM PERSONALIDADE JURÍDICA SERÃO REPRESENTADAS

PELA PESSOA A QUEM COUBER A ADMINISTRAÇÃO DE SEUS BENS.
✔A PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA SERÁ REPRESENTADA PELO GERENTE,

REPRESENTANTE OU ADMINISTRADOR DE SUA FILIAL, AGÊNCIA OU SUCURSAL
ABERTA OU INSTALADA NO BRASIL.
LEI ANTICORRUPÇÃO
#A AUTORIDADE COMPETENTE QUE, TENDO CONHECIMENTO DAS INFRAÇÕES PREVISTAS
NESTA LEI, NÃO ADOTAR PROVIDÊNCIAS PARA A APURAÇÃO DOS FATOS:
✔SERÁ RESPONSABILIZADA PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE NOS TERMOS
DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA APLICÁVEL.
ESTA LEI APLICA-SE AOS ATOS LESIVOS AINDA QUE COMETIDOS

PRATICADOS POR PESSOA JURÍDICA BRASILEIRA NO EXTERIOR
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTRANGEIRA
O DISPOSTO NESTA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA, DO MINISTÉRIO

DA JUSTIÇA E DO MINISTÉRIO DA FAZENDA PARA PROCESSAR E JULGAR
LEI NÃO EXCLUI AS
FATO QUE CONSTITUA INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA
COMPETÊNCIAS
#A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NESTA LEI NÃO AFETA

OS PROCESSOS DE RESPONSABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE
PENALIDADES DECORRENTES DE:
✔ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NOS TERMOS DA LEI Nº 8.429, DE
2 DE JUNHO DE 1992 ; E
✔ATOS ILÍCITOS ALCANÇADOS PELA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE

1993, OU OUTRAS NORMAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, INCLUSIVE NO TOCANTE AO REGIME DIFERENCIADO DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC

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Licensed to Samuel Freitas Kerber - samuelkerber135@gmail.com - 837.909.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

✔CONVERTE EM ATIVOS LÍCITOS;

✔ADQUIRE, RECEBE, TROCA, NEGOCIA, DÁ OU RECEBE EM GARANTIA,

✔IMPORTA OU EXPORTA BENS COM VALORES NÃO CORRESPONDENTES AOS

✔UTILIZA, NA ATIVIDADE ECONÔMICA OU FINANCEIRA, BENS, DIREITOS

✔PARTICIPA DE GRUPO, ASSOCIAÇÃO OU ESCRITÓRIO TENDO

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

#A PENA DO CRIME CONSUMADO É REDUZIDO DE 1/3 A 2/3

A PENA SERÁ AUMENTADA DE 1/3 A 2/3

✔A PENA REDUZIDA DE 1/3 A 2/3 E SER CUMPRIDA EM REGIME

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

FASES DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

COLOCAÇÃO ILÍCITO NO SISTEMA/MERCADO FINANCEIRO

2ª FASE #REALIZAM-SE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

3ª FASE #OS VALORES (JÁ COM APARÊNCIA

STF - O CRIME DE LAVAGEM SE CONSUMA COM A PRÁTICA DE

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

LEIS DE #AQUELAS QUE TRAZEM APENAS O

LEIS DE #ESTABELECEM UM ROL DE INFRAÇÕES

ATUALMENTE,NO BRASIL,OS RECURSOS ILÍCITOS QUE SÃO

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

#INDEPENDE DO PROCESSO E JULGAMENTO DAS INFRAÇÕES PENAIS

HIPÓTESES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

É DA COMPETÊNCIA DETRIMENTO DE BENS, SERVIÇOS OU

QUANDO A INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE FOR

NOS DEMAIS CASOS, SERÁ DA COMPETÊNCIA

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL