DIREITO PENAL E CRIMES

FINANCEIROS
 • DIREITO AO SILENCIO, ESSE DIREITO REFERE-SE A
PROTEÇÃO DO ATO DE NÃO CRIA PROVAS CONTRA
SÍ, POIS O RÉU NÃO É OBRIGADO A PROVA-SE
INOCENTE POIS TEM SUA INOCENCIA PRESUMIDA,
QUEM TEM O DEVE DE PROVA QUE O MESMO É
CULPADO, É O AUTOR. ALÉM DISSO, O DIREITO AO
SILENCIO, NÃO REFERE-SE SOMENTE AO ATO DE FICA
CALADO, MAS DE NEGAR OU OMITIR, POIS ESTÁ
LIGADO AO DIREITO DA AUTODEFESA. DESSE MODO,
NÃO DEVE HAVER MEIOS DE MANIPULAÇÃO A ESSE
DIREITO AO
RÉU PARA ABRIR MÃO DO SEU DIREITO, PARA ASSIM
S IL ENC IO. FACILITA O PROCESSO, INCRIMINANDO A SÍ MESMO. O
ORDENAMENTO JURÍDICO TEM CONSIGO OUTRO
MEIOS PARA CRIAR PROVAS, POR MEIO DE PERICIAS,
POR EXEMPLO. ADEMAIS, O DIREITO AO SILENCIO, É
TAMBÉM INCLUSO AS TESTEMUNHAS, POIS APESAR
DELAS TEREM O DEVE DE FALAREM A VERDADE, NÃO
DEVEM,CONFESSAR FATOS QUE AS LEVEM A
INCRIMINAÇÃO PRÓPRIA. EXEMPLO AO SER PARADO
NA LEI SECA, DEVE SER DITO QUE O MOTORISTA NÃO
TEM A OBRIGAÇÃO DE ASSOPRAR O BAFOMETRO.
 PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

• NINGUÉM SERÁ CONSIDERADO CULPADO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA

CONDENATÓRIA.
• ESSE TEXTO ACIMA FAZ REFENCIA AO PRINCIPIO DA INOCENCIA ,CONTUDO, EXISTEM UMA
DICUSSÃO PAUTADA, QUE DEVERIA SER CHAMADO DE PRINCIPIO DA NÃO CULPABILIDADE, POIS
COM O ADVENTO DAS PORISÃO CAUTELARES. PRISÕES PROVISÓRIAS, PRESOS EM FLAGANTES E
PRISÃO PREVETIVA DENTRE OUTROS. FAZ COM QUE O TERMO INOCENTE TENHA UM PESO, MAIOR
DO QUE UMA PESSOA QUE AINDA ESTÁ EM BUSCA DE PROVA-SE NÃO CULPADO. ADEMAIS, O FATO
DE QUE UMA PESSOA SOMENTE PODERIA SER PRESA, APÓS NÃO HAVER NENHUM RECURSO A MAIS,
FAZ COM QUE O SISTEMA JUDICIÁRIO PENAL, ENTRE EM COLAPSO. ASSIM, TAMBÉM FAZ-SE MISTER
DICUSTIR SOBRE A PRISÃO APÓS A SEGUNDA INSTANCIA SER OU NÃO CONSTITUCIONAL. ''no caso da
prisão após julgamento da segunda instância, quando o devido processo legal já foi cumprido em duas
instâncias, quando as questões de fato e de provas já foram definitivamente resolvidas e o risco de prisão de
inocente é ínfimo.''
 LAVAGE M DE DINHE IRO.
• O CONCEITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO OU LAVAGEM DE CAPITAIS, CONSISTE EM TORNAR UM DINHEIRO
ILICITO EM LICITO, OU SEJA UM DINHEIRO SUJO EM LIMPO, POR MEIO DIVERSOS MEIOS, COMO: EMPRESASA
FANTASMA,COMPRAR DE JOIAS, ARTES, EM MUDAR RENDIMENTOS DE CONTRATOS. EXEMPLO, O FILME SCAR FACE,
NO QUAL POR MEIO DO TRÁFICO DE COCAÍNA, O PERSONAGEM PASSA E TER EMPRESA COMO POR EXEMPLO O
SALÃO DE BELEZA DA SUA IRMÃ, ASSIM PODENDO ABRIR CONTA NO BANCO. DIVERSAS VEZES ESSE CRIME
ACONTECE CONCORMITANTE A OUTROS CRIMES FINANCEIROS, COMO CAIXA DOIS- GUARDA DE DINHEIRO
ILEGAL COM SONEGAÇÃO DE IMPOSTOS,VALORES NÃO DECLARO- ASSIM O CAIXA 2 É QUASE QUE UMA
CONSEQUENCIA DA VALAGEM DE DINHEIRO. OU EVASAÃO DE DIVISAS, ENIVAR DINHEIRO DE UM PAÍS PARA
OUTRO SEM DECLARAR EM PAÍSES CONSIDERANDOS PARAÍSO FISCAIS, NO QUAL SÃO PAÍSES COMO GRANDE
PROTEÇÃO BANCÁRIA E DIFICIL TRIBUTAGEM.

• AÇÃO CONTROLADA
• CONCEITO: CONSISTE EM AOS POLICIAS VERIFICAREM CRIMES AO INVÉS DE PRENDEREM NO MOMENTO QUE É
VISTO, SURPERVISIONAM PARA COM QUE MAIS PESSOAS PARTICIPANTES DESSE ESQUEMA SEJAM PRESO,
ATUALMENTE HOUVE MUDANÇAS NAS LEIS QUE FUNDAVAM A AÇÃO CONTROLADA, POIS ESSA AÇÃO ERA
MUITAS VEZES USADA PARA INCOBIR POLICIAS QUE ERAM PARCEIROS EM CRIMES, E QUANDO PERGUNTADO
DIZIAM QUE ESTAVAM EXECUTANDO, UMA AÇÃO CONTROLADA, DESSE MODO HOJE EM DIA, A AÇÃO
CONTROLADA É ''AVISADA" AO JUIZ QUE PODE INDEFERIR OU CRIAR METAS DE HORARIOS E DIAS PARA COM
QUE AQUELA AÇÃO CONTROLADA OCORRA,TAMBÉM A AÇÃO CONTROLADA DEVE TER FIM QUANDO O
CONTEXTO DO CRIME ESTEVER PINDO VIDAS EM PERIGO.
• PROPINA: ILICITO DINHEIRO RECEBIDO PARA FAVORECER ACORDOS EM TROCAS DE INTERESSE.
• art. 333 do Código Penal:
• Art. 333 – Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determina-lo a praticar, omitir ou
retardar ato de ofício.
 LAVAGEM DE DINHEIRO

• redação antiga nova redação O artigo 2º da Lei nº9.613/1998 trazia o “princípio da

autonomia”: o processo e o julgamento dos crimes dessa lei “independem do processo e
julgamento dos crimes antecedentes [...], ainda que praticados em outro país.” No entanto,
após alteração em 2012, a nova redação apresenta a lavagem como “delito acessório”: o
processo e o julgamento dos crimes “independem do processo e julgamento das infrações
penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para
os crimes previstos nesta Lei, a decisão sobre a unidade de processo e julgamento.”
• A despeito de a lavagem de dinheiro ter natureza acessória em relação ao
crime/contravenção penal antecedente, já que depende da prática de um crime ou
contravenção anterior, o art. 2º, inciso II, da Lei nº 9.613/98 consagra a
denominada autonomia processual do delito de lavagem de dinheiro. Assim, para
que haja a instauração de processo pelo delito de lavagem de dinheiro.
• Lei do Colarinho Branco | Lei no 7.492, de 16 de junho de 1986 (jusbrasil.com.br)
 EVASÃO DE DÍVIDAS

• A EVASÃO DE DÍVIDAS CONSISTE EM 3 MODALIDADES SÃO AS 3 CONJUNTO DE UM SÓ. OPERAÇÃO

DE CÂMBIO NÃO AUTORIZADA, COM FIM DE EVASÃO DIVIDIA, MANDA DINHEIRO DE
MANEIRA ILEGAL PARA OUTRO PAÍS, E MANTIVER DEPÓSITO NÃO DECLADO DE VALOR A
REPARTIÇÃO FEDERAL COMPETENTE.
• OPERAÇÃO DE DOLAR CABO: UM DOLEIRO BRASILELIRO MANDA 10 MIL PARA UM EM REAL, POR
UMA PESSOA, NISSO O DOLEIRO DO BRASIL TEM CRÉDITO COM O DOLEIRO DO EXTERIOR, ASSIM O
DOLEIRO DO BRASIL PODE MANDAR O DOLEIRO DO EXTERIOR EMPRESTRA 10 MIL PARA UMA
PESSOA, VICE E VERSA.A OPERAÇÃO DE DOLAR CABO, ERA UM FORMA DE COMETE IRREGULARIDADE
SEM SER PEGO, POIS NÃO ERA TRIPIFICADO, HOJE EM DIA É.
• REPATRIÇÃO DE RECURSO: EM 2016 FOI CRIADO A REPATRIÇÃO DE RECURSO, QUE CONSISTE EM
PAGA 30 PORCENTO DE TAXA 15% DE IMPOSTO DE RENDA 15% DE MULTA, PARA DECLARAR SEUS
BENS EM VALOR DE MOEDA ESTRANGEIRA.
 LINKS PARA RELEITURA SE PRECISO

• STJ - Súmulas do STJ

• stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1220
• ConJur - Violação do direito ao silêncio torna ilícito depoimento de testemunha
• Motorista não pode ser multado por se recusar a fazer o bafômetro - Migalhas
• Em que consiste a ação controlada? | Jusbrasil
• Operação Lava Jato – quais foram os principais crimes? | Jusbrasil
• É necessário desmistificar a “repatriação de recursos” - JOTA
• ConJur - José Jácomo: Prisão após segunda instância não fere Constituição