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Distribuio Gratuita

Ano IV - N 15 - Setembro/Outubro de 2003

BALSTICA
FORENSE

Governo quer controlar

as armas no Brasil

A percia ensina
A APCF promove cursos, palestras e seminrios. O objetivo mostrar e
provar para a sociedade que possvel ajudar a combater a
impunidade no pas. Se sua entidade ou empresa quer saber mais sobre
a Percia Criminal, venha conhecer as palestras ministradas por
experientes peritos criminais:

MDULOS / SEQNCIA
Introduo Criminalstica
Legislao Processual Pericial
Local de Crime
Obras superfaturadas
Caa-nqueis
Cocana, seu DNA e suas Cores
Crimes de Trnsito
Meio Ambiente

Percias de Laboratrio
Balstica Forense
Vistoria de Identificao Veicular
Documentoscopia
Fontica Forense
Crimes de Informtica
Crimes Financeiros - Lavagem
de dinheiro

Educar para conscientizar

Uma integrao para a

proteo da Amaznia
Por Hlio Madalena
Pg. 14

Vocabulrio Pericial
Por Paulo Csar Pedroza
Pg. 33

Qualificando
Por Luiz Eduardo
Lucena Gurgel
Pg. 13

Pg. 19

Por Carlos Andr

Xavier Villela

Monitoramento
das Contrafaes

Pg. 7

Por Renato Barbosa

Caso Banestado

Pg. 5

Claudio Fonteles

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ENTREVISTA

O Brasil vive um momento de

expectativa com a possibilidade
de aprovao do Estatuto do
Desarmamento. A criao do
banco de dados balstico pode
ser um dos grandes avanos
aprovados em lei. Com esse
banco de dados ser possvel
solucionar um maior nmero de
crimes, beneficiando o trabalho
de investigao criminal. Pg. 22

A Associao Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), entidade

representativa dos peritos criminais federais do Departamento de Polcia
Federal (DPF), na defesa do interesse da Justia e da sociedade, vem denunciar
s autoridades pblicas o tratamento dado Percia da Polcia Federal em todo
o pas.
Segundo o Plano Nacional de Segurana Pblica (PNSP) do atual governo, divulgado pelo secretrio nacional de Segurana Pblica, pelo ministro da
Justia e amplamente noticiado nos principais jornais, programas de TV, palestras, seminrios e outros eventos, o combate ao crime organizado e a resoluo
da crise na segurana pblica nacional dependem, prioritariamente, de investimentos no segmento de inteligncia e na rea tcnico-cientfica das polcias.
No DPF, os peritos criminais federais atuam na rea tcnico-cientfica da
Polcia Federal. Os trabalhos produzidos por esses profissionais, por serem realizados de forma autnoma e imparcial, revestem-se de f pblica e constituem prova
material em juzo. Para tal autonomia e imparcialidade fundamental a independncia em relao aos condutores dos inquritos policiais. Por sua vez, tal independncia tem relao direta com o status das unidades de percia na estrutura da
organizao e, conseqentemente, com a relao de subordinao.
Nesse contexto, a edio do Decreto n 4.720, que trata da reformulao
da estrutura do DPF e cujo contedo foi consubstanciado em proposta do diretor-geral, est em franca contradio com a filosofia e as prioridades da poltica
de segurana pblica traada pelo governo federal.
Na reestruturao constante do decreto foram criadas diversas diretorias sob o argumento de adequar a gesto do DPF de forma mais eficaz e de
acordo com os anseios do Ministrio da Justia e da atual Direo-Geral do
DPF. A uma dessas diretorias, denominada Tcnico-Cientfica, ficaram subordinados o Instituto Nacional de Criminalstica (INC) e o Instituto Nacional de
Identificao (INI), duas unidades de grande importncia para as atividades de
polcia judiciria da Unio, responsveis, respectivamente, pela criminalstica e
pela identificao.
Ressalta-se que a estrutura foi criada sem que os peritos, que tm restries quanto funcionalidade, fossem ouvidos. Destacam-se, tambm, os escassos recursos a ela destinados: casos de repercusso e de prioridade nacionais ficam parados porque a percia no recebe verba no montante necessrio
para realizar seus trabalhos.
Nas Superintendncias Regionais do DPF a reestruturao tambm
penalizou a percia. O status das chefias dos peritos regionais, que sempre foi
equiparado ao do delegado regional de polcia, o segundo na hierarquia local, foi
rebaixado. Enquanto o superintendente regional, o delegado regional de polcia,
o corregedor regional de polcia e um quarto cargo de confiana foram valorizados, a percia foi reduzida de Seo para Setor ou Ncleo, com rebaixamento
das funes de chefia. Ademais, a busca pela especializao policial ficou restrita nas delegacias, no ocorrendo o espelhamento necessrio na anlise da
prova pericial.
Assim, questionamos: a Polcia Federal seguir as diretrizes do PNSP? A
Percia ser prioridade na Polcia Federal conforme est no PNSP?
Esses fatos evidenciam que a atual Diretoria Geral do DPF no est em
sintonia com a poltica governamental, uma vez que no est investindo nem estimulando as reas de Percia do DPF, principalmente as projees regionais, a se
organizarem de forma a desempenhar eficientemente seu papel no combate ao
crime e impunidade no pas, pois imprescindvel provar para apurar a verdade.
Os peritos criminais federais desejam contribuir. Temos propostas e desejamos ser ouvidos e respeitados.

CARTA ABERTA

Peritos criminas federais

PERCIA FEDERAL

Diretoria da Executiva Nacional

Roosevelt A. F. Leadebal Jnior
Presidente

Renato Rodrigues Barbosa

Diretor Financeiro

Dulce Maria P. Santana

Diretora Tcnico-Social

Antnio Carlos Mesquita

Vice-Presidente

Eduardo Siqueira Costa Neto

Suplente de Diretor Financeiro

Marcos de Almeida Camargo

Suplente de Diretor Tcnico-Social

Jorilson da Silva Rodrigues

Diretor Jurdico

Paulo Roberto Fagundes

Diretor de Comunicao

Bruno Costa Pitanga Maia

Secretrio Geral

Luiz Carlos de G. Horta

Suplente de Diretor Jurdico

Luiz Eduardo Lucena Gurgel

Suplente de Diretor de Comunicao

Eurico Monteiro Montenegro

Suplente de Secretrio Geral

Diretorias Regionais
Acre
Diretor: Alexandro Mangueira Lima de Assis
Suplente: Flvia Freitas de Siqueira

Mato Grosso
Diretor: Waldemir Leal da Silva
Suplente: Ruy Csar Alves

Alagoas
Diretor: Nivaldo do Nascimento
Suplente: Murilo Casteles de Almeida

Mato Grosso do Sul

Diretor: Andr Luis de Abreu Moreira
Suplente: Everaldo Gomes Parangaba

Amazonas
Diretor: Fernanda Scarton Kantorsky
Suplente: Antnio Carlos de Oliveira

Minas Gerais
Diretor: Joo Luiz Moreira de Oliveira
Suplente: Lcio Pinto Moreira

Bahia
Diretor: Jos Carlos de Souza Ferreira
Suplente: Iracema Gonalves de Alencar

Par
Diretor: Antonio Carlos F. dos Santos
Suplente: Joo Augusto Brito de Oliveira

Cear
Diretor: Joo Vasconcelos de Andrade
Suplente: Maria Marta Vieira de
Melo Lima

Paraba
Diretor: Antnio Vieira de Oliveira
Suplente: Maria Irene de S. Cardoso Lima

Distrito Federal
Diretor: Andr Luiz da Costa Morisson
Suplente: Charles Rodrigues Valente

Rio Grande do Norte

Diretor: Dbora Gomes de M. Santos
Suplente: Elinaldo Cavalcante da Silva
Rio Grande do Sul
Diretor: Dirceu Emlio de Souza
Suplente: Marcelo de Azambuja Fortes
Rondnia
Diretor: Ablio Jorge Leito Felisberto
Suplente: Odair de Souza Glria Jnior
Santa Catarina
Diretor: Maria Elisa Bezerra de Souza
Suplente: Athos Cabeda Faria

Paran
Diretor: Fabiano Linhares Frehse
Suplente: Magda Aparecida de A. Kemetz

Esprito Santo
Diretor: Roberto Silveira
Suplente: Paulo dos Santos

Pernambuco
Diretor: Rinaldo Jos Prado Santos
Suplente: Maria da Penha N. de Aguiar

Gois
Diretor: Luiz Pedro de Sousa
Suplente: Francisco William Lopes Caldas

Piau
Diretor: Jos Arthur de Vasconselos Neto
Suplente: Henrique Santana da Costa

Maranho
Diretor: Eufrsio Bezerra de Sousa Filho
Suplente: Luiz Carlos Cardoso Filho

Rio de Janeiro
Diretor: Isaque Morais da Silva
Suplente: Dlglen Jeane Bispo

So Paulo
Diretor: Eduardo Agra de Brito Neves
Suplente: Srgio Barbosa Medeiros
Sergipe
Diretor: Reinaldo do Couto Passos
Suplente: Csar de Macdo Rgo
Tocantins
Diretor: Evaldo Oliveira de Assis
Suplente: lvio Dias Botelho

Conselho Fiscal Deliberativo

O Conselho Fiscal Deliberativo formado por cinco peritos, trs titulares e dois suplentes.

Carlos Maurcio
de Abreu - DF
Titular

Jos Gomes
da Silva - DF
Titular

Emanuel Renan C.
Coelho - DF
Titular

Paulo Ricardo
Manfrin- SC
Suplente

Editoras
rica Dourado - 1198/PA
Elizangela Dezincourt - 1222/PA
Fotos
rica Dourado - Elizangela Dezincourt
Arquivo APCF
Diagramao e capa
Marcello Pio
Impresso
Grfica Athalaia
Tiragem
3.000 exemplares

Gutemberg de
A. Silva - BA
Suplente

e
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A reproduo livre, desde que citada a fonte.

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atuar no provocaria uma confuso com individualismo?

Claudio Lemos Fonteles - A garantia constitucional da independncia, com a qualidade de agente poltico, isso: voc avalia o caso que tem sob a sua responsabilidade segundo a sua cincia - o seu saber acumulado - e a sua conscincia, ou seja, faz a sua livre manifestao. claro que se voc for adotar uma posio extremada do conceito de independncia funcional ele leva
solido e ao egocentrismo, o que, torno a dizer, incompatvel com quem quer que se vocacione a ser
Ministrio Pblico.

CLAUDIO LEMOS FONTELES

revista Percia Federal traz, nessa edio, uma

entrevista com Claudio Lemos Fonteles. Atual procurador-geral da Repblica, Fonteles mestre em
Direito e j ocupou cargos como o de presidente do
Conselho Penitencirio do DF, consultor Jurdico do
Ministrio da Justia e subprocurador-geral da
Repblica, com atuao na rea criminal, no Supremo
Tribunal Federal.
Aqui, Fonteles fala sobre o Ministrio Pblico, a
Percia Federal, a violncia no pas, entre outros.
Confira!

A percia, sem a
menor dvida, prova

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PERCIA FEDERAL

Percia Federal - Qual, de fato, o papel de um

Percia Federal - Qual o papel do Ministrio
procurador-geral da RepPblico dentro de uma investigablica?
o no combate a organizaes
Claudio Lemos Foncriminosas?
teles - O papel do procuradorClaudio Lemos Fonteles geral da Repblica, no peroPapel fundamental. Toda investido que lhe dado a exercer a
gao, como sabido, destina-se
liderana de sua instituio,
ao Ministrio Pblico para que ele
justamente mostrar-se, aprepossa ter muitos dados consolidasentar-se com toda clareza
dos, objetivos e claros para exerpara os colegas e para as
cer sua pretenso punitiva contra
demais pessoas fora de sua
esses terrveis infratores que
instituio, apresentando dicompem as organizaes crimiretrizes muito claras. Fixar
nosas. Estamos desenvolvendo
valores maiores para uma
esforos para que esse trabalho
sadia convivncia em uma
investigatrio no seja monopolisociedade que se quer semzado, mas seja, sim, um trabalho
pre democrtica.
partilhado por todas as entidades.
E, a, destaque especial se d ao
Percia Federal trabalho pericial, como de extrema valia na demonstrao mate- Ministrio Pblico significa trabalhar em equipe Quais os maiores casos em
que o senhor j trabalhou?
rial do evento.
Claudio Lemos Fonteles - Trabalhei em inmeros
Percia Federal - H pessoas que afirmam que o casos, muitos casos: Zlia Cardoso de Melo, PC Farias,
trabalho do membro do Ministrio Pblico indivi- o prprio Cacciola...
dualista. O senhor concorda com essa afirmao?
Percia Federal - E eles foram resolvidos?
Claudio Lemos Fonteles - Nunca! Ministrio
Claudio Lemos Fonteles - Sim, foram definidos.
Pblico significa trabalhar em equipe. A palavra pblico
tem, dentre outros tantos sentidos, esse tambm. Alguns com vitrias do nosso lado, para afirmao do
Voltamo-nos para a sociedade brasileira e, ao fazermos nosso ponto de vista, que um ponto de vista da defeisso, devemos faz-lo em uma atitude partilhada dentre sa dos valores maiores e, em outros, fomos derrotados.
todos os colegas. Sou um incentivador, desde a primeira Enfim, essa a vida.
hora, da formao de equipes neste Ministrio Pblico.
Percia Federal - Como o senhor v a percia
Percia Federal - A independncia que tem para nesse trabalho de combate ao crime?

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Claudio Lemos Fonteles - O trabalho da percia

fundamental. O que temos sempre que ter presente,
e isso vale para todos os agentes pblicos, quer peritos, quer delegados, quer membros do Ministrio
Pblico, que devemos trabalhar sem nenhum estrelismo, sem nenhuma atitude de enaltecimento pessoal. Devemos ns, que temos essa misso gravssima de perseguir a criminalidade organizada, nos despir de atitudes egocntricas e partir definitivamente e
decisivamente para um trabalho em equipe. Assim,
podemos ter um sucesso bastante claro em relao ao
crime organizado.
Percia Federal - Dizemos que a percia prova, o
senhor acredita nessa afirmao?
Claudio Lemos Fonteles - A percia, sem a
menor dvida, prova. O que no quer dizer que prova
em termos absolutos e irrefutveis, at porque mxima, e mxima correta do Cdigo de Processo Penal
Brasileiro, que para o magistrado h de funcionar
sempre o princpio da persuaso racional, ou seja, ele
deve motivar as suas decises. E bem motivando suas
decises, ele pode discordar do laudo pericial, como
tambm assim as partes. Mas, sem dvida alguma, o
dado probatrio advindo do trabalho pericial um trabalho de intensa e grande valia.
Percia Federal - Como o Ministrio Pblico
pode trabalhar em conjunto com os peritos na interpretao da prova?
Claudio Lemos Fonteles - Esse trabalho fundamental porque compete aos qualificados servidores da
percia a avaliao tcnica e cientfica de um quadro
ftico que eles tm diante de si. Eu j fiz isso. Me lembro de um caso emblemtico. O perito chamava-se
Lasmar, se no me falha a memria, da Polcia Federal.
Era uma acusao a respeito de um conselheiro de um
Tribunal de Contas, apontando-o como autor da morte
de sua esposa. E a percia feita por determinado rgo
estadual era muito frgil. Ela se limitava a meia pgina.
Ento, o perito Lasmar, naquela ocasio, levou os autos
e meditou sobre eles. Eu j tinha feito isso. E ficamos,
eu me lembro muito bem, dois ou trs dias, debatendo
intensamente aquele quadro que era intrincado, bonito,
para ser resolvido. Depois ele me produziu um trabalho
extremamente substancioso. Com base nesse trabalho, houve a condenao daquele, na poca, conselheiro do Tribunal de Contas de um estado da Federao.
Percia Federal - Como o senhor observa a
atuao das polcias em relao ao combate a organizaes criminosas?
Claudio Lemos Fonteles - Acho que precisa
haver uma integrao muito mais forte, no s entre
as polcias e sim entre as polcias, o Banco Central, a

Receita Federal, os setores de auditoria do INSS e ns

do Ministrio Pblico para, a sim, conseguirmos respostas muito mais prontas e eficazes. H um fato
certo e inquestionvel: sempre que nos unimos, temos
resultados muito bons. Quando nos dispersamos, no
vamos a lugar nenhum.
Percia Federal - Os peritos discutem muito a
questo de onde deveriam ser inseridos. Na sua opinio, onde a Percia Criminal deveria estar? Dentro
ou fora das polcias, no Ministrio Pblico, no
Judicirio?
Claudio Lemos Fonteles - Esse um tema extremamente interessante. Em uma viso que tenho de
Ministrio Pblico, acho que a persecuo criminal tem
de ser dotada de profunda independncia. O Ministrio
Pblico hoje, graas a Deus, a tem. Tem, por qu?
Porque ele no est mais ligado, como era no passado,
ao Poder Executivo. Ora, o trabalho policial e o trabalho pericial so fundamentalmente trabalhos voltados
para a persecuo criminal. Ento, considero que o
Departamento de Polcia e o Departamento de Percia
seriam instituies ligadas ao Ministrio Pblico nesta
persecuo criminal. No sei se deveriam estar na
estrutura organizacional do Ministrio Pblico. Mas,
seguramente acho que polcia e percia no poderiam
estar, na represso criminal ao fato acontecido, atreladas a qualquer Secretaria de Justia, Secretaria de
Segurana Pblica ou Ministrio da Justia. Essas
entidades governamentais cuidariam da polcia que
chamo de polcia de cidadania. Polcia do dia-a-dia, prevenir delitos, se envolver como um anjo da guarda da
comunidade. Agora, ocorrido o fato criminoso, a
temos um outro tipo de trabalho policial e, portanto,
pericial, duas tarefas magnas entregues a entidades
autnomas e, provavelmente, vinculadas, diuturnamente, ao Ministrio Pblico. Eu caminharia por a.
Percia Federal - A criminalidade est a. O que
a sociedade pode fazer para ajudar no combate violncia?
Claudio Lemos Fonteles - O que o brasileiro precisa realmente comear a viver mais fortemente o
conceito de cidadania. Precisamos ser cidados que
tambm colaboram, tambm realizam atos e no ficarmos em uma postura ainda de sempre cobrar, sempre
cobrar e sempre cobrar...
Percia Federal - O senhor acredita que o Brasil
vai sair dessa onda de violncia?
Claudio Lemos Fonteles - A violncia existe e
acho que isso uma luta eterna. Ora a violncia recrudesce, como no momento atual, ora ns temos meios
de diminu-la. No me importa saber se vai sair ou no
vai sair. O que importa que vou continuar lutando.

PERCIA FEDERAL

Percia Federal decifra os cdigos secretos

do crime organizado no Brasil e suas conexes no exterior

o nosso artigo da revista Percia Federal

n 14, mostramos como funcionava a migrao do dinheiro para as contas CC5 da
praa de Foz do Iguau. Como visto, na primeira
fase do processo os doleiros captavam recursos
de origem duvidosa em diversos estados brasileiros. Depois, depositavam o dinheiro nas contas correntes de laranjas, abertas em Foz. Dessas contas, a quadrilha sacava os reais na boca
do caixa, transportava-os em carros-fortes at
Ciudad Del Leste, no Paraguai, de onde retornavam para crdito nas contas CC5 no Brasil. Das
CC5, os recursos partiam para o exterior.
Neste novo estudo, a Percia Federal mostra os principais segredos das remessas de
dinheiro do Brasil para o exterior. So diversas
frmulas, triangulaes e chaves criadas pelo
Crime Organizado e suas conexes no exterior
para escoar bilhes de dlares do pas. O estudo
traz tambm constataes surpreendentes sobre
o significado de algumas expresses como "contas barriga de aluguel", "conta-nibus", "contas de
passagem", "remessas brindadas", "caderneto",
operaes data neutra" e "remessas zero".

PERCIA FEDERAL

CONEXO ESTADOS UNIDOS

As remessas de recursos para o exterior
foram dissimuladas com o objetivo de dar aparncia de legalidade (branqueamento) ao capital
evadido do Brasil e a sua entrada nos EUA. O
processo iniciava-se no Brasil com a venda dos
reais acumulados nas contas CC5 dos bancos
paraguaios para os bancos brasileiros autorizados a fechar cmbio na praa de Foz do
Iguau/PR. De posse do dinheiro em espcie, o
banco de Foz revendia mais caro os reais no mercado interbancrio nacional, contabilizando o
lucro (spread) da operao. Com a frmula, o
banco de Foz transferia a responsabilidade de
entregar os dlares nos EUA para outro banco
nacional que, normalmente, nada tinha a ver com
contas CC5 ou contas de laranjas. Com essa
triangulao financeira, o banco "limpo" transferia para a agncia do Banestado/Nova Iorque os
dlares que j possua em suas contas no exterior sem que as autoridades dos EUA e todos
aqueles radares instalados no banco central
americano (Federal Reserve Bank, o FED) suspeitassem da operao dissimulada.

Renato Rodrigues Barbosa - perito criminal federal - SETEC/DF - bacharel em Cincias Contbeis

CASO BANESTADO

CAMADAS DE PROTEO DO DINHEIRO E

DAS PESSOAS
O objetivo principal de qualquer esquema de lavagem de dinheiro proteger todos os
envolvidos. No caso Banestado, a situao no
foi diferente. A rede de proteo montada no
Brasil foi estabelecida com a contratao de
doleiros, o aliciamento de laranjas, a abertura de
empresas de fachada e de casas de cmbio clandestinas ou autorizadas. No exterior, ocorreram
as associaes entre doleiros de vrias nacionalidades, aberturas de contas para empresas offshores ou de contas correntes em parasos fiscais, entre outras manobras.
Em um dos rastros investigados pela Percia
Federal, por exemplo, havia uma empresa americana de fachada pertencente a doleiros da
Guatemala e da Itlia, donos de um escritrio no
centro de Manhattan especializado em lavar
dinheiro de pases como o Brasil. Seu modo de
operar no mercado de cmbio americano era idntico atuao de outros doleiros nos EUA, pois
executavam as ordens de pagamento comandadas pelos doleiros brasileiros por meio de autorizaes especiais, chamadas de remessas brindadas.
PRIMEIRA CAMADA DE CONTAS
As provas indicam que o esquema Banestado criou quatro camadas de contas correntes no exterior para esconder os verdadeiros
donos dos recursos evadidos do Brasil. Neste
artigo vamos falar apenas da primeira camada de
contas investigadas no Banestado/Nova Iorque.
A investida da Percia Federal nos EUA
comeou com a autorizao (subpoena1) de quebra do sigilo bancrio, concedida pela Justia
brasileira e pela Corte dos Estados Unidos, de
15 contas correntes tituladas por pessoas jurdicas abertas na extinta agncia do Banestado em
Nova Iorque. A quebra estendeu-se s contas
correntes de sociedades off shore e s demais
contas que se relacionaram com os correntistas
investigados naquela agncia. Com isso, nesta
primeira etapa, 137 contas foram investigadas.
A princpio, o alvo da percia era buscar as
provas de que o dinheiro negociado em Foz teria
sido pago em Nova Iorque. Com a quebra do sigilo bancrio das primeiras contas, descobriu-se
que a agncia mantinha uma conta corrente
especfica para contabilizar os recursos prove1

nientes do mercado interbancrio do Brasil. A

conta possua o titulo contbil de interbancrio e
o seu fluxo de recursos era transferido, internamente, para outras contas tituladas pelos bancos paraguaios, casas de cambio e sociedades
off shore.
O exame pericial detalhado de cada uma
das 137 contas correntes do Banestado/Nova
Iorque trouxe resultados inditos. O laudo contbil, produzido pela Percia Federal a partir desse
extenso trabalho, abriu caminho para o maior
rastreamento internacional de recursos de que
se tem notcia na histria do planeta. Para se ter
uma idia dos valores envolvidos, a movimentao financeira apurada nas 137 contas totaliza
recursos na ordem de 25,3 bilhes de dlares
distribudos para mais de 44 mil beneficirios no
perodo de 1996 a 1999.
DEMONSTRAO DAS CONTAS DO
BANESTADO POR PAS

Essas contas correntes possuam pelo

menos uma caracterstica em comum: nenhuma
delas foi registrada nos Estados Unidos. Os
tipos mais comuns eram contas individuais (individuals accounts), de empresas (Companies), de
bancos (banks) e contas de sociedades sediadas
em parasos fiscais (offshore accounts).
SISTEMAS DE ORDENS DE PAGAMENTO
Um brasileiro que possui conta corrente
nos Estados Unidos pode realizar transferncias
de recursos de sua conta atravs de instrues
de pagamento por simples conversa verbal, por
escrito ou por ordens de pagamento telegrficas/eletrnicas. O mais comum a utilizao de
ordens de pagamento eletrnicas que so executadas com o uso de uma linha telefnica e um
modem (computador).
As ordens de pagamento processadas

termo jurdico adotado pela Corte norte-americana quando autoriza investigar algum ou alguma coisa.

PERCIA FEDERAL

no Banestado/Nova Iorque, no Bank Chase

Manhattan e no Bank Audi Miami possuam um
sofisticado esquema de autorizao bancria.
Eram frmulas matemticas, at ento indecifrveis, utilizadas na composio dos cdigos
secretos (test key) emitidos pelos clientes brasileiros. Com dossi eletrnico, a percia decifrou
uma das tbuas de senhas de segurana (security key) utilizadas pelos doleiros nas remessas
internacionais de recursos.
Com esta engenharia bancria, as ordens de
pagamento (remessas brindadas) estavam protegidas de eventuais fraudes na linha de transmisso de recursos ilegais em larga escala. Foi este
mesmo recurso que permitiu o esquema brasileiro
a operar as contas CC5 abertas no Brasil sem a
ingerncia dos seus prprios titulares estrangeiros. Na prtica, os doleiros paraguaios e uruguaios alugaram para o esquema brasileiro as
CC5, da o apelido contas "barriga de aluguel".

Iorque para remessas de dlares para fora dos

EUA. O CHIPS tambm possui interao com o
FedWire.

Os trs sistemas de ordens de pagamento

eletrnico mais conhecidos so:
z SWIFT
z FEDWIRE/FED
z CHIPS
SWIFT - em ingls, Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunications, cuja
traduo Sociedade para as Telecomunicaes
Interbancrias Mundiais Financeiras. Trata-se de
um sistema que presta servios de comunicao
transnacional para o trnsito de ordens de pagamento eletrnico de transferncias de fundos
entre pases. Sua estrutura operacional est
sediada na Blgica. O SWIFT tambm utilizado
pelos corretores de valores, pelos sistemas de
compensao bancrios, por governos, bolsas
de valores e outras organizaes ligadas ao sistema financeiro mundial.
FedWire/FED - em ingls, Federal Wire
System/Federal Reserve Bank, refere-se ao sistema do Banco Central dos Estados Unidos. utilizado para operaes bancrias domsticas nos EUA.
CHIPS - em ingls, Clearing House Interbank Payments System, significa "Sistema de
Pagamentos da Cmara Interbancria de
Compensao". Esse sistema de ordens de pagamento eletrnico muito utilizado em Nova

PERCIA FEDERAL

O SISTEMA FTCNY
No caso do Banestado/Nova Iorque, o
banco tinha o seu prprio sistema de ordens de
pagamento eletrnico chamado de FTCNY
(Funds Transfer Control New York). Esse sistema permitia que o cliente efetuasse remessas e
verificasse seus extratos bancrios de qualquer
lugar do mundo, eletronicamente. Para isto, o
cliente do Banestado/Nova Iorque contava com
as facilidades dos sistemas que conhecemos
hoje - o Home Bank.
Na base de dados desse sistema, a percia
federal encontrou todas as ordens de pagamento
emitidas pelos clientes da agncia do Ba-

nestado/Nova Iorque. O sistema possua duas

estruturas de armazenamento, o FTCO (Funds
Transfer Control Outing), que acomodava os
dados das ordens de pagamento de sada de
recursos das contas e o FTCI (Funds Transfer
Control Incoming), que controlava os ingressos. Nessas duas estruturas estavam guardados os arquivos das ordens realizadas pelo sistema FedWire. As transferncias internas a
dbito de uma conta corrente do Banestado/Nova Iorque se davam por meio de
ordens de pagamento com o cdigo 30 - book
transfer, ou seja, transferncias internas na
agncia. E as transferncias para fora da agncia eram registradas sob o cdigo 34 - Funds
Transfer Debit.
O FTCNY facilitou a vida dos doleiros.
Por exemplo: logo cedo, o doleiro j sabia
quanto seria captado na praa pela sua casa
de cmbio. Assim, as guias de depsitos nas
contas dos laranjas j ficavam preparadas no
escritrio. Em seguida, os operadores transmitiam as ordens de pagamento comunicando
o doleiro paraguaio sobre as remessas em
favor das CC5 paraguaias. Com o fechamento do cmbio e a liquidao do contrato nos
EUA, o doleiro conferia no extrato o crdito
equivalente em sua conta corrente no
Banestado/Nova Iorque, utilizando-se da sua
senha de acesso privativo no FTCNY.
As instrues de pagamento nas contas
correntes do Banestado/Nova Iorque eram
enviadas pelo sistema FTCNY e processadas
pelos funcionrios da agncia. Assim, o doleiro
no Brasil tinha um nico trabalho dirio: conciliar os saldos da sua conta corrente para ter
certeza de que o dinheiro confiado a ele, seguramente, chegaria ao seu destino final. Ou seja,
aos seus verdadeiros donos.
Alguns doleiros mais desconfiados tomavam outras precaues. Por exemplo, alguns
deles possuam duas ou mais contas correntes
na agncia do Banestado/Nova Iorque que
serviam como uma espcie de dutos (contas
nibus) utilizados pelo doleiro para agrupar as
remessas por tipo de cliente no Brasil. Assim,
as remessas provenientes de sonegao fiscal
eram separadas daquelas originrias de contas com dinheiro de supostos parlamentares
que, por sua vez, eram apartadas das transfe-

10

rncias de dinheiro para estudantes, investidores internacionais ou para brasileiros com

depsitos em parasos fiscais.
ESTRUTUTA DAS ORDENS DE
PAGAMENTO INTERNACIONAIS
Os principais campos das ordens de
pagamento operadas na agncia do
Banestado de Nova Iorque eram:
ABA= nmero atribudo aos bancos domiciliados nos EUA.
ORG= refere-se ao ordenante ou originador
dos recursos, ou seja, o remetente da
primeira ordem de pagamento no processo de transferncia de fundos.
OGB= refere-se ao banco ou conta utilizada
pelo originador/ordenante dos recursos
da primeira ordem de pagamento com a
conseqente transferncia de fundos.
BNF= o nome do beneficirio, o recebedor
da transferncia de fundos.
RECEIVER_DI_NAME= refere-se ao nome do
banco do beneficirio recebedor dos recursos, ou seja, o nome do banco onde est
alojada a conta do titular da ordem de pagamento.
SENDER_DI_NAME= refere-se ao nome do
banco remetente ou pagador dos recursos,
ou seja, do nome do banco intermedirio
entre o banco originador e o banco recebedor dos recursos transferidos.

EXTRATOS BANCRIOS
INTERNACIONAIS
Diferentemente do tratamento dispensado aos clientes aqui no Brasil, os bancos nos
EUA disponibilizam extratos bancrios com
informaes detalhadas sobre a origem e o
destino dos recursos movimentados nas contas correntes, facilitando a conferncia e a
conciliao das transaes registradas na
conta.
Como exemplo, temos um padro de extrato
bancrio (statement bank) da conta corrente (checking accounts) nmero (number) 1.096.767.98
RRB titulada pela sociedade offshore - Shut's
Service Corporation Inc, mantida na agncia (branch) de Nova Iorque, cuja moeda corrente (cur-

PERCIA FEDERAL

rency) o dlar (U.S. dollar). Observe no modelo

que o primeiro lanamento foi feito em (04/30/97)
30 de abril de 1997, para o pagamento de taxa de
servio bancria (service feed) a ttulo de Telex/Fax
com o custo (charge) de 60.00 dlares. Na ocasio,
o saldo (balance) era de US$ 73,513.07.

No segundo lanamento, apura-se que o

ordenante (Org= ... Finance Corp. AC/...) da
agncia de Zurique (Zuerich) na Sua, por
meio do remetente (ORG=... ... ... AC/...),
transferiu US$ 300,000.00 para a nossa conta
exemplo.
TRUQUES BANCRIOS
Nos exames periciais das ordens e instrues de pagamento veiculadas pelas contas correntes do Banestado/Nova Iorque,
percebeu-se que alguns correntistas utilizaram manobras para esconder ou facilitar os
seus atos criminosos. Vejamos alguns casos:
"Caderneto" - Por meio de uma nica
ordem de pagamento, as casas de cmbio correntistas do Banestado/Nova Iorque promoviam diversas transferncias internas de dinhei-

PERCIA FEDERAL

ro entre contas correntes. Por exemplo, a Percia

Federal examinou instrues de pagamento
contendo a mensagem: book=50,000.00/AC
1-11; 150,000.00/AC 2-22; 200,000.00/AC 333. Nesse caso, o doleiro dava instrues para a
agncia do Banestado transferir internamente
(book transfer) as quantias indicadas para
as contas correntes /AC (account) nmeros 1-11, 2-22 e 3-33, alojadas no prprio
Banestado/Nova Iorque. Essas remessas
de recursos com previso de distribuio de
valores entre contas correntes foram batizadas de "caderneto" porque, na prtica,
traziam a prestao de contas entre os
doleiros brasileiros e paraguaios.
"Remessas Zero" - A Percia Federal
consolidou a base de dados das transferncias de dlares e constatou diversas
ordens de pagamento com valor 0,00
(remessas zero) utilizadas para mandar
instrues especficas de pagamento para
a agncia, sem deixar rastros como documentos por escrito, registros ou gravaes
telefnicas. Os criminosos esperavam,
com isto, escapar de rastreamentos bancrios ou evitar que as autoridades encontrassem pistas que pudessem identificar
os remetentes. Para azar desses indivduos, a Percia Federal encontrou diversas
"remessas zero" que ajudaram na elucidao do esquema.
"Operaes Data Neutra" - A percia
decifrou outro cdigo usado pelos doleiros
que foi a emisso de ordens de pagamento
com datas como 01/01/01 ou 12/12/12, conhecidas por "operaes data neutra". A idia
da organizao era garantir que aquelas instrues de pagamento no fossem rastreadas.
Tais datas ficavam fora de qualquer lapso temporal de investigao tanto na base de dados
quanto nos relatrios de movimentao diria
(daily report) impressos na agncia do Banestado/Nova Iorque.
OPERAES BANCRIAS
INTERNACIONAIS
As transaes bancrias internacionais mais comuns evidenciadas nas contas
correntes do Banestado/Nova Iorque esto
demonstradas no quadro a seguir.

11

Cdigos de Histrico
code
1
2
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10
11
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21
22
23
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73
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83
84
85
89
90
91
94
95
98

description Code 1 And 2

Check Paid In Cash/Cash - Account
Debit Advice/Cash - Account
Check Paid At Branch /Cash - Account
Cash - Account/Check Deposit (1 Day)
Cash - Account/Credit Advice
Cash - Account/Cash Deposit
Cash - Account/Same Day Deposit
Time Deposit Taken/Accounting
Cleared Check/Accounting
Debit Advice/Accounting
Service Fee/Accounting
Funds Transfer Paid/Accounting
Collection Debit/Accounting
Returned Deposit Check /Accounting
Credit Reversal/Accounting
Book Transfer Debit/Accounting
Credit Card Debit/Accounting
Funds Transfer Paid-Fed/Accounting
Collection Debit - Fed/Accounting
Fee For Checks Cleared/Accounting
Fee For Checks Deposit/Accounting
Communication/Accounting
Accounting/Collection Credit
Accounting/Credit Advice
Accounting/Time Deposit Canceled
Accounting/Debit Reversal
Accounting/Time Deposit Interest
Accounting/Book Transfer Credit
Accounting/Funds Trans.Receiv.-Fed
Accounting /Check Returned To Nych
Accounting/Reversal Of Fees
Accounting/Money Market Withdraw
Cd Purchased Interest/Accounting
Cd Issued/Accounting
Overnigth Purchased/Accounting
Overnig.Placed Interest /Accounting
Accounting/Loan Credit
Accounting/Overnight Purch.Matured
Accounting/Overnight Purch.Inter.
Accounting/Cd Purchased
Accounting/Cd Issued Matured
Accounting/Cd Issued Interest
Accounting/Cd Issued Cancelled
Accounting/Borrowed Funds Matured
Accounting/Borrowed Funds Interest
Accounting/Overnight Placed

descrio dos cdigos de histricos 1 e 2

Cheque pago em espcie/Conta Caixa
Aviso de dbito/Conta Caixa
Cheque pago na agncia/Conta Caixa
Conta Caixa/depsito cheque 1 dia
Conta Caixa/aviso de crdito
Conta Caixa/depsito em dinheiro
Conta Caixa/depsito cheque mesmo dia
Depsito a prazo tomado/contabilidade
Cheque compensado/contabilidade
Aviso de dbito/contabilidade
Taxa servio/contabilidade
Transferncia de fundos paga/contabilidade
Dbito de cobrana/contabilidade
Retorno de depsito em cheque/contabilidade
Estorno de crdito/contabilidade
Transferncia Interna a dbito/contabilidade
Dbito do carto de crdito/contabilidade
Transferncia de fundos paga - FED/contabilidade
Dbito de cobrana - FED/contabilidade
Taxas por cheques compensados/contabilidade
Taxas por cheques depositados/contabilidade
Comunicao/contabilidade
Contabilidade/crdito de cobrana
Contabilidade/aviso de crdito
Contabilidade/depsito a prazo cancelado
Contabilidade/estorno dbito
Contabilidade/juros de depsito a prazo
Contabilidade/transferncia interna a crdito
Contabilidade/transferncia de fundos recebida - FED
Contabilidade/cheque devolvido
Contabilidade/estorno de taxas
Contabilidade/Resgate Dinheiro Aplicado
Juros certificado de depsito/contabilidade
Certificado de depsito emitido/contabilidade
Aplicao overnight/contabilidade
Juros de overnight resgatado/contabilidade
Contabilidade/crdito de emprtimo
Contabilidade/resgate principal overnight
Contabilidade/resgate de juros overnight
Contabilidade/certificado de depsito adquirido
Contabilidade/certificado de depsito emitido vencido
Contabilidade/juros de certificado de depsito emitido
Contabilidade/certificado de depsito emitido cancelado
Contabilidade/fundos emprestados resgatado
Contabilidade/juros de fundos emprestados
Contabilidade/resgate overnight

CONCLUSO
Como se viu, so variados os caminhos utilizados pelas organizaes especializadas em lavagem para escapar dos controles institucionais. Em outra oportunidade, examinaremos novas facetas
e operaes dissimuladoras identificadas no caso Banestado como, por exemplo, "depsitos 10-1",
"conta stop", "cobrana pink (rosa)", "guia testa conta", troca de chumbo, "cheque sem praa", "contas tipo A ou tipo B", "lavando com as factorings", "operao catraca", "operaes cabo", "lavando com
empresas famosas e falidas", "empresas de fachada", "tangerina dos sacoleiros", "testa de ferro",
"laranjal" e outras. Acreditamos que este caso Banestado um exemplo em que a Percia Federal, ao
empregar, como de praxe, todo o seu esprito de luta, perspiccia e conhecimento cientfico na busca
de provas necessrias aplicao da Justia, conseguiu alcanar resultados alentadores na tarefa
de reduzir a impunidade no Brasil. Espera-se que o crime organizado no tenha mais lugar neste pas.

12

PERCIA FEDERAL

l
i
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n
d
o

z proceder a uma evacuao e isolamento da

rea, estabelecendo um local onde todos
possam estar em segurana;
z efetuar busca minuciosa com o auxlio de
algum que conhea o local;
z caso algo anormal seja encontrado, procurar
saber a quem pertence, em que circunstncias o objeto foi deixado no local etc;
z no tocar ou remover o material suspeito em
uma primeira aproximao e, muito menos,
manuse-lo;
z abrir portas e janelas, com exame prvio,
para facilitar o escape das ondas de choque
no caso de uma exploso;
z utilizar sempre o menor nmero de pessoas
no trabalho de aproximao, remoo, transporte ou desativao de um objeto suspeito;
z sempre que possvel, utilizar tcnicas remotas como o uso de cordas e ganchos, aparelhos de raios-X, canho d'gua disruptor etc,
evitando, assim, a tcnica de entrada manual;
z permanecer o mnimo de tempo possvel
junto ao objeto suspeito;
z aps a aplicao de uma tcnica ativa, visando a desativao do possvel artefato explosivo, aguardar um perodo para ento iniciar
uma nova aproximao.

PERCIA FEDERAL

Nos nossos cursos

de formao ou de atualizao nessa complicada
rea, alertamos no sentido de que, em situaes
envolvendo ameaa de
bomba, devemos seguir as seguintes orientaes bsicas:

om o aumento da criminalidade em nosso

pas, temos verificado um nmero crescente de ocorrncias envolvendo o emprego de artefatos explosivos em aes criminosas, quer sejam visando dar uma demonstrao
de fora, vingana, atos de terrorismo, arrombamentos e sabotagem, quer seja simplesmente por vandalismo.
Dentre as inmeras atribuies inerentes ao cargo de perito criminal federal, destacase aquela relacionada rea de bombas e
explosivos, que inclui trabalhos preventivos de
varreduras de segurana em instalaes prediais e em veculos, visando detectar e eliminar
situaes que coloquem em risco a segurana
de dignitrios, autoridades pblicas e da populao em geral; vistorias em locais sob ameaa
de bomba, na adoo de contramedidas, tais
como transporte, neutralizao ou destruio
de artefatos explosivos e/ou incendirios; ou
ainda, no trabalho de investigao ps-exploso, quando os peritos realizam um exaustivo e
criterioso trabalho em locais sob suspeita da
exploso de bombas, visando a elucidao do
atentado.
O exame, transporte, desativao ou destruio de um objeto suspeito de tratar-se de
um artefato explosivo so operaes altamente
tcnicas e perigosas e que requerem constante
treinamento e atualizao para o bom desempenho de suas funes.
Quando nos depararmos com um dispositivo explosivo improvisado, aparentemente simples ou de pequenas dimenses, no devemos
subestim-lo, pois alguns j vitimaram experientes tcnicos em bombas pelo mundo afora.
Assim, devemos nos preparar sempre para uma
possvel exploso nesse tipo de trabalho.
Existe uma forte tentao, que prpria
do ser humano, de tocar, manusear, ou mesmo
de tentar neutralizar o artefato, desmontandoo. Em caso de xito, o perito se sentiria um
heri, mas caso contrrio, seria computado
como mais uma vtima.

Luiz Eduardo Lucena Gurgel - perito criminal federal - chefe da Dpcrim/INC/Ditec - especialista em bombas e explosivos

suspeita de bomba

Medidas a serem adotadas em casos de

Seguindo estes conceitos bsicos, acreditamos estar aptos para atender a ocorrncias
desta natureza, lembrando que, quanto mais
realizarmos treinamentos e adquirirmos conhecimentos nessa rea, maior ser a nossa segurana e tranqilidade para enfrentarmos situaes reais futuras.
13

Hlio Maralena - diretor-geral do CENSIPAM - Centro Gestor e Operacional do SIPAM

14

Uma integrao para a proteo da

Amaznia

onvnios e acordos de cooperao que

esto sendo implementados entre o
Sistema de Proteo da Amaznia, o
Departamento de Polcia Federal e a Fundao
Nacional do ndio significam o brao operacional
da integrao Casa Civil da Presidncia da
Repblica e Ministrio da Justia nas aes de
preveno e combate aos ilcitos e na proteo
das terras e das populaes indgenas da
Amaznia Legal.
Um dos resultados prticos, concretos e
importantes da parceria SIPAM/DPF aconteceu
com a desativao, pela Polcia Federal, da pista
de pouso ilegal localizada s margens do Rio
Arac, cerca de 98km a noroeste do municpio
amazonense de Barcelos (Latitude:00 10` 25"
Sul e Longitude: 63 17` 44" Oeste), em julho

deste ano. A integrao do SIPAM com a Polcia

Federal deu-se na medida em que, aps a interpretao de imagens Landsat, foi possvel identificar, na regio estudada, trinta e quatro possveis campos de pouso clandestino. O que foi
localizado s margens do Rio Arac era um
deles. O estudo foi apresentado pelo SIPAM
Polcia Federal que, embora j os conhecesse,
desencadeou imediatamente outro processo de
integrao, disponibilizando por duas semanas
um de seus profissionais atuantes na atividade
de interpretao de imagens satlites.
A operao para destruio do campo de
pouso clandestino foi acompanhada, em tempo
real, no Centro Regional do SIPAM-Manaus,
pela equipe formada por tcnicos das duas instituies. A monitorao do vo das aeronaves da

PERCIA FEDERAL

PF (avio tipo " Caravam" e do helicptero tipo

esquilo "Bi-turbina") e a troca de mensagens
entre as equipes no local da operao e no
Centro Regional de Manaus, por meio dos equipamentos de radiodeterminao, facilitaram e
proporcionaram maior segurana operao.
O planejamento e a execuo dessa primeira operao conjunta acabaram promovendo
uma importante integrao entre as equipes tcnicas das duas instituies, que vm intensificando as gestes para o compartilhamento de
responsabilidades na captao de dados, gerao de informaes e conhecimento das reas e
situaes dos ilcitos que devem ser combatidos.
Essa operao, alm de bem sucedida,
tambm funcionou como um primeiro teste no
exerccio de identificao de movimentos suspeitos por tcnicos das Clulas de Vigilncia
Territorial e Ambiental, alm do Planejamento e
Controle de Operaes do Centro Regional do
SIPAM em Manaus, cujos resultados atenderam
as expectativas e as demandas da equipe da
Polcia Federal. Enquanto isso, o SIPAM-Manaus j est enviando diariamente, para a
Polcia Federal, os layers sobre o movimento
areo na regio da fronteira norte e noroeste do
pas. Esses dados, segundo o gerente da Clula
de Vigilncia Territorial do SIPAM, Marco Antnio Veppo, esto sendo aperfeioados na
medida em que a Polcia Federal intensifica suas
demandas. Aumenta, assim, a participao do
SIPAM no sentido de articular, verificar e identificar ilcitos de campos de pouso clandestino

PERCIA FEDERAL

na Amaznia Legal, j que em breve o SIPAM

ser um emissor de "laudos" no que se referir ao
trnsito de aeronaves no espao areo da
Amaznia Legal.
Receber as diversas demandas e trabalhar
na obteno e envio das melhores respostas o
compromisso do SIPAM, visando a integrao
permanente com todos os rgos parceiros.
Com a FUNAI foi possvel ao SIPAM apoiar
o incio das atividades formais do projeto Prndio, a partir de 2001. A implementao da infra-estrutura de informao foi o passo inicial
com o Projeto de Implantao do Sistema
Censitrio, a primeira fase da Gesto Acervos
Documentais e o Registro Nacional do Patrimnio Cultural Indgena. Para implementao
das aes do Pr-ndio, com o apoio do SIPAM,
foram ministrados cursos de capacitao e treinamento, alm da realizao do seminrio Poltica e Diretrizes de Proteo das Terras Indgenas da Amaznia Legal.
Uma das instituies federais com maior
capilaridade na Amaznia Legal, a FUNAI conta
hoje com cerca de setenta terminais usurios
(equipamentos de telecomunicao) do SIPAM
em ativao, instalados em comunidades indgenas da Amaznia Legal. Isso potencializa a infraestrutura da FUNAI, permitindo melhores resultados nas aes para proteo das terras e das
populaes indgenas. Mais do que o previsto
nos primeiros convnios formais, a parceria
entre as duas instituies j atua no cotidiano
das comunidades indgenas, agilizando os atendimentos de urgncia e emergncia em
sade, por exemplo.
Os Centros
Regionais do SIPAM
em Manaus e Porto
Velho (o de Belm
entrar em operao ainda este ano)
so os receptores
das mensagens emitidas por todos os
Terminais Usurios
que so compostos
por computador, telefone/fax e uma
antena parablica
que leva as mensagens aos Centros
Regionais. Com isso, possvel o con15

tato direto, em tempo real, por voz ou texto,

entre os representantes da FUNAI e os prprios
ndios que, aps o treinamento para uso dos
equipamentos, acabam reconhecendo a importncia e utilidade para sua comunicao, tornando-se usurios permanentes e verdadeiros guardies dos equipamentos.
Muitos fatos e histrias do cotidiano da vida
das comunidades indgenas j esto sendo registradas pelos servidores do SIPAM. Em geral,
elas terminam com fortes doses de emoo,
como tem ocorrido na Comunidade Rio
Sotrio/Guajar Mirim/PV. Aos 18 anos, a ndia
Cleonice da etnia Oro nao, grvida do primeiro
filho, enfrentou dificuldades com risco de morte
no trabalho de parto, necessitando de atendimento especializado. Nesse momento, pelo telefone do terminal instalado na comunidade, o
Centro Regional do SIPAM, em Porto Velho,
recebeu o pedido de socorro e imediatamente
acionou a Casa do ndio (FUNAI). Uma lancha
rpida, com equipe mdica, chegou aldeia do
Rio Sotrio em trs horas. Dias depois, outro pedido de socorro. A mesma logstica foi posta em
ao para prestar atendimento de urgncia a um
ndio atingido pelo golpe de uma foice, quando
trabalhava no cultivo da mandioca. Ele hoje est
fora de perigo e passa bem. FUNAI e SIPAM, juntos, cumpriram mais uma misso. Com isso, cresce a confiana que est sendo estabelecida entre
as comunidades indgenas e o SIPAM, tornandoos aliados nas aes de proteo da regio.

CONHECENDO MAIS SOBRE O SIPAM

O Sipam uma organizao sistmica
para a produo, recepo e veiculao de
informaes, formado por uma complexa base
tecnolgica e uma rede integrada de organizaes com atuao na Amaznia Legal nos mbitos federal, estaduais, municipais e no governamentais, para a gesto do conhecimento,
proteo e desenvolvimento humano e sustentvel da regio.
A base tecnolgica do SIPAM consiste em
um avanado sistema de meios tcnicos, composto por subsistemas integrados de sensoriamento por satlite, plataforma de coleta de
dados, estaes meteorolgicas, aeronaves de
vigilncia, estaes radar e explorao de comu16

nicaes, instalados e em operao no estados

do Acre, Amazonas, Rondnia, Roraima, Par,
Amap, Mato Grosso, Tocantins e Maranho.
Essa a infra-estrutura tecnolgica que produz
permanentemente, e em tempo real, os dados
sobre os movimentos e situaes que ocorrem
na regio, abrangendo solo, gua e ar.
Ao apresentar caractersticas nicas de
complexidade e abrangncia, o Sistema de
Proteo da Amaznia - SIPAM exige a adoo
de um processo contnuo de operacionalizao,
visando a integrao institucional, potencializando as estruturas j existentes e implantando
novas estruturas com o mximo respeito competncia institucional de cada parceiro.
Para gerenciar esse processo, o governo
brasileiro criou, em abril de 2002, o Centro Gestor e Operacional do SIPAM, o CENSIPAM,
estrategicamente vinculado Casa Civil da Presidncia da Repblica, com sua Direo Geral
em Braslia.
Nos Centros Regionais do sistema em
Porto Velho, Belm e Manaus, que abriga tambm o Centro de Apoio Logstico do SIPAM, os
dados produzidos pelo sistema so avaliados,
tratados, difundidos e integrados, transformando-se em informaes seguras capazes de ampliar enormemente o conhecimento e orientar as
polticas pblicas para a regio.
A concepo do SIPAM inovadora porque
conjuga alta tecnologia-integrao institucionalincluso social.
Ao buscar permanentemente a racionalizao de esforos e recursos, experimentando uma
forma indita de relacionamento interinstitucional onde infra-estrutura e produtos so compartilhados, o SIPAM cria um novo paradigma para a
administrao pblica brasileira e contribui significativamente para dar uma nova direo ao
desenvolvimento da Amaznia.
Ao disponibilizar infra-sestrutura adequada
de comunicaes aos programas institucionais e
a todo e qualquer cidado das mais distantes
comunidades da Amaznia, o SIPAM promove a
incluso social.
Ao ser considerado o maior sistema de
proteo ambiental do mundo j implantado, o
SIPAM reveste-se de enorme importncia
estratgica para o pas e sua soberania sobre a
Amaznia.
PERCIA FEDERAL

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PERCIA FEDERAL

Os PCF's Flvia Freitas de Siqueira, Alexandro Mangueira Lima de Assis e Felipe

Gonalves Murga tomaram posse oficialmente no dia 1 de agosto de 2003, durante a
Cerimnia da Bandeira da SR/DPF no Acre, fato que marcou a implantao do Setor TcnicoCientfico (SETEC) na SR. A cerimnia foi marcada pela presena do efetivo que compe a
Superintendncia e pelo discurso de posse da PCF Flvia. Na ocasio, a perita foi nomeada
chefe do setor. O superintendente regional, DPF Paulo Fernando Bezerra, tambm discursou e
deixou claro que a chegada dos peritos marca uma nova fase na Polcia Federal do Acre.

PERITOS INAUGURAM SETEC NO ACRE

A APCF vestiu a camisa

e foi s ruas em defesa do
servio pblico. A associao
participou de manifestao
contra a Reforma da Previdncia. O movimento reivindicou que a reforma seja
paralisada e que sejam mantidas a aposentadoria integral para todos os servidores, a paridade, bem como no seja cobrado o INSS
do aposentado e seja mantida a integralidade do valor para pensionistas e dependentes. A APCF acredita que a reforma vai diminuir o interesse do servidor em se aposentar no futuro, elevando a mdia de
idade e fazendo com que o funcionrio pblico tenha que buscar outras formas de garantir sua renda, o
que comprometer a qualidade do servio prestado.

APCF diz
no
Reforma da
Previdncia

No ms de julho, os
representantes de diferentes entidades se reuniram em Braslia para o
segundo encontro do Frum das Entidades das
Cincias Forenses. A
APCF estava presente.

Cincias
Forenses

17

s
a
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t
o
N
m
e
F
C
P
A
18

Acima, o PCF Renato Barbosa conta sua atuao nas investigaes do Caso Banestado

Combatendo a impunidade
A APCF foi uma das promotoras do seminrio "Combatendo a impunidade - crimes financeiros e lavagem de dinheiro", que aconteceu no dia 13 de agosto, em Braslia. O evento foi uma
pequena mostra do que vem sendo feito com o dinheiro brasileiro e como as quadrilhas esto
se especializando em crimes cada vez mais sofisticados. O evento reuniu palestrantes de diferentes rgos como da Associao Nacional dos Procuradores da Repblica, do Sindicato
Nacional dos Funcionrios do Banco Central, da Receita Federal, entre outros. A associao
foi representada pelo perito criminal federal, Renato Barbosa, que contou como desenvolveu
as investigaes no "Caso Banestado". A diretoria da APCF acredita que eventos como este
devem ser realizados com mais freqncia para manter a sociedade informada, atenta e sempre disposta a lutar contra a impunidade.

EM FLASH
A APCF participou, em
junho, com stand na
Cmara dos Deputados,
da Semana Nacional de
Combate s Drogas. O
perito Marcos de Almeida
Camargo mostrou para os
visitantes os diversos
tipos de drogas apreendidas e periciadas pela
Polcia Federal. Mais uma
forma de contribuir contra
a criminalidade!

PERCIA FEDERAL

lucidar um caso de moeda

falsa pode ser, em sentido
estrito, apresentar
Justia o criminoso que tentou
introduzir em meio circulante o
produto de uma falsificao.
Entretanto, os zelosos agentes
da Justia, sabedores que
aquele indivduo no mais do
que o elo mais fraco de uma
complexa cadeia criminosa e
que, por muitas vezes, sua
inteno fora meramente escapar do prejuzo lhe causado por outrem, no ficaro
satisfeitos enquanto no tirarem de circulao os grandes empresrios da falsificao. Este o grande desafio.
Excluindo-se o falsrio ocasional ou artesanal, a falsificao de
moeda envolve pessoal organizado
e especializado: alguns bem versados em artes grficas, outros responsveis exclusivamente pela distribuio e, finalmente, aqueles que
vo efetivamente introduzir as falsificaes no meio circulante. Na
quase totalidade dos casos, o indivduo que introduz a contrafao desconhece o fabricante da mesma.
Para este desafio, portanto, um complexo sistema
de inteligncia precisa ser mobilizado. Os rgos policiais tm que provar, diariamente, que esto mais organizados do que esses grupos criminosos. Fragmentos de
informaes podem ser valiosssimos, desde que devidamente arquivados, cruzados e analisados.
Dentro desta rigorosa poltica de organizao
que se faz necessria est a criao dos sistemas de
monitoramento das contrafaes. Aqui voc ver a
apresentao de diferentes solues encontradas
para o monitoramento de moeda falsa e, finalmente,
uma proposta para o monitoramento de qualquer tipo
de contrafao.

O SISTEMA NORTE-A
AMERICANO
O monitoramento das contrafaes de moeda no
novidade. O Servio Secreto, rgo federal dos Estados
Unidos da Amrica, com a atribuio de investigar os crimes de falsificao da moeda nacional, juntamente com o

PERCIA FEDERAL

"Federal Reserve", o banco central americano, possui h muitos

anos um sistema de monitoramento de cdulas falsas baseado
nas alfanumeraes presentes
nas cdulas do dlar norte-americano (sistema alfanumrico).
Uma vez que um determinado derrame alcana uma significativa importncia em termos de volume ou potencial
lesivo (capacidade de penetrao no meio circulante) para seu conjunto
de dados alfanumricos, que compreende
seu valor nominal, letra de checagem,
nmero de chapa de anverso, nmero de
chapa de reverso, cdigo do banco
emissor, ano da srie, atribuda
uma identidade na forma de um
cdigo indicativo (ou designao),
com o seguinte formato.

Carlos Andr Xavier Villela - perito criminal federal - SETEC/RS - villela.caxv@dpf.gov.br

O MONITORAMENTO
DE CONTRAFAES
E

Exemplo:
12A8505
o indicativo atribudo para
identificar as falsificaes no valor
nominal de cem dlares, com letra
de checagem "F4", nmero de
chapa de anverso "89", nmero de
chapa de reverso "40", ano da srie
"l977", banco emissor "New York".
Como visto, as designaes utilizadas no revelam, explicitamente, ao que se referem.
Algumas designaes podem, ainda, permitir pequenas variaes em seus dados. Nesses casos, so acrescidas
novas letras ao final do cdigo identificador da contrafao.
No Brasil, o
Mdulo de
Moedas
Falsas est
includo no
SINPRO

Exemplo:
12A8505 B
o indicativo atribudo para identificar as falsificaes no valor nominal de cem dlares, com letra de checagem "F4", nmero de chapa de anverso "89", nmero de
chapa de reverso "40", ano da srie "l977", esta, porm,
apresentando "Chicago" como suposto banco emissor.
Esses cdigos identificadores esto sendo constantemente criados e so mensalmente divulgados pela
Interpol ("International Criminal Police Organization",
Lion) por meio do peridico "Counterfeits & Forgeries",
19

publicado por "Keesing Reference Systems B.V.",

Amsterd, em cinco idiomas: francs, ingls, alemo,
espanhol e rabe.
O Servio Secreto mantm, ainda, uma pgina na
Internet(http://www.usdollars.usss.gov) exclusivamente para usurios cadastrados, onde a estes so permitidas consultas ao seu banco de dados. Desta forma, o
sistema responde se existe, ou no, algum registro para
uma determinada falsificao. Independentemente do
resultado da pesquisa, a cada consulta realizada o sistema armazena os dados pesquisados, juntamente com a
localizao do usurio no planeta. Com o constante
acompanhamento dos dados consultados, o sistema
consegue um permanente monitoramento das contrafaes de dlar em todo o mundo, indicando, inclusive, a
necessidade de se criar um novo cdigo para um novo e
recorrente conjunto alfanumrico.

O SISTEMA EUROPEU
Alguns meses aps o lanamento do euro como
moeda de circulao, em primeiro de janeiro de 2002,
comeou a ser implantado na Europa o sistema CMS
("Couterfeit Monitoring System"). Financiado pelo Banco
Central Europeu, banco responsvel pela emisso do
euro, o sistema desenvolvido pela multinacional Unisys
(empresa que, no Brasil, implantou o sistema de urnas
eletrnicas) teve um custo estimado em cerca de dez
milhes de euros. O CMS comeou efetivamente a entrar
em operao na Europa por volta do final do ano de 2002.
Trata-se de um sistema basicamente alfanumrico, porm, tambm dotado de um banco de imagens
(sistema grfico), composto por uma base de dados e
duas estruturas funcionais de apoio.
Uma estrutura central, composta pelo CAC
("Couterfeit Analysis Center"), Centro de Anlise de
Cdulas Falsas instalado dentro da sede do Banco Central
Europeu, em Frankfurt, e pelo ETSC ("European Technical
and Scientific Center"), laboratrio central para a anlise
das falsificaes de moedas metlicas, instalado na Casa
da Moeda francesa, em Pessac.
A segunda estrutura de apoio uma estrutura dispersa, com escritrios locais em cada um dos pases
membros da Unio Europia, chamados de NCC's
("National Couterfeit Centers"), instalados, invariavelmente, dentro dos bancos centrais de cada um dos pases membros e que coordenam, naqueles pases, as atividades na luta contra a contrafao do euro.
Subordinados a cada um destes NCC's encontram-se,
ainda, duas clulas organizacionais: um NAC ("National
Analysis Center"), um centro nacional voltado anlise
das cdulas falsas, e um CNAC ("Coin National Analysis
Center"), um centro nacional dedicado anlise das contrafaes de moedas metlicas. A localizao fsica desses dois centros, entretanto, varia em cada pas. Na
Alemanha, Irlanda, Espanha e Luxemburgo, tanto o NAC
como o CNAC esto inseridos nos bancos centrais (em
20

Luxemburgo a estrutura organizacional ainda no definitiva). Na Grcia, Portugal, Finlndia, Dinamarca e

Sucia, o NAC e o CNAC esto inseridos nos laboratrios centrais das polcias daqueles pases. Na Frana,
Itlia, ustria, Blgica e Holanda, o NAC est sob o teto
dos bancos centrais, enquanto o CNAC est dentro das
casas da moeda. No Reino Unido, o NAC est no banco
central e o CNAC est dentro da polcia.
O sistema SMS , portanto, o responsvel pela
centralizao das informaes relativas a cdulas e moedas falsificadas de euro. Ele guarda informaes sobre
todas as apreenses nos quinze pases membros e, sempre que informado, de apreenses em pases externos
Unio Europia. No CMS est a descrio tcnica de
todas as contrafaes cadastradas. O sistema equipado com uma grande variedade de ferramentas de busca
que permite investigar qualquer possvel conexo entre
as ocorrncias, excetuando-se informaes pessoais
dos envolvidos, que esto fora do escopo do sistema.
Essas informaes restritas ficam sob a responsabilidade das polcias de cada um dos pases membros.
Tanto os CAC's como os CNAC's podem inserir
dados no sistema, bem como fazer consultas. O acesso
para insero de dados est, evidentemente, limitado
rea de atuao do centro, ou seja, um CNAC no tem
autorizao para inserir informaes sobre falsificao
de papel-moeda, assim como um NAC no pode incluir
ocorrncias de moedas metlicas falsificadas. Da
mesma forma, esses centros nacionais s podem introduzir dados relativos a seus prprios pases.
Instituies policiais envolvidas na luta contra a
contrafao tm pleno acesso para consultas, mas no
podem alterar o banco de dados. Alm disto, a Europol
("European Police Office", Haia), rgo de integrao
das polcias europias, recebe um "download" dirio
desse banco de dados, a fim de ser agregado ao seu
banco de dados criminais.

Como Funciona o Cadastramento das

Contrafaes de Cdulas
Quando detectadas, as falsificaes de cdulas so,
invariavelmente, encaminhadas aos NAC's, seja pela rede
bancria ou por meio das polcias de cada pas. O resultado
da anlise de um NAC pode concluir que a contrafao pertence a um grupo j previamente identificado. Se a contrafao no se encaixa em nenhum cadastro preexistente, o
NAC abre um "Cadastro Local" para ela, ("Local Class").
Se, posteriormente, a central CAC, em Frankfurt, perceber
que esta falsificao extrapola em importncia os limites
de seu pas de origem, ento aberto um "Cadastro
Internacional" para ela ("Common Class").
Cadastro Local (ou Nacional) / Cadastro Internacional
Cadastro Local (ou Nacional) - So os cadastros
abertos pelos NAC's. Acabam ficando para as contrafaes de mdia qualidade, de relevncia local e que no
PERCIA FEDERAL

ocorrem em quantidades significativas. A descrio

tcnica de um Cadastro Local menos extensa.
Entretanto, um Cadastro Local pode ser promovido a
Cadastro Internacional quando este comear a aparecer em maior nmero e/ou em vrios pases.
Geralmente, o limite para esta promoo est na faixa
das 200 apreenses, se a contrafao ocorrer em apenas um pas, ou em 70 apreenses, nos casos em que as
peas tenham aparecido em mais de uma nao. Cada
pas pode abrir apenas Cadastros Locais para classificao, ou seja, a Frana no pode atribuir um cadastro
austraco para uma falsificao nem vice-versa. A
designao (ou indicativo) para um Cadastro Local
segue um determinado padro.
Exemplo:
DEA0020 K00036
Este cadastro foi criado pelo NAC alemo (DE "Deutschland"), relativo a cdulas falsificadas da srie
"A", com valor de face de 20 euros, tratando-se de falsificao pertencente ao subtipo "K" ("Ink-jet" - jato de
tinta), que recebeu a numerao seqencial "00036".
Outros subtipos podem tambm aparecer nos cadastros de nvel nacional: L - "Toner Colored Copy", A "Altered Design", B - "Black and White", M "Manipulated", S - "Composed" (quando partes autntica e contrafeita foram utilizadas), Y - "Other".
Cadastro Internacional - So os antigos cadastros
locais que foram promovidos pela central CAC, em
Frankfurt. Acabam sendo as contrafaes de maior qualidade, com quantidade significativa e ocorrncia internacional. A designao (ou indicativo) para um
Cadastro Internacional segue um padro semelhante:
Exemplo:
EUA0050 P00023
Este cadastro foi criado pelo CAC (EU - Unio
Europia), referente a cdulas falsificadas da srie
"A", com valor nominal de 50 euros, tratando-se de falsificao pertencente ao subtipo "P" ("Printed" impresso), que recebeu a numerao seqencial
"00023". Podem aparecer, ainda, os seguintes subtipos
nos cadastros de nvel internacional: C - "Color Copy"
e X - "Other"
Detalhe: existem Cadastros Locais criados pela
central CAC. Suas designaes comeam igualmente
com as letras "EU". So abertos para apreenses que
ocorram em pases no pertencentes Unio Europia.

Cadastros com Variantes

Como no sistema norte-americano, possvel
criar-se variantes de cadastros preexistentes. Elas so
identificadas por uma letra minscula, adicionada ao
final da designao. Para os cadastros variantes existe
uma descrio tcnica especfica no CMS.

PERCIA FEDERAL

Exemplo:
EUA0050 P00023b

Cadastros Genricos
Contrafaes das quais alguns poucos exemplares foram encontrados podem ser agrupadas em
cadastros genricos. Estes cadastros servem como
uma "vala comum", com o objetivo de acomodar algumas contrafaes sem que seja aberto um Cadastro
Local ou Internacional para elas. Como via de regra,
deve existir uma prova clara de que todas as peas
atribudas a uma mesma designao possuam uma
origem comum. Esta regra vlida para todos os
cadastros, exceto para os Cadastros Genricos, os
quais permitem peas de diferentes origens. O fato
de algumas contrafaes serem atribudas a um
mesmo Cadastro Genrico no indica que exista
alguma relao de origem entre elas. Os Cadastros
Genricos podem ser identificados pelo seqencial
"00000" na sua designao.
Exemplo:
NLA0050 K00000
Esta a designao para um Cadastro Genrico
aberto na Holanda (NL - "Netherlands"), subtipo "K"
(jato de tinta), denominao 50 euros.

Como Funciona o Cadastramento das

Contrafaes de Moedas Metlicas
As moedas metlicas recebem basicamente o mesmo
encaminhamento das cdulas bancrias, sendo estas,
porm, remetidas aos CNAC's para serem analisadas.

Cadastro Local (ou Nacional)/Cadastro

Internacional
Cadastro Local (ou Nacional) - Todas as falsificaes fundidas esto recebendo cadastros locais pela
experincia de que as quantidades de moedas fundidas
so geralmente menores e no tm relevncia internacional. Classes locais esto sendo criadas pelos CNAC's.
Exemplo:
CDEAC 01E00014-9
99FR
um cadastro de moeda metlica (C - "Coin") que
foi criado pelo CNAC alemo (DE - "Deutschland"),
relativo contrafao de moeda metlica da srie "A",
mediante processo de fundio (C - "Casting"). Seu
valor nominal 1 euro (01E), no caso de centavos de
euro o cdigo seria 50C para 50 centavos, e o nmero
seqencial deste cadastro o "00014". O ano constante
na face nacional da moeda "1999" (99) e sua face
nacional tem o motivo francs (FR). Cadastros Locais
para moedas metlicas podem, ainda, apresentar um
subtipo "A" para "All other". Ao contrrio das cdulas,

21

porm, Cadastros Locais de moedas metlicas no

podem ser promovidos para Cadastros Internacionais.
Cadastro Internacional - Todas as falsificaes
cunhadas esto recebendo Cadastros Internacionais.
A descrio tcnica para cadastro de cunhagens est
sendo atualmente desenvolvida pelo ETSC.

ter maior celeridade na obteno de informaes relativas ao crime de moeda falsa. O sistema, exclusivamente alfanumrico, at hoje utilizado como ferramenta bsica na busca e no cruzamento de informaes desta modalidade criminosa.

Exemplo:
CEUAS 02E00023-0
01BE
um cadastro de moeda metlica (C - "Coin")
que foi criado pela central ETSC (EU), relativo contrafao de moeda metlica da srie "A", mediante processo de cunhagem (S - "Stamping"). Seu valor nominal
2 euros (02E) e o nmero seqencial deste cadastro
o "00023". O ano constante na face nacional da moeda
"2001" (01) e sua face nacional tem o motivo belga
(BE). Cadastros internacionais s aceitam o subtipo
"S" de "Stamping" (cunhagem).
H Cadastros Genricos tanto para cdulas
como para moedas metlicas.

No mesmo ano, 1996, foi criado dentro da Delegacia de Polcia Fazendria da Superintendncia
Regional no Estado do Rio Grande do Sul, por iniciativa do
delegado de polcia federal Antnio Joo Ruschel, o Setor
de Controle de Moeda Falsa (SCMF), com a atribuio de
alimentar o SINPRO, bem como monitorar as contrafaes de moeda em todo o estado. Para isto, dez policiais
federais (incluindo este articulista) foram enviados para
curso na Casa da Moeda do Brasil, no Rio de Janeiro.
Sendo o SINPRO um sistema bastante limitado,
uma vez que no especfico para o monitoramento de
contrafaes, os agentes de Polcia Federal Romeu
Engel Weiss e Joo Paulo Cunha desenvolveram um
segundo banco de dados criminais, este, porm, regional, bem mais completo que o primeiro (contendo os
nomes das vtimas, testemunhas, suspeitos, alcunhas,
alfanumeraes, placas de veculos, nmeros telefnicos etc) e com melhores ferramentas de busca.
Desde o incio daquele ano, a Seo de Criminalstica/RS j vinha cadastrando matrizes de contrafaes, emitindo em seus laudos cdigos identificadores que vinculassem cdulas de mesma origem,
ainda que com diferentes alfanumeraes. Pioneiramente, o cdigo "OS50-001" foi a primeira designao
utilizada no DPF para vincular falsificaes com alfanumeraes completamente variveis.
Da integrao desses dois procedimentos comeou a surgir um sistema verdadeiramente completo de
monitoramento, utilizando tanto o sistema grfico
como o sistema alfanumrico.
O cadastro de matrizes de contrafaes, realizado
pela Seo de Criminalstica/RS, atribui uma designao especfica para falsificaes de mesma origem,
exclusivamente para cdulas de real, independentemente de suas alfanumeraes, permitindo inclusive a identificao de peas inacabadas (sem alfanumerao) ou
mesmo de fragmentos de contrafaes. Esses cdigos
identificadores seguem um padro lgico do tipo:

Ferramentas para Consulta e Anlise

O CMS possui ferramentas de consulta muito eficientes e que permitem que sejam recuperadas informaes de apreenses ou cadastros de contrafaes
por critrios de busca bem incompletos. Estatsticas
podem ser apresentadas a qualquer momento, a partir
do banco de dados que est constantemente atualizado
para toda a Europa. Na pesquisa geogrfica, um critrio
de busca pode ser definido (p.ex.: um determinado
cadastro de falsificao) e o sistema ir mostrar a distribuio em mapas de todas as peas relacionadas. Esta
funo pode ajudar a identificar certos locais de alta
incidncia e padres de distribuio (p.ex.: ao longo de
uma estrada em particular). Os resultados de busca no
CMS podem ser exportados para o MS Excel, quando
ento possvel fazer-se clculos ou usar funes de
ordenamento a fim de se identificar, por exemplo,
padres de manipulao das alfanumeraes. Finalmente, seus mdulos grficos permitem guardar
imagens das contrafaes cadastradas e, diretamente,
compar-las na tela do computador.

OS SISTEMAS BRASILEIROS
No Departamento de Polcia Federal
Em julho de 1996, o Departamento de Polcia
Federal (DPF), por meio da Ordem de Servio n.
001/96 B/CCP, instituiu que o "Sistema Nacional de
Procedimentos (SINPRO)" agregaria, a partir de ento,
o "Mdulo de Moedas Falsas", tornando obrigatria a
alimentao no sistema de todas as informaes relativas a apreenses de moeda falsa no pas. A partir da,
este departamento comeou a montar um banco de
dados verdadeiramente nacional, com o objetivo de se

A Experincia no Rio Grande do Sul

Exemplo:
OS100-0
004
Cdula falsa com valor nominal de 100 reais, produzida predominantemente pelo processo ofsete, que
recebeu o seqencial "004".
Exemplo:
JT50-0
038
Cdula falsa com valor nominal de 50 reais, produzida predominantemente por impressora jato de
tinta, que recebeu o nmero seqencial "038".
PERCIA FEDERAL

22

Na prtica, mostrou-se necessria ainda uma diviso maior em sub-pastas, ordenadas segundo outra
peculiaridade grfica da matriz, em que foram utilizadas
as chancelas do ministro da Fazenda e do presidente do
Banco Central. medida em que outras Sees de
Criminalstica tambm passaram a cadastrar matrizes,
faz-se tambm necessrio especificar a origem do
Cadastro Local.
Exemplo:
JT10(MN)-0
015(RS)
Cdula falsa com valor nominal de 10 reais, produzida predominantemente por impressora jato de
tinta, apresentando as chancelas de "Pedro Sampaio
Malan" e "Armnio Fraga Neto", que recebeu o seqencial "015", segundo numerao no estado do Rio
Grande do Sul (RS).

No Banco Central do Brasil

O Banco Central do Brasil tambm possui um sistema prprio de monitoramento, exclusivamente alfanumrico, acrescido, porm, de um cdigo genrico, relativo ao processo de contrafao utilizado.
Impresso Cd. Avaliao Valor

Papel

Marca D'gua

515

Falsa

Zero

Comum

516
Ofsete
mido
Reticulado 517

Falsa

Zero

Oficial

Repblica

Falsa

Zero

Oficial

Bandeira

518

Falsa

Zero

Oficial

Papel Moeda
Estrangeiro

Neste sistema, o nmero de tringulos (C) cresce

geometricamente com o aumento destes pontos notveis (n), segundo a frmula:
C (n,3) = n! / (3! . (n-3
3)!)
A rea (S) de cada tringulo seria:
S=| |/2
onde:
= determinante da matriz coordenadas relativas
Enquanto o comprimento (l) de cada lado do tringulo seria de:
1= ( (x2 - x1)2 + (y2 -yy1)2 )
As reas e os comprimentos dos lados dos tringulos so grandezas escalares e, portanto, independem
do sistema de coordenadas adotado.
Da por diante, no mais seria necessrio criar-se
um cdigo identificador para as contrafaes de mesma
origem, bastando para isto que fosse gerada uma matriz
caracterstica para elas, de dimenso varivel (3,C) com
a rea e dois comprimentos normalizados de cada um
dos tringulos encontrveis, ordenados em ordem crescente.
Neste momento, no mais precisaramos nos restringir exclusivamente ao monitoramento de nossos
padres monetrios, mas seria possvel monitorar qualquer tipo de contrafao, indiferentemente do tamanho
do documento, desde um pequenino selo fiscal aos
grandes ttulos da dvida pblica.

CHANCELAS DO REAL
CM

Exemplo:
A PROPOSTA DE UM SISTEMA IDEAL
Como apresentado, o sistema europeu , sem
dvida, o mais moderno e completo at hoje desenvolvido. Entretanto, h que se pensar que o mesmo no de
toda forma definitivo. Quanto mais automatizada for a
pesquisa no sistema, mais rpido e confivel ser o
resultado da consulta.
Nesta linha de raciocnio, mesmo o sistema alfanumrico pode ser melhorado com a insero de mais alfanumeraes em diferentes locais das cdulas (como ocorre
nos dlares), porm com um sistema de leitura que permita automao com alfanumeraes tipogrficas em cdigo de barras, por exemplo, como nos bilhetes areos.
O sistema grfico poderia ser em muito melhorado com a modelagem matemtica das contrafaes.
Para isto, seria necessria a identificao de alguns
pontos peculiares da falsificao (falhas de impresso,
"fibras" impressas etc), em mesa digitalizadora, e o posterior tratamento geomtrico destes pontos, como por
exemplo, a criao de tringulos caractersticos a partir
de combinaes destes pontos trs a trs.
PERCIA FEDERAL

Fernando Henrique Cardoso

Pedro Sampaio Malan

RM

Rubens Ricupero
Pedro Sampaio Malan

GM

Ciro Ferreira Gomes

Pedro Sampaio Malan

MA

Pedro Sampaio Malan

Prsio Arida

ML

Pedro Sampaio Malan

Gustavo Jorge Laboissire Loyola

MF

Pedro Sampaio Malan

Gustavo Henrique de Barroso Franco

MN

Pedro Sampaio Malan

Armnio Fraga Neto

FM

Antnio Palocci Filho

Henrique de Campos Meirelles

23

Estatuto do
desarmamento
GOVERNO APOSTA NA CRIAO DE BANCO DE DADOS BALSTICO

PARA BENEFICIAR O TRABALHO DE INVESTIGAO CRIMINAL

24

Estatuto do Desarmamento, aprovado no

Senado Federal e que tramita na Cmara
dos Deputados, pretende tornar mais rigorosa a concesso de porte de armas no pas e
pode levar proibio da venda de armas em
todo o territrio nacional a partir de 2005. O projeto prev um plebiscito para 2005, a fim de que
a populao decida sobre a proibio. Todas as
autorizaes atualmente em vigor ficam canceladas no vencimento e as novas licenas sero
centralizadas e emitidas pelo Sistema Nacional
de Armas (Sinarm), criado pelo Ministrio da
Justia em 1997. Enquanto esto sendo feitas as
discusses, o governo dever promover campanhas de esclarecimento para convencer a populao a votar a favor da proibio. Ao mesmo
tempo, fica proibida a propaganda de armas, a
no ser em publicaes especializadas.
E o Sinarm ganhar novo flego. O sistema
prev a identificao das caractersticas e da
propriedade de armas de fogo mediante cadastro: o cadastro de armas de fogo produzidas,
importadas e vendidas no pas; o cadastro de
portes de armas e as renovaes expedidas pela
Polcia Federal; o cadastro das transferncias de
propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrncias suscetveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de
empresas de segurana privada e de
transporte de valores.
Tambm prev a identificao
das modificaes
que alterem as caractersticas ou o
funcionamento de
arma de fogo; a
O perito federal Eduardo Sato
integrao no cademonstra o trabalho da Polcia Federal

dastro dos acervos policiais j existentes; o

cadastramento das apreenses de armas de
fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos
policiais e judiciais; cadastramento dos
armeiros em atividade no pas, bem como conceder licena para exercerem a atividade; o
cadastro da identificao do cano da arma, as
caractersticas das impresses de raiamento e
de microestriamento de projtil disparado,
conforme marcao e testes obrigatoriamente
realizados pelo fabricante.
Estaro fora do sistema somente as armas
de fogo das Foras Armadas e auxiliares, assim
como as que constem dos registros prprios
dessas instituies.
A deputada federal Iriny Lopes (PT-ES)
apresentou projeto de lei, em agosto deste ano,
exigindo a gravao do nmero de srie de fabricao no cano das armas produzidas, assim permitindo que a troca sucessiva de canos sobressalentes frustre os resultados das percias realizadas na cena do crime, ao serem analisados os
vestgios deixados em projteis e cpsulas
deflagradas. Segundo a deputada, esse banco
de dados estando disponvel para a polcia tcnica e cientfica seria um avano no processo de
investigao criminal, aumentando os ndices de
elucidao de crimes e, em conseqncia, a
reduo dos ndices de criminalidade.
"Nossa proposio pretende, portanto,
sanar esta lacuna da legislao vigente e promover condies efetivas para que o trabalho de
investigao policial possa chegar a bom termo
na apurao da autoria dos crimes praticados
com o emprego de arma de fogo", ressalta Iriny.
O deputado federal Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP), relator do projeto na comisso
mista do Congresso Nacional sobre o assunto,
explica que a inteno do governo tornar mais
difcil a compra de armas e at mesmo permitir

PERCIA FEDERAL

Celso Nenev pede a

criao de sistema nacional
de identificao balstica

que o governo possa comprar armas que esto

em poder da populao. Segundo o deputado, o
custo de internao de um baleado por 15 dias
de R$ 3 mil a R$ 5,5 mil se o paciente tiver que
ficar na Unidade de Tratamento Intensivo. "
mais barato incentivar o desarmamento", afirma.
No entanto, a argumentao de que a reduo
do nmero de armas em circulao reduz a violncia
criticada por estudiosos e pessoas do setor de
armas. O consultor da Companhia Brasileira de
Cartucho, Mrcio Garritano, cita o exemplo da Lei
3.680 em vigor no Rio de Janeiro que dificulta a
venda e o porte de arma. Garritano explica que
essas proibies contribuem para aumentar a criminalidade, assim como est acontecendo no Rio de
Janeiro. "As armas usadas pelas quadrilhas, como
fuzis e pistolas, so de uso restrito e no esto
venda para a populao. Por isso, no entendemos
no que este projeto pode contribuir para a reduo
dos ndices de violncia". No Brasil, desde 1965 a
venda de armas controlada e algumas so consideradas de uso restrito das Foras Armadas e no
so vendidas populao. Atualmente, o cidado s
pode adquirir revlver de calibre 38, armas especficas para prtica de esporte, no caso de atletas, para
caa e outros armamentos restritos a colecionadores. Nas lojas especializadas, um revlver custa em
mdia R$ 600. Para Garritano, "com certeza o bandido no vai entrar em uma loja de arma para comprar um revlver que ser de pouca utilidade nas
chacinas que so cometidas hoje em dia".
O Sistema Nacional de Armas aponta a
existncia de 5 milhes de armas registradas em
todo o pas, mas a Polcia Federal estima que
outras 3 milhes de armas ilegais estejam em circulao. A taxa de homicdios no Brasil de
cerca de 26 por 100 mil habitantes por ano. Entre
os jovens de 19 a 25 anos, sobe para 150 por 100
mil habitantes, com grande predominncia nas
regies mais pobres das grandes cidades.
Estima-se que existam 1.100 lojas de
armas e que cerca de 50 mil pessoas dependam
deste comrcio para sobreviver. "A reduo da
violncia consiste no combate as desigualdades
PERCIA FEDERAL

sociais e no no desarmamento do cidado", afirma Garritano, que cita o exemplo do Reino Unido
com uma poltica de desarmamento severa e que
vem sofrendo com o crescimento do uso de
armas de fogo por criminosos. No Reino Unido
esto sendo desenvolvidas solues alternativas no combate ao crime como o aumento do
investimento de verbas pblicas nos bairros
onde h maior desemprego e criminalidade.
O chefe do Instituto de Criminalstica de
Braslia, Celso Nenev, defende o controle de
armas no pas como uma das alternativas de diminuir o crime. " engano o cidado achar que tem
poder de defesa por estar armado. Na maioria da
vezes acaba sendo vtima. Se for necessrio acabar com a venda , por que no?", questiona.
No Distrito Federal, de 80% a 85% dos homicdios cometidos so praticados com arma de
fogo. Somente no ms de julho, o Instituto de
Criminalstica realizou 67 confrontos balsticos,
260 testes de eficincia de armas e 17 exames de
identificao. Nenev explica que como no existe um sistema nacional de identificao de balstica o trabalho torna-se mais difcil e muitos casos
acabam sem soluo. O instituto tem arquivado
mais de 10 mil projteis e que nunca foram encontradas as armas que fizeram o disparo. "A maioria
dos crimes teria resposta mais rpida com a criao de um banco de dados", explica.
Alm de um banco de dados, Nenev acredita que uma polcia mais capacitada e com um
nmero maior de peritos seria o ideal para solucionar os crimes. O instituto tem 30 peritos trabalhando na equipe de crimes contra a vida e apenas 8 na balstica. "Infelizmente o nmero reduzido e o volume de trabalho grande. Em mdia
so quatro atendimentos por dia", afirma Nenev.
A percia da Polcia Federal, assim como as
polcias civis, realiza um trabalho essencial na
soluo de crimes envolvendo disparo de arma de
fogo. Um dos principais trabalhos a realizao
do confronto balstico. Esse o momento em que
se pega um projtil incriminado, retirado de um
cadver ou de uma vtima, e comprova-se que o
mesmo saiu da arma que foi apreendida com um
determinado sujeito. Segundo o perito federal
Eduardo Sato "isso incrimina a pessoa diretamente. a prova mais importante, no caso de homicdio. possvel determinar quem atirou em quem
no local do crime".
25

Eduardo Makoto Sato - perito criminal federal - INC/DF

O que e como funciona o

confronto
microbalstico?
P

ara melhor compreenso, torna-se necessrio conhecer a munio de arma de fogo e

os fenmenos envolvidos durante o disparo.
O cartucho de munio de arma de fogo
composto de quatro partes: o projtil, o estojo
(ou cpsula), o propelente (ou plvora) e a
espoleta (veja figura 1).
O projtil aquele que atravessar o
cano da arma e atingir o alvo. A fora com que
o projtil ser acelerado dentro do cano da
arma proveniente da combusto da plvora: a
queima gera grande quantidade de gs,
aumenta a presso interna e o projtil empurrado para frente.
Entretanto, para que a plvora queime
necessrio uma chama iniciadora, uma fasca, o
que ser fornecida pela espoleta. A espoleta
contm uma pequena quantidade de explosivo
sensvel a choque mecnico, o que quer dizer
que a espoleta detona com percusso.
O estojo ou cpsula o recipiente que contm o projtil na ponta, a plvora, dentro, e a
espoleta na base.

Figura 2 Ilustrao mostrando um cartucho dentro da

cmara, com a
base encostada
na culatra, na
iminncia de
ocorrer a percusso.

26

Figura 1 Ilustrao
mostrando um
cartucho de
munio de
arma de fogo e
identificando
os seus
componentes

Projtil

Plvora

Estojo
Espoleta

Co

Percurtor
Culatra

Cano

PERCIA FEDERAL

Na arma de fogo, o cartucho alinhado com

o cano e tendo a base encostada na culatra da
arma (veja figura 2).
Na culatra h uma janela por onde sai um
pino percutor exatamente onde est posicionada
a espoleta. O acionamento do mecanismo de disparo da arma de fogo por meio do gatilho far
com que o pino percutor se choque contra a espoleta, provocando a sua detonao, o que lanar
chama em direo plvora, iniciando a sua combusto (veja figura 3). Como conseqncia, a
presso interna na cmara ir aumentar bruscamente e ir empurrar o projtil para frente ao
mesmo tempo em que a cpsula ser empurrada
para trs, contra a culatra da arma.
O projtil ser acelerado dentro do cano da
arma e sua superfcie lateral estar em contato
com a superfcie interna do cano (veja figura 4), o
que ir produzir marcas e micro-estriamentos
sobre a superfcie do projtil. So irregularidades
macroscpicas e microscpicas existentes na
superfcie interna do cano que produziro as marcas no projtil. Tais marcas so, no seu conjunto,
singulares, nicas, no havendo outra arma, ou
cano, que possa reproduzi-los. No importa o
quanto liso seja o cano, sempre existiro minsculas imperfeies, diferenas na densidade e dureza do ao ao longo do cano, e outros fatores na
produo que faro com que cada cano possa ser
identificado pelas marcas que produz na superfcie
do projtil.

Seguindo esta linha de raciocnio, imagine

um microscpio onde se possam ver, lado a lado,
as imagens ampliadas de dois projteis disparados pela mesma arma de fogo. O microscpio
mostraria a coincidncia de marcas e microestriamentos presentes em ambos os projteis
(veja figura 6). A este processo de comparao
denomina-se confronto balstico (ou microbalstico), e utilizado pelos peritos para identificar, a
partir de um projtil "QUESTIONADO" (veja figura 5), que pode ter sido retirado do corpo de uma
vtima ou, simplesmente, encontrado em um local
de incidente de tiro, a arma de fogo que tenha
efetuado o disparo. Basta para isso que o perito
dispare com a arma suspeita em um tanque de
gua, por exemplo, para coletar projteis sem
deformaes por impacto ao que ser denominado "PADRO" da arma suspeita. Este "PADRO"
ser levado ao microscpio juntamente com o
projtil "QUESTIONADO" para que sejam confrontadas as marcas presentes nas superfcies:
caso as marcas sejam coincidentes, conclui-se
que ambos foram expelidos pelo cano da mesma
arma de fogo, chegando-se sua identificao.
Na figura 6 apresentado o confronto do projtil
questionado, o mesmo mostrado na figura 5, com
um projtil padro, coletado pelos peritos, evidenciando a coincidncia das marcas presentes
nos dois projteis.
Deve ser ressaltado que o processo permite a comparao de pequenas reas possibilitan-

Figura 3 - Ilustrao mostrando o momento em que ocorre a

percusso da espoleta, provocando a sua detonao e a
conseqente iniciao da queima da plvora.

Figura 4 - Ilustrao mostrando o movimento do projtil devido ao

brusco e intenso aumento de presso resultante da queima da plvora.

PERCIA FEDERAL

27

Figura 5 Fotografia de
um projtil
questionado
encontrado em
um local de
crime. Na
escala os
nmeros so
dados em
centmetros.

Figura 6 - Fotografia do confronto de marcas presentes

no projtil questionado, esquerda da linha preta, e em
um padro coletado pelos peritos, direita da linha
preta. As setas indicam as marcas coincidentes mais
evidentes e que confirmam que ambos os projteis
foram expelidos pelo cano da mesma arma de fogo.

do a identificao de uma arma de fogo a partir

de um projtil bastante deformado, ou, ainda,
de um pequeno fragmento.
A cpsula da munio disparada tambm
adquire marcas da arma (figuras 7 e 8). Primeiro
o percutor se choca contra a espoleta, deixando
marcas no local de contato. Em seguida, a espoleta detona e inicia a queima da plvora, o que
gerar grande quantidade de gases aumentando demasiadamente a presso interna no cartucho. O projtil empurrado para frente e, ao
mesmo tempo, a cpsula empurrada para trs,
chocando-se contra a culatra, o que faz com que
as imperfeies da superfcie da culatra sejam
impressas na base do estojo.
O confronto microbalstico , portanto, a
comparao das marcas e micro-estriamentos
deixados pelos canos e pelas culatras nos projteis e nas cpsulas visando identificar a arma de
fogo que os tenha deflagrado.
Estas marcas analisadas podem ser comparadas como impresses digitais, isto , cada
cano produzir um conjunto de micro-estriamentos que no sero reproduzidos por nenhuma
outra arma. O mesmo princpio pode ser aplicado
em marcas de instrumentos em geral: alicates,
chaves-de-fenda, ps-de-cabra etc. Tudo que
tem que ser feito comparar as marcas deixadas
pelos instrumentos.

Marcas da culatra

Figura 8 - Fotografia do
confronto das marcas de
culatra estampadas
esquerda do sinal de
percusso. As setas
indicam as marcas
coincidentes em ambas
as cpsulas.

Marcas de percusso

Figura 7 - Fotografia de duas cpsulas de munio de arma de fogo, ambas percutidas pela
mesma arma e apresentando marcas da culatra em forma de linhas paralelas horizontais.

28

PERCIA FEDERAL

r
t
i
g
o

PERCIA FEDERAL

arma, medido antes da execuo do raiamento (calibre real). Quando medido o

calibre pelos fundos, resultantes do raiamento do cano da arma, estamos nos referindo ao calibre do projtil (calibre nominal). Essa diferena - de dimetros -
necessria para que a bala (ponta da munio) passe por foramento no interior do
cano, produzindo um movimento rotatrio
que estabiliza a trajetria da mesma.
Quando o dimetro estabelecido pelo
sistema mtrico o calibre expresso em
milmetros, e quando expresso pelo sistema ingls os valores so em milsimos
de polegada; no sistema americano, em
centsimos de polegadas. Exemplificando:
uma munio 7,65 mm o mesmo que. 32
pol, uma munio. 303 pol inglesa pertence ao grupo de munio. 30 americana.
Outra expresso do calibre liga a
referncia nominal ao comprimento do
cartucho, exemplo: a munio calibre 9
mm existe em expresses 9 X 17mm
(nove curto), 9X18 mm ( Markarov), 9X19
mm ( Parabellum) e 9X21 mm (supernove), exprimindo diferentes tipos de culatra que dever suport-la.
Hodiernamente, comum associarse o valor nominal do projtil ao da presso do propelente, exemplo: 9 mm + P, 9
mm + P +, .38 Spl + P, etc. Tal fato, refere-se explorao da margem de segurana da liga metlica de que constituda a arma na elaborao do cano, culatra,
ou tambor, produzindo-se maior energia e
resultados diferenciados da munio do
calibre padro.
Pelo exposto, podemos notar que o
conceito de calibre est ficando cada vez
mais elstico, exprimindo - na maioria das
vezes - as qualidades que possui determinada pea ou munio, e no apenas o
simples dimetro de cano ou a munio.

termo calibre foi derivado do latim

qua libra, significando quantas libras
(peso). Foi aplicado ao peso da granada que os canhes atiravam. Ainda
comum referir-se ao 25 Libras ingls que
foi padro durante a Segunda Guerra
Mundial, no exrcito ingls.
O comprimento em calibres exprime
o comprimento do tubo de uma pea, ou
seja, divide-se o comprimento do tubo
pelo seu dimetro. O comprimento
medido da boca face da culatra, no
incluindo a culatra nem o freio-de-boca.
Pelo comprimento do tubo em calibres,
classificavam-se as peas de artilharia
que poderiam ser um morteiro, um obuseiro ou um canho.
Hoje a classificao de peas de artilharia feita pela trajetria em que disparam, independentemente do comprimento
do tubo em calibres, pois os morteiros realizam o tiro vertical, canhes atiram em
trajetrias mergulhantes e os obuseiros
em ambas (vertical e mergulhante)
A expresso "calibre em armamento" pode assumir significados diversos,
tais como: a idia de dimetro de boca de
armas, comprimento de cano de armamento de tubo, tamanho de culatra, pois
em um mesmo calibre de munio existem comprimentos diferenciados de cartuchos. Alm disso, esto sendo popularizadas munies que apresentam maior
nvel de presso, imprimindo maior velocidade aos projteis que - na prtica - funcionam como se fossem um calibre mais
poderoso, embora a ponta (projtil) apresente o mesmo calibre nominal de uma
munio padro. Nesse caso explorada
a margem de segurana da liga com a qual
feita a arma.
Nas armas raiadas, o calibre determinado pelo dimetro interno do cano da

Paulo Csar Pires Fortes Pedroza - perito criminal federal

Calibre

29

s
a
t
r
u
C

CONVNIO SINAPI

Mais informaes e
agilidade nos trabalhos
No dia 15 de setembro, foi assinado,
na sede da Polcia Federal, um convnio
entre o Instituto Nacional de Criminalstica
e a Caixa Econmica Federal para possibilitar o acesso s informaes registradas no
SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e ndices da Construo Civil). O
sistema oferece informaes sobre custos e
ndices da construo civil nas reas de
habitao, saneamento, infra-estrutura
urbana e rural nas 27 capitais da Federao
com sries histricas desde 1969 elaboradas pelo IBGE e serve de instrumento tcnico referencial para rgos governamentais,
tais como o Tribunal de Contas da Unio,
Ministrio da Defesa, Ministrio da
Cultura, de acordo com a Lei 10.524/02
(que dispe sobre as diretrizes para a ela-

borao da lei oramentria de 2003 e d

outras providncias).
Com a assinatura do convnio, a Polcia
Federal passa a ter acesso ao sistema, atravs
do Instituto Nacional de Criminalstica e suas
descentralizadas, para auxlio na elaborao de
laudos que envolvam obras de engenharia. Esse
o primeiro convnio tcnico na histria da
Criminalstica da Polcia Federal. Com o acesso
ao sistema, a pesquisa de custos se efetivar de
maneira mais gil, o que contribui para a reduo de tempo da elaborao dos laudos.
A Revista da APCF ressalta a participao do diretor tcnico-cientfico, PCF Geraldo
Bertolo, na conquista desse convnio indito
para a Criminalstica e Departamento de
Polcia Federal, em especial, para a Diviso de
Projetos e Obras (Deob-CEPLAM).

Peritos criminais federais participam de encontro sobre

trfico de animais silvestres em So Paulo
Os peritos criminais federais Rodrigo
Ribeiro Mayrink (mdico veterinrio) e
Estevo Cardoso de Almeida Bdi (bilogo),
ambos do SETEC/SP, participaram, em 18
de setembro, de uma visita tcnica ao
CEMAS - Centro de Estudo e Manejo de
Animais Silvestres, da Fundao Florestal
de So Paulo, rgo vinculado Secretaria
de Meio Ambiente daquele estado e responsvel pela recepo, triagem, tratamento e Policiais em visita tcnica ap CEMAS
reintroduo na natureza dos animais oriundos das apreenses realizadas em operaes de combate ao trfico no estado de So Paulo.
Na ocasio, estavam presentes tambm tcnicos do prprio CEMAS, integrantes da Polcia
Militar Ambiental e policiais ambientais do estado do Amap.
Com apresentaes tcnicas sobre o tema e visita s instalaes do Centro, o encontro serviu de
frum de discusso de relevantes aspectos tcnicos, jurdicos e operacionais relativos problemtica
ambiental brasileira, incluindo o trfico de espcies animais nativas, a biopirataria e os danos flora, dentre outros. De acordo com o PCF Luiz Guimares Alves, chefe do setor Tcnico-cientfico da
Superintendncia Regional em So Paulo, a oportunidade de intercmbio e de abertura para futuras parcerias entre as instituies l representadas muito importante para o DPF, j que h nesse momento
uma ampliao da estrutura do Departamento em relao ao combate aos crimes ambientais.
30

PERCIA FEDERAL

"Foi a minha primeira participao como

atleta. Integrei a equipe de futebol de campo
que alcanou a medalha de ouro, invicta na
competio. Foi uma experincia interessante,
embora bastante cansativa, pois possibilitou
reencontrar e contatar novos colegas, peritos e
de outras categorias funcionais. Espero poder
estar em condies de participar das novas
edies", confessa o PCF Delluiz.

PERCIA FEDERAL

Eu fui

Em 2006, Salvador ser sede dos Joids. A

deciso foi do Conselho dos Representantes.
Em assemblia, o Conselho de Representantes,
decidiu reativar e regulamentar o Fundo Olmpico Nacional, criado nos JOIDS de Macei. As
propostas ainda esto em discusso.
Outra novidade foi a criao do Comit
Nacional Permanente dos JOIDS - CNPJ. O
Comit visa estabelecer, coordenar e supervisionar a poltica de integrao dos jogos.

Prxima parada

Os Jogos Nacionais de Integrao

da Polcia Federal foram uma rica experincia, pois alm de poder competir com colegas de todos os estados do pas, foi uma
tima oportunidade para reencontrar os
amigos, fazer novas amizades, e aumentar a
integrao entre os profissionais do DPF.
Em Belo Horizonte participei pela segunda
vez das "Olmpadas" do DPF, competindo
no tnis de mesa, e foi possvel conquistar a
indita medalha de prata no torneio por
equipe, juntamente com os colegas
Schamne e Srgio. Agora treinar e aguardar o prximo encontro", promete o PCF
Rogrio Mesquita.

Pela oitava vez, a delegao do Distrito

Federal conquistou o ttulo de Campeo Geral dos
Joids, resgatando assim a hegemonia na liderana da competio. O Rio de Janeiro, que detinha o
ttulo de campeo do VIII Joids de Natal/RN,
ficou com a segunda colocao. Os Jogos
Olmpicos de Integrao do Departamento de
Polcia Federal (Joids) foram realizados no perodo de 19 a 30 de julho desse ano na cidade de Belo
Horizonte, em Minas Gerais. A APCF parabeniza
a todos os atletas da competio.

Peritos se destacam nos Joids

IX Joids

O time de Braslia sagrou-se bicampeo invicto (7 vitrias, nenhum empate ou

derrota), j que em Natal (2000), durante o
VIII JOIDS, tambm fomos campees com a
mesma campanha (7 vitrias, nenhum
empate ou derrota).Ou seja, medalha de
ouro. Para minha alegria e satisfao, fui
capito do time nas duas oportunidades
(BH e Natal). Em Belo Horizonte enfrentamos os times de Alagoas (8 x 2), Gois (10 x
1), Amazonas (3 x 0), So Paulo (5 x 0),
Maranho (W x O), Rio
Grande do Norte na semifinal (5 x 0) e novamente So
Paulo na final (2 x 0)", comemora o PCF Amaury.

31

Conhea aqui as sugestes que a APCF traz para voc. Boa leitura!

SONHANDO A GUERRA

AVALIACAO E PERICIA
AMBIENTAL

a
a

Nesse livro, o escritor

americano Gore Vidal aprofunda suas severas crticas
poltica dos EUA, contradizendo a gloriosa trajetria
da histria oficial do pas.
Esse livro tem como principal alvo o presidente norteamericano. A obra rene oito ensaios e uma
entrevista - na edio da Nova Fronteira
(2003), acrescido de um prefcio de Luis
Fernando Verssimo. No livro, Vidal afirma
que a eleio de George W. Bush, em 2000,
foi uma fraude a Al Gore, tambm candidato
presidncia e que teria recebido a maioria
dos votos, mas ficou fora da Casa Branca,
vtima do abuso de poder da famlia Bush.

GORE VIDAL

SANDRA BAPTISTA DA CUNHA

O livro da editora
Bertrand, "Avaliao e
Percia Ambiental", o
quinto livro da srie de
publicaes relacionadas ao meio ambiente.
Destinado principalmente a todos os profissinais da rea de consultoria ambiental, o livro possui cinco
captulos: agentes e processos de interferncias, degradao e dano ambiental;
licenciamento ambiental brasileiro no
contexto da avaliao de impactos
ambientais; diagnose dos sistemas
ambientais - mtodos e indicadores;
percia ambiental em aes civis pbli-

32

cas; subsdios para a avaliao econmica de impactos ambientais.

LAUDO PERICIAL - ASPECTOS

TECNICOS E JURIDICOS
JOSE LOPES ZARZUELA
Esta obra, da editora Revistas dos
Tribunais, possui mltiplas facetas, conforme o profissional que o estuda e aos
fins que se destina. A obra representa
um denominador comum, que se presta
conduo de uma multiplicidade de possveis efeitos, tcnicos e jurdicos.
constituda de 20 captulos, cada um
analisa um aspecto de relevante interesse criminalstico.

LAVAGEM DE DINHEIRO UM PROBLEMA MUNDIAL

A parceria entre o
Conselho de Controle de
Atividades Financeiras e
o Programa das Naes
Unidas para o Controle
Internacional de Drogas
resultou na publicao
"Lavagem de Dinheiro Um Problema Mundial". Nas duas ltimas
dcadas, a lavagem de dinheiro e os
crimes correlatos - todos de natureza
grave, dentre os quais o narcotrfico, a
corrupo, o seqestro e o terrorismo tornaram-se delitos cujo impacto no pode
mais ser medido em escala local. Se antes
essa prtica estava restrita a determinadas regies, hoje os seus efeitos perniciosos se espalham para alm das fronteiras nacionais, desestabilizando sistemas financeiros e comprometendo atividades econmicas.

PERCIA FEDERAL

topping Power a capacidade de

determinada munio de neutralizar um atacante ou oponente com
apenas um tiro. A idia que encerra a
palavra a incapacitao momentnea,
a morte pode ocorrer, mas no o objetivo buscado.
O Stopping Power determinado
pela prtica, sendo expresso em percentagem de casos reais, que o indivduo foi neutralizado com apenas um tiro. A idia de
neutralizao significa que a vtima do tiro
entrou em colapso antes de reagir de qualquer forma.
Imaginemos um exemplo: foram coletadas informaes de que a munio .380
ACP, FMJ (Hollow Point), de determinada
marca e peso, foi utilizada em 109 combates e que em 75 casos houve a neutralizao dos agressores com apenas um tiro,
logo 75/109 X 100 = 69%.
O valor percentual nos permite avaliar
a eficincia do conjunto: calibre + tipo de
projtil + peso do projtil + carga de plvora, entre outros valores.
Lembramos que o valor calculado do
"Stopping Power" de determinada munio no pode ser levado em considerao
como algo definitivo, pois muito importante - como j foi explicado - que o fator
crucial para que determinada munio
produza o efeito adequado o ponto de
impacto e penetrao do projtil, portanto o tipo de traumatismo importante,
pois traumatismo em um brao em nada
se assemelha ao que ocorre quando no
ventre.
Vejamos um estudo feito com muni-

PERCIA FEDERAL

es de calibre muito utilizado no Brasil,

ou seja, 0.38 Special, munio prpria
para arma curta, de porte tipo revlver, em
que se analisa a constituio e geometria
da bala, seu peso em grains, o nmero de
tiros estudados e, finalmente, a eficincia
resultante.
CPO

158 302 78%

CPO

158 209 77%

CPO

158 143 70%

SEPO

125 106 73%

SEPO

CPO =
Chumbo com
ponta oca

SEPO =
Semi-Encamisado
com ponta oca

95 119 66%

EPO

125 214 73%

EPO

110

35 71%

EPO

125

74 70%

EPO

125

65 65%

SCV

158 278 52%

EPO = Encamisado
e com ponta oca

Vocabulrio Pericial

Poder de Parada II

Paulo Csar Pires Fortes Pedroza - perito criminal federal

Stopping
Power

SVC = Semi-Canto
Vivo

De um modo geral, levando-se em considerao as variveis que esto embutidas

na concepo de "Poder de Parada" razovel admitir que, utilizando-se de estudos
semelhantes ao exposto na tabela acima,
para os calibres mais difundidos, mundialmente, o Stopping Power seria o seguinte:

.25 ACP < .22 LR < .32 ACP < .380

ACP < .38 Spl < 9 mmP < .40 S&W =
.45 ACP < .357 Magnum < .223
Remington < .308 Winchester.

33

ARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASRTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTAS

Acuso o recebimento da revista

Percia Federal, edio n 14, que mais
uma vez reafirma o competente trabalho
dessa Associao prestado Polcia
Federal em benefcio da sociedade.
Parabenizo pelo destaque da matria "
crime!". sempre oportuno tratar dos
assuntos relacionados violncia e
impunidade, pois so essenciais para uma
boa informao da sociedade e para a
busca de melhorias. Agradeo o envio do
excelente trabalho.
Francisca Hlia Leite C. Cassemiro, presidente da Associao Nacional dos Servidores de
Apoio Logstico da Polcia Federal - ANASA

Agradecemos o exemplar da revista

Percia Federal, em nome do presidente
do Tribunal de Justia Alagoas, desembargador Geraldo Tenrio Silveira.
Jos lvaro Costa Filho, chefe de gabinete da Presidncia do Tribunal

Acuso o recebimento da revista

"Percia Federal", editada por essa associao. Alm da primorosa qualidade tcnica e interessante visual, esse rgo de
comunicao permite que membros do
Ministrio Pblico compartilhem temas
atuais de grande relevncia com os integrantes da importante categoria dos peritos criminais da Unio. Cumprimento
Diretoria da APCF e equipe de produo
da revista.
Pricles Aurlio Lima de Queiroz, corregedor-geral do Ministrio Pblico Militar

Comunico o recebimento da revista

Percia Federal, contendo informaes a

respeito das atividades desenvolvidas por
essa associao. Grato pelo envio.
Jos Eduardo Machado de Almeida,
desembargador do Tribunal de Justia do
Cear

Agradecemos o envio da revista

"Percia Federal" ano IV - n 14 - Junho/Julho de 2003.
Orlando Pessuti, vice-governador do
Paran

Acuso recebimento da revista

Percia Federal, da Associao Nacional
dos Peritos Criminais Federais, n 14,
bimestre junho/julho de 2003, dirigida
Secretaria de Poltica Agrcola - SPA.
Em nome do secretrio da SPA , Ivan
Wedekin, agradeo a gentileza da
remessa e apresento sinceros cumprimentos a todos.
Itazil Fonseca Bencio dos Santos,
chefe de gabinete - SPA/Ministrio da
Agricultura - Braslia-DF

Por recomendao do desembargador Marcos Antnio Souto Maior, acuso o

recebimento da revista "Percia Federal" n 14 - Junho/Julho/2003 -, agradecendo a gentileza do envio.
Maria Amlia Pessoa Jurema, secretria
do Tribunal de Justia da Paraba

CARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTASCARTAS

34

C a r t a s

PERCIA FEDERAL

APCF
em sede
prpria

A APCF deixou o prdio do GDF e funciona agora em

sede prpria. Localizada SEPS 714/914, a nova sede
foi totalmente reformada para atender melhor aos
associados. A mudana, que era sonho de muitos anos,
tornou-se realidade no ms de outubro.
Venha conhecer a sua nova casa!
Faa uma visita: SEPS 714/914, Centro Executivo Sabin, bloco D, salas
223/224. CEP: 72.390-1
145. Braslia-D
DF. Tel.: (61) 346-99481/345-00882

Crime sem prova e sem percia:

incompetncia
Crime com prova e sem percia:

impunidade
Crime com prova e com percia:

VERDADE
Qualquer dvida, ligue:

(61) 346-9481 / 345-0882

Agindo no presente, pensando no futuro!