>?9: na Espan%a@ Portgal e otros locais A sada a eBpresso C?ran<eamento de CapitaisD. > ?rasil no tili)o essa eBpresso por ter cn%o racista.
> simples fato de o agente ter praticado crime e obtido ativos financeiros 2eB: eBtorso mediante se<estro3 no fa) com <e incorra na Lei 1.+#-.1,. E preciso ocltar o dissimlar a origem. Art. #!@ Lei 1.+#-.1, D"+" ,i*t" ;eram ativos ilFcitos 2
Legislao Penal Especial Lavagem de Capitais Levy Magno Material de Apoio elaborado pela monitora Carolina
Ci-* !"-.- A lei no restringe a possibilidade do agente <e comete a infrao penal antecedente resG ponder pelo crime de lavagem. Hem define a competIncia A a infrao penal antecedente.
JPessoa 6rFdica pode responder por crime de lavagemK /o %$ na lei tipo penal <e abar<e o comportamento de P6.
L*!@ do art. #! com a nova redao@ essa %ipMtese admite dolo eventalN Ateno: teoria da cegeira deliberada o da instro do avestr).
3. O/0*ti1i,',* 2.3,i!': #. Mesma do crime antecedente #: gerao *. Administrao da 6stia -. 9istema EconOmicoGfinanceiro 5. Plriofensividade Para o prof. A crime plriofensivo@ devendoGse destacar * e -.
4. Pi%!35i" ,' I%si6%i&i!7%!i' Palores <e atingem atA 7Q *"."""@"" no %$ eBeco fiscal Portaria R4.#* do M8. ParSmetro para lesividade. E possFvel desde <e preenc%idos os re<isitos.
8. A%9+is* ,' I%&'()" P*%'+ A%t*!*,*%t* 'ndFcios sficiente da eBistIncia da infrao penal. /o A necess$ria a propositra de AP pela infrao penal antecedente. > ator da infrao penal antecedente no precisa ser con%ecido. 'sento o rA de pena 2absolve o rA@ art. -,+@ P'@ parte intermedi$ria@ CPP3. Art. -,+@ 'P@ P@ P' 2*: e -: partes3 e P''@ CPP. Casa eBtintiva da pnibilidade.
6. Ci-*s Ti/.t9i"s !"-" I%&'()" P*%'+ A%t*!*,*%t* A data do fato do crime tribt$rio A a data da ao o omisso@ no sendo considerada a data da deciso dos recrsos administrativos. Esta Tltima@ para os crimes tribt$rios A condio obUetiva de pnibilidade.
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:. C"-5*t;%!i' * <%i)" ,"s P"!*ss"s A competIncia A determinada pela infrao penal antecedente Art R+ e ,"@ CPP.