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Legislao Penal Especial Lavagem de Capitais Levy Magno


Material de Apoio elaborado pela monitora Carolina

LEGISLAO PENAL ESPECIAL
Disciplina: Legislao Penal Especial
Prof. Levy Magno
Ala n!: "#



MATERIAL DE APOIO MONITORIA


LAVAGEM DE CAPITAIS LEI 9.613/98

1. Histi!"#
M$fia de C%icago
&ratados 'nternacionais
Modifica(es tra)idas pela Lei #*.+,-.#*

#.# Conveno das /a(es 0nidas #1,, 2&r$fico Lavagem3
#.* Dec. Pres. #45.1#
#.- Comisso: /elson 6obim
Migel 7eale 6r.
7ene Ariel Dotti
8rancisco Assis &oledo 29&63
#.5 Crime Antecedente
#: ;erao: tr$fico
*: ;erao: rol crimes maior
-: ;erao: <al<er infrao penal 2CP = Crimes3

$. I%&'()" P*%'+ A%t*!*,*%t*
Crimes
Contraven(es Penais

>?9: na Espan%a@ Portgal e otros locais A sada a eBpresso C?ran<eamento de CapitaisD. >
?rasil no tili)o essa eBpresso por ter cn%o racista.

> simples fato de o agente ter praticado crime e obtido ativos financeiros 2eB: eBtorso mediante
se<estro3 no fa) com <e incorra na Lei 1.+#-.1,. E preciso ocltar o dissimlar a origem.
Art. #!@ Lei 1.+#-.1,
D"+" ,i*t"
;eram ativos
ilFcitos
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Ci-* !"-.-
A lei no restringe a possibilidade do agente <e comete a infrao penal antecedente resG
ponder pelo crime de lavagem. Hem define a competIncia A a infrao penal antecedente.

JPessoa 6rFdica pode responder por crime de lavagemK
/o %$ na lei tipo penal <e abar<e o comportamento de P6.

L*!@ do art. #! com a nova redao@ essa %ipMtese admite dolo eventalN
Ateno: teoria da cegeira deliberada o da instro do avestr).

3. O/0*ti1i,',* 2.3,i!':
#. Mesma do crime antecedente #: gerao
*. Administrao da 6stia
-. 9istema EconOmicoGfinanceiro
5. Plriofensividade
Para o prof. A crime plriofensivo@ devendoGse destacar * e -.

4. Pi%!35i" ,' I%si6%i&i!7%!i'
Palores <e atingem atA 7Q *"."""@"" no %$ eBeco fiscal Portaria R4.#* do M8. ParSmetro
para lesividade.
E possFvel desde <e preenc%idos os re<isitos.

8. A%9+is* ,' I%&'()" P*%'+ A%t*!*,*%t*
'ndFcios sficiente da eBistIncia da infrao penal.
/o A necess$ria a propositra de AP pela infrao penal antecedente.
> ator da infrao penal antecedente no precisa ser con%ecido.
'sento o rA de pena 2absolve o rA@ art. -,+@ P'@ parte intermedi$ria@ CPP3.
Art. -,+@ 'P@ P@ P' 2*: e -: partes3 e P''@ CPP.
Casa eBtintiva da pnibilidade.

6. Ci-*s Ti/.t9i"s !"-" I%&'()" P*%'+ A%t*!*,*%t*
A data do fato do crime tribt$rio A a data da ao o omisso@ no sendo considerada a data da
deciso dos recrsos administrativos. Esta Tltima@ para os crimes tribt$rios A condio obUetiva de
pnibilidade.

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:. C"-5*t;%!i' * <%i)" ,"s P"!*ss"s
A competIncia A determinada pela infrao penal antecedente
Art R+ e ,"@ CPP.