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I1

PET/6890
1061)4 - DIRE:T0 PROCESSU.Zi..L pt;'~l"' ~
L..h.f' .w I INVESTIG;>.Q PEHA-
"

VaI. 1

0
89
:51 t 6
:23 Pe
14 -40
1
01 .95
5/2 182

PETIAo
7-
1/0 4.
: 1 : 00
Em por
sso
pre
Im

DISTRIBurJ..c EM '24/03/2017

J L
'- ~
SlIpremo Tribunal Feder;:jJ
Pet 0006890 - 23/03/2017 18'04
0002922-32.2017.1.000000 .

1111111111111111111 1111111111111111111111111111 11111111111111111111 11111111

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


Procuradoria-Geral da Repblica 2
N 65754/2017 - GTLJ/PGR
Relator: Ministro Edson Fachin
Autor: Ministrio Pblico Federal

8 90
I.
:51 t 6
SIGiLosa

:23 Pe
14 -40
Homologac de acordos de colaboraco uremiad
pelo Supremo Tribunal Federal' .
1
01 .95
5/2 182
7-
1/0 4.

PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO SIGI-


: 1 : 00

LOSO. REQUERIMENTO INCIDENTAL.


ACORDOS DE COLABORAO PREMI-
ADA. SUBMISSO AO SUPREMO TRIBU-
Em por

NAL FEDERAL PARA CONTROLE DE

'.
LEGALIDADE E HOMOLOGAO. RE-
sso

QUERIMENTOS. ,
Submisso ao Supremo Tribunal Federal de acor-
pre

dos de colaborao premiada firmados por en-


volvidos em investigao criminal referente
Im

chamada "Operao Lava Jato". Anlise e requeri-


mento de homologao, nos termos do 7 do
art. 4 da Lei n. 12.850/2013.

o Procurador-Geral da Repblica vem expor e requerer o que


se segue.
PGR Homologao de Acordos de Colaborao Premiada

3
I - Sntese dos fatos.

o presente requerimento traz ao conhecimento do Supremo


Tribunal Federal contedo de acordos de colaborao (com respec-
tivos anexos e termos de depoimento) firmados com JOO CER-
QUEIRA DE SANTANA FILHO, MONICA REGINA

0
CUNHA MOURA e ANDR LUIS REIS SANTANA, com re-

89
querimentos ao final especificados.

:51 t 6
o Procurador-Geral da Repblica celebrou, com fulcro nos

:23 Pe
artigos 4 e seguintes da Lei n 12.850/2013, acordos de colabora-
14 -40
o premiada com JOO CERQUEIRA DE SANTANA FI-
1
LHO, MONICA REGINA CUNHA MOURA e ANDR
01 .95

LUIS REIS SANTANA doravante denominados colaboradores,


5/2 182
7-

firmados os dois primeiros em 06 de maro de 2017 e o ltimo em


08 de maro de 2017, conforme vias originais dos acordos de cola-
1/0 4.
: 1 : 00

borao premiada assinadas que seguem anexas.

No mbito das tratativas para a celebrao dos acordos, por


Em por

delegao do Procurador-Geral da Repblica, membros do Minist-

sso

rio Pblico Federal entrevistaram os colaboradores sobre os aportes


veiculados nos anexos, certificando-se de que provm deles a narra-
pre

tiva e de sua plausibilidade, bem como da existncia das provas adi-


Im

cionais aos depoimentos.

Ao final, cada um dos acordos foi celebrado em duas vias,


uma entregue a cada um dos colaboradores e a segunda ora enviada
ao Supremo Tribunal Federal, para que produzam efeitos em feitos
e procedimentos j instaurados e por instaurar.

2 de 9
-- - - - - - ------- ---------,

PGR Homologao de Acordos de Colaborao Premiada


4

Os acordos de JOO CERQUEIRA DE SANTANA FI-


LHO, de MONICA REGINA CUNHA MOURA e de AN-
DR LUIS REIS SANTANA so acompanhados dos: 1) termos
de colaborao assinados pelos colaboradores(acompanhados dos
registros dos principais pontos dos depoimentos); 2) depoimentos

0
consolidados em registro audiovisual, conforme mdias digitais ane-

89
xadas; 3) anexos apresentados durante as tratativas para celebrao

:51 t 6
do acordo e 4) documentos corroboradores das declaraes.

:23 Pe
Tais acordos foram firmados com a finalidade de obteno de

14 -40
provas e elementos de provas para o desvelamento de agentes e
1
partcipes responsveis, estrutura hierrquica, diviso de tarefas e
01 .95

crimes praticados pelas organizaes criminosas politicas e empre-


5/2 182

sariais que atuaram voltados s campanhas eleitorais.


7-

Os acordos de colaborao celebrados tambm tiveram por fi-


1/0 4.
: 1 : 00

nalidade a recuperao do produto ou do proveito das infraes pe-


nais praticadas pela organizao criminosa mediante o pagamento, a
Em por

ttulo de multa, de valores nos montantes de R$ 3.000.000,00 pelo

sso

colaborador JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, de


R$ 3.000.000,00 pela colaboradora MONICA REGINA CUNHA
pre

MOURA e de R$ 50.000,00 pelo colaborador ANDR LUIS


Im

REIS SANTANA, alm do perdimento do saldo integral existente


na conta bancria e em eventuais contas de investimentos mantidos
no Banco Heritage, na Sua, vinculados a offshore SHELLBILL FI-
NANCE, estimado em cerca de USD 21.600.000,00'.

1 Ver documento anexo(pORTFOLIO VALUATION AS OF 13.10.2015)

3de9
PGR Homologao de Acordos de Colaborao Premiada 5

Em decorrncia dos acordos, os colaboradores, renunciando


garantia contra a autoincriminao e ao exerccio do direito ao si-
lncio, comprometeram-se a falar a verdade sobre todos os fatos de
que tivessem conhecimento.

Os depoimentos dos colaboradores foram colhidos entre os

90
dias 06 a 09 de maro de 2017, na sede da da Procuradoria da Re-

8
pblica no Paran, por integrantes do Grupo de trabalho da Lava

:51 t 6

jato e da Fora-Tarefa de Curitiba que obtiveram delegao para tal

:23 Pe
tarefa mediante a Portaria PGR/MPF nO.186, de 06 de maro de

14 -40
2017, contando, ainda, com a participao indispensvel dos defen-
1
sores dos colaboradores 2
01 .95
5/2 182
7-

11. Distribuio por dependncia e competncia


1/0 4.
: 1 : 00

No presente caso, o Ministrio Pblico Federal entende que


Em por

restaram preenchidos todos os requisitos legais essenciais (formais e

materiais) nos acordos firmados com JOO CERQUEIRA DE


sso

SANTANA FILHO, MONICA REGINA CUNHA MOURA e


pre

ANDR LUIS REIS SANTANA, razo pela qual, com funda-


Im

mento no art. 4, 7, da Lei n. 12.850, submete ao Supremo Tribu-


nal Federal para a devida homologao com efeitos erga omnes.

2 Advogados Juliano Campelo Prestes(OAB/PR 32.494), Beno Brando (OAB/PR 20.9200


e A1essi Brando(OAB/PR 44.029).

4de9
PGR Homologao de Acordos de Colaborao Premiada

o presente expediente est relacionado a investigao em


curso no Supremo Tribunal Federal no mbito do Inqurito n.
4.325, no qual so apurados possveis fatos delitivos perpetrados
por membros do Partido dos Trabalhadores - PT integrantes da or-
ganizao criminosa atuante no contexto da Operao Lava Jato.

90
Da leitura dos termos de depoimento dos colaboradores, so

8
narrados fatos versando sobre possveis crimes praticados por

:51 t 6
P1~

membros do Partido dos Trabalhadores - marqueteiros e em-

:23 Pe
presrios no mbito de campanhas eleitorais.

14 -40
Desse contexto perfuntrio, identificam-se elementos relevan-
1
tes para instruir o Inqurito que apura a organizao criminosa do
01 .95

Partido dos Trabalhadores - PT, o que justifica a distribuio por


5/2 182
7-

dependncia dos presentes acordos de colaborao ao aludido In-


1/0 4.

qurito n. 4.325jSTF.
: 1 : 00

Como nos termos de depoimento so mencionadas autorida-


des com foro por prerrogativa de funo 3, cabe sua homologao
Em por

neste Egrgio Supremo Tribunal Federal.

sso

Os fatos narrados pelos colaboradores guardam conexo, ao


pre

menos em parte, com o Inqurito n. 4.325jSTF, impondo-se que a


homologao seja feita por dependncia ao referido Inqurito.
Im

Aplica-se, portanto, ao quadro ftico apresentado e anlise


das condutas delitivas descritas, o disposto no art. 76, II e IIJ, do
Cdigo de proce. sso Penal. patente, ante o que precede, a preve~
o deste Juizo para a homologao do presente acordo. ~

3 Ver Termos de Colaborao nO. 05 e 16 de MONICA REGINA CUNHA MOURA

5 de 9
PGR Homologao de Acordos de Colaborao Premiada
7

IH - Do alcance dos acordos de colaborao e da ciso


dos feitos

JOO CERQUElRA DE SANTANA FILHO, MONICA


REGINA CUNHA MOURA E ANDR LUIS REIS SAN-

90
TANA no eram, at aqui, investigados nos inquritos em curso pe-

8
:51 t 6
rante o Supremo Tribunal Federal. Na medida em que descrevem

:23 Pe
fatos nos quais intervieram na condio de participes de condutas
em tese delituosas praticadas em reunio ou concurso com titulares
14 -40
de prerrogativa de foro, os colaboradores podem, excepcional-
1
mente, no caso concreto, em razo das necessidades especficas das
01 .95

condutas apuradas, passar a integrar o polo passivo dos inquritos


5/2 182
7-

j instaurados ou por instaurar que apurem condutas queles impu-


1/0 4.

tveis.
: 1 : 00

Contudo, JOO CERQUElRA DE SANTANA FILHO,


MONICA REGINA CUNHA MOURA E ANDR LUIS
Em por

REIS SANTANA tambm descrevem fatos nos quais intervieram

sso

envolvendo condutas em tese delituosas praticadas em reunio ou


pre

concurso com pessoas desprovidas de prerrogativa de foro.

A esse respeito, como j assentado pelo Supremo Tribunal Fe-


Im

deral, no h circunstncia que determine, como imperativo para a


conduo coerente e efetiva do complexo investigatrio cognomi-
nado Operao Lava Jato, a reunio de feitos perante a instncia ex-
traordinria. A soluo mais razovel e mais alinhada ao princpio
do juiz natural , assim, permitir que os fatos exclusivamente a eles

6 de 9
PGR Homologao de Acordos de Colaborao Premiada 8

imputveis e os que lhos sejam em reunio ou concurso com pes-


soas desprovidas de prerrogativa de foro sigam sendo apurados e
processados em instncia ordinria.

A concluso que precede deve repercutir na apreciao dos


anexos acordos, de forma que, uma vez homologados, seja autori-

0
zada a ciso processual, preservada a competncia do Supremo

89
Tribunal Federal, inclusive sobre os colaboradores, se necessrio e por

:51 t 6
enquanto, apenas para os fatos a eles eventualmente imputveis em

:23 Pe
reunio ou concurso com titulares de prerrogativa de foro, autori-

14 -40
zado o Juzo da 13" Vara Federal em Curitiba/PR ou de outro Juzo
1
a qual esteja vinculada investigao pertinente com os fatos narra-
01 .95

dos em um dos termos, a prosseguir no processo e no julgamento


5/2 182

dos demais feitos a que os colaboradores perante eles respondam,


7-

com integral aproveitamento, naquela instncia, dos regulares efei-


1/0 4.
: 1 : 00

tos dos anexos acordos.

o tema da ciso processual ser tratado em relao a cada um


Em por

dos termos de depoimento prestados pelos colaboradores em peti-

sso

es prprias posteriormente homologao .


pre

IV - Dos requerimentos
Im

Diante do exposto, o Procurador-Geral da Repblica requer:

a) a autuao do presente requerimento como petio - con-


tendo o original de uma das vias dos acordos de colaborao; dos
documentos que instruem a Portaria PGR/MPF n. 186, de 06 de

7 de 9
p
PGR Homologao de Acordos de Colaborao Premiada
9

maro de 2017 editada para fins de delegao do Procurador-Geral


da Repblica aos membros da fora-tarefa Lavajato para colher ter-
mos de depoimento relativos aos acordos; uma das vias de todos os
termos de depoimento prestados; documentos contendo informa-
es sobre a situao patrimonial dos colaboradores e cpia dos

0
respectivos registros audiovisuais em mdia digital -, registrando

89
como sigilosa com distribuio por dependncia ao Inqurito

:51 t 6
4.325/STF;

:23 Pe
b) nos termos do disposto no art. 4, 7, da Lei n.

14 -40
12.850/2013, a homologao dos acordos de colaborao pre-
1
miada firmados com JOO CERQUEIRA DE SANTANA FI-
01 .95

LHO, MONICA REGINA CUNHA MOURA e ANDR


5/2 182

LUIS REIS SANTANA;


7-
1/0 4.

c) autorizao para, se for o caso, compartilhar com os Juzos


: 1 : 00

competentes, aps eventual ciso solicitada, cpia dos documentos


que os colaboradores apresentem;
Em por

d) que, caso entenda necessrio, realize a oitiva dos colabora-

sso

dores, que se encontram atualmente em Salvador(BA), nos termos


do art. 4, 7, da Lei 12.850/2013, com a mxima urgncia;
pre

e) que seja determinada a abertura de conta bancria judicial


Im

pelo Supremo Tribunal Federal, disposio exclusiva desse Tribu-


nal, para recebimento de valores referentes sanes premiais fixa-
das nos Acordos de Colaborao, conforme clusula 4" inc. In e
IV; e

8 de 9
-- --_.--------------------------------------

PGR Homologao de Acordos de Colaborao Premiada 10

f) a comunicao imediatada da conta bancria aberta ao Pro-


curador-Geral da Repblica com indicao dos dados inerentes
(instituio financeira, agncia bancria e nmero da conta), para
fins de comunicao aos colaboradores, dando-se a destinao dos
valores posteriormente.

8 90
:51 t 6
Braslia (DF), 23 de

Rodrigo Jano
:23 0 Pe
1-4
nteiro de Barros
Procurado - eral da Repblica
01 .95
14
MF/PJC
5/2 182
7-
1/0 4.
: 1 : 00
Em por
sso
pre
Im

9 de9
-------------------------------------------------------------

11
PGR-OOOI03l51l017

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


Procuradoria-Gera1 da Repblica
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Portaria PGR/MPU n~ 4, de 17 de janeiro de 2017

0
89
o PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA EM EXERCCIO, no uso de
suas atribuies, resolve:

:51 t 6

Art. 12 Designar, para compor grupo de trabalho, pelo prazo de 6 (seis) meses

:23 Pe
contados da publicao desta portaria, com o objetivo de auxiliar o Procurador-Geral da
Repblica na anlise dos desdobramentos das investigaes levadas a efeito pela fora-
14 -40
tarefa designada pela Portaria PGR/MPF n2 217, de 3 de abril de 2014, publicada no
Dirio Oficial da Unio, Seo 2, p. 61, de 7 de abril de 2014, em trmite no Supremo
1
Tribunal Federal, os seguintes membros do 11inistrio Pblico:
01 .95

I - Membros efetivos:
5/2 182
7-

ANNA CAROLINA RESENDE lvIAIA GARCIA


DANIEL DE RESENDE SALGADO
1/0 4.

FERNANDO ANTONIO DE ALENCAR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR


: 1 : 00

MARIA CLARA BARROS NOLETO


MELINA CASTRO MONTOYA FLORES
PEDRO JORGE DO NASCIMENTO COSTA
Em por

RODRIGO TELLES DE SOUZA


RONALDO PINHEIRO DE QUEIROZ
SERGIO BRUNO CABRAL FERNANDES
sso

WILTON QUEIROZ DE LIMA.


pre

II - Membros colaboradores:
Im

ANDREY BORGES DE MENDONA


BRUNO FREIRE DE CARVALHO CALABRICH
DOUGLAS FISCHER
FABIO MAGRINELLI COIMBRA
MARCELLO PARANHOS DE OLIVEIRA MILLER
RAFAEL RIBEIRO R.AYOL.

12 Enquanto perdurarem suas atividades, o grupo de trabalho integrar a


estrutura da Secretaria de Apoio Jurdico do Gabinete do Procurador-Geral da Repblica.

22 Aos membros efetivos aplica-se o regime do art. 22 , I, da Portaria


PGR/MPU n2 825, de 14 de novembro de 2013.
"
12
Art. 22 A coordenao do grupo ser exercida pelo Promotor de Justia
SERGIO BRUNO CABRAL FERNANDES.

Art. 32 Ficam delegadas aos membros do grupo de trabalho as seguintes


atribuies:

I - realizar oitivas e participar de outros atos de produo de prova que se


fizerem necessrios;

II - participar de audincias judiciais, relativas a feitos da Operao "Lava


Jato", presididas por juizes auxiliares ou instrutores dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal;

0
III - responder a expedientes ordinrios encaminhados ao grupo de trabalho;

89
:51 t 6
IV - requisitar informaes e documentos de interesse das investigaes
desenvolvidas pelo grupo de trabalho;

:23 Pe
V - fumar colaboraes premiadas.

14 -40
Pargrafo nico. As delegaes constantes dos incisos III e IV deste artigo no
se aplicam s autoridades referidas no 42 do art. 82 da Lei Complementar n2 75, de 20 de
maio de 1993.
01 .95
1

Art. 42 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao.


5/2 182
7-
1/0 4.
: 1 : 00
Em por

sso
pre
Im
13
PGR-1l005664S/2017

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


Procuradoria-Geral da Repblica

Portaria PGR/MPF n 2 186, de 6 de maro de 2017

o PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA em exerccio, no uso de suas


atribuies, resolve:

90
Delegar aos membros da fora-tarefa designados pela Portaria PGR/MPF n2

8
217, de 3 de abril de 2014, publicada no Dino Oficia! da Unio, Seo 2, pg. 61, de 7 de

:51 t 6
abril de 2014, a atribuio para colher depoimentos relativos ao acordo firmado, em 6 de

:23 Pe
maro de 2017, entre o Ministrio Pblico Federal e Joo Cerqueira de Santana Filho,
Mnica Regina Cunha Moura e Andr Luis Reis Santana, ficando ratificados todos os atos
j praticados.
14 -40
1
01 .95
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: 1 : 00
Em por
sso
pre
Im

GTUJEPSa
14

PGR-0006662112014

Portaria PGRlMPF nl!. 217, de 3 de abril de 2014

o PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA, no uso de suas atribuies e

90
tendo em vista o contido no Ofcio nO 1899, de 26 de maro de 2014, da Procuradoria

8
da Repblica no estado do Paran, resolve:

:51 t 6
.. Designar os Procuradores Regionais da Repblica JANURIO PALUDO,

:23 0 Pe
lotado na Procuradoria Regional da Repblica da 4" Regio, CARLOS FERNANDO
DOS SANTOS LIMA e ORLANDO MARTELLO JUNIOR, lotados na Procuradoria
Regional da Repblica da 3" Regio, e os Procuradores da Repblica DELTAN
1-4
MARTINAZZO DALLAGNOL, lotado na Procuradoria da Repblica no Paran,
ANDREY BORGES DE MENDONA, lotado na Procuradoria da Repblica em So
01 .95
14
Paulo e mOGO CASTOR DE MAlTOS, lotado na Procuradoria da Repblica em
Jacarezinho/PR, para, com exclusividade, pelo prazo de 5 (cinco) meses, comporem
5/2 182
7-

fora-tarefa para atuar nos feitos relacionados aos IPL's nOS 2006.70.00.018662-8 e
2009.70.00.003250-0, em trmite na 2' Vara Criminal de Curitiba, bem como nas
1/0 4.

medidas e processos judiciais deles decorrentes.


: 1 : 00
Em por

I"
sso
pre
Im

SUDGOP-
P~-OOL8a~58/JI)

15

'!'
tf~~r,~l IA
z.,.. .~;v' ;., .. -, -

Portaria PGRlMPF nO 598, de 5 de agosto de 2015

o PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA, no uso de suas atribuies, e

90
tendo em vista o contido no Oficio nO 578112015 - PRPR-FTU, resolve:

8
:51 t 6
Designar a Procuradora da Repblica LAURA GONALVES TESSLER, lotada
na Procuradoria da Repblica no Municpio de Guarulhos/SP, para, com exclusividade, atuar

:23 Pe
nos feitos cveis e criminais relacionados s investigaes levadas a efeito pela fora-tarefa
designada pela Portaria PGRlMPF nO 217, de 3 de

14 -40
pg. 61, de 7 de abril de 2014, e alteraes pol~~
01 .95
1 . e 2014, publicada no DOU, Seo 2,

RODRIGO JANOT
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: 1 : 00
Em por

sso
pre
Im

..
Im
pre
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Em por
: 1 : 00
1/0 4.
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:23 Pe
:51 t 6
PREMIADA

89
ACORDO DE

0
COLABORAO

SANTANA FILHO
JOO CERQUEIRA DE
16
-~ 17

0
89
:51 t 6
TE,RMO DE ACORDO DE,
01 .95
:23 Pe
14 -40
1

COLABORA,O
5/2 182
7-
1/0 4.
: 1 : 00
Em por

sso
pre
Im

JOO CERQUE IRA DE SANTANA FILHO


18
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE ACORDO DE COLABORAO PREMIADA

o MINISTRIO PBUCO FEDERAL, doravante designado por sua denominao completa ou


simplesmente pele sigla MPF, por intermdio dos Procuradores Regionais da Repblica e Procuradores
da Repblica ora signatrios, designados peles Portarias PGR/MPF nO 216/2014, 217/2014, 633/2014,

90
634/2014, 655/2014, 656/2014, 727/2014, 956/2014, 03/2015, 156/2015, 423/2015, 381/2015,

8
578/2015, 598/2015, 602/2015, 681/2015, 34/2016, 60/2016, 55/2016, 88/2016, 132/2016, 777/2016 e

:51 t 6
PGR/MPU nO 4/2017, JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, doravante denominado
COLABORADOR, sexo masculino, brasileiro, divorciado, filho de JOO CERQUEIRA DE SANTANA e

:23 Pe
HELENA DE CARVALHO MOURA, nascido em 05/01/1953, natural de. Tucano, ensino superior
completo, publicitrio, inscrito no RG sob o nO 00.621.444-48 e CPF nO 059.802.245-72, Condomnio

14 -40
Parque Interlagos, Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105, Camaari, Bahia, CEP 42835-000, telefone nO
71 - 3628-1319 e 71-981277435 e e-mail joaocerqueira2016@gmail.com. devidamente assistido por
seus advogados constitudos, que assinam este instrumento, celebram acordo de colaborao
1
premiada nos seguintes termos:
01 .95

1- Base Jurdica
5/2 182
7-

Clusula 1". O presente acordo funda-se no artigo 129, inciso I, da Constituio da Repblica, nos
artigos 4 a 8 da Lei n 12.850/2013, nos artigos 13 a 15 da Lei nO 9.807/99, no ar!. 1, 5, da Lei nO
1/0 4.

9.613/98, no ar!. 26 da Conveno de Palerma e no ar!. 37 da Conveno de Mrida.


: 1 : 00

Clusula 2". O presente acordo atende aos interesses do COLABORADOR, nos termos do ar!. 5", UV e
LV, da Constituio Federal, dos artigos 5" e 6", ambos da Lei nO 12.850/2013, e das clusulas a seguir
Em por

alinhavadas. Atende, de igual modo, ao interesse pblico, na medida em que confere efetividade
persecuo criminal de outros suspeitos, alm de permitir a ampliao e o aprofundamento de
sso

investigaes de crimes contra a Administrao Pblica, a Administrao da Justia, a F Pblica, o


Sistema Financeiro Nacional, a Ordem Tributria e de lavagem de dinheiro, tanto no mbito da
investigao denominada "Caso Lava Jato", quanto em outros feitos e procedimentos. O presente
pre

acordo auxilia, ainda, na apurao da repercusso desses ilcitos penais nas esferas civil, tributria,
administrativa, inclusive administrativa sancionadora, e disciplinar.
Im

n- Do Objeto

Clusula 3". O presente acordo tem por objeto todos os fatos ilcitos praticados pelo COLABORADOR
at a data da assinatura deste termo, assim como todos os fatos ilcitos que sejam de seu
conhecimento, os quais esto explicitados nos anexos que compem e' integram este acordo, bem
como outros que possam ser declinados nos depoimentos que sero prestados no prazo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da homologao.

Pargrafo 1". O objeto do presente acordo, descrito nos anexos, ser pormenorizado
complementado pelo COLABORADOR aps a assinatura deste instrumento, por meio de
depoimentos e fornecimento e indicao de meios de prova, respeitado o prazo fixado no caput ~

Pargrafo 2. Identificado fato ilcito praticado pelo COLABORADOR que no tenha sido descrito nos~~

e
anexos que Integram este acordo, e outros eventualmente apresentados dentro do prazo estipulado \

11111 '
19
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

no coput, o MPF poder repactuar a presente avena ou rescindi-Ia, submetendo, em qualquer caso,
ao Juzo homologatrio.

Pargrafo 3. Independentemente da resciso do presente acordo, o MPF poder propor desde logo
a respectiva ao penal em face do COLABORADOR por fato criminoso omitido nos anexos deste
acordo, perante o Juzo competente.

m- Da Proposta do Ministrio Pblico Federal


Clusula 4". Considerando os antecedentes e as condies pessoais do COLABORADOR, a
quantidade, a gravdade e o perodo dos ilcitos por ele praticados, os benefcios por ele auferidos

0
com tais prticas ilcitas, a repercusso social e econmica dos fatos, a utilidade da colaborao no

89
esclarecimento dos fatos, no ressarcimento dos danos, na expanso das investigaes, considerando,
por fim, as provas de corroborao fornecidas pelo COLABORADOR em decorrncia desta avena,

:51 t 6
uma vez cumpridas integralmente as condies impostas neste acordo e desde que efetivamente

sejam obtidos um ou mais dos resultados previstos nos incisos I, lI, III e IV do art. 4 os resultados

:23 Pe
previstos nos incisos I, lI, III e IV, do ar!. 4, da Lei nO 12.850/2013, o MPF propor, nos feitos j objeto
de investigao e naqueles que sero instaurados em decorrncia dos fatos revelados por intermdio

14 -40
da presente colaborao, em substituio aos regimes de que trata o ar!. 34 e 35 do Cdigo Penal e
arts. 87 a 95 e 112 e art. 146-B, III e IV, da Lei de Execues penais, as seguintes condies, desde logo
1
aceitas:
01 .95

I. a pena privativa de liberdade, que ser cumprida imediatamente aps a homologao do presente
5/2 182

acordo, de forma progressiva, sendo computado o tempo de priso cautelar cumprido em funo de
7-

deciso do Juzo da 13" Vara Federal da Seo Judiciria de Curitiba, como tempo de recluso em
regime fechado, nos seguintes regimes:
1/0 4.

a) 160 (cento e sessenta) dias de recluso em regime fechado, cumprido em estabelecimento prisional,
: 1 : 00

detrado o perodo j cumprido em priso preventiva determinada pelo juzo da 13" Vara Federal de
Curitiba.
Em por
sso
pre
Im
20
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

ii) poder, em cada perodo de 12 (doze) meses no presente regime, recolher-se por at 3 (trs) das
em local diverso do previsto no caput, desde que comunique previamente ao Juzo de execuo, com
antecedncia mnima de uma semana;
iii) ficar submetido vigilncia eletrnica pessoal em tempo integral, mediante o uso de tornozeleira;
iv) dever prestar relatrios trimestrais, ao Juzo de execuo, de suas atividades profissionais;
v) dever prestar servios comunidade, razo de 22 (vinte e duas) horas mensais, em local
determinado pelo Juzo da execuo, facultando-se distribuir as horas de prestao de servios
comunitrios, dentro de cada ms, de forma no homognea ou concentrada, inclusive nos finais de

0
semana e feriados quando necessrio para compatibilizar com a jornada de trabalho semanal do

89
COLABORADOR, em comum acordo com a entidade assistencial ou que vier a ser designada pelo
Juzo de execuo, vedado o cumprimento em menor tempo;

:51 t 6
vi) no poder realizar viagens, exceto dentro do territrio nacional por motivo de trabalho, com a

comunicao prvia, ao Juzo de execuo, com antecedncia mnima de uma semana, e desde que

:23 Pe
respeitado o perodo regular de recolhimento domiciliar;

14 -40
d) 1 ano de recluso no regime aberto diferenciado, a ser cumprido mediante recolhimento sua
residncia situada no Condomnio Parque Interlagos, Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105, Camaari,
1
Bahia, CEP 42835-000, perodo no qual O COLABORADOR dever observar as seguintes condies:
01 .95

i) dever se recolher residncia nos sbados, domingos e feriados, cabendo ao Juzo de execuo a
5/2 182

definio da forma de fiscalizao do cumprimento da pena privativa de liberdade, ressalvados casos


7-

de emergncia do COLABORADOR e de seus familiares, os quais devero ser objeto de comunicao


em at 24 (vinte e quatro) horas ao juizo de execuo e ao MPF;
1/0 4.

ii) dever prestar relatrios trimestrais, ao Juzo de execuo, de suas atividades profissionais;
iii) dever prestar servios comunidade, razo de 22 (vinte e duas) horas mensais, em local
: 1 : 00

determinado pelo Juzo da execuo, facultando-se distribuir as horas de prestao de servios


comunitrios, dentro de cada ms, de forma no homognea ou concentrada, inclusive nos finais de
Em por

semana e feriados quando necessrio para compatibilizar com a jornada de trabalho semanal do
COLABORADOR, em comum acordo com a entidade assistencial ou que vier a ser designada pelo
Juzo de execuo, vedado o cumprimento em menor tempo;
sso

iv) poder realizar viagens, dentro do territrio nacional, por motivo de trabalho, devidamente
justificada ao juzo e respeitado o periodo regular de recolhimento domiciliar;
v) poder realizar viagens internacionais por motivo de trabalho e familiar, devidamente comprovada,
pre

por durao mxima de 07 (sete) dias, com a comunicao prvia ao Juzo de execuo, ou por outro
motivo relevante previamente autorizado pelo Juzo de execuo, com antecedncia minima de uma
Im

semana, e desde que, em todas as hipteses, seja respeitado o perodo e o local regulares de
recolhimento domiciliar no Brasil e que as viagens no sejam para fins recreativos ou de lazer.
21
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

b) O atraso no pagamento da multa importar na incidncia de multa de mora de 20%, na correo


do dbito pele taxa SEUC, e na execuo das garantias oferecidas pelo COLABORADOR.

c) os bens bloqueados pele 13' Vara Federal Criminal podero servir para o pagamento da multa
estipulada nesse artigo.

IV. o perdimento, na forma do ar!. 70 da Lei na 9.613/98, ainda que tenham sido convertidos, total ou
parcialmente, em outros bens mveis ou imveis, de todos os valores recebidos pelo COLABORADOR
em quaisquer das seguintes situaes, conforme descrito nos APENSOS deste Acordo:

a) do saldo integral existente na conta bancria e em eventuais contas de investimentos mantidos no

0
Banco Heritage, na Sua, vinculados offshore SHELLBILL FINANCE;

89
b) por intermdio de operaes financeiras ilcitas, assim reconhecidas por autoridade judiciria;
c) bens mveis e imveis adquiridos integral ou parcialmente com os recursos referidos nos itens "a" e

:51 t 6
"b", devendo o perdimento, que se restringir ao proveito ilcito, ser liquidado por meio da

transferncia do bem adquirido ou mediante o depsito judicial do valor atualizado do equivalente, a

:23 Pe
critrio do COLABORADOR

14 -40
V. a proibio de manter qualquer contato com agentes pblicos e polticos pelo perodo em que
estiver cumprindo as penas acima fixadas em regime fechado e semiaberto;
1
01 .95

VI. a proibio de contratar com o Poder Pblico ou receber benefcios ou incentivos fiscais ou
creditcios, direta ou indiretamente, ainda que por intermdio de pessoa jurdica da qual seja scio
5/2 182

majoritrio, pelo perodo em que estiver cumprindo pena prvativa de liberdade;


7-

VII. a proibio de trabalhar, de qualquer forma, direta ou indiretamente, em qualquer atividade


1/0 4.

relacionada ao marketing para campanhas eleitorais, seja no Brasil ou no exterior, durante o


cumprimento das penas fixadas no presente acordo no regime fechado e semiaberto;
: 1 : 00

Pargrafo 10. O MPF pleitear em favor do COLABORADOR os benefcios ora acordados, bem como
Em por

zelar pele observncia dos direitos previstos no ar!. 50 da Lei na 12.850/2013.

Pargrafo 2 0 O Ministrio Pblico postular ao Juzo competente que a multa a que se refere o art.
sso

58 do Cdigo Penal seja estipulada, em relao ao COLABORADOR, no valor mnimo legal.

Pargrafo 3 0 o COLABORADOR apresenta, nos APENSOS deste Acordo, declarao de todo seu
pre

patrimnio, em nome prprio ou de terceiros (pessoas fsicas, jurdicas, offshores, trustes, etc.).
Im

Pargrafo 4. o COLABORADOR se compromete a entregar ao Ministrio Pblico todos os


documentos e dispositivos eletrnicos que tenha em seu poder e que possam, de alguma forma, a
CrItrio do Ministrio Pblico, apresentar utilidade para a Investigao.

Pargrafo 5. o COLABORADOR renuncia aos valores e bens, mveis e imveiS, citados no inCISO "IV",

MPF "termo de renncia", podendo o COLABORADOR optar pele entrega dos bens mveis e Imvel1j
ou pelo depsito Judicial do valor atualizado do bem. - ..

Pargrafo 6. As declaraes e os clculos apresentados pelo COLABORADOR, no tocante aos seus I

rendimentos, patrimnio e bens objeto de perdimento, para os fins dos incisos "ill" e "IV" desta
clusula, podero ser submetidos pelo MPF anlise a fim de confirmar a observncia dos critr s
ora pactuados.
22
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

Pargrafo 7. Os rendimentos e o patrimnio no declarados pelo COLABORADOR nos APENSOS


deste Acordo sero objeto de perdimento, sobre eles incidindo multa adicional de 200% (duzentos por
cento).

Pargrafo 8. Para a quitao da multa cvel estabelecida no inciso "I1I" no se admitir a


compensao com os valores objeto de perdimento nos termos deste acordo.

Clusula 5'. Atingido ou superado a pena de 15 (quinze) anos, o MPF propor a suspenso de aes
penais em desfavor do COLABORADOR, bem como, na forma do ar!. 4, 3, da Lei nO. 12.850/13 a
suspenso dos respectivos prazos prescricionais pelo lapso temporal de 10 (dez) anos.

0
Pargrafo nico. Transcorrido o prazo de 10 (dez) anos sem a prtica de fato imputvel ao

89
COLABORADOR que justifique a resciso deste acordo, voltaro a fluir os prazos prescricionais de
todos os procedimentos suspensos at a extino da punibilidade.

:51 t 6

Clusula 6'. Ocorrendo resciso do acordo por fato imputvel ao COLABORADOR, voltaro a fluir

:23 Pe
todas as aes penais, suspensas em razo do presente acordo, e as penas fixadas ao COLABORADOR
sero cumpridas nos termos da sentena, de acordo com o ar!. 33 do Cdigo Penal.

14 -40
Clusula 7". Caso o COLABORADOR desista do acordo antes de sua homologao judicial ou em
1
caso de no homologao judicial, as provas por ele produzidas no podero ser utilizadas em seu
01 .95

desfavor.
5/2 182

Clusula 8'. Aps a assinatura do presente acordo, sero colhidos os depoimentos do


7-

COLABORADOR sobre o contedo dos anexos referidos na clusula 3', por meio dos quais o MPF
verificar a utilidade e fidedignidade dos relatos, e, presentes tais requisitos, o MPF submeter o
1/0 4.

acordo homologao judicial.


: 1 : 00

Pargrafo nico. O MPF poder no levar homologao o acordo cujos depoimentos do


COLABORADOR no correspondam aos anexos referidos na clusula 3' e, neste caso, os relatos e as
Em por

provas constantes dos respectivos anexos no podero ser utilizados.

Clusula 9'. O MPF postular o reconhecimento apenas do efeito declaratrio dos atos de
sso

improbidade administrativa objeto de Aes de Improbidade j propostas ou que venham a ser


propostas em relao ao COLABORADOR, em todas as aes de improbidade de atribuio de
signatrios ou aderentes deste acordo, submetendo a presente clusula homologao perante a 5'
pre

Cmara de Coordenao e Reviso.


Im

Clusula 10. Caso o COLABORADOR. por si ou por seu procurador, solicite medidas para garantia da
sua segurana ou da segurana da sua familia o MPF, a Policia Federal e o Juzo competente adotaro
as providncias necessrias para sua incluso no programa de proteo ao depoente especial, com as
garantias previstas nos artigos 8 e 15 da Lei nO 9.807/99.

Clusula 11. As partes somente podero recorrer da deciso judicial no que toca fixao da pena, do
regime de cumprimento e da multa, limitadamente ao que extrapolar os parmetros do presente

acordo. ~
IV - Condies da Proposta

Clusula 12. Para que do presente acordo proposto pelo MPF derivem os benefcios ao
COLABORADOR nele elencados, especialmente os constantes na clusula 4', a colaborao deve ser
voluntria, ampla, efetiva, eficaz e conducente:
~~
~--------------~-------------5/ll1~
23
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

a) identificao dos autores, coautores, partcipes das diversas organizaes criminosas de que tenha
ou venha a ter conhecimento, bem como identificao e comprovao das infraes por eles
praticadas, que sejam ou que venham a ser do seu conhecimento, inclusive agentes pblicos e
polticos que tenham praticado ou participado de ilcitos;
b) revelao da estrutura hierrquica e diviso de tarefas das organizaes criminosas de que
tenha ou venha a ter conhecimento;
c) recuperao total ou parcial do produto e proveito das infraes penais praticadas pela
organizao criminosa de que tenha ou venha a ter conhecimento, tanto no Brasil, quanto no exterior;
d) identificao de pessoas fsicas e jurdicas utilizadas peles organizaes criminosas
supra mencionadas para a prtica de ilcitos;
e) ao fornecimento de documentos e outras provas materiais, notadamente em relao aos fatos

90
referidos nos anexos deste acordo;
f) entrega de extratos bancrios de contas, objeto das investigaes, no exterior at a presente data,

8
salvo impossibilidade material de acesso a essas informaes devidamente comprovada pelo

:51 t 6
COLABORADOR;

g) em razo da celebrao do acordo de colaborao, e, especialmente durante o perodo de

:23 Pe
cumprimento de pena previsto na clusula 5' o COLABORADOR obriga-se a, no que lhe for aplicvel,
colaborar com as medidas preconizadas nos incisos 11 a VII do ar!. 3, da lei nO 12.850;2013.

14 -40
Clusula 13_ Para tanto, o COLABORADOR se obriga, sem malcia ou reservas mentais, a:
1
01 .95

a) esclarecer espontaneamente todos crimes que praticou, participou ou tenha conhecimento, os


quais so apontados pelo COLABORADOR no mbito desse acordo, fornecendo todas as informaes
5/2 182

e evidncias que estejam ao seu alcance, bem como indicando provas potencialmente alcanveis;
7-

b) falar a verdade incondicionalmente, em todos os procedimentos investigatrios e processos


criminais, cveis, administrativos, disciplinares e tributrios;
1/0 4.

c) cooperar sempre que solicitado, mediante comparecimento pessoal sob suas expensas a qualquer
das sedes do MPF e da POCIA FEDERAL, para analisar documentos e provas, reconhecer pessoas,
: 1 : 00

prestar depoimentos e auxiliar peritos na anlise pericial que sejam objeto da presente colaborao;
d) entregar todos os documentos, papeis, escritos, fotografias, gravaes de sinais de udio e vdeo,
Em por

banco de dados, arquivos eletrnicos, senhas de acesso, etc., de que disponha, quer estejam em seu
poder, quer sob a guarda de terceiros, e que possam contribuir, a juzo do MPF, para a elucidao dos
crimes que so objeto da presente colaborao;
sso

e) indicar o nome e todas as informaes de contato de quaisquer pessoas de seu relacionamento que
tenham a guarda de elementos de informao ou prova que se mostrem, a critrio do MPF, relevantes

fi
ou teis;
pre

f) no impugnar, por qualquer meio, o presente acordo de colaborao, em qualquer dos inquritos
policiais ou aes penais nos quais esteja envolvido, no Brasil ou no exterior, salvo por fato
Im

superveniente homologao judicial e resultante de descumprimento do acordo ou da lei pelo MPF


ou pelo Poder JudiCiriO; r)
g) afastar-se completamente de toda e qualquer atividade criminosa; (/ 1

h) comunICar imediatamente o MPF caso seja contatado por qualquer coautor ou partcipe dos
esquemas criminosos de que fez parte ou tem conhecimento, exceto por relaes que decorram das I

atividades profissionais e pessoais desde que lcitas, vedado nestas hipteses tratativas SObrep' '
quaisquer fatos objeto deste acordo;
i) guardar decoro pessoal durante o cumprimento das penas privativas de liberdade, bem como
comportamento condizente com as normas morais e sociaIS e a natureza penal das restries que lhe
foram Impostas;
j) informar, quando requerido, senhas, logms, contas e outros dados necessrios para acessar contas};
I
-

de correio eletrnico e dispositivos eletrnICos utilizados pelo COLABORADOR, nos fatos objeto do
presente acordo, inclUSive fornecendo autorizao para autoridades nacionaIS ou estrangeiras '
acessarem essas contas e dISpositivos; ~
k) identificar em at 15 (quinze) dias aps a assmatura do presente acordo e entregar os respectivos ~~
extratos de contas controladas pelo COLABORADOR, no Brasil ou no exterior, salvo comprovada \

1 e 6/111
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
24

impossibilidade de faz-lo, ainda que para tanto necessite de colaborao de terceiros, s suas
expensas;
I) indicar em anexo prprio e manter atualizado nmeros de telefone e endereos eletrnicos prprio
e de seu advogado constitudo, nos quais o COLABORADOR poder ser notificado para atender no
prazo estabelecido pelo MPF a qualquer finalidade visando ao pleno cumprimento do acordo;
m) fornecer ao MPF, quando requerido, informaes e documentao acerca de todas as contas
bancrias e telefnicas, bem como, no ltimo caso, autorizaes necessrias para que o MPF as
obtenha diretamente;
n) colaborar amplamente com o MPF e com outros rgos e autoridades pblicas, inclusive a Receita
Federal do Brasil e autoridades estrangeiras indicadas pelo MPF no que diga respeito aos fatos do
presente acordo.

90
Clusula 14. o COLABORADOR fornecer ao MPF e a outros rgos nacionais ou estrangeiros

8
indicados pelo MPF, quando requerido, todos os dados de sua movimentao financeira no Brasil e no

:51 t 6
exterior, o que inclui, exemplificativa mente, todos os documentos cadastrais, extratos, cartes de
assinaturas, dados relativos a cartes de crdito, aplicaes e identificao de depositantes e

:23 Pe
beneficirios de transaes financeiras, mesmo que as contas no estejam em seu nome e sim no de
pessoas fsicas ou jurdicas interpostas ou de estruturas patrimoniais personalizadas, tais como

14 -40
empresas offshore, trusts, fundaes pessoais, procuradores, comissrios ou agentes, ainda que
informalmente constitudos, ou ainda familiares.
01 .95
1
Pargrafo l. Se, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do requerimento, no forem fornecidos ao
solicitante as informaes e documentos tratados no coput, o COLABORADOR autorizar o MPF ou
5/2 182

outros rgos nacionais ou estrangeiros indicados pelo MPF a acessarem e obterem diretamente tais
7-

informaes e documentos.
1/0 4.

Pargrafo 2. o COLABORADOR assinar termo especfico para os fins do copu!, bem como desde
: 1 : 00

logo renuncia, para a mesma finalidade, ao sigilo deste acordo, limitada a exibio s instituies
financeiras relevantes, desde que tambm se comprometam a respeitar o sigilo no que diz respeito a
terceiros.
Em por

Clusula 15, A enumerao de casos especficos nos quais se reclama a colaborao no tem carter
exaustivo, tendo o COLABORADOR o dever geral de cooperar com o MPF e com outras autoridades
sso

pblicas por este apontadas, para o esclarecimento de quaisquer fatos relacionados com o objeto
deste acordo.
pre

Clusula 16. Os depoimentos colhidos sero registrados em duas vias, das quais no ter cpia o
COLABORADOR ou a sua defesa tcnica, resguardado o direito de receber, a cada depoimento,
Im

atestado de que prestou declaraes em determinado dia e horrio.

v - Compartilhamento de Provas.
Clusula 17, A prova obtida mediante a presente avena de colaborao premiada ser utilizada
validamente, aps a homologao deste, para a instruo de inquritos policiais, procedimentos
administrativos criminais, aes penais, aes cveis e de improbidade administrativa e inquritos civis,
podendo ser emprestada tambm ao Ministrio Pblico dos Estados, Receita Federal, Procuradoria
da Fazenda Nacional, ao Banco Central do Brasil e a outros rgos nacionais, para a instruo de
procedimentos e aes fiscais, cveis, administrativas (inclusive disciplinares), de responsabilidade bem
como qualquer outro procedimento pblico de apurao dos fatos, mesmo que rescindido este
acordo, salvo se essa resciso se der por descumpnmento desta avena por exclUSiva responsabl'lid
do MPF.
e
ft
~~
,
_

Pargrafo nico. Os anexos, depoimentos e provas apresentados pelo COLABORADOR, no bi ~


do presente acordo, somente podero ser usados, quanto aos atos de improbidade administrativa,

I (8,. 7!1l]
25
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

para instruir Aes de Improbidade Administrativa j propostas ou que venham a ser propostas em
relao ao COLABORADOR, se observado o procedimento estipulado na clusula 9'.

Clusula 18. O MPF somente compartilhar os dados, depoimentos, informaes e provas com
autoridade estrangeira para uso em face do COLABORADOR, ou prestar cooperao jurdica
internacional para tal finalidade, se a autoridade estrangeira se comprometer a respeitar os termos do
presente acordo de colaborao.

Pargrafo 10. Os dados, depoimentos, informaes e provas decorrentes do presente acordo podero
ser compartilhados com autoridade estrangeira para uso em face do COLABORADOR caso as penas
privativas de liberdade e as penas restritivas de direito impostas no Brasil sejam computadas na

0
eventual pena imposta pelo Estado Requerente com base nos mesmos fatos.

89
Pargrafo 2 0 Os dados, depoimentos, informaes e provas decorrentes do presente acordo podero

:51 t 6
ser compartilhados com autoridade estrangeira para utilizao em face de terceiros, desde que
observados os termos deste acordo .

:23 Pe
V1- Renncia Garantia contra a Autoincriminao e ao Direito ao Silncio.

14 -40
Clusula 19. Ao assinar o acordo de colaborao, o COLABORADOR, na presena de seus advogados,
1
est ciente do direito constitucional ao silncio e da garantia contra a autoincriminao, aos quais, nos
01 .95

termos do ar!. 40 , 14, da Lei nO 12.850/2013, o COLABORADOR renuncia, em especial no que tange
aos depoimentos prestados no bojo da presente colaborao, estando ele sujeito ao compromisso
legal de dizer a verdade e no omitir fatos sobre o que lhe for perguntado.
5/2 182
7-

VII -Imprescindibilidade de defesa tcnica.


1/0 4.

Clusula 20. Este acordo de colaborao somente ter validade se aceito, integralmente, sem
: 1 : 00

ressalvas, no momento da assinatura, pelo COLABORADOR, assistida por seus defensores.


Em por

Pargrafo nico. Nos termos do ar!. 4, 15, da Lei nO 12.850/2013, em todos os atos de confirmao
e execuo da presente colaborao, o COLABORADOR dever estar assistido por ao menos um de
seus defensores.
sso

VIII - Clusula de Sigilo.


pre

Clusula 21. Nos termos do ar!. 7, 3, da Lei nO 12.850/2013, as partes comprometem-se a preservar
o sigilo sobre o presente acordo, seus anexos, depoimentos e provas obtidas, O qual ser levantado
Im

por ocasio do recebimento dais) denncia(s), ou da execuo de medida(s) cautelare(s) restritiva(s) de


direito de terceiro(s) e exclusivamente em relao aos fatos nele(s) contemplados, ou por deciso
motivada do MPF.

Pargrafo 1. O sigilo estrito das declaraes ser mantido enquanto necessrio efetividade das
investigaes em curso, inclusive quanto ao teor do prprio anexo, a juzo do MPF e do Poder
Judicirio, nos termos do enunciado sumular vinculante de nO 14 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Pargrafo 2. O MPF poder fazer uso perante o Juzo homologatrio dos depoimentos e
documentos fornecidos pelo COLABORADOR logo aps a submisso do presente acordo
homologao judicial, garantida a sua no utilizao em face do COLABORADOR antes de sua
homologao judicial.

Pargrafo 3. Aps o recebimento da denncia ou execuo de medida(s) cautelare(s) restritiva(s) de


direito de terceiro(s), eventuais acusados/investigados incriminados ou pessoas cujo direito tenha sido
restringido em virtude de medidas cautelares, desde que em virtude da cooperao do

8/111
26
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

COLABORADOR, podero ter vista deste documento, bem como dos respectivos anexos e
depoimentos que tenham embasado a investigao que ensejou a denncia ou medida cautelar,
mediante autorizao judicial.

Pargrafo 4. Os anexos, depoimentos e provas no relacionados denncia ou medida cautelar,


sero mantidos em sigilo enquanto for necessrio para a preservao da efetividade das investigaes,
nos termos do enunciado sumular vinculante de nO 14 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Pargrafo 5. O presente sigilo estende-se aos eventuais arquivos de udio e video dos depoimentos
prestados no bojo do presente acordo, inclusive na fase judicial.

0
Clusula 22. As partes signatrias se comprometem a preservar o sigilo do presente acordo e de seus

89
anexos perante qualquer autoridade distinta do MINISTRIO PBUCO FEDERAL, MINISTRIOS
PBUCOS ESTADUAiS, PODER JUDICIRIO e POLlCIA FEDERAL, enquanto o MINISTRIO PBUCO

:51 t 6
FEDERAL entender que a publicidade prejudicar a efetividade das investigaes.

IX - Homologao Judicial :23 Pe


Clusula 23. Dentre os defensores do COLABORADOR somente tero acesso ao presente acordo e s
informaes dele decorrentes os advogados signatrios deste termo ou os advogados que forem por

14 -40
estes substabelecidos com esta especifica finalidade.
01 .95
1

Clusula 24. Para ter eficcia, o presente termo de colaborao ser levado homologao do Juzo
5/2 182

competente para a apreciao dos fatos relatados em funo do acordo, acompanhado das
7-

declaraes do COLABORADOR, nos temos do art. 4, 7, da Lei nO 12.850/2013.

x - Resciso
1/0 4.
: 1 : 00

Clusula 25. O acordo perder efeito, considerando-se rescindido nas seguintes hipteses:
Em por

a) se o COLABORADOR descumprir, sem justificativa, qualquer dos dispositivos deste acordo;


b) se o COLABORADOR mentir ou omitir, total ou parcialmente, em relao a fatos ilcitos que

1-
praticou, participou ou tem conhecimento;
sso

c) se o COLABORADOR recusar-se a prestar qualquer informao relacionada ao objeto deste acordo


de que tenha conhecimento;
d) se o COLABORADOR recusar-se a entregar documento, prova ou senha que tenha em seu poder
pre

r
ou sob a guarda de pessoa de suas relaes ou sujeito a sua autoridade ou influncia, salvo se, diante
da eventual impossibilidade de obteno direta de tais documentos ou provas, o COLABORADOR
Im

indicar ao MPF a pessoa que o guarda e o local onde poder ser obtido para a adoo das
providncias cabveis;
e) se ficar provado que, aps a celebrao do acordo, o COLABORADOR sonegou, adulterou, destruiu
ou suprimiu provas que tinha em seu poder ou sob sua disponibilidade, assim como fatos ilcitos de
que tivesse conhecimento;
f) se o COLABORADOR vier a praticar qualquer outro crime doloso da mesma natureza dos fatos em
apurao aps a homologao judicial desse acordo;
g) se o COLABORADOR fugir ou tentar furtar-se ao da Justia;
rd

h) se o sigilo a respeito deste acordo for quebrado por parte do COLABORADOR; ~


i) se o COLABORADOR, direta ou indiretamente, impugnar os termos deste acordo; ~
j) se o COLABORADOR, podendo, no quitar nos prazos estabelecidos nesse acordo as multas nele \)
previstas;

Clusula 26. Rescindido o acordo por responsabilidade exclusiva do COLABORADOR, todos os

e vlidas todas as provas produzidas, inclusive depoimentos que houver prestado e documentos que

1 G:I 9/111 .
27
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

houver apresentado, bem como mantidos quaisquer valores pagos a ttulo de multa nos termos desse
acordo.

Clusula 27. Rescindido o acordo por responsabilidade exclusiva do MPF, o COLABORADOR poder,
a seu critrio, cessar a colaborao, assegurada a manuteno dos benefcios j concedidos e provas j
produzidas.

Clusula 28. o COLABORADOR fica ciente de que, caso venha a imputar falsamente, sob pretexto de
colaborao, a prtica de infrao penal a pessoa que sabe inocente, ou revelar informaes sobre a
estrutura de organizao criminosa que sabe inverdicas, poder ser responsabilizada pelo crime
prevsto no art. 19 da Lei nO 12.850/2013, cuja pena de recluso, de 1 (um) a 4 (quatro) anos de

90
priso, e multa, alm da resciso deste acordo.

8
XI - Declarao de aceitao.

:51 t 6
Clusula 30. Nos termos do art. 6, inc. m, da Lei nO 12.850/2013, o COLABORADOR, assistida por

:23 Pe
seus defensores, declara a aceitao ao presente acordo de livre e espontnea vontade e, por estarem
concordes, firmam as partes o presente acordo de colaborao premiada.

14 -40
E assim, lido e achado conforme o presente acordo, vai assinado em 2 (duas) vias de igual teor e
1
forma, para que surtam todos os correspondentes efeitos jurdicos.
01 .95

Braslia, 06 de maro de 2017.

D~~~'
5/2 182
7-

COLABORADOR:
1/0 4.

JOAO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO


CPF - nO 441.627.905
: 1 : 00

AdVOgados~:~~~~~~~~~~
-----:::?~~~::;~:2 ~-:!~./
Em por

Prestes
OAB/PR nO 32.494 OAB/PR nO 20.920 OAB/PR nO 44.029

sso
pre

Ministrio Pblico Federal:


Im

Anna Carolina Resende Maia Antonio Carlos Welter Athayde Ribeiro Costa
Procuradora da Repblica Procurador Regional da Repblica Procurador da Repblica

Carlos Fernando dos Santos Lima


Procurador Regional da Repblica

glo no~nan
aniel de Resende Salgado
Procurador da Repblica

Diogo Castor de Mattos


Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da Repblica

Eduardo Boto Pelella


:I
Promotor de Justia Procurador da Repblica Procurador Regional da Repbli

Isabel Cristina Groba Vieira Janurio Paludo Jerusa Burmann Viecili


Procuradora Regional da Repblica Procurador Regional da Repblica Procuradora da Repblica

Julio Carlos Motta Noronha Laura Gonalves Tessler Ronaldo Pinheiro de Queiroz
Procurador da Repblica Procuradora da Repblica Procurador da Repblica
_. -- --------------

28
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

Maria Clara Barros Noleto Melin~ Flores Orlando Martello


Procuradora da Repblica Procuradora da Repblica Procurador Regional da Repblica

Pedro Jorge do N. Costa Paulo Galvo Wilton Queiroz de Lima


Procurador da Repblica Procurador da Repblica Promotor de Justia

Roberson Henrique Pozzobon


Procurador da Repblica

0
89
:51 t 6
:23 Pe
14 -40
01 .95
1
5/2 182
7-
1/0 4.
: 1 : 00
Em por

sso
pre
Im
29

0
89
:51 t 6
TE.RMOSDE
01 .95
:23 Pe
14 -40
1

COLABORAO
5/2 182
7-

Ns 01 A 10
1/0 4.
: 1 : 00
Em por

sso
pre
Im

JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO


30

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO N" 01 que presta

HISTRICO PROFISSIONAL

JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

0
89
AO Is1 06 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,
presente o Promotor de Justia Srgio Bruno Cabral Fernandes e o Procurador da Repblica Roberson

:51 t 6
Henrique Pozzobon, compareceu o senhor JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, brasileiro,
divorciado, filho de Joo Cerqueira de Santana e Helena de Carvalho Moura, natural de Tucano, Bahia,

:23 Pe
/"'\ bacharel em comunicao social, licenciado em jornalismo e publicidade, documento de identidade RG
...~ nO 00.621.444-48, CPF nO 059.802.245-72, residente na Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105,

14 -40
Condominio Parque Interlargos, Camaari, Bahia, CEP 42835-000, telefone n. (071) 3628-1319 e (071)
98127-7435 e e-mail joaocerqueira2016@gmail.com.afim de prestar depoimento em razo da
celebrao de Acordo de Colaborao com o MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No incio do presente
1
ato, todos os presentes foram cientificados da proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao
01 .95
ou registro de udio ou vdeo prprios e declararam que no fazem uso oculto ou dissimulado de
qualquer equipamento, sob as penas legais. Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu
5/2 182

advogado, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei n 12.850/2013,
7-

notadamente quanto ao disposto nos artigos 4 a r, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente
seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei
1/0 4.


nO 12.850/2013; QUE renuncia, na presena de seu defensor, ao direito ao silncio. reafirmando o
: 1 : 00

compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE
pretende colaborar de forma efetiva e voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos
firmados com o Ministrio Pblico Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est
Em por

ciente do registro audiovisual do presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO
12.850/2013; QUE est ciente de que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013: I - a identificao dos

sso

r'\ demais coautores e partcipes da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; li -
1.. / a revelao da estrutura hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; 111 - a preveno
de infraes penais decorrentes das atividades da organizao criminosa, IV - a recuperao total ou
pre

parcial do produto ou do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE
est ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.85012013; QUE, no tocante ao
Im

seu HISTRICO PROFISSIONAL. responder s questes formuladas pelos membros do Parquet.


conforme registro audiovisual ora realizado". Respondidas as quest- formuladas, e nada mais
havendo a ser consignado, foram encerrados a gravao audiovisual e o e termo que, lido e
achado conforme, vai por todos assinado, em duas vias.

fZER~
oto de Justia
ROB:~:aN1
. -.... -~

t~l
Colaborador

~I~/"
B NO BRANDO SS BRANDAO
OABIPR 20.920 /PR 44.029
r

31

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO N 02 que presta

"PERODO DE LULA "

JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

0
89
AO('j 06 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,
presente o Promotor de Justia Srgio Bruno Cabral Fernandes e o Procurador da Repblica Roberson

:51 t 6
Henrique Pozzobon, compareceu o senhor JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, brasileiro,
,.- -", divorciado, filho de Joo Cerqueira de Santana e Helena de Carvalho Moura, natural de Tucano, Bahia,

:23 Pe
')

bacharel em comunicao social, licenciado em jornalismo e publicidade, documento de identidade RG
C-' nO 00.621.444-48, CPF nO 059.802.245-72, residente na Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105,

14 -40
Condominio Parque Interlargos, Camaari, Bahia, CEP 42835-000, telefone n. (071) 3628-1319 e (071)
98127 -7 435 e e-mail joaocergueira2016@gmail.com.afim de prestar depoimento em razo da
celebrao de Acordo de Colaborao com o MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No incio do presente
1
ato, todos os presentes foram cientificados da proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao
01 .95
ou registro de udio ou vdeo prprios e declararam que no fazem uso oculto ou dissimulado de
qualquer equipamento, sob as penas legais. Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu
5/2 182

advogado, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei nO 12.850/2013,
7-

notadamente quanto ao disposto nos artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente
seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei
1/0 4.


nO 12.850/2013; QUE renuncia, na presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o
: 1 : 00

compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE
pretende colaborar de forma efetiva e voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos
firmados com o Ministrio Pblico Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est
Em por

ciente do registro audiovisual do presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO
12.850/2013; QUE est ciente de que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.85012013: I - a identificao dos
sso


1"'- demais coautores e partcipes da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; /I -
\. / a revelao da estrutura hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; 11/- a preveno
de infraes penais decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou
pre

parcial do produto ou do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE
est ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013; QUE, no tocante ao
Im

anexo que designou como "PERODO DE LULA ", responder s questes formuladas pelos membros
do Parquet, conforme registro audiovisual ora realizado". Respondid uestes formuladas, e nada
mais havendo a ser consignado, foram encerrados a gravao audiovisual sente termo que, lido
e achado conforme, vai por todos assinado, e as vias.

GJ.Q-B'RUNO CAB L FERNAN ES RO ZOBON


P- om0J:\ Justia

UP,~ SANTANA FILHO


Colabora~

~,-=::-=J:::j::--:-.
BENO BRANDO
OAB/PR 20.920
~j,
-, JJ4O
OAB/PR 44.029
-----------------------------------------,


32

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO N" 03 que presta

"RELAO COM A EMPRESA ODEBRECHT"

JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

90
Ao l,) 06 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,

8
presente o Promotor de Justia Srgio Bruno Cabral Fernandes e o Procurador da Repblica Roberson

:51 t 6
Henrique Pozzobon, compareceu o senhor JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, brasileiro,

\ divorciado, filho de Joo Cerqueira de Santana e Helena de Carvalho Moura, natural de Tucano, Bahia,

:23 Pe
'-- .'
c/ bacharel em comunicao social, licenciado em jornalismo e publicidade, documento de identidade RG
nO 00.621.444-48, CPF n 059.802.245-72, residente na Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105,

14 -40
Condominio Parque Interlargos, Camaari, Bahia, CEP 42835-000, telefone n. (071) 3628-1319 e (071)
98127 -7435 e e-mail joaocerqueira2016@gmail.com.afim de prestar depoimento em razo da
celebrao de Acordo de Colaborao com o MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No incio do presente
1
ato, todos os presentes foram cientificados da proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao
01 .95
ou registro de udio ou vdeo prprios e declararam que no fazem uso oculto ou dissimulado de
qualquer equipamento, sob as penas legais. Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu
5/2 182

advogado, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei nO 12.850/2013,
7-

notadamente quanto ao disposto nos artigos 4 a 7", RESPONDEU: QUE o advogado ora presente
seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei


1/0 4.

nO 12.850/2013; QUE renuncia, na presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o


: 1 : 00

compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE
pretende colaborar de forma efetiva e voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos
firmados com o Ministrio Pblico Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est
Em por

ciente do registro audiovisual do presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO
12.850/2013; QUE est ciente de que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificao dos

sso

,....., demais coautores e partcipes da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; /I -
\. / a revelao da estrutura hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; 111 - a preveno
de infraes penais decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou
pre

parcial do produto ou do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE
est ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013, QUE, no tocante ao
Im

anexo que designou como "RELAO COM A EMPRESA ODEBRECHT", responder s questes
formuladas pelos membros do Parquet, conforme registro audiovis o realizado". Respondidas as
questes formuladas, e nada mais havendo a ser consignado, foram encer a a gravao audiovisual
e o presente termo que, "do e achado co~' vai por todos assinado, duas

ERNA)DES R ZZOBON
lor de ustia

JOO ANTANA FILHO

~
olaborador

~~/..
BENO BRANDO '--:41.ESSIBRANDO
OAB/PR 20.920 OABIPR 44.029
33

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO N 04 que presta

"PERODO DE DILMA"

JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

0
89
Ao,,) 06 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,
presente o Promotor de Justia Srgio Bruno Cabral Fernandes e o Procurador da Repblica Roberson

:51 t 6
Henrique Pozzobon, compareceu o senhor JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, brasileiro,
divorciado, filho de Joo Cerqueira de Santana e Helena de Carvalho Moura, natural de Tucano, Bahia,

:23 Pe
,- . f' bacharel em comunicao social, licenciado em jornalismo e publicidade, documento de identidade RG
\./ nO 00.621.444-48, CPF nO 059.802.245-72, residente na Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105,

14 -40
Condominio Parque Interlargos, Camaari, Bahia, CEP 42835-000, telefone n. (071) 3628-1319 e (071)
98127-7435 e e-mail joaocergueira2016@gmail.com.afim de prestar depoimento em razo da
celebrao de Acordo de Colaborao com o MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No incio do presente
1
ato, todos os presentes foram cientificados da proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao
01 .95
ou registro de udio ou vdeo prprios e declararam que no fazem uso oculto ou dissimulado de
qualquer equipamento, sob as penas legais. InquiridO sobre os fatos em apurao, na presena de seu
5/2 182

advogado, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei nO 12.850/2013,
7-

notadamente quanto ao disposto nos artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente
seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei
1/0 4.


nO 12.850/2013; QUE renuncia, na presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o
: 1 : 00

compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE
pretende colaborar de forma efetiva e voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos
firmados com o Ministrio Pblico Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est
Em por

ciente do registro audiovisual do presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO
12.850/2013; QUE est ciente de que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013: I - a identificao dos

sso

/"., demais coautores e partcipes da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; /I -
\ / a revelao da estrutura hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; 1/1- a preveno
de infraes penais decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou
pre

parcial do produto ou do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE
est ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013; QUE, no tocante ao
Im

anexo que designou como "PERODO DE DILMA ", responder s questes formuladas pelos
membros do parquet, conforme registro audiovisual ora realiz " espondidas as questes
formuladas, e nada mais havendo a ser consignado, foram encerrados a 9 a o audiovisual e o
presente termo que, lido e achado conforme, vai todos assinado, em dua vias.

~RU;tjff~ERNANDE ROI8EJ.lS

o QUEI'lf)l./M SANTANA FILHO

""ab:-~ .
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. ~~L
BENO BRANDAO 'A!~SI . RAND~O
-
OAB/PR 20.920 OA R 44.029
= -,....".------------------------
34

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO N' 05 que presta

"VERBA DE CAMPANHA EL SALVADOR- PAGAMENTO INTERMEDIADO POR LULA - EMPRESA


ODEBRECHT"

90
JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

8
Ao l,) 06 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,

:51 t 6
presente o Promotor de Justia Srgio Bruno Cabral Fernandes e o Procurador da Repblica Roberson
Henrique Pozzobon, compareceu o senhor JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, brasileiro,

:23 0 Pe
divorciado, filho de Joo Cerqueira de Santana e Helena de Carvalho Moura, natural de Tucano, Bahia,
C bacharel em comunicao social, licenciado em jornalismo e publicidade, documento de identidade RG
nO 00.621.444-48, CPF nO 059.802.245-72, residente na Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105,

1-4
Condominio Parque Interlargos, Camaari, Bahia, CEP 42835-000, telefone n. (071) 3628-1319 e (071)
98127-7435 e e-mail joaocerqueira2016@gmail.com.afim de prestar depoimento em razo da
celebrao de Acordo de Colaborao com o MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No incio do presente
01 .95
14
ato, todos os presentes foram cientificados da proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao
ou registro de udio ou vdeo prprios e declararam que no fazem uso oculto ou dissimulado de
5/2 182

qualquer equipamento, sob as penas legais. Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu
7-

advogado, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei n' 12.850/2013,
notadamente quanto ao disposto nos artigos 4' a 7', RESPONDEU: QUE o advogado ora presente
1/0 4.

seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei


: 1 : 00

nO 12.850/2013; QUE renuncia, na presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o


compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE
pretende colaborar de forma efetiva e voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos
Em por

firmados com o Ministrio Pblico Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est
ciente do registro audiovisual do presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei n
12.850/2013; QUE est ciente de que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais


sso

dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificao dos
O demais coautores e partcipes da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; /I-
a revelao da estrutura hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; 1/1- a preveno
pre

de infraes penais decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou


parcial do produto ou do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE
Im

est ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.85012013; QUE, no tocante ao
anexo que designou como "VERBA DE CAMPANHA EL SALVADOR - PAGAMENTO
INTERMEDIADO POR LULA - EMPRESA ODEBRECHT", responder s questes formuladas pelos
membros do parquet, conforme registro audiovisual ora realiz "Respondidas as questes
formuladas, e nada mais havendo a ser consi nado, foram encerrados audiovisual e o
presente termo que, lido e achad conforme v '1 por todos assinado, em

~BRUN RO'

IRA E SANTANA FILHO


Colabor~ ,
.....,:!o...<>-..~~_~,
B NO BRANDO
qAB/PR 20.920
- , J!RANOAO
OABIPR 44.029
35

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO W 06 que presta

"CAIXA DOIS DE CAMPANHA PAGO ATRAVS DE PROPINAS"

JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

0
89
Ao(,) 06 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,
presente o Promotor de Justia Srgio Bruno Cabral Fernandes e o Procurador da Repblica Roberson

:51 t 6
Henrique Pozzobon, compareceu o senhor JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, brasileiro,
divorciado, filho de Joo Cerqueira de Santana e Helena de Carvalho Moura, natural de Tucano, Bahia,

:23 0 Pe

bacharel em comunicao social, licenciado em jornalismo e publicidade, documento de identidade RG


O nO 00.621.444-48, CPF nO 059.802.245-72, residente na Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105,
Condominio Parque Interlargos, Camaari, Bahia, CEP 42835-000, telefone n. (071) 3628-1319 e (071)

1-4
98127-7435 e e-mail joaocergueira2016@gmail.com.afim de prestar depoimento em razo da
celebrao de Acordo de Colaborao com o MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No incio do presente
ato, todos os presentes foram cientificados da proibio do uso de qua')squer instrumentos de gravao
01 .95
14
ou registro de udio ou video prprios e declararam que no fazem uso oculto ou dissimulado de
qualquer equipamento, sob as penas legais. Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu
5/2 182

advogado, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei n 12.850/2013,
7-

notadamente quanto ao disposto nos artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente
seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7" da Lei


1/0 4.

nO 12.85012013; QUE renuncia, na presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o


: 1 : 00

compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE
pretende colaborar de forma efetiva e voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos
firmados com o Ministrio Pblico Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est
Em por

ciente do registro audiovisual do presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO
12.850/2013; QUE est ciente de que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificao dos

C"

sso

demais coautores e partcipes da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; " -
a revelao da estrutura hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; 111- a preveno
de infraes penais decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou
pre

parcial do produto ou do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE
est ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5 da Lei n 12.85012013; QUE, no tocnte ao
Im

anexo que designou como "CAIXA DOIS DE CAMPANHA PAGO ATRAVES DE PROPINAS",
responder s questes formuladas pelos membros do Parquet, conforme registro audiovisual ora
realizado". Respondidas as questes formuladas, e nada mais h o a ser consignado, foram
encerrados a gravao audiovisual e o presente termo que, lido e acha o nforme, vai por todos
assindo, em duas vias. ~

~~J/~
~RUNO t:1{;ffAFERNANDES RO'f.~
Promo or d Justia

U'jAtP.'t)fE SANTANA FILHO

----\.... ~~/"
BE OBRANDAO
OB/PR 20.920
36

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO W 07 que presta

"CAMPANHA ELEITORAL MARTA E GLEISI

JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

90
Ao l,) 07 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,

8
presente o Promotor de Justia Srgio Bruno Cabral Fernandes e o Procurador da Repblica Roberson

:51 t 6
Henrique Pozzobon, compareceu o senhor JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, brasileiro,
divorciado, filho de Joo Cerqueira de Santana e Helena de Carvalho Moura, natural de Tucano, Bahia,

:23 0 Pe

bacharel em comunicao social, licenciado em jornalismo e publicidade, documento de identidade RG


nO 00.621.444-48, CPF nO 059.802.245-72, residente na Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105,
Condominio Parque Interlargos, Camaari, Bahia, CEP 42835-000, telefone n. (071) 3628-1319 e (071)

1-4
98127-7435 e e-mail joaocerqueira2016@gmail.com.afim de prestar depoimento em razo da
celebrao de Acordo de Colaborao com o MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No inicio do presente
ato, todos os presentes foram cientificados da proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao
01 .95
ou registro de udio ou video prprios e declararam que no fazem uso oculto ou dissimulado de
14
qualquer equipamento, sob as penas legais. Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu
5/2 182

advogado, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei n' 12.850/2013,
7-

notadamente quanto ao disposto nos artigos 4' a ]O, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente
seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7" da Lei
1/0 4.

nO 12.850/2013; QUE renuncia, na presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o

compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do 14 do art. 4 da Lei n 12.850/2013; QUE
: 1 : 00

pretende colaborar de forma efetiva e voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos
firmados com o Ministrio Pblico Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est
Em por

ciente do registro audiovisual do presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO
12.850/2013; QUE est ciente de que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013: I - a identificao dos

sso

I' demais coautores e partcipes da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; /I -
" / a revelao da estrutura hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; 11/ - a preveno
de infraes penais decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou
pre

parcial do produto ou do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE
est ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5 da Lei n 12.850/2013; QUE, no tocante ao
anexo que designou como "CAIXA DOIS DE CAMPANHA PAGO ATRAVES DE PROPINAS",
Im

responder s questes formuladas pelos membros do parquet, con~ rme registro audiovisual ora
realizado". Respondidas as questes formuladas, e nada mais h en ser consignado, foram
encerrados a gravao audiovisual ermo que, lido e ach orme, vai por todos
assinado, em duas vias.

A DE SANTANA FILHO

~-
,--...;... _ESSI BRANDAO
'---eB/PR 44.029
c--------------~---------------------------------------------------------------------------

_CJ, 37

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO N 08 que presta

"CAMPANHA ELEITORAL 2002 - DELCIDIO DO AMARAL"

JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

90
Ao!,) 07 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,

8
presente o Promotor de Justia Srgio Bruno Cabral Fernandes e o Procurador da Repblica Roberson

:51 t 6
Henrique Pozzobon, compareceu o senhor JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, brasileiro,
divorciado, filho de Joo Cerqueira de Santana e Helena de Carvalho Moura, natural de Tucano, Bahia,

:23 Pe
bacharel em comunicao social, licenciado em jornalismo e publicidade, documento de identidade RG
e,- /'\
',-" nO 00.621.444-48, CPF nO 059.802.245-72, residente na Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105,
Condominio Parque Interlargos, Camaari, Bahia, CEP 42835-000, telefone n. (071) 3628-1319 e (071)

14 -40
98127-7435 e e-mail joaocerqueira2016@gmail.com.afim de prestar depoimento em razo da
celebrao de Acordo de Colaborao com o MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No incio do presente
1
ato, todos os presentes foram cientificados da proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao
01 .95
ou registro de udio ou vdeo prprios e declararam que no fazem uso oculto ou dissimulado de
qualquer equipamento, sob as penas legais. Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu
5/2 182

advogado, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei n 12.850/2013,
7-

notadamente quanto ao disposto nos artigos 4 a r, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente
seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei
1/0 4.

nO 12.850/2013; QUE renuncia, na presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o


compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE
: 1 : 00

pretende colaborar de forma efetiva e voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos
firmados com o Ministrio Pblico Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est
ciente do registro audiovisual do presente ato de colaborao, nos termos do 1JO do art. 40 da Lei nO
Em por

12.850/2013; QUE est ciente de que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificao dos


r-l demais coautores e partcipes da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; " _
sso

'- J a revelao da estrutura hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; 111 ~ a preveno
de infraes penais decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou
pre

parcial do produto ou do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE
est ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013: QUE, no tocante ao
anexo que designou como "CAMPANHA ELEITORAL 2002 - DELCIDIO DO AMARAL ", responder s
Im

questes formuladas pelos membros do Parquet, conforme registro audiovisual ora realizado".
Respondidas as questes formuladas, e nada mais havendo a s signado, foram encerrados a
gravao audiovisual e o presente termo que, lido e achado conforme, vai por dos assinado, em duas
vias. ./

~UN;;;~
JOO CE~RQ(JEII~
F

38

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO W 09 que presta

"COMPRA DE APOIO PARA TEMPO DA TV"

JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

90
AOI'I 07 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,

8
presente o Promotor de Justia Srgio Bruno Cabral Fernandes e o Procurador da Repblica Roberson

:51 t 6
Henrique Pozzobon, compareceu o senhor JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, brasileiro,
divorciado, filho de Joo Cerqueira de Santana e Helena de Carvalho Moura, natural de Tucano, Bahia,

:23 Pe
bacharel em comunicao social, licenciado em jornalismo e publicidade, documento de identidade RG
/ ' nO 00.621.444-48, CPF nO 059.802.245-72, residente na Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105,

14 -40
\.../ Condominio Parque Interlargos, Camaari, Bahia, CEP 42835-000, telefone n. (071) 3628-1319 e (071)
98127-7435 e e-mail joaocergueira2016@gmail.com, a fim de prestar depoimento em razo da
celebrao de Acordo de Colaborao com o MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No incio do presente
1
ato, todos os presentes foram cientificados da proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao
01 .95
ou registro de udio ou vdeo prprios e declararam que no fazem uso oculto ou dissimulado de
qualquer equipamento, sob as penas legais. Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu
5/2 182

advogado, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei n 12.850/2013,
7-

notadamente quanto ao disposto nos artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente
seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei
1/0 4.

nO 12.850/2013; QUE renuncia, na presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o


compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE
: 1 : 00

pretende colaborar de forma efetiva e voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos
firmados com o Ministrio Pblico Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est
Em por

ciente do registro audiovisual do presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO
12.850/2013; QUE est ciente de que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificao dos


sso

demais coautores e partcipes da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; 1/_
(~-3 revelao da estrutura hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; /lI - a preveno
de infraes penas decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou
pre

parcial do produto ou do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE
est ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013; QUE, no tocante ao
Im

anexo que designou como "COMPRA DE APOIO PARA TEMPO DA TV", responder s questes
formuladas pelos membros do Parquet, conforme registro audiovisu realizado". Respondidas as
questes formuladas, e nada mais havendo a ser consignado, foram encer ad s a gravao audiovisual
e o presente termo que, lido e achado cantor , vai por todos assinado, dua ias.

-S;E-;~'!8ti6B;;;-:a"cM:iiif. FIE ZZOBON

SANTANA FILHO
>
39

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO N 10 que presta

"COMPLEMENTAO DOS TERMOS ANTERIORES"

JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

0
89
AO{'I 07 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,
presente o Promotor de Justia Srgio Bruno Cabral Fernandes e o Procurador da Repblica Roberson


:51 t 6
Henrique Pozzobon, compareceu o senhor JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, brasileiro,
divorciado, filho de Joo Cerqueira de Santana e Helena de Carvalho Moura, natural de Tucano, Bahia,

:23 Pe

bacharel em comunicao social, licenciado em jornalismo e publicidade, documento de identidade RG
(~, nO 00.621.444-48, CPF nO 059.802.245-72, residente na Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105,
Condominio Parque Interlargos, Camaari, Bahia, CEP 42835-000, telefone n. (071) 3628-1319 e (071)

14 -40
98127-7435 e e-mail joaocergueira2016@gmail.com.afim de prestar depoimento em razo da
celebrao de Acordo de Colaborao com o MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No incio do presente
1
ato, todos os presentes foram cientificados da proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao
01 .95
ou registro de udio ou vdeo prprios e declararam que no fazem uso oculto ou dissimulado de
qualquer equipamento, sob as penas legais. Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu
5/2 182

advogado, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei n 12.850/2013,
7-

notadamente quanto ao disposto nos artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente
seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei
1/0 4.

n 12.850/2013; QUE renuncia, na presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o


"
I
compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do 14 do art. 4 da Lei n 12.850/2013; QUE
: 1 : 00

pretende colaborar de forma efetiva e voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos
firmados com o Ministrio Pblico Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est
Em por

ciente do registro audiovisual do presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO
12.850/2013; QUE est ciente de que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.85012013: 1- a identificao dos
sso


demais coautores e partcipes da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; /I -
C>a revelao da estrutura hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa, 111 - a preveno
de infraes penais decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou
pre

parcial do produto ou do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE
est ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013; QUE, no tocante ao
anexo que designou como "COMPLEMENTAO DOS TERMOS ANTERIORES", responder s questes
Im

formuladas pelos membros do Parquet, conforme registro audiovis ai a realizado". Respondidas as


questes formuladas, e nada mais havendo a ser consignado, foram ence ra a gravao audiovisual
e o presente termo que, lido e achado conforme, v . or todos assinado e duas VI

~G

JOO
5 ZOBON
a
- - - - - - - -

40

908
:51 t 6
:23 Pe
PRIN-CIPAIS PONTOS- 14 -40
01 .95
1

Te, Ns 01 A 10
5/2 182
7-
1/0 4.
: 1 : 00
Em por
sso
pre

JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO


Im
-------------------------------------,

41

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO


relativo ao
TERMO DE COLABORAO N 01
que presta

90
c
JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

8
:51 t 6
:23 Pe

Tempo no
N Fato ilfcito, autoridade, rgo, ou entidade mencionado
video

14 -40
No inicio de 2001, quando ainda trabalhava com DUDA MENDONA, realizou um
diagnstico eleitoral no qual se verificou que LULA teria chance como candidato
1 06:00
presidncia na campanha de 2002. O diagnstico foi realizado a pedido do Partido dos
Trabalhadores. 1
01 .95
2 07:20 JOO SANTANA dissolveu a sociedade com DUDA MENDONA em 2001
5/2 182
7-

3 08:00 JOO SANTANA no trabalhou em nenhuma campanha no ano de 2002

Em 20 de agosto de 2005, JOO SANTANA foi procurado por GILBERTO CARVALHO, o


1/0 4.

4 09:00
qual mencionou que LULA gostaria de conversar com o Colaborador;
: 1 : 00

No dia 24 de agosto de 2005, JOO SANTANA reuniu-se com LULA no planalto, o qual
5 10:30 perguntou se poderia trabalhar para melhorar a sua imagem, bastante abalada em
decorrncia do Mensalo
Em por

LULA disse que em relao aos honorrios, JOO SANTANA deveria conversar com
6 11 :40
ANTONIO PALOCCI

ANTONIO PALOCCI disse para o COLABORADOR no se preocupar com honorrios, pois


sso

7 15:20 possivelmente a imagem de LULA seria preservada e JOO SANTANA seria o responsvel
por sua campanha de reeleio
pre

No ano de 2006 JOO SANTANA foi conversar sobre a campanha de reeleio de LULA,
S 16:00 ocasio em que disse para ANTONIO PALOCCI que gostaria que todos os pagamentos
fossem realizados de forma oficial
Im

Curitiba/PR,06/03/2017 .

SRGIO BRUNO CABRAL FERNANDES


Promotor de Justia
OBON
42

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO


relativo ao
TERMO DE COLABORAO N 02
que presta

90
JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

8
:51 t 6
, N
Tempo no
Fato ilicito, autoridade, rgo, ou entidade mencionado

:23 0 Pe

/ vdeo
\. /
Em Maio ou Junho de 2006, JOO SANTANA falou para ANTONIO PALOCCI que os erros
1 03:15 anteriores no poderiam ser repetidos, ou seja, que no poderiam receber valores oriundos
do Caixa 2

1-4
I
I Por volta de agosto de 2006, ANTONIO PALOCCI disse que estava com dificuldades de
obter financiamentos pela via oficial e falou para o COLABORADOR que haveria uma via
01 .95
2 05 :00 e 09 :00 segura para pag-lo pela via de caixa 2 da Odebrecht, mediante a utilizao de contas no
14
exterior. ANTONIO PALOCCI perguntou ao COLABORADOR se possufa conta no exterior
para receber os valores, tendo o COLABORADOR dito que sim.
5/2 182
7-

Alguns dias depois da reunio com PALOCCI, JOO SANTANA esteve com PEDRO
NOVIS, PALOCCI, MONICA e mais algum funcionrio da ODEBRECHT na casa de
3 07:40 e 10:00
1/0 4.

PEDRO NOVIS em So Paulo, ocasio em que se discutiu aspectos gerais da campanha.


No final da reunio o JOO SANTANA disse para PEDRO NOVIS que os pagamentos
: 1 : 00

deveriam ser tratados com MONICA MOURA.


Durante a campanha presidencial de 2006, JOO SANTANA mencionou pessoalmente
para LULA, em duas oportunidades, que no estava recebendo os pagamentos. Disse
Em por

4 12:40
para LULA que se no houvesse pagamentos, precisaria paralisar seus servios na
campanha. LULA se mostrou surpreso.
No final de 2008, JOO SANTANA recebeu uma visita de MAURICIO FUNES, o qual pediu

sso

que trabalhasse em sua campanha em EL SALVADOR. Logo em seguida esteve com


LULA o qual reforou o pedido para que JOO SANTANA trabalhasse na campanha em EL
SALVADOR e garantiu que os pagamentos seriam realizados. No segundo semestre de
pre

5 20:23
2009 JOO SANTANA esteve no Palcio do Planalto para conversar com LULA. LULA
disse para JOO SANTANA ir conversar com EMILlO ODEBRECHT, sendo que o assunto
seria adiantado por GtLBERTO CARVALHO. Uns dias depois JOO SANTANA conversou
Im

com EMILlO, o qual disse que trataria do assunto com o Italiano (PALOCCt).
Indagado sobre quais as quest1ies que, segundo PALOCCI, dependeriam do "respaldo do
6 34:00 chefe", JOO SANTANA mencionou que eram questes referentes aos valores totais de
seus honorrios nas campanhas .

Curitiba/PR,06/03/2017.

SRGIO BRUNO CABRAL FERNANDES RO :QZ.Z()BON


Promotor de Justia
43

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO


relativo ao
TERMO DE COLABORAO N" 03
que presta

0
89
JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

:51 t 6
-

----

'I ,/

:23 0 Pe
,/ -....., Tempo no
N Fato ilcito, autoridade, rgo, ou entidade mencionado
vdeo
i
Uma parte dos pagamentos da campanha de ANGOLA foram realizados ao
1 08:30 COLABORADOR pela ODEBRECHT, pela via do caixa 2. Os depsitos foram efetuados na

1-4
SHELBILL
O COLABORADOR tambm prestou servios no interesse das campanhas de MARTA
01 .95
SUPLlCY e GLEISI HOFFMANN, sendo que uma parte dos pagamentos foram realizados
2 10:30 14
com recursos de caixa 2 geridos por ANTONIO PALOCCI (conta corrente com a
ODEBRECHT)
5/2 182
7-

Perto da campanha de 2014, havia uma dvida do PT com O COLABORADOR de cerca de


R$ 10 milhes (as dvidas eram referentes a servios prestados no interesse da primeira
3 13:00
campanha de DILMA ROUSSEF). O assunto foi levado por MONICA VACCARI, o qual
1/0 4.

viabilizou parte dos pagamentos por intermdio de ZWI ZCORNICK e EIKE BATISTA.
: 1 : 00

' Essas dividas decorrentes da campanha de 2010 foram tratadas tambm com DILMA
" ......... 4 19:00
ROUSSEF em 2014, a qual dizia para DILMA conversar com VACCARI.
LULA e DILMA sabiam que as dividas que possuam com JOO SANTANA seriam
Em por

5 22:20
saldadas com recursos de caixa 2 da ODEBRECHT

( \
sso

\. /

CuritibalPR, 06/03/2017.
pre
Im

SRGIO BRUNO CABRAL FERNANDES


Promotor de Justia

44

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO


relativo ao
TERMO DE COLABORAO N 04
que presta

0
89
JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

:51 t 6

:23 Pe
Tempo no
N Fato ilcito, autoridade, rgo, ou entidade mencionado
vdeo
Em meados de 2014, em uma das reunies peridicas que matinha com DILMA no Palcio

14 -40
do Alvorada, foi dito pela ento Presidente da Repblica ao COLABORADOR que ele no
1 01:30 precisaria se preocupar com os pagamentos das dvidas passadas e os pagamentos
1
referentes campanha de reeleio. Segundo DILMA os assuntos passariam a ser
01 .95
tratados por GUIDO MANTEGA.

2 No obstante o compromisso de DILMA, no houve a quitao da dvida, tampouco


04:00
regularidade nos pagamentos pelos novos servios prestados.
5/2 182
7-

Por volta de Outubro ou Novembro de 2014, com o avano das investigaes da Lava
Jato, DILMA mencionou para JOO SANTANA que MARCELO ODEBRECHT estava lhe
1/0 4.

mandando recados de que teria financiado suas campanhas mediante pagamentos para
3 16:45 JOO SANTANA no exterior na Shellbill. Os recados foram passados para que DILMA
: 1 : 00

buscasse frear a Operao Lava Jato. DILMA ROUSSEF perguntou para o Colaborador se
tais recebimentos foram feitos de "forma segura", ao que JOO SANTANA disse que sim,
afirmando que tais contas no estavam em seu nome.
Em por

MONICA SANTANA recebe em NV uma ligao de EDINHO SILVA, o qual informou que
DILMA gostaria de conversar pessoalmente com ela. Nessa reunio foi acercada uma
4 22:00 e 29:00
sistemtica de comunicao via e-mail. GILES DE AZEVEDO foi buscar e levar MONICA
sso

no aeroporto de Brasllia.
DILMA enviou um e-mail para MO,::!ICA, em msg cifrada, informando que havia mandado
5 27:40
de priso expedido contra ela e JOAO SANTANA.
pre
Im

Curitiba/PR, 06/03/2017.

SRGIO BRUNO CABRAL FERNANDES


Promotor de Justia
45

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO


relativo ao
TERMO DE COLABORAO N 05
que presta

0
89
JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO


:51 t 6
:23 Pe
c Tempo no
N Fato ilcito, autoridade, rgo, ou entidade mencionado
vdeo
No final de 2008, JOO SANTANA recebeu uma visita de MAURICIO FUNES, o qual pediu

14 -40
que trabalhasse em sua campanha em EL SALVADOR. Logo em seguida esteve com
LULA o qual reforou o pedido para que JOO SANTANA trabalhasse na campanha em EL
1 01 :30 1
SALVADOR e garantiu que os pagamentos seriam realizados. JOO SANTANA esteve no
01 .95
Palcio do Planalto para conversar com LULA a respeito, ocasio em que LULA disse para
JOO SANTANA ir conversar com EMILlO ODEBRECHT sobre o assunto, o qual seria
adiantado a ele por GILBERTO CARVALHO. Uns dias depois JOO SANTANA conversou
5/2 182

com EMILlO, o qual disse que trataria do assunto com o Italiano (PALOCCI).
7-
1/0 4.

Curitiba/PR, 06/03/2017.
: 1 : 00
Em por

SRGIO BRUNO CABRAL FERNANDES


Promotor de Justia
c

sso
pre
Im

46

'MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO


relativo ao
TERMO DE COLABORAO N 06
que presta

0
89
JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

.. o
:51 t 6
--

:23 0 Pe
Tempo no
N Fato ilicito, autoridade, rgo, ou entidade mencionado
vfdeo
Em reunio com LULA, esse pediu para JOO SANTANA avisar a DILMA que empresrios
estavam reclamando de atrasos nos pagamentos da PETROBRAS, atribuindo a

1-4
1 03:50
responsabilidade GRAA FOSTER, O Colaborador levou o assunto para DILMA, a qual
no disse que tomaria qualquer providncia.
01 .95
14
5/2 182

Curitiba/PR, 06/03/2017,
7-
1/0 4.
: 1 : 00

SRGIO BRUNO CABRAL FERNANDES


Promotor de Justia
Em por

sso
pre
Im


47

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO


relativo ao
TERMO DE COLABORAO N 07
que presta

8 90
JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

:51 t 6
/.

:23 Pe

1'--,.\ Tempo no
'- N Fato licito, autoridade, rgo, ou entidade mencionado
\./ video

14 -40
Utilizao de recursos de caixa 2 para o financiamento de campanhas de Marta e Gleisi.
1 01 :30 PAULO BERNARNDO foi responsvel por coordenar a campanha de GLEISI, inclusive
tratando sobre os pagamentos efetuados mediante o emprego de recursos de caixa 2.
1
A pedido de MARTA SUPUCY, JOO SANTANA contratou LUIS FAVRE, marido daquela.
01 .95
; 2 No obstante nenhum servio tenha sido prestado, LUIS FAVRE recebeu da POUS cerca
06:00
R$ 20 mil mensais por um ano. O dinheiro utilizado para os pagamentos era oriundo do
5/2 182

caixa 2 do PT junto Odebrecht.


7-

LUIS FAVRE tambm foi contratado por DUDA MENDONA, a pedido de MARTA
3 11 :50 SUPUCY. JOO SANTANA menciona que ele, da mesma forma, no prestou servios em
1/0 4.

decorrncia desse contrato.


: 1 : 00

Curitiba/PR, 07/03/2017.
Em por
sso

SRGIO BRUNO CABRAL FERNANDES


Promotor de Justia
pre
Im

48

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REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO


relativo ao
TERMO DE COLABORAO N 08
que presta

0
89
JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

:51 t 6
:23 0 Pe
',,- .. () N
Tempo no
video Fato ilicito, autoridade, rgo, ou entidade mencionado

JOO SANTANA discorre sobre reunio que teve com OELCIDIO, na sauna da residncia
desse, onde o candidato perguntou se poderia custear os servios do COLABORADOR

1-4
1 02:00 mediante pagamento~ no oficiais no exterior. Os detalhes dos pagamentos foram
ajustados entre DELCIDIO e MONICA MOURA, sendo que houve o pagamento de cerca
de USO 1 milho na conta SHELBILL no exterior.
01 .95
14
5/2 182
7-

Curitiba/PR, 07/03/2017.

'.
1/0 4.
: 1 : 00

SRGIO BRUNO CABRAL FERNANDES


Promotor de Justia
Em por

sso
pre
Im
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REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO


relativo ao
TERMO DE COLABORAO N" 09
que presta

90
JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

8
:51 t 6
:23 Pe
. "
() N
Tempo no
vdeo
Fato ilcito, autoridade, rgo, ou entidade mencionado

.'~ JOO SANTANA narra que em diversas oportunidades atrasos dos seus pagamentos

14 -40
1 04:00 foram justificados por PALOCCI e VACCARI, em dispndios realizados com partidos
coligados para obteno de maior tempo na TV.
1
01 .95
Curitiba/PR,07/03/2017.
5/2 182
7-
1/0 4.

SRGIO BRUNO CABRAL FERNANDES


: 1 : 00


Promotor de Justia
Em por

sso
pre
Im

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REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO


relativo ao
TERMO DE COLABORAO N 10
que presta

90
JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

8
.
:51 t 6
:23 Pe
\ Tempo no
", V N
video Fato ilcito, autoridade, rgo, ou entidade mencionado

14 -40
JOO SANTANA relata conversas nas quais LU LA e DILMA demonstraram possuir
1 01 :20 conhecimento sobre o custeio de suas campanhas mediante a utilizao de recursos de
caixa 2.
1
JOO SANTANA relata sobre crticas efetuadas por LULA sobre a gesto de GRAA
01 .95
2 12:30
FOSTE R na PETROBRAS.
5/2 182
7-

~\
Curitiba/PR, 07/03/2017 .
1/0 4.


: 1 : 00

SRGIO BRUNO CABRAL FERNANDES ROBIt;.'fjSJ')N'",


Em por

Promotor de Justia

sso
pre
Im
Im
pre
sso
Em por
: 1 : 00
1/0 4.
5/2 182
01 .95
7- 1
14 -40
:23 Pe
:51 t 6
89
0
ANEXOS 01 A 10

JOO DE CERQUEIRA SANTANA FILHO


51

52
ANEXOS

JOO CEROUEIRA DE SANTANA FILHO


ANEXa0!
INTRODUCO

Como sumariamente exposto nos anexos anteriores, JOO SANTANA e

MONICA MOURA mantiveram intensa relao profissional com os

0
governos do PT, em especial com seus principais lderes, os Presidentes

89
LULA e DILMA e os Ministros ANTONIO P ALOCCI e GUIDO

:51 t 6

:. MANTEGA. Isso permitiu que JOO SANTANA e MONICA MOURA

:23 Pe
vivenciassem, cada um nas suas atribuies, momentos importantes e

reveladores de atos e posturas. 14 -40


1


I.
01 .95

JOO SANTANA atuava nas decises macropolticas, com contatos


permanentes com os principais lideres.
5/2 182
7-

MONICA MOURA tratava das negociaes financeiras - discusso de


1/0 4.

preos, contratos e cobranas. Mas JOO SANTANA tinha importante


: 1 : 00

funo nos momentos mais decisivos de cobranas, sempre intervindo



Em por

quando a situao de inadimplncia chegava a niveis crticos. Nestas



sso

ocasies, falou diversas vezes com LULA - no seu perodo - e DILMA,

chegando a ameaar suspender as campanhas, caso no recebesse os


pre

pagamentos.

Im

Nestas oportundades, tanto LULA como DILMA se comprometeram a

resolver o impasse e, de fato, os pagamentos voltavam a ocorrer. Tanto os

pagamentos oficiais, quanto os recebimentos de valores atravs de caixa

dois.




I.
JOO SANTANA delegava plenos poderes a MONICA MOURA por ter
53

total e absoluta confiana pessoal e profissional, que alm de scia, era sua

mulher (atualmente h mais de 17 anos).

90

8
:51 t 6
:.
:23 Pe
14 -40

1
01 .95


5/2 182


7-
1/0 4.


: 1 : 00


Em por



sso


pre


Im








54
ANEXO 02

PERODO DE LULA

INCIO DOS TRABALHOS



JOO SANTANA, que j havia trabalhado na pr-campanha de LULA,

quando era scio de DUDA MENDONA, voltou a trabalhar com o

,.
0
Presidente LULA, durante a crise do mensalo, logo aps o clebre

89
depoimento de DUDA MENDONA na CPI.

:51 t 6

:. JOO SANTANA, que estava na Argentina, recebeu um telefonema de

:23 Pe
GILBERTO CARVAHO, no dia 20 de agosto 2005, pedindo-lhe, em nome

14 -40
do Presidente LULA, que fosse urgente a Braslia.
1


01 .95

JOO SANTANA chegou no dia 24 de agosto de 2005 tarde, em Braslia

e um carro oficial o esperava no Aeroporto, sendo levado, inicialmente,


5/2 182
7-

para residncia oficial do ento Ministro da Fazenda, ANTONIO



1/0 4.

P ALOCCI, no Lago Sul.


: 1 : 00

Ali aguardou por cerca de duas horas, quando ento foi levado para o
Em por

Palcio do Planalto, onde se encontrou com o Presidente LULA.


sso

Depois da conversa, PALOCCI disse a JOO SANTANA que deveria

considerar o mencionado trabalho j como uma "consultoria de pr-


pre

campanha", pois se o Presidente LULA sasse bem da crise seria candidato a


Im

reeleio. Frisou que era importante o trabalho do publicitrio neste

sentido.

Adiantou que os "detalhes prticos" seriam discutidos depois com MONICA

MOURA, o que de fato ocorreu tempos depois. PALOCCI em muitas vezes


interviu para que os pagamentos fossem realizados, contudo sempre exigia




55

que o casal aceitasse receber por fora, o que hoje eles suspeitam que eram

valores de propina.

TUDO SEMPRE DEPENDIA DA "PALAVRA FINAL DO CHEFE"

Apesar de nunca ter participado de discusses finais de preos ou

contratos - tarefa de MONICA MOURA - JOO SANTANA participou

0
dos encaminhamentos iniciais e decisivos com ANTONIO P ALOCCI.

89
Nestes encontros ficou claro que LULA sabia de todos os detalhes, de

:51 t 6

:. todos os pagamentos por fora recebidos pela Plis, porque ANTONIO

:23 0 Pe
P ALOCCI, ento Ministro da Fazenda, sempre alegava que as decises

1-4

'.
definitivas dependiam da "palavra final do chefe".
01 .95

14

"ALERTAS VERMELHO"
5/2 182
7-

Em momentos crticos de inadimplncia, durante as campanhas, era JOO


1/0 4.

SANTANA, que aps tentativas frustradas de MONICA MOURA, dava o


: 1 : 00

"alerta vermelho" a LULA - e depois a DILMA - ameaando interromper



Em por

os trabalhos.

sso

Este tipo de alerta foi feito com LULA, em duas ocasies: no final do

primeiro turno de sua reeleio e, especialmente, no intervalo entre o


pre

primeiro e segundo turno. Lula, ento, pressionou ANTONIO PALOCCI,


Im

ento Ministro da Fazenda que colocou a empresa ODEBRECHT no


circuito. Futuramente, JOO SANTANA soube por sua esposa MONICA

MOURA, que ANTONIO P ALOCCI tinha poder quase que absoluto sobre

o fundo de caixa dois do PT gerido pela ODEBRECHT.





56


Anotaes na agenda de JOO SANTANA:

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90
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8
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:51 t 6
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:23 Pe
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lY\"\,.)..O
14 -40
1
01 .95

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GO ~ '.- V t1kJ t:.--j
5/2 182
7-

o Lt l\V\~W1
1/0 4.

( ~ l: le I'L~ tv::.tvG t \.j


\j
: 1 : 00

"L - 26.03" = reunio com LULA.


Em por

"5. Burocracia/Monica" = atraso de pagamentos que deveriam ser


sso

resolvidos com MONICA MOURA.

"Recuperar atraso Mineiro" = cobrar o PALOCCI, chamado de


pre

"MINEIRO" por JOO SANTANA.


Im

INTERLOCUES DE JOO SANTANA COM LULA

JOO SANTANA tem plenas condies de discorrer sobre as interlocues

referente s cobranas realizadas diretamente e pessoalmente com LULA,

que aconteceram algumas vezes, em especial aquelas que trataram de





cobranca de atrasa_dos. bem como as oportunidades que ameacou parar a

!:-ampanha em razo da inadimplncia.


JOO SANTANA teve um convvio ntimo inegvel com LULA e DILMA,
e tem plenas condies de expor com detalhes esses encontros Que

trataram de pagamentos no oficiais.

0
"TEM CONTA FORA?"

89
Em meio a tratativas de pagamento, ANTONIO P ALOCCI, ento Ministro

:51 t 6

:. da Fazenda perguntou, em determinado momento a JOO SANTANA

:23 Pe
"voc tem conta no exterior?". A resposta foi afirmativa porque JOO

14 -40
SANTANA havia aberto uma conta, em 1999, para depsitos de
1
01 .95

campanhas na Argentina.
ANTONIO P ALOCCI disse, ento, que "para segurana de todos" os
5/2 182
7-

depsitos seriam feitos, nesta conta, pela empresa ODEBRECHT, pois alm
1/0 4.

do porte e seriedade, a empresa tinha" o respaldo do chefe".


: 1 : 00


Em por

"CONTA CORRENTE"

I.
sso

A partir da - ou seja, da campanha de reeleio do Presidente LULA - foi

aberta uma espcie de "conta corrente" informal, entre o Partido dos


pre

Trabalhadores e a PoHs, onde o partido ia rolando dvidas acumuladas, ao


Im

longo de diversas campanhas, exclusivamente relacionadas a servios


efetivamente prestados.

A administrao destas dvidas era feita por ANTONIO PALOCeI,

coordenadores financeiros das campanhas e tesoureiros do PT, com plena


cincia dos candidatos e principais lideres do partido (LULA e depois





DILMA). Os repasses no exterior foram feitos, exclusivamente, pela

empresa ODEBRECHT.

Provas: anotao na agenda pessoal de JOO SANTANA reunio em

26.03.12, com "L." (Lula) com os seguintes dizeres: "RECUPERAR

ATRASO - MINEIRO" (codinome que eles usavam para ANTONIO

0
PALOCCI), relativo a cobrana de dvida da campanha de Dilma de 2010.

89
Esse item inclusive est relacionado na agenda com outro assim descrito

:51 t 6

:. "BUROCRACIA/MONICA", relativo parte que cabia a Monica de

:23 0 Pe
cobrana dos valores, e que estavam com grande atraso.

1-4
01 .95


14
5/2 182
7-


1/0 4.


: 1 : 00


Em por

I.
sso


pre


Im








59

ANEXO 03

RELACO COM A EMPRESA ODEBRECHT

Este vnculo de confiana com a empresa ODEBRECHT fez tambm com

que a empresa ajudasse no pagamento de campanhas feitas em pases

onde ela tinha negcios, como foram os casos das campanhas de Angola,

0

Venezuela e Panam, conforme j referido nos anexos anteriores

89
(MONICA MOURA).

:51 t 6

:.
:23 Pe
HISTRICO DA DVIDA DO PT

14 -40
Por causa do grande nmero de campanhas que a PLIS fez para o PT, foi


1
01 .95

se acumulando "pedaos" de dvidas que iam sendo roladas e

incorporadas dentro de novas campanhas. Isso gerou desequillbrio


5/2 182
7-

financeiro na empresa, e aumentou o poder de barganha do Partido que



1/0 4.

pde impor mtodos de pagamentos aos quais a PLIS teve que se


: 1 : 00

submeter (hoje deduzem que so valores por fora oriundos de propinas).


Em por

Em termos prticos, restos a pagar da campanha de LULA em 2006 foram


sso

se juntando aos custos das campanhas de MARTA SUPLICY e GLEISI

HOFFMANN em 2008, como, por sua vez, somaram-se a de DILMA em


pre

2010, s de HADDAD e PATRUS em 2012, e, assim, rolando at a de


Im

DILMA em 2014.

O PT foi criando uma espcie de pirmide somente interrompida em 2015,

com uma dvida, jamais paga, a superior a 20 milhes de reais. Como

forma de realizar os pagamentos, o PT foi utilizando recursos ilcitos que


tinha para receber de empreiteiros. Para facilitar operaes, foi
acumulando os referidos pagamentos ("por fora") por conta exclusiva da




60

ODEBRECHT (no total, correspondiam aproximadamente a 20% do custo

oficial).
Ressalte-se, que com relao aos pagamentos no oficiais, como regra de
mercado, no existia uma norma fixa, mas permeava entre 20 e 30 % do

valor oficial.

A ODEBRECHT, por sua vez, foi acumulando e administrando esta dvida

90
do PT, com seus compromissos financeiros com as campanhas do interesse

8
da empresa no exterior - no caso, Angola, Venezuela e Panam.

:51 t 6
Assim iniciou-se um crculo vicioso:

:23 Pe
I

14 -40
..
A Plis para continuar fazendo as campanhas teve que receber valores
1
01 .95

oriundos de caixa dois o PT para poder contratar os servios de

JOO SANTANA, tido como o melhor marqueteiro do mercado, se valia


5/2 182
7-

dos recursos ilcitos transferidos pagas pelas empreiteiras e as



1/0 4.

empreiteiras pagavam para garantir que se manteriam nas obras do


: 1 : 00

governo.
Em por


I.
sso


pre


Im








61

ANEXO 04

PERODO DE DILMA
Este tipo de negociao informal entre JOAO SANTANA e MONICA
MOURA e as campanhas petistas se intensificaram durante o perodo de

DILMA ROUSSEF, com a participao direta da Presidente.

A seguir, os fatos mais relevantes.

89
PROMESSA DE PAGAMENTO ANTECIPADO

:51 t 6

:. Em maio/junho de 2014, num almoo ntimo no Palcio da Alvorada entre

:23 Pe
DILMA e JOO SANTANA, sem testemunhas, a Presidente DILMA

14 -40
ROUSSEF anunciou ao publicitrio que ficasse tranquilo em relao
1
01 .95

regularizao de qualquer pendncia ainda existente, valores recebidos por


fora oriundos de caixa dois visto que os oficiais tinham sido pagos para
5/2 182
7-

quitao perante a Justia Eleitoral) e, tambm com relao a futura


1/0 4.

campanha de 2014, porque ela (DILMA ROUSSEF) havia discutido um


: 1 : 00

programa de pagamentos que seria coordenado por uma pessoa de "total



Em por

confiana", para evitar o que ocorrera em 2010, quando houve desvio de



sso

recursos destinados ao marketing para " um pagamento inslito e

inesperado" .
pre

JOO SANTANA na oportunidade lembrou a Presidente DILMA


Im

ROUSSEF que a dvida de 2010 ainda era alta e que estava trazendo srios

problemas de liquidez a sua empresa. E, JOO SANTANA ouviu em

resposta "Fique tranquilo que tudo ser resolvido, rapidamente, em

relao a esta dvida, E o que estamos planejando vai permitir, inclusive,


pagarmos uma parte antecipada da campanha deste ano".





62
Presidente DILMA ROUSSEF disse que o pagamento seria feito da "forma

tradicional" (por fora) e que GILES AZEVEDO, seu assessor de confiana,

ligaria para MONICA MOURA para coloc-la em contato com esta pessoa.
No dia posterior, GILES AZEVEDO ligou para MONICA MOURA

pedindo que ela procurasse GUIDO MANTEGA, ento Ministro da

Fazenda, a pedido da Presidente.

89
NO CUMPRIMENTO DA PROMESSA

:51 t 6

:. Em agosto de 2014, j na fase de gravao dos primeiros programas, JOO

:23 Pe
SANTANA informou a Presidente DILMA ROUSSEF que a promessa no

14 -40
vinha sendo cumprida, conforme o combinado - havia ainda uma dvida
1
01 .95

pendente de 2010, e os pagamentos de 2014 no estavam obedecendo o


cronograma combinado.
5/2 182
7-

A Presidente DILMA ROUSSEF demonstrou irritao e disse que iria


1/0 4.

tratar diretamente do assunto com GUIDO MANTEGA. Aps a conversa,


: 1 : 00

os pagamentos comearam a ser feitos, mas jamais no ritmo prometido, o


Em por

que ocasionou a permanncia da dvida e outras cobranas de JOO



sso

SANTANA, durante e depois da campanha .


pre

ALERTA SOBRE MARCELO ODEBRECHT


Im

Em outubro/novembro de 2014, j no gozo do segundo mandato, e


durante um almoo a dois no Alvorada - eram constantes almoos e

jantares de trabalho, a maioria a dois, entre a Presidente DILMA ROUSSEF

e JOO SANTANA - a Presidente comentou sobre rumores do medo que


MARCELO ODEBRECHT sentia da Operao Lava-Jato, e de que ele
estaria vazando informaes sobre pagamentos da campanha, em




63
conversas com interlocutores prximos da Presidente DILMA ROUSSEF,

como forma de mandar um recado para a Presidente.


Ela perguntou se os pagamentos tinham sido "feitos de fonna segura", no
que JOO SANTANA respondeu que sim. A Presidente lembrou, ento,

que seria difcil MARCELO ODEBRECHT provar o que estava falando,

porque ela sabia que MARCELO ODEBRECHT tambm havia pago

0
campanhas feitas por JOO SANTANA, em pases do interesse da

89
empresa no exterior e que isso o comprometeria, caso ele resolvesse dar

:51 t 6

,.:.
detalhes sobre as campanhas brasileiras.

:23 Pe
Lembrou. tambm. que os altos valores oficiais da campanha poderiam
14 -40
ser usados como argumento de defesa.
1


01 .95

Por via das dvidas, recomendou que JOO SANTANA e MONICA

MOURA, que estavam intensificando suas atividades no exterior,


5/2 182
7-

permanecessem, o tempo que pudessem, por cautela fora do pas. E que



1/0 4.

::.uualquer novidade avisaria".


: 1 : 00


Em por

CHAMADO URGENTE


sso

No final de novembro de 2014, MONICA MOURA estava de ferias em NY

com JOO SANTANA e recebeu um chamado urgente para ir a Braslia.


pre

JOO SANTANA permaneceu em NY e MONICA MOURA foi num vo


Im

de "bate e volta" Braslia, quando foi informada de que os boatos haviam


se intensificado.

Na oportunidade, a Presidente DILMA ROUSSEF reforcou a sugesto de

que JOO SANTANA e MONICA MOURA permanecessem fora do


pas e se comprometeu a mandar qualquer alerta por uma conta de e-
mail criada com MONICA MOURA exclusivamente para este fim



, -

64
TROCA DE EMAILS SECRETOS

JOO SANTANA teve acesso a troca de e-mails, nos meses seguintes, e

ajudou a responder, de forma metafrica, alguns deles, em especial aqueles


recebidos nas vsperas da decretao da priso dos dois publicitrios.

89

:51 t 6
:23 Pe
I

14 -40

1
01 .95


5/2 182
7-


1/0 4.
: 1 : 00


Em por



sso


pre


Im








---------

65

ANEXOS

VERBA DE CAMPANHA DE EL SALVADOR - PAGAMENTO

INTERMEDIADO POR LULA - EMPRESA ODEBRECHT

No final do ano de 2008, no final da campanha presidencial de EI Salvador

faltou verba para comprar espao publicitrio nas tvs locais.

0
Como o pedido para realizar a campanha havia sido realizado por LULA,

89
JOO SANTANA veio ao Brasil e comunicou esse problema diretamente

:51 t 6
:. com LULA.

:23 Pe
LULA deu o telefone de EMLIO ODEBRECHT ao JOO SANTANA,

14 -40
pedindo que ligasse em seu nome, assegurando que EMLIO iria resolver o

I.
1
01 .95

problema.
JOO SANTANA ligou para EMLIO ODEBRECHT, que pediu que JOO
5/2 182
7-

SANTANA avisasse a LULA que preferia tratar desse tema com o



1/0 4.

"Italiano", referindo-se a ANTONIO PALOCCI.


: 1 : 00

JOO SANTANA soube tempos depois que o tema foi resolvido, a mando
Em por

.
de EMILIO ODEBRECHT, pela subsidiria do Panam.


sso

Vale repetir que, em 2008, JOO SANTANA foi convidado a fazer a

campanha presidencial em El Salvador, do candidato de esquerda,


pre

MAURCIO NUNES. O pedido foi feito pelo Presidente LULA.


Im

Era uma campanha pequena, muito difcil de ganhar, grande desafio

, .


profissional, mas foi cobrado um valor baixo.






66

ANEXO 6

CAIXA DOIS DE CAMPANHA PAGO ATRA VES DE PROPINAS

Dada a cultural politica brasileira de caixa dois nas campanhas eleitorais -

Uma pratica em 99,99% das campanhas - JOAO SANTANA e MONICA

MOURA nunca se preocuparam em identificar as causas, motivos e

90
origens dos recursos que lhes eram pagos de forma extraoficial.

8
Mas tinham a obvia suspeita de que os governos, governantes e partidos

:51 t 6
:. que se beneficiavam deste tipo de "ajuda" eram compensados com algum

:23 Pe
tipo de vantagens seja por benefcios indiretos ou propinas.

14 -40
Contudo, nunca tiveram conhecimento especifico de qual obra, setor ou
1
01 .95

programa se originaram estes benefcios.


No caso da ODEBRECHT, empresa com quem estabeleceu um vinculo
5/2 182


7-

mais constante por recomendao do PARTIDO DOS


1/0 4.

TRABALHADORES desde a campanha de reeleio de LULA - nunca


: 1 : 00

houve curiosidade especifica, dada a amplitude de obras que a empresa


Em por

realizava para os diversos governos do PARTIDO DOS

sso

TRABALHADORES .

No entanto, acharam inslito quando JOAO VACARI, debaixo de forte


pre

presso para que pagasse os atrasados, recorreu a empresa do ZWI e EIKE,


Im

para que saldassem estes dbitos.


Esta desconfiana foi se tornando mais clara quando veio a publico os

primeiros eventos da Lava Jato.

JOAO SANTANA e MONICA MOURA comentaram, entre si, sobre dois


episdios que haviam presenciado, isoladamente, e que ganharam novo
significado, vistos de "trs para diante".




67

Episodio 1: VACARl criticava, com MONICA MOURA, a atuao de

GRAA FORTES que, segundo ele, atrasava sistematicamente o

pagamento de "empresas amigas".

Episodio 2: Em conversa com JOAO SANTANA, cheia de criticas a

DILMA, LULA tambm criticou duramente a GRAA FORTES pelo

mesmo motivo. Chegou a pedir a JOAO SANTANA que falasse com

90
DILMA que as empresas que prestavam servios a PETROBRAS estavam

8
ameaando parar as obras por causa dos atrasos.

:51 t 6
:. O que na poca, pareceriam queixas politicas de rotina, hoje passaram a ser

:23 Pe
fortes indcios de que recursos ilcitos eram gerados atravs da
PETROBRAS. 14 -40
1
01 .95


5/2 182


7-
1/0 4.


: 1 : 00


Em por


sso

pre


Im









68
ANEXO 7

CAMPANHA ELEITORAL MARTE E GLEISI - CONHECIMENTO

SOBRE O CAIXA 2

o Caixa 2 do PT, coordenado por Palocei, tambm serviu para pagar


dvidas das campanhas da senadora Marta Suplicy Prefeitura de So

0
Paulo e da senadora Gleisi Hoffmann, prefeitura de Curitiba. Nos dois

89
casos, com pleno conhecimento das candidatas.

:51 t 6
:. Marta Suplicy, inclusive, tinha um papel mais direto do que Gleisi

:23 Pe
na gesto financeira da sua campanha. No caso de Gleisi, este papel era
14 -40
exereido por seu marido, o ento ministro Paulo Bernardo.
1
01 .95

Por diversas vezes JOO SANTANA acompanhou MONICA


MOURA na cobrana de atrasos a Paulo Bernardo e, em uma delas, Paulo
5/2 182


7-

Bernardo disse, com o assentimento de Gleisi, que tambm estava


1/0 4.

presente, que Palocei iria assumir uma dvida de 1,5 milho (Vale lembrar
: 1 : 00

que o valor da campanha foi em torno de 6 milhes; destes, 1 milho e 375


Em por

mil foram pagos oficialmente; o restante via Caixa Dois).

sso

Os Colaboradores no acharam estranho o fato de Palocei assumir

parte da dvida, j que tinha sido ele que primeiro nos procurou,
pre

acompanhando Paulo Bernardo, para convencer JOO SANTANA a


Im

assumir a campanha de Gleisi.


JOO SANTANA relutou muito no incio em aceitar a campanha

porque alm de Gleisi no ter chances de vitria, JOO j estava

comprometido com outra campanha grande e difcil, a de Marta Suplicy


prefeitura de So Paulo.


'.
69
As dificuldades de Gleisi eram to notria que ela prpria e Paulo

Bernardo viam a campanha municipal mais como um degrau para


candidatura, no futuro, ao Senado, que se concretizou.
No caso de Marta, a candidata acompanhava passo a passo todas as

negociaes financeiras. Era MONICA quem acompanhava isto, mas

algumas vezes JOO SANTANA presenciou. Na poca, Marta era ministra

0
do Turismo do governo Lula. Ela, inclusive, trouxe Palocci a tiracolo para a

89
primeira reunio que fizemos, em So Paulo, quando me convidou

:51 t 6

:. oficialmente para fazer o marketing de sua campanha. E depois tivemos

:23 Pe
outra reunio, em Braslia, tambm com a presena de Palocci.


14 -40
Marta sabia da relao antiga que tnhamos com Palocci e entendia
1
01 .95

que isso facilitaria o fechamento do negcio. A responsabilidade de Palocci


decorria tambm do compromisso da cpula do PT, e do prprio
5/2 182
7-

presidente Lula, com a candidatura de Marta. Ouvi, inclusive, ela dizer


1/0 4.

algumas vezes que eles tinham uma dvida histrica com ela por causa da
: 1 : 00

ajuda financeira que dera na campanha de Lula, em 2002, quando ela era

Em por

prefeita.



sso

Alm da ligao histrica de Marta com o partido, seria bastante

estratgico para o projeto de poder petista a retomada da prefeitura de So


pre

Paulo, que estava em mos de Kassab, na poca fortemente vinculado ao


Im

projeto do PSDB.

Lembro que Marta e Palocci sugeriram, em 2008, que MONICA

procurasse inicialmente Edson Ferreira, tesoureiro do PT paulista, e

pessoal bastante ligada a ela. Edson assumiu o pagamento da parte oficial


da campanha e tambm uma parcela da parte por fora. Marta disse a




~--------------- ~- - - _.~~

70

MONICA que no se preocupasse com o restante do pagamento porque

ela j teria se acertado com Palocci.


Como toda grande campanha, ns comeamos a pr-campanha de
Marta bem cedo, j no incio do ano. Marta fez um pedido curioso na

poca: que nossa empresa contratasse o ento marido dela, Luis Favre, que

precisava de emprego regular por ser estrangeiro. Que no nos

0
preocupssemos com o custo disso porque seria compensado na verba no

89
oficial da campanha. Palocci reforou este pleito.

:51 t 6

:. Mesmo achando o pedido curioso, JOO SANTANA lembrou,

:23 Pe
depois, que Marta fizera pedido semelhante, no passado, a Duda
14 -40
Mendona durante o tempo dela como prefeita de So Paulo.
1
01 .95

Luis Favre foi contratado com um salrio de cerca de 20 mil mensais


e seu contrato durou aproximadamente um ano, perdurando vrios meses
5/2 182


7-

aps a campanha, sem que nunca trabalhasse para ns. Marta disse,
1/0 4.

inclusive, que no nos preocupssemos com isto porque o currculo de


: 1 : 00

Favre nos permitiria dizer que ele prestava consultoria em nossas


Em por

campanhas internacionais.

sso

Palocci honrou o compromisso pagando parte em espcie e o

restante foi depositado na Shell Bill pela Odebrecht.


pre


Im







71



ANEXOS

CAMPANHA ELEITORAL 2002 - DELCDIO DO AMARAL

DELCDIO EXIGIU QUE PARTE DO PAGAMENTO DE SUA

0
CAMPANHA PARA O SENADO EM 2002 FOSSE FEITA NO

89

EXTERIOR

:51 t 6
:.
:23 Pe
Em 2002. JOO SANTANA foi convidado a fazer a campanha de
14 -40
DELCDIO DO AMARAL ao Senado Federal, pelo Mato Grosso do Sul.


1
01 .95

DELCDIO DO AMARAL no ano de 2002 ocupava o cargo de Secretario

de Infraestrutura do Governo do Mato Grosso do Sul.


5/2 182
7-

Kleber Mouro Vieira Paulistano de Santana, responsvel pela



1/0 4.

empresa SP TRAVEL AGNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ


: 1 : 00

02.101.417/0001-76, comprou a passagem para que JOO SANTANA fosse


Em por

encontrar DELCDIO DO AMARAL em sua residncia em Campo Grande.

sso

Durante a negociao, na casa de DELCDIO DO AMARAL, JOO


SANTANA foi convidado, de forma inusitada, a conversar dentro da
pre

sauna, pois claramente DELCDIO DO AMARAL visava preservar


Im

informaes quanto a valores e forma de pagamento.


Nesta reunio inusitada, JOO SANTANA disse a DELCIDIO que

toda e qualquer discusso envolvendo valores e forma de pagamento

deveria ser feita, exclusivamente, com MONICA MOURA, pois tratava


somente das reas criativa e estratgica.



~.-~

72
Contudo, JOO SANTANA tem conhecimento que no primeiro
contato com MNICA, DELCDIO DO AMARAL exigiu, para a

contratao de JOO SANTANA, que parte do pagamento fosse feita por

transferncia em conta no exterior, uma vez que DELCDIO no teria como

justificar o valor pago ao TSE.


O valor da campanha, no importe de R$4.000.000,00 (quatro milhes

0
de reais), bem como os detalhes da negociao, foram acertados em um

89
segundo momento, entre MONICA MOURA e DELCDIO DO AMARAL,

:51 t 6
:. inclusive a forma do pagamento referente ao valor oficialmente declarado

:23 Pe
e o valor que foi pago no exterior, ficando claro para MONICA MOURA

14 -40
que se eles (JOO SANTANA e MONICA) no aceitassem receber valores
1
01 .95

no exterior, DELCDIO no os contrataria.


O valor total da campanha era de R$4.000.000,00 (quatro milhes de
5/2 182
7-

reais), o combinado foi o pagamento de R$2.000,00 (dois milhes de reais)


1/0 4.

declarados e R$2.000,00 (dois milhes de reais) no declarados (U$D


: 1 : 00

I.
1.000.000,00) na poca.
Em por

Logo aps o trmino da campanha, em outubro/novembro 2002, foi



sso

efetuado o pagamento: uma transferncia de uma conta de uma offshore no

exterior para a conta SHELLBILL na Sua.


pre


Im









73



ANEXO 9

COMPRA DE APOIO PARA TEMPO NA TV

89
A necessidade do aumento do tempo de televiso - desejado e

:51 t 6
:. necessrio para todo candidato - fez com que se desenvolvesse um

:23 Pe
verdadeiro leilo oculto nas campanhas eleitorais em todo o Brasil.

14 -40
Pela legislao brasileira, cada partido tem direito a uma
1
01 .95

determinada frao de tempo no horrio eleitoral, tanto no programa como


nas inseres.
5/2 182


7-

Este tempo, pela lei, dividido de acordo com o peso de cada


1/0 4.

bancada - quanto mais deputado tem um partido, mais tempo de TV ele


: 1 : 00

tem direito.

Em por

Quando se forma uma coligao, soma-se o tempo de TV de cada


1:-
sso

partido em favor do candidato majoritrio desta coligao.

Isso aumenta o poder de barganha poltica e financeira dos partidos.

pre

Quanto mais tempo tem um partido, mais valor ele tem na bolsa eleitoral.
Im

Pode ter mais cacife no leilo.

Eram fortes as evidncias e rumores de que isso ocorria na maioria

das campanhas que JOO SANTANA trabalhou. JOO SANTANA nunca


participou de nenhuma negociao financeira deste tipo, mas algumas

vezes tanto ele, quanto MONICA MOURA, foram informados que os seus





74
pagamentos atrasariam porque o dinheiro teve que ser usado para ajudar

as campanhas de partidos aliados.

Tanto Palocci, como Vaccari, comentaram sobre isso, e alegavam

que, como o contrato de JOO era mais perene e de mais confiana, ele

poderia esperar um pouco.

JOO no sabe estipular o preo, nem quanto foi investido neste

90
tipo de pagamento mas, a partir de certos indcios, pode dizer que este

8
um dos maiores - seno o maior - gasto das campanhas.

:51 t 6
:.
:23 Pe
14 -40

1
01 .95


5/2 182
7-


1/0 4.
: 1 : 00


Em por



sso


pre


Im




i .
I



~~-------------------

75




ANEXO 10

0
COMPLEMENTAO

89
:51 t 6

:. LULA E DILMA TINHAM CONHECIMENTO DO CAIXA 2?

:23 Pe
14 -40
Ao longo da convivncia de trabalho ficou claro que sim. O que
1
01 .95

inicialmente surgia apenas como indcio, se comprovaria depois em


algumas abordagens diretas, em conversas que JOO teve
5/2 182
7-

individualmente com eles, sobre o assunto. Para tornar mais claro preciso
1/0 4.

separar o tema por etapas.


: 1 : 00

Vamos aos indcios: todas as vezes que Palocci, na campanha de



Em por

reeleio de Lula - e na primeira campanha de Dilma - tinha que fechar



sso

um acerto financeiro com MONICA, dizia que necessitava de uma "palavra

final do chefe", os candidatos sabiam deste detalhe.


pre

Outro indcio: quando haviam grandes atrasos, e se esgotava a


Im

eficincia dos apelos de MONICA junto a Palocci e a tesoureiros das

campanhas, JOO dava um "alerta vermelho" aos prprios candidatos


I.
sobre a necessidade premente de pagamento. Inclusive, alertando sobre o
risco de paralisao dos trabalhos.
Eles acompanhavam o fluxo de pagamentos oficiais da campanha,

inclusive JOO presenciou reunies, no comit, onde os candidatos




76
tinham acesso prestao de contas, tendo conhecimento que estes

pagamentos oficiais estavam em dia. Ento, sabiam que os atrasos

reclamados por JOO referiam-se a Caixa 2.


A primeira abordagem direta com Lula sobre o Caixa 2 se deu, em

2009, no episdio de ajuda campanha de Mauricio Funes, em EI

Salvador, quando ele mandou JOO procurar diretamente Emilio

0
Odebrecht (um episdio j reportado por JOO no anexo 5).

89
Com a presidente Dilma, JOO abordou diretamente o tema em

:51 t 6

:. vrias oportunidades, durante o seu primeiro mandato, quando j tinham

:23 Pe
uma relao de mais confiana.

14 -40
Isso ocorreu, por exemplo, quando ela informou JOO no primeiro
1
01 .95

semestre de 2014 que havia viabilizado um meio de saldar,


antecipadamente, todo o pagamento no oficial da sua campanha de
5/2 182
7-

reeleio. Algo em torno de R$ 35 milhes. A operao, segundo Dilma


1/0 4.

informou a JOO, seria articulada por Guido Mantega, por fora, sem
: 1 : 00

registro contbil. Todavia isso no se efetivou.



Em por

JOO voltou a tratar do assunto com Dilma, em pelo menos duas



sso

ocasies, em agosto e setembro daquele ano, quando JOO informou que

a promessa no estava sendo cumprida. MONICA tratou tambm com ela


pre

sobre este assunto, no intervalor de uma gravao no Palcio do Alvorada,


Im

em setembro.

O tema Caixa 2 e depsitos no exterior foram abordados ainda mais

diretamente em setembro de 2014, quando a presidenta perguntou se os

'.
depsitos no exterior, feitos pela Odebrecht foram de forma segura. Na
poca, JOO a tranquilizou porque no sabia do emaranhado das contas

da Odebrecht.


L-.O

________ . _ _

77
A mesma pergunta Dilma fez a MONICA, em novembro de 2014,

quando a chamou s pressas, a Braslia.


O presidente Lula tinha tambm uma forma bem-hum orada de
tratar dos pagamentos por fora que estavam em atraso. Para demonstrar

que estava preocupado e cuidado de saldas estas dvidas vez por outra

pergunta a JOO: "e a, os alemes tm lhe tratado bem?" (os alemes, no

0
caso, era a Odebrecht).

89
:51 t 6

:23 Pe
I
I.
GRAA FOSTER
14 -40
01 .95
1
I Seguidamente, o presidente Lula, em conversas com JOO na sua
sala do Instituto Lula, fazia fortes crticas ao trabalho de Graa Foster na
5/2 182
7-

presidncia da Petrobras. Ele dizia, em sntese, que Graa era incompetente


1/0 4.

e no estava a altura do cargo. Faltava-lhe traquejo poltico e


: 1 : 00

administrativo. Criticava fortemente Dilma por ter indicado Graa Foster



Em por

para o cargo.



sso

Em uma ocasio ele foi mais incisivo, pedindo que JOO dissesse

presidenta que ele estava ouvindo muitas queixas de empresrios, que


pre

prestavam servios Petrobras, por causa de atrasos injustificados de


Im

I
pagamentos. Tudo isso, segundo ele, era culpa exclusiva de Graa, pois ele
sabia que a Petrobras no tinha problemas de caixa. Pediu para dizer que
os empresrios estavam ameaando parar obras importantes de refinaria,

portos e plataformas.
Quando JOO comentou o fato com a presidenta, ela disse que as
queixas de empresrios era porque Graa estava colocando "ordem na




-_.------------------------------------------------

.--

casa". Que Graa estava l, por determinao dela, para acabar com "a
78

esculhambao" .
A presidenta comentou que as crticas que Lula fazia a Graa eram
to injustas quanto as que a imprensa comeava a fazer contra ela, Dilma,

em relao Petrobras. Neste caso, ela estava se referindo a algumas

insinuaes que comeavam a sair na imprensa, inclusive o caso de

0
Pasadena, de que ela tinha responsabilidade em algumas irregularidades

89
na Petrobras. "Ser que eles no enxergam que estamos arrumando a casa?

:51 t 6

:. O canalha do Paulo Roberto Costa, por exemplo, foi demitido por mim e

:23 Pe
estamos remanejando muita coisa por l", bradou.

14 -40
1
01 .95


5/2 182
7-


1/0 4.


: 1 : 00


Em por



sso


pre


Im

I.





Im
pre
sso
Em por
: 1 : 00
1/0 4.
5/2 182
01 .95
7- 1
14 -40 VDEOS
:23 Pe
:51 t 6
89
0

JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO


79
1(",
o
Im
pre
sso
Em por
: 1 : 00
1/0 4.
5/2 182
01 .95
= --

7- 1-4
14
:23 0 Pe

:51 t 6
8 90
80

JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO _

.
,
Im
pre
sso
Em por
: 1 : 00
1/0 4.
5/2 182
01 .95
7- 1
14 -40

MOURA
:23 Pe
:51 t 6
8
PREMIADA

90
ACORDO DE
COLABORA,O

M-NIC,A RE,GINA CUNHA


81
r

..
Im
pre
sso
Em por
: 1 : 00
1/0 4.
5/2 182
01 .95
7- 1
14 -40
:23 Pe
:51 t 6
89
COLABORAO 0

MNICA REGINA CUNHA MOURA


TERMO DE ACORDO DE
82
- - - - --------

83
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE ACORDO DE COLABORAO PREMIADA

o MINISTRIO PBLICO FEDERAL, doravante designado por sua denominao completa ou


simplesmente pela sigla MPF, por intermdio dos Procuradores Regionais da Repblica e Procuradores
da Repblica ora signatrios, designados pelas Portarias PGR/MPF nO 216/2014, 217/2014, 633/2014,

0
89
634/2014, 655/2014, 656/2014, 727/2014, 956/2014, 03/2015, 156/2015, 423/2015, 381/2015,
578/2015, 598/2015, 602/2015, 681/2015, 34/2016, 60/2016, 55/2016, 88/2016, 132/2016, 777/2016 e

:51 t 6
PGR/MPU nO 4/2017, MNICA REGINA CUNHA MOURA, doravante denominada COLABORADORA,
sexo feminino, brasileira, divorciada, filha de Benjamin Silva Moura e Fidelice Cunha Moura, nascida em

:23 Pe
09/08/1961, natural de Feira de Santana/BA, ensino superior completo, publicitria, inscrita no RG
SSP/BA sob o nO 01199250-60 e CPF nO 441.627.905-15, Condomnio Parque Interlagos, Rua do M,

14 -40
Quadra F, Lote 5, Casa 105, Camaari, Bahia, CEP 42835-000, telefone nO 071- 3628-1319 e 071 98127-
7435 e e-mail monicarmoura@gmail.com. devidamente assistido por seus advogados constitudos,
que assinam este instrumento, celebram acordo de colaborao premiada nos seguintes termos:
01 .95
1

1- Base Jurdica
5/2 182

Clusula la. O presente acordo funda-se no artigo 129, inciso I, da Constituio da Repblica, nos
7-

artigos 4 a 8 da Lei nO 12.850/2013, nos artigos 13 a 15 da Lei nO 9.807/99, no ar!. 1, 5, da Lei nO


9.613/98, no ar!. 26 da Conveno de Palerma e no ar!. 37 da Conveno de Mrida.
1/0 4.
: 1 : 00

Clusula 2 a O presente acordo atende aos interesses da COLABORADORA, nos termos do art. 5, UV
e LV, da Constituio Federal, dos artigos 5 e 6, ambos da Lei nO 12.850/2013, e das clusulas a seguir
alinhavadas. Atende, de igual modo, ao interesse pblico, na medida em que confere efetividade
Em por

persecuo criminal de outros suspeitos, alm de permitir a ampliao e o aprofundamento de


investigaes de crimes contra a Administrao Pblica, a Administrao da Justia, a F Pblica, o
Sistema Financeiro Nacional, a Ordem Tributria e de lavagem de dinheiro, tanto no mbito da
sso

investigao denominada "Caso Lava Jato", quanto em outros feitos e procedimentos. O presente
acordo auxilia, ainda, na apurao da repercusso desses ilcitos penais nas esferas civil, tributria,
pre

administrativa, inclusive administrativa sancionadora, e disciplinar.


Im

D- Do Objeto

Clusula 3". O presente acordo tem por objeto todos os fatos ilcitos praticados pela
COLABORADORA at a data da assinatura deste termo, assim como todos os fatos ilcitos que sejam
1/
'
de seu conhecimento, os quais esto explicitados nos anexos que compem e integram este acordo,
bem como outros que possam ser declinados nos depoimentos que sero prestados no prazo de
30(trinta) dias, contados a partir da homologao ..

Pargrafo 10. O objeto do presente acordo, descrito nos anexos, ser pormenorizado e
complementado pela COLABORADORA aps a assinatura deste instrumento, por meio
depoimentos e fornecimento e indicao de meios de prova, respeitado o prazo fixado no copul.

Pargrafo 2 0 Identificado fato ilcito praticado pela COLABORADORA que no tenha sido descrito
nos anexos que integram este acordo, e outros eventualmente apresentados dentro do p'razo
estipulado no capul, o MPF poder repactuar a presente avena ou rescindi-Ia, submetend ,
qualquer caso, ao Juzo homologatrio.
- - - - -------------

84
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

Pargrafo 3. Independentemente da resciso do presente acordo, o MPF poder propor desde logo
a respectiva ao penal em face da COLABORADORA por fato criminoso omitido nos anexos deste
acordo, perante o Juzo competente.

1lI- Da Proposta do Ministrio Pblico Federal

Clusula 4". Considerando os antecedentes e as condies pessoais da COLABORADORA, a


quantidade, a gravidade e o perodo dos ilcitos por ela praticados, os benefcios por ela auferidos com
tais prticas ilcitas, a repercusso social e econmica dos fatos, a utilidade da colaborao no
esclarecimento dos fatos, no ressarcimento dos danos, na expanso das investigaes, considerando,

0
por fim, as provas de corroborao fornecidas pela COLABORADORA em decorrncia desta avena,

89
uma vez cumpridas integralmente as condies impostas neste acordo e desde que efetivamente
sejam obtidos um ou mais dos resultados previstos nos incisos I, lI, m e IV do ar!. 4 os resultados

:51 t 6
previstos nos incisos I, lI, me IV, do ar!. 4, da Lei nO 12.850/2013, o MPF propor, nos feitos j objeto
de investigao e naqueles que sero instaurados em decorrncia dos fatos revelados por intermdio

:23 Pe
da presente colaborao, em substituio aos regimes de que trata o ar!. 34 e 35 do Cdigo Penal e
arts. 87 a 95 e 112 e ar!. 146B, m e IV, da Lei de Execues penais, as seguintes condies, desde logo
aceitas:
14 -40
1
I. a pena privativa de liberdade, que ser cumprida imediatamente aps a homologao do presente
01 .95

acordo, de forma progressiva, sendo computado o tempo de priso cautelar cumprido em funo de
deciso do Juzo da 13" Vara Federal da Seo Judiciria de Curitiba, como tempo de recluso em
5/2 182

regime fechado, nos seguintes regimes:


7-

a) 160 (cento e sessenta) dias de recluso em regime fechado, cumprido em estabelecimento prisional,
1/0 4.

detrado o perodo j cumprido em priso preventiva determinada pelo juzo da 13" Vara Federal de
Curitiba.
: 1 : 00

b) 1 ano e 6 meses de recluso no regime fechado domiciliar, a ser cumprido mediante


Em por

recolhimento sua residncia situada no Condomnio Parque Interlagos, Rua do M, Quadra F, Lote 5,
Casa 105, Camaari, Bahia, CEP 42835-000, perodo no qual a COLABORADORA dever observar as
seguintes condies:
sso

r
i) no poder se ausentar de sua residncia, exceto mediante autorizao do Juizo ou do Ministrio
Pblico, ressalvados casos de emergncia da COLABORADORA e de seus familiares, os quais devero
ser objeto de comunicao em at 24 (vinte e quatro) horas ao juzo de execuo e ao MPF;
pre

ii) ficar submetido a vigilncia eletrnica pessoal em tempo integral, mediante o uso de tornozeleira;
iii) somente poder receber visitas de parentes at 4 grau, profissionais de sade (para fins de
Im

&
tratamento mdico da COLABORADORA, devidamente justificado perante o Juzo de execuo),
advogados constitudos, e pessoas estabelecidas em uma lista de 15 (quinze) nomes previamente
fornecida ao Ministrio Pblico e ao Juzo de execuo;
iv) no poder promover, em sua residncia, festas ou quaisquer outros eventos sociais.

c) 1 ano e 6 meses de recluso no regime semi aberto diferenciado, a ser cumprido mediante , -
recolhimento sua residncia situada no Condominio Parque Interlagos, Rua do M, Quadra F, Lote 5,
Casa 105, Camaari, Bahia, CEP 42835-000, perodo no qual a COLABORADORA dever observar a
seguintes condies:
i) dever se recolher residncia nos sbados, domingos e feriados e, nos dias teis, das 22 horas s
06 horas, ressalvados casos de emergncia da COLABORADORA e de seus familiares, os quais
devero ser objeto de comunicao em at 24 (vinte e quatro) horas ao Juzo de execuo e ao MPF,
com sada autorizadas nos finais de semana exclusivamente para prestar servios co unidad
!
conforme disposto na alnea "v" abaixo;
85
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

ii) poder, em cada perodo de 12 (doze) meses no presente regime, recolher-se por at 3 (trs) dias
em local diverso do previsto no copu!, desde que comunique previamente ao Juzo de execuo, com
antecedncia mini ma de uma semana;
iii) ficar submetido vigilncia eletrnica pessoal em tempo integral, mediante o uso de tornozeleira;
iv) dever prestar relatrios trimestrais, ao Juzo de execuo, de suas atividades profissionais;
v) dever prestar servios comunidade, razo de 22 (vinte e duas) horas mensais, em local
determinado pelo Juzo da execuo, facultando-se distribuir as horas de prestao de servios
comunitrios, dentro de cada ms, de forma no homognea ou concentrada, inclusive nos finais de
semana e feriados quando necessrio para compatibilizar com a jornada de trabalho semanal da
COLABORADORA, em comum acordo com a entidade assistencial ou que vier a ser designada pelo
Juzo de execuo, vedado o cumprimento em menor tempo;

90
vi) no poder realizar viagens, exceto dentro do territrio nacional por motivo de trabalho, com a
comunicao prvia, ao Juzo de execuo, com antecedncia mnima de uma semana, e desde que

8
respeitado o perodo regular de recolhimento domiciliar;

:51 t 6
d) 1 ano de recluso no regime aberto diferenciado, a ser cumprido mediante recolhimento sua

:23 Pe
residncia situada no Condomnio Parque Interlagos, Rua do M, Quadra F, lote 5, Casa 105, Camaari,
Bahia, CEP 42835-000, perodo no qual a COLABORADORA dever observar as seguintes condies:

i) dever se recolher
14 -40
residncia nos sbados, domingos e feriados, cabendo ao Juzo de execuo a
1
definio da forma de fiscalizao do cumprimento da pena privativa de liberdade, ressalvados casos
01 .95

de emergncia da COLABORADORA e de seus familiares, os quais devero ser objeto de


comunicao em at 24 (vinte e quatro) horas ao juzo de execuo e ao MPF;
5/2 182

ii) dever prestar relatrios trimestrais, ao Juzo de execuo, de suas atividades profissionais;
7-

iii) dever prestar servios comunidade, razo de 22 (vinte e duas) horas mensais, em local
determinado pelo Juzo da execuo, facultando-se distribuir as horas de prestao de servios
1/0 4.

comunitrios, dentro de cada ms, de forma no homognea ou concentrada, inclusive nos finais de
: 1 : 00

semana e feriados quando necessrio para compatibilizar com a jornada de trabalho semanal da
COLABORADORA, em comum acordo com a entidade assistencial ou que vier a ser designada pelo
Juzo de execuo, vedado o cumprimento em menor tempo;
Em por

iv) poder realizar viagens, dentro do territrio nacional, por motivo de trabalho, devidamente
justificada ao juzo e respeitado o perodo regular de recolhimento domiciliar;
v) poder realizar viagens internacionais por motivo de trabalho e familiar, devidamente comprovada,
sso

por durao mxima de 07 (sete) dias, com a comunicao prvia ao Juzo de execuo, ou por outro
motivo relevante previamente autorizado pelo Juzo de execuo, com antecedncia mnima de uma
semana, e desde que, em todas as hipteses, seja respeitado o perodo e o local regulares de
pre

recolhimento domiciliar no Brasil e que as viagens no sejam para fins recreativos ou de lazer.
Im

e) aps o cumprimento da pena na forma dos itens antecedentes (itens "b", "c" e "d"), durante o
restante da pena definida na Clusula 4", I, a COLABORADORA dever, semestralmente, informar o
seu endereo domiciliar, endereos eletrnicos e telefones, assim como de seus advogados, e fornecer
relatrio sobre suas atividades ao Juzo de execuo e ao MPF, assim como dever observar as demais
obrigaes no privativas de liberdade constantes neste acordo, excludas as obrigaes constantes
nesta clusula 4".

DI. O pagamento de multa, cuja destinao ser definida pelo Juzo de homologao, no valor de R$
3.000.000,00 (trs milhes de reais).

a) A COLABORADORA dever depositar o valor da multa em conta judicial vinculada ao Juzo de


homologao no prazo de 60 (sessenta) dias da data de homologao do presente acordo.

b) O atraso no pagamento da multa importar na incidncia de multa de mora de 20%, na corr o


do dbito pela taxa SEUC, e na execuo das garantias oferecidas pela COLABORADORA.

~--------------------------------~~'------------------~'~
86
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

c) os bens bloqueados pela 13" Vara Federal Criminal podero servir para o pagamento da multa
estipulada nesse artigo.

IV. o perdimento, na forma do art. 7 da Lei nO 9.613/98, ainda que tenham sido convertidos, total ou
parcialmente, em outros bens mveis ou imveis, de todos os valores recebidos pela
COLABORADORA em quaisquer das seguintes situaes, conforme descrito nos APENSOS deste
Acordo:

a) do saldo integral existente na conta bancria e em eventuais contas de investimentos mantidos no


Banco Heritage, na Sua, vinculados offshore SHELLBILL FINANCE;
b) por intermdio de operaes financeiras ilcitas, assim reconhecidas por autoridade judiciria;

90
c) bens mveis e imveis adquiridos integral ou parcialmente com os recursos referidos nos itens "a" e
"b", devendo o perdimento, que se restringir ao proveito ilcito, ser liquidado por meio da

8
transferncia do bem adquirido ou mediante o depsito judicial do valor atualizado do equivalente, a

:51 t 6
critrio da COLABORADORA.

:23 Pe
V. a proibio de manter qualquer contato com agentes pblicos e polticos pelo perodo em que
estiver cumprindo as penas acima fixadas em regime fechado e semiaberto;

14 -40
VI. a proibio de contratar com o Poder Pblico ou receber benefcios ou incentivos fiscais ou
1
creditcios, direta ou indiretamente, ainda que por intermdio de pessoa jurdica da qual seja scio
01 .95

majoritrio, pelo perodo em que estiver cumprindo pena privativa de liberdade;


5/2 182

VU. a proibio de trabalhar, de qualquer forma, direta ou indiretamente, em qualquer atividade


7-

relacionada ao marketing para campanhas eleitorais, seja no Brasil ou no exterior, durante o


cumprimento das penas fixadas no presente acordo no regime fechado e semiaberto;
1/0 4.

Pargrafo 1. O MPF pleitear em favor da COLABORADORA os benefcios ora acordados, bem


: 1 : 00

como zelar pela observncia dos direitos previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013.
Em por

Pargrafo 2. O Ministrio Pblico postular ao Juzo competente que a multa a que se refere o art.
58 do Cdigo Penal seja estipulada, em relao COLABORADORA, no valor mnimo legal.
sso

Pargrafo 3. A COLABORADORA apresenta, nos APENSOS deste Acordo, declarao de todo seu
patrimnio, em nome prprio ou de terceiros (pessoas fsicas, jurdicas, offshores, trustes, etc.).
pre

Pargrafo 4. A COLABORADORA se compromete a entregar ao Ministrio Pblico todos os


documentos e dispositivos eletrnicos que tenha em seu poder e que possam, de alguma forma, a
Im

critrio do Ministrio Pblico, apresentar utilidade para a investigao.

Pargrafo 5. A COLABORADORA renuncia aos valores e bens, mveis e imveis, citados no inciso
"IV", os quais encontram-se especificados nos APENSOS deste Acordo, mediante a assinatura em favor
do MPF "termo de renncia", podendo a COLABORADORA optar pela entrega dos bens mveis e
imveis ou pelo depsito judicial do valor atualizado do bem.

Pargrafo 6. As declaraes e os clculos apresentados pela COLABORADORA, no tocante aos seus


rendimentos, patrimnio e bens objeto de perdimento, para os fins dos incisos "ID" e "IV" desta
clusula, podero ser submetidos pelo MPF anlise a fim de confirmar a observncia dos critrios /
ora pactuados.

Pargrafo 7. Os rendimentos e o patrimnio no declarados pela COLABORADORA nos APENSOS


deste Acordo sero objeto de perdimento, sobre eles incidindo multa adicional de 200% (duz
cento).
- ------

87
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

Pargrafo 8 0 . Para a quitao da multa cvel estabelecida no inciso "TIl" no se admitir a


compensao com os valores objeto de perdimento nos termos deste acordo.

Clusula 5". Atingido ou superado a pena de 15 (quinze) anos, o MPF propor a suspenso de aes
penais em desfavor da COLABORADORA, bem como, na forma do ar!. 4, 30, da Lei nO. 12.850/13 a
suspenso dos respectivos prazos prescricionais pelo lapso temporal de 10 (dez) anos.

Pargrafo nico. Transcorrido o prazo de 10 (dez) anos sem a prtica de fato imputvel
COLABORADORA que justifique a resciso deste acordo, voltaro a fluir os prazos prescricionais de
todos os procedimentos suspensos at a extino da punibilidade.

90
Clusula 6". Ocorrendo resciso do acordo por fato imputvel COLABORADORA, voltaro a fluir
todas as aes penais, suspensas em razo do presente acordo, e as penas fixadas ao

8
COLABORADORA sero cumpridas nos termos da sentena, de acordo com o ar!. 33 do Cdigo Penal.

:51 t 6
Clusula 7". Caso a COLABORADORA desista do acordo antes de sua homologao judicial ou em

:23 Pe
caso de no homologao judicial, as provas por ela produzidas no podero ser utilizadas em seu
desfavor.

14 -40
Clusula 8'. Aps a assinatura do presente acordo, sero colhidos os depoimentos da
1
COLABORADORA sobre o contedo dos anexos referidos na clusula 3', por meio dos quais o MPF
01 .95

verificar a utilidade e fidedignidade dos relatos, e, presentes tais requisitos, o MPF submeter o
acordo homologao judicial.
5/2 182
7-

Pargrafo nico. O MPF poder no levar homologao o acordo cujos depoimentos da


COLABORADORA no correspondam aos anexos referidos na clusula 3' e, neste caso, os relatos e
1/0 4.

as provas constantes dos respectivos anexos no podero ser utilizados.


: 1 : 00

Clusula 9". O MPF postular o reconhecimento apenas do efeito declaratrio dos atos de
improbidade administrativa objeto de Aes de Improbidade j propostas ou que venham a ser
Em por

propostas em relao COLABORADORA, em todas as aes de improbidade de atribuio de


signatrios ou aderentes deste acordo, submetendo a presente clusula homologao perante a 5'
Cmara de Coordenao e Reviso.
sso

Clusula 10. Caso a COLABORADORA, por si ou por seu procurador, solicite medidas para garantia
da sua segurana ou da segurana da sua famlia o MPF, a Polcia Federal e O Juzo competente
pre

adotaro as providncias necessrias para sua incluso no programa de proteo ao depoente


especial, com as garantias previstas nos artigos 80 e 15 da Lei nO 9.807/99.
Im

Clusula 11. As partes somente podero recorrer da deciso judicial no que toca fixao da pena, do
regime de cumprimento e da multa, limitadamente ao que extrapolar os parmetros do presente
acordo.

IV - Condies da Proposta /..

Clusula 12. Para que do presente acordo proposto pelo MPF derivem os benefcios
COLABORADORA nele elencados, especialmente os constantes na clusula 4', a colaborao deve ser
V"
voluntria, ampla, efetiva, eficaz e conducente:

a) identificao dos autores, coautores, partcipes das diversas organizaes criminosas de que tenha
ou venha a ter conhecimento, bem como identificao e comprovao das infraes por eles
praticadas, que sejam ou que venham a ser do seu conhecimento, inclusive agentes p blicos e
polticos que tenham praticado ou participado de ilcitos;
88
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

b) revelao da estrutura hierrquica e diviso de tarefas das organizaes criminosas de que


tenha ou venha a ter conhecimento;
c) recuperao total ou parcial do produto e proveito das infraes penais praticadas pela
organizao criminosa de que tenha ou venha a ter conhecimento, tanto no Brasil, quanto no exterior;
d) identificao de pessoas fsicas e jurdicas utilizadas pelas organizaes criminosas
supramencionadas para a prtica de ilcitos;
e) ao fornecimento de documentos e outras provas materiais, notadamente em relao aos fatos
referidos nos anexos deste acordo;
f) entrega de extratos bancrios de contas, objeto das investigaes, no exterior at a presente data,
salvo impossibilidade material de acesso a essas informaes devidamente comprovada pela
COLABORADORA;

90
g) em razo da celebrao do acordo de colaborao, e, especialmente durante o perodo de
cumprimento de pena previsto na clusula 5a a COLABORADORA obriga-se a, no que lhe for

8
aplicvel, colaborar com as medidas preconizadas nos incisos n a VII do art. 3, da lei nO 12.850/2013.

:51 t 6
Clusula 13. Para tanto, a COLABORADORA se obriga, sem malcia ou reservas mentais, a:

:23 Pe
a) esclarecer espontaneamente todos crimes que praticou, participou ou tenha conhecimento, os

14 -40
quais so apontados pela COLABORADORA no mbito desse acordo, fornecendo todas as
informaes e evidncias que estejam ao seu alcance, bem como indicando provas potencialmente
1
alcanveis;
01 .95

b) falar a verdade incondicionalmente, em todos os procedimentos investigatrios e processos


criminais, cveis, administrativos, disciplinares e tributrios;
5/2 182

c) cooperar sempre que solicitado, mediante comparecimento pessoal sob suas expensas a qualquer
7-

das sedes do MPF e da POCIA FEDERAL, para analisar documentos e provas, reconhecer pessoas,
prestar depoimentos e auxiliar peritos na anlise pericial que sejam objeto da presente colaborao;
1/0 4.

d) entregar todos os documentos, papeis, escritos, fotografias, gravaes de sinais de udio e vdeo,
banco de dados, arquivos eletrnicos, senhas de acesso, etc., de que disponha, quer estejam em seu
: 1 : 00

poder, quer sob a guarda de terceiros, e que possam contribuir, a juzo do MPF, para a elucidao dos
crimes que so objeto da presente colaborao;
Em por

e) indicar o nome e todas as informaes de contato de quaisquer pessoas de seu relacionamento que
tenham a guarda de elementos de informao ou prova que se mostrem, a critrio do MPF, relevantes
ou teis;
sso

f) no impugnar, por qualquer meio, o presente acordo de colaborao, em qualquer dos inquritos
policiais ou aes penais nos quais esteja envolvido, no Brasil ou no exterior, salvo por fato
superveniente homologao judicial e resultante de descumprimento do acordo ou da lei pelo MPF
pre

ou pelo Poder Judicirio;


g) afastar-se completamente de toda e qualquer atividade criminosa;
Im

h) comunicar imediatamente o MPF caso seja contatado por qualquer coautor ou partcipe dos
esquemas criminosos de que fez parte ou tem conhecimento, exceto por relaes que decorram das
atividades profissionais e pessoais desde que lcitas, vedado nestas hipteses tratativas sobre
quaisquer fatos objeto deste acordo;
i) guardar decoro pessoal durante o cumprimento das penas privativas de liberdade, bem como
comportamento condizente com as normas morais e sociais e a natureza penal das restries que lhe -
foram impostas; - ..

de correio eletrnico e dispositivos eletrnicos utilizados pela COLABORADORA, nos fatos objeto do
presente acordo, inclusive fornecendo autorizao para autoridades nacionais ou estrangeiras
acessarem essas contas e dispositivos;
k) identificar em at 15 (quinze) dias aps a assinatura do presente acordo e entregar os respectivos
extratos de contas controladas pela COLABORADORA, no Brasil ou no exterior, salvo comprovada
impossibilidade de faz-lo, ainda que para tanto necessite de colaborao de terceiros, suas
expensas;
89
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

I) indicar em anexo prprio e manter atualizado nmeros de telefone e endereos eletrnicos prprio
e de seu advogado constitudo, nos quais a COLABORADORA poder ser notificado para atender no
prazo estabelecido pelo MPF a qualquer finalidade visando ao pleno cumprimento do acordo;
m) fornecer ao MPF, quando requerido, informaes e documentao acerca de todas as contas
bancrias e telefnicas, bem como, no ltimo caso, autorizaes necessrias para que o MPF as
obtenha diretamente;
n) colaborar amplamente com o MPF e com outros rgos e autoridades pblicas, inclusive a Receita
Federal do Brasil e autoridades estrangeiras indicadas pelo MPF no que diga respeito aos fatos do
presente acordo.

Clusula 14. A COLABORADORA fornecer ao MPF e a outros rgos nacionais ou estrangeiros

90
indicados pelo MPF, quando requerido, todos os dados de sua movimentao financeira no Brasil e no
exterior, o que inclui, exemplificativamente, todos os documentos cadastrais, extratos, cartes de

8
assinaturas, dados relativos a cartes de crdito, aplicaes e identificao de depositantes e

:51 t 6
beneficirios de transaes financeiras, mesmo que as contas no estejam em seu nome e sim no de
pessoas fsicas ou jurdicas interpostas ou de estruturas patrimoniais personalizadas, tais como

:23 Pe
empresas offshore, trusts, fundaes pessoais, procuradores, comissrios ou agentes, ainda que
informalmente constitudos, ou ainda familiares.

14 -40
Pargrafo 1. Se, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do requerimento, no forem fornecidos ao
1
solicitante as informaes e documentos tratados no coput, a COLABORADORA autorizar o MPF ou
01 .95

outros rgos nacionais ou estrangeiros indicados pelo MPF a acessarem e obterem diretamente tais
informaes e documentos.
5/2 182
7-

Pargrafo 2. A COLABORADORA assinar termo especfico para os fins do caput, bem como desde
logo renuncia, para a mesma finalidade, ao sigilo deste acordo, limitada a exibio s instituies
1/0 4.

financeiras relevantes, desde que tambm se comprometam a respeitar o sigilo no que diz respeito a
terceiros.
: 1 : 00

Clusula 15. A enumerao de casos especficos nos quais se reclama a colaborao no tem carter
Em por

exaustivo, tendo a COLABORADORA o dever geral de cooperar com o MPF e com outras autoridades
pblicas por este apontadas, para o esclarecimento de quaisquer fatos relacionados com o objeto
deste acordo.
sso

Clusula 16. Os depoimentos colhidos sero registrados em duas vias, das quais no ter cpia a
COLABORADORA ou a sua defesa tcnica, resguardado o direito de receber, a cada depoimento,
pre

atestado de que prestou declaraes em determinado dia e horrio.


Im

v- Compartilhamento de Provas.

Clusula 17. A prova obtida mediante a presente avena de colaborao premiada ser utilizada
validamente, aps a homologao deste, para a instruo de inquritos policiais, procedimentos
administrativos criminais, aes penais, aes cveis e de improbidade administrativa e inquritos civis,
podendo ser emprestada tambm ao Ministrio Pblico dos Estados, Receita Federal, Procuradoria
da Fazenda Nacional, ao Banco Central do Brasil e a outros rgos nacionais, para a instruo de
procedimentos e aes fiscais, cveis, administrativas (inclusive disciplinares), de responsabilidade bem
como qualquer outro procedimento pblico de apurao dos fatos, mesmo que rescindido este
acordo, salvo se essa resciso se der por descumprimento desta avena por exclusiva responsabilidade
do MPF.

Pargrafo nico. Os anexos, depoimentos e provas apresentados pela COLABORADORA, no mbito


do presente acordo, somente podero ser usados, quanto aos atos de improbidade administrativa, ~
para instruir Aes de Improbidade Administrativa j propostas ou que venham a ser propostas em
relao COLABORADORA, se observado o procedimento estipulado na clusula 9'. .

L 7/ll1
90
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

Clusula 18. O MPF somente compartilhar os dados, depoimentos, informaes e provas com
autoridade estrangeira para uso em face da COLABORADORA, ou prestar cooperao jurdica
internacional para tal finalidade, se a autoridade estrangeira se comprometer a respeitar os termos do
presente acordo de colaborao.

Pargrafo 1. Os dados, depoimentos, informaes e provas decorrentes do presente acordo podero


ser compartilhados com autoridade estrangeira para uso em face da COLABORADORA caso as penas
privativas de liberdade e as penas restritivas de direito impostas no Brasil sejam computadas na
eventual pena imposta pelo Estado Requerente com base nos mesmos fatos.

0
Pargrafo 2. Os dados, depoimentos, informaes e provas decorrentes do presente acordo podero

89
ser compartilhados com autoridade estrangeira para utilizao em face de terceiros, desde que
observados os termos deste acordo.

:51 t 6
VI- Renncia Garantia contra a Autoincriminao e ao Direito ao Silncio.

:23 Pe
Clusula 19. Ao assinar o acordo de colaborao, a COLABORADORA, na presena de seus

14 -40
advogados, est ciente do direito constitucional ao silncio e da garantia contra a autoincriminao,
aos quais, nos termos do arl. 4, 14, da Lei nO 12.850/2013, a COLABORADORA renuncia, em
1
especial no que tange aos depoimentos prestados no bojo da presente colaborao, estando ele
01 .95

sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade e no omitir fatos sobre o que lhe for perguntado.

vn -Imprescindibilidade de defesa tcnica.


5/2 182
7-

Clusula 20. Este acordo de colaborao somente ter validade se aceito, integralmente, sem
1/0 4.

ressalvas, no momento da assinatura, pela COLABORADORA, assistida por seus defensores.


: 1 : 00

Pargrafo nico. Nos termos do art. 4, 15, da Lei nO 12.850/2013, em todos os atos de confirmao
e execuo da presente colaborao, a COLABORADORA dever estar assistida por ao menos um de
Em por

seus defensores.

vm - Clusula de Sigilo.
sso

Clusula 2l. Nos termos do arl. 7, 30, da Lei nO 12.850/2013, as partes comprometem-se a preservar
o sigilo sobre o presente acordo, seus anexos, depoimentos e provas obtidas, o qual ser levantado
pre

por ocasio do recebimento da(s) denncia(s), ou da execuo de medida(s) cautelare(s) restritiva(s) de


direito de terceiro(s) e exclusivamente em relao aos fatos nela(s) contemplados, ou por deciso
Im

motivada do MPF.

Pargrafo 1. O sigilo estrto das declaraes ser mantido enquanto necessrio efetividade das
investigaes em curso, inclusive quanto ao teor do prprio anexo, a juzo do MPF e do Poder
Judicirio, nos termos do enunciado sumular vinculante de nO 14 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Pargrafo 2. O MPF poder fazer uso perante o Juzo homologatrio dos depomentos e
documentos fornecidos pela COLABORADORA logo aps a submisso do presente acordo
homologao judicial, garantida a sua no utilizao em face da COLABORADORA antes de sua
homologao judicial.

Pargrafo 3. Aps o recebimento da denncia ou execuo de medida(s) cautelare(s) restritiva(s) de


direito de terceiro(s), eventuais acusados/investigados incriminados ou pessoas cujo direito tenha SidO}
restringido em virtude de medidas cautelares, desde que em virtude da cooperao da
COLABORADORA, podero ter vista deste documento, bem como dos respectivos anexos e

I e 8!ll]
91
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

depoimentos que tenham embasado a investigao que ensejou a denncia ou medida cautelar,
mediante autorizao judicial.

Pargrafo 4. Os anexos, depoimentos e provas no relacionados denncia ou medida cautelar,


sero mantidos em sigilo enquanto for necessrio para a preservao da efetividade das investigaes,
nos termos do enunciado sumular vinculante de nO 14 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Pargrafo 5. O presente sigilo estende-se aos eventuais arquivos de udio e vdeo dos depoimentos
prestados no bojo do presente acordo, inclusive na fase judicial.

Clusula 22. As partes signatrias se comprometem a preservar o sigilo do presente acordo e de seus

90
anexos perante qualquer autoridade distinta do MINISTRIO PBLICO FEDERAL, MINISTRIOS
PBLICOS ESTADUAIS, PODER JUDICIRIO e POLCIA FEDERAL, enquanto o MINISTRIO PBLICO

8
FEDERAL entender que a publicidade prejudicar a efetvdade das investigaes.

:51 t 6
Clusula 23. Dentre os defensores da COLABORADORA somente tero acesso ao presente acordo e

:23 Pe
s informaes dele decorrentes os advogados signatrios deste termo ou os advogados que forem
por estes substabelecidos com esta especfica finalidade.

IX - Homologao Judicial
14 -40
1
01 .95

Clusula 24. Para ter eficcia, o presente termo de colaborao ser levado homologao do Juzo
competente para a apreciao dos fatos relatados em funo do acordo, acompanhado das
5/2 182

declaraes da COLABORADORA, nos temos do ar!. 4, 7, da Lei nO 12.850/2013.


7-

X - Resciso
1/0 4.

Clusula 25. O acordo perder efeito, considerando-se rescindido nas seguintes hipteses:
: 1 : 00

a) se a COLABORADORA descumprir, sem justificativa, qualquer dos dispositivos deste acordo;


Em por

b) se a COLABORADORA mentir ou omitir, total ou parcialmente, em relao a fatos ilcitos que


praticou, participou ou tem conhecimento;
c) se a COLABORADORA recusar-se a prestar qualquer informao relacionada ao objeto deste
sso

acordo de que tenha conhecimento;


d) se a COLABORADORA recusar-se a entregar documento, prova ou senha que tenha em seu poder
ou sob a guarda de pessoa de suas relaes ou sujeito a sua autoridade ou influncia, salvo se, diante
pre

da eventual impossibilidade de obteno direta de tais documentos ou provas, a COLABORADORA


indicar ao MPF a pessoa que o guarda e o local onde poder ser obtido para a adoo das
Im

providncias cabveis;
e) se fcar provado que, aps a celebrao do acordo, a COLABORADORA sonegou, adulterou,
destruiu ou suprimiu provas que tinha em seu poder ou sob sua disponibilidade, assim como fatos
ilcitos de que tivesse conhecimento;
f) se a COLABORADORA vier a praticar qualquer outro crime doloso da mesma natureza dos fatos em
apurao aps a homologao judicial desse acordo;
g) se a COLABORADORA fugir ou tentar furtar-se ao da Justia;
h) se o sigilo a respeito deste acordo for quebrado por parte da COLABORADORA;
i) se a COLABORADORA, direta ou indiretamente, impugnar os termos deste acordo;
j) se a COLABORADORA, podendo, no quitar nos prazos estabelecidos nesse acordo as multas nele
previstas;

Clusula 26. Rescindido o acordo por responsabilidade exclusiva da COLABORADORA, todos os


~
benefcios pactuados em seu favor no presente acordo, deixaro de ter efeito, permanecendo hgidas
e vlidas todas as provas produzidas, inclusive depoimentos que houver prestado e documentos que J oi
1 G> 9/111
92
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

houver apresentado, bem como mantidos quaisquer valores pagos a ttulo de multa nos termos desse
acordo,

Clusula 27. Rescindido o acordo por responsabilidade exclusiva do MPF, a COLABORADORA


poder, a seu critrio, cessar a colaborao, assegurada a manuteno dos benefcios j concedidos e
provas j produzidas,

Clusula 28. A COLABORADORA fICa ciente de que, caso venha a imputar falsamente, sob pretexto
de colaborao, a prtica de infrao penal a pessoa que sabe inocente, ou revelar informaes sobre
a estrutura de organizao criminosa que sabe inverdicas, poder ser responsabilizada pelo crime
previsto no ar!. 19 da Lei nO 12,850/2013, cuja pena de recluso, de 1 (um) a 4 (quatro) anos de

90
priso, e multa, alm da resciso deste acordo,

8
XI - Declarao de aceitao.

:51 t 6

Clusula 30. Nos termos do ar!. 6, inc. m, da Lei nO 12,850/2013, a COLABORADORA, assistida por

:23 Pe
seus defensores, declara a aceitao ao presente acordo de livre e espontnea vontade e, por estarem
concordes, firmam as partes O presente acordo de colaborao premiada,

14 -40
E assim, lido e achado conforme o presente acordo, vai assinado em 2 (duas) vias de igual teor e
1
forma, para que surtam todos os correspondentes efeitos jurdicos.
01 .95

"O";',:1:~~~
5/2 182
7-

COLABORADORA: M

~~~ 441.627,905
1/0 4.

CPF
: 1 : 00

Advogados: , ~

_~<7r''Sn-<J~-; ~/
Em por

C ___~ Beno Brando - .


OAB/PR nO 32.494 OAB/PR nO 20,920 OAB R nO 44,029
sso
pre

Ministrio Pblico Federal:


Im

Anna Carolina Resende Maia Antonio Carlos Welter Athayde Ribeiro Costa
Procuradora da Repblica Procurador Regional da Repblica Procurador da Repblica

Carlos Fernando dos Santos Lima Daniel de Resende Salgado Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador Regi:1 da Repo/lica Procurador da Repblica Procurador da Repblica

n~ Diogo Castor de Mattos Eduardo Boto Pelella


Promotor de Justia Procurador da Repblica Procurador Regional da Repblica

Isabel Cristina Groba Vieira Janurio Paludo Jerusa Burmann Viecili


Procuradora Regional da Repblica Procurador Reg'lonal da Repblica Procuradora da Repblica

Julio Carlos Motta Noronha Laura Gonalves Tessler Ronaldo Pinheiro de Queiroz,
Procurador da Repblica Procuradora da Repblica Procurador da Repblica ~~

10/111
93
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

Maria Clara Barros Noleto MeUna C~lores Orlando Martello


Procuradora da Repblica Procuradora da Repblica Procurador Regional da Repblica

Pedro Jorge do N. Costa Paulo Galvo Wilton Queiroz de Lima


Procurador da Repblica Procurador da Repblica Promotor de Justia

Roberson Henrique Pozzobon


Procurador da Repblica

0
89
:51 t 6
:23 Pe
14 -40
1
01 .95
5/2 182
7-
1/0 4.
: 1 : 00
Em por
sso
pre
Im
Im
pre
sso
Em por
: 1 : 00
1/0 4.
5/2 182
01 .95
7- 1
14 -40
:23 Pe
:51 t 6
89

Ns OOA 19
TE,RMOSDE
COLABORAO 0

MNICA REGINA CUNHA MOURA


94
95

MINISTRIO PBUCO 18'EDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPJBLlCA

TERMO DE COLABORAO N 00 que presta

MONICA REGINA CUNHA MOURA

90
Ao(,) 06 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,

8
presentes as Procuradoras da Repblica Melina Castro Montoya Flores e Laura Gonalves Tessler,

:51 t 6
compareceu o(a) senhor(a) MONICA REGINA CUNHA MOURA, brasileira, divorciada, filha de Benjamin
silva Moura e Fidelice Cunha Moura, nascida em 09/08/1961, natural de Feira de Santana/BA, ensino

:23 Pe
superior completo, publicitria, inscrita no RG SSP/BA sob o nO 01199250-60 e CPF nO 441.627.905-15,
C Condominio Parque Interlagos, Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105, Camaari, Bahia, CEP 42835-

14 -40
000, a fim de prestar depoimento em razo da celebrao de Acordo de Colaborao com o
MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No inicio do presente ato, todos os presentes foram cientificados da
proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao ou registro de udio ou video prprios e
1
declararam no estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais.
01 .95
Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu advogado, sob todas as cautelas de sigilo
determinadas, atendendo aos ditames da Lei nO 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos
5/2 182

artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente seu defensor legalmente nomeado para
7-

lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei nO 12.850/2013; QUE renuncia, na
presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
1/0 4.

nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.85012013; QUE pretende colaborar de forma efetiva e
: 1 : 00

voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos firmados com o Ministrio Pblico
Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est ciente do registro audiovisual do
presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE est ciente de
Em por

que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre
outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013: I - a identificao dos demais coautores e partcipes
da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; li - a revelao da estrutura

sso

Cllierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; 111 - a preveno de infraes penais


./decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou
do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE est ciente dos direitos
pre

do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013, QUE, no tocante ao histrico profissional,


responder s questes formuladas pelos membros do parquet, conforme registro audiovisual ora
Im

realizado". Respondidas as questes formuladas, e nada mais havendo a ser consignado, foram
encerrados a gravao audiovisual e o presente termo que, lido e achado conforme, vai por todos
assinado, em duas vias.

~~
MELlNA CASTRO MONTOYA FLORES
~
LAURA GONALVES TESSLER
Procuradora da Repblica Procuradora da Repblica

.OHI tGIN!~.1l.
Colabo adora (OAB/PR 32494)
PRESTES
96

MINISTRIOPBUCO ll?EDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO N 01 que presta

MONICA REGINA CUNHA IIAOURA

90
Ao!,) 06 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,

8
presentes as Procuradoras da Repblica Melina Castro Montoya Flores e Laura Gonalves Tessler,

:51 t 6
compareceu o(a) senhor(a) MONICA REGINA CUNHA MOURA, brasileira, divorciada, filha de Benjamin
silva Moura e Fidelice Cunha Moura, nascida em 09/08/1961, natural de Feira de Santana/BA, ensino

:23 0 Pe
( '\superior completo, publicitria, inscrita no RG SSP/BA sob o 11 01199250-60 e CPF nO 441.627.905-15,
..JCondomnio Parque Interlagos, Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105, Camaari, Bahia, CEP 42835-
000, a fim de prestar depoimento em razo da celebrao de Acordo de Colaborao com o

1-4
MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No inicio do presente ato, todos os presentes foram cientificados da
proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao ou registro de udio ou video prprios e
declararam no estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais.
01 .95
Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu advogado, sob todas as cautelas de sigilo
14
determinadas, atendendo aos ditames da Lei nO 12.850/20'13, notadamente quanto ao disposto nos
5/2 182

artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente seu defensor legalmente nomeado para
7-

lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei nO 12.850/2013; QUE renuncia, na
presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
1/0 4.


nos termos do 14 do art. 4 da Lei n 12.850/2013; QUE pretende colaborar de forma efetiva e
voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos firmados com o Ministrio Pblico
: 1 : 00

Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est ciente do registro audiovisual do
presente ato de colaborao, nos termos do 13D do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE est ciente de
Em por

que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais dos segUintes resultados, dentre
outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013: I - a identificao dos demais coautores e partcipes
da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; 1/ - a revelao da estrutura

C
sso

)hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; 1/1 - a preveno de infraes penais


decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou
do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE est ciente dos direitos
pre

do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013; QUE, no tocante ao ANEXO 01(CAMPANHA


OELCOIO 2002), responder s questes formuladas pelos membros do Parquet, conforme registro
audiovisual ora realizado". Respondidas as questes formuladas, e nada mais havendo a ser
Im

consignado, foram encerrados a gravao audiovisual e o presente termo que, lido e achado conforme,
vai por todos assinado, em duas vias.

~
MELlNA CASTRO MONTOVA FLORES
Procuradora da Repblica
LAU~ES TESSLER
Procuradora da Repblica

MONI ~IN~ ~A {2..


Colab radora

~
----------- -
97

MINISTRIO PBLICO lF.EDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO N 02 que presta

MONICA REGINA CUNHA MOURA

0
89
Ao(,) 06 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,
presentes as Procuradoras da Repblica Melina Castro Montoya Flores e Laura Gonalves Tessler,

:51 t 6
compareceu o(a) senhor(a) MONICA REGINA CUNHA MOURA, brasileira, divorciada, filha de Benjamin
silva Moura e Fidelice Cunha Moura, nascida em 09/08/1961, natural de Feira de Santana/BA, ensino

:23 0 Pe
Csuperior completo, publicitria, inscrita no RG SSP/BA sob o n 01199250-60 e CPF nO 441.627.905-15,
Condominio Parque Interlagos, Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105, Camaari, Bahia, CEP 42835-
000, a fim de prestar depoimento em razo da celebrao de Acordo de Colaborao com o

1-4
MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No inicio do presente ato, todos os presentes foram cientificados da
proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao ou registro de udio ou vdeo prprios e
declararam no estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais
01 .95
14
Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu advogado, sob todas as cautelas de sigilo
determinadas, atendendo aos ditames da Lei nO 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos
5/2 182

artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente seu defensor legalmente nomeado para
7-

lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei nO 12.850/2013; QUE renuncia, na
presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafinnando o compromisso legal de dizer a verdade,

1/0 4.

nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE pretende colaborar de fonna efetiva e
: 1 : 00

voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos firmados com o Ministrio Pblico
Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est ciente do registro audiovisual do
presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei n 12.850/2013; QUE est ciente de
Em por

que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre
outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificao dos demais coautores e participes
da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; /I - a revelao da estrutura
sso

Chierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; /lI - a preveno de infraes penais


decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou
do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE est ciente dos direitos
pre

do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013; QUE, no tocante ao ANEXO 02(CAMPANHA


GILBERTO MAGG/ONI 2004), responder s questes formuladas pelos membros do Parque!,
Im

confonne registro audiovisual ora realizado". Respondidas as questes formuladas, e nada mais
havendo a ser consignado, foram encerrados a gravao audiovisual e o presente termo que, lido e
achado conforme, vai por todos assinado, em duas vias .

.~
MELlNA C~YA FLORES LAURA GONALVES TESSLER
Procuradora da Repblica Procuradora da Repblica

. ~G?~Af2.4T-Z
Col boradora
~ID~.C~PEt:OFPRESTES
(OAB/PR 32494)
98

c
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO N 03 que presta

MONICA REGINA CUNHA MOURA

0
89
AO Is1 06 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,
presentes as Procuradoras da Repblica Melina Castro Montoya Flores e Laura Gonalves Tessler,

:51 t 6

compareceu o(a) senhor(a) MONICA REGINA CUNHA MOURA, brasileira, divorciada, filha de Benjamin
silva Moura e Fidelice Cunha Moura, nascida em 09/08/1961, natural de Feira de Santana/BA, ensino

:23 Pe
ir" Osuperior completo, publicitria, inscrita no RG SSP/BA sob o nO 01199250-60 e CPF n 441.627.905-15,
Condomnio Parque Interlagos, Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105, Camaari, Bahia, CEP 42835-

14 -40
000, a fim de prestar depoimento em razo da celebrao de Acordo de Colaborao com o
MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No incio do presente ato, todos os presentes foram cientificados da
proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao ou registro de udio ou video prprios e
1
declararam no estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais.
01 .95
Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu advogado, sob todas as cautelas de sigilo
determinadas, atendendo aos ditames da Lei nO 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos
5/2 182

artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente seu defensor legalmente nomeado para
7-

lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei nO 12.850/2013; QUE renuncia, na
presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
1/0 4.

nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE pretende colaborar de forma efetiva e

c
: 1 : 00

voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos firmados com o Ministrio Pblico
Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est ciente do registro audiovisual do
presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE est ciente de
Em por

que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre
outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificao dos demais coautores e partcipes
da organizao criminosa e .das infraes penais por eles praticadas; /I - a revelao da estrutura
sso

Chierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; 1/1 - a preveno de infraes penais


decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou
do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE est ciente dos direitos
pre

do colaborador previstos no art. 5 da Lei n 12.850/2013; QUE, no tocante ao ANEXO 03(CAMPANHA


LULA 2006), responder s questes formuladas pelos membros do Parquet, conforme registro
Im

audiovisual ora realizado". Respondidas as questes formuladas, e nada mais havendo a ser
consignado, foram encerrados a gravao audiovisual e o presente termo que, lido e achado conforme,
vai por todos assinado, em duas vias.
M-~ z;::)_A//_
MELlNA CASTRO MONTOVA FLORES LAURAGNAL~S TESSLER


Procuradora da Repblica Procuradora da Repblica

Colab radora PR 32494)

l." t--tJe'.M
99

MINISTRIO PBLACO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO N 04 que presta

MONICA REGINA CUNHA MOURA

90
Ao l ,) 06 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,

8
presentes as Procuradoras da Repblica Melina Castro Montoya Flores e Laura Gonalves Tessler,

:51 t 6
compareceu o(a) senhor(a) MONICA REGINA CUNHA MOURA, brasileira, divorciada, filha de Benjamin
silva Moura e Fidelice Cunha Moura, nascida em 09/08/1961, natural de Feira de Santana/BA, ensino

:23 Pe
Osuperior completo, publicitria, inscrita no RG SSP/BAsob o nO 01199250-60 e CPF n 441.627.905-15,
Condomno Parque Interlagos, Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105, Camaari, Baha, CEP 42835-
000, a fim de prestar depoimento em razo da celebrao de Acordo de Colaborao com o

14 -40
MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No incio do presente ato, todos os presentes foram cientificados da
proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao ou registro de udio ou vdeo prprios e
1
declararam no estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais.
01 .95
Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu advogado, sob todas as cautelas de sigilo
determinadas, atendendo aos ditames da Lei nO 12.850/20'13, notadamente quanto ao disposto nos
5/2 182

artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente seu defensor legalmente nomeado para
7-

lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei nO 12.850/2013; QUE renuncia, na
presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
1/0 4.

nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE pretende colaborar de forma efetiva e
voluntria com investigaes e processos criminais, nos te-rmos firmados com o Ministrio Pblico
: 1 : 00

' - - _,O
Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est ciente do registro audiovisual do
presente ato de colaborao, nos termos do 13D do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE est ciente de
Em por

que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre
outros, conforme o art. 4 da Lei n 12.850/2013: I - a identificao dos demais coautores e partcipes
da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; /I - a revelao da estrutura

O
sso

hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; 111 - a preveno de infraes penais


decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou
, do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE est ciente dos direitos
pre

do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013; QUE, no tocante ao ANEXO 05(CAMPANHA


GLEISE HOFFMAN 2008), responder s questes formuladas pelos membros do Parquet, conforme
registro audiovisual ora realizado". Respondidas as questes formuladas, e nada mais havendo a ser
Im

consignado, foram encerrados a gravao audiovisual e o presente termo que, lido e achado conforme,
vai por todos assinado, em duas vias.

IJ../VlA+-\M.O'-&.
MELlNA CASTRO MONTOVA FLORES LAUR~S TESSLER

Procuradora da Repblica Procuradora da Repblica

M .,CA REGl~AfL
Col boradora
,.
.. ,--------------------------------------------~

100
c
MINISTRIO PBLICO lFEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO N 05 que presta

MONICA REGINA CUNHA MOURA

0
89
Ao l ,) 06 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,
presentes as Procuradoras da Repblica Melina Castro Montoya Flores e Laura Gonalves Tessler,

:51 t 6
compareceu o(a) senhor(a) MONICA REGINA CUNHA MOURA, brasileira, divorciada, filha de Benjamin
silva Moura e Fidelice Cunha Moura, nascida em 09/08/1961, natural de Feira de Santana/BA, ensino

:23 0 Pe
Csuperior completo, publicitria, inscrita no RG SSP/BA sob o nO 01199250-60 e CPF nO 441.627.905-15,
, Condomnio Parque Interlagos, Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105, Camaari, Bahia, CEP 42835-
000, a fim de prestar depoimento em razo da celebrao de Acordo de Colaborao com o

1-4
MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No incio do presente ato, todos os presentes foram cientificados da
proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao ou registro de udio ou vdeo prprios e
declararam no estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais.
01 .95
14
Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu advogado, sob todas as cautelas de sigilo
determinadas, atendendo aos ditames da Lei nO 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos
5/2 182

artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente seu defensor legalmente nomeado para
7-

lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei nO 12.850/2013; QUE renuncia, na
presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
1/0 4.

nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE pretende colaborar de forma efetiva e

c
: 1 : 00

voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos firmados com o Ministrio Pblico
Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est ciente do registro audiovisual do
presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE est ciente de
Em por

que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre
outros, conforme o art. 4 da Lei n 12.850/2013: I - a identificao dos demais coautores e partcipes
da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; /I - a revelao da estrutura

sso

Ohierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; /1/ - a preveno de infraes penais


decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou
do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE est ciente dos direitos
pre

do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013; QUE, no tocante ao ANEXO 05(CAMPANHA


MARTA SUPLlCY 2008), responder s questes formuladas pelos membros do Parque!, conforme
Im

registro audiovisual ora realizado". Respondidas as questes formuladas, e nada mais havendo a ser
consignado, foram encerrados a gravao audiovisual e o presente termo que, lido e achado conforme,
vai por todos assinado, em duas vias.

~
MELlNA CASTRO MONTOVA FLORES
~
LAURA GONALVES TESSLER

Procuradora da Repblica Procuradora da Repblica

MO ~E ~'iiNH(lJ~
Cola oradora "111
101

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO N 06 que presta

MONICA REGINA CUNHA MOURA

0
89
AO('j 07 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,
presentes as Procuradoras da Repblica Melina Castro Montoya Flores e Laura Gonalves Tessler,

:51 t 6
compareceu o(a) senhorIa) MONICA REGINA CUNHA MOURA, brasileira, divorciada, filha de Benjamin
silva Moura e Fidelice Cunha Moura, nascida em 09/08/1961, natural de Feira de Santana/BA, ensino

:23 Pe
( , superior completo, publicitria, inscrita no RG SSP/BA sob o n 01199250-60 e CPF n 441.627.905-15,
.I Condomnio Parque Interlagos, Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105, Camaari, Bahia, CEP 42835-

14 -40
000, a fim de prestar depoimento em razo da celebrao de Acordo de Colaborao com o
MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No incio do presente ato, todos os presentes foram cientificados da
proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao ou registro de udio ou vdeo prprios e
1
declararam no estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais.
01 .95
Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu advogado, sob todas as cautelas de sigilo
determinadas, atendendo aos ditames da Lei nO 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos
5/2 182

artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente seu defensor legalmente nomeado para
7-

lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei nO 12.850/2013; QUE renuncia, na
presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
1/0 4.

nos termos do 14 do art. 4 da Lei n 12.85012013; QUE pretende colaborar de forma efetiva e
voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos firmados com o Ministrio Pblico
: 1 : 00

Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est ciente do registro audiovisual do
presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE est ciente de
Em por

que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre
outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificao dos demais coautores e participes
da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas, /I - a revelao da estrutura

sso

( ) hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; 11/ - a preveno de infraes penais


decorrentes das atividades da organizao criminosa, IV - a recuperao total ou parcial do produto ou
do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE est ciente dos direitos
pre

do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013, QUE, no tocante ao ANEXO 06(CAMPANHA


DILMA 2010), responder s questes formuladas pelos membros do Parque!, conforme registro
Im

audiovisual ora realizado". Respondidas as questes formuladas, e nada mais havendo a ser
consignado, foram encerrados a gravao audiovisual e o presente termo que, lido e achado conforme,
vai por todos assinado, em duas vias.

~
MELlNA CA~YA FLORES LAURA GONALVES TESSLER
Procuradora da Repblica Procuradora da Repblica

00 ICAREGtt.lJRA
Cola oradora
~~
~ANO CAMPELO PRESTES
(OAB/PR 32494)
102

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO N 07 que presta

MONICA REGINA CUNHA MOURA

0
89
Ao l ,) 07 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,
presentes as Procuradoras da Repblica Melina Castro Montoya Flores e Laura Gonalves Tessler,

:51 t 6
compareceu o(a) senhor(a) MONICA REGINA CUNHA MOURA, brasileira, divorciada, filha de Benjamin
silva Moura e Fidelice Cunha Moura, nascida em 09/08/1961, natural de Feira de Santana/BA, ensino

:23 0 Pe
li / " superior completo, publicitria, inscrita no RG SSP/BAsob o nO 01199250-60 e CPF nO 441.627.905-15,
\. Condomnio Parque Interlagos, Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105, Camaari, Bahia, CEP 42835-
000, a fim de prestar depoimento em razo da celebrao de Acordo de Colaborao com o

1-4
MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No inicio do presente ato, todos os presentes foram cientificados da
proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao ou registro de udio ou vdeo prprios e
declararam no estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais.
01 .95
14
Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu advogado, sob todas as cautelas de sigilo
determinadas, atendendo aos ditames da Lei nO 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos
5/2 182

artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente seu defensor legalmente nomeado para
7-

lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei nO 12.850/2013; QUE renuncia, na
presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
1/0 4.

nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE pretende colaborar de forma efetiva e
: 1 : 00

voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos firmados com o Ministrio Pblico
Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est ciente do registro audiovisual do
presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei n 12.850/2013; QUE est ciente de
Em por

que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre
outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013: I - a identificao dos demais coautores e partcipes
da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; li - a revelao da estrutura
sso

." " hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; 111 - a preveno de infraes penais
"' .. decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou
do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa, QUE est ciente dos direitos
pre

do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013; QUE, no tocante ao ANEXO 07(CAMPANHA


FERNANDO HADDAD 2012), responder s questes formuladas pelos membros do parquet,
Im

conforme registro audiovisual ora realizado". Respondidas as questes formuladas, e nada mais
havendo a ser consignado, foram encerrados a gravao audiovisual e o presente termo que, lido e
achado conforme, vai por todos assinado, em duas vias.

MELlNA C~A FLORES ~


LAURA GONALVES TESSLER
Procuradora da Repblica Procuradora da Repblica

IC. j:J:CuNlhu1.-< ELO PRESTES


(OAB/PR 32494)
103

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-G~;RAL DA REPIIBLICA

TERMO DE COLABORAO N 08 que presta

MONICA REGINA CUNHA MOURA

90
Ao l ,) 07 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,

8
presentes as Procuradoras da Repblica Melina Castro Montoya Flores e Laura Gonalves Tessler,

:51 t 6
compareceu o(a) senhor(a) MONICA REGINA CUNHA MOURA, brasileira, divorciada, filha de Benjamin
silva Moura e Fidelice Cunha Moura, nascida em 09/08/1961, natural de Feira de Santana/BA, ensino

:23 Pe
( \ superior completo, publicitria, inscrita no RG SSP/BA sob o nO 01199250-60 e CPF nO 441.627.905-15,
, / Condominio Parque Interlagos, Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105, Camaari, Bahia, CEP 42835-

14 -40
000, a fim de prestar depoimento em razo da celebrao de Acordo de Colaborao com o
MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No incio do presente ato, todos os presentes foram cientificados da
proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao ou registro de udio ou vdeo prprios e
1
declararam no estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais.
01 .95
Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu advogado, sob todas as cautelas de sigilo
determinadas, atendendo aos ditames da Lei nO 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos
5/2 182

artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente seu defensor legalmente nomeado para
7-

lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7" da Lei nO 12.850/2013; QUE renuncia, na
presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
1/0 4.

nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013, QUE pretende colaborar de forma efetiva e
: 1 : 00

~\ voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos firmados com o Ministrio Pblico
~ Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est ciente do registro audiovisual do
presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE est ciente de
Em por

que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre
outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013: I - a identificao dos demais coautores e partcipes
. da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; 1/ - a revelao da estrutura
sso

( ) hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; 1/1 - a preveno de infraes penais


. decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou
do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE est ciente dos direitos
pre

do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013; QUE, no tocante ao ANEXO 08(CAMPANHA


PATRUS ANANIAS 2012), responder s questes formuladas pelos membros do Parquet, conforme
Im

registro audiovisual ora realizado". Respondidas as questes formuladas, e nada mais havendo a ser
consignado, foram encerrados a gravao audiovisual e o presente termo que, lido e achado conforme,
vai por todos assinado, em duas vias.

MELlNA CA~ FLORES ~


LAURA GONALVES TESSLER

Procuradora da Repblica Procuradora da Repblica

~
====-::t=
--Y''-u'~1:1i1lllfl A RESTES
~ B/PR 32494)
104

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO N 09 que presta

MONICA REGINA CUNHA MOURA

0
89
Ao(,) 07 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,
presentes as Procuradoras da Repblica Melina Castro Montoya Flores e Laura Gonalves Tessler,

:51 t 6
compareceu ora) senhor(a) MONICA REGINA CUNHA MOURA, brasileira, divorciada, filha de Benjamin
silva Moura e Fidelice Cunha Moura, nascida em 09/08/1961, natural de Feira de Santana/BA, ensino

:23 Pe
r) superior completo, publicitria, inscrita no RG SSPIBA sob o nO 01199250-60 e CPF nO 441.627.905-15,
\. Condomnio Parque Interlagos, Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105, Camaari, Bahia, CEP 42835-

14 -40
000, a fim de prestar depoimento em razo da celebrao de Acordo de Colaborao com o
MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No incio do presente ato, todos os presentes foram cientificados da
proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao ou registro de udio ou vdeo prpros e
1
declararam no estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais.
01 .95
Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu advogado, sob todas as cautelas de sigilo
determinadas, atendendo aos ditames da Lei nO 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos
5/2 182

artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente seu defensor legalmente nomeado para
7-

lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei nO 12.850/2013; QUE renuncia, na
presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
1/0 4.

nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE pretende colaborar de forma efetiva e
: 1 : 00

voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos firmados com o Ministrio Pblico
Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est ciente do registro audiovisual do
presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE est ciente de
Em por

que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre
outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013: I - a identificao dos demais coautores e partcipes
da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; /I - a revelao da estrutura

sso

hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa, /lI - a preveno de infraes penaiS


decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou
do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE est ciente dos direitos
pre

do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013; QUE, no tocante ao ANEXO 09(CAMPANHA


DILMA 2014), responder s questes formuladas pelos membros do Parquet, conforme registro
Im

audiovisual ora realizado". Respondidas as questes formuladas, e nada mais havendo a ser
consignado, foram encerrados a gravao audiovisual e o presente termo que, lido e achado conforme,
vai por todos assinado, em duas vias.

MELlNA CA~OYA FLORES ~


LAURA GONALVES TESSLER

Procuradora da Repblica
!
\
105

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO N 10 que presta

MONICA REGINA CUNHA MOURA

0
89
Ao l,) 07 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,
presentes as Procuradoras da Repblica Melina Castro Montoya Flores e Laura Gonalves Tessler,

:51 t 6
compareceu o(a) senhor(a) MONICA REGINA CUNHA MOURA, brasileira, divorciada, filha de Benjamin
silva Moura e Fidelice Cunha Moura, nascida em 09/08/1961, natural de Feira de Santana/BA, ensino

:23 Pe
."'-"superior completo, publicitria, inscrita no RG SSP/BA sob o nO 01199250-60 e CPF nO 441.627.905-15,
'---'Condominio Parque Interlagos, Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105, Camaari, Bahia, CEP 42835-

14 -40
000, a fim de prestar depoimento em razo da celebrao de Acordo de Colaborao com o
MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No inicio do presente ato, todos os presentes foram cientificados da
proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao ou registro de udio ou vdeo prprios e
1
declararam no estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais.
01 .95
Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu advogado, sob todas as cautelas de sigilo
determinadas, atendendo aos dtames da Lei nO 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos
5/2 182

artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente seu defensor legalmente nomeado para
7-

lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei nO 12.850/2013; QUE renuncia, na
presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
1/0 4.

nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE pretende colaborar de forma efetiva e
voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos firmados com o Ministrio Pblico
: 1 : 00

Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est ciente do registro audiovisual do
presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE est ciente de
Em por

que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre
outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013: I - a identificao dos demais coautores e partcipes
da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; /I - a revelao da estrutura
sso

<"jlJierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; 111 - a preveno de infraes penais


'- - decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou
do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE est ciente dos direitos
pre

do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013; QUE, no tocante ao ANEXO 10(CAMPANHA


VENEZUELA 2012), responder s questes formuladas pelos membros do Parquet, conforme registro
Im

audiovisual ora realizado". Respondidas as questes formuladas, e nada mais havendo a ser
consignado, foram encerrados a gravao audiovisual e o presente termo que, lido e achado conforme,
vai por todos assinado, em duas vias.

~
MELlNA CASTRO MONTOVA FLORES LAURA GONALVES TESSLER

Procuradora da Repblica

MO ~GI{ttuiJ",-- ~RA~~i
Procuradora da Repblica

Cola oradora (OAB/PR 20920)


106

MINISTRIO PBLllCO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO N 11 que presta

MONICA REGINA CUNHA MOURA

0
89
Ao!,) 07 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,
presentes as Procuradoras da Repblica Melina Castro Montoya Flores e Laura Gonalves Tessler,

:51 t 6
compareceu o(a) senhor(a) MONICA REGINA CUNHA MOURA, brasileira, divorciada, filha de Benjamin

silva Moura e Fidelice Cunha Moura, nascida em 09/08/1961, natural de Feira de Santana/BA, ensino

:23 Pe
('>uperior .completo, publicitria, inscrita no .RG SSP/BA sob o nO 01199250-60 e CPF n 441.627.905-15,
Condomlnlo Parque Interlagos, Rua do Me, Quadra F, Lote 5, Casa 105, Camaan, Bahia, CEP 42835-

14 -40
000, a fim de prestar depoimento em razo da celebrao de Acordo de Colaborao com o
MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No inicio do presente ato, todos os presentes foram cientificados da
proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao ou registro de udio ou video prprios e
1
declararam no estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais.
01 .95
Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu advogado, sob todas as cautelas de sigilo

CJ determinadas, atendendo aos ditames da Lei n 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos
5/2 182

artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente seu defensor legalmente nomeado para
7-

lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei nO 12.850/2013; QUE renuncia, na
presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
1/0 4.

nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE pretende colaborar de forma efetiva e
: 1 : 00

voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos firmados com o Ministrio Pblico
Federal, QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est ciente do registro audiovisual do
presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei n 12.850/2013; QUE est ciente de
Em por

que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre
outros, conforme o art. 4 da Lei n 12.850/2013: 1- a identificao dos demais coautores e participes

, da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; li - a revelao da estrutura
sso

Chierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; 111 - a preveno de infraes penais


decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou
do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE est ciente dos dli-elios
pre

do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013, QUE, no tocante ao ANEXO 11(CAMPANHA


ANGOLA 2012), responder s questes formuladas pelos membros do Parquet, conforme registro
Im

audiovisual ora realizado". Respondidas as questes formuladas, e nada mais havendo a ser
consignado, foram encerrados a gravao audiovisual e o presente termo que, lido e achado conforme,
vai por todos assinado, em duas vias.

MELlNA c~ FLORES
Procuradora da Repblica
LAU~S TESSLER
Procuradora da Repblica

MO I A R
Cola oradora
G/~HA~
f NA
~~j,
BENO BRANDO
(OAB/PR 20920)
~ .

.' 107

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO N 12 que presta

MONICA REGINA CUNHA MOURA

0
89
Ao l ,) 07 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,
presentes as Procuradoras da Repblica Melina Castro Montoya Flores e Laura Gonalves Tessler,

:51 t 6
compareceu o(a) senhor(a) MONICA REGINA CUNHA MOURA, brasileira, divorciada, filha de Benjamin
'-, silva Moura e Fidelice Cunha Moura, nascida em 09/08/1961, natural de Feira de Santana/BA, ensino


:23 Pe
'superior completo, publicitria, inscrita no RG SSP/BA sob o nO 01199250-60 e CPF nO 441.627.905-15,
(
Condominio Parque Interlagos, Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105, Camaari, Bahia, CEP 42835-

14 -40
000, a fim de prestar depoimento em razo da celebrao de Acordo de Colaborao com o
MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No inicio do presente ato, todos os presentes foram cientificados da
proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao ou registro de udio ou video prprios e
1
declararam no estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais.
01 .95
Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu advogado, sob todas as cautelas de sigilo
determinadas, atendendo aos ditames da Lei n 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos
5/2 182

artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente seu defensor legalmente nomeado para
7-

lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei nO 12.850/2013; QUE renuncia, na
presena de seu defensor, ao direito ao sifncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
1/0 4.

nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE pretende colaborar de forma efetiva e
: 1 : 00

voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos firmados com o Ministrio Pblico
Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est ciente do registro audiovisual do
presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE est ciente de
Em por

que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre
outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013: I - a identificao dos demais coautores e partcipes
da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; li - a revelao da estrutura

C
sso

'~ierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; 111 - a preveno de infraes penais


)decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou
do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE est ciente dos direitos
pre

do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013; QUE, no tocante ao ANEXO 12(CAMPANHA


PANAM 2014), responder s questes formuladas pelos membros do Parque/, conforme registro
Im

audiovisual ora realizado". Respondidas as questes formuladas, e nada mais havendo a ser
consignado, foram encerrados a gravao audiovisual e o presente termo que, lido e achado conforme,
vai por todos assinado, em duas vias.

MELlNA CASTR~ORES LAURA GONALVES TESSLER


Procuradora da Repblica Procuradora da Repblica

0'uR~ ~~I
Cola oradora ~t
00 CA REG,1-'t.JN-HA BENO BRANDO
(OAB/PR 20920)

.I
108

MINISTRIO PBUCO FEDERAL

PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO N 13 que presta

MONICA REGINA CUNHA MOURA

0
89
Ao!,) 07 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,
presentes as Procuradoras da Repblica Melina Castro Montoya Flores e Laura Gonalves Tessler,

:51 t 6
compareceu o(a) senhor(a) MONICA REGINA CUNHA MOURA, brasileira, divorciada, filha de Benjamin

silva Moura e Fidelice Cunha Moura, nascida em 09/08/1961, natural de Feira de Santana/BA, ensino

:23 Pe
(',superior completo, publicitria, inscrita no RG SSP/BA sob o nO 01199250-60 e CPF nO 441.627.905-15,
-Condomnio Parque Interlagos, Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105, Camaar, Bahia, CEP 42835-

14 -40
000, a fim de prestar depoimento em razo da celebrao de Acordo de Colaborao com o
MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No incio do presente ato, todos os presentes foram cientificados da
proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao ou registro de udio ou video prprios e
1
declararam no estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais.
01 .95
Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu advogado, sob todas as cautelas de sigilo
determinadas, atendendo aos ditames da Lei nO 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos
5/2 182

artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente seu defensor legalmente nomeado para
7-

lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei n 12.850/2013; QUE renuncia, na
presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
1/0 4.

nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.85012013; QUE pretende colaborar de forma efetiva e
: 1 : 00

voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos firmados com o Ministrio Pblico
Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est ciente do registro audiovisual do
presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE est ciente de
Em por

que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre
outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificao dos demais coautores e partcipes
da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; " - a revelao da estrutura
sso

('>'hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; 111 - a preveno de infraes penais


" decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou
do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE est ciente dos direitos
pre

do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013; QUE, no tocante ao ANEXO 13(PROJETO


ITALIANO), responder s questes formuladas pelos membros do Parquet, conforme registro
Im

audiovisual ora realizado". Respondidas as questes formuladas, e nada mais havendo a ser
consignado, foram encerrados a gravao audiovisual e o presente termo que, lido e achado conforme,
vai por todos assinado, em duas vias.

~
MELlNA CASTRO MONTOVA FLOHES LAURA GONALVES TESSLER
Procuradora da Repblica Procuradora da Repblica

MO IC' E
Cola oradora
tu~~R-y\-J(
J1
~N ----~DE~~~::~;;;;=sESTES
(OAB/PR 32494)
109

MINISTRIO PBUCO FEDERAL

PROCURADORIA-GERAL DA REPIlLlCA

TERMO DE COLABORAO N 14 que presta

MONICA REGINA CUNHA MOURA

0
89
Ao(,) 07 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,
presentes as Procuradoras da Repblica Melina Castro Montoya Flores e Laura Gonalves Tessler,

:51 t 6
compareceu o(a) senhor(a) MONICA REGINA CUNHA MOURA, brasileira, divorciada, filha de Benjamin

silva Moura e Fidelice Cunha Moura, nascida em 09/08/1961, natural de Feira de Santana/BA, ensino

:23 Pe
( . superior completo, publicitria, inscrita no RG SSP/BA sob o nO 01199250-60 e CPF nO 441.627.905-15,
\..~Condominio Parque Interlagos, Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105, Camaari, Bahia, CEP 42835-

14 -40
000, a fim de prestar depoimento em razo da celebrao de Acordo de Colaborao com o
MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No incio do presente ato, todos os presentes foram cientificados da
proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao ou registro de udio ou vdeo prprios e
1
declararam no estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais.
01 .95
Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu advogado, sob todas as cautelas de sigilo
determinadas, atendendo aos ditames da Lei nO 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos
5/2 182

artigos 4 a 70 , RESPONDEU: QUE o advogado ora presente seu defensor legalmente nomeado para
7-

lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei nO 12.850/2013; QUE renuncia, na
presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafinnando o compromisso legal de dizer a verdade,
1/0 4.

nos termos do 14 do art. 4 da Lei na 12.850/2013; QUE pretende colaborar de fonna efetiva e
: 1 : 00

voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos firmados com o Ministrio Pblico
Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est ciente do registro audiovisual do
presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE est ciente de
Em por

que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre
outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013: I - a identificao dos demais coautores e partcipes
da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; li - a revelao da estrutura
sso

('hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; 111 - a preveno de infraes penais


.Idecorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou

do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE est ciente dos direitos
pre

do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013; QUE, no tocante ao ANEXO 14(EMBARAO


INVESTIGAO), responder s questes formuladas pelos membros do Parquet, conforme registro
Im

audiovisual ora realizado". Respondidas as questes fomruladas, e nada mais havendo a ser
consignado, foram encerrados a gravao audiovisual e o presente termo que, lido e achado conforme,
vai por todos assinado, em duas vias.

MELlNA CAST~FLORES LAURA GONALVES TESSLER


Procuradora da Repblica Procuradora da Repblica

MO
Cola
--- ------ ------------------------------------------

110

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO N 15 que presta

MONICA REGINA CUNHA MOURA

0
89
AO('l07 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,
presentes as Procuradoras da Repblica Melina Castro Montoya Flores e Laura Gonalves Tessler,

:51 t 6
compareceu o(a) senhor(a) MONICA REGINA CUNHA MOURA, brasileira, divorciada, filha de Benjamin


silva Moura e Fidelice Cunha Moura, nascida em 09/08/1961, natural de Feira de Santana/BA, ensino

:23 Pe
C',uperior completo, publicitria, inscrita no RG SSP/BA sob o nO 01199250-60 e CPF nO 441.627.905-15,
'Condominio Parque Interlagos, Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105, Camaari, Bahia, CEP 42835-

14 -40
000, a fim de prestar depoimento em razo da celebrao de Acordo de Colaborao com o
MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No incio do presente ato, todos os presentes foram cientificados da
proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao ou registro de udio ou vdeo prprios e
1
declararam no estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais.
01 .95
Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu advogado, sob todas as cautelas de sigilo
determinadas, atendendo aos ditames da Lei nO 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos
5/2 182

artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente seu defensor legalmente nomeado para
7-

lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei n 12.850/2013; QUE renuncia, na
presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
1/0 4.

nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE pretende colaborar de forma efetiva e
: 1 : 00

voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos firmados com o Ministrio Pblico
Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est ciente do registro audiovisual do
presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE est ciente de
Em por

que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre

,
outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificao dos demais coautores e partcipes
_ da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; li - a revelao da estrutura
sso

()ierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; 111 - a preveno de infraes penais


decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou
do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE est ciente dos direitos
pre

do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013; QUE, no tocante ao ANEXO


15(FAVORECIMENTOS PESSOAIS DILMA), responder s questes formuladas pelos membros do
Im

Parquet, conforme registro audiovisual ora realizado". Respondidas as questes formuladas, e nada
mais havendo a ser consignado, foram encerrados a gravao audiovisual e o presente termo que, do
e achado conforme, vai por todos assinado, em duas vias.

MELlNA
P""rndorn " R"",Ii,!
CAST~~rtr~Y.~;J>RES AeKALFERNANDES
Promotor de Justia

. ~Ei~NHAMOUR.t1~
Col boradora
~~~I BENO BRANDO
(OAB/PR 20920)
111

MINISTRIO PBUCO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO N 16 que presta

MONICA REGINA CUNHA MOURA

0
89
Ao(,) 07 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,
presentes as Procuradoras da Repblica Melina Castro Montoya Flores e Laura Gonalves Tessler,

:51 t 6
compareceu o(a) senhor(a) MONICA REGINA CUNHA MOURA, brasileira, divorciada, filha de Benjamin

silva Moura e Fidelice Cunha Moura, nascida em 09/08/1961, natural de Feira de Santana/BA, ensino

:23 Pe
(:>uperior completo, publicitria, inscrita no RG SSP/BAsob o nO 01199250-60 e CPF n 441.627.905-15,
Condominio Parque Interlagos, Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105, Camaari, Bahia, CEP 42835-

14 -40
000, a fim de prestar depoimento em razo da celebrao de Acordo de Colaborao com o
MINISTRIO PUBLICO FEDERAL. No incio do presente ato, todos os presentes foram cientificados da
proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao ou registro de udio ou vdeo prprios e
1
declararam no estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais.
01 .95
Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu advogado, sob todas as cautelas de sigilo
\
~. determinadas, atendendo aos ditames da Lei nO 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos
5/2 182

artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente seu defensor legalmente nomeado para
7-

lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. ]O da Lei n 12.850/2013; QUE renuncia, na
presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
1/0 4.

nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.85012013; QUE pretende colaborar de forma efetiva e
: 1 : 00

voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos firmados com o Ministrio Pblico
Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est ciente do registro audiovisual do
presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE est ciente de
Em por

que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre
outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013: I - a identificao dos demais coautores e partcipes
da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; " - a revelao da estrutura
sso

O'Jierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; 111 - a preveno de infraes penais


decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou
do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE est ciente dos direitos
pre

do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013; QUE, no tocante ao ANEXO 16(ILlNOBERGH


INSERES 2013), responder s questes formuladas pelos membros do Parquet, conforme registro
Im

audiovisual ora realizado". Respondidas as questes formuladas, e nada mais havendo a ser
consignado, foram encerrados a gravao audiovisual e o presente termo que, lido e achado confor
vai por todos assinado, em duas vias.

MELlNA CA~ FLORES


Procuradora da Repblica Promotor de Justia

~O(OAB/PR 44029)
112

MINISTRIO PBUCO FEDERAL

PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO N 17 que presta

MONICA REGINA CUNHA MOURA

90
Ao(,) 07 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,

8
presentes as Procuradoras da Repblica Melina Castro Montoya Flores e Laura Gonalves Tessler,

:51 t 6
compareceu o(a) senhor(a) MONICA REGINA CUNHA MOURA, brasileira, divorciada, filha de Benjamin

silva Moura e Fidelice Cunha Moura, nascida em 09/08/1961, natural de Feira de Santana/BA, ensino

:23 Pe
('.superior completo, publicitria, inscrita no RG SSP/BA sob o nO 01199250-60 e CPF nO 441.627.905-15,
-'Condominio Parque Interlagos, Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105, Camaari, Bahia, CEP 42835-

14 -40
000, a fim de prestar depoimento em razo da celebrao de Acordo de Colaborao com o
MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No inicio do presente ato, todos os presentes foram cientificados da
proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao ou registro de udio ou vdeo prprios e
1
declararam no estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais.
01 .95
Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu advogado, sob todas as cautelas de sigilo
determinadas, atendendo aos ditames da Lei nO 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos
5/2 182

artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente seu defensor legalmente nomeado para
7-

lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei nO 12.850/2013; QUE renuncia, na
presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
1/0 4.

nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE pretende colaborar de forma efetiva e
: 1 : 00

voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos firmados com o Ministrio Pblico
Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est ciente do registro audiovisual do
presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE est ciente de
Em por

que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre
outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013. I - a identificao dos demais coautores e partcipes
da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; /I - a revelao da estrutura
sso

Chierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; 111 - a preveno de infraes penais


decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou
do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE est ciente dos direitos
pre

do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013; QUE, no tocante ao ANEXO 17(CAMPANHA


EL SALVADOR 2009), responder s questes formuladas pelos membros do Parquet, conforme
Im

registro audiovisual ora realizado". Respondidas as questes formuladas, e nada mais havendo a ser
consignado, foram encerrados a gravao audiovisual e o presente termo que, lido e achado conforme,
vai por todos assinado, em duas vias.

MELlNA CA~LORES ~~~J8B~RUNOCABRALFERNANDES


Procuradora da Repblica

~~ ~GI4~A{b!
F

113

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO N 18 que presta

MONICA REGINA CUNHA MOURA

0
89
Ao!,) 07 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,
presentes as Procuradoras da Repblica Melina Castro Montoya Flores e Laura Gonalves Tessler,

:51 t 6
compareceu o(a) senhor(a) MONICA REGINA CUNHA MOURA, brasileira, divorciada, filha de Benjamin
silva Moura e Fidelice Cunha Moura, nascida em 09/08/1961, natural de Feira de Santana/BA, ensino


:23 0 Pe
Csuperior completo, publicitria, inscrita no RG SSP/BAsob o nO 01199250-60 e CPF nO 441.627.905-15,
Condominio Parque Interlagos, Rua do M, Quadra F, Lote 5, Casa 105, Camaari, Bahia, CEP 42835-
000, a fim de prestar depoimento em razo da celebrao de Acordo de Colaborao com o

1-4
MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No incio do presente ato, todos os presentes foram cientificados da
proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao ou registro de udio ou vdeo prprios e
declararam no estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais.
01 .95
14
Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu advogado, sob todas as cautelas de sigilo
determinadas, atendendo aos ditames da Lei n 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos
5/2 182

artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente seu defensor legalmente nomeado para
7-

lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei nO 12.850/2013; QUE renuncia, na
presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
1/0 4.

nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE pretende colaborar de forma efetiva e
: 1 : 00

voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos firmados com o Ministrio Pblico
Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est ciente do registro audiovisual do
presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE est ciente de
Em por

que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre

,
outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificao dos demais coautores e partcipes
da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; /I - a revelao da estrutura
sso

()hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; /11 - a preveno de infraes penais


decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou
do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE est ciente dos direitos
pre

do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013; QUE, no tocante ao ANEXO 18(OUTRAS


CAMPANHAS), responder s questes formuladas pelos membros do Parquet, conforme registro
Im

audiovisual ora realizado". Respondidas as questes formuladas, e nada mais havendo a ser
consignado, foram encerrados a gravao audiovisual e o presente termo que, lido e achado conforme,
vai por todos assinado, em duas vias.

MELlNA CAS~ FLORES LAURA GONALVES TESSLER


Procuradora da Repblica Procuradora da Repblica

J1t!.iO
(OAB/PR 44029)
114

MINISTRIO PBUCO FEDERAL

PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE COLABORAO N 19 que presta

MONICA REGINA CUNHA MOURA

0
89
AO('j 07 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,
presentes as Procuradoras da Repblica Melina Castro Montoya Flores e Laura Gonalves Tessler,

:51 t 6
compareceu o(a) senhor(a) MONICA REGINA CUNHA MOURA, brasileira, divorciada, filha de Benjamin
silva Moura e Fidelice Cunha Moura, nascida em 09/08/1961, natural de Feira de Santana/BA, ensino

:23 Pe
: 'superior completo, publicitria, inscrita no RG SSP/BA sob o nO 01199250-60 e CPF nO 441.627.905-15,
~/Condomnio Parque Interlagos, Rua do M, Quadra F, l.ote 5, Casa 105, Camaari, Bahia, CEP 42835-

14 -40
000, a fim de prestar depoimento em razo da celebrao de Acordo de Colaborao com o
MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No incio do presente ato, todos os presentes foram cientificados da
proibio do uso de quaisquer instrumentos de gravao ou registro de udio ou vdeo prprios e
1
declararam no estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais.
01 .95
.- " Inquirido sobre os fatos em apurao, na presena de seu advogado, sob todas as cautelas de sigilo
determinadas, atendendo aos ditames da Lei nO 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos
5/2 182

artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o advogado ora presente seu defensor legalmente nomeado para
7-

lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7 da Lei nO 12.850/2013; QUE renuncia, na
presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
1/0 4.

nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE pretende colaborar de forma efetiva e
voluntria com investigaes e processos criminais, nos termos firmados com o Ministrio Pblico
: 1 : 00

Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza expressamente e est ciente do registro audiovisual do
presente ato de colaborao, nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE est ciente de
Em por

que os efeitos da colaborao premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre

,
outros, conforme o art. 4 da Lei nO 12.850/2013: I - a identificao dos demais coautores e partcipes
_" da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; /I - a revelao da estrutura
sso

hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; 111 - a preveno de infraes penais


decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou
do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; QUE est ciente dos direitos
pre

do colaborador previstos no art. 5 da Lei nO 12.850/2013; QUE, no tocante ao ANEXO


19(COMPLEMENTAOj, responder s questes formuladas pelos membros do Parque/, conforme
Im

registro audiovisual ora realizado". Respondidas as questes formuladas, e nada mais havendo a ser
consignado, foram encerrados a gravao audiovisual e o presente termo que, lido e achado conforme,
vai por todos assinado, em duas vias. ~ ______) ---- y
MELlNA CAS~ FLORES RUNO'ABRA~RN~rn?s
Procuradora da Repblica

, J&fu(#..o~,(~
borad~tc
Co
115

0
89
:51 t 6
PRINCIPAIS PONTOS... :23 Pe
14 -40
1

Te Ns 01 A 19
01 .95
5/2 182
7-
1/0 4.
: 1 : 00
Em por

sso
pre

MNICA REGINA CUNHA MOURA


Im
C
I

MINISTRIO PBLlCO J[<EDERAL


116

PROCURADORIA-GERAL DA REPJBLlCA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO

relativo ao

TERMO DE COLABORAAo N01

0
89
que presta

:51 t 6
MONICA REGINA CUNHA MOURA


'\

:23 0 Pe
c N
~----------------------------------.---------------------------------
1

1-4
Convite de Delcidio a Joo Santana para fazer a sua campanha a senador
30 seg
01 .95
2 14
Conversa entre M6nica e Delcidio sobre o pagamento dos custos da campanha, incluindo o
pagamento por fora( extra oficial)
2min
5/2 182
7-

3
Pagamento por fora em dinheiro espcie entre pelo Delcidio e sua esposa
1/0 4.


4:30
---------.
: 1 : 00

4
Pagamento por fora no exterior no valor de R$ 1 milho de dlares na conta Shelbill
5min
~----------------------------------------
Em por

5
o prprio Delcidio fez a transferncia para a Shelbill no valor acima mencionado
5:40


sso

6
Relato sobre a campanha para segundo turno de Zeca do PT tambm com pagamentos por
10 min fora coordenado por Delcdio
pre

7
Im

Transferncia para Shelbill feit pelo prprio Delcidio em offshore


11:50
8
Local de entrega do dinheiro por Delcidio
15 min
L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Local, 06/03/2017.

~
~.~
MELlNA CASTRO MONTaVA FLORES LAU~~ALVES TESSLER
Procuradora da Repblica Procuradora da Repblica
117

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO

relativo ao

TERMO DE COLABORAO N02

0
89
que presta

:51 t 6
MONICA REGINA CUNHA MOURA

20 seg
:23 0 Pe
1-4
Convite de Palloci para fazer a campanha de reeleio do seu Vice Gilberto Maggioni

1 min Negociao com Palloci sobre pagamento por fora na campanha


01 .95
14
Pagamento por fora: em mos de Juscelino Dourado e atravs de empresrio proprietrio
1:30
5/2 182

na Cutrale
7-

Pagamento dos valores por fora a Mnica Moura pelo filho do empresrio no escritrio
2:30 min
Cutrale
1/0 4.
: 1 : 00

4 min Juscelino entregava os valores na prpria produtora em Ribeiro Preto


Em por

Local,06/03/2017.
sso

I.-l~

MELlNA CASTRO MONTOVA FLORES LAU~ES TESSLER
pre

Procuradora da Repblica Procuradora da Repblica


Im

L
118

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPJBLlCA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO

relativo ao

TERMO DE COLABORAO N03

0
89
que presta

:51 t 6
MONICA REGINA CUNHA MOURA

:23 Pe
._-
N

30 seg 14 -40
Convite de Gilberto Carvalho em 2005 para trabalhar no marketing relativo imagem do
Presidente Lula, desgastada em virtude do mensalo
1
2 min Convite de palloci a Joo Santana para fazer a campanha de Lula em 2006
01 .95

2:40 seg Reunio de Mnica e Palloci sobre valores da campanha


5/2 182
7-

3:20 Palloci informa que parte do valor da campanha fosse paga por fora
1/0 4.

4 min Pagamento por fora em torna de R$ 10.000.000,00


: 1 : 00

Palloci informa que, para preservar os Colaboradores, eles iriam receber por fora apenas
4:50
atravs dele(via Juscelino) e pela empresa baiana Odebrecht
Em por

.-
6:30 5 milhes de reais foi pago pela ODE na Shelbill
sso

Viagens a So Paulo para receber os valores de Juscelino na loja de ch no shopping


7 min
Iguatemi em So paulo
pre

Joo Santana falava com Lula sobre os atrasos nos pagamentos e ele dizia que iria
8:30
resolver
Negociao dos valores tambm para o segundo turno. ODE tambm pagou um
Im

15 min
percentual por fora
Conhecimento de que os valores eram oriundos de negociatas(corrupo), apesar de no
23 min
saber precisar quais contratos se referiam

26 min Referncias aos apelidos registrados nas anotaes nas agendas de Mnica

28 min Registro das provas de corroborao sobre esse anexo

Local,06/03/2017.

~
MELlNA CASTRO MONTOVA FLORES
~
LAURA GONALVES TESSLER
Procuradora da Repblica Procuradora da Repblica
119

MINISTRIO PBLICO !FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO

relativo ao

TERMO DE COLABORAAO N04

8 90
que presta

:51 t 6
MONICA REGINA CUNHA MOURA

:23 0 Pe
N

30 seg
1-4
Palocci solicita que Joo Santana faa a campanha de Gleise Hoffman

Paulo Bernardo insiste para que Joo santana faa a campanha se sua esposa. Reunio
1 min
01 .95

na residncia dos Santana


14

2 min Paulo bernardo negociou os valores da campanha pessoalmente co Mnica Moura


5/2 182
7-

Paulo Bernardo informa que a maior parte do valor da campanha seria pago por fora em
230 seg
dinheiro(cerca de 4 milhes)
1/0 4.

Mnica cobrava Gleise os valores atrasados demonstrando que ela sabia dos acertos
: 1 : 00

3:30
financeiros

4 min Secretria da Gleise que trabalhava no comit entrega os valores em dinheiro


Em por

4:40 Entrega de dinheiro da campanha no escritrio de Guilherme Gonalves

--
sso

Paulo Bernardo informou a Mnica que uma parcela atrasada(cerca de um milho) seria
05:50
pago por malucelli
pre

Paulo Bernardo informa Mnica para procurar Pallocci para resolver a divida da campanha
7 min
de Gleise
Im

12 min Divida paga pela Odebrecht junto com divida da campanha de Marta Suplicy
-
15:30 Registro das provas sobre ao anexo

..

Local, 06/03/2017.

~
MELlNA CASTRO MONTOYA FLORES
Procuradora da Repblica
LAU~ES
Procuradora da Repblica
TESSLER
120

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO

relativo ao

TERMO DE COLABORAO N05

0
89
que presta

:51 t 6
MONICA REGINA CUNHA MOURA

:23 Pe
_. -

15 seg 14 -40
Pallocci convida Joo Santana para fazer a campanha de Marta e Suplicy
1
Definio do valor a ser pago por fora em reunio junto com palloci e Edson, tesoureiro
2 min
01 .95

da campanha de Marta
Conheceu Hilberto da ODE que sucedeu Pedro Novis nas negociaes com Mnica
5min
5/2 182

sobre a parte financeira


7-

16 mln Participao do ento esposo de Marta, Luis Favre, na campanha


1/0 4.

Solicitao da Marta para empregar Luis Favre ficticiamente na campanha


: 1 : 00

16:30

19:30 Registro das provas de corroborao do anexo


Em por

.-
20 min Entrada do Branislav nas negociaes financeiras ao lado do Juscelino
-
sso

O PT nacional, sob a coordenao do palloci, assume a divida das campanhas regionais


22 min
da Marta e da Gleise _.
pre

Local, 06/03/2017.
Im

MElINA CAST~FLORES
Procuradora da Repblica
LAU~ES
Procuradora da Repblica
TESSLER

L
121

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURAIlORIA-GERAL DA REPJBLICA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO

0
89
relativo ao

:51 t 6
TERMO DE COLABORAO N06

:23 Pe
que presta

14 -40
MONICA REGINA CUNHA MOURA
01 .95
1
5/2 182

N
7-

7 min Pagamento da parcela por fora por Hilberto da ODE no valor estimado de 5 milhes
1/0 4.

9 min Atuao de Fernando Migliaccio na entrega dos valores


: 1 : 00

10 min Indicao dos flats/hotis em que ocorriam a entrega dos valores


Em por

Participao de William Schain(indicado por vaccari) para auxilio no pagamento aos


18 min
fornecedores com o dinheiro entregue por fora pela Odebrecht

sso

21 e 30 seg Transferncia dos valores para a conta da SHELBI LL


----------
Contrato da Kleinfield para amparar a transferncia dos valores como exigncia da
pre

22 e 30 seg
Odebrecht
Im

25 min Informao sobre aprovao pelo Lula do oramento

27 min Pagamento por fora pela PT por intermdio de Juscelino

27 e 30 seg Pagamento por fora pelo PT por intermdio do Vaccari

30 min Conversa de Joo Santana com Lula sobre atrasos no pagamento por fora

31 min Atuao de Paulo Okamoto para pagar valores por fora

32 min Conversa com Vaccari para resolver a divida de 2010 atravs do Zwi

Entrega do modelo do contrato da Kleinfield ao Zwi para amparar o recebimento dos


33 min
valores
122
Ministrio Pblico Federal
Procuradoria-Geral da Repblica

35 min Transferncias dos valores para a shelbill atravs da offshore Deep sea da Zwi

36 min Emails trocados com Zwi sobre os pagamentos

41 min Provas de corroborao sobre o anexo

90
Local,07/03/2017.

8
:51 t 6
~ES LAUR~S
:23 Pe
LlNACASTRO TESSLER
. Procuradora da Repblica Procuradora da Repblica

14 -40
1
01 .95
5/2 182
7-
1/0 4.
: 1 : 00
Em por

sso
pre
Im

2
123

MINISTRJO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO

0
relativo ao

89
:51 t 6
..
TERMO DE COLABORAO N07

:23 0 Pe
que presta

MONICA REGINA CUNHA MOURA


1-4
01 .95
14
5/2 182

N
7-

Negociao dos valores da campanha por dentro e por fora no primeiro e segundo turnos
1min
ds campanha para prefeito de Fernando Haddad
1/0 4.

----
2 min Participao do Vaccari ,Palloci e Chico Massena na parte financeira da campanha
: 1 : 00

3 min Pagamento por fora pela Odebrecht da campanha


Em por

5 min Atrasos nos pagamentos por fora na cota do PT

sso

Vaccarr Informa que o Presidente Lula Iria resolver os problemas dos pagamentos da
6 min
campanha
- -
pre

7 min Vaccari informa para procurar Eike para quitar os atrasos


-
Vaccari entrega o carto de Flvio Godinho da OGX para Mnica procur-lo a respeito da
Im

8 min
divida
Contrato da Golden Rock feita pela empresa internacional de Mnica para transferncia de
9min
valores para conta oficial da empresa domicana

10 min E-mails entre Flvio Godinho e Mnica Santana sobre a dificuldade dos pagamentos
--

11 min Definio para pagamento na shelbill pela empresa do Eike

Ligao do advogado rafael matos de eike Batista sobre apurao que ele estava
12 min
sofrendo,de modo que deveriam "esquentar" a transferncia dos valores

13 min Projeto ficticio "X" para acobertar a divida de 2012.

14 min Provas de corroborao sobre o anexo


Ministrio Pblico Federal
Procuradoria-Geral da Repblica 12 4

15 min Conhecimento do Fernando Haddad sobre o pagamento por fora

17 min Conversa de Joo Santana com Lula sobre os atrasos nos pagamentos por fora

Local,07/03/2017.

0
89
~ ~

:51 t 6
MELlNA CASTRO MONTOVA FLORES LAURA GONALVES TESSLER
Procuradora da Repblica Procuradora da Repblica

:23 Pe
14 -40
01 .95
1
5/2 182
7-
1/0 4.
: 1 : 00
Em por

.,.
sso
pre
Im

2
125

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO

90
relativo ao

8
:51 t 6
TERMO DE COLABORAO NaOa

:23 Pe
que presta

14 -40
MONICA REGINA CUNHA MOURA
01 .95
1

...
5/2 182

N
7-

Dilma pede a Joo Santana para faze a campanha de Patrus ananias e pede a Mnica
20 seg
para procurar o ento Ministro Fernando Pimentel
1/0 4.

.. ~

1 min Reunio com Pimental, Patrus, Joo, Mnica e Patrus Ananias


: 1 : 00

2 min Pimentel conversa com Mnica sobre oramento, inclusive da parte por fora
Em por

4 min Assuno dos compromissos do pagamento por fora por Pimentel

.
sso

Entrega de mala de R$ 800.000,00 por Pimentel em produtora em so Paulo onde o casal


8 min
Santana estava trabalhando na campanha de Haddad
Pimentel se compromete a levar o dinheiro para Belo Horizonte no jatinho particular que
pre

8:30
ele estava se locomovendo
Dilma falou com Joo Santana para procurar Palocci pagar saldar o valor da campanha de
Im

14 min
Patrus
Valores pagos pela odebrecht na Shelbill sobre o saldo da campanha de Patrus no valor
15 min
estimado de R$ 2.000.000,00

19 min Provas de corroborao do anexo


.-

Local,07/03/2017.

~
MELlNA CASTRO MONTOVA FLORES
~
LAURA GONALVES TESSLER
Procuradora da Repblica Procuradora da Repblica
126

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO

relativo ao

0
89
TERMO DE COLABORAO N09

:51 t 6
..
que presta

:23 Pe
MONICA REGINA CUNHA MOURA

N
14 -40 -
Dilma informa que Guido Mantega iria acertar a parte financeira da campanha dela
1 min
1
releio
01 .95

Encontro com Giles Azevedo que passou o contato e telefone do Mantega para ser
2 min
contactado
._. --- - - --
5/2 182

Ida na residncia oficial do Ministro Guido Mantega para tratar do pagamento por fora da
7-

3 min
campanha reeleio de Dilma
1/0 4.

4:30 seg Presena do Edinho Silva nos acertos da campanha junto com Mantega
-
: 1 : 00

6 min Guido Mantega informa que j havia acertado com a Odebrecht o pagamento por fora
Em por

7 min Conversa com Hilberto sobre o formato de pagamento da campanha de Dilma

7:30 Recebimento de 10 milhOes em espcie operacionalizado pela equipe de Hilberto


sso

8 min Participao de Willian Schain para recebimento e pagamento de fornecedores


pre

-- --
9 min Lava jato j em andamento e ODE d calote no aguardo de "a poeira abaixar"
Im

10 min Provas de corroborao do anexo

Encontros com Hilberto e Migliaccio para cobrar os atrasos em caf no shopping iguatemi
13 min
em so paulo
-- -
Encontros no Alvorada para cobrana dos valores em atraso pela Mnica e para gravao
20 min
de pronunciamentos oficiais com o auxilio de Joo Santana
-----

Local,07/03/2017.

~
MELlNA CASTRO MONTaVA FLORES
Procuradora da Repblica
LAURA~TESSLER
Procuradora da Repblica
121

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO

relativo ao

90
TERMO DE COLABORAO N1O

8
:51 t 6
que presta

:23 Pe
MONICA REGINA CUNHA MOURA

14 -40
Em 2011, Lula convida Joo Santana para fazer a Campanha de Hugo Chavez de 2012
1
para presidente
01 .95

Reunio do Joo Santana com Nicols Maduro, Franklin Martins, embaixador da


Venezuela Maximiliano na Venezuela
5/2 182

Secretria do Dirceu, Maria Coerin, providenciou as passagens para o casal Santana e


7-

Franklin Martins para definir os custos da campanha


1/0 4.

Uso do jatinho da Andrade Gutierrez para deslocamento do casal


: 1 : 00

Definio do valor de U$ 35.000.000,00 da campanha


Em por

Definio da forma de pagamento mediante pagamento da Odebrecht e da Andrade


Gutierrez

Entrega de dinheiro em espcie pelo Maduro a Mnica


sso

Encontro com diretor da ODE na Venezuela Euzenando para tratar sobre os pagamentos
na shellbill
pre

Encontro com Cludio Luis da Andrade Gutierrez para definio dos pagamentos tambm
na shelbill
Im

Joo Santana aciona Lula para pagar os valores atrasos

Repasse de valores para Franklin martins(esposa dele) pelos servios de marketing feito
para ugo Chavez

Provas e corroborao do anexo

Local, 07/03/2017.

MELlNA CAS~A FLORES


Procuradora da Repblica
LAURA GONALVES TESSLER
Procuradora da Repblica
128

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO

relativo ao

90
TERMO DE COLABORAO N11

8
:51 t 6
que presta

:23 Pe
MONICA REGINA CUNHA MOURA

N
14 -40
15 segs Lula convida Joo Santana para fazer a campanha do Presidente da Angola Jos Eduardo
1
01 .95

Reunio na Pousada do carro, em Salvador, com o casal Santana e a delegao de


02 min
A,,",u,a para convencer Joo Santana a fazer a campanha
5/2 182

Segunda reunio no Rio de janeiro com casal santana, delegao de Angola e o Diretor da
7-

03 min
ODE em Venezuela Ernesto baiardi
-~
1/0 4.

06 min Definio do oramento da campanha de 50 milhes de dlares


: 1 : 00

Definio de 30 milhes a ser pago pelo Partido Angolano(MPLA) pelo Partido e 20


07 e30 segs
milhes pela Odebrecht
.- . ~ -
Em por

Odebrecht pagou diretamente empresa orion os custos da campanha, parceira do casal


10 min Santana e 5 milhes foram entregues diretamente por Ernesto Baiardi e outros
funcionrios da Ode na venezuela
sso

19 min Provas de corroborao no anexo


pre

Local, 07/03/2017.
Im

MELlNA CAST~ FLORES


Procuradora da Repblica
LAU~VES
Procuradora da Repblica
TESSLER
129

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO

relativo ao

90
TERMO DE COLABORAO N12

8
:51 t 6
..
que presta

:23 Pe
MONICA REGINA CUNHA MOURA

1 min
14 -40
Andr rabelo, Diretor-Geral da Oebrecht no panam, telefona para Mnica solicitar para
1
fazer campanha do Presidente Martinelli do Panam
-
01 .95

Presidente Martinelli, na cerimnia de posse do Presidente da Repblica Dominicana,


3 min
insiste para mnica fazer a campanha do sucessor dele
5/2 182

Lula intercedeu, a pedido de Emlio Odeebrecht, para que o casal Santana fizesse a
7-

6min
campanha
Definio do valor da campanha em reunio com o Presidente Martinelli e Andr Rabello
1/0 4.

7 min
da ODE
: 1 : 00

8 min Valor pago na shelbill pela Odebrecht


Em por

10 min Contrato com a Isagon no Peru para recebimento de 4 milhes

13 min Provas de corroborao do anexo


sso
pre

Local,07/03/2017.
Im

MELlNA CA~FLORES LAURA GONALVES TESSLER


Procuradora da Repblica Procuradora da Repblica
130

MINISTRIO PBUCO FEDERAL


PROClJRADORIA-GERAL DA REPBLICA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO

relativo ao

0
TERMO DE COLABORAO N13

89
:51 t 6
..
que presta

:23 Pe
MONICA REGINA CUNHA MOURA

I~--N-------------------

1 min
14 -40
Palloci conhecido por Italiano dentro da Odebrecht
1
01 .95

1 e 30 seg Ouviu de Hilberto que "Italiano tinha estourado a cota"


5/2 182
7-

3 min Comentrios sobre o codinome "feira"


1/0 4.

9 min Apresentada a planilha italiano para MOnica Moura para detalhar os valores recebidos
: 1 : 00

Local,07/03/2017 .
Em por
sso

. . . .INA CASTR~LORES LAlJRA GONALVES TESSLER


Procuradora da Repblica Procuradora da Repblica
pre
Im
131

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL nA REPBLICA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO

relativo ao

TERMO DE COLABORAO N14

0
89
que presta

:51 t 6
MONICA REGINA CUNHA MOURA

:23 0 Pe
"'--~N--------------------------------------~
Recebimento de ligao de Edinho Silva informado que a Presidente da Repblica precisa
20 seg
1-4
falar com Mnica imediatamente
-
Dilma, em reunio nos jardins do palcio, demonstra preocupao com os pagamentos
1 min
01 .95

que a Odebrecht tinha realizado na conta da sula


14

Comenta que Dilma lhe falou que o Ministro Jos Eduardo Cardoso j tinha lhe informado
2 min
5/2 182

que a conta de Eduardo Cunha j tinha sido descoberta na sua


7-

3 min Sugesto de criao de e-mail no google para registrar os fatos no rascunho


1/0 4.
: 1 : 00

7 min Recebimento de mensagens em 2015

12 min E-mail cifrado repassando informao sobre o andamento da operaao lava jato
Em por

Mensagem para esposa de Anderson Dornelles informando a necessidade de "os amigos


13 min
responderem"
sso

Jos Eduardo Cardoso informa a dilma que tinha mandado de priso expedido contra o
.. 14min
casal santana.
pre

Avisado nos dias 21.02. Dilma liga para Repblica Dominicana e avisa Joo Santana que
15 mn
iriam ser presos
Im

Em meados de 2015, ernesto baiardi contacta Mnica dizendo que Marcelo odebrecht
20 min
precisava conversar com ela
Conversa com Marcelo odebrecht para convencer Joo Santana a falar com Dilma para
21 min
que Jos Eduardo Cardoso intercedesse para anular as provas vindas da Sua

23 min Conversa entre Mnica e Dilma sobre o assunto

26 min Provas de corroborao dos anexos

Local, 07/03/2017.

MELlNA CAS~FLORES LAURA GONALVES TESSLER


Procuradora da Repblica Procuradora da Repblica
132

MINISTRIO PBLllCO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO

relativo ao

TERMO DE COLABORAO N15

0
89
que presta

:51 t 6
MONICA REGINA CUNHA MOURA

:23 0 Pe
N
Pedido do Anderson Dornelles, por ordem de DUma, para pagar o salrio da governanta da
1-4
1 min
Dilma de nome Rose

2 min Pagamentos mensais de R$ 4.000,00


01 .95
14

2 e 40 seg Pagamento do Celso Kamura pela Mnica


5/2 182
7-

4min Pagamento do cach e das passagens de Celso Kamura


1/0 4.

8 min Pagamento ao pessoal de teleprompter de preferncia de DUma


: 1 : 00

10 min Pagamento da passagem de avio, cach e os custos do pessoal do Teleprompter


Em por

13 min Pagamento ao ator Jeferson que fazia Dilma Bolada


sso

14 min Edinho pediu para Mnica pagar Jeferson no valor de R$ 200.000,00


pre

15 min Pagamento da outra metade de Jeferson por Danielle Fonteles da Pepers


Im

16 min Provas de corroborao do anexo

Local,07/03/2017.

~
MELlNA CASTRO MONTOVA FLORES
Procuradora da Repblica
----7//
cr-"",6'RUNO CABRAL FERNANDES
romotor de Justia
133

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO

relativo ao

TERMO DE COLABORAO N16

8 90
que presta

:51 t 6
MONICA REGINA CUNHA MOURA

:23 Pe
-..I---N-----------
1 min
Estado o Rio de Janeiro 14 -40
Santana aceitou fazer inseres publicitrias para Lindbergh alavancar sua imagem no
1
Fausto, assessor de Lindbergh, solicita que Mnica aceite pagamento por fora(cerca de R$
2 min
01 .95

600.000,00) pelos servios


---
Mateus Coutinho, assessor de Lo Pinheiro, combina com Mnica para fazer a entrega os
3 e 30 seg
5/2 182

valores em espcie
7-

Entregas do dinheiros por Mateus Coutinho no Hotel em Santa Teresa e na residncia do


4 e 30 segs
prprio Lindbergh
1/0 4.

Provas de corroborao
: 1 : 00

7min

Local,07/03/2017.
Em por
sso

_'1ACAS~ORES LO-BRUNO CAB


Procuradora da Repblica
pre
Im
134

MINISTRIO PBLJlCO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO

relativo ao

TERMO DE COLABORAO N17

8 90
que presta

:51 t 6
MONICA REGINA CUNHA MOURA

:23 Pe
"'~-N---------- ---

1 min 14 -40
Lula solicitou a Joo Santana para realizar a campanha do candidato a Presidente de el
salvador que era casado com a brasileira Vanda Pinato
------------------------
1
3 min Lula informa que Pallocci iria resolver a questo financeira
01 .95

5min Forma de pagamento dos 3 milhes de dlares via Odebrecht e pelo prprio Palocci
5/2 182
7-

6 min Entrega pelo Juscelino, assessor de Palloci


1/0 4.

Lula pede a Joo para falar com Emlio Odebrecht para ajudar a aumentar as inseres do
8 min
: 1 : 00

candidato

10 min Provas de corroborao


Em por

Local,07/03/2017.
sso

CAST~
pre

MELINA FLORES
Procuradora da Repblica
Im
135

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO

relativo ao

TERMO DE COLABORAO N 18

0
89
que presta

:51 t 6
MONICA REGINA CUNHA MOURA

:23 Pe
14 -40
Campanha de Francisco Rollemberg ao Governo de Sergipe, candidato de Albano Franco
1
Campanha de Fernando Freire ao Governo de Rio Gramde do Norte apoiado pelo ex-
01 .95

Governador Garibaldi Alves

Parte no oficial pago na campanha de Sergipe


5/2 182
7-

Acerto do custo da campanha de Fernando Freire por Henrique Eduardo Alves pago por
fora
1/0 4.

Pagamento de parte do valor da campanha com apartamentos construidos pela empresa


: 1 : 00

"Capuci"

Campanha de Dr Hlio em Campinas


Em por

Campanha de Vander Loubet Prefeitura de Campo Grande(ano 2004). Pagamento de


caixa dois por Delcldio e Zeca do PT
sso

---------~

Local, 0710312017.
pre

CA~FLORES
Im

MELINA UNO CABRAL FERNANDES


Procuradora da Repblica
136

MINISTRIO PBUCO FEDERAL


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO

relativo ao

TERMO DE COLABORAO N 19

8 90
que presta

:51 t 6
MONICA REGINA CUNHA MOURA

:23 Pe
~----N-------------------------------~~_-~____________________________
1 min 14 -40
Pagamento a fornecedores das campanhas de forma no contabilizada: Brcolis,
Espectrus, Moviecenter, empresa que aluga helicptero para filmagem area etc
1
5min Assalto ocorrido durante a campanha de Dilma em 2014
01 .95

Funcionrio de Mnica teve roubada em So Paulo a mala de dinheiro com 1,5 milho de
6 min
5/2 182

reais entregue pela ODE


7-

8 min Txi fechado por dois carros que levaram a mala com dinheiro
1/0 4.

Conversa entre Mnica e Fernando Migliaccio sobre o roubo


: 1 : 00

9 min

10 min Migliaccio informa a Mnica que iria repor o dinheiro


Em por

Local, 07/03/2017.
sso

~~
pre

MELlNA CASTRO MONTOVA FLORES )J''''''V BRUNO CABR L FERNANDES


Procuradora da Repblica
Im
Im
pre
sso
Em por
: 1 : 00
1/0 4.
5/2 182
01 .95
7- 1
14 -40 VDEOS
:23 Pe
:51 t 6
89
0

MNICA REGINA CUNHA MOURA


137
'----l

Im
pre
sso
Em por
: 1 : 00
1/0 4.
5/2 182
01 .95
7- 1
14 -40
:23 Pe
:51 t 6
89
0

MN/CA REGINA CUNHA MOURA


138