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com/document/363126897/Costas-Takkas-Sentencing-Press-Release-002

Histrico dos crimes cometidos por Costas Takkas no Fifa Gate

Costas Takkas, nascido em Chipre e com cidadanias britnica e grega, foi o segundo ru
sentenciado na corte do Brooklyn, no Fifa Gate.

O primeiro havia sido Hctor Trujillo, de 63 anos, da Guatemala, condenado a 8 meses de

priso no ltimo dia 25 de outubro. Trujillo cumprir o incio de sua sentena no dia 20 de
novembro, na Flrida, e ter que restituir US$ 415 mil Federao de Futebol da Guatemala.

Abaixo, um histrico do Departamento de Justia americano sobre os crimes que motivaram a

condenao de Costas Takkas, que morou nas Ilhas Cayman durante 20 anos.

A Sentena

O ex-funcionrio do futebol das Ilhas Cayman Costas Takkas, de 60 anos, foi condenado a 15
meses de priso pela juza da Corte Federal do Brooklyn Pamela K. Chen, aps se declarar
culpado por conspirao para lavagem de dinheiro em 24 de maio de 2017. Takkas foi
condenado por lavar US$ 3 milhes em subornos pagos por empresas de marketing esportivo
para Jeffrey Webb, ex-presidente da CONCACAF, dos quais US$ 2 milhes chegaram a Webb
atravs de Takkas. Dos 15 meses, sero descontados 10 meses, que o ru j cumpriu, preso na
Sua, antes de ser deportado para os Estados Unidos. Takkas havia sido preso em Zurique no
dia 27 de maio de 2015, numa operao conjunta do FBI e da polcia sua.

Takkas tambm foi condenado a pagar US$ 3 milhes de restituio Unio de Futebol do
Caribe (CFU, da sigla em ingls), como parte de sua sentena.

Antecedentes

O esporte do futebol governado em todo o mundo pela FIFA, as confederaes continentais

constitutivas da FIFA (incluindo a CONCACAF, a confederao que abrange a Amrica do Norte,
a Amrica Central e o Caribe) e as associaes membros nacionais constituintes da FIFA (que
tambm so conhecidas como federaes).

Algumas confederaes, como a CONCACAF, incluem subgrupos regionais de futebol dentro

deles, incluindo a Unio do Futebol Caribenho ou Caribbean Football Union (CFU, da sigla em
ingls), que composta por federaes da regio do Caribe. Desde 2004, os oficiais do futebol
ficaram vinculados pelo cdigo de tica da FIFA, que, entre outras coisas, impe um dever
fiducirio s autoridades de futebol a favor das organizaes de futebol que representam.
As federaes membros da CFU possuam os direitos de mdia e marketing para as partidas de
futebol jogadas em seus territrios de origem durante as etapas de qualificao para a Copa
do Mundo. Em vez de vender pores desses direitos separadamente como federaes
individuais, as federaes da CFU concordaram em agrupar partes de seus direitos para a
venda. A CFU, como muitos outros rgos governamentais de futebol, normalmente vendeu
esses direitos s empresas de marketing esportivo que atuaram como intermedirios, que, por
sua vez, venderam diferentes pores de direitos a diferentes empresas de radiodifuso e
mdia em todo o mundo.

O regime de suborno e lavagem de dinheiro e direitos da CFU

O ru Costas Takkas foi um associado de longa data de Jeffrey Webb, que em 2012 foi
presidente da Associao de Futebol de Ilhas Cayman (CIFA, que era um membro da CFU), um
alto funcionrio da CFU e presidente da CONCACAF. Naquela poca, um executivo da Traffic
USA, uma empresa de marketing esportivo com sede em Miami, iniciou negociaes com
Webb para comprar os direitos de comercializao e de transmisso para as competies da
Copa do Mundo das federaes filiadas CFU para os ciclos 2018 e 2022.

O ru comunicou, em nome de Webb, ao executivo do Traffic, que Webb queria um suborno

de US$ 3 milhes em troca da concesso desses direitos Traffic. O executivo concordou, e
alguns meses depois, aps Webb nomear o executivo da Traffic para atuar como secretrio-
geral da CONCACAF, a Traffic e a CFU celebraram um contrato para a venda desses direitos.
Enquanto isso, o ru (Costas Takkas) comeou a trabalhar com o executivo da Traffic para
determinar como a Traffic poderia pagar a Webb o suborno enquanto dissimulava a verdadeira
natureza dos pagamentos.

O ru teve reunies com outros executivos do Traffic, tanto em Miami quanto no Brasil, onde
a empresa-me da Traffic estava localizada, para tomar providncias para que a Traffic
secretamente fizesse esses pagamentos de suborno a Webb.

Aps essas reunies, em novembro de 2012, a Traffic passou US$ 1,2 milho de uma conta
bancria na Flrida para a conta bancria de um intermedirio em Hong Kong, dos quais US$ 1
milho desses fundos foram vinculados a uma conta nas Ilhas Cayman, de propriedade da
Kosson Ventures Limited, uma empresa que o ru controlou.

Em dezembro de 2012, a Traffic passou US$ 500 mil adicionais para a conta bancria nas Ilhas
Cayman da CPL Limited, outra empresa que o ru controlava. Ao receber esses fundos, o ru
fez declaraes falsas sobre os mesmos e as contas que receberam a quantia, para
funcionrios do banco das Ilhas Cayman. O ru tambm criou falsos contratos de consultoria
supostamente para justificar os pagamentos.
Depois de receber esses fundos nas contas das Ilhas Cayman, o ru transmitiu-os a Webb e ao
executivo do Traffic, ou gastou os fundos para seu benefcio. Por exemplo, aps a
transferncia de alguns fundos para uma conta do Citibank que ele mantinha na Flrida em
seu prprio nome, Takkas usou fundos daquela conta para pagar imveis na Gergia que
Webb estava comprando e para a instalao de uma piscina na casa da Webb na Gergia.

Durante o esquema, o ru mentiu para um funcionrio do Citibank sobre o pagamento da

piscina, dizendo que a piscina era um presente de casamento para Webb. Takkas tambm
usou esses fundos para pagar por artigos de couro de luxo e relgios para Webb e o executivo
do Traffic, e a remodelao da cozinha e uma pintura cara para o executivo do Traffic.

Tambm em 2012, a Traffic entrou em acordo com outra empresa de marketing esportivo,
com sede em Miami, chamada Media World, em que as duas empresas reuniram os direitos de
mdia e marketing que obtiveram para os jogos de qualificao da Copa do Mundo na regio
CONCACAF e a responsabilidade compartilhada pelos custos associados. Como parte desse
acordo, a Media World concordou em ser responsvel pela metade do suborno de US$ 3
milhes que a Traffic concordou em pagar a Webb pelos direitos de mdia da CFU.

O ru se encontrou com um executivo do Media World, em Miami, em vrias ocasies para

discutir como a Media World poderia pagar este suborno de forma oculta. Eventualmente, o
ru e a Media World providenciaram que US$ 500 mil fossem enviados de uma empresa no
Panam para vrias contas nos Estados Unidos, nas Ilhas Cayman e em So Vicente e
Granadinas, novamente usando contratos de consultoria falsos para mascarar a verdadeira
natureza de pagamentos de suborno. O ru gastou alguns desses fundos em benefcio de
Webb antes que o esquema fosse interrompido, primeiro por preocupaes sobre a
investigao do governo e, em seguida, pela divulgao do regime em maio de 2015 pela
acusao inicial neste caso.

Os investigadores

O caso do governo est sendo tratado pelo Escritrio da Fora-Tarefa FIFA. Os advogados
auxiliares Paul Tuchmann, Samuel P. Nitze, M. Kristin Mace, Keith D. Edelman, Kaitlin T. Farrell
e Brian D. Morris so responsveis pela acusao.

Bridget M. Rohde, advogada em exerccio dos Estados Unidos para o distrito oriental de Nova
York, William F. Sweeney, Jr., diretor-assistente do Departamento Federal de Investigao do
FBI, e R. Damon Rowe, Agente Especial da Investigao Criminal de Receitas do Los Angeles
Field Office (IRS-CI), anunciaram a sentena.

"O ru Costas Takkas j foi responsabilizado pelo uso do sistema financeiro dos Estados Unidos
para lavar milhes de dlares em subornos como parte da corrupo do futebol internacional",
afirmou a advogada Rohde. "Este escritrio, juntamente com nossos parceiros de aplicao da
lei, FBI e IRS-CI, continuar a levar justia aqueles que procuram usar o sistema financeiro
dos EUA para esconder a conduta criminal e seus recursos".

A Sra. Rohde tambm agradeceu aos governos das Ilhas Cayman, da Sua e de So Vicente e
Granadinas pelo cooperao no caso.

"Os oficiais de futebol envolvidos em todos os aspectos da FIFA fazem um juramento de aderir
a um cdigo de tica, e eles aceitam a responsabilidade de garantir que o dinheiro atinja os
grupos que eles representam, no seus prprios bolsos ", afirmou o diretor-assistente
Sweeney, do FBI. "O jogo de futebol continuar a ser jogado em pequenos parques de bairros
e em estdios prdigos em todo o mundo, mas a vasta e vasta investigao do FBI no
terminar at que todos envolvidos em todos os aspectos da corrupo e o suborno sejam
levados justia."

"Durante um perodo de trs anos, Takkas prejudicou o processo de concorrncia justa e

aberta quando ele conspirou para levar secretamente dinheiro de suborno para Webb atravs
de uma srie de transaes envolvendo transferncias bancrias internacionais e instituies
financeiras dos EUA", declarou o Agente Especial IRS-CI -Charge Rowe. "A Investigao
Criminal da IRS est empenhada em investigar de forma agressiva indivduos que utilizam
entidades offshore, contas bancrias estrangeiras e sistemas de transferncia bancria com
base nos EUA para facilitar a lavagem de fundos ilcitos. Trabalhando com nossos parceiros no
Departamento de Justia, continuaremos a desmascarar intermedirios de lavagem de
dinheiro que ativam as prticas corruptas".