SR/PF/RJ1

FI:
Rub:
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

DESPACHO DE INDICIAMENTO

1. Com base nos fundamentos de fato e de direito expostos na

Representação pela expedição de mandados de busca e apreensão, prisão preventiva
prisão temporária nos autos do processo cautelar n° 5078012-07.2019.4.02.5101/RJ,
diante da presença de materialidade e indícios de autoria, determino o
INDICIAMENTO de:

a) DARIO MESSER, CPF 491.823.157-87, RG 038722211 DETRAN/RJ,

brasileiro, nascido em 22/09/1958, filho de FANY KATZ MESSER e MORDKO IZAAK
MESSER, como incurso nas penas do art. 297 e 299, ambos do CPB; art. 2°, § 3° e §
4°, V da Lei n° 12.850/2013 e art. 1°, § 4° da Lei n°9.613/1998;

MYRA DE OLIVEIRA ATHAYDE, CPF 147.935.707-39, RG 239937691

DETRAN/RJ, brasileira, nascida em 01/03/1992, filha de ALCIONE MARIA MELLO DE
OLIVEIRA ATHAYDE e CARLOS JADER DE ATHAYDE, como incurso nas penas do
art. 2° § 4°, V da Lei n° 12.850/2013 e art. 1°, § 4° da Lei n°9.613/1998;

ALCIONE MARIA MELLO DE OLIVEIRA ATHAYDE, CPF

521.847.657-91, CREMERJ 52278124, brasileira, nascida em 11/07/1954, filha de
WALMIR MELLO DE OLIVEIRA e HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA, como incurso
nas penas do art. 2° § 4°, V da Lei n° 12.850/2013 e art. 10, § 4° da Lei n°9.613/1998;

ARLEIR FRANCISCO BELLIENY, CPF 149.021.687-15, RG 020700001

DIC/RJ, brasileiro, nascido em 13/02/1948, filho de CLOTILDES VOLOTAO BELLIENY
ALDERICO FRANCISCO BELLIENY, como incurso nas penas do art. 2° § 4°, V da
Lei n° 12.850/2013 e art. 1°, § 4° da Lei n°9.613/1998;

ROLAND PASCAL GERBAULD, CPF 799.971.477-15, RG 056770563

DIC/RJ, brasileiro, nascido em 24/07/1963, filho de ARIANE SPREY e GEORGES
GERBAULD, como incurso nas penas do art. 22 da Lei 7.492/1986, art. 2° § 4°, V da
Lei n° 12.850/2013 e art. 1°, § 4° da Lei n°9.613/1998;

ROQUE FABIANO SILVEIRA, CPF 431.739.699-87, RG 3350806

SSP/PR, brasileiro, nascido em 20/03/1965, filho de ADA MAFALDA VENASSI DA
SILVEIRA e OSVALDINO DA SILVEIRA, como incurso nas penas do art. 2° § 4°, V da
Lei n° 12.850/2013 e art. 1°, § 4° da Lei n°9.613/1998. ;

LUCAS LUCIO MERELES PAREDES, CPF 969.332.329-72, Cl 1287765

PY, paraguaio, nascido em 18/10/1968 ou 18/10/1969, sócio da Casa de Câmbio
Yrendague, como incurso nas penas do art. 22 da Lei 7.492/1986, art. 2° § 4°, V da Lei
n° 12.850/2013 e art. 1°, § 4° da Lei n°9.613/1998;

IPL N° 0043/2019-11 fls. 1 / 3

 SR/PF/RJ
FI:
Rub:

NAJUN AZARIO FLATO TURNER, CPF 051.712.308-89, W7010508

DPMAF/SP uruguaio residente no Brasil, nascido em 06/11/1949, filho de LUCIA
TURNER DE FLATO e ELIAS MARCOS FLATO, como incurso nas penas do art. 22 da
Lei 7.492/1986, art. 2° § 4°, V da Lei n° 12.850/2013 e art. 1°, § 4° da Lei n°
9.613/1998;

LUIZ CARLOS DE ANDRADE FONSECA, CPF 320.657.508-71, RG

41228869 SSP/SP, brasileiro, nascido em 13/04/1984, filho de GILDETE DE
ANDRADE FONSECA, como incurso nas penas do art. 22 da Lei 7.492/1986, art. 2° §
4°, V da Lei n° 12.850/2013 e art. 101 § 4° da Lei n°9.613/1998;

VALTER PEREIRA LIMA, CPF 317.441.844-53, RG 746179 SSP/PB,

brasileiro, nascido em 28/12/1961, filho de MARIA DO CARMO PEREIRA LIMA e
VALDECI PEREIRA LIMA, como incurso nas penas do art. 22 da Lei 7.492/1986, art.
2° § 4°, V da Lei n° 12.850/2013 e art. 1°, § 4° da Lei n°9.613/1998;

FELIPE COGORNO ALVAREZ, CPF 075.923.078-12, Cl 876861 PY,

paraguaio, nascido em 21/11/1964, filho de MARIA TERESA ALVAREZ DE
COGORNO e RUBI COGORNO FRANCO, como incurso nas penas do art. 2° § 4°, V
da Lei n° 12.850/2013 e art. 1°, § 4° da Lei n°9.613/1998;

I) EDGAR CEFERINO ARANDA FRANCO, CPF 011.877.369-02, Cl 942081

PY, paraguaio, nascido em 23/05/1965, filho de CRISTINA FRANCO ARANDA e
CEFERINO ARANDA, como incurso nas penas do art. 2° § 4°, V da Lei n° 12.850/2013
e art. 1°, § 4° da Lei n°9.613/1998;

JOSÉ FERMIN VALDEZ GONZALEZ, Cl 3816051 PY, paraguaio,

nascido em 07/07/1987„ como incurso nas penas do art. 2° § 4°, V da Lei n°
12.850/2013 e art. 1°, § 4° da Lei n° 9.613/1998;

JORGE ALBERTO OJEDA SEGOVIA (FINOLO), Cl 1271704 PY,

paraguaio, nascido em 23/04/1970, como incurso nas penas do art. 2° § 4°, V da Lei n°
12.850/2013 e art. 1°, § 4° da Lei n°9.613/1998.

MARIA LETICIA BOBEDA ANDRADA, Cl 2962419 PY, paraguaia,

nascida em 06/06/1979, como incurso nas penas do art. 2° § 4°, V da Lei n°
12.850/2013 e art. 1°, § 4° da Lei n° 9.613/1998;

ANTONIO JOAQUIM DA MOTA, CPF 201.462.721-53, RG 276014

SSP/MS, brasileiro, nascido em 06/12/1959, filho de VICENTINA PEREIRA DA MOTA
e JOAQUIM FRANCISCO DA MOTA, como incurso nas penas do art. 2° § 4°, V da Lei
n° 12.850/2013 e art. 1°, § 4° da Lei n°9.613/1998;

g) CECY MENDES GONCALVES DA MOTA, CPF 828.142.281-53, RG

274763 SSP/MS, nascida em 26/08/1965, filha de ROSINHA ABDO MENDES
GONÇALVES e ORLANDO MENDES GONÇALVES, como incurso nas penas do art.
2° § 4°, V da Lei n° 12.850/2013 e art. 1°, § 4° da Lei n°9.613/1998;

IPL N°0043/2019-li fls. 2 / 3

 SR/PF/RJ1
FI:
Rub:

r) ANTONIO JOAQUIM MENDES GONÇALVES DA MOTA, CPF

055.763.591-86, RG 1394924 - SSP/MS, nascido em 01/04/1993, filho de CECY
MENDES GONCALVES DA MOTA e ANTONIO JOAQUIM DA MOTA, como incurso
nas penas do art. 297, na forma do art. 29, todos do CPB;

Aguarde-se a formalização do Auto de Qualificação e Interrogatório,

Boletim de Identificação Criminal e Boletim de Vida Pregressa para as comunicações e
encaminhamentos de praxe;

Insira aos autos todo o material produzido na OPERAÇÃO PATRON,

mantendo a ordem conforme a organização das equipes;

Após, voltem conclusos.

Rio de Janeiro/RJ, 18 de novembro de 2019.

ALEXANDRE ÕES BESSA

Delegado de Polícia Federal
Matrícula n° 16.049

IPL N°0043)2019-li fls. 3 / 3

 rSR/PF/RJ1
FI:
Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA

DE: DARIO MESSER

IPL N° 0043/2019-11 - DELECOR/SR/PF/RJ

Ao(s)22 dia(s) do mês de novembro de 2019, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

DE POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO, onde se encontrava ALEXANDRE
CAMÕES BESSA, Delegado de Policia Federal, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que se
formalizasse a qualificação na forma indireta de:

NOME: DARIO MESSER

ALCUNHA: ---
NACIONALIDADE: Brasileira
ESTADO CIVIL: ---
PAI: Mordko Izaak Messer
MÃE: Fany Katz Messer
DATA DE NASCIMENTO: 22/09/1958
NATURALIDADE: Rio de Janeiro/RJ
PROFISSÃO: Empresário
INSTRUÇÃO: Ensino Superior
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 038722211 - DETRAN/RJ
TÍTULO DE ELEITOR: ---
CPF: 491.823.157-87
RESIDÊNCIA: Rua Rita Ludolf, 16, apt 202, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, Tel. (21)
2512-3588
ENDEREÇO COMERCIAL: ---

Sendo o mesmo indiciado no art. 297 e 299, ambos do CPB; art. 2°, § 3° e § 4°, V da
Lei n° 12.850/2013 e art. 1°, § 4° da Lei n° 9.613/1998, com base nos dados
constantes na Representação pela expedição de mandados de busca e apreensão,
prisão preventiva e prisão temporária nos autos do processo cautelar n°
5078012-07.2019.4.02.5101/RJ. Nada mais havendo, determinou a autoridade o
encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ERIKA
CERQUEIRA DE CARVALHO ALVES, Escrivã de Polícia Federal, Classe Especial,
matrícula 14.902, que o lavrei.

AUTORIDADE J\
ESCRIVÃO(Ã)

IPL Nr. 0043/2019-11 fls. 1 / 1

 01 PARA USO DO GED 02 CHAVE BIC
MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
POLÍCIA FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
REGISTRO FEDERAL

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

OÂ DELEGACIA! ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO CIDADE 7 1 UF
DELECOR/SR/PF/RJ RIO DE JANEIRO RJ
NUMERO DO IPL / TC 09 DATA INSTAURAÇÃO IP DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO
43/2019-11 03/06/2019 X 03/06/2019 21/11/2019
15 NOME COMPLETO DO INDICIADO
DARIO MESSER
16 ALCUNHA(S)

17 NOME DO PAI
Mordko Izaak Messer
18 NOME DA MÃE
Fany Katz Messer
19 1 SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO 21 LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF
M 22/09/1958 Rio de Janeiro RJ
23 1 PAÍS DE NASCIMENTO
24 PAÍS DE NACIONALIDADE
Brasil Brasielira
23 1 DOCUMENTO 26 NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR UF
Carteira de Identidade 038722211 — DETRAN — RJ
26 1 CPF TITULO DE ELEITOR / ZONA! SEÇÃO 11 PROFISSÃO
49182315787 Empresário(a)
32 1 ENDEREÇO RESIDENCIAL
Rua Rita Ludolf, 16 apt2 202 Rio de Janeiro RJ
33 1 ENDEREÇO DO TRABALHO

NOME DA VÍTIMA
UNIÃO FEDERAL UNIÃO FEDERAL

35 INFRAÇÃO PENAL
Art. 297 CP; Art. 299 CP; Art. 2 § 32 Lei 12850/13; Art. 2 § 4 inciso V Lei 12850/13; Art. 1 § 42 Lei 9613/1998

NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO HORA DO FATO DIA DA SEMANA

Crime
OBSERVAÇÕES
40

41 ASSINATURA DO INDICIADO

NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 3 1 ASSINATURA

44 NOME DO ESCRIVÃO ASS ATU

ERIKA
46 1 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 7 1 ASSINATURA
BESSA

48 CÚTIS COMPLEIÇÃO

51 GRAU DE INSTRUÇÃO TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE

Ensino Superior ou Sequen

4 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA MODIJS OPERANDI

PESQUISAS

CONSTA
PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS
CRIMINAL
111 NADA CONSTA PPF:
CONSTA - RF: _/_/ ESTRANGEIRO

le NADA CONSTA
OUTROS USUÁRIO AFIS:
Data:_i_i E SEM CONDIÇÕES
DE PESQUISA
PPR l INCLUÍDO
 SR/PF/RJ I
FI:
Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO

DE: MYRA DE OLIVEIRA ATHAYDE

Ao(s)19 dia(s) do mês de novembro de 2019, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

DE POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO, onde se encontrava FERNANDA DE
AGUIAR MACHADO, Delegada de Polícia Federal, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que
se formalizasse a qualificação do(a)indiciado(a) o(a)qual RESPONDEU:

NOME: MYRA DE OLIVEIRA ATHAYDE

ALCUNHA: MYRA
NACIONALIDADE: brasileira
ESTADO CIVIL: divorciada
PAI: CARLOS JADER DE ATHAYDE
MÃE: ALCIONE MARIA MELLO DE OLIVEIRA ATHAYDE
DATA DE NASCIMENTO: 01/03/1992
NATURALIDADE: brasileira
PROFISSÃO: Advogado(a)
INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Graduação
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 239937691 - DETRAN/RJ
TÍTULO DE ELEITOR: Zona: Seção:
CPF: 14793570739
RESIDÊNCIA: RUA BULHÕES DE CARVALHO, 356, APTO 401 COPACABANA -
CEP -FONE
ENDEREÇO COMERCIAL: CEP - FONE

sendo a mesma indiciada nos arts. 2° § 4°, V da Lei n2 12.850/2013 e art. 1°, § 4° da
Lei n2 9.613/1998. Cientificada das imputações que lhe são feitas e de seus direitos
constitucionais, inclusive o de permanecer calada, interrogada, RESPONDEU: QUE

-\ NOA
IPL N9 0043/2019-11
tetta- fls. 1 / 2
 [SR/PF/RJ1
FI:
Rub:

deseja permanecer em silêncio, conforme orientação do seu advogado. Nada mais

disse nem lhe foi perguntado. Foi então advertida da obrigatoriedade de comunicação
de eventuais mudanças de endereço, em face das prescrições dos artigos 366 e 367
do Código de Processo Penal. Nada mais havendo, determinou a autoridade o
encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com a interrogada, na
presença de seu advogado MAURO COELHO TSE, inscrito na OAB/RJ sob n° 68336,
com escritório na Avenida Rio Branco -181, 29 ANDAR, bairro Centro, CEP 20040007,
Rio de Janeiro/RJ, as testemunhas de leitura e e comigo MESQUITA SILVA
CERQUEIRA, Escrivão de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula 6.028, que o
lavrei.

AUTORIDADE

INTERROGADO(A) • thinf).• 1)151A5ISÉ.

ADVOGADO(A) oN5)?'s- 6q. ,32Ç7

1a TESTEMUNHA • Ul ne-ts

TESTEMUNHA •

ESCRIVÃO(Ã)

IPL N° 0043/2019-11 fls. 2 / 2

 011 PARA USO DO GED ce CHAVE BIC
MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
POLÍCIA FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

04 REGISTRO FEDERAL
03 1 TIPO
BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CI21
-t
os 1 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 06 CIDADE 7 UF
DELECOR/SR/PF/RJ — RIO DE JANEIRO RJ
NÚMERO DO IPL /TC DATA INSTAURAÇÃO DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

P 43/2019-11 03/06/2019 03/06/2019 19/11/2019

15 1 NOME COMPLETO DO INDICIADO
MYRA DE OLIVEIRA ATHAYDE
ALCUNHA(S)
MYRA
17 NOME CO PAI
CARLOS JADER DE ATHAYDE
18 1 NOME DA MÃE
ALCIONE MARIA MELLO DE OLIVEIRA ATHAYDE
10 1 SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO 21 LOCAL DE NASCIMENTO U
F — 01/03/1992

23 1 "AíS DE NASCIMENTO 24 PAIS DE NACIONALIDADE

brasileira
25 1 DOCUMENTO 26 NÚMERO 7 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28 UF
Carteira de Identidade — 239937691 DETRAN RJ
28 i CPF 30 TITULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 PROFISSÃO
14793570739 Advogado(a)
32 ENDEREÇO RESIDENCIAL
RUA BULHÕES DE CARVALHO, 356, APTO 401
33 1 ENDEREÇO DO TRABALHO

m 1 NOME DA VITIMA
UNIAO FEDERAL UNIÃO FEDERAL
351 INFRAÇÃO PENAL
Art. 2 § 4 inciso V Lei 12850/13; Art. 1 § 4 Lei 9613/1998

NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO HORA DO FATO 39 DIA DA SEMANA

40 OBSERVAÇÕES

41 ASSINATURA DO INDICIADO

i4 NmnfÉ
2 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA

44 NOME DO ESCRIVÃO
th, Mesquita Silva G iqueo
1.42.i Escrivão de P lida Federal
ERIKA
46 1 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO ASS AT `e*
BESSA
8 CÚTIS COMPLEIÇÃO 50 ALTURA

51 GRAU DE INSTRUÇÃO TATUAGEM/ DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE

Ensino Superior - Graduaç
MEIOS EMPREGADOS LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI

PESQUISAS

E CONSTA
PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS
CRIMINAL
NADA CONSTA PPF:

LI CONSTA - RF: _/_/ ESTRANGEIRO

)
NADA CONSTA
OUTROS USUÁRIO AFIS:
DatEc_/_/ E SEM CONDIÇÕES
DE PESQUISA
PPF: INCLUO°
 A nritneAn, C 7[4felli
CARTEIRA DE IDENTIDADE
DE ADVOGADA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conselho Seccional

do Rio De Janeiro
toser100 Na

225021
Name
MYRA DE OLIVEIRA ATINA/DE

muna
CARLOS JADER DE ATHAYDE e ALCIONE MARIA ELLO DE
OLIVEIRA ATHAYDE
nivityvéteacte
CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Nntatt.h.de

BRASILEIRA

- O A B -
Data da Naettnento par. ot. cataria de Cr..

01/03/1992 19/02/2019
Otetit d Expedittat
O documento de identidade Cata da Compramtne na 0.413.
19/03/2019
profissional, na forma prevista no 11/03/2019
Regulamento Geral, é de uso
obrigatório no exercicio da atividade
de advogado ou de estagiário e
constitui prova de identidade civil
para todos os fins legais. LUCIANO BANDEIRA APARTES
PRESIDENTE
(Artigo 13 da Lei 8.906. de 04107194) 2

A
licitações Geraís

...............................................................
...........................
..................
....................................................................
) ....................
..
........................................... . ........................
........
..............

........................................................................

11111111111111111111111111111111111118 ............................
.
................
...........

a
........................ •••
.....................

..

.... 126 51035 .........

..........

........ .....

.....
........

...
........................................
Assinatura da alai deCartera ........
......................
3 ......
, ....................... ........

Superintandanqin Floolomildo DPF/FIJ

AUTCNTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução
fiel do documento que me foi
apresentado.
Dou fé.

ErN• *Nu"pomo federal

Esa1'011 "
hintrieuiel 14902
 SR/PF/RJI
FI:
Rub:
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

BOLETIM INDIVIDUAL DE VIDA PREGRESSA

IPL N° 0043/2019-11 - SR/PF/RJ

DADOS PESSOAIS
NOME: MYRA DE OLIVEIRA ATHAYDE
ALCUNHA: MYRA
ESTADO CIVIL: ti, "aci AO A
FILIAÇÃO: CARLOS JADER DE ATHAYDE e ALCIONE MARIA MELLO DE OLIVEIRA ATHAYDE
RESIDÊNCIA ATUAL: RUA BULHÕES DE CARVALHO, 356, APTO 401 - - COPACABANA - CEP:
FONE:
DATA NASCIMENTO: 01/03/1992 LOCAL: cianw° S
DOC. DE IDENT. N°: 239937691 ÓRGÃO EXP.: DETRAN/RJ
TÍTULO ELEITOR: Zona: Seção:
GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Graduação
CIDADES EM QUE RESIDIU E PERÍODOS: cAnrc, ,to 4)-2. e2

SITUAÇAO PROFISSIONAL
PROFISSÃO ATUAL: Advogado(a)
HÁ QUANTO TEMPO? -1Z p,os SALÁRIO APROXIMADO: NiÃO
OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA? ( ) Sim (t) Não QUAL? -
ESTÁ DESEMPREGADO? (v) Sim ( ) Não - HA QUANTO TEMPO?
NESSE CASO, COMO SE MANTÉM E A FAMÍLIA? Fr\

SITUAÇÃO FAMILIAR
VIVE COM O CÔNJUGE? ( ) Sim (ir) Não
MANTÉM O CÔNJUGE? (g) Sim ( ) Não
CÔNJUGE TRABALHA? ( ) Sim (g) Não
NÚMERO DE PESSOAS QUE VIVEM SOB SUA DEPENDÊNCIA: Nitro vt ...-
VIVEM EM SUA COMPANHIA? (g) Sim ( ) Não - QUANTOS TRABALHAM? ,, 5
FILHOS MENORES NÃO VIVENDO EM SUA COMPANHIA, MORAM ONDE?

SITUAÇAO ECONOMICA
CONDENADO, COMO SE MANTERÁ A FAMÍLIA?
É PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL ONDE RESIDE? ( ) Sim (v) Não
COMO E QUANDO ADQUIRIU E SEU VALOR? -
NÃO SENDO PRÓPRIO, QUAL O VALOR DO ALUGUEL? -
POSSUI OUTROS IMÓVEIS? t•-)4.-b
SITUAM-SE ONDE? -
QUAL A RENDA DELES? - OUTROS BENS: - QUAIS E VALOR: -

OBS: Vícios: Estado de ânimo:

Rio de Janeiro/RJ, 19 de novembro de 2019.

hinta,
INDICIADO
Agente de Policia Federal
Matrícula n° 4g. s3c)

IPL N2 0043/2019-11 fls. 1 / 1

 SR/PF/RJ

Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MSP - POLICIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO

DE: ALCIONE MARIA MELLO DE OLIVEIRA ATHAYDE

Ao(5)19 dia(s) do mês de novembro de 2019, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

DE POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO, onde se encontrava CLAYTON JOSE
LIMA ROBERT TEIXEIRA JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, pelo(a) mesmo(a) foi
determinado que se formalizasse a qualificação do(a)indiciado(a) o(a)qual RESPONDEU:

NOME: ALCIONE MARIA MELLO DE OLIVEIRA ATHAYDE

NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: Divorciado(a)
PAI: WALMIR MELLO DE OLIVEIRA
MÃE: HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA
DATA DE NASCIMENTO: 11/07/1954
NATURALIDADE: Rio de Janeiro/RJ
PROFISSÃO: MEDICO
INSTRUÇÃO: Ensino Superior ou Sequencial Tecnológico
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 1261129 -
CPF: 52184765791
RESIDÊNCIA: RUA BULHÕES DE CARVALHO, 356, APTO 401 - - COPACABANA -
Rio de Janeiro - RJ - CEP - FONE 21 25227547

sendo o(a)mesmo(a)indiciado(a)no Art. r, § 42, V da Lei 12.850/13 e Art. 12, § 42 da Lei

9.613/1998 com base nos dados constantes dos autos. Cientificado(a)das imputações
que lhe são feitas e de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer
calado(a) interrogado(a) RESPONDEU: QUE exercerá o direito de permanecer em
silêncio, não respondendo a qualquer pergunta da autoridade policial neste ato, sem
prejuízo de vir prestar declarações após seu advogado ter acesso aos autos do

IPL N° 0043/2019-11 fls. 1 / 2

 SR/PF/RJ1
FI:
Rub:

inquérito; QUE já foi preso(a)e processado(a)anteriormente. Nada mais disse nem lhe foi
perguntado. Foi então advertido(a) da obrigatoriedade de comunicação de eventuais
mudanças de endereço, em face das prescrições dos artigos 366 e 367 do Código de
Processo Penal. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do
presente que, lido e achado conforme, assina com o(a) interrogado(a) na presença de
seu(sua, s) advogado(a, s) MAURO COELHO TSE, inscrito na OAB/RJ sob n° 68336,
com escritório na Avenida Rio Branco -181, 29 ANDAR, bairro Centro, CEP 20040007,
Rio de Janeiro/RJ, as testemunhas de leitura e e comigo KARINE PASSOS LIMA,
Escrivã de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula 14.957, que o lavrei.

AUTORIDADE

INTERROGADO(A) â2k) 2e 01, at ç?ita

tu,25j 7.z ,a?2,C
ADVOGADO(A) wje
tiftr‘--

1g TESTEMUNHA
Mesquita Silva Cerqueira
-.À Escrivão de Policia Federal
2-4 TESTEMUNHA

ESCRIVÃO(Ã) wum?»

1PL N° 0043/2019-11 fls. 2 / 2

 01 PARA USO DO GED 02 1 CHAVE BIC
MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
POLICIA FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
04 REGISTRO FEDERAL
03 1 TIPO
BOLETIM DE IDENT ICACAO CRIMINAL
5 DELEGACIA! ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO
0.1 06 CIDADE 07 UF
DELECOR/SR/PF/RJ RIO DE JANEIRO RJ
08 1 NÚMERO DO IPL / TC 06 DATA INSTAURAÇÃO IPL TC 12 LRE DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO
43/2019-11 03/06/2019 X 03/06/2019 19/11/2019
15 NOME COMPLETO DO INDICIADO
ALCIONE MARIA MELLO DE OLIVEIRA ATHAYDE
161 ALCUNHA(S)

[17 NOME DO PAI

WALMIR MELLO DE OLIVEIRA
18 NOME DA MÃE
HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA
19 SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF
— 11/07/1954 — Rio de Janeiro RJ
23 1 PAIS DE NASCIMENTO 24 PAÍS DE NACIONALIDADE
ISii

25 DOCUMENTO 26 NUMERO ÓRGÃO EXPEDIDOR UF

Carteira de Identidade — 1261129
29 CPF
ao TITULO DE ELEITOR / ZONA! SEÇÃO 31 1 PROFISSÃO
52184765791 MEDICO
32 ENDEREÇO RESIDENCIAL
RUA BULHÕES DE CARVALHO, 356, APTO 401 Rio de Janeiro RJ
33 ENDEREÇO 130 TRABALHO

NOME DA VÍTIMA
UNIÃO FEDERAL UNIÃO FEDERAL
35 INFRAÇÃO PENAL
Art. 2 § 4 inciso V Lei 12850/13; Art. 1 § 4 Lei 9613/1998

NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL DATA DO FATO HORA DO FATO 39 DIA DA SEMANA

o OBSERVAÇÕES

41 ASSINATURA DO INDICIADO
ffywit, intd2D (aillsi &Lr&
421 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA

44 NOME DO ESCRIVÃO
ERMA

6 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO

ASSINATURA

ASS U
soRQ.19---
BESSA
CÚTIS COMPLEIÇÃO ALTURA

51 GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE

Ensino Superior ou Sequen
54 MEIOS EMPREGADOS MODUS OPERANDI
55 LOCAL DA OCORRÊNCIA

PESQUISAS

CONSTA
PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS
CRIMINAL
e NADA CONSTA PPF:

E CONSTA - RF: /_.) ESTRANGEIRO

i
NADA CONSTA
OUTROS USUÁRIO AFIS:
Data: /_/ 13 SEM CONDIÇÕES
./
DE PESQUISA
PPF: r1 INCLUÍDO
 VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

ESTADO DO Rio DE JANEI)h0 REGISTRO DATA DE

GERAL 81.261.129-1 EXPEDIÇÃO
19/02/2014
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DETRAN - DIRETORIA.DE IDENDFICAÇA0 CIVIL NOME
ALCIONE MARIA MELLO DE OLIVEIRA
ATHAYDE
FILIAÇÃO
HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA

WALMIRI MELLO DE OLIVEIRA

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

RIO" DE JANEIRO 11/07/1954

DOC. ORIGEM
C. CASM L IV BAUX7 FLS 42 TE-RM 1835
CAMPOS DOS GOYTACAZES RI
CPF
521.847.657-91
aturado u
1, 081 2 via P1051 DflM-
0555
4
CARTEIRA DE IDENTIDADE :iffleiçi-WiarV25%u LEI 7.116 DE 29/08183
 SR/PF/RJ1
FI:
Rui).

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

BOLETIM INDIVIDUAL DE VIDA PREGRESSA

IPL N2 0043/2019-11 - SR/PF/RJ

DADOS PESSOAIS
NOME: ALCIONE MARIA MELLO DE OLIVEIRA ATHAYDE
ALCUNHA:
ESTADO CIVIL: Divorciado(a)
FILIAÇÃO: WALMIR MELLO DE OLIVEIRA e HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA
RESIDÊNCIA ATUAL: RUA BULHÕES DE CARVALHO, 356, APTO 401 - - COPACABANA - Rio de
Janeiro CEP: - FONE: 21 25227547
DATA NASCIMENTO: 11/07/1954 LOCAL: Rio de Janeiro/RJ
DOC. DE IDENT. N°: 1261129 ÓRGÃO EXP.: bc: ra_Af..)
GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior ou Sequencial Tecnológico
CIDADES EM QUE RESIDIU E PERÍODOS: c.A0-, o o s c 0 b E

SITUAÇÃO PROFISSIONAL
PROFISSÃO ATUAL: MEDICO ( sra•-•. -0 CTAO )
HÁ QUANTO TEMPO? lutÁ1-0 c.c,^ isg,
a SALÁRIO APROXIMADO: t RS 3 . 000 , oO
OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA? ig sim (I) Não QUAL? 1.1. bi c o PA Co-/
ESTÁ DESEMPREGADO? ( ) Sim (i) Não - HÁ QUANTO TEMPO? ni4 eia
NESSE CASO, COMO SE MANTÉM E A FAMÍLIA? TOo,” oA C Are L; %..4.C).JC.r
C.Cr. A.r U; Nnabt.. F • SS. C r•JA • P•E‘-a 1a PS• cci,c+r-c) Ba:i9P.,-Ca a C. I-4 E D-• SUC-.
SITUAÇÃO FAMILIAR
VIVE COM O CÔNJUGE? (x) Sim ( ) Não
MANTÉM O CÔNJUGE? ( ) Sim (v) Não r-•
CÔNJUGE TRABALHA? (.4) Sim ( ) Não
NÚMERO DE PESSOAS QUE VIVEM SOB SUA DEPENDÊNCIA: 4-k A 3 n-eses
kr.
VIVEM EM SUA COMPANHIA? (O Sim ( ) Não - QUANTOS TRABALHAM? 5
FILHOS MENORES NÃO VIVENDO EM SUA COMPANHIA, MORAM ONDE? -, r•

SITUAÇÃO ECONÔMICA
CONDENADO, COMO SE MANTERÁ A FAMÍLIA? 1-£-0,Ba',-•"*.‘ "3 (..Q ç Fi L...-.0.5 3-, .- .js, i_.s, )
É PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL ONDE RESIDE? 09 Sim ( ) Não
COMO E QUANDO ADQUIRIU E SEU VALOR? 2,5 0“e as acra-e 5. - ,...e r. f5c..% o o 0.4 ,c. Q
,-.J.
NÃO SENDO PRÓPRIO, QUAL O VALOR DO ALUGUEL? —
POSSUI OUTROS IMÓVEIS? A "ri, Q. rcsrl e .-41-0 e 4 Can-4'0S
SITUAM-SE ONDE? Canos
QUAL A RENDA DELES? — OUTROS BENS: Boms ,..„ QUAIS E VALOR: —
S.
DF 'Sua 2c02
OBS: Vícios: Estado de ânimo:

Rio de Janeiro/RJ, 19 de novembro de 2019.

ühme YmÁvd‘..tte320a tQe G9oux .

ALCIONE MARIA MELLO DE OLIVEIRA
ATHAYDE
Agente de Polícia Federal
Matrícula ri° 6.3ç

I PL N2 0043/2019-11 fls. 1 / 1
 SR/PF/RJ
FI:
Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO

DE: ARLEIR FRANCISCO BELLIENY

Ao(9)19 dia(s) do mês de novembro de 2019, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

DE POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO, onde se encontrava CLAYTON JOSE
LIMA ROBERT TEIXEIRA JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, pelo(a) mesmo(a) foi
determinado que se formalizasse a qualificação do(a)indiciado(a) o(a)qual RESPONDEU:

NOME: ARLEIR FRANCISCO BELLIENY

ALCUNHA:
NACIONALIDADE: brasileira
ESTADO CIVIL: Divorciado(a)
PAI: ALDERICO FRANCISCO BELLIENY
MÃE: CLOTILDES VOLOTÃO BELLIENY
DATA DE NASCIMENTO: 13/02/1948
NATURALIDADE:
PROFISSÃO:
INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Graduação
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 020700001 - DIC/RJ
CPF: 14902168715
RESIDÊNCIA: Rua Bulhões de Carvalho, 356, apto 401 - Copacabana - Rio de
Janeiro - RJ - CEP - FONE 21 25227547

sendo o(a) mesmo(a) indiciado(a) no Art. r, § 4, V da Lei 12.850/13 e art. 12, § 42 da Lei
9.613/1998. Cientificado(a) das imputações que lhe são feitas e de seus direitos
constitucionais, inclusive o de permanecer calado(a) interrogado(a) RESPONDEU: QUE
exercerá o direito de permanecer em silêncio, sem prejuízo de voltar a ser interrogado
em outra oportunidade após seu defensor ter acesso aos autos deste inquérito; QUE

IPL NI° 0043/2019-11 fls. 1 / 2

 SR/PF/RJ
FI:
Rub:

nunca foi preso(a)ou processado(a)criminalmente anteriormente. Nada mais disse nem

lhe foi perguntado. Foi então advertido(a) da obrigatoriedade de comunicação de
eventuais mudanças de endereço, em face das prescrições dos artigos 366 e 367 do
Código de Processo Penal. Nada mais havendo, determinou a autoridade o
encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com o(a)interrogado(a)
na presença de seu(sua, s) advogado(a, s) MAURO COELHO TSE, inscrito na OAB/RJ
sob n° 68336, com escritório na Avenida Rio Branco -181, 29 ANDAR, bairro Centro,
CEP 20040007, Rio de Janeiro/RJ, as testemunhas de leitura e e comigo KARINE
PASSOS LIMA, Escrivã de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula 14.957, que o
lavrei.

AUTORIDADE

INTERROGADO(A) •

ADVOGADO(A) o33 J X ervél‘ 33L

12 TESTEMUNHA • 40-(424-a ivtat„02_,

ç --,* Mesquita Silva Cerqueira
22. TESTEMUNHA to Escrivão de Policia Federal

ESCRIVÃO(Ã)

I PL N9 0043/2019-11 fls. 2 / 2
 MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
01 PARA USO DO GED 02 1 CHAVE BIC
POLICIA FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

04 REGISTRO FEDERAL
03 1 TIPO
BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL
os I DELEGACIA / ORGAO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 6 CIDADE 7 UF
DELECOR/SR/PF/RJ RIO DE JANEIRO RJ
( NÚMERO DO IPL / TC
Á _. DATA INSTAURAÇÃO ia IPL TC 12 LRE
1131 DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO
43/2019-11 03/06/2019 X 03/06/2019 19/11/2019
15 NOME COMPLETO DO INDICIADO
ARLEIR FRANCISCO BELLIENY
ALCUNHA(S)

17 NOME DO PAI
ALDERICO FRANCISCO BELLIENY

18 NOME DA MÃE
CLOTILDES VOLOTÃO BELLIENY
13 1 SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO 21 LOCAL DE NASCIMENTO UF
M 13/02/1948

23 1 onis DE NASCIMENTO 24 1 PAIS DE NACIONALIDADE

brasileira

251DOCUMENTO 26 NÚMERO 21 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28 UF

Carteira de Identidade 020700001 — DIC RJ
23 1 CPF 30 TiTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 PROFISSÃO
14902168715

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL
Rua Bulhões de Carvalho, 358, apto 401 Rio de Janeiro RJ

33 ENDEREÇO DO TRABALHO

34 1 NOME DA VÍTIMA
UNIA° FEDERAL UNIÃO FEDERAL

51 INFRAÇÃO PENAL
Art. 2 § 42 inciso V Lei 12850/13; Art. 1 § 4 Lei 9613/1998

NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO HORA DO FATO DIA DA SEMANA

— II
OBSERVAÇÕES

411 ASSINATURA DO INDICIADO

421 NOME COMPLETO DO 10KT-1,10,400/1 7 43 ASSINATURA
Á NOME DO ESCRIVÃO ASSINA RA
ERRA
p ‘,IPPCOQ,0
46 1 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO ASSIN RA
BESSA
7
48 1 CÚTIS COMPLEIÇÃO
if2 el---2 \••-
ALTURA

si 1 GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE

Ensino Superior - Graduao

Á MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA 56 MODUS OPERANDI

PESQUISAS

CONSTA
PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS
CRIMINAL
NADA CONSTA PPF:
CONSTA- RF: __A / ESTRANGEIRO

NADA CONSTA
OUTROS USUÁRIO AFIS:
Deler_i_/ E SEM CONDIÇÕES
DE PESQUISA
PPF: INCLUÍDO
VIDDIO 915d 30 1301010331 1111133NO3 1/19 010315d 30 13N010311 08139302 31901001SJ 30 13301030 01113530

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Superintendendo ReTonai do OFF/RJ

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocéria é reprodução
fiel do documente que me foi
apresentado.
Dou fé.

Er1ke Cargueira da Cartailt,

Ersieli S. Mcia Federal
~nula: 14902
 SR/PF/RJ1
FI:
Ruh:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

BOLETIM INDIVIDUAL DE VIDA PREGRESSA

IPL N° 0043/2019-11 - SR/PF/RJ

DADOS PESSOAIS
NOME: ARLEIRflt3NCISCO BELLIENY
ALCUNHA: 0 líev v
ESTADO CIVIL: Divorciado(ar vi v42. oww\cet;c4,
FILIAÇÃO: ALDERICO FRANCISCO BELLIENY e CLOTILDES VOLOTÃO BELLIENY
RESIDENCIA ATUAL: Rua Bulhões de Carvalho, 356, apto 401 - - Copacabana - Rio de Janeiro
CEP: - FONE: 21 25227547
DATA NASCIMENTO: 13/02/1948 LOCAL: Cown PO 041:a6ov ccc zes
DOC. DE IDENT. N°: 020700001 ÓRGÃO EXP.: D)C/RJ
GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Graduação,
CIDADES EM QUE RESIDIU E PERÍODOS: dLeTS ot,vvei Ve; C a ~-s
SITUAÇÃO PROFISSIONAL
PROFISSÃO ATUAL: Ps coloc-0
HÁ QUANTO TEMPO? 2 6 cvw4Ps SALÁRIO APROXIMADO: 10 (Vae 'tve
OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA? ( ) Sim tágt Não QUAL? —
ESTÁ DESEMPREGADO? ( ) Sim ‘1) Não - HÁ QUANTO TEMPO? —
NESSE CASO, COMO SE MANTÉM E A FAMILIA?

SITUAÇÃO FAMILIAR
VIVE COM O CÔNJUGE? 015 Sim ( ) Não Me:~ filtt M440 0,L 11.-v-9,11/4,9 ftt Lyd‘e
MANTÉM O CÔNJUGE? ( ) Sim KNão
CÔNJUGE TRABALHA? Nt Sim ( ) Não
NÚMERO DE PESSOAS QUE VIVEM SOB SUA DEPENDÊNCIA: NeNCHCh.".4"..,i
VIVEM EM SUA COMPANHIA? ( ) Sim 04 Não - QUANTOS TRABALHAM? ewirea069`.
FILHOS MENORES NÃO VIVENDO EM SUA COMPANHIA, MORAM ONDE? 1/4"04-0

SITUAÇÃO ECONÔMICA
CONDENADO, COMO SE MANTERÁ A FAMÍLIA? 'ne. 5 eA\D"k
É PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL ONDE RESIDE? ( ) Sim 34 Não
COMO E QUANDO ADQUIRIU E SEU VALOR?
NÃO SENDO PRÓPRIO, QUAL O VALOR DO ALUGUEL?
POSSUI OUTROS IMÓVEIS? V,
SITUAM-SE ONDE? /1/4t) ,e ce,
QUAL A RENDA DELES? OUTROS BENS: QUAIS E VALOR:

OBS: Vícios: ~7,- Estado de ânimo: cai

Rio de Janeiro/RJ, 19 de novembro d

ARLEI LI ENY
Agente de Polícia Federal
Matrícula n° /5*

IPL Ng 0043/2019-11 fls. 1 / 1

 SR/PF/RJ1
FI:
Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MSP - POLICIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA

DE: ROLAND PASCAL GERBAULD

IPL N2 0043/2019-11 - DELECOR/SR/PF/RJ

Ao(s)22 dia(s) do mês de novembro de 2019, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

DE POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO, onde se encontrava ALEXANDRE
CAMÕES BESSA, Delegado de Polícia Federal, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que se
formalizasse a qualificação na forma indireta de:

NOME: ROLAND PASCAL GERBAULD

ALCUNHA: ---
NACIONALIDADE: Brasileira
ESTADO CIVIL: ---
PAI: GEORGES GERBAULD
MÃE: ARIANE SPREY GERBAULD
DATA DE NASCIMENTO: 24/07/1963
NATURALIDADE: ---
PROFISSÃO: ---
INSTRUÇÃO: ---
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 056770563 - DIC/RJ
TÍTULO DE ELEITOR: ---
CPF: 799.971.477-15
RESIDÊNCIA: Estrada da Gávea, 681, BI. 01, apt 1001, São Conrado, Rio de
Janeiro/RJ - CEP 22450-090
ENDEREÇO COMERCIAL: ---

Sendo o mesmo indiciado no art. 22 da Lei 7.492/1986, art. 22 § 49, V da Lei n°

12.850/2013 e art. 1°, § 42 da Lei n2 9.613/1998, com base nos dados constantes na
Representação pela expedição de mandados de busca e apreensão, prisão preventiva
e prisão temporária nos autos do processo cautelar n° 5078012-07.2019.4.02.5101/RJ.
Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e
achado conforme, assina comigo ERI CERQUEIRA DE CARVALHO ALVES,
Escrivã de Polícia Federal, Classe spec 1, m tríØta 14.902, que o lavrei.

AUTORIDADE

ESCRIVÃO(Ã) . Atam/

IPL N° 0043/2019-11 fls. 1 / 1

 SR/PF/RJ1
FI:
Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA

DE: ROQUE FABIANO SILVEIRA

IPL N° 0043/2019-11 - DELECOR/SR/PF/RJ

Ao(9)22 dia(s) do mês de novembro de 2019, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

DE POLICIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO, onde se encontrava ALEXANDRE
CAMÕES BESSA, Delegado de Policia Federal, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que se
formalizasse a qualificação na forma indireta de:

NOME: ROQUE FABIANO SILVEIRA

ALCUNHA: ---
NACIONALIDADE: Brasileira
ESTADO CIVIL: ---
PAI: OSVALDINO DA SILVEIRA
MÃE: ADA MAFALDA VENASSI DA SILVEIRA
DATA DE NASCIMENTO: 20/03/1965
NATURALIDADE: ---
PROFISSÃO: ---
INSTRUÇÃO: ---
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 3350806 - SSP/PR
TÍTULO DE ELEITOR: ---
CPF: 431.739.69-987
RESIDÊNCIA: ---
ENDEREÇO COMERCIAL: ---

Sendo o mesmo indiciado no art. 22 § 42, V da Lei n° 12.850/2013 e art. 1°, § 4° da Lei
n° 9.613/1998, com base nos dados constantes na Representação pela expedição de
mandados de busca e apreensão, prisão preventiva e prisão temporária nos autos do
processo cautelar n° 5078012-07.2019.4.02.5101/RJ. Nada mais havendo, determinou
a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo
ERIKA CERQUEIRA DE CARVALHO ALVES, Escrivã de Polícia Federal, Classe
Especial, matrícula 14.902, quep lavrei.

AUTORIDADE

ESCRIVÃO(Ã)

IPL N1°- 0043/2019-11 fls. 1 / 1

 01 PARA USO DO GED ce CHAVE BIC
MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
POLICIA FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

04 REGISTRO FEDERAL
TIPO
BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL'
03 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO I PL / PROCESSO 06 CIDADE 07 UF
DELECOR/SFUPF/RJ RIO DE JANEIRO RJ
I NÚMERO DO IPL / TC g DATA INSTAURAÇÃO
GEJ 10 IPL TC 12 LRE DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO
43/2019-11 03/06/2019 X — 03/06/2019 21/11/2019
15 NOME COMPLETO DO INDICIADO
ROGUE FABIANO SILVEIRA
ALCUNHA(S)

17 NOME DO PAI
OSVALDINO DA SILVEIRA
18 NOME DA MÃE
ADA MAFALDA VENASSI DA SILVEIRA
10 SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO 1 LOCAL DE NASCIMENTO
22
20/03/1965
23 PAIS DE NASCIMENTO 24 1 PAIS DE NACIONALIDADE
brasileira
25 DOCUMENTO 26 NUMERO 27 ÕFIGÃO EXPEDIDOR 28 UF
Carteira de Identidade — 3350806 --- SSP flPR
o CPF TITULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO PROFISSÃO
43173969987
ENDEREÇO RESIDENCIAL

33 1 ENDEREÇO DO TRABALHO

1 NOME DA VITIMA
UNIÃO FEDERAL UNIÃO FEDERAL
35 INFRAÇÃO PENAL
Art. 2 § 49 inciso V Lei 12850/13; Art. 1 § 42 Lei 9613/1998

36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL

37 DATA DO FATO HORA DO FATO DIA DA SEMANA

40 OBSERVAÇÕES

41 ASSINATURA DO INDICIADO

42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR

43 ASSINATURA

44 NOME DO ESCRIVÃO
5 ASS ATIN
ERIKA
12 pç' Ce€9----'
46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 7 ASSiNATURA
BESSA
, 3 ctifis 49 COMPLEIÇÃO 0 AL RA

si GRAU DE INSTRUÇÃO
52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO 33 DEFORMIDADE

04 1 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÉNCIA 56 MODUS OPERANDI

PESQUISAS
r
PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA e CONSTA PESQUISA AFIS
e NADA CONSTA CRIMINAL
PPF:
CONSTA - RF: _/_/ [ESTRANGEIRO
j
NADA CONSTA
OUTROS USUÁRIO AFIS:
Data:____/_/ SEM CONDIÇÕES
DE PESQUISA
PPF: 111 INCLUÍDO
 SR/PF/RJ1
FI:
Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA

DE: LUCAS LUCIO MERELES PAREDES

IPL N° 0043/2019-11 - DELECOR/SR/PF/RJ

Ao(s)22 dia(s) do mês de novembro de 2019, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

DE POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO, onde se encontrava ALEXANDRE
CAMÕES BESSA, Delegado de Polícia Federal, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que se
formalizasse a qualificação na forma indireta de:

NOME: LUCAS LUCIO MERELES PAREDES

ALCUNHA: ---
NACIONALIDADE: Paraguaia
ESTADO CIVIL: ---
PAI: MAURO
MÃE: IRA
DATA DE NASCIMENTO: 18/10/1968 ou 18/10/1969
NATURALIDADE: ---
PROFISSÃO: ---
INSTRUÇÃO: ---
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 1287765-PY
TÍTULO DE ELEITOR: ---
CPF: 969.332.329-72
RESIDÊNCIA: ---
ENDEREÇO COMERCIAL: ---

Sendo o mesmo indiciado no art. 22 da Lei 7.492/1986, art. 2° § 42, V da Lei n°

12.850/2013 e art. 1°, § 42 da Lei n° 9.613/1998, com base nos dados constantes na
Representação pela expedição de mandados de busca e apreensão, prisão preventiva
e prisão temporária nos autos do processo cautelar n° 5078012-07.2019.4.02.5101/RJ.
Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e
achado conforme, assina comigo ERIKA CERQUEIRA DE CARVALHO ALVES,
Escrivã de Polícia Federal, Çlasse EpQtW.mtrícula 14.902, que o lavrei.

AUTORIDADE

ESCRIVÃO(Ã) L-eceaÁÁ,44-g

IPL N° 0043/2019-11 fls. 1 / 1

 CHAVE BIC
MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
POLÍCIA FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
REGISTRO FEDERAL

3 TIPO
BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL
05 DELEGACIA ) ORGA0 INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 06 CIDADE 7 UF
DELECOR/SR/PF/RJ RIO DE JANEIRO RJ
0, NÚMERO DO IPL / TC DATA INSTAURAÇÃO o IPL TC 12 LHE 13 DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO
43/2019-11 — 03/06/2019 X — 03/06/2019 21/11/2019
15 NOME COMPLETO DO INDICIADO
LUCAS LUCIO MERELES PAREDES
15 1 ALCUNHA(S)

17 NOME DO PAI
MAURO
ie NOME DA MÃE
IRA
191 SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO 21 LOCAL DE NASCIMENTO UF
M 18/10/1969
23 1 PAIS DE NASCIMENTO 24 PAÍS DE NACIONALIDADE
paraguaia
25] DOCUMENTO 26 NÚMERO 7 ÕRGÃO EXPEDIDOR UF
Carteira de Identidade — 1287765-PY
23 1 CPF ao I TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 PROFISSÃO
96933232972
32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

ENDEREÇO DO TRABALHO

34 1 NOME DA VITIMA
UNIA0 FEDERAL UNIÃO FEDERAL
35 I INFRAÇÃO PENAL
Art. 22 Lei 7492/1986; Art. 2 § 4 inciso V Lei 12850/13; Art. 1 § 4 Lei 9613/1998

NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO HORA DO FATO 9 DIA DA SEMANA

40 OBSERVAÇÕES

41 ASSINATURA DO INDICIADO

42] NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA

44 NOME DO ESCRIVÃO 5 AS9NATUA\ ,... • i" 111,

ERIKA P1 s r Yr
443 1 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO ASSINATURA a
BESSA fi
: RA
CÚTIS a COMPLEIÇÃO

51 GRAU DE INSTRUÇÃO TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 1 DEFORMIDADE

6 MODUS OPERANDI
54 MEIOS EMPREGADOS s I LOCAL DA OCORRÊNCIA

PESQUISAS

PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA

a CONSTA
PESQUISA AFIS
CRIMINAL
E NADA CONSTA PPF:

CONSTA - RF: _/_/ ESTRANGEIRO

NADA CONSTA
OUTROS 1 USUÁRIO AFIS:
Data:_/_/ SEM CONDIÇÕES
DE PESQUISA
PPF: , INCLUÍDO
 SR/PF/SP
FI:
Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO
/SR/PF/SP
AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO
de NAJUN AZARIO FLATO TURNER
(que encontra-se preso preventivamente)

Ao(s) 19 de novembro de 2019, na cidade de São Paulo/SP, na presença da Autoridade

Policial, MOACIR MARTINI DE ARAUJO, Delegado(a) de Polícia Federal, Classe Especial,
matrícula n° 11.273, compareceu NAJUN AZARIO FLATO TURNER, a seguir
qualificado(a):
Nome: NAJUN AZARIO FLATO TURNER
Alcunha:
Nacionalidade: Uruguaia
Estado civil: Casado(a)
Filiação: Lucia Turner de Flato e Elias Marcos Flato
Data de nascimento: 06/11/1949
Naturalidade: Montevideu/UR
Profissão: Comerciante
Instrução: Ensino Médio ou Técnico Profissional
CPF: 05171230889
Documento de identidade n° W7010508/
Título de eleitor n° , Zona, Seção
Endereço residencial: Rua Jacurici, 129 - APT 142„ Itaim Bibi, São Paulo/SP - CEP:
1453030
Endereço comercial: „ , São Paulo/SP - CEP:

Cientificado(a) dos fatos em apuração, bem como de seus direitos constitucionais,

inclusive o de permanecer calado(a), entretanto, consignando as perguntas quando
não respondidas; o(a) interrogado(a), RESPONDFU QUF QUE, o INTERROGANDO
abre mão da prerrogativa consignada no artigo 23, parágrafo único da Lei n°
12.850/13; QUE, o INTERROGANDO é construtor, auferindo a renda mensal
aproximada de R$20.000,00 (vinte mil reais), trabalhando atualmente no Uruguai;
QUE, no Brasil o INTERROGANDO não possui bens; QUE, no Uruguai o
INTERROGANDO possui uma casa na Praia Las Toscas, Departamento de
Canelones; QUE, o INTERROGANDO não possui contas bancárias no Brasil nem no
exterior; QUE, o INTERROGANDO não é sócio de nenhuma empresa no Brasil ou no
exterior; QUE, durante o período em que esteve foragido o INTERROGANDO esteve
em sua casa na Rua Jacurici, 129 — apto. 142 e no sítio em Itapecerica da Serra/SP,
além de sua casa no Uruguai; QUE, o INTERROGANDO quando vai para o Uruguai,
se vale de voo doméstico para o Rio Grande do Sul e de lá vai para o Uruguai por
terra; QUE, ninguém auxiliou o INTERROGANDO durante tal período; QUE, o
INTERROGANDO se manteve com o dinheiro que aufere no Uruguai como construtor;
QUE, ninguém auxiliou o INTERROGANDO na gestão dos seus recursos financeiros
no período em que esteve foragido; QUE, o INTERROGANDO trazia o dinheiro qu/)/

fro-71, 113
 SR/PF/SP
FI:
Rub:

recebia do Uruguai para o Brasil; QUE, o INTERROGANDO não atua, nem nunca
atuou como doleiro; QUE, portanto o INTERROGANDO não realiza operações de
câmbio fora dos controles legais; QUE, jamais atuou para para ocultar ou dissimular a
natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens,
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infrações penais; QUE,
jamais promoveu, constituiu, financiou ou integrou, pessoalmente ou por pessoa
interposta, organização criminosa; QUE, o quesito 10 está prejudicado pois o
INTERROGANDO negou trabalhar com dólares; QUE, o INTERROGANDO conheceu
DARIO MESSER há trinta anos através do pai do mesmo; QUE, o INTERROGANDO
não auxiliou DARIO MESSER na repatriação de recursos financeiros que estavam
ocultados no Paraguai; QUE, o INTERROGANDO não confirma os fatos consignados
no quesito 13; QUE, pelo que soube quem auxiliou no suporte logístico da ORCRIM
era um senhor de nome ENRICO; QUE, o INTERROGANDO é muito amigo da família
MATALON porém nunca operou dólar cabo; QUE, o INTERROGANDO conhece o
dono da empresa ENTERTOUR CAMBIO E TURISMO LTDA., o sr. ALEXANDRE
SÉRGIO SIQUEIRA SOARES DE CAMARGO, não se recordando o seu sobrenome;
QUE, ALEXANDRE marcava consultas médicas para o INTERROGANDO, bem como
pagava alguns boletos para ele; QUE, já emprestou dinheiro para ALEXANDRE, razão
pela qual não estranha o fato do dono de tal empresa ter prestado tais favores ao
mesmo; QUE, o INTERROGANDO não era comunicado de nenhuma transferência de
valores da ENTERTOUR para DARIO MESSER; QUE, como o INTERROGANDO já
disse, ALEXANDRE pagava as contas do INTERROGANDO, razão pela qual foi
encontrado tal comprovante em seu celular; QUE, o quesito 18 já foi respondido; QUE,
ao quesito 19 o INTERROGANDO disse que isso é "totalmente mentira"; QUE, não
sabe dizer se LUIZ CARLOS DE ANDRADE FONSECA, vulgo "boy" é funcionário ou
tem participação na empresa ENTERTOUR; QUE, VALTER PEREIRA LIMA atende no
balcão da empresa ENTERTOUR, não sabendo dizer qual é a sua função na
ENTERTOUR; QUE LUIZ CARLOS DE ANDRADE FONSECA e VALTER PEREIRA
LIMA jamais atuaram como operadores financeiros do INTERROGANDO; QUE,
FELIPE COGORNO ALVAREZ é amigo do INTERROGANDO há aproximadamente
vinte e cinco anos; QUE, jamais teve negócios com FELIPE; QUE, o INTERROGANDO
não tem nenhum tipo de ideia da relação de FELIPE COGORNO e DARI MESSER;
QUE, provavelmente ambos se conheceram em Ciudad Del Este - Paraguai; QUE,
pelo que conhece FELIPE, o INTERROGANDO pode afirmar que o mesmo não oculta
dinheiro para DARIO MESSER; QUE, conhece apenas de nome o sr. ROQUE
FABIANO SILVEIRA, razão pela qual o quesito 27 restou prejudicado; QUE, o
INTERROGANDO não possui relação com o doleiro paraguaio LUCAS LÚCIO
MERELES PAREDES, mantendo apenas vínculo de amizade como consultor de
negócios do mesmo; QUE, não sabe dizer se LUCAS PAREDES está cadastrado
como LUCAS PY no sistema ST e BANDROP; QUE, não foi o INTERROGANDO que
apresentou LUCAS para DARIO; QUE, como o INTERROGANDO já disse o mesmo
jamais operou dólares; QUE, ao quesito 30 o INTERROGANDO negou terminante a
entrega de valores a DARIO MESSER; QUE, o INTERROGANDO não tem
conhecimento que HORÁCIO CARTES ou JORGE CARTES forneceu para entregar
valores para DARIO MESSER; QUE, ao quesito 31 o INTERROGANDO disse que tal
afirmativa é equivocada pois a empresa ENTERTOUR fazia operações pequenas e
jamais no montante consignado no quesito em questão; QUE, não sabe dizer se
LUCAS CAOLHO remeteu ao Brasil outros valores para DARIO MESSER; QUE, o
INTERROGANDO njwiábe dizer o nome da pessoa responsável por entregar o
 SR/PF/SP1
FI:
Rub:

dinheiro em espéci a ENTERTOUR, até porque o único FELIPE que conhece é o

COGORNO; QU os quesitos 35 e 36 restaram prejudicados. Encerrado o presente
que, lido ado conforme, assinam o(a) interrogado(a , as testemunhas e e
, YVES DAMACENA GALVÃO, Escrivã(o) Policia Federal, 2a Classe,
matrícula n 9.745.

Autoridade Policial: M 1R4MART1N11 DE ARALkIO.

ia Testemunha ^4440. '%/v,.

2 Testemun a 9~11 Lf.dinjoça,

Interrogado(a): NAJUN AZARIO FLATO TURNER

fls. 3/ 3
 01 PARA USO DO GED 02] CHAVE MC
_-" _ MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
' :;•1.1.'I'y POLICIA FEDERAL
lt:IN'I.' INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
04 REGISTRO FEDERAL
03 1 TIPO
BOLETIM DE IDENTIFICAÇAO CRIMINAL
06 1 CIDADE 0L1 UF
os DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO -

rc DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

DoiNÚMERO DO IPL / TC 09 1 DATA INSTAURAÇÃO m IPI LE 3 DATA AUTUAÇÃO

X — 19/11/2019
is NOME COMPLETO DO INDICIADO
NAJUN AZARIO FLATO TURNER
ZALCUNHA(S)

d
i NOME DO PAI
— Elias Marcos Flato
NOME DA MÃE
. Lucia Turner de Flato
10 SEXO 20 1 DATA DE NASCIMENTO 21 LOCAL DE NASCIMENTO
22 UF

MOntevideu — UR
M 06/11/1949
PAIS DE NASCIMENTO 24 1 PAIS DE NACIONALIDADE
, 231 Uruguaia
Uruguai
25 1 DOCUMENTO NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 211• UF
Carteira de Identidade — W7010508
22iCPF TITULO DE ELEITOR I ZONA / SEÇÃO 3 11 PROFISSÃO
05171230889 Comerciante

ENDEREÇO RESIDENCIAL
321
Rua Jacurici, 129- APT 142 São Paulo SP
33J ENDEREÇO DO TRABALHO
- São Paulo SP
3±1
, NOME DA VITIMA
i
35 , INFRAÇÃO PENAL
Art. 22 Lei 7492/1986; Art. 2 § 4 inciso v Lei 12850/13; Art. 1 § 4 Lei 9613/1998

DATA DO FATO HORA DO FATO DIA DA SEMANA

3 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL

40 1 OBSERVAÇÕES

ASSINATU

ETO DO IDENTIFICADOR 431 ASSINATURA

42 J
1
1

44 NOME DO ESCRIVÃO 45 1 ASS T

1
/ trd
‘11

NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 7 S ATURA

Á
L CÚTIS 9
COMPLEIÇÃO

51] GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM ! DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE

Ensino Médio ou Técnico P
54 !MEIOS EMPREGADOS 55 1 LOCAL DA OCORRENCIA MODOS OPERANDI

e
PESQUISAS

CONSTA

.PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS

CRIMINAL
I
e
PPF:
NADA CONSTA
CONSTA - RE: / / [ ESTRANGEIRO

NADA CONSTA USUÁRIO /VIS:

OUTROS
Data / / 1111 SEM CONDIÇÕES
DE PESQUISA
PPF: INCLUIDO
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CÉDULA DE IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO
CLASSIFICAÇÃO: VALIDADE:
W701050-8 PERMANENTE IN DETERMINADA
NOME:
NAJON AZAR10 FLATO TURNER
FILIAÇÃO:
LUCIA TURNER DE FLATO
ELIAS MARCOS FLATO
NACIONALIDADE: DATA DE NASCIMENTO SEXO: M
URUGUAIA 06/11/1949
NATURALIDADE(PAIS) DATA DE ENTRADA:
URUGUAI 02/05/1971
ÓRGÃO EMISSOR; VIA: 1
CGPI/DIREX/DRF DATA DE EXPEDIÇÃO: 18/03/2009

IMMINIIMMIUMMIMMIN
77101

PORTARIA NP. 521/95 00 MIN. DA JUSTICA

ASSINATUIM D-0 PORTADOR

IPBRATURNER<<NAJUN<A Z AR IO<F LATO<<<<<

W7010508<1URY4911069M9999998JGAENE04
 SR/PF/SP
FI:
Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLICIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO
/SR/PF/SP
BOLETIM INDIVIDUAL DE VIDA PREGRESSA
IPL 0043/2019 - DELECOR/SR/PF/SP

DADOS PESSOAIS
NOME: NAJUN AZARIO FLATO TURNER
ALCUNHA:
ESTADO CIVIL: Casado(a)
FILIAÇÃO: Elias Marcos Flato e Lucia Turner de Flato
RESIDÊNCIA ATUAL: Rua Jacurici, 129 - APT 142 - - Itaim Bibi São Paulo CEP 1453030 -
FONE: 11 36761438
DATA NASCIMENTO: 06/11/1949 LOCAL: Montevideu/UR
DOC. DE IDENT. N°: W7010508 ÓRGÃO EXP.:
TITULO ELEITOR: Zona: Seção:
GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Médio ou Técnico Profissional
CIDADES EM QUE RESIDIU E PERÍODOS: São Paulo/SP (1981 - atual), Las Toscas, estado de
CANELONES - Uruguai (afirmou que mora nesta cidade e em São Paulo/SP

SITUAÇAO PROFISSIONAL
PROFISSÃO ATUAL: Construtor
HÁ QUANTO TEMPO? 25 anos SALÁRIO APROXIMADO: R$ 17.000,00 a R$ 20.000,00
OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA? ( ) Sim (X) Não QUAL? Prejudicado
ESTÁ DESEMPREGADO? ( ) Sim (X) Não - HÁ QUANTO TEMPO? Prejudicado
NESSE CASO, COMO SE MANTÉM E A FAMILIA? Prejudicado

SITUAÇAO FAMILIAR
VIVE COM O CÔNJUGE? (X) Sim ( ) Não
MANTÉM O CÔNJUGE? (X) Sim ( ) Não
CÔNJUGE TRABALHA? (X) Sim ( ) Não
NÚMERO DE PESSOAS QUE VIVEM SOB SUA DEPENDÊNCIA: 3 (esposa e dois filhos)
VIVEM EM SUA COMPANHIA? (X) Sim ( ) Não - QUANTOS TRABALHAM? Esposa (artesã)
POSSUI FILHOS? 06 QUAIS AS IDADES? 43, 42, 38, 33, 30 e 24; ALGUM DOS FILHOS POSSUI
DEFICIÊNCIA, QUAL? Não
EM CASO DE PRISÃO, QUAL O NOME E O CONTATO DO RESPONSÁVEL PELOS FILHOS
MENORES? DEUSA (esposa), telefone fixo: 11 30710647
FILHOS MENORES NÃO VIVENDO EM SUA COMPANHIA, MORAM ONDE? Não

SITUAÇÃO ECONÔMICA
CONDENADO, COMO SE MANTERÁ A FAMÍLIA? Não tem idéia
É PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL ONDE RESIDE? ( ) Sim (X) Não (A esposa é proprietária)
COMO E QUANDO ADQUIRIU E SEU VALOR? A esposa vendeu outro imóvel em 1997 e com o dinheiro
adquiriu mediante financiamento
NÃO SENDO PRÓPRIO, QUAL O VALOR DO ALUGUEL? Prejudicado
POSSUI OUTROS IMÓVEIS? Não
SITUAM-SE ONDE? Prejudicado
QUAL A RENDA DELES? Prejudicado OUTROS BENS: Não QUAIS E VALOR: Prejudicado

OBS: Vícios: Não Estado de ânimo: Calmo

São Paulo/SP, 19 de novembro de 2019.

YVE DAMACENA NAJ

Escrivão de Policia Fed ral -"MAT. 19745 _
1 DAMACENA GALVA0
.SysivÃo de Policie Vedeta)
Matricu;a 19345

fls. 1 I 1