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C R I ME

Criptomoedas e a crise dos opioides: o que a

análise de blockchain revela sobre as vendas
globais de fentanil
24 DE M A IO DE 2023 | PELA EQ UIPE CHAI NALYS I S

Sumário executivo
Aqui está um breve resumo das principais descobertas e conclusões da pesquisa
apresentada neste relatório: 

• Os opioides – em particular, os opioides sintéticos como o fentanil – continuam

a causar danos consideráveis ​aos cidadãos dos Estados Unidos, com um aumen-
to nas mortes por overdose nos últimos anos. 

• A China abriga a maior indústria química em receita do mundo desde 2011. Um

relatório de inteligência da Drug Enforcement Administration (DEA) de 2020 ci-
 tou a China como o maior produtor de precursores de fentanil em 2019. A DEA
 
observou um padrão 
de produção de fentanil no qual os precursores químicos
são enviados ilegalmente para a América Latina, onde são usados ​para fabricar
fentanil, que é então transportado para os EUA para ser vendido.

• Devido a ações e sanções recentes de aplicação da lei, sabemos que muitos ato-
res ilícitos envolvidos em transações relacionadas ao fentanil usam criptomoe-
da. Para analisar esses padrões em escala, a Chainalysis identificou endereços
de criptomoeda associados a supostos vendedores de precursores de fentanil
baseados na China. Esses endereços receberam mais de US$ 37,8 milhões em
criptomoedas desde 2018. América Latina, América do Norte, Europa e Ásia exi-
bem um alto grau de exposição a esses endereços suspeitos de lojas de produtos
químicos. 

• Usando dados da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, a Chainalysis

descobriu que os fluxos na cadeia para endereços suspeitos de lojas de produtos
químicos se correlacionam com as apreensões de fentanil na fronteira EUA-Méxi-
co, sugerindo que as transações baseadas em criptomoedas associadas à pro-
dução de fentanil correspondem a padrões regionais previamente identificados
pela DEA .

• Os mercados da Darknet também continuam a facilitar a distribuição global de

fentanil e substâncias relacionadas. Sua atividade na cadeia pode fornecer in-
formações úteis sobre o tráfico de opioides relacionado a cripto. 

Continue lendo para saber mais sobre o papel da criptomoeda nas vendas de
fentanil em todo o mundo.

A atual crise de opioides 

Desde 1999, quase um milhão de pessoas nos Estados Unidos morreram de over-
dose de drogas, com uma parcela crescente dessas mortes provenientes especifi-
camente de opioides. O ano de 2020 registrou novos recordes com aproximada-
mente 69.000 mortes relacionadas a opioides, 82% das quais envolvendo subs-
tâncias sintéticas como o fentanil. Da mesma forma, o CDC relatou um aumento
significativo em confrontos com policiais envolvendo testes positivos para fenta-
nil, a partir de 2013.Essas
 estatísticas
 indicam que o fentanil está causando da-
nos significativos aos cidadãos americanos. 

Apesar da rastreabilidade da criptomoeda, os atores ilícitos envolvidos na venda

de fentanil e produtos químicos precursores de fentanil são frequentemente
atraídos para a criptografia devido a seus recursos quase instantâneos, trans-
fronteiriços e pseudônimos. Muitos traficantes de drogas usam cripto na tentati-
va de fugir da aplicação da lei, facilitando assim a epidemia de opioides em an-
damento nos Estados Unidos e outras crises relacionadas às drogas em todo o
mundo. 

Neste blog, exploraremos o papel da criptomoeda nas vendas globais de fenta-

nil, analisando a atividade de endereços criptográficos associados a lojas de
produtos químicos suspeitas de vender precursores de fentanil, algumas das
quais vêm de lojas envolvidas em casos criminais recentes. Também veremos o
papel contínuo dos mercados darknet nas vendas de fentanil.

Um histórico sobre vendas de produtos químicos

precursores de fentanil
A fabricação de fentanil é um processo internacional, muitas vezes exigindo a
compra de produtos químicos precursores que geralmente se originam fora dos
Estados Unidos – normalmente da China. A China abriga a maior indústria quí-
mica em receita do mundo desde 2011. A China também foi identificada como lí-
der mundial em exportações de produtos químicos, com mais de US$ 100 bilhões
somente em 2021. 

Um relatório de inteligência da Drug Enforcement Administration (DEA) de 2020

citou a China como o maior produtor de precursores de fentanil em 2019, com a
Índia também apontada como um grande produtor. Algumas das lojas de produ-
tos químicos nesses países podem vender precursores de fentanil legalmente
para empresas farmacêuticas legítimas, enquanto outras os vendem por baixo
  de
da mesa para organizações  tráfico de drogas que os usam para fabricar e

vender ilegalmente fentanil como droga de rua. Embora esses padrões possam
mudar com o tempo, a DEA estimou que os fluxos geográficos de produtos quí-
micos precursores de fentanil e fentanil para a América do Norte eram assim em
2019:

Fonte: DEA

Esse processo geralmente envolve as seguintes etapas: primeiro, as fábricas de

produtos químicos chineses e indianos enviam precursores de fentanil para o Mé-
xico e a América Central. Aqui, os cartéis de drogas criam e embalam produtos
de fentanil, que eles enviam para os Estados Unidos através da fronteira. 

A DEA, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Te-

souro dos EUA (OFAC) e o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) fizeram esfor-
ços substanciais para reduzir esse tráfico de drogas. Por exemplo, o Federal Bure-
 ajudou
au of Investigation (FBI)  a derrubar grandes mercados da darknet, como

AlphaBay e Wall Street Market , que coletivamente receberam quase US$ 800
milhões durante o curso de suas operações. Além disso, em 2018, o DOJ estabe-
leceu o Joint Criminal Opioid Darknet Enforcement ( J-CODE) , uma unidade es-
pecializada que investiga a venda de fentanil e outros opioides especificamente
na darknet. J-CODE liderou a Operação Disarray e a Operação SaboTor, que re-
sultou em 61 prisões e no fechamento de 50 contas no mercado darknet envolvi-
das em atividades ilegais.

Devido a ações de aplicação da lei e sanções nos últimos anos, sabemos que
muitos atores ilícitos envolvidos em transações de fentanil e precursores de fen-
tanil usam criptomoeda. Um exemplo disso ocorreu em 2019 , quando a OFAC
identificou vários cidadãos chineses que participaram do tráfico internacional de
drogas de opioides sintéticos e precursores químicos e lavaram dinheiro usando
Bitcoin. 

Em um caso separado, a OFAC sancionou vários cidadãos holandeses e britâni-

cos em novembro de 2022 por vender substâncias sintéticas ilícitas a consumido-
res americanos usando mercados da darknet e empresas de fachada. OFAC in-
cluiu endereços Bitcoin, Bitcoin Cash e Ethereum como identificadores para dois
desses indivíduos, Alex Adrianus Martinus Peijnenburg e Matthew Simon Grimm.
A carteira de Peijnenburg recebeu entradas de mais de US$ 25 milhões, enquanto
a carteira de Grimm recebeu quase US$ 5,5 milhões.

O gráfico do Chainalysis Reactor abaixo mostra a complexidade on-chain da

operação de Peijnenburg e Grimm, e algumas de suas transações diretas sobre-
postas envolvendo mercados darknet e lojas de produtos químicos de pesquisa.
Eles também fizeram transações com um provedor de e-mail de privacidade e
um serviço de postagem baseado em criptografia usando criptomoeda, presumi-
velmente comprando seus serviços para apoiar sua empresa de drogas. 
   

Mais recentemente, em 14 de abril de 2023, a OFAC e o DOJ sancionaram e acu-

saram indivíduos e entidades que usaram endereços de criptomoedas para ven-
der fentanil ilícito e outras drogas sintéticas. A Wuhan Shuokang Biological Tech-
nology (WSBT) e a Suzhou Xiaoli Pharmatech (SXPC) são duas dessas organiza-
ções. Com sede na China, esses dois laboratórios químicos vendiam precursores
de fentanil para corretores na América Latina, que os vendiam para cartéis de
drogas no México. Os cartéis de drogas criaram produtos de fentanil e os envia-
ram para os EUA. 

WSBT e SXPC aceitaram Bitcoin para compras. Um endereço pertencente a um

associado da WSBT recebeu aproximadamente US$ 366.000 em Bitcoin como
parte dessas transações, a maioria dos quais foi enviada de bolsas tradicionais e
do agora sancionado mercado darknet Hydra. 
   

Finalmente, em 2 de maio de 2023 , o DOJ e o J-CODE anunciaram os resultados

bem-sucedidos da Operação SpecTor, uma operação coordenada internacional-
mente formada para interromper o tráfico ilegal de drogas nos mercados da
darknet. A Operação SpecTor levou a um recorde de 288 prisões e apreensões de
64 quilos de fentanil e substâncias relacionadas ao fentanil, além de US$ 53,4
milhões em dinheiroe criptomoedas. 
 

Esses casos destacam o papel da criptomoeda no tráfico de fentanil e produtos

químicos precursores de fentanil. A boa notícia é que as agências governamen-
tais podem aproveitar o Chainalysis Reactor para rastrear o fluxo de fundos e
entender melhor a cadeia de suprimentos do fentanil.

Estimativa geográfica de fluxos precursores de fen-

tanil relacionados a criptomoedas 
Os casos descritos acima são exemplos de transações de fentanil baseadas em
cripto que abrangem o mundo. A Chainalysis procurou analisar em escala as
transações criptográficas associadas especificamente às vendas de produtos
químicos precursores de fentanil e examinar se elas refletem os padrões geográ-
ficos identificados anteriormente pela DEA.

Para fazer isso, primeiro extraímos quatro endereços de criptomoeda identifica-

dos em alguns dos casos descritos acima como pertencentes a lojas químicas
chinesas que vendem precursores de fentanil. Em seguida, aplicamos uma meto-
dologia comparativa para encontrar dezenas de outros endereços que se asse-
melham aos quatro primeiros. Com base nas semelhanças em suas atividades,
avaliamos de forma preditiva que esses endereços adicionais também estão as-
sociados a lojas químicas chinesas. Em alguns casos, conseguimos encontrar as
lojas ativas específicas associadas a esses endereços e confirmar a validade de
nossas projeções. A captura de tela abaixo mostra os produtos químicos precur-
sores de fentanil disponíveis no site de uma dessas lojas cujo endereço foi apre-
sentado por nossa metodologia comparativa. [1]
   

Abaixo, podemos ver os fluxos mensais totais desde janeiro de 2018 para os en-
dereços que identificamos, mais os quatro originais retirados de arquivos públi-
cos de casos. Em abril de 2023, as entradas totalizaram aproximadamente US$
38 milhões.
Usando nossa metodologia de estimativa geográfica , conseguimos estimar as
 criptomoedas
origens regionais das   enviadas para esses endereços durante o pe-
ríodo estudado. [2] 

Grande parte da atividade que vemos aqui se encaixaria nos padrões descritos
pela DEA, com usuários de criptomoedas da América Latina que enviaram cerca
de US$ 3,6 milhões em criptomoedas para lojas de produtos químicos com sede
na China. No entanto, também vemos outras regiões com alta exposição, in-
cluindo América do Norte e Europa. Como essas lojas de produtos químicos ven-
dem mais do que apenas produtos químicos precursores de fentanil, é possível
que parte da exposição regional contenha elementos não relacionados à distri-
buição de opioides. [3] 

Comparando a atividade na cadeia com as apreen-

sões de fentanil na fronteira dos EUA
De acordo com o relatório da DEA, o fluxo mais comum de fentanil envolve a mo-
 
vimentação de produtos 
químicos da China para a América Latina, após o que
os cartéis de drogas mexicanos empacotam os produtos químicos em produtos
de fentanil e os contrabandeiam para os Estados Unidos.

Fonte: DEA

Esperaríamos que, devido ao padrão estabelecido e às nossas descobertas de

que as carteiras da América Latina realizam transações significativas com os en-
dereços identificados de lojas de produtos químicos, qualquer aumento na movi-
mentação de criptomoedas para esses endereços de lojas de produtos químicos,
por sua vez, levaria a mais fentanil fluindo para os Estados Unidos. . Para testar
essa teoria, comparamos os fluxos na cadeia para nossos endereços identifica-
dos com as apreensões mensais de drogas relacionadas ao fentanil nas frontei-
ras EUA-México e EUA-Canadá, usando dados da Alfândega e Proteção de Fron-
teiras dos EUA . 
Uma vez que o fluxo de fundos on-chain provavelmente aconteceria antes do
 químicos
embarque de produtos   precursores, a montagem de narcóticos acaba-

dos no México e a interdição dessas drogas na fronteira EUA-México, procura-

mos uma associação entre o fluxo mensal de produtos químicos on-chain volu-
mes de transações de lojas e as interdições de fronteira do mês seguinte. 

Conforme ilustrado abaixo, o volume de transações das lojas químicas chinesas

se correlaciona positivamente com as interdições de fentanil no mês seguinte na
fronteira sul dos EUA. Não há evidências de uma associação semelhante na fron-
teira EUA-Canadá, no entanto, sugerindo que essas lojas de produtos químicos
podem estar facilitando a produção, distribuição e tráfico de fentanil no México
e na América Central, mas não no Canadá. 

O gráfico sugere que mais volume de transações em lojas de produtos químicos

pode levar a um aumento na movimentação de fentanil do México para os EUA,
com base no maior número de apreensões um mês após volumes mais altos de
receita criptográfica em lojas de produtos químicos. Isso reflete o modus ope-
randi estabelecido dos cartéis mexicanos que compram precursores de fentanil
  que
de lojas químicas chinesas,  eles então usam para desenvolver produtos de

fentanil para enviar para o norte. A única diferença aqui é que as compras pre-
cursoras são feitas (e rastreadas) em criptomoeda. 

Essa associação entre fluxos na cadeia e dados de interdição fora da cadeia se

alinha com o padrão de fluxo básico ilustrado pela DEA e sugere que os dados
na cadeia podem ser um poderoso indicador de alerta precoce para aqueles que
combatem o tráfico de fentanil. 

Vendas de fentanil nos mercados darknet

A atividade do mercado darknet também pode fornecer informações úteis sobre
os padrões de tráfico de fentanil nos Estados Unidos. Vendedores e clientes nes-
sas plataformas têm usado historicamente criptomoedas para transações de
drogas . Por exemplo, Silk Road , um mercado darknet lançado em 2011, foi o lar
de alguns dos primeiros usuários do Bitcoin. 

Os volumes de transações do mercado darknet – excluindo Hydra , o enorme

mercado com sede na Rússia que foi fechado pela aplicação da lei em 2022 –
aumentaram entre junho de 2011 e março de 2023. A redução significativa nos
fluxos de entrada em 2017 se deve ao fechamento de AlphaBay e Hansa. Depois
disso, o valor permaneceu relativamente estável com um aumento no final de
2022 que atingiu novos máximos históricos de quase US$ 150 milhões. 
   

A maioria dos mercados da darknet proíbe explicitamente os produtos de fenta-

nil de suas plataformas para evitar atrair a atenção das autoridades policiais
dos EUA. Por exemplo, o Incognito Market descreve sua proibição do fentanil
afirmando: “Nós proibimos qualquer venda de fentanil ou seus análogos e pro-
dutos químicos relacionados, incluindo carfentanil ou produtos que contenham
fentanil ou carfentanil. Qualquer fornecedor que esteja vendendo produtos con-
tendo fentanil ou carfentanil sob um nome diferente para contornar esta regra
será imediatamente banido”.

Independentemente disso, muitos fornecedores aparentemente compatíveis en-

contram uma maneira de contornar as proibições de fentanil nomeando produ-
tos de fentanil com certas palavras-chave ou frases conhecidas pela comunida-
de. Os mercados darknet costumam ser cúmplices dessas vendas e não banem
todos os fornecedores. Por exemplo, o fornecedor do Incognito Market na captu-
ra de tela abaixo usou as palavras “China White” para anunciar produtos, prova-
velmente referindo-se ao fentanil: 
   

O crescimento das entradas nos mercados da darknet, quando combinado com a

relativa facilidade com que os vendedores contornam as proibições nominais da
venda de fentanil, enfatiza a importância contínua da vigilância do governo e
da lei. 

Capacitar a aplicação da lei para reduzir as vendas

de fentanil
Todas as conclusões de nossa análise apontam na mesma direção – que as ven-
das de fentanil usando criptomoeda acontecem em larga escala. Com as ferra-
mentas e o treinamento adequados, a aplicação da lei pode monitorar as ven-
das de fentanil, identificar criminosos, reduzir o tráfico de drogas para os EUA e
construir casos sólidos para júris, tudo sob a ótica do uso de criptomoedas. Ide-
almente, esses recursos ajudarão a administrar a crise dos opioides e criar um
 para
ambiente mais seguro  os cidadãos em todo o mundo.

O relatório de crimes criptográficos de 2023

Disponível agora!

Baixe Agora!

Notas finais: 

[1] Atualmente, esses dados estão sendo usados ​apenas para fins de pesquisa e
não estão disponíveis no Chainalysis Reactor ou KYT. 

[2] Embora rastreemos pagamentos para nosso conjunto completo de endereços

suspeitos de lojas de produtos químicos a partir de janeiro de 2018, atribuímos
apenas a exposição regional a esses endereços a partir de março de 2019, já que
é o mais antigo que nossos dados de tráfego da web vão. Nossa metodologia
completa de estimativa geográfica está detalhada no relatório Chainalysis 2022
Geography of Cryptocurrency. 

[3] Lembre-se de que nossos números aqui não refletem a escala total de transa-
ções químicas precursoras de fentanil baseadas em criptografia - elas incluem
apenas endereços descobertos por comparação com nosso conjunto original de
quatro endereços. Os verdadeiros totais de volume de transação de criptomoeda
para esta atividade durante o período de tempo que estudamos são provavel-
mente muito maiores e abrangem outros endereços não identificados aqui. No
entanto, os dados sugerem que certas regiões são mais pesadas do que outras
para os precursores de fentanil. 
Este material é apenas para fins informativos e não se destina a fornecer acon-
selhamento jurídico,fiscal,
 financeiro
 ou de investimento. Os destinatários de-
vem consultar seus próprios consultores antes de tomar esse tipo de decisão. A
Chainalysis não tem nenhuma responsabilidade ou responsabilidade por qual-
quer decisão tomada ou quaisquer outros atos ou omissões em conexão com o
uso deste material pelo Destinatário.

Chainalysis não garante ou garante a precisão, integridade, pontualidade, ade-

quação ou validade das informações neste relatório e não será responsável por
qualquer reclamação atribuível a erros, omissões ou outras imprecisões de qual-
quer parte de tal material.

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