Curso de

MERCADOS ILÍCITOS
E CRIME ORGANIZADO
NAS AMÉRICAS
Aula sobre
Crime Organizado e
Lavagem de Ativos

Christian Alejandro Serón Leal

Introdução
Nesta aula sobre estratégias operacionais em resposta ao
crime organizado, discutiremos a recuperação de ativos
gerados por grupos criminosos organizados.

O convite é para o aprofundamento de conhecimentos nessa

área, especialmente reconhecendo os órgãos existentes para
apoiar esse trabalho, bem como as ferramentas disponíveis
para serem desenvolvidas em cada país.
Conceitos
Lavagem de dinheiro: o processo pelo qual os ativos criminosos são integrados ao sistema econômico
legal com a aparência de terem sido obtidos de forma lícita;
Organizações
GAFI: o Grupo de Ação Financeira Internacional foi criado na reunião do G-7 em Paris, 1989, e trata de
agrupamento governamental internacional de carácter informal sobre sistemas bancários e financeiros
do combate à lavagem de dinheiro;

GAFILAT: o Grupo de Ação Financeira da América Latina é uma organização intergovernamental sob o
GAFI criada para prevenir e combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o
financiamento da proliferação de armas de destruição em massa na região;

OEA: a Organização dos Estados Americanos é a instituição de cooperação regional mais antiga do
mundo, fundada em 1948 para promover políticas comuns no continente Americano;

RRAG: a Rede de Recuperação de Ativos GAFILAT tem a missão de desenvolver uma rede de contatos
para facilitar a identificação, a localização e recuperação de ativos, com dois pontos de contato nos
Ministérios Públicos e nas polícias nacionais.
Conteúdo da Aula
A lavagem de dinheiro vinculada ao crime organizado visa
ocultar e disfarçar a origem ilícita de ativos, a fim de dar uma
aparência legal à posse e à obtenção de lucros e riquezas. Dessa
forma, os produtos do crime podem ser introduzidos na
economia vinculados a atividades permitidas, o que torna mais
fácil para essas "empresas criminosas" disfarçarem suas
operações ilegais sem colocar em risco sua fonte de renda.

O tráfico de drogas é o principal crime antecedente da lavagem

de dinheiro devido ao grande volume de lucros gerados, mas
também estão presentes o tráfico de pessoas, o tráfico de armas
e o contrabando.
Conteúdo da Aula

Para lidar com o problema, investigadores devem utilizar a

técnica de investigação patrimonial, que lhes permitirá analisar
sistematicamente as informações existentes em diversos
registros e bancos de dados. Assim, pode-se consultar diversas
fontes abertas e fechadas a que tenham acesso para identificar
e individualizar os bens e direitos que compõem o patrimônio
dos alvos da investigação, sejam eles pessoas físicas ou
jurídicas, e a rede de apoio detectada.
Conteúdo da Aula
O GAFI é uma instituição relevante ao tema pois, em especial através da Recomendação nº 4,
relacionada a "confisco e medidas provisórias“ e sugere que os países adotem modificações legais
que permitam que autoridades competentes congelem ou confisquem ativos gerados pelo crime
organizado ou destinados ao financiamento do terrorismo.

Na América Latina, destaca-se o GAFILAT e, sob seu guarda-chuva, a RRAG: o único mecanismo que
permite a troca segura de informações antes da assistência judicial com contrapartes estrangeiras.
Até o primeiro semestre de 2020, o RRAG identificou ativos avaliados em aproximadamente US$184
milhões, distribuídos entre bens móveis e imóveis, empresas, contas bancárias e ações de empresas,
entre outros.

Também a OEA, por meio do Departamento contra o Crime Organizado Transnacional (DDOT), faz
publicações importantes para o tema como o livro "Combate à Lavagem de Dinheiro a partir do
Sistema Judicial“ e o Guia Prático de Técnicas Especiais de Investigação em Casos de Crime
Organizado Transnacional.
Conteúdo da Aula

Quanto aos desafios para a região, é necessário aumentar o

intercâmbio de informações de forma ágil e dinâmica,
especialmente considerando a natureza transnacional desse
tipo de crime.

Além disso, é preciso avançar no treinamento de pessoal

especializado no ciberespaço, em especial policiais e
investigadores criminais, e continuar incorporando às
legislações nacionais figuras relevantes, como o confisco de
bens ou a alienação antecipada de bens apreendidos.
Síntese da Aula

● Definições da lavagem de dinheiro associada a

atividades criminosas transnacionais;

● Exposição das principais organizações e publicações

para cooperação internacional e regional no tema;

● Recomendações de boas práticas para o futuro.

Referências
Gafilat (2022). Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el
financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción
masiva. Link

OEA (2018). Combate al lavado de activos desde el sistema judicial. 5ª edición. Link

Montes, S. (2022). ¿Cuáles son los tentáculos de las criptomonedas en el crimen internacional? Link

OEA (2019). Guía práctica de técnicas especiales de investigación en casos de delincuencia

organizada transnacional. Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional – DDOT.
Link