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PROJETO DE DISSERTAÇÃO
FLORIANÓPOLIS (SC)
2022
2
1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
1.1 TÍTULO
1.2 AUTOR
1.3 ORIENTADOR
1.4 CURSO
Mestrado em Direito.
1.7 DURAÇÃO
2 OBJETO
2.1 TEMA
Como o Auxílio Direto pode proporcionar uma persecução penal efetiva de crimes
de lavagem de dinheiro transnacional, quais são suas possibilidades e seus limites?
2.4 HIPÓTESE
3 JUSTIFICATIVA
1
Disponível em <https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/crime/campanhas.html> Acesso em 21/10/2021.
5
4 OBJETIVOS
5 EMBASAMENTO TEÓRICO
2
ARTIGO 3.º
Infrações e Sanções
I – As Partes adotam as medidas necessárias para tipificar como infrações penais no respectivo direito interno,
quando cometidos internacionalmente:
a): […] b) i) a conversão ou a transferência de bens, com conhecimento de que tais bens são procedentes de
algum ou alguns dos delitos estabelecidos no inciso a) deste parágrafo, ou da prática do delito ou delitos em
questão, com o objetivo de ocultar ou encobrir a origem ilícita dos bens, ou de ajudar a qualquer pessoa que
participe na prática do delito ou delitos em questão, para fugir das conseqüências jurídicas de seus atos;
ii) a ocultação ou o encobrimento, da natureza, origem, localização, destino, movimentação ou propriedade
verdadeira dos bens, sabendo que procedem de algum ou alguns dos delitos mencionados no inciso a) deste
parágrafo ou de participação no delito ou delitos em questão; […] Disponível em
<https://legado.justica.gov.br/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/atuacao-internacional
1/documentos/Convencao_das_Nacoes_Unidas.pdf> Acesso em 21/10/2021.
3
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm> Acesso em
21/10/2021
4
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5687.htm> Acesso em
21/10/2021
7
5
BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro: aspectos penais e
processuais penais: comentários à Lei 9.613/98, com as alterações da Lei 12.683/2012. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2012, p. 21.
6
PRADO, Luiz Regis. O Novo Tratamento Penal da Lavagem de Dinheiro (Lei 12.683/2012). In Revista dos
Tribunais, vol. 926/2012, p. 401 – 436, Dez/2012.
7
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm> Acesso em
21/10/2021
8
8
ABADE, Denise Neves. Direitos fundamentais na cooperação jurídica internacional: extradição, assistência
jurídica, execução de sentença estrangeira e transferência de presos. São Paulo: Saraiva, 2013. p.27.
9
CERVINI, Raúl; TAVARES, Juarez. Princípios de Cooperação Judicial Penal Internacional no Protocolo do
MERCOSUL. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 51.
10
GALÍCIA, Caíque Ribeiro. Crime e Globalização: reflexões sobre crimes transnacionais e a cooperação
jurídica internacional na contemporaneidade. Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP. Rio de Janeiro.
Ano 12. Volume 19. Número 1. Janeiro a Abril de 2018. pp. 35-61.
9
11
ARAUJO, Nadia de (Coord.). Cooperação Jurídica Internacional no Superior Tribunal de Justiça:
comentários à Resolução nº 9/2005. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 12.
12
VERGUEIRO, Luiz Fabricio Thaumaturgo. Medidas de cooperação introdutórias e atos de comunicação. In
FERNANDES, Antonio Scarance; ZILLI, Marcos Alexandre Coelho (Coord.); VILARES, Fernanda Regina
(Org.). Direito processual penal internacional. São Paulo: Atlas, 2013. p. 415.
13
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm> Acesso em
22/10/2021.
10
6 METODOLOGIA
16
Neste item foram utilizadas recomendações da norma ABNT – NBR 14.724/2011.
11
- Errata
- Folha de aprovação
- Dedicatória
- Agradecimentos
- Resumo
- Abstract
- Sumário
7.2 Elementos textuais
- Introdução
- Desenvolvimento
- Conclusão
7.3 Elementos pós-textuais
- Referências
- Glossário
- Apêndice
- Anexos
INTRODUÇÃO
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CONCLUSÃO
REFERÊNCIAS
9 CRONOGRAMA17
Atividades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Leituras X X X X X X X X X X X X
Pesquisas X X X X X X X X X X X X
Defesa Projeto X
Leituras e texto X X
Capítulo 1
Leituras e texto X X
Capítulo 2
Leituras, X X
pesquisas e
texto
Capítulo 3
Revisão X
Dissertação
Defesa X
Dissertação
14
10 REFERÊNCIAS
AMBOS, Kai. Lavagem de dinheiro e Direito Penal. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris
Editores, 2007.
CALLEGARI, André Luís; WEBER, Ariel Barazzetti. Lavagem de dinheiro. São Paulo: Atlas,
2014.
OLIVEIRA, Olga Maria Boschi Aguiar de. Monografia jurídica: orientações metodológicas
para o Trabalho de Conclusão do Curso. 3. ed. rev. aum. Porto Alegre: Síntese, 2003.
15
PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
PRADO, Luiz Regis. O Novo Tratamento Penal da Lavagem de Dinheiro (Lei 12.683/2012).
In Revista dos Tribunais, vol. 926/2012, p. 401 – 436, Dez/2012.
REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 13. d. rev., aumen.
atual. São Paulo: Saraiva, 2011.
SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. La expansión del Derecho penal: aspectos de la Política
criminal em las sociedades postindustriales. Madrid: Edisofer, 2011.
SOUZA, Cláudio Macedo de. Direito penal no Mercosul: uma metodologia de harmonização.
Mandamentos: Belo Horizonte. 2006.
VARELLA, Marcelo D. Direito Internacional Público. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.