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A associação criminosa tem um fim altamente lucrativo, e seus membros são recrutados
através de iniciação que busca tanto na corrupção como na violência, a obtenção do silêncio
e da obediência de seus membros e de terceiros, visando alcançar seus objetivos
econômicos.
Seus integrantes no início passam por um processo de iniciação, e serão admitidos pela votação
de seus membros. Está embasada em raízes socioculturais de caráter endogâmico: a família, a
honra, etc.
O crime organizado possui uma textura diversa: tem caráter transnacional na medida em que
não respeita as fronteiras de cada país e apresenta características assemelhadas em várias nações;
detém um imenso poder com base numa estratégia global e numa estrutura organizativa que lhe
permite aproveitar as fraquezas estruturais do sistema penal; provoca danosidade social de alto
vulto; tem grande força de expansão, compreendendo uma gama de condutas infracionais sem
vítimas difusas; dispõe de meios instrumentais de moderna tecnologia; apresenta um intrincado
esquema de conexões com outros grupos delinquências e uma rede subterrânea de ligações com
os quadros oficiais da vida social, econômica e política da comunidade; origina atos de extrema
violência; exibe um poder de corrupção de difícil visibilidade; urde mil disfarces e simulações e,
em resumo, é capaz de inerciar ou fragilizar os poderes do próprio Estado.
Caracteristica do Crime Organizado.
A partir da generalização de diversos estudos realizados, pode falar-se de Crime
Organizado, quando se cumprem as seguintes características:
1. Se reúna um grupo de pessoas com o objectivo de cometer, constante e
permanentemente, actos que são catalogados como delitos.
2. Deve existir uma estrutura hierárquica, uma divisão de tarefas, graus de
especialização e certas regras (um sistema de prêmios e castigos) que regem o
comportamento da organização e são impostas de maneira coativa.
3. É específico do Crime Organizado sua capacidade para proteger-se de maneira
eficaz frente a quem
desafie sua capacidade de acção, já seja desde grupos
criminais rivais ou do estado.
4. O amparo se obtém, através da utilização da violência, a
ameaça acreditável, a intimidação, e, por outra parte, pela
corrupção de funcionários públicos.
5. A violência associada ao Crime Organizado é estruturada e directa; utiliza-se
de maneira sistemática contra aqueles que tratam de desafiar estes monopólios,
contra quem rompe a disciplina da organização ou contra quem dá provas à
polícia ou aos tribunais sobre estes grupos. Seu objetivo não é a obtenção de
recursos em um determinado momento, a não ser ampliar a posição do grupo em
um mercado concreto. Permite eliminar competidores.
6. Gera a corrupção o que lhe permite a possibilidade de evitar ao aparelho
judicial e policiaco, comprando imunidade e/ou infiltrando as agências
encarregadas de controlar a lei
7. Os tipos de delitos cometidos devem ter fortes repercussões
econômicas, sociais, políticas, já seja em términos da violência,
pelas perdas económicas que comporta ou por qualquer outra
característica que gere graves consequências à segurança
nacional e à tranquilidade cidadã.
8. Os delitos que promovem e desenvolvem, abrangem a produção, a
extorsão ou o tráfico de drogas, assim como a distribuição de novos
bens e serviços com um componente de valor acrescentado, que os
converte em importantes empresários do crime, com lucros
fabulosas e importantes investimentos onde branqueiam seu capital.
9. As organizações criminais têm acesso aos conhecimentos legais,
financeiros e contáveis que pelo general se associam com as
atividades comerciais legítimas.
10. As organizações podem exercer influência sobre o processo político,
administrativo e judicial.
Elementos do Crime Organizado
o criminosos de colarinho branco,
o traficantes,
o estelionatários,
o sonegadores fiscais,
o contrabandistas,
o aliciadores e coatores de trabalhadores,
o manipuladores das finanças privadas e públicas,
o sequestradores, extorsionários, etc.
Quanto ao modus operandi dessas organizações criminosas, há aspectos
característicos que podem perfeitamente ser dectados:
o Elas operam como verdadeiras empresas, com objetivos criminosos,
funcionando em moldes empresariais, explorando o crime como se fosse um
empreendimento lícito;
o esta criminalidade se superpõe à tradicional ou clássica, a qual, às vezes lhe
serve de anciliar;
o Utilizam armas e violência, suborno, para comprar eleições, política e poder.
o A forma de operar é a corrupção, extorsão e chantagem, o tráfico de
influências.
Tipologia Criminal
Nos últimos 25 anos vamos presenciar o fortalecimento do crime organizado, com
ramificação nos mais diversos tipos de actividades.
o O narcotráfico
o A extorsão
o Corrupção
o A prostituição
o Trafico de pessoas e órgãos
o Trafico de armas e elevados dinheiros
Outras tipologias
o Falsificação de produtos
o O tráfico de bens ilícitos, de drogas e de espécies protegidas;
o O contrabando de bens que estão sujeitos a impostos ou taxas (carros, tabaco,
álcool) e a prestação de serviços ilegítimos à imigração, prostituição, lavagem de
dinheiro, fraude e escravidão (Newburn, 2007).
“Na Europa, Ásia, África e América, as forças do mal estão ativas e nenhuma sociedade é
poupada… eliminando fronteiras… e tornando-se uma força universal… que abatem as
fundações da ordem democrática internacional. O crime transnacional envenena o clima de
negócios, corrompe líderes políticos e lesa os direitos humanos. Enfraquece a eficácia e
credibilidade de instituições e prejudica a vida democrática”. (Secretário Geral das Nações
Unidas – Boutros Boutros-Ghali, Conferência das Nações Unidas sobre COT, Nápoles, 1994).
Das distintas perspetivas apresentadas anteriormente, podemos referir que em qualquer das
suas aceções, o crime organizado acaba por ser uma mistura de uma série de características:
uma subversão dos interesses do Estado, contém um grau de organização criminal empresarial,
potencial para a violência, é uma contracultura desviante em termos de moralidade e esforço
coletivo, tem influência no sentido lícito e ilícito, bem como poder comercial e constitui uma
ameaça à segurança individual bem como à ordem da comunidade (Van Dijk, 2007a; Findlay,
2008b).
Caractistica do Crime Organizado
“ Grupo criminoso organizado, designa um grupo estruturado, composto por três ou mais pessoas existente desde
há um certo tempo e concertadamente com o objetivo de cometer uma ou várias infrações graves...para daí retirar
direta ou indiretamente um benefício financeiro ou outro qualquer benefício material” (art.nº2 da Convenção
Contra o Crime Organizado Transnacional – UNTOC- Nações Unidas, 2000).
“Organização criminosa…a associação estruturada de duas ou mais pessoas, que se mantém ao longo do tempo e
atua de forma concertada, tendo em vista cometer infrações puníveis com pena privativa da liberdade, cuja duração
seja de, pelo menos, quatro anos, ou com pena mais grave, quer essas infrações constituam um fim em si mesmas,
quer um meio para obter benefícios materiais e, se for caso disso, de influenciar indevidamente a atuação de
autoridades públicas.” (art.º nº1 da Ação Comum do Conselho da Europa, 1998).
“Qualquer grupo com algum tipo de estrutura formal cujo objetivo principal é a obtenção de lucro através de
atividades ilegais. Tais grupos, mantêm a sua posição através do uso efetivo de violência ou ameaça do uso de
violência, corrupção de agentes públicos, extorsão.
É amplamente aceite que o crime organizado existe com propósitos de obter
ganho económico. A obtenção de lucro pela utilização de qualquer meio é o
principal objetivo de um grupo criminal organizado; o lucro pode ter diversas
fontes, desde negócios ilícitos, droga, jogo, empréstimos mas também pode vir de
negócios legais13, esta situação prevalece quando se olha para o crime
organizado transnacional ou crime organizado em outros países.
Tipificação do Crime Organizado na Lei Angolano
o Constituição da Republica