Lea 2 Modelos Comparativos em Polícia

PACIFIC SOUTHBAY COLLEGE INC.
PUROK CARMENVILLE, BRGY.CALUMPANG, CIDADE GERAL SANTOS
(Notas de revisão em criminologia)
___________________________________________________________
Nome do aluno, ano e seção
AL BIEN D. ESCOBAÑEZ, R.CRIM, MS CJ (CAR)

Compilador
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Instrutor: AL BIEN D. ESCOBAÑEZ, R.Crim., MS CJ (CAR)
Criminologista Registrado
Mestrado em Justiça Criminal
Descrição do Curso
Este estudo abrange o conceito de globalização, os diferentes crimes
transnacionais, a sua natureza e efeitos, bem como a organização do sistema de
aplicação da lei nas Filipinas e a sua comparação de modelos policiais
seleccionados e a sua relação com a Interpol e os órgãos da ONU na campanha
contra crimes transnacionais e na promoção da paz mundial.
Introdução ao Policiamento Comparado
Comparativo
- denota o grau ou grau pelo qual uma pessoa, coisa ou outra entidade
possui uma propriedade ou qualidade maior ou menor em extensão do que a de
outra.
Polícia
- um serviço policial é uma força pública com poderes para fazer cumprir a
lei e garantir a ordem pública e social através do uso legitimado da força.
- a palavra vem do francês Policier, do latim politia ("administração civil"),
do grego antigo πόλις.
“A polícia é o público e o público é a polícia” - Sir Robert Peel.
Sistema
- combinação de partes num todo; arranjo ordenado de acordo com
alguma lei comum; coleção de regras e princípios da ciência ou da arte; método
de transação de negócios (Webster).
- uma combinação de elementos relacionados que funciona como um todo
para atingir uma única meta ou objetivo.
Sistema Policial Comparado

- processo de delinear as semelhanças e diferenças entre um sistema
policial e outro, a fim de descobrir perspectivas no domínio do policiamento
internacional.
- é a ciência e a arte de investigar e comparar o sistema policial das
nações.
- abrange o estudo das organizações policiais, formações e métodos de
policiamento de várias nações.
Por que comparamos?

a. A criminalidade tornou-se um fenómeno global.
b. Os crimes transnacionais atravessam fronteiras e a necessidade de
cooperação internacional bilateral torna-se imperativa.
Tipos de pesquisa comparativa

a. Método Safari – pesquisador visita outro método.
b. Método Colaborativo – pesquisador se comunica com pesquisador
estrangeiro.
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Teorias do Sistema de Policiamento
Teoria do Home Rule Teoria Continental

Os policiais são servidores da Os policiais são servidores de
comunidade. autoridades superiores.
A eficácia dos policiais depende dos Eles apenas seguem os desejos do

desejos expressos do povo. alto funcionário do governo.
Policiamento Continental/Antigo Sistema Moderno

O critério da eficiência da polícia é O critério de eficiência policial é a
determinado pelo número de prisões. ausência ou menor ocorrência de
crimes.
A punição é o único instrumento de A onipresença policial é considerada a

controle do crime. ferramenta ou instrumento de
prevenção do crime.
Três estilos de policiamento
1. Legalista
- enfatiza a ajuda à comunidade, em vez de fazer cumprir a lei.
2. Vigia
- dá ênfase aos meios informais de resolução de litígios.
3. Serviço
- enfatiza o uso de ameaças ou prisões reais para resolver disputas.
Teorias de Policiamento Comparado
1. Prontidão para a teoria do crime

- é que à medida que uma nação se desenvolve, o estado de alerta das
pessoas relativamente ao crime aumenta. Eles denunciam mais crimes à polícia
e exigem que a polícia se torne mais eficaz na resolução dos problemas
criminais.
2. Teoria económica ou migratória

- é que a criminalidade em toda a parte é o resultado de uma migração
sob pressão e da sobrepopulação em áreas urbanas, como guetos e bairros de
lata.
3. Teoria da oportunidade
- é que, com padrões de vida mais elevados, as vítimas tornam-se mais
descuidadas com os seus pertences e as oportunidades para cometer crimes
multiplicam-se.
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4. Teoria demográfica
- baseia-se no evento em que nasce um maior número de crianças. À
medida que estes baby booms crescem, subculturas delinquentes desenvolvem-
se a partir da crise de identidade adolescente.
5. Teoria da modernização
- vê o problema como uma sociedade que se torna demasiado complexa.
6. Teoria da privação
- defende que o progresso vem acompanhado de expectativas
crescentes. As pessoas que estão na base desenvolvem expectativas irrealistas,
enquanto as que estão no topo não se veem subindo com rapidez suficiente.
7. Teoria da anomia e sinomie

- (sendo este último termo referente à coesão social em valores), sugerem
que estilos de vida e normas progressistas resultam na desintegração de normas
mais antigas que antes mantinham as pessoas unidas.
Tipos de sociedades no mundo
1. Sociedades Folclóricas Comunais – (Sociedades Primitivas)

- Possui pouca codificação da lei, nenhuma especialização policial.
- Sistema de punição: severo e bárbaro.
- Exemplos: Gentios Romanos; Africano; e tribos do Oriente Médio.
2. Sociedades Urbanas-Comerciais
- Possui direito civil; e Força Policial Especial
- Sistema de punição: inconsistente, severo ou brando.
- Exemplo: Europa Continental.
3. Sociedades Urbanas-Industriais
- Possui leis codificadas; sem interferência governamental.
- Forças Policiais Especializadas
- Inglaterra e EUA
4. Sociedades Burocráticas – (Sociedades Pós-Industriais Modernas)

- Dada ênfase na tecnologização de tudo junto ao governo.
- Possui um sistema de leis
- A polícia tende a manter-se ocupada no tratamento do crime político e
do terrorismo e num sistema de punição caracterizado pela criminalização
excessiva e pela sobrelotação.
- EUA e outras nações.
Tipos de sistema de justiça criminal no mundo (tradições jurídicas no

mundo)
1. Sistemas de direito consuetudinário – (Justiça Anglo-Americana)
- Existe na maioria dos países de língua inglesa do mundo (EUA;
Inglaterra; Austrália; e Nova Zelândia.
- Forte sistema adversário (o acusado é inocente até que se prove a
culpa)
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- Basear-se principalmente no sistema oral de provas em que o
julgamento público é o principal ponto focal.
(Anglo-americano - um americano que nasceu na Grã-Bretanha ou cujos
ancestrais eram britânicos)
2. Sistemas de direito civil – (justiça continental ou justiça romano-

germânica)
- Existem principalmente em países europeus como a Suécia; Alemanha;
França; e Japão.
- Distingue-se por um forte sistema inquisitorial (o acusado é culpado até
que se prove sua inocência).
- A lei escrita é considerada evangelho e sujeita a pouca interpretação.
- Fundada com base na lei natural no respeito pela tradição e pelos
costumes.
- Sempre se opôs à noção do direito consuetudinário de que ninguém está
acima da lei.
3. Sistemas Socialistas – (Justiça Marxista-Leninista)

- Existem principalmente na África e na Ásia e em outros países.
- Distingue-se por procedimentos destinados a reabilitar ou requalificar as
pessoas para que cumpram as suas responsabilidades para com o Estado.
(expressão máxima do direito positivo).
- Caracterizado principalmente pelo direito administrativo.
4. Sistemas Islâmicos – (Justiça Muçulmana ou Árabe)

- Deriva todos os seus procedimentos e práticas da interpretação do
Alcorão.
- Caracterizado pela ausência de direito positivo.
- Dada sempre uma ênfase importante na Religião.
Sistema Policial vs. Sistema de Justiça Criminal

- Com estas influências do sistema social, do sistema policial e dos
sistemas de justiça criminal em todo o mundo varia dependendo do tipo de
sistema jurídico. Com excepção do Japão e das noções de direito comum,
poucos países responsabilizam os seus agentes policiais por violações dos
direitos civis.
- Nos países socialistas e islâmicos, a polícia detém enormes poderes
políticos e religiosos. Na verdade, nesses locais, o crime é sempre visto como
crime político ou como problema religioso concomitante.
Sistema de tribunais comparativos
1. Inquisitorial
- é um sistema onde a detecção e acusação dos infractores não são
deixadas à iniciativa de entidades privadas, mas sim aos funcionários e agentes
da lei. Recorrer ao uso de inquérito secreto para descobrir o culpado; a violência
e a tortura são frequentemente utilizadas para extrair confissões. O juiz não se
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limita às provas que lhe são apresentadas, mas pode prosseguir com o seu
próprio inquérito, que não é confrontativo.
- o acusado é culpado até que se prove sua inocência.
2. Acusatorial (adversário)
- é um sistema onde a acusação é exercida por cada cidadão ou por um
membro do grupo a que pertence o lesado. Como a ação é um combate entre as
partes, o suposto infrator tem o direito de ser confrontado pelo seu acusador. O
magistrado que dá o veredicto é o juiz, a batalha na forma de julgamento público.
A essência do sistema acusatório é o direito de ser presumido inocente. Para
derrotar esta presunção, a acusação deve estabelecer prova de culpa para além
de qualquer dúvida razoável (segurança moral).
- o acusado é inocente até que sua culpa seja provada.
Observação:
O sistema judicial instituído nas Filipinas é de natureza acusatória ou
contraditória. Contempla duas partes litigantes perante o tribunal, que as ouve
com imparcialidade e só profere sentença após julgamento.
Tipos de sistema policial
1. Aplicação descentralizada da lei

- refere-se a um sistema em que as administrações e operações policiais
são independentes de um estado para outro. É mais aplicável a países com
governo federal
- a agência policial é de responsabilidade exclusiva do governo. do estado
ou províncias.
-por exemplo, Índia, Paquistão, EUA.
2. Sistema de Policiamento Centralizado

- significa simplesmente uma força policial operando num país.
- uma agência policial com jurisdição ilimitada em todo o país.
- por exemplo, Chile, Indonésia, Quénia, Malásia, Papua Nova Guiné,
Tailândia, Uganda
EFEITOS DA GLOBALIZAÇÃO NO SERVIÇO POLICIAL
Globalização
- É a crescente interpenetração de estados, mercados, comunicações e
ideias.
- É um processo de interação e integração entre pessoas, empresas e
governos de diferentes nações, um processo impulsionado pelo comércio e
investimento internacionais e auxiliado pela tecnologia da informação.
- Este processo tem efeitos no ambiente, na cultura, nos sistemas
políticos, no desenvolvimento económico e na prosperidade, e no bem-estar
físico humano nas sociedades de todo o mundo.
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- É um pacote de fluxo transnacional de pessoas, produção, investimento,
informação, ideias e identidade (Garcia, M.).
- É um termo usado para descrever as mudanças nas sociedades e na
economia mundial que são o resultado do aumento dramático do comércio e do
intercâmbio cultural. Em contextos especificamente económicos, refere-se quase
exclusivamente aos efeitos do comércio, particularmente à liberalização
comercial ou “comércio livre”.
Globalização nas Filipinas

1. O país participa do processo de globalização desde que assinou acordos com
a Organização Mundial do Comércio em 1995.
2. Agora, a globalização é muito eficaz nas Filipinas, permitiu grandes mudanças
no país, como mais mão-de-obra, e mais empresas filipinas e estrangeiras
surgiram no país, a fim de ajudar a economia em desenvolvimento do país.
Vantagens da Globalização
1. Relações Pacíficas
- A maioria dos países recorreu a relações comerciais entre si para
impulsionar a sua economia, deixando para trás quaisquer experiências
amargas, se houver.
2. Emprego
- Considerada uma das vantagens mais cruciais, a globalização levou à
geração de inúmeras oportunidades de emprego. As empresas estão a deslocar-
se para os países em desenvolvimento para adquirir mão-de-obra.
3. Emprego
- Uma vantagem muito crítica que tem ajudado a população é a difusão da
educação. Com inúmeras instituições educacionais em todo o mundo, é possível
sair do país de origem em busca de melhores oportunidades em outro lugar.
4. Qualidade do Produto
- A qualidade do produto foi aprimorada para fidelizar os clientes. Hoje os
clientes podem comprometer a faixa de preço, mas não a qualidade do produto.
A qualidade baixa ou ruim pode afetar negativamente a satisfação do
consumidor.
5. Preços mais baratos

- A globalização trouxe uma concorrência acirrada no mercado.
6. Comunicação
- Cada informação é facilmente acessível em quase todos os cantos do
mundo. A circulação de informações deixou de ser uma tarefa tediosa
(desinteresse), podendo acontecer em segundos. A Internet afectou
significativamente a economia global, proporcionando assim acesso directo a
informações e produtos.
7. Transporte
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- Considerada a roda de toda organização empresarial, a conectividade
com diversas partes do mundo não é mais um problema sério. Hoje, com vários
meios de transporte disponíveis, é possível entregar os produtos de maneira
conveniente a um cliente localizado em qualquer parte do mundo.
8. Aumento do PIB (PIB - A medida de uma economia adotada pelos Estados

Unidos em 1991; os valores totais de mercado dos bens e serviços produzidos
pelos trabalhadores e pelo capital dentro das fronteiras de uma nação durante
um determinado período (geralmente 1 ano))
- O Produto Interno Bruto, vulgarmente conhecido como PIB, é o valor
monetário dos bens e serviços finais produzidos no território nacional do país
durante um exercício contabilístico.
9. Livre comércio
- É uma política em que um país não cobra impostos, direitos, subsídios
ou quotas sobre a importação/exportação de bens ou serviços de outros países.
Há países que decidiram liberalizar o comércio em regiões específicas. Isso
permite que os consumidores comprem bens e serviços, comparativamente a
custos mais baixos.
10. Viagens e Turismo
- A globalização promoveu o turismo a grandes alturas. O comércio
internacional entre diferentes países também ajuda a aumentar o número de
turistas que visitam diversos lugares ao redor do mundo.
11. Empréstimo Externo

- Com a ajuda da globalização, há oportunidade para os mutuários
empresariais, nacionais e subnacionais terem melhor acesso a empréstimos
comerciais externos e empréstimos sindicalizados.
Desvantagens da Globalização
1. Questões de saúde
- A globalização deu origem a mais riscos para a saúde e apresenta
novas ameaças e desafios para as epidemias.
- O alvorecer do VIH/SIDA. Tendo a sua origem na região selvagem de
África, o vírus espalhou-se rapidamente por todo o mundo como um incêndio.
- Os alimentos também são transportados para vários países, o que é
motivo de preocupação, principalmente no caso de produtos perecíveis.
2. Perda de Cultura
- Com um grande número de pessoas entrando e saindo de um país, a
cultura fica em segundo plano. As pessoas podem se adaptar à cultura do país
residente. Tendem a seguir mais a cultura estrangeira, esquecendo-se das
próprias raízes. Isto pode dar origem a conflitos culturais.
3. Distribuição desigual de riqueza

- Diz-se que os ricos estão cada vez mais ricos enquanto os pobres estão
cada vez mais pobres. No sentido real, a globalização não foi capaz de reduzir a
pobreza.
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4. Degradação Ambiental
- A revolução industrial mudou a perspectiva da economia. As indústrias
estão a utilizar recursos naturais através de perfurações mineiras, etc., o que
representa um fardo para o ambiente.
5. Disparidade (Desigualdade)
- Embora a globalização tenha aberto novos caminhos, como mercados e
emprego mais amplos, ainda existe uma disparidade no desenvolvimento das
economias. O desemprego estrutural deve-se à disparidade criada. Os países
desenvolvidos estão a transferir as suas fábricas para países estrangeiros onde
a mão-de-obra está disponível a baixo custo.
6. Conflitos
- Deu origem ao terrorismo e a outras formas de violência. Tais actos não
só causam perdas de vidas humanas, mas também enormes perdas
económicas.
7. Competição acirrada
- A abertura das portas do comércio internacional deu origem a uma
intensa concorrência. Isto afetou dramaticamente os mercados locais. Os
intervenientes locais sofrem assim enormes perdas, pois não têm potencial para
anunciar ou exportar os seus produtos em grande escala. Portanto, os mercados
internos encolhem.
Efeitos da globalização na aplicação da lei
1. A facilitação de crimes e criminosos transnacionais pode ser facilmente

alcançada.
2. É necessário um policiamento transnacional. A cooperação entre as
organizações policiais do mundo é vital.
3. As instruções de formação para os novos agentes responsáveis pela
aplicação da lei devem incluir informática avançada para os preparar como
polícias cibernéticos, para que possam estar melhor preparados para lidar com
crimes cibernéticos.
4. É imprescindível o desenvolvimento de novas estratégias para lidar com o
crime organizado internacional.
5. Disposições de aplicação da lei com legislação atualizada relacionada às
teorias de modernização do crime.
Ameaças da globalização na aplicação da lei
1. Volume crescente de violações dos direitos humanos evidentes através de

genocídio ou assassinatos em massa.
2. Os desfavorecidos obtêm acesso injusto aos mecanismos globais de
aplicação da lei e segurança.
3. Conflito entre nações.
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4. Redes criminosas transnacionais de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro,
terrorismo, etc.
Efeitos da Globalização nos Direitos Humanos
1. O efeito da globalização nas violações dos direitos humanos baseadas no

Estado dependerá do tipo de Estado e da sua história.
2. Em geral, os analistas da globalização consideram que a integração
internacional dos Estados melhora os direitos de segurança, mas aumenta a
desigualdade e ameaça os direitos sociais e os cidadãos.
3. As conclusões sobre a eficácia da pressão internacional sobre a política
estatal de direitos humanos sugerem que o alvo deve ser estruturalmente
acessível, sensível a nível internacional e conter activistas locais de direitos
humanos para ligação.
Oportunidades para a aplicação da lei
- Embora a globalização traga ameaças e muitas outras ameaças à aplicação da

lei, existem oportunidades como as seguintes:
1. Criação de tribunais internacionais para lidar com problemas de direitos
humanos.
2. Intervenções humanitárias que possam promover normas universais e ligá-las
ao poder de aplicação dos Estados.
3. Rede profissional transnacional e cooperação contra crimes transnacionais.
4. Grupos globais para monitorização de conflitos e coligações em questões
transnacionais.
CRIMES TRANSNACIONAIS
Crime Transnacional
- são crimes que têm efeitos reais ou potenciais através das fronteiras
nacionais e crimes que são intra-estatais, mas que ofendem valores
fundamentais do internacional.
- a palavra “transnacional” descreve crimes que não são apenas
internacionais (ou seja, crimes que atravessam fronteiras entre países), mas
crimes que pela sua natureza envolvem transferências transfronteiriças como
uma parte essencial da actividade criminosa.
- os crimes transnacionais também incluem crimes que ocorrem num país,
mas as suas consequências afectam significativamente outro país e países de
trânsito também podem estar envolvidos.
- um crime perpetuado por grupos criminosos organizados que visam
cometer um ou mais crimes graves ou infracções, a fim de obter, directa ou
indirectamente, benefícios financeiros ou outros benefícios materiais cometidos
através da passagem de fronteiras ou jurisdições.
Uma definição prática de crime transnacional.

- Crime que afeta mais de uma jurisdição. ei de um país para outro.
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Adotado da Convenção das Nações Unidas sobre Crime Organizado
Transnacional.
- Cometida por grupos criminosos organizados que têm base num estado,
mas cooperaram num ou mais estados anfitriões onde existem oportunidades de
mercado favoráveis.
Tipos bem conhecidos:

- Drogas, economia, contrabando de pessoas, lavagem de dinheiro,
meio ambiente.
A respeito:
- Tráfico de pessoas, pirataria marítima, tráfico de armas,
precursores químicos, terrorismo e os crimes que sustentam ou
facilitam o terrorismo.
Cruzamento de fronteiras por:
- Pessoas – criminosos, fugitivos e vítimas
- Coisas - mercadorias
- Intenção – traficar, fraudar, burlar, etc.
Com reconhecimento internacional do crime:
- convenções, tratados e leis
Crime Organizado Transnacional
- envolve o planeamento e execução de empreendimentos comerciais

ilícitos por grupos ou redes de indivíduos que trabalham em mais de um país.
- estes grupos criminosos recorrem à violência e à corrupção sistemáticas
para atingir os seus objectivos.
Crime organizado
- é uma combinação de duas ou mais pessoas com o propósito de
estabelecer por terror, ameaça, intimidação ou concepção na cidade ou
município ou qualquer comunidade de monopólio ou atividades criminosas em
campo que forneça apoio financeiro contínuo.
Sindicato Criminoso
- uma empresa organizada e relativamente estável que recorre à violência
e à ameaça contra os concorrentes.
Mundo criminoso
- refere-se à organização social de criminosos com classes e normas
sociais próprias.
Tipos históricos de crime transnacional

1. Escravidão
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- a submissão a uma influência dominante ou ao estado de uma pessoa
que é bem móvel de outra.
Escravo - pessoa mantida em servidão como bem móvel de outra.
2. Pirataria
- é tipicamente um ato de roubo ou violência criminosa no mar. O termo
pode incluir atos cometidos em terra, no ar ou em outras grandes massas de
água ou na costa.
- Normalmente não inclui crimes cometidos contra pessoas que viajam no
mesmo navio que o autor do crime (por exemplo, um passageiro roubando de
outros no mesmo navio).
- (Decreto Presidencial nº 532 (Lei Antipirataria e Anti-Roubo Rodoviário
de 1974).
3. Contrabando de ópio
Contrabando - ato de transportar ou introduzir sub-repticiamente ou
importar exportação secretamente contrariamente à lei e especialmente sem
pagar os direitos impostos por lei.
Tipos modernos de crime transnacional
1. TERRORISMO
- definir como o uso ilegal da força ou da violência contra pessoas ou
bens para intimidar ou coagir um governo, a população civil, ou qualquer
segmento desta, na prossecução de objectivos políticos ou sociais. (FBI, 1997)
- o termo terrorismo vem do francês “terrorisme”, do latim: “terror” que
significa “grande medo”, “pavor”, relacionado ao verbo latino “terrere”, que
significa “assustar”.
- o uso da palavra apareceu pela primeira vez em janeiro de 1975.
- o uso sistemático do terror, especialmente como meio de coerção.
Refere-se apenas aos atos que são:
1. Destinado a criar medo
2. São perpetrados com fins ideológicos
3. Visar deliberadamente não-combatentes.
Em Novembro de 2004, um relatório do Secretário-Geral das Nações Unidas
descreveu o terrorismo
- Como qualquer acto destinado a causar a morte ou lesões corporais
graves a civis ou não combatentes com o objectivo de intimidar uma população
ou obrigar um governo ou uma organização internacional a praticar ou a abster-
se de praticar qualquer acto.
Características do Terrorismo:
1. Premeditado ou planejado
2. Motivação política
3. Destinado a civis
4. Realizado por grupos subnacionais
Grupo do Crime Organizado (OCG) vs. Terrorismo

- OCG são motivados por dinheiro
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- Os terroristas são motivados pela ideologia
a. terrorista pode usar:
1. armas de destruição em massa
2. ameaças para criar medo
3. armas tradicionais
Tipologia de Terrorismo
1. Terrorismo Nacionalista
- procuram formar um estado próprio e frequentemente descrevem as
suas actividades como uma luta pela libertação.
- a lealdade e devoção a uma nação, e a consciência nacional derivada
de colocar a cultura e os interesses de uma nação acima dos de outras nações
ou grupos.
2. Terrorismo Religioso
- prosseguir a sua própria visão da vontade divina e usar a violência
destinada a provocar mudanças sociais e culturais.
- o terrorismo de inspiração religiosa está a aumentar, com um aumento
de 43% no total de grupos terroristas internacionais que defendem motivação
religiosa entre 1980 e 1995. Os terroristas com motivação religiosa consideram
os seus objectivos como escrituras sagradas e, portanto, infalíveis e
inegociáveis.
3. Terrorismo patrocinado pelo Estado

- utilizados deliberadamente por Estados radicais como instrumentos de
política externa.
4. Terrorismo de Esquerda
- procurar destruir economias baseadas na livre iniciativa e substituí-las
por sistemas económicos socialistas ou comunistas.
- estes grupos procuram derrubar as democracias capitalistas e
estabelecer governos socialistas ou comunistas em seu lugar. Querem atacar o
sistema estabelecido para acabar com a distinção de classes.
5. Terrorismo de direita
- motivados por ideais fascistas e trabalham para a dissolução de
governos democráticos.
- este tipo de terrorismo visa combater os governos liberais e preservar as
ordens sociais tradicionais. O terrorismo de direita é normalmente caracterizado
por milícias e gangues; muitas vezes, esses grupos têm motivação racial e visam
marginalizar as minorias dentro de um estado.
6. Terrorismo Anarquista (Revolucionário)

- são revolucionários que procuram derrubar todas as formas de governo
estabelecidas.
- dedicado à derrubada de uma ordem estabelecida e à sua substituição
por uma nova estrutura política ou social. Embora frequentemente associado a
ideologias políticas comunistas, nem sempre é esse o caso, e outros
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movimentos políticos podem defender métodos revolucionários para atingir os
seus objetivos.
7. Terrorismo Doméstico
- refere-se ao uso ilegal de força ou violência por um grupo ou indivíduo
que está baseado e opera dentro de um Estado.
- estes terroristas são “cultivados em casa” e operam dentro e contra o
seu país de origem. Estão frequentemente ligados a facções sociais ou políticas
extremas dentro de uma determinada sociedade e concentram os seus esforços
especificamente na arena sócio-política da sua nação.
8. Terrorismo Internacional
- é o uso ilegal da força ou da violência por um grupo ou indivíduo que
tenha ligação com uma potência estrangeira ou cujas atividades transcendam as
fronteiras nacionais contra pessoas ou propriedades para intimidar ou coagir um
governo.
- Os grupos internacionais operam normalmente em vários países, mas
mantêm um foco geográfico para as suas atividades.
9. Ciberterrorismo
- é uma forma de terrorismo que utiliza alta tecnologia, especialmente
computadores, a Internet e a World Wide Web, no planeamento e execução de
ataques terroristas.
10. Terrorismo Patológico

- isto descreve o uso do terrorismo por indivíduos que utilizam tais
estratégias pelo simples prazer de aterrorizar os outros. Os terroristas
patológicos operam frequentemente sozinhos, em vez de em grupos como os
outros da lista, e muitas vezes não são verdadeiros terroristas, pois carecem de
qualquer motivação política bem definida.
11. Terrorismo Orientado para Questões

- este tipo de terrorismo é realizado com o propósito de fazer avançar uma
questão específica. Geralmente essas questões são de natureza social ou dizem
respeito ao meio ambiente. Aqui esta definição é usada para incluir o terrorismo
ambiental.
12. Terrorismo Separatista

- os separatistas procuram causar a fragmentação dentro de um país e
estabelecer um novo estado. Este tipo de terrorismo é típico de minorias dentro
de um Estado-nação que desejam o seu próprio, geralmente devido à
discriminação do grupo maioritário.
13. Narco-Terrorismo
- este termo refere-se originalmente a organizações que obtêm fundos
através da venda de medicamentos. Também pode lidar com o uso da violência
por parte de grupos ou gangues concebidos para facilitar a venda de suas
drogas.
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Lei de Segurança Humana de 2007 (RA 9372)
- Política (Seção 2) – proteger a liberdade e a propriedade contra atos de
terrorismo;
- Condenar o terrorismo como inimigo e perigoso para a segurança
nacional do país e para o bem-estar do povo;
- Fazer do terrorismo um crime contra o povo filipino, contra a
humanidade e contra o direito das nações.
- sancionado pelo Pres. Gloria Macapagal Arroyo e em vigor em julho de
2007, tem como objetivo oficial combater militantes no sul das Filipinas, incluindo
o Grupo Abu Sayyaf, que tem ligações com a Al-Qaeda e foi responsabilizado
por atentados e sequestros.
- A lei entrou em vigor em 15 de julho de 2007.
Terrorismo (Seção 3, RA 9372) definição em três partes:

1. Ato predicado
a. Pirataria e motim em alto mar (Art. 122)
b. Rebelião ou insurreição (Art. 134)
c. Golpe de Estado (Art. 134-A)
d. Assassinato (Art. 248)
e. Sequestro e Detenção Ilegal Grave (Art. 267)
f. Incêndio criminoso (Art. 324*; PD 1613)
h. RA Nº 6235 (Lei Anti-Sequestro)
h. PD nº 532 (Lei Antipirataria e Antirroubo Rodoviário de 1974)
eu. PD No. 1866 conforme alterado por RA 8294 e 10592 (Posse
Ilegal de Armas de Fogo e Munições)
2. Resultados/Consequências
- Semeando e criando assim uma condição de medo e pânico
generalizado e extraordinário entre a população.
3. Objetivos
- Para coagir o governo a ceder a uma exigência ilegal.
Pena – 40 anos de reclusão
Contraterrorismo
- refere-se às práticas, táticas e estratégias que governos, militares e
outros grupos adotam para combater o terrorismo.
- que incluem as medidas ofensivas tomadas para prevenir, dissuadir,
prevenir e responder ao terrorismo (OTAN e Operações Militares dos EUA).
Tipos de contraterrorismo:
1. Contraterrorismo Estratégico – negar recursos, tais como finanças ou áreas
de base ao terrorista. Capturará, matará ou converterá líderes terroristas.
2. Contraterrorismo Tático e Operacional – criação de unidades ou forças de
elite, cujo papel é envolver diretamente os terroristas e prevenir ataques
terroristas. Atuam tanto em ações preventivas, resgate de reféns quanto na
resposta a ataques em andamento.
Grupos Antiterroristas
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1. Austrália – Grupo de Assalto Tático (TAG) e Regimento de
Serviço Aéreo Especial (SASR)
2. Alemanha – Grenzchutzgruppe-9 (GSG)
3. Israel – SayeretMat'kal (Unidade de Reconhecimento do Estado-
Maior 269)
4. Holanda – BijzondreBijstandEenheid (BBE)
5. Noruega – ForsvaretsSpecialKommando (FSK) - (Comando
Especial de Defesa)
6. Omã – “Cobras” das Forças Especiais do Sultão
7. Reino Unido (UK) – Serviço Aéreo Especial (SAS)
8. Estados Unidos da América – Delta Force e Seal Team Six
9. Filipinas – Força de Ação Especial (PNP-SAF) e Grupo de
Operações Especiais (PASCOM-SOG)
Comitê Antiterrorismo das Nações Unidas

- O CTC foi estabelecido pela resolução 1373 do Controle de Segurança,
que foi adotada por unanimidade em 28 de setembro de 2001, após o ataque
terrorista de 11 de setembro nos Estados Unidos.
- O Comité, composto por todos os 15 Membros do Conselho de
Segurança.
Centro Nacional de Contraterrorismo dos Estados Unidos da América

(NCTC)
- Estabelecido pela Ordem Executiva do Presidente 133354 em agosto de
2004 e codificado pela Lei de Reforma da Inteligência e Prevenção do
Terrorismo de 2004.
Centro Filipino sobre Crime Transnacional (PCTC)

- Criado em 15 de janeiro de 1999 pela Ordem Executiva nº 62 do
Gabinete do Presidente para formular e implementar uma ação concertada de
todas as agências de aplicação da lei, inteligência e outras agências
governamentais para a prevenção e controle do crime transnacional.
Organização Terrorista no Mundo
1. Al-Qaeda
- fundada por Osama Bin Laden em 1988 na Arábia Saudita.
- um Movimento Jihadista Islâmico para substituir os países muçulmanos
controlados ou dominados pelo Ocidente por regimes fundamentalistas
islâmicos.
* Osama Bin Laden nasceu em 10 de março de 1957 em Riade, Arábia Saudita;

o único filho da décima esposa de seu pai. Aos 17 anos, Osama casou-se com
sua primeira esposa. Osama casou-se com quatro mulheres e teve cerca de 26
filhos.
* o ataque de 11 de Setembro de 2001 – o conhecido ataque da Al Qaeda; 19

homens sequestraram 4 aviões comerciais de passageiros, jogando 2 deles no
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World Trade Center, 1 no Pentágono e outro na Pensilvânia. 2.973 morreram e
os 19 sequestradores.
2. Estado Islâmico
- também conhecido no mundo árabe como Daesh e pelas siglas ISIS e
ISIL, o Estado Islâmico tem sido o grupo terrorista mais mortífero do mundo nos
últimos três anos.
- foi largamente derrotado no seu território natal, a Síria e o Iraque, mas
continua a ser capaz de lançar ataques nesses países e também inspirou
indivíduos e grupos afiliados a organizar ataques noutras partes do Médio
Oriente, bem como na Europa e na Ásia.
- O ISIS tende a preferir bombardeamentos ou explosões – estes
representaram 69% dos seus ataques no ano passado. No entanto, também
realiza tomadas de reféns e assassinatos.
- no entanto, os poderes do Estado Islâmico parecem agora estar em
declínio. No ano passado, realizou 22% menos ataques do que no ano anterior,
com o número de mortes a cair de 9.150 em 2016 para 4.350 em 2017. O
número de mortes por ataque também caiu de oito em 2016 para 4,9 em 2017.
Observação:
Estado Islâmico do Iraque e rede Ash-Sham (ISIS) nas Filipinas
objetivo(s): substituir o governo filipino por um estado islâmico e implementar a
interpretação estrita da sharia do ISIS
área(s) de operação: Mindanao e região do Arquipélago Sulu (abril de 2018)
3. O Talibã
- o grupo afegão tem travado uma guerra de desgaste com a coligação
apoiada pelos EUA desde 2001 e tem provado ser notavelmente resiliente. Em
meados de 2017, controlava cerca de 11% do país e disputava outros 29% dos
398 distritos do Afeganistão. Está ativo em 70% das províncias do Afeganistão.
- em 2017, as forças talibãs foram responsáveis por 699 ataques,
causando 3.571 mortes, sendo os ataques armados e os bombardeamentos a
forma mais comum de ataque. Além disso, a sua filial no vizinho Paquistão,
Tehrik-i-Taliban Pakistan, foi responsável por mais 56 ataques e 233 mortes.
- as ações dos talibãs tornaram-se mais mortíferas no ano passado,
matando uma média de 5,1 pessoas por ataque em 2017 (contra 4,2 pessoas no
ano anterior). O grupo ajustou as suas tácticas nos últimos anos, mudando o seu
foco dos ataques a alvos civis para a polícia e o pessoal militar.
- os talibãs mataram 2.419 polícias e militares em 2017, contra 1.782 no
ano anterior. O número de ataques a tais alvos também aumentou de 369 em
2016 para 386 em 2017. Ao mesmo tempo, o número de mortes de civis
causadas pelos talibãs caiu para 548 em 2017, em comparação com 1.223 em
2016.
4. Al-Shabaab
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- o grupo militante extremista Al-Shabaab surgiu em 2006. É afiliado da
Al-Qaeda e, embora a sua principal área de operações seja a Somália, também
realizou ataques na Etiópia, no Quénia e no Uganda.
- O Al-Shabaab foi o grupo terrorista mais mortal na África Subsaariana
em 2017, sendo responsável por 1.457 mortes, um aumento de 93% em relação
ao ano anterior. Dois terços das mortes ocorreram na capital da Somália,
Mogadíscio. O pior incidente ocorreu em outubro de 2017, quando 588 pessoas
morreram e 316 ficaram feridas numa explosão fora do Safari Hotel, na área de
Hodan, na cidade.
- muitos dos países mais afectados pelo terrorismo registaram um declínio
no número de mortes nos últimos anos, incluindo o Afeganistão, o Iraque, a
Síria, a Nigéria e o Paquistão. A Somália, no entanto, tem sido uma infeliz
excepção a essa tendência, devido às acções do Al-Shabaab. Houve quase
6.000 mortes por terrorismo no país desde 2001.
5. Boko Haram
- o grupo terrorista nigeriano Boko Haram (também conhecido pelo nome
muito mais longo Jama'tuAhlis Sunna Lidda'awatiwal-Jihad) já foi o grupo
terrorista mais mortífero do mundo, mas está em declínio desde 2014 e
recentemente começou a dividir-se em diferentes facções, a maior delas é a
Província do Estado Islâmico da África Ocidental (ISWAP).
Desde que surgiu no nordeste do país, em 2002, espalhou-se por outros países
próximos, incluindo Chade, Camarões e Níger, e o grupo jurou lealdade ao
Estado Islâmico.
- a diminuição do número de mortes terroristas na Nigéria nos últimos
anos – o número de mortes diminuiu 83% em relação ao pico de 2014 – indica
que as forças de segurança da região, assistidas por aliados internacionais,
estão a ter um impacto sobre grupos como o Boko Haram. A batalha está longe
de estar vencida, no entanto. O Boko Haram realizou 40% mais ataques e foi
responsável por 15% mais mortes em 2017 do que no ano anterior.
- a maioria dos ataques do grupo no ano passado foram realizados na
Nigéria – particularmente no estado de Borno – com números menores nos
Camarões e no Níger. O grupo ganhou notoriedade pelas tomadas em massa de
reféns e pelo uso extensivo de crianças e mulheres como homens-bomba.
Terrorismo nas Filipinas
A. Grupo Terrorista Islâmico:

1. Bangsa Moro “o povo MORO”
- é o nome genérico das 13 tribos etnolinguísticas muçulmanas nas
Filipinas, que constituem um quarto da população de Mindanao, no sul das
Filipinas.
- três grupos principais: Maguindanaons, Maranaos, Tausogs.
- criada em 1971 para lutar por um estado Moro (islâmico) independente
em Mindanao, a Frente Moro de Libertação Nacional (MNLF) foi o primeiro grupo
extremista islâmico nas Filipinas. Os muçulmanos filipinos referem-se a si
próprios como Moro, que é uma derivação da palavra 'mouro', um termo
depreciativo usado pelos colonialistas espanhóis para se referir aos norte-
africanos islâmicos. O termo foi então adotado pela maioria cristã das Filipinas
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para descrever os seus vizinhos muçulmanos nas ilhas do sul do país. Após
mais de uma década de combates e negociações entre o governo filipino e os
líderes do MNLF, o então presidente Corazon Aquino assinou uma lei em 1989
que estabeleceu a Região Autónoma de Mindanao Muçulmana (ARMM),
permitindo o autogoverno de áreas predominantemente muçulmanas. No
entanto, o conflito violento continuou até 1996, quando o MNLF e o governo
filipino finalmente chegaram a um acordo de paz final, encerrando efectivamente
a luta armada do grupo. (Fontes: BBC News, CNN Filipinas)
- a Frente Moro de Libertação Islâmica (MILF) separou-se do MNLF em
1978 devido à liderança e a conflitos estratégicos. SalamatHashim, membro do
MNLF, estava insatisfeito com o acordo do grupo com o governo filipino, que
permitia uma região autônoma, mas não independente, em Mindanao. Hashim
reuniu elementos mais radicais para se separar e formar a MILF. A MILF está em
negociações com o governo filipino há mais de 18 anos e desde então tem
denunciado violência e atos terroristas. Em março de 2014, a MILF e o governo
do então presidente Benigno Aquino III assinaram um acordo de paz, conhecido
como Acordo Abrangente sobre Bangsamoro (CAB). O CAB lançou as bases
para um quadro legislativo que substituiria o ARMM e concederia maior
autonomia. (Fontes: BBC News, The Economist, Reuters, The Diplomat)
- em 26 de julho de 2018, Duterte assinou a Lei Orgânica de Bangsamoro
(BOL), que criaria uma nova região autônoma, a ser chamada de Região
Autônoma de Bangsamoro em Mindanao Muçulmano (BARMM). O BOL
acrescenta mais territórios à região autónoma pré-existente, sujeito a um
plebiscito onde os habitantes locais votaram pela inclusão. A lei permite que o
BARMM tenha um parlamento e mais autonomia sobre questões como
orçamento, sistema judicial, direitos indígenas e recursos naturais. Tanto a
MNLF como a MILF apoiam a lei, que recebeu elogios das Nações Unidas e de
países ligados aos esforços de paz em Mindanao. Ambos os grupos separatistas
comprometeram-se a combater o extremismo violento e a trabalhar com o
governo pela paz. Em 21 de janeiro de 2019, a maioria dos eleitores do ARMM
aprovou o BOL e ele foi oficialmente considerado ratificado em 25 de janeiro.
(Fontes: The Diplomat, Rappler)
2. Grupo Abu Sayyaf (ASG)

- Aliases: Al- Hakarat – “Portador da Espada” e Al- Islamiyah – Pai do
Espadachim.
- Filosofia de Fundação: O Grupo Abu Sayyaf (ASG) foi formado em 1991
durante o processo de paz entre o governo filipino e o grupo terrorista
nacionalista/separatista, a Frente de Libertação Nacional Moro (MNLF)
- O ASG foi liderado por Abdujarak Janjalani, que foi recrutado para treino
no Afeganistão.
- o Grupo Abu Sayyaf (ASG) é o menor, embora o mais radical dos grupos
separatistas em Mindanao. O ASG separou-se do MNLF em 1991, tal como o
MILF, no meio de críticas de que a organização-mãe estava a enfraquecer
devido à sua vontade de entrar em conversações de paz com o governo filipino.
O ASG é o mais violento dos grupos e é o que mais preocupa a Austrália e os
Estados Unidos, devido aos seus laços históricos com a Al-Qaeda e a Jemaah
Islamiyah. O grupo está dividido em duas facções principais: a facção baseada
em Sulu, liderada por Radulan Sahiron, um dos terroristas mais procurados dos
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Estados Unidos; e a facção baseada em Basilan, liderada por
IsnilonTotoniHiplon até sua morte em outubro de 2017. Num vídeo publicado em
janeiro de 2016, um grupo de membros do ASG, usando o nome alternativo do
grupo Harakatul Islamiyah (Movimento Islâmico), jurou lealdade ao ISIS e
nomeou Hapilon como seu novo líder. Hapilon estava na lista dos terroristas
mais procurados do FBI por seu envolvimento com o ASG. (Fontes:
Universidade de Stanford, BBC News, horário de Manila).
Observação:
Grupo Abu Sayyaf (ASG):
objetivo(s): estabelecer um Estado Islâmico nas Filipinas, na Ilha Mindanao e
no Arquipélago Sulu e, em última análise, um califado islâmico em todo o
Sudeste Asiático.
área(s) de operação: sul das Filipinas em Mindanao e região do arquipélago
Sulu (abril de 2018).
3. Movimento Rajah Solaiman
- Aliases: “Balik Islam” ou “Back to Islam”.
- Fundada por Hilariondel Rosario Santos III, também conhecido como
Hannah Santos, Ahmed Santos, Hilarion del Rosario.
- Converteu-se ao Islão em 1993 e casou-se com membros do topo da
liderança do Grupo Abu Sayyaf (ASG).
4. Jimaah Islamiyah (JI)

- Aliases: Comunidade Islâmica e Grupo Islâmico.
- A célula filipina é a menor das células JI do Sudeste Asiático.
- Considerada a principal célula logística, responsável pela aquisição de
explosivos, armas e outros equipamentos.
Influência Comunista
1. Novo Exército Popular (NPA)
- Formado em 1969 com apoio da China.
- Criado como braço armado do Partido Comunista das Filipinas.
- O conflito extremista mais antigo das Filipinas é com o Partido
Comunista Popular (CPP) e o seu braço militar, o Novo Exército Popular (NPA).
Jose Maria Sison, um activista estudantil em Manila, fundou o CPP em 1968
depois de ter sido expulso do Partido Comunista existente, o PartidoKomunista
ng Pilipinas (PKP).
- a ideologia do PCF baseia-se fortemente no pensamento Maoista e
destacou o imperialismo, o capitalismo e o feudalismo dos EUA como questões a
serem enfrentadas através da revolução ou de uma “guerra popular prolongada”,
enraizada no campesinato. Ao contrário dos grupos islâmicos localizados
principalmente no sul das Filipinas, o PCF está presente em Manila e atua em
todo o país. Em 9 de agosto de 2002, o Departamento de Estado dos EUA
designou o “Partido Comunista das Filipinas/Novo Exército Popular (CPP/NPA)”
como uma Organização Terrorista Estrangeira, a pedido da então Presidente
Gloria Macapagal-Arroyo. (Fontes: CTC Sentinel, International Crisis Group,
Departamento de Estado dos EUA)
Observação:
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Partido Comunista das Filipinas/Novo Exército Popular (CPP/NPA)
objetivo(s): desestabilizar a economia das Filipinas para inspirar a população a
se revoltar contra o governo e, em última análise, derrubar o governo filipino
y opera na maior parte do país, principalmente nas regiões rurais, com sua
presença mais forte nas montanhas de Sierra Madre, na zona rural de Luzon,
Visayas e em partes do norte e leste de Mindanao; mantém células em Manila,
cidade de Davao e outras áreas metropolitanas (abril de 2018)
2. TRÁFICO DE DROGAS
- também conhecido como comércio ilegal ou distribuição de drogas, é o
crime de venda, transporte ou importação ilegal de substâncias controladas
ilegais, como heroína, cocaína, maconha ou outras drogas ilegais.
- é uma atividade de mercado negro global que consiste na produção,
distribuição, embalagem e venda de substâncias psicoativas ilegais.
- envolve simplesmente o contrabando através das fronteiras e a
distribuição dentro do país procurado.
- é um comércio ilícito global que envolve o cultivo, fabrico, distribuição e
venda de substâncias que estão sujeitas a leis de proibição de drogas.
Técnicas utilizadas pelos traficantes de drogas ao cruzar as fronteiras:

1. Evitar controlos fronteiriços, tais como em pequenos navios, pequenas
aeronaves e através de rotas de contrabando terrestre.
2. Transportar para o controlo fronteiriço a droga escondida num veículo,
entre outras mercadorias, na bagagem, dentro ou por baixo da roupa, dentro do
corpo, etc.
3. Subornar diplomatas para contrabandear drogas em correio/bagagem
diplomática, para evitar controlos nas fronteiras.
Mule – é um criminoso de escalão inferior recrutado por uma organização de

contrabando para atravessar uma fronteira transportando drogas, ou por vezes
uma pessoa desconhecida em cujo saco ou veículos as drogas estão plantadas,
com o propósito de recuperá-las noutro local.
Rotas de drogas ilícitas

A. 1ª Rota Importante do Tráfico de Drogas
Oriente Médio (descoberta, plantação, cultivo, colheita)
Turquia (preparação para distribuição)
Europa (fabricar, sintetizar, refinar)
EUA (marketing, distribuição)
B. 2ª Grande Rota do Tráfico de Drogas

a.Drogas originárias do Triângulo Dourado
( Birmânia/Myanmar – Laos – Tailândia)
- Produziu aproximadamente 60% do ópio no
mundo, 90% do ópio na parte oriental da Ásia;
também a fonte oficialmente reconhecida de heroína
do Sudeste Asiático.
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- Sudeste Asiático: A heroína é produzida e passada através de países
vizinhos em quantidades relativamente pequenas através de transporte aéreo
durante o trânsito para os EUA e países europeus.
b. Drogas originárias do Crescente Dourado

Irã – Afeganistão – Paquistão – Índia
- Sudoeste Asiático – Crescente Dourado:
principal fornecedor de papoula de ópio, MJ e
produtos de heroína na parte ocidental da Ásia.
- Produz pelo menos 85% a 90% de toda a
heroína ilícita canalizada no mercado do
submundo da droga.
O cenário mundial das drogas

1. Médio Oriente: Vale Becka do Líbano – considerado o maior produtor de
cannabis no Médio Oriente.
Líbano – o país de trânsito da cocaína da América do Sul para o mercado
europeu de drogas ilícitas.
2. Espanha –O principal ponto de transbordo para traficantes internacionais de
drogas na Europa;
- paraíso dos consumidores de drogas na Europa.
3. América do Sul : Colômbia, Peru, Uruguai e Panamá – principais fontes de

todo o fornecimento de cocaína no mundo devido à produção robusta das
plantas de coca, fonte da droga cocaína.
4. México – Produtor número 1 de maconha (cannabis sativa).

Nota: Marrocos – é conhecido como o maior produtor mundial de
maconha (2006 UNDCP)
5. Filipinas – 2º atrás do México na produção de MJ; importante ponto de

transbordo para a distribuição mundial de drogas ilegais, especialmente shabu e
cocaína de Taiwan e da América do Sul;
- também conhecido como o paraíso das drogas para os usuários de
drogas na Ásia.
6. Índia – Centro do mapa mundial da droga, levando à rápida dependência

entre a sua população.
7. Indonésia: Norte de Sumatra – a principal área de cultivo de cannabis na

Indonésia; Bali Indonésia – um importante ponto de trânsito de drogas a caminho
da Austrália e Nova Zelândia.
8. Singapura, Malásia e Tailândia –Os locais mais favoráveis de distribuição de

drogas do “Triângulo Dourado” e de outras partes da Ásia.
9. China – A rota de trânsito da heroína do “Triângulo Dourado” para Hong

Kong.
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- o país onde a planta “epedra” é cultivada. Epedra é a fonte do
medicamento efedrina – principal ingrediente para a produção do medicamento
shabu.
10. Hong Kong – O ponto de transbordo mundial de todas as formas de heroína.
11. Japão – O maior consumidor de cocaína e shabu dos EUA e da Europa.
Administração Antidrogas (DEA)

- a Agência Federal responsável por controlar a disseminação de drogas
ilegais nos Estados Unidos e no exterior.
Agência Filipina de Combate às Drogas (PDEA)

- criado através da RA No. 9165 “Lei Abrangente sobre Drogas Perigosas de
2002” sob o Conselho de Drogas Perigosas.
- Conselho de Drogas Perigosas – a agência governamental filipina mandatada
para formular políticas, estratégias e programas sobre prevenção e controle de
drogas.
- Lei da República 9165 – é conhecida como Lei Abrangente sobre Drogas
Perigosas das Filipinas de 2002.
- O PDEA está subordinado ao Gabinete do Presidente e é dirigido por um
Diretor Geral.
- A idade básica para se tornar um policial antidrogas do PDEA é de 21 a 35
anos.
Observação:
Comércio de drogas nas Filipinas
- as Filipinas são produtoras, exportadoras e consumidoras de drogas à base de
plantas de cannabis (maconha, haxixe, et.al).
- as Filipinas são importadoras e consumidoras de drogas sintéticas,
nomeadamente cloridrato de metanfetamina (shabu).
- as Filipinas são um ponto de trânsito para o comércio internacional de heroína
e cocaína.
- as Filipinas são utilizadas como local de lazer, paraíso de investimento e de
branqueamento de capitais.
3. LAVAGEM DE DINHEIRO
- é o método pelo qual os criminosos disfarçam as origens ilegais da sua

riqueza e protegem as suas bases de activos.
- conversão ou transferência de bens sabendo que tais bens provêm de
um crime, com a finalidade de ocultar ou disfarçar a origem ilícita ou dos bens,
ou ajudar qualquer pessoa envolvida na prática de tal crime, ou crimes, a evadir-
se consequências jurídicas da sua acção (definição da ONU).
- a lavagem de dinheiro sugere um ciclo de transações em que o dinheiro
sujo ilegítimo sai limpo depois de ser processado em uma fonte legal legítima
(Fairchild, 2001).
- os rendimentos monetários da actividade criminosa são convertidos em
fundos com uma fonte aparentemente legal (Manzel, 1996).
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- o processo de conversão de dinheiro ou outros bens provenientes de
actividade criminosa, de modo a dar-lhes a aparência de terem sido obtidos de
uma fonte legítima.
- é um crime pelo qual os rendimentos de atividades ilegais são
transacionados, fazendo com que pareçam ter origem em fonte legítima (seção
4, RA 9160 AMLA)
Breve história
- o termo “lavagem de dinheiro” originou-se da propriedade mafiosa de
lavanderias nos Estados Unidos.
- o primeiro uso do termo “lavagem de dinheiro” foi durante o Escândalo
Watergate de 1973 nos Estados Unidos.
Escândalo Watergate – Um escândalo político envolvendo abuso de poder e

suborno e obstrução da justiça; levou à renúncia de Richard Nixon em 1974.
- “Lavagem de Dinheiro” é chamada assim porque o termo descreve

perfeitamente o que acontece, dinheiro ilegal ou sujo é submetido a um ciclo de
transações, ou “lavado”, ou “lavado”, de modo que sai do outro lado como
dinheiro legal ou limpo.
Os três fatores comuns identificados nas operações de lavagem são:

1. A necessidade de ocultar a origem e a verdadeira propriedade dos
rendimentos;
2. A necessidade de manter o controle dos rendimentos; e
3. A necessidade de alterar a forma dos rendimentos, a fim de reduzir os
enormes volumes de dinheiro gerados pela actividade criminosa inicial, o
chamado “delito principal” ou “actividade ilegal”.
Estágios da lavagem de dinheiro (três etapas básicas na lavagem de

dinheiro)
1 . Colocação – Na primeira fase do ciclo de lavagem, o dinheiro é colocado no

sistema financeiro ou na economia de retalho ou é contrabandeado para fora do
país. O objetivo é retirar a caixa do local de aquisição.
2. Camadas – A primeira tentativa de ocultação ou disfarce do curso da

propriedade dos fundos através da criação de camadas complexas de
transações financeiras destinadas a disfarçar a pista de auditoria e proporcionar
anonimato. Movimentação de dinheiro para dentro e para fora do titular da conta
bancária por meio de transferência eletrônica de fundos.
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3. Integração – Na fase final do processo, o dinheiro é integrado no sistema
económico e financeiro legítimo e assimilado em todos os outros activos do
sistema
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Ilustração:
1. Colocação Colocação
2. Camadas - Nesta fase, o
3. Integração branqueador insere o dinheiro
sujo numa instituição
financeira legítima.
Geralmente, isso ocorre na
forma de depósitos bancários
em dinheiro. Esta é a fase
mais arriscada do processo
de branqueamento porque
grandes quantidades de
dinheiro são bastante visíveis
e os bancos são obrigados a
comunicar transacções de
Camadas
A estratificação envolve o
envio de dinheiro por meio de
diversas transações financeiras
para alterar sua forma e dificultar o
acompanhamento. A estratificação
pode consistir em várias
transferências de banco para
banco, transferências eletrônicas
entre contas diferentes em nomes
diferentes em países diferentes,
fazer depósitos e retiradas para
variar continuamente a quantidade
de dinheiro nas contas, alterar a
moeda do dinheiro e comprar itens
de alto valor ( barcos, casas, carros
e diamantes) para mudar a forma
Integração do dinheiro. Este é o passo mais
Na fase de integração, o dinheiro reentra na complexo em qualquer esquema de
economia dominante numa forma aparentemente lavagem e tem como objetivo tornar
legítima e parece provir de uma transacção legal. Isto o dinheiro sujo original o mais difícil
pode envolver uma transferência bancária final para a possível de ser rastreado.
conta de uma empresa local na qual o branqueador
está a “investir” em troca de uma parte dos lucros, a
venda de um iate comprado durante a fase de
estratificação ou a compra de uma chave de fendas de
10 milhões de dólares a uma empresa de propriedade
do lavador. Neste ponto, o criminoso pode usar o
dinheiro sem ser pego. É muito difícil pegar um lavador
durante a DE
MÉTODOS fase de integração
LAVAGEM se não houver
DE DINHEIRO:
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1. Estruturação
Muitas vezes conhecido como smurfing, este é um método de colocação
pelo qual o dinheiro é dividido em depósitos menores de dinheiro, usado para
derrotar suspeitas de lavagem de dinheiro e para evitar requisitos de denúncia
de lavagem de dinheiro. Um subcomponente disto é usar quantias menores de
dinheiro para comprar instrumentos ao portador, como ordens de pagamento, e
depois depositá-los, novamente em pequenas quantias.
2. Contrabando de dinheiro em massa

Isto envolve contrabandear fisicamente dinheiro para outra jurisdição e
depositá-lo numa instituição financeira, como um banco offshore, com maior
sigilo bancário ou fiscalização menos rigorosa do branqueamento de capitais.
3. Negócios com uso intensivo de dinheiro

Neste método, normalmente espera-se que uma empresa receba uma
grande proporção das suas receitas à medida que o dinheiro utiliza as suas
contas para depositar dinheiro proveniente de atividades criminosas. Tais
empresas operam muitas vezes abertamente e, ao fazê-lo, geram receitas em
dinheiro provenientes de negócios legítimos incidentais, além do dinheiro ilícito.
Nesses casos, a empresa normalmente reivindicará todo o dinheiro recebido
como rendimentos legítimos. As empresas de serviços são as mais adequadas
a este método, uma vez que tais empresas têm poucos ou nenhuns custos
variáveis e/ou um grande rácio entre receitas e custos variáveis, o que torna
difícil detectar discrepâncias entre receitas e custos. Exemplos são edifícios de
estacionamento, clubes de strip, camas de bronzeamento, lavagens de carros e
cassinos.
4. Lavagem baseada no comércio

Isto envolve subvalorizar ou sobrevalorizar faturas para disfarçar a
movimentação de dinheiro.
5. Empresas Shell e Trust
Trustes e empresas de fachada disfarçam o verdadeiro dono do dinheiro.
Trusts e veículos corporativos, dependendo da jurisdição, não precisam divulgar
seu verdadeiro proprietário beneficiário. Às vezes referido pela gíria rathole,
embora esse termo geralmente se refira a uma pessoa que atua como
proprietário fictício e não como uma entidade comercial.
6. Ida e volta
Aqui, no Round Tripping, o dinheiro é depositado numa empresa
estrangeira controlada offshore, de preferência num paraíso fiscal onde são
mantidos registos mínimos, e depois enviado de volta como investimento
estrangeiro direto, isento de impostos. Uma variante disso é transferir dinheiro
para um escritório de advocacia ou organização semelhante como fundos por
conta de honorários, depois cancelar o adiantamento e, quando o dinheiro for
remetido, representar as quantias recebidas dos advogados como um legado
sob um testamento ou produto. de litígio.
7. Captura bancária
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Neste caso, os branqueadores de capitais ou os criminosos compram o
controlo acionário de um banco, de preferência numa jurisdição com controlos
fracos sobre o branqueamento de capitais, e depois movimentam o dinheiro
através do banco sem escrutínio.
8. Cassinos
Neste método, um indivíduo entra num casino e compra fichas com
dinheiro ilícito. O indivíduo então jogará por um tempo relativamente curto.
Quando a pessoa desconta as fichas, ela espera receber o pagamento em
cheque ou, pelo menos, receber um recibo para poder reivindicar o produto
como ganhos de jogo.
9. Outros jogos de azar

O dinheiro é gasto em jogos de azar, de preferência com probabilidades
mais altas. Uma forma de minimizar o risco com este método é apostar em todos
os resultados possíveis de algum evento onde há muitos resultados possíveis e
nenhum(s) resultado(s) tem probabilidades curtas - o apostador perderá apenas
o vigoroso e terá uma aposta "vencedora"( s) que podem ser mostrados como
são.
10. Imóveis
Alguém compra um imóvel com rendimentos ilegais e depois vende o
imóvel. Para quem está de fora, o produto da venda parece uma renda legítima.
Alternativamente, o preço do imóvel é manipulado: o vendedor concorda com um
contrato que subrepresenta o valor do imóvel e recebe o produto do crime para
compensar a diferença.
11. Salários negros

Uma empresa pode ter funcionários não registrados sem contrato por
escrito e pagar-lhes salários em dinheiro. Dinheiro sujo pode ser usado para
pagá-los.
CASO NOTÁVEL DE LAVAGEM DE DINHEIRO:
1. Lavagem de colarinho branco: Eddie Antar

Na década de 1980, Eddie Antar, proprietário da Crazy Eddie's
Electronics, roubou milhões de dólares da empresa para escondê-los do IRS. De
qualquer forma, esse era o plano original, mas ele e seus co-conspiradores
finalmente decidiram que poderiam fazer melhor uso do dinheiro se o
devolvessem à empresa disfarçado de receita. Isto inflacionaria os activos
declarados da empresa em preparação para o seu IPO. Numa série de viagens a
Israel, Antar carregou milhões de dólares amarrados ao corpo e na mala.
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Aqui está um relato básico de como funcionava a lavagem de dinheiro de
Eddie Antar:
Colocação: Antar fez uma

série de depósitos separados
em um banco em Israel.
Numa viagem, ele fez 12
depósitos em um único dia.
Camadas: Antes que as

autoridades dos EUA ou de
Israel tivessem a oportunidade
de notar o subitamente enorme
saldo na conta, Antar fez com
que o banco israelita transferisse
tudo para o Panamá, onde as
leis de sigilo bancário estão em
vigor. A partir dessa conta, a
Antar poderia fazer
transferências anônimas para
Integração: Antar então transferiu lentamente o dinheiro

dessas contas para a conta bancária legítima da Crazy Eddie's
Electronics, onde o dinheiro foi misturado com dólares legítimos
e documentado como receita.
No geral, Crazy Eddie lavou mais de US$ 8 milhões. Seu
esquema impulsionou o preço das ações da oferta inicial, de
modo que a empresa acabou valendo US$ 40 milhões a mais
do que valeria sem a receita adicional. Antar vendeu suas
ações e saiu com lucro de US$ 30 milhões. As autoridades o
encontraram em Israel em 1992, e Israel o extraditou para os
Estados Unidos para ser julgado. Ele recebeu uma sentença de
oito anos de prisão. Página29 de 67
2. Lavagem de dinheiro de drogas: Franklin Jurado
No final da década de 1980 e início da década de 90, o economista
Franklin Jurado, formado em Harvard, administrou uma operação para lavar
dinheiro para o traficante colombiano José Santacruz-Londono.
Aqui está um relato básico de como funcionava a lavagem de dinheiro de

Franklin Jurado:
Colocação: Jurado
depositou dinheiro proveniente
da venda de drogas nos EUA em
contas bancárias no Panamá.
Camadas: Ele então transferiu o
dinheiro do Panamá para mais de 100
contas bancárias em 68 bancos em
nove países da Europa, sempre em
transações abaixo de US$ 10 mil para
evitar suspeitas. As contas bancárias
estavam em nomes inventados e nomes
de amantes e familiares de Santacruz-
Londono. Jurado criou então empresas
de fachada na Europa para documentar
o dinheiro como rendimento legítimo.
Integração: O plano era enviar o

dinheiro para a Colômbia, onde
Santacruz-Londono o utilizaria para
financiar os seus numerosos negócios
legítimos no país. Mas Jurado foi pego.
No total, Jurado canalizou 36 milhões de dólares em dinheiro das drogas

através de instituições financeiras legítimas. O esquema de Jurado veio à tona
quando um banco de Mônaco faliu, e uma auditoria subsequente revelou
inúmeras contas que poderiam ser rastreadas até Jurado. Ao mesmo tempo, o
vizinho de Jurado no Luxemburgo apresentou uma queixa de ruído porque
Jurado tinha uma máquina de contar dinheiro a funcionar durante toda a noite.
As autoridades locais investigaram e um tribunal luxemburguês acabou por
considerá-lo culpado de branqueamento de capitais. Quando terminou de
cumprir a pena no Luxemburgo, um tribunal dos EUA também o considerou
culpado e sentenciou-o a sete anos e meio de prisão. Quando as autoridades
conseguem interromper um esquema de branqueamento de capitais, isso pode
ter resultados tremendos, levando a detenções, dinheiro sujo e confisco de
propriedades e, por vezes, ao desmantelamento de uma operação criminosa. No
entanto, a maioria dos esquemas de branqueamento de capitais passam
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despercebidos e as grandes operações têm graves efeitos na saúde social e
económica.
Lei da República nº 9.160 conforme alterada pela RA nº 9.194

- “Lei Anti-Lavagem de Dinheiro de 2001.”
Conselho Anti-Lavagem de Dinheiro

- Unidade de inteligência financeira nas Filipinas que conduz
investigações sobre transações suspeitas.
4. TRÁFICO HUMANO
- As Nações Unidas definem o tráfico de seres humanos como: “O
recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de
pessoas, recorrendo à ameaça ou ao uso da força ou a outras formas de
coerção, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de poder ou de posição de
vulnerabilidade ou de dar ou receber pagamentos ou benefícios para obter o
consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra, para fins de
exploração.”
- um crime contra a humanidade. Envolve o ato de recrutar, transportar,
transferir, abrigar ou receber uma pessoa através do uso da força, coerção ou
outros meios, com o propósito de explorá-la.
- é o ato de recrutar, abrigar, transportar, fornecer ou obter uma pessoa
para trabalho forçado ou atos sexuais comerciais através do uso de força, fraude
ou coerção. É importante notar, porém, que o tráfico de seres humanos pode
incluir, mas não exige, movimento. Você pode ser vítima de tráfico humano em
sua cidade natal. No cerne do tráfico de seres humanos está o objectivo dos
traficantes de exploração e escravização.
-é o comércio ilegal de seres humanos para fins de exploração sexual
comercial ou trabalho forçado.
- envolve o recrutamento, transporte, alojamento ou venda de pessoas,
dentro ou através das fronteiras nacionais, com a finalidade de explorar o seu
trabalho.
- é a aquisição de pessoas por meios impróprios como a força, a fraude
ou o engano, com o objetivo de explorá-las.
- uma forma moderna de escravidão.
Tráfico de Pessoas vs. Contrabando de Pessoas
Tráfico humano
- geralmente envolve coerção.
- caracterizada pela exploração posterior após a entrada ilegal de uma
pessoa em um país estrangeiro.
- considerada uma questão de direitos humanos.
Tráfico humano
- geralmente não envolve coerção.
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- caracteriza-se por facilitar a entrada ilegal de uma pessoa num país
estrangeiro.
- considerada uma preocupação em matéria de migração.
Elementos do Tráfico Humano
1. A Lei (O que é feito)

-recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de
pessoas.
2. Os meios (como é feito)
- ameaça ou uso de força, coerção, rapto, fraude, engano, abuso de poder
ou vulnerabilidade, ou concessão de pagamentos ou benefícios a uma pessoa
que tenha o controlo da vítima.
3. O Propósito (Por que é feito)

- para fins de exploração, o que inclui a exploração da prostituição de
terceiros, a exploração sexual, o trabalho forçado, a escravatura ou práticas
semelhantes e a remoção de órgãos.
Leis Domésticas das Filipinas

1. RA Nº 9208 – “Lei Antitráfico de Pessoas de 2013.” Conforme alterado pela
RA No. 10364 – “Lei Ampliada de Combate ao Tráfico de Pessoas de 2012”.
2. RA Nº 7610 – “Lei de Proteção Especial de Crianças Contra Abuso,
Exploração e Discriminação”.
3. RA Nº 8042 – “Lei dos Trabalhadores Migrantes e Filipinos Estrangeiros”.
4. RA Nº 6955 – “Uma lei para declarar ilegal a prática de combinar mulheres
filipinas para casamento com cidadãos estrangeiros por correspondência e
outras práticas semelhantes.
5. RA Nº 8239 – “Lei do Passaporte das Filipinas de 1996.”
Causas do tráfico humano

1. Pobreza
2. Desenvolvimento económico desigual
3. Orientação e valores familiares
4. Fraca aplicação das leis
5. Corrupção
6. Benefícios imediatos de trabalhar no exterior
Exemplos comuns de tráfico humano

1. Trabalho Forçado (servidão involuntária)
- Uma família entrega uma criança a um agente de adoção no Nepal
porque não tem dinheiro para cuidar dela. Ele é então, por sua vez, vendido ao
proprietário de uma fábrica exploradora que obriga a criança a aprender a
costurar roupas gratuitamente durante horas todos os dias. A criança recebe
nutrição mínima e não frequenta a escola.
2. Tráfico sexual
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- Afecta desproporcionalmente mulheres e crianças e envolve a
participação forçada em actos sexuais comerciais.
- Duas mulheres coreanas são trazidas para São Francisco sob o pretexto
de que conseguirão empregos como recepcionistas ou garçonetes. Quando
chegam, são mantidas em cativeiro e forçadas à prostituição, enquanto o seu
captor controla o dinheiro que recebem.
3. Servidão por dívida

- É outra forma de tráfico de pessoas em que um indivíduo é obrigado a
trabalhar para pagar uma dívida.
- Uma jovem russa acumulou graves dívidas de cartão de crédito e está
desesperada para saldá-las. Um homem que se identifica como agente de
empregos oferece-lhe um emprego nos Estados Unidos como empregada
doméstica. Ela chega em São Francisco com um visto válido, mas ele e seu
passaporte foram tirados dela. Ela é levada para uma casa onde seus
movimentos são restritos. Ela então é informada de que deve trabalhar como
governanta para pagar as despesas de sua viagem ou sua família será morta.
4. Tráfico sexual infantil
- Um menino de 15 anos foge de sua casa em São Francisco para
Oakland, onde mora na rua. Ele é seduzido por um cafetão que o coage a
participar de uma rede de prostituição e controla todos os lucros gerados.
Tipos de tráfico humano

1. Exploração Sexual
2. Trabalho forçado
3. Pobreza
4. Corrupção
5. Agitação civil
6. Governo fraco
7. Falta de acesso à educação ou ao emprego
8. Perturbação ou disfunção familiar
9. Falta de direitos humanos
10. Perturbações económicas
Sinais de tráfico humano

- Uma pessoa que tenha sido traficada pode:
1. Mostre sinais de que seu movimento está controlado
2. Ter identidade ou documentos de viagem falsos
3. Não saber o endereço de casa ou do trabalho
4. Não têm acesso aos seus ganhos
5. Ser incapaz de negociar condições de trabalho
6. Trabalhar horas excessivamente longas durante longos períodos
7. Têm interação social limitada ou nenhuma interação social
8. Têm contato limitado com suas famílias ou com pessoas fora de seu ambiente
imediato
9. Pense que eles estão vinculados por dívidas
5. CRIME CIBERNÉTICO
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- é definido como um crime em que um computador é objecto do crime ou
é utilizado como ferramenta para cometer um crime. Um cibercriminoso pode
usar um dispositivo para acessar informações pessoais de um usuário,
informações comerciais confidenciais, informações governamentais ou desativar
um dispositivo. Também é crime cibernético vender ou obter as informações
acima on-line.
- refere-se a todas as atividades realizadas com intenção criminosa no
ciberespaço.
- crimes cometidos com utilização de Tecnologia de Informação, onde
computador, rede, internet seja o alvo e onde a internet seja o local de atuação.
- refere-se a qualquer crime que envolva um computador e uma rede. O
computador pode ter sido usado na prática de um crime ou pode ser o alvo.
- qualquer crime cometido através de conhecimentos especiais de
tecnologia informática.
- qualquer crime em que o computador seja utilizado como ferramenta,
alvo ou acessório para a prática de um crime.
História do Cibercrime
A ligação maliciosa com o hacking foi documentada pela primeira vez na
década de 1970, quando os primeiros telefones computadorizados se tornaram
um alvo. Pessoas experientes em tecnologia, conhecidas como “phreakers”,
encontraram uma maneira de evitar o pagamento de chamadas de longa
distância por meio de uma série de códigos. Eles foram os primeiros hackers,
aprendendo como explorar o sistema modificando hardware e software para
roubar tempo de telefone de longa distância. Isto fez com que as pessoas
percebessem que os sistemas informáticos eram vulneráveis à actividade
criminosa e que quanto mais complexos os sistemas se tornavam, mais
susceptíveis eram ao crime cibernético.
Avancemos para 1990, onde um grande projeto chamado Operação
Sundevil foi exposto. Agentes do FBI confiscaram 42 computadores e mais de 20
mil disquetes que foram usados por criminosos para uso ilegal de cartões de
crédito e serviços telefônicos. Esta operação envolveu mais de 100 agentes do
FBI e levou dois anos para localizar apenas alguns dos suspeitos. Porém, foi
visto como um grande esforço de relações públicas, pois foi uma forma de
mostrar aos hackers que serão vigiados e processados.
A Electronic Frontier Foundation foi formada em resposta às ameaças às
liberdades públicas que ocorrem quando as autoridades policiais cometem erros
ou participam em atividades desnecessárias para investigar um crime
cibernético. A sua missão era proteger e defender os consumidores de
processos ilegais. Embora útil, também abriu a porta para brechas de hackers e
navegação anônima, onde muitos criminosos praticam seus serviços ilegais.
A criminalidade e a cibercriminalidade tornaram-se um problema cada vez
maior na nossa sociedade, mesmo com o sistema de justiça criminal em vigor.
Tanto no espaço público da web quanto na dark web, os cibercriminosos são
altamente qualificados e não são fáceis de encontrar.
Crime cibernético nas Filipinas
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O BUG DO AMOR
De longe, a incidência mais popular de crimes cibernéticos nas Filipinas é
o “Vírus ILOVEYOU” ou o LOVE BUG. O suspeito do caso, um estudante de 23
anos de uma popular universidade de informática das Filipinas, elaborou o vírus
com a visão de criar um programa capaz de roubar senhas de computadores,
em última análise, para ter acesso gratuito à internet.
Durante o auge do incidente do LOVE BUG, a Reuters relatou: "As
Filipinas ainda não prenderam o suposto criador do vírus de computador 'Love
Bug' porque não possuem leis que lidem com crimes informáticos, disse um
policial sênior". O fato é que não existem leis relacionadas ao crime cibernético
nas Filipinas.
O National Bureau of Investigation está enfrentando dificuldades para
prender legalmente o suspeito por trás do vírus de computador 'Love Bug'.
Como tal, a necessidade de os países legislarem leis cibernéticas
relacionadas com o crime cibernético surge numa base de prioridade urgente.
Devido ao incidente, as Filipinas viram a necessidade da aprovação de uma lei
para penalizar os crimes cibernéticos, daí a promulgação da Lei da República
8.792, também conhecida como Lei do Comércio Eletrônico.
RA 8792
-legislado por causa do vírus eu te amo
- Esta Lei será conhecida e citada como “Lei do Comércio Eletrônico”.
- Aprovado em 14 de junho de 2000
RA 10175
- “A Lei de Prevenção do Crime Cibernético de 2012.”
- é uma lei nas Filipinas aprovada em 12 de setembro de 2012. O objetivo é
abordar questões jurídicas relativas às interações online e à Internet nas
Filipinas. Entre os crimes cibernéticos incluídos no projeto de lei estão a
ciberespeculação, o cibersexo, a pornografia infantil, o roubo de identidade, o
acesso ilegal a dados e a difamação.
RA 8484
- “Lei de Dispositivos de Acesso”.
Categorias de crimes cibernéticos
- existem três categorias principais em que o cibercrime se enquadra:
individual, patrimonial e governamental. Os tipos de métodos utilizados e os
níveis de dificuldade variam dependendo da categoria.
1. Propriedade
- isto é semelhante a um caso real de um criminoso que possui
ilegalmente os dados bancários ou de cartão de crédito de um indivíduo. O
hacker rouba os dados bancários de uma pessoa para obter acesso a fundos,
fazer compras on-line ou executar golpes de phishing para fazer com que as
pessoas forneçam suas informações. Eles também podem usar software
malicioso para obter acesso a uma página da web com informações
confidenciais.
2. Indivíduo
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- esta categoria de crime cibernético envolve a distribuição online de
informações maliciosas ou ilegais por um indivíduo. Isto pode incluir perseguição
cibernética, distribuição de pornografia e tráfico.
3. Governo
- este é o crime cibernético menos comum, mas é o crime mais grave. Um
crime contra o governo também é conhecido como terrorismo cibernético. O
crime cibernético governamental inclui hackear sites governamentais, sites
militares ou distribuir propaganda. Estes criminosos são geralmente terroristas
ou governos inimigos de outras nações.
O Departamento de Justiça categoriza crimes informáticos de três

maneiras:
1. O computador como alvo – atacar os computadores de terceiros (a
propagação de vírus é um exemplo)
2. O computador como arma – usar um computador para cometer “crimes
tradicionais” que vemos no mundo físico (como fraude ou jogos de azar ilegais).
3. O computador como acessório – usar um computador como um “arquivo
sofisticado” para armazenar informações ilegais ou roubadas.
Computador como arma

1. Hacking/cracking
- refere-se ao acesso não autorizado ou interferência em um
sistema/servidor de computador ou sistema de informação e comunicação.
2. Vírus
- um pequeno arquivo que é anexado a e-mails ou downloads e infecta
computadores.
3. Negação de serviço (DoS)
-ato ilegal para derrubar um determinado sistema ou causar mau
funcionamento de um sistema.
4. Desfiguração da Web
- uma forma de hacking malicioso em que um site é “vandalizado”.
5. Envio de e-mail malicioso
- o ato de envio de e-mails maliciosos e difamatórios.
6. Pornografia na Internet
- o tráfico, a distribuição, a publicação e a divulgação de material obsceno,
incluindo fotografias de crianças nuas, exposição indecente e escravatura sexual
infantil, publicados na Internet, vídeos transmitidos em direto através da Internet
mediante o pagamento de uma determinada taxa.
7. Fraude em leilão online
Vírus e Worms Famosos

1. Eu te amo, vírus – Onel De Guzman (4 de maio de 2000) Estudante filipino de
ciências.
2. Worm da Internet – Robert Morris
- o verme mundialmente famoso.
- quase interrompeu completamente o desenvolvimento da Internet.
3. Vírus Melissa – David Smith
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- foi condenado a 20 meses de prisão.
4. Senhora Blaster Worm/W32
- ataca o Microsoft Windows.
Tipos de crimes cibernéticos
1. Ataques DDoS (ataques distribuídos de negação de serviço)

- são usados para indisponibilizar um serviço online e derrubar a rede,
sobrecarregando o site com tráfego de diversas fontes. Grandes redes de
dispositivos infectados, conhecidas como Botnets, são criadas através do
depósito de malware nos computadores dos usuários. O hacker então invade o
sistema quando a rede cai.
- ato ilegal para derrubar um determinado sistema ou causar mau
funcionamento de um sistema.
2. Redes de bots
- Botnets são redes de computadores comprometidos controladas
externamente por hackers remotos. Os hackers remotos enviam spam ou
atacam outros computadores por meio dessas botnets. Botnets também podem
ser usados para atuar como malware e executar tarefas maliciosas.
3. Roubo de identidade
- este crime cibernético ocorre quando um criminoso obtém acesso às
informações pessoais de um utilizador para roubar fundos, aceder a informações
confidenciais ou participar em fraudes fiscais ou de seguros de saúde. Eles
também podem abrir uma conta de telefone/internet em seu nome, usar seu
nome para planejar atividades criminosas e reivindicar benefícios
governamentais em seu nome. Eles podem fazer isso descobrindo as senhas
dos usuários por meio de hackers, recuperando informações pessoais de mídias
sociais ou enviando e-mails de phishing.
- definido como o ato criminoso de assumir nome, endereço, CPF e data
de nascimento de uma pessoa para cometer fraude.
4. Perseguição cibernética
- este tipo de crime cibernético envolve assédio online, em que o utilizador
é sujeito a uma infinidade de mensagens e e-mails online. Normalmente, os
ciberperseguidores usam mídias sociais, sites e mecanismos de pesquisa para
intimidar um usuário e incutir medo. Normalmente, o cyberstalker conhece a sua
vítima e faz com que a pessoa sinta medo ou preocupação pela sua segurança.
5. Engenharia Social
- A engenharia social envolve criminosos que fazem contato direto com
você, geralmente por telefone ou e-mail. Eles querem ganhar sua confiança e
geralmente se passam por um agente de atendimento ao cliente para que você
forneça as informações necessárias. Normalmente é uma senha, a empresa
para a qual você trabalha ou informações bancárias. Os cibercriminosos
descobrirão o que puderem sobre você na Internet e tentarão adicioná-lo como
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amigo em contas sociais. Assim que obtiverem acesso a uma conta, eles
poderão vender suas informações ou proteger contas em seu nome.
6. Filhotes
- PUPS ou Programas Potencialmente Indesejados são menos
ameaçadores do que outros crimes cibernéticos, mas são um tipo de malware.
Eles desinstalam o software necessário em seu sistema, incluindo mecanismos
de pesquisa e aplicativos pré-baixados. Eles podem incluir spyware ou adware,
por isso é uma boa ideia instalar um software antivírus para evitar downloads
maliciosos.
7. Phishing
- este tipo de ataque envolve hackers enviando anexos de e-mail
maliciosos ou URLs aos usuários para obter acesso às suas contas ou
computador. Os cibercriminosos estão se tornando mais estabelecidos e muitos
desses e-mails não são sinalizados como spam. Os usuários são induzidos a
enviar e-mails alegando que precisam alterar sua senha ou atualizar suas
informações de faturamento, dando acesso aos criminosos.
- envio de e-mails fraudulentos ou pop-ups de sites, para fazer com que
as vítimas divulguem informações financeiras confidenciais, como números de
cartão de crédito ou números de segurança social.
8. Conteúdo proibido/ilegal
- este cibercrime envolve criminosos que partilham e distribuem
conteúdos inadequados que podem ser considerados altamente angustiantes e
ofensivos. O conteúdo ofensivo pode incluir, mas não está limitado a, atividade
sexual entre adultos, vídeos com violência intensa e vídeos de atividade
criminosa. O conteúdo ilegal inclui materiais que defendem atos relacionados
com o terrorismo e material de exploração infantil. Esse tipo de conteúdo existe
tanto na internet cotidiana quanto na dark web, uma rede anônima.
9. Golpes on-line
- geralmente vêm na forma de anúncios ou e-mails de spam que incluem
promessas de recompensas ou ofertas de quantias irrealistas de dinheiro. Os
golpes online incluem ofertas atraentes que são “boas demais para ser verdade”
e, quando clicadas, podem fazer com que malware interfira e comprometa
informações.
10. Kits de exploração

- Os kits de exploração precisam de uma vulnerabilidade (bug no código
de um software) para obter controle do computador de um usuário. São
ferramentas prontas que os criminosos podem comprar on-line e usar contra
qualquer pessoa que tenha um computador. Os kits de exploração são
atualizados regularmente de forma semelhante ao software normal e estão
disponíveis em fóruns de hackers na dark web.
Como combater o crime cibernético
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Parece que na era moderna da tecnologia, os hackers estão assumindo o
controle de nossos sistemas e ninguém está seguro. O tempo médio de
permanência, ou tempo que uma empresa leva para detectar uma violação
cibernética, é de mais de 200 dias. A maioria dos usuários da Internet não se
preocupa com o fato de que podem ser hackeados e muitos raramente alteram
suas credenciais ou atualizam senhas. Isto deixa muitas pessoas suscetíveis ao
crime cibernético e é importante manter-se informado. Eduque você e outras
pessoas sobre as medidas preventivas que você pode tomar para se proteger
como indivíduo ou como empresa.
1. Fique atento ao navegar em sites.

2. Sinalize e denuncie e-mails suspeitos.
3. Nunca clique em links ou anúncios desconhecidos.
4. Use uma VPN (Rede Privada Virtual) sempre que possível.
5. Certifique-se de que os sites sejam seguros antes de inserir as credenciais.
6. Mantenha os sistemas antivírus/aplicativos atualizados.
7. Use senhas fortes com mais de 14 caracteres.
Observação:
Principais grupos do crime organizado transnacional
Os crimes transnacionais operam frequentemente em grupos bem
organizados, intencionalmente unidos para realizar ações ilegais. Os grupos
normalmente envolvem certas hierarquias e são liderados por um líder poderoso.
Grupos de crime organizado bem conhecidos incluem:
1. Máfia Russa
- Cerca de 200 grupos russos que operam em quase 60 países em todo o
mundo. Eles estiveram envolvidos em extorsão, fraude, evasão fiscal, jogos de
azar, tráfico de drogas, resgates, roubos e assassinatos.
2. La Cosa Nostra
- Também conhecida como máfia italiana ou ítalo-americana. O grupo de
crime organizado mais proeminente do mundo entre as décadas de 1920 e 1990.
Eles estiveram envolvidos em violência, incêndios criminosos, tortura, tráfico de
tubarões, jogos de azar, tráfico de drogas, fraude em seguros de saúde e
corrupção política e judicial.
3. Yakuza
- Um grupo criminoso japonês. Frequentemente envolvido em atividades
criminosas multinacionais, incluindo tráfico de seres humanos, jogos de azar,
prostituição e enfraquecimento de negócios lícitos.
4. Fuk Ching
-Um grupo organizado chinês nos Estados Unidos. Eles estiveram
envolvidos em contrabando, violência nas ruas e tráfico de pessoas.
5. Tríades (Gangues)
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-Uma sociedade criminosa clandestina com sede em Hong Kong. Eles
controlam mercados secretos e rotas de ônibus e estão frequentemente
envolvidos em lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.
6.Heijin
- Gangsters taiwaneses que são executivos de grandes corporações. Eles
estão frequentemente envolvidos em crimes de colarinho branco, como
negociação ilegal de ações e suborno, e às vezes concorrem a cargos públicos.
7. Jao Pho
- Um grupo do crime organizado na Tailândia que está frequentemente
envolvido em atividades políticas e comerciais ilegais.
8. Wa Vermelho
- Estão envolvidos na produção e no tráfico de metanfetaminas.
MODELOS DE POLÍCIA SELECIONADOS
O que é sistema modelo?

-É usado para descrever os países que estão sendo usados como tópicos
de discussão. Estes países são escolhidos não porque sejam maiores que
outros, mas porque são o foco da comparação estudada.
Países com menos crimes:

a) Suíça
b) Japão
c) Egito
d) Irlanda
A. Suíça
- durante muitos anos, houve folhetos de viagem que diziam “não há
crime na “Suíça”, e os criminologistas ficaram perplexos sobre o motivo disso,
seja por causa da alta taxa de posse de armas de fogo ou pelo extenso sistema
de bem-estar social.
- descobriu-se que os suíços (juntamente com algumas outras nações do
bem-estar social, como a Suécia) não estavam a reportar todas as suas taxas de
criminalidade. No entanto, era verdade que a taxa de criminalidade deles era
bastante baixa.
Razões para ter baixas taxas de criminalidade:

1. Eles não se esforçaram muito para administrar sua população de classe baixa,
as pessoas pobres que viviam em guetos e favelas.
2. O controlo da criminalidade na Suíça é altamente eficaz na utilização de uma

abordagem de “punho de ferro e luva de veludo” para com aqueles que cometem
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crimes e provêm dos escalões mais baixos da sociedade suíça. Por exemplo,
quando uma pessoa pobre comete um crime, o governo trabalha analisando as
necessidades familiares, educacionais e de emprego de todos os membros da
família dessa pessoa pobre. Então, depois de alguma punição (que o infrator
frequentemente considera merecida), um plano de tratamento de longo prazo é
posto em prática para tirar aquela família da pobreza.
Sistema Policial: punição com mão de ferro do infrator de acordo com a lei
Velvetglove : o governo analisa a origem familiar do infrator, as necessidades
educacionais e de emprego de todos os membros da família daquela pessoa
pobre. Então, depois de alguma punição que o infrator frequentemente considera
merecida, um longo plano de tratamento é posto em prática para tirar aquela
família da pobreza.
Divisão : a) Tráfego b) Segurança Interna c) Outras Unidades

Especializadas
Observação:
Organização : Hierárquica
General (mais alta patente policial)
Soldado Soldado E-1 (posto policial mais baixo)
B. Japão
Outro país com uma taxa de criminalidade curiosamente baixa, não
necessariamente baixa, mas estável e resistente a picos flutuantes. Algumas
razões para ter baixas taxas de criminalidade são as características deste país
que incluem:
1. Policiamento comunitário
2. Sistema familiar patriarcal
3. A importância do ensino superior,
4. E a forma como as empresas funcionam como famílias substitutas
Comissão Nacional de Segurança Pública

- uma comissão administrativa que funciona na base de ligação e
coordenação com o Conselho de Ministros, a Comissão Nacional de Segurança
Pública é um órgão governamental responsável pela supervisão administrativa
da polícia.
Agência Nacional de Polícia do Japão

- uma agência civil de aplicação da lei formada em 1954 e é conhecida
como “ Keisatsu-cho ”.
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- o chefe da ANP é o Comissário Geral , nomeado e exonerado pela
Comissão Nacional de Segurança Pública com o consentimento do Primeiro-
Ministro.
- a polícia japonesa segue o modelo britânico.
Cinco agências:
1. Departamento de Administração Policial
2. Gabinete de Investigação Criminal
3. Departamento de Trânsito
4. Departamento de Segurança
5. Departamentos Regionais de Segurança Pública
Comissário-Geral - administra as tarefas da NPA, nomeia e demite funcionários

da Agência e supervisiona e controla a polícia da província no que diz respeito
aos assuntos sob a jurisdição da Agência.
Prefeitura – equivale à província nas Filipinas.
Chuzaisho – as cabines policiais residenciais do sistema policial do Japão.
Koban – o famoso sistema de patrulha no Japão.
Guarda Imperial - uma suborganização ou unidade da agência da Polícia
Nacional do Japão que fornece segurança pessoal do Imperador, Príncipe
Herdeiro e outros membros da Família Imperial, bem como a segurança física
das propriedades imperiais, incluindo os Palácios Imperiais, Vilas, Repositório .
Posições policiais
Comissário Geral (Keisatsu-chōChōkan) O Chefe do NPA.
Superintendente Geral (Keishi-sōkan): O Chefe do MPD.
Supervisor Superintendente (Keishi-kan) Vice-Comissário Geral, Vice-
Superintendente Geral, Chefe do Departamento de Polícia Regional, Chefe da
Sede da Polícia Provincial.
Superintendente Chefe (Keishi-chō): O Chefe da Sede da Polícia Provincial.
Superintendente Sênior (Keishi-sei): O Chefe da Delegacia de Polícia.
Superintendente (Keishi): O Chefe da Delegacia de Polícia.
Inspetor de Polícia ou Capitão (Keibu)
Inspetor Assistente de Polícia ou Tenente (Keibu-ho)
Sargento de Polícia (Junsa-bucho)
Oficial de Polícia Sênior ou Cabo (Junsa-chō): Classificação honorária.
Policial, velho patrulheiro (Junsa)
Observação:
Comissário Geral (Posto Mais Alto da Polícia)
Policial (posto mais baixo da polícia)
C. Egito
- A aplicação da lei no Egipto é da responsabilidade do Ministério do
Interior e divide as funções da polícia e da segurança pública entre quatro Vice-
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Ministros do Interior, ele próprio mantendo a responsabilidade pelas
investigações de segurança do Estado e pela organização geral.
Liwa - mais alta patente policial

Policial - Posto Policial Mais Baixo
Existem quatro vice-ministros:
1. Segurança Pública – são responsáveis pela segurança pública, viagens,
imigração, passaportes, segurança portuária e investigação criminal.
2. Polícia Especial - responsável pela administração penitenciária, Forças
Centrais de Segurança, defesa civil, polícia de transportes, polícia de
comunicações, polícia de trânsito e polícia de turismo e antiguidades.
3. Assuntos de Pessoal - responsável pelas instituições de formação policial,
assuntos de pessoal de policiais e funcionários civis e pela Associação
Desportiva de Policiais.
4. Assuntos Administrativos e Financeiros - responsável pelas
administrações gerais, orçamentos, suprimentos e assuntos jurídicos.
D. Irlanda
- Apesar do grave desemprego, da presença de grandes guetos urbanos
e de uma crise com o terrorismo religioso, o padrão irlandês de criminalidade
urbana não é superior ao seu padrão de criminalidade rural.
A principal razão para ter uma baixa taxa de criminalidade é o fator que
parece ser:
1.Um sentimento de esperança e confiança entre as pessoas. Inquéritos
legítimos, por exemplo, mostram que 86% da população acredita que as
autoridades locais são bem qualificadas e fazem tudo o que podem.
2. As pessoas sentiam que tinham um elevado grau de participação da
população no controlo do crime.
Observação:
Sistema Policial: Centralizado
Organização: Hierárquica
OUTRAS AGÊNCIAS POLÍCIAIS DO MUNDO
CORÉIA
Polícia da Coreia do Sul
- a Agência Nacional de Polícia Coreana, ou KNPA, é a única organização
policial na Coreia do Sul.
-gerido pelo Ministério da Administração Governamental e Assuntos
Internos.
- como força policial nacional, presta todos os serviços de policiamento
em todo o país.
- onde o policiamento está dividido entre a Polícia Nacional e a
Gendarmaria, como nos Estados Unidos, que têm um sistema em camadas de
organizações de aplicação da lei nacionais, estaduais/regionais e/ou locais.
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O KNPA é composto por:
1. Agências policiais locais
2. Polícia de Combate
3. GOLPE
A agência está dividida em 14 agências policiais locais , incluindo a Agência

de Polícia Metropolitana de Seul:
Agência de Polícia de Seul com 31 delegacias de polícia e 24.736 policiais
Agência de Polícia de Busan com 14 delegacias de polícia e 7.736 policiais
Agência de Polícia de Daegu com 8 delegacias de polícia e 4.499 policiais
Agência de Polícia de Incheon com 8 delegacias de polícia e 4.437 policiais
Agência de Polícia de Daejeon com 5 delegacias de polícia e 2.274 policiais [2]
Agência de Polícia de Gwangju com 5 delegacias de polícia e 3.895 policiais [2]
Agência de Polícia de Ulsan com 3 delegacias de polícia e 1.829 policiais
Agência de Polícia de Gyeonggi com 30 delegacias de polícia e 12.483 policiais
Agência de Polícia de Gangwon com 17 delegacias de polícia e 3.694 policiais
Agência de Polícia de Chungbuk (North Chungcheong) com 11 delegacias de
polícia e 2.901 policiais
Agência de Polícia de Chungnam (South Chungcheong) 19 delegacias de polícia
e 5.808 policiais
Agência de Polícia de Jeonbuk (North Jeolla) com 15 delegacias de polícia e
4.498 policiais
Agência de Polícia de Jeonnam (South Jeolla) com 26 delegacias de polícia e
7.408 policiais
Agência de Polícia de Gyeongbuk (North Gyeongsang) com 24 delegacias de
Agência de Polícia de Gyeongnam (South Gyeongsang) com 22 delegacias de
Agência de Polícia de Jeju com 2 delegacias de polícia e 1.282 policiais
Polícia de Combate
-lidar com o policiamento anti-motim de contra-espionagem
-cada batalhão é atribuído a cada agência policial municipal do país, mas
não sob a alçada da polícia local, eles possuem uma unidade separada.
-eles são mobilizados em manifestações e comícios
KNPA SWAT (armas e táticas especiais)

- é uma unidade especializada para realizar operações perigosas
-mainmissão é – “contra-terrorismo
-mas também incluem:
a. cumprindo mandados de prisão de alto risco
b. realizando resgate e intervenção de reféns
c. envolvendo criminosos fortemente armados
Classificações
Comissário Geral
Superintendente Geral Chefe
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Superintendente Geral Sênior
Superintendente Geral
Superintendente Sênior
Superintendente
Inspetor Sênior
Inspetor
Inspetor Assistente
Policial Sênior
Policial
CHINA
Ministério da Segurança Pública

-supervisiona todas as atividades policiais internas na China, incluindo a
Força Policial Armada Popular.
-responsável pelas operações policiais e prisões e tem departamentos
dedicados à segurança política, económica e de comunicações internas.
Força Policial Armada Popular (Polícia da China)

-inclui polícia de segurança interna, pessoal de defesa de fronteiras,
guardas de edifícios governamentais e embaixadas e especialistas em
comunicações policiais.
- uma força policial paramilitar sob a autoridade do Ministério da
Segurança Pública.
Secretaria de Segurança Pública (PSB)

- refere-se aos escritórios do governo (atuando essencialmente como
delegacias de polícia), enquanto os escritórios menores são chamados de
postos de polícia.
-são semelhantes em conceito ao sistema Kōban japonês) presente em
cada província e município que lida com o policiamento, a segurança pública e a
ordem social.
-as outras funções desses escritórios incluem o registo de residência, bem
como os assuntos de imigração e viagens de estrangeiros.
Classificações
Comissário Geral
Vice-Comissário Geral
Comissário de 1ª Classe
Comissário 2ª Classe
Comissário 3ª Classe
Supervisor 1ª Turma
Superintendente de 1ª Turma
Superintendente 2ª Turma
Superintendente 3ª Turma
Condestável 1ª Classe
Condestável 2ª Classe
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ESTADOS UNIDOS
Polícia dos EUA

Organização Policial
- o típico departamento de polícia americano é uma burocracia, com estilo
militar de operação.
A burocracia policial
- As agências policiais possuem uma estrutura burocrática. A
administração sistemática dos departamentos de polícia é caracterizada pela
especialização de tarefas e deveres, qualificação objetiva para cargos, atuação
de acordo com regras e regulamentos e hierarquia de autoridade.
Recursos quase militares

- A maioria dos departamentos de polícia também são organizações
quase militares. Os policiais usam uniformes, carregam armas, possuem
patentes (por exemplo, patrulheiro, sargento, tenente e capitão) e operam sob
uma estrutura de comando autoritária na qual as ordens fluem unidirecionais, de
cima para baixo.
Três funções
1. serviço social – a polícia ajuda pessoas que necessitam de atendimento
emergencial, seja dando primeiros socorros ou encontrando crianças perdidas.
2. manutenção da ordem – as actividades são o controlo de trânsito, o controlo

de multidões, a resolução de disputas domésticas e a retirada de prostitutas das
ruas. O foco da manutenção da ordem está em lidar com situações para
preservar a paz, em vez de fazer cumprir a letra da lei.
3. Controlo do crime – a polícia desenvolve uma série de actividades, tais como
patrulhamento e investigação criminal.
Classificações
Chefe de polícia/comissário de polícia/superintendente/xerife
Vice-Chefe de Polícia / Vice-Comissário / Vice-Superintendente / Subxerife
Inspetor/comandante/coronel
Major/Inspetor Adjunto
Capitão
Tenente
Sargento
Detetive/Inspetor/Investigador
Oficial/Vice-Xerife/Cabo
AUSTRÁLIA
- Polícia Federal Australiana (AFP)

- Ministério do Interior equivalente ao DILG das Filipinas.
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Polícia Federal – é a principal responsável pelo policiamento geral no Território
da Capital Australiana.
Polícia de Nova Gales do Sul – a primeira e maior força policial da Austrália. Seu
pessoal é a força policial mais bem paga do país.
Crime Stoppers – o programa de redução do crime que funciona em cada estado
da Austrália, que envolve os cidadãos na coleta de informações sobre o crime e
as repassa à polícia
Observação:
Chefe de Polícia - posto mais alto
Agente Federal – classificação mais baixa
SISTEMA DE POLÍCIA EUROPEU
FRANÇA
- Polícia Nacional
- Ministro do interior
- Polizia di Stato – a polícia nacional civil da Itália com funções de
patrulha, investigação e aplicação da lei. Patrulha a rede rodoviária expressa e
supervisiona a segurança de ferrovias, pontes e hidrovias.
- A Itália é um país que faz parte da Europa cuja aplicação da lei é
assegurada por oito (8) forças policiais distintas, seis (6) das quais são grupos
nacionais.
- Polícia Estadual – é responsável pelo policiamento geral na Alemanha
Ocidental.
- a Volkspolizei é a força policial paramilitar centralizada da Alemanha
Oriental.
Observação:
Directeur des Services Actifs – classificação mais alta
Gardien de la Paixstagiaire – classificação mais baixa
BÉLGICA
- Polícia Belga
- Governo Belga
- Royal Marechhause (KMar) – esta componente das Forças Armadas
Neerlandesas tem funções policiais e é considerada uma agência de aplicação
da lei.
Observação:
Comissário Chefe da Polícia - posto policial mais alto
Policial Auxiliar - posto mais baixo
Londres
- Polícia da cidade de Londres
- Serviço de Polícia Metropolitana
- Polícia Nacional – esta força policial em Espanha é chefiada por um
oficial com a patente de Superintendente Chefe. É uma agência civil que opera
exclusivamente em áreas urbanas.
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Observação:
Comissário de Polícia - posto mais alto
Policial – posto mais baixo
ORGANIZAÇÃO POLICIAL NA ÁSIA
País Força policial Departamento Classificação Classificação

mais alta mais baixa
2º
Afeganistão Polícia Ministro do Polícia Geral Patrulheiro
Nacional Afegã interior
(ANP)
Armênia Polícia da Ministro da Coronel Sargento Júnior
República da defesa General da
Armênia Polícia
Azerbaijão Polícia Ministério da Indisponível indisponível
Nacional da Administração
República do Interna
Azerbaijão
Bahrein Polícia Ministério do Indisponível Indisponível
Nacional do Interior
Bahrein
Bangladesh Polícia de Ministério da Inspetor Geral Polícia
Bangladesh Administração da Polícia (IGP)
Interna
Butão Polícia Real do Ministério do Gagpeon Gagpa
Butão (RBP) Interior e (Chefe de
Assuntos Polícia)
Culturais
Brunei Força Policial Ministério de Indisponível Polícia
Real de Brunei Assuntos
Internos
Birmânia Polícia Ministério da Indisponível Indisponível
Nacional da Administração
Birmânia Interna
Camboja Força Policial Ministério da General de Oficial Cadete
Cambojana Administração brigada
Interna
República Armado Ministério da Comissário Condestável 2ª
Popular da Popular Segurança Geral Classe
Pública
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China Força policial
Chipre Força Policial ministro da Chefe de Polícia

de Chipre Justiça polícia
Timor Leste Polícia Ministério da Indisponível Indisponível
Nacional de Administração
Timor-Leste Interna
(Timor-Leste)
Geórgia Polícia Departamento Comissário de Polícia
Nacional da de Segurança Polícia
Geórgia Pública
Hong Kong Força Policial Operações e Comissário de Polícia
de Hong Kong Suporte Polícia
Índia Serviço de Ministério da Comissário Polícia
Polícia Indiano Administração
Interna
Indonésia Polícia Ministério da Polícia Geral Segundo
Nacional da Administração Bhayangkar
Indonésia Interna
Irã Polícia Ministério do Indisponível Indisponível
Nacional Interior e
Iraniana Justiça
Iraque Serviço de Ministério do Chefe de Patrulheiro
Polícia Interior polícia
Iraquiano
Israel Força Policial Ministério da Comissário Polícia
Israelense Segurança
Interna
Japão Agência Comissão Comissário Policial
Nacional de Nacional de Geral
Polícia Segurança
Pública
Jordânia Força de Direcção de Indisponível Indisponível
Segurança Segurança
Pública Pública do
Ministério do
Interior
Cazaquistão Polícia Comitê de Procurador Ryadovoy
Nacional do Segurança Geral
Cazaquistão Nacional do
Ministério da
Administração
Interna
Coréia do Norte Agência Ministério da DaeWon Chonsa
Nacional de Segurança (Grande (Privado)
Polícia Pública Marechal)
Coreia do Sul Agência Ministério da Comissário Policial
Nacional de Administração Geral
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Polícia da Governamental
Coreia (KNPA) e Assuntos
Internos
Kuwait Polícia Ministério da tenente general Polícia
Nacional do Administração
Kuwait Interna
Quirguistão Polícia do Ministério do Em geral Policial
Quirguistão Interior
Laos Polícia Ministério da Em geral Polícia
Nacional do Segurança
Laos Pública
Líbano Forças de Ministério do Diretor geral Gendarme
Segurança Interior
Internacionais
Macau Polícia Ministério da Superintendent Guarda
Nacional de Administração e
Macau Interna
Malásia Polícia Real da Ministério da Inspetor Geral Polícia
Malásia Administração da Polícia (IGP)
Interna
Maldivas Maldivas Ramo de Comissário de Lance
Segurança e Polícia Condestável
Defesa
Nacional
Mongólia Força de Ministério da Em geral Privado
Segurança Justiça e
Pública da Assuntos
Mongólia Internos
Mianmar Força Policial Ministério da Major-General Privado
de Mianmar Administração da Polícia
Interna
Nepal Força Policial Ministério da Inspetor geral Polícia
do Nepal Administração
Interna
Omã Polícia Real de Ministério do tenente general Recruta
Omã Interior
Paquistão Força Policial Ministério do Inspetor geral Polícia
do Paquistão Interior
Papua Nova Polícia Real de Indisponível Comissário de Kiap (oficial de
Guiné Papua Nova polícia patrulha)
Guiné
Filipinas Polícia Departamento Polícia Geral Patrulheira/
Nacional das do Interior e Patrulheiro
Filipinas (PNP) Governo Local
Catar Polícia Ministério do Indisponível Shurti
Catar
Rússia Milícia Ministério da Coronel da Cadete de
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Administração Polícia Polícia
Interna
Arábia Saudita Departamento Indisponível Indisponível Indisponível
de Segurança
Cingapura Força Policial Ministério da Comissário de Agente de
de Singapura Administração Polícia polícia
Interna
Sri Lanka Serviço de Ministério da Inspetor Geral Policial Classe
Polícia do Sri Defesa de Polícia 4
Lanka
Síria Polícia de Ministério do Diretor geral Polícia Privada
Segurança Interior
Pública da Síria
República da Agência Ministério do Supervisor Posto Policial 4
China (Taiwan) Nacional de Interior Geral de
Polícia Polícia
Tailândia Força Policial Ministério do Polícia Geral Polícia
Real Interior
Tailandesa
Peru Polícia Turca Ministério da Diretor geral Policial
(Direção Geral Administração
de Segurança) Interna
Turcomenistão Força Policial Ministério da Indisponível Indisponível
Nacional do Segurança do
Turcomenistão Estado
Dubai Forças Policiais Ministério do Comandante Indisponível
(Emirados Nacionais Interior (VP Geral
Árabes Unidos) Pres. e
Primeiro
Ministro dos
Emirados
Árabes Unidos)
Uzbequistão Força Policial Ministério do Diretor geral Polícia
do Uzbequistão Interior
(Milícia)
Vietnã Polícia Popular Ministério da Em geral Indisponível
do Vietnã Segurança
Pública
Iémen Força Policial Ministério do Indisponível Indisponível
Iêmen
O PAPEL DA INTERPOL
A Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL)

- Ser a organização policial mais proeminente do mundo, apoiando todas
as organizações, autoridades e serviços cuja missão é prevenir, detectar e
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reprimir o crime. Este objectivo poderia ser alcançado facilitando a cooperação
internacional, coordenando as operações com os países membros e trocando
informações.
- À medida que o mundo enfrenta as questões relativas aos Crimes
Transnacionais, os países reúnem-se formando regimes e organizações
internacionais que servem como força unida para combater os efeitos de tais
crimes e proteger os direitos humanos no cenário internacional.
- Uma das organizações de aplicação da lei bem conhecidas,
internacionalmente activamente envolvidas no controlo do crime, é a chamada
Organização Internacional de Polícia Criminal, uma organização criada para
promover a cooperação internacional e que visa facilitar a cooperação policial
internacional, mesmo quando não existem relações diplomáticas entre
determinados países. As ações são tomadas dentro dos limites das leis
existentes em diferentes países e no espírito da Declaração Universal dos
Direitos Humanos. As Filipinas são um país signatário das Nações Unidas e
membro da Interpol. Como parte disso, precisamos, portanto, ter pelo menos um
vislumbre de conhecimento sobre o assunto.
História da INTERPOL
A história da INTERPOL remonta à década de 1920, após a Primeira
Guerra Mundial, a Europa passou por um fenómeno relativamente novo, um
grande aumento. Um dos mais eficazes foi a Áustria, que em 1923 acolheu uma
reunião de representantes da polícia criminal de 20 nações para discutir os
problemas que enfrentavam. Esta reunião levou à criação, nesse mesmo ano, da
Comissão Internacional de Polícia, com sede em Viena. De 1923 a 1938, a
comissão floresceu. No entanto, em 1938, a Áustria tornou-se parte da
Alemanha nazista, e sua comissão com todos os seus registros foi transferida
para Berlim.
Após a Segunda Guerra Mundial, o governo francês ofereceu à Comissão
Internacional de Polícia uma nova sede em Paris, juntamente com oficiais da
polícia francesa. Esta oferta foi aceita com gratidão e a comissão foi reavivada,
embora sua reorganização completa fosse necessária porque todos os seus
registros anteriores à guerra haviam sido perdidos ou destruídos. A comissão
tornou-se novamente muito ativa e, em 1935, o número de países afiliados
aumentou de 19 para 55.
Em 1956, seu nome foi alterado de Comissão Internacional de Polícia
para Organização Internacional de Polícia Criminal – INTERPOL.
Organização Internacional de Polícia Criminal ou Interpol
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- A INTERPOL é a maior organização policial internacional do mundo,
com Gabinetes Centrais Nacionais em 187 países membros . Foi fundada em
1923 para promover a cooperação policial e combater o crime transnacional.
- é um órgão intergovernamental criado para promover a cooperação
mútua entre as autoridades policiais de todo o mundo e para desenvolver meios
de prevenir eficazmente o crime.
- É a maior organização policial internacional do mundo, fundada em
Viena em 1923 e reconstituída em 1946;
- A Interpol é estritamente apolítica e está proibida de realizar quaisquer
atividades de natureza religiosa, racial ou militar.
- A maioria dos países (177 em 1997 e 188 países membros em 2010)
pertence à Interpol e apenas os órgãos policiais aprovados pelo governo podem
ser membros.
- A INTERPOL visa facilitar a cooperação policial internacional, mesmo
quando não existem relações diplomáticas entre determinados países. As ações
são tomadas dentro dos limites das leis existentes em diferentes países e no
espírito da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A Interpol é composta pelos seguintes órgãos: (Conforme definido no Artigo

5 da sua constituição, INTERPOL – cujo nome completo correto é “Organização
Internacional de Polícia Criminal)
1. Assembleia Geral
2. Comitê Executivo
3. Secretaria Geral
4. Escritórios Centrais Nacionais
5. Conselheiros
6. A Comissão para o Controle dos Arquivos da INTERPOL (CCF)
Estrutura da Interpol
- Em 2004, a INTERPOL era a maior organização internacional em termos
de membros depois das Nações Unidas, com 188 países membros, do
Afeganistão ao Zimbabué, espalhados pelos cinco continentes. A Coreia do
Norte é um dos poucos países que não são membros da Interpol.
- Cada país membro tem um Gabinete da Interpol denominado Gabinete
Central Nacional, que conta com agentes policiais do próprio país. Em 2008, o
Secretariado-Geral da Interpol empregava 588 funcionários, representando 84
países membros.
Assembleia Geral
Comitê Executivo
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Secretaria Geral Escritórios
INTERPOL Centrais
Nacionais
Conselheiros
Comissão para o
Controle dos
Arquivos da
INTERPOL
Sr. KHOO Boon Hui (Presidente da INTERPOL)

- Cingapuriano, cumprindo mandato de 2008 a 2012. MrKhoo tem mais de
30 anos de experiência policial, bem como experiência reconhecida em
gestão organizacional.
- Iniciou a sua carreira na Força Policial de Singapura (SPF) em 1977 e
atua como Comissário da Polícia de Singapura desde 1997. Sob a sua
liderança, o SPF ajudou Singapura a manter consistentemente baixas taxas
de criminalidade e a ganhar a reputação de ser uma das cidades mais
seguras do mundo.
Ronald Kenneth Nobre

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- Secretário Geral da
INTERPOLhttp://www.interpol.int/Public/Icpo/GeneralAssembly/defaultAGN69.as
p Ronald K. Noble foi eleito Secretário-Geral pela 69ª Assembleia Geral da
INTERPOL em Rodes, Grécia, em 2000, e foi reeleito por unanimidade para um
segundo mandato de cinco anos pela 74ª Assembleia Geral da INTERPOL em
Berlim, Alemanha, em 2005. Ele também é professor titular de Direito na
Faculdade de Direito da Universidade de Nova York, em licença enquanto
atuava como Secretário Geral da INTERPOL.
1. A ASSEMBLEIA GERAL
- Órgão supremo de governo da INTERPOL, reúne-se anualmente e é
composto por delegados nomeados por cada país membro.
- A assembleia toma todas as decisões importantes relacionadas com
políticas, recursos, métodos de trabalho, finanças, atividades e programas.
- A Assembleia Geral é composta por delegados nomeados pelos
governos dos países membros. Como órgão supremo de governo da
INTERPOL, reúne-se uma vez por ano e toma todas as decisões importantes
que afetam a política geral, os recursos necessários para a cooperação
internacional, os métodos de trabalho, as finanças e o programa de atividades.
- Elege também o Comitê Executivo da Organização.
O COMITÊ EXECUTIVO
- Esta comissão de 13 membros é eleita pela Assembleia Geral e é
composta pelo presidente, três vice-presidentes e nove delegados.
- O Comité Executivo é o órgão deliberativo seleto da INTERPOL que se
reúne três vezes por ano, normalmente em Março, Julho e imediatamente antes
da Assembleia Geral.
(De acordo com o Artigo 15 da (sua) Constituição, a Comissão Executiva é
composta por 13 membros compostos por: presidente da organização, 3 vice-
presidentes e 9 delegados. Esses membros são eleitos pela Assembleia Geral e
devem pertencer a países diferentes. O presidente é eleito por 4 anos e os vice-
presidentes por 3. Não são imediatamente elegíveis para reeleição, nem para os
mesmos cargos, nem como delegados da Comissão Executiva).
2. A SECRETARIA GERAL
- A secretaria geral, com sede em Lyon, França, é a sede administrativa
permanente. Coordena as atividades internacionais dos países membros,
mantém uma biblioteca de registos criminais internacionais e organiza reuniões
regulares nas quais os delegados podem trocar informações sobre o trabalho
policial.
- A Secretaria-Geral funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano e é
dirigida pelo Secretário-Geral. Funcionários de mais de 80 países trabalham lado
a lado em qualquer uma das quatro línguas oficiais da Organização: árabe,
inglês, francês e espanhol.
- O Secretariado possui sete escritórios regionais em todo o mundo; na
Argentina, Camarões, Costa do Marfim, El Salvador, Quénia, Tailândia e
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Zimbabué, juntamente com Representantes Especiais nas Nações Unidas em
Nova Iorque e na União Europeia em Bruxelas.
Estrutura da Secretaria Geral
3. OS BUREAUS CENTRAIS NACIONAIS (BCN)

- O BCN é o ponto de contacto designado para o Secretariado-Geral,
escritórios regionais e outros países membros que necessitem de assistência em
investigações no estrangeiro e na localização e apreensão de fugitivos.
- Cada país membro da INTERPOL mantém um Gabinete Central
Nacional composto por agentes nacionais responsáveis pela aplicação da lei.
4. OS CONSULTORES
- São peritos com carácter meramente consultivo, que podem ser
nomeados pela Comissão Executiva e confirmados pela Assembleia Geral.
A Comissão para o Controle dos Arquivos da INTERPOL (CCF)

- Este é um órgão independente cujo mandato é triplo: (1) garantir que o
processamento de informações pessoais pela INTERPOL esteja em
conformidade com os regulamentos da Organização, (2) aconselhar a
INTERPOL sobre qualquer projeto, operação, conjunto de regras ou outro
assunto que envolva o processamento de informações pessoais e (3) para
processar solicitações relativas às informações contidas nos arquivos da
INTERPOL
As quatro funções principais da INTERPOL

- O mandato e a função principal da INTERPOL é apoiar os serviços
policiais dos seus países membros nos seus esforços para prevenir o crime e
conduzir investigações criminais da forma mais eficiente e eficaz possível.
- Assim, em conjunto com os BCN, a INTERPOL facilita a cooperação
policial transfronteiriça e apoia e auxilia todas as organizações, autoridades e
serviços cuja missão é prevenir ou combater o crime.
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- Para atingir estes objectivos, a INTERPOL conduz todas as suas
actividades no âmbito dos seguintes quatro 'serviços principais' ou 'funções'
AS QUATRO FUNÇÕES PRINCIPAIS DA INTERPOL:

1. SERVIÇOS SEGUROS DE COMUNICAÇÕES POLÍCIAIS GLOBAIS.
- O sistema global de comunicações policiais da INTERPOL, conhecido
como I-24/7, permite que a polícia de todos os países membros solicite, envie e
acesse dados vitais instantaneamente em um ambiente seguro.
- Uma das principais funções da INTERPOL é permitir que a polícia
mundial troque informações de forma segura e rápida. Como os criminosos e as
organizações criminosas estão normalmente envolvidos em múltiplas atividades,
o I-24/7 pode mudar fundamentalmente a forma como as autoridades
responsáveis pela aplicação da lei em todo o mundo trabalham em conjunto.
Pedaços de informação aparentemente não relacionados podem ajudar a criar
uma imagem e resolver uma investigação criminal transnacional.
- Utilizando o I-24/7, os Gabinetes Centrais Nacionais (BCN) podem
pesquisar e cruzar dados numa questão de segundos, com acesso direto a
bases de dados que contêm informações sobre suspeitos de terrorismo, pessoas
procuradas, impressões digitais, perfis de ADN, viagens perdidas ou roubadas.
documentos, veículos motorizados roubados, obras de arte roubadas, etc. Estes
múltiplos recursos proporcionam à polícia acesso instantâneo a informações
potencialmente importantes, facilitando assim as investigações criminais.
- O sistema I-24/7 também permite que os países membros acedam às
bases de dados nacionais uns dos outros através de uma ligação entre
empresas (B2B). Os países membros gerem e mantêm os seus próprios dados
nacionais e criminais. Eles também têm a opção de torná-lo acessível à
comunidade internacional de aplicação da lei através do I-24-7.
- Embora o I-24-7 esteja inicialmente instalado nos BCN, a INTERPOL
está a encorajar os países membros a alargarem as suas ligações a entidades
nacionais responsáveis pela aplicação da lei, tais como a polícia de fronteiras,
alfândegas e imigração, etc. Os BCN controlam o nível de acesso de outros
utilizadores autorizados aos serviços da INTERPOL e podem solicitar ser
informados sobre consultas feitas às suas bases de dados nacionais por outros
países.
- Uma condição fundamental para o sucesso da cooperação policial
internacional.
- É essencial que as forças policiais possam comunicar entre si, em todo o
mundo, em “tempo real” e de forma segura.
- Percebendo a extrema necessidade de meios de comunicação
melhorados no mundo altamente técnico de hoje, a INTERPOL
subsequentemente concebeu e implementou um sistema de comunicações
global de última geração para a comunidade responsável pela aplicação da lei,
denominado “I-24/7”. “I” significa INTERPOL; 24 horas por dia, 7 dias por
semana.
2. SERVIÇOS DE DADOS OPERACIONAIS E BANCOS DE DADOS PARA

POLÍCIA
- Para combater a criminalidade internacional, a polícia necessita de ter
acesso a informações que possam auxiliar as investigações ou ajudar a prevenir
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a criminalidade. A INTERPOL gere diversas bases de dados, acessíveis aos
escritórios da INTERPOL em todos os países membros através do seu sistema
de comunicações I-24/7, que contém informações críticas sobre criminosos e
criminalidade.
- Uma vez que a polícia tenha a capacidade de comunicar a nível
internacional, necessitará de acesso à informação para ajudar nas suas
investigações ou para tomar as medidas necessárias para prevenir o crime.
- A INTERPOL presta o seu segundo serviço principal – Serviços de
Dados Operacionais e Bases de Dados para a Polícia No combate ao crime
transnacional, a cooperação policial internacional “vive” de informação.
- Isto significa que sem a recolha e partilha de informações oportunas,
precisas, relevantes e completas, a cooperação é limitada, se não impossível.
- A INTERPOL desenvolveu, portanto, uma ampla gama de bases de
dados globais, incorporando informações importantes, tais como nomes de
criminosos e indivíduos suspeitos, impressões digitais, fotografias, perfis de
ADN, pedidos de pessoas procuradas, documentos de viagem perdidos e
roubados, veículos roubados e armas relacionadas. para casos criminais.
- As informações contidas nestas bases de dados podem ser críticas para
ajudar os países membros em caso de incidentes terroristas ou investigações
relacionadas.
- A análise da informação associada a estas bases de dados é também
extremamente benéfica para a obtenção de resultados positivos no combate e
investigação de casos de terrorismo, nomeadamente no que diz respeito à
realização de identificações positivas.
Os bancos de dados da INTERPOL incluem:

1. Banco de dados de documentos de viagem roubados/perdidos da
PSA (SLTD)
- Tendo em conta que os terroristas e outros criminosos graves
utilizam regularmente documentos falsos para viajar, a INTERPOL criou a
sua base de dados de Documentos de Viagem Roubados/Perdidos
(SLTD) em 2002.
- Esta base de dados provou posteriormente ser um instrumento
eficaz para interceptar esses indivíduos quando tentam atravessar as
fronteiras. Desde a sua criação, e em todas as áreas criminais, a base de
dados ajudou agentes no terreno com inúmeros casos de indivíduos que
utilizaram documentos de viagem fraudulentos.
- Em muitos casos em que os documentos foram identificados
como perdidos ou roubados, acabaram por estar ligados a casos de
grande repercussão envolvendo suspeitos de terrorismo e criminosos de
guerra.
2. Sistema automatizado de identificação de impressões digitais

(AFIS)
-Reconhecendo a necessidade crescente de os países trocarem
informações sobre impressões digitais para fins de investigação, como os
relacionados com o terrorismo, e indivíduos potencialmente associados a
isso, a INTERPOL recomenda entre as suas melhores práticas a
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implementação e utilização do seu Sistema Automatizado de Identificação
de Impressões Digitais (AFIS).
- Através do Grupo de Trabalho de Especialistas AFIS da
INTERPOL (IAEWG), a INTERPOL promove o uso de padrões para a
captura, armazenamento e transmissão de impressões digitais,
eletronicamente. O foco do IAEWG é fornecer orientação geral aos
países/organizações que adquirem, desenvolvem, integram e operam
sistemas AFIS nacionais.
- O IAEWG promove ativamente abordagens implementáveis para
o intercâmbio eletrónico internacional de imagens e dados de impressões
digitais. Reconhecendo que as capacidades técnicas de vários países
diferem grandemente, a INTERPOL fornece aconselhamento e orientação
aos países membros no processo de aquisição e implementação de
padrões e sistemas AFIS nacionais.
3. ADN
- Ao reconhecer o valor cada vez maior do ADN e do perfil de ADN,
a INTERPOL criou uma Unidade de ADN da INTERPOL em 1998. Ao
fazê-lo, a INTERPOL conseguiu promover e facilitar o avanço da
cooperação internacional na aplicação da lei através da utilização de ADN
em casos criminais em todo o mundo, bem como em casos de terrorismo.
- Como tal, o objectivo da unidade DNA da INTERPOL é, em última
análise, fornecer apoio estratégico e técnico para melhorar a capacidade
de criação de perfis de DNA dos Estados-membros e promover a sua
utilização generalizada no ambiente internacional de aplicação da lei.
4. Banco de dados de veículos roubados

- O Secretariado-Geral da INTERPOL desenvolveu a base de
dados do Mecanismo de Busca Automatizada de Veículos Motorizados
Roubados (ASF-SMV) para apoiar a polícia dos países membros na luta
contra o roubo e tráfico internacional de veículos.
5. IWeTS
- O Sistema de Rastreamento Eletrónico de Armas da INTERPOL
(IWeTS), que está atualmente em fase de desenvolvimento, é uma
ferramenta que proporcionará aos Estados-Membros capacidades para
rastrear armas de fogo ilícitas que são apreendidas através de
investigações e atividades policiais nos seus países.
- O valor de tal sistema para a aplicação da lei é que facilitará o
início do rastreio de uma arma específica. Além disso, esta base de dados
poderá melhorar as investigações relacionadas com questões criminais e
de terrorismo, tanto a nível nacional como internacional.
6. Soluções Integradas para Acesso às Bases de Dados da

INTERPOL – FIND /MIND
- Reconhecendo que o acesso directo a essa informação não deve
ser limitado aos BCN, é política da INTERPOL expandir o acesso para
além destes pontos focais nacionais.
- A fim de disponibilizar informações fiáveis, precisas e atualizadas
aos agentes da linha da frente em tempo real, a INTERPOL desenvolveu
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novas soluções integradas para permitir o acesso instantâneo, por
exemplo, à sua base de dados sobre documentos de viagem roubados e
perdidos.
- Esta nova tecnologia chamada FIND/MIND refere-se às duas
formas diferentes de conectar as bases de dados da INTERPOL em
pontos de entrada fronteiriços ou outros locais de campo.
7. Serviço de pesquisa automatizada de lavagem de dinheiro da

INTERPOL (IMLASS)
- O projecto IMLASS - que está actualmente em fase de
desenvolvimento - ajudará investigadores e analistas de combate ao
branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo em todo o
mundo a comparar automaticamente consultas relacionadas com
suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
com registos de bases de dados submetidos pelos 186 países membros
da INTERPOL.
- As consultas relativas a alvos, associados, empresas,
documentos de identificação, endereços, telefones e dados de transações
suspeitas relacionadas com o branqueamento de capitais serão então
automaticamente comparadas com os dados existentes na base de dados
da INTERPOL para ligações com investigações passadas e presentes
noutros países.
8. Centro de Segurança de Fronteiras e Portos

- Para reforçar a protecção das fronteiras, a INTERPOL pretende
estabelecer um Centro de Segurança Fronteiriça e Portuária na sua
Secretaria-Geral em Lyon, França.
- O objectivo do Centro será aumentar a segurança nas fronteiras e
em todos os pontos de entrada, apoiando os países membros na
monitorização, prevenção e investigação de actividades fraudulentas e
ilegais nestas áreas.
3. SERVIÇOS DE APOIO POLICIAL OPERACIONAL

- Isto significa disponibilizar o know-how, a experiência e as melhores
práticas da INTERPOL a todas as autoridades, serviços e organizações em todo
o mundo, cuja missão é prevenir, detectar e reprimir o crime.
- Através da extensão de tais serviços, a INTERPOL ajuda a melhorar o
papel dos BCN e dos escritórios regionais e aumenta assim a capacidade de
resposta da INTERPOL às suas necessidades.
- Isto envolve o desenvolvimento de atividades operacionais e de apoio
emergencial baseadas nas áreas de crime prioritárias da organização –
terrorismo e segurança pública, drogas e crime organizado, fugitivos, tráfico de
pessoas e crime financeiro e de alta tecnologia.
- Os Serviços de Apoio incluem também a recolha, análise e avaliação da
informação que a sede da INTERPOL recebe dos seus países membros.
- Mediante solicitação, a INTERPOL estende ainda mais o apoio aos seus
países membros, enviando agentes policiais com conhecimentos especiais de
aplicação da lei para locais de investigação. Por exemplo, após vários ataques
terroristas em todo o mundo, a INTERPOL ajudou as entidades nacionais
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responsáveis pela aplicação da lei, facilitando - no local - a troca de informações
sobre indivíduos e grupos alegadamente envolvidos nos ataques.
- A ampla gama de “serviços de apoio” da INTERPOL inclui o seguinte:
1. Centro de Comando e Coordenação da INTERPOL

- (CCC) funciona 24 horas por dia – 24 horas por dia, 7 dias por semana –
em cada uma das quatro línguas oficiais da INTERPOL (inglês, francês,
espanhol e árabe).
- O CCC serve como primeiro ponto de contacto para qualquer país
membro que enfrente uma crise e/ou situação terrorista. O pessoal do Centro
monitoriza as mensagens da INTERPOL trocadas entre os países membros e
garante que todos os recursos da Organização estão prontos e disponíveis
quando e onde forem necessários. Por exemplo, se ocorrer um ataque terrorista
ou uma catástrofe natural, o CCC mobiliza-se para oferecer e coordenar a
resposta da Organização. Todas as mensagens e pedidos de informação e
assistência dos países membros afetados são tratados com a mais alta
prioridade.
2. Equipes de resposta a incidentes

- Na sequência de um acto terrorista ou de outro incidente crítico,
os países/países membros afectados solicitam frequentemente o apoio da
INTERPOL sob a forma de uma Equipa de Resposta a Incidentes (IRT).
- A IRT é composta por pessoal especializado no local, capaz de
fornecer apoio investigativo e analítico diretamente do local do incidente.
- Como resultado dos elementos circunstanciais, a INTERPOL
avalia a situação e ajuda os países membros a determinar os requisitos
policiais necessários para fornecer ainda mais apoio, conhecimentos
especializados e informações específicas.
- A INTERPOL destaca agentes policiais com experiência especial
em matéria de aplicação da lei para a área onde ocorreu o incidente
específico, e fornece não só agentes policiais especializados, mas
também peritos forenses e analistas criminais.
3. Rede de Peritos da INTERPOL

- Em colaboração com os países membros da INTERPOL, o Centro
de Comando e Coordenação da INTERPOL está no processo de
estabelecer uma estratégia de apoio a crises para coordenar a assistência
policial internacional multidisciplinar através da implementação de uma
rede de especialistas da INTERPOL em áreas como contra-terrorismo,
inteligência criminal análise, perícia, gestão de casos, investigações
criminais especializadas, rastreamento de fugitivos e capacidades
linguísticas. Juntamente com um “menu” de opções de serviços, será
mantida uma base de dados de contactos centralizada para estes
especialistas.
- O objetivo desta estratégia, uma vez concluída, será permitir, a
pedido de um país membro, o envio de uma equipe desses especialistas,
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em curto prazo, para qualquer local do mundo onde haja necessidade
apropriada, com o equipe mantendo vínculo direto com o Centro de
Comando e Coordenação em todos os momentos.
4. Centro de referência de alvos vulneráveis da INTERPOL

- A INTERPOL, juntamente com o Departamento de Segurança e
Protecção das Nações Unidas (DSS) e o Instituto Inter-regional de
Investigação em Justiça Criminal das Nações Unidas (UNICRI), são as
principais entidades do Grupo de Trabalho da Força-Tarefa de
Implementação da Luta Contra o Terrorismo (CTITF) das Nações Unidas
para a Protecção de Alvos Vulneráveis, cujo objectivo é estabelecer
mecanismos apropriados para facilitar tanto a partilha das melhores
práticas existentes como o desenvolvimento de novas melhores práticas
para proteger alvos vulneráveis.
- Para o conseguir, a INTERPOL está actualmente em processo de
criação de um “Centro de Referência de Alvos Vulneráveis”, e actuará
como intermediário, facilitando a troca de informações na área da
protecção de alvos vulneráveis. O principal objectivo do centro é
identificar unidades responsáveis e peritos relevantes em países onde já
foram desenvolvidas estratégias de protecção de alvos vulneráveis e ter
esta informação de contacto disponível, a fim de reunir aqueles com
conhecimentos relevantes com aqueles que necessitam de tais
informações.
5. Equipes de apoio a grandes eventos da INTERPOL

- A INTERPOL implementou uma estratégia para apoiar os países
que organizam grandes eventos internacionais. Um objectivo importante
desta estratégia é ajudar os países membros a planear a prevenção de
ataques e/ou acções perturbadoras durante grandes eventos, e a gerir
subsequentemente as consequências de tais incidentes.
- Isto inclui a disponibilização de serviços relevantes da
INTERPOL, tais como I-24/7, bases de dados da INTERPOL e avaliações
de ameaças, em apoio ao país organizador.
- A INTERPOL estabeleceu um mecanismo para a partilha global
regular de boas práticas na segurança de grandes eventos internacionais,
onde um país membro que organiza um evento pode aprender com outros
países que acolheram recentemente eventos semelhantes.
4. FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO POLICIAL

- A Interpol fornece iniciativas específicas de formação policial com o
objectivo de aumentar a capacidade dos países membros para combater
eficazmente o crime transnacional e o terrorismo.
O Sistema de Notificações da INTERPOL

- Um aviso da Interpol ou aviso internacional é emitido pela Interpol
para partilhar informações entre os seus membros.
- Com base em solicitações dos Gabinetes Centrais Nacionais
(BCN), o Secretariado-Geral produz avisos em todas as línguas oficiais da
organização: árabe, inglês, francês e espanhol.
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- Além disso, os avisos são utilizados pelos Tribunais Penais
Internacionais e pelo Tribunal Penal Internacional para procurar pessoas
procuradas por genocídio, crimes de guerra e crimes contra a
humanidade.
- Existem sete tipos, seis dos quais são conhecidos pelos seus
códigos de cores:
1. Aviso Vermelho
- Solicitar a prisão ou prisão provisória de pessoas procuradas com
vista à extradição.
2. Aviso Amarelo
- Para ajudar a localizar pessoas desaparecidas, muitas vezes
menores, ou para ajudar a identificar pessoas que não conseguem
identificar-se.
3. Aviso Azul
- Para coletar informações adicionais sobre a identidade ou
atividades de uma pessoa em relação a um crime.
4. Aviso Preto
- Buscar informações sobre corpos não identificados.
5. Aviso Verde
- Fornecer alertas e informações criminais sobre pessoas que
cometeram crimes e que são susceptíveis de repetir esses crimes noutros
países.
6. Aviso Laranja
- Alertar a polícia, entidades públicas e outras organizações
internacionais sobre potenciais ameaças de armas disfarçadas, pacotes-
bomba e outros perigos.
COOPERAÇÃO BILATERAL E INTERNACIONAL DO CRIME
TRANSNACIONAL
Convenção contra o Crime Organizado Transnacional
1. NAÇÕES UNIDAS
- Esta organização mundial foi fundada em 1945 e era anteriormente conhecida
como Liga das Nações. A sua principal tarefa é acabar com as guerras entre
países e fornecer uma plataforma para o diálogo.
- Tratado multilateral patrocinado pelas Nações Unidas contra o crime
organizado transnacional, adoptado em 2000.
- É também chamada de “Convenção de Palermo”.
- Protocolo para Prevenir, Reprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, especialmente
Mulheres e Crianças.
- Protocolo contra o Contrabando de Migrantes por Terra, Mar e Ar.
2. Associação dos Chefes da Polícia Nacional das Nações do Sudeste

Asiático (ASEANAPOL)
- Consolidar as Forças Policiais Nacionais, reforçar a cooperação regional na
aplicação da lei e harmonizar o sistema de policiamento na região.
- O PNP é membro da ASEANAPOL.
- A ASEANAPOL trata da aplicação preventiva e dos aspectos operacionais da
cooperação contra o crime transnacional.
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- Ativamente envolvido no compartilhamento de conhecimento e experiência em
policiamento, aplicação da lei, justiça criminal e crimes transnacionais e
internacionais.
Objetivos da ASEANAPOL
1. Reforçar o profissionalismo policial.
2. Forjar uma cooperação regional mais forte no trabalho policial e promover
uma amizade duradoura entre os agentes policiais dos países da ASEAN.
3. EUROPOL
- Significa Gabinete Europeu de Polícia.
- A Europol é a agência de informações criminais da União Europeia. Tornou-se
totalmente operacional em 01 de julho de 1999.
Objectivo da EUROPOL
- o objectivo é melhorar a eficácia e a cooperação entre as autoridades
competentes dos Estados-Membros, principalmente através da partilha e da
partilha de informações para prevenir e combater a criminalidade organizada
internacional grave. A sua missão é dar um contributo significativo para os
esforços de aplicação da lei da União Europeia no combate ao crime organizado.
Missão da Europol
- a missão da Europol consiste em dar um contributo significativo para a acção
de aplicação da lei da União Europeia contra o crime organizado e o terrorismo,
com ênfase na luta contra as organizações criminosas.
4. IACP
- Associação Internacional de Chefes de Polícia.
- A Associação Internacional de Chefes de Polícia é a maior e mais antiga
organização sem fins lucrativos de executivos policiais do mundo, com mais de
20.000 membros em mais de 89 países diferentes. A liderança da IACP consiste
nos principais executivos operacionais de agências internacionais, federais,
estaduais e locais de todos os tamanhos.
Missão da IACP
1. Serviços policiais profissionais avançados.
2. promover/aprimorar as práticas policiais administrativas, técnicas e
operacionais; promover a cooperação entre líderes policiais e organizações
policiais de reconhecida posição profissional e técnica em todo o mundo
PARTICIPAÇÃO DO PESSOAL DO PNP NAS MISSÕES DE MANUTENÇÃO

DA PAZ DA ONU
O pessoal do PNP participa em missões de manutenção da paz da ONU

- A República das Filipinas está comprometida com a paz global e, como
membro fundador das Nações Unidas, cumpre a sua Carta e reconhece que,
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embora a manutenção da paz e da segurança internacionais seja uma
responsabilidade primordial das Nações Unidas, dos Estados individuais e das
organizações regionais e a sociedade civil partilham esta responsabilidade.
- As Filipinas reafirmam o seu compromisso com o mandato do Conselho de
Segurança das Nações Unidas ao abrigo dos Capítulos VI e VII da Carta e com
o papel das organizações regionais ao abrigo do Capítulo VIII na manutenção da
paz e segurança internacionais. Ao honrar as suas obrigações ao abrigo da
Carta, as Filipinas, dentro das suas capacidades, participarão em iniciativas sob
a égide das Nações Unidas.
- As Filipinas reconhecem que a pacificação, a imposição e a consolidação da
paz, através do conceito de operações de paz multidimensionais, continuam a
ser instrumentos fundamentais e indispensáveis para a manutenção da paz e da
segurança internacionais.
- Reconhece que as Nações Unidas desempenham um papel fundamental e
crucial nas operações de paz e impõe-se a responsabilidade de tomar medidas
sobre questões humanitárias sem recorrer ao uso de armas.
- Sujeito aos objectivos e interesses nacionais, as Filipinas podem afectar os
seus recursos à assistência humanitária e ao desenvolvimento internacional na
prossecução dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) das Nações
Unidas.
Seleção e Qualificações
- As candidaturas para missões de paz da ONU devem satisfazer os
seguintes padrões e qualificações no momento da apresentação da candidatura:
a. Elegível para UNSAS;
b. Um candidato a Oficial Comissionado de Polícia (PCO) deve ter uma patente
de pelo menos Inspetor Sênior de Polícia (Capitão de Polícia), enquanto um
candidato a Oficial Subalterno de Polícia (PNCO) deve ter uma patente de pelo
menos Oficial de Polícia 3 (Sargento de Polícia);
c. Ter atingido pelo menos cinco (5) anos de serviço policial ativo (excluindo
cadete para PMA, PNPA, PMMA e Programa de Treinamento de Oficiais /
Treinamento de Campo (FTP) equivalente para Oficiais de Entrada Lateral e
Treinamento de Recrutamento para Suboficiais da Polícia);
d. Nomeado em caráter permanente no cargo atual;
e. Ter pelo menos 1 (um) ano de experiência na condução de veículos contados

a partir da data de emissão da carteira de habilitação válida;
f. Recomendado pelo seu Comandante de Unidade (Grupo de Comando,

Diretores do Estado-Maior D, RDs de PROs, Diretores de NSUs e Diretores
Distritais);
g. Ter Classificação de Avaliação de Desempenho (PER) de pelo menos Muito

Satisfatório (VS) nos 2 (dois) períodos de avaliação semestrais consecutivos
imediatamente anteriores à sua candidatura;
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h. Sem nenhum processo administrativo ou criminal pendente em qualquer
órgão/tribunal ou tribunal, nem uma testemunha de tal caso, nem um oficial de
audiência sumária com casos não resolvidos;
eu. Não foram repatriados de missões anteriores da ONU por motivos

disciplinares;
j. Com conhecimentos de operações básicas de informática (ex. Word, Excel,

Powerpoint, email e internet);
k. Foi aprovado no último Teste de Aptidão Física (PFT) realizado pelo DHRDD,
bem como nos Exames Médico, Odontológico e Neuropsiquiátrico; e
eu. Sem responsabilidade por arma de fogo certificada pelo DL.
Termos de implantações
a. 1ª Prioridade – Pessoal do PNP que passou no Exame UNSAT mas sem

destacamento anterior em Missões da ONU.
b. 2ª Prioridade – Pessoal do PNP que passou no exame UNSAT mas com

destacamento anterior em missão da ONU.
O pessoal que obteve a classificação mais elevada no exame UNSAT, ou

aqueles superiores em classificação, tempo de serviço, nível de escolaridade, ou
com menos missões, nesta ordem, terá prioridade para o destacamento.
Padrão
- O pessoal após ter sido nomeado para destacamento será considerado
inadimplente e será retirado da lista prioritária nas seguintes circunstâncias:
a. Não apresentação de exigências documentais à Secretaria em data
determinada;
b. Falha no relatório para processamento para implantação; e
c. Não comparecimento aos Seminários de Orientação Pré-Partida (PDOS)
agendados.
Adiamento
a. O adiamento será permitido uma única vez e apenas por motivos de saúde
devidamente comprovados pelo Diretor do Serviço de Saúde;
b. O pessoal diferido devido a razões justificáveis citadas acima pode ser
renomeado para destacamento para a mesma área de missão como última
prioridade; e
c. Os pedidos de adiamento deverão ser feitos por escrito.
Referências:
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Forbes (2018). Os grupos terroristas mais mortíferos do mundo hoje . Obtido em
https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2018/12/05/deadliest-terrorist-
groups-in-the-world/#376ba19d2b3e.
Agência Central de Inteligência (2007). O livro de fatos mundiais. Obtido em

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/397.html.
Projeto Contra-Extremismo (2019). Filipinas: Extremismo e Contra-Extremismo.

Obtido em https://www.counterextremism.com/countries/philippines.
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime – UNODC (2019). Tráfico
de drogas. Obtido em
https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/index.html.
ICLG. com (2019). Filipinas: Combate à Lavagem de Dinheiro 2019. Obtido em

https://iclg.com/practice-areas/anti-money-laundering-laws-and-
regulations/philippines.
CRS (2018). 7 coisas que você talvez não saiba sobre o tráfico de pessoas e
formas de ajudar. Obtido em https://www.crs.org/stories/stop-human-
trafficking.
Comissão de Direitos Humanos (2019). O que é tráfico de pessoas. Obtido em

https://sf-hrc.org/what-human-trafficking.
Panda-Mediacenter (2018). Tipos de crimes cibernéticos. Obtido em

https://www.pandasecurity.com/mediacenter/panda-security/types-of-
cybercrime/.
“Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o

resultado de cem batalhas. Se você é você mesmo, mas não o inimigo,
para cada vitória, você sofrerá uma derrota. Se você não conhece a
si mesmo nem ao inimigo, você é um tolo que encontrará a derrota em
todas as batalhas”.
“Continue pesquisando e estudando”

DEUS O ABENÇOE
-ABDE
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PACIFIC SOUTHBAY COLLEGE INC.

PUROK CARMENVILLE, BRGY.CALUMPANG, CIDADE GERAL SANTOS

(Notas de revisão em criminologia)

AL BIEN D. ESCOBAÑEZ, R.CRIM, MS CJ (CAR)

Introdução ao Policiamento Comparado

Sistema Policial Comparado

Por que comparamos?

Tipos de pesquisa comparativa

Teoria do Home Rule Teoria Continental

A eficácia dos policiais depende dos Eles apenas seguem os desejos do

Policiamento Continental/Antigo Sistema Moderno

A punição é o único instrumento de A onipresença policial é considerada a

Três estilos de policiamento

Teorias de Policiamento Comparado

1. Prontidão para a teoria do crime

2. Teoria económica ou migratória

7. Teoria da anomia e sinomie

Tipos de sociedades no mundo

1. Sociedades Folclóricas Comunais – (Sociedades Primitivas)

4. Sociedades Burocráticas – (Sociedades Pós-Industriais Modernas)

Tipos de sistema de justiça criminal no mundo (tradições jurídicas no

2. Sistemas de direito civil – (justiça continental ou justiça romano-

3. Sistemas Socialistas – (Justiça Marxista-Leninista)

4. Sistemas Islâmicos – (Justiça Muçulmana ou Árabe)

Sistema Policial vs. Sistema de Justiça Criminal

Sistema de tribunais comparativos

Tipos de sistema policial

1. Aplicação descentralizada da lei

2. Sistema de Policiamento Centralizado

EFEITOS DA GLOBALIZAÇÃO NO SERVIÇO POLICIAL

Globalização nas Filipinas

5. Preços mais baratos

8. Aumento do PIB (PIB - A medida de uma economia adotada pelos Estados

11. Empréstimo Externo

3. Distribuição desigual de riqueza

Efeitos da globalização na aplicação da lei

1. A facilitação de crimes e criminosos transnacionais pode ser facilmente

Ameaças da globalização na aplicação da lei

1. Volume crescente de violações dos direitos humanos evidentes através de

Efeitos da Globalização nos Direitos Humanos

1. O efeito da globalização nas violações dos direitos humanos baseadas no

Oportunidades para a aplicação da lei

- Embora a globalização traga ameaças e muitas outras ameaças à aplicação da

Uma definição prática de crime transnacional.

Tipos bem conhecidos:

Crime Organizado Transnacional

- envolve o planeamento e execução de empreendimentos comerciais

Tipos históricos de crime transnacional

Tipos modernos de crime transnacional

Grupo do Crime Organizado (OCG) vs. Terrorismo

3. Terrorismo patrocinado pelo Estado

6. Terrorismo Anarquista (Revolucionário)

10. Terrorismo Patológico

11. Terrorismo Orientado para Questões

12. Terrorismo Separatista

Terrorismo (Seção 3, RA 9372) definição em três partes:

Pena – 40 anos de reclusão

Comitê Antiterrorismo das Nações Unidas

Centro Nacional de Contraterrorismo dos Estados Unidos da América

Centro Filipino sobre Crime Transnacional (PCTC)

Organização Terrorista no Mundo

* Osama Bin Laden nasceu em 10 de março de 1957 em Riade, Arábia Saudita;

* o ataque de 11 de Setembro de 2001 – o conhecido ataque da Al Qaeda; 19