Organização

Criminosa
1. O Conceito de Organização Criminosa 4
Crime Institucionalizado 7
Associação Criminosa 7
Configuração do Crime 9
Crimes de Organização Criminosa 11

2. Políticas de Enfrentamento 13
Projeto de Lei Anticrime 15
Organizações Criminosas no Brasil e no Mundo 18
Modelos Estruturais 18

3. Poder Estatal e a Democracia 21

Prevenção e Repressão 23
Lavagem de Dinheiro 25
Competência 27

4. Referências Bibliográficas 30

02
03
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
1. O Conceito de Organização Criminosa
A pesar de se tratar de um tema
discutido ao longo do anos,
apenas recentemente o Brasil come-
çou a discutir acerca de uma legisla-
ção especial em seu ordenamento ju-
rídico acerca das organizações cri-
minosas. Dito isto, vemos que a lei
12.850, de 2 de agosto de 2013:
Define organização criminosa
e dispõe sobre a investigação crimi-
nal, os meios de obtenção da prova,
infrações penais correlatas e o pro-
cedimento criminal; altera o De-
creto-lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal); revoga a Lei
no 9.034, de 3 de maio de 1995; e dá
outras providências.
Dessa forma vemos que além
de tipificar o crime de organização
criminosa, apesar de o Brasil já in-
ternalizar a Convenção de Palermo
1 Retirado em https://canalcienciascriminais.com.br/crime-organizado/
Fonte: Canal Ciências Criminais1
há mais de uma década, o diploma
legal tratou dos meios de obtenção
de prova especiais a serem utilizados
no enfrentamento da criminalidade
organizada, entre eles o da colabora-
ção premiada.
Segundo o pesquisador Dimi-
tri Vlassis, a Convenção de Palermo
foi organizada em quatro etapas,
sendo elas:
1. Criminalização;
2. Cooperação internacional;
3. Cooperação técnica;
4. Implantação.
Na criminalização foram defi-
nidos os conceitos e as formas de cri-
mes transnacionais. Nas partes de
cooperação e técnica pautaram-se
nos assuntos referentes às trocas de
4
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
informações, inteligência, progra-
mas de treinamentos e financiamen-
to de atividades de promoção contra
o crime transnacional.
A etapa de implementação
criou o órgão chamado Conferência
das Partes, o qual tem como compe-
tência monitorar, sugerir mudanças,
facilitar as atividades de troca de in-
formação; além de servir como fó-
rum de ajuda aos países menos de-
senvolvidos na implementação das
medidas de combate ao crime orga-
nizado transnacional. Podemos ob-
servar que nos últimos anos houve
grande expansão e maior visibili-
dade da área de atuação do crime or-
ganizado. Indo além de suas frontei-
ras nacionais, o crime organizado
tornou-se um ator global, por conse-
quente, uma ameaça a segurança do
sistema internacional. Essa mundia-
lização do crime é observada através
do aumento dos mercados em que
realizam o tráfico de armas, pessoas
e drogas.
De acordo com Ada Becchi, o
termo organizar contém, na lingua-
gem corrente, uma ação muito am-
pla. É uma ação voltada a estabele-
cer uma ordem nas relações entre
vários elementos que compõem o
todo e/ou resultado das ações. Com-
põe, em substância, alguns dados
centrais: A articulação de um con-
junto em elementos distintos. As re-
lações entre estes elementos, a or-
dem que deles resulta, o objetivo pa-
ra o qual tudo é dirigido. Em face do
último aspecto, a relação fundamen-
tal entre os elementos é pressuposta
de natureza cooperativa
O artigo 1° do diploma legal
apresentado anteriormente (Lei 12.
850, de 2 de agosto de 2013) nos diz
que: ao estabelecer os principais
pontos da Lei, deve-se definir orga-
nização criminosa, compreendendo
os meios de obtenção da prova apli-
cáveis a sua investigação e tratar do
seu procedimento. Assim, o pará-
grafo 1º trouxe o conceito de organi-
zação criminosa para os efeitos da
aplicação da lei:
§ 1º Considera-se organização cri-
minosa a associação de 4 (quatro)
ou mais pessoas estruturalmente
ordenada e caracterizada pela di-
visão de tarefas, ainda que infor-
malmen-te, com objetivo de obter,
direta ou indiretamente, vantagem
de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas
penas máximas sejam superiores a
4 (quatro) anos, ou que sejam de
caráter transnacional.
Conforme os ensinamentos de
Guaracy Mingardi, ao estudar o te-
ma, aponta-se como características
principais das organizações crimi-
nosas: previsão de lucros, hierar-
quia, divisão de trabalho, ligação
com órgãos estatais, planejamento
5
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
das atividades e delimitação da área
de atuação. O autor estabelece ainda
uma divisão em dois modelos: a or-
ganização criminosa tradicional ou
territorial e a empresarial.
Alberto da Silva Franco, por
sua vez, aponta como característi-
cas: caráter transnacional; aprovei-
ta-se de deficiências do sistema pe-
nal, a partir de sua estruturação or-
ganizacional e de sua estratégia de
atuação global; atuação resulta em
dano social acentuado; realiza várias
infrações, com vitimização difusa ou
não; aparelhado com instrumentos
tecnológicos modernos; conexões
com outros grupos criminosos, orga-
nizados ou não; mantém ligações
com pessoas que ocupam cargos ofi-
ciais, na vida social, econômica e po-
lítica; utiliza-se de atos de violência;
e beneficia-se da inércia ou fragili-
dade de órgãos estatais.
A primeira definição de orga-
nização criminosa veio com a Lei 12.
694/12, de acordo com a referida lei
em seu art. 1º, criou-se a possibilida-
de de julgamento colegiado em pri-
meiro grau, nos crimes praticados
por organizações criminosas. No seu
art. 2º está contemplada a definição
de organização criminosa:
“Para os efeitos desta Lei, con-
sidera-se organização criminosa a
associação, de 3 (três) ou mais pes-
soas, estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas,
ainda que informalmente, com obje-
tivo de obter, direta ou indiretamen-
te, vantagem de qualquer natureza,
mediante a prática de crimes cuja
pena máxima seja igual ou superior
a 4 (quatro) anos ou que sejam de
caráter transnacional.”
Frente a legislação mais atual,
é necessária a participação de no mí-
nimo 4 (quatro) pessoas na organi-
zação criminosa, enquanto a lei an-
terior dizia sobre a participação mí-
nima de 3 (três) pessoas. Importan-
te, também, o uso da expressão “in-
fração penal”; gênero, do qual o cri-
me é espécie, juntamente com a con-
travenção penal. Por fim, a novel le-
gislação, estabeleceu a exigência de
que essas infrações penais tenham
pena máxima superior (não mais
igual ou superior) a 4 (quatro) anos,
disposição essa, mais adequada à
sistemática do Código de Processo
Penal (vide arts. 313, I e 322 do
CPP). Sendo assim, houve a revoga-
ção tácita parcial da lei anterior, no
que concerne à conceituação de or-
ganizações criminosas. Assim como,
expressamente, revogou totalmente
(ab-rogou) a Lei 9.034/95. De ma-
neira que, com a Lei 12.850 de 02 de
agosto de 2013, que entrou em vigor
após a vacatio legis de 45 dias, temos
superada a problemática relativa ao
conceito de organização criminosa.
Resta agora o enfrentamento efetivo
6
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
dessas corporações com uso das téc-
nicas de investigação criminal e
meios de obtenção de provas dispos-
tos no mesmo diploma legal.
Crime Institucionalizado
Segundo doutrinadores, dife-
rente do crime organizado já conhe-
cido de todos, no crime instituciona-
lizado devemos analisar que as es-
truturas criminosas se confundem
com a própria estrutura estatal.
Nesse tipo de ação, as grandes deci-
sões do Estado se confundem com as
decisões do grupo criminoso. Assim,
a organização criminosa utiliza-se
daquilo que conhecemos como “má-
quina pública” para multiplicar seus
ganhos ilícitos. Para tanto, as armas
são substituídas pelo diário oficial, e
decisões de grande impacto ao Es-
tado são tomadas não em razão de
políticas públicas, mas para satisfa-
zer os interesses econômicos do gru-
po, que não apresenta apenas um lí-
der, como as organizações crimino-
sas comuns, mas uma estrutura em
forma de teia, colaborativa, em ab-
soluta simbiose.
Dessa forma, vemos que tudo
isso é escancarado para a sociedade,
e os líderes do crime institucionali-
zado utilizam o que têm sob seu po-
der para estancar a sangria e barrar
o combate ao crime. As prerrogati-
vas do estado são utilizadas com
força máxima contra os que investi-
gam e provam tudo aquilo que a so-
ciedade sempre soube, mas não era
documentalmente mostrado. E aí
começa a perseguição política, per-
seguição administrativa e persegui-
ção legislativa. Publicações no diário
oficial tentando levar ao ostracismo
autoridades que combatem a cor-
rupção, instauração de procedimen-
tos persecutórios contra quem bata-
lha pelo fim da organização crimi-
nosa e aprovação de projetos de lei
que visam diminuir forças, embara-
çar ou impedir o prosseguimento de
investigações.
Associação Criminosa
Sabe-se que um dos assuntos
mais pesquisados no cenário jurí-
dico criminal e tormentoso para os
órgãos de segurança pública mundi-
ais é a organização criminosa, que
nada mais é, como o nome mesmo já
indica, do que a capacidade que os
agentes criminosos possuem de se
associar para praticarem atividades
ilícitas. Devido a isso e tendo em vis-
ta à precariedade estatal frente aos
grupos criminosos organizados, em
2013 foi publicada no Brasil a Lei 12.
850/13 que apresenta artigos de na-
tureza penal e processual penal e
traz como forma inédita, a definição
legal sobre crime organizado, com já
explanado anteriormente. Dessa
7
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
forma, para configurar o crime de
organização criminosa os agentes
devem praticar as condutas descri-
tas no artigo 2º, sendo eles:
Art. 2 Promover, constituir, fi-
nanciar ou integrar, pessoalmente
ou por interposta pessoa, organi-
zação criminosa: Pena - reclusão,
de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa,
sem prejuízo das penas correspon-
dentes às demais infrações penais
praticadas.
I. Associação de quatro ou mais
pessoas;
II. Estrutura ordenada, pessoas
organizadas sob um regime hierár-
quico;
III. Divisão de tarefas, ainda que
informalmente;
IV. Finalidade de buscar vantagem
indevida em razão de crimes cuja
pena (máxima) seja superior a 04
anos ou que tenham caráter trans-
nacional.
Sendo assim, analisando os fa-
tos elencados nesses critérios, usa-
remos uma situação do cotidiano
como exemplo: um conjunto de qua-
tro pessoas organizadas sob uma es-
trutura hierárquica, com tarefas in-
formalmente divididas, com a finali-
dade de praticar o famigerado “jogo
do bicho”, não pode ser considerado
uma organização criminosa, uma
vez que o objetivo de obtenção de
vantagem é através de uma contra-
venção penal, cuja penal máxima é
inferior aos 04 anos estabelecidos na
legislação. Todavia, cabe ao assunto
a seguinte indagação: o que difere a
organização criminosa da Lei nº
12.850/13 com a associação crimi-
nosa do art. 288 do Código Penal?
Analisando o texto da lei pode-
mos ter uma melhor compreensão:
Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou
mais pessoas, para o fim específico
de cometer crimes: Pena - reclusão,
de 1 (um) a 3 (três) anos.
Para respondermos a pergun-
ta, é crucial lembramos que o refiro
artigo (288) passou por uma modifi-
cação em 2013 onde a nomenclatura
do delito passou a ser denominado
“associação criminosa” ao invés de
“quadrilha ou bando”. Apesar das
semelhanças entre os tipos penais as
diferenças entre eles estão nos crité-
rios estabelecidos na lei 12.850/13,
razão pela qual é importante lem-
brarmos os itens: (I) necessidade de
ser uma associação estruturada e
(II) divisão de tarefas entre os sujei-
tos, até porque esses são os elemen-
tos que diferenciam a organização
criminosa da lei 12.850/13 do con-
curso de agentes ou do crime de as-
sociação criminosa do art. 288 do
Código Penal. (Decreto-lei no 2.848,
de 7 de dezembro de 1940.)
Conforme nos ensina Osvaldo
Emanuel, no que se refere ao crime
de associação criminosa, é necessá-
rio observar que a organização tem
toda a sua estrutura hierárquica
bem definida, inclusive com todos
8
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
tendo as suas funções e tarefas bem
definidas. Interessante observar é
que se 3 pessoas ou mais se reuni-
rem para cometer uma infração pe-
nal, as mesmas não serão enquadra-
das no tipo penal do artigo 288 do
Código Penal.
Ainda elencando o entendi-
mento do referido doutrinador, com
o advento da lei 12.850/2013, o pa-
rágrafo único do artigo 288 teve a
sua redação alterada de modo a fa-
vorecer com uma pena menor quem
pratica esse crime, ou seja, poderá
ocorrer um aumento que será de até
a metade da pena imposta. Isso sig-
nifica dizer que antes o crime quan-
do era praticado sob a nomenclatura
de quadrilha ou bando armada, a pe-
na dobrava. A única inovação trazida
pela lei em comento foi à proteção as
crianças e adolescentes, devido ao
aumento frequente do envolvimento
dos mesmos com o crime organiza-
do. Se apenas um dos integrantes da
associação criminosa estiver arma-
do, isso já será o suficiente para o
aumento da pena, bastando apenas
à arma estar em sua posse.
Configuração do Crime
Conforme estudamos ante-
riormente, e de acordo com os ensi-
namentos do doutrinador André Es-
tefam, vemos que a definição de or-
ganização criminosa é ampla e de
grande notoriedade, assim como a
atividade do crime na prática. Toda-
via, o objetivo não é obter uma con-
ceituação tão abrangente, mas sim
um norte a seguir, buscando bases
seguras para identificar a atuação da
delinquência estruturada, que visa
ao combate de bens jurídicos funda-
mentais para o Estado Democrático
de Direito. É indiscutível e impor-
tante analisarmos a relevância da
conceituação de organização crimi-
nosa, não somente para fins acadê-
micos, mas pelo fato de se ter criado
um tipo penal específico para punir
os integrantes dessa modalidade de
associação.
a. Associação de quatro ou mais
pessoas: o número de associados,
para configurar o crime organizado,
resulta de pura política criminal,
pois variável e discutível.
b. Estruturalmente ordenada:
exige-se um conjunto de pessoas es-
tabelecido de maneira organizada,
significando alguma forma de hie-
rarquia (superiores e subordina-
dos). Não se concebe uma organiza-
ção criminosa se inexistir um escalo-
namento, permitindo ascensão no
âmbito interno, com chefia e chefia-
dos;
c. Divisão de tarefas: a decorrên-
cia natural de uma organização é a
partição de trabalho, de modo que
cada um possua uma atribuição par-
ticular, respondendo pelo seu posto.
A referida divisão não precisa ser
9
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
formal, ou seja, constante em regis-
tros, anais, documentos ou prova si-
milar. O aspecto informal, nesse
campo, prevalece, justamente por se
tratar de atividade criminosa, logo,
clandestina;
d. Obtenção de vantagem de
qualquer natureza: o objetivo da or-
ganização criminosa é alcançar uma
vantagem (ganho, lucro, proveito),
como regra, de cunho econômico,
embora se permita de outra natu-
reza. O ponto faltoso da lei é a ausên-
cia de especificação da ilicitude da
vantagem, pois é absolutamente iló-
gico o crime organizado buscar uma
meta lícita.
e. Mediante a prática de infra-
ções penais cujas penas máximas se-
jam superiores a 4 anos: este ele-
mento também é fruto de política
criminal, que, em nosso entendi-
mento, é equivocada. Não há sentido
em se limitar a configuração de uma
organização criminosa, cuja atuação
pode ser extremamente danosa à so-
ciedade, à gravidade abstrata de in-
frações penais.
f. Mediante a prática de infra-
ções penais de caráter transnacio-
nal: independentemente da nature-
za da infração penal (crime ou con-
travenção) e de sua pena máxima
abstrata, caso transponha as frontei-
ras do brasil, atingindo outros paí-
ses, a atividade permite caracterizar
a organização criminosa. Logica-
mente, o inverso é igualmente ver-
dadeiro, ou seja, a infração penal ter
origem no exterior, atingindo o ter-
ritório nacional.
g. Análise do tipo de organização
criminosa: quanto ao tipo, são pre-
vistas as seguintes condutas alterna-
tivas: promover (gerar, originar algo
ou difundir, fomentar, cuidando-se
de verbo de duplo sentido), consti-
tuir (formar, organizar, compor), fi-
nanciar (custear, dar sustento a
algo) ou integrar (tomar parte, jun-
tar-se, completar). Cuidando-se de
tipo penal misto alternativo, pode o
agente praticar uma ou mais que
uma das condutas ali enumeradas
para configurar somente um delito.
Segundo Damásio de Jesus,
quanto ao sujeito, entende-se que o
sujeito ativo pode ser qualquer pes-
soa, desde que se identifique, clara-
mente, a associação de, pelo menos,
quatro pessoas. Esse número mí-
nimo pode ser constituído, inclusive,
por menores de 18 anos, que, embo-
ra não tenham capacidade para res-
ponder pelo delito, são partes funda-
mentais para a configuração do gru-
po. O sujeito passivo é a sociedade,
pois o bem jurídico tutelado é a paz
pública. Cuida-se de delito de perigo
abstrato, ou seja, a mera formação e
participação em organização crimi-
nosa coloca em risco a segurança da
sociedade. O delito é doloso, não se
10
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
admitindo a forma culposa. Exige-se
o elemento subjetivo específico im-
plícito no próprio conceito de orga-
nização criminosa: obter vantagem
ilícita de qualquer natureza.
Crimes de Organização Crimi-
nosa
Conforme Guaracy Mingardi,
crime organizado é o grupo de pes-
soas voltadas para atividades ilícitas
e clandestinas que possui uma hie-
rarquia própria e capaz de planeja-
mento empresarial, que compreen-
de a divisão do trabalho e o planeja-
mento de lucros. Suas atividades se
baseiam no uso da violência e da in-
timidação, tendo como fonte de lu-
cros a venda de mercadorias ou ser-
viços ilícitos, no que é protegido por
setores do Estado. Tem como carac-
terísticas distintas de qualquer outro
grupo criminoso um sistema de cli-
entela, a imposição da Lei do silên-
cio aos membros ou pessoas próxi-
mas e o controle pela força de deter-
minada porção de território.
Segundo Gustavo Junqueira,
quanto as organização criminosas
no mundo, não há consenso entre os
estudiosos da matéria no que tange
à origem do crime organizado. Al-
guns são partidários da tese de que
as organizações criminosas sempre
existiram e vêm evoluindo com o
passar dos anos. Por seu turno, há
quem defenda que tal fenômeno é
recente, característico da contempo-
raneidade. Malgrado haja polêmica
em torno do assunto, parece ser
mais correto o entendimento segun-
do que a delinquência organizada
não é nem um fenômeno tão antigo
que possa ter sua gênese ligada às
sociedades primitivas mais longín-
quas nem tampouco pode ser apon-
tada como produto peculiar do Pós-
Segunda Guerra Mundial. O que se
pode afirmar com certeza é que a cri-
minalidade organizada ganhou no-
toriedade mundial principalmente
após o advento da globalização da
economia e dos meios de comunica-
ção e informação, ameaçando de for-
ma incisiva o Estado Constitucional
Democrático.
Conforme dados do Escritório
da ONU contra Drogas e Crimes o
comércio ilegal do crime organizado
registra ganhos anuais de mais de
US$ 2 trilhões. O GFI elaborou seu
relatório a partir de 12 atividades ile-
gais e as cinco primeiras são estas.
 Narcotráfico: US$ 320 bi-
lhões;
 Falsificação: US$ 250 bilhões;
 Tráfico humano: US$ 31,6 bi-
lhões;
 Tráfico ilegal de petróleo: US$
10,8 bilhões;
 Tráfico de vida selvagem: US$
10 bilhões.
11
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
2. Políticas de Enfrentamento
D e acordo com Jean Ziegler,
2003, os autores do crime or-
ganizado decidiram dificultar o sur-
gimento de provas em seu desfavor.
Sendo assim, notaram que integran-
tes de algumas organizações crimi-
nosas passaram a adquirir equipa-
mentos eletrônicos, geralmente com
tecnologia superior à daqueles utili-
zados pela polícia, que facilmente
identificam a presença de microfo-
nes ocultos ou micro câmeras que
2 Retirado em https://agencia.ac.gov.br/
Fonte: Agencia Ac2
estejam instalados em ambientes
por eles frequentados, comprome-
tendo o emprego de técnicas de in-
terceptação ambiental ou de vigilân-
cia eletrônica. Aliás, percebeu-se
também o frequente uso de idiomas
e dialetos estrangeiros para a comu-
nicação entre os membros da orga-
nização, dificultando ainda mais o
trabalho da polícia.
Com isso, de acordo com Edu-
ardo Araújo Da Silva, observada essa
13
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
situação, foi necessária a procura
por outros meios de investigação po-
licial, dentre os quais, a infiltração
de agentes, transplantando os pro-
cedimentos de espionagem e de con-
traespionagem realizados pelas ser-
viços secretos para o processo penal.
A introdução de agentes policiais no
interior de grupos organizados, si-
mulando a condição de integrante, a
fim de obter informações a respeito
de seu funcionamento e sua estru-
tura, tem se mostrado um eficiente
instrumento para a apuração da cri-
minalidade organizada.
Segundo a Convenção das Na-
ções Unidas contra o Crime Organi-
zado Transnacional, conhecida tam-
bém como Tratado de Palermo, vem
ratificar o plano interno pelo Decre-
to nº 5.015/04, dispõe em seu art. 26
sobre medidas para intensificar a co-
operação com as autoridades com-
petentes para aplicação da lei:
1. Cada Estado Parte tomará as
medidas adequadas para encorajar
as pessoas que participem ou te-
nham participado em grupos crimi-
nosos organizados:
a. A fornecerem informações
úteis às autoridades competentes
para efeitos de investigação e produ-
ção de provas, nomeadamente: I) A
identidade, natureza, composição,
estrutura, localização ou atividades
dos grupos criminosos organizados;
II) As conexões, inclusive conexões
internacionais, com outros grupos
criminosos organizados; III) As in-
frações que os grupos criminosos or-
ganizados praticaram ou poderão a
vir praticar;
b. A prestarem ajuda efetiva e
concreta às autoridades competen-
tes, suscetível de contribuir para pri-
var os grupos criminosos organiza-
dos dos seus recursos ou do produto
do crime.
2. Cada Estado Parte poderá con-
siderar a possibilidade, nos casos
pertinentes, de reduzir a pena do
que é passível um arguido que coo-
pere de forma substancial na inves-
tigação ou no julgamento dos auto-
res de uma infração prevista na pre-
sente Convenção.
3. Cada Estado Parte poderá con-
siderar a possibilidade em conformi-
dade com os princípios fundamen-
tais do seu ordenamento jurídico in-
terno, de conceder imunidade a uma
pessoa que coopere de forma subs-
tancial na investigação ou no julga-
mento dos autores de uma infração
prevista na presente Convenção.
Analisando nossa legislação,
vemos que desde a promulgação do
Decreto 5.015/2004, a Convenção
das Nações Unidas contra a Crimi-
nalidade Organizada está em vigor
no Brasil. O referido texto é comple-
tado por três protocolos, que foram
14
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
incorporados ao direito interno bra-
sileiro, por meio dos Decretos n.
5.016 e 5.017, de 12 de março de
2004. O terceiro protocolo foi pro-
mulgado pelo Decreto 5.941, de 26
de outubro de 2006.
Acerca do tratado, com sua in-
trodução, o Brasil conseguiu enfren-
tar internamente e responder inter-
nacionalmente, de forma mais pron-
ta e eficiente, à crescente ameaça do
crime organizado doméstico e trans-
nacional e a suas diversas manifes-
tações, como o tráfico (de pessoas,
de órgãos, de drogas, de animais sil-
vestres, de bens culturais, de armas
e munições etc.), o CIBERCRIME, a
corrupção, a pirataria marítima, o
terrorismo e os “novos” delitos de
contrafação ou adulteração de bens
de luxo.
Em nosso ordenamento jurí-
dico, outras normas brasileiras cum-
prem o papel de leis convencionais
ao tratado referido, como a Lei de
Lavagem de Dinheiro (1998), a Lei
de Proteção a Vítimas e Testemu-
nhas (1999), a Lei de Tráfico de Dro-
gas (2003) o Estatuto do Desarma-
mento (2006).
Projeto de Lei Anticrime
O Ministro da Justiça, Sérgio
Moro, em 4 de fevereiro de 2019,
apresentou uma proposta de altera-
ção de quatorze leis federais deno-
minado “Projeto de Lei Anticrime”,
que, desde então, já sofreu algumas
alterações, cujo objetivo seria nome-
adamente estabelecer medidas con-
tra a corrupção, o crime organizado
e os crimes praticados com grave vi-
olência à pessoa. As alterações visa-
das, contudo, vão muito além do que
a ementa sugere, e afetam, de forma
marcante, garantias fundamentais,
normas penais e processuais penais
e substancialmente aspectos de exe-
cução criminal, reclamando detida
análise dos operadores do Direito.
De acordo com o que foi apre-
sentado, em resumo, o referido pro-
jeto tem como objetivo agilizar a
execução das penas tanto privativas
de liberdade quanto pecuniárias,
bem como as restritivas de direitos,
após decisão condenatória colegi-
ada. É bem verdade que há uma pre-
ocupação em conceder efeito sus-
pensivo aos recursos cabíveis, quan-
do, excepcionalmente, o respectivo
tribunal vislumbrar a plausibilidade
de o direito invocado pelo conde-
nado vir a redundar na alteração do
julgado (“questão constitucional ou
legal relevante, cuja resolução por
Tribunal Superior possa plausivel-
mente levar à revisão da condena-
ção”).
Dessa forma, começaria assim
uma busca pela atribuição de efeito
15
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
suspensivo, através de pedidos inci-
dentais instruídos pelas peças ne-
cessárias, o que provavelmente aca-
baria ocasionando uma vulgarização
da negativa, impedindo que casos
realmente relevantes venham a ser
julgados, a exemplo do que hoje
ocorre com a obstaculizarão dos re-
cursos excepcionais pelas cortes es-
taduais, obrigando que as partes
manejem embargos às Cortes Supe-
riores.
As mudanças no ordenamento
jurídico, referente ao processo penal
quanto aos líderes de organizações
criminosas que envolvam uso de ar-
mamento iniciarão o cumprimento
de pena em presídios de segurança
máxima. Havendo indicativos de
que determinado indivíduo seja liga-
do ao crime organizado não poderia
progredir de regime. Não é possível
ignorar que nossas prisões são con-
troladas por facções criminosas, que
dominam alas inteiras das peniten-
ciárias. Isso implicaria negar o di-
reito à progressão a um número in-
calculável de presos que, apenas
pelo fato de estarem em locais sob a
influência destes grupos criminosos
podem ser rotulados como integran-
tes ou, no mínimo, simpatizantes de
facções. Sendo assim, entende-se
que o objetivo de alteração do con-
ceito de organização criminosa bus-
ca abarcar um número maior de as-
sociações e traz para o texto de lei o
nome de alguns grupos hoje existen-
tes no Brasil, como o Primeiro Co-
mando da Capital e o Comando Ver-
melho, revelando que o Estado bra-
sileiro reconhece a existência dessas
agremiações e procura claramente
combatê-las.
A Lei 13.964/19, Pacote Anti-
crime, modificou a Lei de Organiza-
ções Criminosas, Lei 12.850/13,
apresentaremos a seguir as três mu-
danças ocorridas referentes a
mesma.
1. A primeira mudança se deu
quanto ao artigo 2º, onde foram
acrescentados os parágrafos 8 e 9. O
§ 8º determina que as lideranças das
organizações criminosas armadas
ou que tenham armas à sua disposi-
ção deverão iniciar o cumprimento
da pena em estabelecimento penal
de segurança máxima.
A Súmula Vinculante 26, nos
ensina que: viola o Princípio da In-
dividualização da Pena a determina-
ção compulsória de um determinado
regime de pena ou modalidade de
cumprimento de pena, sem que o
juiz possa ter direito à análise indi-
vidual. Entendemos, portanto, que o
§ 8º deve ser lido como “deverão
preferencialmente iniciar”, podendo
o juiz, no caso concreto, entender
que o cumprimento da pena possa
ser inicialmente cumprido de outra
16
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
forma, desde que devidamente fun-
cionamento.
Quanto ao parágrafo 9º diz
que o condenado por integrar orga-
nização criminosa ou por crime pra-
ticado por meio de organização cri-
minosa não poderá progredir de re-
gime de cumprimento de pena ou
obter livramento condicionamento
ou benefícios prisionais se houver
elementos probatórios que indi-
quem a manutenção do vínculo as-
sociativo.
2. A segunda mudança é correla-
cionada com à “colaboração premi-
ada”. Para isso, 3º-A, 3º-B e 3º-C fo-
ram acrescentados na legislação. O
artigo 3º-A determina que a colabo-
ração premiada é meio de obtenção
de prova, encerrando a discussão se
a mesma era meio de obtenção de
prova ou prova propriamente dita.
Além disso, o § 16 passou a decretar
que medidas cautelares e recebi-
mento da denúncia ou queixa po-
derá ser decretada ou proferida com
fundamento apenas nas declarações
do colaborador, além da sentença
condenatória, que já era original-
mente prevista. O artigo 3º-B cria o
Termo de Confidencialidade entre o
órgão público responsável pela cele-
bração do acordo de colaboração
premiada e o investigado ou denun-
ciado. Com este termo, fica proibido
a divulgação das tratativas iniciais
ou do documento que formalize até
o levantamento de sigilo por decisão
judicial e impede o órgão público de
utilizar as provas apresentadas pelo
colaborador, em caso de não assina-
tura do acordo por sua iniciativa.
Segundo as alterações, o artigo
3º-C tem como objetivo explicar que
a proposta de colaboração premiada
deve vir instruída com procuração
com poderes para o advogado ou de-
fensor público, o colaborador deve
narrar todos os ilícitos que concor-
reu e que possui relação direta com
os fatos investigados e a incumbên-
cia de instruir com a proposta com
as provas existentes é da defesa.
3. A última alteração é referente
a infiltração de agentes. Sendo as-
sim, foi criada a modalidade de infil-
tração de agentes em ambiente vir-
tual para investigação de crimes co-
metidos por organização criminosa.
Já criado pela Lei 13.441/17 para in-
vestigação de cometimento de cri-
mes sexuais contra menores, os no-
vos artigos 10-A, 10-B, 10-C e 10-D
criam os requisitos para a infiltração
de agentes no ambiente virtual, des-
de que haja o fim de investigar os
crimes previstos na Lei 12.850/13 e
eles conexos, praticados por organi-
zações criminosas, desde que de-
monstrada sua necessidade e indica-
17
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
dos o alcance das tarefas dos polici-
ais, os nomes ou apelidos das pes-
soas investigadas e, quando possí-
vel, os dados de conexão ou cadas-
trais que permitam a identificação
dessas pessoas. As demais regras
continuam idênticas às da infiltra-
ção de agentes convencional.
Organizações Criminosas no
Brasil e no Mundo
Segundo João Bosco Sá, atual-
mente estamos em uma sociedade
altamente pautada pelo dinamismo,
somos cada vez mais informatiza-
dos, devido a um crescente desen-
volvimento tecnológico que nos traz
uma crescente interconexão dos cir-
cuitos econômico-financeiros, com a
utilização de recursos da informá-
tica e da telemática, permitindo um
fluxo intenso de informações e de
capitais. Além disso, assistimos a
uma forte tendência à formação de
cidadãos cada vez mais especializa-
dos em sua área de atuação profissi-
onal, em todos os campos de conhe-
cimento, seja na medicina, na enge-
nharia, no direito, na informática,
entre muitos outros.
Diante desta abordagem, con-
forme doutrinadores, vemos que é
crucial analisar que as associações
criminosas se integraram destas
inovações sociais rapidamente. Para
isso, elencou-se das novidades trazi-
das pela tecnologia junto a especiali-
zação cada vez mais alarmante, não
só em relação às práticas criminosas
praticadas pela organização, mas
também referente à captação de
membros especialistas em diversas
áreas, como, por exemplo, em infor-
mática, em transações comerciais
etc.
Modelos Estruturais
Conforme ensina Lurizam
Costa, quanto aos modelos de orga-
nizações criminosas, há predomi-
nantemente quatro formas básicas,
sendo elas:
1. Tradicional: A máfia é um
exemplo desse tipo de organização,
pois se adequa ao padrão clássico
das organizações criminosas, reve-
lando características específicas, de
tipo mafiosas. As associações de tipo
mafioso se diferenciam das comuns
por meio de seu elemento constitu-
tivo especial: a existência de uma
profunda força intimidatória, que
atua de forma autônoma, difusa e
permanente.
2. Rede (Network): Neste tipo de
organização, percebemos a globali-
zação como a sua principal caracte-
rística. Constitui-se por meio de um
grupo de experts sem ritos, vínculos,
base ou critérios mais rígidos de for-
mação hierárquica.
18
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Trata-se de uma organização feras, Federal, Estaduais e Munici-

provisória em natureza, que se apro-
veita das diversas oportunidades
que surgem em cada setor e local,
formando-se por meio de ‘indica-
ções’ e ‘contatos’ existentes no ambi-
ente criminal, sem qualquer com-
promisso de vinculação ou perma-
nência.
As organizações criminosas de
rede concentram a sua atuação nos
espaços e territórios que favorecem
os delitos de sua proposição, esten-
dendo suas atividades por um curto
período de tempo até diluir-se. Seus
integrantes passam a se unir a ou-
tros agentes, constituindo uma nova
célula em outro local.
pais, que a depender de seus objetos
e atividades, envolve cada um dos
Poderes da União (Legislativo, Exe-
cutivo e Judiciário).
Quanto sua composição, essa é
formada por políticos e agentes pú-
blicos de todos os escalões, conse-
quentemente envolvendo crimes
praticados por funcionários públicos
contra a Administração Pública,
bem como, quase que inevitavel-
mente, outras infrações penais como
aquelas que se relacionam direta ou
indiretamente.

3. Empresarial: Nesta espécie de

organização criminosa, percebemos
o seu desenvolvimento no âmbito de
empresas licitamente constituídas,
ambiente em que seus empresários,
aproveitando-se da própria estru-
tura hierárquica da empresa e man-
tendo as suas atividades primárias
lícitas, de modo a fabricar, produzir
e comercializar bens de consumo
para, secundariamente, praticar cri-
mes fiscais, crimes ambientais, car-
téis, fraudes, etc.
4. Endógena: Neste formato de
organização criminosa, as atividades
ilícitas concentram-se dentro do
próprio Estado, em todas as suas es-

19
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

3. Poder Estatal e a Democracia

Fonte: Veja3

C onforme ensina Norberto Bob-

bio, na visão tecnocrática de
um lado e na postura indiferente do
A democracia tem como fun-
damentos:
 Conforme o douto doutrina-
outro, duas situações são adversas à dor, a democracia deve estar
democracia. A primeira teimava em sempre em transformação. O
reduzi-la apenas a um ritual mecâ- seu estado natural é a dinâ-
mica, enquanto que no despo-
nico de sucessivas eleições, enquan-
tismo predomina a estática,
to que a outra, ao dizer que podia ser sempre igual a si mesmo;
eleito qualquer um, tanto faz, a des-
qualificava.

3 Retirado em https://veja.abril.com.br/blog/noblat/o-estado-do-crime/

21
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
 O direito e o poder são duas fa-
ces da mesma moeda. Somen-
te o poder cria o direito, e só ao
direito cabe limitar o poder;
 O centro da atenção da demo-
cracia repousa numa concep-
ção individualista da socieda-
de. Ela somente se desenvolve
onde os direitos de liberdade
têm sido reconhecidos por
uma constituição.
Norberto Bobbio ainda nos diz
que: a democracia trata-se de um
conjunto de regras que estabelece
quem está autorizado a tomar deci-
sões coletivas e quais são os seus
procedimentos; - baseia-se na regra
de que a democracia é o regime da
maioria e que o Estado Liberal é o
suposto histórico-jurídico do Estado
Democrático; - é um regime que de-
fine o bom governo como aquele que
age em função do bem comum e não
do seu exclusivo interesse, e se move
através de leis estabelecidas, claras
para todas, e não por determinações
arbitrárias.
De acordo com os ensinamen-
tos de Celso Lafer, sendo assim, no
estado democrático os Partidos polí-
ticos e movimentos sociais reivindi-
cam radicalmente o princípio da
transparência, da publicidade, da vi-
sibilidade do poder público, da par-
ticipação na gestão da coisa pública.
A invenção das novas formas e con-
teúdo da ação política aparece como
um antídoto eficiente contra os cri-
mes praticados pelos agentes públi-
cos.
O referido doutrinador ainda
ensina que é por este motivo que,
por obra do legado kantiano, no co-
mo são tomadas as decisões numa
democracia, o princípio da visibili-
dade do poder é constitutivo, pois
permite a informação sem a qual to-
dos não podem formar uma opinião
apropriada sobre a gestão da coisa
comum, para desta maneira exercer
seu poder de participação e controle.
Sendo assim, vemos que a
CR/88, no tocante à proteção do Es-
tado e os indivíduos, representa es-
forço notável no sentido de regula-
mentar, com nitidez, os dois ele-
mentos da noção de cidadania, quais
sejam: a proteção dos direitos e li-
berdades individuais frente às ame-
aças a eles representadas pela força
e poder das instituições do Estado -
o âmbito do controle do uso dos
meios de violência na produção da
ordem social - e a proteção da vida e
da propriedade dos cidadãos amea-
çadas pela predição criminosa - o
âmbito da eficiência no controle so-
cial.
Contudo, concluímos que
frente a essas ilegalidades, a CR/88
caracteriza em escala nacional e até
mesmo, internacional de grandes
ilegalidades ligadas aos aparelhos
políticos e econômicos, passando
22
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
por ilegalidades financeiras, servi-
ços de informação, tráfico de armas
e drogas.
Dessa forma, de acordo com a
constituição e todo nosso ordena-
mento jurídico vigente, temos assim
uma multiplicidade de ilegalidades
organizadas em torno do comércio e
da indústria, com sua diversidade de
natureza e de origem e seu papel es-
pecífico nada mais é que a obtenção
de vantagens, sobretudo o lucro.
Dessa feita, a corrupção é, conjunta-
mente com o crime organizado liga-
do, sobretudo, ao tráfico da droga e
ao branqueamento do dinheiro, a
grande criminalidade que Sousa
Santos chama de crise do Estado-
Providência e coloca os tribunais no
centro de um complexo problema de
controle social.
De acordo com Boutros Bou-
tros-Ghali (Secretário Geral da
ONU) conforme dito em congresso
acerca da prevenção do crime:
Os poderosos cartéis do crime
estão fora do alcance das leis
nacionais e internacionais (...)
esses elementos criminosos se
aproveitam tanto da liberali-
dade da nova ordem econômica
internacional quanto das dife-
renças existentes nas leis e prá-
ticas dos países. Eles movimen-
tam gigantescas somas de di-
nheiro, que usam para subor-
nar autoridades e alguns desses
impérios do crime são mais ri-
cos do que muitas nações do
mundo. (ONU, 1995:2).
Sendo assim, deve-se elencar
ao nosso conhecimento e observar a
dimensão do crime organizado in-
ternacional, pois este se vincula com
a nova ordem econômica e para as
diferenças existentes entre as leis in-
ternas e as práticas dos países no co-
mércio e relações internacionais.
Ainda segundo Norberto Bob-
bio, um dos princípios do Estado
constitucional é o de que o caráter
público das atividades públicas é a
regra, com o segredo sendo a exce-
ção, justificável apenas se limitada
no tempo. Este é, portanto, um dos
traços essenciais do Estado constitu-
cional.
Prevenção e Repressão
Conforme Paulo Henrique
Braga Silva, frente ao objetivo de en-
frentar a criminalidade de uma for-
ma eficaz, o Brasil, procura constan-
temente uma atualização e aprimo-
ramento no que se refere ao combate
as organizações criminosas, uma ho-
ra criando leis, que muitas vezes en-
contra respaldo no modelo estran-
geiro, outra hora fornecendo subsí-
dios a atuação certa das autoridades
responsáveis pelo combate à crimi-
nalidade. Alguns dos meios mais efi-
cazes utilizados pelo estado brasi-
leiro para combater as organizações
criminosas são: a delação premiada,
23
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
a ação controlada, acesso a informa-
ções sigilosas, interceptação ambi-
ental de sinais eletromagnéticos, óti-
cos ou acústicos, a Lei de combate à
lavagem de dinheiro, a infiltração
policial.
De acordo com os ensinamen-
tos de Marcelo Batlouni, para se ter
uma noção da complexidade e da di-
versidade das condutas que envol-
vem o crime de lavagem de dinheiro,
basta voltar à uns 15 anos atrás, e
perceber que o sistema financeiro
mundial aumentou e se tornou mui-
to desenvolvido, com cada vez mais
novas formas de financiamentos,
pagamentos e investimentos, o que
faz com que a circulação de capital
seja surpreendentemente ágil e cada
vez mais complicada de regular e
controlar. E como se sabe, as organi-
zações criminosas utilizam a lava-
gem de dinheiro como forma de ob-
ter proveito com o produto do crime,
daí a importância do Estado atacar
de maneira eficiente essa tentativa
de burlar o sistema.
A referida Lei nº 9.613/1998
ao ser analisada por Marcelo Bat-
louni, se justifica mais uma forma de
repressão ao crime organizado, e
dessa vez com foco no lado econô-
mico, com o objetivo de reprimir a
ocultação ou dissimulação dos pro-
dutos e proventos do crime. E com o
advento da globalização, as organi-
zações criminosas a cada dia que
passa vem aprimorando o seu modo
de ocultar a origem ilícita do dinhei-
ro obtido. De modo que a utilização
de empresas de fachada, ou até mes-
mo empresas legais, compra de bi-
lhetes premiados, transferência de
valores para os “paraísos fiscais”,
entre outras formas de tentativa de
ocultação, exige-se do Estado uma
forma de repressão à altura, que nos
dias atuais se deu com a criação da
Lei de lavagem de capitais.
Estudaremos a seguir alguns
princípios orientadores para a pre-
venção e repressão do crime organi-
zado:
Um dos princípios é a necessi-
dade de sensibilização e a mobiliza-
ção da sociedade. Os programas de
educação e de promoção e a sensibi-
lização do público têm permitido
modificar a atitude da coletividade e
obter o respectivo apoio. Medidas
desta ordem podem contribuir para
reduzir a fraude fiscal, podem ser
desenvolvidas e pode sistematizar-
se o respectivo uso, tomando como
alvo as infrações que apresentam
um particular grau de nocividade so-
cial e econômica para a coletividade
e obtendo o concurso dos meios de
informação que possam desempe-
nhar um papel positivo.
Conforme entendimento dou-
trinário, a melhoria da eficácia da
repressão e da administração da jus-
tiça penal constitui uma estratégia
24
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
de prevenção importante, fundada
sobre os procedimentos mais efica-
zes e mais justos chamados a desem-
penharem um efeito dissuasório e a
reforçarem a proteção dos direitos
do homem. Métodos de planificação
concebidos para integrar e coorde-
nar os diferentes serviços da justiça
penal que funcionam muitas vezes
independentemente uns dos outros
Sabe-se que a repressão tem
relevância crucial frente aos progra-
mas contra o crime organizado. É
importante assegurar que os servi-
ços de repressão tenham poderes su-
ficientes, acautelados para que se-
jam devidamente os direitos do ho-
mem. Deveria atentar-se na possibi-
lidade de criar um órgão interdisci-
plinar especializado, encarregado
unicamente de lutar contra o crime
organizado.
Frente as dimensões que o cri-
me organizado tem alcançado, é ne-
cessária a criação de novos e eficazes
acordos de cooperação, de âmbito
mais global. Sendo assim, o compar-
tilhamento de informações com os
serviços competentes dos Estados
membros é igualmente uma ativi-
dade importante que é preciso refor-
çar e desenvolver.
Como prevenção, é necessário
que os estados apoiem as demais ini-
ciativas dos países, contribuindo pe-
las instituições internacionais para
combater o tráfico ilícito de drogas e
deveriam advertir os outros Estados
do perigo iminente que este repre-
senta. Todos os países deveriam par-
ticipar na luta contra o crime orga-
nizado, o qual é uma preocupação
comum a todos. A este respeito, se-
ria necessário dedicar, a nível inter-
nacional, um esforço coerente e sus-
tentado, com vista à troca de dados e
de recursos operacionais necessá-
rios.
Deve-se então apoiar as buscas
comparativas e a recolha de dados
sobre as questões ligadas ao crime
organizado internacional, às suas
causas, às suas relações com os fato-
res de instabilidade interna e as ou-
tras formas de criminalidade, bem
assim como a sua prevenção e re-
pressão.
Lavagem de Dinheiro
O enfrentamento ao crime de
lavagem de dinheiro é a forma mais
prática de combate às organizações
criminosas e ao crime organizado de
forma hierárquica. O combate direto
ao capital que gira diversas formas
de estruturas criminosas no mundo
inteiro, notadamente no tráfico de
drogas, e interliga diferentes redes
de corrupção, é a melhor estratégia
para ao menos tentar a redução das
atividades de seus agentes, ou seja,
25
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
praticar a política criminal que os
norte-americanos chamaram de
Follow The Money.
Sendo assim, vemos que nos
termos do art. 1º da lei 9.613/98, al-
terada pela lei 12.683/12, a lavagem
de dinheiro é a sequência de ações
praticadas pelo sujeito ativo com
fins de ocultação da origem, nature-
za, disposição, localização, proprie-
dade ou movimentação de determi-
nado bem, direito ou valor de ori-
gem em crime ou contravenção pe-
nal para que, em último escopo, pos-
sa inseri-lo novamente na economia
formal com falso aspecto lícito.
Os ensinos doutrinários sepa-
ram o crime de lavagem de dinheiro
em três fases, sendo:
1. Ocultação - na qual visa a afas-
tar a visibilidade dos bens adquiri-
dos criminosamente;
2. Dissimulação - em que se obje-
tiva separar o capital de sua origem
ilícita, dissimulando os resquícios
do modo como fora conseguido;
3. Integração - na qual o dinheiro
sujo reingressa na economia formal
coberto pelo manto da aparência de
licitude.
Para a realização do trabalho
de inteligência financeira é crucial
sintetizar dados e identificar atos
obscuros com o intuito de escamo-
tear capitais. No Brasil, esse órgão
administrativo foi criado pela pró-
pria lei 9.613/98 e é denominado
conselho de controle de atividades
financeiras (COAF), composto por
representantes de vários setores da
Administração Pública.
Sobre o setor referido, sua fun-
ção primordial é a de gerir a super-
visão administrativa de setores sen-
síveis para formulação de políticas
de prevenção e combate à lavagem.
No campo da inteligência, cabe ao
COAF receber dados, organizá-los e
elaborar relatórios de inteligência fi-
nanceira para subsidiar autoridades
competentes para investigar ou dar
início à persecução penal. No campo
regulatório, cabe a elaboração de re-
gras voltadas a determinados seg-
mentos (bancos, corretoras, conta-
doras) sobre o método de registro de
informações de clientes e sobre os
atos suspeitos de lavagem que de-
vem ser comunicados. Já a atividade
repressiva decorre da competência
para instauração de processo admi-
nistrativo e de aplicação de sanções
às entidades e pessoas indicadas no
art. 9º.
O COAF nos traz 10 sinais de
alerta que, se realizados em con-
junto e de forma sistemática, apon-
tam para a provável ocorrência do
crime de lavagem de dinheiro, são
elas:
26
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
a. Movimentações incompatíveis
com a capacidade econômico-finan-
ceira dos investigados;
b. Contas movimentadas por
procuração;
c. Movimentações de grandes
volumes de depósitos;
d. Retiradas sistemáticas geral-
mente por meios eletrônicos;
e. Atuação contumaz sem revela-
ção dos reais beneficiários;
f. Contas que não demonstram
ser resultado das atividades normais
dos envolvidos;
g. Operações com estrangeiros
ou em regiões de fronteira;
h. Indícios de manipulação do
mercado paralelo de câmbio;
i. Venda simulada de passagens
aéreas;
j. Indícios de evasão de divisas.
De acordo com a visão de Viní-
cius de Melo podemos concluir en-
tão que o COAF - Conselho de Con-
trole de Atividades Financeiras - tem
uma grande relevância no combate à
lavagem e o financiamento do terro-
rismo, contando, inclusive, com re-
conhecimento internacional, a Código de Processo Penal, o crime é
exemplo do recebimento do prêmio
Brasil de destaque no combate à cor-
rupção na 5ª conferência internaci-
onal promovida pela associação na-
cional dos delegados de polícia Fe-
deral, em reconhecimento aos servi-
ços prestados em prol do combate à
corrupção no país.
Competência
É necessário estudar e com-
preender quem tem a competência
para julgar e processar o Crime Or-
ganizado (investigações e ações pe-
nais).
De imediato, se algum investi-
gado for detentor de foro por prerro-
gativa, este prevalecerá para atrair
as investigações, ainda que a título
de supervisão judicial, a depender
do cargo em jogo (o mesmo se dan-
do, quanto às ações penais). Toda-
via, se nas localidades em que hou-
ver Vara Especializada definida em
lei propriamente dita para julga-
mento e processamento sobre o Cri-
me Organizado, o critério em razão
da matéria prevalecerá sobre a ques-
tão territorial, não suscitando maio-
res perquirições.
Porém, caso não conste Vara
Especializada definida em lei pro-
priamente dita para julgamento e
processamento sobre o Crime Orga-
nizado teremos a questão territorial
para tais fins, onde aparecerão mai-
ores complexidades. Em regra, pelo
perseguido no local em que o crime
se consuma (art. 70, caput, do CPP).
Devemos lembrar que em se
tratando de organizações crimino-
sas, não se pode esquecer que, as cé-
lulas criminosas integrantes do refe-
27
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
rido crime costumam se erradica-
rem em vários lugares, o que difi-
culta ainda mais a análise da compe-
tência pelo critério da territoriali-
dade. Nesse ponto, não seria rara, a
alegação de violação do juiz natural
por parte quando houvesse compe-
tências territoriais distintas e defini-
das. Outro critério importante para
ser usado em relação aos crimes in-
vestigados é se há ou não conexidade
probatória com outros investigados
para se apurar à prevalência de um
Juízo ou outro.
Como regra, a fixação da com-
petência de foro ou territorial segue
a teoria do resultado, sendo deter-
minante o lugar da consumação da
infração, ou do último ato da execu-
ção, nas hipóteses de tentativa (art.
70 do CPP), tendo como critério sub-
sidiário o domicílio do réu (CPP, art.
72). A denominada competência por
prevenção, que pressupõe distribui-
ção (CPP, art. 75, parágrafo único),
no geral, é utilizado como critério
subsidiário de fixação da competên-
cia territorial, baseado na cronologia
do exercício de atividade jurisdicio-
nal, mesmo que antes de oferecida
denúncia ou queixa, necessariamen-
te entre dois ou mais juízes igual-
mente competentes ou com compe-
tência cumulativa, consoante aponta
o art. 83 do CPP.
A prevenção é igualmente elei-
ta pela lei processual como parâme-
tro subsidiário específico de deter-
minação da competência de foro,
nas hipóteses de incerteza da com-
petência territorial (CPP, art. 70, §
3º); nos crimes continuado e perma-
nente (CPP, art. 71); e nas infrações
penais ocorridas a bordo de navios e
aeronaves em território nacional,
mesmo que ficto, nos casos em que
não é possível determinar o local de
embarque ou chegada imediatamen-
te anterior ou posterior ao crime
(CPP, art. 91). Ressalte-se que,
quando da determinação do juízo
prevalente nas causas conexas e con-
tinentes, se inservíveis os critérios
do art. 78, II, ‘a’ e ‘b’, do CPP (CPP,
art. 78, II, ‘c’), atua como verdadeiro
critério de concentração da compe-
tência relativa.
Sendo assim, conclui-se que,
para fixar a competência com obje-
tivo de processar e julgar eventual
ação penal em face de crime organi-
zado, e até mesmo de medidas cau-
telares de atos investigativos e de
operações policiais (investigações),
dependerá, em muito, das nuances
do caso concreto, mormente diante
das complexidades e particularida-
des de cada organização criminosa.
28
29
29
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

4. Referências Bibliográficas
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ção de quadrilha" para "associação crimi-
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