Definição Artigo Lei

'Criminalidade altamente organizada' as condutas que integrarem crimes de associação criminosa, tráfico de Artigo 1.º M) DL n.º 78/87, de 17 de
órgãos humanos, tráfico de pessoas, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes ou de substâncias Definições legais Fevereiro
psicotrópicas, corrupção, tráfico de influência, participação económica em negócio ou branqueamento. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
A presente lei estabelece um regime especial de recolha de prova, quebra do segredo profissional e perda de Artigo 1.º Lei n.º 5/2002, de 11 de
bens a favor do Estado, relativa aos crimes de: Âmbito de aplicação Janeiro
a) Tráfico de estupefacientes, MEDIDAS DE COMBATE À
c) Tráfico de armas; CRIMINALIDADE ORGANIZADA
d) Tráfico de influência;
e) Recebimento indevido de vantagem;
f) Corrupção ativa e passiva
i) Branqueamento de capitais;
j) Associação criminosa;
l) Pornografia infantil e
n) Tráfico de pessoas;
p) Lenocínio;
q) Contrabando;
r) Tráfico e viciação de veículos furtados.
1 - A UNCC é a unidade operacional especializada para resposta preventiva e repressiva aos fenómenos Artigo 31.º DL n.º 137/2019, de 13 de
criminais associados à criminalidade económico-financeira. Unidade Nacional de Combate Setembro
2 - A UNCC tem competência em matéria de prevenção, deteção, investigação criminal e a coadjuvação das à Corrupção NOVA ESTRUTURA
autoridades judiciárias relativamente aos crimes de corrupção, peculato, tráfico de influências e participação ORGANIZACIONAL DA POLÍCIA
económica em negócio. JUDICIÁRIA
3 - Compete, ainda, à UNCC a prevenção e investigação dos seguintes crimes e outros cuja competência lhe
seja atribuída pelo diretor nacional:
g) Branqueamento;
i) Infrações económico-financeiras cometidas de forma organizada, com recurso à tecnologia informática;

Na verdade, nas últimas décadas continuou-se a assistir a profundas alterações sociais e económicas que Preâmbulo DL n.º 137/2019, de 13 de
ultrapassam as barreiras territoriais do Estado, com inequívocas repercussões na forma de cometimento de Setembro
factos criminais. Por isso, o perigo que hoje representa o fenómeno do terrorismo e a constante mutação da NOVA ESTRUTURA
criminalidade organizada transnacional, cada vez mais sofisticada, consubstanciam realidades que reclamam ORGANIZACIONAL DA POLÍCIA
uma adequada e eficaz resposta por parte do Estado. JUDICIÁRIA
1 - Quem promover ou fundar grupo, organização ou associação, cuja, finalidade ou atividade seja, dirigida Artigo 299.º DL n.º 48/95, de 15 de Março
à prática de um ou mais crimes é punido com pena de prisão de um a cinco anos. Associação criminosa CÓDIGO PENAL DE 1982
2 - Na mesma pena incorre quem fizer parte de tais grupos, organizações ou associações ou quem os VERSÃO CONSOLIDADA
apoiar, nomeadamente fornecendo armas, munições, instrumentos de crime, guarda ou locais para as POSTERIOR A 1995
reuniões, ou qualquer auxílio para que se recrutem novos elementos.
3 - Quem chefiar ou dirigir os grupos, organizações ou associações referidas nos números anteriores é
punido com pena de prisão de dois a oito anos.
4 – (…)
5 - Para os efeitos do presente artigo, considera-se que existe grupo, organização ou associação quando
esteja em causa um conjunto de, pelo menos, três pessoas, atuando concertadamente durante um certo
período de tempo.
1 - Quem promover, fundar ou financiar grupo, organização ou associação de duas ou mais pessoas que, Artigo 28.º DL n.º 15/93, de 22 de Janeiro
atuando concertadamente, vise praticar algum dos crimes previstos nos artigos 21.º e 22.º é punido com Associações criminosas LEGISLAÇÃO DE COMBATE À
pena de prisão de 10 a 25 anos. DROGA
2 - Quem prestar colaboração, direta ou indireta, aderir ou apoiar o grupo, organização ou associação
referidos no número anterior é punido com pena de prisão de 5 a 15 anos.
3 - Incorre na pena de 12 a 25 anos de prisão quem chefiar ou dirigir grupo, organização ou associação
referidos no n.º 1.
4 – (…)
a) (…)
b) (…)
Para efeitos da presente ação comum, entende-se por “organização criminosa” a associação estruturada Artigo 1º ACÇÃO COMUM DA UNIÃO
de duas ou mais pessoas, que se mantém ao longo do tempo e atua de forma concertada, tendo em vista EUROPEIA DE 1998
cometer infrações puníveis com pena privativa da liberdade ou medida de segurança privativa de liberdade
cuja duração máxima seja de, pelo menos, quatro anos, ou com pena mais grave, quer essas infrações
constituam um fim em si mesmas, quer um meio de obter benefícios materiais e, se for o caso disso, de
influenciar indevidamente a atuação de autoridades publicas. As infrações referidas no primeiro paragrafo
incluem as mencionadas no artigo 2º da Convenção Europol e no anexo dessa convenção que são passiveis
de sanção no mínimo equivalente à prevista no primeiro parágrafo.
Para efeitos da presente Convenção, entende-se por: Artigo 2.º Definições CONVENÇÃO DAS NAÇÕES
a) «Grupo criminoso organizado» um grupo estruturado de três ou mais pessoas, existindo durante um UNIDAS CONTRA A
período de tempo e atuando concertadamente com a finalidade de cometer um ou mais crimes graves ou CRIMINALIDADE ORGANIZADA
infrações estabelecidas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um TRANSNACIONAL
benefício económico ou outro benefício material;
 País Aspeto da criminalidade organizada regulado
É considerada uma associação de malfeitores todos os grupos formados ou
que se tentem estabelecer com objetivo de cometer um ou vários tipos de
crime ou delitos puníveis com um mínimo de cinco anos de prisão.
 No caso de as infrações corresponderem a atos puníveis com dez
França anos de prisão, a participação vai ser punível com dez anos de
prisão E 150 000€ de multa;
 No caso de as infrações corresponderem a atos puníveis com no
mínimo cinco anos de prisão, a participação vai ser punível com
cinco anos de prisão E 75 000€ de multa;

Federação Russa A sociedade criminosa é definida como um grupo coeso e organizado,

criado para a prática de crimes graves, ou que os crimes tenham resultado
da combinação de grupos organizados criados para o mesmo fim.
Aqui não vai ser só condenado quem cometeu o crime, mas também quem
dirigiu a prática desse mesmo crime.
Quem induza outra pessoa a cometer o ato proibido será condenado por
instigação.
Vai ser igualmente sujeito a pena quem ajudar a prática do crime, seja
através do fornecimento de armas, transporte e até mesmo proteção, esta
pessoa será condenada a título de cumplicidade.
Definem ainda que um grupo criminoso é um grupo organizado ou
Polónia associação que tenha como objetivo praticar determinados atos que são
considerados infrações e que correspondam a uma pena privativa de
liberdade de duração até 3 anos.
 No caso de o grupo ter características armadas a pena para o autor
ou participante terá uma pena de prisão com a duração entre os
três meses e cinco anos;
 Quem formar um dos grupos referidos está sujeito a uma pena
privativa de liberdade com duração entre os seis meses e oito anos.

Criminaliza o facto de não haver comunicação as atividades praticadas por

Chile uma organização criminosa – exceção se forem familiares dos membros do
grupo-.
Nova Zelândia Não é essencial ser membro da organização, basta apenas ajudar
 intencionalmente na prática das atividades.
Esta lei define organização criminosa como um grupo que seja composto
por três ou mais pessoas, que estejam localizadas no Canadá ou no
estrangeiro, sendo que os seus principais objetivos sejam cometer ou
facilitar a prática de uma ou mais infrações graves que resultem na
obtenção direta ou indireta de benefícios matérias.
Ainda nesta lei é referido que não é necessário tomar conhecimento da
infração especifica para que uma pessoa possa a facilitar, sendo que
também é considerado como pratica de uma infração o facto de uma
Canadá pessoa tomar parte nela ou aconselhar uma pessoa a fazê-lo.
No caso de uma pessoa com o objetivo de aumentar a capacidade de uma
organização para facilitar um crime, de forma consciente por ação ou
omissão participe ou contribua será condenada a uma pena de prisão de
duração não superior a 5 anos.
Quem faça parte de uma associação criminosa e que se forma consciente
instrua de forma direta ou indireta uma pessoa a cometer uma infração
associada a uma organização criminosa será púnica com prisão perpetua.
Caso duas ou mais pessoas conspirem para cometer qualquer infração
contra os EUA a cada uma delas vai ser aplicada a pena de multa ou vai ser
imposta uma pena de prisão não superior a cinco anos.
Pessoas que tenham recebido dinheiro de forma indevida não podem
Estados Unidos da América utilizar ou investir, direta ou indiretamente qualquer parte desse
rendimento em aquisições de qualquer participação no estabelecimento ou
operação de qualquer empresa envolvida no comercio interestadual ou
externo.
Quem praticasse estes atos teria aplicado uma pena de multa e pena de
prisão de duração não superior a 20 anos – podendo mesmo chegar à
prisão perpétua- ou ambas.
- Código Penal- Art. 299 código penal - https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?
artigo_id=109A0299&nid=109&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=
- Código Processual Penal -Art. 1 al. m) - https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis

- Lei 15/93, de 22 de janeiro - arts. 21, 22, 24 e 28 - https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=181&tabela=leis

- Lei 5/2002 de 11 de janeiro - medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeira -

https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=147&tabela=leis

- Lei 137/2019, de 13 de setembro -nova estrutura organizacional da polícia judiciária - https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?

nid=3215&tabela=leis&so_miolo=

-Lei 93/99, de 14 de julho - lei de proteção de testemunhas - https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=234&tabela=leis