Questão 

1
Correto
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Texto da questão
Aponte a expressão que completa corretamente a lacuna da frase: Na exposição de
motivos da lei 9.613/98, é dito que ________________, há necessidade de que seja
realizada uma série de operações financeiras e comerciais com o intuito de dar a esses
recursos uma aparência de licitude.
Escolha uma:
a. entre a lavagem de dinheiro e a operação financeira e o usufruto dos recursos dela
originados
b. entre o usufruto dos recursos dela originados e operação de lavagem de ativos

c. entre a prática da operação financeira e o usufruto dos recursos dela originados 

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A resposta correta é: entre a prática da operação financeira e o usufruto dos recursos dela
originados.

Questão 2
Correto
Atingiu 3,00 de 3,00

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Texto da questão
O Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT) é uma organização:
Escolha uma:
a. intergovernamental no estilo do Banco Central do Brasil, porém de base regional, com
atuação na América Latina. Criado em 2014 com a denominação Grupo de Ação
Financeira da América do Sul contra o Combate à Corrupção e o Financiamento do
Terrorismo (GAFISUD), hoje é composto por 10 países-membros da América do Sul,
América Central e América do Norte, 6 países-associados e diversas organizações
observadoras. 
b. intergovernamental no estilo do GAFI/FATF, porém de base regional, com atuação na
América Latina. Criado em 2000 com a denominação Grupo de Ação Financeira da
América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo
(GAFISUD), hoje é composto por 16 países-membros da América do Sul, América Central

e América do Norte, 6 países-associados e diversas organizações observadoras.  

c. intergovernamental no estilo do COAF, porém de base regional, com atuação na
América Latina. Criado em 2017 com a denominação Grupo de Ação Financeira da
América do Sul contra à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo (GAFISUD), hoje
é composto por 10 países-membros da América do Sul, América Central e América do
Norte, 6 países-associados e diversas organizações observadoras. 

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A resposta correta é: intergovernamental no estilo do GAFI/FATF, porém de base regional,
com atuação na América Latina. Criado em 2000 com a denominação Grupo de Ação
Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do
Terrorismo (GAFISUD), hoje é composto por 16 países-membros da América do Sul,
América Central e América do Norte, 6 países-associados e diversas organizações
observadoras. .

Questão 3
Correto
Atingiu 3,00 de 3,00

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Texto da questão
Convencionou-se definir a lavagem de dinheiro como um processo de três estágios: I - A
primeira etapa, denominada __________, consiste em introduzir o dinheiro ilegal dentro do
circuito econômico e financeiro legítimo. Sem dúvida, esta fase é a mais vulnerável para o
criminoso, pois os recursos inseridos no sistema financeiro formal não têm origem
justificável. II - A segunda etapa do processo é a denominada __________, que tem como
objetivo "dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos, tentando quebrar a cadeia
de evidências que ligam esses fundos a sua origem" (Romantini, 2003, p.16), ou seja,
ocultar a origem ilícita dos fundos. III - A última etapa do processo de lavagem de dinheiro
é denominada _________, que tem como objetivo introduzir novamente os fundos lavados
dentro da economia legítima. Preenchem corretamente as lacunas I, II e III,
respectivamente:
Escolha uma:
Integração, circulação, colocação.
Circulação, integração, colocação.
Colocação, integração, circulação.

Colocação, circulação , integração. 

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A resposta correta é: Colocação, circulação , integração..

Questão 4
Incorreto
Atingiu 0,00 de 3,00

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Texto da questão
De acordo com a nova redação dada à Lei nº 9.613/98 pela Lei nº 12.683/2012, assinale a
opção correta:
Escolha uma:
Alinhando-se às legislações mais modernas, e aos padrões recomendados pelo GAFI, a
partir da referida lei, o Brasil ampliou o rol de crimes antecedentes à lavagem de

dinheiro. 
A doutrina é pacífica quanto à admissão do dolo eventual no crime de lavagem de
dinheiro, nos termos do artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/98.
Considerando a alteração introduzida pela Lei nº 12.683/2012, o Brasil hoje possui uma
legislação chamada de terceira geração para o combate à lavagem de dinheiro.
Segundo o novo artigo 1º da Lei n 9613/98, alterada pela Lei nº 12683/2012, a lavagem de
dinheiro pode decorrer de qualquer infração penal, aí incluídos somente os crimes e
excluídas as contravenções penais.

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A resposta correta é: Considerando a alteração introduzida pela Lei nº 12.683/2012, o
Brasil hoje possui uma legislação chamada de terceira geração para o combate à lavagem
de dinheiro..

Questão 5
Correto
Atingiu 3,00 de 3,00

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Texto da questão
A denominada "inteligência financeira" ou a chamada "estratégia Al Capone" de combate
ao crime organizado, podem ser definidas como:
Escolha uma:
A análise de informações financeiras com o objetivo de localizar bens, vantagens, direitos
e valores provenientes direta e indiretamente de crimes.
A obtenção de informações financeiras e patrimoniais com o objetivo de bloquear
transações suspeitas.
O levantamento de dados financeiros e patrimoniais, visando a identificação de bens,
vantagens, direitos e valores provenientes diretamente de crimes.
A coleta e análise de informações financeiras e patrimoniais com o objetivo de identificar
transações suspeitas, produzir provas criminais e localizar bens, vantagens, direitos e

valores provenientes direta e indiretamente de crimes. 

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A resposta correta é: A coleta e análise de informações financeiras e patrimoniais com o
objetivo de identificar transações suspeitas, produzir provas criminais e localizar bens,
vantagens, direitos e valores provenientes direta e indiretamente de crimes..

Questão 6
Correto
Atingiu 3,00 de 3,00

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Texto da questão
Pode-se  dizer que a maior prioridade do GAFI é:
Escolha uma:
a. Comunicar às autoridades competentes, para a instauração dos procedimentos
cabíveis, quando concluir pela existência de fundados indícios de prática do crime de
lavagem de dinheiro ou qualquer outro crime.
b. Supervisionar os setores obrigados que não possuem órgão supervisor próprio, tais
como as empresas de fomento mercantil ou factoring, loterias, comerciantes de obras de
arte e antiguidades, comerciantes de joias e metais preciosos, entre outros previstos na
Lei nº 9.613/98.
c. Garantir uma ação global de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do
terrorismo, bem como a implementação concreta das suas Recomendações por todo o

mundo. 
d. Implementar três grupos  principais: Inteligência financeira, regulação e supervisão.

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A resposta correta é: Garantir uma ação global de combate à lavagem de dinheiro e ao
financiamento do terrorismo, bem como a implementação concreta das suas
Recomendações por todo o mundo..

Questão 7
Correto
Atingiu 3,00 de 3,00

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Texto da questão
A despeito de algumas opiniões contrárias, a doutrina tem entendido que o crime de
lavagem de dinheiro, nas ações tipicamente relevantes (ocultar e dissimular), é:
Escolha uma:
Nenhuma das anteriores.
Instantâneo, com efeitos permanentes.

Permanente. 
Instantâneo.

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A resposta correta é: Permanente..
Questão 8
Correto
Atingiu 3,00 de 3,00

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Texto da questão
Conforme a Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional
(Convenção de Palermo), realizada em 15 de dezembro de 2000, aprovada pelo
Congresso Nacional e promulgada pelo Decreto n. 5.015/2004, organização criminosa é:
Escolha uma:
O grupo estruturado de duas ou mais pessoas, atuando com o propósito de cometer uma
ou mais contravenções penais, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um
benefício econômico ou outro benefício material.
O grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando
concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou
enunciadas na Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício

econômico ou outro benefício material. 

O grupo de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente
com o propósito de cometer uma ou mais infrações enunciadas na Convenção, com a
intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício
material.
O grupo estruturado de duas ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando
concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou
enunciadas na Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício
econômico ou outro benefício material.

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A resposta correta é: O grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum
tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações
graves ou enunciadas na Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente,
um benefício econômico ou outro benefício material..

Questão 9
Correto
Atingiu 3,00 de 3,00

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Texto da questão
Diante da teoria da responsabilidade penal da pessoa jurídica, é correto afirmar:
Escolha uma:
A imputação criminal à pessoa jurídica implica na violação ao princípio da pessoalidade da
responsabilidade penal.
Por certo, existem situações que demandam análise casuística, mas o mote das
constrições cautelares deve ser no sentido de que a pessoa jurídica não deve ser escudo

para a promoção de atividades ilícitas e tampouco de blindagem patrimonial. 

Se a pessoa jurídica, por meio de seus sócios, cometeu o delito, é necessário falar em
desconsideração da personalidade jurídica, mas não de responsabilização patrimonial
diretamente de quem (ou por meio de quem) se praticou o delito.
Não é possível ao órgão ministerial pugnar pela desconsideração da personalidade
jurídica para atingir o patrimônio da empresa em medida constritiva em face de seus
sócios e/ou de seus gestores.

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A resposta correta é: Por certo, existem situações que demandam análise casuística, mas
o mote das constrições cautelares deve ser no sentido de que a pessoa jurídica não deve
ser escudo para a promoção de atividades ilícitas e tampouco de blindagem patrimonial..

Questão 10
Correto
Atingiu 3,00 de 3,00

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Texto da questão
Acerca das principais convenções e resoluções sobre o tema, considere as seguintes
assertivas: I - A Convenção contra o tráfico ilícito de drogas e substâncias psicotrópicas da
Organização das Nações Unidas (ONU), realizada em Viena em 1988, produziu o primeiro
instrumento de política criminal internacional em que o termo lavagem de dinheiro foi
citado. II - Dessa maneira, a primeira convenção internacional que trata do tema lavagem
de dinheiro também estabeleceu que o tráfico de drogas seria o único crime antecedente.
III - A Convenção de Palermo, por sua vez, exigiu a todos os Estados Partes a aplicação
do crime de lavagem de dinheiro, conforme definido na Convenção, ao "maior número
possível de crimes antecedentes". É possível afirmar que:
Escolha uma:
Somente as assertivas I e III estão corretas.

Todas as assertivas estão corretas. 

Somente as assertivas II e III estão corretas.
Somente as assertivas I e II estão corretas.

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A resposta correta é: Todas as assertivas estão corretas..