WJUR0319_v2.

Criminalidade econômica
e organizada
Lavagem de dinheiro

Bloco 1
Ricardo A. Andreucci
Lavagem de dinheiro e a Lei nº 9.613 (BRASIL, 1998)
• Legislação.
• Objetivos da lei.
• Conceito de lavagem de dinheiro.
• Fases da lavagem de dinheiro:
- Conversão.
- Dissimulação.
- Integração.
Lavagem de dinheiro

Bloco 2
Ricardo A. Andreucci
Análise da Lei nº 9.613 (BRASIL, 1998)

• Técnicas de lavagem de dinheiro.

• Objetividade jurídica da lei.
• Crimes em espécie e crimes antecedentes –
as mudanças da Lei nº 12.683 (BRASIL,
2012).
• Acessoriedade da lavagem de capitais.
• Sujeito ativo e sujeito passivo.
Lavagem de dinheiro

Bloco 3
Ricardo A. Andreucci
Análise da Lei nº 9.613 (BRASIL, 1998)

• A conduta típica e a infração penal antecedente.

• Lavagem em cadeia.
• Tipo subjetivo e Teoria da Cegueira Deliberada.
• Consumação e tentativa.
Lavagem de dinheiro

Bloco 4
Ricardo A. Andreucci
Análise da Lei nº 9.613 (BRASIL, 1998)

• Competência: Justiça Estadual e Justiça Federal.

• Questões processuais:
• Denúncia.
• Apreensão e sequestro de bens.
• Colaboração premiada.
• Suspensão do processo.
• Ação controlada e infiltração de agentes.
Teoria em prática
Bloco 5
Renee do Ó Souza
Reflita sobre a seguinte situação
Suponha que um determinado traficante de drogas armazene todo o
dinheiro produto de sua atividade criminosa em um compartimento falso
de um veículo que utiliza para deslocamentos ordinários. Após uma
operação policial de fiscalização de trânsito, todavia, o veículo é apreendido
e nele localizado a enorme quantidade de dinheiro escondida em local
secreto. A ocultação do dinheiro deste modo é suficiente para a
caracterização do crime de lavagem de dinheiro?
Norte para resolução...

• Lei n. 9.613/98 – art. 1º, caput com alterações promovidas pela Lei n.
12.683/12.
• Prática de mascaramento do produto direto ou indireto da infração
antecedente.
Dica do Professor
Bloco 6
Renee do Ó Souza
Dica do Professor

Assista ao filme A Lavanderia e identifique as principais característica da

lavagem de capitais praticadas em paraísos fiscais e toda a gama de
fraudes que ela permite que sejam praticadas.
O filme americano é uma produção de 2019 da Netflix e é dirigido por
Steven Soderbergh. O elenco conta com Antonio Banderas, Gary Oldman
e Meryl Streep.
Referências
BRASIL. Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Dispõe sobre os crimes de
"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da
utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei [...].
Brasília, DF: Presidência da República, [1998]. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm. Acesso em: 16 jul.
2021.
BRASIL. Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012. Altera a Lei nº 9.613, de 3 de
março de 1998, para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes
de lavagem de dinheiro. Brasília, DF: Presidência da República, [2012].
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12683.htm. Acesso em: 16 jul. 2021.
Bons estudos!