TENDÊNCIAS DO

CRIME ORGANIZADO:
Uma ameaça global e tecnológica emergente
 ÍNDICE:
Resumo 3

Dimensões do crime organizado 3

O que é crime organizado? 4

A tecnologia está viabilizando grupos atuais 6

TENDÊNCIAS de crime organizado
Uso de tecnologia para cometer atividades criminosas 7
DO CRIME Uso de tecnologia para impedir ações policiais 9

ORGANIZADO: A propagação atual do crime organizado 10

Uma ameaça global e Propagação geográfica 10

tecnológica emergente Policriminalidade 11

Conteúdo adicional COG8: 12

Crime organizado brasileiro

Antecipando-se ao crime organizado 13

Interceptação Legal 14
Inteligência Web 14
Inteligência contra Ciberameaças 14
Desanonimização de Criptomoedas 14
Analytics & Fusão de Dados 14
Inteligência Situacional 14

Transformando dados em insights 15

2
RESUMO
Sem mostrar sinais de fraqueza no século atual, o crime organizado tem persistido e prosperado, aproveitando
as mesmas tendências da globalização e da tecnologia que, de tantas maneiras, tornaram nossas vidas mais
simples, rápidas e ainda mais seguras.

Este relatório explora as dimensões do crime organizado e como ele mudou nos últimos anos, explorando a
globalização e a tecnologia para se tornar mais sofisticado e focado em tecnologia do que nunca. Em seguida,
vamos nos aprofundar em algumas das maneiras pelas quais a tecnologia pode ajudá-lo a combater essa
ameaça em evolução.

DIMENSÕES DO CRIME ORGANIZADO

Em março de 2021, agências de autoridades legais em todo o mundo anunciaram que haviam se infiltrado
na rede de telefonia criptografada Sky ECC, que operava fora dos Estados Unidos e Canadá por mais de
uma década.1 A empresa tinha uma base de usuários de 170.000 indivíduos que dependiam da segurança
de seu hardware dedicado e criptografia, em parte, para facilitar as redes de crimes transnacionais.2 A
empresa originalmente negou as denúncias que sua segurança foi hackeada, além de negar as denúncias
de que ela se tornou a “plataforma preferida dos criminosos”.3 No entanto, seu site foi posteriormente
apreendido pelo FBI e outras agências internacionais de autoridades legais.

Embora o caso Sky ECC ainda esteja pendente no momento da criação deste documento, uma rede
telefônica criptografada anterior chamada EncroChat foi derrubada em 2020 e levou à maior operação
liderada por autoridades legais no Reino Unido, resultando em mais de 700 prisões,4 seguidas por outras
1.500 no início de 2021.5 A National Crime Agency tinha evidências de que a rede EncroChat foi usada para
facilitar a "distribuição de bens ilícitos, lavagem de dinheiro e conspiração para matar rivais".6 A polícia
afirmou que na operação anterior, eles haviam mitigado com sucesso mais de 200 "ameaças à vida".

1
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/new-major-interventions-to-block-encrypted-communications-of-criminal-networks
2
https://www.computerweekly.com/news/252497791/Arrest-warrants-for-Candians-behind-Sky-ECC-cryptophone-networks-used-by-organised-crime?vgnextfmt=print
3
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/03/10/2190026/0/en/SKY-ECC-platform-remains-secure-and-no-authorized-Sky-ECC-device-has-been-hacked.html
4
https://edition.cnn.com/2020/07/02/uk/encrochat-crime-messaging-cracked-intl-gbr-scli/index.html
5
https://www.thetimes.co.uk/article/1-500-arrested-in-swoop-on-drug-gangs-using-encrochat-7r7lnwcmv
6
https://edition.cnn.com/2020/07/02/uk/encrochat-crime-messaging-cracked-intl-gbr-scli/index.html

3
A magnitude do crime organizado atual costuma ser uma surpresa para aqueles que não trabalham com
autoridades legais, já que tende a passar despercebida até que uma notícia importante como as ações
contra a EncroChat chegue às manchetes.

A maioria das pessoas só vê a ponta do iceberg: um grande líder do crime é preso na América do Sul, uma
quadrilha de sequestro exposta choca o mundo ou outro julgamento relevante chega ao tribunal onde o
escopo das atividades criminosas é revelado.

Assim como um iceberg, pode ser difícil ver o quão extensas são essas redes criminosas. O que parece ser
um fenômeno local, confinado a uma única cidade, jurisdição ou país, pode na verdade ter crescido para
representar uma ameaça muito mais insidiosa sob a superfície e cobertura de redes secretas e altamente
criptografadas como Sky ECC, EncroChat ou a dark web.

Para os indivíduos que trabalham com autoridades legais e segurança, é vital reconhecer o verdadeiro
alcance do crime organizado hoje, que está se redefinindo, se expandindo além das fronteiras e ampliando
seu escopo.

Antes de explorarmos as dimensões modernas dessa ameaça e discutirmos soluções concretas que
fazem uso de tecnologia de ponta, vamos primeiro destacar brevemente o que se enquadra no escopo do
crime organizado.

4
O QUE É CRIME ORGANIZADO?
Diferentes organizações e órgãos governamentais usam uma variedade de nomes para descrever os tipos
de crime discutidos neste documento. Atualmente, quase todos os crimes graves se enquadram na ampla
categoria de crime organizado transnacional (COT), e uma de suas subcategorias são os grupos de crime
organizado (GCOs). O COT também está associado ao terrorismo.

O crime transnacional representa uma economia alternativa que é significativa e lucrativa e que se estende
por todo o mundo - e está crescendo em tamanho e escopo. É importante distinguir o crime “transnacional”
do “internacional”, que é reconhecido e regido pelo direito internacional e inclui crimes contra a humanidade,
como o genocídio.

De acordo com o FBI, “o COT representa uma ameaça significativa e crescente à segurança nacional e
internacional, com terríveis implicações para a segurança pública, saúde pública, instituições democráticas
e estabilidade econômica em todo o mundo.”7

De acordo com a Avaliação de Ameaças ao Crime Organizado (SOCTA - Serious and Organized Crime Threat
Assessment) da Europol,8 áreas principais de atividade para as organizações criminosas transnacionais
incluem o cibercrime; produção, tráfico e distribuição de drogas; contrabando de migrantes e tráfico de
pessoas; crimes contra a propriedade, incluindo comércio de bens e serviços ilícitos; e finanças criminosas
e lavagem de dinheiro.

O motivo pelo qual o crime organizado está crescendo é sua enorme lucratividade. Embora algumas
atividades criminosas transnacionais sejam cometidas por atores que representam nações com objetivos
políticos ou por aqueles que buscam perturbar a paz internacional,9 as organizações criminosas mais sérias
são administradas como empresas.

7
https://www.fbi.gov/investigate/organized-crime
8
https://www.europol.europa.eu/socta-report
9
https://core.ac.uk/download/pdf/35317222.pdf?repositoryId=894

5
A ECONOMIA DO CRIME
Devido à sua própria natureza, não há como saber exatamente quão lucrativo é o crime organizado, mas as estimativas
atuais são de cerca de US $ 2,2 trilhões - e esse valor está crescendo.10 A lavagem de dinheiro sozinha representa
potencialmente até a metade desse valor, de acordo com as estimativas do governo dos EUA.

Os valores envolvidos ficam claros nas manchetes recentes:

2021 Poucos meses antes de ser retirado do ar, a rede de telefonia criptografada Sky ECC anunciou em
seu site: “Estamos tão confiantes de que a SKY ECC é imbatível que daremos US $ 5.000.000 para
quem conseguir invadir nosso dispositivo e criptografia.”11

2019 Com a captura de Fuminho, chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC), o maior GCO do Brasil,
"a Procuradoria Geral de São Paulo estimou o faturamento do PCC em cerca de 800 milhões de
reais (US$ 145 milhões) por ano."12 (especialmente significativo dado que o RNB per capita do Brasil
é de apenas $ 9.13013)

2021 A crise de Rohingya aumentou a consciência pública sobre as centenas de pessoas traficadas
durante anos em navios ilegais, impulsionando a migração ilegal e aumentando o custo financeiro
geral de contrabando de migrantes no sudeste da Ásia, estimado entre US $ 132-196 milhões. Mais de
meio milhão de migrantes Rohingya pagaram US$ 2.000- US$ 3.000 para serem contrabandeados
ilegalmente de Mianmar até agora. Essas cifras em dólares e as principais manchetes, como já
mencionamos, são apenas a ponta do iceberg. Mas mesmo essas informações são substanciais o
suficiente para convencer qualquer pessoa de que o resto do iceberg é extremamente significativo.

"O crime organizado é estimado em

US$ 2,2 trilhões - e esse valor está crescendo"
- Organized Crime and Corruption Reporting Project

Existem vários fatores que impedem as agências de autoridades legais na tentativa de

combater o crime organizado usando meios tradicionais:

Frequentemente, isso surge em países em situação de pobreza, guerra, remoção de pessoas,

burocracia e corrupção, que podem não ter recursos e profissionais para a aplicação da lei.

As organizações são altamente especializadas em tecnologia, com ferramentas cada vez mais
sofisticadas para cumprir seus objetivos e se esconder das agências de autoridades legais.

Ele está se expandindo, tanto globalmente quanto em uma gama mais ampla de atividades
criminosas, fazendo uso de extensas redes ocultas de conexões (para indivíduos, grupos e
governos em todo o mundo).

Nas seções a seguir, exploraremos como essas organizações criminosas estão usando a tecnologia e a
globalização para se espalhar, tanto horizontalmente em diferentes tipos de atividades criminosas quanto
verticalmente em relação a escala dessas atividades.

10
https://www.occrp.org/en/daily/6240-ngo-transnational-organized-crime-groups-make-us-2-2-trillion-a-year
11
originally https://www.skyecc.com/challenge/ , cited in https://threatpost.com/europol-arrests-cracked-sky-ecc/164744/
12
https://insightcrime.org/news/analysis/brazil-gang-finances-pcc/
13
https://www.statista.com/statistics/1066745/gross-national-income-per-capita-brazil/

6
A TECNOLOGIA ESTÁ VIABILIZANDO GRUPOS DE
CRIME ORGANIZADO ATUAIS
Nas últimas duas décadas, crimes graves enfrentaram as mesmas mudanças geográficas, econômicas e
tecnológicas massivas que o resto do mundo. Isso inclui a adoção de tecnologias amplamente difundidas
em rede, juntamente com o uso de métodos de comunicação avançados e ocultos.

Algumas estatísticas alarmantes emergem do mais recente relatório 2021 Europol SOCTA.”14 O relatório
demonstra o verdadeiro escopo da atividade criminosa que ocorre em toda a Europa, abrangendo 5.000
grupos internacionais e mais de 180 nacionalidades. De acordo com esse relatório, 7 em cada 10 grupos
do crime organizado estão ativos em mais de três países. Isso serve para mostrar que “os criminosos
continuarão a contar com o uso de novas tecnologias e a expandir ainda mais suas capacidades técnicas.”15
As mesmas tecnologias globais que o mundo está usando para entretenimento, produtividade comercial e
transações financeiras são usadas para facilitar todas essas atividades transnacionais.

“The 2020 State of Crypto Crime Report” é um relatório igualmente alarmante,16 revelando que os mercados
de darknet para criptomoedas alcançaram um valor de US$ 790 milhões. Além de financiar o cibercrime, as
criptomoedas estão sendo usadas para financiar transações darknet relacionadas a drogas e outros bens
ilícitos, dados roubados, como informações de cartão de crédito e, talvez o mais alarmante, abuso infantil.
Ao mesmo tempo, serviços sofisticados de lavagem de dinheiro estão permitindo a troca de criptomoedas
por moeda fiduciária (padrão), ao mesmo tempo que disfarçam a verdadeira natureza dos ativos das
organizações criminosas. O relatório também menciona que, embora a tendência ainda esteja em seus
estágios iniciais, os grupos terroristas têm adotado cada vez mais uma variedade de tecnologias, incluindo
criptomoedas, para avançar suas ações.

Os grupos atuais de crime organizado usam a tecnologia de duas maneiras básicas: para cometer atividades
criminosas e como uma contramedida contra autoridades legais. Vamos explorar esses dois caminhos com
mais detalhes.

" 7 de 10
grupos de crime organizado
atuam em mais de três países"
- Europol

14
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-
crime-threat-assessment8 https://www.europol.europa.eu/socta-report
15
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/socta2021_2.pdf
16
https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/2020-Crypto-Crime-Report.pdf

7
USO DE TECNOLOGIA PARA COMETER ATIVIDADES CRIMINAIS
Quando se trata de cometer crimes baseados em tecnologia, a primeira coisa que vem à mente é o cibercrime.
Embora uma discussão completa sobre o cibercrime esteja fora do escopo deste relatório, todos os envolvidos
com autoridades legais e segurança devem estar cientes de que está se tornando mais audacioso, com
ataques altamente focados e planejados, resultando em sérios danos a alvos importantes com fins lucrativos.17

Um dos fenômenos observados pelo relatório State of Crypto Crime é o crescimento do modelo de negócios
“Crime como Serviço”, particularmente visto na modalidade de Ransomware como Serviço (RaaS). Hackers
sofisticados usam a darknet para literalmente alugar malware fácil de usar para novatos, ao mesmo tempo que
ficam com uma parte dos lucros. Isso elimina a necessidade de know-how e infraestruturas de cibercrimes
que os GCOs precisavam no passado se quisessem lucrar com o ransomware; hoje, qualquer pessoa pode
iniciar no cibercrime com um investimento mínimo. Além disso, de acordo com a Europol, o crime como
serviço fica mais difícil para as autoridades legais detectarem e resulta em penas mais brandas do que as
formas tradicionais de atividade criminosa.18

O cibercrime representa um mercado lucrativo para os GCOs tradicionais, uma vez que as barreiras de entrada
são muito baixas. Ou seja, o crime organizado e grave está sendo transformado pela “integração dos sistemas
digitais em muitas atividades criminosas e pela expansão do comércio online de bens e serviços ilícitos.”19

Por exemplo, a engenharia social é uma estratégia de alta tecnologia - usando e-mail ou outra comunicação
online - que os criminosos estão aproveitando para perpetrar fraudes de seguro. Conforme relatado em uma
audiência de 2017 do governo dos EUA, "à medida que a tecnologia melhora, os fraudadores aprimoram as
formas de se sofisticar e cometer esses crimes".20 As mesmas técnicas de engenharia social também estão se
tornando predominantes em outras áreas altamente lucrativas, como a fraude de investimentos.21

Como muitos varejistas tradicionais descobriram nas últimas duas décadas, a expansão para o ciberespaço
faz sentido porque permite que eles acessem novos mercados e permaneçam competitivos, viabilizando sua
permanência no mercado quando muitos outros varejistas não sobreviveram à globalização. A mesma lógica se
aplIca para os GCOs que estão movendo suas atividades para o ciberespaço.

Crime como Redes de Comércio Ransomware Engenharia

Serviço (CaaS) Comando e Ilegal como Serviço Social
Controle (RaaS)

17
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/fighting-cybercrime-in-connected-future
18
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/Europol_OrgCrimeReport_web-final_0.pdf
19
https://www.tracit.org/sectors.html
20
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-115shrg34303/pdf/CHRG-115shrg34303.pdf
21
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2019

8
Mas é importante observar que o uso de tecnologia não se refere apenas ao cibercrime. Nas esferas criminais
de hoje, muitos crimes do "mundo real" são facilitados no ciberespaço. Estes são conhecidos como crimes
“ciberhabilitados”, em oposição aos crimes “ciberdependentes”, que são aqueles que ocorrem totalmente ou
quase totalmente online.

Por exemplo, no caso da Azov Films de 2013, a polícia invadiu a casa do proprietário de um site que vendia
pornografia infantil. Essa operação resultou na investigação e prisão de centenas de adultos em mais de 50
países, junto com a descoberta de mais de 300 crianças que haviam sido exploradas. Embora a Internet fosse
um fator essencial para o funcionamento do negócio, este foi um exemplo de crime ciberhabilitado, uma vez
que teoricamente poderia ter ocorrido inteiramente off-line. A tecnologia envolvida simplesmente tornou o
negócio mais lucrativo e permitiu sua expansão global.

A tecnologia líder para aqueles envolvidos no cibercrime são as plataformas e aplicativos de mídia social, que
são usados por 46% da população mundial e agora também são as redes preferidas de "comando e controle" -
tanto para o crime organizado transnacional como terrorismo.

Para os criminosos, a tecnologia ajuda da mesma forma que na maioria das atividades do dia a dia: fornecendo
comunicação sem complicações através das fronteiras e, assim, permitindo que os GCOs movimentem
dinheiro quase que instantaneamente, recrutem profissionais, mantenham as equipes informadas e
implementem planos acionáveis. Dois outros fatores estão tornando os negócios mais eficientes e lucrativos:

O declínio das transações presenciais O aumento de mercados "Os mercados na Darknet para
e do uso de dinheiro em favor da descentralizados e focados na Criptomoedas alcançaram um
darknet, mídias sociais, aplicativos privacidade, como pode ser valor de $790 milhões em 2019."
e criptomoedas. Por exemplo, um visto, em parte, pelo aumento de - Chainalysis.
relatório da Europol de 2020 sobre 27% nas vendas de cannabis na
os mercados de drogas indicou que darknet nos primeiros meses da
as transferências em locais secretos, crise COVID-19.23
que costumavam ser prevalentes
principalmente em países do Leste
Europeu como Moldávia e Ucrânia,
agora estão sendo usadas por
vendedores de drogas na darknet em
países como Espanha e Finlândia.22

22
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13097/EU-Drug-Markets_Covid19-impact_final.pdf
23
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/eu_drug_markets_covid19_impact_final.pdf

9
USO DE TECNOLOGIA PARA IMPEDIR AÇÕES POLICIAIS

Além de facilitar o crime com novas ferramentas para se comunicar e cometer crimes, os avanços tecnológicos também
oferecem aos infratores meios cada vez mais sofisticados para ocultar seus crimes. Os meios tecnológicos usados
para impedir ações policiais incluem redes de comunicação criptografadas como Sky ECC, falsificação avançada de
documentos, métodos de pagamento clandestinos e plataformas bancárias e comerciais alternativas para lavagem de
dinheiro.
Os meios que não usavam tecnologia para escapar de ações policiais, como o roubo de veículos, assumiram dimensões de
alta tecnologia. Por exemplo, os GCOs usam ferramentas avançadas para roubar veículos e realizar fraudes sofisticadas de
documentos por meio de tecnologias digitais para dar novas identidades aos veículos roubados.24
Embora as agências de autoridades legais e organizações de segurança tenham alguns meios sofisticados de detecção, é
difícil combater uma organização criminosa altamente motivada que tenta escapar da detecção ou captura.
Novos métodos de pagamento e plataformas bancárias alternativas também provaram ser um território rico para atores
criminosos interessados em ocultar suas atividades, conforme mencionado acima no contexto de trocas na darknet
e lavagem de dinheiro de forma criptografada. Além das criptomoedas, esses métodos incluem cartões pré-pagos,
pagamentos online e vouchers de internet, com novas tecnologias surgindo todos os dias.
À medida que novos meios de pagamento e trocas são introduzidos, eles geralmente são mal regulamentados no início,
já que os órgãos reguladores do governo se movem muito lentamente para avaliar e compreender totalmente as novas
ofertas antes de tentar adaptar os regulamentos existentes ou introduzir novos. Os padrões internacionais são mal
definidos e inconsistentes pelas mesmas razões, tornando a aplicação através das fronteiras particularmente difícil se os
criminosos moverem fundos para uma jurisdição mais “amigável”. Isso significa que os criminosos serão atraídos para esses
métodos até que se tornem populares demais ou sejam interrompidos pelas autoridades legais.
Tudo isso significa que é mais difícil do que nunca para as agências de autoridades legais investigarem o crime, e
recursos, incluindo ferramentas tecnológicas, são necessários para se antecipar aos criminosos bem financiados, bem
organizados e ágeis.

Falsificação Pagamento Comunicações Lavagem de

avançada de Clandestino Criptografadas Dinheiro
documentos

24
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/report_socta2017_1.pd

10
A ATUAL PROPAGAÇÃO DO CRIME ORGANIZADO
Um dos maiores desafios no combate ao crime organizado são suas dimensões fluidas, que estão cada
vez mais mudando e expandindo em escopo. Para muitas autoridades legais e outras organizações de
segurança, uma das principais preocupações agora é a disseminação massiva de GCOs não apenas
geograficamente, mas também em termos dos tipos de crimes que cometem.

PROPAGAÇÃO GEOGRÁFICA POLICRIMINALIDADE

O crime organizado, antes limitado As organizações de crimes graves
a uma área, se espalhou para outras também estão espalhando suas
regiões do mundo. atividades para outros tipos de crime,
particularmente o cibercrime.

Como um exemplo da gravidade dessas ameaças combinadas, em 2018, a Interpol realizou uma conferência
dedicada à disseminação do crime organizado na África. As atividades criminosas, as principais conclusões
observadas, compreendem uma variedade enorme de produtos e serviços, desde malware até medicamentos
falsos, de tráfico humano a extração ilegal de madeira, tudo facilitado pela disseminação geográfica para outras
partes do mundo, principalmente América do Sul e Europa.25

PROPAGAÇÃO GEOGRÁFICA
Quando o chefe do PCC brasileiro, Fuminho, foi capturado em Moçambique, foi revelado que ele estava
apenas usando aquele país como uma passagem para transportar cocaína por todo o sul da África.26 Essa
expansão para outros países de operação é cada vez mais comum, embora tenha diminuído um pouco
com a COVID-19. Mais de 70% dos GCOs são normalmente ativos em mais de três países, de acordo com a
Europol, com três áreas de mobilidade mais intensa para os GCOs, incluindo:

GCOs do Leste-Oeste e GCOs Crimes marítimos

através da Europa.
GCOs normalmente ativos na
Europa Oriental estão cada
vez mais se movendo para a
Europa Ocidental.
Por exemplo, o Reino Unido, que
historicamente teve um nível
muito baixo de violência armada,
agora enfrenta contrabandistas
de armas de países do antigo
Bloco do Leste Europeu e
lavagem de dinheiro da Rússia.27
Latino-americanos.
Pela extensa rede descoberta
quando o líder do PCC, Fuminho,
foi preso, fica claro que os
GCOs latino-americanos, dos
quais o PCC é o maior, estão
trabalhando diretamente com e
por meio de grupos em outras
nações para conduzir suas
atividades.
Muitas vezes esquecido
quando se trata da mobilidade
geográfica dos GCOs, está o
crime organizado transnacional
marítimo, como pode ser visto
com a migração ilegal do povo
Rohingya de Mianmar; isso
também inclui crimes contra
a mobilidade, fluxos ilícitos e
crimes ambientais.

As fronteiras não são mais suficientes para conter essas organizações. De acordo com um relatório de 2021 publicado
no Americas Quarterly, “[As organizações criminosas transnacionais] não respeitam fronteiras ou legislação e operam
com agilidade e inovação.”28
25
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2018/Transnational-crime-converging-across-Africa-INTERPOL
26
https://clubofmozambique.com/news/mozambique-fuminho-controlled-the-local-and-south-african-drug-market-carta-157588/
27
https://www.bbc.com/news/uk-44102751
28
https://americasquarterly.org/article/the-threat-that-cannot-be-addressed-alone/

11
POLICRIMINALIDADE
O termo policriminalidade ou multicriminalidade, quando aplicado ao crime organizado, refere-se a crimes que
geralmente são multidisciplinares, representando um híbrido de atividades físicas e cibercriminosas e que muitas
vezes ocorrem além das fronteiras internacionais.

Essa tendência já existia antes da pandemia da COVID-19, mas se tornou ainda mais evidente após a pandemia.
Assim como a COVID-19 forçou as empresas a mudar rapidamente seu modelo de negócios, os grupos de crime
organizado foram forçados a expandir suas atividades usando formas que não envolviam cruzar fronteiras físicas
ou, em alguns casos, sair em público.

Relatos indicam que durante a pandemia do COVID-19, por exemplo, o PCC e outros GCOs latino-americanos se
expandiram para o cibercrime.29

Conforme mencionado acima, a mudança ao cibercrime para um GCO convencional não requer necessariamente
conhecimento técnico avançado devido à expansão de ofertas da dark web como Ransomware como Serviço
(RaaS) e todo o domínio de Crime como Serviço.

Isso não deve ser entendido como se a COVID impediu os GCOs de exercerem suas atividades físicas originais.
Infelizmente, de acordo com o UNODC, prevê-se que a COVID-19 causará um aumento no tráfico de pessoas,
por exemplo, devido à crise econômica resultante, colocando milhões de homens, mulheres e crianças em maior
risco de exploração.30

Em vez de substituir suas atividades criminosas originais, os GCOs veem essa diversificação forçada do crime
organizado como uma forma de construir resiliência e eliminar riscos sempre que possível. Em outras palavras,
eles estão administrando suas organizações cada vez mais como grandes negócios em escala empresarial e
adotando soluções tecnológicas, assim como todas as empresas de sucesso.

Como explica o think tank de defesa e segurança do Reino Unido, RUSI, “Onde as agências de autoridades
legais veem um foco em contrabando de tabaco, armas de fogo ou drogas, os GCOs simplesmente veem uma
oportunidade de negócios. Conforme destacado pelo centro de pesquisa Transcrime, com sede na Itália, a
diversificação das atividades lhes permite expandir as economias de escala entre os mercados ilícitos, reduzir
custos operacionais e, em última instância, aumentar suas margens de lucro.”31

O relatório RUSI destaca essa mudança no modelo operacional dos GCOs como um desafio para as autoridades
legais. Quando uma organização está espalhada por diferentes continentes e opera no tráfico de drogas, crime
ambiental, lavagem de dinheiro e cibercrime, não basta apenas reunir um tipo de informação. As agências
e organizações que lutam contra o crime organizado e grave devem frequentemente adotar diferentes
metodologias para detectar e interromper essas atividades.

Isso exige flexibilidade, juntamente com soluções que podem ser expandidas e escalonadas para atender às
demandas atuais das autoridades legais - para se antecipar aos criminosos.

29
https://americasquarterly.org/article/transnational-crime-pcc/
30
https://www.unodc.org/unodc/frontpage/2021/February/share-of-children-among-trafficking-victims-increases--boys-five-times-covid-19-seen-worsening-overall-trend-in-
human-trafficking--says-unodc-report.html
31
https://rusi.org/commentary/it%E2%80%99s-who-you-know-not-what-you-know-why-we-need-focus-organised-crime-networks-and-not

12
CONTEÚDO ADICIONAL COG8:
CRIME ORGANIZADO BRASILEIRO
Os grupos de crime organizado (GCOs) do Brasil são um exemplo das tendências atuais do crime
organizado. Eles são o principal motivo pelo qual o Brasil, que faz fronteira com três países produtores
de cocaína,32 tem o maior índice de homicídios do mundo.

O principal GCO no Brasil é o Primeiro Comando da Capital (geralmente conhecido como PCC), mas
existem vários outros grupos grandes e ativos. Entre eles estão o Comando Vermelho (CV), que se tornou
rival do PCC em 2016, levando a batalhas sangrentas nas favelas do Rio,33 e Família do Norte (FDN).

O próprio PCC, que pode ter até 30.000 membros,34 foi fundado em 1993 na Penitenciária de Taubaté35,
mas está ativo desde 2006, quando lançou uma série de ataques letais contra a Polícia Militar de São
Paulo. Embora muitos membros estejam na prisão, a falta de disciplina na prisão e o fácil acesso a
telefones celulares permitem que os líderes planejem as atividades atrás das grades.

Os GCOs têm sucesso no Brasil em parte devido à crença de que cuidam dos cidadãos comuns de uma
forma que os governos não conseguem. Durante a COVID-19, o PCC supervisionou toques de recolher
e controles de preços nas favelas para conter a disseminação da doença.36, 37 GCOs fornecem renda em
face do desemprego maciço e lutam contra condições prisionais perigosas e insalubres.38 Outro fator
que alimenta o domínio dos GCOs no Brasil é a classe média em ascensão, o que levou a uma demanda
por commodities indisponíveis por meios legítimos.39

O PCC é administrado como uma empresa multinacional com líderes indicados para cada uma das
divisões da organização, como lavagem de dinheiro, venda de drogas e assalto a banco. Esse modelo de
negócios rígido permitiu que ele crescesse e se tornasse a força dominante na América do Sul e Central
e facilitou sua expansão global. Outros GCOs, como o CV, são organizados de maneira mais flexível.

Assim como acontece com os GCOs em outras regiões, os GCOs brasileiros estão se expandindo
geograficamente e no campo da policriminalidade.

Expansão Geográfica: GCOs brasileiros surgiram devido à localização central do país para o comércio de
cocaína. No entanto, nos últimos anos, além da expansão para mercados de fácil acesso na América do
Sul, os GCOs brasileiros tornaram-se mais agressivos, expandindo para controlar as rotas de comércio
de cocaína até mesmo na África e na Europa.40

Crime Multimodal: os GCOs brasileiros mudaram seu foco inicial do comércio de drogas. Hoje,
eles estão envolvidos em uma ampla gama de atividades criminosas, incluindo tráfico de pessoas,
cibercrimes globais,41, 42 e crimes ambientais, como contrabando de mercúrio,43 uma toxina ambiental
insidiosa usada no refino de ouro.

32
https://globalinitiative.net/analysis/lessons-from-organised-crime-task-forces-brazil-and-beyond/
33
https://americasquarterly.org/article/red-command/
34
https://americasquarterly.org/article/transnational-crime-pcc/
35
https://www.researchgate.net/profile/Marcos-Alan-S-V-Ferreira-2/publication/328747324_Brazilian_criminal_organizations_as_transnational_violent_non-state_actors_a_case_36
study_of_the_Primeiro_Comando_da_Capital_PCC/links/5c335df9458515a4c713f034/Brazilian-criminal-organizations-as-transnational-violent-non-state-actors-a-case-study-of-
the-Primeiro-Comando-da-Capital-PCC.pdf
36
https://americasquarterly.org/article/new-aq-the-pandemics-big-winner-transnational-crime/
37
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/RB_COVID_organized_crime_july13_web.pdf
38
https://insightcrime.org/brazil-organized-crime-news/family-of-the-north-fdn/
39
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/Europol_OrgCrimeReport_web-final_0.pdf
40
https://foreignpolicy.com/2019/08/08/brazilian-organized-crime-is-all-grown-up/
41
https://www.osac.gov/Content/Report/e2e8a425-32bf-45f5-aa49-18aceb1e211e
42
https://americasquarterly.org/article/the-other-mutating-virus-the-pandemic-and-organized-crime/
43
https://insightcrime.org/news/dirty-business-smuggling-pipeline-carrying-mercury-amazon/

13
ANTECIPANDO-SE AO CRIME ORGANIZADO
Sempre coube às autoridades legais e organizações de segurança estar um passo à frente dos criminosos.
Nos últimos anos, as agências adquiriram uma variedade de soluções, cada uma abordando uma ameaça
específica.

Hoje, o cenário de segurança está mudando, com a maior alteração sendo o desafio crescente apresentado
pelo big data. Essencialmente, a tecnologia atual fornece mais dados do que nunca, mas sem a capacidade
de integrar e analisar esses dados e produzir conclusões significativas, os recursos isolados são
praticamente inúteis.

As autoridades legais e organizações de segurança devem coletar e

analisar vários tipos de dados de forma contínua, incluindo:

Relatórios de Informações Registros Transações

investigação, denúncias, suspeitas de banco relacionados a financeiras e
entrevistas com de dados oficiais e empresas comerciais, demonstrações
testemunhas governamentais veículos e imóveis financeiras

Arquivos de Dados da Web Dados situacionais Gravações de

áudio e vídeo e de mídias de tecnologias de interceptações
sociais segurança e CCTV legais

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Quando a quantidade desses dados aumenta massivamente e estão isolados ou fragmentados em
diferentes departamentos, a única solução coerente que pode ajudar essas organizações a acompanhar
o ritmo da tecnologia é um pacote aberto de software que não apenas trata casos de uso individuais,
mas também trabalha em conjunto para fornecer um guarda-chuva abrangente. Vamos analisar cinco
casos de uso importantes em que a tecnologia ajuda as organizações de segurança e autoridades legais
e lhes dá uma vantagem sobre os criminosos.

INTERCEPTAÇÃO LEGAL
Coletar evidências telefônicas e de telecomunicações em conformidade com os requisitos de permissão de
interceptação legal pode oferecer vantagens à sua organização. Esse tipo de interceptação pode gerar rapidamente
uma grande quantidade de dados. Portanto, junto com as ferramentas que permitem a coleta de evidências em
conformidade com a justiça, você precisará da capacidade de analisar os dados que está coletando em tempo real,
juntamente com visualizações fáceis de entender e insights acionáveis para ajudá-lo a avançar rapidamente com as
investigações.

INTELIGÊNCIA WEB
As informações de que você precisa para sua investigação estão disponíveis - com tantas organizações
criminosas transnacionais usando as mídias sociais, os dados estão literalmente esperando para serem
encontrados. Mas rastrear tudo manualmente e juntar as peças para identificar suspeitos e ameaças
consome tempo e muitas vezes é praticamente impossível. Hoje, as organizações de segurança e
autoridades legais usam inteligência artificial e aprendizado de máquina para revelar insights críticos em
todos os tipos de mídia e obter inteligência acionável de toda a web. Como? Essas ferramentas usam uma
mistura sofisticada de análise textual, analytics de imagem e vídeo, reconhecimento facial e agrupamento de
dados, juntamente com transcrições de voz para texto, fornecendo inteligência mais precisa e incomparável
da internet aberta e dark web em apenas uma fração do tempo que as agências normalmente levam para
coletar esses dados. Com inteligência web de ponta, você pode criar perfis de suspeitos, descobrir conexões
entre redes criminosas e terroristas, gerar evidências e detectar ameaças; você pode até engajar alvos de
forma segura e anônima, turbinando sua investigação.

INTELIGÊNCIA CONTRA CIBERAMEAÇAS

Como muitos crimes atuais são cibernéticos, obter inteligência tática, operacional e estratégica pode ajudar a
deter o crime à medida que ele está sendo planejado ou ocorrendo. Com os agentes de ameaças se movendo
rapidamente online, você precisa de insights rápidos que permitem responder rapidamente e construir resiliência
organizacional. Manualmente, é quase impossível saber onde estão os invasores em potencial, quais ferramentas
eles usam e, o mais importante, o que estão planejando. Ferramentas de inteligência proativas e baseadas em
analytics capacitam as equipes de segurança, proporcionando-lhes a capacidade de analisar eventos enquanto
ocorrem em sites abertos, na deep e dark web; fóruns fechados; redes sociais; e plataformas de mensagens.
Elas podem então identificar com precisão as ameaças externas com acesso a recursos de pesquisa, know-
how e repositórios de inteligência de ameaças, além de construir uma estratégia de ciberdefesa proativa com
monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, que converte dados brutos em inteligência acionável
enriquecida e baseada em contexto.

15
 DESANONIMIZAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS
Com o aumento do uso de criptomoedas para transações ilícitas em todo o mundo, as equipes de
segurança e autoridades legais precisam de informações mais aprofundadas. Especialmente quando se
trata de financiar o terrorismo e o crime organizado, ferramentas de inteligência que aplicam técnicas
analíticas avançadas, como analytics de blockchain, fontes abertas (OSINT) e interceptação legal (IL),
podem ajudar a desanonimizar essas transações, domar o fator de "Velho Oeste" e ajudar as equipes
a rastrear e encontrar até mesmo essas transações ocultas. Essas ferramentas ajudam a construir
inteligência ao longo do tempo, agrupando e visualizando dados históricos e futuros com base em
suspeitos próximos e conectados ou entidades de interesse.

ANALYTICS & FUSÃO DE DADOS

No mundo real, os dados nem sempre são organizados da forma que você precisa. Com a inteligência sendo
apresentada em uma ampla variedade de formatos, desde texto, vídeo e áudio a mapas e estatísticas, e de
uma grande variedade de fontes, incluindo registros financeiros, cibernética, WEBINT, análise forense, bancos
de dados governamentais e muito mais, os dados estão certamente disponíveis - mas são difíceis de
combinar de forma relevante. Nessas situações, pensar fora da caixa não é apenas algo interessante - é uma
necessidade crítica para conseguir uma vantagem. Liberar os dados dos silos ajuda as equipes de segurança
e autoridades legais a fazer conexões e identificar fatores que provavelmente ignorariam usando os meios
convencionais.

INTELIGÊNCIA SITUACIONAL
Quando situações complexas surgem em tempo real, as organizações de segurança e autoridades legais
precisam de insights que as ajudem a se mover da maneira mais rápida e segura possível. A coleta de dados
é fundamental para qualquer abordagem de autoridades legais baseada em inteligência, e isso é ainda mais
preponderante quando a operação está ocorrendo. Diversos produtos estão disponíveis hoje que são focados em
situações e necessidades específicas, como comando e controle de vídeo, consciência situacional em tempo real
e gerenciamento e resposta a incidentes, e todos podem ser combinados com IA e aprendizado de máquina para
destacar rapidamente os padrões e dados cruciais.

16
TRANSFORMANDO DADOS EM INSIGHTS
Quando o objetivo é se antecipar ao crime organizado, a Cognyte oferece uma ampla gama de soluções
customizadas para as organizações de segurança e autoridades legais, ajudando você a transformar dados
em insights.
A plataforma de analytics de arquitetura aberta da Cognyte pode ser escalonada para atender às suas
necessidades e suas demandas de big data.
Em vários países ao redor do mundo, mais de 1.000 clientes governamentais e organizacionais usam as
soluções da Cognyte para acelerar suas investigações, identificando, neutralizando e prevenindo ameaças
nacionais, corporativas e cibernéticas com sucesso.
As soluções da Cognyte integram IA oferecendo inteligência num piscar de olhos, com aprendizado de
máquina para um desempenho cada vez mais preciso. Com a capacidade de fundir dados e identificar
padrões e conexões através do tempo e do espaço, sua equipe obtém insights autênticos que permitem
que você tome a decisão certa na hora certa.

Para obter uma solução de analytics de segurança

completa que torna sua equipe mais eficaz,
entre em contato conosco

17
SOBRE A COGNYTE SOFTWARE LTD.
A Cognyte, líder global no mercado de software analítico para segurança, fornece Inteligência Acionável (Actionable Intelligence)
a governos e empresas ajudando a tornar o mundo um lugar mais seguro. Nosso software possui a flexibilidade e a facilidade
de integração necessárias para fundir, analisar e visualizar conjuntos distintos de dados em escala, ajudando as organizações de
segurança a encontrarem insights de alto valor. Mais de 1.000 clientes governamentais e corporativos, em mais de 100 países,
confiam nas soluções da Cognyte para acelerar as investigações de segurança e conectar informações com o intuito de identificar,
neutralizar e prevenir ameaças à segurança nacional, à continuidade dos negócios e à segurança cibernética de forma bem-sucedida.

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