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Pessoa Jurídica
Documento: 8.2
Última atualização: 11/2021
IMPORTANTE
O Cliente deverá anular os campos não utilizados no ato do preenchimento.
Todos os campos devem ser preenchidos sem abreviações e sem rasuras.
Para a correta observância da regulamentação aplicável, se necessário, documentação adicional poderá ser
requerida.
INFORMAÇÕES GERAIS
Denominação/Razão Social (sem abreviações): ALLEF FERREIRA DA SILVA 41659823854
ENDEREÇOS
Sede
Rua/Av.: RUA SAO BERNARDO DO CAMPO Número: 348
Bairro: JARDIM
Complemento: - NOVA EUROPA CEP: 13040055
País: BRASIL UF: SAO PAULO Cidade: CAMPINAS
Filial ☐ ou Outro ☐
Rua/Av.: - Número: -
Complemento: - Bairro: - CEP: -
País: - UF: - Cidade: -
DADOS DE CONTATO
Nome da Pessoa de Contato: ALLEF FERREIRA DA SILVA
E-mail: allefferreira@outlook.com Telefone: +55 19 997446614
GRUPO EMPRESARIAL
☒ Vide Documentação Anexa
CNPJ (se Brasil) ou Nº de Ident.
Domicílio Fiscal Controlada / Coligada
Denominação/Razão Social Fiscal - NIF
☐ Controlada ☐Coligada
SITUAÇÃO FINANCEIRA
Data base: 25/10/2023
Total do Ativo: 0.00
Faturamento (Receita Bruta): 144000.00
INFORMAÇÕES SOCIETÁRIAS E REGULATÓRIAS
A. O cliente é entidade sem fins lucrativos?
☒ Não ☐ Sim - Nome dos doadores de recurso:
1
Para cumprimento das regras implantadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE (Denominada Common Reporting
Standard – CRS) e pelo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), regulamentadas no Brasil pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.571
de 2015, com alterações posteriores.
2
Domicílio Fiscal: entende-se por domicílio fiscal no Brasil a definição contida no art. 127, do Código Tributário Nacional. Importante ressaltar que cada país possui
sua própria definição legal de domicílio fiscal. Caso os sócios abaixo indicados possuam mais de um domicílio fiscal e/ou cumpram com obrigações acessórias em
mais de um país, é dever do signatário prestar referidas informações .
11/2021
Digitally signed by BANCO BTG PACTUAL S
A:30306294000145
Date: 2023.10.26 06:18:46 +00:00
Reason: PaperClip BTG
Location: So Paulo: Av. Brigadeiro Faria Lima,
3.477 - 14 Andar, CEP 04538-133 - CNPJ
30.306.294/0002-26
Cadastro
Pessoa Jurídica
11/2021
Cadastro
Pessoa Jurídica
X X
11/2021
Anexo FATCA/CRS (FATCA/CRS Annex)
Document: 20048
Last update: 10/2022
A legislação vigente exige que algumas informações sobre o domicílio fiscal dos titulares das contas sejam prestadas. Por gentileza, onde aplicável, complete as sessões relevantes e
providencie qualquer informação adicional que seja necessária. Caso requerido, por força de lei, essas informações podem vir a ser compartilhadas com órgãos governamentais. Para
demais dúvidas um glossário de termos pode ser provido, sob solicitação, para definição geral de termos que não configurem consultoria tributária. (Tax regulations require the collection
of certain information about each account holder's tax residency status. Please complete, where applicable, the relevant sections below and provide any additional information as may be
required. In certain circumstances there may be a requirement to share this information with relevant tax authorities. For the avoidance of doubt, a glossary can be provided upon request
to define the terms in this form for reference purposes only and does not constitute tax advice)
CNPJ (Brazilian Tax ID Number):
28.569.313/0001-84
PAÍS DE RESIDÊNCIA FISCAL 1 (COUNTRY OF TAX RESIDENCE 1): NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 1 (TAXPAYER CÓDIGO DE JUSTIFICATIVA PARA
IDENTIFICATION NUMBER 1): NÃO DISPONIBILIDADE DE NIF (TIN
BRASIL UNAVAILABLE REASON CODE):
28569313000184
Caso tenha selecionado a Justificativa B, por gentileza, explique o motivo pelo qual não foi possível obter o NIF ( If you Justificativa A (Reason A) – O país onde possuo domicílio fiscal não emite NIF aos
selected Reason Code B, please explain why you were unable to obtain a TIN): seus residentes. (The country where I am liable to pay tax does not issue TINs to its
residents)
Justificativa C (Reason C) – Nenhum NIF é requerido (Apenas escolha essa opção caso
o país não permita o compartilhamento da informação de seu NIF por questões
legais) (No TIN is required (Note. Only select this reason if the authorities of the
country of tax residence entered above do not require the TIN to be disclosed)
Status de Entidade Não Financeira (Non-financial Entity (NFE) Status) Status de Entidade Financeira (Financial Institution FATCA Status)
Informação do Número de Identificação Global de Intermediário (Global Intermediary Identification
☐ Entidade Governamental, Organização Internacional ou Banco Central (Governmental Entity, Number (“GIIN”) Information).
International Organization, or Central Bank)
Por gentileza, forneça seu GIIN (Please provide your GIIN):
☐ Entidade regularmente negociada em Bolsa ou em mercados organizados (ou entidade -
relacionada a empresas publicamente listadas) (A corporation which has its’ stocks regularly traded on
an established securities market (or entity related to such a Corporation)) Caso a Entidade seja uma Instituição Financeira Patrocinada por FATCA, também é necessário que seja
fornecido seu GIIN. Por gentileza, também forneça os dados da Instituição Patrocinadora abaixo (If the
Bolsa / Mercado Regulado (Name of Securities Market): Entity is a Sponsored Financial Institution under FATCA it must provide its GIIN. Please provide the
Sponsoring Entity’s name below):
-
Nome da Entidade Patrocinadora (Sponsoring Entity’s Name):
Nome da Entidade Relacionada (Name of Related Entity):
GIIN da Entidade Patrocinadora (Sponsoring Entity’s GIIN):
- Caso você seja considerada uma “Deemed Compliant Foreign Financial Institution”, por gentileza,
forneça a justificativa dessa classificação de acordo com o IGA de sua jurisdição (In case you are a
☒ Empresa Ativa (Active NFE) Deemed Compliant Foreign Financial Institution, please provide the justification within your
jurisdiction’s IGA):
☐ Empresa Passiva (complete o Anexo de Informações de Controlling Persons) (Passive NFE (Complete
Controlling Persons Information attachment)
Concordo em notificar o Banco BTG caso qualquer circunstância aqui declarada venha a ser alterada, provendo em tempo hábil, o Banco BTG com as devidas correções e uma cópia do
presente formulário atualizada. (I undertake to advise Banco BTG promptly of any change in circumstances, which causes the information contained herein to become incorrect and to
provide Banco BTG with a suitably updated Declaration)
Certifico que sou o Titular (ou autorizado a assinar em nome do Titular) de todas as Contas das quais esse formulário faz referência. (I certify that I am the Account Holder (or am
authorized to sign for the Account Holder) of all the account(s) to which this form relates)
Declaro que todas as declarações feitas neste formulário são, no melhor do meu conhecimento, corretas e completas. (I declare that all statements made in this declaration are, to the
best of my knowledge and belief, correct and complete)
NOME (NAME OF SIGNER): ASSINATURA (SIGNATURE):
DATA (DATE):
Documento 20055.6
Número da Conta 005070211
IMPORTANTE
O Cliente deverá anular os campos não utilizados no ato do preenchimento.
Todos os campos devem ser preenchidos sem abreviações e sem rasuras.
A titularidade da conta é exclusiva para pessoas jurídicas.
O Cliente Titular, abaixo identificado:
Devidamente qualificado no Cadastro, neste ato, propõe ao Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”) a
abertura de Conta Pessoa Jurídica Empresarial PME (“Conta”) de acordo com as condições previstas
neste Termo de Abertura de Conta (“Termo”).
1.2. Todas as eventuais alterações realizadas pelo BTG Pactual neste Termo, ou em quaisquer
produtos relacionados à Conta, serão comunicadas e disponibilizadas ao Cliente através da plataforma
de acesso à Conta (“Plataforma”) e por meio do e-mail informado no Cadastro.
2.1.1. Acessou, leu, tem ciência de todas as disposições e que teve a oportunidade de
questionar e esclarecer o conteúdo de todas as cláusulas inseridas no(s) (i) Termo de Condições
Gerais (“Condições Gerais”), disponível em https://static.btgpactual.com/media/condicoes-gerais-pj.pdf;
(ii) Termos de Uso, disponível em: https://www.btgpactual.com/termos-e-politicas/termos-de-uso/; (iii)
Política de Privacidade, disponível em https://www.btgpactual.com/termos-e-politicas/politica-de-
privacidade/; e (iv) Código de Conduta do BTG Pactual (disponível em
https://www.btgpactual.com/nosso-dna/governanca).
2.1.2. Tem ciência de que para abrir a Conta precisará anuir integralmente com os requisitos
mínimos previstos nas Condições Gerais, declarando, ainda, que ao aceitar as Condições Gerais, estas
serão válidas por prazo indeterminado e podem eventualmente ser atualizadas à critério do BTG
Pactual.
2.1.3. Tem ciência de que a abertura da Conta depende da aprovação do BTG Pactual, que
avaliará as informações fornecidas pelo Cliente no Cadastro realizado através dos Canais de
Atendimento, podendo a abertura ser aprovada ou rejeitada.
2.1.4. Aceita que BTG Pactual poderá usar seus dados para buscar mais informações
em bancos de dados públicos e privados (ex. RFB, CCS, SCR, SPC/Serasa, etc.), tendo ciência de que
SAC - Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana Ouvidoria - Segunda a sexta-feira (exceto feriados) 9h às 18h
Capitais e regiões metropolitanas: 0800-772-2827 0800-722-0048
PCD: 0800-047-4335
Agosto 2023
Termo de Abertura de Conta Pessoa Jurídica
Empresarial PME
o BTG Pactual tem parceria com outras empresas, bem como empresas do mesmo grupo econômico,
que auxiliam na prestação de alguns serviços, sendo que seus dados podem ser compartilhados com
estas, para que tais serviços sejam oferecidos ao Cliente, conforme descrito na Política de Privacidade
do BTG Pactual e observadas as regras da Lei nº13.709, de 14 de agosto de 2018 ("Lei Geral de
Proteção de Dados") ou norma posterior que vier a substituí-la.
3.1. O encerramento da Conta poderá ocorrer a qualquer tempo, por iniciativa do Cliente ou do BTG
Pactual, nos termos da regulamentação vigente e sempre observado o disposto nas Condições Gerais
e/ou nas Condições Comerciais.
3.1.1. O Cliente poderá solicitar o encerramento da Conta por meio do aplicativo e/ou pelos Canais
de Atendimento a qualquer momento.
3.1.2. O Cliente declara ter ciência de que, em caso de encerramento da Conta, todos os serviços
contratados, bem como débitos automáticos programados (quando aplicável) serão automaticamente
cancelados, permanecendo responsável pelo pagamento de débitos em aberto pelos serviços até então
prestados pelo BTG Pactual.
CLIENTE CLIENTE
SAC - Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana Ouvidoria - Segunda a sexta-feira (exceto feriados) 9h às 18h
Capitais e regiões metropolitanas: 0800-772-2827 0800-722-0048
PCD: 0800-047-4335
Agosto 2023
Termo de Abertura de Conta Pessoa Jurídica
Escrow PME
Documento 20006.3
Número da Conta 005070212
IMPORTANTE
O Cliente deverá anular os campos não utilizados no ato do preenchimento.
Todos os campos devem ser preenchidos sem abreviações e sem rasuras.
A titularidade da conta é exclusiva para pessoas jurídicas.
O Cliente Titular, abaixo identificado:
Devidamente qualificado no Cadastro, neste ato, propõe ao Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”) a
abertura de Conta Pessoa Jurídica Escrow PME (“Conta”) de acordo com as condições previstas neste
Termo de Abertura de Conta (“Termo”).
1.1. O Cliente declara que acessou, leu, tem ciência e concorda com todas as disposições inseridas
no Termo de Condições Comerciais Conta Escrow PME (“Condições Comerciais”), disponível em
https://static.btgpactual.com/media/termo-condicoes-comerciais-escrow-pme.pdf.
1.2. Todas as eventuais alterações realizadas pelo BTG Pactual neste Termo, ou em quaisquer
produtos relacionados à Conta, serão comunicadas e disponibilizadas ao Cliente através da plataforma
de acesso à Conta (“Plataforma”) e por meio do e-mail informado no Cadastro.
2.1.1. Acessou, leu, tem ciência de todas as disposições e que teve a oportunidade de
questionar e esclarecer o conteúdo de todas as cláusulas inseridas no(s) (i) Termo de Condições
Gerais (“Condições Gerais”), disponível em https://static.btgpactual.com/media/condicoes-gerais-pj.pdf;
(ii) Termos de Uso, disponível em: https://www.btgpactual.com/termos-e-politicas/termos-de-uso/; (iii)
Política de Privacidade, disponível em https://www.btgpactual.com/termos-e-politicas/politica-de-
privacidade/; e (iv) Código de Conduta do BTG Pactual (disponível em
https://www.btgpactual.com/nosso-dna/governanca).
2.1.2. Tem ciência de que para abrir a Conta precisará anuir integralmente com os requisitos
mínimos previstos nas Condições Gerais, declarando, ainda, que ao aceitar as Condições Gerais, estas
serão válidas por prazo indeterminado e podem eventualmente ser atualizadas à critério do BTG
Pactual.
2.1.3. Tem ciência de que a abertura da Conta depende da aprovação do BTG Pactual, que
avaliará as informações fornecidas pelo Cliente no Cadastro realizado através dos Canais de
Atendimento, podendo a abertura ser aprovada ou rejeitada.
SAC - Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana Ouvidoria - Segunda a sexta-feira (exceto feriados) 9h às 18h
Capitais e regiões metropolitanas: 0800-772-2827 0800-722-0048
PCD: 0800-047-4335
Agosto 2023
Termo de Abertura de Conta Pessoa Jurídica
Escrow PME
2.1.4. Aceita que BTG Pactual poderá usar seus dados para buscar mais informações em
bancos de dados públicos e privados (ex. RFB, CCS, SCR, SPC/Serasa, etc.), tendo ciência de que o
BTG Pactual tem parceria com outras empresas, bem como empresas do mesmo grupo econômico,
que auxiliam na prestação de alguns serviços, sendo que seus dados podem ser compartilhados com
estas, para que tais serviços sejam oferecidos ao Cliente, conforme descrito na Política de Privacidade
do BTG Pactual e observadas as regras da Lei nº13.709, de 14 de agosto de 2018 ("Lei Geral de
Proteção de Dados") ou norma posterior que vier a substituí-la.
3.1. O encerramento da Conta poderá ocorrer a qualquer tempo, por iniciativa do Cliente ou do BTG
Pactual, nos termos da regulamentação vigente e sempre observado o disposto nas Condições Gerais
e/ou nas Condições Comerciais.
3.1.1 O Cliente poderá solicitar o encerramento da Conta por meio do aplicativo e/ou pelos Canais
de Atendimento a qualquer momento.
3.1.2 O Cliente declara ter ciência de que, em caso de encerramento da Conta, todos os serviços
contratados, bem como débitos automáticos programados (quando aplicável) serão automaticamente
cancelados, permanecendo responsável pelo pagamento de débitos em aberto pelos serviços até então
prestados pelo BTG Pactual.
CLIENTE CLIENTE
SAC - Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana Ouvidoria - Segunda a sexta-feira (exceto feriados) 9h às 18h
Capitais e regiões metropolitanas: 0800-772-2827 0800-722-0048
PCD: 0800-047-4335
Agosto 2023
Documento: 2920
São Paulo, Quinta-Feira, 26 de Outubro de 2023
Ao
Banco BTG Pactual S.A.
Praia de Botafogo, 501 – 6º andar - Botafogo
Rio de Janeiro - RJ
Prezados Senhores,
A presente tem por finalidade autorizar V.Sas. a inserir e consultar informações consolidadas
em meu (nosso) nome junto ao: (i) Sistema de Informações de Créditos-SCR, de que tratam a
Resolução Nº 4.571, de 26 de maio de 2017, do Conselho Monetário Nacional, e a Circular Nº
3.870, de 19 de dezembro de 2017, do Banco Central do Brasil e alterações posteriores; (ii) ao
Serasa; e (iii) ao Sistema de Comércio Exterior-Siscomex, incluindo o módulo Exportação Web
(NOVOEX), instituído pelo Decreto Nº 660, de 25 de setembro de 1992.
Atenciosamente,
Declaro para os fins necessários que a empresa abaixo identificada apresenta o seguinte
faturamento:
Razão Social
ALLEF FERREIRA DA SILVA 41659823854
CNPJ
28.569.313/0001-84
X X
Concordo em compartilhar as informações cadastrais e financeiras registradas na CIP/ CERC, de modo
automático e seguro, para com o Banco BTG Pactual S.A, suas controladoras, controladas, coligadas, subsidiárias e
afiliadas (“BTG Pactual”) para fins de análise e operacionalização de operações de crédito com garantia sobre direitos
creditórios de cartão de crédito e/ou débito, operações de cessão de direitos creditórios de cartão de crédito e/ou débito,
administração técnica, pesquisa, aperfeiçoamento e/ ou desenvolvimento de ferramentas antifraude ou ainda para
melhorar os serviços prestados e a experiência dos usuários de ambas as empresas por prazo indeterminado. Por fim,
autorizo o BTG Pactual a consultar informações consolidadas junto ao Banco Central do Brasil, por meio do Sistema de
Transferência de Arquivos (STA), de que trata a Resolução nº 63, de 21 de janeiro de 3032, do Banco Central do Brasil,
e junto ao Sistema de Informações de Créditos - SCR, de que tratam a Resolução Nº 4.571, de 26 de maio de 2017, do
Conselho Monetário Nacional, e a Circular Nº 3.870, de 19 de dezembro de 2017, do Banco Central do Brasil e
alterações posteriores, bem como a inserir eventuais informações se assim for necessário.