Classificação: Pública

WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

CNPJ/ME nº 42.278.473/0001-03

NIRE 53.300.007.241

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

Iniciada em 20 de março de 2024 e encerrada em 27 de março de 2024

Nos dias 20 de março de 2024, às 10:00 horas e 27 de março de 2024, às 10:00 horas, reuniram-se, por
videoconferência, sendo considerada realizada na sede social da Wiz Co Participações e Corretagem de
Seguros S.A. (“Companhia”), os membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Antonio
Cássio dos Santos - Presidente, Miguel Ângelo Junger de Simas, Elicio Lima, Shakhaf Wine, Carlos Alberto
de Figueiredo Trindade Filho, Flávio Bauer, David João Almeida dos Reis Borges, Gustavo Sampaio Valverde
e a Sra. Isabela Saboya de Albuquerque. Assim sendo, os Conselheiros presentes, por unanimidade de
votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram e recomendaram a aprovação, pela Assembleia Geral
Ordinária de 2024: (i) do resultado da Companhia, bem como do relatório da administração, das contas
da administração e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2023, as quais incluem a reapresentação das informações financeiras referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das respectivas notas
explicativas, relatórios de auditoria e parecer e relatório anual do comitê de auditoria; (ii) da proposta do
orçamento do capital da Companhia para o exercício social de 2024; (iii) da proposta da administração
referente à remuneração dos administradores da Companhia, para o exercício social a se encerrar em 31
de dezembro de 2024, no valor total de R$ 17.927.987,97 (dezessete milhões novecentos e vinte e sete
mil novecentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos); (iv) da proposta da administração sobre
a destinação do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2023, com a recomendação de que (a) o dividendo mínimo obrigatório seja pago em 1 (uma) única
parcela, a ser paga até 31 de dezembro de 2024, ao qual será imputado o valor, líquido do imposto de
renda retido na fonte, dos juros sobre capital próprio relativos ao período compreendido entre 1 de
janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023, sendo que não incidirá quaisquer juros ou correção monetária
sobre tal valor entre a data da declaração do dividendo mínimo obrigatório e a data do seu efetivo
pagamento e (b) o saldo remanescente do lucro líquido apurado pela Companhia seja retido para fazer
frente ao orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2024; e, por unanimidade de votos e
sem quaisquer ressalvas, aprovaram: (v) o Relatório Anual do Comitê de Auditoria, o Relatório Anual de
Atividades da Auditoria Interna da Companhia e o Planejamento Anual de Atividades da Auditoria Interna
para o ano de 2024; e (vi) a convocação de Assembleia Geral Ordinária, nos termos da proposta da
administração, para deliberar sobre: (a) a tomada das contas dos administradores, bem como examinar,

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 Classificação: Pública

discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro

de 2023, considerando a retificação de determinados saldos e valores referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2022; (b) a aprovação de orçamento de capital para o exercício social
a se encerrar em 31 de dezembro de 2024; (c) a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2023; (d) a remuneração anual global da Administração da Companhia para o
exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024; (e) a fixação do número de membros a compor
o Conselho de Administração da Companhia; e (f) a eleição dos membros do Conselho de Administração,
para o mandato de 2 (dois) anos, a se expirar na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do
exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025.. Por fim, tomaram conhecimento sobre: (i) a
Avaliação Interna de Riscos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo da Companhia, nos
termos do artigo 15, II, “C” da Circular SUSEP 612/2020; e (ii) o Relatório de Auditoria Interna da
Companhia sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, nos termos do
artigo 41, §2º, II, “b” da Circular SUSEP 612/2020. Atesto que as deliberações acima refletem as decisões
tomadas pelo Conselho de Administração da Companhia.

Brasília-DF, 27 de março de 2024.

Antonio Cássio dos Santos Carolina Louzada Petrarca

Presidente
Secretária

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