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RELAO DE DOCUMENTOS OBRIGATRIOS COMPROVANTE DE ENDEREO CARTO CNPJ CONTRATO SOCIAL E LTIMA ALTERAO COMPROVANTE BANCRIO (CHEQUE EM BRANCO) TTULO DE HABILITAO PROFISSIONAL (SUSEP) CPIA DO ALVAR MUNICIPAL CIRCULAR 445 SUSEP COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIO / IMPOSTO SINDICAL
RAZO SOCIAL________________________________________________________________________________ N de CNPJ____________________________________ ENDEREO COMPLETO________________________________________________________________________ CEP_____________CIDADE___________________UF_____TELEFONE(DDD)_____________________________ ASSINALE A SITUAO PATRIMONIAL DA EMPRESA 1 - Microempresas: receita operacional bruta anual de at R$ 1.200 mil (um milho e duzentos mil reais); 2 - Pequenas Empresas: receita operacional bruta anual superior a R$ 1.200 mil (um milho e duzentos mil reais) e inferior ou igual a R$ 10.500 mil (dez milhes e quinhentos mil reais); 3 - Mdias Empresas: receita operacional bruta anual superior a R$ 10.500 mil (dez milhes e quinhentos mil reais) e inferior ou igual a R$ 60 milhes (sessenta milhes de reais); 4 - Grandes Empresas: receita operacional bruta anual superior a R$ 60 milhes (sessenta milhes de reais).] 5 - Outras informaes adicionais:
Cargo
N de CPF
*Voc PPE?
SIM No SIM No SIM No SIM No SIM No CLASSIFICAO DE ENQUADRAMENTO CIRCULAR SUSEP N 445 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pessoa politicamente exposta: os agentes pblicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos ltimos cinco anos, no Brasil ou em pases, territrios e dependncias estrangeiros, cargos, empregos ou funes pblicas relevantes. Pessoa politicamente exposta: os familiares e outras pessoas do relacionamento prximo de agentes pblicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos ltimos cinco anos, no Brasil ou em pases, territrios e dependncias estrangeiros, cargos, empregos ou funes pblicas relevantes. Pessoa politicamente exposta: os representantes de agentes pblicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos ltimos cinco anos, no Brasil ou em pases, territrios e dependncias estrangeiros, cargos, empregos ou funes pblicas relevantes. Os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da Unio; Os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da Unio: a) de ministro de estado ou equiparado; b) de natureza especial ou equivalente; c) de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundaes pblicas, empresas pblicas ou sociedades de economia mista; d) do Grupo Direo e Assessoramento Superiores - DAS, nvel 6, e equivalentes; Os membros do Conselho Nacional de Justia, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores; Os membros do Conselho Nacional do Ministrio Pblico, o Procurador-Geral da Repblica, o Vice-Procurador-Geral da Repblica, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justia Militar, os Subprocuradores-Gerais da Repblica e os Procuradores-Gerais de Justia dos Estados e do Distrito Federal; Os membros do Tribunal de Contas da Unio e o Procurador-Geral do Ministrio Pblico junto ao Tribunal de Contas da Unio; Os governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de Tribunal de Justia, de Assemblia Legislativa e de Cmara Distrital e os presidentes de Tribunal e de Conselho de Contas de Estado, de Municpios e do Distrito Federal;
10 Os prefeitos e presidentes de Cmara Municipal de capitais de estados. 11 Pessoa politicamente exposta estrangeira.
** Pessoa Politicamente Exposta = PPE Consideram-se Pessoas Politicamente Expostas os agentes pblicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos cinco anos anteriores, no Brasil ou em pases, territrios e dependncias estrangeiras, cargos, empregos ou funes pblicas relevantes, assim como seus representantes, familiares (os parentes, na linha direta, at o primeiro grau, o(a) cnjuge, o(a) companheiro(a), o(a) enteado(a)) e outras pessoas de seu relacionamento prximo. No caso de estrangeiro, consideram-se Pessoas Politicamente Expostas aquelas que exercem ou exerceram importantes funes pblicas em um pas estrangeiro; por exemplo, chefes de Estado e de Governo, polticos de alto nvel, altos servidores dos poderes pblicos, magistrados ou militares de alto nvel, dirigentes de empresas pblicas ou dirigentes de partidos polticos.
ASSINATURA:________________________________