Petição Incial - Formatada

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EXCELENTSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA ______ DA

COMARCA DE ________________.
O MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pelos

Promotores de Justia que esta subscrevem, no exerccio de suas atribuies legais
perante a Promotoria de Justia de Defesa do Patrimnio Pblico da Comarca
__________ com fundamento nos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituio da
Repblica de 1988, Lei n 7.347/85, Lei n 8.429/92 e Lei Complementar Estadual n
34/94, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelncia, propor a presente AO
CIVIL PBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATOS DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA, com pedidos liminares de afastamento de cargos pblicos e
de indisponibilidade de bens, em face de:
1. Cludio de Morais Bellardini, brasileiro, servidor pblico municipal, residente na

rua _______, n, apto. , Edifcio, Bairro ______, __________/MG;
2. Soraia Dalmazio Machado, brasileira, servidora pblica municipal, residente na rua

______, n, Bairro ________, ___________/MG;
3. Giovanni Douglas da Silva Souza, brasileiro, servidor pblico municipal, residente

na rua ________, n, Bairro __________, ________/MG, pelos fatos a seguir expostos.
1
1) DOS FATOS CAUSA DE PEDIR PRXIMA:
Restou apurado nos autos do Procedimento Investigatrio Criminal n , cuja

cpia se encontra anexa, que, por diversas vezes, entre setembro de 2010 e dezembro de
2013, neste municpio e comarca de _______, os rus, Cludio de Morais Bellardini,
Soraia Dalmazio Machado e Giovanni Douglas da Silva Souza, servidores pblicos
do municpio de ___________, agindo em comunho de esforos e unidade de
desgnios, desviaram, para si, e incorporaram ao seu patrimnio, recursos pblicos da
Prefeitura Municipal de _________ que totalizaram, at o momento, R$ 814.328,64
(oitocentos e quatorze mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro
centavos).
Esses desvios de recursos pblicos foram realizados por meio de fraudes na

folha de pagamento de cujo processamento os requeridos participavam. o que se
descreve a seguir.
O Ministrio Pblico do Estado de Minas Gerais instaurou procedimento

investigatrio criminal nos termos da Resoluo n 13/2006 do CNMP e da Resoluo
Conjunta PGJ/CGMP n 02/2009, no qual se apurou a prtica de crimes contra a
administrao pblica cometidos em detrimento do patrimnio do municpio de ______.
Esse procedimento foi instaurado aps a instituio receber representao da

Controladoria-Geral do Municpio de ________, na qual se encaminhou levantamento
preliminar feito a partir de denncia annima enviada por e-mail quele rgo, assim
como dois pareceres produzidos pela Secretaria Especial de Preveno da Corrupo e
Informaes Estratgicas. Partindo dessas informaes e documentos o Parquet deu
curso s investigaes.1
1
Eis os termos da denncia annima recebida, que deu incio s apuraes internas:
De: joao antonio <joaoa0327@gmail.com>
Data: 23 de outubro de 2013 15:27:43 BRST
Para: tammy@.gov.br
Assunto: denuncia
Senhora Tammy
2
Apurou-se que Cludio de Morais Bellardini, primeiro ru, chefiava a

Gerncia de Pagamento de Pessoal GEPE. A ele estavam subordinados Soraia
Dalmazio Machado, segunda r, responsvel pela Gerncia da Folha de Pagamento
GEFOP e Giovanni Douglas da Silva Souza, terceiro ru, que chefiava a Gerncia de
Processamento da Folha de Pagamento GEPFO.2 A estrutura do rgo era a seguinte:
O que esta acontecendo e que o Gerente da folha de pagamento, com a ajuda de um gerente subordinado
esta lanando grande numero de ordens de pagamento fictcias para servidores que no fazem jus(estes
servidores no tem conhecimento do que esta acontecendo)
Apos rodar o calculo das ordens de pagamento o sistema gera um arquivo de texto que deve ser enviado
de forma online para o Banco do Brasil, antes de enviar este arquivo e alterado mudando os dados dos
beneficirios destas ordens irregulares.
Desta forma a contabilidade no identifica nenhuma alterao de valores e os dados se misturar aos
dados das outras ordens de pagamento corretas uma vez que so lanadas no banco de dados em nome
de servidores idneos(caso pea um relatrio no e possvel identificar uma ordem de pagamento ilcita
de uma licita- a no ser verificando com cada servidor se ele de fato sacou aquele valor no banco.)
Apos o Banco do Brasil processar o arquivo ele e enviado de volta a prefeitura informado se houve
algum erro. De novo ele e adulterado retornando os dados dos servidores idneos. Desta forma apenas o
Banco do Brasil sabe de fato quem sacou os valores.
Se voc observar vai perceber que na gerencia de processamento todos os servidores usam a mesma
senha. Isto e um artificio do gerente para nunca se saber de fato quem lanou a ordem de pagamento.
--A nica maneira de se provar tal fato e pedindo um relatrio das ordens de pagamento emitidas ms a
ms e confrontando com o arquivo que foi enviado ao banco(este arquivo deve ser conseguido junto ao
banco uma vez que o que e devolvido a prefeitura e adulterado assim que e devolvido.
--Ou solicitando ao banco que informe o nome cpf das pessoas que fizeram saques na conta da prefeitura
relativa as ordens de pagamento e descartando aquelas que constem nos relatrios.
--Ou ainda verificando as pessoas que constem no relatrio que realmente fazem jus(exemplo o pessoal
do tesouro que recebe por ordem de pagamento e verificando pessoalmente as demais pessoas se elas
realmente sacaram estes valores.
Estes valores normalmente so depositados em contas de parentes dos gerentes das quais eles tem
controle(tios ,irmos, pai, me)normalmente idosos e simples.
Como sugesto recomendo que tire a execuo e lanamento das ordens de pagamento dos gerentes do
Rh e das Regionais e centralize em alquem da sua confiana. Ordens de pagamento so uma porta
aberta para o desvio de grandes volumes de verba e como a senhora ira verificar e difcil de descobrir.
Caso nescessite de algum esclarecimento estou a disposio.
2
O cargo em comisso ocupado por Cludio de Morais Bellardini era de Gerente de Primeiro Nvel, ao
passo que os cargos ocupados por Soraia Dalmazio Machado e Giovanni Douglas da Silva eram de
Gerente de Segundo Nvel. No jargo administrativo, esses cargos so conhecidos como G1 e G2.
3
GEPE
Gerncia de Pagamento de
Pessoal
Cludio de Morais
Bellardini
GEFOP GEPFO
Gerncia de Folha de
Gerncia de Processamento GTSE
da Folha de Pagamento Gerncia de Tempo de
Pagamento
Giovanni Douglas da Silva Servio
Soraia Dalmazio Machado
Souza
Esclarece-se que, alm dos cargos em comisso, Cludio de Morais

Bellardini e Soraia Dalmazio Machado so servidores pblicos efetivos da _____.
Giovanni Douglas da Silva Souza servidor pblico efetivo da Empresa de
Informtica e Informao do Municpio de _______3, cedido para a _____. Em virtude
desta condio, conta com diferenciado conhecimento de informtica, notadamente dos
sistemas de informao relacionados ao pagamento da _____.
Para melhor compreenso dos ilcitos praticados, registra-se que o

procedimento para o pagamento dos servidores da _____ pelo Banco do Brasil, no que
se refere Administrao Direta, ocorre, sucintamente, da seguinte forma:
1. As frequncias dos servidores so apuradas por suas chefias imediatas e as

informaes remetidas para as gerncias administrativas-financeiras e RHs de
secretarias e regionais.
2. Essas secretarias lanam as ocorrncias de frequncia no sistema ARTE-RH, software

utilizado pela _____ para processamento de sua folha de pagamentos.
3
Trata-se de sociedade annima, de capital fechado, criada pela Lei Municipal n.
4
3. A GEFOP (Soraia Dalmzio Machado) e a GELFOP (a ela subordinada) fazem o

lanamento de gratificaes e outras informaes que interfiram nos rendimentos dos
servidores.4 As administraes regionais da _____ fazem os mesmos lanamentos que
essas gerncias e possuem o mesmo acesso ao sistema que a GELFOP.
4. Aps o fechamento do sistema para lanamentos, a GEPFO (Giovanni Douglas da

Silva Souza) promove o clculo da folha de pagamentos e realiza diversas conferncias.
So feitas retificaes, caso necessrias.
5. A GEPFO (Giovanni Douglas da Silva Souza) emite diversos relatrios e alimenta o

Sistema Oramentrio Financeiro SOF da _____. Os relatrios so remetidos para
Secretaria Municipal de Finanas SMF e Secretaria Municipal Adjunta de Gesto
Administrativa SMAGEA.
6. Aps a emisso desses relatrios, a GEPFO (Giovanni Douglas da Silva Souza),

com base nos lanamentos feitos na folha de pagamentos, gera os arquivos de lquido
bancrio, os quais contm as informaes necessrias para os pagamentos dos
servidores pblicos municipais. Esses arquivos so remetidos para o Banco do Brasil.
Para identificar o esquema de desvios noticiado na denncia encaminhada

para a _____, a Auditoria-Geral do Municpio de ____ solicitou Secretaria Municipal
de Recursos Humanos os arquivos contendo as informaes da folha de pagamentos da
____. Paralelamente, solicitou ao Banco do Brasil os arquivos de lquidos bancrios (os
quais contm as informaes sobre a quem se deve pagar e quanto se deve pagar).
Promoveu-se a comparao entre esses arquivos para identificar a existncia de
pagamentos realizados pelo Banco do Brasil que estivessem divergentes das
informaes constantes do sistema ARTE-RH.
4
Exceo feitas Secretaria Municipal de Sade, que possui gerncia de pagamentos prpria.
5
A par de outras inconformidades identificadas, verificou-se que foram

realizados pagamentos indevidos em favor dos demandados Cludio de Morais
Bellardini, Soraia Dalmazio Machado e Giovanni Douglas da Silva Souza.
Tabela 1 P a g a m e n t o s i n d e v i d o s p a r a C l u d i o d e M o r a i s B e l l a r d i n i ( 2 0 1 0 -
2 0 11 )
RH PBH BANCO DO BRASIL Comparao RH Valor Diferena
Nome
Ms Ref Valor Ms Ref Valor e BB BB - RH
2010
CLAUDIO DE MORAIS BELLARDINI 6 R$ 6.101,39 6 R$ 6.101,39 Ok R$ -

CLAUDIO DE MORAIS BELLARDIN2010-
2011I 7 R$ 3.010,64 7 R$ 3.010,64 Ok R$ -
CLAUDIO DE MORAIS BELLARDINI 9 R$ 3.960,02 9 R$ 31.545,42 Diferena +R$ 27.585,40
Total 2010 R$ 25.057,17 R$ 84.890,67 +R$ 59.833,50
2011

Total 2011 R$ 40.411,11 R$ 42.226,10 +R$ 1.814,99
Fonte: Relatrio conclusivo de auditoria n 039/2014.
Tabela 2 P a g a m e n t o s i n d e v i d o s p a r a C l u d i o d e M o r a i s B e l l a r d i n i ( 2 0 1 2 -
2013)
RH PBH BANCO DO BRASIL Comparao RH Valor Diferena
Nome
Ms Ref Valor Ms Ref Valor e BB BB - RH
2012

Total 2012 R$ 43.071,00 R$ 107.336,16 +R$ 64.265,16
6
2013

Total 2013 R$ 37.447,00 R$ 107.282,60 +R$ 69.835,60
Total Geral (2010-2013) R$ 145.986,28 R$ 341.735,53 +R$ 195.749,25
Tabela 3 P a g a m e n t o s i n d e v i d o s p a r a S o r a i a D a l m a z i o M a c h a d o ( 2 0 1 0 -
2 0 11 )
Comparao Valor Diferena
RH PBH BANCO DO BRASIL
Nome RH e BB BB - RH
Ms Ref Valor Ms Ref Valor
2010
SORAIA DALMAZIO MACHADO 6 R$ 4.589,95 6 R$ 4.589,95 Ok R$ -

SORAIA DALMAZIO MACHADO 11 R$ 2.829,04 11 R$ 4.037,27 Diferena +R$ 1.208,23
Total 2010 R$ 21.420,25 R$ 22.628,48 +R$ 1.208,23
2011

Total 2011 R$ 37.794,37 R$ 128.472,45 +R$ 90.678,08

7
Tabela 4 P a g a m e n t o s i n d e v i d o s p a r a S o r a i a D a l m a z i o M a c h a d o ( 2 0 1 2 -
2013)
Comparao Valor Diferena
RH PBH BANCO DO BRASIL
Nome RH e BB BB - RH
Ms Ref Valor Ms Ref Valor
2012

Total 2012 R$ 46.461,76 R$ 132.216,82 +R$ 85.755,06
2013

Total 2013 R$ 39.653,00 R$ 20.294,47 +R$ 87.695,32
Total Geral (2010-2013) R$ 145.329,38 R$ 303.612,22 +R$ 265.336,69

Tabela 5 P a g a m e n t o s i n d e v i d o s p a r a G i o v a n n i D o u g l a s d a S i l v a S o u z a
Nome Data Valor
GIOVANNI DOUGLAS DA SILVA SOUZA 08/09/2011 R$ 85.329,20
Total Geral (2010-2013) R$ 305.316,20
As investigaes demonstraram que os suplicados associaram-se e

organizaram um engenhoso esquema para o desvio de recursos pblicos em seu
benefcio.
Para que fossem consumados esses pagamentos indevidos, foram

realizados, no sistema ARTE-RH, lanamentos a maior ou indevidos, os quais
geraram arquivos de lquido bancrio com ordens para o Banco do Brasil realizar
8
esses pagamentos para os trs demandados. Posteriormente, os requeridos

promoviam o ajuste no sistema ARTE-RH para adequ-lo aos valores a que de fato
tinham direito, tendo por objetivo evitar que as fraudes fossem identificadas por rgos
de controle interno e externo.
Os desvios foram confessados pelos trs demandados. Confira-se, a

respeito, o depoimento de Cludio de Morais Bellardini:
que o declarante fez lanamentos indevidos em sua conta; que,

salvo engano, comeou a fazer tais lanamentos indevidos em
sua conta no ano de 2011; que fez isto porque estava pra casar e
sua esposa tem um filho de 08 anos e sua renda no era
suficiente para sustentar sua famlia; que fez tais lanamentos
indevidos de 2011 at a atualidade; que acha que fez um
lanamento indevido em seu favor, um em cada ano, de 2011 a
2013; que no tem ideia do valor que foi desviado, mas acredita
que foi algo em torno de R$195.000,00, como viu na
investigao do Ministrio Pblico; que, no ano de 2011, Soraia
tinha perdido seu pai e estava apertada financeiramente e
conversou com a mesma, tendo a ideia de fazer lanamentos
indevidos em seu favor; que, assim, em trs oportunidades, nos
anos de 2011, 2012 e 2013, fez lanamentos indevidos a crdito
na folha de pagamento em favor de Soraia; que parte dos valores
creditados indevidamente em favor de Soraia foram repassados
ao declarante; que, em julho de 2013, Giovanni comentou com o
declarante que estava em dificuldades financeiras e, ento,
contou a Giovanni, que seria possvel fazer um lanamento
indevido em sua conta na folha; que precisava da ajuda de
Giovanni, tendo em vista que o arquivo de lquido bancrio
passou a exigir o CPF, o que certamente alertaria Giovanni, caso
9
o declarante alterasse o valor da folha sem seu conhecimento;

que todo o valor do lanamento, na folha de julho de 2013, foi
creditado na conta do declarante e uma parte foi repassada a
Giovanni; (...) que para fazer os lanamentos indevidos, o
declarante alterava o sistema do Arte RH; que aps a gerao do
relatrio de lquido bancrio, que era enviado ao banco, o
declarante novamente alterava o sistema do Arte RH, para o
valor devido; que o banco, aps o pagamento, enviava, ento, o
relatrio ao tesouro, mas ao que sabe, ningum conferia tais
arquivos;
A nica forma de identificar a fraude praticada seria a comparao entre os

arquivos de folha de pagamento e os arquivos de lquido bancrio, providncia que
foi realizada e que exigiu a anlise de 2.152.025 registros de operaes do Banco do
Brasil e 1.574.252 registros da_____.
Durante interceptaes telefnicas conduzidas com autorizao judicial, foi

possvel constatar o modus operandi utilizado pelos rus para os desvios de recursos
pblicos e que os requeridos, chefiados por Cludio de Morais Bellardini, agiram em
conluio durante longo perodo de tempo para que os desvios se consumassem.5
Nesse sentido, no dilogo a seguir, Cludio de Morais Bellardini e

Giovanni Douglas da Silva Souza conversam sobre os recursos recebidos
indevidamente e a adulterao dos arquivos de lquido bancrio:
5
Durante as investigaes, o Ministrio Pblico teve autorizao judicial para a execuo das medidas de
interceptaes telefnicas, quebra de sigilos bancrios e fiscais, busca e apreenso e prises temporrias.
Essas medidas foram deferidas nos seguintes procedimentos, que tramitaram perante a vara de inquritos
de _______:
NmeroObjeto .14.072744-7Interceptao telefnica.14.072745-4Quebra de

sigilos bancrio e fiscal.14.134615-5Busca e apreenso e prises
temporrias.14.134616-3Interceptao telefnica
Foi autorizado judicialmente o compartilhamento de toda prova produzida na investigao criminal para a
esfera cvel.
10
Terminal (31) 9106 7016, em 06/03/2014, utilizado por Cludio

de Morais Bellardini:
Geovane: Ns va... ns vivemos at dois anos atrs assim. Quer
dizer, ns vivemos at.... vivemos at hoje por que isso a foi
entrou, pegou e saiu. Entrou, pegou e saiu. Num... causou uma
diverso e uns momentos, mas o que a gente viveu at hoje no
vai fazer falta no, bobo.
Cludio: No vai mesmo ...
Geovane: (...) tirou o sossego da gente de... de cabea, mas
tambm deixou a gente sossegado quanto assim: no mexe mais
com isso.
(...)
Cludio: T, mas... depois vem o noventa e nove zero trs...
deixa eu ver aqui. chefe, a gente vai ter que aprender, n? A
viver com esse treco. Quanto mais o tempo passa...
Geovane: Aprender j t aprendido quanto a isso, agora ns
temos que aprender a lidar com isso daqui pra frente, n?
Cludio: ...
Geovane: Sem ficar essa ... sem ficar pertubao todo dia...
Cludio: ... por que eu fico falando pro voc o seguinte,
cara, ... ... o fato... o fato dele ter pego s as frias, s as frias,
esse negcio das frias l de dois mil e onze, teve esse negcio
(...) num... num... num... sei l, at pensar em lquido, por que
ela t vendo que tem a verba, igual c falou, mas ela pensar que
a gente t trocando alguma coisa, que ns trocamos na histria,
eu acho que tambm muita teoria da conspirao, c t
entendendo? tipo assim, vo ver se ele t...
11
Na conversa a seguir, entre Cludio de Morais Bellardini e Soraia

Dalmzio Machado, fica patente o conluio entre os requeridos:
Terminal (31) 9106 7016, em 10/03/2014, utilizado por Cludio

de Morais Bellardini:
Cludio diz que esperar quanto tempo, eles vo chamar a

gente. Soraia comenta que tem esperana que pode ser outra
coisa. Cludio diz que se descobrir voc, e voc no falar tudo
que sabe, quem participou e quem tava com voc ta Fudido.
Soraia diz que no precisa falar que voc fez outras. Diz que ir
falar s o que aconteceu contigo. S que no vou delatar voc.
Soraia diz que no sabe nem como explicar como fazer, como
apagar o relatrio. Mas no vai virar e falar que o Geovani e
Cludio fizeram outros na contas deles. Cludio comenta diz
que isso no vai falar n no vai acrescentar. Soraia comenta que
nem est investigando o Geovani, porque o Geovani no recebe
por l. Soraia diz que vamos esperar e torcer para ser outra
coisa, agora piorou a situao, muito pior do que da outra vez
que estava te acalmando.
Na conversa a seguir, percebe-se que, alm de terem concorrido os trs rus

para a prtica dos ilcitos, Soraia Dalmazio Machado foi orientada a mentir em parte
em suas declaraes prestadas ao Ministrio Pblico, com vistas a descaracterizar o
planejamento e atuao conjunta:
Terminal (31) 9208.8772, em 02/06/2014, s 13:36:08, utilizado

por Soraia Dalmazio Machado:
12
Mcio pergunta sobre a participao de quem Soraia teria que

mentir no Tribunal? Soraia diz que na verdade todo mundo tinha
participao, mas teria que falar o seguinte: Cludio fez acordo
comigo e eu fiz acordo com Giovanni, mas na verdade no foi
isto que aconteceu: Cludio lhe props que dividisse em trs e
pe na conta do Giovanni e na minha (Cludio). Soraia diz que
eles pediram para falar o seguinte: Cludio fez comigo e a eu
fiquei com 70% e o Cludio com 30% e que eu fiz com o
Giovanni, passei metade para o Giovanni. Mcio diz que ele no
tentou tirar ningum, apenas tentou mudar a autoria. Soraia
concorda e diz que foi para poder desconfigurar que foi um
planejamento em trs e a fica parecendo que quem colocou a
terceira pessoa na jogada foi ela e no ele.
Na verdade, todos os trs requeridos tinham papis importantes para o

fechamento da folha de pagamentos e, por conseguinte, para a prtica das fraudes. Isso
porque Cludio de Morais Bellardini chefiava a GEPE, tendo, portanto, acesso a todas
as etapas de processamento da folha de pagamentos. Soraia Dalmzio Machado tinha
competncia para realizar lanamentos no sistema ARTE-RH. Por sua vez, Giovanni
Douglas da Silva Souza quem gerava os arquivos de lquido bancrio com os valores
indevidos a serem pagos. Alm disso, os procedimentos de conferncia realizados por
este poderiam levar identificao de fraudes que eventualmente fossem cometidas.
Essa conexo e interdependncia entre as funes dos requeridos conduz

impossibilidade de realizao das fraudes sem a colaborao e o conhecimento mtuo
dos trs demandados.
O conluio entre os rus est demonstrado, ainda, por documentos

apreendidos na residncia de Soraia Dalmazio Machado. Nesse sentido, um dos
documentos contm anotao manual no verso com os nomes de Cludio de Morais
13
Bellardini e Giovanni Douglas da Silva Souza, os nmeros de contas correntes e

agncias. No anverso deste documento, h uma anotao com o valor de R$ 87.695,32 e
a referncia a uma diviso por 3 (trs), indicando o valor de R$ 29.231,77. Da se
percebe que os trs requeridos acordaram o desvio do valor total para a conta bancria
de Soraia Dalmazio Machado para posterior diviso entre eles. Este documento
encontra-se na fl. 78 do anexo I (vol. 1).
14
Figura 1 Anverso documento de fl. 78. Reproduo parcial.
No verso do documento, so identificadas as transaes posteriores:
Figura 2 - Verso documento de fl. 78. Reproduo parcial.
15
As transferncias feitas da conta bancria de Soraia Dalmazio Machado

para as contas bancrias de Cludio de Morais Bellardini e Giovanni Douglas da
Silva Souza esto comprovadas pelos documentos de fls. 79/82 do anexo I (vol.1). 6
Esses documentos foram apreendidos na residncia de Soraia Dalmazio Machado.
A materialidade dos ilcitos est demonstrada pelos arquivos de folha de

pagamento fornecidos pela _____ e pelos arquivos de lquidos bancrios fornecidos
pelo Banco do Brasil cuja anlise foi processada pela Auditoria-Geral do municpio
de_______.
Alm do mais, foram encontrados comprovantes de transferncias bancrias

de Soraia Dalmazio Machado para Cludio de Morais Bellardini e Giovanni
Douglas da Silva Souza.
Na sala de Giovanni Douglas da Silva Souza na _____, tambm foi

encontrado extrato de movimentao de sua conta-corrente com registro de recebimento
de proventos no valor de R$ 91.751,00, em 10/02/2012, e a anotao manuscrita de
diviso por dois (anexo I, vol. 1, fl. 14).
Registra-se que as movimentaes bancrias e fiscais dos demandados

constam dos arquivos juntados nos autos n 0024.14.072745-4. Cpias desses
documentos acompanham os autos (Anexo II).
Na anlise dessa movimentao bancria, foram identificadas diversas

transaes financeiras entre os rus:
6
Trata-se de comprovantes de transferncias bancrias.
16
Tabela 6 Transferncias entre os investigados7

Titular da CPF - Total Qtd Origem/Destino CPF O/D
Conta Titular
Cludio de 811.804.036- C R$ 1 Giovanni Douglas 676.628206-
Morais 49 1.750,00 Silva Souza 10
D R$ 18
Bellardini
12.811,50
C R$ 9 Soraia Dalmazio 865.204.236-
39.467,31 Machado 53
D R$ 38
21.366,20
Giovanni 676.628.206- C R$ 18 Cludio de Morais 811.804.036-
Douglas 10 12.811,50 Bellardini 49
D R$ 1
Silva Souza
1.750,00
C R$ 26 Soraia Dalmazio 865.204.236-
26.849,52 Machado 53
D R$ 60,00 1
Soraia 865.204.236- C R$ 38 Cludio de Morais 811.804.036-
Dalmazio 53 21.366,20 Bellardini 49
D 39.467,31 11
Machado
C 60,00 1 Giovanni Douglas 676.628.206-
D 26.849,52 26
Silva Souza 10
Fonte: Quebra de sigilo bancrio. Autos n
Nos extratos bancrios dos demandados, feita a pesquisa para o recebimento

de valores da folha de pagamentos superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos
investigados, constatou-se, alm dos pagamentos indevidos apontados pela_____, o
seguinte recebimento sem justificativa:
7
Esclarece-se que no constam da tabela depsitos no identificados. Por esse motivo, inclusive em
razo da apreenso de comprovantes de transferncias bancrias na residncia de Soraia Dalmazio
Machado, sabe-se que ocorreram outras transaes financeiras e que os valores movimentados entre eles
so ainda maiores.
17
Tabela 7 - Valores acima de R$10.000,00 recebidos pelos rus da _____no

identificados pela auditoria8
Ru Agncia Conta Data Documento Valor
corrente
Cludio de Morais 3857 52752 06/12/2013 298402 R$
Bellardini 47.926,50
Fonte: Quebra de sigilo bancrio. Autos n
No bastassem as provas j referidas, o exame das informaes fiscais dos

investigados demonstra a movimentao financeira a descoberto ou sem lastro de
Cludio de Morais Bellardini, Soraia Dalmazio Machado e Giovanni Douglas da
Silva Souza. o que se resume nas tabelas abaixo:
Tabela 8 - M o v i m e n t a o f i n a n c e i r a d e C l u d i o d e M o r a i s B e l l a r d i n i
Ano Declarado (R$) Movimentado9 (R$)
2009 48.460,99 59.791,39
2010 52.606,07 102.760,83
2011 52.974,52 164.388,61
2012 56.391,44 176.619,90
TOTAL 210.433,02 503.560,73
DIFERENA 293.127,71
Tabela 9 - M o v i m e n t a o f i n a n c e i r a d e S o r a i a D a l m a z i o M a c h a d o
Ano Declarado (R$) Movimentado10 (R$)
2009 46.287,75 52.899,19
2010 36.421,58 49.298,55
2011 37.564,52 148.351,51
2012 44.589,53 146.587,71
TOTAL 164.863,38 397.136,96
DIFERENA (A-B) 232.273,58
8
Registra-se que a auditoria no identificou esse valor recebido por se tratar de perodo no auditado.
9
Movimentaes a crdito, segundo dossi integrado.
10
18
Tabela 10 - M o v i m e n t a o f i n a n c e i r a d e G i o v a n n i D o u g l a s d a S i l v a S o u z a
Ano Declarado (R$)11 Movimentado12 (R$)
2009 36.549,21 55.051,55
2010 49.703,92 88.111,11
2011 45.123,26 345.557,55
2012 52.875,04 217.237,26
TOTAL 184.251,43 705.957,47
DIFERENA (A-B) 521.706,04
Em resumo, no perodo apurado, identificou-se que:
1. Cludio de Morais Bellardini teve 8 pagamentos de valores a maior, que

totalizaram R$ 243.675,75;
2. Soraia Dalmzio Machado teve 6 pagamentos de valores a maior, que
totalizaram R$ 265.336,69;
3. Giovanni Douglas da Silva Souza teve 3 pagamentos na folha da
Administrao Pblica Direta aos quais no tinha direito, que totalizaram
R$ 305.316,20.13
As provas demonstraram, portanto, que os rus, por 17 (dezessete) vezes,

desviaram em seu favor recursos pblicos da _____ por meio de fraudes folha de
pagamentos.
Esses fatos caracterizam atos de improbidade administrativa como se

demonstrar a seguir.
2) FUNDAMENTOS JURDICOS DO PEDIDO.

CAUSA DE PEDIR REMOTA: 2.1) DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA:
11
Declarado: valores que corresponderiam movimentao finaceira dos denunciados em suas contas
bancrias segundo suas prprias declaraes anuais de imposto de renda. Valores apurados do somatrio
de rendimentos tributveis, isentos e no tributveis, e sujeitos a tributao exclusiva/definitiva, subtrado
o imposto retido na fonte e a contribuio previdenciria.
12
13
Sendo servidor pblico da _____, Giovanni Douglas da Silva recebia pela folha de pagamentos desta
entidade.
19
2.2) DO ENRIQUECIMENTO ILCITO; 2.3) LESO AO ERRIO; 2.4)

INOBSERVNCIA AOS PRINCPIOS DA ADMINISTRAO PBLICA:
2.1) DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
A adoo do modelo do Estado Democrtico de Direito, jungido ao

princpio republicano (art. 1 da CR/88), exige do agente pblico compromisso com as
normas constitucionais e infraconstitucionais que regem sua atuao. Com efeito, o
respeito soberania popular impe aos mandatrios e, de resto, a todos que atuam em
nome do Estado, que exeram seus poderes em razo e nos limites das competncias de
que dispem, respeitando os direitos fundamentais 14, tudo sob pena de responsabilizao
pessoal.
Como reflexo do princpio republicano, aponta a doutrina que o Direito

Administrativo est regido pelo princpio da indisponibilidade, pela Administrao, dos
interesses pblicos, uma vez que estes, sendo prprios da coletividade, no se
encontram livre disposio de quem quer que seja 15. Assim, o administrador pblico
deve ser reconhecido como gestor temporrio dos interesses da sociedade.
A observncia do princpio da legalidade para o administrador pblico,

destarte, impe que o mesmo atue apenas quando existente autorizao ou dever
previsto no ordenamento jurdico, sendo certo, ademais, que, por lidar na gesto de
interesses que no esto sob sua disponibilidade, deve observar a tica e os valores
imanentes Constituio.
Salientando o dever dos agentes pblicos de se pautarem pela correo no

desempenho de seus misteres, o Ministro Marco Aurlio Mello, em conhecido voto,
14
MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 15 Ed. So Paulo: Atlas, 2004. p. 53.
15
MELLO, Celso Antnio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17 Ed. So Paulo: Malheiros, 2004. p. 64.
20
asseverou que o agente pblico no s tem que ser honesto e probo, mas tem que
mostrar que possui tal qualidade. Como a mulher de Csar.16
Dando concretude ao princpio republicano e aos valores do Estado

Democrtico de Direito, estabeleceu o constituinte os seguintes princpios, que devem
nortear a atividade administrativa:
Art. 37. A administrao pblica direta e indireta de qualquer

dos Poderes da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municpios obedecer aos princpios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficincia (...):
A par dos princpios expressos no dispositivo acima transcrito, foroso

concluir que o agente pblico est vinculado ao cumprimento de outros imperativos
que, embora no expressos, esto imanentes ao texto constitucional e decorrem, em
verdade, das normas j anteriormente expostas.
Cumpre-nos, no momento, asseverar que a exigncia de probidade no trato

da coisa pblica descende tanto dos fundamentos do modelo de Estado adotado no
ordenamento jurdico brasileiro, como dos princpios explicitados no art. 37 da CR/88.
Assim, a exigncia de probidade do agente pblico consiste no dever para o

mesmo de pautar sua conduta pela honestidade e lealdade s instituies. Referido
dever, de outro lado, revela-se como direito da sociedade, assim definido na
Constituio mineira a sociedade tem direito a governo honesto, obediente lei e
eficaz (art. 73).
Obviamente, a observncia dos princpios constitucionais e, em especial,

das normas que compem o regime jurdico administrativo exigncia inafastvel para
16
STF, 2 T., RExt n 160.381-SP, RTJ 153/1.030.
21
os administradores. Nesse sentido, o descompromisso com tais normas impe variada

ordem de sanes, como estabelece o art. 37, 4 da CR/88:
Os atos de improbidade administrativa importaro a suspenso

dos direitos polticos, a perda da funo pblica, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao errio, na forma
e gradao prevista em lei, sem prejuzo da ao penal cabvel.
O texto acima transcrito a matriz do sistema de responsabilizao dos

agentes pblicos que transgridem o dever de probidade. A sistematizao dos atos de
improbidade administrativa e respectivas sanes encontram-se na Lei 8429/92,
perfeitamente aplicvel ao caso em exame, como a seguir se demonstrar.
2.2) ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE IMPORTAM EM

ENRIQUECIMENTO ILCITO ART. 9, XI, DA LEI N 8.429/1992
Atendendo determinao constitucional, a Lei 8429/92 cuidou da

disciplina dos atos de improbidade administrativa e estabeleceu trs gneros de ilcitos
cuja prtica acarreta a imposio de sanes: aqueles que importam enriquecimento
ilcito (art. 9), outros de que decorrem prejuzo ao errio (art. 10) e, por fim, atos que
ofendem os princpios da Administrao Pblica (art. 11).
A normativa constante da Lei 8429/92 revela uma estrutura escalonada,

partindo-se da modalidade mais grave de ato de improbidade administrativa (art. 9)
para a menos grave (art. 11). Nesse sentido, correlacionam-se as sanes previstas nos
incisos do art. 12 da lei 8429/92.
Em virtude disso, percebe-se que as condutas previstas no art. 11 da lei

8429/92 so subsidirias quelas constantes do art. 9 e art. 10, bem como estas em
relao ao art. 9. dizer: somente se configura ato de improbidade administrativa
22
previsto no art. 11, se no for possvel a subsuno a um dos tipos ou ao caput do art. 9
e art. 10. Por sua vez, somente se caracteriza ato de improbidade administrativa com
base no art. 10, se a conduta no se ajustar ao art. 9.
Nesse sentido, no h dvidas, por exemplo, de que a prtica de ato de

improbidade administrativa que importe enriquecimento ilcito do agente pblico atenta
contra os princpios da Administrao Pblica. Neste ponto, salienta-se que a gesto
administrativa afastada dos princpios que informam o regime jurdico-administrativo,
comumente, envolve a malversao do patrimnio pblico e o conseqente
enriquecimento desses maus agentes pblicos.
Tais agentes pblicos, valendo-se de sua condio, ao invs de servirem ao

pblico, como impe o ordenamento jurdico, servem-se da coisa pblica das mais
variadas formas, extraindo do Estado recursos pblicos que deveriam ser utilizados em
prol da coletividade.
A Lei 8429/92 previu as mais graves sanes para a prtica de atos de

improbidade administrativa que importem enriquecimento ilcito do agente pblico.
Assim, o legislador definiu como ato de improbidade administrativa auferir qualquer
tipo de vantagem patrimonial indevida em razo do exerccio de cargo, mandato,
funo, emprego ou atividade em prejuzo da Administrao Pblica direta ou
indireta, bem como de entidades que recebam recursos pblicos. Trata-se, em verdade,
de utilizao do Princpio Geral do Direito que veda o enriquecimento sem causa na
defesa do patrimnio pblico.
No caso em exame, identificou-se que os requeridos foram beneficirios de

diversos pagamentos indevidos feitos a partir de fraudes folha de pagamentos da ____,
o que totalizou a quantia de R$ 832.155,12 (oitocentos e trinta e dois mil, cento e
cinquenta e cinco reais e doze centavos). Esse valor corresponde ao dano ao
patrimnio pblico e ao enriquecimento ilcito dos demandados e ainda est pendente de
23
atualizao.
As alteraes dos arquivos do sistema ARTE-RH, que permitiram a gerao

de arquivos de lquido bancrio fraudulentos, com ordens de pagamentos indevidas,
foram feitas pelos rus, os quais ocupavam cargos pblicos em comisso na estrutura da
gerncia de pagamentos de pessoal GEPE da____.
Essas alteraes realizadas no sistema ARTE-RH geraram pagamentos

indevidos para os rus, em mais de uma oportunidade, em detrimento do errio, como
foi possvel identificar atravs de auditoria realizada pela Auditoria-Geral do Municpio
de __________e pela anlise dos dados bancrios e fiscais dos suplicados. Dessa forma,
est demonstrado o enriquecimento ilcito dos agentes pblicos requeridos Cludio de
Morais Bellardini, Soraia Dalmazio Machado e Giovanni Douglas da Silva Souza
no exerccio e em razo de seus cargos pblicos. Por esse motivo, devem ser
responsabilizados pela prtica de ato de improbidade administrativa nos termos do art.
9, caput, e inciso XI, da Lei 8.429/1992:
Art. 9. Constitui ato de improbidade administrativa importando

enriquecimento ilcito auferir qualquer tipo de vantagem
patrimonial indevida em razo do exerccio de cargo, mandato,
funo, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no
artigo 1 desta Lei, e notadamente:
(...)
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimnio bens,
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das
entidades mencionadas no artigo 1 desta Lei;
A condenao pela prtica de ato de improbidade administrativa que

importa em enriquecimento ilcito de agente pblico conta com precedente do Tribunal
de Justia de Minas Gerais:
24
AO CIVIL PBLICA - IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA - VANTAGEM PATRIMONIAL
INDEVIDA - ART. 12, DA LEI 8.429/92. Aquele que
incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimnio bens, rendas,
verbas ou valores integrantes do acervo do Patrimnio Pblico,
sujeita-se s penalidades da Lei 8.429/92, independentemente
das sanes penais, civis e administrativas, previstas na
legislao especfica.
(...)
A Lei 8.429/92, que dispe sobre as sanes aplicveis aos
agentes pblicos nos casos de enriquecimento ilcito no
exerccio de mandato, cargo, emprego ou funo na
administrao pblica, estabelece, em seu art. 12:
Art. 12. Independentemente das sanes penais, civis e
administrativas, previstas na legislao especfica, est o
responsvel pelo ato de improbidade sujeito s seguintes
cominaes:
I - na hiptese do art. 9, perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimnio, ressarcimento integral do dano,
quando houver, perda da funo pblica, suspenso dos direitos
polticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de at trs
vezes o valor do acrscimo patrimonial e proibio de contratar
com o Poder Pblico ou receber benefcios ou incentivos fiscais
ou creditcios, direta ou indiretamente, ainda que por intermdio
de pessoa jurdica da qual seja scio majoritrio, pelo prazo de
dez anos;
A conduta do apelante, ao receber vantagem patrimonial
indevida e incorpor-la ao seu patrimnio, indubitavelmente se
enquadra no art. 9, XI, da referida Lei:
25
Art. 9 Constitui ato de improbidade administrativa importando

enriquecimento ilcito auferir qualquer tipo de vantagem
patrimonial indevida em razo do exerccio de cargo, mandato,
funo, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art.
1 desta lei, e notadamente:
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimnio bens,
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das
entidades mencionadas no art. 1 desta lei;17
Registra-se que a incorporao indevida dos valores pelos rus, a par de

demonstrada pela auditoria conduzida pela ____, pelos documentos apreendidos nas
residncias e locais de trabalho, pelas interceptaes de comunicaes telefnicas, pelos
dados bancrios e fiscais dos mesmos, acabou por ser confessada pelos trs requeridos
nos depoimentos prestados ao Ministrio Pblico.
2.3) ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE IMPORTAM LESO

AO ERRIO ART. 10, CAPUT, INC. I, DA LEI N 8.429/92
As condutas dos requeridos, claramente, tambm causaram leso direta e

comprovada ao errio (art. 10, inc. I, da Lei 8429/92), no importe total de R$
832.155,12 (oitocentos e trinta e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e doze
centavos), uma vez que eles, no exerccio de seus cargos pblicos e usando
indevidamente das competncias e prerrogativas legais a eles inerentes, promoveram o
desvio e incorporao de verba pblica ao patrimnio particular, o que configura ato de
improbidade administrativa que causa leso ao errio nos termos do art. 10, caput, e
inciso I da Lei 8429/92:
17
APELAO CVEL N 1.0433.04.128424-4/001 - COMARCA DE MONTES CLAROS -
APELANTE(S): CARLOS HENRIQUE QUEIROGA - APELADO(A)(S): MINISTRIO PBLICO
ESTADO MINAS GERAIS - RELATOR: EXMO. SR. DES. ANTNIO SRVULO
26
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa

leso ao errio, qualquer ao ou omisso, dolosa ou culposa,
que enseje perda patrimonial, desvio, apropriao,
malbaratamento ou dilapidao dos bens ou haveres das
entidades referidas no artigo 1 desta Lei, e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a
incorporao ao patrimnio particular, de pessoa fsica ou
jurdica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do
acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1 desta
lei;
Conforme demonstrado na exposio dos fatos, o enriquecimento ilcito

dos agentes pblicos Cludio de Morais Bellardini, Soraia Dalmazio Machado e
Giovanni Douglas da Silva Souza deu-se em prejuzo do errio, uma vez que decorreu
do desvio de recursos pblicos operacionalizado a partir de fraudes na folha de
pagamentos da _____.
Assim, os requeridos praticaram atos de improbidade administrativa que

importaram em dano ao errio, conduta essa subsidiria quelas narradas no item
anterior.
2.4) ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE ATENTAM CONTRA

OS PRINCPIOS DA ADMINISTRAO PBLICA
Alm da configurao dos atos de improbidade administrativa previstos no

art. 9, caput, e inc. XI e art. 10, caput, e inc. I, todos da Lei 8.429/1992, as condutas
dos requeridos Cludio de Morais Bellardini, Soraia Dalmazio Machado e Giovanni
Douglas da Silva Souza configuram clara afronta aos princpios norteadores da
27
atividade administrativa.
Dessa forma, ainda que de forma subsidiria, os rus incorreram na prtica

de atos de improbidade administrativa previstos no art. 11, caput, e inciso I, da Lei n
8.429/92:
Art. 11 - Constitui ato de improbidade administrativa que atenta

contra os princpios da administrao pblica qualquer ao ou
omisso que viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade, e lealdade s instituies, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou
diverso daquele previsto, na regra de competncia; (grifou-se)
Embora o artigo 37 da Constituio arrole explicitamente cinco princpios

tocantes Administrao Pblica (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficincia), outros restam implicitamente consagrados na Constituio, como o da
lealdade e boa f.
Sobre o tema afirma Celso Antnio Bandeira de Mello:
(...) uns, por constarem expressamente da Lei Maior, conquanto

no mencionados no art. 37, caput; outros, por nele estarem
abrangidos logicamente, isto , como conseqncias
irrefragveis dos aludidos princpios; outros, finalmente, por
serem implicaes evidentes do prprio Estado de Direito e,
pois, do sistema constitucional como um todo.18
Sem olvidar a importncia de todos os princpios norteadores do agir

administrativo, importa ressaltar aspectos dos princpios da legalidade, da moralidade,
18
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antnio. Curso de Direito Administrativo. So Paulo: Malheiros,
1999, p. 54.
28
da lealdade e boa-f.
A legalidade, ensina Hely Lopes Meirelles, significa que o administrador

pblico est, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e s
exigncias do bem comum e deles no se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar
ato invlido e expor-se responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o
caso.19
O princpio da moralidade administrativa, coloca Maurice Hauriou, traduz-

se no conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da
administrao.20
A moral administrativa, que no se trata da moral comum, mas sim de uma

moral jurdica21, implica saber distinguir no s o bem e o mal, o legal e o ilegal, o
justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, mas tambm entre o honesto e o
desonesto(...)22. Impe-se ela, a moral administrativa, conduta interna do agente
pblico, no atendimento das necessidades da instituio a que serve.
Acerca do princpio da lealdade, esclarece Marino Pazzaglini Filho:
o princpio da lealdade bivalente. A atuao do agente pblico

deve-se pautar pela lealdade com a prpria Administrao
Pblica [e com o futuro administrador, acrescentamos],
objetivando sempre o melhor atendimento do interesse pblico e
a defesa legtima do interesse pblico e a defesa legtima do
interesse da entidade econmica, de que tenha cincia em razo
de suas funes e que possa influir sobre o mercado aberto antes
de sua publicao oficial. E pela lealdade com o administrador,
19
MEIRELES, Helly Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24 ed. So Paulo: Malheiros, 1999, p.82.
20
MEIRELES, Helly Lopes. op. cit. p. 83.
21
MEIRELES, Helly Lopes. op. cit. p.83.
22
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 10 ed. So Paulo: Atlas, 1999, p.69.
29
atendendo-o e prestando-lhe servio pblico com decoro e

celeridade e sem embaraos. 23
Quanto ao princpio da boa-f leciona Wallace Paiva Martins Jnior:
(...) a boa-f reala o valor tico da confiana, comportando

atuaes retas e honestas (normalidade de conduta, de vontade,
de fim), no estabelecimento e desenvolvimento de relaes
jurdicas no direito administrativo, tanto da parte da
Administrao quanto dos administrados, sob pena de leso aos
valores ticos destacados. 24
Ao cabo desta exposio, resta evidente que os atos praticados pelos rus
Silva Souza, inicialmente, afrontaram o princpio da legalidade, uma vez que eles, no
exerccio de suas prerrogativas funcionais, fizeram a insero de informaes falsas no
sistema ARTE-RH, o que gerou pagamentos indevidos em seu benefcio. Trata-se, por
bvio, de condutas de grave imoralidade e desonestidade, que geraram prejuzo para o
municpio de__________. Registra-se, ainda, que os rus afrontaram direta e
gravemente o princpio da lealdade, uma vez que, no exerccio de atribuies de direo
e chefia e investidos em cargos em comisso, valeram-se da especial confiana e
diferenciado conjunto de competncias de que dispunham para praticarem ilcitos civis
e penais em seu benefcio e em detrimento do errio.
Por todo o exposto, percebe-se que, a par de terem se enriquecido

ilicitamente (art. 9 da Lei 8429/92) e causado dano ao errio (art. 10 da Lei 8429/92),
tambm afrontaram inmeros princpios que devem reger a atividade administrativa.
23
PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada. So Paulo: Atlas, 2002,
p. 39.
24
MARTINS JNIOR, Walace Paiva. Probidade Administrativa. 2 Ed. So Paulo: Saraiva, 2002, p.65.
30
3) DA INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS REQUERIDOS:
Prev o art. 37, 4, da Constituio Federal, entre as medidas aplicveis aos

agentes pblicos autores de atos de improbidade administrativa, a decretao de
indisponibilidade de seus bens. A medida de natureza cautelar mostra-se to importante
que foi expressamente mencionada no texto constitucional entre as sanes aplicveis a
esses ilcitos.
Apurado o dano ao patrimnio pblico ou o enriquecimento indevido e

ilcito, predomina o interesse pblico em garantir futura execuo, em detrimento do
interesse do ru da ao civil pblica pela prtica de atos de improbidade administrativa.
A impunidade resultante da dilapidao se afigura to provvel e evidente que a
Constituio cuidou, muito bem, alis, de explicitar a necessidade da decretao da
medida restritiva.
O autor Wallace Paiva Martins Jnior disserta sobre o assunto:
Prevista originalmente no art. 37, 4, da Constituio Federal

como sano da improbidade administrativa, a indisponibilidade
dos bens , diversamente, uma providncia cautelar obrigatria,
cujo desiderato assegurar a eficcia dos provimentos
condenatrios patrimoniais, evitando-se prticas ostensivas,
fraudulentas ou simuladas de dissipao patrimonial, com o fim
de reduo do mprobo a estado de insolvncia para frustrar a
reverso da sentena que condenar perda do proveito ilcito ou
ao ressarcimento do dano (art. 18). 25
A indisponibilidade incide sobre tantos bens quantos forem necessrios para

o ressarcimento integral do dano e para a perda do acrscimo patrimonial indevido,
25
MARTINS JNIOR, Walace Paiva. op. cit., p. 325.
31
recomendando-se que o autor expresse os respectivos valores e admitindo-se a reduo

aps a concesso da liminar. Incumbe ao ru indicar os bens suficientes para suportar a
medida, se houver excesso, podendo a extenso do proveito ou do dano ser apurvel em
percia ou execuo. A medida tem, justamente, essa caracterstica salutar que a
distingue do sequestro, pois dispensa a individualizao de bens ou valores do
patrimnio do ru ou de terceiro.
Deve-se ressaltar que o que se busca, atravs da presente ao, alm da

aplicao das sanes da Lei n 8429/92, o ressarcimento dos danos causados ao
errio e o perdimento dos valores ilegalmente incorporados ao patrimnio particular
Silva Souza. Assim, tem-se que o pedido guarda consonncia com a moderao e
razoabilidade exigveis do Ministrio Pblico em sua atividade. Sem qualquer excesso
ou inteno de agredir o patrimnio alheio, busca-se garantir que a ao venha produzir
os frutos que a sociedade espera: o ressarcimento dos valores auferidos de maneira
irregular e ilegal.
Diante da anlise dos documentos anexos em conjunto com todo o acima

exposto, tem-se, como consequncia, a obrigao de restituio aos cofres pblicos do
valor de R$ 832.155,12 (oitocentos e trinta e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais
e doze centavos) pelos requeridos Cludio de Morais Bellardini, Soraia Dalmazio
Machado e Giovanni Douglas da Silva Souza. No entanto, dentre as sanes a que
podem ser condenados est a multa civil.
De qualquer forma, no se pode perder de vista que as disposies da Lei n

8429/92 (art. 7 e art. 16 acima citados) que tratam da indisponibilidade de bens para
ressarcir o errio e perda de valores indevidamente incorporados ao patrimnio
particular no suprimem o poder geral de cautela conferido ao magistrado (artigos 798
e 799 do Cdigo de Processo Civil) e por intermdio do qual pode ser determinada
qualquer medida prtica que se apresentar adequada a assegurar a efetividade da tutela
32
jurisdicional invocada.
Negar as medidas necessrias obteno de uma tutela jurisdicional til e

adequada recusar a prestao jurisdicional justa e efetiva. , em ltima palavra,
ofender a garantia fundamental inafastabilidade da jurisdio (artigo 5, XXXV da
CR/88) e o princpio da eficincia (artigo 37, caput, Constituio Federal),
inquestionavelmente aplicvel ao Poder Judicirio.
A respeito do tema, colaciona-se a seguinte lio de Jos dos Santos

Bedaque:
A funo cautelar, forma de tutela precedida de

cognio sumria, consiste exatamente em neutralizar o perigo
causado pela demora na entrega do provimento final, que exige
cognio plena e exauriente. A imprescindibilidade dessa funo
provisria est ligada garantia constitucional da efetividade da
tutela jurisdicional. No pode ser suprimida do sistema, sob
pena de possibilitar que o periculum in mora acabe gerando
prejuzo irreparvel ao direito pleiteado, inutilizando a proteo
esperada da tutela estatal.26
Mais precisamente, destaca Alexandre Freitas Cmara ao tratar do poder

geral de cautela:
de se dizer, alis, que o poder geral de cautela

corolrio da garantia constitucional da tutela jurisdicional
adequada. Como visto anteriormente, no estudo dos princpios
gerais do direito processual, a Constituio da Repblica
assegura, no art. 5, XXXV, a garantia de tutela jurisdicional
26
BEDAQUE, Jos Roberto dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela antecipada: Tutelas sumrias e de
urgncia. 2a ed., So Paulo: Malheiros, 2001, p. 82-83.
33
adequada para todas as situaes que sejam deduzidas perante o

Estado-Juiz. [...]27
A tutela cautelar, que tem carter assecuratrio, precisa ser adequada ao caso
concreto, mostrando-se capaz de preservar realmente a efetividade do processo
principal. Admitir a existncia de casos para os quais no houvesse nenhuma medida
cautelar capaz de evitar um dano irreparvel ou de difcil reparao para a efetividade
do processo seria admitir a existncia de casos para os quais no existiria nenhum meio
de prestao de tutela jurisdicional adequada, o que contraria a garantia constitucional
(a qual, relembre-se, est posta entre as garantias fundamentais de nosso sistema
poltico e jurdico).
Assim, contraria a Constituio negar-se o sequestro, o arresto ou mesmo a

indisponibilidade de bens para assegurar a execuo da multa a que pode ser condenado
o agente mprobo, embora admitindo-se essas mesmas medidas cautelares quando a
condenao pecuniria buscada no tivesse como fundamento a prtica de um ato de
improbidade. O repdio e o combate ao ato de improbidade e, por conseqncia, a
destacada preocupao que se deve ter com a efetividade das sanes aplicadas a seus
agentes so decorrncias lgicas da forma republicana de governo e do Estado
Democrtico de Direito, j anteriormente destacados.
Imprescindvel, portanto, que, no presente caso, a indisponibilidade

pleiteada alcance no s os bens correspondentes ao dano ao errio e valores
ilicitamente auferidos pelos rus como tambm os necessrios para garantir o
adimplemento da pena de multa que, ao final, acredita-se que lhes ser aplicada.
A Lei n 7.347/85, que regula a matria procedimental da ao civil pblica,

em seu artigo 12 prev medida liminar face eventual necessidade de tutela
assecuratria instrumental ao objeto da tutela jurisdicional principal de cunho cognitivo,
27
CMARA, ALEXANDRE DE FREITAS. Lies de Direito Processual Civil. Vol. III, 12a ed., Rio de
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 49-50
34
garantindo a eficcia e utilidade desta.
Como espcie de medida cautelar, a providncia requer o preenchimento dos

seguintes requisitos:
Fumus boni juris: provvel existncia do direito tutelado, ou seja, a

plausibilidade do direito substancial invocado por quem pretenda a segurana.
Deve-se demonstrar a possibilidade do direito invocado;
Periculum in mora: risco de inocuidade da tutela jurisdicional principal, em face
de sua no imediatidade. Representa o risco de ocorrer uma alterao no estado
de fato existente ao tempo do estabelecimento da controvrsia, devendo ser
fundado, relativo a um dano prximo e de difcil reparao.
No caso em anlise, esto presentes ambos os requisitos. Vejamos:
O primeiro requisito - fumus boni juris - salta aos olhos mediante simples e
perfunctria anlise dos documentos que instruem a presente petio inicial, tais como:
relatrio de auditoria da Auditoria-Geral do Municpio de _____, extratos de
movimentao bancria dos requeridos, informaes fiscais prestadas pela Receita
Federal, autos circunstanciados de interceptaes telefnicas e os prprios depoimentos
dos requeridos no Procedimento Investigatrio Criminal. Todos esses elementos de
prova demonstram que os demandados fraudaram a folha de pagamentos da _____ e,
com isso, desviaram, em seu benefcio, recursos pblicos.
O segundo requisito periculum in mora decorre da concreta

possibilidade de prejuzo para a recomposio do errio e adimplemento das sanes de
carter pecunirio a serem aplicadas. Isso porque, j na fase de investigao se percebeu
que os requeridos j discutiam as consequncias patrimoniais dos ilcitos que praticaram
e se organizaram para a dilapidao de seus bens.
35
Terminal (31) 9106.7016, de Cludio de Morais Bellardini, em

contato com Soraia Dalmazio Machado, terminal (31)
9208.8772em 12/03/2014, s 14:24:18.
Cludio comenta com Soraia que esto de sobre-aviso. Soraia
diz que tem esperana que eles estarem olhando outra coisa.
Cludio diz que voc nem vai presa porque voc participou de
trs, voc nem sabia das outras. Assim voc sabia de tudo mas
das outras que a gente vez nem tava sabendo que a gente s te
colocou em trs. Soraia pergunta se a justia apreende bens.
Cludio comenta que at para fazer coisa errada a gente um
".....", que nosso arrependimento no vale nada, Voc no pode
batalhar para restituir o dinheiro que no vai valer em nada que
tem vontade de confessar de contar tudo a questo e ficar livre
desse peso contar, quer contar o que aconteceu.
Terminal (31) 9106.7016, de Cludio de Morais Bellardini, em

contato com Soraia Dalmazio Machado, terminal (31)
9208.8772 em 31/05/2014, s 12:03:24.
Soraia diz que o advogado falou que vo bloquear tudo dela e

que est morrendo de medo porque tem dinheiro dela nesta
conta (comenta que j teve cerca de R$250.000,00 nesta conta).
Soraia comenta que o sistema
carcerrio horrvel, mas no tem nada a reclamar do
tratamento dado pela Polcia que fez a priso. Soraia diz que o
que ela fez j confessou. Soraia comenta como ficou na priso e
diz que com a Rita foi pior porque ela no fez nada. Cludio diz
que na hora de pagar o valor retirado vo negociar e ver qual a
melhor forma de fazer o pagamento. Cludio diz que sabe quem
fez a denncia, mas no vai ficar falando pelo celular.
36
De todo modo, registra-se que, em acrdo relatado pelo Ministro Mauro

Campbell Marques, o Superior Tribunal de Justia passou a relativizar a necessidade
de demonstrao do perigo de dano irreparvel ou difcil reparao nos pedidos
cautelares de decretao de indisponibilidade de bens nas aes civis com pedidos
ressarcitrios. Isso porque, em se tratando de recursos pblicos destinados ao
atendimento das demandas coletivas, necessita-se de instrumentos jurdicos eficazes
para se garantir a clere e plena reparao de eventuais prejuzos causos ao errio. No
caso, o STJ afirmou a presuno do periculum in mora nos pedidos cautelares de
indisponibilidade de bens, posto que este requisito da tutela liminar deve militar em
favor da sociedade (pro societate):
ADMINISTRATIVO. AO CIVIL PBLICA POR

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR
DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7 DA LEI N
8.429/92. TUTELA DE EVIDNCIA. COGNIO
SUMRIA. PERICULUM IN MORA. EXCEPCIONAL
PRESUNO. FUNDAMENTAO NECESSRIA. FUMUS
BONI IURIS. NECESSIDADE DE COMPROVAO.
CONSTRIO PATRIMONIAL PROPORCIONAL LESO
E AO ENRIQUECIMENTO ILCITO RESPECTIVO. BENS
IMPENHORVEIS. EXCLUSO. 1. Trata-se de recurso
especial em que se discute a possibilidade de se decretar a
indisponibilidade de bens na Ao Civil Pblica por ato de
improbidade administrativa, nos termos do art. 7 da Lei
8.429/92, sem a demonstrao do risco de dano (periculum in
mora), ou seja, do perigo de dilapidao do patrimnio de bens
do acionado. 2. Na busca da garantia da reparao total do dano,
a Lei n 8.429/92 traz em seu bojo medidas cautelares para a
garantia da efetividade da execuo, que, como sabemos, no
37
so exaustivas. Dentre elas, a indisponibilidade de bens, prevista

no art. 7 do referido diploma legal. 3. As medidas cautelares,
em regra, como tutelas emergenciais, exigem, para a sua
concesso, o cumprimento de dois requisitos: o fumus boni juris
(plausibilidade do direito alegado) e o periculum in mora
(fundado receio de que a outra parte, antes do julgamento da
lide, cause ao seu direito leso grave ou de difcil reparao). 4.
No caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art.
7 da LIA, no se vislumbra uma tpica tutela de urgncia, como
descrito acima, mas sim uma tutela de evidncia, uma vez que o
periculum in mora no oriundo da inteno do agente
dilapidar seu patrimnio e, sim, da gravidade dos fatos e do
montante do prejuzo causado ao errio, o que atinge toda a
coletividade. O prprio legislador dispensa a demonstrao do
perigo de dano, em vista da redao imperativa da Constituio
Federal (art. 37, 4) e da prpria Lei de Improbidade (art. 7). 5.
A referida medida cautelar constritiva de bens, por ser uma
tutela sumria fundada em evidncia, no possui carter
sancionador nem antecipa a culpabilidade do agente, at
mesmo em razo da perene reversibilidade do provimento
judicial que a deferir. 6. Verifica-se no comando do art. 7 da
Lei 8.429/1992 que a indisponibilidade dos bens cabvel
quando o julgador entender presentes fortes indcios de
responsabilidade na prtica de ato de improbidade que
cause dano ao Errio, estando o periculum in mora implcito
no referido dispositivo, atendendo determinao contida no art.
37, 4, da Constituio, segundo a qual "os atos de
improbidade administrativa importaro a suspenso dos direitos
polticos, a perda da funo pblica, a indisponibilidade dos
bens e o ressarcimento ao errio, na forma e gradao previstas
38
em lei, sem prejuzo da ao penal cabvel". 7. O periculum in

mora, em verdade, milita em favor da sociedade,
representada pelo requerente da medida de bloqueio de
bens, porquanto esta Corte Superior j apontou pelo
entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade
patrimonial por imputao de conduta mproba lesiva ao errio,
esse requisito implcito ao comando normativo do art. 7 da
Lei n. 8.429/92. 28
A orientao jurisprudencial do STJ tem tratado a indisponibilidade de bens

como consequncia lgica da ao civil pblica pela prtica de ato de improbidade
administrativa. Nesse sentido, no seria propriamente uma tutela de urgncia, mas sim,
uma tutela de evidncia, posto ser desnecessria a prova de atos de dilapidao
patrimonial pelos rus.
Outros tribunais, como no poderia deixar de ser, tambm acolhem a

possibilidade da decretao da indisponibilidade de bens do agente pblico acusado de
ato de improbidade administrativa:
PROCESSO CIVIL. EXCEO DE SUSPEIO DO JUIZ.

SUSPENSO DO PROCESSO. ARGIO DE NULIDADE
DA DECISO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AO
CAUTELAR. AFASTAMENTO DE OCUPANTE DE CARGO
ELETIVO PARA QUE NO INTERFIRA NA INSTRUO
PROCESSUAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS.
O art. 12 e seus respectivos incisos, da Lei n 8429/1992,
definiu quais as cominaes para cada ato de improbidade. E
em todos eles prevaleceu a orientao, j inserida no art. 5,
daquela mesma lei, segundo o qual "ocorrendo leso ao
28
Brasil, Superior Tribunal de Justia. 1 Seo, REsp 1319515 / ES; Data: 22/08/2012;
Relator.p/acrdo: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
39
patrimnio pblico por ao ou omisso, dolosa ou culposa, do

agente ou de terceiro, dar-se- o integral ressarcimento do
dano". Outrossim, porque possvel supor que algum,
temendo desfecho desfavorvel na ao proposta contra si,
pudesse tentar frustrar a execuo da futura deciso, alienando
os bens ou valores necessrios ao ressarcimento dos prejuzos
causados ao errio, de interesse pblico que se assegure,
imediata e cautelarmente, o resultado til do processo, o que
somente poderia ser obtido mediante a excepcional
indisponibilidade dos bens, que poderiam ir para mos de
terceiros de boa-f. No obstante, ao contrrio do alegado pelo
MD. Representante do Ministrio Pblico, indisponibilidade de
bens no penalidade, mas medida acautelatria, por sua
natureza excepcional e restrita, que, conforme expressamente
dispe o Pargrafo nico, do art. 7, da Lei n 8429/1992, deve
restringir-se ao valor do dano causado ou ao acrscimo
patrimonial decorrente da atividade ilcita. O patrimnio
pessoal do administrador pblico, como qualquer administrador
privado, responde por seus atos de gesto que causem prejuzos
ao titular dos interesses que gere. 29
Mostra-se pertinente, ento, para a garantia da satisfao do interesse

pblico aqui tutelado, a decretao da indisponibilidade dos bens dos requeridos
Silva Souza at o limite de R$ 3.257.314,56 (trs milhes, duzentos e cinquenta e
sete mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), valor este decorrente
da devoluo dos valores indevidamente incorporados ao patrimnio particular, somado
multa prevista no art. 12, I da Lei 8429/92.30
29
Agravo n 000.260.489-0/00, 2 Cmara Cvel do TJMG, Ribeiro das Neves, Rel.
Des. Brando Teixeira. j. 17.09.2002, un.
30
Art. 12. Independentemente das sanes penais, civis e administrativas previstas na legislao
especfica, est o responsvel pelo ato de improbidade sujeito s seguintes cominaes, que podem ser
40
Para a efetividade da medida, requer o Ministrio Pblico que sejam

oficiados os Cartrios de Registros de Imveis de _____ e o ______, para que procedam
ao bloqueio de todos os bens dos requeridos, at os limites acima expostos. Igualmente,
pugna-se pela indisponibilidade de valores disponveis em aplicaes financeiras e
contas bancrias dos rus atravs do sistema BACENJUD.
Em relao a Cludio de Morais Bellardini, visando contribuir na

identificao de bens para a garantia da efetividade da ao, pugna-se pela
indisponibilidade do veculo FIAT/SIENA, placa HKA-8932, de sua propriedade, que
objeto de arrendamento mercantil para o Banco Itau Leasing S/A, conforme CRLV
apreendido em sua residncia (anexo I, vol. I, fl. 67).
Em relao a Giovanni Douglas da Silva Souza, tambm visando

contribuir para a identificao de bens para a garantia da efetividade da ao, pugna-se
pelo registro da indisponibilidade dos seguintes veculos.
1. RENAVAM: 000576116157, placa OQV-2388, registrado no DETRAN

para Ana Luiza de Paula Souza31;
2. RENAVAM: 000528483250, placa OPO-1625, registrado no DETRAN

pra Joo Marcus de Paula Souza32.
Ana Luiza de Paula Souza e Joo Marcus de Paula Souza so filhos de

Giovanni Douglas da Silva Souza. Durante seu depoimento, o ru afirmou ter
aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hiptese do art. 9, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimnio,
ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da funo pblica, suspenso dos direitos
polticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de at trs vezes o valor do acrscimo
patrimonial e proibio de contratar com o Poder Pblico ou receber benefcios ou incentivos fiscais ou
creditcios, direta ou indiretamente, ainda que por intermdio de pessoa jurdica da qual seja scio
majoritrio, pelo prazo de dez anos;
31
CRLV apreendido fl. 236, anexo I, vol. 3.
32
CRLV apreendido fl. 235, anexo I, vol. 3.
41
adquirido os veculos e registrado em nome dos filhos. 33 Alm disso, durante busca e
apreenso feita em seu local de trabalho, foram apreendidos comprovantes de
pagamentos dos tributos desses veculos, em uma clara sinalizao de que o requerido ,
de fato, proprietrio dos bens.
Ainda em relao a esse ru, pugna-se pela expedio de ofcio para os

cartrios de registros de imveis de ____ e ______, posto que os documentos de fls.
30/36, demonstram que Giovanni Douglas da Silva Souza proprietrio de imvel no
local,34 que se situa no limite entre os dois municpios.
4) AFASTAMENTO DOS CARGOS PBLICOS
Os rus da presente ao civil pblica pela prtica de atos de improbidade

administrativa, alm de ocupantes de cargos em comisso na GEPE, tambm so
servidores efetivos do municpio de _______.
Cludio de Morais Bellardini e Soraia Dalmazio Machado so servidores

da Prefeitura de ______. Giovanni Douglas da Silva Souza servidor da _________.
Em muitos casos, a manuteno de servidores pblicos em seus cargos, no

contexto de investigaes ou aes pela prtica de atos de improbidade administrativa,
pode trazer prejuzos, comprometer a instruo e permitir a reiterao de ilcitos.
Nesse sentido, pouco adianta que se promova complexa investigao como

esta que foi levada a cabo pelo Ministrio Pblico se, promovida a ao pela prtica de
atos de improbidade administrativa, aqueles agentes pblicos envolvidos na prtica de
33
(...) que o depoente e sua esposa so proprietrios de uma casa onde residem, dois carros que esto
nos nomes dos filhos e so usados por todos; que os veculos foram registrados em nome dos filhos
porque um deles foi aprovado no vestibular e o outro concluiu o 3 ano do ensino mdio; (fls. 203/205,
vol. II)
34
Trata-se de comprovantes de pagamento das taxas de condomnio e proposta de corretor endereada a
morador do condomnio que queira alienar seu imvel.
42
ilcitos possam permanecer em seus cargos, valendo-se de sua autoridade para

prejudicar a instruo do feito, auferindo rendimentos s custas do errio e, pior,
exercendo funes de direo ou intimamente relacionadas aos ilcitos cometidos, at o
trmino de um processo que pode levar muitos anos.
Isso porque a demora fisiolgica do processo, decorrente da necessidade de

observncia de procedimento complexo, pode permitir que, em uma interpretao
elstica do princpio da presuno de inocncia, aqueles em face dos quais haja provas
veementes de improbidade administrativa permaneam em seus cargos, exercendo a
autoridade em que se encontram investidos e mantendo esquemas de desvio de
recursos pblicos, o que levaria as instituies republicanas ao descrdito.
Atento a isso, o legislador previu o seguinte no art. 20, pargrafo nico, da

Lei 8429/92:
A autoridade judicial ou administrativa competente poder
determinar o afastamento do agente pblico do exerccio do
cargo, emprego ou funo, sem prejuzo da remunerao,
quando a medida se fizer necessria instruo processual.
Como medida cautelar, para sua efetivao, devero estar presentes dois
requisitos, a plausibilidade do direito afirmado (fumus boni juris) e o risco de
perecimento da prova, caso o agente demandado se mantenha no exerccio de seu cargo
(periculum in mora).
No caso, os fatos narrados nesta petio inicial esto exaustivamente

demonstrados pela prova colhida durante as investigaes. Como j dito, diante da farta
produo de provas conduzida pelo Ministrio Pblico, os rus confessaram os desvios
de recursos pblicos em seu favor por meio de fraudes folha de pagamentos da _____.
O perigo na demora tambm grave e est claro no presente caso. Como
43
visto, os demandados organizaram um engenhoso esquema de desvio de recursos

pblicos que ficou por anos encoberto e somente foi descoberto aps a Controladoria-
Geral do Municpio de _____ receber denncia annima e o Ministrio Pblico
desenvolver investigao criminal, que contou com a utilizao de medidas cautelares
de interceptao telefnica, quebra de sigilos bancrios e fiscais dos investigados e
busca e apreenso de documentos e arquivos digitais.
Registra-se que os servidores pblicos requeridos integram os quadros

pblicos da administrao pblica municipal h muitos anos 35, o que lhes confere um
conhecimento diferenciado do funcionamento da gesto de pessoal e de pagamento da
____, incluindo os processos internos e as pessoas envolvidas nesse trabalho, o que lhes
permite incidir em diversos pontos dessa cadeia para prejudicar a instruo ou para a
prtica de atividades ilcitas.
Alm disso, Giovanni Douglas da Silva Souza servidor da _______

desde 1986 e atua na rea de informtica, o que lhe confere uma capacidade
diferenciada para utilizar os sistemas de informao da ______.
Assim, a manuteno dos requeridos em seus cargos pblicos temerria

por atribuir a pessoas comprovadamente envolvidas na prtica de graves atos de
improbidade administrativa e configuradores de crimes contra a administrao pblica o
exerccio de funes pblicas.
Sobre a possibilidade de afastamento do agente pblico, quando presente o

risco de se perpetuar a conduta danosa ao patrimnio pblico, assim se manifesta Fbio
Medina Osrio:
Se esses novos danos pudessem estar enquadrados no objeto da
demanda, vale dizer, consubstanciando reiterao de atos cuja
35
Cludio de Morais Bellardini: desde 1994;
Soraia Dalmazio Machado: desde 1998;
Giovanni Douglas da Silva Souza desde 1986.
44
represso j se ambicionava no prprio processo, parece

razovel sustentar que a instruo processual se estenderia a essa
hiptese e, por conseguinte, tambm o alcance do art. 20,
pargrafo nico, da Lei nmero 8.429/92. Assim, por exemplo,
no caso em que o agente pblico acusado de formao de
quadrilha para cometimento de crimes contra o errio, com
tipificao de tais condutas no mbito da Lei nmero
8.429/92, em princpio, seria recomendvel o afastamento
compulsrio do cargo, especialmente quando o requerimento
formulado pelo autor da ao civil pblica com base em
elementos disponveis no processo e perceptveis pelo senso
comum e pela viso lgica da vida.36 (grifou-se)
Seguindo a mesma linha, assim j se decidiu:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSO DE LIMINAR.

PEDIDO DE AFASTAMENTO TEMPORRIO DE
PREFEITO. INVESTIGAO POR ATOS DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDCIOS DE
MALVERSAO DO DINHEIRO PBLICO. GARANTIA
AO BOM ANDAMENTO DA INSTRUO
PROCESSUAL. LESO ORDEM PBLICA. Visualiza-
se, no caso, risco de grave leso ordem pblica,
consubstanciada na manuteno, no cargo, de agente poltico
sob investigao por atos de improbidade administrativa,
perfazendo um total de 20 aes ajuizadas at o momento,
nas quais existem indcios de esquema de fraudes em
licitaes, apropriao de bens e desvio de verbas pblicas.
O afastamento do agente de suas funes, nos termos do art. 20,
36
OSRIO, Fbio Medina. Improbidade administrativa: observaes sobre a Lei 8.429/92. 2 ed. Porto
Alegre: Sntese, 1998.
45
pargrafo nico, da Lei n. 8.429/1992, objetiva garantir o bom

andamento da instruo processual na apurao das
irregularidades apontadas, interesse de toda a coletividade. -
Homologada desistncia requerida pelo 1 agravante (Municpio
de Jaguariava. Agravo no provido. (AGRSLS 200700842558,
BARROS MONTEIRO, STJ - CORTE ESPECIAL, DJ
DATA:10/12/2007 PG:00253 ..DTPB:.) (grifo nosso).
CONSELHEIROS TUTELARES. AFASTAMENTO

PROVISRIO. SUSPENSO DA REMUNERAO. Havendo
indcios suficientes nos autos da ao civil pblica por
improbidade administrativa a autorizar o afastamento provisrio
dos agravantes do cargo de Conselheiro Tutelar, deve ser
mantida a liminar, bem como a suspenso do pagamento da
remunerao, a qual s devida pelo efetivo exerccio da
funo. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido. (TJRS
Agravo de Instrumento N 70003189487. Relator: Jos Atades
Siqueira Trindade, Julgado em 18/10/2001).
DIREITO PBLICO NO ESPECIFICADO. AO CIVIL

PBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
MUNICPIO DE CIDREIRA. AFASTAMENTO DO
SECRETRIO MUNICIPAL DE SADE E MEIO
AMBIENTE. VEDAO DE CONCESSO DE ALVAR
PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DA FARMCIA
CENTRAL. DEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO.
A pretenso do agravante de ter reformada a deciso que deferiu
a liminar postulada pelo Ministrio Pblico, afastando-o do
cargo de Secretrio Municipal de Sade e Meio Ambiente de
Cidreira e vedando a concesso de alvar para o funcionamento
46
regular da Farmcia Central de Cidreira no merece guarida.

Fatos articulados na inicial da ao civil pblica que so
realmente graves e no recomendam que o agravante permanea
no aludido cargo. Inicial da ao civil pblica que est de acordo
com o disposto na Lei n 8.429/92. Deciso mantida. AGRAVO
DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (TJRS Agravo de
Instrumento N 70030773972. Relator: Nelson Antnio
Monteiro Pacheco DJ, 03/12/2009).
Assim, presentes os requisitos legais, pugna-se pelo afastamento dos

requeridos de seus cargos pblicos.37
5. PEDIDOS:
De tudo quanto acima foi exposto, o Ministrio Pblico do Estado de Minas

Gerais requer:
4.1) Seja decretada, liminarmente, inaudita altera parte, a indisponibilidade dos bens
do requeridos Cludio de Morais Bellardini, Soraia Dalmazio Machado e
Giovanni Douglas da Silva Souza at os limites anteriormente calculados, com
o fim de impedi-los de disporem de seus bens mveis e imveis, sob qualquer
forma e a qualquer ttulo, na forma como preconizada no item 3, supra;
4.2) O liminar afastamento, inaudita altera parte, dos requeridos Cludio de Morais
Bellardini, Soraia Dalmazio Machado e Giovanni Douglas da Silva Souza
dos cargos pblico por eles ocupados, na forma do artigo 20, pargrafo nico, da
Lei n 8.249/92 e do artigo 12 da Lei Federal n 7.347/85, intimando-se o
municpio de ______ e a __________ acerca da deciso, para cumprimento;
4.3) Notificao dos requeridos Cludio de Morais Bellardini, Soraia Dalmazio
Machado e Giovanni Douglas da Silva Souza para que, no prazo de 15
37
Esclarece-se que, no mbito administrativo, conforme se constata s fls. 199/202 (vol. 2) dos autos, os
denunciados foram afastados de seus cargos pblicos.
47
(quinze) dias, apresentem a manifestao escrita de que trata o artigo 17, 7 da

Lei 8.429/92;
4.4) O recebimento da petio inicial;
4.5) Dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, desde logo,
vista do disposto no artigo 18 da Lei n 7.347/85;
4.6) Citao dos requeridos para responderem aos termos da presente ao e
oferecerem a resposta que desejarem, no prazo legal, sob pena de revelia;
4.7) A citao do Municpio de __________ para que, como litisconsorte ativo,
venha integrar a lide, nos termos do artigo 17, 3, da Lei 8.429/92;
4.8) Procedncia integral do pedido para que, ao final os requeridos sejam
condenados pela prtica de atos de improbidade administrativa nas sanes
previstas no art. 12, I da Lei 8.429/1992 e, subsidiariamente, naquelas previstas
no art. 12, II ou art. 12, III, ambos da Lei 8429/92.
4.9) Condenao dos requeridos nos nus da sucumbncia.
Protesta comprovar o alegado pela produo de todo gnero de provas

admitidas em Direito, em especial pelo depoimento pessoal dos rus, sob pena de
confisso, oitivas de testemunhas que sero oportunamente arroladas, juntadas de novos
documentos, realizao de percias e inspees judiciais, caso se faam necessrias.
Atribui-se presente ao civil de responsabilidade por ato de improbidade

administrativa o valor de R$ 3.257.314,56 (trs milhes, duzentos e cinquenta e sete
mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos).38
____________________, 08 de setembro de 2014.
38
Montante histrico correspondente soma do valor do enriquecimento ilcito dos agentes pblico e da
multa civil incidente.
48
______________________________
Promotor de Justia
49

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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EXCELENTSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA ______ DA

O MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pelos

1. Cludio de Morais Bellardini, brasileiro, servidor pblico municipal, residente na

2. Soraia Dalmazio Machado, brasileira, servidora pblica municipal, residente na rua

3. Giovanni Douglas da Silva Souza, brasileiro, servidor pblico municipal, residente

1) DOS FATOS CAUSA DE PEDIR PRXIMA:

Restou apurado nos autos do Procedimento Investigatrio Criminal n , cuja

Esses desvios de recursos pblicos foram realizados por meio de fraudes na

O Ministrio Pblico do Estado de Minas Gerais instaurou procedimento

Esse procedimento foi instaurado aps a instituio receber representao da

Apurou-se que Cludio de Morais Bellardini, primeiro ru, chefiava a

Esclarece-se que, alm dos cargos em comisso, Cludio de Morais

Para melhor compreenso dos ilcitos praticados, registra-se que o

1. As frequncias dos servidores so apuradas por suas chefias imediatas e as

2. Essas secretarias lanam as ocorrncias de frequncia no sistema ARTE-RH, software

3. A GEFOP (Soraia Dalmzio Machado) e a GELFOP (a ela subordinada) fazem o

4. Aps o fechamento do sistema para lanamentos, a GEPFO (Giovanni Douglas da

5. A GEPFO (Giovanni Douglas da Silva Souza) emite diversos relatrios e alimenta o

6. Aps a emisso desses relatrios, a GEPFO (Giovanni Douglas da Silva Souza),

Para identificar o esquema de desvios noticiado na denncia encaminhada

A par de outras inconformidades identificadas, verificou-se que foram

CLAUDIO DE MORAIS BELLARDINI 6 R$ 6.101,39 6 R$ 6.101,39 Ok R$ -

CLAUDIO DE MORAIS BELLARDINI 1 R$ 2.944,65 1 R$ 2.944,65 Ok R$ -

CLAUDIO DE MORAIS BELLARDINI 1 R$ 3.046,68 1 R$ 3.046,68 Ok R$ -

CLAUDIO DE MORAIS BELLARDINI 1 R$ 3.591,62 1 R$ 3.591,62 Ok R$ -

SORAIA DALMAZIO MACHADO 6 R$ 4.589,95 6 R$ 4.589,95 Ok R$ -

SORAIA DALMAZIO MACHADO 1 R$ 3.735,75 1 R$ 3.735,75 Ok R$ -

Total 2011 R$ 37.794,37 R$ 128.472,45 +R$ 90.678,08

SORAIA DALMAZIO MACHADO 1 R$ 3.447,32 1 R$ 3.447,32 Ok R$ -

SORAIA DALMAZIO MACHADO 1 R$ 5.112,75 1 R$ 5.112,75 Ok R$ -

Total 2013 R$ 39.653,00 R$ 20.294,47 +R$ 87.695,32

Total Geral (2010-2013) R$ 145.329,38 R$ 303.612,22 +R$ 265.336,69

As investigaes demonstraram que os suplicados associaram-se e

Para que fossem consumados esses pagamentos indevidos, foram

esses pagamentos para os trs demandados. Posteriormente, os requeridos

Os desvios foram confessados pelos trs demandados. Confira-se, a

que o declarante fez lanamentos indevidos em sua conta; que,

o declarante alterasse o valor da folha sem seu conhecimento;

A nica forma de identificar a fraude praticada seria a comparao entre os

Durante interceptaes telefnicas conduzidas com autorizao judicial, foi

Nesse sentido, no dilogo a seguir, Cludio de Morais Bellardini e

NmeroObjeto .14.072744-7Interceptao telefnica.14.072745-4Quebra de

Terminal (31) 9106 7016, em 06/03/2014, utilizado por Cludio

Na conversa a seguir, entre Cludio de Morais Bellardini e Soraia

Terminal (31) 9106 7016, em 10/03/2014, utilizado por Cludio

Cludio diz que esperar quanto tempo, eles vo chamar a

Na conversa a seguir, percebe-se que, alm de terem concorrido os trs rus

Terminal (31) 9208.8772, em 02/06/2014, s 13:36:08, utilizado

Mcio pergunta sobre a participao de quem Soraia teria que

Na verdade, todos os trs requeridos tinham papis importantes para o

Essa conexo e interdependncia entre as funes dos requeridos conduz

O conluio entre os rus est demonstrado, ainda, por documentos

Bellardini e Giovanni Douglas da Silva Souza, os nmeros de contas correntes e

Figura 1 Anverso documento de fl. 78. Reproduo parcial.

No verso do documento, so identificadas as transaes posteriores:

Figura 2 - Verso documento de fl. 78. Reproduo parcial.

As transferncias feitas da conta bancria de Soraia Dalmazio Machado

A materialidade dos ilcitos est demonstrada pelos arquivos de folha de

Alm do mais, foram encontrados comprovantes de transferncias bancrias

Na sala de Giovanni Douglas da Silva Souza na _____, tambm foi

Registra-se que as movimentaes bancrias e fiscais dos demandados

Na anlise dessa movimentao bancria, foram identificadas diversas

EXCELENTSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA __ DA