A T A 433ª (QUADRINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB, DE 25/01/ 2007.
Em 25 de janeiro de dois mil e sete, às dez horas, na sede da
Empresa, Setor de Indústria e Abastecimento, Setor de Áreas públicas -SIA/SAPS, trecho 01, lotes 1.745 a 1.755 (parte), Ala 4-A, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia, com a presença dos membros ao final nominados, o Presidente do Colegiado, Conselheiro Jacques Laböissière Corrêa, abriu e presidiu a reunião, iniciando pela leitura da ata da reunião anterior, realizada em 14 de dezembro de 2006, que foi aprovada e assinada pelos conselheiros participantes daquele evento. Prosseguindo os trabalhos, o Conselheiro Jacques Laböissière submeteu ao Conselho os assuntos contidos na pauta correspondente, na seqüência adiante enumerada. 1) RECOMPOSIÇÃO DA DIRETORIA DA COMPANHIA. O Senhor Presidente submeteu ao Conselho a correspondência recebida pela CEB nesta data, endereçada ao Diretor- Presidente interino da Companhia, Senhor Haroaldo Brasil de Carvalho, assinada pelo Procurador-Geral do Distrito Federal, Senhor Túlio Márcio Cunha e Cruz Arantes, que, na condição de representante do acionista controlador e majoritário da Companhia, indica os integrantes dos cargos da Diretoria da CEB, com o teor a seguir transcrito: "OFÍCIO Nº 39/2007-GAB/PGDF. Brasília, janeiro de 2007. Senhor Diretor-Presidente interino: Dirijo- me a Vossa Senhoria para solicitar-lhe a fineza de determinar a reunião do Conselho de Administração da Companhia Energética de Brasília - CEB, com a finalidade de eleger os integrantes dos cargos da diretoria dessa Empresa, a saber: Diretor-Presidente: José Jorge de Vasconcelos Lima. Diretores: Elias Brito Júnior; Fernando Oliveira Fonseca; Haroaldo Brasil de Carvalho. Atenciosamente, TÚLIO MÁRCIO CUNHA E CRUZ ARANTES. Procurador-Geral do Distrito Federal.". Discutida a matéria, com amparo no art. 20 do Estatuto, o Conselho de Administração, por unanimidade dos membros presentes, elegeu os membros da Diretoria da Companhia Energética de Brasília - CEB, para completar o mandato do biênio vincendo em 28/04/2007, conforme cargos e qualificação a seguir. Diretor-Presidente, o Senhor JOSÉ JORGE DE VASCONCELOS LIMA, brasileiro, natural de Recife-PE, casado, engenheiro e economista, filho de Maria José de Vasconcelos Lima e Jorge Pedro de Lima, cédula de identidade 531.032 - SSP/PE, CPF 064.175.904-53, residente e domiciliado nesta Capital, SQS 309 bloco “D” apartamento 203, Asa Sul. Diretores, sem denominação específica, os Senhores ELIAS BRITO JÚNIOR, brasileiro, natural de Anápolis - GO, casado, engenheiro eletricista, filho de Alcione Benilde Nogueira Brito e Elias Brito Sobrinho, cédula de identidade 484.148 - SSP/DF, CPF 185.077.351-34, residente e domiciliado nesta Capital, SHIGS 706 bloco “Q” casa 35, Asa Sul; FERNANDO OLIVEIRA FONSECA, brasileiro, natural de Caruaru - PE, divorciado, engenheiro eletricista, filho de Judite Oliveira Fonseca e Severino Alves Fonseca, cédula de identidade 364.677 - SSP/DF, CPF 115.978.101-00, residente e domiciliado nesta Capital, SQS 402 bloco “H” apartamento 106, Asa Sul; e HAROALDO BRASIL DE CARVALHO, brasileiro, natural de Pedro Afonso-TO, casado, economista, filho de Eugênia Brasil de Carvalho e Ricardo Alves Carvalho, cédula de identidade 101.372 - SSP/DF, CPF 004.047.481-04, residente e domiciliado nesta Capital, SMPW Quadra 26 conjunto 5 lote 1 casa “B”. Em conseqüência, o Conselho, por unanimidade dos membros presentes, destituiu os senhores Carlos Antonio Leal, Ricardo Martins e Wilson Soares dos Santos do cargo de diretor da Companhia. Para fins de clareza, os membros ora eleitos tomarão posse no prazo de 30 (trinta) dias, na forma da Lei 6.404, de 15/12/1976, e a gestão dos membros substituídos estende-se até a posse de seus sucessores. 2) NOMEAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Em conseqüência da eleição do Diretor-Presidente da Companhia, o Conselho de Administração, por unanimidade dos membros presentes, nomeou como membro de seu Conselho o Senhor JOSÉ JORGE DE VASCONCELOS LIMA, já qualificado, que servirá até a próxima Assembléia Geral, com a finalidade de suceder o Senhor Haroaldo Brasil de Carvalho, na forma do Estatuto Social da Companhia, art. 17, § 1°, estendendo-se a gestão deste até a data de posse do membro ora nomeado, respeitado o prazo legal. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Para constar, eu, _______________ (Thais Varella Barca Guimarães), Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei e subscrevo esta ata, para apreciação, aprovação, rubrica e assinatura por parte dos membros do Colegiado, em quatro vias de igual forma e teor, para os fins legais, sendo uma para compor o livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia Energética de Brasília - CEB.
JACQUES LABÖISSIÈRE CORRÊA CLEIDE BRAZ DE QUEIROZ
DOMICÍLIO RORIZ ELISEU ARAÚJO DE MELO JÚNIOR
HAROALDO BRASIL DE CARVALHO INAS ALMEIDA VALADARES DE CASTRO
JOSÉ FRANCO PIMENTEL MAGALY CARNEIRO DE FREITAS
MARIA RITA ALVES DA SILVA PAOLLA DURÇO DE CARVALHO
Ata da RCA das 08:00 - Elei??o do Sr. Tulio Cesar do Couto Chipoletti para cargo de Diretor Estatut?rio, para um mandato at? a elei??o da Diretoria Estatut?ria, bem como a defini??o de suas respectivas atribui??es