sexta-feira, 23 de outubro de 2020
Concessionária de Rodovias Verde Serviços Internacionais S.A.
do Interior Paulista S.A.
CNPJ/ME nº 03.207.703/0001-83 – NIRE 35.300.171.870
Companhia Aberta
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
realizada em 17 de julho de 2020
1. Data, Hora e Local: Aos dezessete dias do mês de julho de 2020, às
11:30 horas, na sede social da Concessionária de Rodovias do Interior
Paulista S.A. (“Companhia”) localizada no Município de Araras, Estado
de São Paulo, na Via Anhanguera, Km 168, Pista Sul, Jardim Sobra-
dinho. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos
termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976 (“Lei nº
6.404/76”), tendo em vista a presença dos acionistas representantes da
totalidade das ações de emissão da Companhia. 3. Publicação: Dis-
pensada a publicação dos anúncios a que se refere o caput do artigo
133 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a publicação do Relatório da
Administração, das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas
ao exercício social findo em 31/12/2019 (acompanhadas das respecti-
vas Notas Explicativas), do parecer dos auditores independentes e dos
demais documentos pertinentes às matérias constantes da Ordem do
Dia, no Diário Oficial do Estado de São Paulo edição do dia 21/02/2020,
e no jornal Opinião de Araras na edição do dia 22/02/2020, em confor-
midade com o disposto no artigo 133, § 4º, da Lei nº 6.404/76. 4. Mesa:
Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno; Secretária: Sra. Flávia Lúcia
Mattioli Tâmega. 5. Ordem do Dia: 5.1. Em Assembleia Geral Ordinária:
5.1.1. Exame, discussão e aprovação do relatório de Administração, das
contas da Diretoria, bem como das demonstrações financeiras da Com-
panhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, as quais
se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes;
e 5.1.2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia refe-
rente ao exercício social encerrado em 31/12/2019. 5.2. Em Assembleia
Geral Extraordinária: 5.2.1. Deliberar sobre a fixação da remuneração
global dos administradores da Companhia; 5.2.2. Aprovar e ratificar a
celebração, pela Companhia, do endosso nº 16.75.0005858.21.5324
para a apólice nº 16.75.0005858.12, para prorrogar a vigência da apólice
em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias e a redução da importância
segurada para R$ 5.663.778,07 (cinco milhões, seiscentos e sessenta
e três mil, setecentos e setenta e oito reais e sete centavos), emitido
pela Chubb Seguros Brasil S.A, em 26/06/2020, tendo como segurada
a ARTESP; 5.2.3. Aprovar e ratificar a celebração, pela Companhia, do
endosso nº 16.75.0005862.21.5323 para a apólice nº 16.75.0005862.12,
para prorrogar a vigência da apólice em 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias e o aumento da importância segurada para R$ 15.562.195,17
(quinze milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, cento e noventa e
cinco reais e dezessete centavos), emitido pela Chubb Seguros Brasil
S.A, em 26/06/2020, tendo como segurada a ARTESP. 5.2.4. 6. Deli-
berações: O acionista delibera o que segue: 6.1. Em Assembleia Geral
Ordinária: 6.1.1. Aprovar, sem reservas, o Relatório da Administração,
as contas da Diretoria, e as Demonstrações Financeiras e respecti-
vas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2019, acompanhadas do Parecer dos auditores independentes
emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes; e 6.1.2.
Foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em
31/12/2019, no valor de R$ 148.826.688,82 (cento e quarenta e oito
milhões, oitocentos e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais
e oitenta e dois centavos), sendo (i) R$ 37.206.672,21 (trinta e sete
milhões, duzentos e seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e
um centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para dis-
tribuição de dividendos obrigatórios referentes à 2019, conforme artigo
26 do estatuto social da Companhia, dos quais R$ 6.847.472,31 (seis
milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e dois
reais e trinta e um centavos) já foram distribuídos sob a forma de juros
sobre capital próprio, e o montante remanescente de R$ 30.359.199,90
(trinta milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, cento e noventa e
nove reais e noventa centavos) já foi distribuído conforme aprova-
ção do Conselho de Administração da Companhia em 14/10/2019; e
(ii) R$ 111.620.016,61 (cento e onze milhões, seiscentos e vinte mil,
dezesseis reais e sessenta e um centavos) destinados para distribui-
ção adicional aos dividendos obrigatórios aos acionistas da Compa-
nhia, dos quais R$ 28.658.646,72 (vinte e oito milhões, seiscentos e
cinquenta e oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e
dois centavo) já foram distribuídos conforme aprovação do Conselho
de Administração da Companhia em 14/10/2019, R$ 6.593.817,01 (seis
milhões, quinhentos e noventa e três mil, oitocentos e dezessete reais
e um centavo) serão distribuídos sobre a forma de juros sobre capital
próprio e o restante R$ 76.367.552,88 (setenta e seis milhões, trezen-
tos e sessenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta
e oito centavos) deverá ser distribuído até o dia 31/12/2019. 6.2. Em
Assembleia Geral Extraordinária: 6.2.1. Aprovar a remuneração global
anual dos administradores da Companhia, em até R$1.500.000,00 (um
milhão e quinhentos mil reais), não incluídos os encargos sociais e pre-
videnciários; 6.2.2. Aprovar e ratificar a celebração dos endossos nos
termos descritos nos itens 5.1 e 5.2; e 6.2.3. Aprovar a lavratura da pre-
sente Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130,
§ 1º, da Lei nº 6.404/76. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, lavrada
a presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assi-
nada por: Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno e Secretária: Sra.
Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Acionistas: Arteris S.A. (por Juan Gabriel
Lopez Moreno e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega) e Arteris Participações
S.A. (por Juan Gabriel Lopez Moreno e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega).
Araras, 17/07/2020. “Confere com a original lavrada em livro próprio”.
Assinaturas: Juan Gabriel Lopez Moreno – Presidente da Mesa; Flá-
via Lúcia Mattioli Tâmega – Secretária da Mesa. Junta Comercial do
Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 437.095/20-4 em
19/10/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
CCB Brasil
Arrendamento Mercantil S.A.
CNPJ nº 69.720.910/0001-45 - NIRE 35300362543
Companhia Aberta
Ata da 54ª Reunião do Conselho de Administração em 25/03/2019
1. Data Hora e Local: 25/03/2019, às 2h30, na sede social da CCB Brasil
Arrendamento Mercantil S/A (“Companhia”), em São Paulo/SP. 2. Convo-
cação e Presença: A maioria dos membros do Conselho de Administra-
ção da Companhia. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Francisco Edenio Barbosa
Nobre secretariada pelo Sr. Carlos José Roque. 4. Ordem do Dia: Delibe-
rar, discutir e votar a destituição de Diretores e membros do Conselho de
Administração, em razão das deliberações tomadas 174ª Reunião do Con-
selho de Administração do China Construction Bank (Brasil) Banco Múlti-
plo S.A., acionista controlador da Companhia. 5. Deliberações: O membro
do Conselho de Administração presente, aprovou: a) Destituir dos Cargos
de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores o Sr. Paulo
Celso Del Ciampo, CPF/MF nº 369.287.638-68, eleito pela 44ª RCA reali-
zada em 14/07/2017. O Conselho externa seus agradecimentos ao Sr.
Paulo Celso Del Ciampo; e b) Destituir do Cargo de Presidente do Conse-
lho de Administração o Sr. Milto Bardini, CPF/MF nº 011.171.488-58, eleito
na AGO realizada em 28/04/2017, e destituir do Cargo de Vice-Presidente
do Conselho de Administração o Sr. Paulo Celso Del Ciampo, CPF/MF nº
369.287.638-68, eleito na AGO realizada em 28/04/2017. O Conselho ex-
terna seus agradecimentos aos Srs. Milto Bardini e Paulo Celso Del Ciam-
po pelos serviços prestados à Companhia. c) Em razão das destituições
ora deliberadas, o Conselho convocará AGE dentro de 90 dias para reali-
zar novas eleições e recompor o Conselho de Administração da Compa-
nhia. d) Os órgãos da administração da Companhia ficam autorizados a
realizar todos os atos e procedimentos necessários, em cumprimento às
deliberações ora tomadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser
tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou o presente Sumário
que, lido foi assinado. São Paulo, 25/03/2019. Conselheiros Presentes:
Francisco Edenio Barbosa Nobre. Francisco Edenio Barbosa Nobre - Pre-
sidente da Reunião, Carlos José Roque - Secretário da Reunião. Confere
com a original lavrada em livro próprio às fls. 41 e 42. Francisco Edenio
Barbosa Nobre - Presidente da Reunião, Carlos José Roque - Secretário
da Reunião, Francisco Edenio Barbosa Nobre - Conselheiro. JUCESP nº
437.956/20-9 em 20/10/2020. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
Diário Oficial Empresarial
CNPJ/MF nº 19.749.561/0001-16 - NIRE 35.300.462.661
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 16 de Abril de 2020
1. Data, Hora e Local de Realização: Aos 16 dias do mês de abril de
2020, às 9h30, na sede social da Verde Serviços Internacionais S.A., lo-
calizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo
Couto de Magalhães Jr., 700, 11º andar - parte, Itaim Bibi, CEP 04542-000
(“Companhia”). 2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convo-
cação, nos termos dos artigos 124, §4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”).
3. Presença: Acionista representando 100% (cem por cento) do capital so-
cial, conforme Livro de Registro de Presença de Acionistas. 4. Mesa: Os
acionistas indicaram para presidir a mesa o Sr. Pedro Fukui, o qual convi-
dou a Sra. Eleonora Colussi Cypel de Luca para secretariar os trabalhos.
5. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre as contas dos administradores da
Companhia, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercí-
cio social findo em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre a destina-
ção do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social findo
em 31 de dezembro de 2019; (iii) eleger os membros da Diretoria da Com-
panhia, e (iv) fixar a verba anual de remuneração da Diretoria. 6. Delibera-
ções: Instalada a assembleia geral, foram dispensadas as formalidades
previstas no artigo 133 da Lei das S.A., nos termos do § 4º do referido dis-
positivo legal. Foi também dispensada a leitura dos documentos e propos-
tas objeto da ordem do dia, bem como as formalidades previstas no §1º do
artigo 134 da Lei 6.404/76, pelo acionista presente, detentor de 100% do
capital social da Companhia, que declarou não ter qualquer pedido de es-
clarecimentos e que deliberou, sem ressalvas, o quanto segue. (i) Aprovar
as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Compa-
nhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, as
quais foram publicadas acompanhadas do Relatório da Administração e do
Parecer dos Auditores Independentes, em 26 de março de 2020, no “Diá-
rio Oficial do Estado de São Paulo”, páginas 66 e 67 e no “Jornal O Dia
SP”, página 7. (ii) Aprovar a destinação do lucro líquido relativo ao exercí-
cio encerrado em 31 de dezembro de 2019, correspondente a R$
4.631.046,56 (quatro milhões, seiscentos e trinta e um mil, quarenta e seis
reais e cinquenta e seis centavos), à conta de dividendos (inclusive divi-
dendos obrigatórios). Deste valor, após a compensação com os dividendos
intercalares pagos em relação ao exercício de 2019, no valor de R$
4.565.234,24 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, duzentos
e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), em conformidade com o
que foi deliberado pela Diretoria nas reuniões realizadas em 31 de julho de
2019 e 24 de janeiro de 2020, restará um saldo de R$65.812,32 (sessenta
e cinco mil, oitocentos e doze reais e trinta e dois centavos) que deverá ser
distribuído aos acionistas a título de dividendos, com base na composição
acionária da Companhia nessa data. (iii) Eleger para compor a Diretoria da
Companhia, com mandato de 02 (dois) anos, a encerrar-se na data da As-
sembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2021, os
Srs. (i) Luis Stuhlberger, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cé-
dula de Identidade RG nº 4.405.195 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº
881.983.918-00, residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, nº 700, 11º andar - parte, CEP
04542-000, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Investimen-
tos; (ii) Pedro Fukui, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de
Identidade RG nº 18.824.040-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
247.707.118-16, residente em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Leopoldo Couto de Magalhães Jr, nº 700, 11º andar - parte, CEP 04542-
000, para o cargo de Diretor de Compliance e Risco; e (iii) Eleonora Colus-
si Cypel de Luca, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula
de Identidade RG nº 33.536.131-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº
282.088.478-44, residente em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Leopoldo Couto de Magalhães Jr, nº 700, 11º andar - parte, CEP 04542-
000, para o cargo de Diretora sem designação específica. Os Diretores ora
eleitos declaram, para fins do disposto no artigo 147, parágrafo 1º, da Lei
nº 6.404/76, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em
lei que os impeça de exercer atividade mercantil. Para os fins do disposto
no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, os Diretores tomarão posse mediante as-
sinatura do respectivo termo de posse no Livro de Registro de Atas das
Reuniões de Diretoria, na forma e no prazo do artigo 149 da Lei nº
6.404/76. Fica estabelecido que o Diretor de Compliance e de Risco será
responsável pelo cumprimento das obrigações estabelecidas na Instrução
CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, nos termos do artigo 10 do referido
normativo, no limite do que for aplicável aos gestores de recursos. A elei-
ção do Sr. Luis Stuhlberger, acima qualificado e devidamente autorizado
pela Comissão de Valores Mobiliários a exercer a administração de cartei-
ras de valores mobiliários, nos termos da Instrução CVM nº 558, de 26 de
março de 2015, para o cargo de Diretor Presidente e Diretor de Investimen-
tos da Companhia, importa na sua manutenção como diretor responsável
pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários perante
a Comissão de Valores Mobiliários, ficando desde já ratificada a nomeação
que consta no parágrafo quarto do artigo 11 do Estatuto Social da Compa-
nhia. (iv) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a remuneração anual
global da Diretoria para o exercício de 2019, no montante de até R$
144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais). Foi aprovada a lavratura
na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, §1º da
Lei das S.A., bem como a publicação da ata com a omissão das assina-
turas dos acionistas, nos termos do §2º do artigo 130 da Lei das S.A. 7.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra
a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, o Sr.
Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta
ata, que reaberta, lida, conferida e aprovada, foi, por todos os presentes
assinada. 8. Assinaturas: Pedro Fukui, Diretor e Presidente da Mesa;
Eleonora Colussi Cypel de Luca, Diretora e Secretária da Mesa; Acio-
nista: Holding Verde Empreendimentos e Participações S.A., repre-
sentada por Pedro Fukui e Eleonora Colussi Cypel de Luca. São Paulo,
16 de abril de 2020. Pedro Fukui - Presidente, Eleonora Colussi Cypel
de Luca - Secretária. Acionista: Holding Verde Empreendimentos e Par-
ticipações S.A., por Pedro Fuki, Cargo: Diretor e por: Eleonora Colussi
Cypel de Luca, Cargo: Diretora. JUCESP nº 228.605/20-9 em 26.06.2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
União São Paulo S.A.
Agricultura, Indústria e Comércio
CNPJ/MF nº 43.629.633/0001-76 - NIRE 35300038045
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam os Srs. Acionistas da União São Paulo S.A. – Agricultura, Indústria
e Comércio (“Companhia”) convocados para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária (“AGO”), a ser realizada em 30/10/2020 às 10:00h, de for-
ma exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Zoom a ser
disponibilizada pela Companhia, sem prejuízo do envio do boletim de voto
à distância, nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10.06.2020,
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a eleição dos membros da
Diretoria; (ii) exame, discussão e votação das Demonstrações Financei-
ras, do Relatório da Diretoria e demais atos de gestão referentes ao exer-
cício social encerrado em 31.3.2020; e (iii) proposta da administração para
a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.3.2020.
Informações gerais: • Encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede
da Companhia e no seguinte link http://bit.ly/AGOUSP, as Demonstrações
Financeiras da Companhia acompanhadas do Relatório da Administração
e do Parecer dos Auditores Independentes. • Os Acionistas que desejarem
SDUWLFLSDUGD$*2GHYHUmRFRQ¿UPDUaté às 10:00 do dia 28/10/2020, por
e-mail a ser enviado a: ribeiro_af@zilor.com.br, com cópia para couri_e@
zilor.com.br, a sua participação, indicando o(s) nome(s) do(s) representan-
te(s) legal(is) que estará(ão SUHVHQWH V QD$*2$FRQ¿UPDomRGHYHUi
estar acompanhada de documentos que comprovam a qualidade de
acionista QRV WHUPRV GR DUWLJR  GD /HL  L  LGHQWL¿FDomR GR
acionista e, se for o caso, de seu representante legal que comparecerá
à AGO (nomes completos; CPF ou CNPJ, conforme o caso; telefone e
e-mail); (ii) cópia simples do documento de identidade do acionista (para
pessoa física); (iii) cópia simples do contrato ou estatuto social, dos docu-
mentos societários que comprovem a representação legal do acionista e
do documento de identidade do representante legal, para pessoa jurídica;
e (iv) cópia simples da procuração outorgada pelo acionista ao procura-
dor e documento de identidade do procurador, se aplicável. As demais
informações completas para a participação virtual na AGO, inclusive o
Boletim de Voto à Distância, podem ser consultadas no seguinte link http://
bit.ly/AGOUSP3RU¿PD&RPSDQKLDHQYLDUiWRGDVDVLQIRUPDo}HVDRV
endereços de e-mails, dos Acionistas, cadastrados na Companhia. Len-
çóis Paulista, 22/10/2020. Luiz Zillo Neto – Diretor Presidente. (22,23,24)
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 23 de outubro de 2020 às 00:12:33.
São Paulo, 130 (200) – 21
Verde Asset Management S.A.
CNPJ/MF nº 19.749.539/0001-76 - NIRE 35.300.462.653
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 16 de Abril de 2020
1. Data, Hora e Local de Realização: Aos 16 dias do mês de abril de
2020, às 9hs, na sede social da Verde Asset Management S.A., localiza-
da na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Cou-
to de Magalhães Jr., 700, 11º andar - parte, CEP 04542-000 (“Compa-
nhia”). 2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, nos
termos do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 3. Presença:
Acionista representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme
Livro de Registro de Presença de Acionistas. 4. Mesa: O acionista indicou
para presidir a mesa o Sr. Pedro Fukui, que convidou a Sra. Eleonora Co-
lussi Cypel de Luca para secretariar os trabalhos. 5. Ordem do Dia: (i)
deliberar sobre as contas dos administradores da Companhia, bem como
as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a
distribuição de dividendos do exercício social findo em 31 de dezembro de
2019; (iii) eleger os membros da Diretoria da Companhia, e (iv) fixar a ver-
ba anual de remuneração da Diretoria. 6. Deliberações: Instalada a as-
sembleia geral, foram dispensadas as formalidades previstas no artigo 133
da Lei das S.A., nos termos do § 4º do referido dispositivo legal. Foi tam-
bém dispensada a leitura dos documentos e propostas objeto da ordem do
dia, bem como as formalidades previstas no §1º do artigo 134 da Lei
6.404/76, pelo acionista presente, detentor de 100% do capital social da
Companhia, que declarou não ter qualquer pedido de esclarecimentos e
que deliberou, sem ressalvas, o quanto segue. (i) Aprovar as contas dos
administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, as quais foram pu-
blicadas acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos
Auditores Independentes, em 26 de março de 2020, no “Diário Oficial do
Estado de São Paulo”, páginas 70 e 71 e no “Jornal O Dia SP”, página 6.
(ii) Aprovar a destinação do lucro líquido relativo ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2019, correspondente a R$357.309.767,57 (tre-
zentos e cinquenta e sete milhões, trezentos e nove mil, setecentos e ses-
senta e sete reais e cinquenta e sete centavos), à conta de dividendos (in-
clusive dividendos obrigatórios). Deste valor, após a compensação com os
dividendos intercalares pagos em relação ao exercício de 2019, no valor
de R$ 349.347.638,32 (trezentos e quarenta e nove milhões, trezentos e
quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos),
em conformidade com o que foi deliberado pela Diretoria nas reuniões rea-
lizadas em 31 de julho de 2019 e 24 de janeiro de 2020, restará um saldo
de R$ 7.962.129,25 (sete milhões, novecentos e sessenta e dois mil, cen-
to e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos) que deverá ser distribuído
aos acionistas a título de dividendos, com base na composição acionária
da Companhia nessa data. (iii) Eleger para compor a Diretoria da Compa-
nhia, com mandato de 02 (dois) anos, a encerrar-se na data da Assembleia
Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2021, os Srs. (i) Luis
Stuhlberger, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade RG nº 4.405.195 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº
881.983.918-00, residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, nº 700, 11º andar - parte, CEP
04542-000, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Investimen-
tos; (ii) Pedro Fukui, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de
Identidade RG nº 18.824.040-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
247.707.118-16, residente em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Leopoldo Couto de Magalhães Jr, nº 700, 11º andar - parte, CEP 04542-
000, para o cargo de Diretor de Compliance e Risco; e (iii) Eleonora Colus-
si Cypel de Luca, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula
de Identidade RG nº 33.536.131-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº
282.088.478-44, residente em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Leopoldo Couto de Magalhães Jr, nº 700, 11º andar - parte, CEP 04542-
000, para o cargo de Diretora sem designação específica. Os Diretores ora
eleitos declaram, para fins do disposto no artigo 147, parágrafo 1º, da Lei
nº 6.404/76, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em
lei que os impeça de exercer atividade mercantil. Para os fins do disposto
no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, os Diretores tomarão posse mediante as-
sinatura do respectivo termo de posse no Livro de Registro de Atas das
Reuniões de Diretoria, na forma e no prazo do artigo 149 da Lei nº
6.404/76. Fica estabelecido que o Diretor de Compliance e de Risco será
responsável pelo cumprimento das obrigações estabelecidas na Instrução
CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, nos termos do artigo 10 do referido
normativo, no limite do que for aplicável aos gestores de recursos. A elei-
ção do Sr. Luis Stuhlberger, acima qualificado e devidamente autorizado
pela Comissão de Valores Mobiliários a exercer a administração de cartei-
ras de valores mobiliários, nos termos da Instrução CVM nº 558, de 26 de
março de 2015, para o cargo de Diretor Presidente e Diretor de Investimen-
tos da Companhia, importa na sua manutenção como diretor responsável
pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários perante
a Comissão de Valores Mobiliários, ficando desde já ratificada a nomeação
que consta no parágrafo quarto do artigo 11 do Estatuto Social da Compa-
nhia. (iv) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a remuneração anual
global da Diretoria para o exercício de 2020, no montante de até R$
8.931.213,93 (oito milhões, novecentos e trinta e um mil, duzentos e treze
reais e noventa e três centavos). Foi aprovada a lavratura na forma de su-
mário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A.,
bem como a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acio-
nistas, nos termos do §2º do artigo 130 da Lei das S.A. 7. Encerramento:
Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela qui-
sesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, o Sr. Presidente suspen-
deu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que reaberta,
lida, conferida e aprovada, foi, por todos os presentes assinada. 8. Assina-
turas: Pedro Fukui, Diretor e Presidente da Mesa; Eleonora Colussi Cy-
pel de Luca, Diretora e Secretária da Mesa; Acionista: Holding Verde Em-
preendimentos e Participações S.A., representada por Pedro Fukui e
Eleonora Colussi Cypel de Luca. Confere com a original lavrada em livro
próprio. São Paulo, 16 de abril de 2020. Pedro Fukui - Presidente, Eleono-
ra Colussi Cypel de Luca - Secretária. JUCESP nº 228.600/20-0 em
26.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
TRADAQ LTDA.
CNPJ/ME nº 03.884.403/0001-39 - NIRE 35.216.327.431
Edital de Convocação - Reunião de Sócios
A administração da Tradaq Ltda., localizada na Rua Fiandeiras, nº 306,
salas 31, 32, 34, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, (“Sociedade”), nos termos
da Cláusula Sexta, § 1º, do Contrato Social, convoca os sócios a se reuni-
rem em reunião de sócios, em 1ª convocação, em 19.11.2020, às 16h00,
em formato digital, para discutirem e deliberarem acerca da seguinte or-
dem do dia: (i) aprovar as contas da administração e dos balanços patrimo-
niais concernentes aos exercícios encerrados em 31.12.2017, 31.12.2018
e 31.12.2019; (ii) ratificar da destinação do resultado do exercício encerra-
do em 31.12.2018; (iii) aprovar a destinação do resultado do exercício en-
cerrado em 31.12.2019; (iv) aprovar a admissão das sucessoras de José
como sócias da Sociedade em virtude do Processo de Inventário nº
1009994-96.2018.8.26.0004, que tramita perante a 01ª Vara da Família e
Sucessões do Foro Regional da Lapa - Comarca da Capital do Estado de
São Paulo; (v) eleger a nova Diretora; (vi) aprovar a alteração do Contrato
Social, a fim de refletir as deliberações ora aprovadas; e (vii) autorizar a Di-
retora para que tome todas as medidas necessárias para a implementação
das deliberações ora aprovadas (“Reunião”). A Reunião será realizada de
modo digital por meio do sistema Google Meets, pelo qual os sócios pode-
rão ver e serem vistos, ouvir e se manifestarem, digitalmente. Os sócios
que desejarem participar deverão enviar um e-mail ao endereço patricia.
molesf@gmail.com, com até 48h de antecedência do horário da reunião,
solicitando as orientações técnicas de acesso ao sistema de participação
remota. Para participar da Reunião, os sócios deverão apresentar: (a) do-
cumentos de identidade que contenham foto do titular e atos que compro-
vem a representação legal, quando for o caso; e/ou (b) original ou cópia
autenticada do instrumento de outorga de poderes de representação com
firma reconhecida em cartório. O envio de tais documentos com, no míni-
mo, 48h de antecedência, para o e-mail patricia.molesf@gmail.com, ob-
servada a possibilidade de apresentação dos documentos exigidos com 30
minutos de antecedência do horário marcado para início das deliberações.
Os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas na Reunião
encontram-se, disponíveis aos sócios, para consulta, na sede social, bem
como poderão ser disponibilizados por e-mail, mediante solicitação envia-
da ao endereço de e-mail patricia.molesf@gmail.com. São Paulo,
20.10.2020. Tradaq Ltda. p. Patrícia Moles Fanjul - (por e-mail)