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Palmas(TO) - 2008
Presidente Presidente
Ruiter Luiz Andrade Padua Ruiter Luiz Andrade Padua
Superintendente Superintendente
Maria José Andrade Leão de Oliveira Maria José Andrade Leão de Oliveira
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MINISTRO
Reinhold Stephanes
SECRETÁRIO EXECUTIVO
Silas Brasileiro
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SUMÁRIO
Apresentação .........................................................................................
ASSEMBLÉIAS GERAIS .........................................................................
Roteiro para realização de Assembléia Geral em Cooperativa ........................
1. Convocação ................................................................................
1.1 Deliberação quanto à realização da Assembléia .....................................
1.1.1 Assembléia Geral de Constituição ...................................................
1.1.2 Assembléia Geral Ordinária ...........................................................
1.1.3 Assembléia Geral Extraordinária .....................................................
1.1.4 Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária ....................................
1.1.5 Assembléia Geral de Re- Ratificação ...............................................
1.2 Elaboração do Edital de Convocação ....................................................
1.2.1 Prazo ........................................................................................
1.2.2 Conteúdo ....................................................................................
1.2.3 Divulgação do Edital de Convocação ...............................................
2. Pré-Assembléias .........................................................................
2.1 Divisão da área de ação da cooperativa ................................................
2.2 Convite aos associados .......................................................................
2.3 Preparo da Pré-Assembléia .................................................................
2.3.1 Local ...........................................................................................
2.3.2 Material .......................................................................................
2.4 Realização da Pré-Assembléia
2.4.1 Assuntos ......................................................................................
2.4.2 Duração ......................................................................................
3. Preparo da Assembléia Geral ......................................................
3.1 Transporte dos Associados ..................................................................
3.2 Local................................................................................................
3.3 Alimentação.......................................................................................
3.4 Condução dos trabalhos .....................................................................
3.5 Equipe de Apoio ................................................................................
4. Roteiro da Assembléia Geral Ordinária ........................................
4.1 Equipe de Trabalho ............................................................................
4.2 Quorum ...........................................................................................
4.3 Condução dos trabalhos da Assembléia propriamente dita .......................
5. Assembléia Geral Extraordinária .................................................
6. Assembléia de Constituição de Cooperativa ................................
7. Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de Cooperativa ......
8. Assembléia Geral de Re-Ratificação ............................................
9. Providências a serem tomadas após a realização de uma
Assembléia .................................................................................
10. Procedimentos para arquivamento na Junta Comercial ..............
11. Procedimentos para registro no Sindicato e Organização das
Cooperativas Brasileiras no Estado do Tocantins – OCB/TO ........
Anexo 01 Modelos de Editais de Convocação ........................................
Modelo de Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária .....................
Modelo de Edital de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária ..............
Anexo 02 – Modelo de Delegação .........................................................
Modelo de Delegação ...............................................................................
Anexo 03 Modelo de Relatório de Gestão .............................................
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APRESENTAÇÃO
Ruiter Padua
Presidente
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ASSEMBLÉIAS
GERAIS
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1. CONVOCAÇÃO
A convocação obedecerá ao estabelecido em estatuto da cooperativa, e será
feita normalmente pelo Presidente da Cooperativa ou pelo Conselho Fiscal,
se ocorrerem motivos graves ou urgentes, ou após solicitação não atendida
pelo Diretor Presidente, por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gozo
dos seus direitos.
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1.2.2. Conteúdo
Dos Editais de Convocação das Assembléias Gerais devem constar:
- Denominação da Cooperativa, número do CNPJ, número do NIRE, seguida
da expressão: “Convocação de Assembléia Geral”, Ordinária, Extraordinária,
Ordinária e Extraordinária ou Re-ratificação, conforme o caso;
- O dia da Assembléia e a hora de cada convocação, assim como o endereço
do local de sua realização, o qual, salvo motivo justificado, será sempre o
da sede social da Cooperativa;
- A Ordem do Dia dos trabalhos, com as devidas especificações;
- O número de associados existentes na data de sua expedição, para efeito
de cálculo do número legal (“quorum”) de instalação;
- Nome por extenso e respectiva assinatura do responsável pela
convocação.
2. PRÉ-ASSEMBLÉIAS
As cooperativas com grande área de ação e/ou elevado número de
associados, normalmente têm dificuldades para reunir a maioria dos
associados em Assembléia Geral. Além disso, mesmo com uma presença
significativa, torna-se difícil haver uma participação efetiva nos debates,
pois, isto, faria com que as Assembléias se prolongassem por diversas
horas, tornando-se cansativas.
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2.3.2. Material:
- Preparar audiovisuais que venham a facilitar o entendimento dos
assuntos;
- Produzir material escrito, quando possível, para ser distribuído aos
participantes.
2.4.2. Duração
Variável, mas normalmente se concentra num dos períodos do dia, evitando
assim a necessidade de ser prevista a alimentação e também permitindo a
realização de mais de uma pré-assembléia durante o dia.
3.2. Local
Deve ser observado:
- Disponibilidade de lugares para o número previsto de participantes;
- Sistema de som para o coso de ambientes maiores, sendo que o mesmo
deve ser testado antecipadamente;
- Disponibilidade de água no local e possibilidades de fornecimento de
cafezinho;
- Banheiros em condições de uso;
- Material de apoio (flip chart, retroprojetor, etc.) para apresentação dos
assuntos;
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3.3. Alimentação
Quando a duração da Assembléia é programada para um dia inteiro, torna-
se necessário prever a disponibilidade de alimentação, que pode ser
fornecida pela cooperativa (almoço, lanche, etc.) ou paga pelos associados.
4.2. Quorum
O quorum de instalação da Assembléia Geral é o seguinte:
1ª Convocação - 2/3 do número de associados
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* Secretário
- Faz a leitura do Edital de Convocação;
- Informa que o Edital foi divulgado através dos órgãos de comunicação,
citando os jornais, rádios, bem como, as datas e horários de divulgação;
- Informa também que o Edital foi afixado em todos os entrepostos, em
locais visíveis e mais comumente freqüentado pelos associados, remetida
circular com aviso da Assembléia aos associados, além de ter sido enviado
às autoridades presentes e outros.
* Presidente
- Relata a realização das pré-assembléias, citando número, locais, número
de associados presentes, objetivos,...
- Verifica com o secretário se há presentes outras autoridades para
anunciá-las;
- Informa que passa ao item 01 da Ordem do Dia:
• Prestação de contas do exercício anterior compreendendo:
a) Relatório da Diretoria ou Conselho de Administração
b) Balanço Patrimonial
c) Demonstrativo da Conta Sobras e Perdas
d) Parecer da Auditoria Externa
e) Parecer do Conselho Fiscal
• Plano de atividades e previsão orçamentária para o próximo exercício
- Lê o relatório da Diretoria podendo indicar outra pessoa para auxiliá-lo;
- Solicita ao responsável técnico pela contabilidade que proceda à
apresentação das peças contábeis.
* Contador
- Faz a apresentação do:
• Balanço Patrimonial;
• Demonstrativo da Conta Sobras e Perdas;
• Notas Explicativas;
Nota: A apresentação deve ser objetiva, sem excesso de detalhamento e
clara, inclusive utilizando recursos visuais (retroprojetor, quadros, etc.)
para facilitar o entendimento.
O Presidente deve administrar o tempo e os pedidos de esclarecimento dos
associados.
* Presidente
- Solicita o parecer da auditoria interna ou externa. As cooperativas
maiores, normalmente, contratam os serviços de auditoria externa.
* Auditoria
- Faz a leitura do parecer, dando esclarecimentos e respondendo a
indagações feitas pelos associados.
* Presidente
- Solicita ao Conselho Fiscal que proceda a leitura do seu parecer. (ver
Anexo)
* Secretário do Conselho Fiscal
- Lê o parecer do Conselho Fiscal, que deve ser sucinto e ao mesmo tempo
expressar a situação real da cooperativa, evitando chavões normalmente
utilizados;
- Apresenta resumidamente o trabalho desenvolvido pelo Conselho Fiscal
durante o exercício (número de reuniões, dias de trabalho, número médio
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FORMULÁRIOS NECESSÁRIOS
Disponibilizados no site: www.jucetins.to.gov.br
a) Requerimento à Junta Comercial - Formulário único sob a forma
de capa;
b) Ficha Cadastral da Cooperativa e dos eleitos - FCN 1 e 2;
c) Recolhimento de taxa pelo serviço prestado pela Junta Comercial
– arquivamento e busca - formulário próprio, em quatro vias.
Formulário à venda em papelarias ou retirar na home page;
d) Comprovante de pagamento do DARF Simples (cód 6621),
formulário à venda em papelarias;
e) Anexar ao processo cópia autenticada dos documentos pessoais
de todos os eleitos (Diretores, Conselheiros Administrativos e
Fiscais Efetivos e Suplentes), CPF, RG e comprovante de
endereço;
Obs.: Recomendamos verificar na ocasião do arquivamento, as
informações completas na Junta Comercial;
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
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....(9).....
Presidente
ESPECIFICAR:
(1) Nome da Cooperativa.
(2) Número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e Número
Inscrição na Junta Comercial.
(3) Endereço.
(4) Cidade e Estado.
(5) Data: dia, mês e ano.
(6) Local: sede, salão, etc.
(7) Horário.
(8) Número de associados da Cooperativa, em numeral, e por extenso.
(9) Assinatura do presidente.
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Presidente
ESPECIFICAR:
(1) Nome da Cooperativa.
(2) Número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e
Número Inscrição na Junta Comercial.
(3) Endereço.
(4) Nome da localidade e Estado.
(5) Data: dia, mês e ano.
(6) Local: sede, salão, etc.
(7) Horário.
(8) Outros assuntos para a Ordem do Dia da AGE.
(9) Número de associados da Cooperativa em numeral e por extenso.
(10) Assinatura do Presidente
ANEXO 02
MODELO DE DELEGAÇÃO
A – DELEGAÇÃO
________________________________________
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ANEXO 03
1. APRESENTAÇÃO:
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4. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
5. SITUAÇÃO ORGANIZACIONAL
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ASSEMBLÉIAGERAL
CONSELHOFISCAL
FATURAMENTO CONTABILIDADE
H M H M H M
Total de Associados
( Homens e Mulheres)
Associados que ingressaram
( Homens e Mulheres)
Associados desligados
( Homens e Mulheres)
Crescimento anual (%)
Geração de empregos
diretos
Geração de empregos
indiretos
Ingressos Totais
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1- RAMO AGROPECUÁRIO:
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TOTAL GERAL
SUB-PRODUTO (CIDADE/UE/PAÍS)
TOTAL GERAL
TOTAL GERAL
1.5- Aquisição de Insumos e implementos agrícolas – Período: 2005-
2007
QUANTIDADE/ANO VALOR MÉDIO ANUAL
(Kg;Lts;Sc;Un;Cx;)
TOTAL GERAL
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TOTAL GERAL
TOTAL GERAL
2- RAMO CRÉDITO:
TOTAL DE DEPÓSITOS/ANO
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TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/ANO
TOTAL GERAL
TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/ANO
TOTAL
TOTAL GERAL
3- RAMO SAÚDE:
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TOTAL GERAL
TOTAL GERAL
TOTAL GERAL
TOTAL GERAL
4- RAMO TRANSPORTE:
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TOTAL GERAL
TOTAL GERAL
TOTAL GERAL
TOTAL GERAL
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TOTAL GERAL
TOTAL GERAL
5 - RAMO TRABALHO:
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TOTAL GERAL
TOTAL GERAL
TOTAL GERAL
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6 - RAMO PRODUÇÃO:
TOTAL GERAL
TOTAL GERAL
QUANTIDADE DE ASSOCIADOS
TOTAL GERAL
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7 - RAMO CONSUMO:
TOTAL GERAL
TOTAL GERAL
TOTAL GERAL
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8 - RAMO EDUCACIONAL:
VALOR MÉDIO DA
MENSALIDADE/CURSO(R$)
MODALIDADES QUANTIDADE DE ALUNOS /ANO
DE ENSINO
TOTAL GERAL
TOTAL GERAL
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TOTAL GERAL
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9 - RAMO HABITACIONAL:
TOTAL GERAL
TOTAL GERAL
TOTAL GERAL
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ANEXO 05
____________________________________________
Assinaturas e nomes completos dos Conselheiros
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ANEXO 06
COOPERATIVAS DE CRÉDITO
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REUNIÕES
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Reunião
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- Roteiro;
- Perguntas orientadoras;
- “Os próximos passos”.
1.3 NA REUNIÃO
1. Chegar cedo, revisar tudo e reservar tempo para concentrar-se,
repassando todos os passos a serem dados, papéis, cuidados, etc.
2. Cumprir os horários, reservando passos de menos importância (boas-
vindas, apresentação dos objetivos e programação, apresentação dos
participantes, algum vídeo, etc.) para este momento, deixando claro
o cumprimento do horário estabelecido. Caso haja autoridades,
estudar a possibilidade de apresentá-los mais tarde, após a
introdução.
3. Deixar claro para os participantes:
- Quem são os participantes?
- O que queremos com esta reunião?
- Como e quando vamos trabalhar?
- Acordos iniciais.
4. Respeitar as recomendações sobre a conduta da moderação/atitudes
– clareza dos papéis de cada um.
5. Registrar todas as idéias, inclusive aquelas com as quais não
concordamos. Essa tarefa exige concentração em todo o processo.
Boas idéias são geradas e, em muitos casos, simplesmente não são
registradas e acabam por se perderem.
6. Agir em função da pauta, procurando fechar os temas, cumprir os
horários e registrando os aspectos que ficaram em aberto.
Recomenda-se deixar a pauta sempre visível aos participantes.
7. Reservar algum tempo para os próximos passos: o que, como, quem
e quando? Para assegurar a continuidade do processo. Deste modo, o
grupo ficará comprometido com o seu andamento e com as próximas
etapas.
8. Realizar avaliação da reunião com a plenária e moderação. Reservar
10 minutos ao final para colher impressões dos participantes. Poderá
ser verbal ou visualizada (mais recomendado) através de um
flipchart.
9. Utilizar dinâmicas de relaxamento durante as sessões, deixando as
reuniões mais descontraídas.
10. Valorizar o que os participantes dizem, estimulando o
aprofundamento com novas perguntas.
11. Evitar julgar ou selecionar idéias ou propostas, encorajando todos a
participarem.
12. Não dar diretamente as respostas e soluções aos problemas que
surgirem, estimulando a reflexão e a procura de alternativas entre os
participantes.
13. Procurar alternar trabalho em grupo e debates em plenária.
14. Encerrar com uma avaliação: O que mais e menos gostei? Como
avaliamos a nossa reunião? O que devemos melhorar numa próxima
reunião? Etc.
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Lista de Checagem
ATIVIDADES / TAREFAS
1. Planejamento do Quando / Responsável Situação
evento até quando atual
1.1 Definir os objetivos
1.2 Definir a programação
1.3 Definir a lista de
participantes
1.4 Organizar relação de
endereços
1.5 Selecionar o local do
evento
1.6 Definir a metodologia
1.7 Definir data / horário para
o evento
1.8 Selecionar os facilitadores
1.9 Definir perfil dos
palestrantes
1.10 Convidar os
especialistas/ palestrantes
1.11 Estabelecer as
responsabilidades
2. Preparação geral
2.1 Reservar e confirmar local
2.2 Elaborar e enviar convites
aos participantes /
palestrantes
2.3 Confirmar a presença dos
participantes/ palestrantes
2.4 Elaborar e solicitar
orçamento financeiro
2.5 Enviar convite com
programação
2.6 Divulgação do evento
internamente
2.7 Divulgação do evento
externamente
2.8 Publicidade de imprensa
2.9 Convite para a imprensa
cobrir o evento
3. Providenciar a logística
3.1 Organizar o transporte do
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material
3.2 Organizar o transporte da
equipe
3.3 Organizar o transporte dos
participantes / Palestrantes
3.4 Solicitar Conta bancária
dos participantes p/ diárias
3.5 Providenciar passagens e
diárias aos participantes
3.6 Enviar lista de endereços à
agência de viagens
3.7 Arrumar o local, plenário,
salas e materiais
3.8 Providenciar água, café e
lanche para intervalos
3.9 Água e Café para os
palestrantes
3.10 Decoração de mesa de
autoridade
3.11 Definir o sistema de
refeições – almoço/ jantar
3.12 Providenciar pastas,
crachás, canetas, papel para
anotação e programação
3.13 Designar pessoal de
apoio (mestre de cerimônias)
4. Reunir o material
(quantidade)
4.1 Elaborar a relação de
material a ser utilizado
4.2 Solicitar a compra do
material necessário
4.3 Providenciar materiais
Metaplan e outros
4.4 Providenciar kit de
primeiros socorros e
emergências
5. Reservar/ instalar e
testar equipamentos
5.1 Televisor
5.2 Vídeo
5.3 Retroprojetor
5.5 Computador; notebook
5.6 Impressora
5.7 Máquina Fotográfica
5.8 Filmadora
5.9 Multimídia e tela
5.10 Flipchart
5.11 Som
6. Organizar os
documentos necessários
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8. Gerenciamento do
evento
8.1 Abertura – quem faz?
8.2 Organizar a documentação
da reunião
8.3 Organizar as pastas dos
participantes
8.4 Lista para entrega dos
materiais
8.5 Lista de Presença
8.6 Confeccionar e entregar
certificados
8.7 Controlar o estoque de
materiais
8.8 Verificar a limpeza e
organização da sala
8.9 Elaborar o roteiro para o
dia seguinte
8.10 Monitorar os objetivos,
programação e expectativas
8.11 Avaliação intermediária
9. Encaminhamentos finais
9.1 Recolher todo o material
9.2 Concluir a documentação
9.3 Reproduzir e enviar a
documentação aos
participantes
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Nesse caso, deve-se dispor as cadeiras em forma de meia lua para evitar,
quando possível, mais de duas filas. É importante que todos estejam na
mesma fila, para poderem olhar uns aos outros. Olhar nos olhos,
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6.1 LIDERANÇA
Esse tipo pode ocorrer desde o início de uma reunião, colocando em cheque
o papel do facilitador e o seu controle sobre o andamento dos trabalhos.
6.2 PROFISSIONAL
Alguns participantes, buscando demonstrar superioridade de conhecimento
ou experiência, procuram menosprezar as idéias e propostas dos demais.
Com esse perfil de participantes, pode-se fazer uso de trabalho em
pequenos grupos ou coletas e idéias, procurando minimizar a sua influência
e domínio. Durante os debates, insistir com perguntas do tipo: Qual a sua
proposta?, O que pode ser melhorado?.
Outra alternativa é estar atento para registrar todas as propostas e, caso
necessário, apontar as divergências.
6.3 PROPOSTA
Neste caso, a diversidade cultural, social e política podem inviabilizar a
construção de propostas consensuais.
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6.4 INSTITUIÇÃO
Esse tipo de conflito surge do interesse divergente entre o técnico e o
político. Instituições com este caráter exigem atenção especial do
facilitador.
6.5 ENTENDIMENTO
Muitos conflitos surgem do não entendimento correto de idéias e propostas.
6.6 RESPONSABILIDADE
Em muitas reuniões chega-se ao impasse pela ausência de responsáveis por
atividades, encaminhamentos, continuidade do processo, etc.
1ª Fase – Abertura
a) Cumprimentar e identificar os participantes.
b) Agradecer a presença e deixar o grupo à vontade.
c) Informar o término previsto para a reunião.
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4ª Fase – Conclusão
a) Fazer um resumo geral das principais idéias discutidas.
b) Averiguar o grau de consenso em relação a cada assunto.
c) Chegar a um resultado conclusivo com o grupo.
d) Definir o plano de ação.
e) Registrar em ata o ocorrido na reunião.
CONTRA CAPA
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