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t lc PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEO JUDICIRIA DO ESTADO DE GOIS iia VARA FEDERAL

PROCESSO NR:

1327711.2011.4.01.3500

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE AUTOS


Aos 24 de Junho de 2011, procedi abertura do 2 volume destes autos, a partir das folhas 201.

EUS4EI: Tflo Judj,iff?A

SERVIDOR

Xw dL-35L2

A EMPRESA TEM 01 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SC EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL: IOS
CPFCNPJSOCIO IDATAINCLUIDO DATAEXCLUIDO NOMESOCIO 161.142481-04 PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS 1

LtU AR

QUAUFICAAO PPJRTCAPSO RESP

lO) MATRIZ, Nome empresarial: BRAZILIAN GAMJNG PARTNERS PARTICIPACAO.ADMINISTRACAO

E EMPREENDIMENTOS LTDA, nome de fantasia: NAO CONSTA, data de abertura: 22121993(121993), data de
primeiro estabelecimento: 22121993. CNPJ: 73.929.04410001-74 (MATRIZ), situao cadastral do CNI'J: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO POR ENC LIQ JUDICIAL, data da situao: 04102007. NIRE: NAO CONSTA,CNAE:299-799 Outras atividades de servios prestados principalmente s empresas no especificadas anteriormente, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 284.844.521-I5. CPF Contador: 085.927.211-72( RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS), CRC Contador: 4039-GO. CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC: Informaes sobre filiais: COM 01 FILIAL em situao cadastral de CNPJ ENDEREO: R 10250 SALA 602 SETOR OESTE, GOIANIA-GO CEP: 74120-020 Telefone: 0062-2255756 A EMPRESA TEM 3 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 5 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:E RADAR-SINASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado at outubro de 2008):

Veicules Informamos que no CPF pesquisado existe o seguinte veculo registrado: 1- Placa: NVP0999 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 281041938 Cdigo Identificao: WP1A132924BLA48776 Municpio: GOIANIA Situao: CIRCULACAO Marca/Modelo: 244602 TipoDoc.: CPI-- do Proprietario N. Doe.: 16114248104 Ano Fabric.: 2010 Ano Modelo: 2010 Cor: PRETA Tipo: CAMIONETA Combustvel: GASOLINA Procedncia: ESTRANGEIRA Espcie: MISTO Remarcao Chassi: NORMAL Restrio 1: ALIENACAO FIDUCIARIA Outros Bens Informo que a busca no site dos cartrios informatizados por procuraes ou escrituras nas quais poderia constar o nome do pesquisado como outorgante ou outorgada retornou 01 ( uma) no estado de Gois, tendo sido pesquisados nos seguintes estados estados: AM. CE, GO. SP. Ri, SC, MA, PR. PA. RO e DF. Ver detalhes ao final do relatrio.

*Lembrar que a busca nos cartrios informatizados no substitui oficiar os cartrios do Brasil, inclusive os informatizados j pesquisados. Alm disso, o busca somente por nome, gerando possibilidade de retomar homnimos dos pesquisados.

Vnculos Laborais de Interesse O pesquisado tem somente registro de CI como empresrio no sistema do MPAS/INSS, 0110711986.

Informaes da base de dados RIF/COAF da PRGO

No foram encontrados registros da pessoa pesquisada nem das empresas mencionadas neste relatrio no banco de dados RIF/COAF da PRGO em busca por nome, CPF e CNPJ. Informaes criminais Informaes do sistema do MJ/SENASP: Informao fornecida por: PF Atualizada em: 0511012005 PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS, brasileiro nato, branco, Masculino. Nasc: 13/4/1958 Filiao: MARIA JOSE DE ALMEIDA e SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS. Nascido: , RO: 526997 ( ) , nao possui arma Documentos: tem Inqurito . tem Processo no tem mandado de priso em aberto. . no tem Informao Penitenciria no tem Termo Circunstanciado Alcunhas: CACHOEIRA. Data Fato: 0410311988 Nmero: 00000000000000000028 Tipo: INQUERITO POLICIAL Nmero B.O: Data Instaurao: 06/04/1988 Data Cancelamento: Descrio Origem Procedimento: Descrio Orgo Procedimento: DM2 ANAPOLIS Enquadramentos: ART SI ART 55 DO DEC LEI 3688/41 ART 45 DO DEC LEI 6259144

Data Falo: Nmero: 00000000000000001064 Tipo: INQUERITO POLICIAL Nmero B.O: Data Instaurao: 06/1012005 Data Cancelamento: Descrio Origem Procedimento: Descrio Orgo Procedimento: DPF BARRA DO GARCAS Enquadramentos: ART 334 PAR 1 ALINEA C DO CPB

Informao fornecida por: PF Atualizada em: 2210312007 PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS, brasileiro nato, Masculino, Nasc: 13/4/1958 Filiao: MARIA JOSE DE ALMEIDA e SEBASTIAO ALMEIDA RAMOS. Nascido: ANAPOLIS , RG: ( ), nao possui arma. Documentos: tem Inqurito, no tem Processo. no tem mandado de priso em aberto. . no tem Informao Penitenciria . no tem Termo Circunstanciado Alcunhas: PAULINHO CACHOEIRA.

FEd Data Fato: 04/03/1988 Nmero: 00000000000000000028 Tipo: INQUERITO POLICIAL Nmero B.O: Data Instaurao: 0610411988 Data Cancelamento: Descrio Origem Procedimento: Descrio Orgo Procedimento: DPF2 ANAPOLIS Enquadramentos: ART SI ART 55 DO DEC LEI 3688141 ART 45 DO DEC LEI 6259/44

Data Fato: Nmero: 00000000000000001064 Tipo: TNQUERITO POLICIAL Nmero B.O: Data Instaurao: 06/10/2005 Data Cancelamento: Descrio Origem Procedimento: Descrio Orgo Procedimento: DPF BARRA DO GARCAS Enquadramentos: ART 334 PAR 1 ALNEA C DO CPB
PROCESSOS

TRF UREGIAO Processo: 2007.01.00.035086-9 Nova Numerao: 0032913-26.2007.4.01.0000 Grupo: HC - I-IABEAS CORPUS Assunto: Contrabando ou Descaminho (art. 334)- Crimes praticados por particular contra a Administrao em geral - Direito Penal Autuado em: 15/08/2007 rgo Julgador: QUARTA TURMA Juiz Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ Processo Originrio: 2007.36.00.008274-9/MT N de folhas dos autos: Histrico de Distribuio 15108/2007 DISTRIBUIO AUTOMTICA

DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ

o que trazemos ao conhecimento de VExa. Respeitosamente,

ASSESSORIA DE ANLISE E PESQUISAASSESSORIA DE AN E E PESQUISA ASSPA/PRGO ASSPt\IflGO Mat. 5944-7 Mat44*Tt

16

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As.

RESULTADO DA BUSCA NO SITE DE CARTRIOS INFORMATIZADOS

"Hoje eu tenho urna organizao feita de todo o processo iegistrai

PESULTADO DAPESQUI LOCALIZA ESCmTuRAPROcuRAo POR Livro e folha Impresso ria escritura e procurao e canIl a o tebelionato de notas q ue realizou a layrat te do ato E-tedo Gois - - - -Noioe d unir------- TO Oilotgarte Nomed um - -Oitoreado

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Cartrios Se,n Resultados do Eslarlo de(oI Gois ti ocorrnclas)

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Diagrama de Vnculos Societrios com fonte da Juntas Comerciais /RADAR (atualizado at outubro de 2008). Para melhor visualizar, acessar arquivos com nome do pesquisado no DVD "Relatrios ASSPAIPRGO do pedido 239_2011".

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MINISTRIO PBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOlAS SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA E ANLISE - SNP/SINASSPA
RP N518/2011 -ASSPAIPR-GO

70
As.

15 de Abril de 2011

Ementa (Processo/Inq. N): IPL 4812005 - Pesquisa em nome de ADRIANO APRiGIO DE SOUZA, CPF N498.273.161-68.

Excelentssimo Senhor Procurador da Repblica Dr. MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Cumprimentando-o, em atendimento solicitao de VExa. Contida no Pedido de Pesquisa N 23912011, encaminhada eletronicamente por intermdio do Sistema Nacional de Pesquisa e Anlise SNP/SINASSPA em 0110412011, apresentamos VExa o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de ADRIANO APRGIO DE SOUZA

1de 16

pi. F

Fiz
-.3

Qualificao
ADRIANO APRIGIO DE SOUZA, brasileiro, natural de Anpolis - GO, nascido aos 08/07/950r sexo masculino, filho de Gabriela Campos de Souza e de Roldo Aprgio de Souza. RG 2640123 SSP GO, CPF 498.273.161-68 ( CPF em situao cadastral REGULAR ), empresrio, titulo de eleitor 00.238.178.210-82

Endereo CPF pesquisado tem o seguinte endereo registrado no sistema Receita Federal do Brasil(CPF em situao cadastral REGULAR): RUA PRACA BARTOLOMEU DE GUSMAO, QD48LT 12,310,APTON0 1602 JUNDIAI,ANAPOLIS-GO CEP: 75110-060 Telefone: 0062 30926100

Relacionamento de Parentesco

Conforme tabela abaixo, montada a partir de informaes de Rgs expedidos pela SSP-GO, o pesquisado ADRIANO APRIGIO DE SOUZA, apresenta as seguintes relaes de parentesco, marcadas em cor cinza, com pessoas pesquisadas no pedido 239_201 1 da ASSPA-PRGO: 1) 2) 3) irmo de ANDREA APRIGIO DE SOUZA e de ROLDO APRGIO DE SOUZA JNIOR filho ROLDO APRGIO DE SOUZA; cunhado de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS;

Viso Panormica do Pedido 239_2011

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As.

Pessoas Fsicas Originais: grupo original de 09 (nove) pessoas fsicas do pedido 2392011, com destaque para pessoa objeto deste relatrio: CPF NOME

020.181.521-49 161.142.481-04 284.844.521-15 31 9.166.001-15 360.870.251-20 370.039.331-87 498.273.161-68 498.273.161-68

ROLDAOAPRIGIO DE SOUZA - - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS GEOVANI PEREIRA DA SILVA LENINE ARAUJO b souz.A. SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR ANDREA PRIGIbUZA -- - ADRIANO APRIGIO DE SOUZA - ROLDAOAPRIGIO DE

Empresas Derivadas no Tempo: As pessoas da tabela imediatamente acima apresentam relaes societrias como scios no excludos, scios excludos. scios entre si, ou responsveis em 59 ( cincoenta e nove) pessoas jurdicas: 38 empresas em situao cadastral de CNPJ ATIVA (64 1/o) e 21 BAIXADAS (36%).As 59 empresas resultantes das relaes das 09 pessoas fsicas originais atuam ou atuaram em 45 (quarenta e cinco) ramos de atividade econmicas no perodo de 1982 a 2011::

Obs.: As baixas foram por L1Q VOLUNTRIA, LIQ JUDICIAL ou INAPTIDO, sem registro de incorporao entre
empresas, no sistema da Receita Federal. -,

/'Q r' frkt

Ifr' As.

Disperso Espacial das Empresas Derivadas: As matrizes do total de 59 empresas RP endereos nos seguintes estados GO (41 empresas: 12 baixadas e 29 ativas), RS ( 01 empresa: 01 baixada), SP (04 empresas: 02 baixadas e 02 ativas), DF (01 empresa: 01 ativa). RJ( Olempresa: 01 ativa). PR (02 empresas: 02 ativas). MG (06 empresas: 01 ativa e 05 baixadas) TO (01 empresa: 01 ativa) e SC (01 empresa: 01 baixada):
2%
2%

GO RS
2%

sP DE RJ PR MG aTO

8%

sc

Disperso de Atividades Declaradas das Empresas Derivadas: As 59 empresas referidas atuaram ou atuam nos seguintes ramos de atividades econmicas declaradas no sistema da Receita Federal:

' Fis. Participao Societria de Parentes Possveis no Total de Empresas Derivadas: Pelo menM4f (uma) das 07 (sete) pessoas fsicas que tm indcios de parentesco indicados na primeira tabeZ deste relatrio participam ou participaram como scios excludos, no excludos ou responsveis diretamente como pessoas fsicas em 43 (quarenta e trs) empresas do total de 59 , isto , de 72% do total: 17 delas em situao cadastral de CNPJ BAIXADA (40 1/o) e 26 ATIVA(60%) no sistema da Receita Federal e no sistema SINASSPA-RADAR:

no lota] de Empresas Derivadas: O conjunto de 59 empresas referido possui um total de 149 cento e quarenta e nove) scios excludos ou no excludos, entre pessoas fsicas e pessoas jurdicas: 28 ( vinte e oito) pessoas jurdicas e 121 (cento e vinte e uma) pessoas fsicas:

Socios

de 16

( ; Disperso de Atividades Declaradas entre Parentes Possveis Indicados: Filtrando empresas em situao cadastral de CNPJ ATIVA correspondentes somente ao possveis s identificados acima ,entre o total de 59, observa-se que o nmero de atividades econmicas se reduz s 27 da tabela abaixo, correspondendo s empresas com endereos de matriz em GO (75%) ,SP (8%), PR (5%), DF(4%), MG (4%),SC (4%).

INFORMAOES FOCADAS EM ADRIANO APRIGIO DE SOUZA \.

As tabelas abaixo listam os registros de participao societria como scio no excludo, scio excludo e de responsabilidade em empresas nos sistemas da Receita Federal e no sistema RADAR-S1NASSPA para o pesquisado:

empresas (02 baixadas e 08 ativas); abertas entre 1985 e 2007; 07 sociedades empresariais limitadas, 01 sociedade simples limitada, 01 empresrio individual, e 01 fundao privada; 09 ramos de atividades econmicas; matrizes em 0.1 estado (GO):
10

Ramos de atividade das empresas do pesquisado: 09 ramos (observar que o pesquisado consta como excludo de empresas ativas da tabela imediatamente acima ou a empresa pode ter sido baixada):

Qualificao e Quadros Societrios das 10 Empresas Relacionadas ao Pesquisado: Observam-se relaes societrias do pesquisado com seus parentes possveis indicados e com LENINE ARAUJO DE SOUZA em 04 das 10 empresas em que o pesquisado participa ou participou( ver empresas 1,4,8 elo na listagem abaixo): I)MATRIZ, Nome empresarial: TRDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. nome de fantasia: TRADE CONSTRUTORA, data de abertura: 10041995(041995). data de primeiro estabelecimento: 10041995, CNPJ: 00.539.465/0001-15 (MATRIZ). situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 03112005. NIRE: 52201233145.CNAE: 313-4-00 Obras de terraplenagem. porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: 5.100.000.00. CPF do responsvel: 677.852.120-15. CPF Contador: NAO CONSTA. CRC Contador: CNP] do contador: NO CONSTA, CRC: Informaes sobre filiais: COM 01 FILIAL em situao cadastral de CNPJ ATIVA, em Gois.

7 Eis. ENDEREO: AV PRESIDENTE WILSON SN QUADRA02 LOTE 01 VILA INDUSTRIAL, ANAPOLIS-GO CEP: 75115-100 Telefone: 62-33111186 A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 2 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL: E RADAR-SINA

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2)MATRIZ, Nome empresarial: FUNDACO NELSON CASTILHO, nome de fantasia: NAO CONSTA. 37.397data de abertura: 04032000(042000), data de primeiro estabelecimento: 04032000. CNPJ: 03.776.5181000I-00 (MATRIZ), situao cadastral do CNN: ATIVA, data da situao: 031 12005.NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 010-1-00 Atividades de rdio, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 306-9 FUNDACAO PRIVADA, capital social: NAO CONSTA. CP17 do responsvel: 498.273.161-68. CPF Contador: 026.8(7.81 l-91(ANTONIO LUZINI SOBRINHO). CRC Contador: 2310-GO, CNPJ do contador: 16.003.8570001-03. CRC: 799-GO Informaes sobre filiais: COM FILIAIS 05 FILIAIS em situao cadastral de CNPJ ATIVA, nos estados de GO/PA/MA/MG e DE ENDEREO: AV PRESIDENTE VARGAS 390 CENTRO, GOIATUBA-GO CEP: 75600-000

A EMPRESA TEM 1 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 3 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

3) MATRIZ, Nome empresarial: MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. nome de fantasia:


MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7440. data de abertura: 31052000(062000), data de primeiro estabelecimento: 31052000. CNPJ: 03.853.183/0001-86 (MATRIZ), situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 18102003. NIRE: 5220 1685623.CNAE: 311-4-00 Agncias de publicidade, porte da empresa: MICROEMPRESA, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: 100.000.00. CPF do responsvel: 251.950.181-20, CPF Contador: 260.049.41I-I5(ADEIR VIEIRA RODRIGUES), CRC Contador: 11279-GO. CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: AV JIK ESQUINA COM A RUA 92342 QUADRA32 JK NOVA CAPITAL, ANAPOLIS-GO CEP: 75114-225 Telefone: 62-33247325 Segundo telefone: 62-33247040 email: geraldesgenetic. com.br

LOTE 22

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A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL\E>/

4) MATRIZ ! Nome empresarial: SOUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS SC, nome de fantasia: SOUZA
RAMOS ADVOGADOS, data de abertura: 06092001(092001), data de primeiro estabelecimento: 06092001, CNPJ: 04.662.795/0001-54 (MATRIZ), situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 27082005. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 911-7-01 Servios advocatcios. porte da empresa: MICROEMPRESA, natureza jurdica: 224-0 SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA, capital social: NAO CONSTA, CPF do responsvel: 818.135.381-15. CPF Contador: 664.218.451-34, CRC Contador: 12593-GO. CNPJ do contador: 10.407.4700001-28. CRC: 1195-GO Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: R AMARO PIRES 50 QD. IS, LT. 2E JUNDIAI, ANAPOLIS-GO CEP: 751 l0-OIOT elefone: 62-3113829 Segundo telefone: email: RELAO DE SCIOS NO EXCLUIDOS E SCIOS EXCLUDOS DA EMPRESA :A EMPRESA TEM 2 SOCIOS NO EXCLUIDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 2 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA:

5)MATRIZ, Nome empresarial: JOQUEI EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA, nome de lhntasia: SHOPPING VIA CAMPINAS, data de abertura: 02072007(092007). data de primeiro estabelecimento: 02072007. CNPJ: 09.025.99710001-09 (MATRIZ), situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 02072007, NTRE: 52202412612,CNE: 230-0-01 Servios de organizao de feiras congressos exposies e festas, porte da empresa: MICROEMPRESA, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: 350.000,00, CPF do responsvel: 157.690.378-8I, CPF Contador: 798.851.01 l-87(RONALDO PIRES DE ALMEIDA), CRC Contador: 13916-GO, CNP.1 do contador: NAO CONSTA. CRC: Informaes sobre filiais: SEMFILIA1S ENDEREO: AV 24 DE OUTUBRO 934 QUADRASO SETOR CAMPINAS, GOTANIA-GO CEP: 74505-010 Telefone: 62-35911605 Segundo telefone: 62-32423270 email: ronaIdoproativo2Jhotmail com LOTE 06

A EMPRESA TEM 3 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 5 SOCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

I:rsls

1-88 1-013 1-37

6)MATRIZ, Nome empresarial: REDE BRSILTUR DE TELEVISO LTDA, nome de fantasia: REDE BRASILTUR DE TELEVISAO, data de abertura: 26052008(052008), data de primeiro estabelecimento: 26052008 ORIGEM : JUNTA. CNPJ: 09.580.50410001-00 (MATRIZ). situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 26052008. NIRE: 52202520377.CNAE: 021-7-00 Atividades de televiso aberta, porte da empresa: MICROEMPRESA. natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: 50.000M0. CPF do responsvel: 498.273.161-68. 0W Contador: 26I.I43.801-34(COSMO CAVALCANTE XAVIER DE SOUSA). CRC Contador: 6700-GO. CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: AVNC-OI SN QUADRA IO LOTE 78E2021 RESIDENCIAL NOVA CANAA. CALDAS NOVAS-GO CEP: 75690-000 Telefone: 62-39542758 Segundo telefone: 62-39542759 eniail:

A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 1 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

7)MATRIZ, Nome empresarial: RDIO GOIS SUL FM LTD ME, nome de fantasia: RADIO MEGA FM 90.3. data de abertura: 20102008(102008), data de primeiro estabelecimento: 20102008 ORIGEM : JUNTA. CNPJ: 10.417.978/000I-07 (MATRIZ), situao cadastral do CNN: ATIVA, data da situao: 20102008. NIRE: 52202576755,CNAE: 010-1-00 Atividades de rdio, porte da empresa: MICROEMPRESA, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: 20.000,00, CPF do responsvel: 498.273.161-68, CPI Contador: 26I.143.801-34( , CRC Contador: 6700-GO. CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: R T'IRACANJUBA 483 CENTRO, GOIATUBA-GO CEP: 75600-000 Telefone: 62-39542758 A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

0 As. :
8)MATRIZ, Nome empresarial: VITAPAN INDUSTRIA FRMACEUTICA LTDA, nome de fantasia: N') CONSTA, data de abertura: 20111985(111985), data de primeiro estabelecimento: 20111985. CNPJ: 30.222814/000131 (MATRIZ), situao cadastral do CNPJ: ATIVA, datada situao: 03112005, NIRE: NAO CONSTA.NAE: 121-101 Fabricao de medicamentos alopticos para uso humano, porte da empresa: DEMAIS, natureza juridica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 498.273.161-68. CIF Contador: NAO CONSTA. CRC Contador: CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: VP-Rl SN QD.02-A MODULO 01 DAIA. ANAPOLTS-GO CEP: 75133-590 A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 3 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

9)MATRIZ, Nome empresarial: ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME, nome de fantasia: ANDREAS CONFECCOES, data de abertura: 06121991(121991), data de primeiro estabelecimento: 06121991. CNPJ: 37.256.05410001-22. situao cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO P ENC LIQ VOLIJNTARIA, data da situao: 25092000, NIRE: NAO CONSTA,CNAE: 781-4-00 Comrcio varejista de artigos do vesturio e acessrios, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 213-5 EMPRESARIO (INDIVIDUAL), capital social: NAO CONSTA, CPF do responsvel: 498.273.161-68. CPF Contador: 085.927.21 l-72(RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS), CRC Contador: 4039-GO, CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: PC IMACULADA CONCEICAO 370 SALA SSANTA MARTA NAZARE, ANAPOLIS-GO CEP: 75113-410 A EMPRESA TEM 01 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 01 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL: E RADAR-SINASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado at outubro de 2008)::

lO MATRIZ, Nome empresarial: BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACA,ADMINISTRCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, nome de fantasia: NAO CONSTA, data de abertura: 22121993(121993), data de primeiro estabelecimento: 22121993. CNPJ: 73.929.044/0001-74 (MATRIZ), situao cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO POR ENC LTQ JUDICIAL, data da situao: 04102007, NIRE: NAO CONSTA,CNAE:299-799 Outras atividades de servios prestados principalmente s empresas no especificadas anteriormente, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESRIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 284.844.521-15. CPF Contador: 085.927.211-72( RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS). CRC Contador: 4039-GO. CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC: Informaes sobre filiais: COM 01 FILIAL em situao cadastral de CNP.) ENDEREO: R 10250 SALA 602 SETOR OESTE, GOIANIA-GO CEP: 74120-020 Telefone: 0062-2255756 A EMPRESA TEM 3 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 5 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:E RADAR-SINASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado at outubro de 2008):

Veculos Informamos que no CPF pesquisado existem em seguintem veiculem registradom: 1 Ateno: Veculo cadastrado e com ocorrncia de roubo/furto Placa: KDV6292 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 727267299 Cdigo Identificao: 9BWCB2 1 J8Y4009579 Municpio: ANAPOLIS Situao: CIRCULACAO Marca / Modelo: VW/GOLF 2.0 Tipo Doe.: CPF do Proprietario N. Doe.: 49827316168 Ano Fahric.: 1999 Ano Modelo: 1999 Cor: VERDE Tipo: AUTOMOVEL Combustvel: GASOLINA Procedncia: NACIONAL Espcie: PASSAGEIRO Remarcao Chassi: NORMAL Restrio 1: ALIENACAO FIDUCIARIA Restrio 2: 2-Placa: DWT7000 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 952059592 Cdigo Identificao: 6G1EL557281L98I521 Municpio: GOIANIA Situao: CIRCULACAO Marca! Modelo: IMP/GM OMEGA CD Tipo Doe.: CPF do Proprietario N. Doc.: 49827316168 Ano Fabrie.: 2007 Ano Modelo: 2007 Cor: PRETA Tipo: AUTOMOVEL Combustvel: GASOLINA Procedncia: ESTRANGEIRA Espcie: PASSAGEIRO Remarcao Chassi: NORMAL Restrio 1: 3.Placa: NKT8616 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 169418278 Cdigo Identificao: 9A9PE051 19UDC3293 Municpio: ANAPOLIS Situao: CIRCULACAO Marca/Modelo: REB/LANA PEGASUS Tipo Doe.: CPF do Proprietario N. Doe.: 49827316168 Ano Fahric.: 2009 Ano Modelo: 2009 Cor: BRANCA Tipo: REBOQUE Combustvel: Procedncia: NACIONAL Espcie: CARGA Remarcao Chassi: NORMAL Restrio 1: 4> Placa: NKZ0869 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 161564089 Cdigo Identificao: 31FAHP0CG2A1RI44499 Municpio: ANAPOLIS Situao: CIRCULACAO Marca / Modelo: 135623 Tipo Doc.: CPF do Proprietario N. Doe.: 49827316168 Ano Fabric.: 2009 Ano Modelo: 2009 Cor: PRETA Tipo: AUTOMOVEL Combustvel: GASOLINA Procedncia: ESTRANGEIRA Espcie: PASSAGEIRO Remarcao Chassi: NORMAL Restrio 1: ALIENACAOFIDUCIARIA Restrio 2: Outros Bens Informo que a busca no site dos cartrios informatizados por procuraes ou escrituras nas quais poderia constar o nome do pesquisado como outorgante ou outorgada retornou 02 ( duas )ocorrncias nos estados de Go e no DE tendo sido pesquisados nos seguintes estados estados: AM, CE, GO, SP. Ri, SC, MA, PR, PA. RO e DF. Ver resultado com cpia da pgina Internet ao final deste relatrio. Os supostos laranjas teriam sido usados para instrumentar licitao no Estado do Paran.

*Lembrar que a busca nos cartrios informatizados no substitui oficiar os cartrios do Brasil, inclusive os informatizados j pesquisados. Alm disso, o busca somente por nome, gerando possibilidade de retomar homnimos dos pesquisados.

Vnculos Laborais de Interesse O pesquisado tem 01 (UM) registro de contribuinte individual no ano de 2000 como empresrio no sistema do MPAS/INSS:

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Informaes da base de dados RIF!COAF da PRGQ

No foram encontrados registros da pessoa pesquisada nem das empresas mencionadas neste relatrio no banco de dados RIF/GOAF da PRGO em busca por nome, CPF e CNPJ. Informaes criminais No foram encontradas informaes no sistema do MJ/SENASP No foram encontradas iinformaes no sistema PORTAL INTEGRADO DA SSP/GO No foram encontradas informaes na JF-Seo Judiciria do estado de Goias No foram encontradas informaes no TJ-GO

o que trazemos ao conhecimento de VExa. Respeitosamente,

ASSESSORIA DE ANLISE E PESQUISA ASSI'A/PRGO Mal. 5944-7

ASSESSORIA DEANLESQUTSA ASSPGO M . li-o

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RESULTADO DA BUSCA NO SITE DE CARTRIOS INFORMATIZADOS

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"Hoje eu tenho mfla organizao perfeita de todo o processo registral ; : etudo inforxnatizadoT

ESCR1TURAPR0CUkaAO POR LIvro e folha Impresso na escrltu ra e procur a5 oeconr.re o labetlonalo de nelas que realIzou elavralura Ou ato. Estado {Ip teer & ---Nome de La,

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Diagrama de Vnculos Societrios com fonte da Juntas Comerciais /RADAR (atualizado at outubro de 2008). Para melhor visualizar, acessar arquivos com nome do pesquisado no DVD "Relatri9s_. ASSPA!PRGO do pedido 239_2011". <'
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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

Proc. n

CONCLUSO
12011, fao os presentes autos conclusos ao MM. Juiz Federal da Dcima Primeira Vara.

EmJ-/0

hadanafr odrigues Diretora de Secretaria

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

PROCESSO no 132fl-n.2o11.4.o1.3500 REQUERENTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL E MINISTRIO PtBLICO FEDERAL

Trata-se de representao do Departamento de Polcia Federal e do Ministrio Pblico Federal pela quebra de sigilo bancrio e fiscal. Com efeito, h dados nos autos que permitem concluir, em juzo preliminar, acerca da existncia de esquema criminoso centrado na explorao ilegal do jogo no Estado de Gois, sustentado pela corrupo de policiais civis, militares, rodovirios e federais. Em sntese, o dinheiro arrecadado pela organizao criminosa se origina da explorao ilegal do jogo e se destina ao deleite de seus membros, contas de "laranjas" e pagamentos de propinas a agentes pblicos. Os investigados CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, LENII'JE ARAJO DE SOUSA e GEOVANI PEREIRA DA SILVA, pelos elementos coligidos na investigao at o presente momento, podem ser identificados como peas-chave, visto que no h dinheiro ilcito da organizao criminosa que no passe por eles ou que, ao menos, no tenham conhecimento da origem e destino. A necessidade de afastamento do sigilo fiscal e bancrio dos investigados e colaboradores consiste na premissa de que pouco resolve coibir o jogo ilegal e determinar o fechamento dos pontos de explorao, haja vista o poder de adaptao do crime
Pauli, AuSdMoreimLna
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13277-11.2011.4.O1.3500)

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4.

organizado, que facilmente migraria de lugar com objetivo de dar continuidade a suas atividades escusas. Torna-se fundamental desvendar todo o caminho do dinheiro para ao menos tentar impor medida de alguma eficcia no combate ao crime. A gravidade dos fatos refora a necessidade de rigorosa investigao sobre os dados bancrios e fiscais dos investigados e colaboradores, empresas em que estes figurem como scios, alm de contas bancrias mencionadas nas interceptaes telefnicas. Oportuno ressaltar que alm dos crimes de corrupo e formao de quadrilha, h indcios da prtica de lavagem de dinheiro e sonegao fiscal, delitos que somente podem ser investigados a partir das medidas pleiteadas pelo Ministrio Pblico Federal e Polcia Federal. Na pgina 19 da representao de lana do Ministrio Pblico Federal so apontadas empresas cujos scios so pessoas ligadas a CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, LENINE ARAJO DE SOUSA e GEOVANI PEREIRA DA SILVA, alm da relao de familiares prximos a estes, sobre os quais deve recair o afastamento do sigilo, visto que a experincia demonstra que o patrimnio amealhado com atividades criminosas, via de regra, colocado em nome de parentes e pessoas prximas. Outras empresas vinculadas ao referido ncleo criminoso so listadas fl. 21 da representao. Por fim, algumas contas bancrias foram citadas textualmente nas interceptaes telefnicas, cujos dados esto ao fim da fl. 27, havendo igual necessidade do afastamento do sigilo dos dados bancrios eis que ainda maiores os indcios de sua utilizao nas prticas criminosas. A autoridade policial tambm representou pelo afastamento do sigilo bancrio e fiscal. No entanto, diferentemente do Ministrio Pblico Federal, que concentrou a linha de investigao no pilar sustentado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, LENINE ARAJO DE SOUSA e GEOVANI PEREIRA DA SILVA, alm de pessoas fsicas e jurdicas ligadas a estes, o Departamento de Polcia Federal entende necessrio obter eventuais dados bancrios e fiscais das demais pessoas com atuao direta na explorao dos jogos ilegais, como tambm pertinentes aos agentes pblicos suspeitos de serem colaboradores da organizao criminosa. Nesse aspecto, penso que a representao da autoridade policial guarda idntica pertinncia ao pleito ministerial, visto que busca conferir materialidade e coletar mais provas a respeito dos delitos noticiados nas interceptaes telefnicas.

4/

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13277-11.2011.4.o1.3500)

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A possibilidade da quebra dos sigilos bancrio e fiscal mediante ordem judicial reconhecida nos artigos i, 40, e 3 0 da Lei Complementar 105/2001. Registrese que, no obstante os sigilos bancrio e fiscal constituam espcie de direito intimidade (artigo 50, X, da Constituio Federal), no se revestem de carter absoluto e podem ser afastados diante da necessidade de se investigar eventual prtica criminosa, conforme se afigura no caso em tela. Ressalto que as medidas a serem tomadas, principalmente em relao s pessoas ligadas aos investigados, no representam devassa indevida, visto que restou cabalmente demonstrado nas interceptaes telefnicas que os integrantes da organizao criminosa se valem de contas bancrias de terceiros para movimentar o dinheiro obtido ilicitamente. Assim, a medida necessria e est em consonncia com o modus operandi detectado at o presente momento. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 10 e 30 da Lei Complementar 105/2001, determino: a) o afastamento do sigilo bancrio das pessoas listadas abaixo, cujos CPF ou CNPJ constam da representao do Ministrio Pblico Federal, a fim de requisitar a numerao das contas bancrias eventualmente existentes, bem como requisitar os extratos das movimentaes financeiras no perodo de 01.01.2005 a 01.05.2011, providncias estas a serem tomadas via Sistema BACENJUD;

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 1


WESLEY JOS CARNEIRO EDSONADALBERTO SANTAROSA LUIZ HUMBERTO FELICE

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132-11.2o11.4.o1.35oo)

CLAUDIA JARDY BARREIRA TAVARES RAMOS AMADO RODRIGUES BATISTA LUIZ CARLOS DE ALMEIDA RAMOS REGINALDO CLIO DE ALMEIDA RAMOS RAIMUNDA XIMENES LINHARES CLAUDIO DIAS DEABREU DISTRIBUIDORA DE BILHETES LOTERL4SANAPOLI5 LTDA TRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA FJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR UO LIMITADA-ME LOOK FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA PHAVPRODUES E PUBLICIDADE LTDA UISLOT MANUFACTURING LTDA MIM CONSTRUTORA E LIMPEZA LIMITADA ME WMLOTERL45LTDA FUNDAO NELSON CASTILHO JC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA VA]VTAGEMNETIVL4J?XETING DE INCENTIVO LTDA FUNDAO CULTURAL APRIGIO RAMOS FUNDAR THIMINAS ADMINISTRADORA DE RECREATIVOS LTDA CORPORE SER VICES LTDA LARAMI DIVERSES E ENTRETENIMENTOS LTDA ICF INSTITUTO DE CIENCIAS FARMCEUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISAS MXXI DIVERSOES LIDA MAPA CONSTRUTORA LTDA CONSORCIO COMBRALOG JR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA MED FIOPJA RESTAURANTE E DIVERSES LTDA JOQUEI EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA REDE BRASILTUR DE TELEVISO LTDA RADIO GOIS SUL FMLTDA ME

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n ' 13 2 77 -11.2011. 4 .01.3500)
CENTRAL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA APPJGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA THREE STAR EMPREENDIMENTOS IMOBILL4RIOS LTDA BRASIL SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARJOS LTDA ESPLANADA EMPREENDIMENTOS E PAR TICIPA ES LTDA VITA PAN IND US TPJ FARMACEUTICA LTDA ANACEL ANAPOLIS COMERCIO DE CEREAIS LTDA GEOVANI PEREIRA DA SILVA BET CAPITAL LTDA SBG EMPREENDIMENTOS E PAR TICIPA ES SC LIDA SETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES SC LTDA AGRO PECUR14 R.S LTDA TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA SUCOS PEOPLE LTDA PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS CIA LTDA ARAXA FACTORING COMERCIAL LTDA PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS CARCOP DO BRASIL LTDA BALDIMIXLTDA TECNOHOLD PAR TICIPA OES LTDA LIDER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR GIRAFA LOTERIAS LTDA RAMOS ALMEIDA LTDA ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME BRASILIA ARMZENS GERAIS LTDA SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR GERPLAN GERENCIMENTO E PLANEJAMENTOS LIDA

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BRAZILIN GAMING PAR TNERS PARTICIPAO ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA ELETRO LUMENIMPORTAO E COMERCIO LTDA ME BRASIL IND E COM DE MQUINAS RECREATIVAS LTDA BARNA CONSTRUTORA LTDA LG DESPACHANTE LTDA ME

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13277-11.2o11.4.01.3500)

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4.

b) o afastamento do sigilo fiscal das mesmas empresas listadas acima, a fim de que a RECEITA FEDERAL encaminhe todas as DIR referentes ao perodo de 2005 a oii; cpias completas dos Dossis integrados referentes aos citados contribuintes e perodo; informe se h ao fiscal em andamento; dados eventualmente existentes no SISCOMEX (registros de exportao, registros de venda, registros de operao de crdito, solicitao de despacho, comprovante de exportao, licena de importao; extrato de LI; declarao de importao; extrato de DI; comprovante de importao; registro de operao financeira); c) o afastamento do sigilo bancrio das pessoas listadas abaixo, a fim de requisitar, via BACENJUD, os extratos das contas bancrias nos perodos citados:
ROSALVO c/c 31712-82541-0

01/0112011 a 10/0512011

ag. 6588-9 Prime AUTO MECNICA PUMA c/c 06066-3 Bradesco 2811212010 a 0510112011 0510112011 a 10/0312011

c/c 06066-3
ag. 8096 Ita Conta 0063850310 Ag. 2437
CEF de Valparaso/GO CNPJ 046008760001 -20 c/c 55722-6

1011212010 a 31 /01/2011

0510112011 a 1510312011

ag. 1409-5 Bradesco


c/c 21 702-6

2010112011 a 3010112011

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13277-11.2011.4.01.3500) aj. 4732-5 Banco do Brasil LEO E FERREIRA DA e/e 056 42-7 SILMA LIMITADA CNPJ ag. 0288 12469622/0001 -42 Ita e/e 102350-0 ag. 0240-2 Bradesco ALBRA ALUMINIOS LTDA e/e 14662-5 =J27108719/000l-5o ag. 1231-9 Banco do Brasil ALBRA ALUMINIOS LTDA e/e 6262-6 CNPJ02900533/0001-55 ag. 1231-9 Banco do Brasil e/e 29877-8 ag. 0311-5 Banco do Brasil c1c14573-4 ag.2541 Bradeseo

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1510212011 a 2510212011

25/02/2 011 a 10/0312011

2510212011 a 10/0312011

2510212011 a 1010312011

2510212011 a 10/0312011

d) o afastamento do sigilo fiscal das pessoas listadas abaixo, cujos CPFs ou CNPJ esto na representao policial, a fim de que a RECEITA FEDERAL encaminhe todas as DIR referentes ao perodo de 2005 a 2011; cpias completas dos Dossis integrados referentes aos citados contribuintes e perodo; informe se h ao fiscal em andamento; dados eventualmente existentes no SISCOMEX (registros de exportao, registros de venda, registros de operao de crdito, solicitao de despacho, comprovante de exportao, licena de importao; extrato de LI; declarao de importao; extrato de Dl; comprovante de importao; registro de operao financeira); ALEX SANDRO KLEIN DA AGUIAR DRUMOND

7 //

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13277-11.2on.4.ol.3500) ANDRE PESSANHA DE AG UL4R ANSELMO BARBOSA CMARA CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIOS LTDA DANILO DIAS DUTRA DIEGO WANILTONDA SILVA QUEIROGA ELIONALVES MOREIRA EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMO VEIS E INFORMA TICA LTDA FERNANDA DA SILVA QUEIROGA FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO FERNANDO CESAR DA SILVA FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QUEIROGA GLEYB FERREIRA DA CRUZ HAROLD SALVADOR RUIZESCOBAR IDALBERTO MA TIAS DE ARA UJO IVONETE MACEDO DE SOUZA JOS LUIZ MAR TINS DE ARA UJO JOS OLMPIO DE OUEIROGA LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA MARCELO ZEGAIB MAUAD

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MISANO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAO E EXPORTAO DE VECULOS LTDA MZ CONSTR UTORA LTDA OTONI OLIMPIO JUNIOR PICO DO BRASIL INFORMTICA LTDA RAIMUNDO COSTA FERREIRA NETO RAIMUNDO WASHINGTON DE SO USA QUEIROGA ROGERIO DINIZ ROSALVO SIMPRINI CRUZ SOMA REGINA DE MELO TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA MEDEIROS VALMIR JOS DA ROCHA

4/

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo no 13277-11.2011.4.01.3500)
WANL4 MARLYDA SILVA QUEIROGA WILLIAN VJTORINO

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4.

e) o afastamento do sigilo bancrio das pessoas listadas abaixo, cujos CPF ou CNPJ constam da representao policial, a fim de requisitar a numerao das contas bancrias eventualmente existentes, bem como requisitar os extratos das movimentaes financeiras no perodo de 01.02.2006 a 01.06.2011, providncias estas a serem tomadas via Sistema BACENJUD;
SAMPAIO ASELMO CARLOS ANTONIO ELIAS DANILO DIAS DUTRA ELIONALVES MOREIRA EMPRODATA ADMINISTRAO DE VEIS E INFORMTICA LTDA FERNANDO CESAR DA SILVA FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QUEIROGA 1-JARULDO SALVADOR RUIZESCC IDALBERTO MATIAS DEARAUJO IVONETE MACEDO DE SOUZA JAJRO MARTINS DE SOUZA JOS LUIZ MARTINS DE ARA UJO JOS OLMPIO DE QUEIROGA NE MARCELO ZEGAIB MAUAD NITEU CHAVES JUNIOR OTONI OLIMPIO JUNIOR SOUSA QUEIROGA SONIA REGINA DE MELO VALMIR JOS DA ROCHA ANTARES ASSESSOPJA ADMINISTRAO E PARTICIPAO LTDA LASER PPLESS TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA LET LAMINADOS EXTR UTADOS E TERMO MZ CONSTR UTORA LTDA

14

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13277-fl.2011.4.tJl.3500)

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f) autorizo o compartilhamento de todos os dados colhidos, especialmente os bancrios, com a Receita Federal, a fim de seja realizada ampla investigao financeira, com objetivo de identificar eventual evoluo patrimonial indevida, sonegao fiscal, bem como outros ilcitos porventura existentes; g) que seja oficiado ao COAF questionando a existncia de movimentao financeira atpica das pessoas citadas na referida planilha, como tambm eventuais compra/venda de gado, aquisio de ouro, aquisio de imveis, obras de arte, declaraes de porte de valores; h) que seja oficiado CVM questionando a existncia de investimentos em bolsas de valores e mercadorias e futuros, custdia de ttulos mobilirios por parte das pessoas fsicas e jurdicas ora listadas; A Secretaria dever expedir os oficios. As respostas devero ser prestadas diretamente autoridade representante, no prazo de 30 dias. Em seguida, remetam-se os autos ao DPF. Por ora, indefiro os demais pedidos. Observe-se tramitao sigilosa. Goinia, oi de junho de 2011.

PAULO AUGUSTO MOREI{A LIMA Juiz Federal Substituto 10

DATA aoa acde


recebi estes autos em scrctaria.

Seco iie EL(S/A?Y1EIRA &nit&iudidrio Mat. 3-522

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Recibo de Protocolamento de Ordem de Requisio de Informaes

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que deseja requisitar ativos encerrados: Sim

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1/6/2011

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de agncias/( consolidados

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Sistema de Atendimento ao

Judicirio Minutas 1 PLoios2Jj

ejuab.moreira quarta-feira, 0110612011 1 Contatos de 1. Financeira 1 Relatrios 1

Recibo de Protocolamento de Ordem de Requisio de Informaes

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D dique aqsil para obter ajuda na configurao da impresso, e dique agui para imprimir.
Dados da requisio Situao da Solicitao: Ordem Judicial ainda no disponibilizada para as Instituies Financeiras As ordens judiciais protocoladas at s 19h00min dos dias teis sero consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as Instituies Financeiras at s 231h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas aps s 191h00min ou em dias no teis sero tratadas e disponibilizadas s Instituies Financeiras no arquivo de remessa do dia til imediatamente posterior. 20110001393$17 01106/2011 12h08 132797820114013500 TRIB REG FEDERAL IA. REGIAO nss - na VARA 53 / GO PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Ao Cvel

[Nmero do Protocolo: LData/Horrio de protocolamento: Nmero do Processo: Tribunal: Vara/Juzo: Juiz Solicitante: Tipo/Natureza da Ao: CPF/CNPJ do Autor/Exeqente da Ao: Nome do Autor/Exeqente da Ao: Ministrio Pblico Dados dos pesquisados Relao de pessoas pesquisadas 03.681.829/0001-95 :WM LOTERIAS LTDA 03.005.612/0001-65 :UNISLOT MANUFACTURING LiDA
1

Instituies Financeiras/Agncias/Contas pesquisadas j CPF/CNPJ no encaminhado s instituies financeiras, por inexistncia de relacionamentos.

Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJno momento daprotocolizao.

CPF/CNPJno momento daprotocolizao. Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJno momento daprotocolizao. 03.853.18310001-86 MAQUINARIA Instituies financeiras com relacionamentos com o {PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA CPF/CNPJno momento daprotocolizao. 03.776,518/0001-00 :FUNDACAO NELSON Instituies financeiras com relacionamentos com o CASTILHO CPF/CNPJno momento daprotocolizao. 02.010.543/0001-15 LOOK FARMA Instituies financeiras com relacionamentos com o DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA CPF/CNPJno momento da protocolizai o. 00.539.465/0001-15 :TRADE CONSTRUTORA Instituies financeiras com relacionamentos com o E INCORPORADORA LTDA CPF/CNPJ no momento da protocolizao. 03.498.048/0001-60 :MILA CONSTRUTORA E Instituies financeiras com relacionamentos com o LIMPEZA LIMITADA-ME CPF/CNPJno momento daprotocolizao.
00.877.349/0001-06 :F3 COMERCIO DE MATERIAIS DE C0N5TRUcAO LIMITADA-ME

02.353.70910001-04 :PHAV PRODUCOES E CPF/CNPJ no encaminhado s instituies financeiras, por FPUBLICIDADE _LTDA inexistncia de relacionamentos. 1 03.826.417/0001-04 :JC DISTRIBUIDORA DE Instituies financeiras com relacionamentos com o [EDICAMENTOSLTDA

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Dados da requisio Situao da Solicitao: Ordem Judicial ainda no disponibilizada para as Instituies Financeiras As ordens judiciais protocoladas at s lGhOOmin dos dias teis sero consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as Instituies Financeiras at s 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas aps s 19h00min ou em dias no teis sero tratadas e disponibilizadas s Instituies Financeiras no arquivo de remessa do dia til imediatamente posterior. 20110001393818 J 01/06/2011 12h08 132797820114013500 j TRIB REG FEDERAL IA. REGIAO 11538 - 118 VARA 51/GO PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Ao Criminal

[Nmero do Protocolo: [Data/Horrio de protocolamento: [Nmero do Processo: Tribunal: Vara/Juzo: Juiz Solicitante: Tipo/Natureza da Ao: CPF/CNPJ do Autor/Exeqente da Ao: Nome do Autor/Exeqente da Ao: Ministerio Publico Federal dos pesquisados o de Dessoas nes 498.273.161-68 :ADRIANO APRIGIO )E SOUZA 370.039.331-87 SEBASTIAO DE \LMEIDA RAMOS JUNIOR

Instituies financeiras com relacionamentos com o PF/CNPJ no momento da Drotocolizaco. Instituies financeiras com relacionamentos com o PF/CNP) no momento da orotocolizaco.

360.870.251-20 :LENINE ARAUJO DE Instituies financeiras com relacionamentos com o SOUZA CPF/CNPJ no momento da protocolizao. 203.269.713-00 FERNANDO MOR EU Instituies financeiras com relacionamentos com o MALARET CPF/CNPJ no momento da protocolizao. 818.135.381-15 :ROLDAO APRICIO Instituies financeiras com relacionamentos com o DE SOUZA JUNIOR CPF/CNPJ no momento da protocolizao. 020.181.521-49 :ROLDAO APRIGIO Instituies financeiras com relacionamentos com o DE SOUZA CPF/CNPJ no momento da protocolizao. 161.142.481-04 :PAULO ROBERTO Instituies financeiras com relacionamentos com o DE ALMEIDA RAMOS CPF/CNPJ no momento da protocolizao. 284.844.521-15:CARLOS AUGUSTO Instituies financeiras com relacionamentos com o DE ALMEIDA RAMOS CPF/CNPJ no momento da protocolizao. 319.166.001-15 :GEOVANI PEREIRA Instituies financeiras com relacionamentos com o DA SILVA CPF/CNPJ no momento da protocolizao. 891.805.261-87 :SUZANY LOPES Instituies financeiras com relacionamentos com o APRIGIO CPF/CNPJ no momento da protocolizaco.

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Dados dos pesquisados Relao de pessoas pesquisadas 03.931.389/0001-87 :FUNDACAO CULTURAL APRIGIO RAMOS - FUNDAR

Instituies Financeiras/Agncias/contas pesquisadas

Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolizao. 04.510.823/0001-18 LARAMI DIVERSOES E Instituies financeiras com relacionamentos com ENTRETENIMENTOS LTDA o CPF/CNPJ no momento da protocolizao. 05.038.836/0001-07 :MAXXI DIVERSOES LTDA Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolizao. 04.495.785/0001-71 CORPORE SERVICESLTDA. Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolizao. 05.080.972/0001-57 MAPA CONSTRUTORA LTDA 1 Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolizao. 05.490.814/0001-75:CONSORCIO COMBRALOG 1 Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNP) no momento da protocolizao. 03.853.183/0001-86 MAQUINARIA PUBLICIDADE Instituies financeiras com relacionamentos com E PROPAGANDA LTDA o CPF/CNPJ no momento da protocolizao. 04.951.747/0001-86 :ICF - INSTITUTO DE Instituies financeiras com relacionamentos com CIENCIAS FARMACEUTIcAS DE ESTUDOS E O CPF/CNPJ no momento da protocolizao. PESQUISAS LTDA
03.918.571/0001-06 VANTAGEM NET MARKETING DE INCENTIVO LTDA 04.373.512/0001-54 :THIMINAS ADMINISTRADORA DE RECREATIVOS LTDA.

Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolizao. Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolizao.

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Dados da requisio Situao da Solicitao:

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[Nmero do Protocolo: Data/Horrio de protocolamento: Nmero do Processo: Tribunal: [Vara/Juzo: [Juiz Solicitante: Tipo/Natureza da Ao: CPF/CNP.J do Autor/Exeqente da Ao: Nome do Autor/Exeqente da Ao: Ministrio Pblico

Dados dos pesquisados Relao de pessoas pesquisadas Instituies Financeiras/Agncias/contas pesquisadas 37.256.054/0001-22 ADRIANO APRIGIO CPF/CNP) no encaminhado s instituies financeiras, por DE SOUZA ME inexistncia de relacionamentos. 02.635.762/0001-90 PAULO ROBERTO DE CPF/CNPJ no encaminhado s instituies financeiras, por ALMEIDA RAMOS 1 inexistncia de relacionamentos. 03.846.420/0001-81 :CARCOP DO BRASIL Instituies financeiras com relacionamentos com o LTDA 09.246.658/0001-52 :LIDER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 03.918.517/0001-52 :BALDIMIX LTDA 15.980.758/0001-00 :GIRAFA LOTERIAS LTDA 04.259.57410001-30 :TECNOHOLD PARTICIPACOES LTDA 01.657.94010001-10 :ARAXA FACTORING COMERCIAL LTDA 21.970.439/0001 . 17 RAMOS & ALMEIDA LTDA j 15.979.933/0001-40 SEBASTIAO DE [MEIDA RAMOS JUNIOR

CPF/CNPJ no momento da protocolizao. Instituies CPF/CNP) no financeirasdacom relacionamentos com o momento protocolizao. Instituies ICPF/CNPJ no financeirasdacom relacionamentos com o momento protocolizao.
CPF/CNPJ no encaminhado s instituies financeiras, por inexistncia de relacionamentos.

Instituies CPF/CNPJ no financeirasdacom relacionamentos com o momento protocolizao. Instituies CPF/CNP) no financeirasdacom relacionamentos com o momento protocolizao.
CPF/CNPJ no encaminhado s instituies financeiras, por inexistncia de relacionamentos. CPF/CNP.J no encaminhado s instituies financeiras, por inexistncia de relacionamentos.

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Nmero do Protocolo: Data/Horrio de protocolamento: [Nmero do Processo: Tribunal: Vara/Juzo: Juiz Solicitante: Tipo/Natureza da Ao: CPF/CNPJ do Autor/Exeqente da Ao: Nome do Autor/Exeqente da Ao: Ministrio Pblico [dos dos pesquisados Relao de pessoas pesquisadas

Instituies Financeiras/Agncias/contas pesquisadas 02.043.180/0001-14 BRASILIA ARMAZENS GERAIS CPF/CNPJ no encaminhado s instituies financeiras, LTDA por inexistncia de relacionamentos. 88.066.824/0001-05 :ELETRO-LUMEM, COMERCIO E CPF/CNPJ no encaminhado s instituies financeiras, REPRESENTACOES LTDA-ME. 1 por inexistncia de relacionamentos. 13.279.317/0001-50 SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS CPF/CNPJ no encaminhado s instituies financeiras, JUNIOR por inexistncia de relacionamentos. 15.036.502/0001-40 CENTRAL DE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ no encaminhado s instituies financeiras, por inexistncia de relacionamentos. 02.906.789/0001-70 BRASIL IND E COM DE Instituies financeiras com relacionamentos MAQUINAS RECREATIVAS LTDA com o CPF/CNPJ no momento da

protocolizao. Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolizao. 73.929.04410001-74 :BRAZILIAN GAMING PARTNERS Instituies financeiras com relacionamentos PARTICIPAcAO,ADMINISTRAcAO E EMPREENDIMENTOS com o CPF/CNPJ no momento da LTDA protocolizao.
00.517.592/0001-13 :GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTOS LTDA 37.361.474/0001-79 :L G DESPACHANTE LTDA ME 09.130.235/0001-72 :MCLG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S. A. CPF/CNPJ no encaminhado s instituies financeiras, por inexistncia de relacionamentos.

Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolizao.

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Dados da requisio Situao da Solicitao: Ordem Judicial ainda no disponibilizada para as Instituies Financeiras As ordens judiciais protocoladas at s 19h00min dos dias teis sero consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as Instituies Financeiras at s 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas aps s 19h00min ou em dias no teis sero tratadas e disponibilizadas s Instituies Financeiras no arquivo de remessa do dia til imediatamente posterior. 20110001393835 1 01/06/2011 12h08 132797820114013500 TRW REG FEDERAL IA. REGIAO 11538 - 112 VARA 51/G0 PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Ao Criminal

Nmero do Protocolo: Data/Horrio de protocolamento: Nmero do Processo: Tribunal: Vara/Juzo: Juiz Solicitante: Tipo/Natureza da Ao; CPF/CNPJ do Autor/Exeqente da Ao: [Nome do Autor/Exeqente da Ao: Ministrio Pblico Dados dos pesquisados Relao de pessoas pesquisadas 04.600.876/0001-20 POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETROLELO LTDA

Instituies Financeiras/Agncias/Contas pesquisadas

BCO BRADESCO /Agncia 1409 /Conta 557226

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Dados dos Relao de 342.719.531-72 :ASELMO BARBOSA CAMARA 227.345.538-05 :HAROLD SALVADOR RUIZ ESCOBAR 274.087.791-91 :IDALBERTO MATIAS DE 708.878.611-72 :DANILO DIAS DUTRA 622.830.145-49 :ANTONIO JOSE SAMPAIO NAZIOZENO 359.307.131-20:FRANCISCO MARCELO DE OUSA QUEIROGA 225.709.851-04 ELION ALVES MOREIRA

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39.309.141/0001-26 EMPRODATA Instituies financeiras com relacionamentos com o 1 ADMINISTRAcAO DE IMOVEIS E INFORMATICA1CPF/CNPJ no momento da protocolizao. LTDA 228.125.201-91 FERNANDO CESAR DA SILVA Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNP) no momento da protocolizao. 335.822.541-00 CARLOS ANTONIO ELIAS Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolizao.

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Nmero do Protocolo: Data/Horrio de protocolamento: Nmero do Processo: Tribunal: Vara/Juzo: [Juiz Solicitante: Tipo/Natureza da Ao: CPF/CNP) do Autor/Exeqente da Ao: Nome do Autor/Exeqente da Ao: Ministrio Pblico Dados dos Relao de pessoas pesquisadas 151.777.418-77 :MARCELO ZEGAIS MAUAD

Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolizao. 527.484.051-53 SONIA REGINA DE Instituies financeiras com relacionamentos com o MELO CPF/CNPJ no momento da protocolizao. 238.959.931-15 JOSE OLIMPIO DE Instituies financeiras com relacionamentos com o QUEIROGA NETO CPF/CNPJ no momento da protocolizao. 931.575.256-20 :NITEU CHAVES Instituies financeiras com relacionamentos com o JUNIOR CPF/CNPJ no momento da protocolizao. 316.896.471-91 RAIMUNDO Instituies financeiras com relacionamentos com o WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA CPF/CNPJ no momento da r3rotocolizaco. 981.986.701-06 :VALMIR JOSE DA Instituies financeiras com relacionamentos com o ROCHA CPF/CNPJ no momento da protocolizao. 398.824.971-87 :OTONI OLIMPIO Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolizaco. 505.514.691-53 :JAIRO MARTINS DE Instituies financeiras com relacionamentos com o ;OuZA CPF/CNPJ no momento da protocolizaco. 283.043.651-20 JOSE LUIS MARTINS Instituies financeiras com relacionamentos com o )E ARAUJO CPF/CNPJ no momento da protocolizao. 488.419.511-68 IVONETE MACEDO DE Instituies financeiras com relacionamentos com o 5OUZA CPF/CNPJ no momento da protocolizao.

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Recibo de Protocolamento de Ordem de Requisio de Informaes

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Dados dos Relao de pessoas pesquisadas 01.133.485/0001-54 :ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 575.571.871-72 :GLEYB FERREIRA DA CRUZ 151.789.601-06 RAIMUNDO COSTA ERREIRA NETO 00.570.731/0001-72 MZ CONSTRUTORA 302.346.541-04 :WILLIAM VITORINO 371.507.311-04 :ANDERSQN AGUIAR DRUMOND 365.885.205-49 FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO 076.702.903-82 JOSE ERNESTO NINO DE FARIAS 00.689.738/0001-08 :LASER PRESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARLOS LTDA 745.253.220-49 :ALEX SANDRO KLEIN DA

Instituies Financeiras/Agncias/Contas pesquisadas Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolizao. Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da Drotocolizacn. Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da orotocolizaco. Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolizao. Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da DrotocOlizaco. Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolizao. Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolizao. Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolizao. Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolizao.

Instituies financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolizaco.

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que deseja requisitar investimentos e outros ativos encerrados Sim Consolidado

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ejuab.moreira quarta-feira, Judicirio 0110612011 Minutas 1 Protocolamento 1 Ordens judiciais 1 No Respostas 1 Contatos de 1. Financeira 1 Relatrios ;erenciais 1 Ajuda 1 Sair a

mlud 2.0 - Sistema de Atendimento ao

Recibo de Protocolamento de Ordem de Requisio de Informaes

Eis.

Odique aqui para obter ajuda na configurao da impresso, e dique aqui para imprimir.I Dados da requisio Situao da Solicitao: Ordem Judicial ainda no disponibilizada para as Instituies Financeiras As ordens judiciais protocoladas at s 19h00min dos dias teis sero consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as Instituies Financeiras at s 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas aps s lGhOOmin ou em dias no teis sero tratadas e disponibilizadas s Instituies Financeiras no arquivo de remessa do dia til imediatamente posterior. 20110001393841 01/06/2011 12h08 j 132797820114013500 TRIB REG FEDERAL I.A. REGIAO 11538 - 11a VARA Si/CO PAULO AUGUSTO MOREIRA UMA Ao Criminal

Nmero do Protocolo: Data/Horrio de protocolamento: Nmero do Processo: Tribunal: Vara/Juzo: Juiz Solicitante: Tipo/ Natureza da Ao: CPF/CNPJ do Autor/Exeqente da Ao: Nome do Autor/Exeqente da Ao: Ministrio Pblico

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

Proc. n 1 3O2

-Itt.

CONCLUSO
Em}S7 2011, fao os presentes autos cfclusos ao MM. Juiz Federal da Dcima Primeira Vara.

CF

adanaodrigues Diretora de Secretaria

fl k'9., ?
PROCESSO no 13279-78.2011.4.01.3500

*- 'TA

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

Trata-se de representao do Departamento de Polcia Federal e do Ministrio Pblico Federal pela quebra de sigilo bancrio e fiscal. Este juzo deferiu parcialmente os pedidos e requisitou as ordens, diretamente, via sistema BACENJUD. Ocorre que as respostas vm sendo encaminhadas em formatao diversa ao padro disposto em normativa originria do prprio Banco Central (v. Carta Circular 3454/2010), o que vem prejudicando a anlise dos dados. Ante o exposto, determino que as instituies financeiras responsveis prestem todas as informaes constantes nos extratos BACENJUD no formato da Carta Circular BACEN 3454/2010. Determino, ainda, que constem nas respostas o cdigo identificador do caso 002-PF-000092-81, e que as instituies financeiras utilizem os programas VALIDADOR BANCRIO SIMBA e TRANSMISSOR BANCRIO SIMBA, disponveis no site htto:I/www. pf.g ov.br/simba, para efetuarem as respostas. A autoridade policial fica autorizada a expedir ofcios diretamente ao Banco Central ou s demais instituies financeiras pugnando pelo envio das respostas no formato exigido nesta deciso. Goinia, 15 de junho de 2011.

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto

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DATA -. os.LidQ..___c____1e secretaria. ecbi estes autOM

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Relat envio fax


Data/Hora Nurtero fax Nome fax Norte aodelo No. Noite/numero 210 6132467603 JUN-17-2011 20:00 SEX SCX-5x30 Series Hora inic 06-17 19:30 Hora Modo 29'44 G3 Pag 038 Result OK

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JUSTIA FEDERAL DE ia INSTNCIA SEO JUDICIRIA DO ESTADO DE GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

PODER JUDICIRIO

PROCESSO:

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Aos &Li2o.ft, fao CARGA destes autos com volume(s) e apenso(s), ao MINISTRIO PBLICO FEDERAL. Eu /' Elisio Vaz Vieira Tcnico Judicirio, lavrei e, e ermo.

7Z

Ca Batitg 4 oliveira

Aos )de Secretaria da estes autos.

RECEBIMENTO
de 2011 recebi, nesta o Judiciria do Estado de Gois,

Regina Ferreira Analista Judicirio -

D:\usuarios\Elisio\Modelos diversos para fotocopiar\Remessa. MPF- ELV2.doc

FI. ________
a. PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL DE ia INSTNCIA

SEO JUDICIRIA DO ESTADO DE GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

MEDiDA CAUTELAR N: 13277-11.2011.4.01.3500

CERTIDO
Certifico que, nesta data, entreguei ao DPF Or. MATHEUS RODRIGUES os originais dos ofcios de Cpias anexas, Conforme recibo abaixo. Goinia/GO, 01 de julho de 2011.

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GROC - 001393839/2011
Vara SJ/GO Tribunal Regional Federal da ia Regio Rua 19, 244 Bairro: Centro CEP 074030-090 - GOINIA (GO)

Belo Horizonte, 6 de junho de 2011.

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Em atendimento sua mensagem eletrnica, Protocolo 20110001393839, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existncia da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta 01.011.894-7 Abertura :12.11.2003 Status : Encerrada em 08.12.2007 (ltima movimentao em 09.07.2004) Agncia 0323 - Cariacica - Av. Expedito Garca, 63 - Cariacica (ES). CONVERTIDAPARA Conta :01.011.894-2 Abertura :12.11.2003 Status : Encerrada em 14.08.2009 (Nunca foi movimentada) Agncia : 0071 - Filial Vitria - Av. Governador Bley, 150 D - Vitria (ES). CONVERTIDA PARA Conta :01.016.718-1 Abertura : 12.11.2003 Status : Paralisada (Nunca foi movimentada) Agncia : 0022 - Vitria - Av. N. Senhora da Penha, 397 - Vitria (ES). Conta : 01.022.556-9 Abertura : 17.10.1997 Status : Encerrada em 08.12.2007 (ltima movimentao em 24.10.1997) Agncia 0083 - Taguatinga - Cj. 09 U. 08 Lj. 02 - Braslia (DF). CONVERTIDA PARA Conta 01.022.556-6 : Abertura : 17.10.1997 Status : Encerrada em 08.12.2007 (Nunca foi movimentada) Agncia : 0211 - S.I.A. - ST Sul, O. 4C - BI. C - Lj. 36 Braslia (DF). CONVERTIDA PARA Conta : 01.022.556-0 Abertura : 17.10.1997 Status : Encerrada em 08.12.2007 (Nunca foi movimentada) Agncia : 0092 - Filial Braslia - Conj. Nacional Braslia SDN Lj. 415 - Braslia (DF)

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GROC - 00139383112011

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Belo Horizonte, 6 de junho de 2011.


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Tribunal Regional Federal da ia Regio Rua 19, 244Bairro: Centro CEP 074030-090 - GOINIA (GO)

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Em atendimento sua mensagem eletrnica, Protocolo 20110001393831, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existncia da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta Abertura Status Agncia Conta Abertura Status Agncia Conta Abertura Status Agncia Conta Abertura Status Agncia Nome CNPJ solicitado. : 02.023.212-2 : 28.03.2001 : Paralisada (ltima movimentao em 02.08.2010) :0141 - Anpolis Rua Eng. Portela, 185 Anpolis (GO). : 02.023.213-0 : 28.03.2001 : Encerrada em 06.03.2004 : 0141 - Anpolis - Rua Eng. Portela, 185 Anpolis (GO). : 02.011.296-9 : 22.04.2010 : Normal (Nunca foi movimentada) : 0141 - Anpolis - Rua Eng. Portela, 185 Anpolis (GO). :02.02.011.748-9 :24.05.2011 : Normal (Nunca foi movimentada) : 0141 - Anpolis - Rua Eng. Portela, 185 Anpolis (GO). Vitapan Indstria Farmacutica Ltda 30.222.81410001-31 Encaminhamos-lhes cpia dos extratos para o perodo Com as nossas cordiais saudaes, firmamo-nos,

do Brasil, ; A.
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dgtas.pessaIi@m.,cmitjIcomby

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Belo Horizonte, 6 de junho de 2011.

11 3 Vara SJ/GO
Tribunal Regional Federal da V Regio Rua 19, 244 Bairro: Centro CEP 074030-090 - GOINIA (GO)

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Em atendimento sua mensagem eletrnica, Protocolo 20110001393840, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de. junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existncia da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta Abertura Status Agncia Nome CPF 01.010.841-5 : 24.04.2008 : Paralisada (ltima movimentao em 18.12.2009) :0141 - Anpolis - Rua Eng. Portela, 185 Anpblis (GO). Gleyb Ferreira da Cruz 575.571.871-72 Encaminhamos-lhes cpia dos extratos para o perodo Com as nossas cordiais saudaes, firmamo-nos, Atenciosamente, co Mrcantii,do Brasil, . -dmirilstrao SANTOS jN E OJ DGLAS QUEIRO77aSALJ GERENTE DE CdMP1JA?)CE E PLD dg Ias, pesa aIimerca ntII com br

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Vitria, 02 de Junho de 2011

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AO EXMO. DR. JUIZ DE DIREITO PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA iia vm 5.3/GO RUA 19, N. 244, CENTRO CEP: 74030090 - GOINIA /GO

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REF.: SOLICITAO DE INFORMAES BACENJUD - PROTOCOLO: 20110001393838 - MENCIONADO: EMPRODATA-TI EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (cNPJ: 39.309.141/0001-26)

Em atendimento requisio de extrato, inserida no sistema Bacen Jud sob o protocolo n. 20110001393838, informamos que a conta-corrente n. 5.423.389, Agncia 76 - Praia do Su, de titularidade da pessoa jurdica EMPRODATA-TI EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ: 39.309.141/0001-26) encontra-se encerrada desde 29 de Junho de 2005, no havendo movimentao bancria a ser demonstrada em extrato no perodo solicitado, de Fevereiro de 2006 a Maio de 2011.

Atenciosamente,

aRibeiro Cade te Geral

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Sempre perto de voc


GECOD/COPAJ 0303/2011 Vitria, 03 de Junho de 2011
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AO EXMO. DR. JUIZ DE DIREITO PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA

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RUA 19, N. 244, CENTRO CEP: 74030090 - GOINIA /GO

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REF.: SOLICITAO DE INFORMAES BACENJUD - PROTOCOLO: 20110001393839 - bNCIONADO: JOSE OLIMPIO DE QUEIROGA NETO (CPF: 238.959.931-15)

Em atendimento Bacen Jud sob o anexo extrato da Praia do Su, de DE QUEIROGA, NETO de Fevereiro de encerramento.

requisio de extrato, inserida no sistema protocolo n. 20110001393839, enviamos em conta-corrente n. 9241027, Agncia 76 titularidade da pessoa fsica JOSE OLIbIO (CPF: 238.959.931-15), referente ao perodo 2006 a 22 de Fevereiro de 2010 (data de

Atenciosamente,

Mnica Ribeiro Cade Gerente Geral

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Sempre perto de voc GECOD/COPAJ 0304/2011

Vitria, 03 de Junho de 2011


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AO EXMO. OR. JUIZ DE DIREITO PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA n a vaia SalGo RUA 19, N. 244, CENTRO CEP: 74030090 - GOINIA /GO

REF.: SOLICITAO DE INFORMAES BACENJUD - PROTOCOLO: 20110001393838- MENCIONADO: FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QUEIROGA (CPF: 359.307.131-20)

Em atendimento requisio de extrato, inserida no sistema Bacen Jud sob o protocolo n. 20110001393838, enviamos em anexo extrato da conta-corrente n. 7.631.757, Agncia 110 Serra, de titularidade da pessoa fsica FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QUEIROGA (CPF: 359.307.131-20), referente ao perodo de Fevereiro de 2006 a Fevereiro de 2011.

Atenciosamente,

Mnica 1 eiro Cade Gerente Geral

Mar1 Gomes Ribeiro Co a dor

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Tribunal Regional Federal da P Regio Rua 19, 244 Bairro: Centro CEP 074030-090 - GOINIA (GO)
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Em atendimento sua mensagem eletrnica, Protocolo 20110001393819, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existncia da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta : 02.047.729-4 Abertura : 17.06.2002 Status : Encerrada em 05.03.2004 (ltima movimentao em 06.04.2007) Agncia : 0091 - Marechal Deodoro - Rua Marechal Deodoro, 32 Curitiba (PR). CONVERTIDA PARA Conta : 02.047.729-3 Abertura : 17.06.2002 Status Paralisada (Nunca foi movimentada) Agncia 0020- Filial Curitiba - Rua 15 de Novembro, 364 Curitiba (PR). Nome CNPJ Maxxi Diverses Ltda 05.038.83610001-07

Ressaltamos que a conta acima no possui movimentao no perodo solicitado. Com as nossas cordiais saudaes, firmamo-nos,

Brasil, SA.
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ii'Vara SJ/GO Tribunal Regional Federal da P Regio Rua 19, 244 Bairro: Centro CEP 074030-090 - GOINIA (GO)
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Em atendimento sua mensagem eletrnica, Protocolo 20110001393819 1 que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existncia da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta : 02.047.729-4 Abertura :17.06.2002 Status : Encerrada em 05.03.2004 (ltima movimentao em 06.04.2007) Agncia 0091 - Marechal Deodoro - Rua Marechal Deodoro, 32 - Curitiba (PR). CONVERTIDA PARA Conta : 02.047.729-3 Abertura : 17.06.2002 Status Paralisada (Nunca foi movimentada) Agncia 0020 - Filial Curitiba - Rua 15 de Novembro, 364 Curitiba (PR). Nome C N PJ Maxxi Diverses Ltda 05.038.83610001-07

Ressaltamos que a conta acima no possui movimentao no perodo solicitado. Com as nossas cordiais saudaes, firmamo-nos,

dTo MrcantiIdo Brasil, S A. -Administrao DS SANTOS DIN E OJ liLdaErasil----- .2 DGLAS QUEIRM PESSALI GERENTE DE COMPLIANCE E PLD d6gIas.pessaIin,ercanhII.cdnLbr

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ris. Belo Horizonte, 6 de junho de 2011.

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iV Vara SJ/GO Tribunal Regional Federal da V Regio Rua 19, 244 Bairro: Centro CEP 074030-090 - GOINIA (GO)

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Em atendimento sua mensagem eletrnica, Protocolo 20110001393839, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existncia da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta Abertura Status Agncia Nome CPF : 01.015.507-4 : 15.09.1998 : Encerrada em 09.06.2001 : 0265- Bebedouro - Pa. Mons. Aristides S. Leite, 100 Bebedouro (SP). : Marcelo Zegaib Mahuad :151.777.418-77

Ressaltamos que a conta acima no possui movimentao no perodo solicitado. Com as nossas cordiais saudaes, firmamo-nos,

ffic Mercntil do Brasil, q. A. -AdministraoO DOS SANTOS LAV DIN E 04/ rcanVIJo-6fsiI DtGLAS U ESSALI GERENTE DE COMPLIANCE E PLD d6gIes.pessaIirnercat,tll.com.br

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Tribunal Regional Federal da V Regio Rua 19, 244 Bairro: Centro CEP 074030-090 - GOINIA (GO)

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Belo Horizonte, 6 de junho de 2011.

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Em atendimento sua mensagem eletrnica, Protocolo 20110001393839, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existncia da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta Abertura Status Agncia Nome CPF : 01.015.507-4 : 15.09.1998 : Encerrada em 09.06.2001 : 0265- Bebedouro - Pa. Mons. Aristides S. Leite, 100 Bebedouro (SP). : Marcelo Zegaib Mahuad : 151.777.418-77

Ressaltamos que a conta acima no possui movimentao no perodo solicitado. Com as nossas cordiais saudaes, firmamo-nos,

1c Mercntil do Brasil, q. A. - Administrao DOS SANTO V DIN E O ,nbljoet,iI DGLASS/OPESSAU GERENTE DE COMPUANCE E PIO dgIa,.pessaIImorcoMII.combr

AOP/DB/BCJ 20110001393838 Curitiba, 07 de Junho de 2011. QiiebIfl) Ao Juzo da 11' Vara SJ/GO Rua 19, n. 244-Centro 74030-090 Goinia/GO
Ref.: Processo n. 132797820114013500

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Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a), Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros dos envolvidos citados, do perodo de 01/02/2006 a 01/06/2011, conforme segue: . Envolvido: Harold Salvador Ruiz Escobar, CPF 227.345.538-05 Conta corrente n. 1347-14378-42, do perodo de 01/02/2006 a 15104/2008 (ltima movimentao no perodo). Envolvido: Antonio Jos Sampaio Naziozeno, CPF 622.830.145-49 Conta corrente a. 0417-01713-80, do perodo de 14102/2011 (abertura) a 31/05/2011 (ltima movimentao no perodo). Outrossim, informamos que no identificamos, quaisquer registros de ativos financeiros, titulados pela(s) demais pessoa(s) apontada(s), cujas diligencias foram efetuadas com base no(s) CPF's / CNPJ's indicado(s) no expediente desse Juzo. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de grande estima e elevada considerao. Atenciosamente,

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Mltiplo - Atendimento a Orgos Pblicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PRFone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: aop.group(hsbc.com.br

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Ressaltamos que a conta acima no possui movimentao no perodo solicitado. Com as nossas cordiais saudaes, firmamo-nos,

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Tribunal Regional Federal da V Regio Rua 19, 244Bairro: Centro CEP 074030-090 - GOINIA (GO.)

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Em atendimento sua mensagem eletrnica, Protocolo 20110001393839, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existncia da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta 01.015.507-4 : Abertura :15.09.1998 Status : Encerrada em 09.06.2001 Agncia : 0265- Bebedouro - Pa. Mons. Aristides S. Leite, 100 Bebedouro (SP) Nome : Marcelo Zegaib Mahuad CPF 151.777.418-77 : Ressaltamos que a conta acima no possui movimentao no perodo solicitado. Com as nossas cordiais saudaes, firmamo-nos,

do Brasil, Q . A.
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Protocolo n20110001393831

A(o) Exmo(a) Sr.(a) PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz de Direito 11538 - iia VARA SJ/Go RUA 19 N 244 74030-090 - GOINIA - GO

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Protocolo n 20110001393831 Processo n 132797820114013500

Atendendo a solicitao acima, estamos enviando-lhe, em anexo, os extratos bancrios solicitados.

Atenciosamente,

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.


UNIDADE DE ATENDIMENTO E SERVIOS

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Analista Unidade de Atendimento e Servios - Rua Caldas Jnior, 120 - 11 Andar CEP 90018-900, Porto Alegre, RS - Fone El 3215.3011 - Fax 51 3215.2405 SAC 0800-646.1515 0)0(51-32153333 - OUVIDORIA 0800-644.2200 0XX51-3215.2078

AOP/DB/BCJ 20110001393817 Curitiba, 07 de Junho de 2011.

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Ao Juzo da r Vara SUGO Rua 19, n. 244-Centro 74030-090 Goinia/GO


Ref.: Processo n. 132797820114013500

Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a), Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros dos envolvidos citados, do perodo de 01/01/2005 a 01/05/2011, conforme segue: Envolvido: Look Farma Distribuidora de Medicamentos Lida, CNPJ 02.010.543/0001-15 Conta corrente n. 0416-22977-37, do perodo de 03/01/2005 a 11/04/2005 (ltima movimentao no perodo). Envolvido: FJ Comrcio de Materiais de Construo Ltda MIE, CNPJ 00.877.349/0001-06 Conta corrente a. 1740-07263-72, do perodo de 03/01/2005 a 10109/2010 (ltima movimentao no perodo). Envolvido: JC Distribuidora de Medicamentos Lida, CNPJ 03.826.417/0001-04 Conta corrente n. 0416-22648-04, do perodo de 03/01/2005 a 29/05/2007 (ltima movimentao no perodo); Conta corrente n. 0416-23203-30, sem movimentao financeira no perodo; Conta corrente n. 0546-26591-87, do perodo de 03/01/2005 a 26/0412011 (ltima movimentao no perodo); Conta corrente n. 0546-28357-24, do perodo de 20/06/2005 (abertura) a 05/12/2008 (ltima movimentao no perodo); Aplicao em renda fixa CDB-CDI, vinculado a conta corrente n. 0546-26591-87, do perodo de 03/01/2005 a 29/04/2011; Fundo de investimento 3158-HSBC FIC REF Dl LP EMPRESA, vinculado a conta corrente n. 0546-26591-87, do perodo de 01/01/2005 a 01/05/2011. Outrossim, informamos ainda que, no sero remetidos extratos dos demais ativos informados, visto que, em pesquisa ao cadastro geral desta Instituio Financeira, no identifipamos movimentao no perodo solicitado. / Aproveitamos a oportunidad ara renovar nossos protestos de grande
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elevada considerao.

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Atenciosamente,

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HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Mltiplo - Atendimento a rgos Pblicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAIX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PR. Fone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: aon.2roup(Zhsbc.com.br

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Rua da Quitanda. 157 4 andar Centro 01012010 So Paulo SP wew.ilaucom.br

Ita Unibanco S.A. So Paulo, 6 d Junho de 2011 SUORE - OFI-1 10861201 1-RP

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Excelncia, Assunto: Em ateno aos termos do(s) oficio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsico e/ou magntico segue(m) anexo(s): Nome: CLAUDIO DIAS DE ABREU CPF n g 907.124.041-04 Agncia n 2 3935 Conta n2 00026-9 Agncia n2 1004 Conta n 2 13270-8 de ser salientado, ainda, que devido fuso ocorrida entre o Banco Ita S.A. e Unibanco Unio de Bancos Brasileiros S., os sistemas encontram-se em fase de integrao, porm continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negcios do Banco oficiado, qual seja, Banco lta S/A.

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/ Rua da Quitanda. 157 4- andar Centro 01012010 So Paulo SP m.i(au.com.br

Ita Unibanco S.A.

So Paulo, 6 de Junho de 2011 SUORE - OFI-1 108512011 -RP

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Excelncia, Assunto: Em ateno aos termos do(s) ofcio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsico e/ou magntico segue(m) anexo(s): Nome: TRADE CONSTR INC LTDA CPF n9 00539.46510001-15 Agncia n2 8096 Conta n2 12489-9 Agncia n2 4353 Conta n2 11156-2 Agncia n2 4353 Conta n 9 10440-1 de ser salientado, ainda, que devido fuso ocorrida entre o Banco Ita S.A. e Unibanco Unio de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integrao, porm continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negcios do Banco oficiado, qual seja, Banco lta S/A.

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A (Ao) 11 9 VARA SJ/GO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOINIA - GO SUORE - OFI-1 108512011 -RP -Ordem n 9 20110001393817 000000006 0000 - PROCESSO N2 132797820114013500

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So Paulo, 07 de Junho de 201(* A ir VARA SJ/GIO RUA 19, N 244 CENTRO CEP: 74030-090 - GOINIA GO ATT. Dr. PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA a - M r*9.r. 3ch2d.ra. 'O!!
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Em atendiMento a solicitao de fornecimento de extratos de conta corrente atravs do Bcen Jud - 11, n. dos protooIos nos 201100013938170000400 e 201100013938160003100, anexamos a presente (78) cpias reprogrficas dos extratos de conta corrente e conta poupana relativos : TRADE CONST E INCORPORADRA LTDA CNPJ: 005394650001 15 titular da .'. conta n 141028273, do perodo de 2007 a 2011, junto a nossa agncia -018 - Goinia -GO. RAIMUNDA XIMENES: LINHA CFI: 07335601304, titular.da conta poupana n 000087351, do perodo de 2005 a 201., junto a nossa agncia 008'Aldeota - CE.

Permanecendo a disposio, subscrevemo-nos, Ate jiciosamente, . .

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

Roberto Jos Pinto Gerente De Tributos.

'tiaine. Barbieri Boarini Coordenadora

As u,formaes comidas neste documento fora,., a,,ificadas pelo proprietrio corno sendo exclusivamente para uso CONFIDENCIAL, dos destinatrios especificados na capa, portanto. no podendo ser reproduzidas. s-anscrilas e/ou divsilgadas para otras instncias sem prvia autorizao Formal dopropriesno ou de pelo menos uni dos dessinsirios. . .

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Propriedade do BICBANCO -. Pginaldel M

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ita Unibanco S.A. So Paulo, 6 de Junho de 2011 SUORE - OFI-1 1089/201 1-HP

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Excelncia, Assunto: Em ateno aos termos do(s) oficia(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsico e/ou magntico segue(m) anexo(s): Nome: LUIZ HUMBERTO FELICE CPF n2 393870.976-68 Agncia n24318 Conta n2 0000041 de ser salientado, ainda, que devido fuso ocorrida entre o Banco lta S.A. e Unibanco Unio de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integrao, porm continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negcios do Banco oficiado, qual seja, Banco lta S/A.

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A (Ao) 11 VARA SJ/GO RUA 19,244 - - - CENTRO 74030090- GOINIA - GO SUORE - OFI-1 108912011-HP - Ordem n 2 20110001393816000000021 0000 - PROCESSO N2 132797820114013500

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lta Unibanco S.A. So Paulo, 6 de Junho de 2011 SUORE - OFI-1108712011-RP

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Em ateno aos termos do(s) ofcio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsico e/ou magntico segue(m) anexo(s); Nome; AMADO RODRIGUES BATISTA CPF n2 136.752.061-49 Agncia n2 3935 Conta ng 07610-3 Agncia ng 6710 Conta n2 24614-8 Agncia n24310 Conta n207610-6 de ser salientado, ainda, que devido fuso ocorrida entre o Banco Ita S.A. e Unibanco Unio de Bancos Brasileiros &A., os sistemas encontram-se em fase de integrao, porm continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negcios do Banco oficiado, qual seja, Banco lta S/A.

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A (Ao) 11 9 VARA SJ/GO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOINIA - GO Ordem n 2 20110001393816 000000036 0000 - PROCESSO N 2 132797820114013500

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Em ateno aos termos do(s) oficio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsico e/ou magntico segue(m) anexo(s): Nome: RAIMUNDA XIMENES LINHARES CPF n2 073.356013-04 Nome: WESLEY JOSE CARNEIRO CPF n2 370.607.401-04 Agncia ng 7018 Conta n233142-6 Agncia n2 4097 Conta n Q 05973-9 de ser salientado, ainda, que devido fuso ocorrida entre o Banco lta S.A. e Unibanco Unio de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integrao, porm continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negcios do Banco oficiado, qual seja, Banco lta S/A.

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A (Ao) 11! VARA SJ/GO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOINIA - GO SUORE - OFI-1 1088/201 1-RP - Ordem n9 20110001393816000000033 0000 - PROCESSO N2 132797820114013500

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Ita Unibanco S.A.

Rua da Quitanda, 157 4 andar Centro 01012 010 So Pauto SP itau.com.br 1 CONFIDENCIAL 1

So Paulo, 6 de Junho de 2011 SUORE - OFI-1 109012011 -RP

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Excelncia, Assunto: Em ateno aos termos do(s) oficio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsico e/ou magntico segue(m) anexo(s): Nome: LUIZ CARLOS ALMEIDA RAMOS CPF n2 276.528.231-53 Agncia n2 8096 Conta n221717-2 de ser salientado, ainda, que devido fuso ocorrida entre o Banco Ita S.A. e Unibanco Unio de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integrao, porm continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negcios do Banco oficiado, qual seja, Banco lta 5/A.

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A (Ao) 11 c VARA SJ/GO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOINIA - GO SUORE - OFI-1 109012011 -RP - Ordem n 2 20110001393816 000000006 0000 - PROCESSO N9 132797820114013500

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AOP/DB/13CJ 20110001393833 Curitiba, 07 de Junho de 2011. Ao Juzo da ir Vara SJ/GO Rua 19, n. 244- Centro 74030-090 Goinia/GO

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Processon. 132797820114013500

Meritssimo(a) Juiz(a),

Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros abaixo listados de titularidade de MCLG Empreendimentos e Participaes Ltda, CNPJ 09.130.235/0001-72, no perodo de 01/01/2005 a 01/05/2011, conforme solicitado: Conta-corrente n. 0416-00101-39, do perodo de 12/05/2008 (abertura) a 10/12/2009 (ltima movimentao no perodo); Aplicao em renda fixa CDB-CDI, vinculado a conta corrente n. 0416-00101-39, do perodo de 03/01/2005 a 29104/2011. Outrossim, informamos ainda que, no sero remetidos extratos dos demais ativos informados, visto que, em pesquisa ao cadastro geral desta Instituio Financeira, no identificamos movimentao no perodo solicitado.

Ao ensejo, renovamos nossos protestos de elevada estima e considerao.

Atenciosamente,

1493914

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Mltiplo - Atendimento a rgos Pblicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PR. Fone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: aon.roupc?hsbc.com.br

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AOP/D13/BCJ 20110001393839 Curitiba, 07 de Junho de 2011. Ao Juzo da 11 Vara SJIGO Rua 19, a. 244 - Centro 74030-090 Goinia/GO
Ref.: Processo ii. 132797820114013500

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Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a), Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros dos envolvidos citados, do perodo de 01/02/2006 a 01/06/2011, conforme segue: Envolvido: Sonia Regina de Meio, CPF 527.484.051-53 Conta corrente n. 1333-02011-50, conjunta com Ana Lucia Rodrigues de Souza, do perodo de 01/02/2006 a 22/05/2007 (ltima movimentao no perodo). Envolvido: Ivonete Macedo de Souza, CPF 488.419.511-68 Conta corrente n. 0417-01126-94, do perodo de 07107/2008 (abertura) a 05/05/2011 (ltima movimentao no perodo). Outrossim, informamos ainda que, no sero remetidos extratos dos demais ativos informados, visto que, em pesquisa ao cadastro geral desta Instituio Financeira, no identificamos movimentao no perodo solicitado. Por fim, informamos que no identificamos, quaisquer registros de ativos financeiros, titulados pela(s) demais pessoa(s) apontada(s), cujas diligencias foram efetuadas com base no(s) CPF's / CNPJ's indicado(s) no expediente desse Juzo.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de Atenciosamente,

estima e elevada considerao.

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Mltiplo - Atendimento a rgos Pblicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CE? 81810-380 - Curitiba/PR. Fone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: aon.group(ihsbc.com.br

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AOP/DB/BCJ 20110001393832 Curitiba, 07 de Junho de 2011.

Ao Juzo da ir Vara SJ/GO Rua 19, n. 244 - Centro 74030-090 Goinia/GO

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Processo n. 132797820114013500

Meritssimo(a) Juiz(a),

Referimo-nos ao expediente em destaque para informar que, no sero remetidos extratos dos ativos informados, visto que, em pesquisa ao cadastro geral desta Instituio Financeira, no identificamos movimentao no perodo solicitado.

Ao ensejo, renovamos nossos protestos de elevada estima e considerao.

Atenciosamente,

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USBC Bank Brasil S.A. - Banco Mltiplo - Atendimento a rgos Pblicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PRFone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: aop.group()hsbc.com.br

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AOP/DB/BCJ 20110001393820 Curitiba, 07 de Junho de 2011. Ao Juzo da 110 Vara SJ/GO Rua 19, n. 244-Centro 74030-090 Goinia/GO w . Estroh B,G1afl
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Processo n. 132797320114013500

Meritssimo(a) Juiz(a),

Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros abaixo listados de titularidade de Central Med Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ 12.035.326/0001-33, no perodo de 01/01/2005 a 01/05/2011, conforme solicitado: Conta-corrente n. 0896-00515-33, do perodo de 27/08/2010 (abertura) a 26/04/2011 (ltima movimentao no perodo).

Ao ensejo, renovamos nossos protestos de elevada estima e considerao.

Atenciosamente,

iiatr. 1493914

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Mltiplo - Atendimento a rgos Pblicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PR. Fone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: hsbc.com. br

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AOP/DB/BCJ 20110001393819 Curitiba, 07 de Junho de 2011. OMN do 1!. V Ao Juzo da ii' Vara SJ/GO Rua 19, n. 244-Centro 74030-090 Goinia/GO Ref.: Processo n. 132797820114013500 Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a), Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros dos envolvidos citados, do perodo de 01101/2005 a 01/05/2011, conforme segue: Envolvido: Corpore Services Ltda, CNPJ 04.495.78510001-71 Conta corrente n. 0531-19572-78, sem movimentao financeira no perodo. Envolvido: Mapa Construtora Ltda, CNPJ 05.080.972/0001-57 Conta corrente n. 0416-24287-50, do perodo de 03/0112005 a 13/07/2007 (ltima movimentao no perodo). Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de grande estima e elevada considerao.

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Atenciosamente,

Lui . Marcondes Matr. 1493914

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Mltiplo - Atendimento a Orgos Pblicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870. CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PR. Fone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: aop.group(2ihsbc.com.br

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EXCELENTSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 11 VARA F DA SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DE GOIANIA RUA 19, 244 - CENTRO - CEP: 74030-090 - GOIANIA - GO JUIZ SOLICITANTE: PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA So Paulo, 3 de Junho de 2011 REF.: PROTOCOLO 20110001393840 SQ 00022 PROCESSO - 132797820114013500 ENVOLVIDO ANDERSON AGUIAR DRUMOND
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BANCO CITIBANK S.A.("Citibank"), instituio financeira comsede na Av. Paulista, i.iti'? 20 Andar - Parte, inscrito no CNPJ/MF sob n. 33.479.02310001-80, por seus representantes infra-assinados, em ateno ao Protocolo de Solicitao de Extrato do Bacen Jud 2.0 em referncia, vem, mui respeitosamente, presena de V.Exa., informar o que segue: Em pesquisa na base de dados, as contas abaixo relacionadas de titularidade de ANDERSON AGUIAR DRUMOND (CPF: 371.507.311-04), foram encerradas e no h movimentao para o perodo solicitado no referido protocolo de 0110212006 a 01106/2011, razo pela qual no foi possvel dar o devido cumprimento solicitao de V.Exa. - Conta corrente n 96897147, encerrada em 28107/2006; - Conta investimento CCI n 80934862, encerrada em 2810712006. Os seguintes endereos constantes em sua base de dados, a seguir: Endereo Residencial: MLIN TR 04 CH 181 ANR CORREGO PALHA UF: DF CEP: 71540-040 Cidade : LAGO NORTE Endereo Comercial: PCA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES BL C Cidade : BRASILIA UF: DF CEP: 70096-900 Com elevada esti e considerao, subscreve-se.

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EXCELENTSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 11 VARA FEDERA&g" DA SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DE GOIANIA RUA 19 1 244- CENTRO - CEP: 74030-090 - GOIANIA - GO JUIZ SOLICITANTE: PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA So Paulo, 3 de Junho de 2011
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REF.: PROTOCOLO 20110001393819 SO 00004 PROCESSO 132797820114013500

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Rad!*S ENVOLVIDO ICF INST CIENCIAS FARMACEUTICAS ESktD09 Epsatr BANCO CITIBANK S.A.("Citibank"), instituio financeira comsede na Av. Paulista, 1.111, 20 Andar - Parte, inscrito no CNPJ/MF sob n. 33.479.02310001-80, por seus representantes infra-assinados, em ateno ao Protocolo de Solicitao de Extrato do Bacen Jud 2.0 em referncia, vem, mui respeitosamente, presena de V.Exa., informar o que segue: Em pesquisa na base de dados, as contas abaixo relacionadas de titularidade de ICF INST CIENCIAS FARMACEUTICAS ESTUDOS E PESQUISA S/S LTDA (CNPJ: 04.951.747/0001864), no possuem movimentao para o perodo solicitado no referido protocolo de 0110112005 a 0110512011, razo pela qual no foi possvel dar o devido cumprimento solicitao de VExa. - Conta corrente n 24052230, sem movimentao desde sua abertura em 0110412009; - Conta investimento CCI n26110598, sem movimentao desde sua abertura em 01/0412009. O seguinte endereo constante em sua base de dados, a seguir: Endereo Comercial: Al- CEL EUGENIO JARDIM 53 QD260 LTI2 Cidade : GOIANIA UF: GO CEP: 74175-100 Com elevada e subscreve-se.

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Belo Horizonte, 6 de junho de 2011.

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Vara SJIGO Tribunal Regional Federal da V Regio Rua 19, 244 Bairro: Centro CEP 074030-090 GOINIA (GO)

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Em atendimento sua mensagem eletrnica, Protocolo 20110001393839, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existncia da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta 01.015.507-4 : Abertura :15.09.1998 : Encerrada em 09.06.2001 Status : 0265- Bebedouro Pa. Mons. Aristides S. Leite, 100 Bebedouro (SP). Agncia Nome CPF : Marcelo Zegaib Mahuad : 151.777.418-77

Ressaltamos que a conta acima no possui movimentao no perodo solicitado. Com as nossas cordiais saudaes, firmamo-nos,

do Brasil, Q . A. rao DGLAS5B2ESSAU GERENTE DE OMPLIANCE E PLO dgIas.possaiimercantiI.com.br

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A0P/13B/BCJ 20110001393831

Curitiba, 07 de Junho de 2011.


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Ao Juzo da 11 Vara SJ/GO Rua 19, n. 244 - Centro 74030-090 Goinia/CO Ref.: Processo n. 132797820114013500 Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a),

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Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros dos envolvidos citados, do perodo de 01/0112005 a01/0512011, conforme segue:

Envolvido: Capital Construtora e Limpeza Ltda, CNPJ 37.873.734/0001-95 Conta corrente n. 0416-22509-43, do perodo de 03/01/2005 a 24104/2007 (ltima movimentao no perodo). Envolvido: Vitapan Indstria Farmacutica Ltda, CNPJ 30.222.814/0001-31 Conta corrente n. 0416-19869-70, do perodo de 03/01/2005 a 01/04/2011 (ltima movimentao no perodo). Outrossim, informamos ainda que, no sero remetidos extratos dos demais ativos informados, visto que, em pesquisa ao cadastro geral desta Instituio Financeira, no identificamos movimentao no perodo solicitado. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de grande estima e elevada considerao.

Atenciosamente,

Matr. 1493914

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Mltiplo - Atendimento a rgos Pblicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PRFone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: aoo.groupa'hsbc.coni.br

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AOP/DB/BCJ 20110001393816 Curitiba, 07 de Junho de 2011. Ao Juzo da ii' Vara SJ/GO Rua 19, n. 244-Centro 74030-090 Goinia/GO


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Ref.: Processo n. 132797820114013500 Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a), Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros dos envolvidos citados, do perodo de 01/0112005 a 01/05/2011, conforme segue: Envolvido: Luiz Carlos de Almeida Ramos, CPF 276.528.231-53 Conta corrente n. 0416-30170-53, do perodo de 28/12/2005 (abertura) a 29/04/201 1(ltima movimentao no perodo). Envolvido: Wesley Jos Carneiro, CPF 370.607.401-04 Conta corrente n. 1116-01283-10, do perodo de 03/01/2005 a 29/04/2011 (ltima movimentao no perodo). Envolvido: Luiz Humberto Felice, CPF 393.870.976-68 Conta corrente ri. 0531-12619-31, do perodo de 03/01/2005 a 02/10/2007 (ltima movimentao no perodo). Envolvido: Claudia Jardy Barreira Tavares Ramos, CPF 548.163.601-82 Conta corrente n. 0416-22698-57, do perodo de 03/91/2005 a 15/0312011 (ltima movimentao no perodo); Fundo de investimento 1651HSBC RF Plus, vinculado a conta corrente n. 0416-22698-57, do perodo de 01/01/2005 a 01/0512011; Aplicao em renda fixa CDB-CDI, vinculado a conta corrente n. 0416-22698-57, do perodo de 03/01/2005 a 29/04/2011.. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de grande estima e elevada considerao. 6' Atenciosamente,

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HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Mltiplo - Atendimento a rgos Pblicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PRFone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: ao.group(2ihsbc.com.br

AOP/DB/B0 201100013938 18 Curitiba, 07 de Junho de 2011. Ao Juzo da ir Vara SJ/GO Rua 19, n. 244- Centro 74030-090 Goinia/GO Eztrh Pohpc,ir, Rodrjs Ref.: Processo n. 132797820114013500 Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a), Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros dos envolvidos citados, do perodo de 01/01/2005 a 01/05/2011, conforme segue: Envolvido: Adriano Aprgio de Souza, CPF 498.273.161-68 Conta corrente n. 0416-24125-79, do perodo de 03/01/2005 a 22/08/2006 (ltima movimentao no perodo). Envolvido: Sebastio de Almeida Ramos Junior, CPF 370.039.331-87 Conta corrente n. 0416-22538-37, do perodo de 03/01/2005 a 05/04/2011 (ltima movimentao no perodo); Aplicao em renda fixa CDB-CDI, vinculado a conta corrente n. 0416-22538-37, do perodo de 03/01/2005 a 29/04/2011. Envolvido: Geovani Pereira da Silva, CPF 319.166.001-15 Conta corrente n. 0416-22650-61, do perodo de 03101/2005 a 29104/2011 (ltima movimentao no perodo); Fundo de investimento 7404-HSBC DI EXTRA, vinculado a conta corrente n. 0416-22650-61, do perodo de 01/01/2005 a 01/05/2011. Outrossim, informamos ainda que, no sero remetidos extratos dos demais ativos informados, visto que, em pesquisa ao cadastro geral desta Instituio Financeira, no identificamos movimentao no perodo solicitado. Por fim, informamos que no identificamos, quaisquer registros de ativos financeiros, titulados pela(s) demais pessoa(s) apontada(s), cujas diligencias foram efetuadas com base no(s) CPF's / CNPJ's indicado(s) no expediente desse Juzo. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de grande Atenciosamente, e elevada considerao.
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Bank Brasil S.A. - Banco Mltiplo - Atendimento a &os Pblicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PR. Fone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: aop.Qroup()hsbccornbr

z EXCELENTSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 11 VARA FE DA SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DE GOIANIA RUA 19, 244-CENTRO - CEP: 74030-090 - GOIANIA - GO JUIZ SOLICITANTE: PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA So Paulo, 7 de Junho de 2011 REF.: PROTOCOLO 20110001393840 SO 00026 PROCESSO 132797820114013500 ENVOLVIDO ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA ttr&a -.
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BANCO CITIBANK S.A.("Citibank"), instituio financeira com sede na Av. Paulista, 1.111, Andar - Parte, inscrito no CNPJ/MF sob n. 33.479.02310001-80, por seus representantes infra-assinados, em ateno ao Protocolo de Solicitao de Extrato do Bacen Jud 2.0 em referncia, vem, mui respeitosamente, presena de V.Exa.,apresentar o que segue: De titularidade de ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA (CPF: 746.253.220-49): - Extrato da conta corrente n21368260, do perodo de 2610612008 a 05/01 (2011. Faz-se mister salientar que o extrato acima elencado abrange, dentro do perodo solicitado no referido protocolo de 0110212006 a 0110612011, o perodo em que houve movimentao efetiva na referida conta. Em pesquisa na base de dados, a conta investimento CCI n78740193, no possui movimentao para o perodo solicitado, razo pela qual no foi possvel dar o devido cumprimento solicitao de V.Exa. ) seguinte endereo constante em sua base de dados, a seguir: Endereo Residencial: QD 05 CS 10 ETAPA E Cidade : VALPARAISO DE GOlAS Endereo Comercial: BR 040 KM 1 AREA ALFA Cidade : SANTA MARIA Coni UF: GO CEP: 72876-525

UF: DF CEP: 72500-000

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N01736/2011

So Paulo, 08 de junho de 2011

EXMO. SR. DR. PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA JUIZ DE DIREITO DA i P VARA SJ/GO RUA 19,244-CENTRO 07403-009 - GOINIA - GO

Ref.: Protocolo n20110001393816Processo n 132797820114013500

Meritssimo Juiz,

Em atendimento aos termos do protocolo em referncia enviamos as cpias de extratos da Conta Corrente n 021.440-1, Agncia 03600, em nome de Luiz Carlos de Almeida Ramos, CPF n 276.528.231-53, relativas ao perodo de 01 de outubro de 2006 (data de incio) aOl de maio de 2011. Permanecemos disposio para quaisquer esclarecimentos que se faam necessrios. Atenciosamente, BANCO SAFRA S.A.

lkis Leite CastiL:Procuradora

\ Priscilla Helena Parisotti Castanha Procuradora

Matriz Av. Paulista, 2100- CEP 01310-930 Tel. 3175 7575 - Caixa Postal 62645 CNPJ 58 160 789 So Paulo - SP


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So Paulo, 17 de Junho de 2011.

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Excelentssimo Senhor: Ref.: Ofcio n s/n


Processo n 132797820114013500

Reportamo-nos aos termos contidos no ofcio sob referncia, mediante o qual VExa, solicita que seja informado a esse R. Juzo, existncia de ativos financeiros cadastrados para o CNPJ n 04.314.286/0001-30, no perodo de 01/01/2005 a 01/05/2011, bem como sejam enviados os extratos dos mesmos. A propsito, incumbe-nos informar a VExa. que aps pesquisas realizadas pelos nossos setores competentes, nos registros sistmicos disponveis desta Instituio, foi constatada a existncia, no perodo indicado, compreendido entre 01/01/05 a 01/05/11, cadastrado para o CNPJ em questo, os seguintes ativos financeiros: Conta n 0 132955-6, Agncia 0967 Obs.: Segue em anexo, cpia dos extratos que retratam a movimentao dessa conta, no perodo compreendido entre 03/01/2005 (data em que ocorreu o 10 lanamento no perodo solicitado) a 14/03/2006 (data do ltimo lanamento no perodo solicitado).
Ita S.A. e Unibanco Unio de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em

de ser salientado, ainda, que devido fuso ocorrida entre o Banco

fase de integrao, porm continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negcios do Banco oficiado, qual seja, Banco Unibanco. Sendo o que nos cumpre e no aguardo do quanto ora pleiteado, aproveitamos a oportunidade para apresentar a V.Exa. as nossas cordiais. Atenciosamente
ITA UNIBA pLtd S.A.

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Claudia

da Fonseca

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MM. JUIZ FEDERAL DA iia VARA DE GOINIA - GO


Rua 19, n244 - Centro - Cep.: 74030-090 - Goinia - GO

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Processo n 132797820114013500

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Belo Horizonte, 21 de junho de 2011. Ao Tribunal Regional Federal V Regio 2 Juzo Rua 19, n 244 Centro Goinia - GO CEP: 74.030-090 Au: Dr. Paulo Augusto Moreira Lima MM. Juiz Ref.: Solicitao de Informaes 2011000139383100019 Processo n132797820114013500 Por meio desta, vem o Banco Rural S/A., informar VExa, que acusamos o recebimento da Solicitao acima, com relao ao CNPJ informado n 30.222.81410001-31, localizamos a empresa: VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. conforme solicitado, estamos encaminhando os extratos abaixo: Extratos no formato papel das contas-correntes/controle relativo ao perodo solicitado/movimentado Agncialconta-correntecontrole Perodo solicitado/movimentado 015/00.011967-0 jan/05 a ago/06 015100.014409-7 jan/05 a nov/05 Agncia 015 Goinia - GO - Av. Repblica do Lbano, n 1.551/1 02, 1 andar Setor Oeste. Informamos que no localizamos Aplicaes Financeiras no perodo analisado. Sendo s o que nos reserva o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe, ria oportunidade, nossos protestos de elevada estima e considerao, colocando-nos, outrossim, ao inteiro dispor, para quaisquer outros esclarecimentos, que, porventura se faam necessrios.

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Atenciosamente

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Para toco brasil: Ij*uu-,oza,z Belo Horizonte e Regio com cdigo de rea (31) 3290-0750 Para reoeber e dar tratamento adequado s dvidas, sugestes e reclamaes; Ouvidoria: 0800-705 77 77 - 09:00 s 17:30h(dias teis) - Fale conosco: www.bancorural.coni.br

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lta Unibanco S.A. So Paulo, 21 de Junho de 2011 SUORE - OFI-125471201 1-RP
Rua da Quitanda, 157 andar Centro 01012 010 So Paulo SP v.itau.com.br
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Excelncia, Assunto: Em ateno aos termos do(s) oficio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsico e/ou magntico segue(m) anexo(s): Nome: LENINE ARAUJO DE SOUZA CPF n2 360.870.251-20 Agncia n 2 0208 Conta n 9 20613-6

de ser salientado, ainda, que devido fuso ocorrida entre o Banco lta S.A. e Unibanco Unio de
Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integrao, porm continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, furam realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negcios do Banco oficiado, qual seja, Banco lta S/A.

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A (Ao) 11! VARA SJIGO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOINIA - GO SUO RE -0 FI-1 2547/2011-RP -Ordem n 2 20110001393818 000000005 0000 - PROCESSO N 132797820114013500

Rua da Quitanda, 157 Centro 01012010 So Paulo SP


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Ita (Jnibanco S.A. So Paulo, 21 de Junho de 2011 SUORE - OFl-125501201 1-RP


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Excelncia, Assunto:

Em ateno aos termos do(s) ofcio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado 1 a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsico e/ou magntico segue(m) anexo(s): Nome: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS CPF n9 161.142.481-04 Agncia n22903 Conta n 2 13777-2 Agncia n2 7815 Conta n 2 13777-8 Agncia n 2 3935 Conta n2 13777-2 de ser salientado, ainda, que devido fuso ocorrida entre o Banco lta S.A. e Unibanco Unio de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integrao, porm continuam sendo processados isoladamente-motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negcios do Banco oficiado, qual seja, Banco lta 5/A.

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A (Ao) 11 9 VARA SJ/GO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOINIA - GO SUORE - OFI-1255012011-RP -Ordem n 2 20110001393818 000000054 0000 - PROCESSO N9 132797820114013500

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OFCIO DIPES/SUSEM/GESIB - 201110316 Bralia, 21 de Junho de 2011. cs Exmo. Sr. Dr. Paulo Augusto Moreira Lima Juiz Federal Substituto - ii a Vara Federal Criminal Rua IS, no 244, Centro Goinia - GO CEP 74030-090 - .. Justia Federal do Gois

Assunto: BACEN)UD n o 20110001393831 Prcesso n 0 : 132197820114013500

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Exmo. Sr. Juiz Federal Substituto, Em ateno solicitao supra, de 01106/2011, informamos que em consulta aos nossos sistemas, localizamos a conta corrente n 018.615857-2, Agncia 018 Anpolis, de titularidade de CAPITAL CONCES LIMPEZA LTDA, CNPJ 37.873.734/000195, cujo encerramento ocorreu em 31/05/1999. O endereo da empresa, constante em nossos cadastros Rua 14 de Julho, n 1067, Centro, Anpoli --GO, -CEP 75024-050. Comunicamos, ainda, que em virtude do encerramento da conta na data citada, no h saldo ou extratos da conta, assim como aplicaes e outros ativos. .. Tendo em vistaque as agncias do BRB ho respondem correspondncias externas, solicitamos que todas as demndas de quebra de sigilo bancrio sejam encaminhadas para a Gerncia d Controle da Informao GECOI, no endereo SBS Quadra 01, Bloco E, Ed. Bfaslia, 3 1 Andar - Braslia/DF - CEP 70072-900, uma vez que estamos perdendo alguns dias do prazo oferecido par resposta at a chegada do ofcio na referida gerncia. -- - -- Ressaltamos que as informaes citadas so protegidas pelo sigilo bancrio, conforme Lei Complementar n 105, de 10/01/2001, posto que contm dados de correntistas desta Instituio Financeira, razo pela qual alertamos para a privacidade que a - matria requer.
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Respeitosamente, BRB - BANCO DE BRASLIAS/A -SUSEM - Superitendncia de Segurana Empresarial GESIB - Gercia de Sigilo Bancrio e Investigao

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o 3ulianI tinaLins Duarte Lima ntendente $USEM - 3045 - A Gerente dArea - 3395 A

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www.brb.com.br

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OFCIO DIPES/SUSEM/GESIB - 201110306

Braslia, 22 de Junho de 2011.

Exmo. Sr. Dr. Paulo Augusto Moreira Lima Juiz de Direito - iia Vara 53/GO Rua 19, n 244 - Centro Goinia - GO CEP 74030-090

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Assunto: BACEN3LJD 20110001478530 Processo n: 132797820114013500

Exmo. Sr. Juiz de Direito1 Em ateno ao ofcio supra, de 01/0612011, informamos que a consulta aos nossos sistemas idehtificou a seguinte conta ativa, de titularidade de-CENTRAL MED DIST DE MED LTDA., CNPJ n 12.035.32610001-33

O saldo existente na conta corrente n o 047.018993-2 P4 5,11 (cinco reais e dezessete -centavos), nesta data. O cliente no posui aplicaes, investimentos u outros ativos em seu nome. - - -. - O endereo da empresa CENTRAL MED DIST DE MED LTDA. cadastrado em nosso sistema : QSE rea Especial 15 - Lote 06 - Setor de Oficinas '- Taguatinga-DF - CEP 72025-345..- - Em anexo, seguem os-extratos referentes ao perodo de 01/11/2010a 31112/2010, uma vez que a conta foi aberta em 09/09/2010. No perodo de 01/0112011 a 01/06/2011 a conta no possuiu movimentao financeira, motivo pelo qual no h emisso de extratos pelo sistema. Tendo em vistaque as agncias do BRB no respondem as correspondncias externas, solicitamos que todas as demandas de quebr de sigilo bancrio sejam encaminhadas para a GECO! - Gerncia de Controle da Informao, no endereo SBS - Quadra 01 Bloco E - Ed. Braslia - 30 Andar - Braslia/DF - CEP 70072-900, urna vez que estamos perdendo alguns dias do prazo oferecid pra resposta at a chegada do ofcio na referida gerncia. - - - Ressaltamos que todas s informaes citadas so protegidas pelo sigilo bancrio, conforme Lei Complementar n 105, de 10/0112001, post que contm dados de correntistas desta Instituio Financeira, razo pela qul alertamos para a privacidade que a matria requer. - - - -

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