UTE PORTO DE ITAQUI GERAO DE ENERGIA S.A. CNPJ: 08.219.477/0001-74 NIRE: 21.3.

0000965-5 ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2013 (Lavrada sob a forma de sumrio de acordo com a autorizao contida no pargrafo 1 do Artigo 130 da Lei 6.404/76) 1. Data, Hora e Local da Reunio: Aos 11 dias do ms de abril de 2013, s 10:00, na sede social da UTE Porto do Itaqui Gerao de Energia S.A. (Companhia), situada na Cidade de So Luis, Estado do Maranho, Avenida dos Portugueses, s/n, Mod. G, BR 135, Bairro Industrial de Itaqui. Convocao e Presena: Dispensada a convocao, tendo em vista a presena integral dos membros do Conselho de Administrao da Companhia. Mesa: Presidente: Marcus Bernd Temke; e Secretria: Danielle Costa de Oliveira. Ordem do Dia: Deliberar sobre a contratao de Standby Letter of Credit junto ao Banco BTG Pactual S.A. (BTG Pactual), em favor da Siemens Energy, Inc. (Siemens). Deliberaes: Aps detida anlise da matria da ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a contratao de Standby Letter of Credit junto ao BTG Pactual, no valor de 932.616,70 (novecentos e trinta e dois mil, seiscentos e dezesseis euros e setenta centavos de euro), em favor da Siemens, a qual contar com a garantia da acionista MPX Energia S.A., conforme apresentado nesta data ao colegiado. Encerramento: Por fim, nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente reunio, tendo-se antes feito lavrar a presente ata, a qual foi lida e aprovada e devidamente assinada pelos conselheiros presentes Assinaturas: Presidente: Marcus Bernd Temke; Secretria: Danielle Costa de Oliveira. Conselheiros: Marcus Bernd Temke, Eduardo Karrer, Rudolph Ihns, Xisto Vieira Filho e Ana Beatriz de Alvarenga Menezes Fernandes. A presente cpia fiel da ata lavrada no livro prprio. So Luis, 11 de abril de 2013 ___________________________ Danielle Costa de Oliveira Secretria

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