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novembro de 2019
Regulamenta Procedimento de
Apuração de Denúncia – PAD.
INSTITUI:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO II
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA
1. Memorando de abertura
2. Descrição da Denúncia de Transgressão
3. Dispositivos do CCIC supostamente transgredidos
resposta do denunciante.
Institucional CCI.
Administrativo.
CAPÍTULO III
APURAÇÃO DE DENÚNCIA
Art. 8º A apuração da denúncia de transgressão ao CCIC será realizada por empregado, com
formação acadêmica de nível superior e designação mínima de EC-02, indicado pelo diretor
no Processo Administrativo.
CAPÍTULO IV
AVALIAÇÃO DA SEVERIDADE
Art. 10º Cabe ao Grupo de Apurações de Denúncias GAD decidir em um prazo máximo de
5 (cinco) dias sobre a necessidade de aplicação de sanções referentes ao desvio de conduta
apurado segundo o Art. 19° do CCIC.
Art. 11º No caso de sanção relativa ao Art. 19°, item I do CCIC, a orientação formal ao
empregado sobre a correta conduta será redigida pelo Grupo de Apurações de Denúncias
GAD, que providenciará sua entregade forma
Art. 12º No caso de sanção relativa ao Art. 19°, itens II e III do CCIC, o parecer sugerindo a
aplicação de advertência ou suspensão será redigida pelo Grupo de Apurações de Denúncias
GAD será anexado ao Processo
Art. 13º No caso de sanção relativa ao Art. 19°, itens IV e V do CCIC, o parecer sugerindo
abertura de sindicância será redigido pelo Grupo de Apurações de Denúncias GAD será
anexado ao Processo Administrativo e encaminhada ao Diretor de Compliance.
§ 3º Caso decida por não acatar a sugestão, o Processo Administrativo deverá ser
encaminhado para o Grupo de Apurações de Denúncias GAD para decidir sobre
sanções de menor severidade.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 14º Nos termos do Art. 21° do CCIC cabe ao Grupo de Apurações de Denúncias GAD
emitir mensalmente relatório gráfico estatístico sobre denúncias recebidas e sanções
aplicadas.
Parágrafo único. As fragilidades identificadas nos procedimentos de apuração devem
ser utilizadas como fonte de informação para o aprimoramento das rotinas
administrativas e a elaboração de políticas de gestão
Art. 16º Cabe a Diretoria de Gente e Conectividade DGC promover ações para que todas as
informações e documentação relativas ao Procedimento de Apuração De Denúncia – PAD
sejam tramitadas digitalmente eliminando o
Art. 17º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Interno
e possui vigência por prazo indeterminado.
ANEXO I