CONTA À ORDEM PESSOA COLECTIVA DMR/DP/

18-02-2022
CHECKLIST

Documentação necessária para a abertura de conta – pessoa colectiva

Documentação necessária para a identificação dos representantes legais, sócios e beneficiários efectivos
Se angolano: Se estrangeiro:

• Bilhete de Identidade; • Passaporte com visto de trabalho ou com o cartão de residente;

• Procurações, caso aplicável; • Número de identificação fiscal;
• Número de identificação fiscal; • Declaração da empresa que comprove a profissão e rendimento;
• Declaração da entidade patronal indicando a função que exerce e • Formulário de auto-certificação ou W9 preenchido e assinado (se for
valor do rendimento que aufere; constituída ao abrigo da lei norte-americana, titular de green card ou ter
• Comprovativo de origem dos rendimentos (aplicável aos obrigações fiscais nos Estados Unidos);
trabalhadores por conta própria). • Número de identificação fiscal Americano - TIN (se for cidadão norte-
americano, titular de green card ou ter obrigações fiscais nos Estados
Unidos.
• Declaração emitida pelo SME (Se refugiado).

Documentação necessária para a verificação dos beneficiários efectivos

Acta deliberativa de nomeação dos representantes legais e a apresentação da estrutura accionista ; ou

Cópia do acordo fiduciário ou acordo de parceria, ou documento equivalente.

Nota:
Identificar todos os beneficiários efectivos com participação igual ou superior a 20% (clientes ou não clientes), conforme o ponto vi. da alínea b) do número 1 do artigo 7º
do Aviso 14/20.

Sociedade Comercial em Constituição Organizações sem fins lucrativos - Nacionais

Certificado da admissibilidade de denominação social ou firma da Documento comprovativo do Registro Junto da entidade competente do
sociedade (emitida há menos de 6 meses); Estado (fotocópia autenticada);

Projectos dos estatutos; Nomeação dos representantes legais em Acta de Assembleia Geral (cópia
autenticada);
A Nomeação dos representantes legais em Acta de Assembleia Geral
(cópia autenticada); Número de Identificação Fiscal.

Sociedade Comercial Organizações sem fins lucrativos – Estrangeiras

Certidão do registo comercial (emitida há menos de 3 meses); Documento de Autorização de exercício de actividade em território
nacional, emitida pelo Ministro da Justiça;
Nomeação dos representantes legais em Acta de Assembleia Geral
(cópia autenticada); Documento comprovativo do Registro na UTCAH (cópia autenticada);

Cópia do Alvará de actividade comercial valido; Nomeação dos representantes legais em Acta de Assembleia Geral (cópia
autenticada);
Número de Identificação Fiscal.
Número de Identificação Fiscal.

Empresas e Institutos Públicos

Instituições Religiosas
Despacho de criação e estatuto orgânico;
Declaração emitida pelo Instituto Nacional para os assuntos religiosos,
Despacho de nomeação ou outro que confira poderes de poderes de comprovando o seu registo, reconhecendo a Entidade e especificando o
representação perante o banco (cópia autenticada); nome do seu representante legal (fotocópia autenticada);

Autorização do MINFIN para a abertura de conta (conforme ponto 1 Cópia publicação em Diário da República;
do Decreto Executivo nº 30/11 de 11 de Março).
Nomeação dos representantes legais em Acta de Assembleia Geral (cópia
Nota: autenticada);
Institutos Públicos - Estabelecimentos públicos, Instituições de ensino superior, de
investigação científica e desenvolvimento tecnológico, Hospitais Centrais, Número de Identificação Fiscal.
Fundações públicas, Fundos públicos.

Empresas públicas - Angola Telecom, CFL, Correios de Angola, ENDE, EPAL Endiama,
RNA, Sonangol.
 CONTA À ORDEM PESSOA COLECTIVA DMR/DP/
18-02-2022
CHECKLIST

Órgãos Judiciais Associações ou Fundações

Despacho de nomeação ou outro que confira poderes de Certidão do Registo emitida pela Direcção Provincial da Justiça da respectiva
representação perante o banco (cópia autenticada); região ou localidade (cópia autenticada);

Autorização do Órgão de tutela para a abertura de conta Nomeação dos representantes legais em Acta de Assembleia Geral (cópia
autenticada);
Número de Identificação Fiscal.
Número de Identificação Fiscal.
Nota:
Órgãos Judiciais - Tribunais e Conselho Superior da Magistratura Judicial.

Cooperativas
Embaixadas, Consulados ou outra forma de Representação
Registro Junto da entidade competente do Estado;
Governamental
Número de Identificação Fiscal.
Declaração do Ministério das Relações Exteriores de Angola
reconhecendo a Entidade e especificando o nome do seu
representante legal (cópia autenticada); Condomínios
Relação dos assinantes da conta com indicação expressa das Nomeação dos representantes legais em Acta de Assembleia Geral (cópia
condições e movimentação assinada pelo representante legal; autenticada);

Número de Identificação Fiscal. Número de Identificação Fiscal.

Escritórios de Representação ou Sucursais

Fundos de Pensões
Certidão de registo comercial (cópia autenticada e visada pelo
Certidão do registo comercial (emitida há menos de 3 meses);
Consulado de Angola no país sede) ou outro documento equiparado;

Nomeação dos representantes legais em Acta de Assembleia Geral Nomeação dos representantes legais em Acta de Assembleia Geral (cópia
(cópia autenticada); autenticada);

Último Balanço e Demonstrações Financeiras; Contrato de Gestão do Fundo;

Certidão de Registro da Entidade gestora emitido pelo Instituto de

Número de Identificação Fiscal.
Supervisão de Seguros;
Casas de Câmbios / Prestadores de serviços de pagamento Número de Identificação Fiscal.

Certidão do registo comercial (emitida há menos de 3 meses);

Partidos Políticos

Licença para o exercício da actividade; Autorização do Tribunal Constitucional de criação do Partido ou Coligação

Autorização do partido para a abertura da conta e indicação dos assinantes

Número de Identificação Fiscal.
Número de Identificação Fiscal.
Casas de Jogos
Certidão do registo comercial (emitida há menos de 3 meses);

Licença para o exercício da actividade;

Número de Identificação Fiscal.

Nota: Esta lista pode variar em função de novos requisitos e pode não ser exaustiva.

Contactos ou Serviços de Assistência:

Linha de Atendimento BAI: Tel.: +244 924 100 100