GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – ASCOM
SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO E JORNALISMO – SCJOR

PCDF Agora
Divulgação – DECOR
Data: 24 de agosto de 2023

PCDF deflagra Operação Nexum

A Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, por meio da Delegacia de

Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária – DOT, vinculada ao
Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado – DECOR,
deflagrou, na manhã de desta quinta-feira (24), a Operação Nexum, para
cumprimento a dois mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca
e apreensão. O objetivo é reprimir a prática, em tese, de crimes contra a fé
pública e associação criminosa, além de crimes cometidos em prejuízo do erário

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do Distrito Federal.
O principal alvo da operação, e mentor do esquema, coleciona registros
criminais por falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa,
peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, uso de documento falso e
disparo de arma de fogo e, no ano de 2023, já foi alvo de duas operações da
PCDF: a Operação Succedere, da DOT/DECOR, em que se apurou a ocorrência de
crimes tributários praticados por uma organização criminosa especializada em
emissão ilícita de notas fiscais; e a Operação Falso Coach, da Coordenação de
Repressão ao Crime Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes
(CORF/DPE), que apurou o uso de documentos falsos para o registro e comércio
de armas de fogo e a promoção de cursos e treinamentos de tiro por meio de
uma empresa em nome de um “laranja”, sendo preso em flagrante, nesta ação
policial, por posse irregular de arma de fogo.
Através de materiais apreendidos nas operações citadas foi iniciada uma
nova investigação pela DOT na qual se revelou até o momento um esquema de
fraudes com crimes de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal
e lavagem de dinheiro, com o objetivo final de blindar o patrimônio dos
envolvidos.
A investigação apontou para a existência de uma associação criminosa cuja
estratégia para obter indevida vantagem econômica passa pela inserção de um
terceiro, “testa de ferro” ou “laranja”, para se ocultar o verdadeiro proprietário
das empresas de fachada ou empresas “fantasmas”, utilizadas pelo alvo principal
e seus comparsas. De acordo com os elementos de prova, o principal investigado
e um de seus comparsas fizeram nascer a falsa pessoa de ANTONIO AMANCIO
ALVES MANDARRARI, cuja identidade falsa foi usada para abertura de conta

SPO, Conjunto A, Lote 23, Ed. Sede da PCDF - Complexo da PCDF - Brasília/DF
“Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade”
Contato: (61) 3207.4124; e-mail: ascom@pcdf.df.gov.br
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bancária e para figurar como proprietário de pessoas jurídicas na condição de

“laranja”.
Os policiais civis ainda descobriram que os investigados forjam relações de
faturamento e outros documentos das empresas investigadas, utilizando-se para
isso de dados de contadores sem o consentimento destes, inserindo declarações
falsas com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, bem
como mantêm movimentações financeiras suspeitas entre si, inclusive com o
possível envio de valores para o exterior.
Os mandados de Busca e Apreensão foram cumpridos no Distrito Federal e
em Santa Catarina. No Distrito Federal as ordens foram cumpridas em Águas
Claras e no Sudoeste, em desfavor do alvo principal e dois comparsas, sendo um
deles um “testa de ferro” usado pelo grupo para figurar como proprietário das
empresas e, ainda, na Asa Sul, em um mesmo endereço em que estão registradas

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uma empresa vinculada ao principal investigado e outra vinculada a um dos
demais envolvidos, o qual também foi alvo de busca em sua residência localizada
em Balneário Camboriú/SC.
Além disso, foi cumprido um mandado de prisão preventiva em desfavor do
mentor do esquema. Outro investigado teve decretada sua prisão, porém
encontra-se foragido e também é procurado por crime de homicídio ocorrido em
Planaltina/DF.
As diligências de hoje visam apreender bens e documentos especificamente
relacionados aos fatos apurados no âmbito da investigação policial, bem como
colher outros elementos de convicção relacionados aos investigados.
O nome da operação faz alusão ao antigo instituto contratual do direito
romano, “nexum”, representando a passagem do dinheiro e transferência
simbólica de direitos.
A operação teve a participação de 35 policiais do DECOR e da Divisão de
Inteligência Policial da PCDF e também da Polícia Civil do Estado de Santa
Catarina.
Os investigados são suspeitos dos crimes de falsidade ideológica,
associação criminosa, estelionato, crimes contra a ordem tributária e lavagem
de dinheiro.

Assessoria de Comunicação/DGPC
PCDF, excelência na investigação.

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