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FACULDADE DE EDUCAO E CINCIAS HUMANAS DE ANICUNS Curso de Direito

O CRIME ORGANIZADO NO BRASIL

Paulo Czar de Oliveira

ANICUNS/GOIS OUTUBRO/2005

PAULO CZAR DE OLIVEIRA

O CRIME ORGANIZADO NO BRASIL

Monografia apresentada Coordenao Geral do TCC da Faculdade de Educao e Cincias Humanas de Anicuns FECHA, como requisito parcial para a obteno do ttulo de Bacharel em Direito.

Orientador(a): Professora Ms. Cludia Pimenta Mestre em Cincias Penais e Especialista Criminologia Pela UFG.

Leal em

ANICUNS-GOIS OUTUBRO/2005

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PAULO CZAR DE OLIVEIRA

O CRIME ORGANIZADO NO BRASIL

Monografia apresentada Coordenao Geral do TCC da Faculdade de Educao e Cincias Humanas de Anicuns FECHA, como requisito parcial para a obteno do ttulo de Bacharel em Direito

Data de Aprovao:_____/____/____

Orientador(a): ________________________________ Cludia Pimenta Leal Mestre em Cincias Penais e Especialista em Criminologia pela UFG

Examinadores: ________________________________ Margareth Pereira Arbus

_________________________________ Gilson Silva

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Dedico este trabalho a todos os professores do Curso de Direito da Faculdade de Educao e Cincias Humanas de Anicuns, bem como a todos os colegas.

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Agradeo primeiramente a Deus, por me conceder esta nfima oportunidade. minha famlia, principalmente minha esposa Midia e meus filhos Meirielly e Ismael, pela compreenso e tolerncia. minha me Ilidia. prof. Cludia Pimenta Leal, orientadora e amiga, pelo auxlio na consecuo deste trabalho.

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RESUMO

So centenas de bilhes de dlares lavados anualmente e que provm do crime organizado. Nestes tempos, o crime organizado a tendncia mais expressiva da delinqncia. O crime organizado um fenmeno transnacional, deixa sua mcula nas instituies governamentais e privadas, conta com a participao de membros do poder pblico e tem como finalidade bsica o enriquecimento rpido e ilcito. A presente obra visa discusso a respeito do conceito e origem da mfia, do que seja crime organizado e a construo da expresso organizaes criminosas. Nesta obra tambm veremos que, at bem pouco tempo, ao menos em termos de Brasil, os rgos pblicos responsveis pelo efetivo combate atividade criminosa trabalhavam com uma clientela facilmente identificvel, ou seja, assaltantes, estelionatrios, homicidas, entre outros, porque atuavam sozinhos ou em bandos ou quadrilhas isolados, com interesses prprios e limitados manuteno do bando ou quadrilha. Nota-se que ainda no buscavam, os criminosos, sequer maquiar a sua atividade, podendo-se afirmar que aqueles, at mesmo, possuam orgulho de ostentar o status de criminosos e, ainda, quanto maior a fama de perigosos mais satisfao sentiam. Nos dias atuais, por outro lado, os criminosos mais perigosos e nocivos sociedade escondem-se sob o manto da insuspeio. So pessoas que possuem imagem respeitada perante a comunidade, utilizam de negcios legais, denominados empresas de fachada, para a efetiva lavagem do dinheiro proveniente do crime e, mais, utilizam-se de terceiros para que atuem diretamente na atividade delitiva, assumindo a responsabilidade perante a justia se algo der errado, restando intocvel o verdadeiro criminoso e sua atividade. Ainda, o criminoso de que ora tratamos nesta obra pessoa que possui boa instruo, geralmente possui nvel superior, tem empregados especializados nas reas de informtica, contabilidade, eletrnica e outras necessrias ao bom desempenho de sua atividade, como ainda possui grande poder de penetrao e mando junto a rgos e agentes estatais, o que garante ainda mais o sucesso de seus negcios, bem como se mantm fora do alcance da ao da justia. Diante de tal quadro e frente a to especializada criminalidade, preciso que o Estado abandone os antigos conceitos de crime e criminoso, passando a adotar uma postura mais agressiva, especializada e gil para frear essa nova ordem criminosa, isto sob pena de tal inovao corroer as prprias bases do Estado. Assim, enquanto o Estado continuar insistindo em combater o criminoso, e desprezar o crime, essa luta estar perdida.

PALAVRAS-CHAVE: Organizaes criminosas; Delitos violentos ou sofisticados.

Criminalidade; transnacionalidade;

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SUMRIO

INTRODUO.......................................................................................................................08 CAPTULO I ORIGEM E CONCEITO DE MFIA......................................................10 1.1 Origem e Conceito de Mfia Segundo Anlise Poltica e Sociolgica...........................10 1.2 Origem e Conceito de Mfia Segundo Anlise Jurdico Criminolgico ....................14 CAPTULO II CRIME ORGANIZADO...........................................................................19 2.1 Origem e Desenvolvimento...........................................................................................19 2.2 Conceito.........................................................................................................................22 2.3 Tipificao do Crime Organizado no Direito Penal Brasileiro .....................................24 CAPTULO III - CARACTERSTICAS DO CRIME ORGANIZADO, ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E MODUS OPERANDI ...............................................................28 3.1 Estrutura Organizacional e Modus Operandi ............................................................ 28 3.2 Caractersticas do Crime Organizado.............................................................................29 CAPTULO IV O CRIME ORGANIZADO NO BRASIL..............................................34

CONCLUSO ...................................................................................................................... 42

REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ............................................................................... 45

DECLARAO E AUTORIZAO ................................................................................ 47

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INTRODUO

Neste trabalho ser abordada a complexa problemtica do Crime Organizado, iniciando seu estudo a partir de sua origem, narrando brevemente as semelhanas existentes na formao de algumas organizaes criminosas, assim como seus tipos e ramos de atuao. de salientar que o esforo de construo terica da criminologia acompanha, par a par, a evoluo das idias e concepes acerca do Direito Penal, em suas diferentes fases histricas. Assim, o processo histrico da criminalizao tambm se insere nesse contexto. Em seguida sero analisadas as principais caractersticas do crime organizado, que se constituem em acumulao de poder econmico, alto poder de corrupo, necessidade de legalizar o lucro obtido ilicitamente, alto poder de intimidao, conexes locais e internacionais, alm de identificarmos e enquadrarmos as infraes penais cometidas como de crime organizado. Ainda indubitvel a relevncia de seu conceito, baseado em colocaes doutrinrias, atentando-se dificuldade em se conceituar crime organizado, frente ao nmero e complexidade de condutas que o compem. Nesta vereda, de verificar-se que a Lei n. 9.034/95 foi omissa quanto conceituao de crime organizado, comparando-o aos crimes de associao criminosa e quadrilha ou bando, j tipificados no ordenamento jurdico brasileiro. Por ltimo, o artigo 1 do mencionado dispositivo legal foi revogado pela Lei n. 10.217/01,

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contudo esta no solucionou o problema apontado, apenas declarando a distino entre os crimes de quadrilha ou bando e de associao criminosa do crime organizado. O modelo processual penal vigente apresenta-se como ineficiente na obteno de variados tipos de provas, em face da slida estrutura do crime organizado e de seu poderio econmico, impossibilitando que a atuao dos agentes, assim como as conseqncias de suas aes sejam rastreadas, comprovadas e devidamente punidas. Ademais, ser verificada a atuao das organizaes criminosas no Brasil, assim como suas conseqncias para a sociedade civil e para o Estado brasileiro. Tambm merece ateno o crime de trfico de entorpecentes, j que se configura como objeto de ao de inmeras organizaes criminosas. Cabe salientar a questo da lavagem de dinheiro, relevante crime econmico de profunda conexo com o crime organizado. No presente estudo, atravs de pesquisa bibliogrfica, jurisprudencial e legislativa, visamos defender a atuao Estatal na ajuda ao controle da criminalidade organizada. Nesta obra tambm abordado um novo paradigma para a metodologia a ser utilizada pela cincia criminal e, dentro dessa perspectiva reservado poltica criminal o papel relativo ao controle da criminalidade organizada.

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1. ORIGEM E CONCEITO DA MFIA

Sobre o conceito de Mfia tem-se feito freqente confuso, transpondo o conceito sociolgico para um conceito criminolgico ou jurdico. tambm freqente a utilizao, como sinnimos, dos termos mfia e crime organizado. A MFIA somente uma forma de crime organizado. Com relao etimologia do termo mfia, as verses so tambm discordantes. Atribui-se, por uma parte, o termo ao idioma rabe, francs, italiano, etc.1

1.1 Origem e Conceito da Mfia Segundo Anlise Sociolgica e Poltica

Salvatore Lupo (p. 37) evidencia a posio doutrinria seguida por estudiosos dos campos da Cincia Poltica, Economia e da Sociologia, relatando que; a mfia funciona como uma organizao criminosa, a qual possui laos com as instituies do Estado, com as empresas capitalistas, com o sistema financeiro e com a poltica. A mfia uma instituio organizada que atua margem do Estado, ou melhor, da legalidade. A atividade dos mafiosos segundo esta vertente se encontra nas seguintes reas: Proteo a fazendeiros e a comerciantes do interior; Interferncia nos agentes pblicos com o objetivo de participar dos negcios do Estado, como licitaes; Influncia sobre os
JANNONE, Angelo. Propostas Para Um Novo Modelo De Persecuo Criminal Combate Impunidade. Seminrio Internacional. Braslia: Centro de Estudos Judicirios do Conselho da Justia Federal. 5-6 de setembro de 2005, p. 02.
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funcionrios de Estado na tentativa de orientar as suas tomadas de decises; Contrabando, o qual envolve as mais diversas mercadorias; Crime de pistolagem e Trfico de drogas; A proteo a fazendeiros e a comerciantes a primeira fase da atuao mafiosa, ou segundo Salvatore Lupo o surgimento da mfia, a protomfia2. Nesta poca, no sculo XIX, a Itlia era uma regio rural com a presena de grandes latifndios. O Estado ainda estava em perodo de formao. Neste contexto, assaltos a gados e saques em fazendas passam a ocorrer. Por conta disso, surgem pessoas que oferecem proteo aos fazendeiros. Com o avano do tempo, esses indivduos mostram-se organizados na atividade de segurana e passam a fazer tambm a proteo dos comerciantes urbanos. A atividade de proteo mostra-se lucrativa, pois os seguranas demonstram eficincia. Com a formao e desenvolvimento do Estado, o capitalismo italiano deixa para trs um pas agrcola; um pas com um Estado em formao. Nesse sentido, surge um novo estgio da mfia, mais desenvolvido e consequentemente mais organizado, passando a exercer influncia e relao de cooperao com os agentes estatais. A relao de

cooperao/colaborao entre mafiosos e agentes pblicos tem como objetivo o ganho para as duas partes. A dinmica desse processo de cooperao permite que os mafiosos participem de atividades do Estado, como licitaes, construes, etc.; e em contrapartida, os agentes pblicos obtm ganhos financeiros, alm de outros benefcios privados. Os mafiosos passam a tambm desenvolver outras atividades ilcitas como contrabandos de cigarros. Neste sentido, as extensas e lucrativas atividades mafiosas

comeam a chamar a ateno das autoridades de justia e tambm da opinio pblica. Os integrantes da mfia comeam a ser perseguidos. E neste momento que se d incio construo de uma relao de cooperao entre mafiosos e autoridades pblicas (polticos, juzes, policiais, etc.) com o objetivo da preservao da ilegalidade. Juzes passam a fazer

Origem histrica da mfia.

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julgamentos imparciais. Policiais mostram-se ineficientes. Polticos solicitam aos juzes e aos policiais que no processem ou prendam determinada pessoa. Mafiosos comeam a colaborar em campanhas polticas. Cria-se, portanto, a Mfia-Estado, onde os mafiosos consolidam a sua interferncia, ou at a captura dos agentes pblicos, os quais passam a representar no interior do Estado os interesses mafiosos. comum na atuao mafiosa a guerra entre grupos. A mfia possui um cdigo de honra prprio, o qual se for rompido por algum dos seus integrantes a pena a morte. A morte de um mafioso pode motivar guerras entre grupos, os crimes por encomenda. A pena capital da mfia no apenas provocada pelo rompimento dos cdigos de honra, mas tambm por disputa de espao em atividades comerciais. Na dcada de 70 a mfia consolida a sua atuao na Itlia, desenvolvendo as suas atividades como uma grande empresa. Hierarquias so constitudas. Famlias dominam territrios. O trfico de drogas agora uma nova atividade mafiosa. Alta soma de dinheiro acumulado. Lavagem de dinheiro feita. Consolida-se o intercambio mafioso entre Siclia e Amrica. Surge a La Cosa Nostra, isto : a associao mafiosa entre Estados Unidos e Itlia. Compreende-se que a anlise histrica da mfia serve para compreender o seu surgimento e a sua construo de poder junto ao Estado e sociedade. Assim, segundo esse posicionamento, existem diversas variveis que possibilitam e consolidam a atividade criminosa organizada/mafiosa. Considerando as variveis culturais, a mfia requer um entendimento globalizado por conta dos seus extensos campos de atuao, consolidando-se com a internacionalizao de suas atividades. O que vejo, com o auxilio de LUPO, que existem variveis que possibilitam e consolidam a atividade criminosa organizada/mafiosa. Falo em atividade criminosa

organizada, e no em aes criminais individualizadas, as quais observamos em qualquer

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esquina. Por conta disso, a Histria da Mfia possibilita tambm o encontro com a realidade e a Histria brasileira. Podemos encontrar na Origem e Histria da Mfia, segunda a anlise sociolgica e poltica, uma abordagem que se tornaria mais rica se trouxesse a colaborao de Max Weber. O patrimonialismo, o monoplio da violncia, a burocracia, termos to bem definidos por Weber, fazem parte da Historia italiana e do Brasil. Portanto, compreendo que impossvel entender o fenmeno mafioso/crime organizado sem o auxilio do raciocnio weberiano. O patrimonialismo encontrado na Itlia e no Brasil no momento em que ocorre a relao de cooperao entre mafiosos/crime organizado e agentes pblicos. A diviso entre o que pblico e privado parece no existir. Assim, podemos verificar que o monoplio da violncia, pressuposto bsico do Estado moderno weberiano, mostra-se falvel quando os mafiosos, aqui no Brasil so os traficantes, exercendo a atividade da justia e dominando territrios. Gostaria de esclarecer, contudo, que ao contrrio da mfia italiana, o crime organizado no Brasil possui hierarquias. Na Itlia a mfia se apresenta como o nico tipo de crime organizado, isto , sem grupos mais ou menos organizados, os quais so intermedirios. J no Brasil, o traficante da favela pode ser considerado um integrante de uma organizao criminosa mediana ou pequena, isto , no exerce uma atividade to complexa como quela que financia a entrada da droga nas favelas e lava dinheiro para tornar sua atividade como se fosse lcita.

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1.2 Origem, Conceito e Desenvolvimento da Mfia Segundo Anlise JurdicoCriminonolgica.

Seria muito difcil definir com exatido o que seja a Mfia. No obstante, nenhuma outra sociedade criminosa suscita tanta curiosidade e tantos comentrios. H vrias dcadas a Mfia, ou La Cosa Nostra como tambm designada nos Estados Unidos, o assunto preferido de vasta literatura escrita e filmada. misteriosa. At mesmo a origem da palavra mfia controvertida. Em 1868, no seu pequeno dicionrio de palavras sicilianas, o fillogo Tarina define mfia com a significao de esperteza, bravata3. Retrocedendo invaso moura da parte ocidental da ilha da Siclia, em 827, o historiador Gaetano Falzone entende que o vocbulo mfia derivou da expresso mahfal que significa reunio de muitas pessoas, ou do termo mahyas que quer dizer defender algum de alguma coisa4. O lexicgrafo5 italiano Avolio conclui que a palavra mfia resultou do vocbulo francs meffler, derivado de maufe (o deus do mal)6. A maioria dos criminlogos aceitam que a Mfia, ou o Sindicato do Crime como eles tambm chamam, surgiu nos Estados Unidos em 1860, com as primeiras levas de imigrantes italianos quele pas, tornando-se uma organizao gigantesca. Observa Cernicchiaro (1995: p. 21), que a Mfia se emancipou na Amrica do Norte, com a implantao da Lei Seca (proibio da venda de bebidas alcolicas), nas dcadas de 1920 e 1930. Cernicchiaro (1995: p. 21) ainda assevera que, quando proibida a venda de bebida alcolica, marginalmente, era At hoje, porm, ela perdura secreta e

Sobre isto ver: SILVA, Ivan, Luiz da. Crime Organizado: aspectos jurdicos e criminolgicos (Lei n. 9.034/95). Belo Horizonte: Nova Alvorada, 1998, p. 60. 4 JANONE, Angelo, citando GAETANO FALZONE: Propostas Para Um Novo Modelo De Persecuo Criminal Combate Impunidade. Seminrio Internacional. Braslia: Centro de Estudos Judicirios do Conselho da Justia Federal. 5-6 de setembro de 2005, p. 02. 5 Autor de vocbulos, aquele que trabalha na elaborao e de dicionrios e vocabulrios. Estudioso da origem das palavras, seus significados e sua formao. 6 Fao esta afirmao com base na anlise do autor Salvatore Lupo: Histria da Mfia: das origens aos nossos dias atuais. Trad. lvaro Lorencine. So Paulo: Unesp, 2002, p. 27.

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oferecida; revogada, tornando lcito o comrcio, podendo o comerciante legalmente estabelecido ofert-la populao, o ilcito deixou de existir. A mfia, segundo Angelo Jannone (2005: p.02)7, um fenmeno criminal que se estende de forma abrangente em diversas reas nacionais e no exterior. Consoante esclarece Fernandes (2003: p. 441-442), inquestionvel que a Mfia tem uma slida estrutura interna, dividindo-se em agregados ou famlias cujos membros variam de 20 a 600 ou 700 pessoas, dirigidas por um capi ou boss (nome designado ao chefe) e subchefes ou underboss. No mesmo nvel dos subchefes esto os conseglieri ou consultores. Em seguida vem os caporegime, que se colocam entre o alto e o baixo escalo da famlia. Os caporegime, a par de intermedirios, comandam as unidades de operao. Os integrantes menos categorizados do agregado ou famlia so os soldadi. O mais alto poder da organizao est num colegiado, a comisso, composta por um grupo de 9 (nove) a 12 (doze) chefes. A comisso de jurisdio serve como rgo legislador, suprema corte, colegiado diretivo e junta arbitral. Em geral, o mafioso no muito jovem. Sua idade a garantia de sua experincia. Normalmente ele fala pouco e no se envolve em escndalos, evitando sempre conflito com a polcia ou com a Administrao Pblica. Todavia, seu gosto pelas armas individuais acentuado e ele se permite pagar alto preo pelo direito do porte8. Tendo pesquisado a fundo o comportamento da Mfia, Falcone9 constatou que a tcnica de matar da Mfia raramente aquela que se v no cinema, eis que a organizao escolhe sempre a via mais rpida e menos arriscada. E esta a sua nica regra, podendo assim, ser utilizado qualquer meio. Os rios de sangue mostrados pelos diretores de filmes quase nunca correspondem ao cotidiano mafioso. O estrangulamento, por exemplo, uma
JANNONE, Angelo. Propostas Para Um Novo Modelo De Persecuo Criminal Combate Impunidade. Seminrio Internacional. Braslia: Centro de Estudos Judicirios do Conselho da Justia Federal. 5-6 de setembro de 2005. 8 Sobre esta afirmao ver: FERNANDES, Newton, Valter. Criminologia Integrada, 2. ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 441-442. 9 Gilvanni Falcone Juiz italiano, combatente da organizao mafiosa. Em maio de 1992 foram assassinados o juiz Falcone, sua mulher Francesa Morvilho e 3 homens da escolta do magistrado.
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constante opo, visto que totalmente silencioso. Noutras vezes, as vtimas so dissolvidas em cido que lanado num esgoto ou rio qualquer10. Basicamente, as aes da Mfia ocorriam ligadas ao narcotrfico, prostituio, ao jogo ilegal e ao contrabando, sendo essas as suas principais fontes de renda. Por outro lado, os capi (chefes) conseguiram formar uma grande rede de influncia, aproveitando-se de funcionrios pblicos corruptos, entre estes, policiais, polticos e at promotores e juzes. Existem inmeras organizaes criminosas espalhadas pelo mundo, mas nenhuma com o poderio e a influncia da Mfia atravs de seus grupos italiano e norte-americano. Na China, por exemplo, existem as Trades, as quais esto inteiramente voltadas para o comrcio de drogas e para a explorao do lenocnio, constando que congregam mais de 100 mil membros! Suas ramificaes atingem vrios pases. Nos Estados Unidos as Trades nunca conseguiram operar em maior escala, embora tenham certa presena na traficncia de txicos. A Trade mais poderosa a Sun Yee On (Futuro de Justia e Paz) que mantm sedes em Macau, Taiwan e no Vietn. integrada por mais de 45 mil sectrios. As Trades chinesas so ativas durante todo o processo de produo, refino e transporte da herona (China White). Mas, hoje, onde elas se revelam mais eficazes nos locais de venda europeus e americanos. A Yakuza, ou mfia japonesa, diferentemente da Mfia siciliana e da Mfia norteamericana, tem escritrios disseminados por todo o Japo, mostrando ostensivamente o emblema da organizao logo entrada dos prdios. Os mafiosos da Yakuza exibem os smbolos da organizao bem vista, na lapela. Isto ocorre porque, no Japo, no h leis que cobam o crime organizado, tambm inexistindo leis taxativas que probam sumariamente a extorso ou certas aes dos elementos declaradamente mafiosos.
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FERNANDES, Newton e Valter, citando trecho do livro de Gilvanni Falcone em reflexos e experincias acerca do fenmeno mafioso, 2003: p.437.

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Tolerados como um mal necessrio, os mafiosos japoneses culminam por desempenhar um relevante papel poltico e econmico em todos os nveis da sociedade nipnica. Ao revs, a liberdade de ao da mfia japonesa chega a permitir, como sucedeu em 2000, que a prpria Yakusa entrasse com processo contra o governo! Contudo, uma srie de escndalos poltico-financeiros ensejaram, nestes ltimos 2 anos, a introduo de leis criminais mais em sintonia com os paises ocidentais. Um exemplo disso a lei borykudanshinp, que permite Polcia confiscar lucros obtidos com o comercio de drogas. E,

atualmente, alm do trfico de drogas, as organizaes japonesas tm tambm, como rendas, a explorao da prostituio, a venda de armas, a extorso atravs de taxas de proteo, os jogos e as apostas, etc. Seu faturamento anual ultrapassa os 15 bilhes de dlares. 11 sabido que em outros pases operam associaes criminosas nos moldes da Mfia, porm, em propores acentuadamente menores. o que acontece na Frana, Inglaterra, Alemanha, Turquia, Chile, Paraguai, Brasil, etc. A Colmbia impressiona por sua fora e influncia poltica. O chamado Cartel de Medelin, chefiado at fins de 1993 por Pablo Escobar, chegou a responder por 75% (setenta e cinco por cento) do comrcio mundial de cocana. Agindo sempre com extrema violncia, o Cartel de Medelin mergulhou a Colmbia numa onda cruel e sistemtica de atentados a bomba e assassnios que deixaram centenas de mortos entre policiais, juzes, polticos, traficantes e civis. Consta que o Cartel de Medelin mantinha escolas de assassinos dirigidas por britnicos e israelenses. A Mfia deve grande parte de sua fora e coeso obedincia incondicional de seus membros aos chefes, e tambm ao respeito s suas regras que constituem um verdadeiro cdigo de honra ao qual todos devem reverncia. So os seguintes os 4 (quatro)

fundamentos de honra da Mfia: os membros da organizao se ajudam mutuamente,

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FERNANDES, Newton, Valter. Criminologia Integrada, 2. ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 437.

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qualquer que seja a natureza dessa ajuda; eles se comprometem obedincia absoluta em relao aos superiores; toda ofensa a um membro da Mfia, sob qualquer forma, um ataque a todos; aquele que, por qualquer razo, revelar os nomes dos membros da organizao, ser eliminado por qualquer um e a qualquer momento, ocorrendo que a vingana executada contra ele e toda sua famlia. Este quarto mandamento implica na omert (lei do silncio), que a garantia de longevidade da Mfia12. A Mfia um Estado e, como todo Estado, ela tem um territrio, uma populao e leis13.

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FERNANDES, Newton, Valter. Criminologia Integrada, 2. ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 451. Idem. p. 451.

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2. CRIME ORGANIZADO

2.1 Origem e Desenvolvimento

A origem do crime organizado no algo fcil de ser levantado. No entanto, certo que as organizaes criminosas so to antigas quanto a prpria atividade criminosa. Ou seja, bem provvel que essa origem esteja inter-relacionada com a origem do homem, tendo em vista sua capacidade de seguir ou no os objetivos sociais a eles impostos pela coletividade que o cerca. Para que qualquer crime logre xito, necessrio que haja um mnimo de organizao, pois no h como fazer qualquer coisa sem uma organizao mnima. H de haver, em qualquer situao, uma organizao, ainda que mentalmente. Partindo dessa premissa, deveremos entender por crime organizado as grandes empresas do crime, organizaes altamente sofisticadas, com utilizao de tecnologia de ponta e profissionais qualificados, com infiltraes em diversos ramos de atividades comerciais e governamentais, inclusive. Embora a origem da Mfia, como vimos, levante muitas controvrsias e polmicas entre historiadores, juristas e polticos, dentre muitos outros, sabe-se que foi atravs da Mfia que o crime organizado passou a ganhar contorno. Cumpre ainda examinar, a complexidade existente quanto origem das organizaes criminosas, face s diferenas circunstanciais apresentadas por cada pas. Note-se que No

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Reino Unido e na Espanha, por exemplo, a existncia de uma regulamentao sobre o consumo de drogas, o jogo e prostituio faz com que os grupos organizados sejam de carter distinto dos existentes no Japo, onde as organizaes que se dedicam ao controle do vcio e da extorso tm uma grande proeminncia. Em muitos paises do Terceiro Mundo, alm da explorao da droga, o crime organizado se dedica corrupo de funcionrios pblicos e polticos. Interessante frisar que algumas organizaes, como as Mfias italianas, a Yakusa japonesa e as Trades chinesas apresentam traos comuns, uma vez que surgiram no incio do sculo XVI como uma maneira de defesa contra os abusos cometidos por aqueles que detinham o poder. Ademais, para o crescimento de suas atividades, contaram com a

conivncia de autoridades corruptas das regies onde ocorriam movimentos poltico-sociais. Em seus relatos, publicadas por GONALEZ, Alline Gonalves; BONAGURA, Anna Paola et al. In Crime Organizado (2004: p. 03):
No Brasil, a associao criminosa derivou do movimento conhecido como cangao, cuja atuao deu-se no serto do Nordeste, durante o sculo XIX, como uma maneira de lutar contra as atitudes de jagunos e capangas dos grandes fazendeiros, alm de contestar o coronelismo. Personificados na figura de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampio (1897-1938), os cangaceiros tinham organizao hierrquica e com o tempo passaram a atuar em vrias frentes ao mesmo tempo, dedicando-se a saquear vilas, fazendas e pequenas cidades, extorquir dinheiro mediante ameaa de ataque e pilhagem14 ou seqestrar pessoas importantes e influentes para depois exigir resgates. Para tanto, relacionavam-se com fazendeiros e chefes polticos influentes e contavam com a colaborao de policiais corruptos, que lhes forneciam armas e munies.

de verificar-se que a primeira infrao penal organizada no Brasil constituiu na prtica do jogo do bicho, iniciada no sculo XX. Relatou-se que o Baro de Drummond criou o jogo com o intuito de arrecadar dinheiro para salvar os animais do Jardim Zoolgico do Estado do Rio de Janeiro. Contudo, a idia popularizou-se e passou a ser patrocinada por grupos organizados, os quais monopolizaram o jogo, corrompendo policiais e polticos.

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Roubo, saque.

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Cumpre assinalar que, nas dcadas de 70 e 80, outras organizaes criminosas surgiram nas penitenciarias da cidade do Rio de Janeiro, como a Falange Vermelha, que nasceu no presdio da Ilha Grande e formada por quadrilhas especializadas em roubos a bancos, o Comando Vermelho, originado no presdio Bangu I e comandado por lderes do trfico de entorpecentes e o Terceiro Comando, dissidente do Comando Vermelho e idealizado no mesmo presdio por detentos que discordavam da prtica de seqestros praticados por grupos criminosos. Em So Paulo, nos meados da dcada de 90, surgiu no presdio de segurana mxima anexo Casa de Custdia e Tratamento de Taubat, a organizao criminosa denominada PCC (Primeiro Comando da Capital), com atuao criminosa diversificada em vrios Estados brasileiro. O PCC patrocina rebelies e resgates de presos, rouba bancos e carros de transporte de valores, pratica extorso de familiares de detentos, extorso mediante seqestro e trfico de entorpecentes, possuindo conexes internacionais. Ademais, assassinam membros de faces rivais, tanto dentro como fora dos presdios. Por sua vez, segundo Relatrio de 2003, pela organizao no governamental World Wild Fund (WWF), o crime organizado, incluindo a Mfia russa e os cartis de entorpecentes, esto adentrando o trfico ilcito de animais, devido ao seu carter lucrativo (de at 800%), ao baixo risco de deteno e falta de punio. Ressalta-se que, em alguns casos, os animais so levados juntamente com as drogas, em outros, so usados como moeda de troca e lavagem de dinheiro. Sobremais, o comrcio irregular de madeiras nobres da regio amaznica e da mata atlntica, em especial o mogno, extrado dos Estados do Par e sul da Bahia, com a suposta conivncia de funcionrios do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), tambm so considerados relevantes reas de atuao do crime organizado no territrio brasileiro, com conotaes transnacionais.

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No h olvidar-se a existncia de organizaes criminosas especializadas em desvio de extraordinrios montantes dos cofres pblicos para contas de particulares, as quais so abertas em parasos fiscais no exterior. Legislativo e Judicirio. A criminalidade organizada no apenas uma organizao bem feita, no somente uma organizao internacional, mas , em ltima anlise, a corrupo da Legislatura, da Magistratura, do Ministrio Pblico, da Polcia, ou seja, a paralisao estatal no combate criminalidade... uma criminalidade difusa que se caracteriza pela ausncia de vtimas individuais, pela pouca visibilidade dos danos causados, bem como por um novo modus operandi (profissionalidade, diviso de tarefas, participao de pessoas insuspeitas, mtodos sofisticados, etc.). Tal prtica envolve escales dos Poderes Executivo,

2.2 Conceito

A expresso societas sceleris traduz, em Direito Penal, segundo TOLEDO (2000: p. 22) a noo de companhia de malfeitores, bando ou associao secreta cujos membros se dedicam prtica do crime. Todavia, a expresso crime organizado, oriunda dos EUA, constitui objeto de estudos relativamente recentes, caracterizando-se pela multiplicidade de aes criminosas, que se diversificam em vrios campos. uma organizao bastante rgida, possuindo uma

continuidade dinstica, pelo af de respeitabilidade de seus dirigentes, severa disciplina interna, lutas internas pelo poder, mtodos poucos piedosos de castigo, extensa utilizao da corrupo poltica e policial, ocupao tanto em atividades lcitas como ilcitas, simpatia de alguns setores eleitorais, distribuio geogrfica por zonas, enormes lucros, etc.

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A delinqncia organizada a atividade executada por aqueles que vivem com o produto do crime. Essa delinqncia organizada vai alm do Estado, atingindo outros pases. Sendo a mesma mais perigosa e mais eficaz, trata-se de uma criminalidade multidisciplinar. Em outras palavras, o exerccio simultneo ou consecutivo, para que um malfeitor ou um grupo de bandidos, de atividades criminosas diferentes, com vnculos estruturais ou ocasionais realizem diversas categorias delitivas. A associao criminosa tem um fim altamente lucrativo, e seus membros so recrutados atravs de iniciao que busca tanto na corrupo como na violncia, a obteno do silncio e da obedincia de seus membros e de terceiros, visando alcanar seus objetivos econmicos. Seus integrantes no incio passam por um processo de iniciao, e sero

admitidos pela votao de seus membros. Est embasada em razes socioculturais de carter endogmico: a famlia, a honra, etc. O crime organizado pode agrupar elementos humanos rsticos, do meio rural (bandoleiros15, jagunos, pistoleiros de aluguel, cangaceiros, ladres de gado, etc.), ou do meio urbano, seja criminosos de baixa condio econmica e nvel cultural inferior (ladres, assaltantes, batedores de carteira, receptadores), ou criminosos de alto coturno (os chamados criminosos de colarinho branco), traficantes, estelionatrios, sonegadores fiscais, contrabandistas, aliciadores e coatores de trabalhadores, manipuladores das finanas privadas e pblicas, seqestradores, extorsionrios, etc. Alberto Silva Franco (1995: p.37), com a sua sobriedade de costume, manifesta-se:
O crime organizado possui uma textura diversa: tem carter transnacional na medida em que no respeita as fronteiras de cada pas e apresenta caractersticas assemelhadas em vrias naes; detm um imenso poder com base numa estratgia global e numa estrutura organizativa que lhe permite aproveitar as fraquezas estruturais do sistema penal; provoca danosidade social de alto vulto; tem grande fora de expanso, compreendendo uma gama de condutas infracionais sem vtimas difusas; dispe de meios instrumentais de moderna tecnologia; apresenta um intrincado esquema de conexes com outros grupos delinqncias e uma rede subterrnea de ligaes com os quadros oficiais da vida social, econmica e poltica da comunidade; origina atos de extrema violncia; exibe um poder de corrupo de
15

Bandido, cangaceiro, trapaceiro; errante, sem ocupao; vadio.

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difcil visibilidade; urde mil disfarces e simulaes e, em resumo, capaz de inerciar ou fragilizar os poderes do prprio Estado.

Vislumbra-se, pois, em anlise s colocaes acima, que o conceito de crime organizado varia conforme a viso daquele que o estuda, sujeitando ao interprete a definio do que seja Crime Organizado. E, assim como diziam os romanos, initium doctrinae sit consideratio nominis, ou seja, a doutrina deve comear a estudar certo assunto pelo nome. Assim sendo, pode-se afirmar, com base na realidade, ser trabalho doutrinrio e jurisprudencial a conceituao de crime organizado, uma vez que a legislao ptria omissa.

2.3 Tipificao do Crime Organizado no Direito Penal Brasileiro

Mister se faz ressaltar que a conceituao normativa faz-se possvel mediante trs critrios: 1) Estrutural (nmero mnimo de integrantes); 2) Finalstico (rol de crimes a ser considerado como de criminalidade organizada) e; 3) Temporal (permanncia e reiterao do vnculo associativo). Assim sendo, possvel conceituar crime organizado como aquele praticado por, no mnimo, trs pessoas, permanentemente associadas, que praticam de forma reiterada determinados crimes a serem estipulados pelo legislador, em consonncia com a realidade de cada pas. Tenha-se presente que a Lei n. 9.034/95 procurou tutelar o crime organizado, no se atentando ao Projeto n. 3.519/89, estipulava em seu art. 2 que: Para efeitos desta lei, considera-se organizao criminosa aquela que, por suas caractersticas, demonstre a existncia de estrutura criminal de forma sistematizada, com atuao regional, nacional e ou internacional. Alm disso, no partiu de uma noo de organizao criminosa, no definiu crime organizado por seus elementos essenciais, no arrolou as condutas que constituiriam

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criminalidade organizada nem procurou aglutinar essas orientaes para delimitar a matria. Optou somente, num primeiro momento, por equiparar a organizao criminosa s aes resultantes de quadrilhas ou bandos (art. 1). Posteriormente, a Lei n. 10.217/2001 alterou a redao do art. 1 da Lei n. 9.034/95, contudo no solucionou o problema da conceituao de crime organizado. Pelo texto atual a lei incide nos ilcitos decorrentes de: a) quadrilha ou bando; b) organizao criminosa; c) associao criminosa. Como se percebe, com o advento da Lei 10.217/01, esto perfeitamente delineados trs contedos diversos: - Organizao criminosa (que est enunciada na lei, mas no est tipificada no nosso ordenamento jurdico); - Associao criminosa (ex: Lei de Txicos, art. 14 e art. 18, III; Lei 2.889/56, art. 2: associao para a prtica de genocdio) e; - Quadrilha ou bando (CP, art. 288). Art. 288. Associarem-se mais de trs pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes: Pena recluso, de 1 (um) a 3 (trs) anos. Pargrafo nico. A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou bando armado. Associao o acordo de vontades, de modo permanente, para consecuo de fim comum, pois, no ato associativo h algo mais do que acordo. O simples acordo para cometer um crime no punvel. O que transforma o acordo em associao, e o torna punvel pelo crime em exame, a organizao com carter de estabilidade. assim, uma certa permanncia ou estabilidade o que distingue o crime em exame da simples participao criminosa.

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Comentando o art. 288, do Cdigo Penal brasileiro, salienta Heleno Fragoso que as associaes ilcitas, desde tempos remotos, preocupavam os governantes, por motivos puramente polticos, ou seja, pelo perigo de sedio16 ou conjurao17. Quadrilha ou bando so termos que a lei emprega como sinnimos, definindo-se como associao estvel de delinqentes, com a finalidade de praticar reiteradamente crimes, da mesma espcie ou no. No se exige, evidentemente, uma constituio ou organizao formal, bastando uma organizao de fato e mesmo rudimentar. Acrescenta que a quadrilha ou bando deve ser formada para o fim de cometer delitos. Consideram-se aqui, fatos que a lei penal vigente define como crime. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Esse delito um crime coletivo,

plurissubjetivo ou de concurso necessrio. Nos termos da lei brasileira, exige-se para a configurao do ilcito a associao de pelo menos quatro pessoas, sendo este nmero computados os agentes inimputveis, quer por menoridade, quer por doena mental, quer por desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Tambm no se descaracteriza o crime se houver absolvio de algum envolvido ou o desconhecimento da autoria de um dos integrantes quando h prova da associao estvel de mais de trs pessoas. E, no importa que um dos integrantes no tenha participao direta no evento, desde que se achava presente no local da sua prtica, juntamente com os demais delinqentes, o crime estar configurado. No se configura o delito de quadrilha ou bando quando o nmero de integrantes for inferior a quatro pessoas. No crime de formao de quadrilha ou bando pouco importa que os seus componentes no se conheam reciprocamente, que haja um chefe ou lder, que todos participem de cada ao delituosa ou que cada um desempenhe uma tarefa especfica. O que importa

16 17

Perturbao da ordem pblica; crime contra a segurana do Estado. Associao de indivduos para um fim comum; conspirao, trama.

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verdadeiramente o propsito deliberado de participao ou contribuio, de forma estvel e permanente, para o xito das aes do grupo. Sujeito passivo a coletividade. A sociedade presumidamente colocada em risco pela associao de delinqentes. A materialidade do crime consiste em associarem-se mais de trs pessoas em quadrilha ou bando, desde que tal associao se faa com particular fim de agir (propsito de cometer crimes). O dolo a vontade do agente de associar-se a outras pessoas com a finalidade de cometer crimes, havendo um vnculo associativo entre os agentes. irrelevante o motivo que impele os agentes. Consuma-se o crime previsto no art. 288 com a simples associao de mais de trs pessoas para a prtica de crimes, pondo em risco, presumidamente, a paz pblica. O crime de quadrilha ou bando permanente, com consumao que se prolonga no tempo. Entretanto, havendo condenao por um crime, com sentena transitada em julgado, o fato de persistir a associao criminosa configura outro ilcito. Diz a lei que a pena aplicada em dobro se a quadrilha ou bando armado, resultando a qualificadora da maior potencialidade agressiva da associao criminosa. Embora para alguns doutrinadores basta para a configurao da qualificadora que um dos componentes esteja armado, a melhor interpretao a de que ela s existe se, pela quantidade de membros que portem armas ou pela natureza destas, for consideravelmente aumentado o perigo para a sociedade. O associado que denunciar autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, ter a pena reduzida de um a dois teros (art. 8, pargrafo nico, da Lei n. 8.072/90). Trata-se da denominada delao premiada.

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3.

CARACTERSTICAS

DO

CRIME

ORGANIZADO,

ESTRUTURA

ORGANIZACIONAL E MODUS OPERANDI.

3.1 Estrutura Organizacional e Modus Operandi

Evidentemente, tratando-se de associaes secretas, difcil se torna analisar a estrutura organizacional e o modus operandi do crime organizado. Contudo, os estudos a respeito indicam a existncia das mais variadas formas de organizao e atuao dessas associaes. Quanto ao modus operandi dessas organizaes criminosas, h aspectos caractersticos que podem perfeitamente ser dectados. Elas operam como verdadeiras empresas, com

objetivos criminosos, funcionando em moldes empresariais, explorando o crime como se fosse um empreendimento lcito; esta criminalidade se superpe tradicional ou clssica, a qual, s vezes lhe serve de anciliar18. Do ponto de vista terminolgico, os criminalistas adotam o vocbulo

macrocriminalidade para designar a criminalidade em moldes empresariais, enquanto que, o termo microcriminalidade utilizado para designar a criminalidade comum, tradicional. Na linha desse raciocnio, a macrocriminalidade abrange os crimes praticados pelos criminosos de colarinho branco, e criminosos do crime organizado, beneficirios do lucro fcil e da impunidade.

18

Coisa que serve de auxlio a outra.

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Enquanto a microcriminalidade pequenos assaltos, homicdios entre pessoas pobres, furtos no vultosos e desastres de transito ocupa longo espao e tempo nos meios de comunicao social em geral (jornais, revistas, radio, televiso), de forma minuciosa, isso, no entanto, no se observa em relao macrocriminalidade. Assim, por exemplo, quando se aborda o trfico de entorpecentes, a grilagem, o contrabando, os seqestros, os grandes assaltos, as fraudes empresariais, s vm tona aspectos parciais e isolados do crime, como se fosse impossvel apur-los em toda a sua extenso. Na verdade, o assunto constitui tema pouco versado nos meios jurdicos, o que demonstra a defasagem do Direito Penal e do Direito Processual Penal em relao questo. No mbito internacional, podemos destacar os criminosos que tm poder poltico e o exercem impunemente, abandonando os cidados e a coletividade explorao da oligarquia ou aos que dispem de um poder econmico que se desenvolve em detrimento do conjunto da sociedade. Em outras palavras, trata-se de prticas permanentes de aes delituosas, de natureza econmico-financeira, desenvolvidas pelos criminosos de colarinho branco, denominao essa cunhada para identificar o comportamento de uma pessoa de elevado status scio-econmico que viola as leis estabelecidas para regular suas atividades ocupacionais e principalmente as referentes aos gerentes de negcios e aos executivos. Eis, em linhas gerais, alguns aspectos da estrutura e do modus operandi do crime organizado.

3.2 Caractersticas do Crime Organizado

Caracterizar, segundo HOUAISS, Antonio, in: Dicionrio da Lngua Portuguesa (2004: p.135) tornar saliente o carter; fazer distinguir, assinalar; descrever, notando as

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propriedades caractersticas. Isso o que se deve buscar em relao s organizaes criminosas. Na falta de um conceito legal preciso, mas que levaria a restries, como vimos, do que seja crime organizado, a sua noo deve, ento, ser pautada com base em suas caractersticas. Como visto, existe uma criminalidade tradicional, a qual designada

microcriminalidade e uma criminalidade avanada, denominada macrocriminalidade, distinguindo se estas pelo seu tamanho, intensidade e natureza. A microcriminalidade se caracteriza pela ao isolada de um agente, de forma impulsiva e, mesmo que em grupo, em um concurso espontneo, no habitual e sem estabilidade. A macrocriminalidade se reveste de um carter empresarial, hierrquico,

semelhante a um organismo privado, com direo, gerencia e executivos. Est assim, ento, para vrios doutrinadores, o crime organizado como uma das modernas formas da macrocriminalidade. Aquele seria uma espcie inserida neste gnero. o crime organizado caracterizado como um empreendimento sistemtico, semelhana de uma atividade econmica bem dirigida, ou melhor, de uma justaposio de atividades econmicas distintas que se concatenam sob direo de um chefe, ou boss. H uma multiplicidade da atuao criminosa em vrios campos, e.g., usura, trfico de drogas, prostituio, jogos, extorso; o crime diversificado, pois especializao em uma nica atividade criminosa indica atraso estrutural. Existe ainda a impessoalidade da organizao, que a aproxima de uma sociedade annima. O moderno crime organizado no possui

contornos definidos no que diz respeito aos seus integrantes, diferentemente do que ocorria no passado. A macrocriminalidade monta uma rede criminosa de elevadas propores e rompendo os limites nacionais, tornando-se uma teia complexa de atuao vasta dentro do ordenamento

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jurdico, funcionando como uma clula empresarial multinacional, com finalidade de proporcionar substrato a atividades ilcitas. A infringncia do crime organizado d-se de forma consistente, por este manter laos ntimos, na maioria das vezes, com o Poder Pblico, influindo na realizao de leis, no controle repressivo de suas atividades, por via do oferecimento de suborno, propina, que conduz a outros delitos contra a Administrao Pblica. Esse liame mantm-se na iniciativa privada e na pblica, com foras iguais, de forma a manejar o mercado econmico e desorganizar as polticas criminolgicas levadas a efeito pelo Estado. Luiz Flvio Gomes (2000: p. 92) sintetiza, a respeito da criminalidade organizada, no ser esta apenas uma organizao bem planejada. sim, finalmente, a corrupo da legislatura, da magistratura, da polcia, do Ministrio Pblico. Ademais, o crime organizado tem uma caracterstica particular: a ausncia de vtimas individuais, tanto pelo pouco vislumbre aos danos causados quanto pelo seu modus operandi, utilizando-se de pessoas sem antecedentes criminais, diviso exaustiva de tarefas, profissionalismo e o uso de tecnologia. Jos Flvio Braga Nascimento, citando ALBERTO SILVA FRANCO (2003: p. 198), aponta ser a definio de crime organizado dada com base em suas caractersticas, quais sejam: um padro constante na forma de agir, intercmbio de informaes com outros grupos delinqncias, organizao hierrquica, o que lhe permite aproveitar as fraquezas estruturais do sistema penal; expansionismo; uso de tecnologia de ponta; capacidade de interveno nos Poderes Estatais. Alm dessas notas caractersticas, deve ser acrescido o aparente aspecto de legalidade, ardil usado por muitas organizaes acobertadas por empresas de fachada, das quais se utilizam tanto para a lavagem de dinheiro como para a insero no meio poltico-social. A diferenciao sugerida entre a micro e a macrocriminalidade no deve ser vista em termos do que mais importante ou no do ponto de vista do dano ao bem jurdico a ser

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protegido pela norma penal. Havendo enquadramento do fato ato tipo penal, havendo leso ao bem jurdico, deve a mquina judicial ser acionada. A diferenciao em relao ao modo como essa mquina deve funcionar. Ainda que a lei brasileira vigente seja omissa quanto definio do que sejam organizaes criminosas, o trabalho de represso e preveno a essas atividades deve ser perene. O movimento no deve ser confundido com a ao. Decerto, o crime organizado se assemelha a um vrus. Est latente onde no visto, possui uma grande capacidade de camuflagem, responsvel por agresses violentssimas; contamina rgos vitais da sociedade, atravs de corrupo e outros meios escusos. Embora esta organizada modalidade criminosa possua caractersticas marcantes, aspectos tais que lhe proporcionam grande mobilidade, alto poder de ao e intimidao, bem como resultados espantosos em termos financeiros. Mauro Zaque de Jesus

(http:/www.mt.trf1.gov.br/judice/crimorg.htm) aponta ainda cinco caractersticas ao crime organizado. So elas: 1. Participao de Agentes Estatais O crime organizado infiltra-se nas veias do poder pblico, fazendo com que pessoas do Estado, atravs do poder de corrupo do crime organizado, participem da atividade criminosa, permitindo assim, que a organizao perdure com sua alta lucratividade e se fortalea na criminalidade. 2. Criminalidade Difusa Caracteriza-se pela ausncia de vtimas individuais, ou seja, tratando-se de crime organizado, as vtimas so pessoas indeterminadas, atingindo a coletividade em geral (vtimas difusas), ameaando, consequentemente, a paz pblica. 3. Pouca Visibilidade dos Danos O prejuzo financeiro, ou seja, os danos causados pelas organizaes criminosas altssimo, e a inexistncia de vtimas diretas que sentiriam e acusariam o prejuzo, contribuem para que permaneam invisveis por considervel lapso temporal.

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4. Alto Grau de Operacionalidade O crime organizado composto por pessoas com excelente nvel de qualificao profissional, e consequentemente, alto salrio e/ou remunerao; tecnologia de ponta; atuao em vrios locais do mundo, etc. 5. Mutao Constante As organizaes criminosas utilizam-se de empresas de fachada, terceiros (laranjas) e contas bancrias especficas como meios impeditivos de sua atuao. Ademais, de tempos em tempos, alteram sua estrutura administrativa, mudando as empresas, removendo pessoas para lugares diversos e criando outras contas bancrias.

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4. O CRIME ORGANIZADO NO BRASIL

No Brasil, alm do narcotrfico e da explorao do jogo que muitas vezes acasalam seus interesses, estrutura-se temerariamente, a indstria dos seqestros com finalidade de resgate, via de regra com pagamento em dlares. Nos ltimos anos, as vrias dezenas de seqestros ocorridos nos principais centros brasileiros renderam a seus executores verdadeiras fortunas. Foram ainda descobertas gangs nacionais que, atravs de arrojadas e constantes fraudes perpetratas em vrios rgos pblicos brasileiros, apropriam-se de vultosas quantias em dinheiro, lesando duramente o Errio Pblico. Agem tambm grupos estruturados de charlates que, sob o manto protetor de falsas crenas religiosas, exploram vorazmente a boaf e a credulidade de milhares de pessoas, angariando dinheirama tamanha, que lhes permite livre acesso s reas de comunicao de massa e at dividendos polticos. Tambm a

receptao de jias (principalmente de peas de ouro), parece ter conotao de organizao mafiosa. Ultimamente, consta que profissionais do crime estariam agindo organizadamente nos furtos e roubos de carros e cargas autotransportadas, assaltos a carros de valores, furto e apropriao de dinheiro via internet, por suas propores sempre crescentes, alm do imenso aparato operacional, esto a indicar a existncia de crime organizado. Consta, outrossim, que os cartis de Cali e de Medelin seriam co-partcipes do Comando Vermelho carioca (organizao criminosa responsvel por seqestros, assaltos a bancos, roubos de veculos e pelo trfico de txicos nas maiores cidades brasileiras).

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Por volta dos anos 80, o mafioso italiano Tommaso Buscheta, conhecido por Dom Masino, teria sido o primeiro mafioso a vir para o Brasil. E, aps essa data, foram detectadas a presena de importantes chefes mafiosos, de ndole internacionais, usando o Brasil como base de remessa de drogas para a Europa. mister ressaltar que a Interpol tem noticias que as cidades de So Paulo e do Rio de Janeiro abrigam dezenas de membros das mfias italianas, chinesa e japonesa. Acredita-se que elementos mafiosos esto utilizando o Brasil para montar seus negcios, inclusive associando-se a brasileiros e lanando mo de mulheres para o transporte internacional de drogas. Como fachadas eles usam restaurantes, empresas

exportadoras, etc., alm de investirem em imveis e terras. Responsvel pelo trfico de herona, a mfia chinesa opera em todo o Brasil, embora use como sede de operaes a cidade de So Paulo. Costuma cobrar taxa de proteo e exige dinheiro dos orientais que se encontram irregulares no pas. Consta que a Yakusa estaria controlando casas noturnas e clubes de jogos no Brasil, principalmente no bairro da liberdade em So Paulo, com o propsito de aliciar mulheres em varias capitais brasileira para a prostituio no Japo. Sobre o narcotrfico, o Brasil se presta favoravelmente como centro de refinamento e distribuio das drogas em virtude de sua larga extenso territorial e pelo fato de ter fronteiras com a Colmbia, Bolvia e Peru, que so grandes produtores de txicos e onde a arrecadao da traficncia supera quela de todo o conjunto de exportaes. A porta principal da maconha abre-se por intermdio do eixo Pedro Juan Ponta Por; e a cocana chega atravs do eixo Puerto Soares Corumb. Os grandes traficantes da herona tambm se utilizam das rotas areas Belm-Paris e Recife-Dacar. Consta que pelo corredor brasileiro do trfico passam mais de 200 toneladas de cocana por ano. Alias, so constantes as apreenses de cocana no Aeroporto Internacional de Cumbica, em So Paulo. Todavia, conquanto as rotas do trfico internacional sejam de regra conhecidas, as dificuldades para fech-las so ainda maiores do

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que para eliminar os centros de produo, pois, os traficantes dispem de meios de comunicao e transporte ultramodernos, alm de ligaes com pessoas influentes que, no raro, integram o staff19 governamental deste ou daquele pas. De maior importncia, porm, a abordagem sobre a mfia que, como foi citado, tem sedes na Itlia e nos Estados Unidos. Segundo pesquisas realizada pela ONU (Organizao das Naes Unidas), nos ltimos cinco anos, o Brasil ganhou status de consumidor no mercado mundial de drogas. At ento, o mapa era pontuado como rota de comercio da mercadoria e no como consumidor. Entre 1994-2004, alunos do ensino mdio e fundamental passaram a consumir seis vezes ou mais ansiolticos, anfetaminas, maconha e cocana 700% (setecentos por cento) a mais essa ltima. O grande motor do narcotrfico no pas a facilidade de poder pagar a cadeia de transporte com a prpria droga. O crime organizado funciona como uma holding, na qual a droga o item mais lucrativo de um negcio que gira US$ 1 trilho por ano. Dentre os segmentos mais lucrativos do crime organizado, o primeiro o das drogas, sobretudo cocana, herona e as sintticas, como ecstasy e anfetaminas. Estima-se que esse negcio movimente de US$ 300 a 500 bilhes de dlares. O segundo o trfico de armas. Na seqncia, o trfico de seres humanos para fins de prostituio, comrcio de rgos, trabalho escravo. Depois, h outros setores, como a corrupo e a lavagem de dinheiro, que permeiam todo o trabalho do crime organizado20. Segundo matria publicada pela jornalista Andria Michel, da Folha de So Paulo: Crime Organizado Funciona como Holding, diz estudioso, (2003: p. 06), esses segmentos interagem no Brasil, funcionando como uma holding. O grupo que trata de drogas

frequentemente est vinculado a trfico de armas, sobretudo porque um negcio que no

19 20

Conjunto de funcionrios de uma empresa, instituio, etc. Grupo de assessores de um poltico, dirigente etc. Estes dados foram extrados da publicao: O Crime Organizado do Dep. Est. Eli Piet. So Paulo, 2003.)

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envolve dinheiro, s mercadorias. Eu te dou 20 kg de cocana em troca de uma metralhadora. Isso acontece principalmente na fronteira entre a Argentina, Bolvia e Paraguai, sobretudo com o produto do roubo de carga, carros e caminhes. Muitas vezes no tem dinheiro no meio. Por isso o crime organizado funciona mais como holding do que como negcio setorializado. No caso da prostituio, frequentemente as pessoas so usadas para distribuir droga a seus clientes. assim no mundo inteiro. Quem de alguma forma revolucionou tudo isso foi a mfia russa, que comeou a traficar de tudo sistematicamente. O destino mais comum do dinheiro do crime organizado so os parasos fiscais, vez que, h vrios tipos de parasos fiscais. Tem os que nasceram para receber dinheiro de quem queria sonegar impostos. Tambm tem a questo da insegurana na poca da inflao. Outros se abriram para receber dinheiro do narcotrfico. H ilhas que se financiam operando bancos. No falta lugar para o crime organizado pr seu dinheiro. Atualmente, s perde quem est dormindo ou se algum pais quiser demonstrar comunidade internacional que ter uma posio mais dura, e a divulga a notcia. Como visto, o Brasil est no percurso entre os produtores e os pases europeus de destinao final do produto. Mas j no s rota, nos ltimos cinco anos, o consumo aumentou. Dados do Cebride (Centro Brasileiro de Informaes sobre Drogas Psicotrpicas) mostram que, de 97 a 2004, os estudantes do ensino mdio e fundamental passaram a consumir seis vezes ou mais: anfetaminas (150% a mais), maconha (325%), cocana (700%). Criou-se no Brasil um mercado interessante para os traficantes, porque eles no precisam pagar com dinheiro os servios que prestam aos seus colegas na Europa e nos Estados Unidos. Em um carregamento de 100 kg de cocana que entra no Brasil, os brasileiros se encarregam de despachar 80 kg para fora e ficam com 20 kg para distribuir aqui. A droga aqui no Brasil, segundo o CEBRIDE (Centro Brasileiro de Informaes sobre Drogas Psicotrpicas) barata. Barata porque est perto dos produtores, e aqui o traficante

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faz o preo dependendo do poder aquisitivo do cliente. O Brasil parte de uma escala, pois, pode-se comprar 1 kg de cocana na fronteira entre Brasil e Bolvia por US$ 1.500 (Hum mil e quinhentos dlares), a um nvel de pureza de 70% (setenta por cento). Depois, vende-se esse quilo nas bocas de fumo do Brasil entre US$ 5 mil a 7 mil dlares, com o mesmo nvel de pureza. O mesmo produto com pureza entre 30% e 50% - chegar aos clientes da classe media alta a US$ 20 mil/kg. O fator de multiplicao de quase 30 (trinta) vezes. A mesma cocana, que vem da Colmbia, da Bolvia, passa pelo Brasil e continua para Europa e EUA, e ser vendida em grandes quantidades por US$ 30 mil a 50 mil/kg, chegando ao consumidor final por algo entre US$ 100 mil a 150 mil dlares o quilo. No Brasil, o grau de organizao das holdings esto em nveis caseiros. O Brasil tem escala pequena e est comeando. As mfias russa, japonesa e colombiana tm 20, 30 anos de experincia e dominam o mercado da distribuio. Como j visto, a regra bsica de comando nas organizaes criminosas, no ser conhecido. O criminoso que continua seu negcio aquele que no est nos jornais todo dia. Quando est visado, ou na cadeia, sua importncia diminuir porque ningum mais confiar nele, vez que, chama a ateno. Fernadinho Beira-Mar importante no Brasil, contudo vacilou, e, at os dias atuais encontra-se na carceragem de segurana mxima da Polcia Federal, enquanto que, os verdadeiros chefes esto bem protegidos. Na Colmbia, quando Pablo Escobar ficou conhecido, acabou na cadeia e foi morto. Mas isso no representou a derrota das organizaes criminosas. Simplesmente mudaram de ttica e se tornaram menores e mais numerosas. O cartel foi pulverizado. As razes do crime organizado no Brasil, esto em polticas de governo passados e atual, que no imaginaram e nem imaginam que grupos criminosos pequenos poderiam e podem se desenvolver e se tornar mais importante. Nas grandes cidades, em setores onde no h a presena do poder pblico, criaram-se situaes em que h um Estado formal e um no-

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formal. Havia um pacto entre o asfalto e as favelas, no qual um no mexia com o outro. S que isso mudou. O traficante j no precisa mais da comunidade, s quando a polcia chega. Agora ele temido pela populao. A comunidade ajuda porque tem medo da vingana. No d s para fazer fora-tarefa, entrar, comandar operao e sair, porque no se consegue apoio da populao. No obstante, esses so veementes os principais indcios do fenmeno entre ns do crime organizado, a comear pelo jogo do bicho, sobre o qual, logo aps o advento da Repblica instalou-se, e hoje convivemos com esta organizao criminosa nas principais esquinas das cidades brasileira. No plano poltico-econmico-financeiro h reveladoras manobras, presses, corrupo e violncia. A sonegao de impostos e as fraudes comerciais lesam o Fisco em bilhes de reais, apesar de os computadores detectarem com preciso os respectivos sonegadores, que reincidem em sua prtica, muitos deles se beneficiam com financiamentos e favores fiscais. s vezes ocorrem casos de corrupo e fraude, ligados a assassinatos misteriosos, envolvendo os rgos de segurana, entidades financeiras, emprstimos ilegais e manipulao contbil, com nomes fictcios ou irregulares de correntistas (chamados de laranjas). Os recursos da Previdncia Social, do Fundo de Garantia por Tempo de Servio e do Banco Nacional de Habitao tm sido objeto de sucessivas fraudes, jamais apuradas, malgrado as veementes denncias formuladas nesse sentido. Dessa avalanche de fraudes no escapa sequer o chamado salrio-educao, destinado a bolsistas, da rede privada do ensino. Os Tribunais de Contas, de Norte a Sul do Pas, registram colossais fraudes e esbanjamentos dos recursos pblicos, sem que possam conter a onda avassaladora da corrupo reinante.

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Organizaes nefastas, como o Esquadro da Morte, Mo-Branca e outras, declaradamente integradas por agentes policiais, atuam impunemente, participando de sangrentas guerras de quadrilhas, provocando as escandalosas e freqentes desovas, ou seja, lanamento de cadveres em lugares ermos, com os corpos mutilados, queimados, com vrias perfuraes bala. No Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, soldados da Polcia Militar, integrantes do Esquadro da Morte, alugam seus revolveres e matam por empreitada, por interesse patrimonial, por problemas de mulheres ou a soldo de traficantes de txicos. Ocorrem tambm diversas fraudes na esfera esportiva, como por exemplo, a existncia duma fbrica de resultados, programados fraudulentamente, com antecedncia, envolvendo rbitros, dirigentes de clubes, tcnicos, personalidades nacionais e jogadores de futebol, abrangendo inclusive a manipulao de partidas no exterior. O furto de automveis revela lances sensacionais, com quadrilhas internacionais e conexes sobretudo no Paraguai e Bolvia, com a distribuio de tarefas, substituio do nmero de motores, falsificao de documentos de propriedade, etc. Muitas companhias de seguro esto contribuindo, direta ou indiretamente, para realimentar o mercado de carros roubados: elas vendem automveis batidos, considerados irrecuperveis, sem dar baixa na documentao, porque a carcaa, sem os papeis vale a metade no ferro-velho. O trfico e a explorao de menores, inclusive para fins libidinosos, proporcionam elevados lucros. No mbito do comrcio e da indstria, so incontveis as fraudes contra o consumidor: mquinas registradoras que totalizam mais do que a soma das compras; majoraes de preos atravs de planos de venda de produtos, etc. Outro aspecto do crime organizado a grilagem de terras, atravs de irregularidades na obteno de ttulos de propriedade, com a conivncia cartorria dos tabelies, cartrios e

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registros de imveis, assegurada a habitual impunidade dos infratores por meio da proteo poltica e do trfico de influncia. Como se v, so incontveis e multiformes os exemplos do crime organizado no Brasil. O que no h esforo sistemtico no sentido de estudo e pesquisa acerca do assunto, em nossos meios jurdicos e universitrios, que, na verdade, se revelam ablicos em relao ao fenmeno. A represso ao crime organizado como o trabalho do bombeiro: apaga o fogo, serve para dar uma satisfao momentnea de que o Estado faz alguma coisa, mas sozinha no resolve. Tambm errado esperar que o problema seja resolvido s pela polcia. Existe o traficante porque h uma demanda pelos produtos que ele vende. Se por um lado a sociedade pode exigir uma melhor eficincia na represso, tambm tem que colaborar para reduzir o mercado do traficante. O negcio s bom se tem cliente. O mesmo acontece em outros crimes: compra de carro roubado, de CDs falsificados...As pessoas compram, mas no pensam que isso alimenta a economia informal e o crime organizado. Se quisermos ter mais sucesso nas aes contra as organizaes criminosas, temos que focalizar a ateno em como reduzir o mercado financeiro do traficante.

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CONCLUSO

O crime organizado transnacional agora a tendncia mais significante na delinqncia mundial. Este conceito de criminologia abrange uma gama extensiva de delitos violentos ou sofisticados, mas todos extremamente srios e tendo em comum o fato de que so cometidos por indivduos que operam em redes. Propondo este conceito operacional em resposta s dificuldades da legislao criminal, que vem dando uma nica definio legal para estes crimes, a pesquisa criminolgica deu uma contribuio decisiva Justia criminal. Em qualquer Estado fundamentado nas regras de lei, as infraes tm que ser definidas em legislao criminal, e isto nem sempre torna possvel identificar o comportamento criminoso to estritamente quanto necessrio. A expresso crime organizado geralmente refere-se a qualquer grupo de pessoas que pretendem executar uma ou mais atividades ilegais em vrios pases em razo do lucro. Isto demonstra que os participantes, independentemente do seu nvel de envolvimento, pertencem a estruturas que variam de natureza hierrquica e discrio, e cooperam com eles em nveis de diferentes de responsabilidade. O conceito de crime organizado ainda no est assente, vez que, esta definio est, mais precisamente, sendo formulada em vrias convenes internacionais e na legislao nacional de vrios pases. O desenvolvimento do crime organizado, tantas vezes, encoberto por atividade comercial lcita. Com a aparncia, busca esconder a realidade. Acentua-se, ainda, explorando atividade proibida que, no entanto, no recebe censura da sociedade.

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O combate ao crime organizado reclama especial ateno tendncia ao carter transnacional. No encontra obstculos no limite dos Estados. O trnsito internacional ganha espao cada vez maior com a globalizao da economia, o aperfeioamento dos meios de comunicao e mtodos internacionais de negcios, ensejando a transferncia de capitais com facilidade, burlando a fiscalizao oficial. Um ponto importantssimo o desequilbrio econmico das naes. O rompimento de fronteiras, a aproximao das naes, mercados comuns, no obstante a desigualdade econmica desses paises, facilita o intercambio criminoso. O trfico de drogas, por exemplo, faz a ponte de pas produtor, de trnsito e de consumo. Esses grupos so dotados de poder econmico. Elegem determinado produto, mantm rede de agentes. A chamada lavagem de dinheiro, ento, torna-se conseqncia. O produto da

delinqncia, o lucro, enfim, no pode aparecer de um momento para outro. O depsito efetuado nos chamados parasos fiscais. O crime organizado, portanto, no se confunde com o crime de quadrilha ou bando (art. 288 CP). Aqui, sem dvida, h concerto, plano de pessoas para cometer crimes.

Todavia, diverge fundamentalmente quanto ao modo de agir e aos efeitos que produz, repercutindo na estrutura do delito. A criminalidade tradicional deixou de ser a grande preocupao. Os grupos

organizados, ao contrrio, ganham as fronteiras e difundem, por meios legais, as aes delituosas. O Brasil editou a Lei n. 9.034/95, que Dispe sobre a utilizao de meios operacionais para preveno e represso de aes praticadas por organizaes criminosas. O art. 1 menciona regular meios de provas e investigatrios que versarem sobre crime resultante de aes de quadrilha ou bando. Contudo, o artigo 1 do mencionado dispositivo legal foi revogado pela Lei n. 10.217/01, sem solucionar a problemtica conceitual referente

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ao crime organizado. Esta apenas declarou a distino entre os crimes de quadrilha ou bando e de associao criminosa do crime organizado. O que se v, portanto, a absoluta ausncia de uma planificao, de uma poltica criminal seria e devidamente projetada para coibir essas aes. A lei penal tem servido, no h negar, apenas para acenar com a ameaa de priso aos infratores, que por sua vez, ao que tudo leva a crer, no esto intimidados com isso, e a par disso, os delinqentes vm se organizando e j no so mais os simples ps-de-chinelo de outrora. Foroso reconhecer-se que nessa disputa Estado versus crime o Estado vem perdendo batalhas significativas, o que tem levado ao acentuado desgaste das instituies pblicas. Se o Estado, por uma srie de razoes, que no poderiam ser tratadas aqui pela singeleza deste trabalho, descuidou-se no combate ao crime, este, em contrapartida, assim no agiu, organizando-se e sofisticando as suas tcnicas a ponto de ameaar a prpria soberania daquele. Se o Estado no conseguiu, como no consegue, intimidar com o seu discurso da pena, o delinqente, por certo, vem conseguindo intimidar a sociedade, de tal maneira que j mudou-lhe os hbitos a tem mantido trancafiada em casa e nos escritrios pelo receio de sai s ruas. Nas grandes cidades a violncia faz parte do dia-a-dia, e aquilo que antigamente era comum fazer-se, como por exemplo, um simples passeio a p pelas avenidas e caladas, hoje pode significar e com certeza significar um suicdio, ou um homicdio voluntrio... De tudo quanto se tem visto, pode-se concluir, sem dvida, que: Enquanto o Estado continuar insistindo em combater o criminoso, e desprezar o crime, essa luta estar perdida.

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DECLARAO E AUTORIZAO

Eu, Paulo Czar de Oliveira, portador do RG n. 1.810.332 SSP-GO, inscrito no CPF n. 476.796.541-15, residente e domiciliado na Avenida Goinia, n. 1.553, QD. 05, Lt. 08, Centro, Turvnia Go, CEP 76.110 000, telefone residencial (064) 3682-1298, telefone celular (062) 9653-1698, declaro para os devidos fins e sob a pena da lei, que o Trabalho de Concluso de Curso, sob o Ttulo: Crime Organizado no Brasil, de minha nica e exclusiva autoria. Autorizo a Faculdade de Educao e Cincias Humanas de Anicuns FECHA a disponibilizao do texto integral deste trabalho na biblioteca para consulta e emprstimo e divulgao pela internet ou Impresso, gratuitamente, sem ressarcimento dos direitos autorais.

Anicuns, 21 de outubro de 2005.

_____________________ Paulo Czar de Oliveira