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INQ/4244

3555 - DIREITO PENAL I CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONRIOS PUBLICOS CONTRA ~_


ADMINISTRA<;AC EM GERAIJ I CORRUPyAO PASSTVA
3628 - DIREITO PENAL I CRIMES FREVISTOS NA LEGlSLA<;AO EXTRAVAGANTE ! ,CF.nIlES DE
OU OCULTA<;O DE BENS DIREITOS OU V;':I.LORES

II

I.AVAGm-1,!

Supremo Tribunal Federal


Sup'remo Tribunal Federal

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Inq 0004244 - 02/05/201617:18


0052728-70.2016.1.00.0000

'1

Inquerito
-,

INQUERITO 4244

: DISTRI'l'O FEDERJ.l..L
: It..JQ-42 l j.q -SUPREH.:; Tl-~J5UNA L., F2DERi\L

Im

PROCED.
ORI GEN .

RELATOR (A): MIN. GILMAR MENDES


AlJTCF.{il'/S) (ESi
PROC. \J.'/SJ (ES)
:::NVEST. (A/S)

MINISTERlO P'OBLICO FEDF,.RA.L


PF:U::CUttADOR-GEHAL DA REPUBL!:C.::'"
AECIC NE'lF..S Dl\ CUNHA

"

."

.~

.~
~.

STF 102175

, I

MINISTEmo PUBLlCO FEDERAL

Procuradoria-Geral da Republica
Supremo Tribunal Federal

lnq 0004244021051201617:18
005272870.2016.1.00.0000

PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO AUTUADO


COMO PETI<;:O. TERMOS DE DECLARA<;:O COLHIDOS NO MBITO DE ACORDOS DE COLABORA<;:O
PREMIADA.
INDICA<;:O
DO
ENVOLVIMENTO DE PARLAMENTAR NO RECEBIMENTO DE VALORES SUSPEITOS, MEDIANTE ESTRATEGIA DE OCULTA<;:O DE SUA ORIGEM.
MANIFESTA<;:O PELA INSTAURA<;:O DE INQuERITOS PARA A APURA<;:O DOS FATOS.
1. Celebral"o e posterior homologal'ao de acordos de colaboraI'ao premiada no decorrer da chamada "Operal'o Lava Jato".
2. Termos de declaral'ao de colaborador nos quais se relatam fatos aparentemente criminosos envolvendo parlamentar federal
corn FURNAS.
3. Peti~ao arquivada, por ausencia, a epoca, de e1ementos minimos a subsidiar a abertura de investigavo em relal'o a fatos envolvendo Senador da Republica.
4. Colheita de novo termo de declaral'ao que configura pmva
nova de fatos outmra arquivados.
5. Outms elementos informativos que dao suporte as declarat;:oes dos colaboradores.
6. Possivel recebimento de vantagem indevida, median te estrategia de ocultavo de sua origem.
7. Suposta pratica dos crimes de corrupl"o passiva e lavagem de
dinheim, previstos no art. 317 do CP e no art. 1, V, da Lei n
9.613/1998.
8. Manifestal'o pela desarquivamento da petiyo outmra arquivada, com a juntada, naqucles autos, do novo termo de colabor'vao e dos demais elementos informativos ora anexa dos.

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N 91218/2016 - GTLJ/PGR
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PET N 6015/DF
(Ref.: termo de colaborac;:ao n. 04, com requerimento
de juntada aos autos e desarquivamento da Pet n 5283/DF)
Relator
: Ministro Teori Zavascki
Nominado : AECIO NEVES DA CUNHA

11111

"

,
peR

Pet

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6015/DF AECIO NEVES

9. 1I1staural'o de inqucrito em rela,ao a cOl1dutas criminosas


supostamente perpetradas por Sena dor da Republica.

Procurador-Geral da Republica vem perante Vossa

Excelencia manifestar-se pelo DESARQUIVAMENTO dos

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autos da Pet. n 5283 (aos quais os presentes autos devem ser


juntados) e pela INSTAURA<;:O DE INQuERITO em face

de AECIO NEVES DA CUNHA, nos termos a seguir


expostos.

1 -

chamada

CODtextualiza~ao

"Opera~ao

dos

fatos

DO

mbito

da

Lava Jato"

conjunto de investigac;:oes realizadas a partir de fatos iden-

tificados

nos

Processos

n. 5025687-03.2014.404.7000, n.

5001438-85.2014.404.7000 e n. 5047229-77.2014.404.7000, em

Curitiba, revelaram um complexo esquema de corrupc;:ao de agen-

pre

tes publicos e lavagem de dinheiro relacionado com as sociedades


de economia mista vinculadas ao MINISTERIO DAS MINAS E

Im

curso perante a 13' Vara Federal da Sec;:ao Judiciaria do Parana, em

ENERGIA, destacando-se, mas nao se limitando, ao ambiente da


PETROLEO BRASILEIRO SI A - PETROBRAS e il CENTRAIS ELETRICAS BRASTLEIRAS SI A - ELETROBRAS.
No contexto de taI conjunto de investigac;:oes esse egregio
Supremo Tribunal Federal homologou o acordo de colaborac;:ao

p,omi,," ,d,b~do onno o Mioi,,',io P,"lico FOdO,,"?ci-

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Pet n 6015/DF AECIO NEVES

PGR

DIO DO AMARAL GOMEZ, Senador da Republica, integrante


do nucleo politico da organizac;:ao criminosa e reu em ac;:ao penal
proposta em razao dos fatos ilicitos desvendados no contexto da
investigac;:o

criminal gue se denominou "Caso Lava Jato".

As declarac;:oes de DELcIDIO DO AMARAL GOMEZ so-

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mam-se a outros elementos informativos antes coletados e


impoem, neste momento, a instaurac;:ao de

investigac;:o

em

relac;:o

a AECIO NEVES DA CUNHA no gue diz respeito a possivel


esguema criminoso em operac;:ao no mbito da empresa FURNAS, conforme delineado nos t6picos seguintes.

II. Dos fatos especificamente relacionados ao caso


concreto

Segundo consta do depoimento no Termo de Colaborac;:ao n.

20 de ALBERTO YOUSSEF, decorrente de acordo de colaborapremiada homologado pelo Supremo Tribunal Federal, o

PSDB, por intermedio do Senador AEelO NEVES, possuia influencia em uma diretoria de FURNAS,juntamente com o PARTIDO PROGRESSISTA, e havia o pagamento de valores de empre-

Im

<;:o

sas contratadas. ' Veja-se:

"QUE, a respeito do gue consta do anexo 19, relacionada a


empresa FURNAS, afirma que nessa epoca nao era o decla1 FURNAS e uma empresa de economia mista, subsidiaria da Eletrobras e
vinculada ao Ministerio de Minas c Energia, dedicada a gera,ao e
transmissao de energia cI<:trica.

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rante quem fazia as opera~oes financeiras pelo PP no tocante


a coleta direta do dinheiro, sabendo que nessa empresa
havia influencia politica tanto do PP como do PSDB,
sendo cada um responsavel por uma diretoria; QUE, a
epoca a que se refere data do governo do PSDB, ou seja, de
1994 a 2001; QUE, nessa epoca o declarante atu ava no
mercado de cambio, sendo que ap6s o declarante receber o dinheiro desse esquema recolhido por JOSE
JANENE o declarante remetia tais valores para onde
determina do por JOSE JANENE, recordando-se de
ter enviado dinheiro para Londrina ou Brasflia, tendo
recebido recursos em Bauru e em Sao Paulo; QUE,
em Bauru funcionava a sede da empresa BAURUENSE, de propriedade de AIRTON DARE, o qual prestava servis:os s (sic) FURNAS em relas:ao a locas:ao
de veiculos, Iimpeza e segurans:a, local onde um funcionario de JANENE eventualmente coletava dinheiro; QUE, afirma que em relas:ao ao recolhimento de
dinheiro junto aos empresarios, eventualmente Ihe
eram entregues tais recursos por terceiros em nome
das empresas BAURUENSE e CAMARGO CORREA, sendo essas as unic as empresas envolvidas no
esquema de FURNAS; QUE, possufa na epoca um
controle manual, por meio de anotas:oes manuscritas
em relas:ao a esse movimento financeiro relacionados
as empresas BAURUENSE, CAMARGO CORREA e
FURNAS; QUE, recorda-se que em alguns eventos
sociais em Sao Paul o o Diretor da BAURUENSE,
AIRTON DARE, entregou recursos em especie a
pessoa de JOSE JANENE tendo o declarante presenciado esse evento; QUE, logo ap6s receber o dinheiro
JANENE o repassava ao declarante; QUE, segundo
recorda, essa entrega de recursos teria ocorrido por
mais de dez vezes; QUE, segundo sabe a CAMARGO
CORREA teria feito uma obra relacionada a uma barragem,
todavia nao houve o pagamento integral da comissao; QUE,
nao recorda qual seria o valor total da comissao, apenas que
restou uma pendencia de cerca de quatro milhoes de reais, a
qual foi cobrada por ]OSE ]ANENE junto a empresa CAMARGO CORREA, tendo o declarante o acompanhado
na oportunidade; QUE, esclarece que essa visita teria
ocorrido no ano de 2002 sendo o contato mantido

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Mero NEVES

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na pessoa de JOAO HAULER, o qual teria dito que


nao havia nada a ser pago, alegando que alguem do
PSDB teria recebido esse valor; QUE, acerca do Partido
dos Trabalhadores ja ter assumido o governo nessa epoca,
afirma que se tratavam de comissoes relativas a contratos
preteritos; QUE, nao sabe dizer quem seria o parlamentar
que teria recebido esse valor; QUE, diz ter tomado conhecimento, entretanto, que quem teria influencia
junto a diretoria de FURNAS seria o entao Deputado Federal AECIO NEVES, o qual receberia recursos
por meio de sua irma; QUE, nao sabe informar o
nome da irma de AECIO, anteriormente referida;
QUE, perguntado quem mais saberia de taI liga~ao de AECIO corn o comissionamento de FURNAS alem do falecido JOSE JANENE, afirma que AIRTON DARE provavelmente tenha comentado algo a respeito; QUE, nao sabe
como seria implementado o referido comissionamento envolvendo AECIO NEVES; QUE, nao sabe informar quem
seriam os diretores de FURNAS envolvidos no esquema;
QUE, tal informa~ao, acredita, pode ser fornecida
pela empresa BAURUENSE, sendo o diretor Iigado a
area administrativa o que infere por ser a diretoria
que geralmente trata da contrata~ao de empresas terceirizadas; QUE, assevera que se trata de uma inferencia, pois nao soube nada de concreto a respeito;
QUE, o que nao tem duvida e que havia o aval do PP em
uma das diretorias; QUE, peIo que sabe tai esquema de
comissionamento junto a FURNAS foi encerrado
depois de 2002, quando JANENE passou a nao ter
mais inf1uencia sobre a empresa; QUE, perguntado do
porque JOSE ]ANENE nao teve mais uma diretoria em
FURNAS, ao passo que conseguiu implementar uma diretoria na PETROBRAS no ano de 2004 na pessoa de PAULO
ROBERTO COSTA, diz nao saber ao certo, sendo possivel
que isso seja uma deeorreneia do tempo em que o PP tenha
fieado sem liga~ao mais solida eom o partido da situa~ao;
QUE, aereseenta que antes de 2002 o PP mantinha uma eoliga~ao eom o PSDB, estabeleeendo uma nova parceria dom
o PT quando este assumiu o governo; QUE, acrescenta que
o PP "nunea foi oposi~ao"; QUE, diz ter conhecimento da
existencia de um inquerito policial junto ao STF, envolvendo
as empresas BAURUENSE e FURNAS, onde ocorreram

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Pct n 6015/DF ABero NEVES

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inclusive buscas e apreensoes; QUE, segundo recorda esse inquerito data do ano de 2003 ou 2004" (grifos nossos).

Ouvido novamente acerca destes fatos no Termo de Declarar;:oes Complementar n. 21, ALBERTO YOUSSEF afirmou que o

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PSDB, por meio de AECIO NEVES, "dividiria" uma Diretoria

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em FUR NAS com o PARTID O PROGRESSISTA, por meio de


JOSE JANENE. Tambem afirmou que ouviu que AECIO tambem teria recebido valores mensais, por intermedio de sua irma,
de uma das empresas contratadas por FURNAS, a BAURUENSE,
no periodo entre 1994 e 2000/2001. Confira-se:

Im

"QUE em rela~o ao senador AECIO NEVES, mencionado


no TC Il. 20, o declarante esclarece que na epoca nao atu ava
como operador da PETROBRAS, mas sim tinha casa de
cmbio e fazia opera~6es para JOSE JANENE, como doleiro; QUE, pelo que sabe e ouvir dizer, JOSE JANENE
tinha opera~oes que dividia corn o ento deputado
AECIO NEVES, ern alguns servi~os que as ernpresas
prestavarn para FURNAS; QUE urna destas ernpresas
era a BAURUENSE; QUE esta ernpresa entregava os
valores a JOSE JANENE, que os repassava ao declarante, para que levasse a Brasflia ou a So Paulo;
QUE JOSE JANENE tinha uma "conta corrente" corn o
declarante e a maioria dos valores arrecadados por JANENE
eram repassados ao declarante; QUE a BARUENSE tinha
contratos de presta~o de servi~os corn FURNAS; QUE
questionado quais, disse varios contratos de prestar;:oes de
servi~os; QUE o Partido Progressista tinha urna Diretoria ern Furnas, mas no sabe dizer qual; QUE
JOSE JANENE era responsiivel pelo recebimento dos
valores de FURNAS, referente a urna diretoria; QUE
ouviu dizer que JOSE JANENE dividia esta diretoria
corn o PSDB, por rneio do ento Deputado AECIO

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NEVES; QUE o proprio ex-Deputado JOSE JANENE disse ao declarante, pessoalmente e por mais de
uma vez, que dividia uma Diretoria de Furnas com
o entao deputado AECIO NEVES, do PSDB; Questionado em gue contexto surgia este assunto, o declarante diz
que isto surgiu de conversas politicas que o declarante tinha
corn JANENE ou que presenciava deste corn outros politicos; QUE isto tambem surgia em conversas politic as corn
outros colegas de partido de JOSE JANENE, que o declarante presenciava, em que se afirmava que a Diretoria
era dividida entre o Partido Progressista e o PSDB, a
cargo do entao deputado AECIO NEVES; QUE questionado sobre a divisao da Diretoria em Furnas, disse nito saber qual era a mencionada diretoria, mas que sabe dizer que
a BAURUENSE repassava mensalmente o valor de
USD 100.000,00 apenas para o Partido Progressista;
QUE estes fatos ocorreram entre 1996 a 2000 ou
2001, mais ou menos; QUE durante todo este periodo
houve o repasse mensal da BAURUENSE para o Partido
Progressista; QUE o valor da BAURUENSE era repassado
ao declarante pelo pr6prio JOSE JANENE; QUE guestionado se teve contato com o dono da BAURUENSE, respondeu que sim; QUE o proprietario da BAURUENSE se chamava AIRTON DARE; QUE esse contato ocorreu em almovos e jantares em Sao Paulo, assim como na casa de JOSE
JANENE; QUE ja esteve na empresa BAURUENSE, em
Bauru; QUE quando esteve na BAURUENSE, foi acompanhar uma visita a empresa junto com JOSE JANENE e nesta oportunidade nao houve o repasse de valores; QUE
questionado se ja viu o proprietario da BAURUENSE entregar valores diretamente a JOSE JANENE, o
declarante diz que sim; QUE viu AIRTON DARE entregar valores por diversas vezes para JOSE JANENE;
QUE o filho de AIRTON DARE, que era piloto de F6rmula Indy Light, se o declarante nao se engana, era patrocinado
pelo BANESTADO e por isto o dcclarantc se encontrou algumas vezes com AIRTON DARE aqui em Curitiba; QUE
tambem encontrou com AIRTON DARE em Londrina, na
casa de JOSE JANENE; QUE os valores recebidos da BAURUENSE eram, em sua maioria, destinados a Brasilia; QUE
questionado se era o pr6prio declarante quem levava estes
valores em especie, o declarante diz gue sim; QUE entregava

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estes valores para o proprio JOSE JANENE em Brasilia;


QUE JOSE JANENE nao carregava valores; QUE preseneiou ANTONIO DARE entregar valores para JOSE
JANENE em almofos, valores estes que o declarante
levava pessoalmente para Brasllia e os entregava de
voita para JOSE JANENE; QUE questionado sobre o
destin o destes valores, diz que acredita que JOSE JANENE
dividia entre as pessoas do Partido Progressista, mas que nao
sabe indicar quem eram tais pessoas na epoca; QUE na epoca o declarante era operador do JOSE JANENE e emprestava muito dinheiro a ele, principalmente na epoca de campanha, mas nao tinha a proximidade que tinha com o Partido
Progressista como ha pouco tempo; QUE os valores para o
PSDB sequer passavam pelo JOSE JANENE ou pela declarante, pois eram duas frentes diferentes; QUE questionado
quem era o opera dor do PSDB na epoca, declara,
por ouvir dizer, que era uma irma de AECIO NEVES; QUE ouviu dizer que a irma de AECIO NEVES era a operadora do PSDB por informafoes do
proprio JOSE JANENE e do proprio ANTONIO
DARE; QUE o declarante presenciou ANTONIO
DARE discutir valores de Furnas com JOSE JANENE e o declarante ouvia dizer que, por exemplo,
DARE nao poderia dar mais valores para o Partido
Progressista, pois ainda tinha a parte do PSDB; QUE
foi neste tipo de conversas que houve menyao il irma de ABeIO NEVES; QUE acredita que os valores do PSDB tambem eram entregues em especie, mas nao sabe quanto e
onde eram entregues; QUE tambem nao sabe como era a divisao de valores entre Partido Progressista e PSDB; QUE o
declarante nao teve contato com a irma de ABel O NEVES
e mostrada uma foto de ANDREA NEVES, diz nao poder
reconhed~-Ia, pois nunca teve contato com ela; QUE tambem nao sabe qualquer outro dado em relayao a ela; QUE
nunca teve contato com ABel O NEVES; QUE o declarante
tinha um controle manuscrito dos valores referentes il BAURUENSE ligados a FURNAS; QUE este controle manuscrito era feito pelo proprio JOSE JANENE e entregue ao
declarante; QUE nao sabe dizer se taI controle manuscrito
foi apreendido na Operac;:ao BANESTADO; QUE questionado onde era guardado este controle, declara que ficava na
empresa do declarante em Londrina; QUE na epoca somen-y

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Per n 6015/DF

ABCIa NEVES

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te tinha uma empresa em Londrina, chamada YOUSSEF


CMBIO E TURISMO; QUE em rela~ao a FURNAS, o
declarante somente fazia opera~oes relacionados a BAURUENSE; QUE os valores entregues pela BAURUENSE eram
as vezes entregues em reais e as vezes em d6lares; QUE nao
realizou opera~ao d6lar cabo neste caso, mas apenas entrega
de numerarios, tanto em d6lares quanto em reais; QUE
questionado se conhece DIMAS FABIANO TOLEDO, o declarante diz que, se for a pessoa 9ue esta
pensando, a viu uma ou duas vezes corn JOSE JANENE nos anos de 2007 ou 2008; QUE o viu almo~ando
por uma ou duas vezes corn JOSE JANENE; QUE
questionado quem era essa pessoa, disse que era uma pessoa
que dava consultoria na area de energia; QUE mostrada a
foto de DIMAS FABIANO TOLEDO, que se encontra em anexo, o declarante o reconhece como sendo
a pessoa mencionada, que almo~ou corn o JOSE JANENE; QUE sabe que DIMAS trabalhou em Furnas por
ouvir dizer; QUE foi JOSE JANENE que disse isso ao dec1arante; QUE questionado sobre a empresa TOSHIBA DO
BRASIL, disse que a epoca nao teve relacionamento corn tai
empresa, mas que posteriormente, na PETROBRAS veio a
ter contato corn taI empresa; QUE a TOSHIBA era uma das
empresas contratadas para prestar serviyos para a PETROBRAS e que pagava valores para o Partido Progressista;
QUE o representante da TOSHIBA era o conhecido como
PIVA; QUE se trata de JOSE ALBERTO PIVA CAMPANA; QUE esta pessoa esteve varias vezes na GFD, no escrit6rio do declarante; QUE questionado sobre a pessoa de
TAKASHI WADA, diz nao conhecer; QUE nao conhece a
empresa JP ENGENHARIA; QUE questionado se conhece
as pessoas de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO
FRANCISC O, NILTON ANTONIO MONTEIRO,jOSE
PEDRO TERRA, PEDRO PERElRA TERRA, WALTER
ANNICCHINO, SERGIO JOSE ANNICCHINO, DlEICKSON BARBOSA, REINALDO CONRAD e ADEMIR CARNEVALLI GUIMAREs, diz que conhece apenas WALTER ANNICCHINO; QUE o conhece, se nao me
engano, porque era proprietario ou s6cio de uma empresa
chamada ICOMON; QUE esta empresa presta serviyos de
telefonia, para instala~ao e manuten~ao, ou seja, terceiriza~ao
de servi~os; QUE nunca realizou e nem ouviu falar de ope-

Im

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Pet n 6015/DF AECIO NEVES

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Segundo ALBERTO YOUSSEF, ele omitiu estes fatos em


anterior acordo de colabora<;:ao premiada, para, segundo ele, preservar JOSE JANENE,

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rac;:ao irregular corn esta empresa; QUE WALTER tambem


era socio de uma empresa chamada QUALIMAN, que presta
servic;:os para a PETROBRAS; QUE esta empresa nao pagava valores para o esquema, mas WALTER sempre estava no
escritorio do declarante para ser convidado para prestar servic;:os para obras da PETROBRAS; QUE o declarante sempre tentou ajudar WALTER perante PAULO ROBERTO
COSTA, mas sempre teve resistencia do proprio PAULO;
QUE nao sabe o motivo desta resistencia e a alegac;:ao de
PAULO ROBERTO COSTA era problemas sempre de cadastro; QUE o declarante nunca recebeu valores de WALTER e tampouco o Partido Progressista, ao menos nao pela
declarante; QUE ROBERTO JEFFERSON somente conhece de nome; QUE ouviu falar da "lista de Furnas", mas
apenas por comentarios; QUE soube disto apenas pela imprensa; QUE' acredita que o esquema relacionado a FURNAS foi ate 2000 ou 2001, mas nao sabe se foi ate o final do
mandato do ex-Presidente FERNANDO HENRJQUE
CARDOSO; QUE questionado se houve algum envolvimento deste ultimo, o declarante nao sabe dizer; QUE em
2000 ou 2001 os repasses pararam; QUE nao sabe o motivo
dessa interrupc;:ao e o JOSE JANENE nao comentou e nem
o declarante perguntou; QUE questionado se fez alguma
operac;:ao para o PSDB, o declarante disse que nao"

Em 03.03.2015, os autos da Pet n 5283/DF foram ar-

Im

"

quivados, ao fundamento, em sintese, da inexisd\ncia de


elementos minimos aptos a corroborar preliminarmente
as declaraf,:oes de ALBERTO YOUSSEF e, de taI sorte, a
ensejar a instauraf,:ao de investigaf,:ao em reIaf,:ao a AECIO
NEVES.

10dc28

..
Pet n 6015/DF AECIO NEVES

PGR.

Assim se expos na ocasiao (fis. 22/43 dos autos de Pet n

5283IDF):

Em sequencia, ha se se ver que, tambem de modo diverso


dos casos em que se esti instaurando inquerito no bojo dos
desdobramentos da denominada Opera<;:ao Lava Jato no mbito do Supremo Tribunal Federal, o caso em tela tem uma
caracteristica fundamental que merece o devido e prudente
sopesamento no presente momento. E que as afirmativas de
Alberto Youssef sao muito vagas e, sobretudo, assentadas em
circunstncias de ter ouvido os supostos fatos por intermedio
de terceiros (um deles, inclusive, j falecido: Jose Janene).
Outro detalhe relevante: a referencia de que existia uma suposta 'divisao' na diretoria de Furnas entre o PP e o PSDB o que poderia ensejar a suposic;:ao de uma ilegitima reparti<;:ao de valores entre as duas agremia<;:6es - nao conta corn
nenhuma indicac;:ao, na presente investiga<;:ao, de outro elemento que a corrobore.

pre

Prefacialmente, hi se ver que os fatos referidos saa totalmente dissociados da investigac;:o central em voga, relacionada a
apurac;:ao dos fatos que ensejaram notadamente desvios de
recursos da Petrobras. A referencia que se fez ao Senador Aecio Neves diz com supostos fatos no mbito da administra<;:ao de Furnas. Assim, do que se tem conhecimento, sao fatos
comp[etamente diversos e dissociados entre si.

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"Todos os elementos existentes na investiga~o denominada


Lava Jato indicam para a existencia de esquema criminoso
montado dentro da Petrobras, especialmente na Diretoria de
Abastecimento, na Diretoria de Servi<;:os e na Diretoria [nternacional, contava corn a relevante participayao de grupos
de polticos, ligados a pelo menos tres partidos diferentes: PP,
PT e PMDB (vide termos das Peti<;:oes 5260, 5276, 5277,
5279,5281,5289 e 5293). E o que se tem apurado ate o presente momento.

Dessarte, sem que se tire a credibilidade de todo o mais que


foi dito - corn elementos mais detalhados e seguros - pelo

eoi,bondo, = ~""o

'0' dem," pon'ru (dU ,

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oec~'i7

..
PGR

Pet n" 6015/DF AECIO NEVES

de analise individualizada de cada um dos fatos e dos supostos envolvidos) , fato e gue, no entender do Procurador-Geral
da Republica, tal como realiza do em detrimento a outros indicados nas dela<;:6es gue estio sob analise, nao ha como, neste momento, em face do gue se tem concretamente nos autos, dar andamento a investiga<;:ao formal em detrimento do
parlam entar.

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De gualguer modo, nunca e demais se frisar gue nao se esta


fazendo nenhum juizo insuperivel acerca da procedencia ou
nao de eventual participayao do parlamentar referido no suposto fato relacionado a Furnas. O gue se imp6e assentar e
gue, diante do gue ha de concrete nos autos ate o presente,
nao h sustenta<;:o minima para reguerimento de formal investigayo.

E importante acentuar gue

tais conclus6es prefaciais nao inviabilizam gue, caso surjam ulteriormente dados minimamente objetivos gue justifiguem e permitam uma apurayo
em relayo ao parlamentar, se retorne o procedimento proprio para tai fim. Colhe-se em doutrina gue 'se a decisao de
arquivamento epor auseneia de prova, a efiuicia preclusiva da decisao, ou seja, a sua indiscutibilidade, limitar-se-a aquele conjunto de
e1ementos probantes trazidos aos autos e analisados pelo parquet ou
pelo particular (na a~ao privada). E embora o dispositivo se refira ao
despacho judicial de arquivamento, bem de ver que os efeitos desse
despacho equivalerao aqueles (tlpicos de verdadeiras decisoes) aptos a
prodlliio de coisa jll/gada formal, ja que, enquanto nao surgirem novas provas, nao se poder modificar o entendimento manifestado sobre o conjunto de material probatario recolhido e analisado".

A promo<;:ao de arquivamento foi, fundamentadamente, aco-

Im

pre

lhida por Vossa Excelencia em 06.03.2015.


Ocorre que, diante do novo depoimento, colhido no

bojo da colaborafao celebrada por DELCiDIO DO AMARAL GOMEZ (termo de colabora<;:ao n. 04, cujo original consta
nas fls. 137/142 dos autos da Pet. n 5952/DF), no qua! trata dos

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;;

I~
PGR

Pot n 6015/DF AECIO NEVES

mesmos fatos da Pet. n 5283/DF - agora, sob a perspectiva de alguem gue ocupava uma posi<;:ao privilegiada no gue diz respeito
ao conhecimento dos fatos - , o guadro merece reavalia<;:ao.
Corn efeito, assim declarou DELcDIO DO AMARAL em

"QUE DlMAS TOLEDO era diretor de engenharia de


FURNAS e foi por muito tempo, por varios governos; QUE
quando o governo LULA assumiu a Presidencia, ele ja era
diretor; QUE questionado quem o indicou, afirmou que DIMAS tinha apoio muito forte do Partido Progressista - PP e
do PSDB, por mei o de AECIO NEVES (".) ; QUE quando
o governo LULA assume, ha uma movimentayao de se mudar a diretoria de FURNAS, mais especificamente a diretoria de engenharia; QUE o depoente se lembra bem que fez
uma viagem com Presidente LULA para Campinas, no avio
presidencial; QUE ja fez levantamentos e tai via gem ocorreu
em 06 de maio de 2005; QUE o depoente viajou na area reservada para a presidencia da Republica no avio e acredita
que somente estavam ambos; QUE na viagem LULA perguntou ao depoente: "quem e este DIMAS TOLEDO?"; QUE o depoente respondeu: "e um companheiro do setor eletrico, muito competente"; QUE
LULA respondeu: "Eu assumi e o JANENE veio pedir pela DIMAS. Depois veio o AECIO e pediu por
ele. Agora oPT, que era contra, esta a favor. Pelo jeito ele esta roubando muito!"; QUE foi]OSE DIRCEU
quem pediu a LULA para DIMAS continuar; QUE LULA
afirm ou isto ("Pelo jeito ele esta roubando muito!") porque
seria necessario muito dinheiro para manter tres grandes
frentes de pagamentos e tres partidos importantes; QUE se
recorda que ]OSE DIRCEU sempre dizia que, se DIMAS
fosse nomeado ascensorista de FURNAS, mandaria no Presidente de FURNAS; QUE questionado ao depoente o que
significava esta frase, respondeu que DIMAS tinha uma capilaridade e um protagonismo tamanho em FURNAS que ele
era um "super Diretor"; QUE os demais Diretores eram c o - /

pre

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seu termo de depoimento n. 04, objeto dos presentes autos:

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adjuvantes, ate mesmo porque a Diretoria de Engenharia e a


mais forte, pelo onramento e pelas obras, sendo a mais poderosa; QUE a Diretoria de Engenharia de FURNAS e a "joia
da coroa" da ELETROBRAS, sendo a mais cobiyada pelos
partidos; QUE questionado por que ela e mais cobi~ada, respondeu que nao ha d6vidas que FURNAS foi usada sistematicamente para repassar valores para Partidos; QUE o que
se ve hoje na PETROBRAS ocorreu sem d6vida em FURNAS, em vrios governos, e talvez a figura mais emblematica
neste sentido seja o proprio DIMAS, que passou muitos anos
na Diretoria, ten do grande longevidade (... ), QUE DIMAS
possui vinculo muito forte corn AECIO NEVES; QUE na
CPI DOS CORREIOS surgiu a chamada LISTA DE
FURNAS; QUE o tema foi muito polemico, pois se alegou
que a lista teria sido falsificada; QUE, embora o documento pudesse ser falso materialmente (ate mesmo
porque constava como se fosse assinado por DIMAS,
o que ele jamais faria), o conteudo do documento
nao era falso, ou seja, realmente existia repasse de valores para politicos; QUE se tratava de uma lista de doa~6es destinadas a varios politicos; QUE acredita que ao menos parte daqueles politicos recebeu valores, embora a lista
possa ter sido superdimensionada (ou seja, nem todos polticos mencionados realmente receberam); QUE questionado
ao depoente quem teria recebido valores de FURNAS, o
depoente disse que nao sabe precisar, mas sabe que DIMAS
operacionalizava pagamentos e um dos beneficiarios dos
valores iHcitos sem duvida foi AECIO NEVES, assim
como tambem o Pp, atraves de JOSE JANENE; QUE
tambem o proprio PT recebeu valores, mas nao sabe ao certo quem os recebia e de que forma (... ); QUE pode afirmar categoricamente que o esquema funcionava de
maneira bastante "azeitada" e de maneira bastante
competente; QUE nao ha d6vida nenhuma que o esquema
existia; QUE DIMAS era muito competente eera muito dificil perceber o esquema ilicito, mesmo para os demais diretores (... ); QUE questionado sobre AIRTON DARE,
respondeu que e um empresario da empresa BAURUENSE, que era prestadora de servi~os em FURNAS; QUE o depoente sabe que AIRTON DARE e
DIMAS eram muito pr6ximos, tanto assim que a
BAURUENSE cresc eu muito na gestao do DIMAS;

/
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PCR

ABerO

NEVES

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QUE este caso da BAURUENSE tem muita "confusao"; QUE o assunto da BAURUENSE, porem, e algo
muito pequeno dentro do esquema de FURNAS, que
era grande; QUE as empresas envolvidas em FURNAS sac as mesmas que estao sendo investigadas na
PETROBRAS: ANDRADE GUTIERREZ, OAS, CAMARGO CORREA, ODEBRECHT, entre outras;
QUE nesta area, alern da expertise, somente grandes empresas conseguem atuar; QUE questionado sobre a irma de
AECIO NEVES, o depoente respondeu que a mentora intelectual de AECIO e a sua irma, ANDREA NEVES; QUE no governo de Minas de AECrO, era ANDREA
uma das grandes mentoras intelectuais deIe e estava por tras
do governo; QUE no sabe se ela tinha um cargo oficial, mas
ficava e atendia dentro do gabinete de ABCrO; QUE embora ANDREA NEVES seja muito influente em rela<;:o a AECIO NEVES, nio tem conhecimento da atua<;:o dela em
rela<;:ao ao esquema de FURNAS (... );

A versao apresentada por DELCIDIO, gue se agrega ao anterior relato de ALBERTO YOUSSEF, mostra-se plausivel.
Ademais, orbitam em torno de ambos os relatos alguns elementos confirmat6rios, a seguir referi dos.

pre

AMARAL e o ex-presideme Luis INCIO LULA DA SILVA


no gual mencionam DIMAS TOLEDO foi registrada na agenda

Im

A ocasiao em gue se deu o dialogo entre DELcIDIO DO

de DELcIDIO (fl. 64 da Pet. n 5952/DF - documento apresentado pelo colaborador, c6pia anexa):

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I'el n 6015/DF AECIO NEVES

PGR

AGENDA
SENADQR llF,l..ciIlJO i\MAlML

nh30min

21h

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15h

Derolagem de RSB/Campinas.
{Scnador intenra comiliva E::,res=id:::e::;n::;.cl:::a::JIl::.. ,----;-;-:-;:--.--i
Assinaiura do aconlo de acionislas, quc viabilizara a
rcestrulUrnyo das emprcsas, corn a prcscna do
Excclcnlissimo Senhor Pre<identc da Republica. Lui7. Incio
Lola da Silva.
Convitc: Elias David Nigri (Pres. da Drasil Fcrrovin< SA)
Local: ESlay~o Cultural (Antiga Esla~o Fcrroviliria)
Fraya Marechal Floriano Peixoro. sin Centro.
Campioas - SI' .
Aniversiirio Cezar Tussi.
Local, nu. Gon.alves Dias, 252 - Bairro ManIe Lihano.
Saida para Nova Andrndin .

8h

- Reuniiio corn Prcfci\os (as)l ViccPrcfcitos

Vereadorcs (as) c lideran.. d. Regiio do Vale do I\'inhcma.


I3h Almo~.

14h30min - Said. para Camapua


16h30min - Ahcrtura dn

Ag.ropccu;\riu de Ctllnapuu

18h - RClorno

16h

TONIO DARE foram denunciados2 em 2012 (ao lado de diversas

pre

outras pessoas) pelo Ministerio Publico Federal perante a 2' Vara


Federal do Rio de Janeiro por participac;:ao num "esquema de arre

Im

Outrossim, DIMAS FABIANO TOLEDO e AIRTON AN-

cadafiio de vantagens indevidas (propinas)" no mbito da empresa

FURNAS, "custeadas mediante supeifaturamento de obras e servifos"3


(inquerito n. 183512005, autos de n.o 2005.51.01.517099-4 4).

~
~

2 Copia da denunCla, em verso .p!if, gravada em DVD ancxo.


3 FI. 03 da denuneia.
4 A denuneia no foi reeebida pela Justi<;a Federal, que declinou o easo
Justi<;a do Estado do Rio de Janeiro (copia da deeiso anexa). Conforme

16dc28

___

a
e

Pet n 6015/DF AECIO NEVES

PCR.

A denuncia ofertada nos autos do inguerito n. 1835/2005


(autos de n.O 2005.51.01.517099-4) - e posteriormente declinada
para a Justic;:a Estadual - narra modus operandi muito semelhante ao
noticiado pelos colaboradores ALBERTO YOUSSEF e DELcI-

DIO DO AMARAL, com o pagamento de vantagens indevidas

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para servidores public os e politicos no mbito da empresa FURNAS por empresas interessadas em contratar. H menc;:o ao ex-

diretor de Furnas, DlMAS FABIANO TOLEDo. Este seria o responsvel por gerenciar uma especie de "fundo" de valores ilicitos,
gue eram recursos disponibilizados a politicos para financiar campanhas.

Na epoca dos fatos, DIMAS FABIANO TOLEDO foi Diretor de Engenharia de FURNAS. Em

investigac;:o

do Ministerio

Publico do Trabalho sobre terceirizac;:ao irregular, segundo reportagem, DIMAS FABIANO TOLEDO foi apontado como administrador dos contratos de terceirizac;:ao. Ainda segundo divulgado,

BAURUENSE, gue entre 2000 e 2006 recebeu R$ 826 milhoes

pre

de reais de FURNAS em 28 contratos para

prestac;:o

de servic;:os.

Em ao menos cinco contratos nao houve licitac;:o. 5

Im

dos terceirizados de FURNAS, 80% eram contratados pelo Grupo

Relembre-se tambem gue ROBERTO JEFFERSON afirposslvel verificar em fontes abertas (c6pias anexas), a denuncia

DaO

foi

imediatamente ratificada pelo Ministerio Publico do Rio de Janeiro e os


autos foram remetidos a Policia Civil daqucle estado para a realizal'ao de
diligcncias complementares. Em fevereiro de 2016 a Policia Civil deu por
encerradas as investigal'oes e os autos foram devolvidos ao Ministerio
Publico do Estado do Rio de Janeiro.
~./
5 <http://wwwl.folha.uol.com.brlfsp/brasil/fc1901200618.htm>; acesso
em: 26 abr. 2016.
/'

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Pet n 6015/DF AEClO NEVES

PGR

mou que DIMAS TOLEDO comandaria esquema de cobrall/;:a de


propinas - envolvendo fornecedores da empresa - para o financiamento de campanhas eleitorais e politicos. ROBERTO JEFFERSON disse que ouviu dele que havia desvio de R$ 3 milhoes de

reais de FURNAS. Por sua vez, em depoimento perante a Polcia

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Federal, segundo noticias em fontes livres, ROBERTO JEFFERSON confirmou o recebimento de R$ 75.000,00 de DIMAS

TOLEDo. 6 Este ultimo assumiu a Diretoria de Planejamento, Engenharia e

Constru.;o

de FURNAS em 1995, conforme ele pr6-

prio declarou.

f:I

outros depoimentos relacionados ao caso FURNAS, ob-

tidos em fontes abertas 7 , que robustecem a verossimilhan.;a dos relatos feitos por DELCDIO DO AMARAL (e, anteriormente, por
ALBERTOYOUSSEF).

Ouvido no Inquerito 1835/2005 perante a Policia Federal


do Rio de Janeiro em 10 de fevereiro de 2006, DIMAS FABIAento

governador de Mi-

nas Gerais ABCIO NEVES e que este ultimo "costumava procurar o

pre

declarante em PURNAS para assuntos envolvendo os munidpios onde o


atual govemador tinha base eleitoral" , que "mantem com o Sr. AECIO

Im

NO TOLEDO afirm ou que conhece o

CUNHA {pai de AECIO NEVESj, conselheiro de PURNAS, relafQO


de amizade, ja que o av8 do declarante ja era companheiro de partido do
6 Disponvel
em:
<heep:! /www.gazeeadopovo.com.hr/vidapublica/jeffcrson diz <:Iue reccbeu-r-75-mil-de-ex diretor-de-furnas9vjOeyythzueOmmg95gy8yuku>; acesso em 26 abr. 2016.
7 Disponivel em: <heeR:! /noeicias.uol.com.br/ultnotlfernandorodrigues>;
acesso em 26 abr. 2016.

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Pet n 6015/0F AECIO NEVES

PGR.

av6 de AECIO CUNHA". Afirmou, ainda, que "sua filha FABIA-

NA rTOLEDOl eengenheira civil com p6s-graduafao na area de comercializafao de energia, contratada da empresa BAURUENSE, prestando
servifos em FURNAS". Declarou, ain da, que "conhece um dos donos

da BAURUENSE de nome AIRTON DARl~; QUE este indivduo ja

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esteve varias vezes no gabinete do declarante, conforme a necessidade de


,
servifo; (. . .) QUE AIRTON DARE era normalmente responsavel pela
resolufao de problemas de maior magnitude, sendo o gerenciamento diario
realizado pela preposto da empresa de nome RAMIRO".
Por sua vez, o Tribunal de Contas da Uniao apurou diversas
irregularidades referentes i empresa FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A no tocante

a terceiriza\=ao de servi\=os, tendo deter-

minado que substituisse a terceiriza\=ao por concursos publicos. 8


Esses elementos confirmam a

informa~ao

dos colaboradores

de que o Diretor relacionado ao esquema se tratava de um "dire tor

liga do a area administrativa o que infere por ser a diretoria que geralmente

pre

A irma de AECIO NEVES, mencionada por DELCDIO


DO AMARAL e ALBERTO YOUSSEF, possui (ou ao menos
possuia) diversas empresas em seu nome e, na epoca dos fatos,

Im

trata da contratafao de empresas terceirizadas" .

mantinha inclusive empresa de factoring, criada em 1993 e que teve


atividades ate 2010, conforme pesquisa na Junta Comercial de Minas Gerais.

8 Dentre outros, no ac6rdao n lS5712005-Plcnrio (decisa o profcrida nos


autos do TC-OlO.987/2004-8).

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PGR

Pot

Finalmente - mas
da

Opera<;:o

Rio

no

,,0 6015/DF

AECIO NEVES

menos relevante -, no bojo da chama-

Norbert, gue tramitou perante a Justi<;:a Federal do

de

Janeiro

(IPL

n.o

00112005

DELEFIN/DRCORISR/DPF/RJ), foram apreendidos divers os

documentos, por ordem judicial, na casa dos doleiros Christiane

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Puchmann e Norbert Muller. Referidos documentos revelaram


gue diversas pessoas, valendo-se das atividades dos doleiros, criaram

mecanismos de

interposi<;:o

de personalidade juridica, corn o in-

tuito de manter e ocultar valores no exterior, inclusive na Su<;:a e


no Principado de Liechtenstein, na Europa.

Como fruto das referidas apura<;:oes, o Ministerio Publico


Federal no Rio de Janeiro ofereceu denuncia (copia anexa) em
face de Christine Puschmann (viuva de Norbert Miiller) e suas filhas Christine Miiller e Ingrid Maria Miiller Lusguinos (proc. n
2007.51.01.809024-6~ pela pratica de crimes contra o sistema

fi-

nanceiro (art. 16 e 22 da lei n.o 7.492/86).

deu

rela<;:o

ensejo

aos clientes de Norbert Miiller, contudo, o caso

instaura<;:o

do IPL 00812007 -

DELEFIN

pre

(2007.51.01.809024-6), posteriormente desmembrado. Eis coma o


Ministerio Public o Federal fundamentou a necessidade de divisao

Im

Em

das investiga<;:oes (copia anexa):

9 Denuneia ofcreeida nas autos do IPL 001 12005,


2005.51.01.503143-3.

20

de 28

numera~ao

judieial

PGR

Pet n 6015/DF AECIO NEVES

"1. o presente Inquerito Policial foi instaurado para apurar a


pratica do delito tipificado no art. 22, pad.grafo unico, da Lei
7.492/86, por parte dos titulares de contas mantidas no exterior, as quais eram administradas pelo casal Norbert Muller e
Christine Puschmann, em razao do que desvendado no IPL
n 001/2005-DELEFIN (2005.51.01.503145-3) (fl.02).

(... )

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3. Nesses temos, restaram formados inumeros dossies contendo os e1ementos obtidos a partir das diligencias desenvolvidas na investiga<;:ao citada (IPL n 001 /2005-DELEFIN), sobretudo a partir de medidas cautelares decretadas por esse
JU1zo, consubstanciadas em monitoramento telefOnico e telematico (Processo n 200551015031751), em busca e apreensao (Processo n 200651015383143) e em afastamento de sigilos (Processo n 200751018073935).
4. Atingida, portanto, a finalidade que deu ensejo a instaura<;:ao do presente Inquerito Policial, cumpre adotar a providencia invocada pela autoridade policial no relatario conclusivo de fls. 124/134, mais precisamente no sentido de se determinar o desmembramento deste apuratario, com vis ta a
otimizar a eventual investiga<;:ao de cada um dos multiplos
fatos autonomos versados, de modo que os dossies sejam
agrupados por rela<;:ao e remetidos as unidades policiais de
domicilio dos envolvidos, para analise especfica das situa<;:6es
concretas correspondentes .

pre

Os elementos informativos atinentes a Ines Maria Neves Faria foram assim identificados (nos autos do IPL 008/2007):

Im

TITULAR

DOMlcfLJO

Bogart and Taylor Foundatlon (lnes Maria Neves Farla)

Rio de Janelro

~--~~~~--~~~

Acolhida a promoyao acima reproduzida, instaurou-se o IPL

21 de 28

. ,

Pct n 6015/0F AECIO NEVES

PGR

08512009-11 DELEFIN (proc. 2009.51.01.812685-7), que dizia


respeito precisamente a cliente Ines Maria Neves Faria, mae de

AECIO NEVES. Esse inquerito foi posteriormente arquivado.


Na promo~o de arquivamento, o Ministerio Publico Federal

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no Rio de Janeiro alude ao fato de os valores dos dep6sitos no exterior serem inferiores aquele fixado pelo Banco Central como de
comunica~ao

obrigat6ria, a1em da "inviabilidade de w/aborafiio inter-

naciona/ [cam Liechtenstein} com o fim de dar prosseguimento as investigafoes" (c6pia anexa).

Ademais, a existencia de uma

funda~ao

sediada em um parai-

so fiscal da qual seria beneficiario AECIO NEVES e referida em


outro termo de colaboral,:o de DELCIDIO DO AMARAL (termo 18, c6pia anexa):

pre

Im

"QUE, o declarante ouviu do Deputado Jose Janene gue


Aecio Neves era beneficiario de uma funda~ao sediada em
um paraiso fiscal, da gual ele seria dono ou controla dor de
fato; QUE, essa fundayao seria sediada em Liechtenstein;
QUE, o declarante nao sabe precisar, mas ao gue parece, a
fundayao estaria em nome da me ou do proprio Aecio Neves; QUE, essa opera~o financeira teria sido estruturada por
um doleiro do Rio de Janeiro; QUE, nao sabe afirm ar se ha
rela~ao entre essa funda~ao e o mensalao mineiro ou a maguiagem do Banco Rural; QUE, essa historia foi relatada por
Janene nu ma conversa entre o depoente e o deputado sobre
a CPI dos Correios (... )"

Referidas informa~oes constituem um conjunto harmonico

"poo"'" p'n'

~M.mi1h=" dO' f"O' d"";,,,

22 de 28

00

'"mo

d'/,

,
Pe! n 6015/DF AECIO NEVES

"GR

colaborar;:o

n. 06 e a decorrente necessidade de aprofundamento

das investigar;:oes 10

pre
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III. Do enquadramento tipico

As condutas noticiadas acnna apontam, pelo menos, para

eventual crime de corrupr;:o passiva qualificada, assim tipificado


epoca dos fatos:

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta


ou indiretamente, ainda gue fora da funr;:ao ou antes de assumi-Ia, mas em razao dela, vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tai vantagem:
Pena - reclusao, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa.
- A pena e aumentada de um terr;:o, se, em consequencia
da vantagem ou promessa, o funcionario retarda ou deixa de
praticar qualquer ato de oficio ou O pratica infringindo dever funcionaL

( ... )

Art. 327 - Considera-se funcionario publico, para os efeitos


penais, quem, embora transitoriamente ou sem remunerar;:ao,
exerce cargo, emprego ou funyao publica.

Equipara-se a funcionario publico guem exerce cargo,


emprego ou funr;:ao em entidade paraestatal, e guem trabalha
para empresa prestadora de serviyo contratada ou conveniada
para a execur;:ao de atividade tipica da Administrar;:ao Publica.
(Includo pela Lei n 9.983, de 2000)
0

Im

A pena sera aumentada da terya parte quando os autores dos crimes previstos neste Captulo forem ocupantes de
10 Inc\uindo, se for o caso, o rcsgate de informayoes
convicyao reunidos em investigal'ocs preteritas.

23 de 28

Pct n 6015/DF AECIO NEVES

PGR

cargos em conlJSsao ou de fun~ao de dire~ao ou assessoramento de 6rgao da administra~ao direta, sociedade de economia mista, empresa publica ou funda~ao institui da pelo
poder publico. (Incluido pela Lei n 6.799, de 1980)."

Ante as causas de aumento incidentes, os fatos nao se en-

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contram prescritos.

Alem disso, os valores indevidos teriam sido entregues aos

destinatarios ap6s processos de oculta~ao e dissimulayao dos valores provenientes dos crimes contra a

Admjnistra~ao,

assim coma

corn a possivel manutenyao de valores ocultados no exterior. Isso


caracteriza tambem o delito de lavagem de capi tais, assim tipificado il epoca dos fatos:

Art. 10 Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localiza~ao,


disposi<;:ao, movimenta~ao ou propriedade de bens, direitos
ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime:
( ... )

pre

contra a Administra~ao Publica, inclusive a eXlgenC1a,


para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer
vantagem, como condi<;ao ou pre~o para a pratica ou omissao de atos administrativos;
Pena - reclusao, de 3 (tres) a 10 (dez) anos, e multa.

Im

v -

Desta forma, necessana a instaura<;ao de inquerito para


aprofundar a investiga<;ao dos fatos.

24 de 28

".

i)

PGR

Pet n 601S/DF AECIO NEVES

Iv. Da possibilidade de desarquivamento

A colabora~ao de DELcDIO DO AMARAL e os e1ementos de

convic~ao

desta decorrentes, incluindo seu testemunho,

constituem indubitavelmente provas novas, a exigirem o desar-

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quivamento dos autos, da Pet. n.O 5283/DF nos termos do art. 18


do C6digo de Processo Penal e da Sumula n 524 do Supremo

Tribunal Federal. Outrossim, ha diversos outros e1ementos de corrobora~ao,

apontados ao longo desta pe~a.

Nao e demais lembrar que tanto a

promo~ao

do Ministerio

Public o Federal quanto a homologa\=ao pelo Supremo Tribunal


Federal ressalvaram o carater rebus sic stantibus do arquivamento.
Para tais fatos, esta prevento o Exmo. Ministro Teori Zavascki,
porquanto deles conheceu ao homologar anterior promor;:ao de
arquivamento do Ministerio Publico Federal.

pre

Em face do exposto, o Procurador-Geral da Republica requer, em relalYao aos fatos envolvendo AECIO NEVES tra-

Im

v. Conclusao

tados na Pet n. o 6015/DF:

a) o DESARQUIVAMENTO dos autos da Pet. n


5283/DF eseu apensamento aos presentes autos;

25 de 28

"

PGI't

Pet n 6015/DF AECIO NEVES

b) a juntada dos documentos que seguem anexos, separados


em envelope proprio com a etiqueta "PET n. o 6015/DF - Docu-

mentos que instruem a instaurafo de inquerito para AECIO NE-

VES", e que incluem (i) o Termo de

Declara~oes

Colabora~ao

n.o

n. 21 de ALBERTO YOUSSEF, (ii) o Termo de

Complementar

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18 de DELcDIO DO AMARAL, (iii) a denuncia referente ao


caso "Furnas", oferecida pelo Ministerio Publico Federal no Rio

de Janeiro

nos

autos

do

IPL

183512005

n.o

(autos

n.o

2005.51.01.517099-4), (iv) as decisoes de compartilhamento de


provas proferidas pela 13'Vara Federal da

Se~ao Judiciaria

do Para-

na, em Curitiba, (v) denuncia oferecido pelo Ministerio Publico


Federal no Rio de Janeiro nos autos do IPL n.O 001l2005-DELEFIN (autos de n.O 2005.51.01.503145-3), (vi)

peti~ao

do .Ministe-

rio Publico Federal no Rio de Janeiro nos autos do IPL n.o


00812007-DELEFIN (autos de n.o 2007.51.01.809024-6); (vii)
promo~ao

FIN (autos de n.O 2009.51.01.812685-7), (viii) um DVD contendo arquivos especificamente referentes

a instaura~ao

do inquerito

pre

em rela~ao a AECIO NEVES;

c) a INSTAURA~O DE INQuERITO em face de

Im

de arquivamento do IPL n.o 008512009-11 - DELE-

AECIO NEVES, corn prazo inicial de 90 (noventa) dias, para a


realiza~ao

das seguintes diligencias iniciais;

d) a oitiva do investigado;
e) a oitiva de JAIR OSVALDO DARE e DIMAS FABIA-

NO TOLEDO, ~,;rn corno do ,ocio P'''I'0''o "" BAURUE}

26 de 28

Pc, n 6015/DFAECJO NEVES

PGR

de prenome RAMIRO;
f) a coleta, pela autoridade policial, entre o material apreendi-

do e produzido no contexto da Opera<;ao Lava Jato, de guaisguer


evidencias gue contribuam para o completo esclarecimento dos

44

fatos em apura<;ao;

pre
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g) a obten<;ao e a juntada aos autos de c6pias de gualsguer


elementos de conviq:ao " reunidos nos autos do inguerito n .

183512005/DELEFAZ/RJ (autos de n.O 2005.51.01.517099-4


JF IRJ, em sua numera<;ao originaria da Justi<;a Federal) - incluindo o resultado das diligencias complementares porventura encetadas pela Policia Civil do Rio de Janeiro '2

gue contribuam para o

completo esclarecimento dos fatos em apura<;:ao;


h) a obten<;:ao e a juntada de:

(h.l) c6pia da documenta<;:ao apreendida na YOUSSEF


CMBIO E TURISMO, guando da deflagrar,:ao do caso BANES-

(h.2) c6pia dos documentos atinentes it BagaTt and TaylaT

Faundatian, apreendidos no bojo dos autos 2007.51.01.809024-6;

Im

TADO;

11 Se viivel, deveri a autoridade policial diligenciar pela juntada de c6pia


integral daquelcs autos etn verso eletronica (arquivos escaneados em
formato .pdf).
12 Segundo se verifica em fontes abertas, os autos da referida investiga,o
foram relatados e enviados ao Ministerio Publico do Estado do Rio de
Janeiro cm fevereiro de 2016.

27 de 28

,.

.
PGR

Pet n 6015/DF AECJO NEVES

(h.3) copia dos autos do IPL 085/2009-11 DELEFIN (proc.


2009.51.01.812685-7),arquivados perante a Justic;:a Federal do Rio
de Janeiro/RJ.

Rodrigo Janot

Procurador-Geral da Republica

Im

pre

bc/ab/pc/cr

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Braslia (DF), 29 de ab .'..."......,2016.

28 de 28

. . .-t ...

'1

111

MINISTERIO PUDLlCO FEDERAL


Procuradoria ..Gcral da Republica

pre

As 20h45 min de 14 de fevereiro de 2016, oa sede do Mioisterio


Publica Militar - Procuradoria-Geral de Justil,;a Militar - Setor de
Embaixadas Norte, lote 43, Brasilia (DF). CEP 70800-400,
preseotes a Procuradora da Republica Aona Carolina Resende
Maia Garcia, o Procurador da Republica Marcello Paranhos de
Oliveira Miller, o Procurador da Republica Daniel de Resende
Salgado e os Promotores de Justil,;a Wllton Queiroz de Lima e
Sergio Bruno Cabral Femandes. integrantes do Grupo de
Trabalho instituido pela Procurador-Geral da Republica atraves
da Portaria PGR/MPU n 3, de 19/01/2015, bem camo o
Delegado da Policia Federal Thiago Machado Delabary, foi
realizada, obselVando-se todas as cautelas de sigilo e prescril;oes
da Lei 12.850/2013. na presenl,;a da advogada Maria Francisca
Sofia Nedeff Santos. OAB PR 77.507, a oitiva do colaborador
DELCIDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro, casa do. natural
de CorumbIMS, filho de Miguel Gomez e Rosely do Amaral
Gomez. nascido em 08/02/1955, profissiio Senador da Republica,
RG n 4690013, CPF 0 01127982842. o qual declarou: QUE
renuncia, na presen~a de seus defensores, ao direito ao silencio,
reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade. nos termos
do 14 do art. 40 da Lei 00 12.850/2013; QUE o declarante eseu
defensor autorizam expressamente e esto cientes do registro
audiovisual do presente ato de colabora..o em midia digital,
alem do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel),
e
do 13 do art. 4 da Lei n 12.850/2013, os quais
illi ...n.l? ii, o final do ato, custodiados pelos representantes do

Im

.e

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TERMO DE COLABORAC;AO N" 18


DELCiDIO DO AMARAL GOME2;

5l

J.iJ)., "'v.ow.V.
'"

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PGR

Termo de Colabora

n. 18 de

DELCfDId~ (1'fMi'lNt~
~JIir l'aI*I
Gob.

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Ministerio Publico ora presentes, que ficarao respons' eis pela


guarda, cust6dia e preserva~ao do sigilo das info a~oes, a
serem ulteriormente apresentados ao Supremo ~riJ. nal Federal.
Indagado em rela~ao aos fatos tratados myJ\nexo 13 RELATORIA DA CPMI DOS CORREIOS - afirmou o
seguinte: QUE, inicialmente deseja registrar que um dos temas
relacionados ao presente anexo ja foi tratado por ocasiao do
depoimento referente ao anexo 4 (participa~io de Lula,
Palocd, na compra do silencio de Marcos Valerio no
Mensalio); QUE, na CPI dos Correios, na qual foi presidente,
foram quebrados os sigilos fiscal e bancrio de varias pessoas
fisicas e juridicas dentre elas
o Banco Rural; QUE,
curiosamente, quando foi feito este pedido de quebra dos sigilos
do Banco Rural come~ou a surgir um certa incomoda por parte
do PSDB; QUE, o entao governador Aecio Neves era uma
dessas pessoas incomodadas corn essa quebra; QUE, Aecio
Neves enviou emissanos para que o prazo de entrega das quebras
de sigilo fossem delongados, corn a justificativa "entre aspas" de
que nao haveria tempo hbil para preparar essas respostas; QUE,
um desses emissmos foi o entao secretrio-geral do PSDB
Eduardo Paes; QUE, o declarante foi convencido, achando que o
pedido que fora feito era razoavel e quando instado pelo Banco
Rural a prorrogar o praza de entrega concordou corn o adiamento
pelas as rawes que foram apresentadas ao declarante pelas
pessoas antes mencionadas; QUE, foi corn surpresa que o
declarante percebeu, a receber as respostas, que o tempo fora
utilizado para maquiar os dados que recebera do Banco Rural;
QUE, ficou sabendo que os dados eram maquiados porque isso
lhe fora relatado por Eduardo Paes e o pr6prio Aecio Neves;
QUE, os dados atingiriam em cheia as pessoas de Aecio Neves e
Clesio Andrade, governador e vice-governador de Minas Gerais;
QUE, o declarante compreendeu a existencia da maquiagem pelo
fato de que a genese do mensal1io teria ocorrido em Minas
Gerais; QUE, o declarante nao tomou nenhuma providencia ao
saber que os dados estavam maquiados, ou seja, "segurou a
bronca"; QUE, essa terminologia "segurar a bronca" foi utilizada
pelo Ministro Aloisio Mercadante na grava~ao que ja foi objeto
termo pr6prio, no bojo da presente colabora~ao premiada;

Im

2de4

,.,....

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PGR

.-

Ma,

Gab.~"""'"

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QUE, a maquiagem consistiria em apagar dados iancarios


comprometedores que envolviam Aecio Neves, Clesil"ndrade,
a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Marc9' Valerio "e
companhia"; QUE, o relat6rio final da CPMI dlis Correios foi
feito corn base nestes dados maquiados; QUE, o declarante foi
infonnado que os dados estavam maquiados antes da aprova~ao
do relat6rio final; QUE, essa informa~o foi dada ao declarante
logo apas ter concordado corn a prorrogac;ao do prazo; QUE, o
declarante entende que o Banco Central possui os dados corretos
e reria condic;es de apontar a maquiagem; QUE, o declarante
nao sabe dizer quais foram os responsaveis, no Banco Rural, pela
maquiagem dos dados; QUE, nao obstante, vista da lista dos
direrores epoca, poderia apontar quais seriam essas pessoaSj
QUE, outros parlamentares tambem sabiam que esses dados
estavam maquiados, podendo citar os Deputados Carlos Sampaio
e Eduardo Paes, ja mencionado, dentre outros que nao se recorda;
QUE, esses faros ocorreram em 200512006j QUE, esse tema foi
tratado corn Aecio Neves em Belo Horizonre, no palacio do
govemo; QUE, ap6s essa reunio, Aecio Neves franqueou o
avio do Govemo de Minas Gerais para que o declarante viajasse
para o Rio de Janeiro; QUE, o declarante ouviu do Deputado
Iose Janene que Aecio Neves era beneficirio de uma funda~ao
sediada em um paraiso fiscal, da qual ele seria dono ou
controlador de fato; QUE, essa fundaC;ao seria sediada em
Liechtenstein; QUE, o declarante nao sabe precisar, mas ao que
parece, a funda~ao estaria em nome da mae ou do proprio Aecio
Neves; QUE, essa operac;ao financeira teria sido estruturada por
um doleiro do Rio de Ianeiro; QUE, nao sabe afirmar se ha
relac;ao entre essa funda~ao e o mensaIo mineiro ou a
maquiagem do Banco Rural; QUE, essa hist6ria foi relatada por
Janene numa conversa entre o depoente e o deputado sobre a CPI
dos Correios; QUE, nao sabe dizer se a maquiagem feita nas
contas do Banco Rural teve participa~o dos enrno donos dessa
instituic;ao financeira; QUE, porem, os donos do Banco Rural
sabiam da maquiagem realizada; QUE, Marcos Valerio nao
chegou a comentar corn o dec1arante sobre essa maquiagem nas
contas; QUE, Marcos Valerio comentou corn o dec1arante que "a
tecnologia do mensalao" foi desenvolvida no Estado de Minas

/~

3de4

ti

r#

Z(GiPGR

Tenno de Colabora

. J.A (NfM~

ao n. 18 de DELCIDIO DO AM

Gerais e exportada para oPT. Nada mais havend a ser


consignado, determinou-se que fosse encerrado o preJe'nte termo
as 21h16min, que, lido e achado conforme, vai por todos
assinado.

GOMEZ

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ftJ.YJlJU'I~

ADVOGADA

Maria Francisca Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77.507

OPlmLICO

Anna Caro lina Resen

.,

Dam

Wilton Qu .

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runo Cabral Femandes

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''ii;-'''''' ;~ESQUEMAEM FURNAS OPERADD POR DIMAS TOLEDO>" "-l!I~

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- Dlmas Toledo,

imPlicadaS

- Afkio Neves,

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; Pessoas

- luis Inacio lui. da Silva,

W';:t,\liji - los~ lanene,

- los~ Dirceu

.Dadas de ;.~iil"" .,: ColaboraCao de A1berto Voussef; Agenda Eletrllnica


:;"'abora~i\'~l' .
';~.":.

DElClDlO DO AMARAL teve conhecimento de um grande esquema de corrup~ilo que


ocorria em Furnas, opera do por DiMAS TOLEDO. Tai esquema ja foi mencionado, "en
passant", anteriormente por ALBERTO YOUSSEF, tendo se referido participa~ao de
AEClO NEVES 00 esquema. DELCIDIO DO AMARAL confirma que esta referllncia ao
Seoadar Mlneiro tem fundamenta. A corrobara~o de que YOUSSEF tinha
conhecimento do esquema, e o fato de que ele mencionau a pessoa de DIMAS TOlEDO,
experiente e competente prafissional do setar eletrico.
OI MAS TOLEDO era o operador do esquema de corru~o em Furnas pela PSDB. O
esquema de Furnas atendia varios interesses espilrios do PP, do PSDB e depois de 2002,
do pr6prio PT. DElCIDIO DO AMARAL, em via gem a Campinas cam o presldente LULA,
foi perguntado pela Ex-Presidente sobre a atua~o de OI MAS: "DELC(DIO, quem li esse
carar DELCIDIO respondeu: "Ii um pra{issianal da seta, eletrlca. Por que o senhor me
pergunta isso7" LULA respondeu: "E porque o Janene velo me ped;r pela perman~ncia

pre

deie, depois o AEC/O eate a PT, que era contra, ja virau a lavo, da permanenc/a
deie. Deve estar raubando muital"
DElCIDIO sabe que DIMAS TOLEDO sempre teve informaces relevantes de vrios governos
estaduais e federai., vez que era DI,etor de Engenharia de FURNAS, tanto que o entao Mlnlstro
JOSE OIRCEU afirmou: "Se colocorem o Dimas como ascensorista de Fumas, ele manda no
presidenteH .

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DADOSDE CORROBORACAo
APORTES PROBATORIOS

AGENDA
SENADOR DEI..cIDlO AMARA!.

de BSB/Campinas.

13h30min

comltiva

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.""rdo de
que
dos cmpre"s, corn a pr.,cn'
Senhor Presidente da Republica, Luiz

da Silva.

Convite: Eli .. David Nigri (Pres. da Brasil Fcrrovias SA)

Local: EstaQDo Cultural (AnUs. Estal'iio Ferroviria)


Pral'" Marechal Floriino PeixolO, sin Centro.

para

9h3Omin - ReuniUo corn Prclctos (as), Vicc-Prcfeitos (as)


Veroada ... (as) elideranas da Regiilo do Vale do lvinhenl .

13h - Alm!Jl'O

14h30min - Saida para Camapu6


16h30min - Abel1ura da

Agropc:cul\rio de Cllmapuu

1611

Al;RICA,M.Rohel1o

Suassuna

Teon Zavascki

TERMO DE DECLARAe;:
COMPLEMENTAR N 21
ALBERTO YOUSSEF

pre

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Aos doze dias do mes de fevereiro de 2015, na Superintendencia


da Polfcia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da
Republica Andrey Borges de Mendonga e Bruno Calabrich e o
Promotor de Justiga Wilton Queiroz de Lima, integrantes do
Grupo de Trabalho instituido pela Procurador-Geral da Republica
atraves da Portaria PGR/MPU nU 3, de 19/0112015, e a Delegada
de Policia Federal Erika Miaiik Marena, foi realizada, conforme
autorizado pela Suprem o Tribunal Federal em decisao do Ministro
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e
prescrigoes da Lei 12.850/2013, na presenc;a do advogado Luiz
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a oitiva de ALBERTO
YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF
532.050.659-72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o
qual declarou: QUE renuncia, na presenga de seu defensor ao
direito ao silencio, firmando o compromisso legal de dizer a
verdade, nos termos do 14 do ar!. 4 da Lei n 12.850/2013; QUE
o declarante eseu defensor autorizam expressamente e estao
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboragao em
midia digital (HD Samsung 1Tera, Serial Number
E2FWJJHDB31EOD), alem do registro escrito (duas vias do termo
assinadas em papel), nos termos do 13 do ar!. 4 da Lei n"
12.850/2013, os quais serao, ao final do ato, devidamente lacrados
e custodiados pelos representantes do Ministerio Publico ora
presentes, que ficarao responsaveis pela guarda, cust6dia e
preservagao do sigilo das informac;oes e, ulteriormente, serao
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relac;ao ao
senador AECIO NEVES, mencionado no TC n. 20, o declarante
esclarece que na epoca nao atuava como operador da
PETROB~AS, mas sim tinha casa de cmbio e fazia operac;t-es
para IOSE JANENE, como doleiro; QUE, pela que sabe e ou ir
dizer, JOSE JANENE tinha operac;oes que dividia corn o e t o

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deputado AECIO NEVES, em alguns servi<;os que as empresas


prestavam para FURNAS; OUE uma destas empresas era a
BAURUENSE; OUE esta empresa entregava os valores a JOSE
JANENE, que os repassava ao declarante, para que levasse a
Brasilia ou a Sao Paulo; QUE JOSE JANENE tioha uma "conta
conente" corn o decJarante e a maioria dos valores anecadados por
IANENE eram repassados ao declarante; OUE a BARUENSE
tinha contratos de presta<;o de servi<;os corn FURNAS; OUE
questionado quais, disse varios contratos de presta<;6es de servi<;os;
OUE o Partido Progressista tinha uma Diretoria em Furnas, mas
no sabe dizer qual; OUE IOSE JANENE era responsaveI pela
recebimento dos valores de FURNAS, referente a uma diretoria;
OUE ouviu dizer que IOSE IANENE dividia esta diretoria corn o
PSDB, por meio do ento Deputado AECIO NEVES; OUE o
pr6prio ex-Deputado JOSE JANENE disse ao declarante,
pessoalmente e por mais de uma vez, que dividia uma Diretoria de
Furnas corn o ento deputado AECIO NEVES, do PSDB;
Ouestionado em que contexto surgia este assunto, o declarante diz
que isto surgiu de conversas polfticas que o declarante tinha corn
JANENE ou que presenciava deste corn outros polfticos; OUE isto
tambem surgia em conversas polfticas corn outros colegas de
partido de IOSE JANENE, que o declarante presenciava, em que
se afirmava que a Diretoria era dividida enlre o Partido
Progressista e o PSDB, a cargo do ento deputado AECIO NEVES;
OUE questionado sobre a diviso da Diretoria em Furnas, disse
no saber qual era a mencionada diretoria, mas que sabe dizer que
a BAURUENSE repassava mensalmente o valor de USD
100.000,00 apenas para o Partido Progressista; OUE estes falos
ocorreram entre 1996 a 2000 ou 2001, mais ou menos; OUE
durante todo este perfodo houve o repasse mensal da
BAURUENSE para o Partido Progressista; OUE o valor da
BAURUENSE era repassado ao declarante pela pr6prio JOSE
JANENE; OUE questionado se teve contato com o dono da
BAURUENSE, respondeu que sim; OUE o proprietario da
BAURUENSE se chamava AIRTON DARE; OUE esse contato
ocorreu em almo<;os e jantares em So Paulo, assim coma na casa
de JOSE JANENE; OUE ja este ve na empresa BAURUENSE, em
Baum; OUE quando esteve na BAURUENSE, foi acompanhar
uma visita ii empresa .iunto corn IOSE JANENE e ne~a
oportunidade no houve o repasse de valores; OUE questionado
ja viu o proprietari o da BAURUENSE entregar valore '-

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Juiz Inslrutor
Gab. Ministro Teon Zavascki

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diretamente a IOSE IANENE, o decIarante diz que sim; QUE viu


AIRTON DARE entregar valores por diversas vezes para IOSE
IANENE; QUE o filho de AIRTON DARE, que era piloto de
Formula Indy Light, se o declarante nao se engana, era patrocinado
pela BANESTADO e por isto o decIarante se encontrou algumas
vezes corn AIRTON DARE aqui em Curitiba; QUE tambem
encontrou com AIRTON DARE em Londrina, na casa de IOSE
IANENE; QUE os valores recebidos da BAURUENSE eram, em
sua maioria, destinados a Brasilia; QUE questionado se era o
proprio declarante quem levava estes valores em especie, o
decIarante diz que sim; QUE entregava estes valores para o proprio
JOSE IANENE em Brasflia; QUE JOSE IANENE nao carregava
valores; QUE presenciou ANTONIO DARE entregar valores para
IOSE IANENE em almogos, valores estes que o declarante levava
pessoalmente para Brasflia e os entregava de voIta para IOSE
IANENE; QUE questionado sobre o destino destes valores, diz
que acredita que IOSE IANENE dividia entre as pessoas do
Partido Progressista, mas que nao sabe indicar quem eram tais
pessoas na epoca; QUE na epoca o declarante era operador do
IOSE JANENE e emprestava muito dinheiro a ele, principalmente
na epoca de campanha, mas nao tinha a proximidade que tinha corn
o Partido Progressista coma h pouco tempo; QUE os valores para
o PSDB sequer passavam pelo IOSE JANENE ou pela decIarante,
pois eram duas frentes diferentes; QUE questionado quem era o
operador do PSDB na epoca, declara, por ouvir dizer, que era uma
irma de AECIO NEVES; QUE ouviu dizer que a irma de AECIO
NEVES era a operadora do PSDB por informag6es do proprio
JOSE JANENE e do proprio ANTONIO DARE; QUE o
declarante presenciou ANTONIO DARE discutir valores de
Furnas corn IOSE IANENE e o declarante ouvia dizer que, por
exemplo, DARE nao poderia dar mais valores para o Partido
Progressista, pois ainda tinha a parte do PSDB; OUE foi nesle tipo
de conversas que houve men<;;ao ii irma de AECIO NEVES; OUE
acredita que os valores do PSDB tambem eram entregues em
especie, mas nao sabe quanto e onde eram entregues; OUE
lambem nao sabe coma era a divisao de valores entre Partido
Progressista e PSDB; QUE o decIarante nao teve contato corn a
irma de AECIO NEVES e mostrada uma foto de ANDREA
NEVES, diz nao poder reconhece-la, pois nunca teve contato c \
ela; OUE tambem nao sabe qualquer out ro dado em rela<;;o a el .
OUE nunca teve contato corn AECIO NEVES; OUE o declaran

3 de 6

~@~.

POR

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11ifrao Schiefler Fontes

Via PG!t

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Juiz Instrutor

Gab. Mini"ro T.o'; Zavascki

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tinha um controle manuscrito dos valores referentes il


BAURUENSE ligados a FURNAS; QUE este controle manuscrito
era feito pela pr6prio JOSE JANENE e entregue ao declarante;
QUE no sabe dizer se taI controle manuscrito foi apreendido na
Opera<;o BANESTADO; QUE guestionado onde era guardado
este controle, declara gue ficava na empresa do declarante em
Londrina; QUE na epoca somente tinha uma empresa em Londrina,
chamada YOUSSEF CMBIO E TURISMO; QUE em rela<;o a
FURNAS, o declarante somente fazia opera<;6es relacionados il
BAURUENSE; QUE os valores entregues pela BAURUENSE
eram as vezes entregues em reais e as vezes em d6Jares; QUE no
realizou opera<;o d6lar cabo neste caso, mas apenas entrega de
numerarios, tanto em d61ares guanto em reais; QUE guestionado
se conhece DIMAS FABIANO TOLEDO, o declarante diz gue, se
for a pessoa gue esta pensando, a viu uma ou duas vezes corn JOSE
JANENE nos anos de 2007 ou 2008; QUE o viu almo<;ando por
uma ou duas vezes corn JOSE lANENE; QUE guestionado guem
era essa pessoa, disse gue era uma pessoa gue dava consultoria na
area de energia; QUE mostrada a foto de DIMAS FABIANO
TOLEDO, gue se encontra em anexo, o declarante o reconhece
coma sendo a pessoa mencionada, gue almo<;ou corn o lOSE
lANENE; QUE sabe gue DIMAS trabalhou em Furnas por ouvir
dizer; QUE foi lOSE JANENE gue disse isso ao declarante; QUE
guestionado sobre a empresa TOSHIBA DO BRASIL, disse gue a
epoca no teve relacionamento corn taI empresa, mas gue
posteriormente, na PETROBRAS veio ater contato corn tai
empresa; QUE a TOSHIBA era uma das empresas contratadas
para prestar servi<;os para a PETROBRAS e gue pagava valores
para o Partido Progressista; OUE o representante da TOSHIBAera
o conhecido coma PIVA; QUE se trata de JOSEALBERTO PIVA
CAM PANA; QUE esta pessoa esteve vrias vezes na GFD, no
escrit6rio do declarante; OUE guestionado sobre a pessoa de
TAKASHI WADA, diz no conhecer; QUE rio conhece a
empresa JP ENGENHARIA; QUE guestionado se conhece as
pessoas de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO,
NILTON ANTONIO MONTEIRO, JOSE PEDRO TERRA,
PEDRO PEREIRA TERRA, WALTER ANNICCHINO, SERGIO
JOSE ANNICCHINO, DIEICKSON BARBOSA, REINALDO
CONRAD e ADEMIR CARNEVALLI GUlMARES, diz gUi;
conhece apenas WALTER ANNICCHlNO; QUE o conhece, s
no me engano, porgue era proprietrio ou s6cio de uma empresa ,

4 de 6

I'(j J{

lIia

P~R,

f!rasilia.Df: "l vl,( JI S

tao'

' 1

Schiefler Fontes

JuiZ Instrutor

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4

chamada ICOMON; QUE esta empresa presta servic;os de


telefonia, para instalac;o e manuten;;o, ou seja, terceiriza;;o de
servi;;os; QUE nunca realizou e nem ouviu falar de opera;;o
irregular corn esta empresa; QUE WALTER tambem era socio de
uma empresa chamada QUALIMAN, que presta servi;;os para a
PETROBRAS; QUE esta empresa no pagava valores para o
esquema, mas WALTER sempre estava no escritorio do declarante
para ser convidado para prestar servi;;os para obras da
PETROBRAS; QUE o decIarante sempre tentou ajudar WALTER
perante PAULO ROBERTO COSTA, mas sempre teve resistencia
do proprio PAULO; QUE no sabe o motivo desta resistencia e a
alega;;o de PAULO ROBERTO COSTA era problemas sempre de
cadastro; QUE o decIarante nun ca recebeu valores de WALTER e
tampouco o Partido Progressista, ao menos no pela declarante;
QUE ROBERTO JEFFERSON somente conhece de nome; QUE
ouviu falar da "lista de Furnas", mas apenas por comentarios; QUE
soube disto apenas pela imprensa; QUE acredita que o esquema
relacionado a FURNAS fai ate 2000 ou 2001, mas no sabe se foi
ale o final do mandate do ex-Presidente FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO; QUE questionado se houve algum
envolvimento deste ultimo, o declarante no sabe dizer; QUE em
2000 ou 2001 os repasses pararam; QUE no sabe o motivo dessa
interrupc;o e o lOSE lANENE no comentou e nem o declarante
perguntou; QUE questionado se fez alguma opera;;o para o PSDB,
o declarante disse que no; QUE questionado se o declarante tratou
deste tema na colaborac;o anterior, o declarante diz que no; QUE
no tratou disso porque na epoca na foi objeto do acorda; QUE
j sabia disto na epoca da acordo, mas coma era compadre de
lOSE lANENE preferiu no falar sobre falos ligados a ele naquele
momenta; Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se
que fosse encerrado o presente terma que, lida e achado conforme
vai por todos assinado e lacrado em envelopes corn lacres numero
10891 e 10892 padro Policia Federal.

Im

ab. Mini.lro Teon ZSV8Sd<,

MEMBROS DO MINISTERIO PlJBLICO

Andrey Borges de Mendon;;a

5 de 6

Via Pilit

Brnsm,O', ,1.5 U

7" ,

.0",

Wilton Queiroz de Lima


DELEGADA DE POLICIA FEDERAL:

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Alberlo Youssef

Im

44

Erika Mialik Marena

F""",

Jurt. Instrutcr
Gab. Minl,I,. r1i lavasclti

6 de 6

Via PGR.

", F, ,z5I

Z'

,[,F""'~

".idoJuiz Instrutor

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44

Gab. Ministra Tecn Zavaseki

'
?

Via P~'.IV1' &6 Schiefler Fontes


Brasllia.DF, 0(.'0 l,tl s IV1~JUiZ Instrutar
I

dab. Minisua Teao Zavascki


I

Relat6rio de Requerente de
Passaporte

i\'ome Completo:

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4

Dados Biometricos

DIMAS fABIANOTOLEDO

Nomes Antcriores:

Nomc do Genitor 1:
JURACY BENFICA TOLEDO
i\'ome do Gcnrtor 2:
GERALDO DE AS SIS TOLEDO
Sua:
12/l 0/1944
Daln de N'nscimento:
Estndo Civil:
Cas:ado(a)
Nnclonalidade:
BRASIJ.
NaConnlidades:

Sexo: Feminino
Sexo: Masculino

Masculino

UF de Nascimento:
Pais de Nnsdmento:
BRASIL
MG
Cidade de Nascimento:
BOCAINA DE MrNAS
Endcre .. o: AVENlDA CANAL DE MARAPENDI. 2500 BLI APT. 2105 BARRA DA TIJUCA CE?: 22631050. RID DE
Telefone: 2124398021
Email:

fab@tolconsuhoria.com.br

CPF do Respondvel:

CPf; 100.434.467487
Identldade:
1'\umero: 02619092-6
UFde
RJ

pre

IPA""po"rE COMUM - ICAO

Im

DPFNRAlRJ

6~iio Emissor:

S$PDETRAN

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f'

.-]

. MINISTERIO PUBUCO FEDERAL


pr.ocumdoria da Republica no EslBdo do Rlo de Janeiro

'1
/1

.~

EXMO. SR. DR. JUIZ DA2'VARAFEDERALCRIMJNALDA SEC;:O


. JUDICIRlADO RIO DE JANEJRO
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Ref. ao IPL n 1835/2005 (autos n 2005.51.01.517099-4)


.

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.

1;:-

, O MINISrERIO PUBLICO FEDERAL. "pela


Procuradora da RepUblica infra-assinada, no..exercfcio <le suas atribui Y9:S
institucionais, vem, com fulero nos artigos 129,1 da Constituisio Federal
24 do CPP, oferecer DENVNCIA em face de

li:

1- DIMAS FABIANO TOLEDO, brasileiro, casado, engenheiro eletricisla,


filho de Geraldo de Assis Toledo e Juracy Benfica Toledo, nascido em
12/12/1944, natural de Minas Gerais,.CREA n.o 6290, CPF 100.434.467-87,
residente.na Av. Canal de Marapendi n.' 2.50012105, bloco 01, Ban'a da
TIjuca, Rio de JaneirolRJ;
.
2- ROBERTO JEFl<'ERSON MONTEffiO FRANCISCO, brasileiro,
casado, advogado, filho de Roberto Francisco. Neusa Dalva Monteiro
Francisco, nascido em 14/06/1953,' natural doRJo de Janeiro/RJ, IFP/IU
81213751-1, CPF 280907647-20, residente na Rua Emes10 paixao, 37,
Valparalso, Petr6polis/RJ. corn endereyo comercia na Av. Franklin Roosevelt,
194/604, Centro - Rio de JaneirolRJ.
.

lI
j

3- NILTON ANTONIO MONTEIRQ, 'brasileiro, casado, tecnico em


anlises qU1micas, filho de Nilton Pinha Monteiro e Esmeralda Henl'ique
Monteiro, nascido ern 12103/1957, natural de LajIihaIMG, Idep.tidade n. M4.758.975 SSPIMG, CPF 600.590.527-91, rcsidente na Rua da Paz, n.O 60,
Bonsucesso, Rio de laneirolRJ .

Im

.1

pre

. 4- JOSE.PEDRO TERRA, ~PF n' 322.876.318/87, brasileiro, desquitado,


ftJ.ho de Moacir Terra e de I-TIlda Terra, natural de SantoslSP, nacido aos

. 05/1 21 1942,:engenheiro, resldente e domiciliado na Rua Aureliano Coutnho,


355, 7 andar, Higien6polis, Tel. res. 3222-5753']:1reyO comercial na Rua
da Consolayo, 36, 17" andar. Centro, Sao Pau1o/~P
.

.. ~: :
MINISTERIO PUBlICO FEDERAL
Proouradorla da RepUblica no Eslado do Rlo de Janelro

5- PEDRO PEREIRA TERRA, brasileiro, solteiro, empresrio, nascido e1l1


Saa Paulo/SP 805 09/0Il1979, filho de Jose Pedro Terro e Eneida IJcreira
Terra,' portarlor da ceduJa de identidade n.O 18,980.980 SSP/Spi e du CI'F
290.006,.328-03,' residente e domiciJiado na Rl1!! Aureliano Coutinho, 335,
apto. 702, Higien6polis, So Paulo/SP, fone (11) 3257-2818, grau de instruyo
superior' completo.
'

44

6~ 'WALTER ANNicCHiNo~ CPF' nO' 595:03 f6'58-49; residentena Rlla

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, Vergueiro, 2949, ronj. 43/44, CEP 04101-300, Vila Mariana, Silo Paulo
7- SERGIO JOSE ANNICCH1NO, b~leiro, caSado, engenheiro,
identidade RO n 8.677.788-SSP/SP, CPF n ~02.l90.l3845, residenle e
domiciliadonaruaEspirito Santos, n 598, apto.103, So Caetano do Sul, SP.
8- DIEICKSON BARBOSA, CPF n 229.956.686-49, natUral de AraxMSP,
casado, filho de Salvador Barbosa e Variy Barbosa, nascido aos 19.02.1955, ,
nivel de instruyao: Superior jncompletO,~ profisso: emptesrio, residente e
domiciliado na Rua Antonio Julio dos Santos, 554 - apta 141 - ParaisopoJisSilo PaulolSP.
..
9- REINALDO CONRAD, brasileio, sepal'ado judicialmente, engenheiro
aeronautico, grau de instru~o superior completo, nascdo em Saa 1'aulo, filho
de EmeSto Conrad e Ruth Elisabeth Conrad, portador do RO n"2645756SSP/SP, CPF n 036.055.748-15, corn endereyo na Rua Joaquim Juse Estevcs,
Do- 60, apto. 162, Ed. Santa Rita, Santo Amaro/SP;
'

11- AIRTON ANT()NIO DARE, nascido em 20/05/1944, CPF


0437.444.358-49, residente na ma Haddock Loba n 804, apto. I J 1,
Cerqueira cesar, Sao Paulo, SP, ou Haddock Lobo n 313, apto. 25, Cerqueira
Cesar, Sao Paulo, SP, ou Rua Jose Salmet) n 4028, Jardiro Estoril 1,
BaurulSP, ou Rua guilherme de Almeida n 4065, apto. 111, Bauru/SP; ou
Manoel T. Pinto ribeiro, n 436, BaurulSP. ou Rua Alcides Pagetti, n 28, ,
BaIneario cidade Atlantica, GuarujalSP;

Im

10- ADEMJR CARNEVALLI GUIMARAES, CPF 0 157.091.678-00,


brasileiro, casado, engenheiro, nascido aos 1510411946 em Maria da Fe/MO,
filho de Joel Barros Guimar!les e Eleonora Carnevalli Ouimares, portador da
,celula de identidade de 0.0 M-523.026 SSP/MG, residente e domici1iado na
Rua Francisco Masseli, 1193, ltajublilMG.

pelas

cond~tas crirn.inosas a seguir narradas!0

"

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, .fl
,~,

..

.....
MINISltRIO POSLICO FEDERAL '
proci.radariada RepUbtica no Estedo do Rlo de Janelro

DA lNTRQDUCAO

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o denuneiado DIMAS, na. qualidade de Direlor de


. ..,.... .. "Planejamento,de.-EogenhBria ,eeGoDStIUS;io ,.de,FURNAS;- ..reproduzindo UJI1
esquerna naeional que ficou conheeido como "DlIiDsalio", organizou, com
apoio politico, no mbito da empresa F'URNAS, sociedade de economia lUista
conttolada pela Uoiio, corn sede na Rua Real Grandeza, 219 Rjo de Janeiro
...; RJ, UD] esquema de IllTCCllda~ de' VBDfa8en& indevidas (propinas), Da
ordem de milhiies custeadas mediante superfaturamento de obras e servi~os
., juoto' aos empresrios que desejavam contratBr com FURNAS; que se
destinavam tanto a iinanciamentos i1egais de campanha politica, coma para o
enriqueci,mento ilicito de agente ptiblicos,.polfticos, empresrios e Jobistas...
A 'atuayo criminosa do de.riunciado DIMAS, bem como a
sustentayao politica de seu 'cargo no mbito io governo federal, responsavel
pela sua nomeayQ, veio tona, em junho de 2005, durante o escndalo do
mensalo,' em ~o de 'dec\ara9es' feitas pela entio Deputado Federal pelo
. P~, o denuneiado ROBERTO JEFFERSON' .

pre

'.

Os "",n,,;onados crimes r."." pJlllkadas por' uma org.ni..~o almi""" quc se


d.nominou de "monsalllo"', foi ",v.lade pelo '" Deputado l\Qbcno lelTo",oo, "'!Ilo PR.oid.... do rtll.
ap6$ di yulga~o pela imprellsa de uma IlJlIva;llo de video mostrando csquoma de cornr~o d. ogent..
ptlbliCOS desvio de dinl1eiro exillent. nB JOmpn:sa BrasUoi,. de Comio Telesraros - ECf. cnvol..ndo o
... cher. do D'JIBIIIID1cnlo de CoIDpms e Con~ - DECAMlECf. MBurleio Marinl1o, indiado pelo
YTB; como teSIIltado d. 9'JIIIIIOsI;lio polid.. do cnllo Pmldcntc do PTB. "" DcpulBdo Robulo JolTe""".
oom int.gmote.s do Govemo Federal. Os Clt'1lU cit ~uadrfl1ta e ~o OIIvol.endo emJm8lldoi pirblicol.
polftic:os. empresiriOI lobistas, d<m1re el...o .. Deputado Roberlo Jeffmon e o Cher., do DECANIECT
Maur/cio Marinho, pl1lticados no Antbito d. Et:r. deconentu do Iot.amento dos oargos publlcos om 1J0CIl de
opoio As proposlllS do 00_ F.d....1fOl1lm COIISUllAdos no inqu6ito polici., 04.4&812005, hoje ~o .,...al .
n'200'-34.oo.018457-9, om rimite.pcnIIIIe. 10' Vare d. S~o Jodioiiri. do DiBltilo Fad."II.

Im

.
'A p...""te dominei. lI:m por objelo O desdobmmClllo. RO fimbilo do I'URNAS
CENTRAlS EIErRJCAS S.A., d.as cond..... erimil10sas de lotcalJlOllto polltico dos oargos ptlhlicos om Iro..
de apcio As pTopartas, do 00"""'0 F<dml qu. proporcio1Ull1lm desvio o mA apli..~o d. ~ursos ptlbli....
corn o objctivo de (illBllciar campOobas millon6rias .as elei~ altIn de proporeitlnar o enriqucclncmo
ilicite de ",ent" ptlbli= polftieo., empn:sAriOJ lobistos qI!< 'atuam nesso pemicio .. cl1grnnn",m
constatad.as I:lIartlr da Comisslo ParlBtDOlllar Mis\rl do InquUito - CI'MI dos Correios _!>m DO hmbite
do Inquerito o' 224' do m, hoj. jA ~o penal .,. dmite pcJ1In1e o m. n. qual comtam como reu. o ..
Qcp ....do Robcrto IdI'erson o Ch.r. d. Casa Civil'Jost Ol
. ....u. .

A parti. das ,"",,1.;8es de Roberto J.rrmon. tai corn. aconleceu nO ""'cnsallo" do rr


om relapao DO "mens.1Io" mil1ciro. llgadb "" PSDB. tamWm jA objelo d. ~o pcmaJ (11Jlll2280) om c"""
pcI8lIIC o fi, por m.io das'colheiIB de decl8l1lf6Cs dcpoirnentos. but.... apreensDes, trabalhos do CGU
do 'T<>-U. roi passi ..1 verific., que Fumis jA estava jns~da no 100000tnto cit GIIrgos pilblic:os h6 r ito
1empc.
.
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I

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.. \./t '"

: 1":,
MINISTERIO PllsLICO FEDERAL

II

, ProCIJradorla da RepUblica no Estado do Rio de Janelro

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empresas COMPOBRS SIA, ECB- EMPRESA DE CONSULTORlA


BRASILEIRA LIDA., BCE CORPORATION IMPORtA(:O E
EXPORTAl;O LIDA., e WALTER ANNICCHINO e SERGJO lOSE
ANNICCHlNo; responsaveis 'pela criayo e utilizayo da empresa
INTERTEL, COMERCIO E CONSTRUC;;O LTDA., o primeiro ,Da qualidade
de administrador e' o segundo Da qualidade de procurador, na lavagem dos
.. "-', 'l'80Ill'llIlS advindes<da.OOlTtlpyo"medillllte.;a .e.l.l~ga ,de Wrrna .dissimuladl\ .dt?
produto do crime decorrupyo como pagamento a inexistentes servis:os de
consultoria prestados pelas empresas dos lobistas as empresas contralanles
comFURNAS,
Veri:ficado, tambem, durante as investigayOe5, a atuayo de
lobista, o denunciado NILTON ANTONIO MONTEIRO, que inicialmel1te
atuou, nas tratativas, no ano de 2004, eJJtre a !p'ENGENHARIA e FURNAS,
para o restabelecimento de contrato eftuado entre ambas e posteriornielte,
no ano de 2005, para perrnanncia de DIMAS DO seu' cargo de Diretor de
Planejamento de Engenharia e Constru~ de FU{rnAS,

Os elementos trazidos aos autos evidenciam que a atuas:o do


denunciado NILTON, nas 'citados epis6dios, tinha por fundamento seus
supostos relacionamentos e penetta~lio com p()Ilticos, ou pessoas ligndas Il
e1es, e, por flllll1idade a obtenyo de acordo para prosseguimento do esquema
criminoso em funcionamento em FURNAS. No caso da JP ENGENHA1UA,
obter UOl acordo com o denunciado DIMAS em rel~ao ii. propina a ser paga
para a retomada do contrato eniie a empresa e FURNAS. No caso da
manuten~o do cargo de DIMAS, usar material, que ticou conhecido como a
"Lista' de Fumas", confeccionado' pela denunciado DIMAS, expondo o
esquema criminoso, para constranger, mediante grave ameaga, os pollticos a
apoiarem a permanncia de DIMAS no cargo e assegurar a obtenyao dus
vantagens indevidas.
,.
Verificado tambem durante a investigayao comportamento
tipico de lavagem de dinheiro de responsavel por empresa cont.ratante com
FtJRl':l'AS, de elevadas qyantias e "cujos contratos tiveram divcrsas
irregularidade apontadas pela Controladoria Geral da Uniao - CGU e Tribunal
de Conta.S da Uniio, que acarretaram prejuizo pra FURNAS, na ordem de
RS54.9,5 1.443,54, e a indic~~ do denunciado D1MAS como um dos
~P?nsveis.
de ocultayao de rec~os pr?cedentes do e~SRIICI' Il.
cnmmosq em funclOnamento em Fumas, tambem adendo pela empre;'"

Im

pre

En?m'

.
,

'

.. .

~\

..

~.'

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Pro<;o'Bdori. da Republica nO Estado do Rio de Janejro

DOSFATOS
,I

Da Baruense

Os reJatbrios parciais-da CGU, inseridos 00 Apenso IX e os


relat6rios 05 e 06 do volume 1 do Apenso XIII, tambem da CGU, bem coma
os relamrios de auditoria do reu, inseridos no Apenso XI, apresentam
quadro indiciBrio da existencia dos ciimes de corrupyiio passiva, peculato e de
11citavo, antecedentes ao de lavagem, sobretudo quaodo cotejados corn a
confirInayao da. existencia do esquema criminoso em FURNAS, dirigido por
DIMAS, trazido Il tona pelo denunciado ROBERTO JEFFERSON, a partir
dos caso concretos envolvendo as empresas TOSHIBA e JP ENGENHA.R.IA.
Entre as irregularidades verifiqadas pela CGV, confonoe
reiatbrio de fis. 15 em diante do apenso IX, nas cootratos de FURNAS com a
BARUENSE, podem ser citadas a abaixo destaca.das.

pre

1- As verificadas

n 13109/00;

no evntrato de terceirizayao de mao de obra

- Pagamenlos superfaturados de reajustamentos, a partiI' de


janl02, acarretados pela desconsiderayo de que uma parcela dos' pre~,os
unitarios do contrato correspondia li aumentos salariais, por merito,
detennJnados, por FURNAS, sos empregados da Barueoge.

Im

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Apreendido,: no dia 3/0812006, por forc;a de mandado de busca


e lIjJreensiio expedido pelo julzo da 2" VFC (veja os dois volumes do apenso
"X), ... -elevade .. ~a1oF. ,em, ,especie, :0.,. cguiv.a1eote, a :R$1.0Z7..850,pO" 11_
US$356.050,OO, na casa, que fica na Rua Guillierme de Almeida, 4065111 1,
Bauru, So Pau/o, de AlRTON' ANTNIO DARE, sacio da empresa
BARl1ENSE TECNOLOGlA E SERVlC;;OS LIDA., empresa que recebeu
durante os anos de 2000 a 2005, valores na ordem de quase meio bilhiio de
reais de FURNAS, em razio de contralos para fomecimento de mao de obra
terceirizada, aleSm de elevados valores 'para reaJiza980 de obras e serviyos
complementares, coma aconteceu na Usina Termeletrica de Sania Cruz, gue
envolvia um centrate no valor de R$ 15,536.804,59.
..

- Omissiio de informayao, oa proposiflo do Diretor de


Planejam!illto, Engenharia e Construyo, Diretoria Executiva (o denundado
DJMAS), de que parte do valor do aditivo" 1, ao contrato, referi a-se il
cooces5o de progressiies sa1ariais aos empregados da contratada (R$I,688
milho}, cobertura de gast05 realizados acima do valor conlratual (R$2.9(-;f' )
.

".~

____ _

R .........

_"_'

.....

_ . -

_ _ _ _ _

~. '

..
"

: ...

MINISTERIO PUBLICa FEDERAL

Prcx:uradoria da Republica IlO Eslado do Rio de Jane;ro

milhoes) e provisao para reembolsos acima do limite fixado no Edila1 de


Licitayao (R$ 2,041 milh5es).
\
'. Pagamentos' de' salarios' indiretos e de encargos (sociais,
trabalhista5 e previdenciarios), via reembolsos, ja contemplados nos preyos
unitrios da Pianilha de Preyos. R$ 18,7milhiies
..
"
.... ,
. Pagamentos, em 08/0utl2003, no montante de R$3,57
milh5es, relativos 8:; diferenyas de reajust.es salariais, no periodo de janl02 a
ago/03. em que pese terem ocorrido pagamentoi! mensais, no mesmo periodo
e pelo' mesmo motiva, de aprox. de R$ 8,05 miih5es.

..

"""

sso
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"'.'.:~'

, - ContratayOes de empregados atraves de prorrogayo dos


prazos de validade de concursos nlio previstas nos Editais e em desacordo
com a determinaylio do Conselho de Coordenas:o das Empresas Estatais:' :
-"pagamentos indevidas de ~justamentos. R$560 miI.

- Descumprimento de
apreselltaylio das Garantias Contratuais.

clusula

contratual

quanto

il

- Concessao de reajustes salariais. aos empregados da


Baruense, a1em dos percentuais estabelecidos nos dissidios coletivos gue
justificaram o aumento do valor do contrato.

pre

2- As irregularidades ~erlficadas no contrato cr 13.930,


celebrado entre FVRNAS e a BARuBNSE TECNOLOGIA E SERVl<;::OS
. LIDA., . cujo objeto era. a empreitada por 'preyo uni~io de Serviyos
Complementares nas Usinas Termeltitricas e suas.'respectivas Subestayoes, no
Estado 'do Rio de' Janeiro, DO mbito' da Superinteudencia de
Empreendimentos de Gerayllo - 80. T e do Departamento de Construyo de
Geraylio Termica - DGE. T., sAa as abaixo relacionadas, conforme fis. 157 e
seguintes do rel8.t6rio de Ayllo de Controle da CGU, incluso no Apenso IX:

Im

- CODtratayiiO, pela Baruense, do irmao de integrante da


Comisso de Licitayo que conduzii! o processo licitat6rio e responsavel pela
area requisitante - Superinteildente de Empreendimentos de Gcrayiio (Sr.
Everton Martins Zveiter), atuaJ chefe de Gabinete da Presidencia de Fumas.

- Pagamento de serviyos superfaturados.


- pagamentos em dUPlicidad~ efe~~dos para a Bauruense(/

\~;{

-Realizas:o de Serviyos alheios ao objeto do contrato,


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Em vsta dos fortes indicos de que a empresa Barucnse


Tecnologia e Servis:os Ltda., da quaJ o denunciado Airton Antonio Dare e
socio e administtador, beneficia-se de crimes praticados contra a
, .administray!io;plibliCll, :teadgtlm vista:os relat6rios.~ C(:J1Je. do 'reu, E1.as
, evidencias de que FURNAS estava inserida dentro de um esquema cri1l1iuo'so
voltaclo para obtenyo de vantagens ilegais em beneficio de funcionarios
publicos e politicos, as justificativas ap:resentadas no peru do de restituiyo
(inserido no apenso X, voI. II) para posse de mais de um milho em reais e
mais de trezenlos mii dolares pela demmciado Airton Dare nlio podem
prosperar..
A suposta compatibilidade dos recursos encontrados com o
patrininio e os rendimentos do denunciado no colabora para evidenciar
origem licita dos recursos. lsso porqu~os crimes antecedentes '110 de lavagetn
decOrrem da atividade profi5Sional do denunciado de empresario contratante
corn FURNAS, inserido no referido esquema crim.inoso. Corn efeilo, os
recursos gerados pela prtica criJninosa sao iiansformados em ativos Uctos,
constltuindo o piurimnio do denunciado, bem coma investidos na atjvidad~
empresarial
perpetu~o das prticas criminosas.

para

Atente-se ainda que o quadro comparativo inclusa a fls. 87do


Apenso XVII elaborado pela Receita Federal, a partir do devido afastamento
do sigilo fiscaJ e bancrio do denunciado AIRTON ANTONIO DARE,
demonstra inconsistencias entre' o total de rendimentos declarados, sua
evolu9o patrimonial e movimentas:ao tinanceira, tlpicas de lavagem de
dinheiro. Sua evoluryo patrimonial ou e superior aos seus reudimentos ou
, fica 00 limite dos seus rendimeritos, o 'que lhe impediria de zer quaisquer
outros gastos com moradia, lazer, CODllulno. Por sua vez, su~ movimcntaryao
financeira est em descompasso corn seus rendimentos, em geral para menos,
o que direCiOll8ezem para a lavagem de capital por meio das declarayoes
de rendimentos
'
,

....',
,!

I
1
1
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.. ' . :

~ .1"':':

MINISTER/O PllBLlCO FEDERAL

. Procu,adema da Republica no Eslado dp Rio ele Janelro

=10

,.

---1--"'-1

. -1--.----"
- - -- .. - AIRTON.........
ANTONIO,...
DARE

CPF:

437.444.358-49

Exerelcio

2002

2003

_. ., lIa-aIIl/ld.ro

2001

2002

2003
. " . .: ' . ' ,

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Rond. Trihutveis

Rend. lsentose Nio

433.761,76

485.113,37

3.798.695,58 11.955.180,07

2005

2004
,. ....

2004
~.

,',

.....
._- .--

_~-_.~-

470.976,/9

256.940,89

402.123.60

3.613.389,52 3.688.255,23 2.309.262,86

Tributaveis

Rond. Trib. Bxqlusiva 717.258,80 .1.263,389,81

1.082.004,49

902.823,37

9S0.2H9,J9

Total Relld.
4.949.716,14 13.704.283,25 5.166.370,20 4.848.019,49 3.66J.675,85
~~~I~wu~d~o~____-L______-L______~________J-______-L__~'4'~
~YOLh! O PATRIMONIAL

B8IlS e Din.rtos

_.. _,

35.825.169,4 46.259.272;81 50.859.785,18 55.060.665;8 58.581.304,4


:2

L:;D:.:.iv:..;id="::.s.::.,e::.6n.:::u=s,;.teaI:.::..-L-..:2::..4:.:2:;;4,::.86::L.__...:l:;:.9.:;23:.:,:.:98:.L._ _--',:..:.00:.L._ _-'-,O..:,0L-_-.:..:..::82,28


~O~ACOFmAN~

MovimenL

489.459,49 t /.667.628,92

_.. ,...... _....


2.336.391,88 9.82L714,75 1.7
_~.

financcir.

Por sua vez, o acumulo de valores elevados em especie, tais


coma os encontrados com o denunciado, mais. se coadunam corn a fmalidade
de Iavagem de recurs03. do que cOm a utiJizas;o em pagamentos formaJs,
como' o. alegado pagamento aos trabalhado!'eS rurais de sua fazendaj que RO
cerlo podem ser feitos por formas mais seguras e ageis. Ate porque no
houve a comprovayo de saque contemporlfueo aos fatos DO valor em quesliio.
Ao reves for.un apreselltados. diversos ~aques eDtre jaueiro a riUUyO da conta
do irmao de AIRTON, de nomeJair, que tota!izariam, segundo AlRTON, o
valofapreendido em sua casa.
.

.,
iin

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. il
,~

.,

Ademais, sobre Il inseJil:o da Baruense no esquema criminoso,


podem ser ci1adas ainda as declara5es, no IPL, a fls. 113, do lobista, o
denunciadoNILTON MONTEIRO, in verbis: "QUE DlMAS contou que no
cksempenho de seu cargo em FURNAS era obrigado a administrar recurso,s.a
serem diponibilizados a politicos para financiar campanhas; QUE e8es
reeursos eram controlados em wn funda formada com va/ore abtidos jU/!/o
.r diversas empresas que mantinham contrato,s com FURNAS. QUE qs'- i
empresas que possuiam contratos com FURNAS tinham que contribuir
l

Pfi)

.",
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL .. '": :
Procumdcrta da Republica no Eslado do Rlo de Janelro .

/m

fiLmio. caso contrario niio conseguirium realizar nenhum contrata I1Q


empresa estatal; gUE D/MAS TOLEDO afirmau com todas as ie{ros que se
os empre.sarios l'Ijio apresentassem recw-so.r niio haverio nenhum (sic) chance
de obter contra/os em FURNAS; QUE os contratos de FURNAS eram sempre
,dispuiados e vencidos pe1as mesmas empresar, gue rWassavam parte dos
luqos ohddos para o fundo llIii1unistrado por DImS TOLEPo,' QUE
:EURNAS. 1J1MAS
TOLEDO dtou a BARUENSE. da .gua/ inclusive confesou CJue (Jossuia

.. ,... i!etztrlf'tis(ifWftJ1rtsflr''Illl1rppssukuHpriviU(ios..em

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participaclio de 20% de seu luerO Ifgultlpj (. ..) gUB DIMAS tambem dizja
que eslava construindo UT/f /aticfnio em'SOCAINA DE MlNASIMG e estava
reformando algumas caSas em RESENDE. no estatlo do RID DE JANEIRO,;
QUE dessa forma dizia que precisava de manler a entrada dos rocuysos para
fazer frente aos seus prvjetos; QUE D/MAS tamhem comentou com o
DEPOENTE que aiJtia am esquema para destinar recuysos ac Partido dos
Trabalhadorese para deputados; ".
.
.

palnfluhtcia tip Denundadp JJim.oJ na peiiniclio dos Empresa


..
COlltratadas

Por sua vez, verificada tambem a influencia e penetra~iio do


denunciado DIMAS, Da contr~iio de emptesas por FURNAS, em virlude da
contra1ayo de empresas de parentes.

A CaD, apresenta no relat6rio 2,.incluso DO apenso xm, voI.


OI, o resultado dos exames realizados sobre "os pagamentos efetuados por
FURNAS, no periodo"de 2000 a 2005, a empresas cujos s6cios apresentavam
grau de parentesco direto com o Diretor de 1'Ianejamento, Engenbaria e
Constru~o, Dimas Fabiano Toledo e do Diretof de Operayo do Sstelua e
Comercializayo de Energia, Celso Fen-eira..
Em sintese, 05 6rgijos" de fiscalizayo verificaram
favorecimento a filhos dos. citados ex-JJlfetores de FURNAS, na contratal(ao
direta e por enquadramento indevido em inexigibiJidade de lieitayiio, de
prestadores de servi~os de comunic~o, mediante pagamento do montanle de
R$ 973.696,72, no perfodo de 2000 a 2005, a1em de diversas oUUas
trregulliIidades . devidamente especificadunO citado relat6rio, valendo
destacar inclusive Iiquidaylio da despesas, por inexist&1cia de dOCUlIlCnlay[o
comprobatbria da efetiva prestao dos serviyos.
As empresas contratadas so: CANAL ENERGIA INTERNET
LTDA (cujos s6cios eram Rodrigo Figlleiredo Fen-eira e Ricardo FigueiTed~
Ferreira, filhosdo Diretor CelsoFeireira, afem de Gabriel Martins

TOl(r

. '" .

~.'

MIN'S~RIO PUBLICO FEDeRAL'

.....,. :

Proeursdoria da Republica no Eslado do Rio de Janeiro

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filho do Diretor Dimas Fabiano To/edo); ZONA INTERNET BUSINESS &


GRAPHIC DESIGN SIC LTDA (que tinha coma s6cio Ricardo Figueiredo
Ferreira, filha do Diretor Ceiso Ferreira)j DURER I DESIGN
.PROGRAMA9~O VISUAL E 'PUBLlCIDADE (que tinha como suda
Riclltdo Figueiredo Ferreira, fi/bo do Diretor Celso Figueiredo)j e CTEE CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDO EM ENERGIA (que tinha coma
. ":s6ciDs.Jiodl:io..J!isuej~.do...Eettci.ra., ..IU,pardq.F,igueir.e<lo .F.err~ira. iilhos do
Diretor Celso Ferreira, alem de Fabiana Toledo Senmirini, fl.Iha ilo Dlretor
Dimas Fabiano To1OOo).
A falta de envolvimento concreta dos filhos ~e DlMAS corn as
empresas contrat8ntes com FURNAS, em que possuem participayao societria
juntameute corn outros filhos tambem de Diretor de FURNAS, refarya os
indiciativos de que essas empresas eram direcionadas para obteDyllo de
vantagens de FURNAS, onde,.em raz30 do denunciado DIMAS, posstim
boa penetrayo.
..
.
Gabriel Martins Toledo, filho do deuunciado DJNAS, em suas
de fis. 527/528, destaca que as irregularidades apontadas pela
CGU ocorreram em data anterior ao seu ingresso na CANAL ENERGIA, que
. foi em dezembro de 2004, qtlando tinha 20 anos e era eStudallte. Por sua vez,
deixou claro que Dunca trabalhou na citada empresa ou possuiu qua1quer
envolvimeDto corn ela, bem como que o valor da integralizayao das suas cotas
Da emptesa veio de seu pai.
declara~s

Fabiallli Toledo Sermarini, em suas declaras:oes de fls. 530/532,


disse que vo fazia parte da administras;o da empresa CTEE, mas que essa
empresa representa uma opylio de vida para o caso da declaranle deixar de
trabalbar em FURNAS, como contratada da BARUENSE. Negou que CTEE
. tenha prestado servio;:os para FURNAS, afltlDando que os valores recebidos de
Curnas foram pagamentos de inscriyao. de funciona.rios de' FURNAS em
eventas da citada empresa.
Do CenOrm Verificado pe", rcu e pela CGU l1Il.! cOIltrataciie.s de Fllflla.

FaciJilador da' Consecuc4o do E5guema CrjminosQ

relaterio do TCU inserido no apenso XI tambem indica


gmves falbas,' nos controles reIatiyos esco/ha do con1ratanle e nQ
fiscalizay~o dos contratas, que possibilitam direcionamento do contrato
favor de determinadas empresas esuperfaturamento, nas arEias de propaganda
e publiddade, bens e .servi~ de informatica e de mllor7ra, tratando
especificameDte dos contratos da Baruense a partir de fls, 8. I

em'

.
. ' .

/~
:~

. ';o"."

.... ..
~

"

MINISTERIO PiJauco FEOllRAL

"

Proeursdoria da Republica no'Estad9 do Rlo de Janalro

No mesmo sentido, a CGU ao fazer a alIise dos


procedimentos de controle interna praticados nas Superinteddencias e
Departamentos de FURNAS, efetuada durante auditoria realizada no periodo
de 06/0212006 e 3011012006, A CGU, por meio do relat6rio 17, inserido no
Bpenso
voI. 03, afirma que constatau a vulnerabilidade de FURNAS

xm,

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"

" " "guanto,.,.aql'\qU~io.d~~u~.CQO.twles,.in~s./l.~trativo! ,y.e~i~calldo-se


a exposiyo a ris cos, como: prejuizos financeiros e materiais Da aqUisis:o de
baos e serviyos; sujeifAo aplicayo daspena1idades previstas na legslByo;
inadequayao dos resultados fisicos e financeiros; ocotrencia de erros,
desperdlcios, abusos, prticas anti-ecoDomicas e fiaudes; efetivayo de
projetos anti-econOmicos e inadequados as necessidades da empresa;
ocorrencia de irregularidades nas diversas fases de contratayiio e execus:o de
obras e no implementas:iio das recomendayes dos auditores intemos, dent!'c
outros,'
. :
Especificamente na Area de atllayo do denunciado DIMAS,
Diretor de Planejamento de Engenharia e Construyo de FURNAS, sau
apontadas diversas ftagilidades, pela CGU, no citado relatario 17, valendo
destacar a precariedade do mecanismo de contrale de custos ?e obras e
servi~s de engenharia, j que nao b comparayao dos custos das obras e
servis:os de engenharia corn, aquele constantes do SINAPI, : confonne
exigencia da Lei de Diretrizes Oryamentarias, impedindo o controle sobre as
tran5ayoes e a aderencia as Leis 10,707/03, 10934/04 e 11.178/05,

Enf!.l1l, 'os aspectos verificados pela CGU e pelo

rcu

permitem yjSUaJiUlI o ambierrte prQpIcio a soIicitacoes e recebimcntos de


vantsgens indevidas das ern,presas gue queriam contratar corn F1JRNAS
vantagens essas custeadas por contratos superfaturados e sem fiscaliUlco
adeguada, bem coma a capacidade do denUliCiado DIMAS de obier vantagens
dessas empresas para :fi!zer fienre ao~ 'seus compromissos' politicos. em
contrapartida SUB manutenciio no 'CargO e obtenco de parte dessas
vantagens em seu pr6orio beneficio,

Dos Contratos De Furnas com alPElI,llm{l(lria e Toshiba


..

.'

Das Constatafes da CGU


,
Corn efeito, os fatos, concretos apurados 110 inquerilo
relacionados aos contratos da TOSHIBA DO BRASIL' S,A, CNPj n
, 61.407.052/0001-71, corn sede na Estrada dos Alvarengas, n 5500, lla Ci~
de Silo Bernardo do Campo, SP, ' e da JP ENGENHARIA LIDA. CNPt~

..,.
'." .:" .
MINISTERIOPUSlICO FEDERAL
'
Procuradorla da Republleo no Estado do Rio de Janal"'!

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..i

Trata-se do contrato de parceria CT 13.770 - VTE, para


de cielo combinado na Usina 'Termeletrica Slio GOllS:810,
ceJebrado em 06/Q3/2001, corn a TOSHIBA DO BRASIL SIA, pelo valoT de
US$ 270.000:000,00, com prlizo para obra de 23 meses, e do contralo de
parceris CT 13.955 - UfE,' para impJanta~ de ciclo combinado ns Usma
TenneJetrica de Campos, celebrado em, 13/1112001, corn a JP ENGENfI1UA
LIDA;,pelo valoi: de US$ 167.760.000,00, com prazo para obra de 18 meses.
implanta~o

Foram constatadas, pela CGU, , conforme relat6rio .07, do '


apenso xm, val. 02, irregularidades pratic8das pelos gestores de FURNAS,
aCarretando potenciais prejuiws enpresa, referentes as decisoes de abdicar
do direito da cobrans:a de multas contratuais TOSffiBA DO BRASIL, 110
valOT de R$ 8.000.000,00; e il 'JP ENGENHARlA, 110 valor de R$
5.000.000,00, em razao das suas inadimplencias. Dentrc esses gestores, a
CGU aponta como um dos responsaveis o denunciado DlMAS.
O reJatOrio da CGU exp5e vrios erros sobre a dispensa de
no caso dos dois eontr8t0s. Sustenta que a lei de lieitavoes deveria
ser aplicada, pois os contratos de parceria, em ultima: anlise, caracterizam-se
.por serem contrata;;Oes de omas de engenharia, que tem pecuJiaridade a fOTma
,e as .. condiyes de pagamento, lal corop o pagamento de FURNAS as
Contratadas ou Parceiras do equivalentll ao valor da energia disponibiJizada
pelas usinas durante detenninado perlodo de tempo ap6s a cOllclusilo das
obras.
.
lieitayo

Im

:i

44

44.480.697/0001-10, corn sede na RUB Verbo Divino, 1061, CEP 04710-002,


Santo Amara, Sao Paulo, corn 'FURNAS, como inseridos no esquema
criminoso com~dado por DIMAS, encaixam~se perfeitamente InD cenrio
apresentado pelo Teu e pela CGU: IncJusive os fatos apurados pela CGU cm
relayiio aos citados contratos refletem a intensa discusso para a fixas;ao da
vimtagem indevida que deveria ser paga ao denunciado DIMAS para que
. eS$eS I;O!ltl'l!tOB JqB,'l.e.m '''concretjZ!!o~...Fomp'.).:~v:ellldo pela documentas;o _
apreendida e peJas declarayoes colhidas no inquth1to. '"
. -"
" .' - . .

, .Destacou a CGU que nem as contratadas tem tradiyao coma


concession8rlas ou produtoras de energia el6trica 'e nem essas atividades saa
objeto dos, contratos. A JP e a TOSHIBA silo empresl!ll de engenharia elou
fabricantes de equipamentos, e no empresas produtoras de energia eletrica, e
foram contratadas para a execuyao e~gime "Turn-Key" da amplias:ao' el
implantayo do cielo termico das usin .
,
,

;!

.'

\..

,~
.oii'

MINISTERto PUBLICO FEDERAL


',~
Procuradorleda Republica no Estado do Rlo de Jenelro

~.,

."

i'i

;J

Nesse pasao, a CGU consignou que a nao realiza.c;o de I


licitayao, limitando a competiyao e a isonomia entre os potendais
interesSados, em delrimento dos interesses da Uniao, causou pr~juJzo a ela,
configurado posteriormente pela inadimplencia de ambas as contraladas e D
inexecuyo de seus respectivos contratos.
. .

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JI

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.1

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~I

.. ....

Nao obstante,.a .cau so ..mantev.e .seu .entendimento .degue .8


. di~e.Dsa' de ii~itl9iOf~ii'rre&U1X,'n:6caso do'oontrat() corn i TOSBIBA: hso .
porque, apas a assinatura do contrato da TOSHIBA e antes da assinatura do
contrato corn a JP, adveio legislayao que aUtorizou FURNAS a contratar por
dispensa de licitayao para os empreendimentos reJativos as UTEs .

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I~ .~'"

, A CGU explicitiJu o seguinte sobre a niio afetayao de sua


decisao pela citada Jegislayao, ero relas;ao ao confrato da TOSHIBA: E7Il
verdade, tomando-se a automayOo como sendo, por definiiio prel'ia, j'i-ca
impossfvel que as citadas Resollifiio e Medida Provis6ria .ten ham
"autorlzado" FURNAS a contratar por fJispenSa de Lici/ayiio. Primeiro,
porque o contralo foi assinado antes do surgimento dos referidos mecani.smos
normaflvos.
Segundo, porque a suposta. autorizayo no aparece
express"amenJe corn intuito sona/aria, em relayfio ao fato especifico ja
conswnado de contratar sem licitafo, em nenhzrza das dtadas normas.

A CGU tambc!m no considerau a alega~o de FUHNAS, ilO


sentido de que o contrato 13770 corn a TOSHIBA tenha sido efetivado cm
26/09/2001, acrescentando o seguirite; "Apesar da insistencia, examina/ulase o docrIlIIento contratual pode-se cons/atar que o mesmo foi, nu realidade,
assinado pelos Senhores Luiz Carlos San/os e lJimas Fabiano Toledo.
respectivamente Diretor-Presidente e Diretor d Fwnas, e pelos Senhores
Takashi Wada e Tochia Nonaka, diretor Presidente e Gerente Financeira da
.Toshiba, respecttvamente, .no dia 06/0J/200J.
Nota-se, apas essa.r
assinaJuras, a aposiyo de nova data, m.Q/l/lscrita - 26/09/2001 - corn nova
assinatura, desta vez do Senhar MOria Mdrcio Rogar, entfio Assesso,- de
Acompanhamento de Projetos e Concorrencia, subordinado ao Diretor de
FURNAS que havia assinado originalmente o Contrato.
Elita nava
assinatUra nCio tem vaZidade maior do que a de Un! "ciente" con/erido pela
Assisterite supra menctonado.

A lentidii.o de .FORNAS frente a inadimplencia da TOSI-UBA,


bem como a sua condescendencia na no aplicayao da mu1ta contratual ilO
ValOT de oito milhoes, confonne proposta de isenyo apresentada ao Conselho
de Administraya;o pelo denunciado DlMAS TOLEDe, tambc!rn [oram tratadas
pela CGU, inclusive porque configuram atitudes no condizentes co

.,
.1

,1

I
I

I
l
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.~.

\';'c::'~L.

..~. :": :

MINISTERIO PUBUCO fEDERAL

Proeuradotia d. Repub~ca no ESiado do Rto da Janeiro

motivao

da dispensa de Iicitar;;o, ou seja, a urgencia do empreendimento


(veja fis. 17 do citado reJat6rio 07).
Somente em 26/03/2002,' doze meses ap6s a assinalura,
FURNAS advertiu a TOSHIBA sobre a possibilidade de rescisiio do conlralo
por inadimplemento e aplica~ de multa

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P~r '~~~;;;j~~;ti~~ ~~~tadBs pela TOSHiBA.' para


a rescisAo e o nao pagamento de multa, nllo poderinm eximi-Ja da mulla,
como bem explanado pela CGU. '

Niio obstante" foram a~jtas, por FURNAS, apesar de tcr


intimado a TOSHrBA inicialinente para pagamento da multa. '
"

1
"

'

Estranhos comportamenios, referentes a esse cOI1l,ralo; sac


ainda pontuados no relatorio da CGU, cojno a nao apresentayo pe1;l
TOSHIBA de garantia contratual e o niio atenrumento, poc parte da dires;o de
FURNAS, de,apresentas;o do original do centrato CT 13770, s6 aprcsentado
em copia no autenrlcada (veja fis. 18 do citado relat6rio 7).
,

Atente-se ainda que a TOSHIBA se refere realizaliio de


reunio no escrit6rio de FURNAS, em 31110/2001. em que manifestau scu
interesse de ceder seus direitos e obriga~es decorrentes do contrato n 13770,
o que teria sido recebido de forma favonivel por FURNAS. Afirma a
TOSHIBA que desde a citada reuniiio vinha se empellhando ern aprcseniar
~mpresa hbil em assumir o contrata em refer~ncia, o que ja havia si do
manifestado fonnalmente pela TOSHIBA diversas vezes. '
De fato, os elementos apurados durante o inquerito policial

.demonstram que tratativas estavam sendo realizadas para a transferencin do


contiato para a JP ENGENHARIA e' que tanto essa empresa coma a
TOSHIBA realizaram contratos corn 'o lDeslDO padrll.o corn as emprcsas do
lobista JOSE PEDRO e de WALTER ANNICCHINO e SERGIO JOSE
ANN1CCJDNO. Essas negocia~es envolveraro inclusive a transfercl1cia UO
func':ionario da TOSHIBA, o denunciado DIEICKSON, quando demilido da
TOSHIBA. em agosto de 2001, para 'uma das empresas do denullciaull JOSE
PEDRO, a BCE? onde DIEICKSON ficou alt meados de 2002.
Em relas:iio rescisao do centrata da CTE de Campos, em' toce
do inadimplemento da JP ENGENHARIA, verificou-se a mesma inercia de
FURNAS e omisso das titudes que deverinm ser tomadas em face da
empresa IP. Entendeu Il CGU que FURNAS niio foi diligente na rescisilo
"

. ' '.

...-y.

.'

-'

-s /;. . :
,.~ !~

MfNISTERIO PUBUCO F.ErJERAl

..

Procuradorla da Republica no estado do RID de Janairo

que abdicou indevidamente de providencias para recebimento da multa em


face da JP. Enfun, no acatou as justificati vas apresentadas por FURNAS e
ratificou seu entendimento acerca da oinis5o dos gestores \:le FURNAS,
dentre eles, DIMAS, causarida prejulzo li empresa e li UnUio no valo)" de
cinco milh5es, em vaJores de 30/11/2002 .

pre
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.. ... - cS.omente.".enL.l,4/1,J.[,?Q03" . ou.. :!,eja, apos dois .3110S do


inadimplemen!o do contrato 13955 efetUado corn JP, quiu:io li: obtii J deverig
estar tenninada, FURNAS llotificou. a empresa para o pagamento da multa de
einca milh6es, apesar da comunica~ da rescisao do cantrata fcita em
13.05.2003 .

Apas a TeeuS9. da JP em receber a notifica~o para pagalllento


da multa, FURNAS nio promo:veu mais quslquer tentativa de receber a multa
junto a JP. Assim, FURNAS acionou o seguro para. pagamento da. milita em
28/1112003 e ~uzou ayo em fuceto somente da seguradora, em
20/1 012005.
Dos CoJtlrafos de Assessorill Ticnica Ejetuados por TOSHlBA e JP

ENGENHARIA com as eJnpresa BCE, ECB, COMPOBRAS


e INTERTEL
e/1J".deco"eftcia dos contratos flrmadus com FURNAS para (1 ImplolllUf;o
de.Cielo
. Combinatio /Ia Usina TermeJtlrica de Siiv GOftfolo e Campos
.

Contratos juntados

aOB

alltoa, entre as cOlll.ratadas de

FtmNAS, JP e TOSHIBA, corn as empresas BCE CORPORATION, CNPJ /l'

Im

00.021.564/0001-00, Corn sede na Rua da ConsoJayo, 368 - 10 and31~ Silo


Paula, SP, ECB - EMPRESA DE CONSULTORIA BRASILEIRA L1DA.,
CNPJ n' 03.094.339/0001-92, cam sede informada no contrato na.Rua SanIa
Cruz, 235 - Sa Roque, SP e COMPOBR.J\S, CNPJ n 61.351.276/0001-09,
corn sede informada DO contrato lll Rua Sama Cruz, 235, Saa Roquc, SP, dos
denunciados JOSE PEDRO e PEI?RO TERRA (veja dacumentos de fis.
1031104 e 133/135 do apenso V e de fis. 90 a 100), e lNTERTEL
COMERCIO E CONSTRUl;:Ao LIDA., CNPJ n 03.914.553/0001-48, COIU
sede na rua Ve:rgueiro, 2949, 13" andat, Saa paulo, SP, que tem como urn dos
seus gerentes e adminislrador WALTER ANNICCH1NO (cluusula 7" do
centrata - fls_ 121 40 apenso V) e procurador (fls. 130 do apenso V) SERG10
JOSE ANNICCHINO, alere de nota fiscaJ da COMPOBRAS, quando
confrontados corn a cronologia dos Mos retirada dos trabalhos da CGU,
perm,item a perfeita visu~o do esquema crimnoso engendradd cm
FURNAS para conll'atayo corn a empresa, pelo denunciado DlMAS COtll a
colaborayo dos denunciados JOSE PEDRO TERRA, PEDRO PEREIHA__ _
TERRA, WALTER ANNICCHmO e SERGIO JOSE ANNICHINO, !lJer~e

.i

.-

..
.
., r,,
MINIS1ERlO PUBLiCa fEOERAl .' .'
Proeumdorla da Repul>Iiea no Eslado do Rlo de Janero

DIEICKSON, ADEMIR CARN.EvALLJ e REINALD CONRAD.

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96pias dos contratos - que se enconlram a fis. ~36/242 do


apenso V, entre a BCE a TOSHIBA, a fls .. 375/379 do Apenso V, eulre a
BCEIINTERTELITOSHIBA e a fls. 3021309 do apenso V, entre a INTERTEL
e a JP '- foram apreend.idas, em -razo de Il1lindado de busca e apreellsdo
..Clefel:'nl.iqado.por :esse...ruizo~.na;,CmpEe$aXf..CQNSJJlQRES ASSOCIADOS,
do denunciado JOSE PEDRO TERRA. Importante escJarecer que esses'
contratos mo tiveram as autenticidades contestadas pelos envolviilos, muito
pelo contrario, um dos seus: signatJirios, o. denunciado DIEICKSON
BARBOSA que assinou os tres, ora pela TOSHIBA, ora coma testemunha,
reconbeceu suas assinaturas, em declarayoes DO inquerito policial a fis. 236,
241 e 107.
.

O denunciado REINALDO CONRAD, administrador da JP,


reconheceu tais documentos como autl!nticos, inclusive sua assinatura, por
ocasio de suas declaray5es Da Pol!cia Federal, a fis. 227. Outros signatarios,
quando instados a esclarecer sobre tais documentos, tam bem mo deixaram de
reconhecer a autenticidade desses documl9itos e suas assinaturBS .

Im
pre

C6pia d~ COlllratos. q\1.e se eoconlram a fis. 38/61, efehiados


entre a' JPIlN1ERTEL, JP/COMPOBAAS e JPIECB, foi apresentada pelo
denuneiado NILTON"MONTElRO, qulUldo das suas declarayoes na Policia
Federal, em 29/0812005, bem CO/IIO a nota ftscal da COMPOBRS, datada de
0211212002, de prestayao de serviyos de consu1toria il empresa lP
ENGENHAR.IA. no valor de R$900.000,OO, e a procurayo de 04/0212004
(fis. 36) passada pela presidente da JP, o denuneiado REINALDO CONRAD,
para NILTON MONTEIRO e outras pessoas defenderem os interesses da 11'
em restabelecer as condiyOes cootratuais dos contratos 13955 e 13956, que
esto a fis. 1949 em diante do apenso xx, vol vn.

Assim, antecederam ami contratos efetuados corn FURNAS Il"


13770, corn a TOSHlBA (06/0312001), en 13955, corn a JP ENGENHAJUA
(13/1112001), contratos efetuados, em 20/1212000, entre a TOSffiBA c a
empresa BCE, do denunciado JOSE TERRA, e, em 18/07/01, entre a J1'
ENGENHARIA e a mTERTEL, dos denunciados WALTBR ANNICCHINO
e SERGlO ANNICCHINO e a JP ENGEHNARIA e ECB - EMPRDSA DE
CONSULTORIA BRASILEIRA LIDA., em 18/07/01.
Todos os contratos so de intermediayo e assessoria tecnica
(TOSHIBA e BCE) e de presta~o de serviyos e assessoria lecl1ic~
(INTERlEL e ECB/JP, ENGENHARIA). Alem disso, tais eontratos tJlh )
.

'

.(~./

I
MINISTERIO PVBlIca FEDERAL
j
ProcUllldaria da Republica no Estado do Rio de Janeiro
j
j
coma pressuposto mencionado 'el'D seu bojo, O contralo efetllado entre
FURNAS e a TOSHIBA para a ''lmplan~io de Ciclo Combinado ~a Usina
Termeletrica de Slio Gons;aJo" e o contrato efetuado entre FURNAS e a IP
j
.ENGEN,HARlA para "ImplaIitas;!Io de Cielo Combinado na Usina
Termeletrica de Campos", sem fazer referencia ao numero dos citados
j
contratos corn FURNA::; que no tinham ainda sido !lS8inados.
. ...
j
o contrato entre a TOSHIBA e a empresa aCE t "de'
2011212000, no vaJor de R$11.130.000,OO e IlSSina pela TOSHlBA, o
j
. denunciado DIECKSON BARBOSA, e pela BCE, IOSE PEDRO TERRA
(veja fis; 236/232 do Apenso V).
j
I o contrato erttre a JP e a 1NTERTEL e de 18/07/2001, 110
j
valor de R$14.2S0.000,OO, pela JP assina, seu gestor, O denUDciado
REINALDO CONRAD, pela INTERTEL,' o denunciado SERGI0
j
ANNICCHINO, seu procurador (veja a procuras;o de fis. 130/131 do apenso
V) e aibda como uma das tcstemunhas DIECKsON BARBOSA (veja ils.
j
3021309 do Apenso Y.)
.'
j
Por sua ~ez, o contrato entre a JP e a BCB e tambem de
i 8/07/2001, e sua redaS;o rigorosamente igual.ao do contrato entre a JP e tI
j
INTERTEL, com exceyo do valor que e de R$20.757.500,00. Pela lP assinn,
o denilnciado REINALDO CONRAD, pela ECB, o denunciado JOSE
j
PEDRO TERRA, e ainda como uma das testemunbas DIECKSON
BARBOSA (veja fis. 54/61 dos autos principais);
j
Entretanto, ap6s a celebras;o do contrate de parccria CT
j
13.770 - UTE, enu:e FURNAS e a TOSHlBA, para implanta<;o de ciclo
combinado na Usina Terme16trica de So Gonialo, ceJebrado em 06/03/2001,
j
.a TOSHI1M, efetuou, em 21103/2001, niais um contrato de presta<;io de
serviyos e de assessoria toonica, financeira''e comercial, relativei a tITE de Su
Gons:alo,. com a BCE eINTERTEL, no valer total de R$2S.560.000,00 (fls.
j
3751379 do apenso V), nas mesmas bases do contrato efetuado, em
2011212000, corn. a aCE. Pela TOSHIBA assma DIElCKSON e pela BCE
j
JOsIi PEDRO TERRA. Pela INTERTEL no ba !lS8inatura
j
Da mesma. forma, ap6s a ceJebra~o do contrato de pSl'ceria
CT 13,955 - UTB, entre FURNAS e a IP ENGENH.ARIA, para implant~<;.o
j
de cielo combinado na Usina Termeletrica de Campos, celebrado em
13/1112001, a 1P ENGENHARlA LIDA, efetuou, em 23/09/2002, sem que
j
tivesse ainda iniciado' a execUI,o do contrata, mais dois contratos de
prestas;o de servis;os e de assessoria tecnica, fmanceira e comercial, relati~
j
. .~<)<
j
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j
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MINISTER/Q PUBLICa FEDERAL


Proc<Jrsdoria da R"pllblica rTO Eslado do Ro de Janalro

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UTE de Campos, mas fazenoo referencia ao contrato 13.956, de 12 de


dezembro de200!, com a INTERTEL, no valortotal de R$2J.80p.OOO,OO (fls.
46 a 53), ea :;OMPOBRAS, nO'valo! total de R$7.266.600,OO' (fIs. 38/45),
nas mesmas bases dos contratos efetuadds, em 18/07/2001, com a IN1ERTEL
e com a ECB. Pela JP ENGENHARIA, asSinOll seu administ1'lldor, o
denunciado REINALDO CONRAD, pela INTERTEL, seu procurador
'SEROlO ~GCflINo.;,e \crimn.,q,m.a . ;Q:;"t~.,e:m.q$as, ~() c(mtrato. .de ils..
38/45, ADEMIR CARNEVALLI, tambem da 1P. Pela COMPOBRS assiuou
JOSE PEDRO TERRA.
.'
.
Sobre os pagamentos efetuados em razo dos cilados conlratos,
foi arreeadada (fls. 31) a nota fiscaJ 027 da COMPOBMS. de 2/12/2002,
informando o pagamento de R$ 900.000,00 efetuado pela JP ENGENHAlUA,
relativo a serviyos de consu1toria, sem. que a JP tivesse iniciado a
Implanta~o de Cicla Combinado. pa Usina Tenneletrica de C!llIpos e
FVRNAS tivesse adotado qualquer providencia, apesar de passado mais de
um ano da assmatura do contrato, para que a JP implementasse o contrato.
de assessoria

Informa~oes sobre GOI1l0 3C darla o pagamento desses contratos


t6cnica so extraldas de docwnentos apreend.idos oa emprcsa elo

.denunciado JOSE PEDRO que integram o apenso Y. Essas' infomla~oes


agregam muito significado a cronologia dos acentecimentos ponluados pela
CGU em rela~o ao contrata n 13955 da JP corn FURNAS D

\;

13.2. 13.3, para declarar que, efetuaremo3 o pagamento alusivo a esto


Clciusula de Uma sa vez em moeda corr,mle 7/lIcional. no equivalente aos
US$6.'000.000,00 (seir milhOes de do?ate.r americanos), o qlie ocorrrm1}O
(dias) apos a liberap'io da primeira parcela do jinanCamento (parciaf ou
totaO para execufo do empreendimen!o ou na alternativa de niio ser
utilizado .fozanciamento. quando da iiberOfiio da primeira parcela dos
recursos do contatante.

Im
pre

e:

A fIs. 310 do apenso V, sobre o centrate de 18/07/2001: entre a


INfERTEL e a JP, ein correspondencia do presidente da JP, o denunciado
RElliALDO CONRAD, il 1NTERTEL, em 18/10/2001, consta o seguillte:
jazemos referencia a Clausula Decima Terceira dos Prefos - e sub item J3.],

A fls. 3 J l do Apenso V, h uma cOpia, referente ao conlrato


enlrc a JP e INTERTEL, ao que tudo indica encaminhada, em 18/03/2003, por
fax, para o !elefone 325[j034, cujo conteudo abaixo destacado aponla p~ra a
existencia de pagamento
.
.

.
.

' .

.......

.
~,!*'

MINISTERIO PUBUCO FEDERAL . . .


ProCllradoria da RepUblica no Eslado do Rlo de Janeiro

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'-.'- -~'~'"

"A nossa empresa celebrau corn Furnas


Centrais EJetricas. SIA OS contratas de
parceria, camercializayo e constifuiya de
garantia, sab () n" 13956, em 12 de dezembro
de 2001. Nesla data a Intertel fina/aou a
cumprimento de tolias as SutUl abriga.;oes
.,... _- ...... "....,-... -, ... _....... __ ..... ___ ., . . _)ll!'fm1..t'!t.(.'f~.. _.f:l;mtrato supra mencionada,
estiindo .iodos Os trdbalho'snabeis,-" aceitas .e
entregues.
Desla forma, conforme o conb'ata, estamas
autorizando 'a intertel a emitir as foturas e
dilplicatas, nas valore~ e datar a seguir:

a) o vaiar de RJ 2.000.000,00 corn vencimenta

em 16 de dezembro de 2002.

b) o va/or'de R$ 4.600.000,00 cam vencimento


em 01 defevereiro de 2003.

c) o va/O, de R$ 4.600.000,00 com vencimento


em 01 de mar.;o de 2003.

d) o va/or de RS 4.600.000,00 cam vencimento


em 01 de abril de 2003.

Im
pre

e) o va/or de R$ 5.800.000.00 com vencimento


em 01 de maia de 2003.
..

Consoante. o' que consta na Clilusula Decima


Terceira elo con/rata citodo, os valores. adma
. indicadas esto referidos a taxa de cmbio do
dollar norte americana de R$3.63IUS$, e
devem ser reqjustados, para mais au para
menOJ, em funr;aa da WJl'I'afiiO dessa taxa de
cmbio, e estaa 81!jeitos ac canvenciono.do na
paragrafa 2" da C/usula 13.
Declaramos ainda qUe os docUmentos emitidos
aceitos e ~ ser
seraa por
descanlados a criterio da Inlert~!f"

nas

1
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/t ...

-.:0):;

I
!
I
I

MINfSTERIO PUBlICO FEDERAL


J>rocuradoria da RepOblica no Eslado do Rlo de Janeiro

Sem mais para o momenlo, con.rideramoJ os


trabq!hru contratados encerrados,

Da verdatfeiTa Raz{jq tWs Contratos de Presta{io de Assessoria Tectlicn

" " .. 'No';dbstante.os...elevados.-'Valores.,dos,.wntratos de assessora


recnica acima mencionados, na prtica, no se logrou sequer ~viden~i~ de '
que as empresas contratadis para a presta~o qesses serviyos de fato exstiam
ou que possuiam atuayiio s6lida no mercado condizente corn os objetivos do
contrato de grande complexidade. Ao reves, verificou-se que essas empresas
eram usadas ao alvedrio do denunciado JOSE PEDRO TERRA para
farmalizar pagatDentos que mida tioham que ver com os objetos contratados.

1
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Pesquisas levadas a efeito pela Pollcia Federal sobre' essas


empresas (ils. 73/82) junto as suas supostas s6des e junto ao COAF (ils.
90/91) lograramreunir nfarm~ qullcolocam em cheque aexistencia real
dessas empresas, bem coma do objeto contratado.
A Policia Federal (fls; 77) sobre o endere~o em que a ECB
deveria funcionar, qual seja, Rua Washington Canipos do Amaral, ne 180,
colijunto 23 - Saa RoquelSP, ap6s altera9iO social em que houve mudanyu de
sedeem 23/04/2002, fis. 44/45 do apenso V, informau que se trala de um
predio de apartamentos residencial. Conforme zeJador do ediflcio, SI', Roquc,
o apartamento 23 est, nomomenlo, desocupado e em fase de pin tura, n/io
sabendo da existencia' de quaJquerempresa na locaJidade. O Porleiro
comentou tambtm que a maioria dos apartamentos do predio so alugados por
pessoas ligadas empresa ENGEMIX.
'
Em rela9iio empresa INTERTEL, a Policia Federal (ils. 78)
constatau que'oo seu endereyo na Rua Yergueiro, n" 2994, 13' andar, conjunto
134/5, Vila Mariana - Sia Paulo/SP, a exis1incia apenas do Departamento
Juridico, confonne infonnayoes de funcianrio da portaria do predio
VERGUEIRO WORK CENTIlR, que nao" soube informaT om que local
funcionava a parte administrativa da empresa
A falta de' evidencias deque a COMPOBRAS tenha
funcionado no endereyo indicado de sua sede, qual, seja, Av. Nicolau Ferrei1'3
de Souza, ne, 913, Vila Ara9ariguama - Sao Paulo/SP, tambem se extra{ do
relat6rio da Policia Federal, a fis. 76, onde se confirma a cx;stencia do
endercyo, mas se esclarece que se trata de uma porta de acesso at::
superior de
predio que naci dispoe de placa determinante de qU~ ,

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-- ...., - -

------_.....-------_._-_._.-

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r.;INISTERIO PUBLICO FEDERAL

".::

Piocuradorla da Republica no Eslado do Rlo de Janairo

comercio. Ademais, vizinhos informaram que no tinham conhecimell10 de


tai empresa na cidade, que, segundo a PoHcia Federal, e bastallte.,peguena e
todos se conheceJ11.

A ils. 90, consta informaS:3o do COAF de que a empresa BCE


BRAZ.J.IAN COMERCIO EXTERIOR LIDA. (CNPJ 52.638.681/0001-J J),
, ",figada ".a'J.OSR .P.SDRO",..:r;E..RRA,.-.fu~,- ,Qbjeto ,de ',comul1icayao de
movimenlll9es atiplcas, por movimentar recw-sos incompativeis cOlIi a

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A movimentayao financeira (Apenso VI, volwne IV) das


empresas wadas para a iulizayo dos contratos, abaixo reproduzida,
fornecida pela R.eceita Federal, ap6s o devido afastamento do sigilo. fiacal e
bancrio (veja apenso XVTI1), refofya a ex:pressiva movimentas:o financeira
da empresa ECB BRAZILIAN, tai coma ,destacado pela COM, bem COlnO
demonstra a fraca movimentll9o das dy,lIf8.is empresBS do deriunciado JOSE
PEDROTERRA, usadas para efetivayRo dos contratos de assessoria tccnica,
sobretudo quando comparados coOl os exorbitantes valores infonnados 1I0S
contratos, ,ratificando o uso de fachada dessas empresas. Ah~m disso
demonstra a espantosa movimentayo financeira da INTErfL' sobretudo
quando cotejada com a infomias:ao da Pollcla. Federal adma

Im
pre

capacidade econOmica fjn~cejra da empresa no montante de R$41,5 milhoos


(debito) e R$ 42,5 milMes (creditos), no periodo de dezembro1200J a
maryo/2002,junto ao Banco Industrial e Comercio SIA, agencia n 0007- Boa
VistalSP, Essa empresa, segundo declarayaes do denunciado JOSE PEDRO
TERRA (fis. 344), Caz parte de um grupo de empresas integrado pela llidli
CORPORATION,usarlci nos contratos de aSsessoria tecnica, aJem de outras
empresas, tais como, BCB CORRETORA DE SEGUROS, BCE TURlS'MO,
BCE EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS e EMERALD TURISMO
eram todas de seu pai JOSE PEDRO 'TERRA, senrlo que ap6s a venda da
BCE BRAZILIAN COMERCIO EXTERIOR LIDA todas, encerraram
ativldade no ano de 2000, porque era a BCE BRAZILIAN que encabe~va os
neg6cios desenvolvidos porseu pai. 'As, informayes apresentadas sobre a
venda da BCE indicam uma a1te~ao social de fachada, tanto e gue PEDRO
,PEREIRA 'IERR.A admitiu que seu pai teve que arcar corn, as dfvidas
contraidas pela BCE, mesrno ap6s sua venda, uma vez que os adqilirentes !Jao
arcaram COol as dividas assumidas quando da transferencia.

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MIN/STERIO PUBlICO FEDERAL


Procuradoria da Repul>lies "" Est.do do Rlo oe Janeiro

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I
EM1'RESA

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VALon

2000

R$ 93.5/ \.429,65

2001

Roi 25.029.101,69

R$ 73.839.264,93

....

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2002

aCE BRAZILlAN
COMERClO EXT.ERJOR
LIDA
BCE BRAZlLIAN
COMERCIO EXTERIOR
LIDA

2003

R$ 3.892,45

2004

No consta infol11layiio na
baseCPMF

200j

R$ 1,75

BCE BRAZILJAN
COMERelO EXTERJOR
LrDA

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BCE BRAZILIAN
COMERCIO EXTERIOR
LTDA
BCE BRAZILIAN
COM!3RClO EXTERlOR
, " ," .UIlA: ;:' .., ....

ANO

BCE BRAZlLIAN

..

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COMERClO EXTERIOR

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EMPRESA
COMPOBRAS SIA

ANO
2002

R$ 53.921,60

COMPOBRAS SIA
COMPOBRAS SIA
COMPOBRAS SIA

2003

R$ 512.970,92

2004

R$ 394.663.57

2005

R$ 135.364,53

._-

EMPRESA

ECB EMPRESADE
,CONSULTOR1A
BRASILElRA LIDA
ECB EMPRESADE
, CONSULTORlA
BRASILEIRA LTDA
ECB EMPRESADE
CONSULTOR1A
BRASILElRA LTDA
EeB EMPRESA DE
CONSULTORlA
BRASILEIRA LTDA

. ,-

ANO

20112

2003

...

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R$ 13.604,89

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R$ 209.533,84

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2004 .

R$ 97.592,93

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2005

R$2G.145,83

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MINISrERIO PUBUCO FEDERAL


P,;,curadolia da Republica no Eslado do Rlo de Janeiro

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2000

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2002

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R$ 63.531.46J,83

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lNTERTEL COMERCIO E
CONSTRUt;:O LTDA
.. JNTER1:'BL:CQMRRcro.E
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CONSTRUr;O LIDA
JNTER,TEL COMEROO E
CONSTRU(:O LIDA

....

lNTERTEL COMERCIO E
CONSTRUC;:O LIDA

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R$ 20.03G.924,89

lNTERTEL COMEReIO E
CONSTRUc;:Ao LTDA

2004

R$ 4.088.672,94

lNTERTEL COMERCIO E
CONSTRU(:O LIDA

2005

R$ 3.245.752,88

.
A falta de estrutura flsica, relativa empresa ECB, INTERTEL
e COMPOBRA.s e a movimenta~ finaocera atipica da principal empre.~a do
denunciado JOSE. PEDRO TERRA, a BCE BRAZILIAN, bem coma a
movimentllylio iinanceiradas demais empresas INTERTEUCOMPOBAASI
BCE permitem compreender a enorme imprecisao e gelleralidade quc esses
contrato saa tratadeB peles envelvidos, malgrado seus elevados valores,
denotando o desiderato de dissimular a origem dos pagamentos recebidos.

De conseguinte, pelo menos parte dos valores gue transitam


nas CQnfas da 1NTER'ffiL, BCE' BRAZILIAN, BCE CORPORATION,
COMPOBR.A.S e ECB slio provenientes de crimes contra a administrayo
pu.blica e tem por finalidade dissimular a origem ea movffientayao crimllosa
'desses vatoi-es_
.

Con;oborando essa. conduso vrios contratos de assessoria


lecnica realizados pelas citadas empresa, em especia1 a ECB, aIcm dos ja
tratados nessa denuncia, tiun.bem em funyo do contrato corn FURNAS pOU-U: a
construyaa da (JE de Campos e Su Gon~o. Nesse sentido os contratos
relativos a. VTE CAMPOS de fis. 350/357 dti apenso V, de 18/07/2001, da.
ECB, representada pelo denunciado 10SE PEDROTERRA corn a ELETRlC
ENGENHARIA LIDA., representada por ADEMIR CARNEVALLI e com.a
participa9o de ,DICEICKSON BARBOSA' Come testemunha; e de fIs.
358/365 do apenso V. tambem de ]8/07/2001, da EeB, representada pela
denunciado 10813 PEDRO TERRA com a CALAZANS & PAGNOZZl, com
a participayao dos denunciados PEDRO !EIXEIRA TERRA e DIECKS?
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MINISTERIO PUBUI;;O FEDERAL


Pl'tlCIIrBdoria da Republica no ESlBdo do Rio de Janeiro

BARBOSA, coma testemunhas. o contrato.relativo a utE SO GONC;ALO,


de 1210212002, de fIs. 3191325 da COMPOBRA.S, represf;Jltada pelo
denunciado JOE PEDRO TERRA corn Il COMPANHIA ENERGETICA
PAULISTA SIA, corn a participayo de DICEICKSON BARBOSA coma
testeinimha
.
.:!:Ia,Yr.igs. .conftatQS.ainda~efetlolalQ ,en($e,.a.:.Q&WBA

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4

.e a '
BCE, no apenso V (fls. 2901301), de agos1o a dezembro qe 2000, 'cuj~ serviro
a ser prestatio pela BCE a TOSHrBA Il se empenhar para que esta ganhe
JicitayQes em FURNAS, in vl!1'bi.r:

o presente contralo consisle na prestatrtio pela


BCE ti TBB dos servi~s indicados a seguir;
para iuo enviando toda a sua habilidade e"
conhecimento, a fim de que a TBB venha a
ganhar a licitaftio e possa fechar o contrato
cam FURNA8.

. a) Prestar a TBB radar as informar;fies.


orientar;o.o e auxilio que for preci.so e que a
TBB venha a necessitar, ou que a BCE (lellar
indi.spensavel, para que a TEB possa
aperfeir;oar e' ade.quar .' sua proposta ao
interesse de FURNAS durante a/ase de Qnali.re
e.avaliafo, .

Im
pre

b) Dar conselhos ou boa orienrar;ao ti rolJ


sobre' coma ,inelhar atende.r aos requi:;tas de
FURNAS ,,dkrante a etapa de negacia900 do
contrato;

b) (ie) Pretar outras informa~{jes, conselllo$,


arientfiio (sic) e auxflio ci TEB, que possa
preci11ar ati a . asa/natura do confra(o,
. [amecimento e recebimento de todas parcelas
de pagamentos . ..

A generalidade e total falta de preciso desses contratos de


asses30ria tecnica contrasta corn o teor dos documentos sobre a cOI1~truyo da
UTE d~ CAMPOS, apreendidos na residencia do denunciado REINAt~

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"rocuradoria da Republica

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Dos lJedartlfOes dos EII.volvidos nos ContraltJs de Assessorio Ticnica


, O denunciado JOSE PEDRO TERRA, em suas declarayiles de
fis. 68171 e 3981404, acentuando a mconsistencia dos contrates de assessoria
tecniea, apresentando-se coma proprietMio e procurador das emjJiesas
COMPOBRAs, BeB, que eBCEao contrario, disse que a COMPOBRAS e a
ECB .assinaram contratos corn a JP ENGENHARIA e a TOSHIBA DO
BRASIL, com o objelo de fazer a parte comercial para viabilizar a realizayao
dos projetos de construs;ao das 1l.'Iinas termeJetricas de CAMPOS!IU e SO
GONCALOIRJ, respectivamente.

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. nenhum tipo de servi~, servindo corno uma holding corn objeto social
"aberto" para possibilitar futuras prestay6es de serviyo. Sobre a ECa disse
que el uma empresa que tem C{)mo objetivo prestar servis;os na area de
p,rojetos ecollomicos financeiros para a isenyo de impostos na importas;o de
mqumas e equipamentoS. A respeito da BCE - BRASILIAN COMERCIO
EXTERIOR, disse que ja foi seU propriellirio,. mas que se retirou .eru 2000,
cedendo sua participas;ao para duas pessoas que se apresentaram coma
. advogados de Vitbria/ES, mas que ele apha que nao sa. Afirma que nlio
firmou cantrate em nome da BCE BMSILIAN, em razo .dessa emprcsa
possuir centenas de a~es trabalhistas. .

pre

Na obstante, afirmau que COMPOBAAS nunca prest.ou

Im

no Estado do Rlo de Janeiro

CONRAD, por forya de mandado de ousca e apreeoso desse lulzo (vqja (]


apenso 1). Os documentos apreeodidos relativos ao projeto silo de outras
empresas . e sio bem especfiicos. Alias, entre a farta ddcumeota~o
apreendida (vefa o volume IV elil diante do apenso XX) sobre o citado projeto
nac foi encontrada quaJquer mforma9lio que se possa depreender a
C{)laborayo das empresa dos denunciados JOSE;'PEDRO TERRA, PEDRO
. TERRA; .sER.G.lG..ANhUCCBINOc~_W4XE.R~CCJ::WIIO na.elaborayo
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MINISTER/O PUBlICO FEDERAL

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.. .

Para explicar a razo de efetuar dois contratos wslinlos cem a


JP ENGENHARlA corn mesmo objeto, disse que se deveu a sua inlenylio de
especiaiizar a COMPOBRS na Obtenfo de.recursos financeiros e elltregar a
parte :comercial e tecnica a ECB, que, por sua vez subcontratou a cmprcsa do
denunciado DIEICKSON BARBOSA de nome D&B para a realizaylio de
projeto~ t6cnicos para constru~o da UTE CAMPOS.
..
O contrata efetuado entre. a EeB e a D&B DO BRASIL
LIDA., CNPl it 01.919.69110001-94, corn sede na RuaAntonio lulio sanr~;- /
. . . .

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MINISTERIO pUBLIca FEOERAL


Procuradtlrla da Republica no Eslado do Rio de Janeiro

554, sala 141, So Paulo - SP, se encontra a fls. 3121317 do apenso V e


estabelece um valOT de R$1.165.000,OO o equivalente a US$500.0?O,OO.

pesar de susfent3r que a JP ENGENHAR1A p08sui know how


na .constru~o de iermoeletrica, JOSE PEDRO TERRA reafirmou que a
realizayQ dos contnitos corn a JP ENGENHARlA e a TOSHlBA tinha por
QQjeti:VCJ.1I Jiscalizayo.,dl4abm .",,1).,!cQn:\PI!llhI,\ro.enQ t~cqco.,para ,8 compra
dos materiais,
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A em1sso da nola fiscal por serviyos de consultoria prestados


a JP ENGENHARIA foi explicado pela denunciado JOSE PEDRO TERRA,
para fazer frente aos gastos ja realizados pela COMPOBRS e ECB, uma vez
que se encontrava eOl' situa~o financeira dificil. Assim, Alvaro Ragani,
responsvel pelo projeto na 1P BNGENHARIA, concordou COl pagar o,valur
de oitocentos mi1 reais'e solicitau a em,isso da nota fiscal que, no en{anta,
nuoea foi paga, por isso esse credito foi: habilitado na fal.encia da JP
ENGENHARIA.
.,

Sobre os semyos que prestou a TOSHIBA disse que negociou


os termos do contrato entre FURNAS e TOS.FllBA para a construfao da VTE
So Gons:alo COOl os advogados de ambas aS partes. Pela seu exito comercial
por vender o projeto, os advogados da TOSHIBA DO BRASIL encnminharam
um contrato a BCE COOl todas as cJusulas e honorrios de 3% do ValOT
, auferido pela TOSHIBA durante O contrato firmado entre a TOSI-IIBA e
FURNAS. fuse valor era o mesmo pago 1IO departamento comercial da
TOSffiBA em qua1quer venda efetuada pela f&brica, mas coma sa rece beria
quando comeyasse a ser fomecida'a energia ea obra 000 se concretizou nada
recebeu.

Im

pre

As declaras:i5es dodenunciado PEDRO PEREIRA TERRA


(fis .. 343/349), sobre o papel das emwe~ COMPOBMS e ECB, de sua
responsabilidadee de seu pai JOSE PEDRO TERRA, em reJayo aos
contratos da JP ENGENHARlA e TOSIDBA, 5110 muito esclarecedoras, nu
sentid de que atu aram coma lobistas e da total falta de tradiyo das citadas
empresas para Iltuayiio nos negocios corn a JP ENGENHARIA e TOSHIDA,
refo~atldo a finaJidade de dlssimular a Origem dos pagamentoB viabili~dos
por tiris contratos.
,

..

A respeito da COMPOBRAS, esclareceu que a empres8 ale


meados de 2000 atuava apenas na administrllf&o de imaveis, mas quc COOl a
venda da empresa BCE pelo seu pai lOSE PEDRO TERRA, ocorrida no ano
de 2000,.e eOl vista do desejo deIe de atuar no ramo de consultoria
)

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MINISrERIO PUBLICO FEOSRAL'


. Procuradoria da Republica no Estado do Rlo de Janeiro

empresas, foi feiIC um acorda entre o seu pai e sua tia-avo Maria BarleUa da
Si/va Bluno, soda da COMPOBRS, DO sentido de que a COMl'OBMS
seria usada para esse prop6sito, sendo nomeado seu Vice-presiderhe , mas que
era seu pai .que' estava Il. frente do' negocio de consuftoria (veja procurac;:o de
ils. 133/135 do apenso V.

.. : ... -... ..~,~=.~!l.._q1;\~J'J;P~Q..,.rE1WI]V\. .T.ERRA, ellas declarl\yoes

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citadas Da Policia Federal, disse gue trabalhou como auXiliar' administrativo


na empresa BCE de seu pai 1Os1'3 PEDRO Th'RRA, que atuavB no rama de
agenciamento de cargas na reas de transporte maritimo, aereo e telTestre. Ele
tambem ostenta a qualidade de soei.o, junfBlIiente com sua tia ava Maria
Barletta da Silva Bruno, da empresa BeB EMPRESA DE CONSULTOmA
BRASIL, coJifarme alterao contratual de fis. 103/J 04 do apensoV. .

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0

No quese refere ao contra~ firmado entre as empresas ;Sef e


TOSIDBA, disse. que em virtude' da BCE BRAZILIAN COMERCIO'
EXTERIOR prestar servifO$ aTOSHIBA por um hom periodo. e acrescido ao
fato de que. representantes da TOSHIBA tinham conhecimento de que os
proprietiuios da' BCE possuiam relafoes estreit(is corn o diretor de FUMA.'>:
DlMAS FABIANO TOLEDO. foi so/icitado por DIECKSON BARSOSA ao pai
do DECLARANTE. lOSE PEDRO TERRA, que intercede.sse em Javor da
TOSHI13A junto a FURNAS, a fim de que aquela multinacional pudesse .
participar de concorrencias.
Nesse passo; o denunciado que admitiu ter participado de
reuni5es ocorridas eOl 'FVRNAS, inclusive corn o diretar DIMAS FABIANO
TOLEDO, em decorrencia do CODtata feito por DIEICK.SON, quando foi
deixado em poder de DIMAS o contfato j assin!ldo pelos represen1,antcs da
TOSHIBA, para que fosse concretizada sua celebra~o por FURNAS, defini u
que a frnalidade do contrato celebrado entre a TOSIDBA e a BCE era a
intermediayo do neg6~io comercial fir.t!1aclo enrea TOSHIBA e FURNAS,
no qual coube a JOSE PEDRO TERRA' exercer a atividade de apresen!a~ao
(lobista) da TOSIDBA e, posteriormente, tentat conseguir financiamento
junto as instituic;:oes bancrias eOl favor da TOSIDBA para a efetivayao da
UTE Sao GonryalolRJ, o que foi negado por seu pai JOSE PEDRO TERRA,
nas declaray(5es de fis. 399. Acrescentou 'ainda que acreditava que houve
outras reunioes entre JOSE PEDRO TERRA e DIMAS TOLEDO, alem das
duas <las quais participou, MO sabendo o assunto~tratado.

pre

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PEDRO PEREIRA TERRA explicou ainda que, quando da


resciso ;do contrato da TOSHIBA COIl;1 FURNAS, DIEICKSON prucurou
. JOSE PEDRO TERRA, a fim de viabilizar o mesmo projeto com UtJlIi'

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Procuradorla da Republica no Estado do Rlo de Janeiro

empresas, foi feito um acordo entre Oseu pai e sua tia-ava Maria Barlella da
Silva Brono, socia da COMPOBAAS, no sentido de que a cO,MPOBRAs
seria usada Pa!'!! esse pfop6sito, sendo nomeado seu Vice-Presidente , mas que
era seu pai que estava li frente do negocio de cOllSultoria (veja procurayao de
fis. 133/135 do apenso V.

44

. . .. -''~te-se:<que',PBDRGl-FB&EiIRA.:r.ERRA, .,nasdecJarar,:5es
citadas na Policia Federal, disse que trabalhou como auxiliar administrativo
na empresa BeE de seu pai JOSE PEDRO TE}ffiA, que Iltuava no mmo de
agenciamento .de cargas Da areas de transporte marltimo, aereo e terreslre. Ele
tamoom ostenta a qualidade de sodo, juntamente corn sua tia avo Maria
Barletta da Silva Bruno, da ernpresa ECB EMPRESA DE CONSULTORlA
BRASIL, conforme a1terarriio ctintratuaJ de fis. 1~3/l 04 do apenso V.
No que se refere ao contrato fu:tn8do entre as empresasBCE e
TOSmBA, disse que em virtude da BCE BRAZILIAN COMERClO

EXTERIOR prestar serviljos aTOSHIBA por um bom periodo, e acrescido 00


fato de: que representantes da TOSHIBA tinham conhecimento de que as
proprietarios da BCE possuiam relaljoesestreitru corn o diretor de FURNAS,
DIMAS FABIANO TOLEDO, foi so{icitado por DIECKSON BARBOSA ao pai
do DECLAJUNTE, JOSi PEDRO TERRA, que iJltercedesse em fovor da
TOSHlBA junto a FURNAS, a fim de que aquela multinacional pudesse
participar de concorrencias.

Nesse passo, o denunciado que admitiu ter participado de


reuni6es ocorridas emFURNAS, inclusive corn o diretor DIMAS FABLANO
TOLEDO. em deconincia do contato feitD por DIEICKSON. quando foi
deixado em poder de DIMAS o contrato j asSllado pelos rcprescntaiItes ela
TOSHIBA, para que fosse concretizada sua celebrayo por FURNAS, dcfinlu
que a finalidade do centrato celebrado eljltre il TOSHIBA e a BCE em a
ntermediyao do negOcia comercial firma60 en1re a OSHIBA e FURNAS,
no qual coube a IOSE PED~O TERRA1exercer a atividade de apresent3s:o
(Io~ista) da TOSHIBA e, posteriormente, tentar conseguir financiamento
jlUlto as instituis:Oes bancriaS em favor da TOSHlBA para a efetivayao da
UTE So Gon9a1olRJ, O que foi negado por seu pai JOSE PEDRO TERRA,
nas declara~es de fis. 399. Acreseentou ainda que acreditava que houvc
outras reunioes entre JOSE PEDRO TERRA e DIMAS TOLEDO, aJem das
duas das quais participou, no sabendo o asslJ.l1to tratado.

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MINISTERIO pUBLIca FEDEiRAL .

PEDRO PERElRA TERRA explicou ainda quc, quando da


rescisao do contrato da TOSHIBA corn FURNAS, DIEICKSON procurou
IOSE PEDRO TERRA, a fim de viabilizar o mesmo projeto com ur;.

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na qualdade de s6do
majoritrie,"gerenteil'adminilltrador<da.,JP.,~GEhlAlUA,(:veja,contrato . social
de fls, 105/111 do apenso V), quando instado a esclarecer acerea dos contratos
mencionados efetuadoB entre a JP ENGENHARIA e El BCB, INTERTEL e
COMPOBRAS, foi de uma imprecisao .Impar, in verbis: "(. .. ).primeiramellte
MO se lembra dos conteUdas' de tais coritratos e em segundo Juga,. a maior
parte', dos servifos prestados pela JP ENGENHARIA eram terceirizados;
QUE li provtivel que lais con'tratas representassem os bens e servilfos que
eveniualmente serimn prestados a JP ENGENHARlA; QUE nao conhece
JOAO PEDRO TERRA; QUE nao tinha conhecimento gue JOSE PE'DRO
TERRA era o representante das empresas COMPOBRAS, Eeo e INTERTEL;
QUE perguntado acerca das razoes lJl.le Jevaram a JP ENGENHARIA a
recorrer a empresas prestadores ~e eansultoria tecnica exatamen/e na ar-ea
de especialidade em que era detentora de grande know-how como relatau o
deelarante, respondeu que apo.r o Govemo COLLOR passou a tereei/'izar a
maior parte de sua., atividade, inclusive a parte tecniea; QUE nao tinha
eonhecimento que ar empresas ECB, lNTERTEL e COMPOBRAS sequer
existiatn zsicamente; ,QUE n(io tinha nenhuma .recomenda{:iio' acerca de taL~
empresas, senda que as niesma:s Ioram apresentadas ao declarallte por
'membros'da grupa de trabalho da JP ENGENHARlA para este projeto {._.}
quem trouxe e.rsas tres empresas ao conhecimento do declarante foi a "grupo
de trabalho", no recordando-se rixatamente quemfoi; 'QUE ~ste grupa de
trahalho era camposto por ADEMIR CARNEVALE, CARLOS LUESKA e
autros sendo que quem coordenava o projeto era ADEMlR CARNEVALE,., "
(f1s:227/228)
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o .demmciado REINALOO CONRAD,

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empresa j escolhida por ele, de nome JP ENGENHARlA, , epoca Cl11 quc


DIEICKSON,j havia sido despedido da TOSijIBA. Justificou afllecessidade
do contrato da,JP ENGENHARlA corn a COMPOBRAS, no falo desta estar
amparada DO know how de DIEICKSON BARBOSA.

A respeito da nota fiscal bO 027, emitida pela COMPOBRAS, a


titulo de sefvii(Os de consultoria, em tese, prestados, o denunciuclo
REINALDO CONRAD respondeu a fis, 228 que nao sabia se os serviyos de
consuJtoria ali mencionado foram efetivamente presta dos, nac se recordando
da JP ter pago o citado valor a empresa',COMPOBRAs, Disse que teve
cOnhecimento, pelos seUB advogados da falencia da JP, que a nota fiscal em
questiio foi apresentada ilO Juizo para fins de habilitar!!o, o que nao,~o
, em vi~ude da no comprovayo efetiva dos servi90s em tese prestad&,

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Procursdoria da Republica no Eslado do Rlo de Jenairo

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FEDERAL

Procor8<loria de Republica no Estado do Rlo de Jenairo

denunciado ADEMIR CARNEVALLI, O coordenador do


projeto sobre a construfo da VTE de, CAMPOS, I?o m~jto da J1'
ENGENHARIA sobre 05 f310s e especialmente sobre JOSE PEDRO TERRA
disse o'seguinte: "QUE em meaiJos de 2002 o senhar REINALDO CONRAD
recebeu uma proposta de JOsE PEDRO TERRA, provavelmente um lobista,
para que assumisse um contrato existente entre a' TOSHIBA DO BRASIL e
, J<VRNAS:OENr!1RAJ&,':ELEiGRJGAS&J>4par.a:imP!antafo,do,.ciclo<oar.tJbinado
na Usina TennoeIetrica de,Campos/RJ; QUE CONRAD aceitou o contralo e
convidou o declarante para, juntamente corn CARLOS LUESKA,
coordenarem recnicamente o prajeto''',

no

Ja o denunciado DIEICK$ON,' epoca dos falos


Superintendente Tecoico Comercial, a quem cabia a operacouaJizayo
inerente s.os contratos tecnicos e comercias da empresa TOSHlBA, em suas
declaray6es de fis. 235/242 e 4051407, afirmou que O denunciado lOSE
PEDRO 'IERRA iria desempenhar o papel de reptesentante comercial da
empresa TOSHlBA pera.nte FURNAS. 'Ao respOnder o que levou o presidente
da TOSHlBA epoca, TAKASHI WADA,a trarisferir para a BCE os assunlos
merentes Il diretoria comercial da TOSHIBA; gerida por ele, atribuiu o
cootrate efetuado entre a BCE e a TOSHIBA, a uma decisao estaparurdia do
,TAKASHI WADA. No soube informjU' se houve a1gum pagatnento it
empresa BCE por conta do conlJ-ato. ,,'

Im

Registre-se aindaque ADEMIR CARNEVALLI, asSlI0U corn o


testemunha il contrato de fIs. 38/45 entre a 1P ENGENHAR1A e a
INTERTEL. De sorte que a sua falta de preciso sobre o papel de JOSE
PED,RO TERRA no contrate da ,constrlly:o da UTE de Campos'
e
condizente corn sua posiyo de coordenador do: projeto, tampouco com
participante da confecyo do contrato. Situa~ao que converge para a falsidade
ideologica do contrato e da sua util~fio corn meio de legitimar as propinas a
serem pagas, ou seja, coma um meio de Javagem de dinheiro.

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MIJ\IISTE~IO P(/BUCO

DJEICKSON ne~a que tenha sido ele o respol1savel pela


introdu~o do denunciado JOSE PEDRO TERRA na TOSlllBA do BHASlL
(fis. 236 e 240), apesar dos demais executivos da TOSlllBA ouvidos (ils.
208, 369 e 371) o apontarem com'o responsavel pela s.proxims.yo do
denunciado JOSE PEDRO TERRA com a TOSHIBA, inclusive pela captac;ao
do novo contrate corn' FURNAS. O proprio denunciado JOSE PEDRO
TERRA afuma que levou os projetos de construyo das UTEs a DIEICKSON
BARBOSA que, Vja vez, o encaminhou ac presidente da TOSHlBA,
TAKASHI WADA~

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Procuradoria da Republica no Eslado do Rio de Janelro

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E fato tambem que DIE1CKSON BARBOSA ap6s ser


despedido da TOSillBA foi trabaIhar para o denunciado IQSE PEDRO
TERRA, na BCE CORPORATION (veja declarayoes de fis. 4ob/40 1 e 24 J).
Segundo ainoa odenunciado JOSB PEDRO TERRA, foi tambcm ()
denunciado DlECKSON BARSOSA o respopsavel pela aprescnla~ao de
ADEMJR CARNEVALLI GUIMAREs, engenheiro eletrico e diretor da Jl'
'"""'=.!EN~'1Ibellhllfl1'Ja(!l.~d(!l.diret0l'.&iJaanoeiI:o.,A,l",ru;o. >Ragaim (fIs. 401)Assim, c.i projeto da UTE CAMPOS foi apresentado por DIEICKSON e por
ele, JOSE PEDRO TERRA, a ALVARO e ADEMlR, que Eoram incumbidos
peloPresidente da JP para tocar o projeto da UTE DE CAMPO. JOSE
PEDRO TERRA ainda disse que ADEMIR CARNEVALLI ilie contou que era
muito amigo de DIMAS, com quem tinha feito facuJdade de engenharia

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MINISTERIO PUBUCO FEDERAL

A movimentayao. profissional de DIEICKSON entre a


TOSIDBA, quaodo demitidoe descartada pela TOSlllBA a contrat,aco eOIll
FURNAS, com a sua conseguente contratayac e descarte pela JjJ
ENGENHARIA, em fun~ da contrata9.ao e rescsao da empresa por
FURNAS, para a construyo da UTE de CA.MPOS, evideneja a relevncia de
DIEICKSON para a consecut;o desses contratos, revelando o peso das
re[ayoes pessorus para a concretizas:o desses neg6cios.
Alias, nao so a movimentas:o profissionaJ envolvendo
DIEICKSON, bem como' a procura pela TOSHIBA de uma cmpresa pam
substitui-la demonstra relayoes comerciais pautadas em ligayoes pessoais, em
detrimerrto da publicidade, e nao em criterios objetivos de capacidade e de
eficiencia, Unicos que deveriam nortear a contratayo por parte de FURNAS.

E' justamente nesse ambiente que privilegia relayoes 'pessoais

que p:ospera o crime. de corrupyo.

Atente-se ainda que DIj31CKSON a'parece novamente como


um elemento central, quando denuociado JOSE PEDRO TERRA tenta
explicaT a razao de eslar na posse do cootrato efetuado enUe fi JP
ENGENHARIA e a INTERTEL, nas mesmas bases do contrato fclu ent.rc a
JP e a COMPOBRAS e EGB, apesar de riegaT qualquer relayao COIU a
lNTERTEL, que chegou a formalizar eop.trato corn FURNAS junto COIn a
BeE., conforme fis. 375/j79.do apenso V
,
Em suas declarayoes de fis. 70, IOSE PEDRO TERRA afi~l~a
que foi Dffild<.sON que obteve o contrato' da INTERTEL na empresa JP
ENGENHARIA e o entregou ao declaraote em razao do seu interes se ,~
acompanhar o pagamento da JP ENGEHARlA li empresa INTERTEL, It~ /'

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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Procuradoria da Republica no Eslado do Rlo de Janeiro

vez que deveria receber an~da INTERTEL. Confirmou o denunciado JOSE


PEDRO TERRA que chegou a se encontrar corn O denunciado
VALTER
\
ANNICCHINQ em Fumas, quando eJe se apresentou coma representante da
INTEI\TEL. Alias, a secretaria "de DIMAS, Ione Perdiga.o Coma, cm truus
decJara~fies de ils: 66/67, confirma reuniao ft\alizada entre o oenulIcado
" VALTER ANNlCCHINO e o denunciado DIMAS.
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Outro funcionrio da TOSHlBA, MarceJo de Lemos


Chernicharo, Superintendente industrial li epoca dos fatos tambem nao
conseguiu contribuir para esclarecer a motiv~iio dos cont1'atos entre a BCE e
FURNAS. Disse no lembrar do objeto especifico desse contrato e gue em
sua opinio pessoal, como executivo, os vaJores cobrados pela BCE estavam
acima do valor de merca~o. Falou tambem sobre o distrato da TOSHLBA
corn FURNAS para a construvao da UTE de So GOll~alo e a solu y50 de
achar alguem para cedeT o contrato a fim de que a TOSHIBA saisse Sem'61l1lS
desse distrato, {) que acabou por acontecer quando foi informado gue a JP
ENGENHARIA tinba interesse. MencioAou reunioes realizadas emFURNAS
para essa fina1idade com DIMAS e a procura. pela TOSHIBA dos possiveis
interessados em assumir o contrato de parcera com FURNAS.

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Jose Antomo Csapo Talavera, il epoca dos falos


Superintendente Administrativo da TOSHIBA, em decJarayOes na PoHcla
"Federal (fis. 2051210) sobre o contrato e o' distrato da TOSHIDA corn
FURNAS, para construy.o da UTE de Sao Gonyalo, declarou o seguilllc:
Q.!lE. salva engano no ano de 2000, DIECKSON BARBOSA apresentou 1Im
tal de Dr. TERRA para a TaSH/BA do Brasi/; QJlli este cidado dizia ser
deJentor de contratos envo/vendo a construr;o de cinco ou seis p/amas de
usinas termeletricas para FURNAS; Q1lE. o Dr: TERRA tinha interes.se em
"vender taiJ contratos para a TOSHIBA DO BRASIL "; Qr!J1 TERRA se
"apresentava como lobista e dizia que 0,1'\" conJralos oferecidos no.o seriam
precedidos de licitar;ao, por estarem "Tfglobado:s na" rubrica denominada
"reserva tecnica"; QJlE. essas w;inas' estavam inseJwas no programa do
Governo Federal para evitar o chamatlo apago; Q!JJl. quem tratava cam o
D~ TERRA era, principalmente, o Sr. DIECKSON BARlJOSA; QJl.lI todos os
Q3suntos tratados por membros da diretoria da TOSH/BA etam levados
semana/mente aci conhecimento do presidente da empresa, que de inlcio era o
Sr. TAKASI WADA; Q1lJi" numa de$s~ reuniOeJ ouviu D/ECKSON
3ARBOSA explQ.fUlr a respeito dos contralos daJ usina.r, dizendo que" q.
va/ores 'que seriam pagos por FURNAS la teriam embutidos percentuai.s
deJtiriados ao pagamento de propinaJ para a dire/aria da estata! e algulIs
paUticos; QJ!E. DIECKSON BARlJOSA explicou que tais recursos seriam
repassados para a estata[ e para os politicos atraves de falsos contratos e

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MINJSTERIO PUBLICa FEDERAL


Procuradoria da Republica no'Eslado do Rl,o de Janelro

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coniul/oriD. que deveriam ser assinados corn Dr. TERRA; QJlll niio tem
condifoe.r de enumerar quais contratos Ioram assinados com o pr. TERRA;
Q1lIi jicou sabendo disso porque o Dr. TERRA passou a ligar para a
TOSHlBA cobrdndo o pagamento de um contra/o de Jupoata "il1termediD.r;;iio
de ventas "; QUE tem conhecimento de que o Dr. 'TERRA esado da empre,~a
BCE; QJJl!. apas diversas tratativa,s en/re a TOSHIBA e o Dr. TERRA, a
ma.tr,izj.l1fl9.n~r;z~,;9.'4Qr~gU.P.J'M!i'f:fg.g$,'/!''2:.rI:! R~r~ .a.c,ons,t:.!5!:.o da
UTEs em' virtude do alta valor das propinas que estavam embUtiaas' no prer;;o
acerlado cam FURNAS; Qllll. era de pleno conhecimen/o tanto dos dire/ores
da TOSHlBA do Bra,sil quanto dos dire/ores da matriz japonesa a cobranr;;o
de propi!las ".

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, As declaray&es do executivo da TOSffiBA Talavera siio as que


melhores explicam a cronologia dos 'fatos narrados pela CGU no que
concerne aos contralos de parceria para, a conStruyao das UTEs de Camp03 e
Sao Gons:alo. Somente as tratativas' que es,tavam sendo realizadas pe/os
deuunciados, para pagamento de propina:e lavagem de dinheiro, mediante os
contralos de assessoria tecnica, justific am a ineicia de FURNAS diante do uliu '
cumprimento dos contra!os por parte da TOSffiBA e da lP ENGEN1-IARlA,
mclusive na cobranya da multa por inadimplemento, apesar da dispen.~a de
licitayo ser fundamentada na urgencla das obras.

A demora de FURNAS, mais exatamente do denunciado


DlMAS, coma seu Direlor de Planejamento de Engenharia e CollstnJ yao, em
tomar moa iuitude esti em conformidade com as discussoes sobre o ValOT da
vantagem indevida que deveria ser paga em de.correncia da contratas;ao das
empresas JP ENGENHARlA e TOSHIBA
a construyao das UTEs
Campos e Sao Gon~alo, O reflexo disso so os diversos contratos de
assessoria t6cnica assinados pela TOSffiBA, DO caso assinados pelo seu
Diretor, o denunciado DIEICKSON BARJ,10SA, e pela JP ENGENHARlA,
assinados pelo seu Presidente, o dyntinc'iado REINALDO CONRAD,
inclusive corn a atuayo' como testemUnha de DIDCKSON BARBOSA e
ADEMlR CARNEVALLI, com as empresas de IOSE PEDRO TERRA,
PEDRO PERElRA TERRA, WALTER ANNICCHINO 'e SERGIO
ANNICcmNO, antes, de 'serem contratadas por FURNAs e contratos
similares posteriores a contratagllo por FURNAS: .

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Contr,atos esses, dada a inconsisteocia do objeto e do hislorico


das emp~esas que iriam prestar assessoria tecniea de inexistencia fisica, falta
de experiencia no rama efalencia, s6 podem ter a finalidade explicitada pelo
denunciado NILTON MONTEIRO. cuja posse desses contratos e do 00
fiscal da COMPOBRAS, alem da' procurayao passada pela:' JP

MINISTERIO POBlICO FEDERAL

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Procuradoria da Republica no Estado do Rio de Jane~o

ENGENHARIA, em 04/0212004, quando O contrato ja estava rcsciudido e 110


dia em que a' falenca da JP foi decretada, corrobora sua colaborayo nas
tratativas para o restabelecime!)to do contrato da JP ENGENHAIUA corn
FURNAS pa(ll a cooslrul'ao da UTE CAMPOS, que passa.va por mais uma
oegociayo das vantagens indevidas cobradas por DIMA.s a TI'
ENGENHARlA.
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declarayOes de ils. 31/35, informou que atuou. no ano de 2004, coma


procurador da empresa JP ENGENHARlA LTDA., junto a FURNAS
CENTRAIS ELETRlCAS SIA, com a fina1idade de restabelecer o conlrato
CT 13.955 - UTE canipos; efetuado entre FVRNAS, e JP ENGENHAlUA.
cujo objeto ea execuyao dos serviyos relativos ao projelo de implantayo de
cicJo combinado na usiua Termoeletrica de Campos. -Durante as negocioyocs
verificou-se que o caso era de responsabilidade de DIMAS FABIANO
TOLEDO. unica que poderia resolver os probJemas relacionados com o
referido contrato. Qwmdo, segundo 'declarayoes de NILTON AN1DNlO
MONTEIRO, ele, finalmente, conseguiu estabelecer cootata corn DIMAS
sobre o contralo da tITE - CAMPOS; ficou licertado, conforme deClarayocs
de fIs, 33/34 'do 'IPL2, que. para o seu restabelecimento, era Ilecessaria D
efetivayo do pagamento de R$ 614.000,00, que fultavam para completar a
"propina" combinada de, R$ 1.500.000,00 para a efetivayo do cilado
contrata, bem como a efetivayao dos cootratos de prestayiio de serviyos e de
,assessoria tecoica, financeira e comercial efetuados eotre a JP
ENGENHARlA e as empresas COMPOBRAs SIA, INTERTEL COMtRClO
E CONSIRU<;OES LIDA: e ECB - EMPRESA DE CONSULTORrA
BRA5ILEIRA LIDA ..

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, "QUE DIMAS oujeIiVQ~nt. 'disse tpUl MO adialll(Wa "tentar outros caminhos ", po/s quelll
-ciecidla era ele; QUE disse tambim que FUllNAS ua,d/rigida porpessoQll vinculadas a po/{ticos
o que """'ma ap&s mudanr;as de govemo j121711111lecilJ coma dire/ar; QUE DJMAS c!Jcgou a dizer
que "mandava" maU que JOd l'EDRO, "'to pi-esid.nte de FURNAS. que era fimcioJlorio de
cmreiTa, ndo seu primein> e Uniro emprego; QUE DlMAS abriu um envelope conlondo copia de
lreS C:onlra/QS W>tD nota 1"I<:al da COMPOBRA. que nesle alo ofrn-ece para jtmlada; QUr::
lamurim- dMS' que a JP ENGENHARIA. eslava "tpreimada" om FURNA.S pois nfio honrava se'"
compromissas que a ENGEJlIX paderla aluar "este projeto casa a JP ENGENffARIA n,70
pagewe os s.ueenlos e glla/Qne mii reais IRI 614.000.00) que jalJavam para completar "Uln
milhllo e qUlnhento.r mii reais (1IJ 'UOO.ODO,OO) a/llerlonnellk acordadoJ CORI esla ompresaj QUE
DlMAS tambim ofereceu para a JP ENGENHARlA. a "/raI13",t.so" da energia do !JfE CAMPOS
medianle o pagamento d. lI11tt1 proplna demail decinco ...illrO de reau (R$ 5.000,000.00).
justiftcando me valor pe/o fato de j estar atucmdo corn a t!1npreSa !SOLUX. 'que pwsulo IIIU/IO
dinhein>; :QUE DlMAS ainda se moslrou /urloso com O desco"to do Imposto sobre ",190S
incidente Q nolO fiscal que embasau o pagamento de parte de sua praplna; (.. .) QUE no fim do
enconu'O ficou acutado que a JP d,,'Vla clIJ1lprlr os contratos elflregue. 00 dec/arante 110 in/eia
do encantro. corn uma em~sa desconhecida chamada COMPOBRAS, ame~parau.wr
totalJ1U!llte o proj.ta casa a JP Engenhoria nilo pagass. os va/alU ali expr....

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Na oportunidade das declarayoes na PoHela Federal, NILTON


ANT0N10 MONTEIRO entregou os referidos contratos (fls. 38/45, 46/53 e
54/61), por meio do qual se efetivaria a lavagem da propina, bem coma umil
nota fiscal da' CO.!Y.IPOBRAs SIA (fIs. 37), 00 ValOT de R$ 900.000,00,
relativa a prestas:o de serviyo da COMPOBRAS para a JP ENGENHARlA
LIDA., emitida em 01 de dezembro de 1002, por melo da qual se efetivou Il
j~x~~mdg,.P..!8~H,t?}J.~.p!rt~.~Jl!.opina. de R$ ..1_:.~O?OOO,OO esta~elecida.
. para a efetIvayao do contrato da T.JTE~ -c'AN.ti'OS'entre li JP'ENGENHARlA.e
FURNAS (fu. 37).

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Pructlmdoria<Ja Republica no Estado do Rlo d. Janeiro

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REINALDO CONRAD confirma incJusive que passou a


de fis. 36 dos autos, outorgando coma seus procuradores o
denunciado NILTON MON1EIRO, PLiNlO SALES SANTOS e SERGIO
CURY para defender os interesses da JP para restabelecer as condi<yoes
contratuais dos con!ratos nOs 13955 e 13956; podendo repactuar prios e
condi'YOes, desde que aprovados prevliunente pela outorgante. Niio obstante,
disse niio conhecer sequer NILTON MONTEIRO e que o contato que teve foi
corn PLNIO, nome indicado em uma reunio coma de uma pesSOZl qUI:
poderia ajudar corn o contrata de FURNAS.
procurayo

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O motivo de DIMAS constar procura<yiio, segundo um dos
outorgados, PLiNJ:O SALES SANTOS (ils. 3771380). foi em !azao de
N1LTON ter se apresentado corn bom contatos politicos, inclusive capazes de
estabelecer UlD canal de comunicayo COID FURNAS. O DutrO oUloIgado,
Sergio Cury, seria pessoa das relay6es de NILTON, que, quando prestou
decIarayoes na Polida Federal a fis. 3821385. apesar de afirmar couhccer
NlLTON disse desconhecer !al procurayo e sua condiyo nela estampada de
outorgado.
De fato, tento a secrelllria 4e DJMAS (Ione - fls, 66), como o
propria DIMAS (fis. 166/167) relatatp ientativas de NILTON para marcar
uma reuniao ern FURNAS para tratar do assunto, o que acabou acontecendo,
tmdo sido uma reunio agendada corn a 3rea juridica, onde NlLTON e oulras
pessoas foram recebidas por Luiz Femando Cauta, mas sem sucesso. Pontucque a marca9o da l'eunio j eporsi s6 fato muito an6malo, uma vez que
segundo as pr6prias palavras de DIMAS, na oportunidade em que NILTON
MONTEIRO prOC1.irou FU1?,NAS para "retomaY" o contrato, o mesmo iti
estava rescindido, sem qualquer possibilidade de ser revalidado, pois a .ljJ
estava[alida, FURNAS tinha energia de sobra, o modela de setor elet"'c(rdo
pals.
niio pennitindo tai madalidade de parceira, entre oufros
mottvos.
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MINISrERIO PUBLICO fEtlERAl

tinhaVudado
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MINISTERIO PUBLIC O FEDERAL


Procuradoria da Republica no Estado do Rio de Janelro

A respeito da citada reuniiio, O denuneiado N1LTON


MONTEIRO entregou ainda uma fita intitulada "dia/ogo em FURNAS
, juridico/CoUto ", euja capa eontem o eserito "FtfRNJlS Luiz Ferrlando Couta
- Pllnio SaZes - Ni/ton - Di: NeLsol1 Guimare.r", conforme auto de
apresen~ e apreenso de, fis. 508 A degravapo do conteudo da fitn
encontra-se a fis. 664/683. Ha eonversas sobre o restabelecitnento du

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caso e ,da documentayo.

.--~. . -. ~~~~k~t'~r~'~~cFcJ~i(fil~JM-~~~:;~ti;~d~;x1fr~-~;;"' -, '


Destaque-se ainda que entre o material apreendido (apenso XX
- voI 1), em 14/1 012005, por fOIFl de mandado de busca e apreensao Da
Fazenda de DIMAS, expedido por esse Juizo (veja apenso 1), eneontra-se um
hist6rieo dos fatos manuscritos acerca da UTE DE CAMPOS, em que ha
relata de diversos contatos deN1LTON MONTEIRO para tratar do contrato
de FURNAS (fls_ 09 do referi do apenso) e itifonna~.o de que a procura~o da
JP para NILTON MONTErRO nunca fui: oficializada perante FURNAS (fis.
07 do referido apenso)
Essas tentativas de reuniiio e repactuar contrata, quando a
empresa JP ENGENHARIA estava entrandoem fall!ncia e o contralo j
rescindido, aliadas as informayoes que circundam a procurayo, ou sej a, de '
outorgantes e outozgados que, niio se conhecem, silo indicativas de tentativas
de solu~o do problema por meio de intluencia politica.

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Alis, vrios outrOs documeotos arrecadados, fanto oa casa de


REINALD CONRAD, cuja an\ise se eocontra a fis. 311/314, como na
empresa TF CONSVLTOR.ES ASSOClADOS, do denunciado IOSE PEDRO
TERRA, (Apenso V) do conta de relayOes nilo formais estabeleciuas cum
FURNAS_
.

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Os documentos apreendidos na TF CONSULTORES sobre o


contrato da TOSillBA com FURNAS sao de Tercio para o denunciado lOSE
PEDRO TERRA e sao datados de 20111/2000, portanto precedem o contralo
, formal de FURNAS corn a TOSHIBA que ede 06/03/2001.
Esses documenlos possuem referencias como "lnforma90es
colhidas durante reunio ci (no8sos amigo8 d F.) p/ elaborarmos o e1iCOpO da
proposta jirumceira do referido projeto (fis. 1S do apenso V). E Illais:
Observayoe.r re.forenJe li proposta jinanceira da TOSHIB: /-e.rposla do
nosso amigo "gorda" (fis. 17 do apenso V). JOSE PEDRO lliRRA
perguntado sobre quem eram os amigos de Fiunas, respondeu que el' ni'

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.

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M/N/STERIO "OBLICO FEiOERAL ." .'


}'fOC\lradofia da Republica no Estado do Rlo da Janeiro

DIMAS, ANTONIO OLIVEIRA e PAuLO MARelO. Explicou que "gordo"


era como chamavam DIMAS quando ele n50 estava presente, O documento
em que consta essas referencias se encontra il fls, 13 a 20 do~ apenso V {
intitulado como escopo pl formil.tayao da parceria eons6rcio pl tcnnoeJ6trj(;8
de So Gonyalo entre TOSHIBA TURN KEY e FURNAS .

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sua casa lillorrnou o. segUlnte:

'\:!'UL apresentuuo ao '",ec/al'ante documento

44

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apreendido nas autos onde consta anotafo manuscrila registrada como


senda bilhele 30197, onde se le.: "de hoje em diante o dono dos clieJlies
SIEMENS e FURNAS passa a ser o SI: ADEMIR ", esclarece que confirma
que redigiu este bilhete em 1997,' QUE d(!.$de 1994, aproximadamente.
ADEMIR CARNEVALE trabeilhou para o declarante e apesw' de COl1star
FURNAS coma clienteja em 1997. ifetivamente a JP mmcaprestou nenhurn
. servifo para a refenaa estatal; 'QUE apresentado bilhete manu$crito
apreendido nos autos contendo inscnfOes a respeito de inforrnaryoes reiotivas
00 Porto de SantoslSP e do Rio de laneirolRJ, fazendo ainda, riferencias ao
ex..Gheje da Casa Civil lOSE DIRCEU e e;x.Ministro ANDERSON ADA uro,
respondeu que reconhece como tendo partido de seu punho os lan9arnentos
ali apastos, mas no se recarda da que se trata; QUE apresentado 00
declararite original de carta encaininhada ao declarante por ADEMlR em
07.11.2002, soJicitando orientayo o rellpeito de gestoes politicos que
deverjam ser efettvadas junto ao. politicos ,lOSE DIRCEU, LUIS
GUSlllKEN, ANTONI0 PALOCCI e AioiSiO MERCADANTE, respondeu
que no se recorda do referido documenta e nega, por completo, que tenha
efetuado qualquer gestao politica para que jludesse obter comrato para
construi,. a UTE CAMPOSlJU; QUE alem disso. tal carta li posterior a
assinatura da contrmo, acreditando o declarante que a mesrna foi redigido
por ADEMIR CARNEVALEem raziio de preocuparyo do mesnio corn o
atrasa da empreendimenta; QUE tai carta MO transmite qualquel' tipo de
"lobby" prejudicial ao interesse prfblico, mas pela conthlrio procura
salientar os beneficios do modelo",
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Alias, scriam os supostos contatos pollticos de N1J_TON


MONTEIRO queterlarn justificado o cantado de DIMAS corn Nl.L:fON, 110
epis6dio que fieou conhecido como a "lista de furnas", o que reforya a
natureza da interven~o pretenclida pela denunciado RE1NALDO CONRAD,
presidente da lP ENGENHARIA, quando passou procura~o para NlLTON,
bem como a natureza dos comatos de NlLTON comr;AS, na pessoa de
DIMAS, ouseja, anegocias:o das vantagens indevid s.
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

P/Ocuradoria da RepubliCa no Estado do Rlo de Janalro

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A preocupapo de DIMAS ,<m perder o cargo em FlJRNAS


pode ser veriticada na documenta~o apreendida na sua Fazenda por forea Jo
mandado de busca e apreenso ci tado adma, qtie 3e cncontra a il\;, 11 e 12 do
apenso XX, Volume 1, So cOITcspondenciaS para o entao M.inislro Jose
Dirceu de Oliveira e Silva de MarceJlo Siqueira e para o eoma Presidcntc da
RepUblica lmicio Lula da Silva, por parte do deputado cstadua! Vicentinho

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NILTON ANTONIO MONTEffiO disse que rccebeu a lista de


peSBOas beneficiadas pela ayaa do ex-Diretor de FURNAS, DIMAS
TOLEDO, no primeiro semestre de 2005, antes da explosao de denuncias
envolvendo a Diretoria de FURNAS, por p!!rte do entio Deputado Federal
ROBERTO 1EFFBRSON. Segundo DIMAS ilie contou a referida lista se
tratava de recursos para campaoha eleitoral de 2002 e que, no desempcllho ele
seu cargo, era obrigado a administrar recucsos a screm disponibliizaelos a
, polfticos para financiar campanhas, Este' recursos eram controlados cm um
fumlo formado corn valores obtidqs 'Junto as dversas' emprcsas que
mantinham contratos corn FURNAS. .As empresas que posaulam contra!os
com 'FURNAS tinham que contribuir para esse Fundo, casa contraria Ho
conseguiriam realizat neohum contrato na eropresa estatal, tendo DIMAS
afirmado "cam rodos .os letras que se os empresarios no apresentasse
, recursos nlio haveria nenhu", (sic) chanee de obter contratos em FURNAS;
QUE as contratos de FURNAS eram sempl'e disputados e veneidos pelas
mesmas empresas, que repassavam,parte dos lucros obtidos para o fwuio
administrado por DlMAS TOLEDO; QUE,DJMAS tam bem comentou com o
DEPo'ENTE que existia um esquemr!! destinar /'ecursos ao Partido dos
Trabalhadores e para deputados; ".
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pre

'1

Conforme ,declaras:5esde NlLTON MONTEIRO Palicia


, Federal de ils, 112/115, para pressionar as instncias polfticas nao destituirem
DIMAS do cargo, foi elaborado por DIMAS urn documento intlulailo
"RELA~O DE RECURS OS LEVANTADOS E DISPONIBILIZADOS
PORIN~DIO DE FURNAS - CENTRAIS BLETIuCAB SA ENTllli
COLABORADORES. FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVl<;:OS,
CONSlRUTORAS,BANCOS, FUNDOS DE PENSO,CORRETORS DE
VALORES, SEGURADORAS. COM SBUS REPASSES DIRECIONADOS
AOS COORDBNADORES B RESPONSAVEIS FINANCEIROS PELAS
CAMPANHAS DOS CANDITADOS A PRBSIDENClA DA REPUBLICA,
. GOVERNADORES DE ESTADO, AO SENADO FEDERAL, DEPUTADOS
,FEDERAIS E ESTADUAlS", que acabou fic811da canhecida como '1-,ista de
Fumas~.
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MINISTERIO PUBUCO FEDERAL

Procuredona ela Republica no Eslado do Rio de Janelro

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firma

incoerehcias, embora insuficientes para; uma conc1uso categorica sobre a


exi.stencia de alterar;oeJ, implantes o,u 'montagens. Ao final o laudo ainda
fri501l que "diante de rudo que foi exposto, niio s6 na resposta a este quesilo.
mas' lambem durante rodo o relata dos.. exame.r, .romente uma min.ucio.5a
andliJe do. documenta que originou a pl'@ente copia pel'mitira uma
cot:cluslio categorica e inquestiondvel quanto a inexi.stncia de alieraoes.
transplantes ou montage1s nas impressas dasfolhas inquiridas. ..

pre

Realizada perida na copia da "Lista de: Fumas", em 10 de


mars;o de, 2006 (fu. 66' a 109 do apenso 1),. o laude de eXal1/C
doclirnentosc6pico (mecanogrwco e grafotecnico n 456106 - INC), conferiu
veracidade aos atas relat.\vos autenticayao do documento e da
de
DIMAS FABlANO TOLEDO inseii'da no documento intitulado "Lista ,de
Fumas", pmticados pelo escrevente :PRbio 'Guimariies Helio e Chefe de
Cart6rio Flavio da Silva; indiciou que foram eonstatadas. diverslls
converg~ncias entre a assinatura aposta sobre o nome DIMAS FABIANO
.' TOLEDO, na pgina da "Lista de Fumas", .entretanto como se tratava de wn
Janyamento que foi inicialmente escaneado e depois impresso nao se poderia
descartar de forma categ6rica a hipatesc de uma faJsificas:ao feita por
decalque ou outro processo; verificadas tambem convergenCIOlS
morfogeneticas entre. as rubricas questionadas e aquelas apresen'adas como
padro, indicaiIdo que eJas podem ter se originado do mesmo punllO .
.Contudo, dada a smplicidade da representayao grafica e dos poucus
elemimtos de analise por elas oferecidos, tai afirmayao no pode ser
categorica. No que tange a copia da "Lista de Fumas", O laudo informou que
o minucioso exame do documento revelou que ele apresenta divers as

Im

Inicialmente, NILTON ANTONIO MONTEIRO apresentou


uma cOpia da "lista de Fumas" autenticada, em que tinha recoJlhecimcnlo de
firma (ils. 138/147), em 1 de fevereiro de 2006, confolJne auto de
apresentas;iio 'e apreensao de fls. 137: Ouvidos os respo!1saveis pelo
reconhecimento de fIrma (Flvio da Silva - ils. 177/179) e autenticas:ao do
documento original (Hamilton Lima Ban-os - fis. 153/154 e Fabio Guimariies
.. ~-'~"""'''' """,--.aeHe~....1~61~S;~.Jnt~..gu.l;A)Vl,tt?~Jl!lli.~~0~,~91~CQrp .~bs~rv.nciD
das' regras merentes, de sorte que se o reCoDheCllDento de firma"e a
autenticas:iio do documento foram realizadas e porgue no se identificou
gualguer fraude em relayo li assinatura e o documento original autenticado.

No dia 5 de maia de 2006, NILTON ANTONIO MONTEIRO


apresep.tou o original do documento den6nlinado "Lista de Fwnas" (115.
389/393), conforme auto de apresentas:ao e apreen5iio de ils. 387/388.
Realizada pericia no citado documento (fIs. 441/466 do IPL), os perilo)l/
apresentaram O laudo n" 109712006-INCj no dia 7 de junho de 2006, ilO qllnl

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MINISTERIO PUBLlCO.FEDERAL

Procumdorla da Republica no Estado do Rio de Jenai,a

afinnaram que "OS exame. ,realizados MO evidenciaram siNai! OI)


caracteristicas tk montagem ou alteraqo no documento examinaM. A iim
disso, a grande quantidade de pequenas partleu/as de loner imp"essas em
(odas as folhas do documento indicam que elas loram po~'sjveimellle
produzidas em um mesmo equipamento ". No que tange assinaturl! de
DIMAS FABIANO TOLEDO e suas rubrlcas na "Lista de Fumas" os perilus

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moifol6gicos. quanto em .uas caracterlsticas grc(ocimitieas, que permitem


cone/uir gue a assinqlura questidnada foi produzida pelo fornecedor dos
lan9anlen10S graficos padroes, identificado como DIMAS FADIANO
Tambem foram constatadas algumas cOl1vergel1cias
TOLEDO.
moifogt!f,leticas entre as rtibricas guestionadas e aque/as apreselltadas como
padroes, indicando que elas podem ter se originado do me8mo pUI/ha.
Contuda, dada a -simp/icidade da ropre.sentaqo grafica e dos 1J(Jllcos
elementos de analise por elas oferecidos. no se. pode afirmar isso com
certeza. Salientando-se, ainda, qfle Ulii laru;amento grlfico tlio simples
oferece maior facilidade de falsificar;o e seria temeral'io concluir de forma
categorica nesse caso. "
.

Pontue-se ainda que foi iniciada interceptayli<) telefonica, eDili


a devida autorizayao judicial (cautelar 2006.51.01.503479-3 - apenso );,;{lI).
das linhas teleOnicas usadas por NILTON MONTEIRO. antes de ele entrcgar
o original da "lista de Fumas". corn li fwalidade de auxiliar as invesligayoes
referente a auLenticidade da referida lista. Durante a inlerceplayo nada foi
caplado que indicasse a falsidade da lista, ao reves em suas COllversas
teleronicas, llclusive com sua esposa sustenta que a lisla ci auten lica.
Verificado tambem que eJe pretendia obter vantagens para a entrega da lisla, o
que estli coerente com sua posir,:o de lobista oportunis1a col1slata(fa ao longo
do inquento.
.'

Al6n da autenticidade formal do documento intitulado "Lista


de Fumas" verificada pelo Laudo n 1097/2006-lNC, ou seja, que o citado
documento foi de fato elaborado por DJMAS FABIANO TOLEDO, fui
confumada uma das infonnayoes nele inserida. O ex deputado Robcrlo.
Jefferson, em suas declarByOes a fls. 128, cQnfirmou o reccbimento de setcnla
e cinco mil reais, para sua campanha eleitoraJ oriundos de DIMAS FABIANO
TOLEDO, ta! como consta na "Lista de Filmas" a fis. 390. Esclareceu ainda
que DIMAS FABIANO TOLEDO efetuou a entrega de tai nbll11e!jrio ao
,depdente em seu escrit6rio no centro da cidade do Rio de Janeiy6. , /

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Procuradoria da Republica IlO Eslado do Rio de Janairo

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Por sua vez, lOSE ANTONIO CSAPO TALAVERA ainda da


conta de infoIIDayoes oblidas corn o denunciado DIECKSON BARBC5A,
que, embora negadas por esse, esto em' inteira conforrnidade com os' dcmais
fatos apurados ao longo da investig~o 'e corn o interes se 'do citado
denUnciado DIEICKSON em MO confessar a sua participayo cm cril11cs,
quais sejam: "QUE eTIl raziio de ocupar o cargo de Superintendente
Administrativo, foi o depoente o responsavel pela cOTllunicafo da demi$so
de DIECKSON; QUE acompanhou 'pe.rsoalmente DIECKSON esvaziar sua
sala, oportunidmie em que este mencionou a existencia de um grupo
composto de grandes empre.!Gs que dominam as licitaOe.r e oftrecimento de
bem e 'servir;os para o Setor Eldlrico BrasileirtJ; (. ..) QUE nurna de.rsar
reunioes. ouvuDIECKSON BARBOSA explaJwia respeito dos contralos dos
usi/lar, dizendo que os valore.r que scriam pagos por FURNAS ja celiam
embutidos pen;entuais destinados ao pagamento de propiilas pata a direl()/'io
da estatal e alguns politicos; QUE DIECKSON BARBOSA explicou que lais
recursos seriam repasSados para a e.rtalal e para as politicos atraVl!s de
falsos contralos de consultoria que deveriarp ser C1$sinados com Dr. TERRA ",

pre

RefoTyatJdo a exisrencia de conupyo e desvio de recursos no


mbito de PURNAS, foram colhidas as decJara~oes de IOSE ANTON10
CSAPO TALAVERA (ils. 205/210), ocupante do cargo de SupetiolendenLe
Administrativo da TOSHIBA SIA, ate dezembro de 2004. O citado executivo
descreveu que constatou a existencia da pnitica de "Caixa 2" no mbito da
TOSillBA, eUl janeiro de 2001, mediante a utilizayao de notas "frias",
. r~.tJ!!-~~!?!~!,,~~,~,~n~,~~~i~~~:i~~t~.!o;..~?~e~~,s ~e fachadas corn
a fma11dade
eS'quentilr recUrsos oaoaeC1arallos"ao !fisoo pela"1'OSUIBA
SIA. Sabia que LEONIDIO SOARES, , tambem executivo da TOSI-IlllA
relaciooavase corn DIMAS FABIANO TOLEDO, em razo de informayoes
privilegiadas e dados que somenle aJguem muito proximo ao ento Diretor de
Engenharia de FURNAS poderia ter obtido.

Assim, nao obstantc o f060 da investigas:o que fundamenta a

presente denuncia niio tenha sido identificar a veracidade decada inform3yiio


inclusa no docUmenta intitulado lista de Furnas, are porque a maior parte das
pessoas nela referidas tem foro priviJegiado, Jogrou comprovar 3
autenticidade formal da lista' e corn Sso evidenciar um movimento de
chantagem, corn participayao de DIMAS TOLEDO e NILTON MONTEIRO,
daudo visibilidade a um esqueina que a investiga~o, aliceryaOO nos trabll.lhos
da CGU. TCU, na documentas:ao. apreenwda e nas declara/(oes dos
envolvid6s, logrou identificar evidencias pontuais dos crimes de corrupyo e
lavagem de dinheiro, como nos contratas para a construyao 005 UTE 9
CAMPOS e, SO GONC;:ALO, cujo quadro reunido de indil({os,

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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


Procurackria da Republica no Eslado do Rlo de Janelro
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......

complementado pelas declara~es de IOSE ANTONIO CSAPO TALAVERA


e do proprio NILTON MONTEIRO, .no deixa duvida de que os COIJtralu~
citados de presta~o de asses50i'ia tecnica' constiiuem a evidencia material uas
tratativas das partes envolvidas acerca daS vantagens indevidas e a fonna de
dissimular a origem criminosa dessas vantagens, bem como da existencia cm
FURNAS de um ambiente. propicio, em razo da falta. de COlllrOJe e

~."'''''''.''''.; :~~:~Mr~~$b~ro::J~1~~~~f1Jo7iMiJ~te~~qJifi~~~~tifu~~#~~u;

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as vantagens indevidas.

CQNCLUSO

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.Dessa forma, os denunciados


da seguinte forma:

esto

incursos nas SaIlyOes penais

1- DIMAS FABIANO TO.LEDO (1) pela entrega a ROBERTO


JEFFERSON, no ano de 20oi, em especie, de R$ 75.000,00, com a finalidade
de ocultar a utilizayo de valores provenientes de crime contra a
administrayo publica, conforme conduta narrada acima na introd~ao enos
demais ropicos, esta mcarso nas perias do artigo 1", V, 10, Il, da Lei 9613/98;
(2) pela solicitayOes e aceitayOes de promessas, acontecidas no pcdodo de
2011212000 (data do primeiro contrato de asses,soria tecnica) ate o ano de
2004 '(epoca das tratativas corn NILTON sobre o contrato da JP), de receber
vantagens indevidas' dos valores expressos nos contratos de assessoria tecnica
adma mencionados, para si e para outros, em razo de sua funs:.o Da diretoria
'de empresa de sociedade de economia mista (Fumas), executando por isso
. atos infringindo dever funcionaJ (contratos .das UTES de Campos e Sao
Gonyalo realizados sem Iicitli~o e em prejuizo a FURNAS) e deixando de
.. executar atos (cobran~a das multas por madimplemento dos contralos pela
TOSHIBA e JP), conforme conduta nahad8. ac.itna na inttoduyao enos
demalS t6picos, est mearso, em contiriuidade delitiva (alt. 71 do CP), nas
penas 'do artigo 317, 1, c/e o artigo 327, 2, todos do CPj (3) pela OcultBS:ao
de recebimento de R$ 886.500,00, em dezembro de 2002, estampados ua nota
fiseal de fis. 37, em razo do plano engendrado por ele e executado (;olU u
colaborayo de OUtros denunciados, de dissimulayao do pagamento uas
vantagens indevidas prometidas a ele, por meio de contratos de assessora
tecruca ideol,ogicameilte faJsos, confonne conduta narrada acima ua
introduyo e n o s n t6picos, est incurso nas penas do artigo 1, V, 1,
n, da Lei 9613/9t1
.

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MINISTERIO PUBLICO FEDERAl
Procuradorla da Republica no Eslado do RID de Janeiro

2- ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO }i'HANClSCO


pelo recebimento de DIMAS, no ano de 2002, em especie, de R$ 75.000,O(),
com a finaJidade de ocultar a utiliZl!fo de valores provenierttes de crime
contra a administra~ publica, conforme conduta narrada acima n8
introduyao enos demais t6picos, esta incurso nas penas do artigo 1, V, I0,
li, da Lei 9613/98;
_,-.. ,,,,,o=,.,~ .,._.,.,..~. , .4 ""''3~''O''N''AN1''UMO ~1'E:rRO':pc11isuapartiCipa<;o Ila!; ,

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tratativas de estabelecimento da vantagem indevida prometida a DIMAS, a


partir' de fevereiro de 2004 (data da procura~iio de fis. 36), para
restabelecimento do contrato de FURNAS corn a JP ENGENHARIA,
conforme conduta narrada acima na introducao enos demais t6picos, estH
incurso nas penas do artigo 333, parcigrafo unico do CP;
JOSE PEDRO TERRA (1) pela sua participa~ilo: nas
tratativas de estabele,cimento da vantagem indevida prometida a DlMAS,
diretor de FURNAS, iniciada no ano :de 2000 ate pelo menos 2310912002
(perfodo da efetwl\:ao dos contratos de assessoria tecllica) para a efclivn~iio
dos contratos de FURNAS com a TOSHIBA (13770) e a JP ENGENHAlUA
(13955), com a infringencia do dever funcional por parte de DIMAS e
omSS3.0 de cobran~a da multa devida, conforme conduta uarrada adma lla
introduyao enos demais tbpicos, esta incurso, em continuidade delitiva (art.
71 do CP), nas penas do artigo 333, paragrafo (mico do CP; (2) pela.
colaborayo no plano de dissimula~ do pagamento das vantagens indevidas
prometidas a. DIMAS, por meio de contratos de assessoria tecnica.
ideologicamente falsos, a ser prestada pelas empresas BCE CORPORATION,
COMPOBRAS e ECB vincuJadas, a ele, para a entrega, de forma oculta, a
DIMAS de R$ 886.S00,00, em dezembro de 1001, descritos nola fiscaJ de ils.
37, t;9nforme ,conduta narrada acima na. introdu~o enos demais topicos, est.a
,incurso nas, penas do artigo 10 , V, ,lo, II, da Lei 9613/98; (3) pela
dissimulao da origem e movimenta{:O de valores provenientes de crilnes
contra a administrayao yliblica ao recebe-los e movimenta-los nas contas das
empresas COMPOBRAS, EBC e aCE BRAZILIAN, adminlstradas por ele,
esta incurso nas penas do artigo 10 , V, e ZO, 1 da Lei 9613198.
4-

5- PEDRO PEREIRA TERRA (1) pela sua participa~o nas


tratativas de eslabeJecimento da vantagem indevida prometida a DIMAS,
diretor de FURNAS, iniCiilda no ano de 2000 ate pelo menos 23/0912002
(perfodo da efetuayao dos contratos de as~easoria tecnica) para a efetiva~no
dos coritratos de FURNAS corn a TOSHIB(I. (13770) e a JP ENGENHARlA
(13955), corn a infringencia do dever funcional por parte de DlMA~
omisso de cobranya ,da multa devida, conform~ conduta natl'ada aCilU( I~

1.
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


Procu'Bdoria da RepUblica no Estado do RID de Janeiro

..

inttodu~o enos demais t6picos, eslli incurso,' em conLinuidade deHliv3 (rut.


71 do :CP), nas penas do artigo 333, paragrafe u.nico do CP; (2) pela
colaborBflio no plano de dissimula~o do pagamento das vantagerts indevidas
prometidas a, DIMAS, por ineio de contiatos de assessoria tecl1ica
ideoJogicamente falsos, a ser prestada pelas empresas BCE CORPORATlON,
Co.MPOBRAs e ECB vinculadas a ele e seu pai o denunciado JOSE J>EDRO

~...,..,.,=..,.,~"~~~~.W~"pA.I!."\i&~~J.~~~1fl.~,,~.pflvk\tde 11:$ ,886.5~~,90'. em

ae

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6- WALTER A.NNICC1IINO, (1) pela sua particlpayiio nas


tratativas de estabelecimcnto da vantagem indevida prometida a DIMAS,
diretor de FURNAS, inlciada DO ano de2001 ate pelo menos 23/09/2002
(periodo da efetuayiio dos contratos de aSsessoria tecmca de participayo da
empresa 'lNTERTEL gerida por ele) para a efetiva~o dos conlralos de
FURNAS corn a TOSHIBA (13770) ea JP ENGENHARIA (13955), corn a
infringencia do dever funciona1 por parte de DIMAS e omisso de cobranpl .
da multa devida, conforme conduta na.rrada acima na introduyo enos demais
topi cos, esti incurso, em continuidade d.elitiva (ar!. 71 do CP), nas penas do
artigo 333, paragrafo Unico do CP; (2) pela dissimulas;ao da ori gem e
movimentayiio. de valores proveniente de crimes contra a adminisU1!yao
publica' ao recebe-los e movimentll-los nas conlas da empresa INTERTEL,
administrada por ele, estB mcurso nas penas do artigo 1", V. e 2, 1 da Lei
.9613198.
,

. 7- SERGIO JOSE ANNlCCHINO (1) pela sua participa~o


nas tratativas de estabeleclmento da vantagem indevida prometida a DIMAS,
diretor de FURNAS, iniciada no ano .de 2001' ate pelo mcnos 23/09/2002
(periodo da efetuayo dos contratos de assessoria tt~cmca de participayo da
empresa lNTERTEL representada por ele) para a efetivayo dos contratos de
FURNAS corn a TOSHlBA. (13710) e a JP ENGENHARIA (13955), corn a
infringencia do dever funciona1 por parte de DIMAS e omisslio de cobran y8
da multa devida, conforme conduta narrada acima ni introdu9o enos demais
t6picos, esti incw:so nas penas do artigo 333, paragrafo Unice do CP; (2) pela
colaboras;ao na dissimulaljlo da origem e movimentas;o de val~~'r
provenientes de crimes contra a adminlstra9o publica, na confecyo

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dezembro de 2002, estampados na mita JSC[ ffs. '37, confonne' conilula .


narrada,acima na introdu\,ao e DOS demais tbpicos, eslli incul'so nas penas do
artigo 1; V, 1, il, da Lei 9613/98; (3) pela dissimulayo da origem e
movimentayao de vaJores provenientes de crimes contra a administra~o
pUblica' an recebe-Ios e movimenta.-los nas contas' das empresas
COMPOBlV}.S, EBC e BCE BRAZIUAN, administradas por ele em
conjunto corn seu pai o denunciado JOSE PEDRO TERRA, eSla lncurso nas
penasdo artigo jO, V, e 2, 1 da Lei 9613/98:
:

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M'N'STER'O PUBUCO FEDERAL

PrOC\Jradaria da RepObllca nD EstadD da RiD da Janalro

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V, e

8- DIEICKSON BA.R130SA (1) pela sua participayo nas


tratativaS de estabelecimento da vantagem indevida prometida a DIMAS,
'.cfue<1r.,de"FT.l&N~~,~i<!"d,.~9",~Q.,,~~&)1.Q,Q.}.M.~l?"~!().,%ep':~s_ ?~,{09/2qO?
(periodo da efetuayo dos contratos de assessoria tecnica), ora eOhlO' dire(of"
da TOSHIDA, ora trabalhando para ECB CORPORATION, para a cfetiv8 yllo
dos contraros de FURNAS corn a TOSHIBA (13770) e a lP ENGENHARlA
(13955), corn a infringencia do dever fWlcional por parte de DJMAS e
omissao de cobranya 'da multa devida, conforme conduta narrada acim8 na
jntrodu~o e 'nas dernais t6picos, esti incurso, em continuidade delitiva (art.
71 do CP), nas penas do artigo 333, paragrafo unica do CPj (2) pela
colaboras;ao no plana de dissimulayo do pagamento das vantagens inde'vidas
prometidas a DIMAS, por meio 'de contratos de a.~sessoria lecnica
ideologicalllente frusos, a ser prestada pe1as empresas BCE CORPORA110N,
COMPOBMs e ECB, para a entrega.; de forma oculta, a DIMAS de R'I>
886.500,00, em dezemhro de 2002, estampados na nota fiscal de fis. 37,
conforine conduta narrada acitna na introdu~o enos demais t6picus, esfit
incurso nas penas do artigo 1, V, 1, II, da Lei 9613/98j (3) pela colaboro~iio '
na dissimuJayO da origem e movimentayo de valores provenientes cle crillJes
contra a administr~o publica, na confec~il.o dos contratos que possibilitavaJll
o ingresso e a movitnentayB.o desses recursos nas contas das empresas BCE
CORPORATION, COMPOBRS, BCB e INTERTEL, esta incurso nas penas
dp artigo 1, V, e 2, 1 da Lei 9613/98.
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tCCurS05

9- REINALDO CONRAD (1), pela sua determinas;ao, Ila


qualidade de Presidentc da 1P ENGENHAlUA, de que ADEMIR
:CARNEVALLI participasse, IUl qualidade de COOrde1lador do projcto do JP
ENGENHARlA, nas tratativas de esabeJecimento da vantagem indevida
prometida a DIMAS, diretor de FURNAS, iniciada no ano de 2001 ate p~lo
menos 23/09/2002 (periodo da tifetuas;o doscontratos de assessoria lccnica)
para a detivayao do contrato n 13955 de FURNAS a lP ENGENHARlA, c
posteriormente em razao da outorga, em 0212004, de procurayo para
NILTON atunr nas tratati vas do valO! Il ser prometido de vantagem indevida
para DIMAS, para o restabelecimento do contrato, corn a Jnfting!!ncia do
dever funcional por parte de DIMAS e omisso de cobranr;:a da multa deviUII,
conforme conduta narrada acima na introduyao enos demais t6picos, esl:l
incurso, em continuidade delitiva (art. 71 do' CP) nas penas do artigo 33J,
panigrafo unico do CP; (2) pela colaborayiio no plana de dissimuJayao dy_
pagalllento das vantagens indevidas prom~tidas a DIMAS, por meioCe,

Im
pre

,,

, contratos que possibilitavam O ingress~ e a movunentayo desses


nas contas da empresa INTERTEL, esta incurso nas pe11as do arti,go
2, 1 da Lei 9613/98.
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MINISTER/O PU8UCO FEDERAL


Procuradori3 da Republica no Estado do Rlo de Janeiro

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"'':';i6~;:J;~"CARNEV:J'.r"ffiJiMXfAtS'{i} 'peJasua':'

particip~iio,

na qualidade de coord61laddr do grupo do projeto da JP


ENGENHARIA, nas tratatil'RS de estabelecimento da vantagem indevida
prometida a DIMAS,drretor de FURNAS, iniciada no ano de 2001 ate pelo
menos 23/09/2002 (perlodo da efetua<;o doscontratos de, assessoria tecnica)
para a efetivayao do contrato' n 13955 de FURNAS a JP ENGENHAlUA,
corn a infringeucia do dever fundonal por parte de DIMAS e omissiio de
cobranya da multa devida, conforme cpnduta narrada acima na introdtiylio c
nas demais t6picos, 'estA incurso nas penas do' artigo 333, parSgraIotUuco do
CP; (2) pela coJabora~ no plana :ele .dissim~o do pagameuto uas
vantagens indevidas pl'onietidas a DIMAS, por meio de contratos de
assessoria t6cnica ideoJogicamente falsos, a ser prestada pelas empresas BCE
,CORPORATJON, COMPOBRS e EeB vincu1adas a ele, para a entrega, de
forma oculta, a DIMAS de R$ 886.500,00, em dezembro de 2002, esUlmpaclo~
na nota fiscal de fis, 37, conforme conduta narrada acima na inll'oduyo e /lOS
demaistOpicos, estincW"so naspenas do wtigo 1, V, lo, II, da Lei 9613/1)8;

Im
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' __ -""__ ' ,

contratos de ilSsessoria tecnica ideologicamente falsos, a ser p.restada pelas


'empresasBcE CORPORATION, COMPOBRS e ECB vincu!adas a ele,
para a entrega, de forma oculta, a DIMAS de R$ 886.500,00, em dezembro de
2002, estampados na nota fiscal de fis. 37, conforme conduta narrada adma
na introduy!o enos demais t6picos, est mcurso nas penas do artigo 1a, V, '
1, II, da Lei 9613/98;
,

.'

11 - AIRTON ANTONIO DARE pela ocu1tayo, 1lI.C o dia


. 3/08f2008, da localiz~o de RSl.027.850,OO e ,US$jS6.0S0,OO, em especic,
na sua casa, 'provenientes de crime eontra a administrayo publica, esta
incurso nas penas do artigo 1", V, da Lei 9613/98, conforme coucluUl narmda
adma na introduyiio e llOS demais t6pieas;
Assim, requer o Minis*r~. Publica :Fedetal que, Rutuada c
recebida a presente, sejam os denunci1idos citados para responder il acusayiio.
nos moJdes do artigo 396 do Cpp, e seguillies, que sc eSPr:;j'
a se julgadu
procedenle, corn asconsequentes condenayocs dos denW1ciado ':
.

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"

MINISTERIO PUBLICa FEDERAL


Procuradoria da Republica 00 Estado do' Rio de Janeiro

So arroladas come testemun!tas as seguintes pessoas: JOSE

ANTONJO CSAPO TALAVERA, corn qualifical1i.o e declaraloes a ils.


"
'

f
205/210 e o Deputado Estadual ANT0N10 JULIO cltado DO documenlo
deoeniinade "lista de Fumas"' a fis. 391 e mencionado !las reportagclIs
j omallsticas anexas.

.. . .. ,-" "~;. :.~ .~~ ...... ~ .... "'._M.nx-.~~,.~,JU...2.H~~.~~JrP"'.~. . 9.~ )~~~iE,~~~~.~; ~~l?... : .

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procuradora da Republicp

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.
MINISTERIO PUBLICO FEDeRAL

procuradoria da Republica no Estado do Rio de Janeiro

Ref ao IPLno 183512005 (autos n 2005.51.01.517099-4)

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I
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I

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II
1.

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Exmo. Juiz,
'

....... ' ..

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1- DenUncia' em separado, bem como as corr~spon~cias


abaixo listadas enviadas para os autos enquanto pennaneceram no'MPF,:?
.
+-

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4

,,

,"-

oFiero

N.O

173lfDEoriSP

GABINE1EIDICCP/SIPI/2011;
'OFiCIO

NUCARTIDELEFIN,
DFINIDCOR/DPF;

N.o. ,7263i20il

que ,encaminha.' o

. :: ..

oFicIa

SRlDPFIRJ' : N." 0048/2011 ~

- OFiCIO N.O 0013.000598-6/2011, que encaminha o OFicIO


N.o 2135112010 - IPL 183512005-1- NUCARTISRlDPFIRJ -DELEFAZ;

- OFicIO N.o 0013.001704-212011, que encaminha o OFICIO


N. o I 730IDEOEsp - GABINETElDICCP/SIPJ/20 11;
"

AIgumas correspondencias solicitam ou c6pia de documentos

dos autos ou acesso

aos autos.

No que se refere ao requerimento formulado pela Deputado

Estadual Rogerio Correia, por meio do fax encaminhado anexo, enlende esse
membro que o acesso aos autos que se enc6ntram tramitando em segredo de
justiya no porle ser ilimilado, mas o M;pF' no se opae ao encaminhamenlo
de c6pi!l da denlincia apresentada e deciso desse Juizo sobre a dell1JllCin.
Isso porque em se trataado de, peya tecnica na qual sa() relatados apenas os
fatos necessanos impuiayBo, entende o MPF que descabe sigilo ein reJas;ao
cita4a p e y a .
.
No que se refere aa perudo do Delegado Geral da Polfcia Civil
do . Estado de Minas' Gerais de cOpia dos relat6rios circUllstanciados ~a
medida ~utelar de interceptayo teleronica que formou o apenso XXll, o
. MPF no se apDe que sejam fomecidas c6pias do docurnentos citados como
prova emprestada, dada que 'o principal alvo da intel'ceptayao telefOllt2i'
NILTON MONTEIRO'e il1vestigado no inquerito policial - que se pretci (le
".

'." .!~: :
n,lINISTERIO PUBLICO fllDERAL
Procuradorla da Republica no Estado do Rio de Janeiro

juntar a prova empreslada - por fatos que teriam pertinencia com o asslIlllo
tratado na Clada caute/ar de intercepta9o telefOnica, j que a suposta v/lima
referida no inquerito da Policia Civil e Dimas ~Toledo .
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4

J,

2- O MPF deixou de oferecer denullcia em face ele alguJls


investigados em 'razo da verificayo da pn,:scrj~ao, por lerem mais de 70
_"~""""', ".., ,',' .. , .,anos"ogl./ered4Z II metl!de os 'urazos prescricionais ~o ,ar:tigo I O~, do C:r.,. a, .
, ., ' , . " ". """'t'i:?J'O 'tJgo'lrs'ao'dP~'ro'ci~oF([~s' e\iun'm:doSA1varo"'Rig~iii~'eJ1F"lJ6 '
039.281.608-34, ,nascido em 07/0411927 (um dos responsveis pelo gmpo de
trabalho da JP ENGENHARIA), deITakashi Wada, nascido em 0210111934,
Presidente da Toshiba epoc'a dos futos. O MPF 50 ofereceu denUncia em
face daqueles que havia evidencial;' materiais de participas;lio 1105 fmos e
fortes evidencias de atuas:ao dolosa, razao pela qua] a den6ncia MU inc/ uit!
alguns investigados cujas diJigencias: efetuadas nlio produziram esse qum]ro
ptotiat6rio, ate porquc uao foram alvos mais detidos de investiga.yo c 'varias
diligencias que envolviam sigilo' fiscal, bancano e telefOnco foram
indeferidas prctiudicando bastante a 'mvestigaao (veja os apensos XIV e
XVI). ' No obstante; o MPF protesta pOr'eventual aditamento da, denuncia
caso haja elementos colhidos durante a instru.~ao para tanto.
2- linportante ponti.uu- ainda que 56 foram objeto da denullcia
os talos relacionados il cO!TUpS;o passiva e ativa, cuja investiga~o situou
pontuahncnte dentro do esquerna tratado Da jntrodu~o da dentmCa. TambC11l
,

1
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-1,
,
I

I
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,!

inclllu a denuncia o crime de Javagem de capitais dccorrentc ucsses casos


pontuais' e bem coma decorrentes do robusto quadro indiciario de divcrsos
crimes contra a administras:ii.o publica 'que estavam reJacionudos li
movimentas:iio de recursos pelas empresas prestadoras de assessoria tecruca,
tendo ern vista o tear do 1 do artigo 2 daLei 9613/98.
vislumbrados a pariir uus
Assim, vrios crimes anteCedentes
I
trabalhos da CGU e TCU mo foram qbjeto da presente denuntia, ate porque
geraram investigayo autOnoma, a partir do encaminhamento pelo TCU do
processo Te 012.64 312005-4 (referido no Apenso XI) que formou as pery8S <le
D
informal'o n 1.30.011.000903/2009-13, autuadas na Justi<;a sob o n"
2009.51018Q4129-3.
3~Falta,

salvQ engano, decidir sobre a restituiyo de ruldias de


, arrnaienarnento computacional j submetidas perI~ia,onforme solicitayiio
inserido no apenso XV, sobre a qual o MPF ja se m . e ou a 'l1s. 28, o OPP
a fls. 42/43 e os advogados do requerente a fis. 56/57
.

.....;,...
,

"

MINISTERIO PUBLIce FEDERAL


, Procuredorle de RepUblica .00 Eslado do Rlo de Janelro

i)
,~

,1

,':i

1) Especificar, por ano, o valor da movimentayao financcira,


rendimentos declarados e evolu9o patrimonial de cada conlribuinte e a
compatibilidade desse parmetros.

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4

,-'-, "'''''7''~'''''''''-''

4- o MFF, com fulcro na Lei Complementar n 105/2001,


artigo 1', 4, e arogo, 198, lo, 1 do C6digo Tributrio NacionaJ, e Cl11 razo
das' imputayoes dos crimes de conupyao e lavagem de ativos, requer ti
afastamento do' sigilo fiscal e baricario de todos os denunciados e empresas
relacionadas na dellUncia, ao finallistados, no periodo de 2000 a 2005, para
que seja elabomdo laudo pelos peritos que respondam os queslos abaixo,
,'--'- . .,.com .abertura,d~razo'Eara.s defesa anresentar selis auesitos.
':. .... ',--,' ~~~ 'T":~-'-":-~:' . -~'. .' .-~~<'r:r'.~~ofr:::\'~~~r"';;--'''''''~~~.''l'''''rI;',1_:\.,--'''''';- ..1"""''"i;;l'r.:T''-~ _',o, - .......

"

el
.)

, ' 2) Consolidar as entradas e saidas das contas dos contribuiilles


por ranking de depositante e beneficirios, especificando os ingresso5 CllJ
especie e os saques em e5pecie na boca do' caiXa, por qualquer fOIU1a (jue
seja, sempre infoIUlando as datas.
" ,"
'
3) Especificar os eventuais relacionamentos sejam buncarios,

sejam fiscais (fonte pagadora, benefici.:irios de pagamentos, empnlstimos)


entre os contribuintes, bem coma os relacionamentos comuns fiscais e
fmanceiro~ entre os contribuintes, sempre especificando as datils;
,

4)'Relacionar os pagamentos que fogem an objetivo social dos


contribuintes pessoas juridicas; ,
5) Relacionar os emprestimos efetuados e concedidos pelos

contribuintes;

pre

6) ReIacionar pagamentos recebidos de FURNAS e cventuais


'saques expressivos posteriores;
.

Im

7) InfoIUlar se identificQu alguma conta coma apenas de


passagem de valores, em razo da velocidade de entrada e saida dos recursos
e falta'de vinculayiio ou disparidade corn li objetivo social;

JI

,;j

:!

1"
,

8) Demais informayoes utei~:

Para tanto, requer o MPF o afastamento do sigila banwio


seja efetivado pelo model o AsspA, disponivel il Polida Federal que devei-
fazer o cadastramento junto ao ASSPA e informat a esaa Vara o numero do
casa para a expedi~o do oficia ao BACEN. Assim terao ,os peritos(~
controle sobre a documenta~o necessanli confccyao do laudo pericia~t)

J
J.

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_0,

..

,:1,'

M1N1STER10 PUBLICO FEDERAL

P,oeurooOJla da ~epOblica no Es\ado do Rio de Janairo

A me1odologisoperaciooal para amilise dos dados bancrios


encontra-se devidamente descrita no Memorando de Instru~o - MI 001 ASSPNPGR,'
disponlveI
no
endeie~
eletrl1ico
,

"

https://aspaweb.pgr.mpt:gov.br,

,.' ',.":~ ~" "R~~~eF-ithiii q'Je'~ejii1il"en'CiififfhadbS'bi'1ierftbS"(i!J' amlXO'"S

',)

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oode foi apreendida documentayo, por forya de mandado de busca e


apreensao, enos quais coostaJn, infonnayoes fiscas dos contribuintes que
padem contribuir na confecyo ,do lauda pericial..,
'

Requer tambem o MPF seja expedido oficio para a Recciia


Federal encaminhar c6pia, em meio magnetico, 'das dccJara~oes de
rendimentos de todos os contribuintes relativas aos anos de 2000 a "2005,
exercicios 2001 a 2006, 'a inovime.ntas;o financeira, bem como' eventuais
a).5es fiscais realizadas em face dos citados contribuintes.
1- DIMAS FABIANO TOLEDO, CPP '100.434.467-87, (documenta<;:ao
apreend.ida 00 apenso XX); ,
2-

ROBERTO

JEFFERSON

280907647-20;

MONTEIRO
.- :

FRANCISCO,

CPF

3- NILTON ANTONI0 MONTEIRO, CPF 600.590.527-91;


4-

JOSE PEDROTERRA, CPF n' 322.875,3J8/87 (documenta\'Uo

apreendida DO apenso XX);

5- PEDROPERElRA TERRA CPF 290,006.328-03;

6 WALTER ANNICCH1NO, CPF n 595.031.658-49;

7 S]j;RGIO JOSEANNlCCBINO, CPF n 002.190.138-45;

8- DIEICKSON BARBOSA, CPF n" 229.956.686-49;


9- REINALDO CONRAD,
apreendida no apeoso XX);
. 10- ADEMIR CARNEVALlJ

CPF n, 036.055.748-15 (documcotUy30

GUIMARES.

CPF n' 157.091.678-00(2

"

re-

':-''''.:
M'N'STER'O PUBLICO FEDERAL .
Procuradoria da Repub'i"" no Eslado do Rio de Janeiro

:i\. (.;

"7-

e-1( j

Il - AffiTON ANTONIO DARE. CPF n0437.444.358-49, (jf! tem nos auLos


.as declara!;Cles de renrumentos reJativas aos anos de 2000 a 2004 - apenso

X~;..

.~

.!

12- BARUENSE TECNOLOGIA E SERVIC;OS LTDA., CNPJ n"


45.022.415/0001-02 (ia tem nos autos as declarayoes de rendimeutos rcJalivas
' ... , .... a03 anos de 2000 a 2004 - apenso XVll-docwnentayo no apenso XXI);
H'

__

~'-' .~'.:I -',,: : :: ~':':;"';::':':''':'r ~ ....' "

,,- .., _~

,', ",.

13 - TO'SHtBA'j)b'BAASIL'S~~""'CNPf1i"'5'r:zI!07;(T52101'J(9'1"'7'1';"'"~.~_.'~" ,.', , "


14- JPENGENHARIALTDA. CNPJno44.480.697/0001-10,

15- BCE CORPORATION, CNPJ u' 00.021 ,564/0001-00;

"'1

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, ..... ;-,., .... ,

16- ECB-EMPRESADE CONSULTORlABRASll.ElRA LTDA., CNPJ

o 03.094.339/0001-92; (informayoes sobre movimentayo fmancera no

.apenso VI);

i
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17-

COMPOBRAs, CNPJ n 61.351.276/0001-09 (infonnayoes 'sobre


financeira DO apenso VI);

movimentayo

18 INTERTEL COMERCIO E" tONSTRUC;O LTDA., CNPJ n"


03.914.553/0001-48 (informsyoes sobre movimentaylio fmanceira 00 apenso

VI);

19 - BCE BRAZlLIAN COMERCIO EXTERIOR LTDA., CNPJ


52.938.681/0001-11 (informay<ies ~obre movimentas:o financeira no npenso
VI).

Rio de Janeiro, 25 de jaoeiro de 2012.

r:l1\'.\2 .

VMvw'A'M~~6~~lltA

P ucuradora da Republica

1
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(7~t;'~~.\ 0
~,

-_._------------_.._-----_.

CONCLUSO
Ncsla data, fa!yo uteJ; auto. conclusos
ao MM. luiz Federal Subs!iwto Dr.
. ROBERTOPANTES SCHUMANDE

;j

.Rio.deJnne ,9 e fevereiro de 2012 .

~L

ii"

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.......

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....... ,~~._~ V~

."7 ; ... ~ .. ,_.' '.::':

o Ministerio PGblico Federal ofereceu den6ncia em face DIMAS ~.


FABIANO TOLEDO, ROBERTO JEF.FERSON MONTE!RO FRANClSCO, NfLTON
ANT(>NIOMONTElRO, lOSE PEDRO TI3li.RA, PEDRO PEREIRA TERRA.
WALTER ANNlCCHlNO, sERGTO lOSE ANNfCCHINO, DIEICKSON BARBOSA,
REINALDO CONRAD,. ADEMIR CARNEVALLI GUlMARES e AfRTON
ANTONIO DARE. imput.ando fatos crimino"os diferentes a cada um qlle configuram,
em tese, a pnltica de delitos de corrupo;o stiva, eorru~1id passivs, bem comolavagem
de dinheiro decorren!e desses dois crirnes pratieadm; contra a Adminis~o Publica. As
divetsas condntas imPl!tadas U'aDSCOrrera.ID no peduda compreendido en!re os anos de
2000 a 2008.
Narra a exordial, om sfntese, s exist1!ncia de um esquelJla criminoso
de desvlo de dinb.iro no IImbito da empress FURNAS CENTRAIS ELErRtCAS SIA,
operado'pclos denuncados e atraves de empresas controladas por alguns deles, que Ieria
como P.rincipal artieulador o denunciado DIMAS, na qualldade de Direlo, de
Planejamenro de Engenharia e Constru,1io da estatal PURNAS. O desiderato des sa
empreitada seria o arrecadamento de dinheiro atraves de supcrfaturamento de obras e
s&viS:Os prestados por empresas que coUtralarBm corn FURNAS, valores estes que se
destinariam ac finandamento de carnpanhas politica.; e ao eDriquccimento de agclltc.~
publicas, politicos, empreslirios e lobistas.
'.

pre

I
.1

)'01",.

Decida.

Im

:\:

Rer. Prot. 2005.51.01.517099-4


IP'l,. 1835/2005 - DELEPAZID"".v.uPFfIU .

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PAULA.

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A instaura.30 do lPL pcl. Corregedoria-Geral da Polfeia Federal se


deu a partir de irregularidl!rles Dotieiadas Ila ma~ria do Jomal FolJla de So l'aulo edi9110 de 301051200.5, fis. '03/04 :" qaando o entAo Deputado Federal e denunciado
ROBERTO JEFFBRSON decJinou a exlst1!ncls de um' esquema ele desvio de rccut'Sos
da Sociedade de Economia Mista Federal FURNAS.
.
lmportsnte .ponwar que, ness. ceJirio, ganhou deslaquc na
imprensa nacional o maleri'" conJiecido como "lis'" de Furnas", divuigada pela

AsSInaclo eloftonlcam."le. c.~ItJ .. ~ digital "erten.. nto 8 ROBERrO OANTE SCHUMAN oe PAULA.
OccumenlD No: 11522441-3-0.J-6..257476 - conouft. ~ sulsnUddada do dDCU"",nto
do 911e wwwl!~.go.br/<IocII

etni."

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PODER
JUDIC1ARIA DO ESTADO DO RIO DE JANElRO "".......
O1.l3 -:- 2.' Vam Federal eriltUnal Rio d. Jan"iro
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JUDIcIRIO SEC;:O

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De inicio, em
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mister, 'em

qa. pesero os fatos graves imputados na exordial, ~

,anlise, perf\m,<;t6Iia,c ~em ,ademrar

ao

m~rilo,

enfrentar a questlio da

, "eoinjii:teiiciii ila'liiStia'flc'llerill1iripromsi'je'Julgr6"felfO~'cc,">""" ." ,'" , ,". ,.'

<)

A competeneia criminal da Justi.,a Federal vem cxprcssQ nu inc. N


do ari. 109 da COllsrituiyo da Rep~!>lica, que estaUd:

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denunciado NaTON ANTONIO MONTEIRO, lobista que inicial,n.n", teria alu.d~, ~~~.~/
nas tralativas cOnl!aiuais, no ano de 2004, enlre a lP ~NGBNHARlA e I-1JRNAS, e no ~
ano de '2005, para a perman!ncia de D.lMAS no cargo de direlor de FUR NAS
CENTRAIS ELETruCAS SIA. Para este Gllimo desidcrato".usou n "Lista de I'urnns",
que, de acordo com o laudo de 'fis. 4421466, foi confeeciooada pelo denunei ada DJMAS
FABIANO TOLEDO, contendo nomos -de politicos que ,.riam benefiei"dos pnr' as
eiei>6es de 2002 ""m os desvios de recurso. da estatal,
'

An. 109. Ao jufles federals compeee proces.ror ejulgar:

e,i

IV - os crimos polleicOoI e as lnfrafo<s pelUJs praficadas elli


detrJmenlo de iJens, .e,..ifos ou i!lleresse dtl Uniiia ou de ,fuas
entidode. autrirquica.r' ou empresas plihlicos, eulu(das <u
cOlllravenfoes e ressa/vatUi li compe/ncia da JJLSri:a MiUtar e da

Justifa Elet!oral;

, Ou!(ossim, catle s,lienlar que FJJRNAS CENTRAIS ELETRICA


SIA ostenta a nattJre1.ll juridica de 50ciedade de economia miS18 federal, conforme
D/Il!'8do pelo parquer federal na inicial. Sua aulocizal'fio para funcionamento OCOrteU
atraves 00 Decreto Federal n.. 41.066, de 28 de fevereiro."de 1957, /astreado, ]lor sua
vez, no Decreto-Lei n.' 938, de 8 de dezem!>ro de 1938, que disp5e acerca da sujei.ijo ~
autorizayl!o governamental para o funoionamento de,sociedades consIilllfdas para fin.
de minerayo ou de aproveitameoto indusltial dos dguas e da energia hidnlulica. Assim
dispiie O an. 1, do retromencionado decretolei:

hidrduliC4

pre

Paragrofo w,/co. A.r ,odedades, il que ..IC ar/iJJo se reJere, bem

Im

coma quaisquer ou/ras, de naturc/Il induslrial ou comerdat que,


em ratao dus seus oIJjdlivos. ,dipendam de prhia tJJ1toriZlJp10 para
fimc.iollN OU exeretr SlJllS 'atividadu, MO podero, ,ah pella de
1/JJ.liade, entrar em funfiio, nem pra/ic"r validc.menre alo algwn.
seniio depou de arquivadol no Reg/slro do Comire/o, alem de uma
c6pia autentica ilo tftulo de allroriZQ~o, UJ es'atll'os ou con/rara
,ocia~ a lisla nominal/va dos sul1scruore.s, corn indica,ao da

naclonaJldade t' do nllmel'O I14tu~ZQ dos a,~,s de cada UITI, e,


, quando for devido, o cenijtcluJc do depd$/IO da dt~ima parte do
capilaL e de far.er no "D/dric Oficial" da UnJlio enOS joma;s do
municfpio de sIlO se<U a rupeel/va pul1licaf80.

AssInSOOelel1Dnleamonle. CertIf"",.,o dlgllal perl.neenl ROBERTO OAN'TES SCHIIMAN DE PA/JtA,

"

......

Do<:umomo No: 11522441,J-O-3-&-257475 00fl5Ulta Il Butanllcldade do ~ooumenlo Btrav&> do sile www,Jr~,gov,lirldo<.'S

Ari. 1.' Dependem da autoriza.ao do Governa, para qUL possam


Junciono,; as sociedatle. tJue tiverem por obje/o o aproveitameluo
industrial das millDS ou ja<.idas minerais, das aguas e da energia

, - _ _ _ _ ._

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......

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4

"Sociedarks de economia miSUl so pessoas Juddicas d. dirello


privadiJ, ullegraJlI.. do Admini.rlra.Oo JndirelO do Estodo, crjodru
par autorizafOo legal. rob a [onoa de soci,dades an(Jnmas, c/{jo
contro/e aeiondrio pertenro DO Pode, PUblica, le/Mo por objetlvo,
coma regra. a taplora{io de arividades gerais de cardler
wmomico e, em alilumas oeasi6e5, . a prestafOo de serv/fos
pUblicas,
Ci/em-se, coma exemples mpi. canhecidos de sociedadcs de
ecofIQmia misIa lamMm no plJno federal. o Banca do Brasil SA.:
. o Banca da Amatonia SA: a PEJROBRAS - Pelref/eo 8rasileiro
SA, e outras tan/as vinculadas a adminislrOfiies esladuais e
mllJllcipais",z .

"As empresas pdbli1:as e as sociedades de eGonontia misIa tim


personalidade jur(dica de direito privatio, o que, lIesse aspecto, as
1017lJ1 diferenres rJas aularqulLS, qualificarias como pessoas
ju,(dicas de db'eilO pUblico",] ,

Ademais, " simples controle cxercido .obre , entidudc pela UnUia


tambCm no atJ:ai, por si s6. a compel!ncia federal.

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I

A fonna utilizada pel. Uniilo para mtervir no domlnio economic,,sociedade de economia mista - afasla 8 compet~nci. d. Justi~ Com.m Federal para
solucionar os eventuais criroes praticados em dctrimcnto do seu pll1rimlJoio ou do~
serviyos por ela pJ'EStados. ou os delilOS I'ratic.dos 81f8Ves de sua eslrUlUra soeielAria, A
equip~!B~lio dos empregados publice. federais a funcionario. publica. para efeitos
pcnais (act 327. 1.', do CP) nao ~ circunstncia opta, por 51 SQ. pala atroir
campetenei. d. Justia Federal, qU& vem expres.. n8,Constit.iiio.

t9V:)

,"AI sociedadeJ rk etanomlo misIa, pela propria nume.


deltWll$lranl a sua /IIlrureza, Saa sacied,ades por afii.!, adequatfm
para alividades empre5ariais. seodo as' afoes di.,rrlbu(rJas enrro o
Govenw e panicularos. corn a v/s(vel objeliva de refolar a
, . _., emp,[el)din~lI/o a que se prop6em. SeMo pc,rsoas lambim
-,' . ,;1iFivii.r~"!cl1iJIiiertPSi"'-:;na1fViJlllr..t:~flfflicb"" ",'conr<rmaior :..... -.
versalibilidade, a exemplo da que ocorre cam as empreso,r
pahlicas",/

t:'~

Nesse diapasiio. FURNAS CENTRAlS ElirrR1CAS SIA cxerc~=",- -'J


atividade essencialmente economiCJl e de prestal'nD de. servil'" publica. Acerca do ~
conceilO 'desse lipo de entid.de assim prelecion" O adnlioisirativis\3 lase dos S unlo
Carvalho Filho:
. ,
.

..o'~:

c
r~-D"

Sobre o Ierna, a jurisprudenci. do Bgregio TRF da 2' Regiiio;

I CaTl'DJho Filho, lase dD~ So.nlOS. Manual ck Direito Admillisuatlvo.


2008. p, 464.
.
~ Ibidem, p. ~64.
.
, Ibidem, p. 46$,

Ed. Lumen Juris 71J,. edi~o.

Aosinado elelronicBmenla. Certlflca.le dlgIt,1 p,rt."""nle a ROBERTO OANTES 6CHUMAN SE PAUlA.


Oocumsnto No: I 1522441-3-0-3-6-25747b - consulta" oulenUcidade do doeumtJnlo .!rave. de 'He www.llr).QtrJ.hrluoo6

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PENAl:, E PROCESSUAL PENAL - CRIME PRATJCADO


CONTRA A PEfROBRAS - N!JLIDAlJE DA SENTENr;A COMPErtNCIA DA JUSIlA ESTADUAL - 1 - Incampetencia
do. Justi,o Federal para pracessar e juJgar a afa penal, par se
tratar de crime proticado contra sociedo.de de economia mista, "0
casa, Q PErROBRA,S. Il - Niio ioddencia do art. 109, IX. da
Constltuiflio FederaL /II - Decl{II;. de competeneia para a JustifQ
EstoduaJ, anulan4ose a senten." reco/Tida.
(TRF 2, 1: .Tup, ACR.20000201062/63/, Rei. DF Canei/'o
Alvim, DJU 201U912002, p. 2?9l

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CRIMINAL -HABEAS CORPUS CRIME PRAT/CADO NA~~


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DEPENDlNClA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MJSTA . ,~.
CONCESSIONMlA DE SERVlO PUBLICa - COMPErlNClA 1
A prdtiea de infrrzfa. penal nas depende"cia,r de Saciedade de
EcoMmia Mis,la, cancessiondriD de se",ifo pdbllco federal nilo
indUl a compete.eiada Justi,o Federal; 1/ . ardem pardaimellie
concedida pa ro anular tados os atos decisdrias praferidos 1I0S
aUios da Aflio Penal n' 2005.51.01.490159 e determinar o ""vio
dos me.mos para a Justi," EstaduaL
(TRF 2. 2.' TEsp, RC 200502010070466, Rei. DF Messod Azulay

.PROCESSUAL PENAL - SOCIEDAI>E DE ECONOMIA MIS1'A COMPETlNCIA - JUST!(:/! COMUM - SUMULA 5561STF. - t
DA COMPETtNClA DAJUS11~A COMUM ESTADUAL O
PROCESSO ii JULGAMENTO DOS CR!MES PRATICADOS
CONTRA SOC/EDADE DE ECONOMIAMISIA. - APLlCAr;:O
DA SUMUVr N. 556/STF. - RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO, EM DECIS O UNANIME.
(TRF 2, 3.' r. RCCR 8902027325, Rei DF CelJo Pas.ros, j.
15/0211993)

Na ~ autro o enlrJldimenlO do Colendo STJ, solidificado au'QvCs


do' veroele n.' 42 de sua sWnul. de jurisprudencio: "Campete JustifQ Comurn
EstmiJlal proceosar e julgar as cau.sas c(veJ el" que i parte sociedade de economia
mJta os crime. pra/icados em seu detrimenro"..
.
..

daquela Cone:

Por ilustrativo&, transcrevo os; seguimcs prcx:cdcnlcs. la/Obtm


,.

CONFLlTO NEGATIVa DE COMPE'l'tNCIA. DIREno


PROCESSUAL PENAL CRIME DE DESODEDJENCIA DE
DECJSO PROFERlDA POR JUlzo ESTADUAL. AUTOR/A
IMFUTADA..A FUNCIONRIOS DE SOCJEDADE DE
ECONOMIA MISTA. AUStNC/A DE LESAO A BEM, SERV/~O
OU INTERESSE DA UNIO, COMPETtNC/,A DA JUSIlr;:A
COMUM ESTADUAL 1. o simplu fato de 8erem o. acusados
funciondrios de sociedade de economia mista nilo atrai a
competfncia para a Justi.a Federal, jd que o cdme imputado niJo

Asslnado e1etronieamBlll .. C./1IfJcOAo dlgl\lll psrtenconte ROBEIlTO DANTES SCHUMAN DE PAULA

Documente No: 11522441-3-03-<1-257475 - consulta. aul,ntlcidodc do documento _ _ do 6;\lI www.lr~.gov.brtd ......

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CONFUTO NEGATiVa DE COMPETlNClA. FURTO DE


..... "...... __..--.NJ.JMElIRIOS PERTIi:NCENTES AO BANCO DO IJRASIL.

. '. ...... .

ScJMULA DESTA CaRTE. "Compete Il Justi~a GOITJJlm Estadua!


processar e jidgM aS causas clyeis em.que t parte sociedade de
economia mstD e QS crimes prnJcados e:m .seu detrimen'o."
Cor!flilo conhecic/Q par. declarar d compelncia do J.I1.o da 3'
Vara Criminal da COmtlfCO de 8elo Hor;,ome, su..citado.
(SIJ, 3." SefD, ce 200201713138, ReL' Min. Maria There1.lJ de
Assir Moura, DJ 26103/200.1, p, 194)

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De resta, colt'ligne-se que o crime ile favagem de capi tais noa slrai,

por si s6, a competeneia federal. In casu, aleslado que os crimes antecedentes de.
colTUPfio ativa e colTUPflia pa.;siva inserem-s~ JIlI 6rbita de compe!encia da ]usti",a
Estaduaf, competente lambem e esta para o julgamenlo do crime de ()Culln~ao de
eapitais. EMa interpreta<;:o literal, II contraria sensu, do dispos!o no art. 2.', inciso 111,
da Lei n." 9.61311998:
"Art. 2" O pTixesso Julgamettto do. crimes previstos nesta Lei:

[...J

m-SM d.D compeltncia da JUJlio Federal:

o) quando praJieado. colllro o slsf811U1 finance;ro e II orde,,"


econfJmico-jinanceira,' ou em delrin"mlo de ben., sfI"i.ol OII
IIleresses da Ullilio, ou de S"as. entidad_s autllrquicas ou
empresas pdblCJJs;

b) quando OCI;m. anteceljenteJor de competeneia da Justira


Federal.
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suas en1uuuJes; notadamett1e porqUl! se trata de cnme dt -.......::::.:: ...../


desobediencia de decisiii> prqferida por !uizo EstaduaJ. 2. COI!flilo
coi.necido para declarar competenle o JulZD de Direito do
Segundo. Juiuuf,o Espedal Criminal de Rio BrallcolAC, ,,,,,ciiado.
(STJ, 3.' Se~o, CC2oo600353999, Rei." Min. Maria Thmzo de
Assir Moura, DJ 26/03/2007, p. 199)'

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. ou mtertl,JSC$
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prop,,'OU.
elnm~nlO
a ben.J, servlfos
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...

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Nesse sentido, coJaciona 8 cscorre.ita lir;do e~tralda do julgameuto


do RHC 11918/SP, prolatada pela C. 5.' TurtlllJ do STJ cm 13/0812002, triedianlll B
,transcri~lio de c,certo da vatado Eminente Relator:
"Cabe a ressalva de qu.e a competlncia l definitia diant. do casa
concrelo e em !UW;o do crime antecodenu. Se o crime amerior <l

Asoinado ele_..enl. c..rtln~ dlgllBl perteo",n!. a ROBERTO DAN1'ES SCHUMAN DE PAULA.


.
Documentn No: 11522441-3-D-S-6-257475 consulta Il aulentl_1lo d~o om. ... do .H. www.)f~.gov.brf"",,"

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lavagem jar d. COn1pel~nclJ da Jos/ia F,de rol, cabera a e,\la


julgamenlo do processo re1a.cionado ao crime (Jces.tdria.
~~:."'/
Tambem 1 cOIifimloda a ccnnpe/lttcia da JUJlia Federal se O
crime de [avag'/I! jar praticada contra o sis/enw fllla~ceiro c a
ardem ecan6micojinOlLCeira, ou em derrimelllo de ben!, servifos
ou interesse.' da Unitia, ou de SIlaJ entidildeJ autdrquicos ou
empresas publieas.
se pode ""gar, portamo, compet~cia ao )u(zo Estodual, se os
crimes anrecedentes il lavagcm saa a ele dirtcionodos.
.
Sendo O$sim, compot. d Just/fa Estaduol o processo e julgomcnt()
~~ _ _ ':'l,u. """"<-"''"'~~:tr-'tGffFotFe~iftiJ'lfI1gi/iiol.''/J.ifi!111f1ln(f.inlkttr,''rtlf~l'td:i';iiu4'iiloY... '" ... _~ .. : ..... i .,. C
ar/undo'!, em tese, de crimes falimentares, estelioMtos e falsidade,
se ine;r.;stente, em prillc(piO, inputllflio de dclilo anleecdertic 4ero
d Justifa Federal".

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Coma se ve. restau demonstrado. de forma cab'dl. que a "ruTado


esquema de desvio de recUrsos praticado DO mbito da esl.tal FURNAS .fasta 8
compct!Dcia desta Jusli~ Federal, cm razilo dos crimes. oiio se enquadrarem em
nenhuma das bip6reses do arl 109 da Constitui9o da Republica Federativ. do Brasil de
1988.
. .

Assim, corn fulera 00 an. 1000, N, da Col18titui~o d. Rcpublica.


DECLARO a INCOMPE~ClA da JUSTI9A FEDERAL pam processar c julg.r o
presente feilO, razllo pela qual declino da compe!llncia em favor da Justi,a Estadual d.
Comarca da Capital do Batado do Rio de Janeiro.

])!.se vlsta ao MPF: .

Ap6s, de-se baixa da distribui~iio nos autos do presente IPL e em


eventuais processos dependentes a ele apensadas que se encootrem ativos no sislelu, de
andamcnto processual. Tude fcito. encaminhero-sc Os autos ~ Justi~a Esladual.
Rio de J aneiro, 5 de mar,o de 2012.

ROBERTO DANTES SCHUMAN DE PAlILA


Juiz Federal Substltuto no exerddo da lltularidade

Im

pre

TERMO

Nesta data, recebi os _utos da Exmo. Sr.


Juiz Federal Substitute Dr. ROBERTO
. DANTES SCHUMAN DEPAULA.
De q ne para constar l.vro o preseute
.

. Rio deJane.iro,

termo .

sA I ~ 120} ~

pI Diretor de

seC::
~'-~""
....

......'Ido elelrcnlcsmonte. C8~o dlgHaI pert.noe,t. e RoaERTO DANTES SCHUMAN DE PAULA.


Documenta Ne! 11522441-3-0.306-257475. censulta IJ aulenllcldade do documenlo Bir"" do slle wwwjl~.gO\l.brJdOC!l

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0'0._

....

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Poder Judiciario

JUSTI<;A FEDERAL
Se~iio

Judiciaria do Parana
13" Vara Federal de Curitiba
Av. Anit. Garibaldi, 888. 2' andar - 8airro: Ahu - CE?: 80540-180 - Fone: (41 )3210-1681 - wwwjfjJrjus.brEmail: prctbI3dir@jfprjus.br

REPRESENTA<;:O CRIMINAL N" S004814-4S.201S.4.04.7000/PR


REPTE.: MlNlSTERIO PlJBLICO FEDERAL

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REPDO.: A A?URAR

DESPACHOIDECISAO

Em decisoes proferidas nas datas de 06/02/2014 (evento 3) e 21105/2015


(evento 16), o Juizo Titular deferiu o requerido pela MPF e autorizou o
compartilhamento das provas e elementos de informayoes colhidos nos processos, ayoes
penais, inqutiritos e procedimentos conexos, atinentes it Operayo Lavajato para fins de
instruyo
dos procedimentos instaurados ou a serem instaurados perante,
respectivamente, o Egn:gio Supremo Tribunal Federal e o Egregio Superior Tribunal de
Justi<;:a para apurayo de supostos crimes praticados por autoridades corn foro
privilegiado.
Requer agora o MPF que seja proferida nova deciso esclarecendo que as
autorizayoes concedidas abrangem todos os fatos e feitos, existentes ou futuros, conexos
a assim denominada Opera9o Lava Jato, a fim de se evitar questionamentos sobre a
extenso temporal das autoriza<;:oes (evento 20).

pre

Im

Corn base nas razoes ja cumpridamente expostas, defiro o requerido,


expressamente autorizando o compartilhamento das provas, elementos de informa9o e
do conteudo de todos os feitos, ja existentes e futuros, referentes it Opera9o Lava Jato,
para o fim de instruir os proces sos e procedimentos ja instaurados ou a serem
instaurados perante o STJ e o STF.
Conforme ja consignado, a presente deciso fica sujeito a eventual crivo
critico do proprio Superior Tribunal de Justi<;:a e do Supremo Tribunal Federal.
Ciencia ao MPF.

Documento eletronico .ssinado por GABRIELA HARDT, Julza Federal Substituta. na forma do artigo 1", inciso
III, da Lei 11.419, dc 19 de dezembro de 2006 e Reso1ul'o TRF 4" Rcgio n" 17. de 26 de marl'0 de 2010. A
conferencia da aufenticidade do documenta csta disponivel na enderec;:o elctronico http://www.tl.f4.jus.br
/trf4/proecssos/vcrifica.php, mediante o preenchimento do codigo verificador 700000761737v3 e do c6digo CRe
12c22bdc.

Poder Judiciario
JUSTI(:A FEDERAL
Se~ao Judiciaria do Parana
13" Vara Federal de Curitiba

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Informac;es adicionais da assinatura:


Signatario (a): GABRIELA HARDT
Datae Hora: 02/06/201517:18:32

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5004814-45.2015.4.04.7000

700000761737 .V3 FRH FRH

Poder Judiciario
JUSTI<;A FEDERAL
Se~o Judiciaria do Paran a
13 a Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 2 andar- Bairro: Ahu - CEP: 80540-180 - Fone: (41)3210-1681 wwwjtprjus.br- Email: prctb13dir@jtprjus.br

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REQUERENTE: MINISTERI0 PlIBLlCO FEDERAL

PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS EfOU TELEFONIC N


5005032-73.2015.4.04. 7000fP R

ACUSADO: ROBERTO GONCALVES

ACUSADO: RENATO DE SOUZA DUQUE

ACUSADO: NESTOR CUNAT CERVERO


ACUSADO: JORGE LUIZ ZELADA

ACUSADO: PAULO ROBERTO COSTA

DESPACHOIDECISAO

pre

Im

Trata-se de representayo policial pela quebra do sigilo de


comuIDcayoes eletr6nicas efetuadas no mbito da Petr61eo Brasileiro SfA Petrobras por Paulo Roberto Costa, Renato de Souza Duque, Nestor Cunat
Cervero, Roberto Gonyalves, Jorge Luiz Zelada, Pedro Jose Barusco Filho,
Venina Velosa da Fonseca, Francisco Pais, Luiz Alberto Gaspar
Domingues, Glauco Colepicolo Legatti, Omar Ant6nio Kristocheck Filho,
Luiz Carlos Queiroz de Oliveira, Ricardo Luis Ferreira Pinto Tavova Maia,
Carlos Frederico Trevia, Heyder de Moura Carvalho Filho, Jairo Luis
Bonet, Jansem Ferreira da Silva, Jose Eduardo Loureiro, Mario
Zonenschein, Paulo Cezar Amaro Aquino, Jose Sergio Gabrielli de Azevedo
e Carlos Alberto Carletto.
Oportuno breve hist6rico.
Tramitam por este Juizo diversos inqueritos, ayoes penais e
processos incidentes relacionados it assim denominada Operayo Lavajato.
Em uma primeira fase, foram propostas dez ayoes penais e
ainda ha investigayoes em andamento que podem resultar em outras. A dez
ja propostas tem os numeros 5025687-03.20l3.2014.404.700, 5047229Cf"I"CCC'"

1" ,..,f\111

.... nll '11\(\1\

05.2014.404.7000,
5025676-71.2014.404.7000
e
502569577.2014.404.7000. Duas de las ja foram julgadas, outras aproximam-se da
fase de julgamento.
Na Operac;ao Lavajato, foram identificados quatro grupos
criminosos dedicados principalmente it pratica de lava gem de dinheiro e de
crimes financeiros no mbito do mercado negro de cmbio. Os quatro
grupos seriam liderados pelos supostos doleiros Carlos Habib Chater,
Alberto Youssef, Nelma Mitsue Penasso Kodama e Raul Henrique Srour.

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A investigaQao, corn ori gem nos inqueritos 2009.7000003250O e 2006.7000018662-8, tinha por objeto inicial supostas operac;oes de
lavagem de produto de crimes contra a Administrac;ao Publica e que teriam
se consumado corn a realizac;ao de investimentos industriais, corn recursos
criminosos, na cidade de LondrinalPR. Este crime de lavagem, consumado
em LondrinalPR, se submete it competencia da 13" Vara Federal de
Curitiba, tendo dado origem it ac;ao penal 5047229-77.2014.404.7000 acima
ja referida, na qual figuram coma acusados Carlos Habib Chater, Alberto
Youssef e subordinados.
No aprofundamento das investigaQoes sobre o grupa dirigido
por Alberto Youssef, foram colhidas provas, em cogniQo sumaria, de que
ele dirigia verdadeiro escrit6rio dedicado it lavagem de dinheiro e que a
operac;ao de lavagem acima referida, consumada em Londrina, inseria-se em
contexto mais amplo.
Alberto Youssef estaria envolvido na lava gem de recursos
provenientes de obras da Petr61eo Brasileiro SIA - Petrobras e esses valores,
ap6s lavados, seriam utilizados para pagamento de vantagem indevida a
empregados da Petrobrs do alta escalao, coma o ex-Diretor de
Abastecimento Paulo Roberto Costa .

pre

Im

Na continuidade das investigac;oes, colhidas provas, em


cognic;ao sumaria, de que as maiores empreiteiras do Brasil estariam
envolvidas no esquema criminoso.
Segundo o MPF, a OAS, Odebrecht, UTC, Camargo Correa,
Techint, Andrade Gutierrez, Mendes Junior, Promon, MPE, Skanska,
Queiroz Galvao, IESA, Engevix, SETAL, GDK e Galvao Engenharia teriam
formado um cartel, atraves do qual, por ajuste previo, teriam
sistematicamente frustrado as licitaQoes da Petr6leo Brasileiro SIA Petrobras para a contrataQao de grandes obras entre os anos de 2006 a 2014,
entre el as a RNEST, COMPERJ e REPAR.
As empreiteiras, reunidas em algo que denominavam de
"Clube", ajustavam previamente entre si qual delas iria sagrar-se vencedora
das licitac;oes da Petrobras, manipulando os preQos apresentados no certame,
corn o que tinham condiQoes de, sem concorrencia real, serem contratadas

lD~
Poder Judiciario

JUSTI<;A FEDERAL
Se~o Judiciria

do Parana
13" Vara Federal de Curitiba
Av. Anila Garibaldi. 888.2' andar - Bairro: Ahu - CEP: 80540-180 - Fonc: (41)3210-1681www.jfpLjus.br- Email: prclbI3dir@jfpr.jus.br

REPRESENTAC;O CRIMINAL N' S004814-4S.201S.4.04.7000/PR


REPTE.: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

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REPDO.: A APURAR

DESPACHOIDECISo

Pleiteia O MPF autorizao;:ao para compartilhamento de provas e


elementos de informao;:oes constantes nos processos da assim denominada
Operao;:ao Lavajato corn os procedimentos a serem instaurados perante o
Egregio Supremo Tribunal Federal para apurao;:ao de condutas supostamente
praticadas por autoridade corn foro privilegiado.
Decido.
Tramitam por este Juizo diversos inqueritos, ao;:oes penais e
processos incidentes relacionados fi. assim denominada Operao;:ao Lavajato.

pre

Im

Inicialmente foram propostas dez ao;:oes penais e ainda ha


investigao;:oes em andamento que podem resultar em outras. A dez ja propostas
tem os numeros 5025687-03.2013.2014.404.700, 5047229-77 .20 14.404. 7000,
5026663-10.2014.404.7000,
5025699-17.2014.404.7000,
5049898-06.2014.404.7000,
5026212-82.2014.404.7000,
5025692-25.2014.404.7000,
5026243-05.2014.404.7000,
5025676-71.2014.404.7000 e 5025695-77.2014.404.7000. Duas delas ja foram
julgadas, outras aproximam-se da fase de julgamento.
Mais recentemente, em urna segunda fase, foram propostas seis
ao;:oes penais contra, em sintese, dirigentes e empregados de grandes
empreiteiras nacionais por crimes de corrupo;:ao (do ex-Diretor da Petrobras
Paulo Roberto Costa) e de lavagem de dinheiro.
N o cursa das investigao;:oes, surgiram fortuitamente indicios do
envolvimento em crimes de autoridades corn foro privilegiado. Tais fatos nao
foram denunciados ou investigados perante este Juizo, sendo remetidos ao
Egregio Suprem o Tribunal Federal.
Mais recentemente, celebrado pel0 Ministerio Publico Federal,
em procedimento dirigido pela Exmo. Procurador Geral da Republico, acordo

LaVaSl:l\.l.

ruram

t:IIl

JaIlt:IlU

Ut:

"U 1.)

rt:mt:l1UUS

t:SLt:

JU1:lU,

apos desmembramento processual determinado pelo Supremo Tribuntal


Federal, copia dos depoimentos dos colaboradores relativamente a fatos que
no envolvem autoridades corn foro privilegiado.
Considerando que as provas de supostos crimes praticados por
autoridades corn foro privilegiado foram colhidas fortuitamente no mbito da
Opera9o Lavajato ou, no caso das colabora90es, coma um desdobramento
natural, e evidente que as demais provas constantes nos inqueritos e a90es
penais, coma intercepta9o telefnica e telematica, documentos colhidos em
buscas, quebras de sigilo fiscal e bancario, podem se mostrar relevantes para
instruir os procedimentos a serem instaurados no Supremo Tribunal Federal em
rela9o a autoridades corn foro privilegiado.
No

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ha, outrossim, qualquer princlplO da especialidade que


constitua obice para o compartilhamento de provas colhidas em um processo
penal para a instru9o de outras investiga90es ou a90es penais, maxime, coma
no caso, do compartilhamento de provas colhidas por jurisdi9o inferior corn
uma supenor.
Portanto, ante o exposto, defiro o requerido e autorizo o
compartilhamento das provas e elementos de informa90es colhidas nos
processos, a90es penais, inqueritos e procedimentos conexos, atinentes il
Operas:o Lavajato para fins de instru9o dos procedimentos instaurados ou a
serem instaurados perante o Egregio Supremo Tribunal Federal para apuras:o
de supostos crimes praticados por autoridades corn foro privilegiado.
Evidentemente, a presente deciso fica sujeito a eventual crivo
critico do proprio Supremo Tribunal Federal.

pre

Curitiba, 06 de fevereiro de 2014.

Im

Ciencia ao MPF local a quem encarrego da efetiva9o do


compartilhamento atraves da Procuradoria Geral da Republica. Caso se
pretenda o compartilhamento por outro meio ou se forem necessarias
providencias judiciais, o Juzo devera ser informado .

Documento eletronico assinado por SERGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na fonna do artigo
1', inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Reso1u,o TRF 4' Regio n' 17, de 26 de
mar~o de 2010. A conferencia da autenticidade do documento esta disponivel no enderelo eletronico
http://www.trf4.jus.br/trf4/proccssos/verifica.php. mediante o preenchimento do c6digo verificador
700000332316v7 e do c6digo CRC blba646b.
Informatoes adicionais da assinatura:
Signatrio (a): SERGIO FERNANDO MORO
DataeHora: 06102/201511:12:21


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/tOL11.~---t uu-:)U \o..t! C

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MINISTt:RIO POBLICO FEDERAL
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Procuradoria da Republica no Estado do Rio de Janeiro
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EXMO(A). JUIZ(A) DA 5 8 VARA FEDERAL CRIMINAL DO RIO DE JANEIR \ ," \

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IPL 001/2005-DELEFIN (2005.51.01.503145-3)

o MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, pelos agentes subscrltores,


forte em suas atrlbui,ees constituclonais (art, 129, 1, da CF/88) e legals (art. 60, V,
da lC 75/93, art. 100, 10, do CP e art. 24 do CPP), e com base no Inquerito
Pollclal em eplgrafe, oferece DENUNCIA em face de:

CHRISTINE PUSCHMANN, brasllelra, nasclda em 26.08.1946,


natural do Rlo de Janeiro, CI 0267060S-IFP, CPF 026.222.977-34,
filha de Erika Alma Puschmann e Robert Puschmann, resldente na
Av. Rul Barbosa, 460/1301, Flamengo, Rlo de Janeiro/RJ;
CHRISTINE MULLER, brasileira, nascida em 07.04.1953, natural
do Rlo de Janelro, CI 029148834-3-IFP, CPF 363.503.117-87, filha
de Isolda Lourdes Muller e Norbert Muller, residente na Av.
Oswaldo Cruz, 171/1002, Flamengo, Rio de Janeiro/Rl;

ING RID MARIA MULLER LUSQUINOS, brasilelra, nascida em

pre

tendo em vista a pnitica de condutas delltuosas, conforme adlante


dellneado (as referenclas a folhas remetem ti numera~o do Inquerlto POllclal em
epigrafe, salve quando censlgnado de forma diversa).

Im

30.06.1954, natural do Rlo de Janelro, CI 06426019-3-IFP, CPF


026.222.977-34, filha de Isolda Lourdes Muller e Norbert Muller,
residente na Rua Edson, 1295/31, Campo Bele, Sao Paulo/SP;

1 - DOS FATOS

A denunclada CHRISTINE PUSCHMANN, livre e conscientemente,


atuou como instltui,ao financeira, sem a devlda autorlza,ao, tende asslm operado,

JFR

Fis'

MINIST!:RIO POBLICO FEDERAL


Procuradoria da Republica no Estado do Rio de Janeiro
pela menos, no periodo compreendido entre 2001 e 08.02.2007'. Alem disso, olndo
manteve depasltos no exterior, sem declara~o il reparti~o federal competente,
pela menos em rela~o aos anos-base de 2001 a 2006.

Ja

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as denunciadas CHRISTINE MULLER e INGRID MARIA MULLER


LUSQUINOS, IIvre e consclentemente, mantiveram depasitos no exterior, sem
deciarac;o il reparth;:ao federal competente, pela menos em relac;50 DOS onos~ basc
de 2005 e 2006 (a primeira) e de 2006 (a segunda).

Com efeito, os elementos colhldos durante a regular Investlga~ao


dos fatos aqui versados 2, sobretudo a partir de medidas cautelares decretadas por
esse Juizo, consubstanciadas em monltoramento telefonlco e telematlco (Processo
n 200551015031751) e em busca e apreensao (Processo n 200651015383143),
evidenciaram a pratica das condutas ilicitas imputadas as denuncladas.

a)

opera~ao

de

Instltul~ao

flnancelra sem

autorlza~aO

A denunclada CHRISTINE PUSCHMANN, agindo em conjunto com


seu companheiro Norbert Muller (ji! falecldo - fI. 437), fez operar uma verdadeira
Instltul~ao financelra Informal, mas suficlentemente estruturada, gerlndo recursos
de tercelros em larga escala. As atlvldades do casal eram desenvolvidas com a
capta>o, Intermedla,ao e apllca<;llo de dlvlsas pertencentes a seus c/lentes,
pessoas flslcas majorltarlamente resldentes no Brasll, em especlal a partlr da
administra~o de contas mantldas no exterior, mais precisamente no LGT BANK,

Im

10 material collgido nos autos aponta para O desenvolvlmento das atlvldades da Instltultao f1nancelra
clandestina pela menos, de moda fartamente comprovado, desde 2001, corn efetlva partlClpac;ao de
CHRISTlNE PUSCHMANN, restando evtdenciado o seu funclonamento ao loogo dos anos segulntes, ate o
dia em Que reallzada a mecllda de busca e apreensao (08.02.2007), Quando locallzados elementos que
demonstram a operat;o ativa dos neg6cios quela altura.
2Quadra dellnear, em apertada slntese, face BaS questlonamentos ja deduzldos pela defesa, a legalldade
da persecuCo penal desenvolvlda, rendo em vlsta: (I) Que a delac!o anOnima ~ admltlda coma apta a
deflagrar medidas de averlgua.;a:o, quando presentes dado5 5uficlentes (STF, RHC 86082, OJ 22.08.08;
STF, INQ 1957, DJ 11.11.05j STJ, HC 93421, DJ 09.03.09), cnmndlmcnto obvlamentc aplldlvcl 3 crlmcs
do colarlnho brance; (Ii) que o InQuerito Pellelal n!'ia foi Instaurada In casu em decorrencla de deJa~o
anonima, mas do "resultada dos levantamentos resultantes N de tai notida (fJ. 02); (iii) que a delacao de
fi. 11 continha dados suflcfentes para a deflagraco de medidas de averlguacao, as quals faram Feltas
com observncla das devidas cautelas, conflrmando, por dlversos melos:, a verossimlJhanca da narratlva
(fis. 03/08 e 13/38); (Iv) que a Interceptac;:ao telefOnica e telemtica foi baseada, conforme descrito nas

fis. 02/03, 10/11 e 13/16 do Processo n 200551015031751, nos Jevantamentos reallzados a partir da
dela~o annlma, e no apenas nesta ultima; (v) que se encontravam preenchldos, na ocasiao, tOd05 os
requisitos fJxados na lei 9.296/96 para a adocao da medfda, sobretudo indlclos razoovels de partlcfpac;:llo
em illclto penal e Impresclndlbilidade do melo de prova, mrngua de outras dillgencfas id6neas a tanta,

'":b 1,

conslderando, denb"e outros aspectos, o carater dandestJno e complexo da ativldade investlgadai e (vI)

que e viilVel a reallzat;aa de busca e apreenso ap6s levantamentos decorrentes de denuncla anOnima
(STJ HC 83830, DJ 09.03.09). dai resultando que tai fonte de prova era Independente da Interceptayo

" """,.OO ~- .'"'~ ,- 00" ._"oo ..,~) - .. , - -

JFR
Fis'

MINISTERIO POBLICO FEDERAL


Procuradoria da Republica no Estado do Rio de Janeiro
JFR

sediado em Llechtensteln, e no UBS BANK, sed Iad o na surc;a, em not6rlos paralsos


fiscals.

Os elementos collgldos (planllhas, dialogos interceptados e demals


documentos apreendidos) revelam vlncula~o entre nomes de pessoas, numeros de
contas, opera~i5es e contatos, identlficando, pois, com se9uran~a a carteira de
c/ientes do casal (vide fis. 416/419, 433 e 442/505; fis. 17 e 25 do Processo n
200751018046543; fis. 25/38 do Processo n 200751018046543; e Apenso XVIll).

Embora o eSQuema tenha sldo arQultetado com O know how de


Norbert Muller, sui~o e ex-funclonarlo do UBS BANK, tem-se Que a companhelra
CHRISTINE PUSCHMANN passou II frente do mesmo nos ultlmos anos, em razao da
avan~ada idade e dos problemas de saude enfrentados por aquele (fi. 07). Grande
parte dos contatos com seus c/ientes e da execu~o dos atos correspondentes ao
funcionamento da institul~o flnanceira marginal, portanto, vinha sendo reallzada,
com autonomia e preponderncia, por CHRISTINE PUSCHMANN .

Prova Que exemplifica o funclonamento da institul~ao f1nancelra


consiste em faxes interceptados nos terminals telefon Icos do casa I (fis. 259/359 do
Processo n 200551015031751) - impressos transmitidos pela LGT BANK a Rlo
Muller, constltuidos de declara~i5es de ativos de Inumeras contas e informa~i5es
sobre investlmentos e valores -, bem como os segulntes dlalogos telef8nlcos,
travados por CHRISTINE PUSCHMANN e Norbert Multer':

pre

mensagens eletrnicas e faxes) e tendo por base operacional os im6vels situa dos

na Rua Sete de 5etembro, 55/1101, e na Avenlda Rul Barbosa, 460/1301, ambos


neste Munidplo.

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Com o maneJo de opera~i5es proprias de Instltul~i5es financelras,


tais como abertura, contrele e mOVlmenta~o de contas, transferencla de valores
entre contas, cmblo de moedas, informa~o e apllca~o de Investimentos, entrega
de numenlrlo e sollclta~aO de servl~os bancarlos (cartlles de credlto, por exemplo),
CHRISTINE PUSCHMANN e Norbert Multer funcionaram como uma central bancarla
paralela, atendendo seus cllentes por diversos mei os de comunica~o (telefone,

3As re:ferenc[es CI falhos remetem 1:10 Processo n 200S~10150317S1. Os documentos (ClIrtes, ordens,
correspondl!ncI2ls) menclonados nos dllogos e mensagens eletrOnlcas perfazem o melc manejado por

Norbert Muller e CHRISTINE PUSCHMANN para transmltir ao LGT BANK e ao UBS BANK as
determlnac;6es de transfe~nclas de valores das contas por eles admlnlstradas (vide documentos
semelhantes nas fis. 61/64 do Apenso VII, 03/06 do Apenso VIII, 19/26 do Apenso XV). Em OUtro glro,
depreende~se des transcrlr,;;5cs quc o casal erD respons6vel pela movlmenta~o das contas de seus
cllentes, entregando numerarlo no Brasll com a correspondente transfer!ncla de valores das contas
mantldas no exterior (culda-se de contatos feltos corn pessoas Identlflcadas no material apreendldo). De
se ver, por fim, que o recurso a c6dlgos e conversas truncadas tam bem aponta para li c1andestlnldade

Fis'

MINISTt:RIO POBLICO FEDERAL


Procuradoria da Republica no Estado do Rio de Janeiro
JFR
R- Cscuto. eh, eu precl56't1B ff)zer aquele plJgBmento d8qucle meu scguro.

c- Sim.
R- Eh, eu P05S0 Ihe mandar um fax corn o numero da conta e o va/or.
C- !'Ode, mas o senhor val ter que asslnar uma ardem para transferir.
R- TuOo bem, enrSo tenfJo que Ir ...
C- O senhor terla que passar aqul
R- Eu passo al ento. Qual a hora bOB, amanh~7
[Olologo entre CHRISTINE PUSCHMANN e Rul, dia 26.07.2006, n. 116]

e.

co- Cordel/a,

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Chr/st/na! Voc~ tii boB?


C- Ah! Dona Cordella, ruda bem?

CO- ruda em paz.

c- Hum.

ca- Olha, eu tava precisando a semana que vem /r af.

c-

T~

bom, e quanto que a senhora quer?

CO- Olta.

C- T~.
[Ololego

entre CHRISTINE PUSHMANN e Cordella, dia 31.08.2006, fl. 173]

R- TA. D pra eu... eu la preclsar daquela mesma caisa de novo, aquela

quantla.
C- Vlnte e clnco, ne?
R- E.
c- Ta, e v/nte e dnea,

R-

e rea/s, nao e Isso?

E.

C- T~, e o senhor Quer Que eu prov/denc/e7 Ai eu J~ /he entrego na quarta.

R Pode provldendar.

c- S6 que ar eu VQU Ihe entregar dlsaetamente.


R- N80 tem problemlJ.
[OI~logo

enlre CHRISTINE PUSHMANN e Rul, dia 16.10.2006, fl. 239]

co- Escuta ChrlstJne, eu sef Que

ta

um pouQuinho em clma da hora, (... )

COmIJlfcat;IJo, eu estavB prer;fSBndo de um dJnhelro. serIa posslvel consegulr

pre

C- O/ha, agora, amanM

Im

pra amanhS?

e difTcll porque na 6 a fe/ra,

em geral,

a genre n30

trabalha.
[ ]
C- Slm, mas Quanto7

...

e,

Ca-- Quatro, podla ser quatro, jA me resolvla multa.


C- No, mas al se for pra fazer, faz /ogo o que precisa,

ne.

CO- Bom ...

c- POrque a gente val ter que vender tamMm a/guma ca/sa,

n~7

Co-E.
e- E quatro m/J reals?
co- Ho,
c- Nao, ta, tuda bem,l entendl. fntBo, eu vou provldencJar agora ...
[Ollogo

entre CHRISTINE PU5HMANN e

Cord~lIa,

dia 19.10.2006, fl. 253]

da atlvidade desenvolvlda pela casal, sendo Que CHRISTINE PUSCHMANN revela prefer~ncla pele skype
ao In\les do telefone (sablda a maior posslbilldade de monltoramento deste) e chega 8 dlzer que s6 fala
por metMoras no messenger (fi. 408 do Processo n 200551015031751).

Fis

~
'--.::!:/
~,

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


Procuradoria da Republica no Estado do Rio de Janeiro
JFR
G

e (.,,) uma IIberar;ao, uma IIberBao nSo, uma cJlsponlbllJdade de a/guma

coisa, e Isso7
Certo, e isso mesmo.
G- E, pols ~, voc~ jA computou no Jlquldo?
C- Ah, 1550 j t descontado aquele tiltlmo

C-

assunlc que o senhor fez. S. o

senhor o/har IA na penIJltlma pagIna, o senhor vai ver que 111 tem a safda aII.
G Nao, pois e, de qualquer manelra eu tenho dlsponfvel de 535 mals

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a/guma ca/sa.

(... J

G Nllo precJsa ... esse ano, se Deus qulser, eu nllo precisa naela.
C- Se precisa" o senhor ja sabe quals silo as SUBS dlsponlbllJdades.
[OI~IOQO enlre CHRISTINE PUSHMANN o Geova. dia 2S.10.2006, fi. 255J

M- O Chrlstlne, me dlz uma ca/sa: eu

VQU

viaJar dIa 20..

c- Slm...

M- Mas, eu tava flllerenrJo (. .. ) B!; eontas, Pin dalxar ruda BQUI acertado, eu
querta ( ... ) pegar um pouco mals pra deixar... poss(vel pegar mii d6lares?

c- Ta,

pode. Agora, voc~ tem que vlr aqui pra assJnar, ne,

M- Quarta teira que vem, eu tt5 no Rlo.


e- Ent/30 ta, ent60 eu providenc/o pra voc& pra 3 8 fa/ra, pra 48 te/ra, quando
voc~ chegar aqul,

la

re aqul.

M- TA, ti! bom.

c- Ne.

M- Puc.lr: l1lt!: :::.r,:1 IIU WIFC.U m~mo.

C- Ah 12,

voc~

quer? Ent30 eu ponho dJreto no banco, fala al.

(Olaloga entre CHRISTJNE PUSHMANN e Maria, dia 11.01.2007, fl. 386J

R- Escuta, e, .. , eu la prec/sarae uns quarenta pra amanns, poae ser?

C- Eu vou ter que ver se eu con51go pra amanh6.

R-

T~.

c- ~ quarenta rea/s,

e.

c- Ta,

ne?

tudo bem, eu vejo e...

(OI~lago ontre CHRISTINE PUSHMANN e Rul, dia 15.01.2007,

fi. 392 do

pre

Processa n 200551015031751J

Im

R-

H- Podla fazer o seguJnte: podla resetvar

C-

uns v/nte, em Real?

Ta bom.

H- AI eu acerto ar, porque eu acho que v preclsar de um pouco mals,


ta bom, Mas, em prlnclplo, o ontra-valor de v/nte?

C- Ah, ento

H- E exatamente.

c- Ta bom,

t~, pra 2 lJ fe/ra, entao.

[Dlalago en!re CHRISTINE PUSHMANN o H l. dia 17.01.2007. fI. 394J


M- E daI eu querta te perguntar do seguJn e: eu owl fa/ar que, '" no sef se
tem a posslbilldade de". eu tava ... eu la ~recisar de um din ... ta seu, de um
dlnhelrlnho e a Simone tambtm um. Eu ttva pensando na pO!O.rtlh/JIdrJdP., P.I.I
ouvl dlzer que

da pra

fazer tlpo entre Pe5jOBS que trabalham asslm mals ou

~l

Fis'

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


Procuradoria da Republica no Estado do Rio de Janeiro
menos nesse ramo, fazer tipa ... pegar aqu; em POfta Alegre mesmo, sem
preclsar /r pro Rlo, ~ possivel, niJo7

c- Bom, eu tenho que ver se n0550 ccntata tem algum contata em

Porto

Alegre.

...

[ ]
C- Ele s6 terls que dar o ende~o pra onde que ele quer que a gente mande
o IA de fora, entendeu? Ah, bom, mas de qua/quer maneira voc~s v30 ter

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que asslnar uma correspond~nc/a, mas al eu POS5() mandar ela em branco,


em branco que eu d/go, sem destlnatario, voc~s asslnam e me devo/vem

pela Seclex.
[Dlalogo entre CHRISTINE PUSHMANN e Marcelo, dia 17.01.2007, n. 396]
D- O Norbert, delxa eu te perguntar uma colslnha: (}Of que eu estou aqu;
corn esse ultima extrato que vore mandou pra mim...
N- Hum ...
D- Ent1io agora no m~s de jane/ro, eu ter/a ... eu poderla tlrar 3938 ...

N-Sim.

0- Mas eu fiz economIa, eu n:1o estou precJsando agora pra laneJro nSo.
Voce vai viajer?
[Dlalogo entre Norbert Muller e Dada, dia 23.01.2007, n. 410]

Nessa IInha, vale alnda colaclonar mensagens eletrllnlcas trocadas


por CHRISTINE PUSCHMANN:
QuerfdDs Narbert e ChrlstJne,

a dJnhelro do AJexander naD cnegou ne conta deie em Landres.


que tem aJgum problema?
Um abra,o,
Marlon
Se~

pre

AbraOs

Im

OI Marlon,
n:1o, 56 que tudo leva seu tempo. Ve nas mandou a carta n8 4a.feira a
tarde, sa foi pDssivel envlar D fax na Sa.te/ra de manhlJ e hale ~ 2a.felra,
entao ...... Deve estarehegandD.

ChrlstJne
[Mensagens entre CHRISTINE PUSCHMANN e Marlon Appel, dia 15.01.2007,
480/481J

ns.

Prezado Mare/o,
Segue anexo o modela da carta. Por favar asslne no final e me mande por
Sedex para Rua 7 de Setembro 55, sala 1101, 200050-004 Rio de Jane/ro,
RJ (endere~o do escrJtorlo).

Os nossos teJefones aqulsDa: 21/22421245 ou 22.245943.


casa ve quelra pegar tuda no domlnga na final da tarde la em casa a
endere", eh: Av. Rul Barbosa ~O, apl. 1301, tel.21/2551.8066 ou
2551.6637.
Por favor me av/se casa ve venha em casa para poder levar as encomendas
na Sa.fe/ra para casa.

JFR
Fis t

MINIST~RIO pQBLlCO FEDERAL

Procuradoria da Republica no Estado do Rio de Janeiro


JFR
Fis l

Abra~

Chrlstlne
[Mensagem entre CHRISTINE PUSCHMANN e Marelo Appel, dia 13.04.2004,
fi. 482]

Finalmente, cumpre remeter ao arqulvo encontrado em dlsquete


apreendldo por ocaslao da busca e apreensao (intltulado 44.doc e tratado no Laudo
n 2054/2008-INC/DITEC/DPF, lauda de exame de dlspositlvo de armazenamento
computaclonal), constltufdo de uma correspondencia dirlglda por Norbert Muller ao
LGT BANK, onde, fezendo referenca a conversa anterior, sollcltlS, em prepara~o a

pre

Nesses termos, saa partlcularmente lIustratlvas da Imputa~ao,


dentre os apreendidos, os documentos em branco pertlnentes a abertura de contas,
cadastro bancario e solicita~o de servl~os de cartao de credita, bem coma
publlca~oes e impressos contendo Informa~Oes sobre o LGT BANK (fis. 10/11 do
Processo n 200751018046543)'. Destacam-se alnda, no mesmo contexto, duas
planllhas cam nomes de pessoas fisicas e off shores assoclados a contas mantldas
no LGT BANK e UBS BANK, gerldas pela casal (115. 416/419 e 433), e du as agendas
dos anos de 2003 e 2006, onde constam dlversas anota~oes relatlvas a opera~oes
de cmblo correspondentes a dlversos c/ientes, IIstados nas planllhas e referidos
em dlalogos Interceptadas (fis. 17 e 25 do Processa n 200751018046543), ah~m
de Inumeros extratos bancarlos pertlnentes as contas cltadas no material coligldo
(fis. 25/38 do Processo n 200751018046543 e Apenso XVIII).

uma visita que realizaria, o demonstrativa de ativos das contas que relaclona:

Im

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De maior relevo, entrementes, se apresenta o material apreendldo


nos endere~os aclma apontados como a base operaclonal de Norbert Muller e
CHRISTINE PUSCHMANN" donde foi possivel Identificar mais de uma centena de
contas vlnculadas ao LGT BANK e UBS BANK que eram admlnlstradas pela casal,
cuJos tltulares sao em sua malorla pessoas fislcas (em alguns casos por Intermedia
de off shares) resldentes na Brasll .

Ueber Herr BOhler,

Wle besprochen bltte /ch Sle bls zu melnem Besuch um Vorbereltung der

Vermoegensauszuege fuer folgende Konten:

"Vide fis. 38/39 e 50/53 do Processo n 200651015383143/ bem como a mlnuciosa descricao reallzada
pela autoridade pollclal nas fis. 442/505.

tam~ apreendldos Que foram usados


efetlvamente para aberturas de contas de clientes do casal, come Ruy Solber (conta aberta em 2004) e
Marlen Appel (conta aberta em 2005) (vide Apenso XVIII).
50S decumentos em branco guardam Identldade cam outros

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


Procuradoria da Republica no Estado do Rio de Janeiro

. ,"
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Fis

Dessarte, tem-se que a Identlflca~o das contas e de seus tltulares


a partlr dos elementos carreados aos autos, todos harm8nlcos e complementares
entre si, evidencla a dimensao do esquema iliclto posta em pratlca por Norbert
Muller e CHRISTINE PUSCHMANN, revelando a perenldade da sistematica, o longo
lapso temporal em que executada, a expressivldade dos valores envolvldos e a
organiza,ao do casal no controle de todos os aspectos financelro-bancarlos relatlvos
a recursos dos c/ientes de sua money transm/ttfng bus/ness, mantldos no exterior
(mas gerldos do Brasil e multas vezes aqul entregues aos tltulares), tudo reallzado
a margem da fiscaliza,ao das autorldades brasilelras, sempre com o culdado de se
manter a clandestlnldade dos neg6clos.
b) manuten,io de dep6sltos no exterior nio declarados

pre

Im

Guardando [ntima vincula,ao com a Instltul,ao financelra operada


lIegalmente por Norbert Muller e CHRISTINE PUSCHMANN, tem-se que esta ultima
manteve, ademals, vultosos dep6sltos no exterior, sem declara~o
repartl,ao
federal competente, pela menos em rela~o aos anos-base de 2001 a 2006.

Com efelto, os extratos bancarlos apreendldos Identificam duas


contas tltularizadas por CHRISTINE PUSCHMANN no LGT BANK (conta n 0027337,
Apenso VIII, e conta n 0153954, Apenso XV), dlscrlmlnando os valores neras
depositados ao longo dos urtlmos anos. Asslm, tem-se que na conta n 0027337 a
denunciada manteve os segulntes dep6sltos: USD 1.248.897,20 em 2003 (fi. 32 do
Apenso VIII); USD 1.363.166,15 em 2004 (fi. 24 do Apenso VIII); USD
1.367.568,73 em 2005 (fi. 20 do Apenso VIII); e USD 1.607.178,83 em 2006 (fi.

MINISTERIO POSLICO FEDERAL


Procuradoria da RepiJbllca no Estado do Rio de Janeiro
35 do Apenso VIII). la na conta n 0153954 a denunclada manteve deposltados
USD 1.006.106,36 em 2001 (fi. 16 do Apenso XV).

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Por esse n9ulo, descobriu-se alnda que CHRISTINE MULLER, f1lha


de Norbert Multer e corn atuaco nas neg6cios deste (vide fis. 384/391 e 422/432),
igualmente manteve vultosos dep6sltos no exterior, sem declaraco II repartlco
federal competente, pelo menos em rela9!o aos anos-base de 2005 " 2006.

Com efelto, os extratos bancarlos apreendldos Identificam duas


contas tltularizadas por CHRISTlNE MULLER no UBS BANK (conta n 0230500675,
Apenso IV) e no LGT BANK (conta n 0027891, Apenso XVI), dlscrlmlnando os
valores nelas exlstentes ao longo dos ultlmos anos. Asslm, tem-se que na conta n
0027891 a denunclada manteve depesllades CHF 955.087,67 em 2005 (fi. 10 de
Apenso XVI), enquanto que na conta n 0230500675 a denunclada manteve
deposltados CHF 2.714.302,16 em 2006 (fi. 25 do Apenso IV).

Descobriu-se, por fim, que INGRID MARIA MULLER LUSQUINOS,


filha de Norbert Multer, Igualmente manteve vultosos dep6sltes no exterior, sem
declarac;6.o fi repartic;ao federal competente, pela men05 em rela<;So 60 ano-base de

2006. Cam efelto, os extratos bancarios apreendldos Identificam conta tltularlzada


por INGRID MARIA MULLER LUSQUINOS no UBS BANK (conta n 0230501776,
Apense II), dlscrlmlnando os valores nela exlstentes em 2006, sendo certa, pols,
que a denunciada manteve deposltados CHF 2.094.444,55 em tai conta corrente no
ano de 2006 (fi. 06 do Apenso II).

pre

Im

De se notar que, embora tenham mantldo essas vultosas quantlas


depositadas no exterior, CHRISTlNE PUSCHMANN, CHRISTlNE MULLER e INGRID
MARIA MULLER LUSQUINOS, braslteiras com domlcilio e resldencla no Brasll, nunca
as declararam It Recelta Federal, nem tampouco ao Banca Centrala.

Em sede pollelal, CHRISTINE PUSCHMANN permaneeeu sllente (fis.


155/157), enquanto CHRISTlNE MULLER (fis. 175/178) e INGRID MARIA MULLER
LUSQUINOS (fis. 167/169) negaram conheclmento das contas por elas titularizadas
6A manutencao de dlvlsas no estrangelro deve ser Infonnacla ~ Recefta Federal, na declaraCao anual de
Impaste de renda (art. 25 da Lei 9.250/95 e art. 804 do Decreta 3.000/99), e ao Banca Central, .trav~s
da declara<jao de capitals brasllelros no exterior (art. 10 do DL. 1.060/69 e alt. 10 da Circular Bacen
3.071/01). Em ambos os casas, a declarac;a deve ser apresentada no ano segulnte ao da manuten~ao,

- .. . . . D ./

lIte o ultimo dia, respectlvamente, dos meses de ebnl e mlllo. As denuncledes, contudo, n80 declorerem

as quantlas Que mantlveram no exterior 80 longo dos anos dlscrlmlnados, coma obrlgadas legalmente,
Recelta Federal e ao Banca Central (Apenso XVII), sendo certo, pols, que o del1to previsto no art. 22 da

~ '''''"'~.'- _._~.

.~'"

~.'"~.

JFR
Fis!

MINISTI::RIO PUBLICO FEDERAL


Procuradoria da Repllblica no Estado do Rio de Janeiro
JFR

no exterior, o que, por 6bvlo, neo se IIflgura mlnlmllmente plauslvel, notadamente


dlante dos elementos presentes nos autos, bem asslm conslderando as vultosas
quantlas envolvldas e a necessldade de apresentac;o de documentos pessoals e
suhscrh;ao de flchM p~ra ~bertura de conta~.

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Quadra sallentar, por derradeiro, que a dimensao do esquema


crlmlnoso aqul versado perpassa, ao que tudo Indica, as condut.. s Irnputadas na
presente pe~a acusat6ria, fulcrada apenas nos fatos perfeltamente Identlflcados e
devidamente comprovados, frente il Imposslbilldade de contlnuldade da persecuc;o
penal direcionada il apura~ao de outros ilicltos financeiros (tais coma evasllo de
divisas e manuten~o de dep6sitos dlversos no estrangeiro), pols inviavel o manejo
de cooperac;o juridica internaclonal com Sul~a e Llechtenstein para a hlp6tese sub

examine.

II - DO ENQUADRAMENTO LEGAL

Asslm aglndo, CHRISTINE PUSCHMANN: (1) fez operar, sem a


devida autorlza~ao, Instltul~ao financelra, pratlcando a conduta tipica descrlta no
art. 16 (c/c art. 10, paragrafo unlco, 11) da Lei 7.492/86; e (II) manteve no exterior
dep6sltos nao declarados il repartl~ao federal competente, pratlcando a conduta
tipica descrlta no art. 22, paragrafe unlco, da lei 7.492/86; deve, portanto, ser
sanClonada de acordo com as penas previstas em tais dlsposltlvoS legals, na forma
do art. 69 do CP.

pre

Im

Ja CHRISTINE MULLER e ING RID MARIA MULLER LUSQUINOS,


asslm agindo, mantlveram no exterior dep6sltos n!lo declarados il repartlc;o federal
competente, pratlcando a conduta tipica descrita no art. 22, paragrafo unlco, da Lei
7.492/85; devem, portanto, ser sanclonadas de acorda com as penas prevlstas em
tai disposltivo legal.
III - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, presentes elementos de autorla e materlalldade


das condutas delltuosas, e nao havendo que se falar, por ora, em causas extlntivas
de punibilidade ou excludentes de illcitude ou culpabiildade, o MINISTERIO
PUBUCO FEDERAL rcquer a instaura~ao de a~ao penal em face das denuncladas,
com o recebimento da presente denunei a e prosseguimento do trmlte processual

Fis

..
/.

MINIST~RIO POBLICO FEDERAL

Procuradoria da Republica no Estado do Rlo de Janelro


JFR

legal, ate final decrete d~ procedencla d~ prt!lt!llSao punlllva eslalal, uesde que

canflrmada pela

Instru~aa

criminal.

"
E

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Pugna a Parquet: (1) pela juntada das folhas de antecedentes e


certidoes criminais das denunciadas; (Ii) pela oitlva em JurzO, como testemunha, de
Marcla Adriana Ancelmo (fis. 442/505); (iIi) pela expedl~ao de oficlo ao Banco
Central, para que informe oficialmente se Norbert Muller e Chrlstine Puschmann
possufam, nos anos de 2001 a 2007, autorlza~o para reallzar opera~6es relatlvas il
capta~ao, intermedla~ao ou apllca~o de recursos financelros de tercelros, ou seJa,
para fazer operar uma Instltui~o financelra, nos termos da Lei 4.595/64; (Iv) pela
tradu!;o dos documentos em Ifngua estrangelra, que acompanham a presente pe~
e se aflguram mals relevantes para o Julgamento da causa 7 ; e (v) pela clta~ao das
denunciadas, prossegulndo-se nos demalS atos processuals, com a produc;ao de
provas por todas as formas admltldas.

Rlo de Janelro, 20 de abrll de 2009.

..,.u ..-c:.. 'c,.,..-

..7 .

ablo Magrlnelll COI~bra

Im

PROCURADOR

pre

ROCURADOR DA REPUBLICA

Marcello paranho

7Ressalvada a passlbllidade das denunciadas Indlcarem outros documentas que, casa nlio traduzldas,
possam prejudlcar o exercldo de suas defesas, o Parquet Indica os seguJntes, preflgurados coma mals
impartantes para demonstracEio das condutas imputadas: fis. 422/432; fls. 02/17 do Apenso II; fis.
03/38 do Apenso IV; fis. 61/64 do Apenso VII; fis. 03/41 do Apenso VIII; fis. 02/26 do Apenso XV; fis.
07/12 e 16/18 do Apenso XVIi documentos dlscrlmlnados nos Itens 4, 7 e 8 de fis. 10/11 do Processo n
200751018046543; e documento Intltulado 44.doc, presente na mrdla digital que acompanha a Lauda n

2054/200B-INC/DITEC/DPF.

11

Fis!

iZI",

. ,

MINIST~RIO POBLICO FEDERAL

Procuradoria da Republica no Estado do Rio de Janeiro


EXMO{A), lUIZ{A) DA

sa

VARA FEDERAL CRIMINAL DO RIO DE lANEIRO

IPL 008/2007 - DELEFIN (2007.S1.01.809024-6)

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o presente Inquerito Policial foi instaurado para apurar a pratica do


L
delito tipificado no art. 22, paragrafo unico, da Lei 7.492/86, por parte dos titulares
de contas mantidas no exterior, as quais eram administradas pela casal Norbert
Muller e Christine Puschmann, em razao do que desvendado no IPL n 001/2005DELEFIN (2005.51.01.503145-3) (fI. 02).
2.

Conforme delineado pela autoridade policial no relatario conclusivo


de fis. 124/134, o objetivo fulcral deste apuratario era o de entabular os dados
pertinentes as contas de terceiros geridas por Norbert Muller e Christine Puschmann
e, assim, formar dossies com a identificac;o dos respectivos titulares, a fim de que
pudesse ser deflagrada, em cada caso concreto, a respectiva persecuc;o penal.

pre

4.

Atingida, portanto, a finalidade que deu ensejo a instaurac;ao do


presente Inquerito Policial, cumpre adotar a providencia invocada pela autoridade
policial no relatario conclusivo de fis. 124/134, mais precisamente no sentido de se
determinar o desmembramento deste apuratario, com vista a otimizar a eventual
investigac;ao de cada um dos multiplos fatos autonomos versados, de moda que os
dossies sejam agrupados por relac;o e remetidos as unidades policiais de domidlio
dos envolvidos, para analise espedfica das situac;oes concretas correspondentes.

Im

3.
Nesses temos, restaram formados inumeros dossies contendo os
elementos obtidos a partir das diligencias desenvolvidas na investigac;o citada (IPL
n 001/2005-DELEFIN), sobretudo a partir de medidas cautelares decretadas por
esse Juizo, consubstanciadas em monitoramento telefonico e telematico (Processo
n 200551015031751), em busca e apreenso (Processo n 200651015383143) e
em afastamento de Sigilos (Processo n 200751018073935) .

5.

Quadra sublinhar, nesse sentido, que a soluc;ao aqui postulada vem

sendo adotada em hipateses analogas ' , ate porque "o fato de uma investiga,o
desdobrar-se em varias a,oes penais ou outros inqueritos policiais no significa, de
antemo, a existencia de conexo probataria, nem que todos os feitos devam ser
1Vide o quanto ocorrido corn a Operao Farol da Colina, onde tai inclusive restou chancelado pela E. STJ

(ee 46960,

DJ 05.02.2007;

ee 74329,

DJ 04.10.2007;

ee 87775,

DJ 01.02.2008).

..

1221-

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


Procuradoria da Republica no Estado do Rio de Janeiro
julgados conjuntamente" (TRF/4, CC 200604000344281, DJ 28.02.2007), sendo
certo que no caso em tela no ha de se falar em eventual conexo, a justificar a
competencia desse Juizo para o conhecimento de todos os feitos desmembrados.

6.

Por esse ngulo, reclamam destaque dois aspectos: (i) as condutas

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illcitas atribuidas a Norbert Muller Ua falecido) e Christine Puschmann, investigadas


perante esse Juizo (e que deram ensejo a a~o penal promovida pela Parquet), no
guardam vinculo objetivo com as eventuais infra~oes cometidas peles clientes do
casal, consubstanciadas na manuten~ao de depositos no exterior sem declara~o a
autoridade competente'; e (ii) eventuais infrac;oes cometidas por citados clientes
consumaram-se no local de sua residencia, ao deixar-se de declarar a autoridade
competente a manuten~o de depositos no exterior (art. 22, paragrafe unico, parte
final, da Lei 7.492/86).

7.
Dessarte, os dossies devem ser remetidos as unidades policiais de
domidlio dos envolvidos, a teor do art. 70 do CPP, ficando a autoridade policial
responsavel por analisar a situa~ao espedfica versada em cada um deles e deliberar
ace rea da pertinencia da instaura~o de Inquerito Policial (sopesando a viabilidade
persecutoria), em todo caso com o pronunciamento final reservado ao Parquet.

pre

Im

8.
A remessa postulada ha de observar a reunio abaixo delineada,
demandando a instru~o de cada um dos conjuntos com copia da denuncia relativa
ao IPL n 001/2005-DELEFIN (2005.51.01.503145-3), da presente promo~o, da
deciso desse Juizo que determinar o desmembramento e de certido na qual reste
atestada a legalidade do material coligido - aqui sugerindo-se a seguinte reda~o:
"Certifico que os elementos constantes nos presentes dossies foram colhidos pelil
Polfcia Federal no curso dil regulilr investiga<;ao desenvolvida no IPL n 001/2005DELEFIN (Processo n 2005.51.01.503145-3), decorrendo de medidas cautelares
decretildas pela Jufzo da 5 a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro nos Processos
n 200551015031751 (monitoramento telefnico e telemiJtiCo), 200651015383143
(busca e apreensao) e 200751018073935 (afastamento de sigilos)". evidencia,
eventuais questionamentos acerca da validade da prova podero ser solucionados
com o acesso, peles interessados, aos autos mencionados.

9.

quadro infra entabula o relacionamento entre os dossies, de

-=

moda a balizar o invocado agrupamento por relac;ao:


'-

~~~SI~ T_~OHTA

I~

_-''----''-T-rr-U-LA-R---,-_-_-_-==-ji,--DO-,_M-_'-C_I:-U-O'>j

2Embora Norbert Muller e Christine Puschmann administrassem 05 valores mantidos por citados clientes

no exterlor, tem-se que eventual conduta ilkita praticada por estes ultimos decorrerla da aus~ncia de
declarac;ao de tais valores

a autoridade competente,

criminoso original. Assim, na esteira da

jurisprud~ncia

sltuac;ao que n~o ostenta relac;o corn o contexto

consolidada (STF, HC 81042, Ol 19.10.2001), nao

h de se falar em conexo.
2

MINISTIt':RIO POBLICO FEDERAL


Procuradoria da Republica no Estado do Rio de Janeiro
i"8Je-84---'---

-~------G-"'-VO-h-"-SedCFreltasAmar-,-n'-e-

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Haml1ton Bonoza de Castra

Maravllha Founda-tio-n-,Man-'-'-'-IIng-,-M-,,,,,"-"-,-,-"-n-g-,5-'-"-''--'-'-""-9,

---172619

Jolnvllle

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Porto Aleqre

Simone Carfeia Brazii e Newton Noquelra Fernandes Neta

1,2 e 3

25719

Andre Dantas Sflva e Lella Perelra do Amaral

20104

Antonlo Augusto Mendes Torres

--

---

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25123

Rlo de

Serglo Roberto Apelian Bahruth


..

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65 e 66

0230-701.827

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33, 34, 35. 36, 37 e 38

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Rlo de Janelro

Mabur (Martin Theodar Relchlln)

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_ _ _ _ _ _ _ . _RIO de

e 2-,-,-oi9-_~~_I_-~~_-_C_ust6dIO da Rocha Maia f_"_h,_e Beautiful Flowers

Rlo de

25104

._-- -- ---

Rlo de Janelro

-_._+---~

Rlo de

Janer~

----

Ruy Collett 50lberg


Rlo de Janelro
--~----~------1-----1
Carlos Rodriguez, Anuzla Castelo Branco Rodrlguez e Olenka
Rio de janelro I

25023
25056

Andrade Castelo Branco

Alberto Daudt de OUvelra, fellpe Daudt de OJivelra, Leonardo 73,74,75,76 e 77


Galtottl Olinto, Poiogi Foundatlon (Artur Bernardes Alves de Souza),
~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ~OY Foundatlon (Oscat S~ntan~de Freltlls e Castro), Tabary Anstalt

25715:-;5i14:-2"5;01,
619732,182714,199247

4,5 e6

-------1

Alfredo Guedes Martins Junior e Alfredo Guedes Marttns

21830

21,22e23

--

Mrdo Torres Rezende

-- -- --

~" 3ge~_0_

r--._-

Jane_',,_

RIO de Janeiro

Paulo Altlvo Arbo Prates e Circe Gomes Amado

Jan~.j

~o de J~nelro

. _

-'-5-10-3, -'5-'-'-4 -e-'-'-S-5-5-t-j-A'-,-y'-e-Barcelos Mutzenbe;-Ier, Cludla Carollne Zlchy Thyssen e


Rlo de Janeiro
Alejandro Augusto Zlchy
25109, 203994 e -182586 ~lIe~ Appel, "M-,n-O-"-A-~,,~,,~,~ca'---,~,~me:::':Ili~"-'=FO~"~"~'-,-"-,n-,-'-'-'e-"-v-,,,,-:-;"-,-,-- -R-iO d-e-'-,-n~ro
Appel Cheulche, Marelo Appel Cheuid'le, Marcus JunQuelra de
Olivelra, Marlo Leopold Cheulehe Appet e Inez Margerlta Appel

60 e 61

l-I 67,68, 69, 70, 7"-;:;2,

---

Marcos Hoette e Klsu Foundatlon

22924 e 25017

Rlo de Janelro

Arlehi Foundatlon (Manoel carpe~ Am~,_nm--,)_ . _ _ _-1-_R_"_'_e_'_'."._e_"-10

-. -!

I
62,_
63e64
1.. _. _
__ _

---

-Ed_~y~'~"~p_.~'~e'~"'___v~":.::"'~'"g~'''_'_ ___c----j--'R~IO de Janelro ~


----sta;;; Fou~datiOn (Alesandro Sacha Wasslllefl)
Rlo de Janelro '

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20835
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Rlo de Janelro

25122---I------~-'..
-"-ethe Wllhermne EUsabeth S-'ec-k--

87e66

Janej~

Rlo de Janelro "

25016 e 299281

Eugenlo Paeelll de Ollveira__


Pl_,es_dos Santos e Flater F oundation

536552'" (Apenso 1)

Wanda da SlIva Catdas Morelra

569441'" (Apenso IV)

6~6556:- (A;~ III)-j-

pre

750814'" (Apenso II)

-~I~dej~
I

Rlo de Jane4
Rlo de Janefro I

Raul de Ollvelra Perelra

RJo de Janelro

Noemy Wlttlne Schtoemann e Gerd Heinrlch Erwlm

Schloem~ -'-'o-'-e j~-"-"-,,

Maria Izabel da Silva Rodrigues Vivante

Rl0 de Janelro

~----------~-----

206361661* (Apenso V),_/--_ _ _~5m=e~tana Stlftung (Francl_S_"_X_,_v~'e~'~Es~,~e~,,~n~'~'~)_-,--_ _f--'R~,o_'~e~'~,~"~e_',~o1


99

200783'" (Apenso VI)

Bogart and Taylor Foundatlon (Ines Maria Neves Farla)

7eS

__91 __
9 e 92

Im

1--- - - - - - - - - - -

--

_ _ 22946 _ _ . _,_ _ _ _ _ _ _ _

_ ___156376
_

___

Rlo de Janelro

- - ---

sand~~dldeToled_'_ _ _ _ _ _ _ _ _Santos __

__Spirit of Ufe Foundatlon

_5_384_9_6_ _ ----'--. _ _ _M_e_"_'IE_"_'_'_'''_hm_e_"_' (_"_'_'_A~ara_"_d_"

SAo L~ren~o_~

_",_ta_') ___

-/_5='~''---''~"~'~'--li

10,11,12 e 13
25651,210659 e 204381 !
Mno Manela, Salek Foundation e Blaudt Foundation
So Paulo
'*'"Refe~nclas aos Apensos do Processo nE> 2007.51.01.607393-5, o-ndepostulado o desapensamento para lnstru~o dos dossles.
'" .. H dols dossles corn a numerac;Ao 81.

10,
Por fim, no que toca as demais contas de algum moda citadas nos
autos, tem-se que nao foram encontrados elementos suficientes que justificassem a
deflagrac;ao de investigac;ao autonoma, na esteira da especifica analise promovida
pela autoridade policial (fis, 132/134)3, ora adotada em seus termos,

3Va1e retificar a numerac;ao de algumas das contas esposadas na tabela ditada pela autoridade policial:
0188.052 por 0188.512; 0185.481 por 0185,814; 0180,229 por 0150.229; e 0025.051 por 0025,078,
3

..

MINISTERIO POBLICO FEDERAL


Procuradoria da Republica no Estado do Rio de Janeiro
EM FACE DO EXPOSTO, apes realizadas as providencias aqui
postuladas, e tendo em vista o encerramento da finalidade do presente Inquerito
Policial, nao remanescendo eventuais questoes a serem enfrentadas, o MINISTERIO
PUBLICO FEDERAL requer o arquivamento do apuraterio, ressalvada a hipetese do
art. 18 do CPP, eseu apensamento ao Processo n 2005.51.01.503145-3.

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Rio de Janeiro, 20 de abril de 2009.

11.

ORIGINAL ASSINADO

PROCURADOR DA REPUBLICA

PROCURADOR DA REPUBLICA

pre

Marcello Paranhos de Oliveira Miller

Im

Fabio Magrinelli Coimbra

<.uJ

~ Q,:

MlN1STERIO PUBLICO FEDERAL

:" :!!

Procuradoria ,d! Republic~ n~Esla_do do Rio de Jancir?

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EXCELENTSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(IZA)


FEDERAL DA 2~ VARA CRIMINAL DA SE~O JUOlClARIA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

, .....
tJl

:c=. .

IPL n Q 0085/2009-11 - DELEFlN


Processo n Q 2009.51,01.812685-7

w'

.r-

(.....l

c-,

ro

O MINISTERlO PlJBUCO FEDERAL, por mtemie'llio do

Procurador da Repllblica que subscreve o presente, vem, pe:rante V. Exa.,


requerer o ARQUlVAMENTO destes autos, pelas razoes a seguir expostas.

pre

apuraT eventual pratica do delito previsto no art. 22, pargrafo unico, Lei
i.492/86; tendo coma suposta autora a Senhora lNEs MARIA NEVES PARIA.

Im

O presente inquerito polidal foi instaurado corn o escopo de

"NORBERT'

Em decorrenda dos elementos colhidos no curso da


(Processo

2005.51.01..503145-3)',

Opera~o

vislumbrou-se

que

investigada, possivelmente, seria a responsavellegal da conta 200783, mantida


1 NeSlC ca.'>O. o apurat6rio tcve a finllltdade de: investigaT as conduUlS prnticndas pelo casal Norbert

Muller e Christine Puschmann os quais a1uavam como instituh;o financeira nilo autOr.71lda.
administrando cont"s de "cliemes". mant/das no exterior.
1

,
la

- ,,':.\! .;.
'.

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


Procur~doria da Republica no 5stado do Ri~ d~ ~~eir~ __ .

no LGT BANK, situado em Vaduz, Principado de Liechtenstein, de titularidade


da

funda(o

BOGART ANO TAYLOR FOUNDATION.

manifesta~o

por escrito il

Em breve st.ntese, a investigada, em


constitui~o

da referida funda<;ao, contudo

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Autoridade Policial, confirmou a

no autorizou abertura de conta bancaria em seu nome .

Ademais, confonne a acervo reunido nas autos (fI. 51 - Dutos

principais), os valores mantidos nessa conta nao exigiam a prestac;iio de


dec1arar;o

ao Banco Central. Primeiramente, a conta foi aberta corn um saldo

inicial de USS 17.316,12 (dezessete miI, trezentos e

dezess~js

d61ares ameticanos

e doze centavos de dolar americano), em 02/01/2002. Postetiormente, em


04/04/2005, foi realiza do um depasita no valor de US$ 15.000,00 (quinze mii
dolares americanos). Por fim, a conta foi encerrada em 23/04/2007, tendo corn
saldo final o valor de US$ 32.316,12 (trinta de dois mii, trezentos e dezesseis

pre

Desta forma no

ha

que se falar em incidencia do Brt. 22, p.

unico da Lei 7492/86, !la modalidade manter "c1ep6sitos

Im

d6lares americanos e doze centavos de dolar americanul .

reparti~o

no declaTado~

il

federal competente" ja gue o Banco Central" estabeleceu gue somente

os depositos no exterior superiores a US$ 100.000,00 (cem mi] d61ares


americanos) devem ser declara dos.

:: Circulares BACEN n" 3.22S'2004. 3.27R!201J5 e 3.313/2006

~.'
~
MINISTERIO PlJBLlCO FEDERAL
Procuradoria da Republica no Estado do Rio de Janciro

Por fim. restaram esgotadas todas as diligencias possiveis.


cumprindo esdarecer que, em razo do Prindpado de Liechtenstein constituirse em "paraiso fiscal", inexoravel se faz o arquivamento deste inquerito. tendo
colabora~o

15to posto. diante da

inexisb~nda

de fato tipico. pugna o

M1NISTERIO PlJBLlCO FEDERAL pelo arquivamento do presente apurat6rilJ.


ressalvada a hip6tese do art. 18 do CPP.

Rio de Janeiro, 23 de fevere.iro de 2010.

Rodrigo Ramos Poerson

pre

Procurador da Republica

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p.rosseguimento as iJlvestigac;6es .

internacional corn o fim de dar

em vista a inviabilidade de

2OI03Il!o16

Esquema am Furnas pagou propina a Aecio Neves. afirma Delcidio - Correio Braziliense - Politica e Brasil
Q.

(httpJjWIVW2.mrreio....eb.com.Dr/assinantecbl1alecom!.Co_ne>.ll.php?
servk:o-9)

(htto:lIVMIW.correiobraz il iense.com.brl)

Esquema em Furnas pagou propina a Aecio Neves, afirma Oelddio


De acorde corn o delator, o csquema era operado pela ex-dirctor Dimas Toledo: presidente nacional do PSDB diz Que todas as acusa<;6es so falsas

oostado em tSt03f20161 S 401 atUOl~ladocm 151031:2016 17:07


Ap,e",., ~ilOO lma,lo-I

Em

dela.yo

premiada. O senador Delcdio Amaral (PT-MS) afirmau que o senador Aecio Neves (PSDB-MG) recebia

vantagcJ1s ilicitas desviadas da diretoria de engcnharia de Fumas. De acorda corn o petista. o esquema Cret operado
pela ex-diretor Dimas Toledo. que teria "vfnculo muito forte" corn o tucaDO.

44

Dclcdio afirma que os desvios eram repartidos eotre Alkio e o ex-deputado Jose Janene, do PP. O senador petisla
cita uma conversa que teve corn o Luiz Incio Lula da Silva, em 2005, no qual o entao presidente afinnou ter sido

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procurado por Janene e por Atkio para que Dimas continuasse a frente da diretoria de engenharia de Fumas,
Leia mais Dolicias em Politica (http://www.correiobraziliense.com.brJpolitica-brasil-economial)

"gara o PT, que era contra, esta a favor. Pela jeito ele esta mubando muita!", teria dita o ex-presidente. Delcfdio
afirma que seria nccessrio muito dinheiro para manter tres grandes frentes de pagamentos a tres parridos
importantes (o PP, o PSDB e o PTl.

Aos investigadores. Delcfdio afirma nao conhecer como funcionava o esquema em Fumas, mas garante que a
empresa foi usada sistematicamente "em vrios govemos~ para repassar valores aos partidos, da mesma maneira
como ocorreu corn a Petrobras, conforme revelou a Operac;.o Lava Jato,

Dimas e apontada por Delcidio coma um "super diretar", corn grande capilaridade politica dentro de Furnas, e que
os demais diretores eram "meros coadjuvantes" na empresa. De acorda corn o senador. Dimas ainda tem grande
influencia politica. tenda conseguido elegcr deputado federal o filho Dimas Fabiano (PSDB-MG).

O esquema em Furnas j havia sida citado na delac;.o premiada do doleiro AJberto Youssef. As infonnac;:oes do
delator sobre Aecia, no entanto, nau furam suficientes para que a Procuradoria-Gera! da Republica requisitasse
inquerito para investigar o rocano na Lava Jato.

Em resposta referencia de Aecia Neves na delac;o de Delcidio do Amara!. a assessoria do senador diz que todas as
.cusal;oes saa falsas.
Lela a nota Da Integra:

Im

SiIo citar6es mentirosss que niIo se sustentam ns realidade e se re[ercm apenss a "ourir djzer" de tercciros.

J - Delcidio do Amaral se refere a uma Fundsf80 que II miie do senador plalJejou cn'ar lJO exterior. Trata-se de assunto

requentado ja smpJamente divulgado nas redes petistas na intemet e, inclusive, ja investigado e arquivado pela }ustira e pela
Ministerio PUblico Federal ha l'Arios anos.

o .1ssunto em questiio foi devidamente analisado e arquivado, ha mais de dnco anos, em 2010, ap6s a lustipl Federal e o MPF
do RiD de lanefro constararem a inexistlmda de quaJquer irreguJaridade. Niio houve sequer abenura de arao penal.
Ano pass.1do, membros do PT reuniram material divuJgado ns internet e voltaram a apresentar a mesma falsa dem1ncia It
Procuradoria Cerai da Republica. Ap6s o fomecimento das in[ormap5es, o Bssunto fui novamente arquivado. Desta vez pela
PGR, mais uma vez constada a inexistenda de quaJquer irreguJaridade.
fin 2001, a me do senador Aedo Neves cogitou vender alguns im6veis e aplicar os recursos no exterior. No enranto, o projeto

foi suspenso em lunfo da doenf8 do msrido dela ea tundafiio niio chcgou a .~er implemenrada de fato.

http://www.correiobraziliense.com.br/applnoticialpolitica/2016103J15/internasJXllbraeco.5222501esquema-em-furnas-pagou-propina-a-aecio-neves-afirma-delci...1/3

Esquema am Furnas pagou propina aAcio Neves, afirma Delcidio - Correio Braziliense - polrtica e Brasil

2010:l!2016

rara o pro}ero, Cla DUSCOII a assessona ac um pronsSlOnaJ que naVl8 SIOn oumnre anos reprcsenranre onCUJl ae msnrUIfilo

financeira mtemsdOllal, lega/menle constitufda no BmsiJ. fir. Norbert MulJer. A epoca do coatata, no cxistia quaJqucr razo
para se duvidar da idoneidade profissional do representame.

Duraute os seis anos em quc o projeto Reau em sllspcnso (perfodo cntre Bssinatura dO$ primeims doel/mentos e o
cancelRtnento definitivD do projeto, cm 2007, em fun{:o do agravamento do cstado de saudc de seu man"do),

responsaveJ fez

dois p<1gamentos. em Inoecis nacionaJ, eno Btasil, aa sr. MuJlcr, referealas a despesas cobradas por ele. Esses vaJorcs
corresponderam .1 uma media .mual de cerca de 5 mii d6/ares.

Esse... valnres foram transferidos pelo represelllante para uma conta e corresponderam oi lotalidade dos depositos realizsdos
que Ioram inregraJmemc consumidos em pagamemos de raxas e honorrios. A coma nunea loi movimenrada.
A criafo da fundafo foi devidamente decJamda no Jmposro de Renda da tim/c1r.
2 - Sobre a mcnr;ao ao nome do senador Aeco com reJao a Fumas, De/cidia repete o quc vem senda amp/amemc

disseminado hA anos pelo PT que renta criar fulsas acusap5es envolvendo nomes da oposillo.
ele

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Ecun'oso observar a contradi{:o na fala do delator ja que ao mesmo tempo em que ele diz que a lista de Fumas e falsa,
aBrma que huuve recursos destinados a polfticos.

3 - O de/stor reladana o nome do senador Aecio ao Banco Rural no contexto da CPMI dos Correios. O senador}amais tmrou

com o delator DcJefdio de nenhum assunro referenw aCPM/ dos Correios. 1iunbem jamais pediu a ningucm que o [lZesse.

vunea manteve qualquer re/afao com o Banca Rural, teve conta eorreme na institui~o ou solicitau emprestimos.

Efcii demonstrar que o PSDB no stuou na CPMI dos Correios corn o objetivo de pmteger ninguem. Pelo contrario, pode ser
compmvado o posicionamenro do PSDB ns CPM/ em favordo apmfundamento das investigsr;Oes de codas asdemincias feitas
durante os rraba/hos da Comisslio, induindo aque/as relacionadas a nomes de integranres do partida.

Seguc anexa copia da nota divulgada A tpoca sobre o relat6rio final dos tmbalhos da CPM/ dos Correios, no qusl e sugerido o
indiciamento de integrantes do PSDB envo/vidos.

Por fim. e a/nds sobre e.~.<;e assunto.

facil demonslmr que lJelcfdio do Amsml nilo e.~/A falsndo a verdade. Ele diz que foi ;)

Minas rratar cam o emo govemador Alkio de assunro referente A CPMI,

Emenrira. O reJat6n'o final da CPM} data de abrj} de

2006 e.1 viagem de Delc/dio a M;nas ocorrcu do;s meses depois. no dia 7 de junho de 2006. O que demonsfra que ele nlfo
poderia ler tmtado de as.'mnto da CPMI j.1 cncerrada, Na verdade, o encontro ocorrido foi a pedido deIe para mUar do apoio
partldario a seu nome nas eleipies estadu8s, em 2006, quando ele pretendia ser candidato no Maro Gmsso do Sul.
Tags: politica goverf1O delcldio akio oevcs psdb furnas

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16:0220103f2016

Temendo nava Investida de Maro, AGU pcde ao STF limlnar para nomear Lula
(hnp:l/www.correiobraziliellse.com.hrlnpplnoliciafpolltica/2tJI6/03120/inlemns_polbraeco,5231331Iemendo-nova-inve:;tidn-de-moro-il!ttlpedt!-llo-slf-Iimirulr-paro-nomear-llI.shllnD
17:53 - 2010312016

Alor critica Lula e DUma durante pe~ e Chlco Bunrque desaulorl7.11. music:al
(hup://www.corrciobrazlHense.com.brlllpp/ nollclal diversao-c-arceI20 1"/03/20/ intemn_diversao_artc.5231321 alor -critiea-Iula-e-dilmadurante-pew-e-cllico-buarque-de-s8Ulori7A1-mlls.shtmll

http://www.correiobraziliense.com.br/applnoticialpoliticat2016103J151internasJXlIbraeco,52225OJesquema-em-furnas-pagau-propina-a-aecio-neves-afirma-delci... 213

Esquema am Furnas pagou propina a Acio Neves, afirma Delcidio Correio Braziliense - Politica e Brasil

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goverrIQ.fnremmllnifestacao-em-brllsili;l.shtml)

(httpJ/wMoi.correobrazlliense.com.br/app/r,aleria-de-

fotosJ20 16/03/ 17/ntern~..s~leriMotos.5B88/17 -3manifestantes-voltam-aprolestar-no-palac:io-do-planalto.shtml)

Politica nas Redes

OC"l"l,Ighl 20012014 SIA COITe..,O.. ,II.,_. Tod,,, 111.... 110<

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lenlede

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10 mln\lloa

Matt'!ria pautada por Lula?

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(hnps://l.co/LL26euLrKV)

B=:o::

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hnps:/JI.co/LL26euLrKV

' ' ' ....-..do>.

http://www.correiobraziiiense.com.brfapplnoticialpoiitical2016/03I151internasJlQlbraaco.522250/esquema-em-furnas-pagou-propina-a-aecio-neves-afirma-delci...

313

/3/ "
PET. N 6015 - Documentos para Ipstaura~lio de Inquerito - Aecio Neves

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Coordenadoria de Processamento Inicial


Segao de Recebimento e Distribuigo de Originarios

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CERTIOO

Certifico, para os devidos fins, que os documentos mencionados a fI. 27,


apresentados em envelope proprio com a etiqueta "PET n 6015/DF Documentos que instruem a instauragao de inquerito para AECIO NEVES",
correspondem as fis. 30/131 dos autos, constando um envelope com midia
a fI. 131. Certifico, ainda, que este feito foi recebido, autuado e distribuido
nas dependencias do gabinete do Ministro Relator.

Brasilia, 2 de maia de 2016.

Im

pre

Lessana Dias do Carmo - Mat. t 974

Inq n 4.244

Termo de receblmento e autuaCo

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Estes autos foram recebidos e autuados nas datas e com as observa<;:es abaixo:
Inq n04244
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
ORIGEM. : SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NUMERO DO PROCESSO NA ORIGEM : 4244
AUTOR(AlS)(ES): MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROC.(AlS)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
INVEST.(AlS): AECIO NEVES DA CUNHA
QTD.FOLHAS: 132 QTD.vOLUME: 1 QTD.APENSOS: O

ASSUNTO: DIREITO PENAL I Crimes Praticados por Funcionarios Pllblicos Contra a


Administra<;:o em Geral I Corrup<;:o passiva, DIREITO PENAL I Crimes Previstos na
Legisla<;:o Extravagante I Crimes de "Lavagem" ou Oculta<;:o de Bens, Direitos ou
Valores
DATA DE AUTUA~O: 02/05/2016 - 17:28:37

CertidAo de distribuiCo

Certifico, para os devidos fins, que estes autos foram distribufdos ao Senhor MIN. TEORI
ZAVASCKI, com a adoCo dos seguintes parmetros:
- Caracteristica da distribui<;:o:PREVEN~O DO RELATORISUCESSOR
- Processo que Justifica a preven<;:o RelatorlSucessor: PETI~O n 6015
- Justificativa: RISTF, ar!. 69, caput
DATA DE DISTRIBUI~O: 02/05/2016 -18:04:00

Brasflia, 02 de Maio de 2016.

Coordenadoria de Processamento Inieial


(documento eletrOnico)

TERMO oE
Fa~o

estes

CO~CLUSo

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Excelentissimo U os Conc/usos ao(a)


Senhor(a) Ministro(a)
Rea
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,
Brasflia ~-;;-=----- \oJurne(s).
&;~-= de 2016.

lessana D1'~~1ft?c~~ _1974

STF/SPOC

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SCI'Il(!v,',

INQUERITO 4.244 DISTRITO FEDERAL

1. Trata-se de

representa<;o

criminal formulada pelo

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DECISo:

:MIN. TEORI ZAVASCKI


: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
:PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
:AEClO NEVES DA CUNHA

RELATOR
AUTOR(A1s)(ES)
PROC.(A1S)(ES)
INVEST.(A/s)

Procurador-Geral da Republica noticiando suposta pratica dos crimes de


corrup<;o

passiva qualificada (art. 317, caput e 1", ele art. 327, 12 e 2",

do C6digo Penal) e de lavagem de dinheiro (art. F, V, da Lei 9.613/1998)


por Aecio Neves da Cunha (fis. 24-25).

colabora<;o

Colabora<;:o

20), decorrente de acordo de

premiada homologado pelo Supremo Tribunal Federal,


referido colaborador teria afirmado que "o PSDB, por intermedia do

Senador AECIO NEVES, possuia influencia em uma Diretoria de FURNAS,


juntamente cam o PARTIDO PROGRESSISTA, e havia o pagamento de valores
de empresas contratadas" (fi. 4). Ouvido novamente (Termo de Declara<;:o
Complementar 21), Alberto Youssef teria declarado que "o PSDB, por meio
de AECIO NEVES, 'dividiria' uma Diretoria em FURNAS cam o PARTIDO
PROGRESSISTA, por meio de IOSE IANENE. Tambem afirmau que ouviu que
AECIO tambem teria recebido valores mensais, por meio de sua irmii, de uma das
empresas contratadas por FURNAS, a BAURUENSE, no periodo entre 1994 e
200012001" (fi. 7). Todavia, "em 03.03.2015, os autos da Pet nil 5283IDF foram
arquivados, ao fundamenta, em sintese, da inexistencia de elementos minimos
aptos a corroborar pre/iminarmente as declara~{jes de ALBERTO YOUSSEF e,
de taI sorte, a ensejar a instaura~iio de investiga~iio em rela~iio a AECIO
NEVES" (fi. 11). Ocorre que, a partir da colabora<;:o premiada celebrada

pre

Alberto Youssef (Termo de

Im

O Procurador-Geral da Republica noticia que, em depoimento de

por Delcidio do Amaral Gomez, mais precisamente do Termo de


Colabora<;:o

4, que trata dos mesmos fatos anteriormente arquivados,

surgiram novos elementos que indicam, corn maior robustez, suposta


pratica dos crimes anteriormente descritos contra o Senador Aecio Neves
da Cunha, os quais seriam justificadores do aprofundamento das
investiga<;:Oes. O Chefe do Ministerio Publico requer, para tanto: (a) o
desarquivamento da Pet 5283!DF e o seu apensamento a estes autos; (b) a
Documenta assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2f20D1 de 24108/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documenta pode ser acessado no endereyo elelr6nico hUp:/fwww.stf.jus.br/portalfautenlicacaofsobonumera 10939883.

INQ 4244 / OF

instaura<;o de inquerito; (c) a juntada de documentos; e (d) a realiza<;o


de diligencias especificas (fis. 26-29).

pre

3. Cumpre registrar que a fixa<;o da competencia por conexo esta


prevista no art. 76, 1 a III, do Cadigo de Processo Penal etern coma
finalidade principal racionalizar a apura<;o dos fatos, evitar decis6es
contraditarias em situa<;6es correlatas, permitir a analise do processo corn
maior amplitude e, principalmente, facilitar o exame e a colheita da
prova. Nesse sentido, o encontro de evidencias enquanto se persegue
uma linha investigataria no implica, por si sa, nenhuma das
modalidades de conexo previstas na lei processual. E dizer: "o simples
encontro fortuito de prova de infra(o que no possui rela(o com o objeto da
investiga(o em andamento no enseja o simultaneus processus" (RHC
120379, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, OJe 26/8/2014).

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2. Nos autos da Pet 52831DF, instaurada a partir da homologa<;o do


acord o de colabora<;o premiada de Alberto Youssef (Pet 5.244), o
Procurador-Geral da Republica, antes de solicitar o arquivamento das
investiga<;6es il. considera<;o de que no havia, naquele momento, coma
dar andamento a investiga<;o formal em detrimento do parlamentar,
acentuou que "os fatos referidos so totalmente dissociados da investigafo
central em voga, relacionada ii apura(o dos fatos que ensejaram notadamente
desvios de recursos da Petrobras. A referencia que se fez ao Senador Aecio Neves
diz com supostos fatos no mbito da administra(o de Furnas. Assim, do que se
tem conhecimento, sn fatos completamente diversos e dissociados entre si". Vese, pois, coma destacado na promo<;o ministerial, que ja naquele
processo evidenciou-se que os fatos narrados no possuiam - coma no
possuem - correla<;o corn os supostos desvios de recursos em contratos
da Petrobras.

4. Da analise dos autos, e possivel constatar que os fatos descritos


neste procedimento no tem rela<;o de pertinencia imediata corn as
demais investiga<;6es sob minha relatoria, notadamente corn as

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Documenta assinado digilalmente conforme MP n 2.200-212001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrulura de Chaves Publicas Brasileira . ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereyo eletrOnico http://www.stf.jus.br/poltaUautenticacao/sobonumero 10939883.

INQ 4244/DF

relacionadas as fraudes no mbito da Petrobras, o que evidencia, em


principio, a inexistencia de conexao necessaria, a significar que nao se
fazem presentes os requisitos para distribui~ao por preven~ao (RlSTF, art.
69).

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5. Por essas razoes, submeto o casa a Presidencia desta Corte, para


analise de possvel redistribui~ao do presente procedimento.
Intime-se.
Braslia, 9 de maio de 2016.
Ministro TEORI ZAVASCKI
Relator
Documenta assinado digitalmente

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Documenta assinado digitalmente conforme MP n 2.200212001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publcas Brasileira - ICP-Brasil. O
documenta pode ser acessado no enderee eletrOnico http://www.stf.jus.br/portaJlautenticacao/sobo numera 10939883.

DENIS

MArAjr"s lRREIRA

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M';;tJ~~rtf

TERMO DEPONCLVSO
Fa90 este~utos Conclusos il Preside ?
nci
Brasflia, /JL de rAl/lY?ll,8'
de 201b

BINETE DA PRESID~NCIAJSTF
GA
IC'l '_5::.I2o..1CRecebldo emJ:J.L.J

As..l::b.llmim,

~C:1ci5J-

~.

S T F 102.002

INQUERITO 4.244 DlSTRITO FEDERAL


: MIN. TEORl ZA VASCKI

AUTOR(AlS)(ES)

:MINISTERIO PLJBLlCO FEDERAL

PROC.(A/S)(ES)

:PROCURADOR-CEr,AL DA REPUBLICA

lNVEST.(A/S)

:AEClO NEVES DA CUNHA

RELATOR

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Trata-se de representa<;o criminal fOfmulada pela Procurador-Geral


da Republica para apurar a suposta prtica dos crimes de corrup<;o
passiva qualificada (art. 317, caput e F, ele art. 327, 10 e 2", do C6digo
Penal) e de lava gem de dinheiro (art. 1", V, da Lei 9.613/1998) pelo
Senador AeCo Neves da Cunha (fis. 24-25) .
Distribufdo por preven<;o ao Ministro Teor.i Zavascki, Sua
Excelencia encaminhoLl o feito il Presidencia corn proposta de
redistribui<;o, pois, "da anafise dos aut05, e possive/ constataI' que os fatos

descritos neste procedimerrto 1lo tern re/at;ao de pertinhlcia imediata com as


dcmais investigat;es" sob sua re1atoria, "notadaml'l1te cam liS relaciolllldas as
fraudes na imbito da Petrobras, o qlte evidencia, cm principia, a inexistencia de
conexaa necessaria, a sigmficar que nao se jazem presc1ltes os rcquisitos parii
distribuiqlio por prevent;ao (RISTF, art. 69)".

Publique-se.

Im

pre

lsso posto, tendo em conta as infonna<;oes prestadas peJo Minish"o


Teori Zavascki, determino a redistribui~o do feito de forma livre .

Brasilia, 10 de maio de 2016.


Ministro RICARDO LEWANDOWSKI
Presidente

Documenta assinado dlgilalmente conforme MP n" 2.200-2/2001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chaves P6blicas Brasileira -ICP-Brasil. O
documenta pode ser acessado no endereco eletr6nico htlp:lJ\vww.stf.jus.br/portallaulenticacaol sob o numera 1094241 Q.

Certido

de redistribui~o

AUTOR(AlS}(ES): MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROC.(AlS)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

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INVEST.(AlS): AECIO NEVES DA CUNHA

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Certifico, para os devidos fins, que estes autos foram redistribuidos ao Senhor MIN.
GILMAR MENDES, com a ado~o dos seguintes parmetros:
Inqn" 4244

- Tipa: REDISTRIBUI<;O
DATA DE DISTRIBUI<;O: 11/05/2016 - 11 :57:00
RELATOR(A): MIN. GILMAR MENDES

Brasilia, 11 de Maia de 2016.

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Coordenadoria de Processamento Inicial


(documenta eletrOnico)

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elvidc.11

5 T F 102.002

s[a~ido-Matrlcula