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Novonor S.A.
2021
A Novonor ........................................................... 5
Governança....................................................... 25
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Mensagem da
Administração
No ano de 2021 a Novonor e empresas
controladas se destacaram pelo avanço no
cumprimento dos objetivos vinculados à sua
Visão 2030.
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A Novonor
Somos um grupo empresarial de origem brasileira com mais
de 75 anos de trajetória.
Empresas Auxiliares
5
Somos inspirados no futuro e temos compromisso com
os mais altos padrões éticos, técnicos, de produtividade,
de governança e de eficiência em tudo o que fazemos,
para promover crescimento e prosperidade.
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Visão 2030
Estamos direcionados para a construção de um futuro
sustentável e atentos às necessidades da sociedade.
Temos capacidade transformadora instalada para
desenvolver soluções inovadoras nos mercados em que
atuamos. Assim contribuímos para fazer do mundo um
lugar melhor.
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Direcionamento
Estratégico
No rumo para alcançar os objetivos da Visão 2030, a
Novonor tem definido seu direcionamento estratégico para
o triênio 2022-24, que tem os seus principais pilares
descritos abaixo:
Pilares Estratégicos:
Foco na Higidez
Engenharia Financeira
Conformidade
OBJETIVO
ESG Pessoas
Equacionamento da
Estrutura de Capital
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Destaques de
2021
O ano de 2021 foi marcado
por importantes avanços e
desafios superados que
criaram as bases para a
construção da nossa
Visão 2030.
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No ano de 2021 houve a distribuição de dividendos antecipados
referente ao exercício de 2021, no montante total de
R$ 6,0 bilhões pela Braskem aos seus acionistas.
A certificação ISO 37001, que obtivemos na holding e nas nossas
controladas, atesta a qualidade do sistema de governança e de
conformidade que implementamos.
Também em 2021 definimos e comunicamos o nosso
posicionamento ESG. O documento, que orienta todos os
integrantes do Grupo Novonor nos temas ambientais, sociais e
de governança, estabelece quatro metas de longo prazo que
refletem claramente nossa ambição e nosso foco em resultados:
1. Direcionar nossos negócios para que sejam carbono
neutros e apoiem seus clientes no desenvolvimento de
soluções climáticas positivas, atingindo a neutralidade
de carbono até 2050*;
2. Contribuir para a redução da desigualdade
social, por meio do desenvolvimento e
aplicação de tecnologias sociais que
ofereçam oportunidades de geração
de renda e formação profissional,
beneficiando diretamente pelo
menos 50 mil pessoas até 2030;
3. Aumentar a proporção dos
investimentos em soluções
eficientes e renováveis e projetos de
engenharia e infraestrutura que
contribuam diretamente para o
atingimento das metas estabelecidas
pelos ODS da ONU;
4. Promover o aumento progressivo da
diversidade das lideranças de nossos negócios,
incentivando a inclusão, respeitando e valorizando
as diferenças em todas as suas dimensões e
reconhecendo a pluralidade humana, em todas as suas
formas, como fator de inovação e produtividade.
*Considera as emissões diretas, provenientes das operações próprias (Escopo 1), e as indiretas, provenientes da compra de
energia elétrica no mercado (Escopo 2).
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Na Novonor as pessoas têm um papel fundamental para a
superação dos desafios de curto prazo e o alcance da Visão
2030. Seguimos trabalhando norteados por uma cultura
que valoriza o potencial de cada ser humano, sua
capacidade de empresariamento e de desenvolvimento,
apoiada na confiança entre líderes e liderados. Nos últimos
anos, novos profissionais têm se juntado a integrantes com
mais tempo de casa e formado uma equipe altamente
qualificada e preparada para materializar o futuro que nos
inspira desde agora.
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Gestão de Portfólio
A Braskem
apresentou, no ano Receita líquida (R$ bilhões)
de 2021, recorde
anual de Resultado
Operacional e de
Geração Líquida de 105,6
Caixa, resultado da
58,5
retomada da
economia global e do
2020 2021
comprometimento
com excelência
operacional. Isso possibilitou a redução do endividamento
da Novonor e, consequentemente, do Grupo.
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Em 2021 a OEC avançou em seu propósito de renovação e
segurança empresarial e voltou a gerar negócios em
escala, com experiência, capacidade técnica e foco na
infraestrutura do futuro. A OEC está posicionada como
uma das principais empresas do setor, pronta para
oferecer soluções integrais em engenharia e construção
para os maiores desafios globais, como a transição
energética, mobilidade, logística e saneamento básico,
tendo como países foco Brasil, Angola, Peru e EUA.
Backlog
Brasil Exterior
61,4%
69,9%
38,6% 30,1%
2020 2021
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A OR lançou R$ 610 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV)
no ano de 2021 e entregou dois empreendimentos de
grande porte.
O LED Corporate, um projeto corporativo em São Paulo,
atendeu às premissas ambientais exigidas para o
desenvolvimento sustentável da região onde está inserido,
desde a sua concepção até a entrega ao cliente, e foi
reconhecido com o pré-certificado LEED Core and Shell, na
Categoria Gold, do Green Building Council Brasil.
A OR também concluiu a segunda fase do Reserva Sauípe,
condomínio de lotes residenciais localizado no litoral norte da
Bahia, um projeto com VGV de mais de 110 milhões de reais e
Geração Líquida de Caixa de mais de 60 milhões.
Com a conclusão da renegociação com os bancos, o negócio
avançou em sua reestruturação financeira para a construção
do futuro.
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A Ocyan se manteve em 1º lugar no total de 8
empresas afretadoras da Petrobras, uma relevante
demonstração de sua excelência operacional.
Adicionalmente, é importante destacar a recomposição
do backlog de serviços da Ocyan, inclusive com o
retorno ao mercado subsea.
3,2 3,1
2020 2021
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Outros
Resultados
- Aprovação e homologação dos planos de recuperação judicial
da Enseada, Novonor Properties Parcerias S.A., Novonor Energia
do Brasil S.A. e Novonor Energia e Participações S.A.
- Alienação de Ativos (compromisso com o cumprimento do PRJ).
● Alienação do ativo Proveracruz no México;
● Alienação de rodovias do Nordeste pela OTP.
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Principais resultados do PDCIS em 2021
178 comunidades de 18
municípios
285 projetos
educativos-produtivos
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Desempenho Econômico-Financeiro
1. Receita Líquida Consolidada
Brasil
Exterior
49% 53% 53% 54%
46%
18
Receita líquida - real acumulada (em %)
2020
Brasil Europa, Ásia e Am. do Norte AL e Caribe África e Oriente Médio
1%
6%
39% 54%
2021
Brasil Europa, Ásia e Am. do Norte AL e Caribe África e Oriente Médio
Ebitda Consolidado
O Ebitda ajustado do Grupo Novonor foi de R$ 32,0 bilhões,
impactado, principalmente, pela Braskem (R$ 30,3 bi), fruto
do maior volume de vendas de principais químicos no Brasil,
Estados Unidos e Europa, beneficiado por melhores spreads
internacionais. Adicionalmente, a OEC apresentou um Ebitda
no montante de R$ 0,4 bi negativo, impactado
principalmente pelas despesas administrativas, sendo que,
comparado ao exercício de 2020, apresentou uma redução
significativa (R$ 1,8 bi negativo em 2020), fruto de menores
impactos de provisões para perdas sobre créditos de
liquidação duvidosa e provisões para contingências fiscais,
trabalhistas e cíveis. A Ocyan apresentou um Ebitda de
R$ 2,1 bi, reflexo, substancialmente, da receita de novos
contratos de manutenção firmados no decorrer de 2021.
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Formação do EBITDA
2021 2020
Resultado do período/exercício - Consolidado 23,7 (16,2)
(+/-) IR e CSLL 3,0 (2,3)
(+/-) Resultado Financeiro (2,5) 12,8
(+/-) Depreciação/amortização/exaustão 5,3 6,7
EBITDA Básico 29,5 1,0
Impairments 2,0 4,5
Indenização danos Alagoas 1,3 7,2
Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS (1,0) -
Outros 0,2 1,3
EBITDA Ajustado 32,0 14,0
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3. Dívida Bruta Consolidada
A dívida bruta consolidada do Grupo Novonor encerrou o
exercício de 2021 em R$ 96,0 bi, 16% inferior ao exercício
anterior (R$ 114,1 bi em 2020), fruto, substancialmente, de
pré-pagamentos de dívidas da Braskem como consequência
da forte geração de caixa, devido à receita operacional
recorde ocorrida em 2021 e ao reflexo do valor justo da
renegociação dos Bonds OEC/Novonor Finance Limited.
114,1
3,4
96,0
18,8
3,3
19,2
91,9
73,5
2020 2021
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Promoção da Integridade
Adotamos um Sistema de Conformidade inspirado nas
melhores práticas mundiais e no respeito às leis.
Implementado em 2016, o Sistema de Conformidade é
composto por três pilares: Prevenção, Detecção e
Remediação de riscos e de más condutas. Esses pilares se
desdobram em 10 medidas integradas que promovem a
preservação dos valores da Nossa Cultura, base do Código
de Conduta, nosso compromisso com a atuação ética,
íntegra e transparente.
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Gestão de Riscos
A Política sobre Gestão de Riscos da Novonor S.A. define a
implantação do processo de gestão de riscos na holding em
cinco etapas: 1) Mapeamento e análise dos riscos;
2) Apresentação e aprovação da matriz de riscos pelo
Conselho de Administração (CA); 3) Elaboração dos planos
de tratamento e de contingência para os riscos prioritários;
4) Aprovação do apetite e da tolerância a riscos pelo CA; e
5) Definição e implantação do monitoramento e
acompanhamento de riscos. No ano de 2021 tivemos a
implementação plena da Política Sobre Gestão de Riscos na
Novonor. Este processo foi construído em alinhamento ao
planejamento estratégico da companhia.
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A independência dos auditores externos
é fundamental para que eles possam
emitir seu parecer com isenção.
Em junho de 2021 o Sistema de APPROVED
COMPANY
Conformidade da Novonor S.A. para o
ISO 37001
combate à corrupção e suborno em seus Anti-bribery Management
Governança
Somos estruturados com base em um consistente sistema de
governança corporativa e adotamos as melhores práticas e
procedimentos para assegurar a autonomia estratégica e
operacional dos Negócios.
O Conselho de Administração da Novonor (CA-Novonor)
constitui o pilar central de gestão do nosso sistema de
governança. Atuamos de forma diligente e
engajada para promover ações que
reforcem o compromisso de
manutenção de elevados padrões
de governança corporativa,
com ética, integridade e
transparência, alinhando os
interesses dos acionistas à
contribuição efetiva da
companhia e das suas
controladas para o
desenvolvimento
sustentável dos países
em que
estamos presentes.
O CA-Novonor, cujos membros são eleitos pela Assembleia
Geral de Acionistas, representa a pluralidade da companhia
e reúne competências que contribuem para a sobrevivência,
crescimento e perpetuidade do Grupo Novonor, oferecendo
experiência e conhecimento reconhecido nas áreas de
governança corporativa, finanças, contabilidade,
conformidade, auditoria, pessoas e sustentabilidade. O
CA-Novonor é composto por 5 (cinco) conselheiros, contando
com 1 (um) membro independente.
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Pessoas e Nossa Cultura
No Grupo Novonor os integrantes compartilham valores,
comportamentos e atitudes, comunicando-se por meio de
uma linguagem única baseada na Nossa Cultura.
25.526
integrantes
+ de 2,7 mil jovens parceiros,
estagiários e aprendizes
27
Por gênero:
19%
81%
Renovação
em curso
28
Por faixa etária:
74% têm até
45 anos de idade
Por nacionalidade:
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Na Novonor a Nossa Cultura reúne os aprendizados e o
conhecimento produzido por várias gerações de
empresários, novos valores decorrentes das transformações
em curso, além dos compromissos assumidos por nós
perante a sociedade.
A apresentação da Nossa
Cultura aconteceu em
seminário online realizado em
3 agosto de 2021, com a
participação de mais de 250
líderes empresariais e jovens integrantes de todo o Grupo
no Brasil, Angola, República Dominicana, Peru e Panamá.
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Mensagem Final
As conquistas de 2021, apresentadas neste relatório,
só foram possíveis com o comprometimento de
nossos integrantes. Agradecemos a todas as nossas
pessoas e à contribuição e apoio fundamentais de
nossos Acionistas, Conselheiros, Clientes,
Fornecedores, Credores e Parceiros.
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