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  • Missao Stone (1)

    Enviado por

    Jardel Simoes
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    Um analista está revisando um cliente, a Academia S.A., que oferece antecipação de 100% diária em pagamentos de cartão presente. Recentemente, o cliente recebeu vários chargebacks, resultando no bloqueio de sua antecipação. O analista deve determinar o risco financeiro, se o bloqueio deve ser mantido, a causa dos chargebacks repentinos e um plano de ação.

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    MISSAO_STONE_(1)_(1)

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    Um analista está revisando um cliente, a Academia S.A., que oferece antecipação de 100% diária em pagamentos de cartão presente. Recentemente, o cliente recebeu vários chargebacks, resultando no bloqueio de sua antecipação. O analista deve determinar o risco financeiro, se o bloqueio deve ser mantido, a causa dos chargebacks repentinos e um plano de ação.

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    Um analista está revisando um cliente, a Academia S.A., que oferece antecipação de 100% diária em pagamentos de cartão presente. Recentemente, o cliente recebeu vários chargebacks, resultando no bloqueio de sua antecipação. O analista deve determinar o risco financeiro, se o bloqueio deve ser mantido, a causa dos chargebacks repentinos e um plano de ação.

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    MISSÃO STONE

    A partir de agora você é um analista do nosso time de Monitoramento e Prevenção! Está preparado?

    Você está analisando um dos nossos clientes, S.A ACADEMIA, foi credenciado pelo canal POLO em 05-07-

    2017. O mesmo apresenta um ticket médio baixo. Dado que todas as transações são realizadas na modalidade de
    cartão presente (no terminal), o estabelecimento possui serviço de antecipação de 100% automática e diária.

    Segue um amostral do estabelecimento comercial (Em anexo)

    1. Qual o risco atrelado ao modelo de negócio e características transacionais do

    estabelecimento?

    Cliente apresentava comportamento estável até o momento, de forma que nunca havia sido analisado. No

    entanto, nas últimas semanas recebeu diversos chargebacks de suas transações, o que fez com que sua
    antecipação fosse bloqueada pelo nosso sistema.

    Seguem os Chargebacks (Em anexo)

    2. A situação descrita representa uma exposição financeira da qual devemos nos resguardar?

    O bloqueio automático deve ser mantido?

    3. Qual poderia ser o motivo do recebimento repentino de chargebacks?

    4. Qual o plano de ação mitigatório para o caso?

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